≈≈思创医惠300078≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-018
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
          第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
          理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
          分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
          理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
          10,000万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000万元）用于购买安全性高、
          流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
          的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
          证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
          用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
              公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
          转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
          关事项公告如下：
              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序      投资主体      受托人名称      产品名称      产品类型    现金管理金额  产品起息日  产品到期日    预计年化
号                                                                  （万元）                                  收益率
                    杭州银行股份  “添利宝”结构性  保本浮动                  2022 年 2 月  2022 年 5 月    1.50%或
 1      医惠科技    有限公司科技      存款产品      收益型        1,500          25 日        28 日      3.20%或
                        支行      （TLBB20220825）                                                          3.40%
              二、审批程序
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
          第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
          明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、关联说明
  公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
  （一）风险提示
  1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
  2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
  公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
  六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
              截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
          管理的情况如下：
序                                                  现金管理金额                              预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称  产品名称  产品类型    （万元）    产品起息日  产品到期日    化    到期    收益（元）
                                                                                              收益率  赎回
                            “汇利丰”
                中国农业银  2021 年第
 1    医惠科技  行股份有限  4356 期对公  保本浮动      7,000      2021 年 03 月  2021 年 06  3.10%或  是    505,342.47
                公司杭州高  定制人民币  收益型                      11 日      月 04 日    1.50%
                  新支行    结构性存款
                                产品
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%、
 2    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      10,000        18 日      月 18 日    3.30%或  是    871,780.82
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.50%
                              1168）
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%、
 3    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      2,000          19 日      月 19 日    3.05%或  是    52,253.23
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.25%
                              1169）
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%或
 4    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,400          19 日      月 26 日    3.25%    是    47,369.86
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102122】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.49%或
 5    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,600          19 日      月 27 日    3.26%    是      55,732.6
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102123】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%或
 6    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      5,000          22 日      月 22 日    3.50%    是    441,095.89
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102204】
                南京银行股  单位结构性
 7    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      20,000      2021 年 04 月  2021 年 07  1.50%或  是    1,813,333.33
                杭州分行    第 17 期 02    收益型                      21 日      月 26 日    3.40%
                              号 96 天
                南京银行股  单位结构性  保本浮动                  2021 年 04 月  2021 年 05  1.50%或
 8    医惠科技  份有限公司  存款2021年  收益型      4,000          21 日      月 24 日    3.30%    是    121,000.00
                杭州分行    第 17 期 01

[2022-02-17] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/17)
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-017
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
          第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
          理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
          分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
          理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
          10,000万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000万元）用于购买安全性高、
          流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
          的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
          证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
          用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
              公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
          转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
          关事项公告如下：
              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序      投资主体      受托人名称      产品名称      产品类型    现金管理金额  产品起息日  产品到期日    预计年化
号                                                                  （万元）                                  收益率
                    南京银行杭州  单位结构性存款  保本浮动                  2022 年 2 月  2022 年 5 月    1.65%或
 1      医惠科技      分行营业部    2022 年第 8 期 18    收益型        10,000        18 日        25 日      3.05%或
                                        号 96 天                                                                3.35%
              二、审批程序
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
          第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
          明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、关联说明
  公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
  （一）风险提示
  1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
  2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
  公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
  六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
              截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
          管理的情况如下：
序                                                  现金管理金额                              预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称  产品名称  产品类型    （万元）    产品起息日  产品到期日    化    到期    收益（元）
                                                                                              收益率  赎回
                            “汇利丰”
                中国农业银  2021 年第
 1    医惠科技  行股份有限  4356 期对公  保本浮动      7,000      2021 年 03 月  2021 年 06  3.10%或  是    505,342.47
                公司杭州高  定制人民币  收益型                      11 日      月 04 日    1.50%
                  新支行    结构性存款
                                产品
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%、
 2    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      10,000        18 日      月 18 日    3.30%或  是    871,780.82
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.50%
                              1168）
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%、
 3    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      2,000          19 日      月 19 日    3.05%或  是    52,253.23
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.25%
                              1169）
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%或
 4    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,400          19 日      月 26 日    3.25%    是    47,369.86
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102122】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.49%或
 5    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,600          19 日      月 27 日    3.26%    是      55,732.6
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102123】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%或
 6    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      5,000          22 日      月 22 日    3.50%    是    441,095.89
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102204】
                南京银行股  单位结构性
 7    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      20,000      2021 年 04 月  2021 年 07  1.50%或  是    1,813,333.33
                杭州分行    第 17 期 02    收益型                      21 日      月 26 日    3.40%
                              号 96 天
                南京银行股  单位结构性  保本浮动                  2021 年 

[2022-02-15] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/15)
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-016
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
          第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
          理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
          分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
          理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
          10,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元）用于购买安全性高、
          流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
          的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
          证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
          用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
              公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
          转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
          关事项公告如下：
              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序      投资主体      受托人名称      产品名称      产品类型    现金管理金额    产品起息日  产品到期日    预计年化
号                                                                  （万元）                                  收益率
                    杭州银行股份  杭州银行“添利    保本浮动                  2022 年 2 月  2022 年2 月  1.50%、2.75%
 1      医惠科技    有限公司科技  宝”结构性存款    收益型        4,000          16 日        28 日      或 2.95%
                        支行      （TLBB20220699）
              二、审批程序
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
          第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
          明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、关联说明
    公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
    （一）风险提示
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
    公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
  六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
              截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
          管理的情况如下：
序                                                  现金管理金额                              预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称  产品名称  产品类型    （万元）      产品起息日  产品到期日    化    到期    收益（元）
                                                                                              收益率  赎回
                            “汇利丰”
                中国农业银  2021 年第
 1    医惠科技  行股份有限  4356 期对公  保本浮动      7,000      2021 年 03 月  2021 年 06  3.10%或  是    505,342.47
                公司杭州高  定制人民币  收益型                      11 日      月 04 日    1.50%
                  新支行    结构性存款
                                产品
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%、
 2    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      10,000        18 日      月 18 日    3.30%或  是    871,780.82
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.50%
                              1168）
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%、
 3    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      2,000          19 日      月 19 日    3.05%或  是    52,253.23
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.25%
                              1169）
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%或
 4    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,400          19 日      月 26 日    3.25%    是    47,369.86
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102122】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.49%或
 5    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,600          19 日      月 27 日    3.26%    是      55,732.6
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102123】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%或
 6    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      5,000          22 日      月 22 日    3.50%    是    441,095.89
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102204】
                南京银行股  单位结构性
 7    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      20,000      2021 年 04 月  2021 年 07  1.50%或  是    1,813,333.33
                杭州分行    第 17 期 02  收益型                      21 日      月 26 日    3.40%
                              号 96 天
                南京银行股  单位结构性  保本浮动                  2021 年 04 月  2021 年 05  1.50%或
 8    医惠科技  份有限公司  存款2021年  

[2022-02-14] (300078)思创医惠:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-015
债券代码：123096              债券简称：思创转债
                思创医惠科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 2:30。
    网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 09:15 至
2022 年 2 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中心”D 座三楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司副董事长华松鸳女士
    鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司副董事长华松鸳女士主持。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东共 23 人，代表有表决权股份 128,399,656 股，占上
市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 832,639,070股,下同）的 15.4208％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份115,513,915 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.8732％。通过网络投票的股东19 人，代表有表决权股份 12,885,741 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5476％。
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计20 人，代表有表决权股份 12,885,841 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5476％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。
    三、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 124,496,197 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9599％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0401％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,982,382 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.7074％；反对 3,903,459 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.2926％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    4、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
    5、审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：同意 128,075,056 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 99.7472%；反对 324,600 股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 12,561,241 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 97.4810％；反对 324,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
    6、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 124,411,397 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.8939%；反对 3,905,259 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0415％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0646％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,897,582 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.0493％；反对 3,905,259 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.3066％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6441％。
    7、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 124,357,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.8516%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0646％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,843,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 68.6279％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6441％。
    8、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
    9、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 124,440,097 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 96.9162%；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.0838％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0％。
    其中：中小投资者表决结果：同意 8,926,282 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 69.2720％；反对 3,959,559 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 30.7280％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0％。
    10、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 124,496,197 股，占

[2022-02-11] (300078)思创医惠:中证鹏元资信评估股份有限公司关于关注思创医惠科技股份有限公司2021年年度业绩预亏的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                              中证鹏元公告【2022】55 号
  中证鹏元关于关注思创医惠科技股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏的公告
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或
“公司”，股票代码“300078.SZ”）于 2021 年 1 月发行 8.17
亿元可转换公司债券（以下简称“思创转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021
年 6 月 28 日对公司及“思创转债”进行了定期跟踪信用评
级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“思创转债”信用等级为 AA-。
    根据公司于 2022 年 1 月 28 日发布的《思创医惠科技股
份有限公司 2021 年度业绩预告》，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 1.98 亿元至 2.89 亿元（上年同期为盈利 10,489.36 万元）；预计扣除非经常性损益后的净利润亏损 3.12 亿元至 4.03 亿元（上年同期为盈利3,134.27 万元）。
    公司业绩预亏原因包括：（1）结合行业政策、市场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，并根据谨慎性原则，
拟计提商誉减值金额 0.95 亿元至 1.45 亿元；（2）根据投资标的业务发展趋势，根据谨慎性原则，拟对发展趋势低于预期的标的计提长期股权投资减值金额 0.65 亿元至 0.95 亿元；（3）报告期内大宗物料价格上涨，导致公司及子公司采购成本增加，同时受疫情影响公司及子公司产能释放放缓；（4）报告期内计提“思创转债”大额利息，导致 2021年财务费用增加。
    公司预亏金额较大，预计将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将持续关注上述事项的后续进展及其对公司主体信用等级、评级展望以及“思创转债”信用等级可能产生的影响。
    特此公告。
                      中证鹏元资信评估股份有限公司
                              二〇二二年二月十一日

[2022-02-10] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-014
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
          第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
          理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
          分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管
          理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过
          10,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元）用于购买安全性高、
          流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起
          的 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露在中国
          证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
          用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
              公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用可
          转换公司债券的暂时闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相
          关事项公告如下：
              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序      投资主体      受托人名称      产品名称      产品类型    现金管理金额    产品起息日  产品到期日    预计年化
号                                                                  （万元）                                  收益率
                    南京银行杭州  单位结构性存款    保本浮动                  2022 年 2 月  2022 年3 月    1.65%或
 1      医惠科技      分行营业部    2022 年第 7 期 17    收益型        20,000        11 日        16 日      3.05%或
                                        号 33 天                                                                3.35%
              二、审批程序
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会
          第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了
          明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、关联说明
    公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
    （一）风险提示
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
    公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。
  六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
              截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金
          管理的情况如下：
序                                                    现金管理金                              预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称    产品名称    产品类型  额（万元）  产品起息日  产品到期日    化    到期    收益（元）
                                                                                              收益率  赎回
                中国农业银  “汇利丰”
                行股份有限    2021 年第    保本浮动                2021 年 03 月  2021 年 06  3.10%或
 1    医惠科技  公司杭州高  4356期对公定  收益型      7,000        11 日      月 04 日    1.50%    是    505,342.47
                  新支行    制人民币结构
                              性存款产品
                            杭州银行“添
                杭州银行股  利宝”结构性  保本浮动                2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%、
 2    医惠科技  份有限公司      存款        收益型      10,000        18 日      月 18 日    3.30%或  是    871,780.82
                科技支行  （TLBB202111                                                      3.50%
                                68）
                            杭州银行“添
                杭州银行股  利宝”结构性  保本浮动                2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%、
 3    医惠科技  份有限公司      存款        收益型      2,000        19 日      月 19 日    3.05%或  是    52,253.23
                科技支行  （TLBB202111                                                      3.25%
                                69）
                中国银行股  中国银行挂钩
 4    思创医惠  份有限公司  型结构性存款  保本浮动    1,400    2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%或  是    47,369.86
                浙江省分行  【CSDVY20210  收益型                    19 日      月 26 日    3.25%
                                2122】
                中国银行股  中国银行挂钩
 5    思创医惠  份有限公司  型结构性存款  保本浮动    1,600    2021 年 03 月  2021 年 04  1.49%或  是      55,732.6
                浙江省分行  【CSDVY20210  收益型                    19 日      月 27 日    3.26%
                                2123】
                中国银行股  中国银行挂钩
 6    思创医惠  份有限公司  型结构性存款  保本浮动    5,000    2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%或  是    441,095.89
                浙江省分行  【CSDVY20210  收益型                    22 日      月 22 日    3.50%
                                2204】
                南京银行股  单位结构性存
 7    医惠科技  份有限公司  款 2021 年第  保本浮动    20,000    2021 年 04 月  2021 年 07  1.50%或  是    1,813,333.33
                杭州分行  17 期 02 号 96  收益型                    21 日      月 26 日    3.40%
                                  天
                南京银行股  单位结构性存
 8    医惠科技  份有限公司  款 2021 年第  保本浮动    4,000    2021 年 04 月  2021 年 05  1.50%或  是    121,000.00
                杭州分行  17 期 01 号 33  收益型                    21 日      月 24 日    3.30%
                                  天
                杭州银行股  杭州银行“添  保本浮动                2021 年 04 月  2021 年 05  1.50%、
 9    医惠科技  份有限公司  利

[2022-02-09] (300078)思创医惠:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-013
债券代码：123096              债券简称：思创转债
                思创医惠科技股份有限公司
              关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开公司
第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含），且不超过 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 11 元/股（含）；本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过 15,000 万元（含），用于可转换公司债券资金总额不超过 15,000 万元（含）；本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2021-024）、《回购报告书》（公告编号：2021-028）。2021 年 4 月 2 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公
告编号 2021-031）。2021 年 5 月 6 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-062）。2021 年 6 月 2 日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》
（公告编号 2021-078）。2021 年 7 月 1 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-083）。2021 年 8 月 3 日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》
（公告编号 2021-094）。2021 年 9 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-110）。2021 年 10 月 11
日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的
公告》（公告编号 2021-121）。2021 年 11 月 3 日，公司在巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（ 公告编号
2021-137）。2021 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-146）。2022 年 1 月 5 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2022-001）。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
  一、  回购公司股份的进展情况
  截至 2022 年 1 月 31 日，公司本次股份回购计划累计通过股票回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 33,497,450 股，占公司总股本的 3.87%，最高
成交价为 7.08 元/股，最低成交价为 6.48 元/股，成交总金额为 229,612,367.24 元
（不含交易费用）。
  本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
  二、  其他说明
  （一） 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的第十七条、十八条及十九条的相关规定。
  1、公司未在下列期间回购公司股份：
  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （4）中国证监会规定的其他情形。
  2、公司首次回购股份事实发生日（2021 年 5 月 10 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 165,026,901 股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 720,000 股
（2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 31 日），未超过公司首次回购股份事实发生之日
前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 41,256,725 股）。
  3、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
  （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  （2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
  （二） 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定规范操作并及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 2 月 9 日

[2022-01-28] (300078)思创医惠:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-011
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月27日召开的第五届董事会第七次会议决议，公司定于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午2:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日09:15至2022年2月14日15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日时间：2022年2月9日（星期三）
    （七）会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2022年2月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医惠中心”D 座三楼会议室）。
    二、会议审议事项
    1.00、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    2.00、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    3.00、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    4.00、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    5.00、审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
    6.00、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    7.00、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    8.00、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    9.00、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    10.00、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    11.00、审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
    12.00、审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
    上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，上述具体内容详见公司在
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    上述第 1、2、3 项提案为特别决议事项，需由股东大会以特别决议通过即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    以上议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
      三、提案编码
    提案                                                              备注
    编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
    1.00      审议《关于修改<公司章程>的议案》                        √
    2.00      审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》                  √
    3.00      审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                √
    4.00      审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                √
    5.00      审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》                √
    6.00      审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》                √
    7.00      审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》                √
    8.00      审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                √
    9.00      审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》                √
    10.00      审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    11.00      审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股      √
                票及其变动管理办法>的议案》
    12.00      审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制      √
                度>的议案》
      四、会议登记方法
      （一）登记方式
      （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
  的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委
  托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
  法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
      （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
  委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
  理登记手续；
      （3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
  登记表》（附件一），连同登记资料，于2022年2月11日17:30（星期五）前送达公
司证券管理部办公室，不接受电话登记。
    （二）登记时间：2022年2月10日至2022年2月11日，每日9:00-11:30、
13:30-17:30。
    （三）登记地点：思创医惠科技股份有限公司证券管理部办公室。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：唐莹
    电 话：0571—28818665
    传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)
    2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
    七、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
    八、附件
    附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二、《股东参会登记表》
    附件三、《授权委托书》
    特此公告。
                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月28日
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”
    2、填报表决意见
    本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年2月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
              思创医惠科技股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会股东参会登记表
  姓名或名称                      身份证号码/企业营
                                      业执照号码
  股东账户                            持股数量
  联系电话                            电子邮箱
  联系地址                          是否本人参会
  受托人姓名                          备    注
      附件三、
                      授 权 委 托 书
      致：思创医惠科技股份有限公司

[2022-01-28] (300078)思创医惠:2022-010关于修订《公司章程》及相关制度的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-010
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
        关于修改《公司章程》及相关制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》以及修改、制定相关制度的议案。现将《公司章程》修改条款及具体修改内容公告如下：
    一、修改原因及依据
    公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理与修改。
    二、《公司章程》修改情况
    《公司章程》修改条款及具体修改内容如下：
            修改前                            修改后
第二条 公司系依照《公司法》和其他  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定在原杭州中瑞思创科技有限  有关规定在原杭州中瑞思创科技有限公司的基础上变更设立的股份有限公  公司的基础上变更设立的股份有限公
                                  司（以下简称“公司”或“本公司”）；
司（以下简称“公司”或“本公司”）； 在浙江省市场监管管理局注册登记，取在浙江省工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为：得营业执照，统一社会信用代码为：  91330000754441902G。
91330000754441902G。
新增                              第十二条  公司根据中国共产党章程
                                  的规定，设立共产党组织、开展党的活
                                  动。公司为党组织的活动提供必要条
                                  件。
第十三条  塑胶产品、电子产品、五金 第十四条  经依法登记，公司的经营范
产品的制造（凭许可证经营）。 物联网 围：塑胶产品、电子产品、五金产品的技术开发、技术应用推广服务，信息系 制造（凭许可证经营）。物联网技术开统集成，塑胶产品、电子产品、五金产 发、技术应用推广服务，信息系统集成，品的开发及销售，货物进出口，商业、 塑胶产品、电子产品、五金产品的开发饮食、服务专用设备、社会公共安全设 及销售，货物进出口，商业、饮食、服备及器材的制造，房屋、设备租赁，医 务专用设备、社会公共安全设备及器材疗技术、计算机软硬件的技术开发、技 的制造，房屋、设备租赁，医疗技术、术咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、 计算机软硬件的技术开发、技术咨询、医疗器械、日用百货、消毒用品（不含 技术服务，洗衣服务，纺织品、医疗器药品）的销售。（依法须经批准的项目， 械、日用百货、消毒用品（不含药品）经相关部门批准后方可开展经营活动） 的销售。（依法须经批准的项目，经相
                                  关部门批准后方可开展经营活动）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情况之一的除外:
的规定，收购本公司的股份:          (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本；            (二)与持有本公司股票的其他公司合
(二)与持有本公司股票的其他公司合  并；
并；                              (三)将股份用于员工持股计划或者股
(三)将股份用于员工持股计划或者股  权激励；
权激励；                          (四)股东因对股东大会作出的公司合
(四)股东因对股东大会作出的公司合  并、分立决议持异议，要求公司收购其
并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；
股份的；                          （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券；              （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行:              选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式；  (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；                    (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。    (三)法律、行政法规和中国证监会认可公司因本章程第二十三条第（三）项、 的其他方式。
第（五）项、第（六）项的原因收购本 公司因本章程第二十四条第（三）项、公司股份的，应当通过公开的集中交易 第（五）项、第（六）项的原因收购本
方式进行。                        公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                  方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条  第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司 第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份 项、第（六）项的原因收购本公司股份的，按照本章程的规定或者股东大会的 的，可以按照本章程的规定或者股东大授权，经三分之二以上董事出席的董事 会的授权，经三分之二以上董事出席的
会会议决议后实施。                董事会会议决议后实施。
公司依照第二十三条规定收购本公司  公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自 股份后，属于第(一)项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第(二)  收购之日起 10 日内注销；属于第(二)
项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内 项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发  的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年 行股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。                  内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
由此所得收益归本公司所有，本公司董 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司因包销购入售后剩余股票而持有 5%  会将收回其所得收益。但是，证券公司以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
间限制。                          上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行的，股 他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公  前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直  股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。            子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行  票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责  公司董事会不按照本条第一款规定执
任。                              行的，股东有权要求董事会在 30 日内
                                  执行。公司董事会未在上述期限内执行
                                  的，股东有权为了公司的利益以自己的
                                  名义直接向人民法院提起诉讼。
                                  公司董事会不按照本条第一款的规定
                                  执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                  责任。
第四十条  股东大会是公司的权力机  第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：            构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；                          酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；        (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告；          (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方  (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                    案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和  (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                    弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作  (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                          出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；      (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议；          者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程；                  (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议；                        作出决议；
(十二)审议批准第四十一条规定的担  (十二)审议批准第四十二条规定的担
保事项；                          保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资  大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；                      产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事  (十四)审议批准变更募集资金用途

[2022-01-28] (300078)思创医惠:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-006
债券代码：123096              债券简称：思创转债
                思创医惠科技股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2022 年 1 月 27 日以
现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过后的12 个月内，使用不超过人民币 2.7 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；同时董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对
本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn，下同)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过 10,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元）用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。在投资期限和额度范围内，董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修改<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-010）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    五、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    六、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    七、审议通过了《关于制定<财务资助管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司制定了《财务资助管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《财务资助管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    八、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    九、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《对外投资管理
制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《关联交易管理办法》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十一、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十二、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十三、审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《总经理工作细则》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十四、审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十五、审议通过了《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十六、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场表决加网络投票相结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号

[2022-01-28] (300078)思创医惠:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-007
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年1月21日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2022年1月27日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.7 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自本次董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
                                        思创医惠科技股份有限公司
                                                监  事  会
                                              2022年1月28日

[2022-01-28] (300078)思创医惠:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-008
债券代码：123096              证券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
            关于开展外汇套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过后的12 个月内，使用不超过人民币 2.7 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务；在上述额度范围内，资金可循环使用。现将相关情况公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    由于公司及子公司在开展境外业务时需要通过外币进行结算，为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
    二、外汇套期保值业务基本情况
    （一）主要涉及币种及业务品种
    本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
    本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。
    （二）业务规模及投入资金来源
    根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过之日起12 个月内，拟使用不超过人民币 2.7 亿元的自有资金开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展外汇套期保值业务的资金不涉及募集资金。
    （三）开展外汇套期保值业务期限及授权
    根据《远期结售汇交易内部控制制度》等规定，公司董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
    授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
    （四）外汇套期保值业务交易对方
    经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
    三、外汇套期保值业务的风险分析
    公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业绩的影响。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：
    1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失。
    3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
    4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
    四、公司采取的风险控制措施
    1、根据公司制定的《高风险投资业务专项管理制度》、《远期结售汇交易内部控制制度》，公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的具体操作，公司内审部负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。
    2、 公司及子公司应以稳健为原则，防范汇率波动风险为目的，基于对公司
及子公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测进行外汇套期保值业务。外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
    3、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控。在市场剧烈波动或风
险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。
    4、为控制交易违约风险，公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
    五、会计政策及核算原则
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
    六、公司就开展外汇套期保值业务履行的审批程序
    （一）董事会审议情况
    公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况，自本次董事会审议通过后的12个月内，使用不超过人民币2.7亿元的自有资金开展外汇套期保值业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；同时董事会授权董事长负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
    （二）监事会审议情况
    公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为：本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.7 亿元的自有资金开展外汇套期保值交业务，上述额度自本次董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次开展外汇套期保值业务与公司及子公司开展境外经营业务相关，以规避和防范汇率风险为目的，遵循稳健原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了《高风险投资业务专项管理制度》、《远期结售汇交易内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，确定了合理
的会计核算原则，风险可控。因此，同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
    （四）保荐机构核查意见
    作为公司的保荐机构，中信证券经核查后认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见。相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。经查阅公司及子公司境外业务收入规模和外汇套期保值规模测算材料，公司本次外汇套期保值业务规模和境外收入规模基本匹配。保荐机构提示公司关注套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的有效性。保荐机构同意公司开展外汇套期保值业务事项。
    七、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、思创医惠科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
    4、中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
    特此公告。
                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (300078)思创医惠:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-009
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，分别使用非公开发行股票以及可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度合计不超过 55,000 万元（其中非公开发行股票使用额度不超过 10,000万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元）用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的12 个月内循环滚动使用。具体情况如下：
    一、募集资金的基本情况
    （一）非公开发行股票
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额
572,999,971.80 元，扣除各项发行费用 7,597,169.53 元，实际募集资金净额为人民币 565,402,802.27 元。
    上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2019〕381 号《验资报告》。
    （二）可转换公司债券
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）文
件批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 817,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 9,990,000.00 元（含税）后实际收到的金额为 807,010,000.00 元。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,106,200.00 元（含税），加上可予抵扣的增值税进项税额684,690.57 元后，实际募集资金净额为人民币 805,588,490.57 元。
    上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2021〕40 号《验证报告》。
    二、募集资金的使用情况
    （一）非公开发行股票
    根据《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次募集
资金投资项目及使用计划如下：
                                                          单位：万元
序号            项目名称            项目投资总额    本次募集资金拟投入金额
 1  物联网智慧医疗溯源管理项目          57,623.00                57,000.00
 2  医疗大数据应用研发中心              10,192.00                10,000.00
 3  补充流动资金                        5,000.00                5,000.00
                  合计                    72,815.00                72,000.00
    由于实际募集资金净额 565,402,802.27 元少于拟投入的募集资金金额
72,000.00 万元，根据《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募
集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安
排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。具体调整情况如下：
                                                          单位：万元
序号          项目名称          项目投资总额  本次募集资金  调整后实际拟投
                                                  拟投入金额  入募集资金金额
 1  物联网智慧医疗溯源管理项目      57,623.00    57,000.00        42,540.28
 2  医疗大数据应用研发中心          10,192.00    10,000.00        9,000.00
 3  补充流动资金                    5,000.00      5,000.00        5,000.00
                合计                72,815.00    72,000.00        56,540.28
    注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行专户的存储
余额为 125,560,467.85 元。
    （二）可转换公司债券
    根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案》，公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：
                                                          单位：万元
序号            项目名称            项目投资总额    本次募集资金拟投入金额
 1  互联网+人工智能医疗创新运营服    34,098.38            33,900.00
      务项目
 2  营销体系扩建项目                13,415.68            13,100.00
 3  基于人工智能和微服务云架构新    17,091.26            17,000.00
      一代智慧医疗应用研发项目
 4  补充流动资金                    17,700.00            17,700.00
              合计                    82,305.32            81,700.00
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金在银行专户的存储
余额为 643,194,403.27 元。
    三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）非公开发行股票
    公司于 2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用合计不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述资金额度范围内，可以滚动使用，到期
将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2020 年 12 月 8 日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-108）。
    截至本公告日，公司使用上述暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品已全部到期赎回。
    （二）可转换公司债券
    公司于 2021 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具
体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
    截至本公告日，公司使用上述暂时闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期余额为 24,000 万元包含在此次循环使用额度内。
    四、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
    （二）投资额度
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的使用额度合计不超过 55,000 万
元（其中非公开发行股票使用额度不超过 10,000 万元，可转换公司债券使用额度不超过 45,000 万元），上述使用额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。
    （三）投资品种
    为控制财务风险，公司及子公司运用暂时闲置募集资金投资的产品须满足以下条件：
    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
    3、投资产品不得用于质押。
    （四）投资期限
    自公司第五届董事会第七会议审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。
    （五）实施方式
    在投资期限和额度范围内，由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，其权限包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、确定理财金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施现金管理活动。
    （六）收益分配方式
    现金管理所得收益归公司及子公司所有。
    （七）信息披露
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易；公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。
    五、现金管理的风险控制措施
    公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在董事会批准的额度内，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
    1、公司及子公司将严格遵守审

[2022-01-28] (300078)思创医惠:2021年度业绩预告
 证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-012
债券代码：123096              债券简称：思创转债
            思创医惠科技股份有限公司
                2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 12 月 31 日
    2.预计净利润为负值；
          项 目                      本报告期                      上年同期
  归属于上市公司股东
                      亏损：19,800.00 万元至 28,900.00 万元  盈利：10,489.36 万元
  的净利润
  扣除非经常性损益后
                      亏损：31,200.00 万元至 40,300.00 万元  盈利：3,134.27万元
  的净利润
  营业收入            122,200 万元至 155,000 万元            147,126.47万元
  扣除后营业收入      121,000 万元至 153,000 万元            146,050.40万元
    注：以上表格中的“元”均指人民币元。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，公司已就业绩预告
有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方
面不存在重大分歧。本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、公司结合行业政策、市场环境、未来业务发展方向等因素综合考虑，并
根据谨慎性原则，公司拟计提商誉减值金额 9,500 万元至 14,500 万元，但最终
商誉减值的金额将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确
定。
    2、公司根据投资标的业务发展趋势，根据谨慎性原则，拟对发展趋势低于预期的标的计提长期股权投资减值金额 6,500 万元至 9,500 万元。最终减值准备的计提数据将由公司聘请的专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
    3、报告期内，大宗物料价格上涨，导致公司及子公司采购成本增加，同时受疫情影响公司及子公司产能释放放缓，对经营利润带来一定影响。
    4、公司于 2021 年初发行了 8.17 亿元可转换公司债券。报告期内，公司计
提大额利息，导致公司 2021 年财务费用增加，对经营利润带来一定影响。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
    2、具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (300078)思创医惠:关于持股5%以上股东的一致行动人部分股份被司法冻结的公告
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-005
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                      思创医惠科技股份有限公司
        关于持股 5%以上股东的一致行动人部分股份被司法冻结的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
        假记载、误导性陈述或重大遗漏。
            思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股 5%以
        上股东云海链控股股份有限公司（以下简称“云海控股”）的一致行动人杭州思
        创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）的通知函，获悉医惠集团所持有
        的公司部分股份被司法冻结，现将相关情况公告如下：
            一、股东股份被冻结的基本情况
            1、本次股份被冻结基本情况
      是否为控股
                  本次冻结  占其所  占公司  是否为限售
股东  股东或第一
                  股份数量  持股份  总股本  股及限售类  起始日  到期日  冻结申请人  冻结原因
名称  大股东及其
                    （股）    比例    比例      型
      一致行动人
                                                            2021 年  2024 年  浙江省杭州  因诉讼事项
医惠
          是      4,245,443  14.13%  0.49%      否      12 月 14  12 月 13  市滨江区人  被采取财产
集团
                                                              日      日      民法院    保全措施
              注：上述被冻结股份中的 1,878,500 股已于 2020 年 11 月 5 日质押给杭州上市公司稳健
          发展引导基金合伙企业（有限合伙），截至本公告披露日，尚未解除质押；经与质押权人确
          认，本次冻结事项对上述质押行为暂不会产生影响。
            2、股东股份累计被冻结的情况
            截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况如
下：
                                            累计被冻结  占其所持股  占公司总股
股东名称      持股数量      持股比例
                                              数量      份比例      本比例
云海控股      60,858,803      7.03%          -            -          -
医惠集团      30,053,809      3.47%      4,245,443      14.13%      0.49%
 章笠中        24,601,203      2.84%          -            -          -
  合计        115,513,815      13.34%      4,245,443      3.68%      0.49%
    二、其他说明
  1、本次医惠集团所持公司股份被司法冻结数量较少，占公司第一大股东及其一致行动人所持股份比例较低，不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响，亦不会导致公司第一大股东发生变更。医惠集团承诺将尽快解决诉讼事项并解除股份冻结。公司将密切关注相关情况，并督促医惠集团根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。
  2、公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为《 证 券 时 报 》及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、杭州思创医惠集团通知函；
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-19] (300078)思创医惠:关于“思创转债”2022年付息的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-004
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
          关于“思创转债”2022 年付息的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、思创转债（债券代码：123096）将于 2022 年 1 月 26 日按面值支付第一
年利息，每 10 张“思创转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。
    2、债权登记日：2022 年 1 月 25 日
    3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2021 年 1 月 26 日至 2022 年 1
月 25 日，票面利率为 0.4%。
    4、付息日：2022 年 1 月 26 日
    5、除息日：2022 年 1 月 26 日
    6、“思创转债”本次付息的债权登记日为 2022 年 1 月 25 日，凡在 2022 年
1 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2022 年1 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    7、下一付息期起息日：2022 年 1 月 26 日
    8、下一年度的票面利率：0.6%
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日公开
发行了 817 万张可转债（债券简称：思创转债，债券代码：123096）。根据《思创医惠科技股份有限公司创业板公开发行可转债募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“思创转债”的计息期间内，每年付息一次，公
司将于 2022 年 1 月 26 日支付第一年的利息。现将本次付息有关事项公布如下：
    一、思创转债基本情况
    1、可转债简称：思创转债
    2、可转债代码：123096
    3、可转债发行量：81,700.00 万元（817 万张）
    4、可转债上市量：81,700.00 万元（817 万张）
    5、可转债上市地点：深圳证券交易所
    6、可转债上市时间：2021 年 2 月 25 日
    7、可转债存续的起止日期：2021 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日
    8、可转债转股期的起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日
    9、可转债票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 118.00 元（含最后一期利息）
    10、付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
    （1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    （2）付息方式
    1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
    2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
    11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
    14、可转债信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用级别为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-
    根据中证鹏元于 2021 年 6 月 29 日出具的《2021 年思创医惠科技股份公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【685】号 02），公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持本期债券信用等级为 AA-
    二、付息方案
    根据《募集说明书》的规定，本期为“思创转债”第一年付息，计息期间为
2021 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 25 日期间的利息，当期票面利率为 0.4%，本
次付息每 10 张（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 4.00 元（含税）。对于
持有“思创转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 3.20 元；对于持有“思创转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 4.00 元；对于持有“思创转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 4.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2022 年 1 月 25 日（星期二）
    2、除息日：2022 年 1 月 26 日（星期三）
    3、付息日：2022 年 1 月 26 日（星期三）
    四、付息对象
    本期债券付息的对象为：截至 2022 年 1 月 25 日（该日期为债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
    五、付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》等规定，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
    七、联系方式
    咨询部门：思创医惠科技股份有限公司证券部
    咨询联系人：唐莹
    咨询电话：0571-28818665
    八、备查文件
    中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
                                        思创医惠科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022 年 1 月 19 日

[2022-01-17] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-003
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开第
          四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
          管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
          使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
          购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会审议通过之日起有
          效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，
          到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露在
          中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
          于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
              公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用闲
          置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相关事项公告如下：
              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序      投资主体      受托人名称      产品名称      产品类型    现金管理金额  产品起息日  产品到期日    预计年化
号                                                                  （万元）                                  收益率
                    杭州银行股份  杭州银行“添利  保本浮动                  2022 年 01 月  2022 年 02    1.50%或
 1      医惠科技    有限公司科技  宝”结构性存款    收益型        10,000        17 日      月 17 日      3.00%或
                        支行      （TLBB20220242）                                                          3.20%
              二、审批程序
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
          第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事、保荐机构
          均发表了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限
          均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
              三、关联说明
  公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
  （一）风险提示
  1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
  2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
  公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
  六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序                                                  现金管理金额                              预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称  产品名称  产品类型    （万元）    产品起息日  产品到期日    化    到期  收益（元）
                                                                                              收益率  赎回
                            “汇利丰”
                中国农业银  2021 年第
 1    医惠科技  行股份有限  4356 期对公  保本浮动      7,000      2021 年 03 月  2021 年 06  3.10%或    是    505,342.47
                公司杭州高  定制人民币  收益型                      11 日      月 04 日    1.50%
                  新支行    结构性存款
                                产品
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%、
 2    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      10,000        18 日      月 18 日    3.30%或    是    871,780.82
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.50%
                              1168）
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%、
 3    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      2,000          19 日      月 19 日    3.05%或    是    52,253.23
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.25%
                              1169）
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%或
 4    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,400          19 日      月 26 日    3.25%    是    47,369.86
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102122】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.49%或
 5    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,600          19 日      月 27 日    3.26%    是    55,732.6
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102123】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%或
 6    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      5,000          22 日      月 22 日    3.50%    是    441,095.89
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102204】
                南京银行股  单位结构性
 7    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      20,000      2021 年 04 月  2021 年 07  1.50%或    是    1,813,333.3
                杭州分行  第 17 期 02    收益型                      21 日      月 26 日    3.40%                3
                              号 96 天
                南京银行股  单位结构性
 8    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      4,000      2021 年 04 月  2021 年 05  1.50%或    是    121,000.00
                杭州分行  第 17 期 01    收益型                      21 日      月 24 日    3.30%
                              号 33 天
 9    医惠科技  杭州银行股  杭州银行  保本浮动   

[2022-01-05] (300078)思创医惠:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-002
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
    关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、证券代码：300078  证券简称：思创医惠
    2、债券代码：123096  债券简称：思创转债
    3、转股价格：人民币 8.27 元/股
    4、转股期起止日期：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372 号文同意注册，公司于
2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 81,700.00 万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021
年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足 81,700.00 万元的部分由主承销商余额包销。
    （二）可转债上市情况
    公司可转债已于 2021 年 2 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“思创转
债”，债券代码“123096”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日。
    （四）可转债转股价格调整情况
    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.27 元/股调整为 8.26
元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2021
年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-086）。
    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》以及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意回购注销 63 名不符合条件的激励对象持有的部分限制性股票合计 3,281,600
股。鉴于公司于 2021 年 9 月 8 日办理完成上述限制性股票注销事宜，根据募集
说明书的相关规定，“思创转债”的转股价格由 8.26 元/股调整为 8.27 元/股。
调整后的转股价格自 2021 年 9 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-112）。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2021 年第四季度，思创转债因转股减少 20 张，转股数量为 240 股，股份来
源为公司已回购的股份。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 8,169,667
张，剩余可转债金额为 816,966,700 元。
    公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                          本次变动前                        本次变动后
    股份类型        （2021年9月30日）    变动增减    （2021年12月31日）
                    数量（股）  比例（%）            数量（股）  比例（%）
一、限售条件流通股    29,811,359    3.44    60,857,828  90,669,187    10.47
  高管锁定股[1]      18,451,877    2.13      -975    18,450,902    2.13
  股权激励限售股    6,854,400    0.79                6,854,400    0.79
  首发前限售股      4,505,082    0.52                4,505,082    0.52
  首发后限售股[2]        0          0      60,858,803  60,858,803    7.03
二、无限售条件流通股  836,318,507    96.56  -60,857,828  775,460,679    89.53
三、总股本          866,129,866  100.00      0      866,129,866  100.00
  注：1、限售条件流通股数量变动原因：（1）高管离任后满 6 个月股份自动解锁。（2）2021 年 9 月 21
日，云海链控股股份有限公司（以下简称“云海控股”）与杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集
团”）签订《股份转让协议》，云海控股受让医惠集团持有的公司 60,858,803 股股份，双方于 2021 年 10 月
21 日办理完毕股份过户登记手续。云海控股承诺，自本次交易完成后 18 个月内，不直接或间接转让本次权益变动取得的上市公司股份。2、根据募集说明书中的条款，可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0571-28818665 进
行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（300078 思创医惠）；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（123096 思创转债）。
    特此公告。
                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (300078)思创医惠:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2022-001
债券代码：123096              债券简称：思创转债
                思创医惠科技股份有限公司
              关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开公司
第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含），且不超过 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 11 元/股（含）；本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过 15,000 万元（含），用于可转换公司债券资金总额不超过 15,000 万元（含）；本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2021-024）、《回购报告书》（公告编号：2021-028）。2021 年 4 月 2 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公
告编号 2021-031）。2021 年 5 月 6 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-062）。2021 年 6 月 2 日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》
（公告编号 2021-078）。2021 年 7 月 1 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-083）。2021 年 8 月 3 日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》
（公告编号 2021-094）。2021 年 9 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-110）。2021 年 10 月 11
日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的
公 告 》（ 公 告编 号 2021-121 ）。 2021 年 11 月 3 日 ，公 司 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号
2021-137）。2021 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号 2021-146）。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、  回购公司股份的进展情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次股份回购计划累计通过股票回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 33,497,450 股，占公司总股本的 3.87%，最高
成交价为 7.08 元/股，最低成交价为 6.48 元/股，成交总金额为 229,612,367.24 元
（不含交易费用）。
    本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
    二、  其他说明
    （一） 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《实施细则》
的第十七条、十八条及十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生日（2021 年 5 月 10 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 165,026,901 股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 720,000 股
（2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 31 日），未超过公司首次回购股份事实发生之日
前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 41,256,725 股）。
    3、公司不会在以下交易时间进行回购股份：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二） 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在
回购期间根据相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定规范操作并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022 年 1 月 5 日

[2021-12-30] (300078)思创医惠:2021-152第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-152
债券代码：123096              债券简称：思创转债
                思创医惠科技股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2021 年 12 月 22 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2021 年 12 月 28 日
以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于增加 2021年度日常关联交易预计的议案》
    基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，董事会同意其增加与上海泽信软件有限公司、杭州健海科技有限公司的日常关联交易预计额度合计 2,500万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-154）。
    鉴于关联董事孙新军先生已于 2021 年 8 月 18 日公司第四届董事会任期届满后
离任，因此，本议案无需董事回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
    同意公司将持有杭州盈网科技有限公司（以下简称“盈网科技”）4.3103%股权和杭州易捷医疗器械有限公司（以下简称“易捷医疗”）18%股权转让给宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)，本次交易价格合计 6,478.00 万元。本次交易完成后，公司将继续持有盈网科技 34.1035%的股权，盈网科技仍为公司的参股子公司；公司将不再持有易捷医疗的股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-155）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
  特此公告。
                                                思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (300078)思创医惠:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-153
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年12月22日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2021年12月28日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席徐方娇女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠
科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-154）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                    监  事  会
                                                  2021年12月30日

[2021-12-30] (300078)思创医惠:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
    证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-154
    债券代码：123096              债券简称：思创转债
                  思创医惠科技股份有限公司
          关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        一、日常关联交易基本情况
        （一）日常关联交易概述
        思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
    第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的
    议案》，预计全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）2021 年
    度与关联方发生总额不超过人民币 5,030 万元的日常关联交易。具体内容详见公
    司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计
    的公告》（公告编号：2021-041）。
        2021 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增
    加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。同意医惠科技基于日常生产经营需要，
    增加与上海泽信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）、杭州健海科技有限公
    司（以下简称“健海科技”）的日常关联交易预计额度合计 2,500 万元。
        鉴于关联董事孙新军先生已于 2021 年 8月 18 日公司第四届董事会任期届满
    后离任，因此，本次董事会审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    无需关联董事回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。上述
    议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
        （二）预计增加的日常关联交易金额和类别
                                                                  单位：人民币万元
                                                        2021年1月            2021 年增
 关联交易  关联人    交易内容    定价原则  2021 年原  1 日-11 月  新增额度  加后预计
  类型                                      预计额度  30 日已发            额度
                                                          生金额
向关联方  上海泽信    电子病历    市场原则      800    1,769.09    1,300    2,100
采购商品  健海科技  云随访系统、  市场原则      200      978.08    1,200    1,400
                    患者服务平台
            合计        -          -        1,000  2,747.17    2,500    3,500
        二、关联人和关联关系介绍
        （一）上海泽信软件有限公司
        上海泽信软件有限公司，法定代表人顾宝军，注册资本 2,500 万元人民币，
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1599 号 3 幢 9 层 901、902
    室，经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
    让，计算机软硬件的维护、销售，计算机网络工程安装，计算机系统集成，计算
    机配件的销售，电子产品的开发、生产加工、销售，会展服务，商务咨询。(依
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海泽信 2021 年前
    三季度未经审计的主要财务数据：总资产为 5,323.86 万元，净资产为 4,404.99
    万元，营业收入 2,269.32 万元，净利润为-780.50 万元。
        上海泽信系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 10.00%
    股权，公司时任董事孙新军先生曾担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业
    板股票上市规则》7.2.6 规定，上海泽信为公司的关联法人。
        （二）杭州健海科技有限公司
        杭州健海科技有限公司，法定代表人汪健，注册资本 1429.9028 万元人民币，
    注册地址：杭州市滨江区东信大道 66 号 B 座 A 区一楼 104 室。经营范围：许可
    项目：第二类增值电信业务；食品经营；保健食品销售（依法须经批准的项目，
    经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
    目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设
    计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会
    议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络设备销售；电
    力电子元器件销售；可穿戴智能设备销售；市场调查；社会调查；计算机及办公
    设备维修；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
    经营活动）。健海科技 2021 年前三季度未经审计的主要财务数据：总资产
    21,019.19 万元，净资产为 19,442.42 万元，营业收入 2,785.88 万元，净利润
    为-2,627.86 万元。
        健海科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 3.2024%
股权，公司时任董事孙新军先生曾担任其监事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规定，健海科技为公司的关联法人。
    上述关联方生产经营正常、具备履约能力。
    三、关联交易的主要内容
    医惠科技与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常生产经营活动所需
的采购。交易双方遵循公平公正的原则，以市场价格作为定价依据，由交易双方依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定，作价公允、合理。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易系全资子公司医惠科技日常生产经营所需。通过相关关联交易，有利于充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    五、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
    （一）独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
    我们认为，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是全资子公司医惠科
技日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
    经核查，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠
科技日常生产经营需要，与实际情况相符，不会对公司及子公司的持续经营能力和独立性产生影响，亦不会损害公司及中小股东的利益。上述议案的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次增加 2021年度日常关联交易预计的事项。
    六、公司监事会关于增加 2021 年度日常关联交易预计的审核意见
    经审核，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠
科技日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    七、保荐机构关于增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见
    经核查，保荐机构认为，该次增加预计关联交易金额事项已经上市公司董事会及监事会审议通过；本次决议事项不涉及关联董事，因而也不涉及关联董事回避的情形；独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，相关内部程序的执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定要求。
    鉴于相关关联交易已经发生且超过年初的预计金额，保荐机构同意本次增加2021 年度日常关联交易预计额度事项。
    八、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    5、中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司关联交易的核查意见。
    特此公告。
                                            思创医惠科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (300078)思创医惠:关于转让参股公司部分股权的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-155
债券代码：123096              债券简称：思创转债
              思创医惠科技股份有限公司
            关于转让参股公司部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思创医惠”）于 2021
年 12 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司将持有杭州盈网科技有限公司（以下简称“盈网科技”）4.3103%股权和杭州易捷医疗器械有限公司（以下简称“易捷医疗”）18%股权转让给宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)；交易价格合计6,478.00 万元。本次交易完成后，公司将继续持有盈网科技 34.1035%的股权，盈网科技仍为公司的参股子公司；公司将不再持有易捷医疗的股权。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
    1、企业名称：宁波梅山保税港区惠瑞投资管理合伙企业(有限合伙)
    2、统一社会信用代码：91330206MA2AFKMX6K
    3、企业类型：有限合伙企业
    4、执行事务合伙人：尹琍
    5、成立日期：2017 年 11 月 14 日
    6、住所：宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F1101
    7、注册资本：1000 万元人民币
    8、股东情况：张洁出资比例为 51%；冯根华出资比例为 48%；尹琍出资比例
为 1%。
    9、经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，项目投资，资产管理。（未
经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
    10、最近一年未经审计的财务数据如下：
                                                          单位：万元
          主要财务数据指标                      2020 年 12 月 31 日
              资产总额                                            9,404.92
              负债总额                                            8,525.97
            所有者权益                                            878.95
          主要财务数据指标                      2020 年 1 月-12 月
              营业收入                                                0.00
              营业利润                                              -0.62
              净利润                                                -0.62
    11、关联关系：与公司、公司持股 5%以上股东、董监高不存在关联关系。
    三、标的公司的基本情况
    标的公司一
    1、企业名称：杭州盈网科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91330108084572064A
    3、法定代表人：戴松青
    4、成立日期：2013 年 12 月 04 日
    5、住所：浙江省杭州市滨江区江二路 57 号 1 幢 A 区 2003 室
    6、注册资本：116 万元人民币
    7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软硬件、计算机信息技术、物联网技术、云计算技术、计算机信息系统集成、计算机网络技术、电子产品；生产、销售:电子产品、计算机软硬件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8、本次交易完成前后，杭州盈网科技有限公司股东情况如下：
                            交易完成前                  交易完成后
    股东名称
                    出资额（万元） 股权比例（%） 出资额（万元） 股权比例（%）
 思创医惠科技股份有        44.56        38.41        39.56        34.10
      限公司
      戴松青              30.00        25.86        30.00        25.86
 杭州盈医投资合伙企        25.00        21.55        25.00        21.55
  业（有限合伙）
 宁波梅山保税港区智
 卫投资管理合伙企业        11.44          9.86        11.44          9.86
    （有限合伙）
      孔燚                5.00          4.31          5.00          4.31
 宁波梅山保税港区惠
 瑞投资管理合伙企业          0.00          0.00          5.00          4.31
    （有限合伙）
    9、杭州盈网科技有限公司的主要财务数据如下：
                                                            单位：人民币万元
                              2021 年 10 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
    主要财务数据指标
                                （未经审计）            （经审计）
        资产总额                        3,774.93                3,957.35
        负债总额                          318.02                  496.22
      应收账款总额                          886.12                  496.44
        净资产                          3,456.90                3,461.13
                                2021 年 1-10 月          2020 年 1-12 月
    主要财务数据指标
                                （未经审计）            （经审计）
        营业收入                          274.45                1,739.06
        营业利润                            54.86                  737.04
        净利润                            90.94                  739.43
经营活动产生的现金流量净额                  -767.38                1,014.89
    10、标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不是失信被执行人。
    11、其他说明
    本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司对盈网科技的持股比例下降至 34.1035%，盈网科技仍为公司的参股子公司。
    标的公司二
    1、企业名称：杭州易捷医疗器械有限公司
    2、统一社会信用代码：9133010808456921XQ
    3、法定代表人：国佳
    4、成立日期：2013 年 12 月 5 日
    5、住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 2 幢 387 室
    6、注册资本：440.90 万元
    7、经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、计算机软硬件、计算机辅助设备及配件、通讯设备、电子产品；经营货物、技术进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、医疗器械、计算机系统集成、计算机信息技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、本次交易完成前后，杭州易捷医疗器械有限公司股东情况如下：
                                交易完成前              交易完成后
          股东              出资额    股权比例    出资额    股权比例
                          （万元）      （%）      （万元）      （%）
  杭州优恒投资有限公司        308.63      70.00      308.63      70.00
宁波梅山保税港区惠瑞投资        52.91      12.00      132.27      30.00
管理合伙企业（有限合伙）
思创医惠科技股份有限公司        79.36      18.00        0.00        0.00
    9、杭州易捷医疗器械有限公司的主要财务数据如下：
                                                            单位：人民币万元
                                  2021 年 10 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
      主要财务数据指标
                                    （未经审计）          （经审计）
          资产总额                        16,692.39            11,852.77
          负债总额                        10,598.53            5,469.27
        应收账款总额                        2,742.93              219.23
          净资产                          6,093.86            6,383.50
                                  2021 年 1-10 月        2020 年 

[2021-12-29] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-151
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开第
          四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
          管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
          使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
          购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会审议通过之日起有
          效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，
          到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露在
          中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
          于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
              公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用闲
          置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相关事项公告如下：
              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序      投资主体      受托人名称      产品名称      产品类型    现金管理金额  产品起息日  产品到期日    预计年化
号                                                                  （万元）                                  收益率
                    南京银行杭州  单元结构性存款  保本浮动                  2021 年 12 月  2022 年 01    1.65%或
 1      医惠科技      分行营业部    2021年第53期07    收益型        10,000        29 日      月 28 日      3.05%或
                                        号 30 天                                                                3.35%
              二、审批程序
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
          第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事、保荐机构
          均发表了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限
          均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
              三、关联说明
  公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
  （一）风险提示
  1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
  2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
  公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
  六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序                                                  现金管理金额                              预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称  产品名称  产品类型    （万元）    产品起息日  产品到期日    化    到期  收益（元）
                                                                                              收益率  赎回
                            “汇利丰”
                中国农业银  2021 年第
 1    医惠科技  行股份有限  4356 期对公  保本浮动      7,000      2021 年 03 月  2021 年 06  3.10%或    是    505,342.47
                公司杭州高  定制人民币  收益型                      11 日      月 04 日    1.50%
                  新支行    结构性存款
                                产品
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%、
 2    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      10,000        18 日      月 18 日    3.30%或    是    871,780.82
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.50%
                              1168）
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%、
 3    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      2,000          19 日      月 19 日    3.05%或    是    52,253.23
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.25%
                              1169）
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%或
 4    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,400          19 日      月 26 日    3.25%    是    47,369.86
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102122】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.49%或
 5    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,600          19 日      月 27 日    3.26%    是    55,732.6
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102123】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%或
 6    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      5,000          22 日      月 22 日    3.50%    是    441,095.89
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102204】
                南京银行股  单位结构性
 7    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      20,000      2021 年 04 月  2021 年 07  1.50%或    是    1,813,333.3
                杭州分行  第 17 期 02    收益型                      21 日      月 26 日    3.40%                3
                              号 96 天
                南京银行股  单位结构性
 8    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      4,000      2021 年 04 月  2021 年 05  1.50%或    是    121,000.00
                杭州分行  第 17 期 01    收益型                      21 日      月 24 日    3.30%
                              号 33 天
 9    医惠科技  杭州银行股  

[2021-12-16] (300078)思创医惠:关于全资子公司中标海南省人民医院基于5G技术的智慧医疗体系建设项目的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-150
债券代码：123096              债券简称：思创转债
                思创医惠科技股份有限公司
关于全资子公司中标海南省人民医院基于 5G 技术的智慧医疗体系
                    建设项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）今日收到招标人海南省人民医院发来的《中标通知书》，医惠科技中标海南省人民医院基于 5G 技术的智慧医疗体系建设项目-A 包海南省人民医院基于 5G 技术的智慧医疗体系建设项目。中标价为 17,161.6668 万元，占公司2020 年度经审计营业收入的 11.66%。具体情况公告如下：
    一、项目概况
    项目名称：海南省人民医院基于 5G 技术的智慧医疗体系建设项目
    招标人：海南省人民医院
    中标单位：医惠科技有限公司
    中标价：17161.6668 万元
    中标工期：自合同生效之日起 32 个月
    建设内容：依托海南省人民医院现有的信息化建设基础和业务服务系统，进一步规划支撑医院医疗业务、医疗管理、医疗协同的业务支撑系统，全面提升医疗服务能力。通过医疗业务系统建设，加强医疗惠民和医疗便民服务，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。建设内容如下：
    1. 信息集成平台与临床数据中心；
    2. 基于 5G 技术的互联网医院公共服务平台；
    3. 智慧医疗服务平台；
    4. 智慧管理平台；
    5. 智慧科研服务平台；
    6. 基于 5G 技术的紧密型医联体平台；
    7. 基于 5G 技术的远程医疗体系；
    8. 基于 5G 技术的区域医疗业务协同信息平台；
    9. 基于 5G 技术的物联网管理体系；
    10. 智慧园区一体化智能运营中心；
    11. 国际化业务支持；
    12. 5G 智慧医疗边缘云建设。
    二、对公司的影响
    本次中标金额为17,161.6668万元，占公司2020年度经审计营业收入的11.66%。截至目前，医惠科技已取得《中标通知书》，但尚未与采购单位签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。上述项目合同若能正式签订并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务、经营的独立性。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、《中标通知书》。
    特此公告。
                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-14] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-149
          债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
              关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开第
          四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
          管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，
          使用额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
          购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会审议通过之日起有
          效，使用期限不超过 1 年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，
          到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露在
          中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
          于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
              公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用闲
          置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相关事项公告如下：
              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序      投资主体      受托人名称      产品名称      产品类型    现金管理金额  产品起息日  产品到期日    预计年化
号                                                                  （万元）                                  收益率
                    杭州银行股份  杭州银行“添利  保本浮动                  2021 年 12 月  2022 年 01    1.50%或
 1      医惠科技    有限公司科技  宝”结构性存款    收益型        4,000          15 日      月 28 日      3.05%或
                        支行      （TLBB20215648）                                                          3.25%
              二、审批程序
              《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
          第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事、保荐机构
          均发表了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限
          均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
              三、关联说明
  公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
  （一）风险提示
  1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
  2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
  3、相关工作人员的操作和监控风险。
  （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
  公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
  六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序                                                  现金管理金额                              预计年  是否    获得理财
号  投资主体  受托人名称  产品名称  产品类型    （万元）    产品起息日  产品到期日    化    到期  收益（元）
                                                                                              收益率  赎回
                            “汇利丰”
                中国农业银  2021 年第
 1    医惠科技  行股份有限  4356 期对公  保本浮动      7,000      2021 年 03 月  2021 年 06  3.10%或    是    505,342.47
                公司杭州高  定制人民币  收益型                      11 日      月 04 日    1.50%
                  新支行    结构性存款
                                产品
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%、
 2    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      10,000        18 日      月 18 日    3.30%或    是    871,780.82
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.50%
                              1168）
                              杭州银行
                杭州银行股  “添利宝”  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%、
 3    医惠科技  份有限公司  结构性存款  收益型      2,000          19 日      月 19 日    3.05%或    是    52,253.23
                科技支行  （TLBB2021                                                        3.25%
                              1169）
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.50%或
 4    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,400          19 日      月 26 日    3.25%    是    47,369.86
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102122】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 04  1.49%或
 5    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      1,600          19 日      月 27 日    3.26%    是    55,732.6
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102123】
                            中国银行挂
                中国银行股  钩型结构性  保本浮动                  2021 年 03 月  2021 年 06  1.50%或
 6    思创医惠  份有限公司    存款      收益型      5,000          22 日      月 22 日    3.50%    是    441,095.89
                浙江省分行  【CSDVY202
                              102204】
                南京银行股  单位结构性
 7    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      20,000      2021 年 04 月  2021 年 07  1.50%或    是    1,813,333.3
                杭州分行  第 17 期 02    收益型                      21 日      月 26 日    3.40%                3
                              号 96 天
                南京银行股  单位结构性
 8    医惠科技  份有限公司  存款2021年  保本浮动      4,000      2021 年 04 月  2021 年 05  1.50%或    是    121,000.00
                杭州分行  第 17 期 01    收益型                      21 日      月 24 日    3.30%
                              号 33 天
 9    医惠科技  杭州银行股  杭州银行  保本浮动  

[2021-12-07] (300078)思创医惠:关于公司第一大股东变更名称的公告
证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-148
债券代码：123096              债券简称：思创转债
                思创医惠科技股份有限公司
            关于公司第一大股东变更名称的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司第一大股东海南南海云控股股份有限公司通知，其名称由“海南南海云控股股份有限公司”变更为“云海链控股股份有限公司”，并已完成工商变更登记手续。除上述名称变更外，其他工商登记信息未发生变化。
  本次公司第一大股东变更名称事项不涉及公司股权变动，不会导致公司第一大股东及其一致行动人发生变化，对公司的生产经营不构成影响。
    特此公告。
                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (300078)思创医惠:关于持股5%以上股东的一致行动人部分股份质押的公告
            证券代码：300078              证券简称：思创医惠          公告编号：2021-147
            债券代码：123096              债券简称：思创转债
                        思创医惠科技股份有限公司
            关于持股 5%以上股东的一致行动人部分股份质押的公告
                公司持股 5%以上股东云海链控股股份有限公司的一致行动人杭州思创医惠
          集团有限公司、章笠中先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。
                本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
              思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股 5%以上
          股东云海链控股股份有限公司（以下简称“云海控股”）的一致行动人杭州思创
          医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）、章笠中先生的通知，获悉医惠集团、
          章笠中先生所持有的公司的部分股份办理了质押手续，现将相关情况公告如下：
              一、股东股份本次质押的基本情况
            是否为控股                占其所  占公                是否为
 股东名称    股东或第一  本次质押数  持股份  司总  是否为限售  补充质  质押起始日  质押到期  质权人    质押用途
            大股东及其      量      比例    股本      股        押                    日
            一致行动人                          比例
医惠集团                  7,920,000  26.35%  0.91%      否        是                            杭州上市  自身资金需
                                                                                          至办理解  公司稳健  求
                是                                                          2021.12.03  除质押登  发展引导
章笠中                    5,580,000  22.68%  0.64%  部分为高管    是                记手续之  基金合伙  自身资金需
                                                          锁定股                            日止    企业（有  求
                                                                                                      限合伙）
合计            -      13,500,000  24.70%  1.56%      -          -        -          -          -        -
              二、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                          已质押股份情况            未质押股份情况
 股东名                持股比  累计质押/冻  占其所持  占公司总        （质押适用）              （质押适用）
  称      持股数量      例    结/拍卖等数  股份比例  股本比例  已质押股份  占已质押股  未质押股份限  占未质押股
                                    量                            限售和冻结    份比例    售和冻结数量    份比例
                                                                        数量
云海控  60,858,803  7.03%        0          0          0          0            0        60,858,803      100%
股
医惠集  30,053,809  3.47%  27,686,866    92.12%    3.20%        0            0            0            0
团
章笠中  24,601,203  2.84%  24,409,597    99.22%    2.82%    18,450,902    75.59%          0            0%
合计    115,513,815  13.34%  52,096,463    45.10%    6.01%    18,450,902    35.42%      60,858,803    95.97%
                注：1、云海控股限售股为 2021 年 9 月 21 日，云海控股与医惠集团签订《股份转让协议》，云海控股
            受让医惠集团持有的公司 60,858,803 股股份，双方于 2021 年 10 月 21 日办理完毕股份过户登记手续。云
            海控股承诺，自本次交易完成后 18 个月内，不直接或间接转让本次权益变动取得的上市公司股份。2、章
            笠中限售股份为高管锁定股。
              三、其他情况说明
              医惠集团、章笠中先生的质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且不会
          对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注相关质押情况，
          严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
              四、备查文件
              1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
              特此公告。
                                                      思创医惠科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2021 年 12 月 7 日

[2021-12-03] (300078)思创医惠:关于股份回购进展情况的公告
    1
    证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2021-146
    债券代码：123096 债券简称：思创转债
    思创医惠科技股份有限公司
    关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币15,000万元（含），且不超过30,000万元（含）；回购价格不超过人民币11元/股（含）；本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过15,000万元（含），用于可转换公司债券资金总额不超过15,000万元（含）；本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-024）、《回购报告书》（公告编号：2021-028）。2021年4月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-031）。2021年5月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-062）。2021年6月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-078）。2021年7月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-083）。2021年8月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-094）。2021年9月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-110）。2021年10月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-121）。2021年11月3日，公司在巨潮资讯网
    2
    （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号2021-137）。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
    一、 回购公司股份的进展情况
    截至2021年11月30日，公司本次股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份33,497,450股，占公司总股本的3.87%，最高成交价为7.08元/股，最低成交价为6.48元/股，成交总金额为229,612,367.24元（不含交易费用）。
    本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
    二、 其他说明
    （一） 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《实施细则》的第十七条、十八条及十九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生日（2021年5月10日）前五个交易日公司股票累计成交量为165,026,901股。公司每五个交易日最大回购股份数量为720,000股（2021年5月25日至2021年5月31日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 41,256,725 股）。
    3、公司不会在以下交易时间进行回购股份：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    3
    （二） 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定规范操作并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    思创医惠科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月2日

[2021-11-30] (300078)思创医惠:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2021-145
    债券代码：123096 债券简称：思创转债
    思创医惠科技股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过1年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2021年3月9日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
    公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）于近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相关事项公告如下：
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    序号
    投资主体
    受托人名称
    产品名称
    产品类型
    现金管理金额（万元）
    产品起息日
    产品到期日
    预计年化
    收益率
    1
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20215262）
    保本浮动
    收益型
    2,000
    2021年11月29日
    2021年12月30日
    1.50%或3.00%或3.20%
    二、审批程序
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    三、关联说明
    2
    公司及医惠科技与上述银行无关联关系。
    四、风险提示及控制措施
    （一）风险提示
    1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；
    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的产品，产品不得进行质押；
    2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
    4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
    五、对公司的影响
    公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
    六、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
    3
    序号
    投资主体
    受托人名称
    产品名称
    产品类型
    现金管理金额（万元）
    产品起息日
    产品到期日
    预计年化
    收益率
    是否到期赎回
    获得理财
    收益（元）
    1
    医惠科技
    中国农业银行股份有限公司杭州高新支行
    “汇利丰”2020年第6353期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动
    收益型
    8,000
    2020年12月04日
    2021年03月05日
    2.90%或1.50%
    是
    578,410.96
    2
    医惠科技
    中国农业银行股份有限公司杭州高新支行
    “汇利丰”2021年第4356期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动
    收益型
    7,000
    2021年03月11日
    2021年06月04日
    3.10%或1.50%
    是
    505,342.47
    3
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20211168）
    保本浮动
    收益型
    10,000
    2021年03月18日
    2021年06月18日
    1.50%、3.30%或3.50%
    是
    871,780.82
    4
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20211169）
    保本浮动
    收益型
    2,000
    2021年03月19日
    2021年04月19日
    1.50%、3.05%或3.25%
    是
    52,253.23
    5
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102122】
    保本浮动
    收益型
    1,400
    2021年03月19日
    2021年04月26日
    1.50%或3.25%
    是
    47,369.86
    6
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102123】
    保本浮动
    收益型
    1,600
    2021年03月19日
    2021年04月27日
    1.49%或3.26%
    是
    55,732.6
    7
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202102204】
    保本浮动
    收益型
    5,000
    2021年03月22日
    2021年06月22日
    1.50%或3.50%
    是
    441,095.89
    8
    医惠科技
    南京银行股份有限公司杭州分行
    单位结构性存款2021年第17期02号96天
    保本浮动
    收益型
    20,000
    2021年04月21日
    2021年07月26日
    1.50%或3.40%
    是
    1,813,333.33
    4
    9
    医惠科技
    南京银行股份有限公司杭州分行
    单位结构性存款2021年第17期01号33天
    保本浮动
    收益型
    4,000
    2021年04月21日
    2021年05月24日
    1.50%或3.30%
    是
    121,000.00
    10
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20211805）
    保本浮动
    收益型
    2,000
    2021年04月26日
    2021年05月26日
    1.50%、3.03%或3.23%
    是
    49,808.21
    11
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103430】
    保本浮动
    收益型
    1,400
    2021年04月30日
    2021年06月08日
    1.49%或3.26%
    是
    48,766.03
    12
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103429】
    保本浮动
    收益型
    1,600
    2021年04月30日
    2021年06月07日
    1.50%或3.25%
    是
    54,136.99
    13
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20212325)
    保本浮动收益型
    2,000
    2021年5月31日
    2021年6月30日
    1.50%、3.05%或3.25%
    是
    50,136.98
    14
    医惠科技
    南京银行股份有限公司杭州分行
    单位结构性存款2021年第23期01号34天
    保本浮动收益型
    4,000
    2021年6月2日
    2021年7月6日
    1.50%或3.30%
    是
    124,666.67
    15
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104401】
    保本浮动收益型
    1,600
    2021年6月10日
    2021年7月20日
    1.29%或3.31%
    是
    58,038.36
    16
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104400】
    保本浮动收益型
    1,400
    2021年6月10日
    2021年7月19日
    1.30%或3.30%
    是
    19,446.58
    5
    17
    医惠科技
    中国农业银行股份有限公司杭州高新支行
    “汇利丰”2021 年第 5307 期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    7,000
    2021年6月10日
    2021年9月14日
    1.40%或3.40%
    是
    530,953.64
    18
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20212701）
    保本浮动收益型
    10,000
    2021年6月28日
    2021年9月27日
    1.50%或3.50%
    是
    822,739.72
    19
    思创医惠
    中国银行股份有限公司浙江省分行
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202104819】
    保本浮动收益型
    5,000
    2021年6月28日
    2021年9月27日
    1.50%或3.50%
    是
    436,301.37
    20
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20212912）
    保本浮动收益型
    2,000
    2021年7月5日
    2021年8月5日
    1.50%、3.05%或3.25%
    是
    51,808.22
    21
    医惠科技
    南京银行股份有限公司杭州分行
    单位结构性存款2021年第28期13号33天
    保本浮动收益型
    4,000
    2021年7月9日
    2021年8月11日
    1.65%或3.30%
    是
    121,000
    22
    思创医惠
    中国银行股份
    有限公司浙江
    省分行
    中国银行挂钩型
    结构性存款
    【CSDVY202105813】
    保本浮动
    收益型
    3,000
    2021年7月26日
    2021年9月3日
    1.50%或3.30%
    是
    105,780.82
    23
    医惠科技
    南京银行杭州分行营业部
    单元结构性存款2021年第31期13号33天
    保本浮动
    收益型
    10,000
    2021年7月30日
    2021年9月1日
    1.65%或3.10%或3.40%
    是
    311,666.67
    24
    医惠科技
    南京银行杭州分行营业部
    单元结构性存款2021年第31期10号96天
    保本浮动
    收益型
    10,000
    2021年7月30日
    2021年11月3日
    1.65%或3.60%
    是
    960,000
    6
    25
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20213603）
    保本浮动
    收益型
    2,000
    2021年8月18日
    2021年9月30日
    1.50%或3.00%或3.20%
    是
    38,904.31
    26
    医惠科技
    南京银行股份有限公司杭州分行
    单位结构性存款2021年第35期13号33天
    保本浮动
    收益型
    4,000
    2021年8月27日
    2021年9月29日
    1.65%或3.10%或3.40%
    是
    113,666.67
    27
    医惠科技
    南京银行股份有限公司杭州分行
    单位结构性存款2021年第37期17号33天
    保本浮动
    收益型
    10,000
    2021年9月10日
    2021年10月13日
    1.65%或3.10%或3.40%
    是
    311,666.67
    28
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20214386）
    保本浮动
    收益型
    8,000
    2021年10月11日
    2022年1月12日
    1.50%或3.20%或3.40%
    否
    未到期
    29
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20214514）
    保本浮动
    收益型
    2,000
    2021年10月18日
    2021年11月18日
    1.50%或3.05%或3.25%
    是
    51,808.22
    30
    医惠科技
    南京银行股份有限公司杭州分行
    单位结构性存款2021年第43期08号96天
    保本浮动
    收益型
    18,000
    2021年10月20日
    2022年1月24日
    1.65%或3.25%或3.55%
    否
    未到期
    31
    医惠科技
    杭州银行股份有限公司科技支行
    杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20214945）
    保本浮动
    收益型
    4,000
    2021年11月10日
    2021年12月10日
    1.50%或3.00%或3.20%
    否
    未到期
    32
    医惠科技
    南京银行杭州分行营业部
    单元结构性存款2021年第46期17号33天
    保本浮动
    收益型
    10,000
    2021年11月12日
    2021年12月15日
    1.65%或3.05%或3.35%
    否
    未到期
    七、备查文件
    1、结构性存款协议书；
    7
    2、银行业务凭证。
    特此公告。
    思创医惠科技股份有限公司
    董 事 会
    2021年11月29日

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