000049德赛电池最新消息公告-000049最新公司消息
≈≈德赛电池000049≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润75000万元至80000万元,增长幅度为11.99%至19.
46% (公告日期：2022-01-14)
3)定于2022年3 月11日召开股东大会
4)02月22日(000049)德赛电池:第十届董事会第八次(临时)会议决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20720万股为基数,每10股派10元 送4.5股;股权登记
日:2021-05-10;除权除息日:2021-05-11;红股上市日:2021-05-11;红利
发放日:2021-05-11;
机构调研:1)2021年03月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:49148.22万 同比增:33.41% 营业收入:126.22亿 同比增:-1.13%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6359│ 0.8951│ 0.6509│ 3.2321│ 1.2262
每股净资产 │ 10.4048│ 9.6542│ 14.3254│ 13.6565│ 12.1934
每股资本公积金 │ 0.5344│ 0.5289│ 0.7506│ 0.7333│ 0.7134
每股未分配利润 │ 8.5780│ 7.8665│ 12.2094│ 11.5585│ 10.2138
加权净资产收益率│ 16.4700│ 9.1800│ 4.6600│ 26.9200│ 15.8900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6361│ 0.8952│ 0.4490│ 2.2293│ 1.2264
每股净资产 │ 10.4048│ 9.6552│ 9.8805│ 9.4192│ 8.4101
每股资本公积金 │ 0.5344│ 0.5289│ 0.5177│ 0.5058│ 0.4920
每股未分配利润 │ 8.5780│ 7.8673│ 8.4211│ 7.9721│ 7.0447
摊薄净资产收益率│ 15.7239│ 9.2719│ 4.5440│ 23.6674│ 14.5820
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:德赛电池 代码:000049 │总股本(万):30040.77 │法人:刘其
上市日期:1995-03-20 发行价:4.95│A 股 (万):29850.19 │总经理:何文彬
主承销商:中国工商银行深圳市信托投资公司│限售流通A股(万):190.58│行业:电气机械及器材制造业
电话:86-755-86299888 董秘:王锋│主营范围:无汞碱锰电池,一次锂电池,锌空气
│电池,镍氢电池,铿聚合物电池,燃料电池及其
│他种类电池,电池材料,配件和设备的技术开
│发和销售等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.6359│ 0.8951│ 0.6509
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 3.2321│ 1.2262│ 0.5784│ 0.2281
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 2.4409│ 1.6517│ 0.8298│ 0.3308
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.9556│ 1.3376│ 0.6498│ 0.3706
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 1.4643│ 0.9075│ 0.5578│ 0.5578
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-22](000049)德赛电池:第十届董事会第八次(临时)会议决议公告
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-007
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十届董事会第八次（临时）会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子文
件形式通知董事、监事和高管，会议于 2022 年 2 月 21 日上午以通讯表决方式
召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了以下议案：
1、《关于德赛矽镨签订 SIP 封装产业项目投资建设协议书的议案》
为了推进落实公司的战略规划，加快公司 SIP（System In a Package，系
统级封装；以下简称 SIP）业务的发展，德赛矽镨拟与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订《德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺高新区投资建设 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为 21 亿元，其中固定资产投资不低于 15 亿元。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-008 的《关于德赛矽镨签订 SIP 产业项目投资建设协议书的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年3月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-009 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](000049)德赛电池:关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设协议书的公告
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-008
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了推进落实公司的战略规划，加快公司 SIP（System In a Package，系统
级封装;以下简称 SIP）业务的发展，公司全资子公司广东德赛矽镨技术有限公
司（以下简称“德赛矽镨”）于 2022 年 2 月 21 日在广东惠州仲恺高新区与惠州
仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订了《德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区（以下简称：仲恺高新区）辖区范围内投资建设 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为 21 亿元，其中固定资产投资总额不低于 15亿元。
二、相关投资决策程序
2022 年 2 月 21 日，公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于德赛矽镨签订 SIP 封装产业项目投资建设协议书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、交易对手方基本情况
1、公司名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、住所：广东省惠州市仲恺高新区仲恺大道(惠环段)666 号
4、关联关系：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、协议书的主要内容
（一）协议双方当事人
甲方：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会
乙方：广东德赛矽镨技术有限公司
（二）协议主要内容
1、项目名称：协议书所称的项目是指乙方投资建设的德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目（以下简称：项目），项目建成后主要生产经营电子元器件制造。
2、项目用地：项目使用土地的性质为工业用地，土地使用权出让年限为 50年，意向选址位于仲恺高新区内 ZKD-002-104-01 地块。乙方拟在上述地块建设及经营本项目。项目建设用地面积约 88,984 平方米（以市自然资源局实际挂牌出让面积为准），土地挂牌价格以实际评估价为准。
3、投资规模：项目计划投资总额约 21 亿元，固定资产投资总额不低于 15
亿元，总容积率不低于 1.6，总建筑面积约 142,400 平方米。项目全部建成并达产后十年内，预计实现年销售收入 50 亿元，实现年纳税总额 1.1 亿元。
4、开发建设周期：乙方按项目一次性供地、一次性统一开发方式进行建设。乙方在甲方交付土地后（自签署《“净地交付”联合验收登记表》之日起计，下同）的 30 日内启动项目建设前期相关准备工作;乙方在甲方交付土地后的 3 个月内实质性进场动工（动工是指地勘进场）,30 个月内整体竣工、36 个月内投产、39 个月内产值上规纳统、投产后 2 年内达产。乙方须按照上述约定时间及投资计划进行项目的投资建设及投产运营。对于以上约定，如因乙方原因导致项目推进流程可能延误时，乙方须提前书面告知甲方并取得甲方的书面同意。
5、甲方主要权责
（1）甲方在土地具备出让条件时，依法挂牌出让项目建设用地使用权。
（2）如乙方依法取得土地使用权，项目建设用地按照“四通一平”（即道路、供水、供电、排水、场地平整）的净地标准 30 日内交付乙方使用。
（3）如乙方依法取得土地使用权，甲方应积极协助乙方办理《不动产权证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》等相关手续。
（4）如乙方遇到项目的建设及经营涉及到甲方的业务时，在乙方向甲方提出诉求后，甲方应积极协调并妥善解决。甲方提供相关的投资服务和公共管理，指导和协助乙方开展相关工作，协调解决乙方在项目建设及经营过程中遇到涉及甲方的问题困难。
（5）甲方鼓励乙方积极开展科技创新，在乙方符合国家、省、市和仲恺高新区等的重点建设项目、科技创新项目等条件下，可协助乙方申报“高新技术企业”、“创新型企业”和“重点项目”等认定,甲方协助乙方申请国家、省、市优惠政策支持。
6、乙方主要权责
（1）乙方按照国家规定的土地出让挂牌竞标程序合法取得项目建设用地使用权。按照《土地成交确认书》及缴费通知要求足额支付土地价款及相关税费，与惠州市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
（2）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定（建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设），乙方在开工建设前必须取得环保主管部门对该投资项目的环境影响评价文件的审批，以及提交水土保持方案。
（3）乙方在建设和生产经营期间内应当遵守国家法律法规和甲方的相关规定，保证文明施工和安全生产。乙方有义务按照惠州市住建局《关于切实加强建设工程施工现场密目式安全立网和施工围挡使用管理的通知》(惠市住建函[2019]1135 号)文件精神加强建筑工地施工围挡使用管理。
（4）乙方在甲方区域内的一切活动不得损害或破坏周边设施及环境，不得恶意超标排放或违规偷排污染物，如造成国家或他人损失的，乙方须承担相应的责任。
（5）乙方将项目建设过程纳入“仲恺高新区工业用地项目全生命周期跟进服务系统”管理，并积极配合提供相关经济运行数据，以方便甲方做好项目全过程管理和服务工作。
（6）签订本协议书后，若乙方控股权发生变更，则乙方须在完成工商变更后一个月内书面告知甲方，且乙方股权变更事项不得影响本协议书的履行。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次德赛矽镨投资建设 SIP 封装产业项目是为了推进落实公司的战略规划，
促进公司 SIP 业务更好更快发展，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力。
2、本次投资存在的风险
（1）本项目投资建设协议书的签署尚需公司股东大会审议通过，本次项目投资建设协议书是否生效存在不确定性。
（2）本次投资涉及的项目用地尚未取得，需通过参与招拍挂程序依法取得项目用地的土地使用权，公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序，但竞拍结果具有不确定性。
（3）如国家或地方有关政策调整、宏观经济影响等带来项目实施条件因素发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在变更、顺延、中止或者终止的风险。
（4）本投资建设协议书涉及的预计年销售收入、年纳税总额等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺；
项目收益受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响，存在不确定性，且存在最终金额与协议金额不一致的风险。
（5）本项目资金来源为公司自有及自筹资金，本项目的投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
3、本次交易对公司的影响
本次德赛矽镨签署项目投资建设协议书事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，投资建设 SIP 产业项目对公司 SIP 业务的未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《第十届董事会第八次（临时）会议决议》
2、《德赛矽镨 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](000049)德赛电池:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-009
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次（临时）会议决定于2022年3月11日（周五）下午14:55召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第八次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2022年3月11日（周五）下午14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 3 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年3月7日。
7、出席对象：
（1）截止2022年3月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设协议 √
书的议案
2、议案披露情况
上述议案请查阅公司于2022年2月22日在《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设协议书的公告》（公告编号：2022-008）。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天即2022年3月8日至本次股东大会召开日2022年3月11日14:55之间的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。
3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
五、备查文件
本公司第十届董事会第八次（临时）会议决议
特此通知
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、填报表决意见：
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池
科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 关于德赛矽镨签订SIP封装产业项目投资建设 √
协议书的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年 月 日
[2022-02-21]德赛电池(000049):德赛电池拟21亿元投建SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目
▇证券时报
德赛电池(000049)2月21日晚间公告，公司全资子公司德赛矽镨于当日在广东惠州仲恺高新区与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订了《德赛矽镨SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺(国家级)高新技术产业开发区辖区范围内投资建设SIP封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为21亿元，其中固定资产投资总额不低于15亿元。
[2022-02-09](000049)德赛电池:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性通知
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-005
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第七次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2022年2月11日（周五）下午14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年2月8日。
7、出席对象：
（1）截止2022年2月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案 √
2、议案披露情况
上述议案请查阅公司于2022年1月21日在《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于签订储能电芯项目入园协议书的公告》（公告编号：2022-003）。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天即2022年2月9日至本次股东大会召开日2022年2月11日14:55之间的每个工作日上 午 8:30 —11:30，下午14:00—17:30登记。
3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
五、备查文件
本公司第十届董事会第七次（临时）会议决议
特此通知
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、填报表决意见：
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池
科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书 √
的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年 月 日
[2022-01-21]德赛电池(000049):德赛电池拟建设储能电芯项目
▇中国证券报
1月20日晚间，德赛电池晚间公告，拟在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设德赛电池储能电芯项目。德赛电池表示，开展储能电芯业务将进一步完善公司产业布局，对公司储能电池业务的发展具有积极推动作用。
布局储能电芯领域
根据公告，1月20日，德赛电池与望城经济技术开发区管理委员会(简称“管委会”)签订了协议，在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设德赛电池储能电芯项目，项目计划固定资产投资75亿元，分三期布局20GWh产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。
据介绍，项目一期投资16亿元，建设4GWh产能的储能电芯项目，全面投产后预计可实现年产值22.44亿元;项目二期投资29.5亿元，建设8GWh产能的储能电芯项目;项目三期投资29.5亿元，建设8GWh产能的储能电芯项目。本项目全面达产后预计可实现年产值120亿元。
为减轻德赛电池前期投入，支持项目快速落地投产，由管委会成立一家平台公司负责项目一期土地摘牌及代建，项目一期用地国有土地使用权及代建部分在建成交付德赛电池后5年内由德赛电池进行一次性整体回购。项目二期、三期由德赛电池自行摘得土地并建设，管委会在此过程中为德赛电池提供相应服务。
德赛电池指出，本次合资设立控股子公司开展储能电芯业务，将进一步完善公司的产业布局，对公司储能电池业务的未来发展具有积极推动作用。
行业发展空间广阔
作为碳减排的重要领域，发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋。光伏、风电等新能源发电占比将快速提升，储能作为其重要配套设施将迎来快速增长，低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的储能技术将是储能行业发展目标。在工业生产领域，目前主要依赖煤炭、石油、天然气供能，为实现碳减排，工业生产中的电动化应用场景将持续增加。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，储能行业将迎来广阔的发展空间。
电芯是电池产业链的关键环节，具备较好的电芯能力是电池行业竞争力的重要体现。当前，德赛电池正在从电源管理系统及封装集成业务领域向电芯业务领域延伸。德赛电池表示，公司在储能封装集成业务方面已经有较好的积累，规划布局建设储能电芯能力是公司发展战略的必然选择。
德赛电池提示，新设公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定不确定性;新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。德赛电池表示，将持续跟踪新设公司的运营情况，及时发现问题并积极采取措施进行有效解决。
[2022-01-21](000049)德赛电池:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-004
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次（临时）会议决定于2022年2月11日（周五）下午14:55召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第七次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2022年2月11日（周五）下午14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年2月8日。
7、出席对象：
（1）截止2022年2月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼
二、会议审议事项
（一）议案及议程
审议《关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》。
（二）议案披露情况
上述议案请查阅公司同日在《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于签订储能电芯项目入园协议书的公告》（公告编号：2022-003）。
（三）特别提示
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。
2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天即2022年2月9日至本次股东大会召开日2022年2月11日14:55之间的每个工作日上午8:30—11:30，下午
14:00—17:30登记。
3、登记地点：本公司办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：0755-862 99888
传真：0755-862 99889
通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：518057
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
七、备查文件
本公司第十届董事会第七次（临时）会议决议
特此通知
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
2、填报表决意见：
（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池
科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书 √
的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□ 不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2022年 月 日
[2022-01-21](000049)德赛电池:第十届董事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-002
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十届董事会第七次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子文
件形式通知董事、监事和高管，会议于 2022 年 1 月 20 日上午以通讯表决方式
召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了以下议案：
1、《关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》
为推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，公司拟与望城经济技术开发区管理委员会签订《德赛电池储能电芯项目入园协议书》，在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设“德赛电池储能电芯项目”，项目计划固定资产投资 75 亿元，分三期布局 20GWh 产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-003 的《关于签订储能电芯项目入园协议书的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》
3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2022-004 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](000049)德赛电池:关于签订储能电芯项目入园协议书的公告
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-003
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于签订储能电芯项目入园协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的议案》，拟与相关
方合资设立控股子公司，开展储能电芯业务。详情请见公司于 2021 年 12 月 17 日登
载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2021-081 的《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的公告》。
2022 年 1 月 20 日，公司与望城经济技术开发区管理委员会签订了《德赛电池储
能电芯项目入园协议书》，在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设“德赛电池储能电芯项目”，项目计划固定资产投资 75 亿元，分三期布局 20GWh 产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。
二、相关投资决策程序
2022 年 1 月 20 日上午，公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关
于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、交易对手方基本情况
1、公司名称：望城经济技术开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、住所：长沙市望城区白沙洲街道马桥河村同心路 1 号
4、关联关系：望城经济技术开发区管理委员会不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、协议书的主要内容
（一）协议双方当事人
甲方：望城经济技术开发区管理委员会
乙方：深圳市德赛电池科技股份有限公司
（二）协议主要内容
1、项目名称：德赛电池储能电芯项目。
2、投资规模与建设内容：项目计划固定资产投资 75 亿元，分三期布局 20GWh
产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。其中：项目一期投资 16 亿元，建设 4GWh 产能的储能电芯项目，全面投产后预计可实现年产值 22.44 亿元（以下简称“项目一期”）；项目二期投资 29.5 亿元，建设 8GWh 产能的储能电芯项目（以下简称“项目二期”）；项目三期投资 29.5 亿元，建设 8GWh 产能的储能电芯项目（以下简称“项目三期”）。本项目全面达产后预计可实现年产值 120 亿元。
3、项目面积及位置：项目净用地总面积约 863 亩，其中项目一期净用地 196 亩，
推荐选址地块位于赤岗路以北、楠竹塘路以南、郭亮南路以西、段家冲路以东区域；项目二期净用地 467 亩，推荐选址地块位于郭亮南路以西、石长铁路以南、楠竹塘路以北区域；项目三期净用地约 200 亩，由甲方根据乙方需求另行推荐选址位置。甲方确保项目一期至三期所推荐地块能够满足乙方布局本协议第二条所述建设内容的用地需求。
上述用地性质为工业用地，国有土地使用权出让年限为 50 年。最终面积、位置及其使用权限，均以自然资源和规划部门核发的《不动产权证》为准。
4、投入产出指标要求：拟投资强度不低于 400 万元/亩，每期建成投产 5 年后年
产值不低于 800 万元/亩，税收不低于 40 万元/亩。
5、合作方式：为减轻乙方前期投入，支持项目快速落地投产，由甲方成立一家平台公司（以下简称“平台公司”，具体公司名称以新注册成立公司核名登记为准）负责项目一期土地摘牌及代建，项目一期用地国有土地使用权及代建部分在建成交付乙方后 5 年内由乙方进行一次性整体回购。项目二期、三期由乙方自行摘得土地并建设，甲方在此过程中为乙方提供相应服务。
6、开发建设周期：项目一期力争在 2023 年一季度正式投产运营。在项目一期建设期间，甲方支持乙方租赁长沙振望投资发展有限公司（以下简称“振望公司”）物业智能终端配件产业园 2 号栋 1 楼作为过渡厂房，用于产品研发、试制等内容。项目
二期力争在 2022 年 12 月份提供用地，最迟在 2023 年 6 月份交地，甲方为乙方预留
所推荐的选址地块至 2025 年 12 月份。项目三期力争在 2025 年 6 月份提供用地，最
迟在 2025 年 12 月份交地，甲方为乙方预留所推荐的选址地块至 2027 年 12 月份。
若因甲方（含平台公司）原因导致项目用地取得或审批手续延迟,则本项目建设开发周期应相应予以顺延；若因乙方原因导致项目设计延迟致使项目无法正常开工、竣工、投产的，由甲方出具书面意见，则本项目建设开发周期可相应予以顺延。
7、甲方责任和义务
（1）甲方负责协调下属平台公司按照双方约定的标准完成项目一期土地使用权摘牌和厂房、动力中心及配套用房代建。
（2）甲方负责协调振望公司按照本协议约定向乙方提供过渡厂房。
（3）甲方在乙方办理本项目设立、工商税务登记、环评安评等相关入园手续的过程中实行“一站式服务”，协助乙方联系协调相关行政审批部门的工作。
（4）甲方负责落实相关优惠政策，确保乙方项目如期推进。
（5）甲方负责项目建设的外部协调工作，为确保项目顺利实施提供良好的周边环境。
（6）在特殊情况下，有权机构根据社会公共利益需要提前收回本项目国有建设用地使用权的，甲方应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经双方评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。
8、乙方责任和义务
（1）乙方承诺在本协议签订后 60 日内在“望城经开区”注册成立具有独立法人资格的控股子公司（要求控股比例达到 70%，以下简称“新设公司”）全面负责本项目建设及运营，办理好营业执照和税务登记，乙方保证新设公司生产、经营和销售环节的税收都在甲方所在地缴纳。乙方新设公司取得正式工商营业执照后 15 日内，乙方和新设公司应以正式函件的形式向甲方明确本协议的权利义务由新设公司承继。未经甲方书面同意，乙方及新设公司均无权将本协议项下的任何权利和义务转移或转让给其他第三方。乙方保证项目依法依规经营管理，在实际投产运营后 15 年内不改变税务登记地。
（2）乙方负责提供项目立项、可研、环评、安评、能评等资料，并承担全部费用，相关手续办理由甲方代为组织进行。
（3）乙方承诺按照本协议商定的项目土地用途、容积率、投资额度、建设内容来制定规划建设方案、开发利用，不得擅自改变。乙方按照本协议约定的“开发建设周期”建设并投产。本协议下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施应符合市（县、区）政府规范管理部门确定的出让宗地规划条件。
（4）乙方承诺按照国家相关法律法规的规定落实好环境保护和安全生产责任，实施安全生产三同时和职业卫生、环境保护三同时建设。项目投产后如因乙方生产、生活造成环境污染、安全事故，乙方应负责治理，并承担相应责任。
（5）乙方承诺在本协议签订后组建专门的团队与甲方及平台公司对接，全程参与项目建设。
（6）乙方承诺配合甲方做好后期箱柜杆塔、5G 机房等公用设施或市政管线的建设，如确需占用乙方红线内用地，乙方应无偿提供布置位置和建设环境，并配合街道附属设施的权属或产权单位做好后续维护管理工作。
（7）该项目用地明确生产经营（建设）内容为：建设储能电芯、储能电芯封装以及能源类产品相关的研发、生产、销售基地，包含厂房、实验室、倒班房、食堂、办公场地及配套设施等，项目投产 5 年内，未经甲方同意乙方不得变更生产经营项目、不得将土地和建筑物对外出租、转让，或以转让股权、设定担保等形式变相转让项目用地使用权。
（8）乙方承诺按期缴纳场地租金，并在平台公司交付代建厂房、综合楼及配套设施后 5 年内通过收购平台公司 100%股权的方式对代建厂房、综合楼及配套设施进行回购。
（9）如乙方到期未能回购项目一期土地、代建厂房、动力中心及配套用房等，乙方退租时有权带走其增设的可移动资产、设施和设备，不得向甲方及平台公司要求补偿乙方自行增加的任何装修费用；如乙方对原房屋及设施造成破坏的，应恢复至交付之时的原状。
（10）乙方自本项目每期投产年度起的第 5 个会计年度开始，年度在甲方所在地实际缴纳税收及附加（含乙方企业员工在甲方所在地缴纳的个人所得税，不含乙方进出口退税）未达到本协议约定的 40 万元/亩要求（按项目净用地面积核算），则乙方不享受当年度本项目协议之外的国家、省、市、区、园区相关的产业扶持政策。
9、股权回购支持：乙方新设公司注册时，甲方同意通过下属集团公司或以产业母基金形式参股新设公司，实缴出资金额不超过 1.5 亿元。甲、乙双方须按照所持有新设公司的股权比例在同一时期等比例将注册资本金实缴到位，在自甲方实缴出资完毕之日起 3 年期内，由乙方指定的高管团队或企业对甲方参股的股份按年化 3%固定利率进行回购，如乙方超期未回购，则甲方可将该等资金所占的股份按市场化原则予以挂牌出让。具体事宜由乙方与甲方下属集团公司或产业母基金另行签订股权投资协议约定。
10、产业扶持：鉴于乙方系锂电行业的龙头企业，品牌成熟、发展前景较好，且乙方承诺把该项目打造成为行业标杆、示范企业，具有较强的行业影响力和示范性，甲方同意将乙方项目作为园区重点扶持项目进行引进与培养，对项目各期分别给予产业扶持政策。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
为了推进落实公司的战略规划，完善公司的业务布局，公司拟进一步拓宽业务领域，寻找新的利润增长点，提高公司的盈利能力和综合竞争实力，为公司的可持续发
展创造有利条件。
2、本次投资存在的风险
（1）本次对外投资为公司从电源管理系统及封装集成业务领域向电芯业务领域的延伸，新设公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定的不确定性。
（2）新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、政策、行业周期、市场变化、内部管理等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。
（3）如国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在变更、顺延、中止或者终止的风险。
（4）协议书中的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，鉴于土地交付进度与交付时间、相关报批事项等完成时间存在一定的不确定性，及项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工能否按照协议书约定的建设期限完成，存在较大的不确定性。
3、本次投资对公司的影响
本次合资设立控股子公司并签订项目入园协议书事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。合资设立控股子公司开展储能电芯业务将进一步完善公司的产业布局，对公司储能电池业务的未来发展具有积极推动作用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》
2、《德赛电池储能电芯项目入园协议书》
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14](000049)德赛电池:2021年度业绩预告
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-001
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
3．业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 约：194.65 亿元 193.98 亿元
归属于上市公司股东 盈利：7.50 亿元–8.00 亿元
的净利润 盈利：6.70 亿元
比上年同期增长：11.99%-19.46%
扣除非经常性损益后 盈利：7.15 亿元–7.65 亿元
的净利润 盈利：6.52 亿元
比上年同期增长：9.72%-17.40%
基本每股收益 盈利：2.4966 元–2.6631 元 盈利：2.2293 元注
注：报告期内公司派发了股票股利，办理了 2018年限制性股票激励计划部分离职人员
的股份回购，总股本由 207,197,738股变动至 300,298,970股，上年同期基本每股收益由3.2321元调整为 2.2293 元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1．公司 2020 年度完成对主要子公司惠州电池和惠州蓝微各 25%少数股东
权益的收购。惠州电池和惠州蓝微自 2020 年 8 月份起成为公司全资子公司，归属于上市公司股东的净利润同比增加；
2．报告期内公司电动工具、吸尘器等高毛利产品收入增长较好，公司毛利率同比提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2021年03月24日
调研公司:参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者
接待人:财务总监:陈莉,董事会秘书:王锋,董事、总经理:何文彬,董事长:刘其
调研内容:公司于2021年3月24日下午15：00-17：00通过“德赛电池投资者关系”小程序举行了2020年度网上业绩说明会，现将业绩说明会问答环节内容整理如下：
1、问： 尊敬的刘董，阿米巴管理在2020年都取得了哪些成效？能否具体列几点？在今后的管理工作中是否还能持续挖潜？
答：公司从推行阿米巴管理以来，相关事业单元的经营意识得到了明显提升，员工积极性得到明显激发，成本控制意识由被动变为主动，生产效率持续提升。今后，公司将在成本控制、生产效率等方面持续挖潜。
2、问： 公司PACK自动化产线的产能情况如何？
答：产能不会成为公司发展的制约性因素，公司PACK业务属于轻资产行业，配备产能所需投入的资金不大，时间周期也较短！
3、问： 请问公司的储能业务这块涵盖了哪些方面？目前进展如何？
答：公司储能业务主要着力开发5G通信基站、家庭储能、UPS数据中心电源业务，目前尚处于起步阶段，2020年储能相关业务出货量超20万台套。
4、问： 自动化产线可以面对什么样类型的产品进行交付？
答：公司目前主要产品的生产都采用了或部分采用了自动线，包含智能手机电池、穿戴电池、笔记本电池、中小型动力电池等。
5、问： 2021年前两个月，锂电池装车辆同比增长586.8%，公司是否受益其中？
答：公司动力电池业务聚焦于电源管理系统，2020年度该业务经营情况改善明显，但在公司总营收中的占比很低，对公司整体业绩影响较小。
6、问： 公司与电子烟主要品牌是否有业务往来？
答：公司新兴业务中有电子烟锂电池相关产品，但在2020年度未形成销售收入。公司主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务，谢谢！
7、问： 请问对于子公司引入战略投资的进程如何了？
答：公司及有关各方正在积极地推进公司子公司引入战略投资者的重大资产重组事项。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务，相关进展请关注公司在指定信息披露媒体的相关公告。
8、问： 公司在今后是否会在动力电池领域加大投入？
答：为提升业务质量，目前公司动力电池业务聚焦于电源管理系统，公司会根据动力电池技术的提升及市场的进一步成熟，适时调整对动力电池的后续投入。
9、问： 是否有供货头部的TWS耳机厂商，例如苹果，漫步者等等？
答：公司主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务，智能穿戴类设备电池业务2020年度实现营业收入31.15亿元，主要为应用于智能手表和TWS耳机的锂电池产品。
10、问： 您好，公司在长沙的布局，是否已经开始量产了？惠南工业园第一期将在第四季度逐步投入使用；长沙子公司将进一步扩大产能；东南亚的工厂建设正式启动；储能项目、多节特种电池项目、智能装备项目等新业务经过前几年的准备，今年也将进入快速发展阶段……如此多的新发展机遇和新业务项目，这些发言是集团董事长在新年致辞表示的，能否介绍一下里面提及的具体业务情况？
答：在产能布局方面，公司长沙子公司于2019年4月正式投产，当年即实现盈利；惠南工业园一期项目于2020年1月开工建设，预计2021年第四季度逐步投入使用；越南制造基地自2012年投产，近年来持续扩充产能。这些项目的建设，进一步拓展了公司的发展空间，促进公司可持续发展。在新业务拓展方面，公司积极开拓锂电池应用高增长市场，储能业务着力开发5G通信基站、家庭储能、UPS数据中心电源业务，2020年出货量超20万台套。2021年，公司将把握锂电池在各细分应用领域的市场机会，开拓新兴业务，积极布局5G通信、智能出行、智能家居、AR/VR、无人机、机器人、人工智能和物联网等新兴市场电源业务，努力提升锂电池应用新领域的市场份额。
11、问： 今年公司第一季度生产经营形式是否延续了2020年第四季度良好局面？
答：目前公司生产经营情况正常，公司业务有一定的季节性，从往年的情况来看，一般上半年比较淡，下半年是旺季，今年应该也不例外。
12、问： 公司是否有用大容量智能手机锂电池的相关专利？
答：公司拥有相关专利。
13、问： 过去一年现金流状况出现恶化？公司有何改善的计划？
答：公司现金流正常。2020年度经营现金流同比下降主要是第四季度销售收入同比增长明显，但本期尚未完全实现收现。
14、问： 能否介绍一下BMS产品的主要特点以及市场情况？
答：BMS（电源管理系统）是由印刷线路板、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，主要功能是实时检测电池的电压、电流、温度等参数，防止电池过充过放过流过温，测算剩余容量，进行状态信息交换，以实现电池的高效利用、延长电池的使用寿命。目前公司在中小型电源管理系统暨封装集成细分市场处于领先地位。
15、问： 能否对2021年做个简要的前瞻？同时公司产能利用如何？
答：2021年，公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，强化传统优势业务，持续保持行业领先地位；把握锂电池在各细分应用领域的市场机会，开拓新兴业务，积极布局5G通信、智能出行、智能家居、AR/VR、无人机、机器人、人工智能和物联网等新兴市场电源业务，努力提升锂电池应用新领域的市场份额；以现有SIP工艺平台为基础，拓展各手机品牌客户，并从智能手机电源管理系统SIP业务入手，逐步介入SIP工艺各应用领域。加大储能业务和电子制造服务业务的投入，拓宽公司产业布局。产能不会成为公司发展的制约性因素，谢谢！
16、问： 欣旺达同为苹果电池供应链的一员，董事长认为德赛与其相比的优势在
答：业内有很多非常优秀的公司，各有所长。我公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，在客户资源、自动化水平、技术研发、品质保障等方面都有自己的核心优势。
17、问： 德赛在越南设立子公司出于什么考虑？
答：惠州电池通过香港在越南设立新的生产制造基地的目的主要是完善公司海外布局，更好的满足公司客户的需求，谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-22 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.36 成交量:3467.58万股 成交金额:202565.34万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜9167.13 ｜10629.07 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜7812.43 ｜23.43 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜6292.03 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5211.18 ｜382.32 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜3586.41 ｜19.08 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券｜276.91 ｜20299.52 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司上海东方路证券营业｜30.24 ｜13764.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜9167.13 ｜10629.07 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1679.74 ｜3344.30 ｜
｜长城证券股份有限公司四川分公司 ｜9.77 ｜2601.13 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-07-20｜52.98 ｜8.38 ｜443.97 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜29740.24 ｜1514.66 ｜71.59 ｜1.30 ｜29811.83 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================