300078思创医惠最新消息公告-300078最新公司消息
≈≈思创医惠300078≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-28900.00万元至-19800.00万元 (公告日期：2
022-01-28)
3)02月23日(300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进
展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本83591万股为基数,每10股派0.13元 ;股权登记日:20
21-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
机构调研:1)2021年05月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5585.03万 同比增:-27.47% 营业收入:9.65亿 同比增:-6.17%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0654│ 0.0300│ 0.0400│ 0.1200│ 0.0886
每股净资产 │ 3.1533│ 3.1305│ 3.4276│ 3.3884│ 3.5027
每股资本公积金 │ 1.5540│ 1.5896│ 1.6050│ 1.5993│ 1.6135
每股未分配利润 │ 0.8397│ 0.8037│ 0.8209│ 0.7847│ 0.8138
加权净资产收益率│ 1.8400│ 0.8900│ 1.0100│ 3.6200│ 2.6300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0645│ 0.0316│ 0.0363│ 0.1211│ 0.0889
每股净资产 │ 3.4002│ 3.3893│ 3.6875│ 3.4012│ 3.5160
每股资本公积金 │ 1.5540│ 1.5956│ 1.6111│ 1.6054│ 1.6196
每股未分配利润 │ 0.8397│ 0.8068│ 0.8240│ 0.7877│ 0.8169
摊薄净资产收益率│ 1.8964│ 0.9337│ 0.9851│ 3.5606│ 2.5287
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A 股简称:思创医惠 代码:300078 │总股本(万):86612.99 │法人:章笠中
上市日期:2010-04-30 发行价:58 │A 股 (万):83631.85 │总经理:华松鸳
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2981.14│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0571-28818665 董秘:鲁丽娟│主营范围:防盗标签及其他、RFID 标签、系
│统集成及其他应用、智慧医疗
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0654│ 0.0300│ 0.0400
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2020年 │ 0.1200│ 0.0886│ 0.0500│ 0.0300
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2019年 │ 0.1800│ 0.1501│ 0.1100│ 0.0400
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2018年 │ 0.1800│ 0.1348│ 0.0900│ 0.0300
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2017年 │ 0.1600│ 0.1341│ 0.0900│ 0.0900
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[2022-02-23](300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-018
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
10,000万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000万元）用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
号 （万元） 收益率
杭州银行股份 “添利宝”结构性 保本浮动 2022 年 2 月 2022 年 5 月 1.50%或
1 医惠科技 有限公司科技 存款产品 收益型 1,500 25 日 28 日 3.20%或
支行 （TLBB20220825） 3.40%
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
四、风险提示及控制措施
（一）风险提示
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
序 现金管理金额 预计年 是否 获得理财
号 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 （万元） 产品起息日 产品到期日 化 到期 收益（元）
收益率 赎回
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
1 医惠科技 行股份有限 4356 期对公 保本浮动 7,000 2021 年 03 月 2021 年 06 3.10%或 是 505,342.47
公司杭州高 定制人民币 收益型 11 日 月 04 日 1.50%
新支行 结构性存款
产品
杭州银行
杭州银行股 “添利宝” 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%、
2 医惠科技 份有限公司 结构性存款 收益型 10,000 18 日 月 18 日 3.30%或 是 871,780.82
科技支行 （TLBB2021 3.50%
1168）
杭州银行
杭州银行股 “添利宝” 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%、
3 医惠科技 份有限公司 结构性存款 收益型 2,000 19 日 月 19 日 3.05%或 是 52,253.23
科技支行 （TLBB2021 3.25%
1169）
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%或
4 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 1,400 19 日 月 26 日 3.25% 是 47,369.86
浙江省分行 【CSDVY202
102122】
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.49%或
5 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 1,600 19 日 月 27 日 3.26% 是 55,732.6
浙江省分行 【CSDVY202
102123】
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%或
6 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 5,000 22 日 月 22 日 3.50% 是 441,095.89
浙江省分行 【CSDVY202
102204】
南京银行股 单位结构性
7 医惠科技 份有限公司 存款2021年 保本浮动 20,000 2021 年 04 月 2021 年 07 1.50%或 是 1,813,333.33
杭州分行 第 17 期 02 收益型 21 日 月 26 日 3.40%
号 96 天
南京银行股 单位结构性 保本浮动 2021 年 04 月 2021 年 05 1.50%或
8 医惠科技 份有限公司 存款2021年 收益型 4,000 21 日 月 24 日 3.30% 是 121,000.00
杭州分行 第 17 期 01
[2022-02-17](300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/17)
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-017
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
10,000万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000万元）用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
号 （万元） 收益率
南京银行杭州 单位结构性存款 保本浮动 2022 年 2 月 2022 年 5 月 1.65%或
1 医惠科技 分行营业部 2022 年第 8 期 18 收益型 10,000 18 日 25 日 3.05%或
号 96 天 3.35%
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
四、风险提示及控制措施
（一）风险提示
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
序 现金管理金额 预计年 是否 获得理财
号 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 （万元） 产品起息日 产品到期日 化 到期 收益（元）
收益率 赎回
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
1 医惠科技 行股份有限 4356 期对公 保本浮动 7,000 2021 年 03 月 2021 年 06 3.10%或 是 505,342.47
公司杭州高 定制人民币 收益型 11 日 月 04 日 1.50%
新支行 结构性存款
产品
杭州银行
杭州银行股 “添利宝” 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%、
2 医惠科技 份有限公司 结构性存款 收益型 10,000 18 日 月 18 日 3.30%或 是 871,780.82
科技支行 （TLBB2021 3.50%
1168）
杭州银行
杭州银行股 “添利宝” 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%、
3 医惠科技 份有限公司 结构性存款 收益型 2,000 19 日 月 19 日 3.05%或 是 52,253.23
科技支行 （TLBB2021 3.25%
1169）
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%或
4 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 1,400 19 日 月 26 日 3.25% 是 47,369.86
浙江省分行 【CSDVY202
102122】
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.49%或
5 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 1,600 19 日 月 27 日 3.26% 是 55,732.6
浙江省分行 【CSDVY202
102123】
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%或
6 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 5,000 22 日 月 22 日 3.50% 是 441,095.89
浙江省分行 【CSDVY202
102204】
南京银行股 单位结构性
7 医惠科技 份有限公司 存款2021年 保本浮动 20,000 2021 年 04 月 2021 年 07 1.50%或 是 1,813,333.33
杭州分行 第 17 期 02 收益型 21 日 月 26 日 3.40%
号 96 天
南京银行股 单位结构性 保本浮动 2021 年
[2022-02-15](300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/15)
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-016
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
10,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元）用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
号 （万元） 收益率
杭州银行股份 杭州银行“添利 保本浮动 2022 年 2 月 2022 年2 月 1.50%、2.75%
1 医惠科技 有限公司科技 宝”结构性存款 收益型 4,000 16 日 28 日 或 2.95%
支行 （TLBB20220699）
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
四、风险提示及控制措施
（一）风险提示
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
序 现金管理金额 预计年 是否 获得理财
号 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 （万元） 产品起息日 产品到期日 化 到期 收益（元）
收益率 赎回
“汇利丰”
中国农业银 2021 年第
1 医惠科技 行股份有限 4356 期对公 保本浮动 7,000 2021 年 03 月 2021 年 06 3.10%或 是 505,342.47
公司杭州高 定制人民币 收益型 11 日 月 04 日 1.50%
新支行 结构性存款
产品
杭州银行
杭州银行股 “添利宝” 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%、
2 医惠科技 份有限公司 结构性存款 收益型 10,000 18 日 月 18 日 3.30%或 是 871,780.82
科技支行 （TLBB2021 3.50%
1168）
杭州银行
杭州银行股 “添利宝” 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%、
3 医惠科技 份有限公司 结构性存款 收益型 2,000 19 日 月 19 日 3.05%或 是 52,253.23
科技支行 （TLBB2021 3.25%
1169）
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%或
4 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 1,400 19 日 月 26 日 3.25% 是 47,369.86
浙江省分行 【CSDVY202
102122】
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.49%或
5 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 1,600 19 日 月 27 日 3.26% 是 55,732.6
浙江省分行 【CSDVY202
102123】
中国银行挂
中国银行股 钩型结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%或
6 思创医惠 份有限公司 存款 收益型 5,000 22 日 月 22 日 3.50% 是 441,095.89
浙江省分行 【CSDVY202
102204】
南京银行股 单位结构性
7 医惠科技 份有限公司 存款2021年 保本浮动 20,000 2021 年 04 月 2021 年 07 1.50%或 是 1,813,333.33
杭州分行 第 17 期 02 收益型 21 日 月 26 日 3.40%
号 96 天
南京银行股 单位结构性 保本浮动 2021 年 04 月 2021 年 05 1.50%或
8 医惠科技 份有限公司 存款2021年
[2022-02-14](300078)思创医惠:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-015
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2:30。
网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 09:15 至
2022 年 2 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中心”D 座三楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长华松鸳女士
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司副董事长华松鸳女士主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共 23 人，代表有表决权股份 128,399,656 股，占上
市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 832,639,070股,下同）的 15.4208％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份115,513,915 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.8732％。通过网络投票的股东19 人，代表有表决权股份 12,885,741 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5476％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计20 人，代表有表决权股份 12,885,841 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5476％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
5、审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 128,075,056 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.7472%；反对 324,600 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 12,561,241 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 97.4810％；反对 324,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
6、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,411,397 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.8939%；反对 3,905,259 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0415％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0646％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,897,582 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.0493％；反对 3,905,259 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.3066％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6441％。
7、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,357,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.8516%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0646％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,843,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 68.6279％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6441％。
8、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
9、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
10、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,496,197 股，占
[2022-02-11](300078)思创医惠:中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注思创医惠科技股份有限公司2021年年度业绩预亏的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2022】55 号
中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司
2021 年年度业绩预亏的公告
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或
“公司”，股票代码“300078.SZ”）于 2021 年 1 月发行 8.17
亿元可转换公司债券（以下简称“思创转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021
年 6 月 28 日对公司及“思创转债”进行了定期跟踪信用评
级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“思创转债”信用等级为 AA-。
根据公司于 2022 年 1 月 28 日发布的《思创医惠科技股
份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 1.98 亿元至 2.89 亿元（上年同期为盈利 10,489.36 万元）；预计扣除非经常性损益后的净利润亏损 3.12 亿元至 4.03 亿元（上年同期为盈利3,134.27 万元）。
公司业绩预亏原因包括：（1）结合行业政策、市场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，并根据谨慎性原则，
拟计提商誉减值金额 0.95 亿元至 1.45 亿元；（2）根据投资标的业务发展趋势，根据谨慎性原则，拟对发展趋势低于预期的标的计提长期股权投资减值金额 0.65 亿元至 0.95 亿元；（3）报告期内大宗物料价格上涨，导致公司及子公司采购成本增加，同时受疫情影响公司及子公司产能释放放缓；（4）报告期内计提“思创转债”大额利息，导致 2021年财务费用增加。
公司预亏金额较大，预计将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将持续关注上述事项的后续进展及其对公司主体信用等级、评级展望以及“思创转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二二年二月十一日
[2022-02-10](300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-014
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
10,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元）用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
号 （万元） 收益率
南京银行杭州 单位结构性存款 保本浮动 2022 年 2 月 2022 年3 月 1.65%或
1 医惠科技 分行营业部 2022 年第 7 期 17 收益型 20,000 11 日 16 日 3.05%或
号 33 天 3.35%
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
四、风险提示及控制措施
（一）风险提示
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
管理的情况如下：
序 现金管理金 预计年 是否 获得理财
号 投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 额（万元） 产品起息日 产品到期日 化 到期 收益（元）
收益率 赎回
中国农业银 “汇利丰”
行股份有限 2021 年第 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 3.10%或
1 医惠科技 公司杭州高 4356期对公定 收益型 7,000 11 日 月 04 日 1.50% 是 505,342.47
新支行 制人民币结构
性存款产品
杭州银行“添
杭州银行股 利宝”结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%、
2 医惠科技 份有限公司 存款 收益型 10,000 18 日 月 18 日 3.30%或 是 871,780.82
科技支行 （TLBB202111 3.50%
68）
杭州银行“添
杭州银行股 利宝”结构性 保本浮动 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%、
3 医惠科技 份有限公司 存款 收益型 2,000 19 日 月 19 日 3.05%或 是 52,253.23
科技支行 （TLBB202111 3.25%
69）
中国银行股 中国银行挂钩
4 思创医惠 份有限公司 型结构性存款 保本浮动 1,400 2021 年 03 月 2021 年 04 1.50%或 是 47,369.86
浙江省分行 【CSDVY20210 收益型 19 日 月 26 日 3.25%
2122】
中国银行股 中国银行挂钩
5 思创医惠 份有限公司 型结构性存款 保本浮动 1,600 2021 年 03 月 2021 年 04 1.49%或 是 55,732.6
浙江省分行 【CSDVY20210 收益型 19 日 月 27 日 3.26%
2123】
中国银行股 中国银行挂钩
6 思创医惠 份有限公司 型结构性存款 保本浮动 5,000 2021 年 03 月 2021 年 06 1.50%或 是 441,095.89
浙江省分行 【CSDVY20210 收益型 22 日 月 22 日 3.50%
2204】
南京银行股 单位结构性存
7 医惠科技 份有限公司 款 2021 年第 保本浮动 20,000 2021 年 04 月 2021 年 07 1.50%或 是 1,813,333.33
杭州分行 17 期 02 号 96 收益型 21 日 月 26 日 3.40%
天
南京银行股 单位结构性存
8 医惠科技 份有限公司 款 2021 年第 保本浮动 4,000 2021 年 04 月 2021 年 05 1.50%或 是 121,000.00
杭州分行 17 期 01 号 33 收益型 21 日 月 24 日 3.30%
天
杭州银行股 杭州银行“添 保本浮动 2021 年 04 月 2021 年 05 1.50%、
9 医惠科技 份有限公司 利
[2022-02-09](300078)思创医惠:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-013
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开公司
第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含），且不超过 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 11 元/股（含）；本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过 15,000 万元（含），用于可转换公司债券资金总额不超过 15,000 万元（含）；本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2021-024）、《回购报告书》（公告编号：2021-028）。2021 年 4 月 2 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公
告编号 2021-031）。2021 年 5 月 6 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-062）。2021 年 6 月 2 日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》
（公告编号 2021-078）。2021 年 7 月 1 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-083）。2021 年 8 月 3 日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》
（公告编号 2021-094）。2021 年 9 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-110）。2021 年 10 月 11
日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的
公告》（公告编号 2021-121）。2021 年 11 月 3 日，公司在巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（ 公告编号
2021-137）。2021 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-146）。2022 年 1 月 5 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2022-001）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2022 年 1 月 31 日，公司本次股份回购计划累计通过股票回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 33,497,450 股，占公司总股本的 3.87%，最高
成交价为 7.08 元/股，最低成交价为 6.48 元/股，成交总金额为 229,612,367.24 元
（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、 其他说明
（一） 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的第十七条、十八条及十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2021 年 5 月 10 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 165,026,901 股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 720,000 股
（2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 31 日），未超过公司首次回购股份事实发生之日
前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 41,256,725 股）。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二） 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定规范操作并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-28](300078)思创医惠:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-011
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月27日召开的第五届董事会第七次会议决议，公司定于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日09:15至2022年2月14日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日时间：2022年2月9日（星期三）
（七）会议出席对象：
（1）截至股权登记日2022年2月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中心”D 座三楼会议室）。
二、会议审议事项
1.00、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00、审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
6.00、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8.00、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
9.00、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10.00、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
11.00、审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
12.00、审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，上述具体内容详见公司在
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
上述第 1、2、3 项提案为特别决议事项，需由股东大会以特别决议通过即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》 √
6.00 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 √
9.00 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 √
10.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股 √
票及其变动管理办法>的议案》
12.00 审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制 √
度>的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），连同登记资料，于2022年2月11日17:30（星期五）前送达公
司证券管理部办公室，不接受电话登记。
（二）登记时间：2022年2月10日至2022年2月11日，每日9:00-11:30、
13:30-17:30。
（三）登记地点：思创医惠科技股份有限公司证券管理部办公室。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐莹
电 话：0571—28818665
传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
七、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
八、附件
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《股东参会登记表》
附件三、《授权委托书》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年2月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
思创医惠科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓名或名称 身份证号码/企业营
业执照号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
受托人姓名 备 注
附件三、
授 权 委 托 书
致：思创医惠科技股份有限公司
[2022-01-28](300078)思创医惠:2022-010关于修订《公司章程》及相关制度的公告
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-010
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》以及修改、制定相关制度的议案。现将《公司章程》修改条款及具体修改内容公告如下：
一、修改原因及依据
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理与修改。
二、《公司章程》修改情况
《公司章程》修改条款及具体修改内容如下：
修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定在原杭州中瑞思创科技有限 有关规定在原杭州中瑞思创科技有限公司的基础上变更设立的股份有限公 公司的基础上变更设立的股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）；
司（以下简称“公司”或“本公司”）； 在浙江省市场监管管理局注册登记，取在浙江省工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为：得营业执照，统一社会信用代码为： 91330000754441902G。
91330000754441902G。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十三条 塑胶产品、电子产品、五金 第十四条 经依法登记，公司的经营范
产品的制造（凭许可证经营）。 物联网 围：塑胶产品、电子产品、五金产品的技术开发、技术应用推广服务，信息系 制造（凭许可证经营）。物联网技术开统集成，塑胶产品、电子产品、五金产 发、技术应用推广服务，信息系统集成，品的开发及销售，货物进出口，商业、 塑胶产品、电子产品、五金产品的开发饮食、服务专用设备、社会公共安全设 及销售，货物进出口，商业、饮食、服备及器材的制造，房屋、设备租赁，医 务专用设备、社会公共安全设备及器材疗技术、计算机软硬件的技术开发、技 的制造，房屋、设备租赁，医疗技术、术咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、医疗器械、日用百货、消毒用品（不含 技术服务，洗衣服务，纺织品、医疗器药品）的销售。（依法须经批准的项目， 械、日用百货、消毒用品（不含药品）经相关部门批准后方可开展经营活动） 的销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情况之一的除外:
的规定，收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合
(二)与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； (三)将股份用于员工持股计划或者股
(三)将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合
(四)股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其
并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行: 选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式； (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。 (三)法律、行政法规和中国证监会认可公司因本章程第二十三条第（三）项、 的其他方式。
第（五）项、第（六）项的原因收购本 公司因本章程第二十四条第（三）项、公司股份的，应当通过公开的集中交易 第（五）项、第（六）项的原因收购本
方式进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司 第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份 项、第（六）项的原因收购本公司股份的，按照本章程的规定或者股东大会的 的，可以按照本章程的规定或者股东大授权，经三分之二以上董事出席的董事 会的授权，经三分之二以上董事出席的
会会议决议后实施。 董事会会议决议后实施。
公司依照第二十三条规定收购本公司 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自 股份后，属于第(一)项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第(二) 收购之日起 10 日内注销；属于第(二)
项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内 项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年 行股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。 内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股 他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
(十二)审议批准第四十一条规定的担 (十二)审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途
[2022-01-28](300078)思创医惠:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-006
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2022 年 1 月 27 日以
现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过后的12 个月内，使用不超过人民币 2.7 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；同时董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对
本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn，下同)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过 10,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元）用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。在投资期限和额度范围内，董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修改<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司制定了《财务资助管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《财务资助管理制度》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《对外投资管理
制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《关联交易管理办法》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十二、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十三、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《总经理工作细则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十四、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十五、审议通过了《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十六、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场表决加网络投票相结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
★★机构调研
调研时间:2021年05月25日
调研公司:参与思创医惠2020年度网上业绩说明会的投资者
接待人:董事长、总经理:章笠中,副董事长、副总经理、董事会秘书:孙新军,独立董事:张立民,财务总监:王凛,保荐代表人:马齐玮
调研内容:公司于2021年5月25日（星期二）举行了2020年度网上业绩说明会，公司管理层通过“思创医惠投资者关系”小程序与广大投资者进行了一对一的互动交流。主要内容如下：
1、问：E-smart 3.0能运用到政府部门的监管上吗？为医疗数据的模式带来了哪些转变？
答：公司依托E-smart 3.0和人工智能大数据技术，积极承建国家级医疗业务监管大数据平台，为各级政府职能部门提供医疗健康业务监管平台产品，通过大数据分析提高医疗相关业务的质量管控水平，并为下一步医保费用监管提供数据依据。
2、问：请问公司商业智能业务恢复的如何？tag类产品与苹果的Air tag有可比性吗？
答：商业智能业务伴随海外市场的恢复，国际销售业务的订单呈现快速增长，促进了商业智能板块的稳健发展。
3、问：自建体系来完成数字疗法的难点是什么？
答：独立的自建体系来完成数字疗法的难点在于数据挖掘的成本比较大，效益比较低。我们是通过生态、服务获取数据，在我们的平台上，数字疗法的研究、执行、评估都有很便捷的方案。
4、问：目前商业智能业务和智慧医疗的比例，今年一季度情况，以及未来对商业智能这块的规划？
答：2020年智慧医疗业务占公司营业收入比重为59.91%，商业智能业务占公司营业收入比重为40.09%。未来公司商业智能业务板块将加快从传统生产加工向以应用为核心的行业解决方案的转型，要将过去以生产规模和生产工艺为核心的竞争优势，转换为以全球经销渠道网络和市场集成应用为核心的竞争优势。通过重构渠道，来实现现有业务价值的最大化；通过深耕应用，来解决方案应用的成果化。
5、问：公司医疗机器人的使用场景和具体效果如何？请详细描述一下
答：公司通过对真实世界的临床大数据进行统计分析与建模，培育单病种临床辅助机器人。目前公司已经培育了包虫病机器人、小儿手足口病机器人、消化道癌症内镜早筛机器人、乳腺癌病理机器人等十余种单病种机器人应用于临床。
6、问：2019年12月的定增的实施进度，有没有详细的情进展情况说明。
答：您好，感谢对公司的关注。此次定增的进展情况详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，谢谢。
7、问：公司的平台化架构优势点在哪里？公司有做过平台使用情况的市场调查吗？反响情况如何？
答：公司在业内率先实现以云原生、微服务技术构建智慧医疗云生态服务平台，支撑医疗信息化的场景化、智能化、个性化、专科化应用，全面提高不同层面的用户体验。同时，公司基于微服务架构的智慧医疗云生态服务平台，创新实现了以服务换数据的“导航式”数据汇聚模式，解决医疗数据分散、封闭、不标准的难题，真正形成医疗大数据生态环境，以精细化数据为未来拓展更丰富数据运营场景提供空间。至2020年底，公司已经累计为全国1000多家各级医疗机构提供医疗信息化建设服务，其中包括14家全国20强医院、50家全国百强医院和6家港澳医院。
8、问：医疗信息化目前整个行业的增速？未来几年内的发展空间有多大？
答：您好。感谢您对公司的关注。近年来，国家通过多种方式对医疗信息化建设进行引导与支持，医疗信息化行业不断发展。基于公司多年深耕医疗信息化领域积累的行业经验，公司已成为国内著名的智慧医疗整体解决方案供应商，随着中国医疗信息化逐步深入发展，公司将继续充分发挥在医疗信息化的核心优势，深入挖掘潜在的市场机遇，争取以更好的业绩回报广大投资者。谢谢。
9、问：疫情背景下诞生了许多云服务，尤其是云看病等，公司是否有这块的业务？
答：公司以互联网医院为核心，对标医院智慧服务五级标准，积极为医院打造以“服务闭环”为核心的互联网医疗，实现线上到线下、院内到院外的连贯就医服务。
10、问：国务院办公厅印发 《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，包括完善信息化追溯体系，提升“互联网+药品监管”应用服务水平。构建全国药品追溯协同平台，实现药品全生命周期追溯，逐步实施医疗器械唯一标识。加强药品、医疗器械和化妆品监管大数据应用，推进监管和产业数字化升级。请问贵司哪些产品可以用到溯源上面，目前规模如何？谢谢
答：医疗物联网是公司智慧医疗板块的重要业务，公司物联网相关产品可以用于溯源管理，公司将密切关注相关政策和行业发展动态，抓住相应市场机会，实现公司稳健发展。谢谢。
11、问：数据抽取式的平台与E-smart 3.0最大的不同点是什么？
答：与数据抽取式的平台相比，E-smart 3.0基于微服务架构的智慧医疗云生态服务平台，创新实现了以服务换数据的“导航式”数据汇聚模式，解决医疗数据分散、封闭、不标准的难题，真正形成医疗大数据生态环境，以精细化数据为未来拓展更丰富数据运营场景提供空间。
12、问：公司的人才储备怎么样？是否能跟得上市场对技术与服务需求不断更新的速度？
答：公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训体系等方式增强人才队伍的稳定性，公司也将视发展情况推出相应激励措施，实现员工的个人利益与公司的整体利益共同发展，充分发挥人才激励机制，营造良好的团队氛围，努力使公司的人才储备跟上市场对技术与服务需求不断更新的速度。
13、问：章董您好，当前公司发展遇到的最大挑战和机遇是什么？
答：在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下，国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场，资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利，创新型竞争企业不断涌现，公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战。2020年初新冠肺炎疫情爆发以后，国内医疗信息化建设主管部门大力倡导利用信息化手段支撑疫情防控和改善医疗服务，并更加注重医疗信息化的顶层设计和整体平台建设，通过打破医疗系统间数据孤岛，实现医疗数据资源互通共享，这推动了智慧医疗特别是互联网医疗的发展，给以互联互通为核心的整体解决方案供应商带来良好发展机遇。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-10-25 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.01 成交量:5145.00万股 成交金额:69936.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜5652.02 ｜-- ｜
｜深股通专用 ｜3045.82 ｜830.18 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜2637.00 ｜15.63 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营｜1969.66 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营｜1605.96 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业｜5.94 ｜3776.31 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1357.41 ｜
｜方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜-- ｜1161.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜川财证券有限责任公司乐山五通桥文化街证｜-- ｜1014.39 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营｜518.59 ｜1006.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-11-13｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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