000802什么时候复牌？-ST北文停牌最新消息
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[2022-02-17] (000802)ST北文:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2022-06
北京京西文化旅游股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：北京京西文化旅游股份有限公司董事、总裁严雪峰先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 27 人，
代表股份 285,320,648 股，占公司总股本 715,900,255 股的 39.8548%，
其中：参加现场会议的股东及代理人 1 人，代表股份 105,000 股，占公司总股本的 0.0147%；参加网络投票的股东共计 26 人，代表股份285,215,648 股，占公司总股本的 39.8401％。通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 24 人，代表股份88,711,320 股，占公司总股本的 12.3916％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《关于续聘会计师事务所》的提案
审议和表决情况：同意 285,001,789 股，占出席会议有表决权股份的 99.8882%；反对 252,559 股，占出席会议有表决权股份的 0.0885%；弃权 66,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0232%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决结果为：同意 88,392,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6406％；反对252,559股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2847％；弃权66,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：肖攀 关晓
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
[2022-01-29] (000802)ST北文:2021年度业绩预告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2022-05
北京京西文化旅游股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,500 万元–14,000 万元 亏损：76,737.35 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：9,600 万元–14,100 万元 亏损：79,034.27 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1327 元/股–0.1956 元/股 亏损：1.0719 元/股
营业收入（如适用） 25,000 万元–35,000 万元 42,577.96 万元
扣除后营业收入（如 24,800 万元–34,800 万元 42,246.64 万元
适用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因
说明如下：
本报告期公司确认了《你好，李焕英》、《大宋宮词》等项目收入，
同时对部分影视项目计提坏账准备，导致本报告期业绩亏损。公司将
继续加强成本费用管控，整合各方资源，积极稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品。
四、风险提示及其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。本公司指定信息
披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22] (000802)ST北文:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000802 证券简称：ST北文 公告编号：2022-04
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大 会的议案》，公司将于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的 方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月16日下午14:30；
网络投票时间：2022年2月16日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2022年2月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年2月10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年2月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
公司2022年第一次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、《关于续聘会计师事务所》的议案。
普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）披露情况：详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2022年1月22日披露的《第八届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-01）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式。
2、登记时间：2022年2月14日（星期一）上午10:00-12:00，下
午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座公司
证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应 出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出 示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委 托书和持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：晏晶 李可玫
（2）联系电话：010-57807770、010-57807781
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100102
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2022-01-22] (000802)ST北文:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-01
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022年 1月 17日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022
年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董
事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘 2021年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该
议案获得通过。
2、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
公司定于 2022 年 2 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-04)。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-22] (000802)ST北文:第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST北文 公告编号：2022-02
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第三次会议于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022
年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-22] (000802)ST北文:关于续聘2021年度会计师事务所的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-03
北京京西文化旅游股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公 司”）2020 年度财务报告被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（苏亚审[2021]822号）。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第八届董事会第三次会议，审议
通过《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013-12-02
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
（5）首席合伙人：詹从才
（6）上年度末合伙人数量 45 人、注册会计师人数 324 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 204 人。
（7）最近一年经审计的收入总额 36,376.52 万元、审计业务收
入 30,996.83 万元，证券业务收入 8,039.12 万元。
（8）上年度上市公司审计客户家数 26 家、主要行业（按证监会
行业分类）：
行业序号 行业门类 行业大类
F51 批发和零售业 批发业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
上年度上市公司审计收费：5,386.62 万元。北京文化同行业上
市公司审计客户家数 1 家。
2.投资者保护能力
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3 年无相关民事诉讼。
3.诚信记录
会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。5 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：龚瑞明 2004 年成为注册会计师、2016 年开始从事
上市公司审计、2004 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：周望春 2017 年成为注册会计师、2017 年开始
从事上市公司审计、2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年 11 月成为注册会计师，
2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年 3 月开始在本所执业；近三年复核上市公司 17 家，挂牌公司 1 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：2021 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行
情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司 2020 年度审计费用共计 115 万元，其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 30 万元。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。因此，本人认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，本人认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 1 月 21 日召开第八届董事会第三次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
[2021-12-10] (000802)ST北文:关于公司重大诉讼的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-90
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到上海市第二中级人民法院（2021）沪 02 民初 240 号《传票》、《起
诉状》等诉讼文件。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：郑爽
被告一：北京世纪伙伴文化传媒有限公司
被告二：天津嘉煊影视文化传媒有限公司
被告三：浙江唯众影视传媒有限公司
被告四：上海晶焰沙科技有限公司
被告五：北京京西文化旅游股份有限公司
（二）案由：确认合同效力纠纷
（三）诉讼请求：
1、请求确认被告三与被告四签订的《增资协议书》及其《解除 协议》无效；
2、请求判令被告四向原告支付 1.0825 亿元；
3、请求判令被告一、被告二、被告三、被告五对 1.0825 亿支付
义务承担连带责任；
4、请求判令五被告承担本案诉讼费、保全费、公告费等费用。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉上述被告，我公司作为该剧的投资出品方，但未与郑爽及其关联公司签署过相关协议。公司将积极应诉，密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务，并将采取法律手段，维护公司合法权益。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《传票》；
2、《起诉状》。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月九日
[2021-11-16] (000802)ST北文:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-89
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 26 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举李雳先生为第八届董事会董事长》的议案，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-82 号）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已完 成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了北京市门头沟区市场 监督管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人变更为李雳先生。 除此之外，公司《营业执照》的其他信息未发生变更。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-03] (000802)ST北文:关于收到北京证监局《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-88
北京京西文化旅游股份有限公司
关于收到北京证监局《行政处罚决定书》及《市
场禁入决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12
月 31 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字20164 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2021 年 1月 4 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2021-002）。
2021 年 8 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局
（以下简称“北京证监局”）《行政处罚及市场禁入事先告知书》
（【2021】4 号），具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《关于收
到北京证监局<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2021-057）。
2021 年 11 月 2 日，公司收到北京证监局出具的《行政处罚决定书》
（【2021】10 号）及《市场禁入决定书》（【2021】1 号）。
二、《行政处罚决定书》主要内容
当事人：北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称北京文化或公
司），住所：北京市门头沟区。
娄晓曦，男，1961 年 5 月出生，时任北京文化副董事长，时任北京
文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称世纪伙伴）法定代表人、董事长，住址：北京市朝阳区。
宋歌，男，1967 年 8 月出生，时任北京文化董事长、总裁，住址：
北京市海淀区。
张云龙，男，1963 年 12 月出生，时任北京文化董事、副总裁，住址：
北京市宣武区。
陈颖，女，1974 年 7 月出生，时任北京文化电视剧事业部总经理、
世纪伙伴副总经理，住址：北京市朝阳区。
贾园波，男，1977 年 10 月出生，时任北京文化财务经理，住址：吉
林省白山市浑江区。
陶蓉，女，1977 年 2 月出生，时任北京文化董事，住址：北京市丰
台区。
丁江勇，男，1969 年 10 月出生，时任北京文化董事，住址：北京市
朝阳区。
杜扬，女，1964 年 1 月出生，北京文化董事，住址：北京市东城区。
陈晨，男，1984 年 6 月出生，时任北京文化董事会秘书，住址：北
京市石景山区。
张雅萍，女，1975 年 6 月出生，时任北京文化财务总监，住址：北
京市西城区。
邓勇，男，1965 年 10 月出生，时任北京文化副总裁，住址：广东省
深圳市南山区。
邸晓峰，男，1961 年 6 月出生，时任北京文化独立董事，住址：北
京市朝阳区。
褚建国，男，1964 年 1 月出生，时任北京文化独立董事，住址：北
京市丰台区。
李华宾，男，1967 年 11 月出生，时任北京文化独立董事，住址：广
东省深圳市宝安区。
刘伟，男，1954 年 1 月出生，时任北京文化监事，住址：北京市门
头沟区。
张润波，男，1963 年 6 月出生，时任北京文化监事，住址：湖北省
应城市。
金波，男，1974 年 1 月出生，时任北京文化监事，住址：浙江省杭
州市余杭区。
依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证
券法》）的有关规定，我局对北京文化信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人娄晓曦要求，我局举行听证会，听取了娄晓曦及其代理人的陈述和申辩。当事人陈颖、褚建国提出陈述申辩和听证要求，后放弃权利；其他当事人未提出陈述申辩，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，北京文化存在以下违法事实：
2018 年 7 月，北京文化子公司世纪伙伴将影视剧《大宋宫词》15%
的投资份额收益权作价 10,800 万元转让给海宁博润影视文化有限公司（以下简称海宁博润）。2019 年 1 月，海宁博润向世纪伙伴支付首笔转让费 2,300 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入10,188.68 万元。
世纪伙伴与雅格特国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称雅格特）签订《项目转让协议》，世纪伙伴将影视剧《倩女幽魂》60%的投资份额收益权作价 38,000 万元转让给雅格特。协议显示的签署时间为 2018
年 12 月 10 日，实际上该协议并非在 2018 年签署。2019 年 3 月，雅格特
向世纪伙伴支付首笔转让费 5,500 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入 35,849.06 万元。
经查，《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权转让未真实发生，交易资金系由北京文化授权娄晓曦全权负责的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）提供。娄晓曦安排、组织、实施上述虚假转让投资份额收益权，虚构资金循环，流回世纪伙伴。
世纪伙伴虚假转让《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权，导致北京文化在 2018 年年度报告中虚增收入合计 46,037.74 万元，占当期营业收入（追溯调整前）比例为 38.20%，虚增净利润 19,108.02 万元，占当期净利润（追溯调整前）比例为 58.94%。北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载。
以上违法事实，有相关合同、银行流水、记账凭证、公告文件、相关单位出具的情况说明以及相关人员的询问笔录等证据证明，足以认定。
北京文化上述行为违反了 2005 年《证券法》第六十三条的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为。
时任北京文化副董事长、世纪伙伴董事长娄晓曦知悉、组织、实施财务造假行为，导致北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载，是北京文化信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任北京文化董事长、总裁宋歌全面负责公司整体管理工作。时任北京文化董事、副总裁张云龙分管财务工作。宋歌、张云龙未能对世纪伙伴进行有效管控，审批案涉投资份额收益权转让合同，未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任北京文化电视剧事业部总经理、世纪伙伴副总经理陈颖，代表北京文化电视剧板块参与年报审计，发起投资份额收益权转让流程，参与案涉虚构资金流转指令下达，是违法行为的参与者及主要执行者，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
时任财务经理贾园波以会计机构负责人身份保证北京文化2018年年度报告中财务报告的真实、准确、完整，未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
时任董事陶蓉、丁江勇，董事杜扬，时任董事会秘书陈晨，时任财务总监张雅萍，时任副总裁邓勇，时任独立董事邸晓峰、褚建国、李华宾，时任监事刘伟、张润波，金波在 2018 年年度报告签署书面确认意见，
未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
娄晓曦及其代理人在听证及陈述申辩中提出如下意见：第一，北京文化为系统性财务造假，其本人仅是知悉及协助执行者，并非最高决策者，不应认定为组织实施造假行为直接负责的主管人员，陈颖仅为不了解全貌的协助执行者。第二，其本人是北京文化财务造假的实名举报人。综上，请求从轻处罚，对本案其他的主要责任人员从重处罚。
经复核，我局认为：
第一，根据在案证据，我局认定的《大宋宫词》《倩女幽魂》虚假投资份额收益权转让合同由世纪伙伴签署，娄晓曦安排虚构资金循环，世纪伙伴副总经理陈颖参与案涉虚构资金流转指令下达。现有证据可以证明娄晓曦知悉、组织、实施案涉财务造假，我局责任人员的认定准确。
第二，我局量罚已充分考虑了涉案行为的违法事实、性质、情节与社会危害程度以及责任人员的职务、情节、在违法行为发生过程中所起的作用等情况，量罚适当。
综上，我局对娄晓曦及其代理人的申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：
一、对北京文化给予警告，并处以 60 万元罚款；
二、对娄晓曦、宋歌、张云龙给予警告，并分别处以 30 万元罚款；
三、对陈颖给予警告，并处以 20 万元罚款；
四、对贾园波给予警告，并处以 10 万元罚款；
五、对陶蓉、丁江勇、杜扬、陈晨、张雅萍、邓勇、邸晓峰、褚建国、李华宾、刘伟、张润波、金波给予警告，并分别处以 3 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：
7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
三、《市场禁入决定书》主要内容
当事人：娄晓曦，男，1961 年 5 月出生，时任北京京西文化旅游股
份有限公司（以下简称北京文化）副董事长，时任北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称世纪伙伴）法定代表人、董事长，住址：北京市朝阳区。
依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证
券法》）的有关规定，我局对北京文化信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人娄晓曦要求，我局举行听证会，听取了娄晓曦及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明，北京文化存在以下违法事实：
2018 年 7 月，北京文化子公司世纪伙伴将影视剧《大宋宫词》15%
的投资份额收益权作价 10,800 万元转让给海宁博润影视文化有限公司（以下简称海宁博润）。2019 年 1 月，海宁博润向世纪伙伴支付首笔转让费 2,300 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入
10,188.68 万元。
世纪伙伴与雅格特国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称雅格特）签订《项目转让协议》，世纪伙伴将影视剧《倩女幽魂》60%的投资份额收益权作价 38,000 万元转让给雅格特。协议显示的签署时间为 2018
年 12 月 10 日，实际上该协议并非在 2018 年签署。2019 年 3 月，雅格特
向世纪伙伴支付首笔转让费 5,500 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入 35,849.06 万元。
经查，《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权转让未真实发生，交易资金系由北京文化授权娄晓曦全权负责的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）提供。娄晓曦安排、组织、实施上述虚假转让投资份额收益权，虚构资金循环，流回世纪伙伴。
世纪伙伴虚假转让《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权，导致北京文化在 2018 年年度报告中虚增收入合计 46,037.74 万元，占当期营业收入（追溯调整前）比例为 38.20%，虚增净利润 19,108.02 万元，占当期净利润（追溯调整前）比例为 58.94%。北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载。
以上违法事实，有相关合同、银行流水、记账凭证、公告文件、相关单位出具的情况说明以及相关人员的询问笔录等证据证明，足以认定。
北京文化上述
[2021-10-29] (000802)ST北文:董事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-84
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决
董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》的议案
报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》公告（公告编号：2021-86）。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权。该
议案获得通过。
董事薛莉女士弃权理由：本人作为北京京西文化旅游股份有限公司的新董事，尚在积极熟悉情况，无法对 2021 年第三季度报告发表意见。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-29] (000802)ST北文:监事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-85
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》的议案
报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》公 告（公告编号：2021-86）。
经审核，监事会认为公司编制的 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第二次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-29] (000802)ST北文:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0387元
每股净资产: 2.3784元
加权平均净资产收益率: -1.63%
营业总收入: 1.59亿元
归属于母公司的净利润: -0.28亿元
[2021-10-27] (000802)ST北文:第八届董事会第1次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-82
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于选举李雳先生为第八届董事会董事长》的议案
公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会 9 名董事
成员，其中独立董事 3 名。经第八届董事会推选，同意选举董事李雳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李雳先生个人简历见附件。
表决情况：此议案 6 名董事同意，3 名董事反对，0 名董事弃权。
董事郭庆胜反对理由：李雳先生相关经验缺乏。
董事薛莉反对理由：李雳先生未有影视行业从业经验，披露的个人简历较为简单，无法胜任大型影视类上市公司董事长一职，因此投反对票。
董事陆群威反对理由：根据李雳先生简历，其没有文化影视行业从业经验，担任公司董事长不符合公司经营决策需要。
2、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员》的议案
公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会 9 名董事
成员，其中独立董事 3 名。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，选举公司第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：
（1）战略发展委员会
主任委员：李雳
委员： 严雪峰、郭庆胜、吴长波、薛莉。
（2）提名委员会
主任委员：吴长波
委员：刘杰、李雳
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：刘杰
委员：晏晶、陆群威
（4）审计委员会
主任委员：吴长波
委员：晏晶、刘杰
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对专业委员会的候选人情况不了解，无法判
断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：未提出弃权理由。
3、《关于聘任严雪峰先生为公司总裁》的议案
经公司董事会提名委员会讨论通过，公司拟聘任严雪峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。严雪峰先生个人简历见附件。
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对拟聘任高管情况不了解，无法判断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：经审阅严雪峰先生的简历，其企业管理的经验较少，入职公司时间较短，本人无法判断严雪峰先生能否胜任公司总裁职务。
4、《关于聘任晏晶女士为第八届董事会秘书兼公司副总裁》的议案
经公司董事长提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任晏晶女士为第八届董事会秘书兼公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。晏晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书，其个人简历见附件。
董事会秘书联系方式：
电话：010-57807770
传真：010-57807778
电子邮箱：yanj@bjc-ent.com
通讯地址：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 座
邮政编码：100016
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对拟聘任高管情况不了解，无法判断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：
经审阅晏晶女士的简历，其投资多家公司，并任职多家公司董事职务，且晏晶女士入职公司时间较短，本人无法判断晏晶女士能否胜任董事会秘书兼副总裁职务。
5、《关于聘任张雪女士为公司财务总监》的议案
经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任张雪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张雪女士个人简历见附件。
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对拟聘任高管情况不了解，无法判断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：经审阅张雪女士的简历，近年来其工作经历主要集中于投资公司，缺乏上市公司财务负责人的工作经历，且其入职公司时间较短，本人无法判断张雪女士能否胜任公司财务总监职务。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十六日
附件：
1、李雳先生个人简历：
姓名：李雳，男，1979 年 9 月出生，大学本科学历。
主要工作经历：
2010.01—2013.08 蓝鼎国际 HK00582/执行董事
2011.03—至今 中国光电投资有限公司/董事
李雳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李雳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、严雪峰先生个人简历：
姓名：严雪峰，男，1979 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员，注册城市规划师。
主要工作经历：
2004.07—2012.03 北京市规划委员会/干部
2012.03—2019.03 北京市规划委员会丰台分局/副局长
2019.03—2019.12 北京市规划和自然资源委员会历史文化名城
保护处/副处长
2020.06—2020.12 北京京西文化旅游股份有限公司/董事长助理
2021.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/总裁
严雪峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、晏晶女士个人简历：
姓名：晏晶，女，1972 年 7 月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师，美国得克萨斯州立大学 UTSA 访问学者，具有董事会秘书资格证书。主要工作经历：
2008.04—2013.12 华润纺织（集团）有限公司/华北总经理
2013.12—2016.12 利邦控股有限公司/北中国区总经理
2014.10—至今上海京涌资产管理有限公司/执行董事
2016.02—至今北京华龙商务航空有限公司/董事
2020.12—至今北京京西文化旅游股份有限公司/副总裁兼董事会秘书
晏晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。晏晶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、张雪女士个人简历
姓名：张雪，女，1979年11月出生，大专学历。
主要工作经历：
2006年08月—2011年03月 北京盛明成会计师事务所有限公司
2011年04月—2015年03月 北京远程投资有限公司 财务经理
2015年05月—2019年11月 宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司 财务总监
2020年12月—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 财务总监
张雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-10-27] (000802)ST北文:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-83
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第一次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事
全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议通过《关于选举江洋先生为第八届监事会主席》的议案
公司2021年第三次临时股东大会和公司第四届工会职工代表大会第 一次会议选举产生了第八届监事会成员，其中职工监事一名。经第八届 监事会推选，拟选举监事江洋为公司第八届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。江洋个人简历见附件。
公司监事会对第七届监事会全体成员在任期内为公司发展作出的贡 献表示感谢。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月二十六日
附件：
1、江洋先生个人简历：
姓名：江洋，男，1986 年 5 月出生，本科学历。具有董事会秘书资格证书。
主要工作经历：
2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司/审计部主管
2012.12—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部主管2012.12—2020.06 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部副总
经理兼证券事务代表
2020.06—2020.12 北京京西文化旅游股份有限公司/董事会秘书
2020.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部总经
理兼投资部总经理
江洋先生持有公司股权激励股份 105,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及
深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-10-26] (000802)ST北文:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-80
北京京西文化旅游股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决和变更提案；
2. 本次股东大会未增加临时提案；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2021 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业
园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人： 宋歌
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员及部分董事、监事候选人。
3．公司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.00、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的提案
本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届董事会非独立董事。第八届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：
1.01、非独立董事严雪峰
审议和表决情况：同意 462,276,029 股，占出席会议有表决权股份的89.1504%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）
的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 462,276,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 145.3216%。
表决结果：该提案获得通过。严雪峰当选第八届董事会非独立董事。
1.02、非独立董事晏晶
审议和表决情况：同意 452,853,555 股，占出席会议有表决权股份的 87.3333%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 452,853,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 142.3595%。
表决结果：该提案获得通过。晏晶当选第八届董事会非独立董事。
1.03、非独立董事李雳
审议和表决情况：同意 459,602,170 股，占出席会议有表决权股份的 88.6348%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 459,602,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 144.4810%。
表决结果：该提案获得通过。李雳当选第八届董事会非独立董事。
1.04、非独立董事丁江勇
审议和表决情况：同意 16,303 股，占出席会议有表决权股份的0.0031%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 16,303 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.05、非独立董事杜扬
审议和表决情况：同意 429,457,021 股，占出席会议有表决权股份的 82.8212%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 426,607,021 股，占出席会议中小股东所持股份的 134.1086%。
表决结果：该提案获得通过。杜扬当选第八届董事会非独立董事。
1.06、非独立董事陶蓉
审议和表决情况：同意 403,778,050 股，占出席会议有表决权股份的 77.8690%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 5,419,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7036%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.07、非独立董事叶宁
审议和表决情况：同意 7,119,168 股，占出席会议有表决权股份的1.3729%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 7,119,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2380%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.08、非独立董事贾轶群
审议和表决情况：同意 4,683,764 股，占出席会议有表决权股份的0.9033%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 4,683,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4724%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.09、非独立董事郭庆胜
审议和表决情况：同意 415,329,143 股，占出席会议有表决权股份的 80.0967%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 14,645,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6040%。
表决结果：该提案获得通过。郭庆胜当选第八届董事会非独立董事。
1.10、非独立董事薛莉
审议和表决情况：同意 420,579,754 股，占出席会议有表决权股份的 81.1092%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 19,896,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2546%。
表决结果：该提案获得通过。薛莉当选第八届董事会非独立董事。
1.11、非独立董事张甲勇
审议和表决情况：同意 7,731,211 股，占出席会议有表决权股份的1.4910%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 7,731,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4304%。
表决结果：该提案未获得通过。
2.00、审议《关于董事会换届选举独立董事》的提案
本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届董事会独立董事。孟翔先生已取得独立董事资格证书，吴长波先生、刘杰先生、石磊女士、
陆群威先生、王天楚先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第八届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：
2.01、独立董事吴长波
审议和表决情况：同意 446,978,626 股，占出席会议有表决权股份的 86.2003%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 445,553,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 140.0647%。
表决结果：该提案获得通过。吴长波当选第八届董事会独立董事。
2.02、独立董事刘杰
审议和表决情况：同意 457,828,852 股，占出席会议有表决权股份的 88.2928%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 457,828,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 143.9236%。
表决结果：该提案获得通过。刘杰当选第八届董事会独立董事。
2.03、独立董事石磊
审议和表决情况：同意 202,209 股，占出席会议有表决权股份的0.0390%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 202,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0636%。
表决结果：该提案未获得通过。
2.04、独立董事陆群威
审议和表决情况：同意 308,194,808 股，占出席会议有表决权股份的 59.4357%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 5,900,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8550%。
表决结果：该提案获得通过。陆群威当选第八届董事会独立董事。
2.05、独立董事孟翔
审议和表决情况：同意 305,613,417 股，占出席会议有表决权股份的 58.9379%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 8,044,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5289%。
表决结果：该提案未获得通过。
2.06、独立董事王天楚
审议和表决情况：同意 7,531,224 股，占出席会议有表决权股份的1.4524%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 7,531,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3675%。
表决结果：该提案未获得通过。
3.00、审议《关于监事会换届选举监事》的提案
本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届监事会监事。第八届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：
3.01、监事江洋
审议和表决情况：同意 606,637,148 股，占出席会议有表决权股份的 116.9906%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 602,537,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 189.4142%。
表决结果：该提案获得通过。江洋当选第八届监事会监事。
3.02、监事金波
审议和表决情况：同意 671,215 股，占出席会议有表决权股份的0.1294%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 671,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2110%。
表决结果：该提案未获得通过。
3.03、监事张峰
审议和表决情况：同意 401,717,139 股，占出席会议有表决权股份的 77.4716%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 4,958,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5588%。
表决结果：该提案获得通过。张峰当选第八届监事会监事。
3.04、监事陈曦
审议和表决情况：同意 5,260,18
[2021-10-19] (000802)ST北文:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-079
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到公司证券事务代表张琳琳女士的书面辞职报告，张琳琳女士 因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，张琳琳女士不 再担任公司任何职务。公司董事会对张琳琳女士在任职期间所做的贡 献表示感谢！
截至本公告披露日，张琳琳女士未持有公司股份。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，张琳琳女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十九日
[2021-10-15] (000802)ST北文:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-078
北京京西文化旅游股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）预计业绩
情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：2,300 万元–3,300 万元 亏损：11,689.95 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0321 元/股-0.0461 元/股 亏损：0.1633 元/股
（2）第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）预计业绩
情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：1,206.26 万元–2,206.26 万元 亏损：5,260.12 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0168 元/股-0.0308 元/股 亏损：0.0735 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司确认了《你好，李焕英》等项目收入，同时对部分影视项目计提坏账准备，导致本报告期业绩同比减亏。公司将继续加强成本费用管控，积极稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品。
四、其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-23] (000802)ST北文:关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-076
北京京西文化旅游股份有限公司 关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及
进一步安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被动形成财务资助事项的基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
4 月 28 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转 让世纪伙伴 100%股权的议案》，同意公司与北京福义兴达文化发展有 限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙伴文化传媒有限 公司股权转让及委托资产处置合同》，约定公司以 4,800 万元的价格 将持有的北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”） 100%股权转让给福义兴达。截止合同签署日，世纪伙伴应付公司的往 来款余额为 326,752,977.97 元。上述款项为世纪伙伴作为公司全资 子公司期间，公司支持其日常经营管理而发生的往来款。因公司转让 世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司 提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款， 截至目前未清理完毕。
2021 年 9 月 22 日公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议
通过了《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，
本次财务资助事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-061）中提及：公司将按照深交所的要求择期召开董事会及股东大会审议该事项，保护上市公司和中小股东的合法权益。因此，公司董事会提请将上述议案提交股东大会审议，并将根据股东大会的审议结果具体办理后续相关事宜。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称：北京世纪伙伴文化传媒有限公司
2、统一社会信用代码：91110101792137151T
3、法定代表人：李本军
4、注册资本：5,277.647 万元
5、营业期限：2006 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日
6、注册地址：北京市东城区王府井大街 176 号-1 层-0102-C14
7、经营范围：制作、发行动画片，电视综艺，专题片；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 股权转让前持股比例 股权转让后持股比例
北京京西文化旅游股份有限公司 100% 0%
北京福义兴达文化发展有限公司 0% 100%
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 4 月 30 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
总资产 60,821.76 60,807.90
总负债 56,051.73 56,163.67
净资产 4,770.02 4,644.22
2020 年 4 月 30 日
经营业绩 2019 年（经审计）
（未经审计）
营业收入 51,511.08 -
净利润 -63,031.20 -125.80
经营活动产生的现金流量净额 690.48 37.26
注：2019 年度营业收入主要为世纪伙伴向公司转让影视剧项目形成的收入513,320,754.71 元。
三、其他交易对手方基本情况
1、公司名称：北京福义兴达文化发展有限公司
2、统一社会信用代码：911101067825372234
3、法定代表人：李本军
4、注册资本：101 万元
5、营业期限：2005 年 11 月 8 日至 2035 年 11 月 7 日
6、注册地址：北京市朝阳区芍药居北里 320 号楼-1 至 1 层 5 单
元 320-11 一层
7、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；舞台灯光音响设计；电脑图文设计、制作；服装设计；设计、制作、代理、发布
广告；影视策划；文艺创作；公共关系服务；教育咨询；技术推广；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；打字复印服务；婚姻服务（不含涉外婚姻）；销售机械设备、文具用品、纸制品、塑料制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：自然人李本军持有福义兴达 99.01%股权，自然人胡翠妮持有福义兴达 0.99%股权。
9、北京福义兴达文化发展有限公司不是失信被执行人。
四、涉及财务资助风险防控措施
根据公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》约定：世纪伙伴应积极对账面资产进行处置，并在获得相关资金后 10 个工作日内支付给公司。为维护公司利益，加快往来款项的收回，经公司与世纪伙伴磋商，世纪伙伴承诺：
1、计划于 2021 年 12 月 31 日之前归还公司 1,000 万元。
2、计划于 2022 年 12 月 31 日之前归还公司 1 亿元。
3、计划于 2023 年 12 月 31 日之前归还公司的剩余全部往来款。
归还上述款项的资金来源主要为处置世纪伙伴账面不良资产、转让舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额或者舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）进行清算、公安机关关于娄晓曦涉刑案件的赃款退赔。
为尽快收回公司对世纪伙伴的债权，公司已设立催收小组，由公
司副总裁、法务和财务人员组成，安排专人定期探访并督促福义兴达及世纪伙伴处置账面资产，公司催收小组将继续保持与相关人员密切沟通，对相关项目进行持续跟踪，督促世纪伙伴按约定及时支付上述款项。
五、本次交易的目的和对公司影响
因公司转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款。
为尽力维护公司的业务稳定和债权权益，公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》已对相关往来款支付进行约定，世纪伙伴已出具相关还款安排承诺，上述往来款支付安排合理，符合商业惯例，不构成关联交易，不构成非经营性资金占用。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营，不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
1、独立董事邸晓峰发表独立董事意见：
我查阅了相关财务资料、合同等相关材料，检索了相关规定和其他上市公司同类交易公告，认为：因转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成了对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，被动财务资助金额 326,752,977.97 元，其业务实质为公司对原全资子公司业务支持往来款的延续；转让世纪伙伴 100%股权的合同对上述往来款支付安排进行了约定，且世纪伙伴已出具相关还款安排承诺；
同时，公司已设立催收小组，采取了必要的风险防控措施；董事会关于本次财务资助的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我同意本次被动形成财务资助事项及进一步安排并将相关议案提交股东大会审议。我将督促公司相关催收小组保持与相关人员密切沟通，定期探访并督促处置世纪伙伴账面资产，对相关项目进行持续跟踪，保护上市公司和中小股东的合法权益。
2、独立董事王艳发表独立董事意见：
因转让世纪伙伴 100%股权，导致公司形成 326,752,977.97 元的
债权，虽然世纪伙伴也出具了相关还款安排与计划，公司已设立催收小组，但是“世纪伙伴还款安排与计划”中，对是否可实现回款存在严重的不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施，同时，议案未经董事会充分讨论。因此本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。
3、独立董事褚建国发表独立董事意见：
鉴于：议案所附还款计划存在严重不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施。同时，议案未经董事会充分讨论。因此，本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。
七、备查文件
1、第七届董事会第四十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事独立意见。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-23] (000802)ST北文:第七届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-063
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第二十九次会议于2021年9月20日以邮件等形式发出会议通知，于2021
年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、逐项审议《关于监事会换届选举监事》的议案
鉴于公司董事会换届，公司监事会拟同时进行换届选举。根据《公 司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中两名由股东大会选举，一 名由职工代表大会选举。监事每届任期三年。第八届监事会任期从 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会对第八届监事会候选人（简历详见附件）名单进行逐项 审议：
1.1 审议《关于提名江洋先生为公司监事候选人》的议案
公司监事会提名就江洋先生为公司第七届监事会监事候选人。
1.2 审议《关于提名金波先生为公司监事候选人》的议案
公司监事会提名就金波先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
上述议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式表决。
公司将于近期召开职工代表大会选举职工监事，任期与第八届监事会一致。
2、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让世纪伙伴100%股权的议案》，同意公司与北京福义兴达文化发展有限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》，约定公司将持有的北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”）100%股权转让给福义兴达。截止合同签署日，世纪伙伴应付公司的往来款余额为 326,752,977.97 元。上述款项为世纪伙伴作为公司全资子公司期间，公司支持其日常经营管理而发生的往来款。因公司转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款，截至目前尚未清理完毕。
公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》已对相关往来款支付进行约定。为进一步维护公
司利益，经公司与世纪伙伴进一步协调，世纪伙伴已对还款时间作出进一步安排，并出具相关承诺（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的公告》，公告编号：2021-076）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十九次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二一年九月二十二日
附件：相关人员个人简历
1、江洋先生个人简历：
姓名：江洋，男，1986 年 5 月出生，本科学历。具有董事会秘书资格证书。
主要工作经历：
2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司/审计部主管
2012.12—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部主管2012.12—2020.06 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部副总
经理兼证券事务代表
2020.06—2020.12 北京京西文化旅游股份有限公司/董事会秘书
2020.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部总经
理兼投资部总经理
江洋先生持有公司股权激励股份105,000股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、金波先生个人简历：
姓名：金波，男，1974 年 1 月出生，本科学历，高级会计师。
主要工作经历：
2005.07—2008.03 北京京西文化旅游股份有限公司/会计主管
2008.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/财务部副总经理
金波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金波先生因公司涉嫌信息披露违法违规案，于2021年8月27日收到北京证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4号），中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）拟给予其警告，并处以3万元罚款的行政处罚，最终以北京证监局出具的《行政处罚决定书》结论为准。根据公司经营管理和业务发展需要，并基于公司持续稳定运行等方面考虑，公司认为该事项不会影响公司规范运作。除前述情形外，金波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-23] (000802)ST北文:第七届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-062
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第七届董事会第四十四次会议于 2021 年 9 月 20 日以电子邮件等形式发
出会议通知，于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
鉴于公司第七届董事会已于近期届满，根据《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章 程》规定，董事会由 9 名董事组成，独立董事人数占董事会人数的三分 之一。董事任期三年。第八届董事会任期从 2021 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。
公司董事会对第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）名 单进行逐项审议：
（1）审议《关于提名严雪峰先生为公司非独立董事候选人》的议
案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名严雪峰先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（2）审议《关于提名晏晶女士为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名晏晶女士为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案6名董事同意，1名董事反对，0名董事弃权。
独立董事褚建国对该议案投反对票，反对理由：未提出。
（3）审议《关于提名陶蓉女士为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陶蓉女士为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（4）审议《关于提名李雳先生为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李雳先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（5）审议《关于提名丁江勇先生为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名丁江勇先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（6）审议《关于提名杜扬女士为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名杜扬女士为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事已对本次董事会换届推选非独立董事候选人事项发表了独立意见。
上述议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式表决。
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第七届董事会在新一届董事会产生前继续履行相关职责，直至新一届董事会产生。
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
鉴于公司第七届董事会已于近期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，独立董事人数占董事会人数的三分之一。董事任期三年。第八届董事会任期从2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会对第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）名单进行逐项审议：
（1）审议《关于提名吴长波先生为公司独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴长波先生为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（2）审议《关于提名刘杰先生为公司独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘杰先生为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（3）审议《关于提名石磊女士为公司独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名石磊女士为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事已对本次董事会换届推选独立董事候选人事项发表了独立意见。
独立董事候选人吴长波先生、刘杰先生、石磊女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已按规定将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式表决。
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第七届董事会在新一届
公司对各位董事会成员在本届任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
3、审议《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件》的议案
公司董事会于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和青岛西海岸控股发展有限公司《关于联合提请董事会召开临时股东大会的函》，要求公司召开临时股东大会审议如下事项：
1.《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.2提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.3提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.4提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.5提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.6提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
2．《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.2提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.3提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事
3．《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.1提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事
3.2提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事
4.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》
5.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体议案内容及候选人简历详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露的
《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告》（公告编号：2021-061）。
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会收到股东提出的召开股东大会的提议后需在 10 天内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让世纪伙伴100%股权的议案》，同意公司与北京福义兴达文化发展有限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》，约定公司将持有的北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”）100%股权转让给福义兴达。截止合同签署日，世纪伙伴应付公司的往来款余额为 326,752,977.97 元。上述款项为世纪伙伴作为公司全资子公司期间，公司支持其日常经营管理而发生的往来款。因公司转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外
公司提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款，截至目前尚未清理完毕。
公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》已对相关往来款支付进行约定。为进一步维护公司利益，经公司与世纪伙伴进一步协调，世纪伙伴已对还款时间作出进一步安排，并出具相关承诺（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的公告》，公告编号：2021-076）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 5 名董事同意，2 名董事反对，0 名董事弃权。
独立董事王艳对该议案投反对票，反对理由：议案所附的“世纪伙伴还款安排与计划”对能否实现回款存在严重的不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施，同时，议案未经董事会充分讨论。
独立董事褚建国对该议案投反对票，反对理由：鉴于议案所附还款计划存在严重不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施。同时，议案未经董事会充分讨论。因此，本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。
5、审议《关于公司召开2021年第三次临时股东大会》的议案
公司定于2021年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，审议第七届董事会第四十四会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过以及公司 10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和青岛西海岸控股发展有限公司提请股东大会审议的
以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案；
1.1 非独立董事严雪峰
1.2 非独立董事晏晶
1.3 非独立董事李雳
1.4 非独立董事丁江勇
1.5 非独立董事杜扬
1.6 非独立董事陶蓉
1.7 非独立董事叶宁
1.8 非独立董事贾轶群
1.9 非独立董事郭庆胜
1.10 非独立董事薛莉
1.11 非独立董事张甲勇
2、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案；
2.1 独立董事吴长波
2.2 独立董事刘杰
2.3 独立董事石磊
2.4 独立董事陆群威
2.5 独立董事孟翔
2.6 独立董事王天楚
3、审议《关于监事会换届选举监事》的议案；
3.1 监事江洋
3.2 监事金波
3.3 监事张峰
3.4 监事陈曦
4、审议《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>》的议案；
5、审议《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
6、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案。
2021 年第三次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-077)。
表决情况：此议案 7 名董
[2021-09-23] (000802)ST北文:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-077
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第四十四次会议审议通过了《关于公司召开2021年第三次临时股 东大会的议案》，公司将于2021年10月25日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2021 年 9 月
13 日收到公司持股 10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和 青岛西海岸控股发展有限公司《关于联合提请董事会召开临时股东大 会的函》，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，同意于
2021 年 10 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年10月25日下午14:30
网络投票时间：2021年10月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年10月20日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年10月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
公司2021年第三次临时股东大会审议事项如下：
累积投票决议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
1.1 非独立董事严雪峰
1.2 非独立董事晏晶
1.3 非独立董事李雳
1.4 非独立董事丁江勇
1.5 非独立董事杜扬
1.6 非独立董事陶蓉
1.7 非独立董事叶宁
1.8 非独立董事贾轶群
1.9 非独立董事郭庆胜
1.10 非独立董事薛莉
1.11 非独立董事张甲勇
2、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
2.1 独立董事吴长波
2.2 独立董事刘杰
2.3 独立董事石磊
2.4 独立董事陆群威
2.5独立董事孟翔
2.6独立董事王天楚
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于监事会换届选举监事》的议案
3.1监事江洋
3.2监事金波
3.3监事张峰
3.4监事陈曦
特别决议案：
4、《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>》的议案；
普通决议案：
5、《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
6、《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案。
普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体投票流程详见附件1。
披露情况：详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2021年9月15日披露的《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告》（公告编号：2021-061）；2021年9月23日披露的《第七届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-062）、《第七届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-063）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 提案 1、提案 2、提案 3 为差额选举
提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 应选人数（6）人
1.01 非独立董事严雪峰 √
1.02 非独立董事晏晶 √
1.03 非独立董事李雳 √
1.04 非独立董事丁江勇 √
1.05 非独立董事杜扬 √
1.06 非独立董事陶蓉 √
1.07 非独立董事叶宁 √
1.08 非独立董事贾轶群 √
1.09 非独立董事郭庆胜 √
1.10 非独立董事薛莉 √
1.11 非独立董事张甲勇 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案 应选人数（3）人
2.01 独立董事吴长波 √
2.02 独立董事刘杰 √
2.03 独立董事石磊 √
2.04 独立董事陆群威 √
2.05 独立董事孟翔 √
2.06 独立董事王天楚 √
3.00 《关于监事会换届选举监事》的议案 应选人数（2）人
3.01 监事江洋 √
3.02 监事金波 √
3.03 监事张峰 √
3.04 监事陈曦 √
非累积投
票提案
4.00 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司 √
章程>》的议案
5.00 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司 √
董事会议事规则>》的议案
6.00 《关于转让子公司股权被动形成财务资助事 √
项及进一步安排》的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2021年10月21日（星期四）上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：晏晶
（2）联系电话：010-57807770
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100102
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十九次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十二日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组
[2021-09-15] (000802)ST北文:关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告
证券代码：000802 股票简称：ST北文 公告编号：2021-061
北京京西文化旅游股份有限公司 关于收到股东联合提请召开临时股东大会
函件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公 司”)于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险 股份有限公司（以下简称“生命人寿”）和青岛西海岸控股发展有限 公司（以下简称“西海岸控股”）《关于联合提请董事会召开临时股 东大会的函》，要求公司召开临时股东大会审议如下事项：
1．《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独 立董事的议案》
1.1 提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.2 提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.3 提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.4 提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.5 提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.6 提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
2．《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立 董事的议案》
2.1 提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.2 提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.3 提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事
3．《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.1 提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事
3.2 提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事
4.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》
5.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>的议案》
公司董事会将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，在十日内进行审议并提出书面反馈意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十五日
关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案
鉴于北京文化第七届董事会任期已于 2021 年 6 月 18 日届满，北
京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查且北京文化已于 2021 年 8 月 27 日收到北京证监局出具的《行政处
罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4 号），北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施，此外，北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施，审计机构对北京文化 2020 年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告，部分董事无法保证北京文化 2020 年年报、2021 年第一季度报告和 2021 年半年度报告内容的真实准确完整，公司股票被实施“其他风险警示”处理，部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况，为规范公司治理，维护股东权益，联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举，其中生命人寿提名陶蓉女士、叶宁先生、贾轶群女士、郭庆胜先生为北京文化第八届董事会非独立董事，西海岸控股提名薛莉女士、张甲勇先生为北京文化第八届董事会非独立董事，具体如下：
1.1 提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.2 提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.3 提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.4 提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.5 提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.6 提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
本提案涉及的上述非独立董事候选人的任期为三年，自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件 6 至附件 11。
关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届董事会独立董事的议案
鉴于北京文化第七届董事会任期已于 2021 年 6 月 18 日届满，北
京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查且北京文化已于 2021 年 8 月 27 日收到北京证监局出具的《行政处
罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4 号），北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施，此外，北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施，审计机构对北京文化 2020 年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告，部分董事无法保证北京文化 2020 年年报、2021 年第一季度报告和 2021 年半年度报告内容的真实准确完整，公司股票被实施“其他风险警示”处理，部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况，为规范公司治理，维护股东权益，联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举，其中生命人寿提名陆群威先生为北京文化第八届董事会独立董事，西海岸控股提名孟翔先生、王天楚先生为北京文化第八届董事会独立董事，具体如下：
2.1 提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.2 提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.3 提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事
本提案涉及的上述独立董事候选人的任期为三年，自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件 12 至附件 14。
关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案
鉴于北京文化第七届董事会任期已于 2021 年 6 月 18 日届满，北
京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查且北京文化已于 2021 年 8 月 27 日收到北京证监局出具的《行政处
罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4 号），北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施，此外，北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施，审计机构对北京文化 2020 年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告，部分董事无法保证北京文化 2020 年年报、2021 年第一季度报告和 2021 年半年度报告内容的真实准确完整，公司股票被实施“其他风险警示”处理，部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况，为规范公司治理，维护股东权益，联合提案方提议北京文化监事会进行换届选举，其中生命人寿提名张峰先生为北京文化第八届监事会股东代表监事，西海岸控股提名陈曦女士为北京文化第八届监事会股东代表监事，具体如下：
3.1 提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事
3.2 提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事
本提案涉及的上述股东代表监事候选人的任期为三年，自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件 15至附件 16。
关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》的议案
为提升北京文化形象，增加北京文化的品牌影响力，提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》，具体如下：
条款 原规定 新规定
第一百四十三条 董事会由九名董事组成，设董事 董事会由九名董事组成，设董事
长一人，可设副董事长一至二人。 长一人，可设副董事长一至二人。
独立董事人数占董事会人数的三 独立董事人数占董事会人数的三
分之一。董事长和副董事长由董 分之一。董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产 事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
公司设名誉董事长一名，由董事
会以全体董事过半数决议的方式
确定或更换，名誉董事长不是公
司董事、监事或高级管理人员，
不承担亦不履行董事、监事或高
级管理人员职责，不代表公司对
外履行职务。
除上述修改外，《北京京西文化旅游股份有限公司章程》其他条款保持不变。
关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案
为确保《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》与《北京京西文化旅游股份有限公司章程》规定的内容一致，提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的规定。具体修改条款如下：
条款 原规定 新规定
第四条 董事会由九名董事组成，设董事 董事会由九名董事组成，设董事
长一人、独立董事占董事会三分 长一人、独立董事占董事会三分
之一，可设副董事长一至二人。 之一，可设副董事长一至二人。
董事会秘书一人。董事长和副董 董事会秘书一人。董事长和副董
事长由公司董事担任，以全体董 事长由公司董事担任，以全体董
事人数过半数选举产生和罢免。 事人数过半数选举产生和罢免。
董事会秘书由董事长提名，经董 董事会秘书由董事长提名，经董
事会决议通过。 事会决议通过。
董事会应具备合理的专业结构， 公司设名誉董事长一名，由董事
其成员应具备所必需的知识、技 会以全体董事过半数决议的方式
[2021-09-11] (000802)ST北文:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-060
北京京西文化旅游股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动
时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总裁严雪峰先生、副总裁兼代行董事会秘书晏晶女士、财务总监张雪女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十一日
[2021-08-31] (000802)ST北文:第七届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-058
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十三次会议于 2021 年 8 月 26 日以邮件形式发出会议通知，于 2021
年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 7 名，参与表决董
事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于转让大碗娱乐 20%股权》的议案
为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司与三亚市文艺小红文化传媒有限公司（以下简称“三亚小红文化”）、北京大碗娱乐文化传媒有限公司（以下简称“大碗娱乐”）共同签署《股权转让协议》，公司将持有的大碗娱乐20%股权转让给三亚小红文化，本次交易对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产估值报告》【中锋咨报字2021第90013号】的估值结果为参考依据，经各方一致协商确定的转让价款为人民币2,500万元。本次转让完成后，公司不再持有大碗娱乐股份（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让大碗娱乐20%股权的公告》，
公告编号：2021-059）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十七日
[2021-08-31] (000802)ST北文:关于转让大碗娱乐20%股权的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-059
北京京西文化旅游股份有限公司
关于转让大碗娱乐 20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或 “公司”）拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司（以下简称“大 碗娱乐”或“标的公司”）20%股权转让给三亚市文艺小红文化传媒有 限公司（以下简称“三亚小红文化”），转让价款为人民币 2,500 万元；
2、截至估值基准日 2021 年 6 月 30 日，根据北京中锋资产评估
有限责任公司《资产估值报告》【中锋咨报字 2021 第 90013 号】，大
碗娱乐在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为 12,212 万元 （在不考虑少数股权折价的情况下，20%股权价值为 2,442.40 万元）；
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，无 需提交股东大会审议；
4、本次交易预计将导致公司 2021 年税前综合收益总额增加
1,826.96 万元，具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2021 年 8 月 27 日公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于转让大碗娱乐 20%股权的议案》，为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司与三亚小红文化、大碗娱乐共同签署《股权转让协议》，公司将持有的大碗娱乐 20%股权转让给三亚小红文化，本次交易对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产估值报告》【中锋咨报字 2021 第 90013 号】的估值结果为参考依据，经各方一致协商确定的转让价款为人民币 2,500 万元。独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。本次转让完成后，公司不再持有大碗娱乐股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：三亚市文艺小红文化传媒有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人独资)
3、统一社会信用代码：91460000MA5TKUGN3D
4、法定代表人：闻玉霜
5、注册资本：100 万元人民币
6、营业期限：2020 年 6 月 29 日至无固定期限
7、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中信南航大厦 1628 室-26
8、经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；文艺创作；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；电影制作；电影摄制服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：个人股东闻玉霜持有三亚小红文化 100%股权。
10、三亚市文艺小红文化传媒有限公司不是失信被执行人。
11、关联关系：公司与三亚小红文化不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：北京大碗娱乐文化传媒有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA00794R69
3、法定代表人：贾文田
4、注册资本：100 万元人民币
5、营业期限：2016 年 7 月 28 日至无固定期限
6、注册地址：北京市朝阳区三间房南里 4 号院 165 幢 101 室
7、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务，承办展览展示活动；文艺创作；销售首饰、工艺品、体育用品、文具用品、服装；演出经纪；电影发行；广播电视节目制作；电影摄制。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、电影发行、广
播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 本次转让完成前持股比例 本次转让完成后持股比例
贾俞玲 65% 65%
孙集斌 15% 15%
北京文化 20% 0%
三亚小红文化 0% 20%
合计 100% 100%
有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
9、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
财务指标
（合并未审计） （合并经审计）
总资产 5,478.84 6,469.75
总负债 3,281.47 3,104.55
净资产 2,197.37 3,365.19
应收账款 665.55 637.55
2021 年上半年 2020 年
经营业绩
（合并未审计） （合并经审计）
营业收入 2,560.99 5,021.60
营业利润 -1,194.44 283.65
净利润 -1,178.24 315.58
经营活动产生的现金流量净额 971.58 1,260.40
10、北京大碗娱乐文化传媒有限公司不是失信被执行人。
（二）估值情况
北京中锋资产评估有限责任公司采用市场法对大碗娱乐在 2021年 6 月 30 日的股东全部权益进行估值。
估值结论：截至估值基准日 2021 年 6 月 30 日，大碗娱乐 (合并
口径)纳入估值范围内的股东权益账面值为 2,197.37 万元，在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为 12,212 万元（在不考虑少数股权折价的情况下，20%股权价值为 2,442.40 万元）。
（三）其他事项说明
本次交易标的为大碗娱乐 20%股权，有关资产不存在抵押、质押等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易协议的主要内容
转让方（甲方）：北京京西文化旅游股份有限公司
受让方（乙方）：三亚市文艺小红文化传媒有限公司
目标公司（丙方）：北京大碗娱乐文化传媒有限公司
1、转让标的：甲方合法持有的目标公司 20%股权。
2、转让价款：甲、乙双方同意并确认，股权转让价款为人民币2,500 万元（含税价）。
3、支付期限：乙方应当于协议签署后 5 个工作日内一次性向甲方支付全部股权转让价款。甲方收到全部股权转让价款后，应积极配合乙方进行工商变更手续。
4、协议生效：协议经甲、乙双方盖章且法定代表或授权代表签字之日起生效。
五、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置问题，股权转让价款将用于公司日常生产经营。
六、本次股权转让目的和对公司影响
为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司转让大碗娱乐 20%股权。本次交易预计将导致公司 2021 年税前综合收益总额增加 1,826.96 万元，对公司财务状况产生积极影响。
经核查交易对手方主要财务数据和资信情况，其具备支付股权转让价款的能力，该等款项收回不存在重大风险。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次转让大碗娱乐 20%股权，有利于公司为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率。本次交易遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对交易的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。我们同意公司转让大碗娱乐 20%股权。
八、备查文件
1、第七届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、《股权转让协议》；
4、《资产估值报告》。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-25] (000802)ST北文:半年报监事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-052
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十八次会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2021
年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要》的议案
报告期内公司实现营业总收入 2,156.57 万元，归属于上市公司股东
的净利润-4,506.26 万元。报告期公司取得电影《沐浴之王》等影视项 目部分收入，受电影项目收入确认周期影响，电影《你好，李焕英》等 影视作品尚未计入上半年业绩。公司通过优化业务结构，积极筹措资金， 归还银行借款，加强往来款催收工作，有效降低公司成本费用，使得本 报告期业绩同比减亏。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年 度报告》及其摘要公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2021-055）。
监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十八次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-25] (000802)ST北文:半年报董事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-051
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十二次会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2021
年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 7 名，参与表决董
事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要》的议案
报告期内公司实现营业总收入2,156.57万元，归属于上市公司股东的净利润-4,506.26万元。报告期公司取得电影《沐浴之王》等影视项目部分收入，受电影项目收入确认周期影响，电影《你好，李焕英》等影视作品尚未计入上半年业绩。公司通过优化业务结构，积极筹措资金，归还银行借款，加强往来款催收工作，有效降低公司成本费用，使得本报告期业绩同比减亏。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及其摘要公告。
表决情况：此议案 6 名董事同意，1 名董事反对，0 名董事弃权。
独立董事褚建国对该议案投反对票，反对理由：“鉴于本人对公司2020 年年度报告持反对意见，且财务报告存在连续性，而根据公司提交董事会审议的相关资料和本人要求公司提供的补充资料，本人无法确定其对公司 2021 年半年度报告的影响。此外，公司未能提供东方山水项目相关文件，本人无法判断其对公司 2021 年半年度报告的影响”。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》的议案
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2021-055）。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十二次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-18] (000802)ST北文:关于公司董事、副总裁辞职的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-050
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司董事、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 近日收到张云龙先生提交的书面辞职报告，张云龙先生因个人原因申 请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、副总裁等职务。辞职 后，张云龙先生不再担任公司任何职务。张云龙先生未持有公司股份。 公司董事会对张云龙先生在任职期间所做的贡献表示感谢！
根据《公司法》的有关规定，张云龙先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营 产生影响，张云龙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
鉴于本届董事会任期已经届满，公司将按照《公司法》和深圳证 券交易所相关要求，尽快启动董事会换届工作，维护全体股东利益。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-14] (000802)ST北文:关于股东部分股份被轮候冻结的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-049
北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东部分股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查
询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司持股
5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）
所持部分公司股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
是否为
控股股
股东 东或第 本次涉及股 占其所 占公司
名称 一大股 份数量（股） 持股份 总股本 起始日 到期日 轮候机关 说明
东及其 比例 比例
一致行
动人
西藏自治
西藏金 区拉萨市 冻结（原
否 29,386,000 77.63% 4.10% 2021-08-12 2024-08-11 股+红股
宝藏 中级人民 +红利）
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，西藏金宝藏及其一致行动人新疆嘉梦股权投
资合伙企业（有限合伙）所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股
（股） 份比例 本比例
西藏金宝藏 37,855,034 5.29% 29,386,000 77.63% 4.10%
新疆嘉梦股权投资合 30,831,695 4.31% 0 0.00% 0.00%
伙企业（有限合伙）
合计 68,686,729 9.59% 29,386,000 42.78% 4.10%
截至本公告披露日，西藏金宝藏累计质押股数为 29,386,000 股，
占公司总股本 4.10%；累计被冻结股数为 29,386,000 股，占公司总
股本 4.10%；新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押股数
12,540,000 股，占公司总股本 1.75%。
三、其他情况说明
1、除通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询到的
证券司法冻结明细表外，公司尚未收到其他方就此事项的法律文书、
通知或其他信息。
2、公司目前无控股股东及实际控制人，本次股份被冻结事项不
会导致公司实际控制权变更。公司与上述股东为不同主体，在资产、
业务、财务等方面与股东均保持独立，本次股东股份被冻结不会对公
司的生产经营产生重大不利影响，目前公司经营管理等一切均正常有
序进行。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，严格遵守权益披露的相
关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数
据表。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十四日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-17] (000802)ST北文:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2022-06
北京京西文化旅游股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：北京京西文化旅游股份有限公司董事、总裁严雪峰先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 27 人，
代表股份 285,320,648 股，占公司总股本 715,900,255 股的 39.8548%，
其中：参加现场会议的股东及代理人 1 人，代表股份 105,000 股，占公司总股本的 0.0147%；参加网络投票的股东共计 26 人，代表股份285,215,648 股，占公司总股本的 39.8401％。通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 24 人，代表股份88,711,320 股，占公司总股本的 12.3916％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《关于续聘会计师事务所》的提案
审议和表决情况：同意 285,001,789 股，占出席会议有表决权股份的 99.8882%；反对 252,559 股，占出席会议有表决权股份的 0.0885%；弃权 66,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0232%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决结果为：同意 88,392,461 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6406％；反对252,559股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2847％；弃权66,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0747％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：肖攀 关晓
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十六日
[2022-01-29] (000802)ST北文:2021年度业绩预告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2022-05
北京京西文化旅游股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,500 万元–14,000 万元 亏损：76,737.35 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：9,600 万元–14,100 万元 亏损：79,034.27 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1327 元/股–0.1956 元/股 亏损：1.0719 元/股
营业收入（如适用） 25,000 万元–35,000 万元 42,577.96 万元
扣除后营业收入（如 24,800 万元–34,800 万元 42,246.64 万元
适用）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因
说明如下：
本报告期公司确认了《你好，李焕英》、《大宋宮词》等项目收入，
同时对部分影视项目计提坏账准备，导致本报告期业绩亏损。公司将
继续加强成本费用管控，整合各方资源，积极稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品。
四、风险提示及其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。本公司指定信息
披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22] (000802)ST北文:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000802 证券简称：ST北文 公告编号：2022-04
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大 会的议案》，公司将于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的 方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月16日下午14:30；
网络投票时间：2022年2月16日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2022年2月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年2月10日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年2月10日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
公司2022年第一次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、《关于续聘会计师事务所》的议案。
普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）披露情况：详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2022年1月22日披露的《第八届
董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-01）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式。
2、登记时间：2022年2月14日（星期一）上午10:00-12:00，下
午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座公司
证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应 出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出 示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委 托书和持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：晏晶 李可玫
（2）联系电话：010-57807770、010-57807781
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100102
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
[2022-01-22] (000802)ST北文:第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-01
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2022年 1月 17日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022
年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董
事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘 2021年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该
议案获得通过。
2、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
公司定于 2022 年 2 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-04)。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-22] (000802)ST北文:第八届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST北文 公告编号：2022-02
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第三次会议于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022
年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-22] (000802)ST北文:关于续聘2021年度会计师事务所的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-03
北京京西文化旅游股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公 司”）2020 年度财务报告被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（苏亚审[2021]822号）。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第八届董事会第三次会议，审议
通过《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚 需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013-12-02
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
（5）首席合伙人：詹从才
（6）上年度末合伙人数量 45 人、注册会计师人数 324 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 204 人。
（7）最近一年经审计的收入总额 36,376.52 万元、审计业务收
入 30,996.83 万元，证券业务收入 8,039.12 万元。
（8）上年度上市公司审计客户家数 26 家、主要行业（按证监会
行业分类）：
行业序号 行业门类 行业大类
F51 批发和零售业 批发业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业 电信、广播电视和卫星传输传输服务
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
上年度上市公司审计收费：5,386.62 万元。北京文化同行业上
市公司审计客户家数 1 家。
2.投资者保护能力
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3 年无相关民事诉讼。
3.诚信记录
会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。5 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：龚瑞明 2004 年成为注册会计师、2016 年开始从事
上市公司审计、2004 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：周望春 2017 年成为注册会计师、2017 年开始
从事上市公司审计、2017 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：钱小祥，1999 年 11 月成为注册会计师，
2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年 3 月开始在本所执业；近三年复核上市公司 17 家，挂牌公司 1 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：2021 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行
情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。公司 2020 年度审计费用共计 115 万元，其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 30 万元。
二、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。因此，本人认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的需要。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，本人认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 1 月 21 日召开第八届董事会第三次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十一日
[2021-12-10] (000802)ST北文:关于公司重大诉讼的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-90
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到上海市第二中级人民法院（2021）沪 02 民初 240 号《传票》、《起
诉状》等诉讼文件。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：郑爽
被告一：北京世纪伙伴文化传媒有限公司
被告二：天津嘉煊影视文化传媒有限公司
被告三：浙江唯众影视传媒有限公司
被告四：上海晶焰沙科技有限公司
被告五：北京京西文化旅游股份有限公司
（二）案由：确认合同效力纠纷
（三）诉讼请求：
1、请求确认被告三与被告四签订的《增资协议书》及其《解除 协议》无效；
2、请求判令被告四向原告支付 1.0825 亿元；
3、请求判令被告一、被告二、被告三、被告五对 1.0825 亿支付
义务承担连带责任；
4、请求判令五被告承担本案诉讼费、保全费、公告费等费用。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉上述被告，我公司作为该剧的投资出品方，但未与郑爽及其关联公司签署过相关协议。公司将积极应诉，密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务，并将采取法律手段，维护公司合法权益。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《传票》；
2、《起诉状》。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月九日
[2021-11-16] (000802)ST北文:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-89
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 26 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举李雳先生为第八届董事会董事长》的议案，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-82 号）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已完 成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了北京市门头沟区市场 监督管理局换发的《营业执照》，公司的法定代表人变更为李雳先生。 除此之外，公司《营业执照》的其他信息未发生变更。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-03] (000802)ST北文:关于收到北京证监局《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-88
北京京西文化旅游股份有限公司
关于收到北京证监局《行政处罚决定书》及《市
场禁入决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12
月 31 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字20164 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司于 2021 年 1月 4 日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2021-002）。
2021 年 8 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局
（以下简称“北京证监局”）《行政处罚及市场禁入事先告知书》
（【2021】4 号），具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《关于收
到北京证监局<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2021-057）。
2021 年 11 月 2 日，公司收到北京证监局出具的《行政处罚决定书》
（【2021】10 号）及《市场禁入决定书》（【2021】1 号）。
二、《行政处罚决定书》主要内容
当事人：北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称北京文化或公
司），住所：北京市门头沟区。
娄晓曦，男，1961 年 5 月出生，时任北京文化副董事长，时任北京
文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称世纪伙伴）法定代表人、董事长，住址：北京市朝阳区。
宋歌，男，1967 年 8 月出生，时任北京文化董事长、总裁，住址：
北京市海淀区。
张云龙，男，1963 年 12 月出生，时任北京文化董事、副总裁，住址：
北京市宣武区。
陈颖，女，1974 年 7 月出生，时任北京文化电视剧事业部总经理、
世纪伙伴副总经理，住址：北京市朝阳区。
贾园波，男，1977 年 10 月出生，时任北京文化财务经理，住址：吉
林省白山市浑江区。
陶蓉，女，1977 年 2 月出生，时任北京文化董事，住址：北京市丰
台区。
丁江勇，男，1969 年 10 月出生，时任北京文化董事，住址：北京市
朝阳区。
杜扬，女，1964 年 1 月出生，北京文化董事，住址：北京市东城区。
陈晨，男，1984 年 6 月出生，时任北京文化董事会秘书，住址：北
京市石景山区。
张雅萍，女，1975 年 6 月出生，时任北京文化财务总监，住址：北
京市西城区。
邓勇，男，1965 年 10 月出生，时任北京文化副总裁，住址：广东省
深圳市南山区。
邸晓峰，男，1961 年 6 月出生，时任北京文化独立董事，住址：北
京市朝阳区。
褚建国，男，1964 年 1 月出生，时任北京文化独立董事，住址：北
京市丰台区。
李华宾，男，1967 年 11 月出生，时任北京文化独立董事，住址：广
东省深圳市宝安区。
刘伟，男，1954 年 1 月出生，时任北京文化监事，住址：北京市门
头沟区。
张润波，男，1963 年 6 月出生，时任北京文化监事，住址：湖北省
应城市。
金波，男，1974 年 1 月出生，时任北京文化监事，住址：浙江省杭
州市余杭区。
依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证
券法》）的有关规定，我局对北京文化信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人娄晓曦要求，我局举行听证会，听取了娄晓曦及其代理人的陈述和申辩。当事人陈颖、褚建国提出陈述申辩和听证要求，后放弃权利；其他当事人未提出陈述申辩，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，北京文化存在以下违法事实：
2018 年 7 月，北京文化子公司世纪伙伴将影视剧《大宋宫词》15%
的投资份额收益权作价 10,800 万元转让给海宁博润影视文化有限公司（以下简称海宁博润）。2019 年 1 月，海宁博润向世纪伙伴支付首笔转让费 2,300 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入10,188.68 万元。
世纪伙伴与雅格特国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称雅格特）签订《项目转让协议》，世纪伙伴将影视剧《倩女幽魂》60%的投资份额收益权作价 38,000 万元转让给雅格特。协议显示的签署时间为 2018
年 12 月 10 日，实际上该协议并非在 2018 年签署。2019 年 3 月，雅格特
向世纪伙伴支付首笔转让费 5,500 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入 35,849.06 万元。
经查，《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权转让未真实发生，交易资金系由北京文化授权娄晓曦全权负责的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）提供。娄晓曦安排、组织、实施上述虚假转让投资份额收益权，虚构资金循环，流回世纪伙伴。
世纪伙伴虚假转让《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权，导致北京文化在 2018 年年度报告中虚增收入合计 46,037.74 万元，占当期营业收入（追溯调整前）比例为 38.20%，虚增净利润 19,108.02 万元，占当期净利润（追溯调整前）比例为 58.94%。北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载。
以上违法事实，有相关合同、银行流水、记账凭证、公告文件、相关单位出具的情况说明以及相关人员的询问笔录等证据证明，足以认定。
北京文化上述行为违反了 2005 年《证券法》第六十三条的规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为。
时任北京文化副董事长、世纪伙伴董事长娄晓曦知悉、组织、实施财务造假行为，导致北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载，是北京文化信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任北京文化董事长、总裁宋歌全面负责公司整体管理工作。时任北京文化董事、副总裁张云龙分管财务工作。宋歌、张云龙未能对世纪伙伴进行有效管控，审批案涉投资份额收益权转让合同，未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任北京文化电视剧事业部总经理、世纪伙伴副总经理陈颖，代表北京文化电视剧板块参与年报审计，发起投资份额收益权转让流程，参与案涉虚构资金流转指令下达，是违法行为的参与者及主要执行者，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
时任财务经理贾园波以会计机构负责人身份保证北京文化2018年年度报告中财务报告的真实、准确、完整，未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
时任董事陶蓉、丁江勇，董事杜扬，时任董事会秘书陈晨，时任财务总监张雅萍，时任副总裁邓勇，时任独立董事邸晓峰、褚建国、李华宾，时任监事刘伟、张润波，金波在 2018 年年度报告签署书面确认意见，
未履行勤勉尽责义务，是北京文化信息披露违法行为的其他直接责任人员。
娄晓曦及其代理人在听证及陈述申辩中提出如下意见：第一，北京文化为系统性财务造假，其本人仅是知悉及协助执行者，并非最高决策者，不应认定为组织实施造假行为直接负责的主管人员，陈颖仅为不了解全貌的协助执行者。第二，其本人是北京文化财务造假的实名举报人。综上，请求从轻处罚，对本案其他的主要责任人员从重处罚。
经复核，我局认为：
第一，根据在案证据，我局认定的《大宋宫词》《倩女幽魂》虚假投资份额收益权转让合同由世纪伙伴签署，娄晓曦安排虚构资金循环，世纪伙伴副总经理陈颖参与案涉虚构资金流转指令下达。现有证据可以证明娄晓曦知悉、组织、实施案涉财务造假，我局责任人员的认定准确。
第二，我局量罚已充分考虑了涉案行为的违法事实、性质、情节与社会危害程度以及责任人员的职务、情节、在违法行为发生过程中所起的作用等情况，量罚适当。
综上，我局对娄晓曦及其代理人的申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005年《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：
一、对北京文化给予警告，并处以 60 万元罚款；
二、对娄晓曦、宋歌、张云龙给予警告，并分别处以 30 万元罚款；
三、对陈颖给予警告，并处以 20 万元罚款；
四、对贾园波给予警告，并处以 10 万元罚款；
五、对陶蓉、丁江勇、杜扬、陈晨、张雅萍、邓勇、邸晓峰、褚建国、李华宾、刘伟、张润波、金波给予警告，并分别处以 3 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：
7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室和北京证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
三、《市场禁入决定书》主要内容
当事人：娄晓曦，男，1961 年 5 月出生，时任北京京西文化旅游股
份有限公司（以下简称北京文化）副董事长，时任北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称世纪伙伴）法定代表人、董事长，住址：北京市朝阳区。
依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证
券法》）的有关规定，我局对北京文化信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人娄晓曦要求，我局举行听证会，听取了娄晓曦及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
经查明，北京文化存在以下违法事实：
2018 年 7 月，北京文化子公司世纪伙伴将影视剧《大宋宫词》15%
的投资份额收益权作价 10,800 万元转让给海宁博润影视文化有限公司（以下简称海宁博润）。2019 年 1 月，海宁博润向世纪伙伴支付首笔转让费 2,300 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入
10,188.68 万元。
世纪伙伴与雅格特国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称雅格特）签订《项目转让协议》，世纪伙伴将影视剧《倩女幽魂》60%的投资份额收益权作价 38,000 万元转让给雅格特。协议显示的签署时间为 2018
年 12 月 10 日，实际上该协议并非在 2018 年签署。2019 年 3 月，雅格特
向世纪伙伴支付首笔转让费 5,500 万元。该项业务在北京文化 2018 年年度报告中确认收入 35,849.06 万元。
经查，《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权转让未真实发生，交易资金系由北京文化授权娄晓曦全权负责的舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）提供。娄晓曦安排、组织、实施上述虚假转让投资份额收益权，虚构资金循环，流回世纪伙伴。
世纪伙伴虚假转让《大宋宫词》《倩女幽魂》投资份额收益权，导致北京文化在 2018 年年度报告中虚增收入合计 46,037.74 万元，占当期营业收入（追溯调整前）比例为 38.20%，虚增净利润 19,108.02 万元，占当期净利润（追溯调整前）比例为 58.94%。北京文化 2018 年年度报告存在虚假记载。
以上违法事实，有相关合同、银行流水、记账凭证、公告文件、相关单位出具的情况说明以及相关人员的询问笔录等证据证明，足以认定。
北京文化上述
[2021-10-29] (000802)ST北文:董事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-84
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决
董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》的议案
报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》公告（公告编号：2021-86）。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权。该
议案获得通过。
董事薛莉女士弃权理由：本人作为北京京西文化旅游股份有限公司的新董事，尚在积极熟悉情况，无法对 2021 年第三季度报告发表意见。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-29] (000802)ST北文:监事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-85
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2021
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》的议案
报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》公 告（公告编号：2021-86）。
经审核，监事会认为公司编制的 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。该
议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第二次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-29] (000802)ST北文:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0387元
每股净资产: 2.3784元
加权平均净资产收益率: -1.63%
营业总收入: 1.59亿元
归属于母公司的净利润: -0.28亿元
[2021-10-27] (000802)ST北文:第八届董事会第1次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-82
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议于于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议《关于选举李雳先生为第八届董事会董事长》的议案
公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会 9 名董事
成员，其中独立董事 3 名。经第八届董事会推选，同意选举董事李雳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李雳先生个人简历见附件。
表决情况：此议案 6 名董事同意，3 名董事反对，0 名董事弃权。
董事郭庆胜反对理由：李雳先生相关经验缺乏。
董事薛莉反对理由：李雳先生未有影视行业从业经验，披露的个人简历较为简单，无法胜任大型影视类上市公司董事长一职，因此投反对票。
董事陆群威反对理由：根据李雳先生简历，其没有文化影视行业从业经验，担任公司董事长不符合公司经营决策需要。
2、审议《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员》的议案
公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生了第八届董事会 9 名董事
成员，其中独立董事 3 名。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，选举公司第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：
（1）战略发展委员会
主任委员：李雳
委员： 严雪峰、郭庆胜、吴长波、薛莉。
（2）提名委员会
主任委员：吴长波
委员：刘杰、李雳
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：刘杰
委员：晏晶、陆群威
（4）审计委员会
主任委员：吴长波
委员：晏晶、刘杰
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对专业委员会的候选人情况不了解，无法判
断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：未提出弃权理由。
3、《关于聘任严雪峰先生为公司总裁》的议案
经公司董事会提名委员会讨论通过，公司拟聘任严雪峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。严雪峰先生个人简历见附件。
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对拟聘任高管情况不了解，无法判断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：经审阅严雪峰先生的简历，其企业管理的经验较少，入职公司时间较短，本人无法判断严雪峰先生能否胜任公司总裁职务。
4、《关于聘任晏晶女士为第八届董事会秘书兼公司副总裁》的议案
经公司董事长提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任晏晶女士为第八届董事会秘书兼公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。晏晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书，其个人简历见附件。
董事会秘书联系方式：
电话：010-57807770
传真：010-57807778
电子邮箱：yanj@bjc-ent.com
通讯地址：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 座
邮政编码：100016
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对拟聘任高管情况不了解，无法判断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：
经审阅晏晶女士的简历，其投资多家公司，并任职多家公司董事职务，且晏晶女士入职公司时间较短，本人无法判断晏晶女士能否胜任董事会秘书兼副总裁职务。
5、《关于聘任张雪女士为公司财务总监》的议案
经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任张雪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张雪女士个人简历见附件。
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，3 名董事弃权。
董事郭庆胜弃权理由：对相关候选人情况不了解。
董事薛莉弃权理由：因对拟聘任高管情况不了解，无法判断胜任力，所以投弃权票。
董事陆群威弃权理由：经审阅张雪女士的简历，近年来其工作经历主要集中于投资公司，缺乏上市公司财务负责人的工作经历，且其入职公司时间较短，本人无法判断张雪女士能否胜任公司财务总监职务。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十六日
附件：
1、李雳先生个人简历：
姓名：李雳，男，1979 年 9 月出生，大学本科学历。
主要工作经历：
2010.01—2013.08 蓝鼎国际 HK00582/执行董事
2011.03—至今 中国光电投资有限公司/董事
李雳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李雳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、严雪峰先生个人简历：
姓名：严雪峰，男，1979 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员，注册城市规划师。
主要工作经历：
2004.07—2012.03 北京市规划委员会/干部
2012.03—2019.03 北京市规划委员会丰台分局/副局长
2019.03—2019.12 北京市规划和自然资源委员会历史文化名城
保护处/副处长
2020.06—2020.12 北京京西文化旅游股份有限公司/董事长助理
2021.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/总裁
严雪峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、晏晶女士个人简历：
姓名：晏晶，女，1972 年 7 月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师，美国得克萨斯州立大学 UTSA 访问学者，具有董事会秘书资格证书。主要工作经历：
2008.04—2013.12 华润纺织（集团）有限公司/华北总经理
2013.12—2016.12 利邦控股有限公司/北中国区总经理
2014.10—至今上海京涌资产管理有限公司/执行董事
2016.02—至今北京华龙商务航空有限公司/董事
2020.12—至今北京京西文化旅游股份有限公司/副总裁兼董事会秘书
晏晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。晏晶女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、张雪女士个人简历
姓名：张雪，女，1979年11月出生，大专学历。
主要工作经历：
2006年08月—2011年03月 北京盛明成会计师事务所有限公司
2011年04月—2015年03月 北京远程投资有限公司 财务经理
2015年05月—2019年11月 宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司 财务总监
2020年12月—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 财务总监
张雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-10-27] (000802)ST北文:第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-83
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第一次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事
全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、审议通过《关于选举江洋先生为第八届监事会主席》的议案
公司2021年第三次临时股东大会和公司第四届工会职工代表大会第 一次会议选举产生了第八届监事会成员，其中职工监事一名。经第八届 监事会推选，拟选举监事江洋为公司第八届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。江洋个人简历见附件。
公司监事会对第七届监事会全体成员在任期内为公司发展作出的贡 献表示感谢。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月二十六日
附件：
1、江洋先生个人简历：
姓名：江洋，男，1986 年 5 月出生，本科学历。具有董事会秘书资格证书。
主要工作经历：
2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司/审计部主管
2012.12—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部主管2012.12—2020.06 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部副总
经理兼证券事务代表
2020.06—2020.12 北京京西文化旅游股份有限公司/董事会秘书
2020.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部总经
理兼投资部总经理
江洋先生持有公司股权激励股份 105,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及
深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-10-26] (000802)ST北文:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-80
北京京西文化旅游股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决和变更提案；
2. 本次股东大会未增加临时提案；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2021 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 25 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业
园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人： 宋歌
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员及部分董事、监事候选人。
3．公司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.00、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的提案
本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届董事会非独立董事。第八届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：
1.01、非独立董事严雪峰
审议和表决情况：同意 462,276,029 股，占出席会议有表决权股份的89.1504%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）
的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 462,276,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 145.3216%。
表决结果：该提案获得通过。严雪峰当选第八届董事会非独立董事。
1.02、非独立董事晏晶
审议和表决情况：同意 452,853,555 股，占出席会议有表决权股份的 87.3333%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 452,853,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 142.3595%。
表决结果：该提案获得通过。晏晶当选第八届董事会非独立董事。
1.03、非独立董事李雳
审议和表决情况：同意 459,602,170 股，占出席会议有表决权股份的 88.6348%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 459,602,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 144.4810%。
表决结果：该提案获得通过。李雳当选第八届董事会非独立董事。
1.04、非独立董事丁江勇
审议和表决情况：同意 16,303 股，占出席会议有表决权股份的0.0031%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 16,303 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.05、非独立董事杜扬
审议和表决情况：同意 429,457,021 股，占出席会议有表决权股份的 82.8212%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 426,607,021 股，占出席会议中小股东所持股份的 134.1086%。
表决结果：该提案获得通过。杜扬当选第八届董事会非独立董事。
1.06、非独立董事陶蓉
审议和表决情况：同意 403,778,050 股，占出席会议有表决权股份的 77.8690%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 5,419,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7036%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.07、非独立董事叶宁
审议和表决情况：同意 7,119,168 股，占出席会议有表决权股份的1.3729%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 7,119,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2380%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.08、非独立董事贾轶群
审议和表决情况：同意 4,683,764 股，占出席会议有表决权股份的0.9033%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 4,683,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4724%。
表决结果：该提案未获得通过。
1.09、非独立董事郭庆胜
审议和表决情况：同意 415,329,143 股，占出席会议有表决权股份的 80.0967%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 14,645,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6040%。
表决结果：该提案获得通过。郭庆胜当选第八届董事会非独立董事。
1.10、非独立董事薛莉
审议和表决情况：同意 420,579,754 股，占出席会议有表决权股份的 81.1092%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 19,896,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2546%。
表决结果：该提案获得通过。薛莉当选第八届董事会非独立董事。
1.11、非独立董事张甲勇
审议和表决情况：同意 7,731,211 股，占出席会议有表决权股份的1.4910%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 7,731,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4304%。
表决结果：该提案未获得通过。
2.00、审议《关于董事会换届选举独立董事》的提案
本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届董事会独立董事。孟翔先生已取得独立董事资格证书，吴长波先生、刘杰先生、石磊女士、
陆群威先生、王天楚先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第八届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：
2.01、独立董事吴长波
审议和表决情况：同意 446,978,626 股，占出席会议有表决权股份的 86.2003%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 445,553,626 股，占出席会议中小股东所持股份的 140.0647%。
表决结果：该提案获得通过。吴长波当选第八届董事会独立董事。
2.02、独立董事刘杰
审议和表决情况：同意 457,828,852 股，占出席会议有表决权股份的 88.2928%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 457,828,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 143.9236%。
表决结果：该提案获得通过。刘杰当选第八届董事会独立董事。
2.03、独立董事石磊
审议和表决情况：同意 202,209 股，占出席会议有表决权股份的0.0390%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 202,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0636%。
表决结果：该提案未获得通过。
2.04、独立董事陆群威
审议和表决情况：同意 308,194,808 股，占出席会议有表决权股份的 59.4357%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 5,900,816 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8550%。
表决结果：该提案获得通过。陆群威当选第八届董事会独立董事。
2.05、独立董事孟翔
审议和表决情况：同意 305,613,417 股，占出席会议有表决权股份的 58.9379%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 8,044,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5289%。
表决结果：该提案未获得通过。
2.06、独立董事王天楚
审议和表决情况：同意 7,531,224 股，占出席会议有表决权股份的1.4524%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 7,531,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3675%。
表决结果：该提案未获得通过。
3.00、审议《关于监事会换届选举监事》的提案
本提案采取累积投票表决的方式选举公司第八届监事会监事。第八届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：
3.01、监事江洋
审议和表决情况：同意 606,637,148 股，占出席会议有表决权股份的 116.9906%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 602,537,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 189.4142%。
表决结果：该提案获得通过。江洋当选第八届监事会监事。
3.02、监事金波
审议和表决情况：同意 671,215 股，占出席会议有表决权股份的0.1294%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 671,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2110%。
表决结果：该提案未获得通过。
3.03、监事张峰
审议和表决情况：同意 401,717,139 股，占出席会议有表决权股份的 77.4716%。其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意 4,958,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5588%。
表决结果：该提案获得通过。张峰当选第八届监事会监事。
3.04、监事陈曦
审议和表决情况：同意 5,260,18
[2021-10-19] (000802)ST北文:关于公司证券事务代表辞职的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-079
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到公司证券事务代表张琳琳女士的书面辞职报告，张琳琳女士 因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，张琳琳女士不 再担任公司任何职务。公司董事会对张琳琳女士在任职期间所做的贡 献表示感谢！
截至本公告披露日，张琳琳女士未持有公司股份。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，张琳琳女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十九日
[2021-10-15] (000802)ST北文:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-078
北京京西文化旅游股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（1）前三季度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）预计业绩
情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
亏损：2,300 万元–3,300 万元 亏损：11,689.95 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：0.0321 元/股-0.0461 元/股 亏损：0.1633 元/股
（2）第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）预计业绩
情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
盈利：1,206.26 万元–2,206.26 万元 亏损：5,260.12 万元
股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0168 元/股-0.0308 元/股 亏损：0.0735 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司确认了《你好，李焕英》等项目收入，同时对部分影视项目计提坏账准备，导致本报告期业绩同比减亏。公司将继续加强成本费用管控，积极稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品。
四、其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-23] (000802)ST北文:关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-076
北京京西文化旅游股份有限公司 关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及
进一步安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被动形成财务资助事项的基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
4 月 28 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转 让世纪伙伴 100%股权的议案》，同意公司与北京福义兴达文化发展有 限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙伴文化传媒有限 公司股权转让及委托资产处置合同》，约定公司以 4,800 万元的价格 将持有的北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”） 100%股权转让给福义兴达。截止合同签署日，世纪伙伴应付公司的往 来款余额为 326,752,977.97 元。上述款项为世纪伙伴作为公司全资 子公司期间，公司支持其日常经营管理而发生的往来款。因公司转让 世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司 提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款， 截至目前未清理完毕。
2021 年 9 月 22 日公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议
通过了《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，
本次财务资助事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-061）中提及：公司将按照深交所的要求择期召开董事会及股东大会审议该事项，保护上市公司和中小股东的合法权益。因此，公司董事会提请将上述议案提交股东大会审议，并将根据股东大会的审议结果具体办理后续相关事宜。
二、财务资助对象基本情况
1、公司名称：北京世纪伙伴文化传媒有限公司
2、统一社会信用代码：91110101792137151T
3、法定代表人：李本军
4、注册资本：5,277.647 万元
5、营业期限：2006 年 8 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日
6、注册地址：北京市东城区王府井大街 176 号-1 层-0102-C14
7、经营范围：制作、发行动画片，电视综艺，专题片；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；编辑服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 股权转让前持股比例 股权转让后持股比例
北京京西文化旅游股份有限公司 100% 0%
北京福义兴达文化发展有限公司 0% 100%
9、主要财务数据：
单位：人民币万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 4 月 30 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
总资产 60,821.76 60,807.90
总负债 56,051.73 56,163.67
净资产 4,770.02 4,644.22
2020 年 4 月 30 日
经营业绩 2019 年（经审计）
（未经审计）
营业收入 51,511.08 -
净利润 -63,031.20 -125.80
经营活动产生的现金流量净额 690.48 37.26
注：2019 年度营业收入主要为世纪伙伴向公司转让影视剧项目形成的收入513,320,754.71 元。
三、其他交易对手方基本情况
1、公司名称：北京福义兴达文化发展有限公司
2、统一社会信用代码：911101067825372234
3、法定代表人：李本军
4、注册资本：101 万元
5、营业期限：2005 年 11 月 8 日至 2035 年 11 月 7 日
6、注册地址：北京市朝阳区芍药居北里 320 号楼-1 至 1 层 5 单
元 320-11 一层
7、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；舞台灯光音响设计；电脑图文设计、制作；服装设计；设计、制作、代理、发布
广告；影视策划；文艺创作；公共关系服务；教育咨询；技术推广；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；打字复印服务；婚姻服务（不含涉外婚姻）；销售机械设备、文具用品、纸制品、塑料制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：自然人李本军持有福义兴达 99.01%股权，自然人胡翠妮持有福义兴达 0.99%股权。
9、北京福义兴达文化发展有限公司不是失信被执行人。
四、涉及财务资助风险防控措施
根据公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》约定：世纪伙伴应积极对账面资产进行处置，并在获得相关资金后 10 个工作日内支付给公司。为维护公司利益，加快往来款项的收回，经公司与世纪伙伴磋商，世纪伙伴承诺：
1、计划于 2021 年 12 月 31 日之前归还公司 1,000 万元。
2、计划于 2022 年 12 月 31 日之前归还公司 1 亿元。
3、计划于 2023 年 12 月 31 日之前归还公司的剩余全部往来款。
归还上述款项的资金来源主要为处置世纪伙伴账面不良资产、转让舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额或者舟山嘉文喜乐股权投资合伙企业（有限合伙）进行清算、公安机关关于娄晓曦涉刑案件的赃款退赔。
为尽快收回公司对世纪伙伴的债权，公司已设立催收小组，由公
司副总裁、法务和财务人员组成，安排专人定期探访并督促福义兴达及世纪伙伴处置账面资产，公司催收小组将继续保持与相关人员密切沟通，对相关项目进行持续跟踪，督促世纪伙伴按约定及时支付上述款项。
五、本次交易的目的和对公司影响
因公司转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款。
为尽力维护公司的业务稳定和债权权益，公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》已对相关往来款支付进行约定，世纪伙伴已出具相关还款安排承诺，上述往来款支付安排合理，符合商业惯例，不构成关联交易，不构成非经营性资金占用。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营，不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
1、独立董事邸晓峰发表独立董事意见：
我查阅了相关财务资料、合同等相关材料，检索了相关规定和其他上市公司同类交易公告，认为：因转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成了对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，被动财务资助金额 326,752,977.97 元，其业务实质为公司对原全资子公司业务支持往来款的延续；转让世纪伙伴 100%股权的合同对上述往来款支付安排进行了约定，且世纪伙伴已出具相关还款安排承诺；
同时，公司已设立催收小组，采取了必要的风险防控措施；董事会关于本次财务资助的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我同意本次被动形成财务资助事项及进一步安排并将相关议案提交股东大会审议。我将督促公司相关催收小组保持与相关人员密切沟通，定期探访并督促处置世纪伙伴账面资产，对相关项目进行持续跟踪，保护上市公司和中小股东的合法权益。
2、独立董事王艳发表独立董事意见：
因转让世纪伙伴 100%股权，导致公司形成 326,752,977.97 元的
债权，虽然世纪伙伴也出具了相关还款安排与计划，公司已设立催收小组，但是“世纪伙伴还款安排与计划”中，对是否可实现回款存在严重的不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施，同时，议案未经董事会充分讨论。因此本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。
3、独立董事褚建国发表独立董事意见：
鉴于：议案所附还款计划存在严重不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施。同时，议案未经董事会充分讨论。因此，本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。
七、备查文件
1、第七届董事会第四十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事独立意见。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-23] (000802)ST北文:第七届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-063
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第二十九次会议于2021年9月20日以邮件等形式发出会议通知，于2021
年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、逐项审议《关于监事会换届选举监事》的议案
鉴于公司董事会换届，公司监事会拟同时进行换届选举。根据《公 司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中两名由股东大会选举，一 名由职工代表大会选举。监事每届任期三年。第八届监事会任期从 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会对第八届监事会候选人（简历详见附件）名单进行逐项 审议：
1.1 审议《关于提名江洋先生为公司监事候选人》的议案
公司监事会提名就江洋先生为公司第七届监事会监事候选人。
1.2 审议《关于提名金波先生为公司监事候选人》的议案
公司监事会提名就金波先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
上述议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式表决。
公司将于近期召开职工代表大会选举职工监事，任期与第八届监事会一致。
2、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让世纪伙伴100%股权的议案》，同意公司与北京福义兴达文化发展有限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》，约定公司将持有的北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”）100%股权转让给福义兴达。截止合同签署日，世纪伙伴应付公司的往来款余额为 326,752,977.97 元。上述款项为世纪伙伴作为公司全资子公司期间，公司支持其日常经营管理而发生的往来款。因公司转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款，截至目前尚未清理完毕。
公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》已对相关往来款支付进行约定。为进一步维护公
司利益，经公司与世纪伙伴进一步协调，世纪伙伴已对还款时间作出进一步安排，并出具相关承诺（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的公告》，公告编号：2021-076）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十九次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二一年九月二十二日
附件：相关人员个人简历
1、江洋先生个人简历：
姓名：江洋，男，1986 年 5 月出生，本科学历。具有董事会秘书资格证书。
主要工作经历：
2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司/审计部主管
2012.12—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部主管2012.12—2020.06 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部副总
经理兼证券事务代表
2020.06—2020.12 北京京西文化旅游股份有限公司/董事会秘书
2020.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/证券事务部总经
理兼投资部总经理
江洋先生持有公司股权激励股份105,000股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、金波先生个人简历：
姓名：金波，男，1974 年 1 月出生，本科学历，高级会计师。
主要工作经历：
2005.07—2008.03 北京京西文化旅游股份有限公司/会计主管
2008.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司/财务部副总经理
金波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金波先生因公司涉嫌信息披露违法违规案，于2021年8月27日收到北京证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4号），中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）拟给予其警告，并处以3万元罚款的行政处罚，最终以北京证监局出具的《行政处罚决定书》结论为准。根据公司经营管理和业务发展需要，并基于公司持续稳定运行等方面考虑，公司认为该事项不会影响公司规范运作。除前述情形外，金波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-23] (000802)ST北文:第七届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-062
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第七届董事会第四十四次会议于 2021 年 9 月 20 日以电子邮件等形式发
出会议通知，于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：
1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
鉴于公司第七届董事会已于近期届满，根据《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章 程》规定，董事会由 9 名董事组成，独立董事人数占董事会人数的三分 之一。董事任期三年。第八届董事会任期从 2021 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。
公司董事会对第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）名 单进行逐项审议：
（1）审议《关于提名严雪峰先生为公司非独立董事候选人》的议
案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名严雪峰先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（2）审议《关于提名晏晶女士为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名晏晶女士为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案6名董事同意，1名董事反对，0名董事弃权。
独立董事褚建国对该议案投反对票，反对理由：未提出。
（3）审议《关于提名陶蓉女士为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陶蓉女士为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（4）审议《关于提名李雳先生为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李雳先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（5）审议《关于提名丁江勇先生为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名丁江勇先生为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（6）审议《关于提名杜扬女士为公司非独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名杜扬女士为第八届董事会非独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事已对本次董事会换届推选非独立董事候选人事项发表了独立意见。
上述议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式表决。
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第七届董事会在新一届董事会产生前继续履行相关职责，直至新一届董事会产生。
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
鉴于公司第七届董事会已于近期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，独立董事人数占董事会人数的三分之一。董事任期三年。第八届董事会任期从2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会对第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）名单进行逐项审议：
（1）审议《关于提名吴长波先生为公司独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴长波先生为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（2）审议《关于提名刘杰先生为公司独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘杰先生为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
（3）审议《关于提名石磊女士为公司独立董事候选人》的议案
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名石磊女士为第八届董事会独立董事候选人。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事已对本次董事会换届推选独立董事候选人事项发表了独立意见。
独立董事候选人吴长波先生、刘杰先生、石磊女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已按规定将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式表决。
根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第七届董事会在新一届
公司对各位董事会成员在本届任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
3、审议《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件》的议案
公司董事会于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和青岛西海岸控股发展有限公司《关于联合提请董事会召开临时股东大会的函》，要求公司召开临时股东大会审议如下事项：
1.《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.1提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.2提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.3提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.4提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.5提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.6提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
2．《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.2提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.3提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事
3．《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.1提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事
3.2提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事
4.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》
5.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体议案内容及候选人简历详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露的
《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告》（公告编号：2021-061）。
根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会收到股东提出的召开股东大会的提议后需在 10 天内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
表决情况：此议案7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让世纪伙伴100%股权的议案》，同意公司与北京福义兴达文化发展有限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》，约定公司将持有的北京世纪伙伴文化传媒有限公司（以下简称“世纪伙伴”）100%股权转让给福义兴达。截止合同签署日，世纪伙伴应付公司的往来款余额为 326,752,977.97 元。上述款项为世纪伙伴作为公司全资子公司期间，公司支持其日常经营管理而发生的往来款。因公司转让世纪伙伴 100%股权，导致公司被动形成对合并报表范围以外
公司提供财务资助情形，其业务实质为公司与原全资子公司经营性往来款，截至目前尚未清理完毕。
公司与福义兴达签署的《北京世纪伙伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》已对相关往来款支付进行约定。为进一步维护公司利益，经公司与世纪伙伴进一步协调，世纪伙伴已对还款时间作出进一步安排，并出具相关承诺（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排的公告》，公告编号：2021-076）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 5 名董事同意，2 名董事反对，0 名董事弃权。
独立董事王艳对该议案投反对票，反对理由：议案所附的“世纪伙伴还款安排与计划”对能否实现回款存在严重的不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施，同时，议案未经董事会充分讨论。
独立董事褚建国对该议案投反对票，反对理由：鉴于议案所附还款计划存在严重不确定性，公司也未提供任何可行的补救措施。同时，议案未经董事会充分讨论。因此，本人反对本次被动形成财务资助事项的进一步安排。
5、审议《关于公司召开2021年第三次临时股东大会》的议案
公司定于2021年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，审议第七届董事会第四十四会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过以及公司 10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和青岛西海岸控股发展有限公司提请股东大会审议的
以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案；
1.1 非独立董事严雪峰
1.2 非独立董事晏晶
1.3 非独立董事李雳
1.4 非独立董事丁江勇
1.5 非独立董事杜扬
1.6 非独立董事陶蓉
1.7 非独立董事叶宁
1.8 非独立董事贾轶群
1.9 非独立董事郭庆胜
1.10 非独立董事薛莉
1.11 非独立董事张甲勇
2、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案；
2.1 独立董事吴长波
2.2 独立董事刘杰
2.3 独立董事石磊
2.4 独立董事陆群威
2.5 独立董事孟翔
2.6 独立董事王天楚
3、审议《关于监事会换届选举监事》的议案；
3.1 监事江洋
3.2 监事金波
3.3 监事张峰
3.4 监事陈曦
4、审议《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>》的议案；
5、审议《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
6、审议《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案。
2021 年第三次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-077)。
表决情况：此议案 7 名董
[2021-09-23] (000802)ST北文:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-077
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第四十四次会议审议通过了《关于公司召开2021年第三次临时股 东大会的议案》，公司将于2021年10月25日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2021 年 9 月
13 日收到公司持股 10%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司和 青岛西海岸控股发展有限公司《关于联合提请董事会召开临时股东大 会的函》，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，同意于
2021 年 10 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年10月25日下午14:30
网络投票时间：2021年10月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年10月20日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年10月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
公司2021年第三次临时股东大会审议事项如下：
累积投票决议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
1.1 非独立董事严雪峰
1.2 非独立董事晏晶
1.3 非独立董事李雳
1.4 非独立董事丁江勇
1.5 非独立董事杜扬
1.6 非独立董事陶蓉
1.7 非独立董事叶宁
1.8 非独立董事贾轶群
1.9 非独立董事郭庆胜
1.10 非独立董事薛莉
1.11 非独立董事张甲勇
2、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
2.1 独立董事吴长波
2.2 独立董事刘杰
2.3 独立董事石磊
2.4 独立董事陆群威
2.5独立董事孟翔
2.6独立董事王天楚
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于监事会换届选举监事》的议案
3.1监事江洋
3.2监事金波
3.3监事张峰
3.4监事陈曦
特别决议案：
4、《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>》的议案；
普通决议案：
5、《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>》的议案；
6、《关于转让子公司股权被动形成财务资助事项及进一步安排》的议案。
普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体投票流程详见附件1。
披露情况：详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2021年9月15日披露的《关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告》（公告编号：2021-061）；2021年9月23日披露的《第七届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-062）、《第七届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-063）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 提案 1、提案 2、提案 3 为差额选举
提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事》的议案 应选人数（6）人
1.01 非独立董事严雪峰 √
1.02 非独立董事晏晶 √
1.03 非独立董事李雳 √
1.04 非独立董事丁江勇 √
1.05 非独立董事杜扬 √
1.06 非独立董事陶蓉 √
1.07 非独立董事叶宁 √
1.08 非独立董事贾轶群 √
1.09 非独立董事郭庆胜 √
1.10 非独立董事薛莉 √
1.11 非独立董事张甲勇 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事》的议案 应选人数（3）人
2.01 独立董事吴长波 √
2.02 独立董事刘杰 √
2.03 独立董事石磊 √
2.04 独立董事陆群威 √
2.05 独立董事孟翔 √
2.06 独立董事王天楚 √
3.00 《关于监事会换届选举监事》的议案 应选人数（2）人
3.01 监事江洋 √
3.02 监事金波 √
3.03 监事张峰 √
3.04 监事陈曦 √
非累积投
票提案
4.00 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司 √
章程>》的议案
5.00 《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司 √
董事会议事规则>》的议案
6.00 《关于转让子公司股权被动形成财务资助事 √
项及进一步安排》的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2021年10月21日（星期四）上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：晏晶
（2）联系电话：010-57807770
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100102
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十九次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十二日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组
[2021-09-15] (000802)ST北文:关于收到股东联合提请召开临时股东大会函件的公告
证券代码：000802 股票简称：ST北文 公告编号：2021-061
北京京西文化旅游股份有限公司 关于收到股东联合提请召开临时股东大会
函件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公 司”)于2021年9月13日收到公司持股10%以上股东富德生命人寿保险 股份有限公司（以下简称“生命人寿”）和青岛西海岸控股发展有限 公司（以下简称“西海岸控股”）《关于联合提请董事会召开临时股 东大会的函》，要求公司召开临时股东大会审议如下事项：
1．《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独 立董事的议案》
1.1 提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.2 提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.3 提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.4 提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.5 提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.6 提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
2．《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立 董事的议案》
2.1 提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.2 提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.3 提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事
3．《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.1 提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事
3.2 提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事
4.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》
5.《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>的议案》
公司董事会将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，在十日内进行审议并提出书面反馈意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十五日
关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案
鉴于北京文化第七届董事会任期已于 2021 年 6 月 18 日届满，北
京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查且北京文化已于 2021 年 8 月 27 日收到北京证监局出具的《行政处
罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4 号），北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施，此外，北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施，审计机构对北京文化 2020 年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告，部分董事无法保证北京文化 2020 年年报、2021 年第一季度报告和 2021 年半年度报告内容的真实准确完整，公司股票被实施“其他风险警示”处理，部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况，为规范公司治理，维护股东权益，联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举，其中生命人寿提名陶蓉女士、叶宁先生、贾轶群女士、郭庆胜先生为北京文化第八届董事会非独立董事，西海岸控股提名薛莉女士、张甲勇先生为北京文化第八届董事会非独立董事，具体如下：
1.1 提名陶蓉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.2 提名叶宁先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.3 提名贾轶群女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.4 提名郭庆胜先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.5 提名薛莉女士担任北京文化第八届董事会非独立董事
1.6 提名张甲勇先生担任北京文化第八届董事会非独立董事
本提案涉及的上述非独立董事候选人的任期为三年，自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件 6 至附件 11。
关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届董事会独立董事的议案
鉴于北京文化第七届董事会任期已于 2021 年 6 月 18 日届满，北
京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查且北京文化已于 2021 年 8 月 27 日收到北京证监局出具的《行政处
罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4 号），北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施，此外，北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施，审计机构对北京文化 2020 年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告，部分董事无法保证北京文化 2020 年年报、2021 年第一季度报告和 2021 年半年度报告内容的真实准确完整，公司股票被实施“其他风险警示”处理，部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况，为规范公司治理，维护股东权益，联合提案方提议北京文化董事会进行换届选举，其中生命人寿提名陆群威先生为北京文化第八届董事会独立董事，西海岸控股提名孟翔先生、王天楚先生为北京文化第八届董事会独立董事，具体如下：
2.1 提名陆群威先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.2 提名孟翔先生担任北京文化第八届董事会独立董事
2.3 提名王天楚先生担任北京文化第八届董事会独立董事
本提案涉及的上述独立董事候选人的任期为三年，自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件 12 至附件 14。
关于北京文化董事会换届选举
暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案
鉴于北京文化第七届董事会任期已于 2021 年 6 月 18 日届满，北
京文化因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查且北京文化已于 2021 年 8 月 27 日收到北京证监局出具的《行政处
罚及市场禁入事先告知书》（[2021]4 号），北京证监局拟对北京文化及娄晓曦、宋歌等相关责任人员作出行政处罚及采取市场禁入措施，此外，北京证监局已对北京文化及宋歌、张云龙、陈晨等自然人采取出具警示函措施，审计机构对北京文化 2020 年度出具保留意见审计报告和否定意见内控报告，部分董事无法保证北京文化 2020 年年报、2021 年第一季度报告和 2021 年半年度报告内容的真实准确完整，公司股票被实施“其他风险警示”处理，部分独立董事和非独立董事相继辞职等情况，为规范公司治理，维护股东权益，联合提案方提议北京文化监事会进行换届选举，其中生命人寿提名张峰先生为北京文化第八届监事会股东代表监事，西海岸控股提名陈曦女士为北京文化第八届监事会股东代表监事，具体如下：
3.1 提名张峰先生担任北京文化第八届监事会股东代表监事
3.2 提名陈曦女士担任北京文化第八届监事会股东代表监事
本提案涉及的上述股东代表监事候选人的任期为三年，自北京文化临时股东大会审议通过之日起计算。其简历请见附件 15至附件 16。
关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》的议案
为提升北京文化形象，增加北京文化的品牌影响力，提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司章程》，具体如下：
条款 原规定 新规定
第一百四十三条 董事会由九名董事组成，设董事 董事会由九名董事组成，设董事
长一人，可设副董事长一至二人。 长一人，可设副董事长一至二人。
独立董事人数占董事会人数的三 独立董事人数占董事会人数的三
分之一。董事长和副董事长由董 分之一。董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产 事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
公司设名誉董事长一名，由董事
会以全体董事过半数决议的方式
确定或更换，名誉董事长不是公
司董事、监事或高级管理人员，
不承担亦不履行董事、监事或高
级管理人员职责，不代表公司对
外履行职务。
除上述修改外，《北京京西文化旅游股份有限公司章程》其他条款保持不变。
关于修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案
为确保《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》与《北京京西文化旅游股份有限公司章程》规定的内容一致，提议修改《北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则》的规定。具体修改条款如下：
条款 原规定 新规定
第四条 董事会由九名董事组成，设董事 董事会由九名董事组成，设董事
长一人、独立董事占董事会三分 长一人、独立董事占董事会三分
之一，可设副董事长一至二人。 之一，可设副董事长一至二人。
董事会秘书一人。董事长和副董 董事会秘书一人。董事长和副董
事长由公司董事担任，以全体董 事长由公司董事担任，以全体董
事人数过半数选举产生和罢免。 事人数过半数选举产生和罢免。
董事会秘书由董事长提名，经董 董事会秘书由董事长提名，经董
事会决议通过。 事会决议通过。
董事会应具备合理的专业结构， 公司设名誉董事长一名，由董事
其成员应具备所必需的知识、技 会以全体董事过半数决议的方式
[2021-09-11] (000802)ST北文:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-060
北京京西文化旅游股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动
时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司总裁严雪峰先生、副总裁兼代行董事会秘书晏晶女士、财务总监张雪女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十一日
[2021-08-31] (000802)ST北文:第七届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-058
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十三次会议于 2021 年 8 月 26 日以邮件形式发出会议通知，于 2021
年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 7 名，参与表决董
事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于转让大碗娱乐 20%股权》的议案
为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司与三亚市文艺小红文化传媒有限公司（以下简称“三亚小红文化”）、北京大碗娱乐文化传媒有限公司（以下简称“大碗娱乐”）共同签署《股权转让协议》，公司将持有的大碗娱乐20%股权转让给三亚小红文化，本次交易对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产估值报告》【中锋咨报字2021第90013号】的估值结果为参考依据，经各方一致协商确定的转让价款为人民币2,500万元。本次转让完成后，公司不再持有大碗娱乐股份（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让大碗娱乐20%股权的公告》，
公告编号：2021-059）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十三次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十七日
[2021-08-31] (000802)ST北文:关于转让大碗娱乐20%股权的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-059
北京京西文化旅游股份有限公司
关于转让大碗娱乐 20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或 “公司”）拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司（以下简称“大 碗娱乐”或“标的公司”）20%股权转让给三亚市文艺小红文化传媒有 限公司（以下简称“三亚小红文化”），转让价款为人民币 2,500 万元；
2、截至估值基准日 2021 年 6 月 30 日，根据北京中锋资产评估
有限责任公司《资产估值报告》【中锋咨报字 2021 第 90013 号】，大
碗娱乐在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为 12,212 万元 （在不考虑少数股权折价的情况下，20%股权价值为 2,442.40 万元）；
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，无 需提交股东大会审议；
4、本次交易预计将导致公司 2021 年税前综合收益总额增加
1,826.96 万元，具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2021 年 8 月 27 日公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于转让大碗娱乐 20%股权的议案》，为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司与三亚小红文化、大碗娱乐共同签署《股权转让协议》，公司将持有的大碗娱乐 20%股权转让给三亚小红文化，本次交易对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产估值报告》【中锋咨报字 2021 第 90013 号】的估值结果为参考依据，经各方一致协商确定的转让价款为人民币 2,500 万元。独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。本次转让完成后，公司不再持有大碗娱乐股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：三亚市文艺小红文化传媒有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人独资)
3、统一社会信用代码：91460000MA5TKUGN3D
4、法定代表人：闻玉霜
5、注册资本：100 万元人民币
6、营业期限：2020 年 6 月 29 日至无固定期限
7、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中信南航大厦 1628 室-26
8、经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；文艺创作；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；文具用品零售；电影制作；电影摄制服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：个人股东闻玉霜持有三亚小红文化 100%股权。
10、三亚市文艺小红文化传媒有限公司不是失信被执行人。
11、关联关系：公司与三亚小红文化不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：北京大碗娱乐文化传媒有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA00794R69
3、法定代表人：贾文田
4、注册资本：100 万元人民币
5、营业期限：2016 年 7 月 28 日至无固定期限
6、注册地址：北京市朝阳区三间房南里 4 号院 165 幢 101 室
7、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务，承办展览展示活动；文艺创作；销售首饰、工艺品、体育用品、文具用品、服装；演出经纪；电影发行；广播电视节目制作；电影摄制。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、电影发行、广
播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 本次转让完成前持股比例 本次转让完成后持股比例
贾俞玲 65% 65%
孙集斌 15% 15%
北京文化 20% 0%
三亚小红文化 0% 20%
合计 100% 100%
有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
9、最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
财务指标
（合并未审计） （合并经审计）
总资产 5,478.84 6,469.75
总负债 3,281.47 3,104.55
净资产 2,197.37 3,365.19
应收账款 665.55 637.55
2021 年上半年 2020 年
经营业绩
（合并未审计） （合并经审计）
营业收入 2,560.99 5,021.60
营业利润 -1,194.44 283.65
净利润 -1,178.24 315.58
经营活动产生的现金流量净额 971.58 1,260.40
10、北京大碗娱乐文化传媒有限公司不是失信被执行人。
（二）估值情况
北京中锋资产评估有限责任公司采用市场法对大碗娱乐在 2021年 6 月 30 日的股东全部权益进行估值。
估值结论：截至估值基准日 2021 年 6 月 30 日，大碗娱乐 (合并
口径)纳入估值范围内的股东权益账面值为 2,197.37 万元，在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为 12,212 万元（在不考虑少数股权折价的情况下，20%股权价值为 2,442.40 万元）。
（三）其他事项说明
本次交易标的为大碗娱乐 20%股权，有关资产不存在抵押、质押等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易协议的主要内容
转让方（甲方）：北京京西文化旅游股份有限公司
受让方（乙方）：三亚市文艺小红文化传媒有限公司
目标公司（丙方）：北京大碗娱乐文化传媒有限公司
1、转让标的：甲方合法持有的目标公司 20%股权。
2、转让价款：甲、乙双方同意并确认，股权转让价款为人民币2,500 万元（含税价）。
3、支付期限：乙方应当于协议签署后 5 个工作日内一次性向甲方支付全部股权转让价款。甲方收到全部股权转让价款后，应积极配合乙方进行工商变更手续。
4、协议生效：协议经甲、乙双方盖章且法定代表或授权代表签字之日起生效。
五、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置问题，股权转让价款将用于公司日常生产经营。
六、本次股权转让目的和对公司影响
为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司转让大碗娱乐 20%股权。本次交易预计将导致公司 2021 年税前综合收益总额增加 1,826.96 万元，对公司财务状况产生积极影响。
经核查交易对手方主要财务数据和资信情况，其具备支付股权转让价款的能力，该等款项收回不存在重大风险。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次转让大碗娱乐 20%股权，有利于公司为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率。本次交易遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对交易的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。我们同意公司转让大碗娱乐 20%股权。
八、备查文件
1、第七届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、《股权转让协议》；
4、《资产估值报告》。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-25] (000802)ST北文:半年报监事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-052
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十八次会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2021
年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要》的议案
报告期内公司实现营业总收入 2,156.57 万元，归属于上市公司股东
的净利润-4,506.26 万元。报告期公司取得电影《沐浴之王》等影视项 目部分收入，受电影项目收入确认周期影响，电影《你好，李焕英》等 影视作品尚未计入上半年业绩。公司通过优化业务结构，积极筹措资金， 归还银行借款，加强往来款催收工作，有效降低公司成本费用，使得本 报告期业绩同比减亏。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年 度报告》及其摘要公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2021-055）。
监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十八次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-25] (000802)ST北文:半年报董事会决议公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-051
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十二次会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2021
年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 7 名，参与表决董
事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要》的议案
报告期内公司实现营业总收入2,156.57万元，归属于上市公司股东的净利润-4,506.26万元。报告期公司取得电影《沐浴之王》等影视项目部分收入，受电影项目收入确认周期影响，电影《你好，李焕英》等影视作品尚未计入上半年业绩。公司通过优化业务结构，积极筹措资金，归还银行借款，加强往来款催收工作，有效降低公司成本费用，使得本报告期业绩同比减亏。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及其摘要公告。
表决情况：此议案 6 名董事同意，1 名董事反对，0 名董事弃权。
独立董事褚建国对该议案投反对票，反对理由：“鉴于本人对公司2020 年年度报告持反对意见，且财务报告存在连续性，而根据公司提交董事会审议的相关资料和本人要求公司提供的补充资料，本人无法确定其对公司 2021 年半年度报告的影响。此外，公司未能提供东方山水项目相关文件，本人无法判断其对公司 2021 年半年度报告的影响”。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》的议案
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2021-055）。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四十二次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十三日
[2021-08-18] (000802)ST北文:关于公司董事、副总裁辞职的公告
证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-050
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司董事、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 近日收到张云龙先生提交的书面辞职报告，张云龙先生因个人原因申 请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员、副总裁等职务。辞职 后，张云龙先生不再担任公司任何职务。张云龙先生未持有公司股份。 公司董事会对张云龙先生在任职期间所做的贡献表示感谢！
根据《公司法》的有关规定，张云龙先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营 产生影响，张云龙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
鉴于本届董事会任期已经届满，公司将按照《公司法》和深圳证 券交易所相关要求，尽快启动董事会换届工作，维护全体股东利益。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-14] (000802)ST北文:关于股东部分股份被轮候冻结的公告
证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2021-049
北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东部分股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查
询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司持股
5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）
所持部分公司股份被轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
是否为
控股股
股东 东或第 本次涉及股 占其所 占公司
名称 一大股 份数量（股） 持股份 总股本 起始日 到期日 轮候机关 说明
东及其 比例 比例
一致行
动人
西藏自治
西藏金 区拉萨市 冻结（原
否 29,386,000 77.63% 4.10% 2021-08-12 2024-08-11 股+红股
宝藏 中级人民 +红利）
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，西藏金宝藏及其一致行动人新疆嘉梦股权投
资合伙企业（有限合伙）所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股 占公司总股
（股） 份比例 本比例
西藏金宝藏 37,855,034 5.29% 29,386,000 77.63% 4.10%
新疆嘉梦股权投资合 30,831,695 4.31% 0 0.00% 0.00%
伙企业（有限合伙）
合计 68,686,729 9.59% 29,386,000 42.78% 4.10%
截至本公告披露日，西藏金宝藏累计质押股数为 29,386,000 股，
占公司总股本 4.10%；累计被冻结股数为 29,386,000 股，占公司总
股本 4.10%；新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押股数
12,540,000 股，占公司总股本 1.75%。
三、其他情况说明
1、除通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询到的
证券司法冻结明细表外，公司尚未收到其他方就此事项的法律文书、
通知或其他信息。
2、公司目前无控股股东及实际控制人，本次股份被冻结事项不
会导致公司实际控制权变更。公司与上述股东为不同主体，在资产、
业务、财务等方面与股东均保持独立，本次股东股份被冻结不会对公
司的生产经营产生重大不利影响，目前公司经营管理等一切均正常有
序进行。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，严格遵守权益披露的相
关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数
据表。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十四日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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