300409道氏技术最新消息公告-300409最新公司消息
≈≈道氏技术300409≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润49500万元至60500万元,增长幅度为717.96%至89
9.73% (公告日期：2022-01-15)
3)02月24日道氏技术(300409):道氏技术碳材料业务多家优质客户正在不
断拓展中(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本55524万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:9523.81万股,发行价:12.6000元/股(实施,
增发股份于2021-03-05上市),发行日:2021-02-04,发行对象:赣州发展定
增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、昆仑信托有限责任公司、江门
市交通建设投资集团有限公司、赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（
有限合伙）、深圳市亿鑫投资有限公司、刘丽萍、华夏基金管理有限公
司、德汇尊享六号私募证券投资基金、德汇尊享九号私募证券投资基金
机构调研:1)2022年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:44497.91万 同比增:637.01% 营业收入:46.02亿 同比增:112.72%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8300│ 0.5100│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1300
每股净资产 │ 7.5921│ 7.0209│ 6.6202│ 5.2480│ 5.2604
每股资本公积金 │ 4.7705│ 4.4494│ 4.3383│ 2.8578│ 2.8567
每股未分配利润 │ 1.6432│ 1.3679│ 1.0878│ 1.1587│ 1.1754
加权净资产收益率│ 12.0700│ 8.0900│ 2.4400│ 2.4500│ 2.4100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7689│ 0.4534│ 0.1226│ 0.1046│ 0.1043
每股净资产 │ 7.5917│ 6.8966│ 6.4638│ 4.2837│ 4.2936
每股资本公积金 │ 4.7667│ 4.3145│ 4.1621│ 2.2715│ 2.2706
每股未分配利润 │ 1.6419│ 1.3264│ 1.0436│ 0.9210│ 0.9342
摊薄净资产收益率│ 10.1279│ 6.5745│ 1.8966│ 2.4410│ 2.4297
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A 股简称:道氏技术 代码:300409 │总股本(万):57874.14 │法人:荣继华
上市日期:2014-12-03 发行价:17.3│A 股 (万):46853.7 │总经理:张翼
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11020.43│行业:电气机械及器材制造业
电话:0757-82260396 董秘:吴楠 │主营范围:为建筑陶瓷企业提供新型釉面材料
│、产品设计开发与综合技术服务为陶瓷釉面
│砖产品创新提供整体解决方案。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8300│ 0.5100│ 0.1400
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2020年 │ 0.1300│ 0.1300│ 0.0500│ 0.0200
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2019年 │ 0.0500│ -0.0300│ -0.1400│ -0.1900
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2018年 │ 0.5600│ 0.4700│ 0.3100│ 0.3000
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2017年 │ 0.7100│ 0.5200│ 0.3200│ 0.3200
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[2022-02-24]道氏技术(300409):道氏技术碳材料业务多家优质客户正在不断拓展中
▇证券时报
道氏技术表示，碳材料业务主要客户包括深圳市比亚迪供应链管理有限公司等主流电池企业，多家优质客户正在不断拓展中。
[2022-02-18]道氏技术(300409):道氏技术全资子公司广东佳纳引入战投增资扩股
▇证券时报
道氏技术(300409)2月18日晚间公告，公司拟以引进战略投资者的方式对全资子公司广东佳纳能源科技有限公司(简称“广东佳纳”)进行增资扩股。广东佳纳是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一。经协商，赣州叁号新能源材料基金和赣州肆号新能源材料基金将分别对广东佳纳增资4亿元和3亿元。增资后，广东佳纳将再自筹3亿元，合计将10亿元资金全部投入江西佳纳，用于江西佳纳的项目建设及运营。
[2022-02-18](300409)道氏技术:关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的公告
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-011
广东道氏技术股份有限公司
关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次引入战略投资者增资扩股后，广东佳纳能源科技有限公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
一、增资事项概述
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“道氏技术”）的全资子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一。为了提升广东佳纳的竞争实力，促进公司锂电材料业务快速稳健发展，公司拟以引进战略投资者的方式对广东佳纳进行增资扩股。经过友好协商，赣州发展叁号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州叁号新能源材料基金”）和赣州发展肆号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州肆号新能源材料基金”）将以自有资金出资，通过现金方式分别对广东佳纳增资 40,000.00 万元和30,000.00 万元。增资完成后，广东佳纳注册资本从人民币 15,447.55 万元增加至人民币 16,649.03 万元，赣州叁号新能源材料基金和赣州肆号新能源材料基金将分别持有广东佳纳 4.12%和 3.09%股权。上述战略投资者增资后，广东佳纳将再自筹 30,000.00 万元，合计将 100,000.00 万元资金全部投入江西佳纳能源科技有限公司（以下简称“江西佳纳”），用于江西佳纳的项目建设及运营。
2022 年 2 月 18 日，公司召开第五届董事会 2022 年第 2 次会议，审议通过
了《关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的议案》。本次全资子公司引入战略投资者及增资扩股事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审
议。
本次全资子公司广东佳纳引入战略投资者及增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的公司基本情况
1．基本情况
企业名称：广东佳纳能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张晨
成立日期：2003 年 10 月 24 日
注册资本：15,447.55 万元人民币
统一社会信用代码/注册号：914418007545493583
注册地址：广东省英德市青塘镇
经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售；货物与技术进出口（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）；锂电池和动力蓄电池（除铅酸蓄电池）回收、贮存、利用、梯次利用与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2．增资前后的股权结构
增资前 增资后
股东 认缴资本 持股比例 认缴资本 持股比例
（万元） （万元）
芜湖佳纳能源科技 15,447.55 100.0000% 15,447.55 92.7835%
有限公司
赣州叁号新能源 - - 686.56 4.1237%
材料基金
赣州肆号新能源 - - 514.92 3.0928%
材料基金
合计 15,447.55 100.0000% 16,649.03 100.0000%
注：2021 年 11 月 24 日，公司设立全资子公司芜湖佳纳能源科技有限公司（以下简称“芜湖佳纳”）；
2021 年 11 月 25 日，公司将广东佳纳划 100%股权注入芜湖佳纳，广东佳纳成为芜湖佳纳的子公司。
4．是否失信被执行人：否。
5.广东佳纳（合并）一年又一期主要财务情况：
单位：人民币万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 354,920.67 228,638.66
总负债 186,819.53 98,945.23
净资产 168,101.14 129,693.43
应收账款 51,109.49 24,127.89
或有事项涉及的总额（包括担保、 4,100.72 4,973.36
诉讼与仲裁事项）
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 313,268.93 228,284.67
营业利润 45,587.50 14,280.89
净利润 38,349.77 10,448.79
经营活动产生的现金流量净额 42,912.08 55,753.93
注：公司于 2022 年 1 月将江西佳纳变更为广东佳纳的全资子公司，因此根据《企业会计准则第 33 号
——合并财务报表》对 2020 年和 2021 年 9 月 30 日合并报表数进行调整。
三、增资方情况
（一）赣州发展叁号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
1.基本信息
企业名称：赣州发展叁号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：赣州发展投资基金管理有限公司
注册资本：42,001 万人民币
统一社会信用代码/注册号：91360727MA7EEB615R
成立日期：2022 年 1 月 4 日
注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区龙翔大道海关大楼内
经营范围：新材料技术研发，以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股
权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系：赣州叁号新能源材料基金与本公司、公司前十名股东、董监高不存在关联关系,不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
是否失信被执行人：否
2.股权结构
股东 认缴资本（万元） 持股比例（%）
赣州金融控股集团有限责任公司 21,000.00 49.9988
赣州发展工业引导母基金(有限合伙) 21,000.00 49.9988
赣州发展投资基金管理有限公司 1.00 0.0024
合计 42,001.00 100.0000
3.实际控制人最近一期主要财务数据
赣州叁号新能源材料基金于 2022 年设立，暂无财务数据。
截至 2021 年 12 月 31 日，赣州叁号新能源材料基金的实控人赣州发展投资
基金管理有限公司未经审计的总资产 0.43 亿元，总负债 0.18 亿元，净资产 0.25
亿元；2021 年 1-12 月的营业收入 0.2 亿元，营业利润 0.16 亿元，净利润 0.12
亿元。
4.履约能力：赣州叁号新能源材料基金的出资人均为国资企业，具有良好的履约能力。
（二）赣州发展肆号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
1.基本信息
企业名称：赣州发展肆号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：赣州发展投资基金管理有限公司
注册资本：30,301 万人民币
统一社会信用代码/注册号：91360727MA7FL0F892
成立日期：2022 年 1 月 4 日
注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区龙翔大道海关大楼内
经营范围：一般项目：新材料技术研发，以自有资金从事投资活动，以私募
基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系：赣州肆号新能源材料基金与本公司、公司前十名股东、董监高不存在关联关系，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
是否失信被执行人：否
2.股权结构
股东 认缴资本（万元） 持股比例（%）
赣州国惠投资有限公司 20,200.00 66.6645
龙南建设投资控股集团有限责任公司 10,100.00 33.3322
赣州发展投资基金管理有限公司 1.00 0.
[2022-02-18](300409)道氏技术:第五届董事会2022年第2次会议决议公告
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-010
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第 2
次会议的通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出,并
于2022年2月18日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；董事长荣继华先生、副董事长聂祖荣先生、董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的议案》
公司的全资子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一。为了提升广东佳纳的竞争实力，促进公司锂电材料业务快速稳健发展，公司拟以引进战略投资者的方式对广东佳纳进行增资扩股。经过友好协商，赣州发展叁号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州叁号新能源材料基金”）和赣州发展肆号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州肆号新能源材料基金”）将以
自有资金出资，通过现金方式分别对广东佳纳增资 40,000.00 万元和 30,000.00万元。增资完成后，广东佳纳注册资本从人民币 15,447.55 万元增加至人民币16,649.03 万元，赣州叁号新能源材料基金和赣州肆号新能源材料基金将分别持有广东佳纳 4.12%和 3.09%股权。上述战略投资者增资后，广东佳纳将再自筹30,000.00 万元，合计将 100,000.00 万元资金全部投入江西佳纳能源科技有限公司（以下简称“江西佳纳”），用于江西佳纳的项目建设及运营。
本次增资扩股的定价依据主要为本着市场化的原则及遵守国有资产相关的投资管理规定，结合广东佳纳生产经营情况、龙南生产基地的建设情况、未来战略发展规划及行业前景等因素，经多方协商后确定，定价不存在明显低于市场同类交易价格的情形，定价公允合理，符合公司战略发展规划。因此，同意广东佳纳增资扩股及引入战略投资者的事项，该事项不存在损害公司、公司全体股东以及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的公告》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会 2022 年第 2 次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-14](300409)道氏技术:关于为下属子公司提供担保的进展公告
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-009
广东道氏技术股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第 4 次会议及 2021 年 5
月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申
请综合授信额度的议案》。同意公司为广东佳纳能源科技有限公司（含其子公司，如香港佳纳有限公司）（以下简称“广东佳纳”）向银行申请综合授信额度提供不超过 150,000 万元担保额度。同意公司为青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）向银行申请综合授信额度提供不超过 20,000 万元担保额度。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会 2021 年第 11 次会议及 2021 年
9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司新增担
保额度的议案》，同意公司为广东佳纳（含其子公司）向银行等金融机构申请综合授信额度增加 50,000 万元担保额度。同意公司为青岛昊鑫向银行申请综合授信额度增加 30,000 万元担保额度。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开第五届董事会 2021 年第 14 次会议及 2021 年
12 月 20 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司
申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为佛山市格瑞芬新能源有限公司及其子公司(以下简称“格瑞芬”)拟向金融机构申请的不超过 80,000 万元综合授信
额度提供担保。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第五届董事会 2022 年第 1 次会议及 2022
年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申
请综合授信额度提供担保的议案》，同意为广东佳纳及其子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 100,000 万元的担保额度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
（一）渤海银行股份有限公司广州分行《最高额保证协议》
广东佳纳近年业务发展迅速，扩产项目进展顺利，项目建设资金需求加大，为保障其资金需求，广东佳纳与渤海银行股份有限公司广州分行（以下简称“渤海银行广州分行”）签署了总授信额度为人民币 30,000 万元，敞口额度不超过人民币 15,000 万元的《综合授信合同》。为确保广东佳纳与渤海银行广州分行之间授信业务的履行，公司近日与渤海银行广州分行签订《最高额保证合同》，为前述不超过人民币 15,000 万元的授信敞口额度提供担保，承担连带保证责任。
（注：敞口额度指银行总授信额度或者产品分额度剔除保证金存款、授信银行定期存单、银行承兑汇票、国债等对应质押金额以外的额度）
（二）中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司《保函》
为了减少广东佳纳进口采购的资金占用，降低资金成本，广东佳纳与中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司（以下简称“太平洋财产保险公司广东分公司”）签署了《关税保证保险单》。为了保障保险单的正常履行，公司近日与太平洋财产保险公司广东分公司签订了《保函》，就广东佳纳应支付太平洋财产保险公司广东分公司支付的赔偿保险金和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等）及相应的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金等提供不超过人民币 5,000 万元的不可撤销的连带保证担保额度。
（三）江门农村商业银行股份有限公司环市支行《最高额保证合同》
江门市昊鑫新能源有限公司（以下简称“江门昊鑫”）为格瑞芬的全资子公
司，为了满足江门昊鑫的生产经营需要，其与江门农村商业银行股份有限公司环市支行（以下简称“江门农商行环市支行”）签订《固定资产借款合同》，借款
870 万元用于采购生产设备，借款期限为 2022 年 1 月 24 日至 2027 年1 月 20 日。
为了保证江门昊鑫与江门农商行环市支行之间授信业务的正常进行，公司近日与
江门农商行环市支行签署《最高额保证合同》，为江门昊鑫自 2022 年 1 月 15 日
起至 2031 年 12 月 31 日止在江门农商行环市支行处办理约定的各类业务所形成
的债务提供最高债权数额 5,000 万元人民币的不可撤销连带责任保证担保。
（四）中信银行股份有限公司青岛分行《最高额保证合同》
为了满足青岛昊鑫日常生产经营需要，公司近日与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行青岛分行”）签署《最高额保证合同》，为青岛昊
鑫自 2022 年至 2023 年 1 月 18 日期间与中信银行青岛分行所签署的合同（包括
借新还旧、展期、变更还款计划、换旧借新等债务重组业务合同）提供不超过人民币 5,000 万元人民币的连带保证担保。
上述对广东佳纳、江门昊鑫、青岛昊鑫提供的担保均在公司预计的担保额度范围内。提供上述担保后，公司为广东佳纳提供担保余额为 210,750 万元，剩余可用担保额度为 89,250 万元；公司为格瑞芬及其子公司（除青岛昊鑫）提供的担保余额为 5,000 万元，剩余可用担保额度为 75,000 万元。公司为青岛昊鑫提供的担保余额为 22,700 万元，剩余可用担保额度为 27,300 万元。
三、担保协议的主要内容
（一）渤海银行股份有限公司广州分行《最高额保证协议》
债权人：渤海银行股份有限公司广州分行
债务人：广东佳纳能源科技有限公司
保证人：广东道氏技术股份有限公司
担保的主债权最高本金限额：15,000 万元人民币
1.保证
1.1 保证人同意向债权人提供不可撤销的连带责任保证，债权人同意接受此
项保证,作为被担保债务的担保。债务人未偿还其在主合同项下的任何到期应付的债务（包括债务人申请提前偿还的债务以及被债权人宣布加速偿还的债务），
债权人即有权行使其在本协议项下的担保权益，保证人应立即无条件的向债权人全额偿付相应款项。
1.2 本协议所担保的债务为在债权发生期间/额度有效期内，债权人依据主
合同向债务人提供授信业务而形成的被担保债务。额度不因多次循环使用而有所减少。
2.保证范围
2.1 本协议项下最高额保证担保的范围包括：
（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；
(2)债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)；
(3)保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。
以上合称“被担保债务”。被担保债务中本金金额不超过额度，但依据以上规定确定的其他金额不在此限。
3.期间
本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三(3)年。
如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。
（二）《保函》
投保人/被保证人：广东佳纳能源科技有限公司
保证人：广东道氏技术股份有限公司
保证方式：不可撤销的连带保证
1.担保范围（担保金额）为人民币 50,000,000 元（大写：伍仟万元）。
2.担保期间：自保险合同生效起，至本保函的担保金额支付完毕或被保证人履行合同义务完毕之日起失效，但无论如何，本保函的有效期最晚不超过保险单
载明的保险起期后三年。
3.担保义务：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司的索赔通知书必须在担保期间内送达道氏技术，道氏技术在收到索赔通知书后 15 天内在上述担保金额范围内向中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司支付欠款。
（三）江门农村商业银行股份有限公司环市支行《最高额保证合同》
债权人：江门农村商业银行股份有限公司环市支行
债务人：江门市昊鑫新能源有限公司
保证人：广东道氏技术股份有限公司
担保的主债权最高本金限额：5,000 万元人民币
1.被担保的主债权及最高额
1.1 保证人自愿为债务人自 2022 年 1 月 15 日起至 2031 年 12 月 31 日止在
债权人处办理约定的各类业务，所实际形成的债务的最高债权数额折合人民币5,000 万元提供担保。
1.2 上述期间仅指融资业务发生时间，并非指融资到期应还款时间。
1.3 在本合同约定的期间和最高债权数额内，债权人为债务人办理具体的融
资业务时，无须再与保证人逐笔办理保证担保手续。保证人同意，债权人与债务人具体签订主合同及相关文件均无须经保证人同意或通知保证人。无论保证人是否已得到或知悉该主合同及相关文件，保证人对该等主合同及相关文件均予以确认，且保证人同意将该等主合同及相关文件项下的债务均纳入本合同项下的保证担保范围内。
2.保证范围
本合同的保证范围为：每份主合同项下债务人应承担的全部债务,包括但不限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而实际发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、评估费、律师费等）。
3.保证方式
本合同项下的保证为不可撤销的连带责任保证担保。
4.保证期间
保证期间自本合同签订之日起至本合同的主合同项下的最后一笔债权债务
履行期届满之日起三年。债权人依据合同约定宣布贷款提前到期的，保证期间为贷款提前到期之日起三年。
保证人在此同意，在保证期间，债权人许可债务人换人债务的，无需取得保证人书面同意，保证人应继续对被转让的债务承担保证责任。
（四）中信银行股份有限公司青岛分行《最高额保证合同》
保证人：广东道氏技术股份有限公司（甲方）
债权人：中信银行股份有限公司青岛分行（乙方）
债务人：青岛昊鑫新能源科技有限公司
1.主合同及保证担保的债权
1.1 在本合同第 1.2 款约定的期限内，乙方与青岛昊鑫所签署的形成债权债
务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同（以下简称“主合同”）。
1.2 甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与青岛昊鑫在 2022 年至
2023 年 1 月 18 日（包括该期间的起始日
[2022-02-09](300409)道氏技术:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-008
广东道氏技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三） 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道
氏科技有限公司（全资子公司）会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长荣继华先生因公不能现场主持本次股东大会，经董事会过半数董事推举，由公司副董事长聂祖荣先生主持本次股东大会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东及代理人 26 人，代表股份 141,866,354 股，占上市公司有表决权股份总数的 24.5029 ％；其中：通过现场投票的股东及代理人 2 人，代表股份137,094,601 股，占上市公司有表决权股份总数的 23.6787％；通过网络投票的股
东 24 人，代表股份 4,771,753 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8242％。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共24 名，代表股份 4,771,753 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8242％。其中，出席现场会议的中小投资者及代理人共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小投资者共 24 人，代表股份 4,771,753股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8242％。公司部分董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：
同意 141,776,254 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9365％；反对 88,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0621％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,681,653 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1118％；反对 88,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.8463％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0419％。
表决结果：该议案获得通过。
第二项决议：审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：
同意 139,616,461 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4141％；反对 2,249,893 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5859％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,521,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.8498％；反对 2,249,893 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 47.1502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派袁晓琳律师、张逸飞律师列席了本次股东大会，见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．广东道氏技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-18](300409)道氏技术:第五届监事会2022年第1次会议决议公告
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-003
广东道氏技术股份有限公司
第五届监事会2022年第1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第
1 次会议的通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出,
于 2022 年 1月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中余祖灯先生、何祥洪先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下议案：
（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会主席余祖灯先生提名，监事会审核同意提名王仕帅先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自该议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更监事的公告》。
此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足业务发展的资金需求，公司子公司广东佳纳能源科技有限公司及其子公司(以下简称“广东佳纳”)拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过 100,000万元的综合授信额度。
公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为广东佳纳 (含其子公司)上述向金融机构申请综合授信额度提供担保。担保额度有效期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日至 2021 年年度股东大会召开时止，公司在授权限期内签署的担保合同，若担保合同的担保期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至担保合同终止 。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会 2022 年第 1 次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18](300409)道氏技术:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-007
广东道氏技术股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会 2022 年第 1次会议审议通过，公司决定于 2022 年 2 月 9 日（星期
三）召开 2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 本次股东大会召开的基本情况
1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2022 年第 1次会议审议通过《关于提
请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日（星期三） 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2
月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2022 年 1 月 27日（星期四）
7. 出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员
8. 现场会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市道氏科技有限
公司会议室。
二、 会议审议事项
序号 议案内容
1 《关于选举公司 第五届监事会 非职工代表监 事的议案》
2 《关于为子公司 申请综合授信 额度提供担保 的议案》
上述议案已经第五届董事会2022年第1次会议和第五届监事会2022年第1次会议审议通过。议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更监事的公告》和《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
议案 2 需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提 案编码 提案名 称 该列打 勾的栏目可以 投
票
100 总议案：除累积投票提 案外的所有提 案 √
非累积投 票提案
1.00 《关于选举公司 第五届监事会 非职工代表监 事的议案》 √
2.00 《关于为 子公司申请综 合授信额度提供担保 的议案》 √
四、会议登记方法
1. 登记时间：2022 年 2 月 8日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2. 登记方式
（1）现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，
传真登记请发送传真后电话确认。
3. 登记手续
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4. 登记地点及联系方式
联系人：刘小兰
联系电话：0757-82260396（董事会办公室）
联系地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1座，信函请注明“股东大会”字
样，邮编 528000。
电子邮箱：dm@dowstone.com.cn
指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）
5. 其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1. 第五届董事会 2022 年第 1次会议决议。
2. 第五届监事会 2022 年第 1次会议决议。
特此通知。
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
3. 2022年第一次临时股东大会授权委托书
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会将采取网络投票流程，具体操作流程如下：
一. 网络投票的程序
1．投票代码：350409
2．投票简称：道氏投票
3．填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日（现场会议召开当日），9:15—
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东道氏技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证码/ 法人股东 法人股东法定代
营执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 17:00 之前
送达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司全资子公司（地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座，邮政编码：528000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要
点，并注明所需的时间。
4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
广东道氏技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本单位参加广东道氏技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会
议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
[2022-01-18](300409)道氏技术:第五届董事会2022年第1次会议决议公告
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-002
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第 1
次会议的通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出,并
于 2022 年 1月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；董事张翼先生、张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一） 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理张翼先生提名，公司董事会提名委员会审核，与会董事审议和表决，同意聘任胡东杰先生为公司财务总监，管理公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理人员的公告》。
独立董事已对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二） 审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理张翼先生提名，公司董事会提名委员会审核，与会董事审议和表决，同意在王健安先生辞任公司监事生效后，聘任其为公司副总经理兼子公司广东佳纳能源科技有限公司副总裁，负责公司法务、投资、人力行政等工作，任期自《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理人员的公告》。
独立董事已对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足业务发展的资金需求，公司子公司广东佳纳能源科技有限公司及其子公司(以下简称“广东佳纳”)拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过人民币100,000 万元的综合授信额度。
公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为上述广东佳纳 (含其子公司)向金融机构申请综合授信额度提供担保。担保额度有效期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日至 2021 年年度股东大会召开时止，公司在授权限期内签署的担保合同，若担保合同的担保期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至担保合同终止 。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
独立董事已对本次担保发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第1 次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请公司于 2022 年2 月 9日在佛山子公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会 2022 年第 1 次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18](300409)道氏技术:关于调整高级管理人员的公告
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-004
广东道氏技术股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员离职的情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼财务总监车桂娟女士提交的辞职报告，车桂娟女士因个人原因提出离职，其离任后不再担任公司任何职务，车桂娟女士原定任期至第五届董事会届满之日止。
截至本公告日，车桂娟女士未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，车桂娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对车桂娟女士任职期间所做的工作给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示感谢。
二、聘任高级管理人员的情况
经公司总经理张翼先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年
1 月 17 日召开第五届董事会 2022 年第 1 次会议，同意聘任下列高级管理人员：
1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任胡东杰先生（简历详见附件）为公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意在王健安先生（简历详见附件）辞任公司监事生效后，聘任其为公司副总经理，兼任子公司广东佳纳能源科技有限公司副总裁，负责公司法务、投资、人力行政等工作，任期自《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》经公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见》。
胡东杰先生和王健安先生具备与其行使职权相适应的任职条件，公司本次高级管理人员聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件：新任高级管理人员简历
1. 胡东杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，西安交通大
学会计学专业学士，历任海信家电集团股份有限公司会计、鹰牌陶瓷实业（河源）有限公司及河源市东源鹰牌陶瓷有限公司财务负责人，2021 年 11 月至今，任公司财务经理。
胡东杰先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
截至本公告日，胡东杰先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡东杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。胡东杰先生不是失信被执行人。
2.王健安先生：中国香港，无境外永久居留权，1990 年出生，清华大学法
学博士研究生学历。曾在北京市百宸律师事务所从事私募基金与融资工作，2019年 7 月加入公司，历任公司董事长助理和监事。
王健安先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
截至本公告日，王健安先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王健安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。王健安先生不是失信被执行人。
★★机构调研
调研时间:2022年02月23日
调研公司:交银施罗德基金管理有限公司,东方财富证券股份有限公司,东方财富证券股份有限公司,华宝基金管理有限公司
接待人:董事会秘书:吴楠
调研内容:一、公司介绍广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,专注材料创新、工艺创新、产品创新,经过多年发展,公司从单一陶瓷材料业务发展形成“锂电材料+碳材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。锂电材料业务,子公司广东佳纳能源科技有限公司是公司开展锂电材料研发、生产和销售的主体,主要产品包括三元前驱体和钴盐,是国内重要的钴产品供应商之一。公司以佛山市格瑞芬新能源有限公司为碳材料业务运营平台,不断完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研发体系。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售,产品主要用于建筑陶瓷行业。二、第三季度经营情况回溯及2021年情况随着钴产品价格企稳回升以及新能源行业景气度向好,2021年第三季度营业收入和净利润均实现快速增长。2021年前三季度实现营业收入46.02亿元,同比增长112.72%,实现归属于母公司净利润4.45亿元,同比增长637.01%。预计2021年全年归属于上市公司股东的净利润49,500万元-60,500万元,同比增长717.96%-899.73%。三、问答环节问题1:子公司广东佳纳的客户有哪些?回复:子公司广东佳纳的客户覆盖了厦门钨业股份有限公司、贵州振华新材料有限公司、金驰能源材料有限公司、SPECIALTYMETALSRESOURCESLIMITED等国内外知名企业,长期合作使得佳纳能源与客户之间建立了相互信任的战略合作关系。问题2:目前龙南项目建设进度如何?回复:公司在江西省龙南市规划建设年产2万吨金属量钴盐、年产3万吨金属量镍盐、年产10万吨三元前驱体、回收废旧锂离子电池5万吨产能等项目。其中,一期5万吨三元前驱体目前按施工规划进展顺利,规划2022年8月建成并投产。问题3:公司实施碳材料整合的目的是什么?回复:2021年7月,公司制定了锂电材料、碳材料、陶瓷材料三大业务板块的五年(2021-2025)发展战略规划,其中碳材料业务板块的目标为在石墨烯和碳纳米管导电剂等产品的研发和制造方面达到国际一流水平。为了进一步促进公司碳材料业务快速发展,保障公司战略规划和经营目标的实现,公司进一步实施碳材料资产整合,以格瑞芬为公司碳材料业务经营主体,扩大导电剂生产规模,深入完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研发体系。问题4:碳材料业务的竞争优势有哪些?回复:(1)研发优势公司核心技术带头人董安钢教授—美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家和中组部引进专家,且公司拥有硕博士生学历以上研发人员数十人,随着自上而下有梯度的研发团队逐步搭建,公司专利范围从生产工艺、设备设计、配方优化等各方面都不断创新。(2)产品优势公司产品丰富,能全面覆盖下游小型动力电池、动力电池、储能电池、3C数码电池类型厂商客户,与主要竞争对手的主要产品均有相应对标产品,有较强的市场竞争实力。(3)生产优势公司实施碳材料业务整合,深入完善涵盖了从粉体催化剂制备—碳纳米管生产制备—粉体纯化—高温纯化—浆料制备—NMP回收全产业链布局,通过全产业链一体化,提高产品稳定性和成本优势。(4)品质优势公司已通过ISO9001质量管理体系认证,建立完善的质量管理体系,具有完备的质量控制能力,产品质量得到业内主流生产企业比亚迪、南都动力、中航锂电等客户的认可,产销量均处于行业前列。问题5:碳材料业务的主要客户有哪些?回复:主要客户包括深圳市比亚迪供应链管理有限公司等主流电池企业,多家优质客户正在不断拓展中。本次调研活动期间,公司不存在透露未公开重大信息的情形。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-04 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:5443.95万股 成交金额:163244.93万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜7936.35 ｜3033.21 ｜
｜招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营｜6194.54 ｜5325.10 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇｜4773.80 ｜35.50 ｜
｜东路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3158.55 ｜-- ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜3083.15 ｜2.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业｜-- ｜10632.26 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营｜6194.54 ｜5325.10 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营｜-- ｜4014.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜7936.35 ｜3033.21 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营｜2900.36 ｜2893.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-04-19｜20.40 ｜128.43 ｜2620.04 ｜国信证券股份有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳红岭｜限公司上海黄浦｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜区新昌路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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