000605渤海股份最新消息公告-000605最新公司消息
≈≈渤海股份000605≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)01月29日(000605)渤海股份:关于全资子公司提供担保的公告(2022/01/
29)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本35266万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
机构调研:1)2017年11月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1668.88万 同比增:-31.88% 营业收入:11.95亿 同比增:-9.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│ 0.0573│ 0.0695
每股净资产 │ 5.6400│ 5.6693│ 5.7532│ 5.7190│ 5.7312
每股资本公积金 │ 3.0131│ 3.0131│ 3.1195│ 3.1195│ 3.1195
每股未分配利润 │ 1.4535│ 1.4828│ 1.4604│ 1.4262│ 1.4490
加权净资产收益率│ 0.8300│ 0.9900│ 0.6000│ 1.0000│ 1.2200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│ 0.0573│ 0.0695
每股净资产 │ 5.6400│ 5.6693│ 5.7532│ 5.7190│ 5.7312
每股资本公积金 │ 3.0131│ 3.0131│ 3.1195│ 3.1195│ 3.1195
每股未分配利润 │ 1.4535│ 1.4828│ 1.4604│ 1.4262│ 1.4490
摊薄净资产收益率│ 0.8391│ 0.9990│ 0.5939│ 1.0012│ 1.2121
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A 股简称:渤海股份 代码:000605 │总股本(万):35265.86 │法人:王立林
上市日期:1996-09-13 发行价:4 │A 股 (万):33719.37 │总经理:王立林
主承销商:广东广发证券公司 │限售流通A股(万):1546.49│行业:水的生产和供应业
电话:022-23916822;010-89586598 董秘:李新霞│主营范围:原水、自来水、污水处理、工程
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342
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2020年 │ 0.0573│ 0.0695│ 0.0382│ 0.0239
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2019年 │ 0.1048│ 0.0671│ 0.0477│ 0.0632
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2018年 │ 0.2100│ 0.1044│ 0.0800│ 0.0350
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2017年 │ 0.4600│ 0.2735│ 0.1200│ 0.1200
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[2022-01-29](000605)渤海股份:关于全资子公司提供担保的公告(2022/01/29)
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-004
渤海水业股份有限公司
关于全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津市房信供热有限公司（以下简称“房信供热”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司天津水元投资有限公司（以下简称“水元投资”）的全资子公司。房信供热由于业务发展需要，向天津农村商业银行股份有限公司河西支行进行融资业务，融资规模不超过人民币 6000 万元，融资期限 12 个月。公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）为上述融资提供连带责任保证。
滨海水业的股东审议通过了上述担保事项，同意为上述借款提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津市房信供热有限公司
2、成立日期：1992 年 09 月 23 日
3、注册地点：天津市河西区宾馆南道 5 号
4、法定代表人：吕海燕
5、注册资本：20302.9 万元人民币
6、经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
7、与本公司的关系：房信供热为水元投资的全资子公司，水元投资持有房信供热 100%的股权。
8、主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日房信供热的资产总额为
320,434,417.77 元，所有者权益为 121,831,732.08 元；2021 年 1-12 月，营业收入
为 238,054,734.19 元，净利润为 8,596,800.06 元。上述财务数据为未经审计数。
9、房信供热不属于失信被执行人
三、协议的主要内容
1、被担保的主债权
本合同项下保证人所担保的主债权为主合同项下发生的全部债权，合同借款期限为 12 个月。
2、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
本合同项下担保的范围包括:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等)，以及相应款项的增值税。
4、保证期间
保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 73,272.14 万元，
占公司最近一期经审计公司净资产的 36.33%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 11,903.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.90%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](000605)渤海股份:关于全资子公司提供担保的公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-002
渤海水业股份有限公司
关于全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展需要，与中国工商银行股份有限公司天津河西支行签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）申请贷款人民币 15000 万元，期限为 12 个月，公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）为上述融资提供连带责任保证。
滨海水业的股东审议通过了上述担保事项，同意为上述借款提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：渤海水业股份有限公司
2、成立日期：1996 年 09 月 10 日
3、注册地点：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号
4、法定代表人：王立林
5、注册资本：35265.86 万人民币
6、经营范围：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，公司的资产总额为
8,682,654,178.09 元，归属于母公司所有者权益为 2,016,886,452.78 元；2020 年度，
营业收入为 1,887,061,359.95 元，归属于母公司所有者的净利润为 20,193,239.69元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司的资产总额为 7,593,235,372.36 元，归属于母
公司所有者权益为 1,988,979,750.28 元；2021 年 1-9 月，营业收入为
1,194,928,071.77 元，归属于母公司所有者的净利润为 16,688,778.59 元。上述财务数据为未经审计数。
8、公司不属于失信被执行人
三、协议的主要内容
1、被担保的主债权
本合同项下的被担保主债权为，债权人在债权确定期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。主债权的金额为 150,000,000.00 元（大写：人民币壹亿伍仟万元整），合同借款期限为 12 个月。
2、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
本合同项下的保证范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、保证期间
保证期间为合同项下债务履行期限届满之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 73,044.91 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 36.22%；公司及控股子公司对合并报表外
的单位担保余额为 11,903.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.90%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](000605)渤海股份:关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-003
渤海水业股份有限公司
关于持股 5%以上股东协议转让公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“渤海股份”）股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）与天津水务集团有限公司（以下简称“水
务集团”）于 2021 年 11 月 12 日签署了《关于渤海水业股份有限公司的股份转让
协议》，约定泰达控股将持有的渤海股份 45,868,731 股股份转让给水务集团，转
让价款为人民币 262,327,859.46 元。公司分别于 2021 年 11 月 13 日、11 月 20 日、
12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关进展公告。近日，公司收到泰达控股发送的《告知函》，获悉本次股份转让事项最新进展如下：
一、本次进展情况
目前，水务集团已经向国家反垄断局递交了经营者集中申报文件，目前尚未完成相关审核流程。
二、其他事项说明
截至本公告披露日，本次股份转让事宜尚需通过经营者集中审查，深圳证券交易所出具对于本次股份转让的《确认意见书》及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记等手续。公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-18](000605)渤海股份:关于融资租赁事项的公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-001
渤海水业股份有限公司
关于融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、天津泰达水务有限公司（以下简称“泰达水务”）和天津龙达水务有限公司（以下简称“龙达水务”）均为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）的控股子公司，滨海水业持有泰达水务和龙达水务的股权比例分别为 60%和 56.72%。泰达水务将其持有的部分资产出售给远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”），并由滨海水业和泰达水务作为共同承租人将上述资产回租使用，租赁物交易价款为人民币 13500 万元，租赁期限 12 个月，租赁期满后留购价款为人民币壹元整。龙达水务对承租人应支付的租金提供连带责任保证。
2、公司与远东宏信不存在关联关系，本次融资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
2、企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200 号铭海中心 2
号楼-5、6-612
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：650,000 万元人民币
6、统一社会信用代码：911201160830376339
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、远东宏信不属于失信被执行人
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津泰达水务有限公司
2、成立日期：2004 年 03 月 22 日
3、注册地点：天津开发区泰华路 15 号
4、法定代表人：肖凯
5、注册资本：6,600 万元人民币
6、经营范围：供水工程建设；水工业新产品、新水源开发与利用；水环境、水技术、水科研咨询与成果转让；给水设备材料批发兼零售；城市供水及相关服务（取得许可证后经营）；农产品及农副产品的种植；水产养殖（限区外分支机构经营）；初级农产品销售及相关服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理)。
7、与本公司的关系：泰达水务为公司的全资子公司滨海水业的控股子公司，滨海水业持有其 60%的股权。
8、主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，泰达水务的资产总额为
361,736,449.36 元，所有者权益为 137,894,992.81 元；2020 年度，营业收入为22,593,784.45 元，净利润为-4,139,341.54 元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日泰达水务的资产总额为 28,4634,122.46 元，所有者权
益为 136,710,487.31 元；2021 年 1-9 月，营业收入为 19,378,968.04 元，净利润为
-1,184,505.50 元。上述财务数据为未经审计数。
四、标的资产基本情况
1、标的资产概况
出售资产的名称：泰达水务所持有的部分资产
资产类型：固定资产
权属状态：本次交易标的资产为泰达水务所持有，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
2、标的资产的交易价格
截至合同签订日，标的资产的账面原值为151,452,900.00元，经双方确认交易价格为135,000,000.00元。
五、交易协议的主要内容
甲方（出租人）：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
乙方（承租人）：天津泰达水务有限公司
丙方（承租人）：天津市滨海水业集团有限公司
1、泰达水务作为承租人，滨海水业作为联合承租人，拟将泰达水务以持有的部分资产与远东宏信通过售后回租的方式进行融资租赁交易。
2、租赁物交易价款为人民币壹亿叁仟伍佰万元整。
3、租赁期限为 12 个月，自起租日起算。
4、租赁期满后留购价款为人民币壹元整。
5、丙方不可撤销地向甲方就乙方按期足额支付其在合同项下应付的任何租金、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项承担共同还款责任。
六、保证合同的主要内容
甲方：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
乙方：天津龙达水务有限公司
1、被担保主债权
本保证合同所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
2、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）；
4、保证期间
保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，从而提升公司的综合竞争力。
本次交易的进行，不影响公司对标的资产的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 52,795.91 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 26.18%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 11,903.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.90%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-01](000605)渤海股份:关于全资子公司提供担保的公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-067
渤海水业股份有限公司
关于全资子公司提供担保的公告
本公司 及董事会全体成 员保证信息披露 内容的真实、准确 、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）及天津市滨生源科技发展有限公司（以下简称“滨生源”）均为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司，公司持有滨海水业、滨生源 100%的股权。天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）为滨海水业的全资子公司。滨生源、润达环境由于业务发展需要，分别与天津银行股份有限公司第六中心支行签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），各自借款 1000 万元，期限 12 个月，滨海水业为上述融资提供连带责任保证。
滨海水业的股东审议通过了上述担保事项，同意为滨生源、润达环境的上述借款提供担保。
二、被担保人基本情况
1、天津市滨生源科技发展有限公司
成立日期：2016 年 03 月 08 日
注册地点：天津市东丽开发区一纬路 24 号东谷中心 2 号楼 801 室
法定代表人：李国强
注册资本：1000 万人民币
经营范围：电子、信息、机电一体化工程的技术开发；供水排水设备的生产制造、安排、销售；机电设备、自动化控制系统的安装、改造、销售、维护；机电设备、设施自动化控制应用；工业自动化设备、计算机、电子设备、仪器仪表制造、安装、运行维护；水净化设备、空气净化设备的生产、制造、销售和运营；
供水、节水、水处理、空气净化技术开发；工业自动化技术开发、技术咨询；信息系统设计、建设、运行、维护；应用软件程序开发、销售；供水技术服务及咨询；泵站运行代管；供水排水设备的运行；机电设备、自动化控制系统的运行，设施设备运行服务；设备租赁；能源合同管理；供水、排水、水处理、水利用设施设备委托运营；供水技术服务及咨询；管道工程（压力管道除外）安装、维护、维修；水利建筑工程、装饰装饰工程、市政工程、环保工程；承建、承修、承装电力设备；大气污染治理、水污染治理、土壤环境治理；污水处理及其再生利用；太阳能发电。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至 2020 年12 月 31日，滨生源的资产总额为 184,057,941.44
元，所有者权益为 47,652,547.42 元；2020 年度，营业收入为 124,844,500.10 元，
利润总额为 24,344,046.94 元，净利润为 18,824,511.20 元。上述财务数据为经审计数。
2、天津市润达环境治理服务有限公司
成立日期：2012 年 05 月 31 日
注册地点：天津市武清区黄庄街 104 国道 96 公里处西侧企业管理办公室
104-12（集中办公区）
法定代表人：纪金花
注册资本：36344.406264 万元人民币
经营范围：环境污染治理，污水处理及再生利用，污泥处理处置，河道水治理及再利用，工程项目管理，环境污染治理工程施工，环境污染治理设施设计、技术咨询、管理，市政公用工程施工，环保设备设计、加工、制造、销售、安装，土壤监测与治理，自来水生产和供应，供水工程设计、技术咨询、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，润达环境的资产总额为
539,462,959.08 元，所有者权益为 361,347,853.80 元；2020 年度，营业收入为17,820,773.63 元，净利润为 1,979,794.04 元。上述财务数据为经审计数。
三、担保协议的主要内容
1、被担保的主债权
本合同被担保的主债权数额为人民币（大写）壹仟万元整。
2、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
本合同项下保证担保的范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。
4、保证期间
保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 44,096.12 万元，
占公司最近一期经审计公司净资产的 21.86%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 11,703.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.80%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30](000605)渤海股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-066
渤海水业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 29日（星
期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2021 年 12 月 29 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街 290 号，渤海水业股份有限公司
会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长刘瑞深先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 91,750,262 股，占上市公司总股
份的 26.0167%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股
份的 4.8179%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 74,759,400 股，占上市公司总股份的
21.1988%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 45,881,531 股，占上市公司总股
份的 13.0102%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股
份的 4.8179%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 28,890,669 股，占上市公司总股份的
8.1922%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 91,385,122 99.6020% 365,140 0.3980% 0 0%
中小股东表决情况 45,516,391 99.2042% 365,140 0.7958% 0 0%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限公司及其所控制的企业，公司持股 5%以上股东天津兴津企业管理有限公司是天津水务集团有限公司的一致行动人，因此天津兴津企业管理有限公司为本提案的关联方，在本提案的审议中回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-23](000605)渤海股份:关于全资子公司对其控股子公司提供担保的公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-065
渤海水业股份有限公司
关于全资子公司对其控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津市安达供水有限公司（以下简称“安达供水”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）的控股子公司，滨海水业持有安达供水 96.72%的股权。安达供水由于业务发展需要，与天津银行股份有限公司第六中心支行签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），借款 1000 万元，期限 12 个月，滨海水业按其所持安达供水的股权比例为上述借款提供连带责任保证。
滨海水业的股东审议通过了上述担保事项，同意按其持股比例为安达供水的上述借款提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津市安达供水有限公司
2、成立日期：2004 年 01 月 17 日
3、注册地点：天津市滨海新区大港经济开发区
4、法定代表人：肖凯
5、注册资本：6228.6689 万元人民币
6、经营范围：自来水生产、供应；工业用水供应；集中式供水；供水技术咨询服务；工程建设管理；水管件销售；自来水供水工程施工；供水设施管理、维护与保养配套服务；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护；健康信息咨询；保健服务；休闲健身活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与本公司的关系：安达供水为公司的全资子公司滨海水业的控股子公司，滨海水业持有安达供水 96.72%的股权。
8、主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，安达供水的资产总额为
286,718,675.51 元，所有者权益为 43,418,817.54 元；2020 年度，营业收入为107,606,837.85 元，净利润为 377,453.84 元。上述财务数据为经审计数。
三、担保协议的主要内容
1、被担保主债权
本合同被担保的主债权数额为人民币（大写）玖佰陆拾柒万贰仟元整。
2、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
本合同项下保证担保的范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。
4、保证期间
保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 47,951.63 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 23.78%；公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为 11,703.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.80%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-21](000605)渤海股份:关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-064
渤海水业股份有限公司
关于持股 5%以上股东协议转让公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”“渤海股份”）股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）与天津水务集团有限公司（以下简称“水务
集团”）于 2021 年 11 月 12 日签署了《关于渤海水业股份有限公司的股份转让协
议》，约定泰达控股将持有的渤海股份 45,868,731 股股份转让给水务集团，转让
价款为人民币 262,327,859.46 元。公司分别于 2021 年 11 月 13 日和 11 月 20 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》及《收购报告书》。近日，公司收到泰达控股发送的《告知函》，获悉本次股份转让事项最新进展如下：
一、本次进展情况
2021 年 12 月 16 日，泰达控股收到天津市国资委出具的《市国资委关于泰
达控股非公开协议转让所持渤海股份 13.01%股份有关事项的批复》（津国资产权[2021]21 号），同意泰达控股将持有的渤海股份 13.01%股份（45868731 股），以渤海股份 2020 年经审计的每股净资产 5.7191 元作为转让价格依据，作价262,327,859.46 元以非公开协议的方式转让给水务集团。
二、其他事项说明
截至本公告披露日，本次股份转让事宜尚需通过经营者集中审查，深圳证券交易所出具对于本次股份转让的《确认意见书》及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记等手续。公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-14](000605)渤海股份:关于日常关联交易预计的公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-062
渤海水业股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2022 年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的主要日常关联交易
事项为（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3）公司向关联人销售产品、商品。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天津市华泰龙淡化海水有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司、天津市自来水集团有限公司、天津津港水务有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司。
公司 2021 年 11-12 月关联交易预计金额为 9,646 万元，上年同期同类交易实
际发生总金额 10,687.53 万元。2022 年关联交易预计金额为 63,343 万元，上一年
同类交易实际发生总金额 57,397.65 万元。
公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关
于日常关联交易预计的议案》，议案表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事赵力在本议案的审议中回避表决。公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司将在本议案的审议中回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
（一）公司预计 2021 年 11-12 月发生关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 上年同期发
类别 易内容 定价原则 或预计金额 生金额
天津水务集团有 水费 物价文件
限公司 5,522 6,027.47
向关联人 天津市华泰龙淡 水费 市场定价
采购原材 化海水有限公司 744 1,036.24
料 天津市自来水集 水费 物价文件
团有限公司 52 21.47
小计 - - 6,318 7,085.18
天津津滨威立雅 水费 物价文件
水业有限公司 124 468.07
天津水务集团滨
海水务有限公司 水费 物价文件
向关联人 大港油田水务分 359 424.24
销售产 公司
品、商品 天津津港水务有 水费 物价文件
限公司 238 144.45
天津塘沽中法供 水费 物价文件
水有限公司 2,607 2,565.59
小计 - - 3,328 3,602.35
（二）公司预计 2022 年发生关联交易情况如下：
单位：万元
关联交 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金
易类别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 日已发生 额
计金额 金额
天津水务集团 水费 物价文件
有限公司 34,931 0 31,041.76
向关联 天津市华泰龙
人采购 淡化海水有限 水费 市场定价 5,928 0 5,267.52
原材料 公司
天津市自来水 水费 物价文件
集团有限公司 194 0 128.54
小计 - - 41,053 0 36,437.82
关联交 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生金
易类别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 日已发生 额
计金额 金额
向关联 天津水务集团 电费 市场定价
人采购 有限公司 272 0 0
燃料和 小计
动力 - - 272 0 0
天津津滨威立
雅水业有限公 水费 物价文件 1,238 0 2,019.26
司
天津水务集团
向关联 滨海水务有限 水费 物价文件
人销售 公司大港油田 2,670 0 2,473.09
产品、商 水务分公司
品 天津津港水务 水费 物价文件
有限公司 1,421 0 796.20
天津塘沽中法 水费 物价文件
供水有限公司 16,689 0 15,671.28
小计 - - 22,018 0 20,959.83
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2021 年 11 月 12 日，公司持股 5%以上股东天津泰达投资控股有限公司（以
下简称“泰达控股”）与天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）签署了
《关于渤海水业股份有限公司的股份转让协议》，泰达控股拟将其直接持有公司
的无限售流通股 45,868,731 股（占公司总股本的 13.01%）通过非公开协议方式
转让给水务集团，截至本公告披露之日，本次股份转让事项尚未完成，水务集团
为公司未来持股 5%以上股东，因此为公司的关联法人。公司未对 2021 年度与水
务集团及其所控制的企业发生的日常关联交易进行预计，2020 年度公司与水务
集团及其所控制的企业发生的日常关联交易情况如上表所示。
二、关联方基本情况
1、关联方的基本情况
（一）天津水务集团有限公司
8 层。
注册资本：800000 万元。
法定代表人：李文运。
营业范围：在市政府授权范围内负责城市水务国有资产的经营管理；负责对本市原水经营、自来水运营、环保产业、高新技术产业的投资与管理服务；资产经营管理（金融资产除外）；市级重点水务工程的融资、投资、建设及管理；水利及市政工程设计、施工与监理；水利发电、水利科技成果转化、技术咨询、节水技术开发、科研设计与服务、水环境监测；电力、机电设备的安装、调试与维修；水务相关配套产品的生产销售；濒水土地整理和房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年9月30日，天津水务集团有限公司的总资产为53,955,823,136.73
元，净资产为 12,489,339,561.74 元；2021 年 1-9 月，营业收入为 6,930,446,228.42
元，净利润为-2,286,015.83 元。（未经审计）
（二）天津市华泰龙淡化海水有限公司
注册地址：天津市滨海新区汉沽汉南路 260 号
注册资本：16693.81 万元
法定代表人：伏久利
营业范围：淡化海水的工程建设、运营、维护、服务、咨询。（国家有专营专项规定的按规定办理）
截至 2021 年 9 月 30 日，天津市华泰龙淡化海水有限公司的总资产为
397,706,893.59 元，净资产为-164,392,666.94 元；2021 年 1-9 月，营业收入为
51,776,010.59 元，净利润为-11,781,053.65 元。（未经审计）
（三）天津塘沽中法供水有限公司
注册地址：天津市滨海新区塘沽福建路 60 号
注册资本：20000 万元
法定代表人：龚淑艳
营业范围：在特许经营区域内生产、销售饮用水、水厂和配套设施建设与经营管理及相关咨询服务；市政工程施工；供排水管道建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，天津塘沽中法供水有限公司的总资产为
1,929,089,177.22 元，净资产为 225,129,820.19 元；2021 年 1-9 月，营业收入为
390,318,312.58 元，净利润为 24,375,787.03 元。（未经审计）
（四）天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司
注册地址：天津大港油田港西大道与幸福路交口北 500 米
法定代表人：李枫
营业范围：给排水设施工程施工、维护及相关工程、设计、技术咨询；管道设备、设施租赁；供水；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 9 月 30 日，天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公
司的总资产为 283,760,750.86
[2021-12-14](000605)渤海股份:第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2021-061
渤海水业股份有限公司
关于第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2021 年 12 月 13 日 9:00 以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
本次关联交易预计的交易对手方为天津水务集团有限公司及其所控制的企业，公司持股 5%以上股东天津兴津企业管理有限公司是天津水务集团有限公司一致行动人，公司董事赵力先生在天津兴津企业管理有限公司的股东单位任职，因此，赵力先生为本议案的关联董事，在议案 1 和议案 2 的审议中回避表决。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
★★机构调研
调研时间:2017年11月24日
调研公司:山西证券
接待人:董事会秘书:李新霞
调研内容:1、请介绍一下公司业务情况。
公司是一家以原水供应为主营业务上市的公司，通过原水业务延伸到自来水业务领域，最近通过对嘉诚环保的收购，业务领域又延伸到了环保业务板块，清洁能源业务板块和健康业务板块为公司新开拓的两个业务板块，目前主要是以原水供应、自来水供应和环保板块为主。
2、请介绍一下公司原水业务未来的发展方向。
原水板块业务一直处于一个较稳定的状态。
3、请介绍一下公司新收购的蓝星水务。
对蓝星水务的收购，是我公司的一个跨区域并购，是我公司业务领域拓展及体量扩大的一种方式，公司希望通过并购进入河南省的水务及环境治理市场。
4、问：公司目前的环保板块是否以污水处理为主？有无黑臭水治理相关业务？
答：目前是以污水处理厂为主，黑臭水体业务占比较小，根据国家对黑臭水治理要求的提高，公司的黑臭水体业务也列为公司的重点业务方向。
5、问：公司黑臭水治理业务模式是什么？
答：目前市场上主要是以BOT和EPC模式为主，具体的模式取决于政府的规划和项目模式设计。
6、请介绍一下公司目前的订单情况。
近年来，公司做了大量项目的储备，积极的跟踪各类项目，详细的订单情况可参考公司发布的相关中标公告。
7、问：公司目前的污水处理厂是以处理生活污水为主还是以处理工业废水为主？
答：两者都存在，以市政污水厂为主，公司污水处理PPP项目的合作方主要为政府。
8、问：近年来，环保类PPP项目的内部收益率持续降低，针对这一现象贵公司有何看法？
答：近年来，环保类PPP项目市场竞争激烈，充分的市场竞争必然导致收益率的下降，趋于合理。
9、问：最近出台了《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》（简称“92号文”），贵公司有何看法？
答：从整个市场上看，“92号文”的发布有利于PPP项目的健康发展，作为PPP项目的社会资本方，我们希望相关政策逐渐清晰明朗。
10、问：公司在PPP项目投标过程中的主要竞争对手有哪些？
答：不同项目的竞争对手不同，以一些上市公司和央企为主。
11、问：一般PPP项目中标的决定性因素有哪些？
答：中标与否取决于招标文件的规定，例如资质、资产规模、业绩以及项目运作能力等都决定能否中标，考察的是企业的综合实力。
12、问：公司有无收购嘉诚环保剩余45%股权的计划？
答：目前还没有。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-02 日价格振幅达到20%
振幅:20.59 成交量:4572.45万股 成交金额:30308.26万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜457.32 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜355.28 ｜238.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜325.71 ｜268.47 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜278.49 ｜64.60 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳前海证券营｜257.54 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜28.92 ｜1211.89 ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业｜2.09 ｜1181.24 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中天国富证券有限公司山东分公司 ｜-- ｜629.17 ｜
｜广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营｜2.92 ｜628.99 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券｜22.15 ｜507.33 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-09-20｜26.47 ｜97.78 ｜2588.24 ｜华泰证券股份有｜渤海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南通环城｜限公司天津友谊｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜西路证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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