300057万顺新材最新消息公告-300057最新公司消息
≈≈万顺新材300057≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润-4800万元至-3300万元,下降幅度为162.25%至14
2.8% (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(300057)万顺新材:关于子公司完成工商设立登记的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本65393万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:202
1-05-14;除权除息日:2021-05-17;红利发放日:2021-05-17;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:19870.00万股;预计募集资金：170000.0
0万元; 方案进度:2022年01月24日股东大会通过 发行对象:不超过35名
特定对象。本次发行对象为符合法律法规规定认购条件的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法
人、自然人或其他合格机构投资者
机构调研:1)2022年01月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2227.13万 同比增:-55.52% 营业收入:40.74亿 同比增:12.45%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0337│ 0.0274│ 0.0105│ 0.1143│ 0.0743
每股净资产 │ 5.2776│ 5.2755│ 5.2661│ 5.3956│ 5.0481
每股资本公积金 │ 3.0847│ 3.0533│ 3.0094│ 3.0094│ 2.6964
每股未分配利润 │ 1.2812│ 1.2752│ 1.2976│ 1.2871│ 1.2512
加权净资产收益率│ 0.6200│ 0.5100│ 0.1900│ 2.2700│ 1.4800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0326│ 0.0266│ 0.0104│ 0.1128│ 0.0732
每股净资产 │ 5.2511│ 5.2060│ 5.1961│ 5.3240│ 4.9808
每股资本公积金 │ 3.0441│ 3.0131│ 2.9695│ 2.9695│ 2.6604
每股未分配利润 │ 1.2643│ 1.2584│ 1.2804│ 1.2700│ 1.2345
摊薄净资产收益率│ 0.6204│ 0.5116│ 0.1995│ 2.1185│ 1.4706
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A 股简称:万顺新材 代码:300057 │总股本(万):68364.49 │法人:杜成城
上市日期:2010-02-26 发行价:18.38│A 股 (万):50743.01 │总经理:杜成城
主承销商:渤海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):17621.48│行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:86-754-83597700 董秘:黄薇│主营范围:纸制品、光电产品、包装材料等的
│加工、制造、研发以及铝箔的生产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0337│ 0.0274│ 0.0105
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2020年 │ 0.1143│ 0.0743│ 0.0519│ -0.0092
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2019年 │ 0.2125│ 0.1359│ 0.0781│ 0.0482
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2018年 │ 0.2328│ 0.1366│ 0.0786│ 0.0387
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2017年 │ 0.1811│ 0.1583│ 0.1072│ 0.1072
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[2022-02-26](300057)万顺新材:关于子公司完成工商设立登记的公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-031
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
16 日召开了第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：同意公司使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（以下简称“万顺兆丰林”）。
近日，万顺兆丰林完成了工商设立登记手续，并取得了汕头市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：汕头万顺新材兆丰林科技有限公司
统一社会信用代码：91440500MA7HJK0N1H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币伍佰万元
法定代表人：杜成城
住所：汕头保税区 B03、B04、B06 地块厂房 8、厂房 9
成立日期：2022 年 2 月 24 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十五日
[2022-02-19](300057)万顺新材:关于股份回购结果暨股份变动公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-030
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
18 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）。
2021 年 5 月 17 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司现有
总股本 674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税）。根据
整回购股份价格上限为 6.86 元/股。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-054）。
截至 2022 年 2 月 17 日，公司回购股份方案已实施完毕，现将公司回
购有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于 2021 年 2 月 24 日以集中竞价方式首次回购了公司股份，并于
2021 年 2 月 25 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2021-022)，公司在实施回购期间按要求在各个时点披露了回购进展公告，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司实际回购的时间区间为 2021 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 17 日。
截至 2022 年 2 月 17 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计
回购公司股份21,204,529股，占公司2022年2月17日总股本683,677,810股（未扣减回购专用账户中的股份）的 3.10%，最高成交价为 5.00 元/股，最低成交价为 4.53 元/股，成交总金额为 102,568,518.43 元（不含交易费用）。至此， 本次回购股份已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已
达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
三、回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露之日，不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、 十九条相关规定的情况如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
4、中国证监会规定的其他情形。
（二）公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 24 日）前五个
交易日公司股票累计成交量为 62,142,680 股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 15,535,670 股）。
（三）公司回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在本所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和本所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，将用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内实施上述用途，未转让部分将依法予以注销。
按照截止 2022 年 2 月 17 日总股本 683,677,810 股（未扣减回购专用
账户中的股份）测算，预计公司股本结构变动情况如下：
（一）假设公司最终回购股份全部用于实施员工持股计划、股权激励
并全部锁定，公司股权变动如下：
变动前 预计变动后
股份类别 增减变动（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 176,214,808 25.77% 21,204,529 197,419,337 28.88%
无限售条件股份 507,463,002 74.23% -21,204,529 486,258,473 71.12%
总股本 683,677,810 100% 0 683,677,810 100.00%
（二）假设公司最终回购股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券并全部流通，公司股权变动如下：
变动前 预计变动后
股份类别 增减变动（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 176,214,808 25.77% 0 176,214,808 25.77%
无限售条件股份 507,463,002 74.23% 0 507,463,002 74.23%
总股本 683,677,810 100% 0 683,677,810 100%
（三）假设公司最终回购股份在股份回购实施完成之后 36 个月内未用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份全部予以注销，则公司总股本将减少，公司股权变动如下：
变动前 预计变动后
股份类别 增减变动（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 176,214,808 25.77% 0 176,214,808 26.60%
无限售条件股份 507,463,002 74.23% -21,204,529 486,258,473 73.40%
总股本 683,677,810 100% -21,204,529 662,473,281 100%
回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
七、其他
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十八日
[2022-02-17](300057)万顺新材:第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-028
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十次会议于 2022 年 2 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2022年 2 月 7 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：
为满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局，同意公司使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（具体以工商登记注册为准），注册资本根据业务进展于 2022 年底前分步缴足，授权公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十六日
[2022-02-17](300057)万顺新材:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-029
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 2 月 16 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）为满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局，公司决定使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“万顺新材兆丰林”），注册资本根据业务进展于 2022 年底前分步缴足。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设全资子公司基本情况
（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。
（二）万顺新材兆丰林基本情况（具体以工商登记注册为准）
1、公司名称：汕头万顺新材兆丰林科技有限公司
2、拟设地点：汕头保税区
3、注册资本：人民币 500 万元
4、出资方式：货币出资
5、企业类型：有限责任公司
6、法定代表人：杜成城
7、拟申请的经营范围：新材料技术推广服务，加工、制造、研发：功能性薄膜、电子产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、五金交电；自有厂房租赁；机械设备租赁；货物仓储（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
8、股权结构：公司持股 100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的和影响
为满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局，公司决定使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司万顺新材兆丰林。本次投
资设立子公司有利于提升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期可持续发展。
（二）存在的风险
本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
2022 年 2 月 16 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》：为满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局，同意公司使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司（具体以工商登记注册为准），注册资本根据业务进展于 2022 年底前分步缴足，授权公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为本次公司投资设立全资子公司可满足公司业务发展需要，完善新材料业务的产业布局。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
五、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》。
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十六日
[2022-02-09](300057)万顺新材:新世纪评级关于关注汕头万顺新材集团股份有限公司《2021年度业绩预告》的公告
万顺新材:新世纪评级关于关注汕头万顺新材集团股份有限公司《2021年度业绩预告》的公告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于2021年
6月7日对汕头万顺新材集团股份有限公司（简称“万顺新材”或“公司”）“万
顺转债”与“万顺转2”进行了定期跟踪评级，评级结果为主体信用等级AA-
级，评级展望稳定，债项信用等级AA-级。
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[2022-02-08](300057)万顺新材:关于回购公司股份的进展公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-027
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
18 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）。
2021 年 5 月 17 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司现有
总股本 674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税）。根据
《关于回购公司股份方案的公告》回购股份的价格区间相关条款，公司调整回购股份价格上限为 6.86 元/股。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2021-054）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2022 年 1 月 28 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中
竞价交易方式实施回购公司股份 21,204,529 股，占公司 2022 年 1 月 28
日总股本 683,677,165 股（未扣减回购专用账户中的股份）的 3.10%，回购最高价为 5.00 元/股，回购最低价为 4.53 元/股，成交总金额为102,568,518.43 元（不含交易费用）。
本次回购行为符合既定的公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其它说明
（一）上述回购符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 24 日）前五个交易
日公司股票累计成交量为 62,142,680 股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 15,535,670 股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定规范操作并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月七日
[2022-01-29](300057)万顺新材:2021年度业绩预告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-026
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：3,300 万元–4,800 万元
司股东的净利 盈利：7,710.73 万元
润 比上年同期下降：142.80% - 162.25%
扣除非经常性 亏损：4,250 万元–5,750 万元
损益后的净利 盈利：5,493.35 万元
润 比上年同期下降：177.37% - 204.67%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，因 2021 年度审计工作尚在进行中，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计
结果为准。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司营业收入同比有所增长。但由于报告期原材料铝锭、白卡纸等大宗材料价格上涨、国内外铝价差波动、海运费上涨、阶段性限电等因素，加上研发开支及人工费用增加，经营利润同比减少。
高精度电子铝箔一期生产项目、高阻隔膜材料生产基地建设项目于2021 年 12 月开始逐步投产，由于投产时间较短，在本报告期尚未形成规模效益。
（二）计提资产减值准备
公司以往收购股权形成一定金额的商誉，根据企业会计准则，并本着谨慎性原则，公司对商誉资产进行了初步减值测算。由于功能性薄膜业务经营业绩不及预期，子公司汕头市东通光电材料有限公司形成的商誉净值2853.31 万元经测算存在减值迹象，需相应计提商誉减值准备。
同时，由于功能性薄膜业务经营业绩不及预期，2021 年度存货销量不
及管理层预期，存在减值风险。公司期末对存货进行了全面清查，并计提相应存货跌价准备。
综上原因，报告期内，公司预计将计提各项资产减值准备金额约 7000
万元。截止目前，相关的减值测试尚在进行中，最终金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
（三）公司预计本报告期非经常性损益约 950 万元，上年同期为
2,217.38 万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-25](300057)万顺新材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-020
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月24日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年1月24日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2022年1月24日下午14：30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共12人，所持（代理）股份253,444,208股，占公司有表决权总股份数的38.2592%。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共3人，所持（代理）股份252,885,457股，占公司有表决权总股份数的38.1748%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共9人，所持（代理）股份558,751股，占公司有表决权总股份数的0.0843%。
中小投资者（授权代表）共 10 人，所持（代理）股份 24,366,907 股，占公司有
表决权总股份数的 3.6784%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,299,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7238％；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
为增强公司的可持续发展能力，公司结合自身情况，决定向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的方案如下：
1、审议通过发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,299,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7238％；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。公司将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,299,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7238％；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过发行对象及认购方式
本次发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象。本次发行对象为符合法律法规
规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行股票。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,299,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7238％；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，
P1 为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,299,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7238％；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含本数），本次
向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过19,870 万股（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐
机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,299,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7238％；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过限售期
本次发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得
转让，限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵 守法律、法规 、规章、规范 性文件、深圳 证券交易所 相关规则以及《公司章程》等的相关规定。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,299,607 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7238％；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2762％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过本次发行前滚存利润的安排
本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
总表决情况：同意 253,376,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；
反对 67,
[2022-01-25](300057)万顺新材:关于不提前赎回万顺转债的公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-023
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于不提前赎回万顺转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 1 月 24 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于不提前赎回万顺转债的议案》，现就相关情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。
二、转股价格历次调整情况
2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本
560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
2019 年 5 月 15 日起生效。
2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本
674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含
税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。
2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的
转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
三、可转换公司债券有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
根据募集说明书，万顺转债有条件赎回条款的相关约定如下：
万顺转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或万顺转债未转
股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指万顺转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指万顺转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2021 年 5 月 17 日起，万顺转债当期转股价格为 5.27 元/股。2022
年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，已满足连续三十个交易日中,至少有十
五个交易日的公司股票收盘价不低于万顺转债当期转股价格的 130%（含130%）（即 6.8510 元/股）达成前述有条件赎回条款中的条件。
四、决策程序
2022 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于不提前赎回万顺转债的议案》：结合当前市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，同意自本议案审议通过之日至 2022 年 12 月31 日不行使万顺转债的提前赎回权利，不提前赎回万顺转债。以 2023 年
1 月 1 日后首个交易日重新计算万顺转债有条件赎回条款，届时将另行决定是否行使万顺转债的提前赎回权利。
五、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易万顺转债的情况
经公司自查，在 2021 年 7 月 24 日至 2022 年 1 月 24 日期间，公司实
际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易万顺转债的情况。
六、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-25](300057)万顺新材:关于董事变更的公告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-021
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2022 年 1 月 7 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。
2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》：为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，补选杜继兴先生为公司第五届董事会非独立董事，同时接任第五届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会通过之日至第五届董事会任期届满之日。
二、杜继兴先生简历
杜继兴先生：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历。2017 年进入江苏中基复合材料有限公司工作，历任总经理助理、计划采购中心主任；2019 年至今任江苏中基复合材料有限公司法定代表人、董事长、总经理；2020 年至今任安徽中基电池箔科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任江苏中基复合材料（香港）有限公司董事；2021 年至今任江苏华丰铝业有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
至本公告日未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理杜成城先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
三、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十四日
1、问：铝加工业务的布局情况
答：公司铝加工业务主要包含铝箔和铝板带两部分：1、铝箔产能：江苏中基工厂现有产能8.3万吨；安徽中基工厂在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目，其中一期4万吨项目于2021年底开始投产，二期3.2万吨项目已启动建设，今年1月初已发布预案计划向特定对象发行股票募集资金在安徽中基投资建设年产10万吨动力及储能电池箔项目，项目全部建成后预计将形成25.5万吨铝箔产能。2、铝板带产能：目前江苏华丰、安徽中基年产能11万吨，另外四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目已启动建设，全部建成后形成24万吨铝板带产能。铝板带是生产铝箔的主要原材料，通过布局，公司形成铝板带到铝箔的相对完善的产业布局，公司未来重点聚焦电池铝箔业务领域，推动铝加工业务板块产业升级。
2、问：公司推出向特定对象发行股票预案的原因
答：公司看好动力及储能电池箔市场发展前景，新能源汽车是未来各国汽车发展方案的主角，驱动动力电池行业持续高速增长；全球能源结构加速向新能源转变，带来储能电池的广阔市场需求；钠离子电池等新技术的商业化有望落地，正负极均可使用电池铝箔，为电池铝箔带来更广阔的市场需求。公司已在电池铝箔领域积累了成熟的技术、销售渠道，为满足下游增长的市场需求，抢抓机遇将电池铝箔业务做强，公司拟向特定对象发行股票募集资金在安徽中基投资年产10万吨动力及储能电池箔项目。
3、问：公司在电池铝箔方面的优势
答：1、江苏中基、安徽中基既有的品牌效应和行业影响力，以及前期的技术专利储备和市场渠道，为公司开发电池铝箔市场奠定了良好的基础。2、公司生产的电池正极箔坯料（也称铝板带）产品质量、稳定性和适配性得到行业上下游企业的高度肯定，为电池铝箔提供高质量的原材料供应保障。3、公司引进了多台进口轧机等主设备，形成硬件保障优势。以上有利于公司利用既有市场地位，发挥优势，快速抢占市场。
4、问：公司在载体薄膜上镀金属的研究进展情况
答：公司已开展在载体薄膜上镀金属的研究工作，载体铜膜可降低电池重量，提升能量密度及安全性。公司目前已开发出应用于电池负极的载体铜膜样品送下游电池企业验证，正在配合下游的需求优化产品工艺。
5、问：功能性薄膜业务情况
答：公司拥有磁控溅射设备、电子束镀膜设备、精密涂布线等进口尖端设备，覆盖多类功能性薄膜产品工艺。公司功能性薄膜产品包括高阻隔膜、AR抗反射膜、节能膜、纳米炫光膜等，其中高阻隔膜主要用于光伏背板、高端包装、光电领域新型显示器件等领域，AR抗反射膜适用于柔性折叠显示器盖板保护，可提高显示画面质量，节能膜主要用于汽车玻璃与建筑玻璃，纳米炫光膜主要应用于5G手机后盖玻璃装饰等领域。
6、问：公司发展规划
答：在发展战略上，公司以汕头为总枢纽，以江苏、安徽、四川、河南为重要节点的战略布局，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的集团发展格局。在经营策略上，以“新产品、新材料、新发展”为导向，聚焦新材料产业发展，加大研发投入及人才引进，根据客户需求和业界动态积极布局及创新，夯实产业链、丰富产品体系，培育利润增长点。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-02-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.93 成交量:6866.00万股 成交金额:54750.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业｜2442.00 ｜1.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路｜2288.00 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国都证券股份有限公司北京北三环中路证券｜1568.98 ｜2228.62 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司安徽分公司 ｜1344.02 ｜77.00 ｜
｜五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部｜904.44 ｜6.34 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜3235.44 ｜
｜国都证券股份有限公司北京北三环中路证券｜1568.98 ｜2228.62 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营｜3.05 ｜1343.45 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司莱西上海路｜-- ｜1333.42 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营｜0.54 ｜883.71 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-15｜8.50 ｜75.12 ｜638.49 ｜东方证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司汕头长平｜限公司汕头中山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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