688520什么时候复牌？-神州细胞-U停牌最新消息
≈≈神州细胞688520≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688520)神州细胞:神州细胞2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-007
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 02 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼16 层 1606 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,595,598
普通股股东所持有表决权数量 86,595,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 19.8917
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.8917
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,153,516 98.8977 770,707 1.1023 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,153,516 98.8977 770,707 1.1023 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于延长公司向 32,653,516 97.6941 770,707 2.3059 0 0.0000
特定对象发行 A股
股票方案之决议有
效期的议案》
2 《关于提请股东大 32,653,516 97.6941 770,707 2.3059 0 0.0000
会延长授权董事会
及其授权人士全权
办理公司向特定对
象发行 A股股票具
体事宜有效期的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 1、2 涉及关联交易，出席会议的关联股东谢良志回避
表决，回避表决股份数合计为 16,671,375 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、王琨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (688520)神州细胞:神州细胞2021年度业绩快报公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-006
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 13,439.28 32.82 40,848.45
营业利润 -85,685.62 -71,396.03 -
利润总额 -86,886.89 -71,405.84 -
归属于母公司所有者的净利润 -86,679.92 -71,250.46 -
归属于母公司所有者的扣除非经常 -88,615.85 -76,790.74 -
性损益的净利润
基本每股收益（元） -1.99 -1.74 -
加权平均净资产收益率 -475.77% -227.33% 下降 248.44 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 137,540.46 166,351.10 -17.32
归属于母公司的所有者权益 -22,645.55 59,082.91 -138.33
股 本（万股） 43,533.57 43,533.57 -
归属于母公司所有者的每股净资产 -0.52 1.36 -138.24
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021
年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入 13,439.28 万元，同比增长 40,848.45%；实
现归属于母公司所有者的净亏损 86,679.92 万元，同比增长 21.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损 88,615.85 万元，同比增长 15.40%。
报告期末，公司总资产 137,540.46 万元，较期初减少 17.32%；归属于母公
司的所有者权益-22,645.55 万元，较期初减少 138.33%。
报告期内，公司自主研发的首个产品安佳因（SCT800，重组人凝血因子Ⅷ）于 2021 年 7 月获批上市，并开始持续产生销售收入，截至报告期末实现营业总收入 13,439.28 万元，较去年同期大幅增长。但公司亏损金额亦有所增加，主要系因公司在研产品众多且多个产品正在开展针对不同适应症的 II/III 期临床研究，相关研发费用尤其是临床研究费用支出较大，导致公司报告期内研发费用持续增加。此外，随着安佳因上市销售，为进一步拓展市场份额、增加市场渗透率，公司市场销售团队仍在不断壮大，相应的人员薪酬、推广费等市场销售费用也同步增加。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、营业总收入较上期增加 40,848.45%，主要系公司首个产品安佳因上市后，开始持续产生销售收入。公司 2021 年度营业总收入均来自安佳因的销售收入。
2、报告期内，公司加权平均净资产收益率、归属于母公司的所有者权益及归属于母公司所有者的每股净资产较上年均同比下降，主要系报告期内公司研发投入及市场销售费用持续增加，导致亏损进一步扩大。
三、风险提示
本公司虽不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素，但本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-10] (688520)神州细胞:神州细胞关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-004
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次发行的相关事项。2021年8月16日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整。
根据公司于2021年2月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，公司本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期均为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，上述决议有效期及相关授权有效期即将届满。
公司已于2021年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634号），批复的有效期为自同意注册之日起12个月。目前，本次发行工作尚未结束。
鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保本次发行工作持续、有效、顺利开展，公司于2022年2月8日召开了第一届董事会
第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》，同意将本次发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日；审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。除此之外，公司本次发行的原发行方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的其他内容均保持不变。
公司独立董事已就《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》予以事前认可并发表了同意的独立意见，已就《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》发表了同意的独立意见。《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-003
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
二十一次会议于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议的通知于 2022 年 2 月 5 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效
期的议案》
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，为不影响公司2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）事项的继续推进，同意将本次发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。除延长决议有效期外，关于公司本次发行的原方案保持不变。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (688520)神州细胞:神州细胞关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-005
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单
元
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方 √
案之决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授 √
权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议
通过。具体内容详见公司 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688520 神州细胞 2022/2/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 2 月22 日 16 点前送达登记地点。
（二）登记时间：2022 年 2 月 22 日（14:00－16:00）。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室
（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。
（四）会议联系方式
联系人：唐黎明、曾彦
联系电话：010-58628328
地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京神州细胞生物技术集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方
案之决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授
权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29] (688520)神州细胞:神州细胞2021年年度业绩预告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-002
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）预计 2021 年
度实现归属于母公司所有者的净亏损约 85,000 万元到 88,000 万元，与上
年同期相比，将增加亏损约 13,750 万元到 16,750 万元。
公司预计 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损
约 86,930 万元到 89,930 万元，与上年同期相比，将增加亏损约 10,140 万
元到 13,140 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的净亏损
约 85,000 万元到 88,000 万元，与上年同期相比，将增加亏损约 13,750 万元到
16,750 万元。
2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损约 86,930 万元到
89,930 万元，将增加亏损约 10,140 万元到 13,140 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：亏损 71,250.46 万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：亏损 76,790.74 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）报告期内，公司预计实现营业收入约 1.20 亿元到 1.40 亿元，系因公
司自主研发的首个产品安佳因?（SCT800，重组人凝血因子Ⅷ）于 2021 年 7月获批上市，并开始持续产生销售收入，但由于公司在研产品众多、且多个产品在开展针对不同适应症的 II/III 期临床研究，相关研发费用尤其是临床研究费用支出较大，从而导致公司报告期内研发费用增幅较大。
（二）报告期内，随着安佳因?的上市，公司市场销售团队进一步扩充，相应的人员薪酬、推广费等市场销售费用也同步增加。
（三）报告期内，公司收到的政府补助减少等因素影响导致非经常性损益较上年同期减少。
综上，公司 2021 年度持续出现归属于母公司所有者的净利润为负的情况。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-08] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-001
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露关于重组人凝血因子 VIII 的
新增儿童适应症补充申请获得受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的《受理通知书》，关于公司产品注射用重组人凝血因子 VIII（商品名：安佳因?，产品代号：SCT800）拟新增儿童适应症的补充申请已获得国家药监局受理。
SCT800 产品新增儿童适应症的补充申请获受理后，尚需经过审评审批等多个环节，该项补充申请批件的取得时间和结果均具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
现将相关情况公告如下：
一、基本情况
产品名称：注射用重组人凝血因子 VIII
申请事项：境内生产药品补充申请
申请人：神州细胞工程有限公司
受理号：CYSB2200010 国、CYSB2200011 国
结论： 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、产品其他相关情况
安佳因?为神州细胞工程自主研发的、工艺和制剂均不含白蛋白的第三代重组人凝血因子 VIII 产品，其用于成人及青少年（≥12 岁）血友病 A（先天性凝血
因子 VIII 缺乏症）患者出血的控制和预防的适应症已于 2021 年 7 月获批上市。
该产品也是我国首个获批上市的国产重组人凝血因子 VIII 产品。
本次用于成人和儿童血友病 A（先天性凝血因子Ⅷ缺乏症）患者出血的控制和预防适应症的补充申请，主要是基于一项多中心、开放、非对照，评估重组人凝血因子Ⅷ（SCT800）在既往接受过凝血因子Ⅷ治疗的重型甲型血友病儿童患者（<12 岁）中预防性治疗的有效性、安全性和药代动力学的 III 期临床试验的结果。该项临床试验结果符合预期，止血效果好，未出现非预期的安全性问题，与进口重组凝血因子VIII国外临床研究文献报道的疗效和安全性结果相似。
根据国家药监局网站数据查询，目前国内已上市 6 款进口重组凝血因子 VIII
产品和 1 款国产重组凝血因子 VIII 产品，分别为拜耳公司的拜科奇?和科跃奇?、百特公司的百因止?、辉瑞公司的任捷?、诺和诺德公司的诺易?、韩国绿十字公司的绿茵芷?和神州细胞工程的安佳因?。其中，拜科奇?、科跃奇?、百因止?、任捷?、诺易?已经取得儿童适应症的上市许可。
三、风险提示
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述产品新增儿童适应症的补充申请获得受理后，尚需经过审评审批等多个环节，各环节的完成时间和结果不可预估，最终该产品的新增适应症能否取得补充申请批件及取得时间均具有不确定性。
SCT800 产品新增儿童适应症的补充申请获得受理对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按照国家有关法规规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-16] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-067
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露关于控股子公司
药品注册申请获得受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的关于公司在研产品阿达木单抗注射液（产品代号：SCT630）境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》。
SCT630 经审评审批通过后可获发药品注册证书并投入生产及销售，但药品取得注册批件的审评审批环节较多，该产品的药品注册证书取得时间和结果以及上市后的商业化前景均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
现将相关情况公告如下：
一、基本情况
产品名称：阿达木单抗注射液
申请事项：境内生产药品注册上市许可
申请人：神州细胞工程有限公司
受理号：CXSS2101064 国
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、产品其他相关情况
SCT630 产品为公司自主研发的阿达木单抗生物类似药，拟用于治疗银屑病、
类风湿关节炎及强直性脊柱炎等免疫系统疾病。TNF-是一种导致多种自身免疫性疾病的炎症因子。过度表达的 TNF-通过降低调节性 T 细胞的功能使得免疫系统过度活化因而攻击宿主正常组织。SCT630 是一种重组全人源抗 TNF-的IgG1 单克隆抗体，通过与 TNF-的特异性结合，抑制 TNF-的生物活性以达到有效减轻炎症的治疗效果。公司拥有完善的生物药生产技术平台，已在商业化规模的生产线成功完成 SCT630 的试生产。
关于 SCT630 的具体情况详见公司于 2020 年 6 月 15 日在上海证券交易所网
站公开披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
三、风险提示
1、医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述产品的注册申请获得受理后，尚需经过审评审批并取得药品注册证书后方可投入生产及销售，由于审评审批涉及技术审评、现场核查、注册检验、综合审评等多个环节，各环节的完成时间和结果不可预估，最终该产品能否取得药品注册证书及取得时间均具有不确定性。
2、经查询，截至目前，国内获批上市的阿达木单抗药物共计 5 种，另有多款处于注册申请或临床试验阶段。即使 SCT630 顺利获批上市，其未来的市场销售仍将面临较为激烈的竞争态势，并同时受国家政策、市场环境变化、公司生产能力等多种因素影响，产品的商业化前景存在较大的不确定性。
SCT630 产品注册申请获得受理对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按照国家有关法规规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-04] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司新冠中和抗体药物获得药物临床试验批件的公告
证券代码：
688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2021-066
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露
关于 控股子公司 新冠 中和抗体 药物
获得
药物 临床试验 批件 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
:
近日，
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称 公司 控股子公
司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”） 收到国家药品监督管理
局 （以下简称“国家药监局 核准签发 的 《 药物 临床试验 批件 》 ，公司在研 产品
SCTA01C注射液 以及 SCTA01C注射液与 SCTA01注射液联合使用 的临床试验
申请获得批准 （批件号 2021L90025、 2021L90026、 2021L90027 。由于药 物 临
床试验过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有
一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现 将 相关情况
公告如下：
一、
药物 临床试验 批件 基本情况
（一）
药 品 名称： SCTA01C注射液
受理
号： CXSL2101435
批件号：
2021L90025
剂型：
注射剂
申请事项：
临床试验
规格
375mg(10ml)/瓶
注册分类：
治疗用生物制品
注册
申请人： 神州细胞工程有限公司
审批结论：
为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册
管理办法》和《
管理办法》和《药品药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进行临床试验行临床试验。。适应症适应症：：SARS-CoV-2感染感染性疾病（性疾病（COVID-19）。）。
（二）
（二）药药品品名称名称：：SCTA01C注射液注射液
受理
受理号：号：CXSL2101436
批件号：
批件号：2021L90026
剂型：
剂型：注射剂注射剂
申请事项：
申请事项：临床试验临床试验
规格：
规格：375mg(10ml)/瓶瓶
注册分类：
注册分类：治疗用生物制品治疗用生物制品
注册
注册申请人：申请人：神州细胞工程有限公司神州细胞工程有限公司
审批结论：
审批结论：为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进行临床试验。适应症：行临床试验。适应症：SARS-CoV-2感染性疾病（感染性疾病（COVID-19））。。
（三）
（三）药药品品名称：名称：SCTA01注射液注射液
受理
受理号：号：CXSL2101437
批件号：
批件号：2021L90027
剂型：
剂型：注射剂注射剂
申请事项：
申请事项：临床试验临床试验
规格：
规格：250mg(10ml)/瓶瓶
注册分类：
注册分类：治疗用生物制品治疗用生物制品
注册
注册申请人：申请人：神州细胞工程有限公司神州细胞工程有限公司
审批结论：
审批结论：为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进行临床试验。适应症：行临床试验。适应症：SARS-CoV-2感染性疾病（感染性疾病（COVID-19））。。
其中批件
其中批件2021L90025为为SCTA01C单药临床研究方案，批件单药临床研究方案，批件2021L90026、、2021L90027为为SCTA01C与与SCTA01组合用药组合用药临床研究临床研究方案。方案。
二、
二、产品产品其他其他相关相关情况情况
SCTA01是神州细胞工程自主开发的重组抗SARS-CoV-2刺突蛋白单克隆抗体，于于2020年年7月月17日获得日获得国家药监局核准签发的国家药监局核准签发的《《药物药物临床试验批件临床试验批件》》（批（批件号：件号：2020L00034、、2020L00035）），，拟用于SARS-CoV-2感染的治疗或高危人群的预防性治疗。2020年年11月月，，在在北京世纪坛医院北京世纪坛医院完成完成I期临床试验期临床试验。。2021年年2月月18日日，，获得获得美国美国 FDA临床试验批准（临床试验批准（IND 152456））。。SCTA01目前目前正在正在多个多个国家国家或地区或地区开展开展轻中症和重症新冠肺炎患者的轻中症和重症新冠肺炎患者的II/III期临床试验期临床试验。。
SCTA01C是是神州细胞工程自主研发的新冠病毒神州细胞工程自主研发的新冠病毒单克隆单克隆中和中和抗体抗体，，临床前试临床前试验表明验表明，，该该抗体抗体可可高高效中和效中和包含包含Alpha, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Lambda, Mu等十几种世界卫生组织认定的主要变异株等十几种世界卫生组织认定的主要变异株，与多个国外同类上市中和抗体比较具，与多个国外同类上市中和抗体比较具有更高的中和活性有更高的中和活性。。
SCTA01C与与SCTA01分别结合分别结合RBD的不同表位，可共同结合于同一的不同表位，可共同结合于同一RBD。。两种抗体组合比两种抗体组合比SCTA01单药可更有效抵御高频突变的变异株单药可更有效抵御高频突变的变异株。。临床前试验显临床前试验显示示，两种抗体，两种抗体组合具有比组合具有比单个抗体药物单个抗体药物更低的更低的病毒病毒耐药突变耐药突变逃逸逃逸的风险。因此，的风险。因此， SCTA01与与SCTA01C联合用药，将有望成为联合用药，将有望成为广谱广谱治疗高频突变病毒感染的治疗高频突变病毒感染的COVID-19的的抗体抗体药物疗法药物疗法。。
三
三、风险提示、风险提示
1、、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验、取得安全性和有效性数据并经国家药监局批准后方可生产上市。SCTA01C单药及与SCTA01联合用药的临床入组和研究方案实施等受到多种不确定因素影响，具体临床研究方案及研究周期可能根据实际情况相应调整，临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。。此外，此外，SCTA01C及与SCTA01的联合用药能否获得国家药监局的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。
2、、经查询，经查询，截至目前截至目前国内国内虽尚无虽尚无针对针对COVID-19的单克隆的单克隆中和中和抗体药物上抗体药物上市市，，但已但已有有多多款处于款处于临床试验阶段。临床试验阶段。即使即使SCTA01C及与SCTA01的联合用药顺利获批上市，其未来的市场销售仍将仍将面临较为激烈的竞争态势，并同时受国内外面临较为激烈的竞争态势，并同时受国内外
疫情
疫情的发展变化的发展变化、、新冠疫苗接种率新冠疫苗接种率、公司生产能力、公司生产能力等等多种多种因素影响，因素影响，药品的商业药品的商业化前景化前景存在存在较大的较大的不确定性。不确定性。
3、、为确保临床研究的顺利开展，为确保临床研究的顺利开展，公司公司需持续支出相关临床试验费用，除此之外，预计短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。
公司将按照国家有关规定积极推进上述研发项目，开展后续相关工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
特此公告。。
北京神州细胞生物技术集团股份公司
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会董事会
2021年年12月月4日日
[2021-11-24] (688520)神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-065
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于向特定对象发行股票申请获得
中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634号）（以下简称“批复文件”），批复文件内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司（发行人）、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：北京神州细胞生物技术集团股份公司
公司联系人：唐黎明
电话：010-58628328
传真：010-58628299
邮箱：ir@sinocelltech.com
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
保荐代表人：王志宏、邵才捷
联系部门： 股票资本市场部
联系电话： 010-60838991/010-60833686
电子邮箱：project_szxbecm@citics.com
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-13] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司重组新冠病毒疫苗产品SCTV01C获得药物临床试验批件的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-064
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露关于控股子公司重组新冠病毒疫苗产品
SCTV01C 获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批件》，公司在研产品重组新冠病毒 Alpha+Beta 变异株 S 三聚体蛋白疫苗（项目代号：SCTV0 1 C ）的临床试验申请获得批准（批件号：2021L90024）。由于药物临床试验过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现将相关情况公告如下：
一、药物临床试验批件基本情况
产品名称：重组新冠病毒 Alpha+Beta 变异株 S 三聚体蛋白疫苗
受理号：CXSL2101414
剂型：注射剂
申请事项：临床试验
规格：40μg（0.5ml）/瓶
注册分类：预防用生物制品
注册申请人：神州细胞工程有限公司
审批结论：为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《药品注册管理办法》和《国家食品药品监督管理局药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进
行临床试验，适应症为预防新型冠状病毒感染所致疾病（COVID-19）。
二、产品其他相关情况
SCTV01C 是神州细胞工程针对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外
第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的重组新冠病毒 Alpha+Beta 变异株 S 三聚体蛋白与水包油佐剂混悬液新一代疫苗，临床上拟用于预防新型冠状病毒感染所致疾病（COVID-19）。 SCTV01C 的活性成分包含两种 WHO 认定的主要变异株重组蛋白抗原，临床前药学和非临床研究结果显示，该两种蛋白模拟了 S 蛋白的天然三聚体结构，具有高产量、高纯度和三聚体结构稳定等特点，可诱导出针对 WHO 认定主要变异株的高滴度广谱中和抗体和 Th1偏向性 T 细胞免疫反应，且与单个变异株疫苗相比，可激发更强、更广谱的变异株中和抗体滴度，可更有效抵御变异株的感染风险。
三、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验、取得安全性和有效性数据并经国家药监局批准后方可生产上市。公司此次获批的临床试验方案要求在≥18 周岁未接种过新冠疫苗的健康人群中开展Ⅰ/Ⅱ期及Ⅲ期临床试验，考虑到目前国内新冠疫苗的接种率不断提高，SCTV01C 的临床入组和研究方案实施等受到多种不确定因素影响，具体临床研究方案及研究周期可能根据实际情况相应调整，临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。此外，SCTV01C 能否获得国家药监局的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。
2、经查询，截至目前国内新冠疫苗产品已有 4 款获有条件批准上市，3 款
获得紧急使用批准，另有多款处在临床试验阶段。即使SCTV01C 顺利获批上市，其未来的市场销售仍将面临较为激烈的竞争态势，并同时受国内外疫情的发展变化、国内新冠疫苗接种率等多种因素影响，后续市场销售情况存在不确定性。
3、SCTV01C 为预防用生物制品，根据疫苗的接种情况，其防疫效果、对个
体的保护水平及发生不良反应的情况可能受个体差异影响而有所不同。
4、为确保临床研究的顺利开展，公司需持续支出相关临床试验费用，除此之外，预计短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。公司将按照国家有关规定
积极推进上述研发项目，开展后续相关工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28] (688520)神州细胞:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -1.52元
每股净资产: -0.0767元
加权平均净资产收益率: -237.06%
营业总收入: 1004.58万元
归属于母公司的净利润: -6.61亿元
[2021-10-27] (688520)神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函回复的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-063
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于向特定对象发行股票发行注册环节
反馈意见落实函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“意见落实函”）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，上交所转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。
收到上述意见落实函后，公司与相关中介机构对意见落实函中所列问题进行了认真研究和落实核查，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复。现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-19] (688520)神州细胞:神州细胞关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-062
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
18 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》，证监会注册环节反馈意见如下：
1．发行人材料披露，本次发行方式为询价，拉萨爱力克认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。请发行人对上述事项进行准确披露，请保荐机构和律师予以核查说明。
2．请发行人说明发行人及控股、参股子公司是否从事房地产业务。请保荐机构和律师核查并发表意见。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对反馈意见提出的问题进行落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。上交所将在收到本公司回复和更新的申请文件后报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-15] (688520)神州细胞:神州细胞关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-061
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参
与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司副总经理兼董事会秘书唐黎明先生、财务总监赵桂芬女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (688520)神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-060
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关事项，2021年3月30日公司披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。2021年8月16日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股股票的方案进行了调整，后又根据相关审核要求，分别于2021年8月27日、9月7日更新披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。
根据相关要求，公司拟提交《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的更新、修订情况
第一节 发行人基本情况
序号 修订位置 修订内容 原因
1 三、公司主要业务模式、产品或服务的主 更新发行人在研 根据业务进展最
要内容/（一）公司产品或服务的主要内容 产品的临床进展 新情况进行更新
第二节 本次证券发行概要
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
序号 修订位置 修订内容 原因
1 三、新药研发项目/（二）项目投资计划 更新发行人在研 根据业务进展最
及进展 产品的临床进展 新情况进行更新
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第五节 与本次发行相关的风险因素
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第六节 与本次发行相关的声明
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
二、其他申请文件的更新、修订情况
除募集说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-058
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十九次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议
的通知于 2021 年 9 月 7 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021 年6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司监事会审议。经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集
资金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核
并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募
集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司于 2021 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控
制有效性认定书的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出
具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2021 年 6 月 30 日止的内部控制
审核报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (688520)神州细胞:神州细胞2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-056
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼16 层 1606 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 352,787,815
普通股股东所持有表决权数量 352,787,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 81.0381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.0381
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2021 年度申请授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 352,783,415 99.9987 4,200 0.0011 200 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 增 加
2021年度申请
1 授信额度及提 11,772,675 99.9626 4,200 0.0356 2000.0018
供 担 保 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、刘宁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (688520)神州细胞:神州细胞第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-057
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十一次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议的通知及相关材料于 2021 年 9 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021 年6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司董事会审议。经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至2021年6月30日止前次募集资金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司于 2021 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控
制有效性认定书的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年6月30日止的内部控制审核报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-07] (688520)神州细胞:神州细胞关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-055
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏
目（http://sns.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 10 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的
形式发送至公司邮箱 ir@sinocelltech.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状
况，公司计划于 2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00 通过“上证 e 互动”网络
平台“上证 e 访谈”栏目举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点、方式
(一) 会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00
(二) 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目（http://sns.sseinfo.com/）
(三) 会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理谢良志博士，公司董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生，财务总监赵桂芬女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00，通过互联网登录
“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于
2021 年 9 月 10 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司
邮箱 ir@sinocelltech.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范畴内进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：010-58628328
电子邮箱：ir@sinocelltech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”网络平台“上证 e
访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-07] (688520)神州细胞:神州细胞关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-054
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2021]61 号）（以下简称“意见落实函”）。
收到上述意见落实函后，公司与相关中介机构对意见落实函中所列问题进行了认真研究和落实，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复，现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次发行能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-02] (688520)神州细胞:关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票审核意见的通知
关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
向特定对象发行股票审核意见的通知
北京神州细胞生物技术集团股份公司、中信证券股份有限公司：
根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海证券交易所科创板上市审核中心对北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，形成如下审核意见：
一、审核意见
北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，重点提示本次募投项目的实施风险，突出重大性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序。
请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在收到你公司落实意见回复后，提交中国证监会注册。
请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。
上海证券交易所
科创板上市审核中心
二〇二一年九月一日
[2021-09-02] (688520)神州细胞:神州细胞关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-053
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：
一、审核意见
北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，重点提示本次募投项目的实施风险，突出重大性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-26] (688520)神州细胞:神州细胞关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-051
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单
元
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增加 2021 年度申请授信额度及提供担保的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688520 神州细胞 2021/9/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护
照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会
议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 9 月 7
日 16 点前送达登记地点。
（二）登记时间：2021 年 9 月 7 日（14:00－16:00）。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室
（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。
（四）会议联系方式
联系人：唐黎明、曾彦
联系电话：010-58628328
地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京神州细胞生物技术集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于增加2021年度申请授信额度及提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-047
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
八次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2021 年 8 月 13 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年半年度
报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
（二）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 4.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (688520)神州细胞:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -1元
每股净资产: 0.4117元
加权平均净资产收益率: -113.5%
营业总收入: 0元
归属于母公司的净利润: -4.37亿元
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-046
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
10 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]49 号）（以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于
2021 年 8 月 11 日披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于向特定对象
发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告》（公告编号：2021-039）。
公司与相关中介机构对上述审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，同时结合资本市场环境和公司实际情况调整了本次发行方案，并对申请文件进行了相应修订及更新，现根据要求对审核问询函回复及相关申请文件进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复报告》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-042
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2021年8月16日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 396,073.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 293,574.93 266,519.70
2 营销网络建设项目 33,880.42 29,554.00
3 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 427,455.35 396,073.70
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过224,048.94万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 249,628.18 224,048.94
合计 249,628.18 224,048.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实
施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-041
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2021 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 396,073.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 293,574.93 266,519.70
2 营销网络建设项目 33,880.42 29,554.00
3 补充流动资金 100,000,000 100,000.00
合计 427,455.35 396,073.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过224,048.94万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 249,628.18 224,048.94
合计 249,628.18 224,048.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取
填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-040
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议
的通知及相关材料于 2021 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 396,073.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 293,574.93 266,519.70
2 营销网络建设项目 33,880.42 29,554.00
3 补充流动资金 100,000,000 100,000.00
合计 427,455.35 396,073.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过224,048.94万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 249,628.18 224,048.94
合计 249,628.18 224,048.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取
填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 17 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (688520)神州细胞:神州细胞2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-007
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 02 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼16 层 1606 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,595,598
普通股股东所持有表决权数量 86,595,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 19.8917
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.8917
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,153,516 98.8977 770,707 1.1023 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,153,516 98.8977 770,707 1.1023 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于延长公司向 32,653,516 97.6941 770,707 2.3059 0 0.0000
特定对象发行 A股
股票方案之决议有
效期的议案》
2 《关于提请股东大 32,653,516 97.6941 770,707 2.3059 0 0.0000
会延长授权董事会
及其授权人士全权
办理公司向特定对
象发行 A股股票具
体事宜有效期的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案 1、2 涉及关联交易，出席会议的关联股东谢良志回避
表决，回避表决股份数合计为 16,671,375 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘宁、王琨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (688520)神州细胞:神州细胞2021年度业绩快报公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-006
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 13,439.28 32.82 40,848.45
营业利润 -85,685.62 -71,396.03 -
利润总额 -86,886.89 -71,405.84 -
归属于母公司所有者的净利润 -86,679.92 -71,250.46 -
归属于母公司所有者的扣除非经常 -88,615.85 -76,790.74 -
性损益的净利润
基本每股收益（元） -1.99 -1.74 -
加权平均净资产收益率 -475.77% -227.33% 下降 248.44 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 137,540.46 166,351.10 -17.32
归属于母公司的所有者权益 -22,645.55 59,082.91 -138.33
股 本（万股） 43,533.57 43,533.57 -
归属于母公司所有者的每股净资产 -0.52 1.36 -138.24
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021
年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业总收入 13,439.28 万元，同比增长 40,848.45%；实
现归属于母公司所有者的净亏损 86,679.92 万元，同比增长 21.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净亏损 88,615.85 万元，同比增长 15.40%。
报告期末，公司总资产 137,540.46 万元，较期初减少 17.32%；归属于母公
司的所有者权益-22,645.55 万元，较期初减少 138.33%。
报告期内，公司自主研发的首个产品安佳因（SCT800，重组人凝血因子Ⅷ）于 2021 年 7 月获批上市，并开始持续产生销售收入，截至报告期末实现营业总收入 13,439.28 万元，较去年同期大幅增长。但公司亏损金额亦有所增加，主要系因公司在研产品众多且多个产品正在开展针对不同适应症的 II/III 期临床研究，相关研发费用尤其是临床研究费用支出较大，导致公司报告期内研发费用持续增加。此外，随着安佳因上市销售，为进一步拓展市场份额、增加市场渗透率，公司市场销售团队仍在不断壮大，相应的人员薪酬、推广费等市场销售费用也同步增加。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、营业总收入较上期增加 40,848.45%，主要系公司首个产品安佳因上市后，开始持续产生销售收入。公司 2021 年度营业总收入均来自安佳因的销售收入。
2、报告期内，公司加权平均净资产收益率、归属于母公司的所有者权益及归属于母公司所有者的每股净资产较上年均同比下降，主要系报告期内公司研发投入及市场销售费用持续增加，导致亏损进一步扩大。
三、风险提示
本公司虽不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素，但本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-10] (688520)神州细胞:神州细胞关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-004
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期
及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次发行的相关事项。2021年8月16日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整。
根据公司于2021年2月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，公司本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期均为自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，上述决议有效期及相关授权有效期即将届满。
公司已于2021年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634号），批复的有效期为自同意注册之日起12个月。目前，本次发行工作尚未结束。
鉴于前述决议及相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为确保本次发行工作持续、有效、顺利开展，公司于2022年2月8日召开了第一届董事会
第二十三次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》，同意将本次发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日；审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部具体事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。除此之外，公司本次发行的原发行方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的其他内容均保持不变。
公司独立董事已就《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》予以事前认可并发表了同意的独立意见，已就《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》发表了同意的独立意见。《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-003
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
二十一次会议于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议的通知于 2022 年 2 月 5 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效
期的议案》
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，为不影响公司2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）事项的继续推进，同意将本次发行决议的有效期自原届满之日起延长至中国证监会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日。除延长决议有效期外，关于公司本次发行的原方案保持不变。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (688520)神州细胞:神州细胞关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-005
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单
元
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方 √
案之决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授 √
权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议
通过。具体内容详见公司 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688520 神州细胞 2022/2/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 2 月22 日 16 点前送达登记地点。
（二）登记时间：2022 年 2 月 22 日（14:00－16:00）。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室
（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。
（四）会议联系方式
联系人：唐黎明、曾彦
联系电话：010-58628328
地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京神州细胞生物技术集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方
案之决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授
权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股
票具体事宜有效期的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29] (688520)神州细胞:神州细胞2021年年度业绩预告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-002
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）预计 2021 年
度实现归属于母公司所有者的净亏损约 85,000 万元到 88,000 万元，与上
年同期相比，将增加亏损约 13,750 万元到 16,750 万元。
公司预计 2021 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损
约 86,930 万元到 89,930 万元，与上年同期相比，将增加亏损约 10,140 万
元到 13,140 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于母公司所有者的净亏损
约 85,000 万元到 88,000 万元，与上年同期相比，将增加亏损约 13,750 万元到
16,750 万元。
2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净亏损约 86,930 万元到
89,930 万元，将增加亏损约 10,140 万元到 13,140 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：亏损 71,250.46 万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：亏损 76,790.74 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）报告期内，公司预计实现营业收入约 1.20 亿元到 1.40 亿元，系因公
司自主研发的首个产品安佳因?（SCT800，重组人凝血因子Ⅷ）于 2021 年 7月获批上市，并开始持续产生销售收入，但由于公司在研产品众多、且多个产品在开展针对不同适应症的 II/III 期临床研究，相关研发费用尤其是临床研究费用支出较大，从而导致公司报告期内研发费用增幅较大。
（二）报告期内，随着安佳因?的上市，公司市场销售团队进一步扩充，相应的人员薪酬、推广费等市场销售费用也同步增加。
（三）报告期内，公司收到的政府补助减少等因素影响导致非经常性损益较上年同期减少。
综上，公司 2021 年度持续出现归属于母公司所有者的净利润为负的情况。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-08] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2022-001
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露关于重组人凝血因子 VIII 的
新增儿童适应症补充申请获得受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的《受理通知书》，关于公司产品注射用重组人凝血因子 VIII（商品名：安佳因?，产品代号：SCT800）拟新增儿童适应症的补充申请已获得国家药监局受理。
SCT800 产品新增儿童适应症的补充申请获受理后，尚需经过审评审批等多个环节，该项补充申请批件的取得时间和结果均具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
现将相关情况公告如下：
一、基本情况
产品名称：注射用重组人凝血因子 VIII
申请事项：境内生产药品补充申请
申请人：神州细胞工程有限公司
受理号：CYSB2200010 国、CYSB2200011 国
结论： 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、产品其他相关情况
安佳因?为神州细胞工程自主研发的、工艺和制剂均不含白蛋白的第三代重组人凝血因子 VIII 产品，其用于成人及青少年（≥12 岁）血友病 A（先天性凝血
因子 VIII 缺乏症）患者出血的控制和预防的适应症已于 2021 年 7 月获批上市。
该产品也是我国首个获批上市的国产重组人凝血因子 VIII 产品。
本次用于成人和儿童血友病 A（先天性凝血因子Ⅷ缺乏症）患者出血的控制和预防适应症的补充申请，主要是基于一项多中心、开放、非对照，评估重组人凝血因子Ⅷ（SCT800）在既往接受过凝血因子Ⅷ治疗的重型甲型血友病儿童患者（<12 岁）中预防性治疗的有效性、安全性和药代动力学的 III 期临床试验的结果。该项临床试验结果符合预期，止血效果好，未出现非预期的安全性问题，与进口重组凝血因子VIII国外临床研究文献报道的疗效和安全性结果相似。
根据国家药监局网站数据查询，目前国内已上市 6 款进口重组凝血因子 VIII
产品和 1 款国产重组凝血因子 VIII 产品，分别为拜耳公司的拜科奇?和科跃奇?、百特公司的百因止?、辉瑞公司的任捷?、诺和诺德公司的诺易?、韩国绿十字公司的绿茵芷?和神州细胞工程的安佳因?。其中，拜科奇?、科跃奇?、百因止?、任捷?、诺易?已经取得儿童适应症的上市许可。
三、风险提示
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述产品新增儿童适应症的补充申请获得受理后，尚需经过审评审批等多个环节，各环节的完成时间和结果不可预估，最终该产品的新增适应症能否取得补充申请批件及取得时间均具有不确定性。
SCT800 产品新增儿童适应症的补充申请获得受理对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按照国家有关法规规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-16] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司药品注册申请获得受理的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-067
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露关于控股子公司
药品注册申请获得受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的关于公司在研产品阿达木单抗注射液（产品代号：SCT630）境内生产药品注册上市许可申请的《受理通知书》。
SCT630 经审评审批通过后可获发药品注册证书并投入生产及销售，但药品取得注册批件的审评审批环节较多，该产品的药品注册证书取得时间和结果以及上市后的商业化前景均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
现将相关情况公告如下：
一、基本情况
产品名称：阿达木单抗注射液
申请事项：境内生产药品注册上市许可
申请人：神州细胞工程有限公司
受理号：CXSS2101064 国
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、产品其他相关情况
SCT630 产品为公司自主研发的阿达木单抗生物类似药，拟用于治疗银屑病、
类风湿关节炎及强直性脊柱炎等免疫系统疾病。TNF-是一种导致多种自身免疫性疾病的炎症因子。过度表达的 TNF-通过降低调节性 T 细胞的功能使得免疫系统过度活化因而攻击宿主正常组织。SCT630 是一种重组全人源抗 TNF-的IgG1 单克隆抗体，通过与 TNF-的特异性结合，抑制 TNF-的生物活性以达到有效减轻炎症的治疗效果。公司拥有完善的生物药生产技术平台，已在商业化规模的生产线成功完成 SCT630 的试生产。
关于 SCT630 的具体情况详见公司于 2020 年 6 月 15 日在上海证券交易所网
站公开披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
三、风险提示
1、医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，根据国家药品注册相关的法律法规要求，上述产品的注册申请获得受理后，尚需经过审评审批并取得药品注册证书后方可投入生产及销售，由于审评审批涉及技术审评、现场核查、注册检验、综合审评等多个环节，各环节的完成时间和结果不可预估，最终该产品能否取得药品注册证书及取得时间均具有不确定性。
2、经查询，截至目前，国内获批上市的阿达木单抗药物共计 5 种，另有多款处于注册申请或临床试验阶段。即使 SCT630 顺利获批上市，其未来的市场销售仍将面临较为激烈的竞争态势，并同时受国家政策、市场环境变化、公司生产能力等多种因素影响，产品的商业化前景存在较大的不确定性。
SCT630 产品注册申请获得受理对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按照国家有关法规规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-04] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司新冠中和抗体药物获得药物临床试验批件的公告
证券代码：
688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2021-066
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露
关于 控股子公司 新冠 中和抗体 药物
获得
药物 临床试验 批件 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
:
近日，
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称 公司 控股子公
司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”） 收到国家药品监督管理
局 （以下简称“国家药监局 核准签发 的 《 药物 临床试验 批件 》 ，公司在研 产品
SCTA01C注射液 以及 SCTA01C注射液与 SCTA01注射液联合使用 的临床试验
申请获得批准 （批件号 2021L90025、 2021L90026、 2021L90027 。由于药 物 临
床试验过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有
一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现 将 相关情况
公告如下：
一、
药物 临床试验 批件 基本情况
（一）
药 品 名称： SCTA01C注射液
受理
号： CXSL2101435
批件号：
2021L90025
剂型：
注射剂
申请事项：
临床试验
规格
375mg(10ml)/瓶
注册分类：
治疗用生物制品
注册
申请人： 神州细胞工程有限公司
审批结论：
为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册
管理办法》和《
管理办法》和《药品药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进行临床试验行临床试验。。适应症适应症：：SARS-CoV-2感染感染性疾病（性疾病（COVID-19）。）。
（二）
（二）药药品品名称名称：：SCTA01C注射液注射液
受理
受理号：号：CXSL2101436
批件号：
批件号：2021L90026
剂型：
剂型：注射剂注射剂
申请事项：
申请事项：临床试验临床试验
规格：
规格：375mg(10ml)/瓶瓶
注册分类：
注册分类：治疗用生物制品治疗用生物制品
注册
注册申请人：申请人：神州细胞工程有限公司神州细胞工程有限公司
审批结论：
审批结论：为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进行临床试验。适应症：行临床试验。适应症：SARS-CoV-2感染性疾病（感染性疾病（COVID-19））。。
（三）
（三）药药品品名称：名称：SCTA01注射液注射液
受理
受理号：号：CXSL2101437
批件号：
批件号：2021L90027
剂型：
剂型：注射剂注射剂
申请事项：
申请事项：临床试验临床试验
规格：
规格：250mg(10ml)/瓶瓶
注册分类：
注册分类：治疗用生物制品治疗用生物制品
注册
注册申请人：申请人：神州细胞工程有限公司神州细胞工程有限公司
审批结论：
审批结论：为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册为应对新型冠状病毒肺炎疫情，根据《药品管理法》、《药品注册管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进管理办法》和《药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进行临床试验。适应症：行临床试验。适应症：SARS-CoV-2感染性疾病（感染性疾病（COVID-19））。。
其中批件
其中批件2021L90025为为SCTA01C单药临床研究方案，批件单药临床研究方案，批件2021L90026、、2021L90027为为SCTA01C与与SCTA01组合用药组合用药临床研究临床研究方案。方案。
二、
二、产品产品其他其他相关相关情况情况
SCTA01是神州细胞工程自主开发的重组抗SARS-CoV-2刺突蛋白单克隆抗体，于于2020年年7月月17日获得日获得国家药监局核准签发的国家药监局核准签发的《《药物药物临床试验批件临床试验批件》》（批（批件号：件号：2020L00034、、2020L00035）），，拟用于SARS-CoV-2感染的治疗或高危人群的预防性治疗。2020年年11月月，，在在北京世纪坛医院北京世纪坛医院完成完成I期临床试验期临床试验。。2021年年2月月18日日，，获得获得美国美国 FDA临床试验批准（临床试验批准（IND 152456））。。SCTA01目前目前正在正在多个多个国家国家或地区或地区开展开展轻中症和重症新冠肺炎患者的轻中症和重症新冠肺炎患者的II/III期临床试验期临床试验。。
SCTA01C是是神州细胞工程自主研发的新冠病毒神州细胞工程自主研发的新冠病毒单克隆单克隆中和中和抗体抗体，，临床前试临床前试验表明验表明，，该该抗体抗体可可高高效中和效中和包含包含Alpha, Beta, Gamma, Delta, Kappa, Lambda, Mu等十几种世界卫生组织认定的主要变异株等十几种世界卫生组织认定的主要变异株，与多个国外同类上市中和抗体比较具，与多个国外同类上市中和抗体比较具有更高的中和活性有更高的中和活性。。
SCTA01C与与SCTA01分别结合分别结合RBD的不同表位，可共同结合于同一的不同表位，可共同结合于同一RBD。。两种抗体组合比两种抗体组合比SCTA01单药可更有效抵御高频突变的变异株单药可更有效抵御高频突变的变异株。。临床前试验显临床前试验显示示，两种抗体，两种抗体组合具有比组合具有比单个抗体药物单个抗体药物更低的更低的病毒病毒耐药突变耐药突变逃逸逃逸的风险。因此，的风险。因此， SCTA01与与SCTA01C联合用药，将有望成为联合用药，将有望成为广谱广谱治疗高频突变病毒感染的治疗高频突变病毒感染的COVID-19的的抗体抗体药物疗法药物疗法。。
三
三、风险提示、风险提示
1、、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验、取得安全性和有效性数据并经国家药监局批准后方可生产上市。SCTA01C单药及与SCTA01联合用药的临床入组和研究方案实施等受到多种不确定因素影响，具体临床研究方案及研究周期可能根据实际情况相应调整，临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。。此外，此外，SCTA01C及与SCTA01的联合用药能否获得国家药监局的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。
2、、经查询，经查询，截至目前截至目前国内国内虽尚无虽尚无针对针对COVID-19的单克隆的单克隆中和中和抗体药物上抗体药物上市市，，但已但已有有多多款处于款处于临床试验阶段。临床试验阶段。即使即使SCTA01C及与SCTA01的联合用药顺利获批上市，其未来的市场销售仍将仍将面临较为激烈的竞争态势，并同时受国内外面临较为激烈的竞争态势，并同时受国内外
疫情
疫情的发展变化的发展变化、、新冠疫苗接种率新冠疫苗接种率、公司生产能力、公司生产能力等等多种多种因素影响，因素影响，药品的商业药品的商业化前景化前景存在存在较大的较大的不确定性。不确定性。
3、、为确保临床研究的顺利开展，为确保临床研究的顺利开展，公司公司需持续支出相关临床试验费用，除此之外，预计短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。
公司将按照国家有关规定积极推进上述研发项目，开展后续相关工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
特此公告。。
北京神州细胞生物技术集团股份公司
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会董事会
2021年年12月月4日日
[2021-11-24] (688520)神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-065
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于向特定对象发行股票申请获得
中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3634号）（以下简称“批复文件”），批复文件内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司（发行人）、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：北京神州细胞生物技术集团股份公司
公司联系人：唐黎明
电话：010-58628328
传真：010-58628299
邮箱：ir@sinocelltech.com
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
保荐代表人：王志宏、邵才捷
联系部门： 股票资本市场部
联系电话： 010-60838991/010-60833686
电子邮箱：project_szxbecm@citics.com
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-13] (688520)神州细胞:神州细胞自愿披露关于控股子公司重组新冠病毒疫苗产品SCTV01C获得药物临床试验批件的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-064
北京神州细胞生物技术集团股份公司
自愿披露关于控股子公司重组新冠病毒疫苗产品
SCTV01C 获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
近日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批件》，公司在研产品重组新冠病毒 Alpha+Beta 变异株 S 三聚体蛋白疫苗（项目代号：SCTV0 1 C ）的临床试验申请获得批准（批件号：2021L90024）。由于药物临床试验过程中不可预测因素较多，临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现将相关情况公告如下：
一、药物临床试验批件基本情况
产品名称：重组新冠病毒 Alpha+Beta 变异株 S 三聚体蛋白疫苗
受理号：CXSL2101414
剂型：注射剂
申请事项：临床试验
规格：40μg（0.5ml）/瓶
注册分类：预防用生物制品
注册申请人：神州细胞工程有限公司
审批结论：为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《药品注册管理办法》和《国家食品药品监督管理局药品特别审批程序》，经特别专家组评议审核，应急批准本品进
行临床试验，适应症为预防新型冠状病毒感染所致疾病（COVID-19）。
二、产品其他相关情况
SCTV01C 是神州细胞工程针对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外
第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的重组新冠病毒 Alpha+Beta 变异株 S 三聚体蛋白与水包油佐剂混悬液新一代疫苗，临床上拟用于预防新型冠状病毒感染所致疾病（COVID-19）。 SCTV01C 的活性成分包含两种 WHO 认定的主要变异株重组蛋白抗原，临床前药学和非临床研究结果显示，该两种蛋白模拟了 S 蛋白的天然三聚体结构，具有高产量、高纯度和三聚体结构稳定等特点，可诱导出针对 WHO 认定主要变异株的高滴度广谱中和抗体和 Th1偏向性 T 细胞免疫反应，且与单个变异株疫苗相比，可激发更强、更广谱的变异株中和抗体滴度，可更有效抵御变异株的感染风险。
三、风险提示
1、根据国家药品注册相关的法律法规要求，药品在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验、取得安全性和有效性数据并经国家药监局批准后方可生产上市。公司此次获批的临床试验方案要求在≥18 周岁未接种过新冠疫苗的健康人群中开展Ⅰ/Ⅱ期及Ⅲ期临床试验，考虑到目前国内新冠疫苗的接种率不断提高，SCTV01C 的临床入组和研究方案实施等受到多种不确定因素影响，具体临床研究方案及研究周期可能根据实际情况相应调整，临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。此外，SCTV01C 能否获得国家药监局的上市批准及获得上市批准的时间尚存在不确定性。
2、经查询，截至目前国内新冠疫苗产品已有 4 款获有条件批准上市，3 款
获得紧急使用批准，另有多款处在临床试验阶段。即使SCTV01C 顺利获批上市，其未来的市场销售仍将面临较为激烈的竞争态势，并同时受国内外疫情的发展变化、国内新冠疫苗接种率等多种因素影响，后续市场销售情况存在不确定性。
3、SCTV01C 为预防用生物制品，根据疫苗的接种情况，其防疫效果、对个
体的保护水平及发生不良反应的情况可能受个体差异影响而有所不同。
4、为确保临床研究的顺利开展，公司需持续支出相关临床试验费用，除此之外，预计短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。公司将按照国家有关规定
积极推进上述研发项目，开展后续相关工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28] (688520)神州细胞:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -1.52元
每股净资产: -0.0767元
加权平均净资产收益率: -237.06%
营业总收入: 1004.58万元
归属于母公司的净利润: -6.61亿元
[2021-10-27] (688520)神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函回复的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-063
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于向特定对象发行股票发行注册环节
反馈意见落实函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称“意见落实函”）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，上交所转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。
收到上述意见落实函后，公司与相关中介机构对意见落实函中所列问题进行了认真研究和落实核查，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复。现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的发行注册环节反馈意见落实函的回复报告》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-19] (688520)神州细胞:神州细胞关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-062
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
18 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》，证监会注册环节反馈意见如下：
1．发行人材料披露，本次发行方式为询价，拉萨爱力克认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。请发行人对上述事项进行准确披露，请保荐机构和律师予以核查说明。
2．请发行人说明发行人及控股、参股子公司是否从事房地产业务。请保荐机构和律师核查并发表意见。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对反馈意见提出的问题进行落实及回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。上交所将在收到本公司回复和更新的申请文件后报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-15] (688520)神州细胞:神州细胞关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-061
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参
与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司副总经理兼董事会秘书唐黎明先生、财务总监赵桂芬女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-15] (688520)神州细胞:神州细胞关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-060
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关事项，2021年3月30日公司披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。2021年8月16日公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股股票的方案进行了调整，后又根据相关审核要求，分别于2021年8月27日、9月7日更新披露了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。
根据相关要求，公司拟提交《北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：
一、募集说明书的更新、修订情况
第一节 发行人基本情况
序号 修订位置 修订内容 原因
1 三、公司主要业务模式、产品或服务的主 更新发行人在研 根据业务进展最
要内容/（一）公司产品或服务的主要内容 产品的临床进展 新情况进行更新
第二节 本次证券发行概要
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
序号 修订位置 修订内容 原因
1 三、新药研发项目/（二）项目投资计划 更新发行人在研 根据业务进展最
及进展 产品的临床进展 新情况进行更新
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第五节 与本次发行相关的风险因素
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
第六节 与本次发行相关的声明
序号 修订位置 修订内容 原因
1 无
二、其他申请文件的更新、修订情况
除募集说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-058
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十九次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议
的通知于 2021 年 9 月 7 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021 年6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司监事会审议。经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至 2021 年 6 月 30 日止前次募集
资金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核
并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2021 年 6 月 30 日止前次募
集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司于 2021 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控
制有效性认定书的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出
具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至 2021 年 6 月 30 日止的内部控制
审核报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (688520)神州细胞:神州细胞2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-056
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼16 层 1606 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 352,787,815
普通股股东所持有表决权数量 352,787,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 81.0381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.0381
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2021 年度申请授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 352,783,415 99.9987 4,200 0.0011 200 0.0002
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 增 加
2021年度申请
1 授信额度及提 11,772,675 99.9626 4,200 0.0356 2000.0018
供 担 保 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、刘宁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (688520)神州细胞:神州细胞第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-057
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十一次会议于 2021 年 9 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议的通知及相关材料于 2021 年 9 月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
为公司向特定对象发行股票项目审核所需，公司对本次向特定对象发行股票申请文件进行了相应更新，同时编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司于 2021 年6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》并提请公司董事会审议。经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就截至2021年6月30日止前次募集资金的使用情况编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司前次募集资金使用情况报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司于 2021 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控
制有效性认定书的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司于2021年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性认定书》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述认定书进行审核并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2021年6月30日止的内部控制审核报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-07] (688520)神州细胞:神州细胞关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-055
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏
目（http://sns.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 10 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的
形式发送至公司邮箱 ir@sinocelltech.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状
况，公司计划于 2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00 通过“上证 e 互动”网络
平台“上证 e 访谈”栏目举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点、方式
(一) 会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00
(二) 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目（http://sns.sseinfo.com/）
(三) 会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理谢良志博士，公司董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生，财务总监赵桂芬女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 14 日（周二）11:00-12:00，通过互联网登录
“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于
2021 年 9 月 10 日（周五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司
邮箱 ir@sinocelltech.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范畴内进行回答。
五、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：010-58628328
电子邮箱：ir@sinocelltech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”网络平台“上证 e
访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-07] (688520)神州细胞:神州细胞关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-054
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2021]61 号）（以下简称“意见落实函”）。
收到上述意见落实函后，公司与相关中介机构对意见落实函中所列问题进行了认真研究和落实，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复，现根据相关要求对意见落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次发行能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-02] (688520)神州细胞:关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票审核意见的通知
关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
向特定对象发行股票审核意见的通知
北京神州细胞生物技术集团股份公司、中信证券股份有限公司：
根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海证券交易所科创板上市审核中心对北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，形成如下审核意见：
一、审核意见
北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，重点提示本次募投项目的实施风险，突出重大性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序。
请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，本所将在收到你公司落实意见回复后，提交中国证监会注册。
请你公司按照相关规定，及时履行临时公告义务。
上海证券交易所
科创板上市审核中心
二〇二一年九月一日
[2021-09-02] (688520)神州细胞:神州细胞关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-053
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：
一、审核意见
北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、落实问题
请发行人全面梳理“与本次发行相关的风险因素”章节各项内容，重点提示本次募投项目的实施风险，突出重大性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序。
公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-26] (688520)神州细胞:神州细胞关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-051
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单
元
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增加 2021 年度申请授信额度及提供担保的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688520 神州细胞 2021/9/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护
照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会
议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 9 月 7
日 16 点前送达登记地点。
（二）登记时间：2021 年 9 月 7 日（14:00－16:00）。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室
（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。
（四）会议联系方式
联系人：唐黎明、曾彦
联系电话：010-58628328
地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京神州细胞生物技术集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 10 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于增加2021年度申请授信额度及提供担保的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-047
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
八次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2021 年 8 月 13 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年半年度
报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
（二）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 4.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (688520)神州细胞:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -1元
每股净资产: 0.4117元
加权平均净资产收益率: -113.5%
营业总收入: 0元
归属于母公司的净利润: -4.37亿元
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-046
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于回复《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
10 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（再融资）[2021]49 号）（以下简称“审核问询函”），具体内容详见公司于
2021 年 8 月 11 日披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于向特定对象
发行股票申请收到上海证券交易所第三轮审核问询函的公告》（公告编号：2021-039）。
公司与相关中介机构对上述审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，同时结合资本市场环境和公司实际情况调整了本次发行方案，并对申请文件进行了相应修订及更新，现根据要求对审核问询函回复及相关申请文件进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函的回复报告》等文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-042
北京神州细胞生物技术集团股份公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司于2021年8月16日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 396,073.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 293,574.93 266,519.70
2 营销网络建设项目 33,880.42 29,554.00
3 补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 427,455.35 396,073.70
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过224,048.94万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 249,628.18 224,048.94
合计 249,628.18 224,048.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实
施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞第一届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-041
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2021 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 396,073.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 293,574.93 266,519.70
2 营销网络建设项目 33,880.42 29,554.00
3 补充流动资金 100,000,000 100,000.00
合计 427,455.35 396,073.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过224,048.94万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 249,628.18 224,048.94
合计 249,628.18 224,048.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取
填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (688520)神州细胞:神州细胞第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-040
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议
的通知及相关材料于 2021 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 396,073.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 293,574.93 266,519.70
2 营销网络建设项目 33,880.42 29,554.00
3 补充流动资金 100,000,000 100,000.00
合计 427,455.35 396,073.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
修订后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过224,048.94万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 新药研发项目 249,628.18 224,048.94
合计 249,628.18 224,048.94
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合本次发行方案修改的具体情况，公司编制了《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取
填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障中小投资者利益，结合本次发行方案修改的具体情况，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联董事谢良志回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021 年 8 月 17 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================