000802ST北文最新消息公告-000802最新公司消息
≈≈ST北文000802≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)预计2021年年度净利润-14000万元至-9500万元 (公告日期：2022-01-
29)
3)02月17日(000802)ST北文:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年01月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-2772.31万 同比增:76.28% 营业收入:1.59亿 同比增:1114.02%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0387│ -0.0629│ -0.0376│ -1.0719│ -0.1633
每股净资产 │ 2.3784│ 2.3298│ 2.3552│ 2.3927│ 3.3286
每股资本公积金 │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364
每股未分配利润 │ -3.1545│ -3.1996│ -3.1743│ -3.1367│ -2.2281
加权净资产收益率│ -1.6300│ -2.6700│ -1.0800│-36.4300│ -4.7900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0387│ -0.0629│ -0.0376│ -1.0719│ -0.1633
每股净资产 │ 2.3784│ 2.3298│ 2.3552│ 2.3927│ 3.3286
每股资本公积金 │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364
每股未分配利润 │ -3.1545│ -3.1996│ -3.1743│ -3.1367│ -2.2281
摊薄净资产收益率│ -1.6282│ -2.7018│ -1.5946│-44.7985│ -4.9056
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A 股简称:ST北文 代码:000802 │总股本(万):71590.03 │法人:李雳
上市日期:1998-01-08 发行价:4.72│A 股 (万):71120.9 │总经理:严雪峰
主承销商:南方证券有限公司 │限售流通A股(万):469.13│行业:广播、电视、电影和影视录音制作业
电话:010-57807786;010-57807780;010-57807777;010-57807781 董秘:晏晶│主营范围:旅游服务、酒店服务、影视经纪
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0387│ -0.0629│ -0.0376
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2020年 │ -1.0719│ -0.1633│ -0.0898│ -0.0269
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2019年 │ -3.2209│ 0.1768│ -0.0642│ -0.0244
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2018年 │ 0.1737│ 0.0641│ 0.0611│ 0.0176
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2017年 │ 0.4274│ 0.0261│ 0.0532│ 0.0532
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[2022-02-17](000802)ST北文:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2022-06
北京京西文化旅游股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：北京京西文化旅游股份有限公司董事、总裁严雪峰先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 27 人，
代表股份 285,320,648 股，占公司总股本 715,900,255 股的 39.8548%，
其中：参加现场会议的股东及代理人 1 人，代表股份 105,000 股，占公司总股本的 0.0147%；参加网络投票的股东共计 26 人，代表股份285,215,648 股，占公司总股本的 39.8401％。通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 24 人，代表股份88,711,320 股，占公司总股本的 12.3916％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《关于续聘会计师事务所》的提案
审议和表决情况：同意 285,001,789 股，占出席会议有表决权股份的 99.8882%；反对 252,559 股，占出席会议有表决权股份的 0.0885%；弃权 66,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0232%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决结果为：同意 88,392,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6406％；反对252,559股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2847％；弃权66,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：肖攀 关晓
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
[2022-01-29](000802)ST北文:2021年度业绩预告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2022-05
北京京西文化旅游股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,500 万元–14,000 万元 亏损：76,737.35 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：9,600 万元–14,100 万元 亏损：79,034.27 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1327 元/股–0.1956 元/股 亏损：1.0719 元/股
营业收入（如适用） 25,000 万元–35,000 万元 42,577.96 万元
扣除后营业收入（如 24,800 万元–34,800 万元 42,246.64 万元
适用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因
说明如下：
本报告期公司确认了《你好，李焕英》、《大宋宮词》等项目收入，
同时对部分影视项目计提坏账准备，导致本报告期业绩亏损。公司将
继续加强成本费用管控，整合各方资源，积极稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品。
四、风险提示及其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。本公司指定信息
披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22](000802)ST北文:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000802 证券简称：ST北文 公告编号：2022-04
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大 会的议案》，公司将于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的 方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月16日下午14:30；
网络投票时间：2022年2月16日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2022年2月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年2月10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年2月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
公司2022年第一次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、《关于续聘会计师事务所》的议案。
普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）披露情况：详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2022年1月22日披露的《第八届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-01）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式。
2、登记时间：2022年2月14日（星期一）上午10:00-12:00，下
午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座公司
证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应 出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出 示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委 托书和持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：晏晶 李可玫
（2）联系电话：010-57807770、010-57807781
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100102
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2022-01-22](000802)ST北文:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-01
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022年 1月 17日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022
年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董
事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘 2021年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该
议案获得通过。
2、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
公司定于 2022 年 2 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-04)。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-22](000802)ST北文:第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST北文 公告编号：2022-02
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第三次会议于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022
年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-22](000802)ST北文:关于续聘2021年度会计师事务所的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-03
北京京西文化旅游股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公 司”）2020 年度财务报告被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（苏亚审[2021]822号）。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第八届董事会第三次会议，审议
通过《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013-12-02
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
（5）首席合伙人：詹从才
（6）上年度末合伙人数量 45 人、注册会计师人数 324 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 204 人。
（7）最近一年经审计的收入总额 36,376.52 万元、审计业务收
入 30,996.83 万元，证券业务收入 8,039.12 万元。
（8）上年度上市公司审计客户家数 26 家、主要行业（按证监会
行业分类）：
行业序号 行业门类 行业大类
F51 批发和零售业 批发业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
上年度上市公司审计收费：5,386.62 万元。北京文化同行业上
市公司审计客户家数 1 家。
2.投资者保护能力
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3 年无相关民事诉讼。
3.诚信记录
会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。5 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：龚瑞明 2004 年成为注册会计师、2016 年开始从事
上市公司审计、2004 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：周望春 2017 年成为注册会计师、2017 年开始
从事上市公司审计、2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年 11 月成为注册会计师，
2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年 3 月开始在本所执业；近三年复核上市公司 17 家，挂牌公司 1 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：2021 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行
情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司 2020 年度审计费用共计 115 万元，其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 30 万元。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。因此，本人认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，本人认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 1 月 21 日召开第八届董事会第三次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
[2021-12-10]ST北文(000802):郑爽起诉ST北文等公司讨要亿元片酬
▇证券时报
很久没有公开露面的郑爽又出现在大众面前，她起诉ST北文(000802)等5家公司，要求支付亿元片酬，希望法庭判决当初为避税而设计的增资协议等无效。
税务部门查明，该避税手法，正是郑爽的前男友张恒设计，张恒也是郑爽逃税等一系列事件爆发的举报者。
12月9日晚间，ST北文公告，郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉公司，公司作为该剧的投资出品方，但未与郑爽及其关联公司签署过相关协议。公司将积极应诉，并将采取法律手段，维护公司合法权益。
郑爽起诉
公告显示，诉讼原告为郑爽，被告方共5个，分别为北京世纪伙伴文化传媒有限公司、天津嘉煊影视文化传媒有限公司、浙江唯众影视传媒有限公司、上海晶焰沙科技有限公司及ST北文，ST北文是第五被告。
郑爽向法院请求确认浙江唯众与上海晶焰沙签订的《增资协议书》及其《解除协议》无效。其中诉讼请求含“请求判令上海晶焰沙向原告支付1.0825亿元”，及“请求判令被告一、被告二、被告三、被告五对1.0825亿支付义务承担连带责任”。
起诉原因应该是郑爽被罚款后，当初的避税手段已丧失意义，不如将1.0825亿元从公司资产，直接转到个人手中。
上海晶焰沙公司由郑爽母亲实际控股，也是唯一一位实际股东。此外据称剩下的4800万元片酬，郑爽也走了萃珊雯公司的艺人签约途径，进一步减少税收，萃珊雯公司也是由爽妈实际控股占据97%的股份。
今年8月，上海市税务局第一稽查局查明，郑爽于2019年主演电视剧《倩女幽魂》，与制片人约定片酬为1.6亿元，实际取得1.56亿元，未依法如实进行纳税申报，偷税4302.7万元，其他少缴税款1617.78万元。
同时查明，郑爽另有其他演艺收入3507万元，偷税224.26万元，其他少缴税款1034.29万元。
郑爽上述行为违反了2018年以来中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局等部门三令五申严禁影视行业“天价片酬”“阴阳合同”等要求，偷逃税主观故意明显，严重扰乱税收征管秩序，违反了相关税收法律法规。
此外，本案举报人之一张恒作为郑爽《倩女幽魂》项目的经纪人，上海市税务局第一稽查局已依法对张恒进行立案检查，并将依法另行处理。此外，相关企业存在涉嫌为郑爽拆分合同、隐瞒片酬提供方便，帮助郑爽偷逃税款等涉税违法行为，税务部门也已依法另行立案处理。
波及ST北文
因为偷税漏税成为劣迹艺人，其作品受到影响，国家广电总局表示不得播出电视剧《倩女幽魂》;各级广播电视播出机构、广播电视视频点播业务开办机构和网络视听节目服务机构不得邀请郑爽参与制作节目，停止播出郑爽已参与制作的节目。
这也基本上断了郑爽此后的演艺生涯，而ST北文也受到直接影响。
2016 年 ，ST北文以13.5亿元完成对世纪伙伴 100%股权收购，后者为《倩女幽魂》主投资方。2019年，《倩女幽魂》开拍。北京文化公告显示，2018年，天津嘉煊与世纪伙伴签订电视剧《倩女幽魂》联合投资协议和《补充协议》，约定双方共同投资联合摄制电视剧，双方投资比例为天津嘉煊40%、世纪伙伴 60%。天津嘉煊作为该剧的承制方负责制作完成该剧，世纪伙伴分五期将投资款支付至天津嘉煊指定账户。公告显示，截至2018年年底，世纪伙伴累计支付天津嘉煊投资款1亿元。
今年1月25日晚，ST北文公告称，近期因资金困难，未能按期归还银行贷款，发生贷款逾期，逾期贷款本金5亿元，公司正在积极与债权银行沟通，公司将通过出售资产、电影项目融资等方式，全力筹措资金，缓解公司资金紧张局面。
ST北文今年10月因财务造假被中国证监会北京监管局罚款60万元。
ST北文曾出品《战狼2》、《你好，李焕英》、《流浪地球》、《我不是药神》等爆款电影，曾经的黑马捕手，现在陷入亏损和争议中。
[2021-12-10](000802)ST北文:关于公司重大诉讼的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-90
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到上海市第二中级人民法院（2021）沪 02 民初 240 号《传票》、《起
诉状》等诉讼文件。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：郑爽
被告一：北京世纪伙伴文化传媒有限公司
被告二：天津嘉煊影视文化传媒有限公司
被告三：浙江唯众影视传媒有限公司
被告四：上海晶焰沙科技有限公司
被告五：北京京西文化旅游股份有限公司
（二）案由：确认合同效力纠纷
（三）诉讼请求：
1、请求确认被告三与被告四签订的《增资协议书》及其《解除 协议》无效；
2、请求判令被告四向原告支付 1.0825 亿元；
3、请求判令被告一、被告二、被告三、被告五对 1.0825 亿支付
义务承担连带责任；
4、请求判令五被告承担本案诉讼费、保全费、公告费等费用。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉上述被告，我公司作为该剧的投资出品方，但未与郑爽及其关联公司签署过相关协议。公司将积极应诉，密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务，并将采取法律手段，维护公司合法权益。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《传票》；
2、《起诉状》。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月九日
[2021-11-16](000802)ST北文:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-89
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 26 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举李雳先生为第八届董事会董事长》的议案，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-82 号）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已完 成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了北京市门头沟区市场 监督管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人变更为李雳先生。 除此之外，公司《营业执照》的其他信息未发生变更。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-03](000802)ST北文:关于收到北京证监局《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-88
北京京西文化旅游股份有限公司
关于收到北京证监局《行政处罚决定书》及《市
场禁入决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12
月 31 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字20164 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2021 年 1月 4 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2021-002）。
2021 年 8 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局
（以下简称“北京证监局”）《行政处罚及市场禁入事先告知书》
（【2021】4 号），具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《关于收
到北京证监局<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2021-057）。
2021 年 11 月 2 日，公司收到北京证监局出具的《行政处罚决定书》
（【2021】10 号）及《市场禁入决定书》（【2021】1 号）。
二、《行政处罚决定书》主要内容
当事人：北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称北京文化或公
司），住所：北京市门头沟区。
娄晓曦，男，1961 年 5 月出生，时任北京文化副董事长，时任北京
文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称世纪伙伴）法定代表人、董事长，住址：北京市朝阳区。
宋歌，男，1967 年 8 月出生，时任北京文化董事长、总裁，住址：
北京市海淀区。
张云龙，男，1963 年 12 月出生，时任北京文化董事、副总裁，住址：
北京市宣武区。
陈颖，女，1974 年 7 月出生，时任北京文化电视剧事业部总经理、
世纪伙伴副总经理，住址：北京市朝阳区。
贾园波，男，1977 年 10 月出生，时任北京文化财务经理，住址：吉
林省白山市浑江区。
陶蓉，女，1977 年 2 月出生，时任北京文化董事，住址：北京市丰
台区。
丁江勇，男，1969 年 10 月出生，时任北京文化董事，住址：北京市
朝阳区。
杜扬，女，1964 年 1 月出生，北京文化董事，住址：北京市东城区。
陈晨，男，1984 年 6 月出生，时任北京文化董事会秘书，住址：北
京市石景山区。
张雅萍，女，1975 年 6 月出生，时任北京文化财务总监，住址：北
京市西城区。
邓勇，男，1965 年 10 月出生，时任北京文化副总裁，住址：广东省
深圳市南山区。
邸晓峰，男，1961 年 6 月出生，时任北京文化独立董事，住址：北
京市朝阳区。
褚建国，男，1964 年 1 月出生，时任北京文化独立董事，住址：北
京市丰台区。
李华宾，男，1967 年 11 月出生，时任北京文化独立董事，住址：广
东省深圳市宝安区。
刘伟，男，1954 年 1 月出生，时任北京文化监事，住址：北京市门
头沟区。
张润波，男，1963 年 6 月出生，时任北京文化监事，住址：湖北省
应城市。
金波，男，1974 年 1 月出生，时任北京文化监事，住址：浙江省杭
州市余杭区。
依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证
券法》）的有关规定，我局对北京文化信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人娄晓曦要求，我局举行听证会，听取了娄晓曦及其代理人的陈述和申辩。当事人陈颖、褚建国提出陈述申辩和听证要求，后放弃权利；其他当事人未提出陈述申辩，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，北京文化存在以下违法事实：
2018 年 7 月，北京文化子公司世纪伙伴将影视剧《大宋宫词》15%
的投资份额收益权作价 10,800 万元转让给海宁博润影视文化有限公司（以下简称海宁博润）。2019 年 1 月，海宁博润向世纪伙伴支付首笔转让费 2,300 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入10,188.68 万元。
世纪伙伴与雅格特国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称雅格特）签订《项目转让协议》，世纪伙伴将影视剧《倩女幽魂》60%的投资份额收益权作价 38,000 万元转让给雅格特。协议显示的签署时间为 2018
年 12 月 10 日，实际上该协议并非在 2018 年签署。2019 年 3 月，雅格特
向世纪伙伴支付首笔转让费 5,500 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入 35,849.06 万元。
经查，《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权转让未真实发生，交易资金系由北京文化授权娄晓曦全权负责的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）提供。娄晓曦安排、组织、实施上述虚假转让投资份额收益权，虚构资金循环，流回世纪伙伴。
世纪伙伴虚假转让《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权，导致北京文化在 2018 年年度报告中虚增收入合计 46,037.74 万元，占当期营业收入（追溯调整前）比例为 38.20%，虚增净利润 19,108.02 万元，占当期净利润（追溯调整前）比例为 58.94%。北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载。
以上违法事实，有相关合同、银行流水、记账凭证、公告文件、相关单位出具的情况说明以及相关人员的询问笔录等证据证明，足以认定。
北京文化上述行为违反了 2005 年《证券法》第六十三条的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为。
时任北京文化副董事长、世纪伙伴董事长娄晓曦知悉、组织、实施财务造假行为，导致北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载，是北京文化信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任北京文化董事长、总裁宋歌全面负责公司整体管理工作。时任北京文化董事、副总裁张云龙分管财务工作。宋歌、张云龙未能对世纪伙伴进行有效管控，审批案涉投资份额收益权转让合同，未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任北京文化电视剧事业部总经理、世纪伙伴副总经理陈颖，代表北京文化电视剧板块参与年报审计，发起投资份额收益权转让流程，参与案涉虚构资金流转指令下达，是违法行为的参与者及主要执行者，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
时任财务经理贾园波以会计机构负责人身份保证北京文化2018年年度报告中财务报告的真实、准确、完整，未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
时任董事陶蓉、丁江勇，董事杜扬，时任董事会秘书陈晨，时任财务总监张雅萍，时任副总裁邓勇，时任独立董事邸晓峰、褚建国、李华宾，时任监事刘伟、张润波，金波在 2018 年年度报告签署书面确认意见，
未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
娄晓曦及其代理人在听证及陈述申辩中提出如下意见：第一，北京文化为系统性财务造假，其本人仅是知悉及协助执行者，并非最高决策者，不应认定为组织实施造假行为直接负责的主管人员，陈颖仅为不了解全貌的协助执行者。第二，其本人是北京文化财务造假的实名举报人。综上，请求从轻处罚，对本案其他的主要责任人员从重处罚。
经复核，我局认为：
第一，根据在案证据，我局认定的《大宋宫词》《倩女幽魂》虚假投资份额收益权转让合同由世纪伙伴签署，娄晓曦安排虚构资金循环，世纪伙伴副总经理陈颖参与案涉虚构资金流转指令下达。现有证据可以证明娄晓曦知悉、组织、实施案涉财务造假，我局责任人员的认定准确。
第二，我局量罚已充分考虑了涉案行为的违法事实、性质、情节与社会危害程度以及责任人员的职务、情节、在违法行为发生过程中所起的作用等情况，量罚适当。
综上，我局对娄晓曦及其代理人的申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：
一、对北京文化给予警告，并处以 60 万元罚款；
二、对娄晓曦、宋歌、张云龙给予警告，并分别处以 30 万元罚款；
三、对陈颖给予警告，并处以 20 万元罚款；
四、对贾园波给予警告，并处以 10 万元罚款；
五、对陶蓉、丁江勇、杜扬、陈晨、张雅萍、邓勇、邸晓峰、褚建国、李华宾、刘伟、张润波、金波给予警告，并分别处以 3 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：
7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
三、《市场禁入决定书》主要内容
当事人：娄晓曦，男，1961 年 5 月出生，时任北京京西文化旅游股
份有限公司（以下简称北京文化）副董事长，时任北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称世纪伙伴）法定代表人、董事长，住址：北京市朝阳区。
依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证
券法》）的有关规定，我局对北京文化信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人娄晓曦要求，我局举行听证会，听取了娄晓曦及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明，北京文化存在以下违法事实：
2018 年 7 月，北京文化子公司世纪伙伴将影视剧《大宋宫词》15%
的投资份额收益权作价 10,800 万元转让给海宁博润影视文化有限公司（以下简称海宁博润）。2019 年 1 月，海宁博润向世纪伙伴支付首笔转让费 2,300 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入
10,188.68 万元。
世纪伙伴与雅格特国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称雅格特）签订《项目转让协议》，世纪伙伴将影视剧《倩女幽魂》60%的投资份额收益权作价 38,000 万元转让给雅格特。协议显示的签署时间为 2018
年 12 月 10 日，实际上该协议并非在 2018 年签署。2019 年 3 月，雅格特
向世纪伙伴支付首笔转让费 5,500 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入 35,849.06 万元。
经查，《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权转让未真实发生，交易资金系由北京文化授权娄晓曦全权负责的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）提供。娄晓曦安排、组织、实施上述虚假转让投资份额收益权，虚构资金循环，流回世纪伙伴。
世纪伙伴虚假转让《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权，导致北京文化在 2018 年年度报告中虚增收入合计 46,037.74 万元，占当期营业收入（追溯调整前）比例为 38.20%，虚增净利润 19,108.02 万元，占当期净利润（追溯调整前）比例为 58.94%。北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载。
以上违法事实，有相关合同、银行流水、记账凭证、公告文件、相关单位出具的情况说明以及相关人员的询问笔录等证据证明，足以认定。
北京文化上述
1、问：公司目前整体业务情况？
答：公司目前已转型为影视传媒行业，主要业务为电影、电视剧和经纪艺人等业务板块。公司电影业务近几年发展较快，2020年暑期档将有电影《封神三部曲》的第一部上映（具体上映时间以最终公映时间为准），还有几部电影项目预计上映，具体情况详见2019年年报中片单。公司会根据今年市场情况调整电视剧和艺人业务布局。
2、问：公司电影《封神三部曲》的目前情况？大概什么时候上映?
答：电影《封神三部曲》目前第一部已经拍摄结束，进入后期制作阶段，第二部和第三部拍摄预计在今年1月份结束。第一部上映时间预计在2020年暑期档，具体时间以公映时间为准。
3、问：公司2020年电视剧业务板块具体规划
答：公司对于电视剧业务目前主要工作是清理应收账款和存货，2020年公司将根据电视剧整个行业的情况，进行2020电视剧业务的布局，目前已有多个电视剧网剧项目在接洽。
4、问：公司2019年整体业绩情况？
答：2019年度数据尚未统计完成，具体情况请关注公司2019年年度报告。
5、问：公司“两山两寺”资产已归还政府，旅游业务后续规划如何？
答：公司目前已转型影视文化行业，本次根据政府部门要求归还景区经营权及转让全部资产，有利于公司提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险。公司将继续依托现有团队，结合公司在影视文化领域的品牌及流量优势，积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展，从而进一步提升公司盈利能力，增强公司行业竞争力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-22 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
涨幅偏离值:12.93 成交量:1357.83万股 成交金额:5998.48万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营｜432.43 ｜13.17 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜西部证券股份有限公司上海第三分公司 ｜388.08 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业｜227.50 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京首体南路证券营｜224.18 ｜15.52 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜187.35 ｜19.20 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜225.33 ｜
｜华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业｜-- ｜132.62 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司三亚新风路证券｜-- ｜124.21 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司湖南分公司 ｜9.39 ｜97.92 ｜
｜机构专用 ｜41.83 ｜88.56 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-21｜8.69 ｜131.96 ｜1146.71 ｜国泰君安证券股｜华融证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司北京太平｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜苏州桥证券营业｜桥路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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