688418震有科技最新消息公告-688418最新公司消息
≈≈震有科技688418≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-8500万元左右 (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(688418)震有科技:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本19361万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:202
1-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
机构调研:1)2021年03月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:-8521.51万 同比增:-297.67% 营业收入:4.91亿 同比增:-1.83%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ -0.4401│ -0.3614│ -0.0767│ -0.1940│ 0.2607
每股净资产 │ 5.9700│ 6.0639│ 6.3396│ 6.3390│ 6.4900
每股资本公积金 │ --│ 4.4359│ 4.4215│ 4.4215│ 4.4215
每股未分配利润 │ --│ 0.5676│ 0.8523│ 0.8535│ 0.9990
加权净资产收益率│ -6.6400│ -5.7300│ -1.1900│ -2.2700│ 5.2600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ -0.3614│ -0.0767│ -0.1455│ 0.2227
每股净资产 │ --│ 6.0639│ 6.3396│ 6.3390│ 6.4858
每股资本公积金 │ --│ 4.4359│ 4.4215│ 4.4215│ 4.4215
每股未分配利润 │ --│ 0.5676│ 0.8523│ 0.8535│ 0.9990
摊薄净资产收益率│ --│ -5.9591│ -1.2095│ -2.2953│ 3.4332
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A 股简称:震有科技 代码:688418 │总股本(万):19361 │法人:吴闽华
上市日期:2020-07-22 发行价:16.25│A 股 (万):13018.7 │总经理:吴闽华
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6342.3│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-33599651 董秘:薛梅芳│主营范围:从事通信网络设备及技术解决方案
│的综合通信系统供应商
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ -0.4401│ -0.3614│ -0.0767│ -0.1940
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2020年 │ 0.2607│ 0.0934│ 0.0504│ -0.1190
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2019年 │ 0.4206│ 0.0963│ 0.0257│ -0.1300
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2018年 │ 0.4400│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2900│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688418)震有科技:2021年度业绩快报公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-016
深圳震有科技股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 490,730,343.77 499,891,186.51 -1.83
营业利润 -92,243,260.91 43,738,470.28 -310.90
利润总额 -92,295,478.90 43,817,537.09 -310.64
归属于母公司所有者的 -85,215,076.74 43,110,574.71 -297.67
净利润
归属于母公司所有者的 -98,106,360.85 33,488,683.68 -392.95
扣除非经常性损益的净
利润
基本每股收益（元） -0.4401 0.2607 -268.81
加权平均净资产收益率 -6.64% 5.26% -11.90
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 1,612,166,027.50 1,501,233,922.19 7.39
归属于母公司的所有者 1,156,283,213.82 1,255,707,443.94 -7.92
权益
股 本 193,610,000.00 193,610,000.00 0.00
归属于母公司所有者的 5.97 6.49 -7.92
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 49,073.03 万元，较上年同期下降 1.83%；实
现归属于母公司所有者的净利润-8,521.51 万元，较上年同期下降 297.67%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,810.64 万元，较上年同期下降 392.95%。
报告期末，公司总资产为 161,216.60 万元，较期初增长 7.39%；归属于母公
司的所有者权益为 115,628.32 万元，较期初下降 7.92%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1、报告期内，公司 2021 年度营业利润同比下降 310.90%、利润总额同比下
降 310.64%、归属于母公司所有者的净利润同比下降 297.67%、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降 392.95%，主要原因为：一是受国际形势变化和境外多轮疫情爆发的不利影响，公司境外业务拓展仍然进展缓慢；随着国内 5G 建设和智慧应急市场的需求增长，尽管公司在国内的中标项目和在手订单有所增加，但国内疫情在多地区零散爆发影响了部分项目的交付。二是芯片等部分核心原材料进口受国际疫情反复和国际形势变化的影响，普遍出现成本上涨和供货周期延长等问题，对公司项目及时交付造成了一定的负面影响，导致本期经营性收益下降。三是为满足公司未来业务拓展的需要，公司增强人才梯队建设，尤其是研发人员，持续加大研发投入力度，主要围绕公司的主营业务 5G 端
到端的产品解决方案以及新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区和工业物联网等一系列解决方案加大研发投入，研发费用较上年同期增长较大。
2、基本每股收益较上年同期减少-268.81%，主要原因是报告期内公司净利润下降所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年年度主要财务数据为财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-25]震有科技(688418):震有科技签订煤矿智能化矿井建设项目合同
▇证券时报
震有科技消息，近期，公司与陕西恒源投资集团签订赵家梁和三一煤矿智能化矿井建设项目合同。该项目以综合自动化平台为入口，通过升级环网设施，建设智能化融合通信数据平台，实现井场无人值守、机组设备自动化、设备管控一体化等功能，全力打造安全、绿色、高效发展的综合信息化企业。
[2022-02-23](688418)震有科技:关于自愿披露公司通过高新技术企业复审及全资子公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-015
深圳震有科技股份有限公司
关于自愿披露公司通过高新技术企业复审及全资子
公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）于近日分别收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局和国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为 GR202144206118 和 GR202144207296，发证时间均为
2021 年 12 月 23 日，有效期三年。
公司本次高新技术企业认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，震有软件本次高新技术企业认定为首次认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司和震有软件自通过高新技术企业认定后三年内享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2021 年度已按照 15%的税率申报缴纳企业所得税，同时，震有软件预
计可以通过国家规划布局内重点软件企业认定，震有软件 2021 年度暂减按 10%的税率申报缴纳企业所得税。以上事项不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重大影响。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年2月23日
[2022-02-22](688418)震有科技:关于持股5%以上股东减持股份结果的公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-014
深圳震有科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”
或“公司”）的股东深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华
胜鼎成”）持有公司无限售条件流通股 12,558,000 股，占公司股份总数的比例为
6.49%。
减持计划的实施结果情况
2022 年 1 月 7 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》
（公告编号：2022-007）。2022 年 2 月 21 日，公司收到股东华胜鼎成发来的《关
于减持震有科技股票的结果告知函》，华胜鼎成的合伙人之一代宜萍女士已通过
集中竞价方式减持股份 25.49 万股，减持计划实施完毕。本次减持后，华胜鼎成
仍持有公司 12,303,100 股，占公司股份总数的比例为 6.35%。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
深圳市华胜鼎 5% 以 上 非 12,558,000 6.49% IPO 前取得：12,558,000
成管理投资合 第一大股东 股
伙企业（有限合
伙）
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持 减持
数量 减持 减持 减持 价格 减持总 减持 当前持 当前
股东名称 （股 比例 期间 方式 区间 金额 完成 股数量 持股
） （元/ （元） 情况 （股） 比例
股）
深圳市华胜 254, 0.13 2022/2 集中 12.73 3,254,7 已完 12,303, 6.35
鼎成管理投 900 % /15～ 竞价 － 66.55 成 100 %
资合伙企业 2022/2 交易 12.86
（有限合 /17
伙）
注：以上所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16](688418)震有科技:关于特定股东减持股份结果的公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-013
深圳震有科技股份有限公司
关于特定股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，深圳震有科技股份有限公
司（以下简称“震有科技”或“公司”）的特定股东新疆东凡股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆东凡”）持有公司无限售条件流
通股 9,155,028 股，占公司总股份的 4.73%。
减持计划的实施结果情况：2021 年 7 月 24 日，公司披露了《关于特定
股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-033）。2021 年 11 月 16 日，
公司披露了《关于特定股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：2021-
053）。2022 年 2 月 15 日，公司收到股东新疆东凡发来的《关于减持震
有科技股票的结果告知函》，在本次减持计划期间，新疆东凡未减持公
司股票，截至本公告日，新疆东凡仍持有公司无限售条件流通股
9,155,028 股，占公司总股份的 4.73%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量 当前持股股份来
股东名称 股东身份 持股比例
（股） 源
新疆东凡股权投资合 5%以下股东 9,155,028 4.73% IPO 前取得：
伙企业（有限合伙） 9,155,028 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持 当前
减持 减 价格 减持总 减持 持股 当前
股东名 数量 持 减持期 减持 区间 金额 完成 数量 持股
称 （股 比 间 方式 （元 （元） 情况 （股 比例
） 例 / ）
股）
新疆东 0 0% 2021/8/ 集中 0－0 0 未完 9,155, 4.73
凡股权 16～ 竞价 成： 028 %
投资合 2022/2/ 交易 3,872,
伙企业 15 200
（有限 股
合伙）
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持计划期间，新疆东凡未实施减持。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-29](688418)震有科技:关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-011
深圳震有科技股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）48,410,000股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.06 元后，实际可使用募集资金为713,005,538.94 元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金专户存储四方监管协议签署情况
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司对募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”增加实施主体全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”），对应增加实施地点西安市高新区等事项，以满足募投项目的实际开展需要。为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意西安震有与公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-063）。
近日，公司、全资子公司西安震有、招商银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信证券股份有限公司共同重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户情况如下：
序
开户人 开户银行 募集资金专户账号 专户用途
号
招 商 银 行 应急指挥及决策分析
西安震有信
股 份 有 限 系统开发项目、下一代
1 通科技有限 129909024410602
公 司 西 安 互联网宽带接入设备
公司
分行 开发项目
三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容
公司、全资子公司西安震有、招商银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信证券股份有限公司重新签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容为：
甲方：深圳震有科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
西安震有信通科技有限公司（以下简称“甲方二”）
乙方：招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如
下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），西安震有信通科技有限公司账号为 129909024410602。该专户仅用于甲方募集资金投向项目：应急指挥及决策分析系统开发项目、下一代互联网宽带接入设备开发项目的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如本协议签订后甲方以存单方式存储募集资金，各方应另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的《募集资金管理制度》等规定对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵亮、马峥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5 日之前，如遇月初假期，则为假期结束后 3 个工作日
内）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 200 万元且
达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未按本协议的约定及时向丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户内资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式八份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方一备用，均具有同等法律效力。
十二、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十三、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于上海的上海仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年1月29日
[2022-01-29](688418)震有科技:2021年年度业绩预告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-012
深圳震有科技股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,500 万元左右，与上年同期 4,311.06 万元相比，将减少 12,811.06 万元左右；
2021 年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-9,800 万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
上年同期，公司归属于母公司所有者的净利润：4,311.06 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,348.87 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）报告期内，受国际形势变化和境外多轮疫情爆发的不利影响，公司境外业务拓展仍然进展缓慢；随着国内 5G 建设和智慧应急市场的需求增长，尽管公司在国内的中标项目和在手订单有所增加，但国内疫情在多地区零散爆发影响了部分项目的交付。
（二）报告期内，芯片等部分核心原材料进口受国际疫情反复和国际形势变化的影响，普遍出现成本上涨和供货周期延长等问题，对公司项目及时交付造成了一定的负面影响，导致本期经营性收益下降。
（三）报告期内，为满足公司未来业务拓展的需要，公司增强人才梯队建设，尤其是研发人员，持续加大研发投入力度，2021 年度公司研发费用为 11,000 万
元左右，较上年 6,828.83 万元增长约 61.08%，主要围绕公司的主营业务 5G 端到
端的产品解决方案以及新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区和工业物联网等一系列解决方案加大研发投入，研发费用较上年同期增长较大。
四、风险提示
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-21](688418)震有科技:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-009
深圳震有科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及
相关资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议由监
事刘玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举刘玲女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
刘玲女士简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
2022年1月21日
[2022-01-21](688418)震有科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-010
深圳震有科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年
1 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董
事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 1 月 4 日召开的职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事长：吴闽华先生
（二）董事会成员：吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生、郭海卫先生（独立董事）、徐海波先生（独立董事）、张国新先生（独立董事）
（三）第三届董事会各专门委员会委员组成情况：
2、审计委员会：徐海波先生（主任委员）、张中华先生、张国新先生；
3、提名委员会：郭海卫先生（主任委员）、孟庆晓先生、张国新先生；
4、薪酬与考核委员会：张国新先生（主任委员）、徐海波先生、姜坤先生。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）监事会主席：刘玲女士
（二）监事会成员：刘玲女士、卫宣安先生、吴茂森先生（职工代表监事）
三、聘任高级管理人员情况
（一）总经理：吴闽华先生
（二）副总经理：周春华先生、杜旭峰先生、薛胜利先生
（三）财务总监：孙大勇先生
（四）董事会秘书：薛梅芳女士
本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件等规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书薛梅芳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所事前备案通过，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事已对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
四、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任叶亚敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，叶亚敏女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。
上述董事、监事及总经理吴闽华先生的简历请见公司于 2022 年 1 月 5 日在
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003），其他高级管理人员及证券事务代表的简历请见公告附件。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022年1月21日
附：
一、副总经理简历
1、周春华先生简历
周春华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998年至2001年，就职于深圳三洋华强激光电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001年至2004年，就职于航通宽带（深圳）有限公司，担任工程部经理；2004年至2011年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任市场部经理。2011年至今，就职于震有科技，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、综合管理部总监。
截至目前，周春华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台深圳市震有成长投资企业(有限合伙)（以下简称“震有成长”）、员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售”）间接持有公司股份51.96万股，占公司总股本0.27%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、杜旭峰先生简历
杜旭峰，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南理工大学通信工程专业。1999年至2000年，就职于深圳市TCL通信技术有限公司，担任硬件工程师；2000年至2002年，就职于华为技术有限公司，担任开发经理；2002年4月至2002年11月，就职于上海翌讯通讯科技有限公司，担任研发部产品经理；2002年11月至2010年，就职于UT斯达康通讯有限公司，担任宽带事业部部门总监；2010年至2012年，就职于深圳市艾迪尔科技有限公司，担任研发部经理。2012年至今，就职于震有科技，现任公司副总经理、光网络产品部总监。
长间接持有公司股份260.85万股，占公司总股本1.35%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、薛胜利先生简历
薛胜利，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于西北工业大学火力控制系统专业。1991年至1994年，就职于国营庆安宇航设备有限公司，担任技术员；1997年至2011年，就职于西安大唐电信有限公司，历任研发部经理、市场部经理、产品战略部经理、事业部总经理等职位。2011年至今，就职于西安震有信通科技有限公司，现任公司副总经理、能源事业部总监。
截至目前，薛胜利先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份45.75万股，占公司总股本0.24%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、财务总监简历
孙大勇，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于湖南大学会计学专业。2007 年至 2012 年，就职于天健正信会计师事务所深圳分所，担任项目经理；2012 年至 2014 年，就职于大华会计师事务所（特殊普通合
伙）深圳分所，担任高级项目经理；2015 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于深圳市
裕同包装科技股份有限公司，担任审计主管；2015 年 6 月至 2015 年 11 月，就
职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，担任财务主管。2015 年 11 月至今，就职于震有科技，现任公司财务总监。
截至目前，孙大勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台震有成长、战略配售间接持有公司股份 4.91 万股，占公司总股本 0.03%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、董事会秘书简历
薛梅芳，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2011 年至 2017 年，就职于北京市君泽君（深圳）律师事务所，担任执业律
师；2017 年至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务代表，2021 年
4 月至今，担任公司董事会秘书。
截至目前，薛梅芳女士未直接持有公司股份，通过员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份9万股，占公司总股本0.05%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
四、证券事务代表简历
叶亚敏，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。2017 年至 2018 年，就职于安永（中国）企业咨询有限公司，担任咨询顾
问；2018 年至 2020 年 8 月，就职于深圳市纺织（集团）股份有限公司，担任证
券事务助理；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，就职于震有科技，担任公司证券事务
助理，2021 年 4 月至今，担任公司证券事务代表。
截至目前，叶亚敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
[2022-01-21](688418)震有科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-008
深圳震有科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,537,520
普通股股东所持有表决权数量 76,537,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.5318
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.5318
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,505,980 99.9587 30,600 0.0399 940 0.0014
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,505,980 99.9587 30,600 0.0399 940 0.0014
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,505,980 99.9587 30,600 0.0399 940 0.0014
（二） 累积投票议案表决情况
4、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 《关于选举吴闽 76,211,936 99.5746 是
华先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
4.02 《关于选举孟庆 76,211,936 99.5746 是
晓先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
4.03 《关于选举张中 76,211,936 99.5746 是
华先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
4.04 《关于选举姜坤 76,211,936 99.5746 是
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
5、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 《关于选举郭海 76,210,936 99.5733 是
卫先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
5.02 《关于选举徐海 76,210,936 99.5733 是
波先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
5.03 《关于选举张国 76,210,936 99.5733 是
新先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
6、 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
6.01 《关于选举刘玲 76,210,936 99.5733 是
女士为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案》
6.02 《关于选举卫宣 76,210,936 99.5733 是
安先生为公司第
三届监事会非职
工代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 《关于 2022 年 899,7 96.613 30,60 3.2858 940 0.1010
度董事薪酬方 37 2 0
案的议案》
4.01 《关于选举吴 752,5 80.811
闽华先生为公 77 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
4.02 《关于选举孟 752,5 80.811
庆晓先生为公 77 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
4.03 《关于选举张 752,5 80.811
中华先生为公 77 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
4.04 《关于选举姜 752,5 80.811
坤先生为公司 77 2
第三届董事会
非独立董事的
议案》
5.01 《关于选举郭 751,5 80.703
海卫先生为公 77 9
司第三届董事
会独立董事的
议案》
5.02 《关于选举徐 751,5 80.703
海波先生为公 77 9
司第三届董事
会独立董事的
议案》
5.03 《关于选举张 751,5 80.703
国新先生为公 77 9
司第三届董事
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 2-6 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
3、议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：祁丽、崔沐涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
★★机构调研
调研时间:2021年03月16日
调研公司:中信证券,银华基金,银华基金,银华基金
接待人:证券事务代表:薛梅芳,董事长:吴闽华
调研内容:1、问：公司今年海外业务情况如何？
答：2020年疫情让海外运营商积压了很多通信需求，今年2021年，截至目前公司接连中标海外2个项目：一是孟加拉国最大的政府运营商孟加拉电信有限公司（BTCL）的核心网IMS项目、二是与合作伙伴联合体中标菲律宾第三大移动运营商迪托电信（DITOTelecommunity）核心网仿真拨测系统新建项目。上述项目虽然均未达到法定信息披露的金额标准，但意味着公司在核心网领域的研发和技术实力越来越被更多的海外客户认可，公司将持续拓展海外市场，以优质的服务为客户提供更加专业完善、性价比高的定制化通信技术解决方案。
2、问：看到公司披露的招股说明书，印度客户是公司海外的重点客户，公司如何看待目前印度的通信市场？
答：通信需求是不可逆的，印度是一个人口大国，通信需求一直比较大，在过去的十年印度的电信行业快速发展，但与其他发展中国家相比仍有较大差距，且印度的通信供应商并不多，公司认为印度仍然有很大的市场空间。疫情和中印对峙对公司2020年的海外业务确实造成了一定影响，但公司对印度市场仍然持有乐观的态度，商业规律不会改变，疫情和中印对峙的困难将会是暂时的。
3、问：震有科技如何看待华为？
答：华为是一个令人尊重的公司，中美贸易战的实质是科技战，将会是一个长期持续的状态，在竞争激烈的通信行业，每家通信公司都需要不断增强竞争力，多行业布局以抵御市场风险。华为作为通信领域的领跑者，一直是公司学习的对象，目前公司体量不大，正处于发展阶段，公司需要借鉴同行业的优秀公司，结合公司的实际情况，在不同的发展阶段采用不同侧重点的管理策略。
4、问：如何看待5G的应用网络切片？
答：5G网络具有带宽大、连接广、延时低的显著特点，网络切片在很多特定的场景如自动驾驶、远程医疗、人工智能等方面有很大的应用前景，5G商用仍然要看运营商和服务商对于市场需求的应用，公司将会紧密关注行业动态，积极顺应市场发展趋势，实现公司健康稳定发展。
5、问：目前公司海外销售人员并不多，公司对海外销售的态度是什么？
答：目前公司的海外销售人员确实不算多，公司将不断增加销售人员以匹配公司增长的规模，对于海外业务，公司一直采取积极对待的态度，在竞争激烈的通信行业不放过任何一次发展机会。
6、问：公司的发展战略是什么？目前实现战略的难点是什么？
答：公司的发展战略是以公网带动专网，以核心网带动接入网，以国内带动海外，市场全球化，持续推进公司的三大业务，努力成为下一代通信与网络专家、专网通信领域领跑者、通信专用解决方案供应商和行业用户值得信赖的战略合作伙伴。目前公司的产品线足够丰富，技术也足够成熟，公司会不断加大研发，保持自身的核心竞争优势。目前公司的难点是品牌，市场上了解震有的投资者和客户还不多，公司需要进一步增强品牌建设，需要更多的案例和项目经验来证明自己。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%
换手率:35.19 成交量:1518.20万股 成交金额:76794.59万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华金证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业｜1102.15 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司吉林分公司 ｜1043.78 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司北京安外大街证券营｜974.83 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业｜854.46 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第｜725.86 ｜-- ｜
｜二证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州转塘创意路证券｜-- ｜6652.86 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营｜-- ｜1740.29 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司上海普通新区银城中｜-- ｜1496.37 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京安外大街证券营｜-- ｜1299.74 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州第一分公司 ｜-- ｜1216.90 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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