≈≈震有科技688418≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (688418)震有科技:2021年度业绩快报公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-016
          深圳震有科技股份有限公司
            2021年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                      单位：元
                                                              增减变动幅度
        项目              本报告期        上年同期
                                                                  （％）
      营业总收入        490,730,343.77      499,891,186.51              -1.83
      营业利润          -92,243,260.91        43,738,470.28            -310.90
      利润总额          -92,295,478.90        43,817,537.09            -310.64
 归属于母公司所有者的    -85,215,076.74        43,110,574.71            -297.67
        净利润
 归属于母公司所有者的    -98,106,360.85        33,488,683.68            -392.95
 扣除非经常性损益的净
        利润
  基本每股收益（元）            -0.4401              0.2607            -268.81
 加权平均净资产收益率          -6.64%              5.26%            -11.90
                                                              增减变动幅度
                        本报告期末        本报告期初
                                                                  （％）
      总 资 产        1,612,166,027.50      1,501,233,922.19              7.39
 归属于母公司的所有者  1,156,283,213.82      1,255,707,443.94              -7.92
        权益
        股 本            193,610,000.00      193,610,000.00              0.00
 归属于母公司所有者的            5.97                6.49              -7.92
  每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2.以上财务数据以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  报告期内，公司实现营业收入 49,073.03 万元，较上年同期下降 1.83%；实
现归属于母公司所有者的净利润-8,521.51 万元，较上年同期下降 297.67%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,810.64 万元，较上年同期下降 392.95%。
  报告期末，公司总资产为 161,216.60 万元，较期初增长 7.39%；归属于母公
司的所有者权益为 115,628.32 万元，较期初下降 7.92%。
  （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
  1、报告期内，公司 2021 年度营业利润同比下降 310.90%、利润总额同比下
降 310.64%、归属于母公司所有者的净利润同比下降 297.67%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降 392.95%，主要原因为：一是受国际形势变化和境外多轮疫情爆发的不利影响，公司境外业务拓展仍然进展缓慢；随着国内 5G 建设和智慧应急市场的需求增长，尽管公司在国内的中标项目和在手订单有所增加，但国内疫情在多地区零散爆发影响了部分项目的交付。二是芯片等部分核心原材料进口受国际疫情反复和国际形势变化的影响，普遍出现成本上涨和供货周期延长等问题，对公司项目及时交付造成了一定的负面影响，导致本期经营性收益下降。三是为满足公司未来业务拓展的需要，公司增强人才梯队建设，尤其是研发人员，持续加大研发投入力度，主要围绕公司的主营业务 5G 端
到端的产品解决方案以及新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区和工业物联网等一系列解决方案加大研发投入，研发费用较上年同期增长较大。
  2、基本每股收益较上年同期减少-268.81%，主要原因是报告期内公司净利润下降所致。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年年度主要财务数据为财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2022年2月26日

[2022-02-23] (688418)震有科技:关于自愿披露公司通过高新技术企业复审及全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-015
          深圳震有科技股份有限公司
 关于自愿披露公司通过高新技术企业复审及全资子
      公司通过高新技术企业认定的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）于近日分别收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局和国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为 GR202144206118 和 GR202144207296，发证时间均为
2021 年 12 月 23 日，有效期三年。
  公司本次高新技术企业认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，震有软件本次高新技术企业认定为首次认定。
  根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司和震有软件自通过高新技术企业认定后三年内享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
  公司 2021 年度已按照 15%的税率申报缴纳企业所得税，同时，震有软件预
计可以通过国家规划布局内重点软件企业认定，震有软件 2021 年度暂减按 10%的税率申报缴纳企业所得税。以上事项不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重大影响。
  特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
                2022年2月23日

[2022-02-22] (688418)震有科技:关于持股5%以上股东减持股份结果的公告
  证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-014
            深圳震有科技股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持股份结果的公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
  责任。
  重要内容提示：
           股东持股的基本情况
      本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”
  或“公司”）的股东深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华
  胜鼎成”）持有公司无限售条件流通股 12,558,000 股，占公司股份总数的比例为
  6.49%。
           减持计划的实施结果情况
      2022 年 1 月 7 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》
  （公告编号：2022-007）。2022 年 2 月 21 日，公司收到股东华胜鼎成发来的《关
  于减持震有科技股票的结果告知函》，华胜鼎成的合伙人之一代宜萍女士已通过
  集中竞价方式减持股份 25.49 万股，减持计划实施完毕。本次减持后，华胜鼎成
  仍持有公司 12,303,100 股，占公司股份总数的比例为 6.35%。
  一、减持主体减持前基本情况
  股东名称    股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
深圳市华胜鼎 5% 以 上 非      12,558,000      6.49% IPO 前取得：12,558,000
成管理投资合 第一大股东                              股
伙企业（有限合
伙）
    上述减持主体无一致行动人。
 二、减持计划的实施结果
 （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
 减持计划实施完毕
          减持                    减持
          数量 减持  减持  减持  价格  减持总  减持  当前持 当前
 股东名称  （股 比例  期间  方式  区间  金额  完成  股数量 持股
            ）                      （元/  （元）  情况  （股） 比例
                                    股）
深圳市华胜  254,  0.13 2022/2 集中 12.73  3,254,7 已完  12,303,  6.35
鼎成管理投  900    % /15～  竞价 －      66.55 成      100    %
资合伙企业            2022/2 交易 12.86
（有限合              /17
伙）
 注：以上所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。
 （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
 （三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
 （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
 （五）是否提前终止减持计划    □是 √否
    特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 22 日

[2022-02-16] (688418)震有科技:关于特定股东减持股份结果的公告
  证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2022-013
            深圳震有科技股份有限公司
        关于特定股东减持股份结果的公告
      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
  责任。
  重要内容提示：
         股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限公
          司（以下简称“震有科技”或“公司”）的特定股东新疆东凡股权投资
          合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆东凡”）持有公司无限售条件流
          通股 9,155,028 股，占公司总股份的 4.73%。
         减持计划的实施结果情况：2021 年 7 月 24 日，公司披露了《关于特定
          股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-033）。2021 年 11 月 16 日，
          公司披露了《关于特定股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：2021-
          053）。2022 年 2 月 15 日，公司收到股东新疆东凡发来的《关于减持震
          有科技股票的结果告知函》，在本次减持计划期间，新疆东凡未减持公
          司股票，截至本公告日，新疆东凡仍持有公司无限售条件流通股
          9,155,028 股，占公司总股份的 4.73%。
  一、减持主体减持前基本情况
                                  持股数量                当前持股股份来
    股东名称        股东身份                  持股比例
                                    （股）                      源
新疆东凡股权投资合 5%以下股东      9,155,028      4.73% IPO 前取得：
伙企业（有限合伙）                                          9,155,028 股
      上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
                                  减持                  当前
          减持  减                价格  减持总  减持  持股  当前
 股东名  数量  持  减持期  减持 区间  金额  完成  数量  持股
  称    （股  比    间    方式 （元  （元）  情况  （股  比例
          ）  例                  /                    ）
                                  股）
 新疆东      0  0% 2021/8/  集中 0－0      0 未完  9,155,  4.73
 凡股权              16～    竞价                成：    028    %
 投资合              2022/2/  交易                3,872,
 伙企业              15                          200
 （有限                                          股
 合伙）
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
  本次减持计划期间，新疆东凡未实施减持。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 16 日

[2022-01-29] (688418)震有科技:关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-011
          深圳震有科技股份有限公司
 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）48,410,000股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.06 元后，实际可使用募集资金为713,005,538.94 元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、募集资金专户存储四方监管协议签署情况
  公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司对募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”增加实施主体全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”），对应增加实施地点西安市高新区等事项，以满足募投项目的实际开展需要。为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意西安震有与公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-063）。
  近日，公司、全资子公司西安震有、招商银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信证券股份有限公司共同重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户情况如下：
 序
      开户人    开户银行  募集资金专户账号        专户用途
 号
                招 商 银 行                    应急指挥及决策分析
    西安震有信
                股 份 有 限                    系统开发项目、下一代
 1  通科技有限            129909024410602
                公 司 西 安                    互联网宽带接入设备
    公司
                分行                          开发项目
    三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容
  公司、全资子公司西安震有、招商银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容为：
  甲方：深圳震有科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
        西安震有信通科技有限公司（以下简称“甲方二”）
  乙方：招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“乙方”）
  丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如
下协议：
  一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），西安震有信通科技有限公司账号为 129909024410602。该专户仅用于甲方募集资金投向项目：应急指挥及决策分析系统开发项目、下一代互联网宽带接入设备开发项目的存储和使用，不得用作其他用途。
  截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如本协议签订后甲方以存单方式存储募集资金，各方应另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
  二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的《募集资金管理制度》等规定对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵亮、马峥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  五、乙方按月（每月 5 日之前，如遇月初假期，则为假期结束后 3 个工作日
内）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
  六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 200 万元且
达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  八、乙方连续三次未按本协议的约定及时向丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  十、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户内资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  十一、本协议一式八份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方一备用，均具有同等法律效力。
  十二、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
  十三、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于上海的上海仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
                                  深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2022年1月29日

[2022-01-29] (688418)震有科技:2021年年度业绩预告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-012
          深圳震有科技股份有限公司
              2021年年度业绩预告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  经深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500 万元左右，与上年同期 4,311.06 万元相比，将减少 12,811.06 万元左右；
  2021 年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-9,800 万元左右。
  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  上年同期，公司归属于母公司所有者的净利润：4,311.06 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,348.87 万元。
    三、本期业绩变化的主要原因
  （一）报告期内，受国际形势变化和境外多轮疫情爆发的不利影响，公司境外业务拓展仍然进展缓慢；随着国内 5G 建设和智慧应急市场的需求增长，尽管公司在国内的中标项目和在手订单有所增加，但国内疫情在多地区零散爆发影响了部分项目的交付。
  （二）报告期内，芯片等部分核心原材料进口受国际疫情反复和国际形势变化的影响，普遍出现成本上涨和供货周期延长等问题，对公司项目及时交付造成了一定的负面影响，导致本期经营性收益下降。
  （三）报告期内，为满足公司未来业务拓展的需要，公司增强人才梯队建设，尤其是研发人员，持续加大研发投入力度，2021 年度公司研发费用为 11,000 万
元左右，较上年 6,828.83 万元增长约 61.08%，主要围绕公司的主营业务 5G 端到
端的产品解决方案以及新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区和工业物联网等一系列解决方案加大研发投入，研发费用较上年同期增长较大。
    四、风险提示
  本次业绩预告未经注册会计师审计，公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-21] (688418)震有科技:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2022-009
          深圳震有科技股份有限公司
      第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、会议召开情况
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及
相关资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议由监
事刘玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
  根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举刘玲女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  刘玲女士简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
  特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
                2022年1月21日

[2022-01-21] (688418)震有科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-010
          深圳震有科技股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
          人员、证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年
1 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董
事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 1 月 4 日召开的职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：
  一、公司第三届董事会组成情况
  （一）董事长：吴闽华先生
  （二）董事会成员：吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生、郭海卫先生（独立董事）、徐海波先生（独立董事）、张国新先生（独立董事）
  （三）第三届董事会各专门委员会委员组成情况：
  2、审计委员会：徐海波先生（主任委员）、张中华先生、张国新先生；
  3、提名委员会：郭海卫先生（主任委员）、孟庆晓先生、张国新先生；
  4、薪酬与考核委员会：张国新先生（主任委员）、徐海波先生、姜坤先生。
    二、公司第三届监事会组成情况
  （一）监事会主席：刘玲女士
  （二）监事会成员：刘玲女士、卫宣安先生、吴茂森先生（职工代表监事）
    三、聘任高级管理人员情况
  （一）总经理：吴闽华先生
  （二）副总经理：周春华先生、杜旭峰先生、薛胜利先生
  （三）财务总监：孙大勇先生
  （四）董事会秘书：薛梅芳女士
  本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛梅芳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所事前备案通过，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
    四、聘任证券事务代表情况
  公司董事会同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，叶亚敏女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。
  上述董事、监事及总经理吴闽华先生的简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003），其他高级管理人员及证券事务代表的简历请见公告附件。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月21日
附：
一、副总经理简历
1、周春华先生简历
  周春华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998年至2001年，就职于深圳三洋华强激光电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001年至2004年，就职于航通宽带（深圳）有限公司，担任工程部经理；2004年至2011年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任市场部经理。2011年至今，就职于震有科技，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、综合管理部总监。
  截至目前，周春华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市震有成长投资企业(有限合伙)（以下简称“震有成长”）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售”）间接持有公司股份51.96万股，占公司总股本0.27%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、杜旭峰先生简历
  杜旭峰，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南理工大学通信工程专业。1999年至2000年，就职于深圳市TCL通信技术有限公司，担任硬件工程师；2000年至2002年，就职于华为技术有限公司，担任开发经理；2002年4月至2002年11月，就职于上海翌讯通讯科技有限公司，担任研发部产品经理；2002年11月至2010年，就职于UT斯达康通讯有限公司，担任宽带事业部部门总监；2010年至2012年，就职于深圳市艾迪尔科技有限公司，担任研发部经理。2012年至今，就职于震有科技，现任公司副总经理、光网络产品部总监。
长间接持有公司股份260.85万股，占公司总股本1.35%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、薛胜利先生简历
  薛胜利，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于西北工业大学火力控制系统专业。1991年至1994年，就职于国营庆安宇航设备有限公司，担任技术员；1997年至2011年，就职于西安大唐电信有限公司，历任研发部经理、市场部经理、产品战略部经理、事业部总经理等职位。2011年至今，就职于西安震有信通科技有限公司，现任公司副总经理、能源事业部总监。
  截至目前，薛胜利先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份45.75万股，占公司总股本0.24%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、财务总监简历
  孙大勇，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于湖南大学会计学专业。2007 年至 2012 年，就职于天健正信会计师事务所深圳分所，担任项目经理；2012 年至 2014 年，就职于大华会计师事务所（特殊普通合
伙）深圳分所，担任高级项目经理；2015 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于深圳市
裕同包装科技股份有限公司，担任审计主管；2015 年 6 月至 2015 年 11 月，就
职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，担任财务主管。2015 年 11 月至今，就职于震有科技，现任公司财务总监。
  截至目前，孙大勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份 4.91 万股，占公司总股本 0.03%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、董事会秘书简历
  薛梅芳，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2011 年至 2017 年，就职于北京市君泽君（深圳）律师事务所，担任执业律
师；2017 年至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务代表，2021 年
4 月至今，担任公司董事会秘书。
  截至目前，薛梅芳女士未直接持有公司股份，通过员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份9万股，占公司总股本0.05%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
四、证券事务代表简历
  叶亚敏，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2017 年至 2018 年，就职于安永（中国）企业咨询有限公司，担任咨询顾
问；2018 年至 2020 年 8 月，就职于深圳市纺织（集团）股份有限公司，担任证
券事务助理；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务
助理，2021 年 4 月至今，担任公司证券事务代表。
  截至目前，叶亚敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

[2022-01-21] (688418)震有科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-008
          深圳震有科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    7
 普通股股东人数                                                    7
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      76,537,520
 普通股股东所持有表决权数量                              76,537,520
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            39.5318
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            39.5318
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            76,505,980 99.9587 30,600 0.0399  940 0.0014
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            76,505,980 99.9587 30,600 0.0399  940 0.0014
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            76,505,980 99.9587 30,600 0.0399  940 0.0014
（二） 累积投票议案表决情况
4、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
 4.01    《关于选举吴闽 76,211,936            99.5746 是
          华先生为公司第
          三届董事会非独
          立董事的议案》
 4.02    《关于选举孟庆 76,211,936            99.5746 是
          晓先生为公司第
          三届董事会非独
          立董事的议案》
 4.03    《关于选举张中 76,211,936            99.5746 是
          华先生为公司第
          三届董事会非独
          立董事的议案》
 4.04    《关于选举姜坤 76,211,936            99.5746 是
          先生为公司第三
          届董事会非独立
          董事的议案》
5、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
 5.01    《关于选举郭海 76,210,936            99.5733 是
          卫先生为公司第
          三届董事会独立
          董事的议案》
 5.02    《关于选举徐海 76,210,936            99.5733 是
          波先生为公司第
          三届董事会独立
          董事的议案》
 5.03    《关于选举张国 76,210,936            99.5733 是
          新先生为公司第
          三届董事会独立
          董事的议案》
6、 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
 6.01    《关于选举刘玲 76,210,936            99.5733 是
          女士为公司第三
          届监事会非职工
          代表监事的议案》
 6.02    《关于选举卫宣 76,210,936            99.5733 是
          安先生为公司第
          三届监事会非职
          工代表监事的议
          案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                    同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 2    《关于 2022 年 899,7  96.613 30,60  3.2858  940  0.1010
      度董事薪酬方    37      2    0
      案的议案》
 4.01  《关于选举吴 752,5  80.811
      闽华先生为公    77      2
      司第三届董事
      会非独立董事
      的议案》
 4.02  《关于选举孟 752,5  80.811
      庆晓先生为公    77      2
      司第三届董事
      会非独立董事
      的议案》
 4.03  《关于选举张 752,5  80.811
      中华先生为公    77      2
      司第三届董事
      会非独立董事
      的议案》
 4.04  《关于选举姜 752,5  80.811
      坤先生为公司    77      2
      第三届董事会
      非独立董事的
      议案》
 5.01  《关于选举郭 751,5  80.703
      海卫先生为公    77      9
      司第三届董事
      会独立董事的
      议案》
 5.02  《关于选举徐 751,5  80.703
      海波先生为公    77      9
      司第三届董事
      会独立董事的
      议案》
 5.03  《关于选举张 751,5  80.703
      国新先生为公    77      9
      司第三届董事
      会独立董事的
      议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
  1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
  2、议案 2-6 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
  3、议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
  律师：祁丽、崔沐涵
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
  特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 21 日

[2022-01-07] (688418)震有科技:关于持股5%以上股东减持股份计划公告
    证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-007
              深圳震有科技股份有限公司
        关于持股 5%以上股东减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
    责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况
        深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于 2022
    年 1 月 6 日收到公司股东深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业（有限合伙）（以下
    简称“华胜鼎成”）发来的《关于拟减持震有科技股票的减持计划告知函》和《合
    伙人会议决议》，华胜鼎成的合伙人之一代宜萍女士拟减持其间接持有的部分公
    司股份。
        截至本公告披露日，华胜鼎成持有公司股票 12,558,000 股，占公司股份总数
    的比例为 6.49%，华胜鼎成的合伙人为陈玉强先生和代宜萍女士，其中陈玉强先
    生为公司第二届董事会董事。
             减持计划的主要内容
        华胜鼎成拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司的股份合计不超过
    25.49 万股，不超过公司股份总数的 0.13%，本次减持为华胜鼎成的合伙人之一
    代宜萍女士减持间接持有的部分公司股份，合伙人陈玉强先生不减持。
    一、减持主体的基本情况
                                      持股数量  持股比
      股东名称          股东身份                        当前持股股份来源
                                      （股）      例
深圳市华胜鼎成管理投资 5%以上非第                      IPO 前 取 得 ：
合伙企业（有限合伙）    一大股东      12,558,000  6.49% 12,558,000 股
        上述减持主体无一致行动人。
        股东过去 12 个月内减持股份情况
              减持数量                          减持价格区间  前期减持计划
  股东名称              减持比例  减持期间
                （股）                            （元/股）      披露日期
深圳市华胜鼎    1,642,000    0.85% 2021/7/29～  14.35-14.38    不适用
成管理投资合                      2021/7/30
伙企业（有限合
伙）
        股东华胜鼎成在公司 IPO 前持有公司股份 14,200,000 股，上述已减持的股
    份均为华胜鼎成的合伙人之一代宜萍女士通过大宗交易减持间接持有的公司股
    份。
    二、减持计划的主要内容
            计划减                                      减持合
                    计划减                    竞价交易          拟减持股  拟减持
 股东名称  持数量              减持方式                理价格
                    持比例                    减持期间          份来源    原因
            （股）                                      区间
深圳市华胜 不超    不超    竞价交易减持，不 2022/1/28  按市场  IPO 前取  个人资
鼎成管理投 过：    过：    超过：254,900 股  ～        价格    得        金需求
资合伙企业 254,900 0.13%  大宗交易减持，不 2022/3/27
（有限合  股              超过：254,900 股
伙）
        1、若在减持计划实施期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股
    等除权除息事项，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。
        2、上述减持计划为华胜鼎成的合伙人之一代宜萍女士减持间接持有的部分
    公司股份，合伙人陈玉强先生不减持。
（一）相关股东是否有其他安排    □是 √否
（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
  价格等是否作出承诺    √是 □否
  公司股东华胜鼎成作出的相关承诺如下：
    1、震有科技通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并 经中国证监会同意发行注册后，自震有科技股票上市之日起十二个月内，本 企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的震有科技股份，也不 由震有科技回购该等股份。
    2、上述限售条件解除后，本企业减持所持有的震有科技股份应符合相关 法律、法规、规范性文件的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大 宗交易方式、协议转让方式等，有关减持的其他事宜遵照法律法规、中国证 监会及证券交易所的规定执行。
    3、当震有科技或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁 止减持股份的情形时，本企业将依照上述规定不减持震有科技股份。
    4、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承 诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因 此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。
    5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁 定、减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企 业自愿无条件地遵从该等规定。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
  高级管理人员拟减持首发前股份的情况    □是 √否
（四）本所要求的其他事项
  无
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况    □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
  相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划及如何实施本次减持计划，减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是
√否
（三）其他风险提示
  本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司将及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2022-01-05] (688418)震有科技:关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-004
          深圳震有科技股份有限公司
 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年1 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2022年度监事薪酬方案的议案》，公司制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
    一、本方案适用对象
  公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
    二、本方案适用期限
  本方案适用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    三、薪酬方案
  1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）；
  2、非独立董事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含税）；
  3、监事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含税）；
  4、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。
    四、组织管理
  薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
    五、其他事项
  1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
  2、2022 年高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施；
  3、2022 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
    六、独立董事意见
  经核查，我们认为公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
  综上，我们同意本次制定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并将2022 年度董事薪酬方案的事项提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月5日

[2022-01-05] (688418)震有科技:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-003
          深圳震有科技股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第二届董
事会、监事会任期于 2021 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
    一、 董事会换届选举情况
  2022 年 1 月 4 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人郭海卫先生、徐海波先生、张国新先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中徐海波先生为会计专业人士。
  根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公
三年。
  公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
    二、监事会换届选举情况
  2022 年 1 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘玲女士、卫宣安先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。第三届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制的方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    三、其他说明
  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月5日
  附：
  一、非独立董事候选人简历
  1、吴闽华先生简历
  吴闽华，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于中国科学技术大学少年班、电磁场与微波技术专业。1996年至2003年，就职于华为技术有限公司，担任部门经理；2003年至 2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任总工程师；2007年至 2011年，就职于深圳市沃其丰科技股份有限公司，担任董事和总经理；2006 年至今，就职于震有科技，现任公司董事长、总经理。
  截至目前，吴闽华先生直接持有公司 3,214.75 万股，通过员工持股平台深圳市震有成长投资企业(有限合伙)（以下简称“震有成长”）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售”）间接持有公司 997.12万股，合计持有 4,211.87 万股，占公司总股本 21.75%，是公司控股股东及实际控制人。吴闽华先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  2、孟庆晓先生简历
  孟庆晓，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业。2000 年至 2002 年，就职于华为技术有限公司，担任软件工程师；2003 年至 2006 年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任产品经理；2006 年至 2009 年，就职于康璇科技（深圳）有限公司，担任产品经理；2009 年至今，就职于震有科技，现任公司董事、副总经理、研发总监、融合通信产品部总监。
  截至目前，孟庆晓先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司 556.61 万股，占公司总股本 2.87%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  3、张中华先生简历
  张中华，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕
业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2000 年 7 月至 11 月，就职于山东
世界贸易中心担任信息中心网络工程师；2000 年至 2003 年，就职于山东华为通信技术有限责任公司，担任工程部项目经理、业软产品经理；2003 年至 2005年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任项目经理；2005 年至 2006 年，就职于中通思普科技（深圳）有限公司，担任售前产品经理；2006 年至今，就职于震有科技，现任公司董事、副总经理、全球销售运营部总监。
  截至目前，张中华先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司 288.50 万股，占公司总股本 1.49%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
  4、姜坤先生简历
  姜坤，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001 年至 2003 年，就职于华为技术有限公司，担任工程师；2003 年至 2005 年，就职于尚阳科技（中国）有限公司，担任高级工程师；2005 年至2006 年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任产品经理。2007 年至今，就职于震有科技，现任公司副总经理、智慧应用产品部总监。
  截至目前，姜坤先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份 322.58 万股，占公司总股本 1.67%。与公司控股
 股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上 海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格。
    二、 独立董事候选人简历
    1、郭海卫先生简历
  郭海卫，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至 1996 年，就职于四川省邮电管理局科技处，担任工程师；1996 年至 2015年，就职于华为技术有限公司，历任战略规划部副总裁、固网产品线副总裁、中国区副总裁、西班牙系统部副总裁。2015 年至今，从事企业管理咨询服务的独立咨询师。
  截至目前，郭海卫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    2、徐海波先生简历
  徐海波，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，国际注册内部审计师。2008 年至 2012 年，就职于深圳市东部公共交通有限公司，担任财务主管；2012 年至 2013 年，就职于中国农业银行深圳分行，担任管理会计；2013 年至 2017 年，就职于深圳市运发集团股份有限公司，担任财务部副总经理，兼任深圳博信源融资租赁有限公司总经理；2017 年至今，担任深圳车库电桩科技有限公司副总经理。
  截至目前，徐海波先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    3、张国新先生简历
  张国新，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996 年至 2012 年，就职于华为技术有限公司，历任综合产品及解决方案部部长、数字媒体产品线总裁、预研及新产品开发部部长。2013 年 1 月至今，担任深圳市微纳集成电路与系统应用研究院院长，同时担任深港微电子协同创新联盟理事长（深圳）、国家“芯火”（深圳）平台组组长、广东省重大专项“物联网芯片课题组”组长。
  截至目前，张国新先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    三、 非职工代表监事候选人简历
    1、刘玲女士简历
  刘玲，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年3 月至今，就职于震有科技，历任公司硬件工程师、采购工程师，现任公司党支部书记、采购经理。
  截至目前，刘玲女士未直接或间接持有公司股份。刘玲女士另外已授予但全部尚未归属的公司 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票，如刘玲女士经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后被选举为公司第

[2022-01-05] (688418)震有科技:关于调整董事会成员人数同时修订《公司章程》的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-002
          深圳震有科技股份有限公司
 关于调整董事会成员人数同时修订《公司章程》的
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年1 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况，公司拟调整公司董事会成员人数构成并同时修订《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款。具体情况如下：
    一、变更公司董事会成员人数情况
  根据公司实际情况，为提高董事会运作和决策效率，公司将拟调整董事会人
数构成：公司董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董
事 3 名。
    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
 序号      修订前《公司章程》条款        修订后《公司章程》条款
          第一百〇九条 董事会由 8 名    第一百〇九条 董事会由 7 名
  1    董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事组成，其中独立董事 3 名，设
        董事长一人。                  董事长一人。
  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
    三、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况
  为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。
  本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2022 年 1 月）。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2022年1月5日

[2022-01-05] (688418)震有科技:关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2022-006
          深圳震有科技股份有限公司
  关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  鉴于深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）第二
届监事会已于 2021 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了职
工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举吴茂森先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
  公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满之日止。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司监事会
                                                        2022年1月5日
    附：职工代表监事简历
  吴茂森，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至今，就职于震有科技，历任公司测试工程师、调度测试经理、光网络测试经理、MSAN测试经理、MSAN部门经理，现任公司融合通信产品部5G与接入网支撑部总监。
  截至目前，吴茂森先生未直接或间接持有公司股份。吴茂森先生另外已授予但全部尚未归属的公司2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票将作废失效。吴茂森先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

[2022-01-05] (688418)震有科技:第二届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2022-001
          深圳震有科技股份有限公司
    第二届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、会议召开情况
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通
知及相关资料已于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议并通过《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，监事会同意提名刘玲女士、卫宣安先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
  上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
    （二）审议并通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
  根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意本次制定的2022 年度公司监事薪酬方案。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-004）。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司监事会
                                                        2022年1月5日

[2022-01-05] (688418)震有科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2022-005
          深圳震有科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 1 月 20 日 15 点 00 分
  召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
                      至 2022 年 1 月 20 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于调整董事会成员人数同时修订<公司          √
        章程>的议案》
 2      《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》              √
 3      《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》              √
 累积投票议案
 4.00    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的    应选董事（4）人
        议案》
 4.01    《关于选举吴闽华先生为公司第三届董事会          √
        非独立董事的议案》
 4.02    《关于选举孟庆晓先生为公司第三届董事会          √
        非独立董事的议案》
 4.03    《关于选举张中华先生为公司第三届董事会          √
        非独立董事的议案》
 4.04    《关于选举姜坤先生为公司第三届董事会非          √
        独立董事的议案》
 5.00    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议  应选独立董事（3）人
        案》
 5.01    《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会          √
        独立董事的议案》
 5.02    《关于选举徐海波先生为公司第三届董事会          √
        独立董事的议案》
 5.03    《关于选举张国新先生为公司第三届董事会          √
        独立董事的议案》
 6.00    《关于选举公司第三届监事会非职工代表监    应选监事（2）人
        事的议案》
 6.01    《关于选举刘玲女士为公司第三届监事会非          √
        职工代表监事的议案》
 6.02    《关于选举卫宣安先生为公司第三届监事会          √
        非职工代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1、2、4、5 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议
案 3、6 已经第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 1 月
5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688418      震有科技          2022/1/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
  1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 1）及出席人身份证办理登记手续。
  2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。
六、  其他事项
  （一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。
  （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会的进程按当日通知进行。
  （四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。
  （五）会议联系方式
  联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6
层公司董事会秘书办公室
  邮政编码：518063
  联系电话：0755-33599651
  电子邮箱：ir@genew.com
  联系人：薛梅芳
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
深圳震有科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            《关于调整董事会成员人数同时
              修订<公司章程>的议案》
 2            《关于 2022 年度董事薪酬方案
              的议案》
 3            《关于 2022 年度监事薪酬方案
              的议案》
    序号          累积投票议案名称                投票数
 4.00        《关于选举公司第三届董事会非
              独立董事的议案》
 4.01        《关于选举吴闽华先生为公司第
              三届董事会非独立董事的议案》
 4.02        《关于选举孟庆晓先生为公司第
              三届董事会非独立董事的议案》
 4.03        《关于选举张中华先生为公司第
              三届董事会非独立董事的议案》
 4.04        《关于选举姜坤先生为公司第三
              届董事会非独立董事的议案》
 5.00        《关于选举公司第三届董事会独
              立董事的议案》
 5.01        《关于选举郭海卫先生为公司第
              三届董事会独立董事的议案》
 5.02        《关于选举徐海波先生为公司第
              三届董事会独立董事的议案》
 5.03        《关于选举张国新先生为公司第
              三届董事会独立董事的议案》
 6.00        《关于选举公司第三届监事会非
              职工代表监事的议案》
 6.01        《关于选举刘玲女士为公司第三
              届监事会非职工代表监事的议
              案》
 6.02        《关于选举卫宣安先生为公司第
              三届监事会非职工代表监事的议
              案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则

[2021-12-28] (688418)震有科技:第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2021-062
          深圳震有科技股份有限公司
    第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、会议召开情况
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
通知及相关资料已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议并通过《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
  经审核，监事会认为公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司深圳市震有软件科技有限公司、西安震有信通科技有限公司提供借款以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有利于提高募投项目的实施速度和管理效率，不存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质
性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
  综上，同意公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-063）。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司监事会
                                                      2021年12月28日

[2021-12-28] (688418)震有科技:关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-063
          深圳震有科技股份有限公司
 关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于 2021年12月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司对募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”增加实施主体全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”），对应增加实施地点西安市高新区，并使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、西安震有分别提供不超过人民币 3,600 万元、1,300 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786,662,500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后，实际可使用募集资金为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验
年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
  二、募集资金投资项目的基本情况
  根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                          单位：万元
 序      项目名称      实施主体  实施地点  项目投资  拟投入募集资
 号                                            总额        金
 1  下一代互联网宽带  震有科技 深圳市南    13,922.09    13,922.09
    接入设备开发项目            山区
 2  5G 核心网设备开发  震有科技 深圳市南    19,748.89    19,748.89
    项目                        山区
 3  应急指挥及决策分  震有科技 深圳市南    10,825.76    10,825.76
    析系统开发项目              山区
 4  产品研究开发中心  震有科技 深圳市南    10,013.09    10,013.09
    建设项目                    山区
                  合计                      54,509.83    54,509.83
  2020 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体震有软件、西安震有，对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元
以满足募投项目的实际开展需要。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-008）。
  2021 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司增加山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“山东齐鲁数通”）作为募投项目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目，对应增加实施地点济南市市中区；同时，公司将使用部分募集资金对山东齐鲁数通注资合计不超过人民币2,000万元以满足募投项目的实
际开展需要。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。
  2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                          单位：万元
序                        项目投资  调整前拟  调整后拟  增减情
号      募投项目名称        总额    投入募集  投入募集    况
                                      资金金额  资金金额
 1  下一代互联网宽带接入    13,922.09  13,922.09  13,922.09      -
  设备开发项目
 2  5G 核心网设备开发项目  19,748.89  19,748.89  14,060.69  -5,688.20
 3  应急指挥及决策分析系    10,825.76  10,825.76  16,513.96  5,688.20
  统开发项目
 4  产品研究开发中心建设    10,013.09  10,013.09  10,013.09      -
  项目
          合计            54,509.83  54,509.83  54,509.83      -
  上述调整的具体情况详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部
投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
    三、本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的基本情况
  （一）增加募投项目实施主体和地点的情况
  公司本次在募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”增加全资子公司西安震有作为募投项目实施主体共同实施募投项目，对应增加实施地点西安市高新区。增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：
 序        项目名称        实施主体        实施地点（变更后）
 号                        （变更后）
    下一代互联网宽带接入 震有科技、
 1  设备开发项目          震有软件、  深圳市南山区、西安市高新区
                          西安震有
  上述募投项目新增募投项目实施主体后，西安震有将重新与公司、银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
  （二）使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
  根据募投项目的建设进展和实际资金需求，公司拟使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司震有软件、西安震有分别提供不超过人民币3,600 万元、1,300 万元的无息借款以实施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。
  公司可根据募投项目的建设安排及资金需求，一次或分次向震有软件、西安震有提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，震有软件、西安震有可根据项目实施情况提前偿还借款或到期续借，上述借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
  董事会授权董事长及公司管理层负责上述借款额度范围内的具体借款手续
办理及后续管理工作。
  （三）新增实施主体及借款对象的基本情况
  1、西安震有信通科技有限公司
    公司名称    西安震有信通科技有限公司
    成立时间    2018年1月30日
    注册资本    2,000.00万元
    实收资本    2,000.00万元
  法定代表人    姜坤
    股东情况    震有科技持有西安震有100%的股权。
主营业务及其与公 西安震有主要负责西北地区的市场拓展和售后服务。
司主营业务的关系
    注册地址    西安市高新区锦业一路34号国家服务外包示范基地二区软
                件大厦18层1801室
                计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；商务信息咨询；
                经济信息咨询（不含限制项目）；计算机软件系统集成；通
                信工程、通信设备（不含地面卫星接收设备）、工业自动化
    经营范围    工程、安全技术防范工程的设计与施工；光传输设备、防爆
                电器的设计、生产与销售；货物与技术的进出口经营（国家
                限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须
                经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                截至2020年12月31日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                审计，西安震有的总资产4,061.77万元，净资产1,732.69万元，
  主要财务数据  2020年实现净利润404.96万元。
                截至2021年9月30日（未经审计）：西安震有的总资产3,625.45
                万元，净资产269.51万元，2021年1-9月实现净利润-1,494.44
                万元。
  2、深圳市震有软件科技有限公司
    公司名称    深圳市震有软件科技有限公司
    成立时间    2013年3月14日
    注册资本    2,050.00万元
    实收资本    2,050.00万元
  法定代表人    孟庆晓
    股东情况    震有科技持有震有软件100%的股权。
主营业务及其与公 震有软件主要为震有科技的通信解决方案开发配套软件。司主营业务的关系
    注册地址    深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科
                技大厦五层A区
                计算机软硬件、电子产品的技术开发与购销，通信信息咨询；
    经营范围    经济信息咨询；计算机软件系统集成，通信工程、通信设备、
                工业自动化、光传输设备、防爆电器、安全技术防范工程的
                设计与施工；国内贸易；经营进出口业务。

[2021-12-25] (688418)震有科技:关于获得政府补助的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-061
          深圳震有科技股份有限公司
            关于获得政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、获得政府补助的基本情况
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”、“公司”）及全资子
公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）自 2021 年 8 月 18
日至 2021 年 12 月 24 日，累计获得政府补助款项人民币 640.04 万元，均为与收
益相关的政府补助款项。具体情况如下(单笔人民币 10 万元以下的，合并计入“其他”)：
      收款              金额    与资产/                              发放主
序号  单位    项目    （万元）  收益相          依据文件              体
                                  关
            质量品牌                    《市工业和信息化局关于2021  深圳市
 1    震有  双提升扶    14.00  与收益  年质量品牌双提升扶持计划拟  工业和
      科技  持计划              相关  资助项目公示的通知》        信息化
                                                                        局
      震有  增值税即            与收益  《国家税务总局关于软件产品  深圳市
 2    软件  征即退    102.31  相关  增值税政策的通知》（财税  南山区
                                          〔2011〕100 号）            税务局
            上市企业                                                  深圳市
 3    震有  短期流动    39.11  与收益  《关于开通“上市企业短期流  工业和
      科技  贷款贴息            相关  动贷款贴息”项目申报的通知》 信息化
              项目                                                      局
      震有  增值税即            与收益  《国家税务总局关于软件产品  深圳市
 4    软件  征即退      26.94  相关  增值税政策的通知》（财税  南山区
                                          〔2011〕100 号）            税务局
      震有  增值税即            与收益  《国家税务总局关于软件产品  深圳市
 5    软件  征即退      27.33  相关  增值税政策的通知》（财税  南山区
                                          〔2011〕100 号）            税务局
      震有  增值税即            与收益  《国家税务总局关于软件产品  深圳市
 6    软件  征即退      14.77  相关  增值税政策的通知》（财税  南山区
                                          〔2011〕100 号）            税务局
            企业研发                    《南山区自主创新产业发展专  深圳市
 7    震有  投入支持    100.00  与收益  项资金 2021 年第四次会议拟  南山区
      科技    计划              相关  审议资助名单公示》          科技创
                                                                        新局
            企业研发                    《南山区自主创新产业发展专  深圳市
 8    震有  投入支持    40.62  与收益  项资金 2021 年第四次会议拟  南山区
      软件    计划              相关  审议资助名单公示》          科技创
                                                                        新局
      震有  增值税即            与收益  《国家税务总局关于软件产品  深圳市
 9    软件  征即退    269.70  相关  增值税政策的通知》（财税  南山区
                                          〔2011〕100 号）            税务局
 10        其他          5.26  与收益              -                  -
                                  相关
        总计            640.04  与收益              -                  -
                                  相关
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月25日

[2021-12-23] (688418)震有科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-060
          深圳震有科技股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
 普通股股东人数                                                  10
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      61,061,263
 普通股股东所持有表决权数量                              61,061,263
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            31.5383
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            31.5383
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意            反对          弃权
    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            61,057,662 99.9941 3,601 0.0059    0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                    同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
 1    《关于使用部 55,20  93.875 3,601  6.1241    0  0.0000
      分超募资金永    0      9
      久补充流动资
      金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
  律师：祁丽、王新静
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-07] (688418)震有科技:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-057
          深圳震有科技股份有限公司
 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.78%，用于公司的生产经营活动。
    公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786,662,500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后，募集资金净额为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
  二、募集资金投资项目的基本情况
  根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                          单位：万元
 序号              项目名称                项目投资总额      拟投入募集资金
  1    下一代互联网宽带接入设备开发项目          13,922.09            13,922.09
  2          5G 核心网设备开发项目              19,748.89            19,748.89
  3    应急指挥及决策分析系统开发项目          10,825.76            10,825.76
  4        产品研究开发中心建设项目              10,013.09            10,013.09
                  合计                            54,509.83            54,509.83
  公司募集资金净额为713,005,538.94元，其中，超募资金金额为167,907,238.94元。
  公司截至2021年6月30日的募集资金使用情况，请详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。
  2021年9月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                          单位：万元
序                            项目投资总  调整前拟投  调整后拟投
号        募投项目名称            额      入募集资金  入募集资金  增减情况
                                              金额        金额
 1  下一代互联网宽带接入设备    13,922.09    13,922.09    13,922.09      -
            开发项目
 2    5G 核心网设备开发项目    19,748.89    19,748.89    14,060.69    -5,688.20
 3  应急指挥及决策分析系统开    10,825.76    10,825.76    16,513.96    5,688.20
            发项目
 4  产品研究开发中心建设项目    10,013.09    10,013.09    10,013.09      -
            合计              54,509.83    54,509.83    54,509.83      -
  上述调整的具体情况详见公司于2021 年9月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
  在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
  本次使用部分超募资金永久补充流动资金合计人民币 5,000 万元，占超募资
金总额的比例为 29.78%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金使用的规定。
    四、相关说明及承诺
  公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合相关法律法规的规定。
  公司承诺本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；每 12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、审议程序
  公司于 2021 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    六、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
  综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
  （二）监事会意见
  公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。
  综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
  （三）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。部分超募资金永久补充流动资金仅用于公司的业务发展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。
  综上所述，保荐机构对公司上述使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
  （一）《深圳震有科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
  （二）《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2021年12月7日

[2021-12-07] (688418)震有科技:关于持股5%以上股东股份减持计划公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-059
          深圳震有科技股份有限公司
    关于持股 5%以上股东股份减持计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       股东及董事持股的基本情况
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于 2021年 12 月 6 日收到公司股东深圳同创伟业资产管理股份有限公司－南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海创新”）发来的《关于拟减持震有科技股票的减持计划告知函》，其与公司股东深圳同创锦绣资产管理有限公司－苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州同创”）为一致行动人，南海创新、苏州同创拟减持其持有的公司股份。
  截至本公告披露日，南海创新持有公司股票 14,933,041 股，占公司股份总数的比例为 7.71%；苏州同创持有公司股票 1,200,000 股，占公司股份总数的比例为 0.62%。其中，公司董事张一巍先生通过南海创新、苏州同创间接持有公司股份 0.00076%。
       减持计划的主要内容
  南海创新拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持其所持有公司的股份合计不超过 14,933,041 股，不超过公司股份总数的 7.71%。苏州同创拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有公司的股份合计不超过 1,200,000 股，不超过公司股份总数的 0.62%。
  公司股东南海创新已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的相关规定，通过集中竞价或大宗交易
方式减持股份总数不受比例限制。
一、减持主体的基本情况
                          股东身  持股数量  持股  当前持股股份
        股东名称
                            份      （股）    比例      来源
深圳同创伟业资产管理股份
有限公司－南海创新（天津） 5%以上                          前取得：
                          非 第 一                    IPO
股权投资基金合伙企业（有限            14,933,041  7.71% 14,933,041 股
                          大股东
合伙）
深圳同创锦绣资产管理有限
公司－苏州同创同运同享科 5%以下                    IPO 前取得：
技创业投资合伙企业（有限合 股东      1,200,000  0.62% 1,200,000 股
伙）
  上述减持主体存在一致行动人：
                          持股数量              一致行动关系形成原
            股东名称                  持股比例
                            （股）                        因
第一组  深圳同创伟业资产  14,933,041      7.71%  受同一主体控制
        管理股份有限公司
      －南海创新（天津）
        股权投资基金合伙
        企业（有限合伙）
        深圳同创锦绣资产    1,200,000      0.62%  受同一主体控制
        管理有限公司－苏
        州同创同运同享科
        技创业投资合伙企
        业（有限合伙）
              合计        16,133,041      8.33%        —
        股东及其一致行动人、董事上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
            计划减
                    计划减                竞价交易  减持合理  拟减持股  拟减持
 股东名称  持数量            减持方式
                    持比例                减持期间  价格区间  份来源    原因
            （股）
深圳同创伟 不超    不超    竞价交易减    2021/12/29  按市场价  IPO 前取  自身运
业资产管理 过：    过：    持，不超过：  ～        格        得        营管理
股份有限公 14,933,  7.71%  14,933,041 股； 2022/6/28                      需求
司－南海创 041 股          大宗交易减
新（天津）                  持，不超过：
股权投资基                  14,933,041 股；
金合伙企业                  协议转让减
（有限合                    持，不超过：
伙）                        14,933,041 股。
深圳同创锦 不超    不超    竞价交易减    2021/12/29  按市场价  IPO 前取  自身运
绣资产管理 过：    过：    持，不超过：  ～        格        得        营管理
有限公司－ 1,200,0  0.62%  1,200,000 股；  2022/6/28                      需求
苏州同创同 00 股            大宗交易减
运同享科技                  持，不超过：
创业投资合                  1,200,000 股。
伙企业（有
限合伙）
        1、若在减持计划实施期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股
    等除权除息事项，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。
        2、上述减持计划中涉及震有科技董事张一巍先生间接持有的股份，其将遵
    守已作出的相关承诺。
（一）相关股东是否有其他安排    □是 √否
（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
  价格等是否作出承诺    √是 □否
  公司股东南海创新、苏州同创作出的相关承诺如下：
    1、震有科技通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并 经中国证监会同意发行注册后，自震有科技股票上市之日起十二个月内，本 企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的震有科技股份，也不 由震有科技回购该等股份。
    2、上述限售条件解除后，本企业减持所持有的震有科技股份应符合相关 法律、法规、规范性文件的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大 宗交易方式、协议转让方式等，有关减持的其他事宜遵照法律法规、中国证 监会及证券交易所的规定执行。
    3、当震有科技或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的禁 止减持股份的情形时，本企业将依照上述规定不减持震有科技股份。
    4、本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承 诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股东或利益相关方因 此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。
    5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股份锁 定、减持以及本企业因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本企 业自愿无条件地遵从该等规定。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
  高级管理人员拟减持首发前股份的情况    □是 √否
（四）本所要求的其他事项
  无
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况    □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
  相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是公司股东根据自身需要进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划及如何实施本次减持计划，减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是
√否
（三）其他风险提示
  本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
    深圳震有科技股份有限公司董事会
                  2021 年 12 月 7 日

[2021-12-07] (688418)震有科技:第二届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2021-056
          深圳震有科技股份有限公司
      第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、会议召开情况
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。
  综上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-057）。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司监事会
                                                        2021年12月7日

[2021-12-07] (688418)震有科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-058
          深圳震有科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 22 日15 点 00 分
  召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                      至 2021 年 12 月 22 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金          √
        的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1 已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次
会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：否
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：否
  应回避表决的关联股东名称：否
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688418      震有科技          2021/12/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式
  1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件 1）及出席人身份证办理登记手续。
  2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
  3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。
  （二）登记时间
  2021 年 12 月 21 日上午 9：30-12：00，下午 14：00-18：30。
  （三）登记地点
  广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6 层。
六、  其他事项
  （一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。
  （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会的进程按当日通知进行。
  （四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测、出示健康码等相关防疫工作。
  （五）会议联系方式
  联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6
层公司董事会秘书办公室
  邮政编码：518063
  联系电话：0755-33599651
  电子邮箱：ir@genew.com
  联系人：薛梅芳
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
深圳震有科技股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
  序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
    1    《关于使用部分超募资金永久补充流
          动资金的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-02] (688418)震有科技:关于特定股东减持股份结果的公告
    1
    证券代码：
    688418 证券简称： 震有科技 公告编号： 2021 055
    深圳震有科技股份有限公司
    关于特定股东减持
    股份 结果的公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
    责任。
    重要内容提示：
    ? 股东 持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限
    公司（以下简称“震有科技”或“公司”）的特定股东 深圳市悦享恒久
    资本管理有限公司－深圳市麦田天使投资企业（有限合伙） ）（以下简称
    “麦田天使 持有公司无限售条件流通股 7,627,557 股，占公司总股
    份的 3.94% 。
    ? 减持计划的实施结果情况 2 021 年 7 月 2 4 日，公司披露了《关于特定
    股东减持股份计划公告》（公告编号： 2 021 033 ）。 2 021 年 11 月 1 6 日，
    公司披露了《关于特定股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：
    2 021 053 。 2 02 1 年 1 2 月 1 日，公司收到股东麦田天使发来的《关于
    减持震有科技股票的 结果 告知函》，麦田天使已通过 集中竞价、 大宗交
    易 方式 减持 完其持有的剩余 公司 全部 股票， 截至本公告日，麦田天使
    不 再 持有 公司 股票 。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量（股）
    持股比例
    当前持股股份来源
    深圳市悦享恒久资本管理有限公司－深圳市麦田天使投资企业（有限合伙）
    5%以下股东
    7,627,557
    3.94%
    IPO前取得：7,627,557股
    2
    上述
    上述减持主体无一致行动减持主体无一致行动人。人。
    二、减持计划的实施结果
    （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：股东因以下事项披露减持计划实施结果：
    其他情形：提前终止本次减持股份计划暨减持股份结果
    股东名称
    减持数量（股）
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    （元/股）
    减持总金额（元）
    减持完成情况
    当前持股数量（股）
    当前持股比例
    深圳市悦享恒久资本管理有限公司－深圳市麦田天使投资企业（有限合伙）
    2,167,904
    1.12%
    2021/8/16～2021/11/29
    集中竞价交易
    13.00－16.76
    32,596,379.30
    已完成
    0
    0%
    注
    注：：1、自减持计划披露后，自减持计划披露后，麦田天使麦田天使通过集中竞价方式减持通过集中竞价方式减持22,,167167,,904904股股，减持比例，减持比例11.12%.12%；；通过大宗交易减持公司股票通过大宗交易减持公司股票55,,459459,,653653股股，，减持比例减持比例22..82%82%，，累计共累计共减持减持7,627,5577,627,557股，股，截至截至本公告日，其本公告日，其不再不再持有公司股票持有公司股票；；
    2、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
    （二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √√是是 □□否否
    （三）减持时间区间届满，是否未实施减持减持时间区间届满，是否未实施减持 □□未实施未实施 √√已实施已实施
    截至本公告日，麦田天使不再持有公司股票。
    （四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □□未达到未达到 √√已达到已达到
    3
    （五）是否提前终止减持计划是否提前终止减持计划 √是 □否
    自减持计划披露后，麦田天使通过集中竞价方式减持2,167,904股，通过大宗交易减持公司股票5,459,653股，累计共减持7,627,557股。截至本公告日，麦田天使不再持有公司股票。
    特此公告。
    深圳震有科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-11-25] (688418)震有科技:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技      公告编号：2021-054
          深圳震有科技股份有限公司
 关于参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接
                待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者网上互动时间为 15:30
至 17:00。
  届时公司董事会秘书薛梅芳女士及财务总监孙大勇先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 25 日

[2021-11-16] (688418)震有科技:关于特定股东减持时间过半的进展公告
证券代码：688418      证券简称：震有科技      公告编号：2021-053
          深圳震有科技股份有限公司
    关于特定股东减持时间过半的进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限
        公司（以下简称“震有科技”或“公司”）的特定股东新疆东凡股权投
        资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆东凡”）持有公司无限售条
        件流通股 9,155,028 股，占公司总股份的 4.73%。特定股东深圳市麦田
        万家创业投资管理有限公司－深圳市麦田天使投资企业（有限合伙）
        持有公司无限售条件流通股 7,627,557 股，占公司总股份的 3.94%。
       2021 年 8 月，股东深圳市麦田万家创业投资管理有限公司－深圳市麦
        田天使投资企业（有限合伙）因基金管理人变更，名称变更为“深圳
        市悦享恒久资本管理有限公司－深圳市麦田天使投资企业（有限合伙）”
        （以下简称“麦田天使”）。
       减持计划的进展情况：2021 年 7 月 24 日，公司披露了《关于特定股东
        减持股份计划公告》（公告编号：2021-033）。2021 年 11 月 15 日，公
        司分别收到股东新疆东凡、麦田天使发来的《关于减持震有科技股票
        的进展告知函》。截至 2021 年 11 月 15 日，新疆东凡在本次减持计划
        中尚未减持；麦田天使通过集中竞价方式减持 1,936,089 股，减持比例
        约为 1.00%。本次减持计划时间已经过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
    股东名称          股东身份  持股数量  持股比例  当前持股股份
                                          （股）                  来源
 新疆东凡股权投资合伙企业 5% 以 下 股  9,155,028    4.73% IPO 前取 得：
 （有限合伙）                东                                9,155,028 股
 深圳市悦享恒久资本管理有限 5% 以 下 股  7,627,557    3.94% IPO 前取 得：
 公司－深圳市麦田天使投资企 东                                7,627,557 股
 业（有限合伙）
        上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施进展
    （一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
    减持时间过半
                减持                            减持价  减持总  当前持  当前
  股东名称    数量  减持  减持期间    减持  格区间    金额  股数量  持股
              （股） 比例              方式  （元/  （元）  （股）  比例
                                                  股）
新疆东凡股权      0  0% 2021/8/16～  集中  0 -0          0  9,155,0  4.73
投资合伙企业              2021/11/15    竞价                        28    %
（有限合伙）                              交易
深圳市悦享恒  1,936,  1.00 2021/8/16～  集中  13.00    29,274,9  1,841,4  0.95
久资本管理有    089    % 2021/11/15    竞价  -16.76      82.10      68    %
限公司－深圳                          交易
市麦田天使投
资企业（有限合
伙）
      注：1、自减持计划披露后，股东新疆东凡未实施减持，股东麦田天使通过大宗交易累计减
      持公司股票 385 万股；
      2、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
    （二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
    本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
    无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
    上述减持方将根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继续实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
    截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-09] (688418)震有科技:关于中标进展暨签署中标合同的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-052
          深圳震有科技股份有限公司
      关于中标进展暨签署中标合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    合同类型：购销合同。
    合同金额：人民币 70,033,015.00 元（含税）。
    合同生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
    合同履行期限：自协议清单商品开始销售执行之日起 1 年。
    对公司当期业绩的影响：根据合同条款的约定，公司需按照项目履约进度办理结算，该项目对公司当期业绩影响存在不确定性。若该合同顺利履行，在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极的影响。
    风险提示：合同条款中已对合同金额、交货期限、支付方式、质保期等内容做出了明确约定，合同各方均有合同履约能力，但合同的履行可能因不可抗力或其他原因导致延期、变更、中止或终止。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、 审议程序情况
  深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标国家能源集团物资有限公司电子商务中心（以下简称“买方”）的“物资公司电子商务中心国家能源E 购商城 IT 专区应急指挥调度系统商城铺货公开招标采购项目”（以下简称“项目”或“该项目”），已收到《中标通知书》。具体内容详见公司于 2021 年 10 月
30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于项目中标的公告》（公告编号：2021-051）。
  2021 年 11 月 8 日，公司与国家能源集团物资有限公司电子商务中心签署了
本次项目的合同。该合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
    二、 合同标的和对方当事人情况
  （一）合同标的情况
  1、标的名称：物资公司电子商务中心国家能源 E 购商城 IT 专区应急指挥调
度系统商城铺货公开招标采购项目
  2、标的金额：人民币 70,033,015.00 元（含税）
  （二）合同对方当事人情况
  1、企业名称：国家能源集团物资有限公司电子商务中心
  2、企业性质：有限责任公司分公司（法人独资）
  3、负责人：杨艳丽
  4、成立日期：2013 年 10 月 14 日
  5、注册资本：分公司无注册资本，国家能源集团物资有限公司注册资本为1,687,404,927.96 元人民币
  6、注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城北二街国电新能源技术研究院 101 楼 620 室
  7、经营范围：信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；计算机软件开发；销售（含网上销售）计算机软件、机械电子设备、成套电力设备；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  8、财务数据：国家能源集团物资有限公司电子商务中心为国家能源集团物资有限公司分公司，由于信息保密原因，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
  （三）合同对方与公司及其控股子公司之间的关系
  合同对方与公司及其控股子公司之间均不存在关联关系。
    三、合同主要条款
  1、合同金额：人民币 70,033,015.00 元（含税）。
  2、交付期限：确认采购订单之日起 15 日内按协议清单约定的交货期供货。
  3、支付方式：买方收到发票后 90 日内支付已按期到货且无质量问题货物的全额款项。
  4、履行地点：买方指定地点。
  5、质保期：12 个月。
  6、合同生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
  7、违约责任：合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取更换、维修等补救措施或者赔偿损失等违约责任，或者根据合同约定或后果及处理情况解除协议合同。
  8、争议解决方式：对于因协议而产生的任何争端或纠纷，双方均应以互相合作的精神和真诚的态度，通过谈判友好协商解决。协议履行产生的争议，双方可协商解决；协商不成任一方均可向买方所在地有管辖权人民法院起诉。
    四、合同履行对公司的影响
  本次交易属于公司日常经营业务。根据合同条款的约定，公司需按照项目履约进度办理结算，该项目对公司当期业绩影响存在不确定性。若该合同顺利履行，在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极的影响。
  本次交易合同对公司业务独立性不会产生影响，公司主营业务不会因本次合同的履行而对合同对方形成依赖。
    五、合同履行的风险分析
  合同条款中已对合同金额、交货期限、支付方式、质保期等内容做出了明确约定，合同各方均有合同履约能力，但合同的履行可能因不可抗力或其他原因导致延期、变更、中止或终止。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                        2021年11月9日

[2021-10-30] (688418)震有科技:关于项目中标的公告
证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-051
          深圳震有科技股份有限公司
              关于项目中标的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    中标项目：物资公司电子商务中心国家能源 E 购商城 IT 专区应急指挥
调度系统商城铺货公开招标采购项目
    中标金额：70,033,015.00 元（含税），具体金额以正式签订的合同为准。
    拟签订合同生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字加盖公章后生效（最终以正式签订的合同为准）。
    拟签订合同有效期限：最终以合同签订为准。
    对公司当期业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司未来主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。
    风险提示：公司已于 2021 年 10 月 29 日收到本项目的《中标通知书》，
但尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认，将根据相关规定和项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、项目的基本情况
  1、项目名称：物资公司电子商务中心国家能源 E 购商城 IT 专区应急指挥调
度系统商城铺货公开招标采购项目
  2、招标人：国家能源集团物资有限公司电子商务中心
  3、中标人：深圳震有科技股份有限公司
  4、中标金额：70,033,015.00 元（含税），具体金额以正式签订的合同为准
  5、项目概况：公司将在国家能源 E 购商城平台，根据采购订单为国家能源投资集团有限责任公司及其分子公司等单位提供应急指挥调度系统等物资。
    二、对方当事人情况
  1、企业名称：国家能源集团物资有限公司电子商务中心
  2、企业性质：有限责任公司分公司（法人独资）
  3、负责人：杨艳丽
  4、成立日期：2013 年 10 月 14 日
  5、注册资本：分公司无注册资本，国家能源集团物资有限公司注册资本为1,687,404,927.96 元人民币
  6、注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城北二街国电新能源技术研究院 101 楼 620 室
  7、经营范围：信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络系统工程服务；计算机软件开发；销售（含网上销售）计算机软件、机械电子设备、成套电力设备；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    三、项目中标对公司的影响
  本次项目中标金额为人民币 70,033,015.00 元（含税），本次项目受项目合同签订日期和履约期限的影响，对 2021 年当期业绩影响存在不确定性。本次项目中标属于公司日常经营行为，若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司未来主营业务市场影响力及经营业绩产生积极影响。
  本公司与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。
    四、风险提示
  1、公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。
  2、公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认，按照相关规定和项目的进展情况及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                      2021年10月30日

[2021-10-30] (688418)震有科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.3614元
    每股净资产: 6.0639元
    加权平均净资产收益率: -5.73%
    营业总收入: 2.69亿元
    归属于母公司的净利润: -0.70亿元

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