002702什么时候复牌？-海欣食品停牌最新消息
≈≈海欣食品002702≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (002702)海欣食品:第六届董事会第十八次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-006
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
于 2022 年 2 月 21 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2022年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外 投资成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年2月21日
[2022-02-22] (002702)海欣食品:关于对外投资成立全资子公司的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-007
海欣食品股份有限公司
关于对外投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月
21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子 公司的议案》，董事会同意公司对外投资成立全资子公司，具体内容如下：
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金出资设立全资子公司——福建腾新食品有限公司（暂 定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“销售子 公司”或“福建腾新”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。 销售子公司注册资本拟定为 3,000 万元（人民币，币种下同）。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在 公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司 股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：“福建腾新食品有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督 管理部门核准登记的名称为准）。
2、注册资本：3,000 万元人民币。
3、出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。
4、住所：福建省福州市仓山区。
5、经营范围：许可事项：食品经营；食品互联网销售；货物进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资
海欣食品（002702）
金从事投资活动；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上内容最终以工商注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司在完善和加强全国市场经营业务的同时，为了资源整合，降低整体管理成本，加强公司的营销能力建设，提升综合管理水平和市场竞争力。公司在福建福州设立全资销售子公司专门服务海欣食品体系内产品的销售，并在全国各销售网络设立办事处，配合销售子公司的全国营销布局。
2、存在风险
鉴于目前全资子公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理全资子公司设立的相关手续，存在不确定性。
公司对外投资设立全资销售子公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
3、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本项目投资短期内不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资，将进一步优化公司销售布局，加强公司的营销能力建设，提升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-29] (002702)海欣食品:2021年度业绩预告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-005
海欣食品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,000 万元-4,200 万元 盈利：7,102.05 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,900 万元–5,100 万元 盈利：5,965.66 万元
益后的净利润
基本每股收益 -0.0624 元/股–-0.0874 元/股 0.1477 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告情况已与会计师进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告 方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度下游消费环境变化、现代渠道消费减少、行业竞争加剧、原材料
人工能源等成本上升等因素共同作用，导致公司 2021 年度营业收入未达预期、 综合毛利率下降、费用率上升，2021 年度净利润出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (002702)海欣食品:关于控股股东部分股份质押的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-004
海欣食品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股
东、实际控制人之一滕用雄先生的通知，获悉其所持的部分公司股票办理了质押
业务，具体情况如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股 是否为控 本次 占公 是否为 是否
东 股股东或 质押 占其所 司总 限售股 为补 质押 质押 质权 质押
名 第一大股 数量 持股份 股本 （如是， 充质 起始 到期 人 用途
称 东及其一 （万 比例 比例 注明限 押 日 日
致行动人 股） 售类型）
财通
滕 2022 2023 证券 个人
用 是 1,600 17.83% 3.33% 否 否 年 1 月 年 1 月 股份 资金
雄 17 日 17 日 有限 需求
公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数 本次质押 本次质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 0.00 1,600.00 17.83% 3.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
海欣食品（002702）
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 7,267.40 8,867.40 41.07% 18.44% 5,163.05 58.23% 4,297.45 33.78%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
3、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为
自有资金、投资收益及投资项目变现。
（3）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
上市公司利益的情形。
（4）滕用雄先生本次股份质押事项对上市公司的生产经营（包括但不限于
购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股
权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
（5）截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14] (002702)海欣食品:关于公司股票交易异常波动的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-003
海欣食品股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海欣食品，股票代
码：002702）股票交易价格于 1 月 12 日、1 月 13 日连续两个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动 情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及
高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处 于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监
事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
海欣食品（002702）
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (002702)海欣食品:第六届董事会第十七次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-002
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2022 年 1 月 10 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月
6 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司的议案》，表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司控股子公司江苏百肴鲜食品有限公司（以下简称“百肴鲜”） 与李静静女士共同以人民币现金出资，注册成立“百肴鲜（上海）供应链管理有 限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简 称“合资公司”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。合资公 司注册资本拟定为100万元，其中：百肴鲜认缴出资额为10万元，持有合资公司 10%股权；李静静认缴出资额为90万元，持有合资公司90%股权。
本次对外投资的合作方李静静女士，拥有多年快消品行业营销和管理从业经 验，与国内多家连锁便利店建立了长期合作关系。本次对外投资旨在促进百肴鲜 产品进入连锁便利店体系，拓展销售渠道，扩大产品销售。
鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的
海欣食品（002702）
相关手续，存在不确定性。本次对外投资，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。本次对外投资金额较小，不会对公司经营和财务状况造成重大影响。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年1月10日
[2022-01-07] (002702)海欣食品:关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-001
海欣食品股份有限公司
关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股
东、实际控制人之一滕用雄先生的通知，滕用雄先生质押于财通证券股份有限公
司（以下简称“财通证券”）的股份全部办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
滕用雄先生质押于财通证券的 2,428 万股公司股份办理了解除质押手续，具
体情况如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
是否为控股 本次质押 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 解除数量 持股份 总股本 质押起 质押解 质权人
大股东及其 （万股） 比例 比例 始日 除日
一致行动人
滕用雄 是 2,428 27.05% 5.05% 2019 年 2022 年 财通证券股
1 月 7 日 1 月 6 日 份有限公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 累计质押 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
海欣食品（002702）
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 7,267.40 33.66% 15.12% 5,163.05 71.04% 4,297.45 30.00%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其
所持公司股份数量比例未超过 50%。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
被冻结或拍卖等情况。
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓
风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、购回交易及解除质押委托单；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-079
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司实
际控制人之一滕用伟先生的通知，获悉其质押于海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用伟先生质押于海通证券的 1,652 万股公司股份办理了延期购回手续，具
体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
是否
为控 是否
股股 质押 为限
股 东或 延期 占其所 占公 售股 是否 延期后
东 第一 数量 持股份 司总 （如 为补 质押起 原质押 质押到 质权 质押
名 大股 （万 比例 股本 是，注 充质 始日 到期日 期日 人 用途
称 东及 股） 比例 明限 押
其一 售类
致行 型）
动人
滕 部分 2021 年 2022 年 海通证
用 是 1,652 43.00% 3.44% 为高 否 2017 年 12月31 3 月 31 券股份 个人资
伟 管锁 5月8日 日 日 有限公 金需求
定股 司
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
已质押股份 未质押股份
本次解除 本次解除 情况 情况
股东名 持股数量 持股比 质押及再 及再质押 占其所 占公司
称 （万股） 例 质押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） （万股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 2,428.00 2,428.00 27.05% 5.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 9,695.40 9,695.40 44.91% 20.17% 5,163.05 53.25% 4,297.45 36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自
有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、滕用伟先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限
于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于
股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票融资业务延期购回申请表。
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-25] (002702)海欣食品:关于高级管理人员自愿降薪暨制定2022年度高级管理人员薪酬方案的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-078
海欣食品股份有限公司
关于高级管理人员自愿降薪暨制定 2022 年度高级管
理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高级管理人员自愿 降薪暨制定 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2021 年以来，公司面临 外部消费环境调整、行业竞争激烈、上游成本上涨等多重压力，前三季度经营业 绩出现大幅下滑。公司高级管理人员本着对经营环境的持续关注与高度责任感， 为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，自愿提出降低 2022 年度薪酬。鉴于此公司根据目前经营实际情况制定 2022 年高级管理人员薪酬方 案如下：
一、公司高级管理人员薪酬制度
根据公司薪酬管理方案，高级管理人员的年薪分为月薪和年终奖金（包括年 度业绩奖和年度利润奖）。考核指标根据职务的不同分别设置，年终奖金于次年 2 月根据高级管理人员的考核情况发放。年度业绩、利润考核依据公司年度实现 的营业收入、扣除非流动资产处置损益后的净利润达成计算考核奖金，业绩达成 90%（含）以上、利润达成 80％(含)以上，可享受达成奖金（分别考核分别计算）。 二、2022 年度薪酬方案
以 2021 年薪酬方案为基准，总经理滕用严薪资调减 52%、财务总监郑顺辉
薪资调减 19%，副总经理、董事会秘书张颖娟薪资调减 11%。具体如下：
月度工资总 年度绩效考核奖
姓名 职务 额(万元)
业绩达成奖(万元) 利润达成奖(万元)
海欣食品（002702）
滕用严 总经理 42 9 9
郑顺辉 财务总监 61 12 17
张颖娟 副总经理、董事会秘书 36 7 7
调整后的薪酬方案自 2022 年 1 月 1 日起生效。
三、关于董事、监事薪酬的说明
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：对于同时担任公司高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬按照公司高级管理人员的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。对于同时在公司担任其他职务的监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。 因此，公司董事、监事将参照高级管理人员薪酬方案调整 2022 年度薪酬方案。
四、独立董事意见
公司高级管理人员为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，向公司董事会提出自愿降薪。2022 年度高级管理人员薪酬方案的考核标准符合公司经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责。2022年度高级管理人员薪酬方案是合理的，有利于提高公司竞争力，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (002702)海欣食品:第六届董事会第十六次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-077
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2021 年 12 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月20日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员自愿降薪暨制定 2022 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事滕用严、滕用伟、滕用庄回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于高级 管理人员自愿降薪暨制定2022年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-22] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-076
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司实际控
制人之一滕用严先生的通知，滕用严先生质押于财通证券股份有限公司（以下简
称“财通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用严先生质押于财通证券的 2,450 万股公司股份办理了延期购回手续，具
体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
是否
为控 是否
股股 质押 为限
股 东或 延期 占其所 占公 售股 是否 延期后
东 第一 数量 持股份 司总 （如 为补 质押起 原质押 质押到 质权 质押
名 大股 （万 比例 股本 是，注 充质 始日 到期日 期日 人 用途
称 东及 股） 比例 明限 押
其一 售类
致行 型）
动人
部分 财通
滕 为高 2019 年 2021年 2022年 证券 个人
用 是 2,450 57.65% 5.10% 管锁 否 12月18 12 月 12 月 股份 资金
严 定股 日 17 日 16 日 有限 需求
公司
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
本次解除 本次解除 已质押股份 未质押股份
持股数 质押及再 及再质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 质押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） （万股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 2,428.00 2,428.00 27.05% 5.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 9,695.40 9,695.40 44.91% 20.17% 5,163.05 53.25% 4,297.45 36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自
有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、滕用严先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限
于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于
股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-02] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-075
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司实际控制人之一滕用伟先生的通知，获悉其质押于海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用伟先生质押于海通证券的1,652万股公司股份办理了延期购回手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
质押延期数量（万股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否为补充质押
质押起始日
原质押到期日
延期后质押到期日
质权人
质押用途
滕用伟
是
1,652
43.00%
3.44%
部分为高管锁定股
否
2017年5月8日
2021年11月30日
2021年12月31日
海通证券股份有限公司
个人资金需求
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
股东名称
持股数量
（万股）
持股比例
本次解除质押及再质押前质押股份数量（万股）
本次解除及再质押后质押股份数量（万股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份
情况
未质押股份
情况
已质押股份限售和冻结数量
（万股）
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
（万股）
占未质押股份比例
滕用雄
8,976
18.67%
2,428.00
2,428.00
27.05%
5.05%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
滕用伟
3,842
7.99%
1,652.00
1,652.00
43.00%
3.44%
1,239.00
75.00%
1,642.50
75.00%
滕用庄
4,522
9.41%
3,165.40
3,165.40
70.00%
6.58%
2,374.05
75.00%
1,017.45
75.00%
滕用严
4,250
8.84%
2,450.00
2,450.00
57.65%
5.10%
1,550.00
63.27%
1,637.50
90.97%
合计
21,590
44.91%
9,695.40
9,695.40
44.91%
20.17%
5,163.05
53.25%
4,297.45
36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、滕用伟先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票融资业务延期购回申请表。
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-30] (002702)海欣食品:2021年第三次临时股东大会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-074
海欣食品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021年11月29日（星期一）15:30
2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室
3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司第六届董事会
5、 主持人：董事长滕用庄先生
6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共10人，代表股份216,044,200股，占公司股份总数（480,760,000股）的比例为44.9381%。
（2） 出席现场会议的股东共4人，代表股份215,900,000股，占公司股份总数的比例为44.9081%；
（3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份144,200股，占公司股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品（002702）
份总数的比例为0.0300%；
（4） 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份144,200股，占公司股份总数的比例为0.0300%。
（5） 公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
（6） 公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果如下：
表决意见
全体出席股东的表决情况
代表股份数(股)
占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意
215,986,600
99.9733%
反对
57,600
0.0267%
弃权
0
0.0000%
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
2、见证律师姓名：蔡钟山、陈禄生
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、海欣食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-24] (002702)海欣食品:关于调整浙江海欣水产有限公司项目投资总额的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-073
海欣食品股份有限公司
关于调整浙江海欣水产有限公司
项目投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 22 日召开总经理办公会议，审议批准公司之全资子公司浙江海欣水产有限公 司（以下简称“海欣水产”）调整“新建年产 1.5 万吨鱼浆与制品及附属物高值 化利用产业链延伸项目”（以下简称“海欣水产项目”）投资总额，由原 11,550 万元提高至 15,575 万元，具体情况如下：
一、项目基本情况
1、公司于 2019 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的议 案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金在舟山市投资成立“海欣水产有限 公司”，开展上游原材料鱼浆制品生产及相关业务。详情请见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的公告》（公告编 号：2019-041）。
2、2020 年 5 月，公司召开总经理办公会议，审议批准了海欣水产《新建年
产 1.5 万吨鱼浆与制品及附属物高值化利用产业链延伸项目可行性研究报告》。 该项目总投资11,550万元。规划建设生产车间、仓库及配套建设2.10万平方米，
建设 6,000 吨冷库 0.60 万平方米，建设非生产类建筑（包含科研、办公及宿舍、
门卫）0.60 万平方米，总建筑面积 3.30 万平方米。
该项目计划投资总额 11,550 万元占截止 2019 年 12月 31 日公司经审计总资
产的比例为 9.66%，根据《公司章程》和《公司重大投资经营决策管理制度》， 经总经理办公会议审议通过后即可实施，无需提交公司董事会和股东大会审议。
海欣食品（002702）
二、本次项目调整情况
根据海欣水产项目实际进展情况，该项目规划建设面积增加，项目投资总额
相应增加。2021 年 11 月 22 日，公司总经理办公会议审议批准将海欣水产项目
总投资额由 11,550 万元变更为 15,575 万元。项目规划建设生产车间、仓库及配
套建设 2.63 万平方米，建设 1 万吨冷库 1 万平方米，建设非生产类建筑（包含
科研、办公及宿舍、门卫）0.55 万平方米，总建筑面积为 4.17 万平方米。
本次调整后的项目投资总额占截止 2020 年 12 月 31 日公司经审计总资产的
比例为 11.51%，根据《公司章程》和《公司重大投资经营决策管理制度》，应经总经理办公会议审议批准并披露，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。
三、本次调整对公司的影响
本次海欣水产项目投资总额调整主要是基于项目建设实际情况，对项目规划建筑面积进行调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。目前公司自有资金相对充裕，资产负债率较低，本次增加投资金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-13] (002702)海欣食品:关于为全资子公司提供担保的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-072
海欣食品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 12 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》，具体情况如下：
一、对外担保概述
1、对外担保基本情况
公司全资子公司浙江海欣水产有限公司（以下简称“浙江海欣”）拟向交通 银行股份有限公司舟山分行申请总额不超过 15,000 万元贷款，由公司为本次贷 款提供连带责任担保。贷款期限为 8 年，每一笔主债务项下的保证期间为，自该 笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行 期限届满之日后三年止，并授权公司管理层负责办理本次贷款及担保的相关事宜。
2、本次担保事项是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江海欣水产有限公司
2、成立时间：2019年10月8日
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：浙江省舟山市普陀区展茅街道中科路2号2号楼501-1093室
5、法定代表人：滕用伟
海欣食品（002702）
6、注册资本：伍仟万元整
7、统一社会信用代码：91330903MA2A3L8476
8、经营范围：水产品收购、加工、销售（不含门店销售），食品生产、食品经营，海洋生物制品研发、生产、销售，海洋生物资源高值化、海洋矿物资源精细化研发、加工、销售，货物及技术进出口。
9、与公司关联关系：为公司全资子公司
10、资信情况：经核查，浙江海欣不属于失信被执行人。
11、最近一年及一期财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（已审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 49,661,149.83 77,801,942.86
负债总额 108,757.80 28,317,182.53
净资产 49,552,392.03 49,484,760.33
资产负债率 0.22% 36.40%
项目 2020 年度（已审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -411,105.24 -68,085.14
净利润 -411,105.24 -67,631.70
三、保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证的范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
3、保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
4、担保金额：不超过15,000万元。
具体担保事项以正式签署的担保合同为准。
四、董事会意见
海欣食品（002702）
公司为浙江海欣提供担保，能够满足浙江海欣固定资产建设的资金需求，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司整体利益。浙江海欣为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，为其提供担保风险处于可控制的范围之内。此次担保不涉及反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。
五、监事会意见
浙江海欣为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。监事会认为公司对其日常经营有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
六、累计对外担保余额
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总余额为 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.86%。截至目前，公司不存在为合并报表外的单位提供担保，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002702)海欣食品:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-071
海欣食品股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议作出了召开 本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间为：2021 年 11 月 29 日下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15 —15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络 方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年11月23日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限
公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十五次会议、 第六届监事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持 有效表决权的 2/3 以上通过。
（三）上述议案的具体内容，已于 2021 年 11 月 13 日在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
四、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2021 年 11 月 26 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司
董事会办公室
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2021 年 11 月 26 日 17:00 之
前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
4、本次股东大会现场会议预计为半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：张颖娟、陈丹青
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202231
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件一：股东参加网络投票的具体操作程序；
附件二：授权委托书（格式）
附件一：
海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 11 月 29 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 11 月 29 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
附件二：
海欣食品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限
公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人签名（或盖章）：
委托人统一社会信用代码（身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
委托书有效日期：2021年 月 日至 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
[2021-11-13] (002702)海欣食品:第六届监事会第十二次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-070
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2021年11月12日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021 年11月8日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：浙江海欣水产有限公司为公司全资子公司，信誉及经 营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担 担保责任。监事会认为公司对其日常经营有控制权，本次担保行为的财务风险处 于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
海欣食品（002702）
1、经与会监事签字的第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002702)海欣食品:第六届董事会第十五次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-069
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 11 月 8 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于 2021 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知公告》。
海欣食品（002702）
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-11-03] (002702)海欣食品:关于公司产品价格调整的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-068
海欣食品股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于各原材料、 人工、能源、运输等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和 服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究并审慎考虑后决定，对部分速冻 鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，
调价幅度为 3%-10%不等，新价格自 2021 年 11 月 3 日起按各产品调价通知执行。
本次调整产品销售价格将有助于提升公司盈利能力，同时公司董事会提醒投 资者注意，本次产品价格调整对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续 时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险，对公司 2021 年经营业绩产生 的影响具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (002702)海欣食品:董事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-065
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10
月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第 三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (002702)海欣食品:监事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-066
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2021年10月29日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月19日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了 认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第 三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (002702)海欣食品:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0638元
每股净资产: 1.6339元
加权平均净资产收益率: -3.74%
营业总收入: 10.82亿元
归属于母公司的净利润: -0.31亿元
[2021-10-15] (002702)海欣食品:2021年前三季度业绩预告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-064
海欣食品股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,800.00 万元–3,500.00 万元
盈利：6,597.35 万元
股东的净利润 比上年同期下降：142.44%-153.05%
基本每股收益 亏损：0.0582 元/股–0.0728 元/股 盈利：0.1372 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：397.85 万元–1,097.85 万元
盈利：2,337.93 万元
股东的净利润 比上年同期下降：117.02%-146.96%
基本每股收益 亏损：0.0083 元/股–0.0228 元/股 盈利：0.0486 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
海欣食品（002702）
第三季度环比营业收入、毛利率、净利率均逐月提升改善，但同比仍然存在终端消费环境变化、现代渠道消费减少、综合售价下降等情况，导致第三季度单季度仍然出现亏损。
第四季度将把握旺季市场机会，优化渠道和产品结构，调整组织机构和管理模式，改善公司盈利情况。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-063
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司实
际控制人之一滕用伟先生的通知，获悉其质押于海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用伟先生质押于海通证券的 1,652 万股公司股份办理了延期购回手续，具
体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
是否
为控 是否
股股 质押 为限
股 东或 延期 占其所 占公 售股 是否 延期后
东 第一 数量 持股份 司总 （如 为补 质押起 原质押 质押到 质权 质押
名 大股 （万 比例 股本 是，注 充质 始日 到期日 期日 人 用途
称 东及 股） 比例 明限 押
其一 售类
致行 型）
动人
滕 部分 2021 年 2021 年 海通证
用 是 1,652 43.00% 3.44% 为高 否 2017 年 9 月 30 11月30 券股份 个人资
伟 管锁 5月8 日 日 日 有限公 金需求
定股 司
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
已质押股份 未质押股份
本次解除 本次解除 情况 情况
股东名 持股数量 持股比 质押及再 及再质押 占其所 占公司
称 （万股） 例 质押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） （万股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 2,428.00 2,428.00 27.05% 5.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 9,695.40 9,695.40 44.91% 20.17% 5,163.05 53.25% 4,297.45 36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自
有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、滕用伟先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限
于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于
股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票融资业务延期购回申请表。
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-08-26] (002702)海欣食品:半年报监事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-061
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021 年8月25日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于2021年8月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人（其中：郑宗行以通讯方式出席并表决）。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年
半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半 年度报告摘要》。《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (002702)海欣食品:半年报董事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-060
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2021 年 8 月 25 日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 14 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半 年度报告摘要》。《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十三次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-08-26] (002702)海欣食品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 1.643元
加权平均净资产收益率: -2.92%
营业总收入: 6.89亿元
归属于母公司的净利润: -0.24亿元
[2021-08-18] (002702)海欣食品:关于对外投资成立合资公司的公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-059
海欣食品股份有限公司
关于对外投资成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月
17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公 司的议案》，董事会同意公司与莳丰科技有限公司（以下简称“莳丰科技”）、 北京餐檬投资管理有限公司（以下简称“餐檬投资”）共同投资设立合资公司， 具体内容如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与莳丰科技、餐檬投资共同以人民币现金出资，注册成立“北京 欣萌餐饮管理有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名 称为准）（以下简称“欣萌餐饮”或“合资公司”），并授权公司管理层负责办理 本次对外投资的相关事宜。欣萌餐饮注册资本拟定为 500 万元（人民币，币种下 同），其中：公司认缴出资额为 200 万元，持有欣萌餐饮 40%股权；莳丰科技认
缴出资额为 225 万元，持有欣萌餐饮 45%股权；餐檬投资认缴出资额为 75 万元，
持有欣萌餐饮 15%股权。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在 公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司 股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
（一）莳丰科技有限公司
1、企业名称：莳丰科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA020MK57J
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：10000 万元人民币
5、法定代表人：冯浩
6、成立日期：2021 年 3 月 5 日
7、住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 21 层 2 单元 122505-1
8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；包装装潢设计；模型设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与本公司的关系：莳丰科技与本公司不存在关联关系。
10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，莳丰科技及其法定代表人均不属于失信被执行人。
（二）北京餐檬投资管理有限公司
1、企业名称：北京餐檬投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA00154D8P
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：5000 万元人民币
5、法定代表人：冯浩
6、成立日期：2015 年 10 月 9 日
7、住所：北京市朝阳区农展馆南路 12 号 1 号楼 1701
8、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术服务、技术推广；经济贸易咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动；翻译服务；企业策划；礼仪服务；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理；餐饮管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、文具用品、服装、鞋帽、乐器、日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与本公司的关系：餐檬投资与本公司不存在关联关系。
10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，餐檬投资及其法定代表人均不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：“北京欣萌餐饮管理有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
2、注册资本：500 万元人民币，出资方式：货币。
3、公司经营范围：许可经营：食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批为准）。一般项目：餐饮服务；餐饮管理；企业管理；品牌管理。（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）。
4、各方出资比例：
序号 股东 出资金额（万元） 占比
1 莳丰科技有限公司 225 45%
2 海欣食品股份有限公司 200 40%
3 北京餐檬投资管理有限公司 75 15%
合计 500 100%
四、投资协议的主要内容
公司将在本公司董事会审议通过本次对外投资事项后与莳丰科技、餐檬投资签署《投资合作协议书》，主要内容如下：
（一）协议各方：
甲方：海欣食品股份有限公司
乙方：莳丰科技有限公司
丙方：北京餐檬投资管理有限公司
（二）出资方式、出资金额及出资比例：
序号 股东 出资金额（万元） 占比
1 莳丰科技有限公司 225 45%
2 海欣食品股份有限公司 200 40%
3 北京餐檬投资管理有限公司 75 15%
合计 500 100%
协议各方约定合资公司注册且银行账户开设完成之日起一个月内，各方按照认缴出资额缴纳注册资本。如任何一方未能按时足额向合资公司缴纳出资的，每逾期一日，违约方应当按其逾期未缴的出资额的万分之五向守约方支付违约金；逾期超过 30 日仍未向合资公司缴纳出资的，守约方还有权要求违约方将该逾期未缴纳出资额所对应的合资公司股权转让给守约方、且相应调整各方所持合资公司的股权比例，并由守约方向合资公司缴纳该出资额，届时违约方应当无条件配合守约方及合资公司办理相应的工商变更登记、修改公司章程并备案等一切相关手续。
（三）公司治理
合资公司设股东会，由全体股东组成。合资公司不设董事会，设执行董事一名由乙方或丙方指派的人选担任。合资公司不设监事会，设监事一名由甲方指派的人选担任。合资公司设总经理一名，由乙方或丙方推荐人选；合资公司设财务负责人一名，由甲方推荐人选；总经理和财务负责人需经股东会代表三分之二以上表决权的股东同意后，由公司聘任。
（四）交易事项
1、合资公司日常生产经营过程中需采购原材料，如该原材料为甲方现有生产产品或甲方无该产品但可根据合资公司要求定制生产的，合资公司应优先向甲方进行采购，甲方按照公允价格销售给合资公司。如合资公司违反上述义务，应按照采购产品价格与甲方产品销售价格差额的双倍向甲方支付违约金。
2、各方如与合资公司发生关联交易的，应保证交易价格合理、公允，交易条件（包括但不限于付款方式、付款期限等）符合正常的商业惯例，且不损害合资公司和其他方的利益。
3、甲方承诺在三方合作期内，不得就合资公司所开设的餐饮类型与其他第三方进行接触、磋商、谈判或合作。
（五）违约责任
1、除本协议另有约定外，任何一方违反其在本协议项下的义务或在本协议
中作出的声明、陈述、承诺、保证的，或者任何一方在本协议中所作的声明、陈述、承诺、保证与事实不符或有重大遗漏而给另一方造成损失的，或者因任何一方违约致使本协议不能生效或不能履行或给另一方造成损失的，违约方应当根据另一方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或承担责任并赔偿另一方的全部损失（包括另一方为避免或减少损失而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、强制执行费、财产保全费、公告费、评估费、鉴定费、律师服务费、差旅费等）。
2、如果任何一方未按照本协议的约定履行付款义务、赔偿义务或补偿义务的，每逾期一日，未按时履约的一方应当就其应付未付金额按每日万分之五的标准向另一方支付违约金（违约金应计算至全部清偿日止）。
五、对外投资的目的和存在的风险
1、对外投资的目的
本次对外投资的合作方冯浩先生，拥有十余年的餐饮加盟项目孵化、运营和管理经验。冯浩先生于 2015 年创立北京快道网络有限公司（后更名为餐萌技术有限公司），先后服务知名连锁品牌，如：汤先生、和合谷、觅姐麻辣烫等，帮其实现加盟连锁的规模化发展。餐萌技术有限公司在北京、上海等多地成立服务中心，为国内领先的餐饮加盟服务平台。公司选择与冯浩先生合作共同投资设立合资公司，是基于产业链延伸布局考虑，以参股投资的方式探索性进入下游餐饮行业，一是可以拓展公司产品的新市场，开拓新渠道，以提高销售收入；二是通过搭建线下销售网点和品牌消费体验店，加强品牌形象的推广；三是公司进入快速发展的餐饮业，获取新机遇下的传统餐饮业连锁化、品牌化、互联网化转型的红利，为公司拓展新的盈利增长点，提升综合竞争实力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
2、存在风险
（1）鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的相关手续，存在不确定性。
（2）公司参与投资餐饮公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。六、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议
2、《投资合作协议书》
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (002702)海欣食品:第六届董事会第十二次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-058
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2021年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外 投资成立合资公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-07-15] (002702)海欣食品:2021年半年度业绩预告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-057
海欣食品股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：
? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 ?其他
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,000万元至3,000万元
股东的净利润 盈利：4,259.42万元
比上年同期下降：146.95%-170.43%
基本每股收益 亏损：0.0416 元/股至 0.0624 元/股 盈利：0.0886 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，部分受疫情催化和促进的消费需求有所下降，且终端 消费渠道和结构发生较大变化，以商超和 BC 为代表的现代渠道购物人次减少， 同时参与竞争的品牌和产品增多，公司在现代渠道销售收入出现大幅下降。
2、公司新增产能在淡季阶段利用率不高，导致单位成本增加，拉低毛利率。
3、上半年受行业竞争加剧和渠道结构影响，销售收入未达预期，费用投放 效率下降，费用率同比提升，影响盈利水平。
4、此外，公司餐饮渠道和定制化产品增长趋势良好，渠道下沉工作稳步开 展，流通渠道的产品结构持续改善。
海欣食品（002702）
5、公司将优化渠道，调整管理模式和费用投放，促进产品销售，提高产能利用率，巩固和强化餐饮、特通和下沉市场开拓成果，把握下半年旺季市场机会，改善公司盈利水平。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司 2021 年半年度业绩具体财务数据以公司公布的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-22] (002702)海欣食品:第六届董事会第十八次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-006
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
于 2022 年 2 月 21 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2022年2月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外 投资成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年2月21日
[2022-02-22] (002702)海欣食品:关于对外投资成立全资子公司的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-007
海欣食品股份有限公司
关于对外投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2 月
21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子 公司的议案》，董事会同意公司对外投资成立全资子公司，具体内容如下：
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金出资设立全资子公司——福建腾新食品有限公司（暂 定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“销售子 公司”或“福建腾新”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。 销售子公司注册资本拟定为 3,000 万元（人民币，币种下同）。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在 公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司 股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：“福建腾新食品有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督 管理部门核准登记的名称为准）。
2、注册资本：3,000 万元人民币。
3、出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。
4、住所：福建省福州市仓山区。
5、经营范围：许可事项：食品经营；食品互联网销售；货物进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资
海欣食品（002702）
金从事投资活动；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上内容最终以工商注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司在完善和加强全国市场经营业务的同时，为了资源整合，降低整体管理成本，加强公司的营销能力建设，提升综合管理水平和市场竞争力。公司在福建福州设立全资销售子公司专门服务海欣食品体系内产品的销售，并在全国各销售网络设立办事处，配合销售子公司的全国营销布局。
2、存在风险
鉴于目前全资子公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理全资子公司设立的相关手续，存在不确定性。
公司对外投资设立全资销售子公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
3、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本项目投资短期内不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资，将进一步优化公司销售布局，加强公司的营销能力建设，提升未来盈利能力，增强公司的整体竞争实力和市场竞争优势，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-29] (002702)海欣食品:2021年度业绩预告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-005
海欣食品股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,000 万元-4,200 万元 盈利：7,102.05 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,900 万元–5,100 万元 盈利：5,965.66 万元
益后的净利润
基本每股收益 -0.0624 元/股–-0.0874 元/股 0.1477 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告情况已与会计师进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告 方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度下游消费环境变化、现代渠道消费减少、行业竞争加剧、原材料
人工能源等成本上升等因素共同作用，导致公司 2021 年度营业收入未达预期、 综合毛利率下降、费用率上升，2021 年度净利润出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-19] (002702)海欣食品:关于控股股东部分股份质押的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-004
海欣食品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股
东、实际控制人之一滕用雄先生的通知，获悉其所持的部分公司股票办理了质押
业务，具体情况如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股 是否为控 本次 占公 是否为 是否
东 股股东或 质押 占其所 司总 限售股 为补 质押 质押 质权 质押
名 第一大股 数量 持股份 股本 （如是， 充质 起始 到期 人 用途
称 东及其一 （万 比例 比例 注明限 押 日 日
致行动人 股） 售类型）
财通
滕 2022 2023 证券 个人
用 是 1,600 17.83% 3.33% 否 否 年 1 月 年 1 月 股份 资金
雄 17 日 17 日 有限 需求
公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数 本次质押 本次质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 0.00 1,600.00 17.83% 3.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
海欣食品（002702）
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 7,267.40 8,867.40 41.07% 18.44% 5,163.05 58.23% 4,297.45 33.78%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
3、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为
自有资金、投资收益及投资项目变现。
（3）控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
上市公司利益的情形。
（4）滕用雄先生本次股份质押事项对上市公司的生产经营（包括但不限于
购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股
权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
（5）截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14] (002702)海欣食品:关于公司股票交易异常波动的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-003
海欣食品股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海欣食品，股票代
码：002702）股票交易价格于 1 月 12 日、1 月 13 日连续两个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动 情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进 行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监事及
高级管理人员询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处 于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，全体董事、监
事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
海欣食品（002702）
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (002702)海欣食品:第六届董事会第十七次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-002
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2022 年 1 月 10 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月
6 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司的议案》，表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司控股子公司江苏百肴鲜食品有限公司（以下简称“百肴鲜”） 与李静静女士共同以人民币现金出资，注册成立“百肴鲜（上海）供应链管理有 限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简 称“合资公司”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。合资公 司注册资本拟定为100万元，其中：百肴鲜认缴出资额为10万元，持有合资公司 10%股权；李静静认缴出资额为90万元，持有合资公司90%股权。
本次对外投资的合作方李静静女士，拥有多年快消品行业营销和管理从业经 验，与国内多家连锁便利店建立了长期合作关系。本次对外投资旨在促进百肴鲜 产品进入连锁便利店体系，拓展销售渠道，扩大产品销售。
鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的
海欣食品（002702）
相关手续，存在不确定性。本次对外投资，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。本次对外投资金额较小，不会对公司经营和财务状况造成重大影响。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022年1月10日
[2022-01-07] (002702)海欣食品:关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-001
海欣食品股份有限公司
关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股
东、实际控制人之一滕用雄先生的通知，滕用雄先生质押于财通证券股份有限公
司（以下简称“财通证券”）的股份全部办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
滕用雄先生质押于财通证券的 2,428 万股公司股份办理了解除质押手续，具
体情况如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
是否为控股 本次质押 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 解除数量 持股份 总股本 质押起 质押解 质权人
大股东及其 （万股） 比例 比例 始日 除日
一致行动人
滕用雄 是 2,428 27.05% 5.05% 2019 年 2022 年 财通证券股
1 月 7 日 1 月 6 日 份有限公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 累计质押 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 0 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
海欣食品（002702）
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 7,267.40 33.66% 15.12% 5,163.05 71.04% 4,297.45 30.00%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其
所持公司股份数量比例未超过 50%。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
被冻结或拍卖等情况。
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓
风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、购回交易及解除质押委托单；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-01] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-079
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司实
际控制人之一滕用伟先生的通知，获悉其质押于海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用伟先生质押于海通证券的 1,652 万股公司股份办理了延期购回手续，具
体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
是否
为控 是否
股股 质押 为限
股 东或 延期 占其所 占公 售股 是否 延期后
东 第一 数量 持股份 司总 （如 为补 质押起 原质押 质押到 质权 质押
名 大股 （万 比例 股本 是，注 充质 始日 到期日 期日 人 用途
称 东及 股） 比例 明限 押
其一 售类
致行 型）
动人
滕 部分 2021 年 2022 年 海通证
用 是 1,652 43.00% 3.44% 为高 否 2017 年 12月31 3 月 31 券股份 个人资
伟 管锁 5月8日 日 日 有限公 金需求
定股 司
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
已质押股份 未质押股份
本次解除 本次解除 情况 情况
股东名 持股数量 持股比 质押及再 及再质押 占其所 占公司
称 （万股） 例 质押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） （万股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 2,428.00 2,428.00 27.05% 5.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 9,695.40 9,695.40 44.91% 20.17% 5,163.05 53.25% 4,297.45 36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自
有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、滕用伟先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限
于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于
股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票融资业务延期购回申请表。
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-25] (002702)海欣食品:关于高级管理人员自愿降薪暨制定2022年度高级管理人员薪酬方案的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-078
海欣食品股份有限公司
关于高级管理人员自愿降薪暨制定 2022 年度高级管
理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12
月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高级管理人员自愿 降薪暨制定 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。2021 年以来，公司面临 外部消费环境调整、行业竞争激烈、上游成本上涨等多重压力，前三季度经营业 绩出现大幅下滑。公司高级管理人员本着对经营环境的持续关注与高度责任感， 为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，自愿提出降低 2022 年度薪酬。鉴于此公司根据目前经营实际情况制定 2022 年高级管理人员薪酬方 案如下：
一、公司高级管理人员薪酬制度
根据公司薪酬管理方案，高级管理人员的年薪分为月薪和年终奖金（包括年 度业绩奖和年度利润奖）。考核指标根据职务的不同分别设置，年终奖金于次年 2 月根据高级管理人员的考核情况发放。年度业绩、利润考核依据公司年度实现 的营业收入、扣除非流动资产处置损益后的净利润达成计算考核奖金，业绩达成 90%（含）以上、利润达成 80％(含)以上，可享受达成奖金（分别考核分别计算）。 二、2022 年度薪酬方案
以 2021 年薪酬方案为基准，总经理滕用严薪资调减 52%、财务总监郑顺辉
薪资调减 19%，副总经理、董事会秘书张颖娟薪资调减 11%。具体如下：
月度工资总 年度绩效考核奖
姓名 职务 额(万元)
业绩达成奖(万元) 利润达成奖(万元)
海欣食品（002702）
滕用严 总经理 42 9 9
郑顺辉 财务总监 61 12 17
张颖娟 副总经理、董事会秘书 36 7 7
调整后的薪酬方案自 2022 年 1 月 1 日起生效。
三、关于董事、监事薪酬的说明
根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》：对于同时担任公司高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬按照公司高级管理人员的薪酬体系确定，其不再领取董事津贴。对于同时在公司担任其他职务的监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。 因此，公司董事、监事将参照高级管理人员薪酬方案调整 2022 年度薪酬方案。
四、独立董事意见
公司高级管理人员为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工的信心，向公司董事会提出自愿降薪。2022 年度高级管理人员薪酬方案的考核标准符合公司经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责。2022年度高级管理人员薪酬方案是合理的，有利于提高公司竞争力，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25] (002702)海欣食品:第六届董事会第十六次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-077
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2021 年 12 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12
月20日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员自愿降薪暨制定 2022 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事滕用严、滕用伟、滕用庄回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于高级 管理人员自愿降薪暨制定2022年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年12月24日
[2021-12-22] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-076
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司实际控
制人之一滕用严先生的通知，滕用严先生质押于财通证券股份有限公司（以下简
称“财通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用严先生质押于财通证券的 2,450 万股公司股份办理了延期购回手续，具
体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
是否
为控 是否
股股 质押 为限
股 东或 延期 占其所 占公 售股 是否 延期后
东 第一 数量 持股份 司总 （如 为补 质押起 原质押 质押到 质权 质押
名 大股 （万 比例 股本 是，注 充质 始日 到期日 期日 人 用途
称 东及 股） 比例 明限 押
其一 售类
致行 型）
动人
部分 财通
滕 为高 2019 年 2021年 2022年 证券 个人
用 是 2,450 57.65% 5.10% 管锁 否 12月18 12 月 12 月 股份 资金
严 定股 日 17 日 16 日 有限 需求
公司
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
本次解除 本次解除 已质押股份 未质押股份
持股数 质押及再 及再质押 占其所 占公司 情况 情况
股东名 量 持股比 质押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 （万股） 例 押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） （万股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 2,428.00 2,428.00 27.05% 5.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 9,695.40 9,695.40 44.91% 20.17% 5,163.05 53.25% 4,297.45 36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自
有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、滕用严先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限
于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于
股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
2、中国登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-02] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-075
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司实际控制人之一滕用伟先生的通知，获悉其质押于海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用伟先生质押于海通证券的1,652万股公司股份办理了延期购回手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
质押延期数量（万股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
是否为限售股（如是，注明限售类型）
是否为补充质押
质押起始日
原质押到期日
延期后质押到期日
质权人
质押用途
滕用伟
是
1,652
43.00%
3.44%
部分为高管锁定股
否
2017年5月8日
2021年11月30日
2021年12月31日
海通证券股份有限公司
个人资金需求
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
股东名称
持股数量
（万股）
持股比例
本次解除质押及再质押前质押股份数量（万股）
本次解除及再质押后质押股份数量（万股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份
情况
未质押股份
情况
已质押股份限售和冻结数量
（万股）
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
（万股）
占未质押股份比例
滕用雄
8,976
18.67%
2,428.00
2,428.00
27.05%
5.05%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
滕用伟
3,842
7.99%
1,652.00
1,652.00
43.00%
3.44%
1,239.00
75.00%
1,642.50
75.00%
滕用庄
4,522
9.41%
3,165.40
3,165.40
70.00%
6.58%
2,374.05
75.00%
1,017.45
75.00%
滕用严
4,250
8.84%
2,450.00
2,450.00
57.65%
5.10%
1,550.00
63.27%
1,637.50
90.97%
合计
21,590
44.91%
9,695.40
9,695.40
44.91%
20.17%
5,163.05
53.25%
4,297.45
36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、滕用伟先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票融资业务延期购回申请表。
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-30] (002702)海欣食品:2021年第三次临时股东大会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-074
海欣食品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2021年11月29日（星期一）15:30
2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室
3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司第六届董事会
5、 主持人：董事长滕用庄先生
6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共10人，代表股份216,044,200股，占公司股份总数（480,760,000股）的比例为44.9381%。
（2） 出席现场会议的股东共4人，代表股份215,900,000股，占公司股份总数的比例为44.9081%；
（3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份144,200股，占公司股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品（002702）
份总数的比例为0.0300%；
（4） 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份144,200股，占公司股份总数的比例为0.0300%。
（5） 公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
（6） 公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果如下：
表决意见
全体出席股东的表决情况
代表股份数(股)
占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意
215,986,600
99.9733%
反对
57,600
0.0267%
弃权
0
0.0000%
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
2、见证律师姓名：蔡钟山、陈禄生
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、海欣食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于海欣食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-11-24] (002702)海欣食品:关于调整浙江海欣水产有限公司项目投资总额的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-073
海欣食品股份有限公司
关于调整浙江海欣水产有限公司
项目投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 22 日召开总经理办公会议，审议批准公司之全资子公司浙江海欣水产有限公 司（以下简称“海欣水产”）调整“新建年产 1.5 万吨鱼浆与制品及附属物高值 化利用产业链延伸项目”（以下简称“海欣水产项目”）投资总额，由原 11,550 万元提高至 15,575 万元，具体情况如下：
一、项目基本情况
1、公司于 2019 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的议 案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金在舟山市投资成立“海欣水产有限 公司”，开展上游原材料鱼浆制品生产及相关业务。详情请见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨签署<投资合作框架协议>的公告》（公告编 号：2019-041）。
2、2020 年 5 月，公司召开总经理办公会议，审议批准了海欣水产《新建年
产 1.5 万吨鱼浆与制品及附属物高值化利用产业链延伸项目可行性研究报告》。 该项目总投资11,550万元。规划建设生产车间、仓库及配套建设2.10万平方米，
建设 6,000 吨冷库 0.60 万平方米，建设非生产类建筑（包含科研、办公及宿舍、
门卫）0.60 万平方米，总建筑面积 3.30 万平方米。
该项目计划投资总额 11,550 万元占截止 2019 年 12月 31 日公司经审计总资
产的比例为 9.66%，根据《公司章程》和《公司重大投资经营决策管理制度》， 经总经理办公会议审议通过后即可实施，无需提交公司董事会和股东大会审议。
海欣食品（002702）
二、本次项目调整情况
根据海欣水产项目实际进展情况，该项目规划建设面积增加，项目投资总额
相应增加。2021 年 11 月 22 日，公司总经理办公会议审议批准将海欣水产项目
总投资额由 11,550 万元变更为 15,575 万元。项目规划建设生产车间、仓库及配
套建设 2.63 万平方米，建设 1 万吨冷库 1 万平方米，建设非生产类建筑（包含
科研、办公及宿舍、门卫）0.55 万平方米，总建筑面积为 4.17 万平方米。
本次调整后的项目投资总额占截止 2020 年 12 月 31 日公司经审计总资产的
比例为 11.51%，根据《公司章程》和《公司重大投资经营决策管理制度》，应经总经理办公会议审议批准并披露，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。
三、本次调整对公司的影响
本次海欣水产项目投资总额调整主要是基于项目建设实际情况，对项目规划建筑面积进行调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。目前公司自有资金相对充裕，资产负债率较低，本次增加投资金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-13] (002702)海欣食品:关于为全资子公司提供担保的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-072
海欣食品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 11
月 12 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》，具体情况如下：
一、对外担保概述
1、对外担保基本情况
公司全资子公司浙江海欣水产有限公司（以下简称“浙江海欣”）拟向交通 银行股份有限公司舟山分行申请总额不超过 15,000 万元贷款，由公司为本次贷 款提供连带责任担保。贷款期限为 8 年，每一笔主债务项下的保证期间为，自该 笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行 期限届满之日后三年止，并授权公司管理层负责办理本次贷款及担保的相关事宜。
2、本次担保事项是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江海欣水产有限公司
2、成立时间：2019年10月8日
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：浙江省舟山市普陀区展茅街道中科路2号2号楼501-1093室
5、法定代表人：滕用伟
海欣食品（002702）
6、注册资本：伍仟万元整
7、统一社会信用代码：91330903MA2A3L8476
8、经营范围：水产品收购、加工、销售（不含门店销售），食品生产、食品经营，海洋生物制品研发、生产、销售，海洋生物资源高值化、海洋矿物资源精细化研发、加工、销售，货物及技术进出口。
9、与公司关联关系：为公司全资子公司
10、资信情况：经核查，浙江海欣不属于失信被执行人。
11、最近一年及一期财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（已审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 49,661,149.83 77,801,942.86
负债总额 108,757.80 28,317,182.53
净资产 49,552,392.03 49,484,760.33
资产负债率 0.22% 36.40%
项目 2020 年度（已审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -411,105.24 -68,085.14
净利润 -411,105.24 -67,631.70
三、保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证的范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
3、保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
4、担保金额：不超过15,000万元。
具体担保事项以正式签署的担保合同为准。
四、董事会意见
海欣食品（002702）
公司为浙江海欣提供担保，能够满足浙江海欣固定资产建设的资金需求，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司整体利益。浙江海欣为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，为其提供担保风险处于可控制的范围之内。此次担保不涉及反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。
五、监事会意见
浙江海欣为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。监事会认为公司对其日常经营有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
六、累计对外担保余额
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总余额为 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.86%。截至目前，公司不存在为合并报表外的单位提供担保，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002702)海欣食品:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-071
海欣食品股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议作出了召开 本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合有《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间为：2021 年 11 月 29 日下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15 —15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络 方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年11月23日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限
公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十五次会议、 第六届监事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持 有效表决权的 2/3 以上通过。
（三）上述议案的具体内容，已于 2021 年 11 月 13 日在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
四、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2021 年 11 月 26 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司
董事会办公室
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2021 年 11 月 26 日 17:00 之
前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
4、本次股东大会现场会议预计为半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：张颖娟、陈丹青
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202231
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
附件一：股东参加网络投票的具体操作程序；
附件二：授权委托书（格式）
附件一：
海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 2021 年 11 月 29 日上午 9：15，结束时
间为 2021 年 11 月 29 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
附件二：
海欣食品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限
公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人签名（或盖章）：
委托人统一社会信用代码（身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
委托书有效日期：2021年 月 日至 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
[2021-11-13] (002702)海欣食品:第六届监事会第十二次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-070
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2021年11月12日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021 年11月8日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：浙江海欣水产有限公司为公司全资子公司，信誉及经 营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担 担保责任。监事会认为公司对其日常经营有控制权，本次担保行为的财务风险处 于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
海欣食品（002702）
1、经与会监事签字的第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002702)海欣食品:第六届董事会第十五次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-069
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 11 月 8 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过《关于 2021 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知公告》。
海欣食品（002702）
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年11月12日
[2021-11-03] (002702)海欣食品:关于公司产品价格调整的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-068
海欣食品股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于各原材料、 人工、能源、运输等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和 服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究并审慎考虑后决定，对部分速冻 鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，
调价幅度为 3%-10%不等，新价格自 2021 年 11 月 3 日起按各产品调价通知执行。
本次调整产品销售价格将有助于提升公司盈利能力，同时公司董事会提醒投 资者注意，本次产品价格调整对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续 时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险，对公司 2021 年经营业绩产生 的影响具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (002702)海欣食品:董事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-065
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10
月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第 三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (002702)海欣食品:监事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-066
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2021年10月29日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月19日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了 认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第 三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (002702)海欣食品:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0638元
每股净资产: 1.6339元
加权平均净资产收益率: -3.74%
营业总收入: 10.82亿元
归属于母公司的净利润: -0.31亿元
[2021-10-15] (002702)海欣食品:2021年前三季度业绩预告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-064
海欣食品股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的经营业绩：
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,800.00 万元–3,500.00 万元
盈利：6,597.35 万元
股东的净利润 比上年同期下降：142.44%-153.05%
基本每股收益 亏损：0.0582 元/股–0.0728 元/股 盈利：0.1372 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 亏损：397.85 万元–1,097.85 万元
盈利：2,337.93 万元
股东的净利润 比上年同期下降：117.02%-146.96%
基本每股收益 亏损：0.0083 元/股–0.0228 元/股 盈利：0.0486 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
海欣食品（002702）
第三季度环比营业收入、毛利率、净利率均逐月提升改善，但同比仍然存在终端消费环境变化、现代渠道消费减少、综合售价下降等情况，导致第三季度单季度仍然出现亏损。
第四季度将把握旺季市场机会，优化渠道和产品结构，调整组织机构和管理模式，改善公司盈利情况。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-09] (002702)海欣食品:关于公司股东股权质押延期购回的公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-063
海欣食品股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司实
际控制人之一滕用伟先生的通知，获悉其质押于海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”）的股份办理了延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用伟先生质押于海通证券的 1,652 万股公司股份办理了延期购回手续，具
体情况如下：
（一）股东股份质押延期基本情况
1、本次股份质押延期的基本情况
是否
为控 是否
股股 质押 为限
股 东或 延期 占其所 占公 售股 是否 延期后
东 第一 数量 持股份 司总 （如 为补 质押起 原质押 质押到 质权 质押
名 大股 （万 比例 股本 是，注 充质 始日 到期日 期日 人 用途
称 东及 股） 比例 明限 押
其一 售类
致行 型）
动人
滕 部分 2021 年 2021 年 海通证
用 是 1,652 43.00% 3.44% 为高 否 2017 年 9 月 30 11月30 券股份 个人资
伟 管锁 5月8 日 日 日 有限公 金需求
定股 司
本次质押延期股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
海欣食品（002702）
已质押股份 未质押股份
本次解除 本次解除 情况 情况
股东名 持股数量 持股比 质押及再 及再质押 占其所 占公司
称 （万股） 例 质押前质 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（万股） （万股） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
滕用雄 8,976 18.67% 2,428.00 2,428.00 27.05% 5.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,842 7.99% 1,652.00 1,652.00 43.00% 3.44% 1,239.00 75.00% 1,642.50 75.00%
滕用庄 4,522 9.41% 3,165.40 3,165.40 70.00% 6.58% 2,374.05 75.00% 1,017.45 75.00%
滕用严 4,250 8.84% 2,450.00 2,450.00 57.65% 5.10% 1,550.00 63.27% 1,637.50 90.97%
合计 21,590 44.91% 9,695.40 9,695.40 44.91% 20.17% 5,163.05 53.25% 4,297.45 36.13%
注：上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自
有资金、投资收益及投资项目变现。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4、滕用伟先生本次股份质押延期事项对上市公司的生产经营（包括但不限
于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于
股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生影响。
5、截至本公告发布日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在
平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1、股票融资业务延期购回申请表。
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-08-26] (002702)海欣食品:半年报监事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-061
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2021 年8月25日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于2021年8月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人（其中：郑宗行以通讯方式出席并表决）。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年
半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半 年度报告摘要》。《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (002702)海欣食品:半年报董事会决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-060
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2021 年 8 月 25 日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 14 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半 年度报告摘要》。《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十三次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年8月25日
[2021-08-26] (002702)海欣食品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 1.643元
加权平均净资产收益率: -2.92%
营业总收入: 6.89亿元
归属于母公司的净利润: -0.24亿元
[2021-08-18] (002702)海欣食品:关于对外投资成立合资公司的公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-059
海欣食品股份有限公司
关于对外投资成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月
17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公 司的议案》，董事会同意公司与莳丰科技有限公司（以下简称“莳丰科技”）、 北京餐檬投资管理有限公司（以下简称“餐檬投资”）共同投资设立合资公司， 具体内容如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与莳丰科技、餐檬投资共同以人民币现金出资，注册成立“北京 欣萌餐饮管理有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名 称为准）（以下简称“欣萌餐饮”或“合资公司”），并授权公司管理层负责办理 本次对外投资的相关事宜。欣萌餐饮注册资本拟定为 500 万元（人民币，币种下 同），其中：公司认缴出资额为 200 万元，持有欣萌餐饮 40%股权；莳丰科技认
缴出资额为 225 万元，持有欣萌餐饮 45%股权；餐檬投资认缴出资额为 75 万元，
持有欣萌餐饮 15%股权。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在 公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司 股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
（一）莳丰科技有限公司
1、企业名称：莳丰科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA020MK57J
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：10000 万元人民币
5、法定代表人：冯浩
6、成立日期：2021 年 3 月 5 日
7、住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 21 层 2 单元 122505-1
8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；包装装潢设计；模型设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与本公司的关系：莳丰科技与本公司不存在关联关系。
10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，莳丰科技及其法定代表人均不属于失信被执行人。
（二）北京餐檬投资管理有限公司
1、企业名称：北京餐檬投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA00154D8P
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：5000 万元人民币
5、法定代表人：冯浩
6、成立日期：2015 年 10 月 9 日
7、住所：北京市朝阳区农展馆南路 12 号 1 号楼 1701
8、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术服务、技术推广；经济贸易咨询；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动；翻译服务；企业策划；礼仪服务；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理；餐饮管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、文具用品、服装、鞋帽、乐器、日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、与本公司的关系：餐檬投资与本公司不存在关联关系。
10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，餐檬投资及其法定代表人均不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：“北京欣萌餐饮管理有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
2、注册资本：500 万元人民币，出资方式：货币。
3、公司经营范围：许可经营：食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批为准）。一般项目：餐饮服务；餐饮管理；企业管理；品牌管理。（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）。
4、各方出资比例：
序号 股东 出资金额（万元） 占比
1 莳丰科技有限公司 225 45%
2 海欣食品股份有限公司 200 40%
3 北京餐檬投资管理有限公司 75 15%
合计 500 100%
四、投资协议的主要内容
公司将在本公司董事会审议通过本次对外投资事项后与莳丰科技、餐檬投资签署《投资合作协议书》，主要内容如下：
（一）协议各方：
甲方：海欣食品股份有限公司
乙方：莳丰科技有限公司
丙方：北京餐檬投资管理有限公司
（二）出资方式、出资金额及出资比例：
序号 股东 出资金额（万元） 占比
1 莳丰科技有限公司 225 45%
2 海欣食品股份有限公司 200 40%
3 北京餐檬投资管理有限公司 75 15%
合计 500 100%
协议各方约定合资公司注册且银行账户开设完成之日起一个月内，各方按照认缴出资额缴纳注册资本。如任何一方未能按时足额向合资公司缴纳出资的，每逾期一日，违约方应当按其逾期未缴的出资额的万分之五向守约方支付违约金；逾期超过 30 日仍未向合资公司缴纳出资的，守约方还有权要求违约方将该逾期未缴纳出资额所对应的合资公司股权转让给守约方、且相应调整各方所持合资公司的股权比例，并由守约方向合资公司缴纳该出资额，届时违约方应当无条件配合守约方及合资公司办理相应的工商变更登记、修改公司章程并备案等一切相关手续。
（三）公司治理
合资公司设股东会，由全体股东组成。合资公司不设董事会，设执行董事一名由乙方或丙方指派的人选担任。合资公司不设监事会，设监事一名由甲方指派的人选担任。合资公司设总经理一名，由乙方或丙方推荐人选；合资公司设财务负责人一名，由甲方推荐人选；总经理和财务负责人需经股东会代表三分之二以上表决权的股东同意后，由公司聘任。
（四）交易事项
1、合资公司日常生产经营过程中需采购原材料，如该原材料为甲方现有生产产品或甲方无该产品但可根据合资公司要求定制生产的，合资公司应优先向甲方进行采购，甲方按照公允价格销售给合资公司。如合资公司违反上述义务，应按照采购产品价格与甲方产品销售价格差额的双倍向甲方支付违约金。
2、各方如与合资公司发生关联交易的，应保证交易价格合理、公允，交易条件（包括但不限于付款方式、付款期限等）符合正常的商业惯例，且不损害合资公司和其他方的利益。
3、甲方承诺在三方合作期内，不得就合资公司所开设的餐饮类型与其他第三方进行接触、磋商、谈判或合作。
（五）违约责任
1、除本协议另有约定外，任何一方违反其在本协议项下的义务或在本协议
中作出的声明、陈述、承诺、保证的，或者任何一方在本协议中所作的声明、陈述、承诺、保证与事实不符或有重大遗漏而给另一方造成损失的，或者因任何一方违约致使本协议不能生效或不能履行或给另一方造成损失的，违约方应当根据另一方的要求继续履行义务、采取补救措施及/或承担责任并赔偿另一方的全部损失（包括另一方为避免或减少损失而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、强制执行费、财产保全费、公告费、评估费、鉴定费、律师服务费、差旅费等）。
2、如果任何一方未按照本协议的约定履行付款义务、赔偿义务或补偿义务的，每逾期一日，未按时履约的一方应当就其应付未付金额按每日万分之五的标准向另一方支付违约金（违约金应计算至全部清偿日止）。
五、对外投资的目的和存在的风险
1、对外投资的目的
本次对外投资的合作方冯浩先生，拥有十余年的餐饮加盟项目孵化、运营和管理经验。冯浩先生于 2015 年创立北京快道网络有限公司（后更名为餐萌技术有限公司），先后服务知名连锁品牌，如：汤先生、和合谷、觅姐麻辣烫等，帮其实现加盟连锁的规模化发展。餐萌技术有限公司在北京、上海等多地成立服务中心，为国内领先的餐饮加盟服务平台。公司选择与冯浩先生合作共同投资设立合资公司，是基于产业链延伸布局考虑，以参股投资的方式探索性进入下游餐饮行业，一是可以拓展公司产品的新市场，开拓新渠道，以提高销售收入；二是通过搭建线下销售网点和品牌消费体验店，加强品牌形象的推广；三是公司进入快速发展的餐饮业，获取新机遇下的传统餐饮业连锁化、品牌化、互联网化转型的红利，为公司拓展新的盈利增长点，提升综合竞争实力，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
2、存在风险
（1）鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的相关手续，存在不确定性。
（2）公司参与投资餐饮公司，未来实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。六、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议
2、《投资合作协议书》
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-18] (002702)海欣食品:第六届董事会第十二次会议决议公告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-058
海欣食品股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
飞美以通讯方式出席并表决）。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》，表决结果：7 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2021年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外 投资成立合资公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021年8月17日
[2021-07-15] (002702)海欣食品:2021年半年度业绩预告
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2021-057
海欣食品股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：
? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 ?其他
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,000万元至3,000万元
股东的净利润 盈利：4,259.42万元
比上年同期下降：146.95%-170.43%
基本每股收益 亏损：0.0416 元/股至 0.0624 元/股 盈利：0.0886 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，部分受疫情催化和促进的消费需求有所下降，且终端 消费渠道和结构发生较大变化，以商超和 BC 为代表的现代渠道购物人次减少， 同时参与竞争的品牌和产品增多，公司在现代渠道销售收入出现大幅下降。
2、公司新增产能在淡季阶段利用率不高，导致单位成本增加，拉低毛利率。
3、上半年受行业竞争加剧和渠道结构影响，销售收入未达预期，费用投放 效率下降，费用率同比提升，影响盈利水平。
4、此外，公司餐饮渠道和定制化产品增长趋势良好，渠道下沉工作稳步开 展，流通渠道的产品结构持续改善。
海欣食品（002702）
5、公司将优化渠道，调整管理模式和费用投放，促进产品销售，提高产能利用率，巩固和强化餐饮、特通和下沉市场开拓成果，把握下半年旺季市场机会，改善公司盈利水平。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司 2021 年半年度业绩具体财务数据以公司公布的 2021 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
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