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≈≈诚迈科技300598≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(300598)诚迈科技:第二届监事会第十三次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本8000万股为基数,每10股派0.3元 
         2)2018年中期利润不分配,不转增
         3)2017年末期以总股本8000万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           8-06-11;除权除息日:2018-06-12;红利发放日:2018-06-12;
         4)2017年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:-564.10万 同比增:12.61 营业收入:1.24亿 同比增:10.05
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0705│  0.1990│  0.1226│  0.0200│ -0.0807
每股净资产      │  5.6950│  5.7656│  5.6892│  5.5874│  5.5359
每股资本公积金  │  2.1915│  2.1915│  2.1915│  2.1915│  2.1915
每股未分配利润  │  2.2413│  2.3119│  2.2553│  2.1535│  2.1020
加权净资产收益率│ -1.2300│  3.5000│  2.1900│  0.3700│ -1.4500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0705│  0.1990│  0.1226│  0.0208│ -0.0807
每股净资产      │  5.6950│  5.7656│  5.6892│  5.5874│  5.5359
每股资本公积金  │  2.1915│  2.1915│  2.1915│  2.1915│  2.1915
每股未分配利润  │  2.2413│  2.3119│  2.2553│  2.1535│  2.1020
摊薄净资产收益率│ -1.2382│  3.4510│  2.1556│  0.3721│ -1.4575
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A 股简称:诚迈科技 代码:300598 │总股本(万):8000       │法人:王继平
上市日期:2017-01-20 发行价:8.73│A 股  (万):4836.644   │总经理:刘冰冰
上市推荐:万联证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3163.356│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:万联证券有限责任公司 │主营范围:移动智能终端产业链相关的软件外
电话:025-58301205 董秘:梅东   │包服务、软件研发和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0705
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    2018年        │    0.1990│    0.1226│    0.0200│   -0.0807
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    2017年        │    0.4922│    0.3052│    0.1600│    0.0300
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    2016年        │    0.8400│    0.5474│    0.2800│    0.0243
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    2015年        │    0.7200│    0.5100│        --│        --
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[2019-05-21](300598)诚迈科技:第二届监事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-034
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集,会议通知于2019年5月16日通过
电子邮件形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于2019年5月20日在公司十二楼会议室召开,本次会议采取现场
表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席3人,实际出席3人,均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持,公司董事会秘书梅东列席了会议

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于<诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为公司本次股权激励计划系基于公司实际经营情况作出的, 
有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
管理人员、核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激
励计划(草案)》及其摘要。
    表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。本议案尚需公司股东大会审议通过。

    2、审议《关于核查公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的
议案》
    2
    经审核,监事会认为列入公司本次股票期权激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;
不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在
最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《诚迈科技(南京)股
份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其
作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股
东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,
公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名
单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名
单》。
    表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,此议案获得通过。
    3、审议《关于<诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关
规定,公司监事会审议了《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计
划实施考核管理办法》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司监事会认为
:《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的制订符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定,有
利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司201
9年股票期权激励计划的顺利实施。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激
励计划实施考核管理办法》。
    表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。本议案尚需公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
    3
    诚迈科技(南京)股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
    诚迈科技(南京)股份有限公司监事会
    2019年5月21日

[2019-05-21](300598)诚迈科技:股票交易异常波动公告
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-036
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况的说明
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,证券简称
:诚迈科技,证券代码:300598)连续两个交易日(2019年5月17日、5月20日)收
盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公
司股票交易的波动属于异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对相关事项进行了核查,现将有
关情况说明如下:
    (一)公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
    (二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
    (三)公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
    (四)截至目前,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大
信息,包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业
务重组、资产剥离或资产注入等重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    (五)经核查,公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股
票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
    (六)公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
    上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有
根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格
产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、本公司认为必要的风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、截至公告日收盘公司当前市盈率(TTM)152.29,同行业上市公司平均约为494
.58(数据来源于东方财富网)。
    3、公司股东宁波瑞峰财富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波瑞
峰”)于2018年3月23日至4月11日期间,在未提前三个交易日通知公司予以公告的
情况下减持公司股份667,920 股。详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披露的
《关于股东违反承诺减持公司股份的情况及致歉公告》(公告编号:2018-036)。
截至本公告披露之日,上述履约事件尚未解决。
    4、股东Scentshill Capital I, Limited(以下简称“Scentshill Capital I
”)拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式
减持股份数量合计11,652,340股,即不超过公司目前总股本的14.57%;股东Scentsh
ill Capital II, Limited(以下简称“Scentshill Capital II”)Scentshill C
apital II拟通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持
股份数量合计952,860股,即不超过公司目前总股本的1.19%。其中通过大宗交易、
协议转让方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个
月内;通过集中竞价交易方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之日起15个
交易日之后的6个月内。详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于持股5
%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-012)。
    5、股东南京观晨投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京观晨”)因自身
资金需求,拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。南京观晨本次拟减
持本公司股份数量合计不超过968,600股,占公司目前总股本的1.21%。其中通过大
宗交易方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月
内;通过集中竞价交易方式进行减持的,减持期间为本减持计划
    公告之日起15个交易日之后的6个月内。详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯
网披露的《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-010)。
    6、股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“
上海国和”)因自身资金需求,拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份
。上海国和本次拟减持公司股份数量合计不超过1,600,000股,即不超过公司目前
总股本的2.00%。其中通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之
日起3个交易日之后的6个月内;通过集中竞价交易方式进行减持的,减持期间为本
减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内。详见公司于2019年5月14日在巨潮
资讯网披露的《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-032)。
    9、请投资者关注上述风险及公司在2018年年度报告“第一节 重要提示、目录
和释义”中披露的公司在经营中可能存在的行业市场发展波动的风险、客户相对集
中风险、应收账款回收风险、税收优惠政策变化的风险、核心技术人员不足或者流
失的风险的具体内容。
    10、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。 请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-05-21](300598)诚迈科技:关于2018年年度股东大会增加临时议案暨股东大会的补充通知
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-035
    诚迈科技(南京)股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时议案暨股东
大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日披露了
《关于召开2018年年度股东大会的通知》,本次会议定于2019年6月6日召开。公司
于2019年5月20日收到持股5%以上的股东南京德博投资管理有限公司发来的《关于
提请增加2018年年度股东大会临时议案的函》,现将相关事项公告如下:
    一、增加临时议案的基本情况
    2019年5月20日,公司董事会收到股东南京德博投资管理有限公司发来的《关于
提请增加2018年年度股东大会临时议案的函》,南京德博投资管理有限公司目前持
有公司26,387,880股股票,占公司总股本的32.98%。根据《上市公司股东大会规则
》第十四条、《公司章程》第五十三条的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份
的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,且该提案属
于公司股东大会的职权范围,具有明确议题和具体决议事项,董事会同意将上述临
时提案提交公司2018年度股东大会审议。南京德博投资管理有限公司本次提请增加
临时议案的程序符合相关规则的要求。
    二、临时议案的具体内容
    (1)关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)
及其摘要》的议案
    (2)关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核
管理办法》的议案
    (3)关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜》
的议案
    上述议案已经公司于2019年5月20日召开的第二届董事会第十八次会议、
    第二届监事会第十三次会议审议通过,相关议案的具体内容详见公司于2019年 
5月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    三、2018年年度股东大会补充通知
    除增加上述临时议案外,原股东大会通知中的其他事项均未发生变更,补充 后
的股东大会通知内容如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、会议召集人:公司第二届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决
定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开日期和时间:2019年6月6日(星期四)下午14:30;
    网络投票日期和时间:2019年6月5日-2019年6月6日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月5日下午15:00至20
19年6月6日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月29日。
    7、出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和
参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:南京市雨花台区宁双路19-4号公司会议室
    9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
    所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年11月
修订)》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
    4、关于2018年度利润分配预案的议案
    5、关于续聘2019年度审计机构的议案
    6、关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
    7、关于2019年度董事薪酬方案的议案
    8、关于2019年度监事薪酬方案的议案
    9、关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
    10、关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)
及其摘要》的议案
    11、关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核
管理办法》的议案
    12、关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜》
的议案
    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据《公司
法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,上述提案的表决结果均对中小投资者
进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    以上1-9项提案已经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十一次会议审议通过;10-12项议案已经公司2019年5月20日召开的第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。其中,提案9、10
、11、12属于特别决议,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
    具体内容详见2019年4月19日及5月21日披露于中国证监会创业板指定
    的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及
文件。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上 市
公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有 的
股东征集委托投票权。因此,公司独立董事刘阳女士作为征集人向公司全体股 东征
集对上述第 10、11、12 项提案所审议事项的投票权,详见公司同日披露于 巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、议案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2.00
    关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3.00
    关于《2018年度财务决算报告》的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
    √
    7.00
    关于2019年度董事薪酬方案的议案
    √
    8.00
    关于2019年度监事薪酬方案的议案
    √
    9.00
    关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
    √
    10.00
    关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其
摘要》的议案
    √
    11.00
    关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的议案
    √
    12.00
    关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜》的议

    √
    四、会议登记办法
    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委
托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
    印件办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于2019年6月5日17:00前送达公司证
券事务部。不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年6月5日(9:30—11:30、13:30—17:00)
    3、登记地点:南京市雨花台区宁双路19-4号公司证券事务部
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
    前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式:
    联系人:梅东
    电话:025-58301205传真:025-58301205
    邮箱:chengmai@archermind.com
    联系地址:南京市雨花台区宁双路19-4号 邮编:210012
    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二

    六、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;
    2、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;
    3、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
    4、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年5月21日
    附件一:
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    2018年年度股东大会
    参会股东登记表
    姓名
    身份证号码
    股东账号
    持股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注
    注:
    1、请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)
    2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证
复印件
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365598;
    投票简称:诚迈投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月6日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日下午15:00,结束时间为201
9年6月6日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件三:
    授权委托书
    兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席诚迈科技(南京)股份有限
公司2018年年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
    议案编号
    议案名称
    备注:该列打勾的栏目可以投票
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2.00
    关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3.00
    关于《2018年度财务决算报告》的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
    √
    7.00
    关于2019年度董事薪酬方案的议案
    √
    8.00
    关于2019年度监事薪酬方案的议案
    √
    9.00
    关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
    √
    10.00
    关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其
摘要》的议案
    √
    11.00
    关于《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的议案
    √
    12.00
    关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜》的议

    √
    签名(法人股东加盖公章):_______________________________
    委托人股票账号:______________________________
    委托人持股数及股份性质:___________________________
    受托人签名:_________________________________
    受托人身份证号码:___________________________
    委托日期:___________________________________
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2019-05-21](300598)诚迈科技:第二届董事会第十八次会议决议公告
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-033
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长王继平先生召集,会议通知于2019年5月16日以电话、
电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于2019年5月20日在公司十二楼会议室召开,本次会议采取现场
结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到9人,实际出席会议人数为9人,其中现场出席会议人数为3
人,董事刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、王宏斌以通讯方式参加会议并表
决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了
会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于<诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和
留住专业管理人才及核心骨干,充分调动公司董事、高级管理人员及技术 (业务)
骨干人员的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地
将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,
确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益
    的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《诚迈科技(南京)股份
有限公司2019 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予股票期
权。
    公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《2019年股票期权激励
计划首次授予部分激励对象名单》,独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。公司独立董事发
表了同意的独立意见。
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,此议案获得通过。
    该议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议《关于<诚迈科技(南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》
    为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实
现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》(2018年修订)等相关法律、法规的规定和公司实际情况,特制定《诚迈科技(
南京)股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。公司《2019年
股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,此议案获得通过。
    该议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划
有关事宜的议案》
    为保证公司2019年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大 会授
权董事会办理实施本次激励计划的以下事宜:
    (1)授权董事会确定股权激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或
缩股、配股、派息等事宜时,按照《激励计划(草案)》规定的方法对股票期 权授
予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整;
    (3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理
    授予股票期权所必需的全部事宜;
    (4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意 董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    (5)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证 券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记等;
    (6)授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜;
    (7)授权董事会根据《激励计划(草案)》等相关规定办理股权激励计划的相
关程序性手续,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股
票期权办理注销,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜,终止公
司股权激励计划等;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到
股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;
    (8)授权董事会对本次激励计划进行管理;
    (9)授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关法律规则 文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外;
    (10)提请股东大会同意本授权的期限为本次激励计划有效期。上述授权事项
,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定
需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使。
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-05-15](300598)诚迈科技:关于股东股份减持计划的预披露公告
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-032
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于股东股份减持计划的预披露公告
    股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    1、截至2019年5月14日上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙
)(以下简称“上海国和”)共持有诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“
公司”或“诚迈科技”)首次公开发行前已发行股份2,546,280股,占公司股份总数
的3.18%。
    2、上海国和因自身资金需求,拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股
份。上海国和本次拟减持公司股份数量合计不超过1,600,000股,即不超过公司目
前总股本的2.00%,减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内。
    公司于2019年5月14日收到公司股东上海国和出具的《股份减持计划的告知函》
,现将有关情况公告如下:
    一、股东的基本情况
    1、股东名称:上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙);
    2、股东持有股份的总数量:股东上海国和持有公司股份2,546,280股,占公司
股份总数的3.18%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持股东名称:上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙);

    2、减持原因:自身资金需求;
    3、股份来源:公司首次公开发行前持有的股票;
    4、拟减持股份数量及比例:合计不超过1,600,000股,即不超过公司目前总股
本的2.00%,若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将
对拟减持股份数量进行相应调整;
    5、减持价格:减持价格视市场价格确定,且不低于本次发行时的发行价格;
    6、减持方式:集中竞价交易或大宗交易方式;
    7、减持期间:通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之日
起3个交易日之后的6个月内,且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总
数的2%,并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份;通过集中竞价交易
方式进行减持的,减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内,且
任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
    三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,上海国和作出的
所持股份流通限制及自愿锁定、持股意向及减持计划的承诺如下:
    “1、自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企
业在发行人首次公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。
    2、对于本企业在本次发行前持有的公司股份,本企业将严格遵守已做出的关于
所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持有
的发行人股份(本次发行时公开发售的股份除外)。
    上述锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,本企业可进行减持:(1
)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2
)如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形,本企业已经全额承担赔偿责任。
    在上述锁定期届满后两年内,本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易
及协议转让等法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于本次发行时的发行价格
,且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业持有公司首次公开发行时股份总
数的100%。本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定
,并提前三个交易日通知发行人予以公告。
    如本企业违反上述承诺,本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果本企业因未履行上述承诺事项
    而获得收入的,所得的收入归发行人所有。”
    截至本告知函出具之日,上海国和严格履行了上述各项承诺,本次减持亦未违
反上述承诺。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施的不确定性:上海国和将根据市场情况、公司股价情况等
因素,决定是否实施本次股份减持计划。
    2、本次股份减持计划系上海国和的正常减持行为,不会对本公司治理结构及未
来持续经营产生重大影响。上海国和不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持
计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
    3、上海国和本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
    五、备查文件
    1、上海国和出具的《股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年5月14日

[2019-05-14]诚迈科技(300598):诚迈科技股东上海国和拟减持不超2%股份
    ▇上海证券报
  诚迈科技公告,公司股东上海国和计划6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易
方式减持公司股份合计不超过1,600,000股,即不超过公司总股本的2.00%。截至目
前,上海国和持有公司股份2,546,280股,占公司股份总数的3.18%。

[2019-04-29](300598)诚迈科技:第二届董事会第十七次会议决议公告
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-029
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长王继平先生召集,会议通知于2019年4月15日以电话、
电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于2019年4月26日在公司十二楼会议室召开,本次会议采取现场
结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到9人,实际出席会议人数为9人,其中现场出席会议人数为2
人,董事刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式参加会
议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了
会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于2019年第一季度报告的议案》
    经审议,董事会一致认为:公司2019年第一季度报告的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确
、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《诚迈科技(南京)股份有限公司2019年第一季度报
告》。
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,此议案获得通过。
    2、审议《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
    公司决定于2019年6月6日(星期四)14:30,在公司总部会议室召开2018年年度
股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,此议案获得通过。
    三、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年4月29日

[2019-04-29](300598)诚迈科技:关于举行2018年度业绩说明会的公告
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-027
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于举行2018年度业绩说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及其摘
要已于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上披露。
    为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司情况,公司
定于2019年5月7日(星期二)15:00-17:00,在全景网举行2018年度业绩说明会,本
次业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景?路演天下”(http:
//rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王继平先生,副总经理兼董事
会秘书梅东先生,财务总监黄海燕女士,独立董事刘阳女士及保荐代表人胡治平先
生。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年4月29日

[2019-04-29](300598)诚迈科技:关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-028
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    诚迈科技(南京)股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
),敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年4月29日

[2019-04-29](300598)诚迈科技:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:300598 证券简称:诚迈科技 公告编号:2019-031
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议审议通过,决定于2019年6月6日(星期四)召开2018年年度股东大会。现将
本次股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、会议召集人:公司第二届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,决
定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开日期和时间:2019年6月6日(星期四)下午14:30;
    网络投票日期和时间:2019年6月5日-2019年6月6日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月5日下午15:00至20
19年6月6日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月29日。
    7、出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人
    出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:南京市雨花台区宁双路19-4号公司会议室
    9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年11月修订)》
的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
    4、关于2018年度利润分配预案的议案
    5、关于续聘2019年度审计机构的议案
    6、关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
    7、关于2019年度董事薪酬方案的议案
    8、关于2019年度监事薪酬方案的议案
    9、关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据《公司
法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,上述提案的表决结果均对中小投资者
进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    以上提案已经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十一次会议审议并通过。其中,提案9属于特别决议,需经出席会议的股东
所持表决权的2/3以上通过。
    具体内容详见2019年4月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。
    三、议案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2.00
    关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3.00
    关于《2018年度财务决算报告》的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
    √
    7.00
    关于2019年度董事薪酬方案的议案
    √
    8.00
    关于2019年度监事薪酬方案的议案
    √
    9.00
    关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
    √
    四、会议登记办法
    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委
托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办
理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于2019年6月5日17:00前送达公司证
券事务部。不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年6月5日(9:30—11:30、13:30—17:00)
    3、登记地点:南京市雨花台区宁双路19-4号公司证券事务部
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
    前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式:
    联系人:梅东
    电话:025-58301205传真:025-58301205
    邮箱:chengmai@archermind.com
    联系地址:南京市雨花台区宁双路19-4号 邮编:210012
    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二

    六、备查文件
    1、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;
    2、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议;
    3、诚迈科技(南京)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    诚迈科技(南京)股份有限公司董事会
    2019年4月29日
    附件一:
    诚迈科技(南京)股份有限公司
    2018年年度股东大会
    参会股东登记表
    姓名
    身份证号码
    股东账号
    持股数
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    是否本人参会
    备注
    注:
    1、请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)
    2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证
复印件
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365598;
    投票简称:诚迈投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月6日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日下午15:00,结束时间为201
9年6月6日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件三:
    授权委托书
    兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席诚迈科技(南京)股份有限
公司2018年年度股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
    议案编号
    议案名称
    备注:该列打勾的栏目可以投票
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2.00
    关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3.00
    关于《2018年度财务决算报告》的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
    √
    7.00
    关于2019年度董事薪酬方案的议案
    √
    8.00
    关于2019年度监事薪酬方案的议案
    √
    9.00
    关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
    √
    委托人签名(法人股东加盖公章):_______________________________
    委托人股票账号:______________________________
    委托人持股数及股份性质:___________________________
    受托人签名:_________________________________
    受托人身份证号码:___________________________
    委托日期:___________________________________
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

公司主要就投资者提出的公司2018年年度报告和公司运营方面等相关问题进行互动
和沟通:
1、问:董事长,您好!作为股民,我支持公司尽量在不扩大股本的情况下做大做强

   答:谢谢您!我们尽最大努力,把公司做大做强!
2、问:公司每次投资项目的可行性报告是否有详细说明公告?
   答:投资者您好,公司的投资项目如果达到披露标准,会按照相关规定进行披露

3、问:请问具体联系证券代表的电话是多少?
   答:您好,公司证券部联系电话:025-58301205。
4、问:请问公司以后每年都会用现金分红的形式回馈股东吗?
   答:公司在满足相应分红条件、考虑到自身发展需求的情况下,可以采用现金分
红等形式回馈投资者。
5、问:公司现在负债总额是多少?每年负债的利息是多少?谢谢。
   答:您好!截止2018年公司银行短期借款2500万,长期借款4900万元,全年利息
支出253万。
6、问:公司2018年度的所得税减按多少税率缴纳企业所得税?是否享受税收优惠政
策?如果有,会到何时结束?谢谢。
   答:您好!公司2018年度的所得税税率及享受的税收优惠政策请查看公司2018年
年度报告第133页。
7、问:公司对同行竞争对手怎样的考量?你们的成本、管理、市场等优势体现在哪
些方面?
   答:公司将与友商一道,积极创造并扩大智能终端、智能汽车、5G、物联网等领
域的业务与市场,公司对竞争持开放态度,认为竞争能促进技术进步。公司拥有众
多全球知名厂商为主的优质客户资源,与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作
关系。公司追求精细化管理,在多地建立子(分)公司,以服务客户并控制成本。
8、问:请问公司今年是否有对外扩张的打算?在环渤海地区是否有意向?今年公司
在市场开拓方面有什么计划?能否详细谈谈?谢谢。
   答:投资者您好,公司的目标是围绕主业做大做强,对相关行为持开放态度。
9、问:公司领导怎么看现在公司的股价,对我们这些看好公司的小散有什么忠告。
谢谢。
   答:您好,二级市场股价走势受多重因素影响,公司将不断提升长期竞争力,努
力回报投资者。
10、问:目前主要产品的生产成本是多少?
    答:您好,公司业务以软件服务为主。
11、问:公司目前有哪些在建项目?建设进度如何?还需要多少资金?
    答:您好!报告期内公司有一处在建办公大楼,目前已经交付使用。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:23.43 成交量:361.00万股 成交金额:10641.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|2026.50       |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|1323.02       |--            |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证|1134.26       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司浏阳金沙路证券营业|979.71        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路|955.82        |2.32          |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|--            |1244.11       |
|街证券营业部                          |              |              |
|财达证券股份有限公司唐山龙泽路证券营业|--            |581.63        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券|--            |294.13        |
|营业部                                |              |              |
|财达证券股份有限公司唐山遵化文化北路证|--            |279.95        |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营|--            |181.52        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-10|19.30 |118.68  |2290.52 |东莞证券股份有|东莞证券股份有|
|          |      |        |        |限公司苏州广济|限公司苏州广济|
|          |      |        |        |北路证券营业部|北路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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