002702海欣食品最新消息公告-002702最新公司消息
≈≈海欣食品002702≈≈(更新:22.02.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润-4200万元至-3000万元 (公告日期：2022-01-2
9)
3)02月22日(002702)海欣食品:第六届董事会第十八次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本48076万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
机构调研:1)2021年08月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-3065.78万 同比增:-146.47% 营业收入:10.82亿 同比增:1.44%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266│ 0.1477│ 0.1372
每股净资产 │ 1.6339│ 1.6430│ 1.7651│ 1.7378│ 1.7273
每股资本公积金 │ 0.2240│ 0.2193│ 0.2148│ 0.2141│ 0.2141
每股未分配利润 │ 0.3387│ 0.3525│ 0.4791│ 0.4524│ 0.4465
加权净资产收益率│ -3.7400│ -2.9200│ 1.5200│ 8.7700│ 8.0300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266│ 0.1477│ 0.1372
每股净资产 │ 1.6339│ 1.6430│ 1.7651│ 1.7378│ 1.7273
每股资本公积金 │ 0.2240│ 0.2193│ 0.2148│ 0.2141│ 0.2141
每股未分配利润 │ 0.3387│ 0.3525│ 0.4791│ 0.4524│ 0.4465
摊薄净资产收益率│ -3.9029│ -3.0411│ 1.5088│ 8.5009│ 7.9448
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A 股简称:海欣食品 代码:002702 │总股本(万):48076 │法人:滕用庄
上市日期:2012-10-11 发行价:29 │A 股 (万):38615.5 │总经理:滕用严
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9460.5│行业:农副食品加工业
电话:0591-88202235;0591-88202231 董秘:张颖娟│主营范围:以速冻鱼糜制品,速冻肉制品为主
│的速冻食品的研发,生产,销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266
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2020年 │ 0.1477│ 0.1372│ 0.0886│ 0.0453
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2019年 │ 0.0142│ 0.0258│ 0.0146│ 0.0272
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2018年 │ 0.0726│ 0.0557│ 0.0218│ 0.0256
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2017年 │ -0.0567│ -0.0524│ -0.0359│ -0.0359
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[2022-02-22](002702)海欣食品:第六届董事会第十八次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-006
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
于 2022 年 2 月 21 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2022年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外 投资成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年2月21日
[2022-02-22](002702)海欣食品:关于对外投资成立全资子公司的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-007
海欣食品股份有限公司
关于对外投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月
21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子 公司的议案》，董事会同意公司对外投资成立全资子公司，具体内容如下：
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金出资设立全资子公司——福建腾新食品有限公司（暂 定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“销售子 公司”或“福建腾新”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。 销售子公司注册资本拟定为 3,000 万元（人民币，币种下同）。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在 公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司 股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：“福建腾新食品有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督 管理部门核准登记的名称为准）。
2、注册资本：3,000 万元人民币。
3、出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。
4、住所：福建省福州市仓山区。
5、经营范围：许可事项：食品经营；食品互联网销售；货物进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资
海欣食品（002702）
金从事投资活动；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上内容最终以工商注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司在完善和加强全国市场经营业务的同时，为了资源整合，降低整体管理成本，加强公司的营销能力建设，提升综合管理水平和市场竞争力。公司在福建福州设立全资销售子公司专门服务海欣食品体系内产品的销售，并在全国各销售网络设立办事处，配合销售子公司的全国营销布局。
2、存在风险
鉴于目前全资子公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理全资子公司设立的相关手续，存在不确定性。
公司对外投资设立全资销售子公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
3、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本项目投资短期内不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资，将进一步优化公司销售布局，加强公司的营销能力建设，提升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-29](002702)海欣食品:2021年度业绩预告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-005
海欣食品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,000 万元-4,200 万元 盈利：7,102.05 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,900 万元–5,100 万元 盈利：5,965.66 万元
益后的净利润
基本每股收益 -0.0624 元/股–-0.0874 元/股 0.1477 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告情况已与会计师进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告 方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度下游消费环境变化、现代渠道消费减少、行业竞争加剧、原材料
人工能源等成本上升等因素共同作用，导致公司 2021 年度营业收入未达预期、 综合毛利率下降、费用率上升，2021 年度净利润出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19](002702)海欣食品:关于控股股东部分股份质押的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-004
海欣食品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股
东、实际控制人之一滕用雄先生的通知，获悉其所持的部分公司股票办理了质押
业务，具体情况如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股 是否为控 本次 占公 是否为 是否
东 股股东或 质押 占其所 司总 限售股 为补 质押 质押 质权 质押
名 第一大股 数量 持股份 股本 （如是， 充质 起始 到期 人 用途
称 东及其一 （万 比例 比例 注明限 押 日 日
致行动人 股） 售类型）
财通
滕 2022 2023 证券 个人
用 是 1,600 17.83% 3.33% 否 否 年 1 月 年 1 月 股份 资金
雄 17 日 17 日 有限 需求
公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数 本次质押 本次质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 0.00 1,600.00 17.83% 3.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
海欣食品（002702）
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 7,267.40 8,867.40 41.07% 18.44% 5,163.05 58.23% 4,297.45 33.78%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
3、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为
自有资金、投资收益及投资项目变现。
（3）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
上市公司利益的情形。
（4）滕用雄先生本次股份质押事项对上市公司的生产经营（包括但不限于
购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股
权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
（5）截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14](002702)海欣食品:关于公司股票交易异常波动的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-003
海欣食品股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海欣食品，股票代
码：002702）股票交易价格于 1 月 12 日、1 月 13 日连续两个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动 情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及
高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处 于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监
事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
海欣食品（002702）
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11](002702)海欣食品:第六届董事会第十七次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-002
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2022 年 1 月 10 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月
6 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司的议案》，表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司控股子公司江苏百肴鲜食品有限公司（以下简称“百肴鲜”） 与李静静女士共同以人民币现金出资，注册成立“百肴鲜（上海）供应链管理有 限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简 称“合资公司”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。合资公 司注册资本拟定为100万元，其中：百肴鲜认缴出资额为10万元，持有合资公司 10%股权；李静静认缴出资额为90万元，持有合资公司90%股权。
本次对外投资的合作方李静静女士，拥有多年快消品行业营销和管理从业经 验，与国内多家连锁便利店建立了长期合作关系。本次对外投资旨在促进百肴鲜 产品进入连锁便利店体系，拓展销售渠道，扩大产品销售。
鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的
海欣食品（002702）
相关手续，存在不确定性。本次对外投资，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。本次对外投资金额较小，不会对公司经营和财务状况造成重大影响。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年1月10日
[2022-01-07](002702)海欣食品:关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-001
海欣食品股份有限公司
关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股
东、实际控制人之一滕用雄先生的通知，滕用雄先生质押于财通证券股份有限公
司（以下简称“财通证券”）的股份全部办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
滕用雄先生质押于财通证券的 2,428 万股公司股份办理了解除质押手续，具
体情况如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
是否为控股 本次质押 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 解除数量 持股份 总股本 质押起 质押解 质权人
大股东及其 （万股） 比例 比例 始日 除日
一致行动人
滕用雄 是 2,428 27.05% 5.05% 2019 年 2022 年 财通证券股
1 月 7 日 1 月 6 日 份有限公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 累计质押 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
海欣食品（002702）
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 7,267.40 33.66% 15.12% 5,163.05 71.04% 4,297.45 30.00%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其
所持公司股份数量比例未超过 50%。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
被冻结或拍卖等情况。
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓
风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、购回交易及解除质押委托单；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01](002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-079
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司实
际控制人之一滕用伟先生的通知，获悉其质押于海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用伟先生质押于海通证券的 1,652 万股公司股份办理了延期购回手续，具
体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
是否
为控 是否
股股 质押 为限
股 东或 延期 占其所 占公 售股 是否 延期后
东 第一 数量 持股份 司总 （如 为补 质押起 原质押 质押到 质权 质押
名 大股 （万 比例 股本 是，注 充质 始日 到期日 期日 人 用途
称 东及 股） 比例 明限 押
其一 售类
致行 型）
动人
滕 部分 2021 年 2022 年 海通证
用 是 1,652 43.00% 3.44% 为高 否 2017 年 12月31 3 月 31 券股份 个人资
伟 管锁 5月8日 日 日 有限公 金需求
定股 司
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
已质押股份 未质押股份
本次解除 本次解除 情况 情况
股东名 持股数量 持股比 质押及再 及再质押 占其所 占公司
称 （万股） 例 质押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） （万股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 2,428.00 2,428.00 27.05% 5.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 9,695.40 9,695.40 44.91% 20.17% 5,163.05 53.25% 4,297.45 36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自
有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、滕用伟先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限
于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于
股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票融资业务延期购回申请表。
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-25](002702)海欣食品:关于高级管理人员自愿降薪暨制定2022年度高级管理人员薪酬方案的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-078
海欣食品股份有限公司
关于高级管理人员自愿降薪暨制定 2022 年度高级管
理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高级管理人员自愿 降薪暨制定 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2021 年以来，公司面临 外部消费环境调整、行业竞争激烈、上游成本上涨等多重压力，前三季度经营业 绩出现大幅下滑。公司高级管理人员本着对经营环境的持续关注与高度责任感， 为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，自愿提出降低 2022 年度薪酬。鉴于此公司根据目前经营实际情况制定 2022 年高级管理人员薪酬方 案如下：
一、公司高级管理人员薪酬制度
根据公司薪酬管理方案，高级管理人员的年薪分为月薪和年终奖金（包括年 度业绩奖和年度利润奖）。考核指标根据职务的不同分别设置，年终奖金于次年 2 月根据高级管理人员的考核情况发放。年度业绩、利润考核依据公司年度实现 的营业收入、扣除非流动资产处置损益后的净利润达成计算考核奖金，业绩达成 90%（含）以上、利润达成 80％(含)以上，可享受达成奖金（分别考核分别计算）。 二、2022 年度薪酬方案
以 2021 年薪酬方案为基准，总经理滕用严薪资调减 52%、财务总监郑顺辉
薪资调减 19%，副总经理、董事会秘书张颖娟薪资调减 11%。具体如下：
月度工资总 年度绩效考核奖
姓名 职务 额(万元)
业绩达成奖(万元) 利润达成奖(万元)
海欣食品（002702）
滕用严 总经理 42 9 9
郑顺辉 财务总监 61 12 17
张颖娟 副总经理、董事会秘书 36 7 7
调整后的薪酬方案自 2022 年 1 月 1 日起生效。
三、关于董事、监事薪酬的说明
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：对于同时担任公司高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬按照公司高级管理人员的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。对于同时在公司担任其他职务的监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。 因此，公司董事、监事将参照高级管理人员薪酬方案调整 2022 年度薪酬方案。
四、独立董事意见
公司高级管理人员为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，向公司董事会提出自愿降薪。2022 年度高级管理人员薪酬方案的考核标准符合公司经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责。2022年度高级管理人员薪酬方案是合理的，有利于提高公司竞争力，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25](002702)海欣食品:第六届董事会第十六次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-077
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2021 年 12 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月20日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员自愿降薪暨制定 2022 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事滕用严、滕用伟、滕用庄回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于高级 管理人员自愿降薪暨制定2022年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年12月24日
★★机构调研
调研时间:2021年08月26日
调研公司:东北证券,东吴证券,东方证券
接待人:副总经理、董事会秘书:张颖娟,证券事务代表:陈丹青
调研内容:1、问：简要介绍一下公司21年上半年业绩情况及下半年规划？
答：报告期内,实现销售收入6.89亿元，同比增长3.11%；综合毛利率18.50%，同比下降6.72个百分点；综合费用率21.55%，同比上升4.46个百分点。报告期内，公司净利润亏损2,402.15万元，同比下降156.40%。主要原因有：1、以商超和BC为代表的现代渠道因为客流及社区团购等因素影响出现较大幅度下滑；2、上半年为行业淡季，公司又因为去年疫情新增了部分产能，导致今年产能利用率不足，各项成本上升；3、去年社保税费减免政策及差旅招待等费用基数低，今年恢复正常水平，同时公司也加大销售投入，导致售费用、管理费用分别同比增长31.22%、29.72%，而销售收入未达预期，导致费用率上升。上半年除现代渠道外，公司在流通渠道、电商渠道和特通渠道均实现增长，其中特通渠道客户优质且粘性高，近两年增长迅速，是公司未来一段时间重点深挖的渠道。报告期内，公司新增下沉客户百余家，覆盖全国大部分省市县级,乃至乡、镇一级区域的销售网络，强化布局广度和销售深度。为下半年旺季到来打下良好基础。
2、问：公司上半年特通渠道增长较多，公司在特通渠道的优势？
答：特通客户对于公司生产流程、产品工艺、食品安全控制、定制化需求等要求较高，客户粘性强，有一定背书作用。公司依托长期以来的技术研发优势和可靠的产品品质，保持了老客户的稳定增长和新客户的增加。公司专门成立特通渠道团队来重点服务和开发特通客户，树立标杆客户来吸引更多客户。
3、问：目前几个新项目建设情况？
答：连江工厂土建工程已于第一季度开工，计划2023年3月投产。舟山老的鱼浆工厂未来会面临政府规划搬迁的问题，新工厂会承接老工厂的产能同时做一部分扩产和升级，主要负责生产海水鱼浆。连江工厂和舟山工厂的定位为综合型工厂，所以建设周期比较长，建成投产2年。东山工厂扩建工程预计今年年底投入使用；山东工厂暨公司新设的合资公司项目，已于今年一季度已完成工商注册登记手续，目前已签署租赁协议。长期来说,连江工厂和舟山工厂会是公司未来重要的产成品基地和原料基地。
4、问：今年上半年原材料成本上升，公司接下来有什么控制成本的举措？
答：上半年直接材料成本总体上涨11.82%，超过了营业收入3.11%的增长幅度，对上半年的毛利率形成负面拉动。公司采购部门通过收集市场信息、开发新供应商、合理控制原材料库存、举行招投标以及战略采购的方式努力降低采购成本，缓解原材料价格波动对盈利水平的影响。
5、问：社区团购的影响及公司对社区团购的布局？
答：对于新的消费业态，公司始终保持开放的态度，目前公司和部分头部社区团购企业直接合作，产品销量占总收入比重很小。公司积极适应和拥抱新的消费业态，但不会过度参与低价竞争，在保证产品品质、品牌形象和不扰乱市场正常销售价格体系的前提下积极参与。
6、问：对于速冻预制菜肴的是什么看法？
答：速冻预制菜肴目前尚处在发展初期，市场规模还不高，但其标准化和快捷化的属性符合B端餐饮连锁化和C端快节奏的消费趋势，速冻预制菜肴有非常大的发展空间，目前也成为速冻食品龙头企业开始竞相进入的赛道。公司看好速冻预制菜肴的市场前景，目前通过协同叠加的方式进行部分产品的销售。上半年公司速冻菜肴制品销售收入465.38万元，占营业收入的比重为0.68%。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-17 日换手率达到20%
换手率:39.23 成交量:15150.71万股 成交金额:131514.84万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜2389.11 ｜508.39 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1956.67 ｜272.41 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1877.15 ｜471.72 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1870.02 ｜281.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营｜1606.95 ｜8.06 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营｜132.78 ｜3538.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1256.23 ｜3351.64 ｜
｜财信证券有限责任公司长沙湘江中路证券营｜191.86 ｜2641.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司许昌七一路证券营业｜-- ｜2595.54 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司长泰文昌东路证券营｜8.90 ｜2351.86 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-03-11｜16.96 ｜90.00 ｜1526.40 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司福州连江｜限公司张家港人｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜民中路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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