002208合肥城建最新消息公告-002208最新公司消息
≈≈合肥城建002208≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)02月23日(002208)合肥城建:关于发行中期票据获准注册的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本80329万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
07-20;除权除息日:2021-07-21;红利发放日:2021-07-21;
●21-09-30 净利润:68810.27万 同比增:45.87% 营业收入:60.15亿 同比增:41.18%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8566│ 0.8252│ 0.4672│ 1.0393│ 0.6695
每股净资产 │ 7.4357│ 7.4042│ 7.1462│ 6.6791│ 6.1784
每股资本公积金 │ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.6577
每股未分配利润 │ 3.6978│ 3.6662│ 3.4082│ 2.9411│ 2.0775
加权净资产收益率│ 12.1400│ 11.6400│ 6.7600│ 17.3900│ 12.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8566│ 0.8252│ 0.4672│ 0.9556│ 0.5872
每股净资产 │ 7.4357│ 7.4042│ 7.1462│ 6.6791│ 6.1784
每股资本公积金 │ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.6577
每股未分配利润 │ 3.6978│ 3.6662│ 3.4082│ 2.9411│ 2.0775
摊薄净资产收益率│ 11.5202│ 11.1447│ 6.5372│ 14.3070│ 9.5048
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A 股简称:合肥城建 代码:002208 │总股本(万):80329.19 │法人:王晓毅
上市日期:2008-01-28 发行价:15.6│A 股 (万):62225.72 │总经理:王庆生
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):18103.47│行业:房地产业
电话:86-551-62661906 董秘:田峰│主营范围:普通商品住宅及其配套商业地产、
│综合商务楼的开发、销售、服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8566│ 0.8252│ 0.4672
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2020年 │ 1.0393│ 0.6695│ 0.4223│ 0.3711
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2019年 │ 0.7543│ 0.4345│ 0.4246│ 0.1917
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2018年 │ 0.4833│ 0.3504│ 0.3259│ 0.0090
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2017年 │ 0.4100│ 0.0687│ 0.0963│ 0.0963
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[2022-02-23](002208)合肥城建:关于发行中期票据获准注册的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022020
合肥城建发展股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN64 号），银行间协会决定接受公司中期票据注册，现将有关情况公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 4.46 亿元，注册额度自本通知书落款之日起2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国银河证券股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，将事前先向交易商协会备案。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
四、公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、公司将严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
七、公司将严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，
确保有关业务规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
九、公司将按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-15](002208)合肥城建:关于控股子公司取得营业执照的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022018
合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，同意公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）与上海奔汇投资咨询有限公司签署增资合作协议，共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。具体
内容详见于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于
全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》（公告编号：2022014）。
近日，润琥地产取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
企业名称：合肥润琥房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8NAMYG47
企业性质：其他有限责任公司
企业住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 E
地块
法定代表人：王晓毅
注册资本：20 亿元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
本次工商登记变更完成后，润琥地产变更为公司控股子公司。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
[2022-02-15](002208)合肥城建:关于控股子公司取得营业执照的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022019
合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，同意公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）与上海奔汇投资咨询有限公司签署增资合作协议，共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。具体内
容详见于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于全
资子公司签署增资合作协议的公告（二）》（公告编号：2022015）。
近日，润珀商管取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
企业名称：合肥润珀商业管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8NAMYDXH
企业性质：其他有限责任公司
企业住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 D
地块
法定代表人：王晓毅
注册资本：6 亿元人民币
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百
货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商登记变更完成后，润珀商管变更为公司控股子公司。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
[2022-01-25](002208)合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022014
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》（公告编号：2021114），公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润琥地产拟增加注册资本人民币 100,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 100,000 万元，本次增资事项完成之后润琥地产注册资本变更为人民币200,000 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 100,000 100%
合计 100,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 100,000 50%
奔汇投资 100,000 50%
合计 200,000 100%
3、公司治理结构
润琥地产设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、《增资合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-25](002208)合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022015
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》（公告编号：2021115），公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润珀商管拟增加注册资本人民币 30,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 30,000 万元，本次增资事项完成之后润珀商管注册资本变更为人民币60,000 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 30,000 100%
合计 30,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 30,000 50%
奔汇投资 30,000 50%
合计 60,000 100%
3、公司治理结构
润珀商管设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润珀商管设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润珀商管日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、《增资合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-25](002208)合肥城建:关于为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022017
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
近日，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（简称“高新科创”）拟与中国银行合肥市开发区支行签订最高金额不超过人民币 9,700 万元借款合同，公司以 80%持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保贷款本金金额最高不超过人民币 7,760 万元，高新科创参股股东合肥高新建设投资集团公司（以下简称“高新建投”）以 20%持股比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投高新科创投资发展有限公司
住 所：安徽省合肥市高新区铭传路 188 号柏堰产业服务中心 504 室
法定代表人：朱章
注册资本：10,000 万元人民币
成立时间：2019 年 9 月 6 日
经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%的股权）
2021 年 12 月 31 日的财务数据：
2021 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 207,872,909.39 元
净资产 97,275,653.50 元
营业收入 -
净利润 -1,907,581.32 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投高新科创投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十五年
担保金额：最高不超过人民币 7,760 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 166,460 万元，为对外担保累计发生额为人民币 82,430 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 68,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.81%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 13,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、高新科创财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25](002208)合肥城建:关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022016
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市市直机关印务有限公司（以下简称“市直印务”）拟签订《厂房买卖合同》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
工业科技与市直印务拟签订《厂房买卖合同》， 工业科技向市直印务出售工
投兴庐科技产业园 1,160 平方米厂房一间，交易金额人民币 638 万元。
由于市直印务系合肥市国正资产经营有限公司（以下简称“国正公司”）全资子公司，合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）持有国正公司 100%股权，合肥国控与公司第二大股东合肥市工业投资控股有限公司系合肥市产业投资控股（集团）有限公司控股与全资子公司。公司第二大股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司提名的董事钱元美女士回避对本次交易相关议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易的交易金额 638
万元人民币未达到股东大会的审批标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方：合肥市市直机关印务有限公司
住所：安徽省合肥市东流路 100 号政务中心三区 C 座
法定代表人：陈德莹
注册资本：600 万元人民币
经营范围：出版物、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营），包装设计，印刷中介服务、办公用品销售。
统一社会信用代码: 91340100793589395P
2021 年 11 月 30 日的财务数据：
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 24,876,041.71 元
净资产 23,258,446.28 元
营业收入 15,546,264.77 元
净利润 1,442,344.55 元
三、交易合同的标的及主要内容
根据双方签署的《厂房买卖合同》，工业科技以每平方米 5,500 元人民币向
市直印务出售工投兴庐科技产业园 1,160 平方米工业厂房一间，总价 638 万元人民币，即本次关联交易的金额为 638 万元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
本次全资子公司出售厂房的关联交易定价是在计算土地成本、建设资金以及其他费用的基础上确定的，符合公司厂房销售的定价标准，不低于行业水平，因此本次关联交易的定价公允合理。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的系为了支持全资子公司业务发展，有利于提高公司的盈利能力。本次关联交易对公司 2022 年度的生产经营无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，除本次关联交易之外公司与该关联人未发生其他关联交易。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、厂房买卖合同；
4、市直印务营业执照；
5、市直印务财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25](002208)合肥城建:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022013
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位监事。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》（《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25](002208)合肥城建:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022012
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过
《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》。（《关于全资子公司
签 署 厂 房 买 卖 合 同 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-22](002208)合肥城建:关于变更董事的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022011
合肥城建发展股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名王庆生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（王庆生先生的简历
见附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2022 年 1 月 21 日召
开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股。王庆生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
附件：
王庆生先生简历
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.95 成交量:10854.05万股 成交金额:104583.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3546.56 ｜2904.38 ｜
｜广发证券股份有限公司西安南广济街证券营｜3370.32 ｜6.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营｜2984.84 ｜12.94 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2636.61 ｜1649.28 ｜
｜海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜2449.17 ｜28.22 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜3546.56 ｜2904.38 ｜
｜国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤｜-- ｜2287.99 ｜
｜凰大厦营业部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业｜11.84 ｜1913.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2636.61 ｜1649.28 ｜
｜国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业｜381.18 ｜1607.61 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-04-28｜24.25 ｜108.00 ｜2619.00 ｜海通证券股份有｜国元证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司海口龙昆｜限公司合肥桐城｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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