002208什么时候复牌？-合肥城建停牌最新消息
≈≈合肥城建002208≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (002208)合肥城建:关于发行中期票据获准注册的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022020
合肥城建发展股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN64 号），银行间协会决定接受公司中期票据注册，现将有关情况公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 4.46 亿元，注册额度自本通知书落款之日起2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国银河证券股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，将事前先向交易商协会备案。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
四、公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、公司将严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
七、公司将严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，
确保有关业务规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
九、公司将按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-15] (002208)合肥城建:关于控股子公司取得营业执照的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022018
合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，同意公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）与上海奔汇投资咨询有限公司签署增资合作协议，共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。具体
内容详见于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于
全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》（公告编号：2022014）。
近日，润琥地产取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
企业名称：合肥润琥房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8NAMYG47
企业性质：其他有限责任公司
企业住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 E
地块
法定代表人：王晓毅
注册资本：20 亿元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
本次工商登记变更完成后，润琥地产变更为公司控股子公司。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
[2022-02-15] (002208)合肥城建:关于控股子公司取得营业执照的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022019
合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，同意公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）与上海奔汇投资咨询有限公司签署增资合作协议，共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。具体内
容详见于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于全
资子公司签署增资合作协议的公告（二）》（公告编号：2022015）。
近日，润珀商管取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
企业名称：合肥润珀商业管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8NAMYDXH
企业性质：其他有限责任公司
企业住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 D
地块
法定代表人：王晓毅
注册资本：6 亿元人民币
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百
货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商登记变更完成后，润珀商管变更为公司控股子公司。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022014
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》（公告编号：2021114），公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润琥地产拟增加注册资本人民币 100,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 100,000 万元，本次增资事项完成之后润琥地产注册资本变更为人民币200,000 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 100,000 100%
合计 100,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 100,000 50%
奔汇投资 100,000 50%
合计 200,000 100%
3、公司治理结构
润琥地产设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、《增资合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022015
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》（公告编号：2021115），公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润珀商管拟增加注册资本人民币 30,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 30,000 万元，本次增资事项完成之后润珀商管注册资本变更为人民币60,000 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 30,000 100%
合计 30,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 30,000 50%
奔汇投资 30,000 50%
合计 60,000 100%
3、公司治理结构
润珀商管设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润珀商管设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润珀商管日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、《增资合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022017
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
近日，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（简称“高新科创”）拟与中国银行合肥市开发区支行签订最高金额不超过人民币 9,700 万元借款合同，公司以 80%持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保贷款本金金额最高不超过人民币 7,760 万元，高新科创参股股东合肥高新建设投资集团公司（以下简称“高新建投”）以 20%持股比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投高新科创投资发展有限公司
住 所：安徽省合肥市高新区铭传路 188 号柏堰产业服务中心 504 室
法定代表人：朱章
注册资本：10,000 万元人民币
成立时间：2019 年 9 月 6 日
经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%的股权）
2021 年 12 月 31 日的财务数据：
2021 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 207,872,909.39 元
净资产 97,275,653.50 元
营业收入 -
净利润 -1,907,581.32 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投高新科创投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十五年
担保金额：最高不超过人民币 7,760 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 166,460 万元，为对外担保累计发生额为人民币 82,430 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 68,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.81%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 13,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、高新科创财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022016
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市市直机关印务有限公司（以下简称“市直印务”）拟签订《厂房买卖合同》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
工业科技与市直印务拟签订《厂房买卖合同》， 工业科技向市直印务出售工
投兴庐科技产业园 1,160 平方米厂房一间，交易金额人民币 638 万元。
由于市直印务系合肥市国正资产经营有限公司（以下简称“国正公司”）全资子公司，合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）持有国正公司 100%股权，合肥国控与公司第二大股东合肥市工业投资控股有限公司系合肥市产业投资控股（集团）有限公司控股与全资子公司。公司第二大股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司提名的董事钱元美女士回避对本次交易相关议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易的交易金额 638
万元人民币未达到股东大会的审批标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方：合肥市市直机关印务有限公司
住所：安徽省合肥市东流路 100 号政务中心三区 C 座
法定代表人：陈德莹
注册资本：600 万元人民币
经营范围：出版物、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营），包装设计，印刷中介服务、办公用品销售。
统一社会信用代码: 91340100793589395P
2021 年 11 月 30 日的财务数据：
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 24,876,041.71 元
净资产 23,258,446.28 元
营业收入 15,546,264.77 元
净利润 1,442,344.55 元
三、交易合同的标的及主要内容
根据双方签署的《厂房买卖合同》，工业科技以每平方米 5,500 元人民币向
市直印务出售工投兴庐科技产业园 1,160 平方米工业厂房一间，总价 638 万元人民币，即本次关联交易的金额为 638 万元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
本次全资子公司出售厂房的关联交易定价是在计算土地成本、建设资金以及其他费用的基础上确定的，符合公司厂房销售的定价标准，不低于行业水平，因此本次关联交易的定价公允合理。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的系为了支持全资子公司业务发展，有利于提高公司的盈利能力。本次关联交易对公司 2022 年度的生产经营无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，除本次关联交易之外公司与该关联人未发生其他关联交易。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、厂房买卖合同；
4、市直印务营业执照；
5、市直印务财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022013
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位监事。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》（《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022012
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过
《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》。（《关于全资子公司
签 署 厂 房 买 卖 合 同 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-22] (002208)合肥城建:关于变更董事的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022011
合肥城建发展股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名王庆生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（王庆生先生的简历
见附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2022 年 1 月 21 日召
开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股。王庆生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
附件：
王庆生先生简历
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-22] (002208)合肥城建:合肥城建2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022010
合肥城建发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 1 月 5 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）15:00；
网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
21 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2022 年 1 月 5 日的《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 名，代表有效表决权股份总数为478,351,169 股，占公司股份总数的 59.5489%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权股份总数为
477,766,442 股，占公司股份总数的 59.4761%。
（2）通过网络投票的股东共 10 人，代表有效表决权股份总数为 584,727 股，
占公司股份总数的 0.0728％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计11人，代表有效表决权股份总数为697,727股，占公司股份总数的 0.0869%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 113,000 股。
（2）通过网络投票的中小股东 10 人，代表有效表决权股份总数为 584,727 股，
占公司股份总数的 0.0728％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 478,345,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9989%；反对 5,400 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
692,327 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2261%；反对 5,400股；弃权 0 股。
2、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意 478,345,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9989%；反对 5,400 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
692,327 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2261%；反对 5,400股；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-20] (002208)合肥城建:关于高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022009
合肥城建发展股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司高级管理人员吴前求先生出具的《股份减持申请书》，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关要求，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占总股本比例（%） 股份性质
吴前求 副总经理 23,280 0.0029% 无限售流通股
二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金使用需求。
2、减持数量及比例：拟减持不超过 5,820 股，占公司总股本比例不超过
0.0007%，若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限将进行相应调整。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、减持价格：根据市场价格确定。
5、减持时间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，在此期
间如遇法律、法规规定的窗口期，则不减持。
6、相关承诺及履行情况
吴前求先生承诺遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等规定，在担任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司总股份数的 25%。
截至本公告披露日，吴前求先生在任职期间严格遵守上述规定，未出现违反
上述规定买卖公司股票的情形，后续将继续严格遵守减持股份的相关规定履行承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施的不确定性：吴前求先生将根据个人需求、证券市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴前求先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4.本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《股份减持申请书》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于召开2022年第一次临时股东大会的的通知
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022008
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过，公司拟定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2022年1月21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年1月17日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2022年1月17日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者
（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（二）上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第七届董事会第二十次会
议和第七届监事会 第十四次会议审议通过，具 体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关内容。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
投票提案
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 √
四、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2022年1月18日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式：
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362208
2、投票简称：合城投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议 √
案》
2.00 《关于修订公司章程部分条款的议 √
案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于修订公司章程部分条款的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022007
合肥城建发展股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步完善法人治理结构，促进规范运作，根据 2020 年 3 月 1 日发布施
行的《中华人民共和国证券法》，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修改。
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第二十八条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份可以依法转
让。 让。
公司股票在深圳证券交易所中小 公司股票在深圳证券交易所主板
企业板上市交易；公司股票被终止上市 上市交易；公司股票被终止上市后，公后，公司股票进入代办股份转让系统继 司股票进入代办股份转让系统继续交
续交易。 易。
第八十条 股东(包括股东代理人)以 第八十条 公司董事会、独立董事、持
其所代表的有表决权的股份数额行使 有百分之一以上有表决权股份的股东表决权，每一股份享有一票表决权。 或者依照法律、行政法规或中国证监会股东大会审议影响中小投资者利益的 的规定设立的投资者保护机构，可以作重大事项时，对中小投资者表决应当单 为征集人，自行或委托证券公司、证券独计票。单独计票结果应当及时公开披 服务机构，公开请求公司股东委托其代
露。 为出席股东大会，并代为行使提案权、
公司持有的本公司股份没有表决 表决权等股东权利。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 依照前款规定公开征集股东权利
有表决权的股份总数。 的，征集人应当披露征集文件，公司应
董事会、独立董事和符合相关规定 当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿
条件的股东可以征集股东投票权。征集 的方式征集股东权利。公司不得对征集股东投票权应当向被征集人充分披露 投票行为设置最低持股比例限制。
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 公开征集股东权利违反法律、行政变相有偿的方式征集股东投票权。公司 法规或者中国证监会有关规定，导致公不得对征集投票权提出最低持股比例 司或者其股东遭受损失的，应当依法承
限制。 担赔偿责任。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、
监事提名的方式和程序为： 监事提名的方式和程序为：
(一)每届董事候选人由上一届董事会 (一)每届董事候选人由上一届董事会提名。合并持有公司股份总额 3%以上的 提名。单独或合并持有公司股份总额 3%
股东有权联合提名董事候选人。 以上的股东有权提名非独立董事董事
(二)每届监事候选人由上一届监事会 候选人；监事会、单独或合并持有公司提名。合并持有公司股份总额 3%以上的 股份总额 1%以上的股东有权提名独立股东有权联合提名监事候选人。由职工 董事候选人。
代表出任监事的，其候选人由公司职工 (二)每届监事候选人由上一届监事会
民主推荐产生。 提名。单独或合并持有公司股份总额 3%
(三)董事会在提名董事、监事会在提名 以上的股东有权提名监事候选人。由职监事时，应尽可能征求股东的意见。 工代表出任监事的，其候选人由公司职
工民主推荐产生。
(三)董事会在提名董事、监事会在提名
监事时，应尽可能征求股东的意见。
除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，《关于修订公司章程部分条款的
议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长或相关授权人负责办理相关工商备案手续。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于提名非独立董事候选人的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022004
合肥城建发展股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名王庆生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（王庆生先生的简历见附件），任期至第七届董事会任期届满为止，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股。王庆生先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件：
王庆生先生简历
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本
科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022003
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 4 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、传真等方式通知各位监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订公司章程部分条款的议案》（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022002
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 4 日 9 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事田峰先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提
名非独立董事候选人的议案》。（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任总经理的议案》。（《关于聘任总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任副总经理的议案》。（《关于聘任副总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于聘任副总经理的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022006
合肥城建发展股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任常亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
常亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件：
常亮先生简历
常亮先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，
高级工程师。历任合肥城建滨湖代建项目部副经理、项目部经理。现任合肥城建肥西分公司常务副总经理，肥西康居城市运营管理有限公司董事长兼总经理。
截至本公告日，常亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，常亮先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于聘任总经理的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022005
合肥城建发展股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王庆生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
王庆生先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件：
王庆生先生简历
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本
科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022001
合肥城建发展股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 31
日收到董事、总经理陈奇梅先生，董事吴修平先生，副总经理王庆生先生的辞职报告。因工作调整原因，陈奇梅先生辞去公司董事、总经理职务，吴修平先生辞去公司董事职务，王庆生先生辞去公司副总经理职务。辞职后，吴修平先生将不在公司担任任何职务，陈奇梅先生将在公司担任非董监高职务，王庆生先生将在公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈奇梅先生、吴修平先生、王庆生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，陈奇梅先生、王庆生先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。
公司及公司董事会对陈奇梅先生、吴修平先生、王庆生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021114
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开
第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。
公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。
本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥润琥房地产开发有限公司
住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 E 地块
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王晓毅
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日
总资产 1,946,295.349.00
净资产 49,140.00
营业收入 -
净利润 -860.00
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2021]230Z4181 号》审计报告。
润琥地产系公司全资子公司。
三、交易对方基本情况
名称：上海奔汇投资咨询有限公司
住所：上海市静安区华盛路 76-82 号 6 层 28 室
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：王昕轶
注册资本：300,100 万元人民币
经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 5,810,473,225.06
净资产 4,064,108,067.30
营业收入 123,798,851.00
净利润 78,844,530.11
上海奔汇投资咨询有限公司成立于 2012 年 9 月 19 日，注册资本 300,100 万
元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其 99.9667%股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于 1994 年改组成立，是《财富》
“世界 500 强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。
四、增资入股的说明
奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润琥地产，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2021]230Z4181 号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2021)第 307 号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。
2、华润置地作为大型房地产开发企业，有其先进的开发经验和管理模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、润琥地产审计报告；
4、润琥地产评估报告；
5、奔汇投资财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021115
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开
第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。
公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。
本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥润珀商业管理有限公司
住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 D 地块
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王晓毅
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零
售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日
总资产 130,469,480.00
净资产 49,480.00
营业收入 -
净利润 -520.00
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2021]230Z4182 号》审计报告。
润珀商管系公司全资子公司。
三、交易对方基本情况
名称：上海奔汇投资咨询有限公司
住所：上海市静安区华盛路 76-82 号 6 层 28 室
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：王昕轶
注册资本：300,100 万元人民币
经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 5,810,473,225.06
净资产 4,064,108,067.30
营业收入 123,798,851.00
净利润 78,844,530.11
上海奔汇投资咨询有限公司成立于 2012 年 9 月 19 日，注册资本 300,100 万
元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其 99.9667%股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于 1994 年改组成立，是《财富》“世界 500 强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。
四、增资入股的说明
奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润珀商管，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2021]230Z4182 号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2021)第 306 号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。
2、华润置地作为大型房地产开发企业，在商业综合体经营方面有先进的管理和运营模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在商业管理、运营等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、润珀商管审计报告；
4、润珀商管评估报告；
5、奔汇投资财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021112
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 30 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 23 日以电话、传真等方式通知各位董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021113
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 30 日 10 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 23 日以电话、传真等方式通知各位监事。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-29] (002208)合肥城建:关于收到参股公司归还财务资助款项的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021111
合肥城建发展股份有限公司
关于收到参股公司归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，以自有资金为参股公司合肥华侨城实业发展有限公司（以下简称“华侨城实业”）提供总额不超过人民币 30,000 万元的财务
资助，具体内容详见公司 2021 年 7 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《关于对外提供
财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。该议案经 2021 年 8 月 6
日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到参股公司华侨城实业归还的财务资助款项人民币 600 万元。截止本公告披露日，剩余待偿还财务资助款项人民币 21,400 万元。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:关于为控股孙公司提供担保的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021109
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案（一）》。
近日，公司控股孙公司合肥庐阳工投工业科技有限公司（简称“庐阳工投”）与中国工商银行股份有限公司合肥庐东支行签署了人民币 15,000 万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳工投参股股东合肥庐阳经济开发区建设投资有限公司（以下简称“庐阳建投”）以其持有的 23.6408%庐阳工投股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳工投工业科技有限公司
住 所：合肥市庐阳区庐阳工业区工投研发楼 10-12 层
法定代表人：张大顷
注册资本：15,000 万元人民币
成立时间：2013 年 6 月 14 日
经营范围：高新技术开发、技术服务及咨询；工业园开发、建设、管理；房地产开发、租赁、销售；工程项目管理、咨询；建筑构件生产和制造；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 76.3592%的股权）
2021 年 11 月 30 日的财务数据：
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 611,758,500.51 元
净资产 206,518,929.38 元
营业收入 37,046,131.47 元
净利润 2,768,340.17 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥庐阳工投工业科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十五年
担保金额：人民币 15,000 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 158,700 万元，为对外担保累计发生额为人民币 66,430 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 52,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.82%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 13,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、庐阳工投财务报表；
4、股权质押合同。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:关于为控股孙公司提供担保的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021110
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案（二）》。
近日，公司控股孙公司合肥工投蜀西科创投资发展有限公司（简称“蜀西科创”）与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签署了人民币 9,800 万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，蜀西科创参股股东合肥蜀山高科园区发展有限公司（以下简称“蜀山高科”）以其持有的 20%蜀西科创股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投蜀西科创投资发展有限公司
住 所：合肥市蜀山区马场路与金水湾路交口东北角
法定代表人：张勇
注册资本：20,000 万元人民币
成立时间：2020 年 8 月 6 日
经营范围：科技项目投资、建设项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；财税信息咨询；物业管理；新材料、新能源技术开发、技术服务及技术咨询；科技工业园开发及运营管理；标准化厂房、工业园区基础设施建设；高新科技产品研发及销售；房屋租赁；房地产开发、建设、销售及运营管理；工程项目施工、运营管理及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%的股权）
2021 年 11 月 30 日的财务数据：
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 122,750,247.94 元
净资产 98,109,305.97 元
营业收入 -
净利润 -1,565,175.68 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投蜀西科创投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十二年
担保金额：人民币 9,800 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 158,700 万元，为对外担保累计发生额为人民币 66,430 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 52,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.82%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 13,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、蜀西科创财务报表；
4、股权质押合同。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021108
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 21 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室召
开，会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 14 日以电话、传真等方式通知各位监
事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（一）》（《关于为控股孙公司提供担保的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（二）》（《关于为控股孙公司提供担保的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021107
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 21 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室召
开，会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 14 日以电话、传真等方式通知各位董
事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事田峰先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（一）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（二）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-01] (002208)合肥城建:关于全资子公司2021年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021106
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司2021年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》，并于2020年11月19日披露了《关于全资子公司发行中期票据获准注册的公告》（公告编号：2020081），公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN1278号），注册金额为7亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和海通证券股份有限公司联席主承销。公司于2020年12月10日披露了《关于全资子公司2020年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2020082），工业科技2020年度第一期中期票据于2020年12月8日完成发行，发行总额30,000万元。
工业科技2021年度第一期中期票据已于2021年11月26日完成发行，发行结果如下：
债券名称
合肥工投工业科技发展有限公司2021年度第一期
中期票据
债券简称
21合肥工投MTN001
债券代码
102103145
期限
3年
起息日
2021年11月30日
兑付日
2024年11月30日
计划发行总额(万元)
40,000.00
实际发行总额(万元)
40,000.00
发行利率(%) 3.90
发行价(百
元面值)
100.00
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (002208)合肥城建:关于发行中期票据获准注册的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022020
合肥城建发展股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN64 号），银行间协会决定接受公司中期票据注册，现将有关情况公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 4.46 亿元，注册额度自本通知书落款之日起2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和中国银河证券股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，将事前先向交易商协会备案。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
四、公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、公司将严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
七、公司将严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，
确保有关业务规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
九、公司将按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-15] (002208)合肥城建:关于控股子公司取得营业执照的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022018
合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，同意公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）与上海奔汇投资咨询有限公司签署增资合作协议，共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。具体
内容详见于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于
全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》（公告编号：2022014）。
近日，润琥地产取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
企业名称：合肥润琥房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8NAMYG47
企业性质：其他有限责任公司
企业住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 E
地块
法定代表人：王晓毅
注册资本：20 亿元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
本次工商登记变更完成后，润琥地产变更为公司控股子公司。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
[2022-02-15] (002208)合肥城建:关于控股子公司取得营业执照的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022019
合肥城建发展股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，同意公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）与上海奔汇投资咨询有限公司签署增资合作协议，共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。具体内
容详见于 2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于全
资子公司签署增资合作协议的公告（二）》（公告编号：2022015）。
近日，润珀商管取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
企业名称：合肥润珀商业管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8NAMYDXH
企业性质：其他有限责任公司
企业住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 D
地块
法定代表人：王晓毅
注册资本：6 亿元人民币
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百
货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商登记变更完成后，润珀商管变更为公司控股子公司。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年二月十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022014
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》（公告编号：2021114），公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润琥地产拟增加注册资本人民币 100,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 100,000 万元，本次增资事项完成之后润琥地产注册资本变更为人民币200,000 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 100,000 100%
合计 100,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 100,000 50%
奔汇投资 100,000 50%
合计 200,000 100%
3、公司治理结构
润琥地产设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、《增资合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022015
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》（公告编号：2021115），公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润珀商管拟增加注册资本人民币 30,000 万元，奔汇投资认缴新增注册资本
人民币 30,000 万元，本次增资事项完成之后润珀商管注册资本变更为人民币60,000 万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 30,000 100%
合计 30,000 100%
（2）增资后的股权结构
股东名称 出资额（人民币万元） 股权比例
合肥城建 30,000 50%
奔汇投资 30,000 50%
合计 60,000 100%
3、公司治理结构
润珀商管设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润珀商管设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润珀商管日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、《增资合作协议》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于为控股孙公司提供担保的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022017
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
近日，公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（简称“高新科创”）拟与中国银行合肥市开发区支行签订最高金额不超过人民币 9,700 万元借款合同，公司以 80%持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，即担保贷款本金金额最高不超过人民币 7,760 万元，高新科创参股股东合肥高新建设投资集团公司（以下简称“高新建投”）以 20%持股比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投高新科创投资发展有限公司
住 所：安徽省合肥市高新区铭传路 188 号柏堰产业服务中心 504 室
法定代表人：朱章
注册资本：10,000 万元人民币
成立时间：2019 年 9 月 6 日
经营范围：科技项目、建设项目投资；财务顾问服务；物业管理；高新技术产品、新材料、新能源研制、开发、技术服务及咨询；科技工业园开发、建设、运营、管理；科技产品销售；房屋租赁；商品房销售；房地产开发、建设、运营、销售；工程建设项目建设、管理、服务、咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%的股权）
2021 年 12 月 31 日的财务数据：
2021 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 207,872,909.39 元
净资产 97,275,653.50 元
营业收入 -
净利润 -1,907,581.32 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投高新科创投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十五年
担保金额：最高不超过人民币 7,760 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 166,460 万元，为对外担保累计发生额为人民币 82,430 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 68,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.81%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 13,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、高新科创财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022016
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）与合肥市市直机关印务有限公司（以下简称“市直印务”）拟签订《厂房买卖合同》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
工业科技与市直印务拟签订《厂房买卖合同》， 工业科技向市直印务出售工
投兴庐科技产业园 1,160 平方米厂房一间，交易金额人民币 638 万元。
由于市直印务系合肥市国正资产经营有限公司（以下简称“国正公司”）全资子公司，合肥市国有资产控股有限公司（以下简称“合肥国控”）持有国正公司 100%股权，合肥国控与公司第二大股东合肥市工业投资控股有限公司系合肥市产业投资控股（集团）有限公司控股与全资子公司。公司第二大股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司提名的董事钱元美女士回避对本次交易相关议案的表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
根据公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易的交易金额 638
万元人民币未达到股东大会的审批标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方：合肥市市直机关印务有限公司
住所：安徽省合肥市东流路 100 号政务中心三区 C 座
法定代表人：陈德莹
注册资本：600 万元人民币
经营范围：出版物、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营），包装设计，印刷中介服务、办公用品销售。
统一社会信用代码: 91340100793589395P
2021 年 11 月 30 日的财务数据：
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 24,876,041.71 元
净资产 23,258,446.28 元
营业收入 15,546,264.77 元
净利润 1,442,344.55 元
三、交易合同的标的及主要内容
根据双方签署的《厂房买卖合同》，工业科技以每平方米 5,500 元人民币向
市直印务出售工投兴庐科技产业园 1,160 平方米工业厂房一间，总价 638 万元人民币，即本次关联交易的金额为 638 万元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
本次全资子公司出售厂房的关联交易定价是在计算土地成本、建设资金以及其他费用的基础上确定的，符合公司厂房销售的定价标准，不低于行业水平，因此本次关联交易的定价公允合理。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的系为了支持全资子公司业务发展，有利于提高公司的盈利能力。本次关联交易对公司 2022 年度的生产经营无重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日，除本次关联交易之外公司与该关联人未发生其他关联交易。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、厂房买卖合同；
4、市直印务营业执照；
5、市直印务财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022013
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位监事。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》（《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-25] (002208)合肥城建:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022012
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2022 年 1 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（一）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司签署增资合作协议的议案（二）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通过
《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》。（《关于全资子公司
签 署 厂 房 买 卖 合 同 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-22] (002208)合肥城建:关于变更董事的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022011
合肥城建发展股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名王庆生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（王庆生先生的简历
见附件），任期至第七届董事会任期届满为止。上述议案经 2022 年 1 月 21 日召
开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股。王庆生先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次聘任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
附件：
王庆生先生简历
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-22] (002208)合肥城建:合肥城建2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022010
合肥城建发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会
于 2022 年 1 月 5 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）15:00；
网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月
21 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2022 年 1 月 5 日的《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 名，代表有效表决权股份总数为478,351,169 股，占公司股份总数的 59.5489%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权股份总数为
477,766,442 股，占公司股份总数的 59.4761%。
（2）通过网络投票的股东共 10 人，代表有效表决权股份总数为 584,727 股，
占公司股份总数的 0.0728％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计11人，代表有效表决权股份总数为697,727股，占公司股份总数的 0.0869%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 113,000 股。
（2）通过网络投票的中小股东 10 人，代表有效表决权股份总数为 584,727 股，
占公司股份总数的 0.0728％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 478,345,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9989%；反对 5,400 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
692,327 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2261%；反对 5,400股；弃权 0 股。
2、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意 478,345,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9989%；反对 5,400 股；弃权 0 股；回避 0 股。其中，中小股东投票结果：同意
692,327 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2261%；反对 5,400股；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-20] (002208)合肥城建:关于高级管理人员减持股份的预披露公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022009
合肥城建发展股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司高级管理人员吴前求先生出具的《股份减持申请书》，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关要求，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占总股本比例（%） 股份性质
吴前求 副总经理 23,280 0.0029% 无限售流通股
二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金使用需求。
2、减持数量及比例：拟减持不超过 5,820 股，占公司总股本比例不超过
0.0007%，若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限将进行相应调整。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、减持价格：根据市场价格确定。
5、减持时间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，在此期
间如遇法律、法规规定的窗口期，则不减持。
6、相关承诺及履行情况
吴前求先生承诺遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等规定，在担任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司总股份数的 25%。
截至本公告披露日，吴前求先生在任职期间严格遵守上述规定，未出现违反
上述规定买卖公司股票的情形，后续将继续严格遵守减持股份的相关规定履行承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施的不确定性：吴前求先生将根据个人需求、证券市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴前求先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4.本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《股份减持申请书》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于召开2022年第一次临时股东大会的的通知
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022008
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过，公司拟定于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2022年1月21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年1月17日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2022年1月17日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者
（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（二）上述议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第七届董事会第二十次会
议和第七届监事会 第十四次会议审议通过，具 体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关内容。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
投票提案
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 √
2.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 √
四、现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2022年1月18日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部
4、联系方式：
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议。
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362208
2、投票简称：合城投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议 √
案》
2.00 《关于修订公司章程部分条款的议 √
案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于修订公司章程部分条款的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022007
合肥城建发展股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步完善法人治理结构，促进规范运作，根据 2020 年 3 月 1 日发布施
行的《中华人民共和国证券法》，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修改。
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第二十八条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份可以依法转
让。 让。
公司股票在深圳证券交易所中小 公司股票在深圳证券交易所主板
企业板上市交易；公司股票被终止上市 上市交易；公司股票被终止上市后，公后，公司股票进入代办股份转让系统继 司股票进入代办股份转让系统继续交
续交易。 易。
第八十条 股东(包括股东代理人)以 第八十条 公司董事会、独立董事、持
其所代表的有表决权的股份数额行使 有百分之一以上有表决权股份的股东表决权，每一股份享有一票表决权。 或者依照法律、行政法规或中国证监会股东大会审议影响中小投资者利益的 的规定设立的投资者保护机构，可以作重大事项时，对中小投资者表决应当单 为征集人，自行或委托证券公司、证券独计票。单独计票结果应当及时公开披 服务机构，公开请求公司股东委托其代
露。 为出席股东大会，并代为行使提案权、
公司持有的本公司股份没有表决 表决权等股东权利。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 依照前款规定公开征集股东权利
有表决权的股份总数。 的，征集人应当披露征集文件，公司应
董事会、独立董事和符合相关规定 当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿
条件的股东可以征集股东投票权。征集 的方式征集股东权利。公司不得对征集股东投票权应当向被征集人充分披露 投票行为设置最低持股比例限制。
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 公开征集股东权利违反法律、行政变相有偿的方式征集股东投票权。公司 法规或者中国证监会有关规定，导致公不得对征集投票权提出最低持股比例 司或者其股东遭受损失的，应当依法承
限制。 担赔偿责任。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、
监事提名的方式和程序为： 监事提名的方式和程序为：
(一)每届董事候选人由上一届董事会 (一)每届董事候选人由上一届董事会提名。合并持有公司股份总额 3%以上的 提名。单独或合并持有公司股份总额 3%
股东有权联合提名董事候选人。 以上的股东有权提名非独立董事董事
(二)每届监事候选人由上一届监事会 候选人；监事会、单独或合并持有公司提名。合并持有公司股份总额 3%以上的 股份总额 1%以上的股东有权提名独立股东有权联合提名监事候选人。由职工 董事候选人。
代表出任监事的，其候选人由公司职工 (二)每届监事候选人由上一届监事会
民主推荐产生。 提名。单独或合并持有公司股份总额 3%
(三)董事会在提名董事、监事会在提名 以上的股东有权提名监事候选人。由职监事时，应尽可能征求股东的意见。 工代表出任监事的，其候选人由公司职
工民主推荐产生。
(三)董事会在提名董事、监事会在提名
监事时，应尽可能征求股东的意见。
除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，《关于修订公司章程部分条款的
议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长或相关授权人负责办理相关工商备案手续。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于提名非独立董事候选人的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022004
合肥城建发展股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名王庆生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（王庆生先生的简历见附件），任期至第七届董事会任期届满为止，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股。王庆生先生与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件：
王庆生先生简历
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本
科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022003
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 4 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、传真等方式通知各位监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订公司章程部分条款的议案》（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022002
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 4 日 9 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、传真等方式通知各位董事、监
事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事田峰先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提
名非独立董事候选人的议案》。（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任总经理的议案》。（《关于聘任总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘
任副总经理的议案》。（《关于聘任副总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修
订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。（《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于聘任副总经理的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022006
合肥城建发展股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任常亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
常亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件：
常亮先生简历
常亮先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，
高级工程师。历任合肥城建滨湖代建项目部副经理、项目部经理。现任合肥城建肥西分公司常务副总经理，肥西康居城市运营管理有限公司董事长兼总经理。
截至本公告日，常亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，常亮先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于聘任总经理的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022005
合肥城建发展股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第
七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王庆生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
王庆生先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
附件：
王庆生先生简历
王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本
科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。现任公司党委委员、副总经理，合肥城建东庐置业有限公司董事长兼总经理、合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司董事长。
截至本公告日，王庆生先生持有公司股份 45,514 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆生先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-01-05] (002208)合肥城建:关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022001
合肥城建发展股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 31
日收到董事、总经理陈奇梅先生，董事吴修平先生，副总经理王庆生先生的辞职报告。因工作调整原因，陈奇梅先生辞去公司董事、总经理职务，吴修平先生辞去公司董事职务，王庆生先生辞去公司副总经理职务。辞职后，吴修平先生将不在公司担任任何职务，陈奇梅先生将在公司担任非董监高职务，王庆生先生将在公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，陈奇梅先生、吴修平先生、王庆生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，陈奇梅先生、王庆生先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。
公司及公司董事会对陈奇梅先生、吴修平先生、王庆生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021114
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开
第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。
公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。
本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥润琥房地产开发有限公司
住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 E 地块
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王晓毅
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日
总资产 1,946,295.349.00
净资产 49,140.00
营业收入 -
净利润 -860.00
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2021]230Z4181 号》审计报告。
润琥地产系公司全资子公司。
三、交易对方基本情况
名称：上海奔汇投资咨询有限公司
住所：上海市静安区华盛路 76-82 号 6 层 28 室
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：王昕轶
注册资本：300,100 万元人民币
经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 5,810,473,225.06
净资产 4,064,108,067.30
营业收入 123,798,851.00
净利润 78,844,530.11
上海奔汇投资咨询有限公司成立于 2012 年 9 月 19 日，注册资本 300,100 万
元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其 99.9667%股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于 1994 年改组成立，是《财富》
“世界 500 强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。
四、增资入股的说明
奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润琥地产，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2021]230Z4181 号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2021)第 307 号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。
2、华润置地作为大型房地产开发企业，有其先进的开发经验和管理模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、润琥地产审计报告；
4、润琥地产评估报告；
5、奔汇投资财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021115
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开
第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。
公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区 BH202105 号地块商业部分。
本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：合肥润珀商业管理有限公司
住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口 BH202105 号地块 D 地块
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王晓毅
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零
售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日
总资产 130,469,480.00
净资产 49,480.00
营业收入 -
净利润 -520.00
上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2021]230Z4182 号》审计报告。
润珀商管系公司全资子公司。
三、交易对方基本情况
名称：上海奔汇投资咨询有限公司
住所：上海市静安区华盛路 76-82 号 6 层 28 室
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：王昕轶
注册资本：300,100 万元人民币
经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据：
单位：人民币元
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 5,810,473,225.06
净资产 4,064,108,067.30
营业收入 123,798,851.00
净利润 78,844,530.11
上海奔汇投资咨询有限公司成立于 2012 年 9 月 19 日，注册资本 300,100 万
元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其 99.9667%股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于 1994 年改组成立，是《财富》“世界 500 强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。
四、增资入股的说明
奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润珀商管，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2021]230Z4182 号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2021)第 306 号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。
五、本次交易的目的及对公司的影响
1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。
2、华润置地作为大型房地产开发企业，在商业综合体经营方面有先进的管理和运营模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在商业管理、运营等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十三次会议决议；
3、润珀商管审计报告；
4、润珀商管评估报告；
5、奔汇投资财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021112
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 30 日 9 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 23 日以电话、传真等方式通知各位董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-31] (002208)合肥城建:第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021113
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 30 日 10 时在公司十四楼会议室召开，
会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 23 日以电话、传真等方式通知各位监事。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-29] (002208)合肥城建:关于收到参股公司归还财务资助款项的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021111
合肥城建发展股份有限公司
关于收到参股公司归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，以自有资金为参股公司合肥华侨城实业发展有限公司（以下简称“华侨城实业”）提供总额不超过人民币 30,000 万元的财务
资助，具体内容详见公司 2021 年 7 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《关于对外提供
财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）。该议案经 2021 年 8 月 6
日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到参股公司华侨城实业归还的财务资助款项人民币 600 万元。截止本公告披露日，剩余待偿还财务资助款项人民币 21,400 万元。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:关于为控股孙公司提供担保的公告(一)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021109
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案（一）》。
近日，公司控股孙公司合肥庐阳工投工业科技有限公司（简称“庐阳工投”）与中国工商银行股份有限公司合肥庐东支行签署了人民币 15,000 万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，庐阳工投参股股东合肥庐阳经济开发区建设投资有限公司（以下简称“庐阳建投”）以其持有的 23.6408%庐阳工投股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥庐阳工投工业科技有限公司
住 所：合肥市庐阳区庐阳工业区工投研发楼 10-12 层
法定代表人：张大顷
注册资本：15,000 万元人民币
成立时间：2013 年 6 月 14 日
经营范围：高新技术开发、技术服务及咨询；工业园开发、建设、管理；房地产开发、租赁、销售；工程项目管理、咨询；建筑构件生产和制造；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 76.3592%的股权）
2021 年 11 月 30 日的财务数据：
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 611,758,500.51 元
净资产 206,518,929.38 元
营业收入 37,046,131.47 元
净利润 2,768,340.17 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥庐阳工投工业科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十五年
担保金额：人民币 15,000 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 158,700 万元，为对外担保累计发生额为人民币 66,430 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 52,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.82%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 13,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、庐阳工投财务报表；
4、股权质押合同。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:关于为控股孙公司提供担保的公告(二)
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021110
合肥城建发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议、第六届监事会第四十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于
2021 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021025）。
一、担保情况概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日召开
的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案（二）》。
近日，公司控股孙公司合肥工投蜀西科创投资发展有限公司（简称“蜀西科创”）与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签署了人民币 9,800 万元的贷款合同，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，蜀西科创参股股东合肥蜀山高科园区发展有限公司（以下简称“蜀山高科”）以其持有的 20%蜀西科创股权向公司提供反担保。本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥工投蜀西科创投资发展有限公司
住 所：合肥市蜀山区马场路与金水湾路交口东北角
法定代表人：张勇
注册资本：20,000 万元人民币
成立时间：2020 年 8 月 6 日
经营范围：科技项目投资、建设项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；财税信息咨询；物业管理；新材料、新能源技术开发、技术服务及技术咨询；科技工业园开发及运营管理；标准化厂房、工业园区基础设施建设；高新科技产品研发及销售；房屋租赁；房地产开发、建设、销售及运营管理；工程项目施工、运营管理及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%的股权）
2021 年 11 月 30 日的财务数据：
2021 年 11 月 30 日（未经审计）
总资产 122,750,247.94 元
净资产 98,109,305.97 元
营业收入 -
净利润 -1,565,175.68 元
三、担保的主要内容
担保方：合肥城建发展股份有限公司
被担保方：合肥工投蜀西科创投资发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：十二年
担保金额：人民币 9,800 万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司对外担保累计额度为人民币 158,700 万元，为对外担保累计发生额为人民币 66,430 万元。其中，公司为全资和控股子、孙公司提供担保累计发生额为人民币 52,710 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.82%；公司为参股公司提供担保累计发生额为人民币 13,720 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、蜀西科创财务报表；
4、股权质押合同。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021108
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 21 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室召
开，会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 14 日以电话、传真等方式通知各位监
事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（一）》（《关于为控股孙公司提供担保的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（二）》（《关于为控股孙公司提供担保的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-22] (002208)合肥城建:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021107
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 21 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室召
开，会议的通知及议案已于 2021 年 12 月 14 日以电话、传真等方式通知各位董
事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事田峰先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（一）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案（二）》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
[2021-12-01] (002208)合肥城建:关于全资子公司2021年度第一期中期票据发行情况的公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021106
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司2021年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》，并于2020年11月19日披露了《关于全资子公司发行中期票据获准注册的公告》（公告编号：2020081），公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN1278号），注册金额为7亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司和海通证券股份有限公司联席主承销。公司于2020年12月10日披露了《关于全资子公司2020年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2020082），工业科技2020年度第一期中期票据于2020年12月8日完成发行，发行总额30,000万元。
工业科技2021年度第一期中期票据已于2021年11月26日完成发行，发行结果如下：
债券名称
合肥工投工业科技发展有限公司2021年度第一期
中期票据
债券简称
21合肥工投MTN001
债券代码
102103145
期限
3年
起息日
2021年11月30日
兑付日
2024年11月30日
计划发行总额(万元)
40,000.00
实际发行总额(万元)
40,000.00
发行利率(%) 3.90
发行价(百
元面值)
100.00
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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