≈≈开普云688228≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (688228)开普云:开普云2021年度业绩快报公告
  证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-016
          开普云信息科技股份有限公司
              2021 年度业绩快报公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
  计，具体数据以开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度
  报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
      一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                    单位：人民币元
          项目                  本报告期        上年同期    增减变动幅度（％）
      营业总收入            460,680,427.26    301,232,157.16        52.93
        营业利润              78,177,394.50      74,217,575.48          5.34
        利润总额              78,197,831.32      73,086,264.18          6.99
归属于母公司所有者的净利润    58,814,645.07      68,844,837.62        -14.57
归属于母公司所有者的扣除非
                              40,302,426.50      40,569,897.19          -0.66
  经常性损益的净利润
  基本每股收益（元）            0.88              1.09            -19.27
  加权平均净资产收益率          4.93%            7.44%            -2.51
                              本报告期末        本报告期初    增减变动幅度（％）
        总 资 产            1,555,088,825.59    1,312,112,669.38        18.52
 归属于母公司的所有者权益    1,214,778,208.38    1,176,640,662.83          3.24
          股 本                67,133,440.00      67,133,440.00          0.00
归属于母公司所有者的每股净
                                    18.09              17.53              3.19
        资产（元）
  注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。
      2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司 2021 年年
  度报告中披露的数据为准。
      二、经营业绩和财务状况情况说明
      （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
      报告期内，公司实现营业收入 460,680,427.26 元，同比增加 52.93%；实现归
  属于母公司所有者的净利润 58,814,645.07 元，同比减少 14.47%；实现归属于母
  公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 40,302,426.50 元，同比减少 0.66%。
      报告期末，总资产 1,555,088,825.59 元，较报告期初增加 18.52%；归属于母
  公司的所有者权益 1,214,778,208.38 元，较报告期初增加 3.24%。
      影响业绩的主要因素：公司在完成数智内容、数智安全、数智政务等领域市
  场布局的基础上，积极推进数智商业领域业务布局，加快开辟能源数字化市场，
  实现数智能源业务收入的快速增长。
      为进一步提升公司的技术实力，坚持以自主创新为核心驱动力，完善公司产
  品性能，增加新产品，报告期内公司继续加大研发投入；同时，公司加强体系能
  力建设，引进高端人才，相关人力支出增加；2021 年公司计入非经常性损益的
  政府补助较 2020 年减少较为明显。因此，报告期内公司归属于母公司所有者的
  净利润较去年有所下降。
      （二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
      1、营业总收入 460,680,427.26 元，同比增加 52.93%，主要原因系报告期内
  公司数智能源业务增长较大所致。
      三、风险提示
      公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。但本公告所
  载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据
  以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
                                开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 28 日

[2022-02-17] (688228)开普云:开普云2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-015
          开普云信息科技股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中
心凯旋大厦 9B 座 33 层 开普云信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      6
普通股股东人数                                                      6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,356,000
普通股股东所持有表决权数量                                  40,356,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      60.1131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        60.1131
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
普通股            40,351,200 99.9881  4,800  0.0119      0      0
2、 议案名称：关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对            弃权
  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
普通股            40,351,200 99.9881  4,800  0.0119      0      0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东（不含董监高）的表决情况
 议案                      同意            反对          弃权
 序号    议案名称    票数    比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）
      关于增选公司
 1  第二届董事会  11,200      70  4,800      30    0      0
      非独立董事的
      议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
  股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
  律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日

[2022-01-20] (688228)开普云:开普云2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-014
          开普云信息科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中
心凯旋大厦 9B 座 33 层 开普云信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      6
普通股股东人数                                                      6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,340,602
普通股股东所持有表决权数量                                  40,340,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      60.0902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        60.0902
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司规范运作制度的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对          弃权
  股东类型        票数      比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
普通股              40,340,602    100      0      0      0      0
2、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对          弃权
  股东类型        票数      比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
普通股              40,340,602    100      0      0      0      0
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意              反对          弃权
  股东类型        票数      比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
普通股              40,340,602    100      0      0      0      0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                          同意          反对          弃权
 序号        议案名称        票数  比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
      关于续聘天健会计师
  2  事务所（特殊普通合    602    100      0      0      0      0
      伙）为公司 2021 年度
      审计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
  律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
  特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
                2022 年 1 月 20 日

[2022-01-18] (688228)开普云:开普云关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-0010
          开普云信息科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 2 月 16 日15 点 00 分
  召开地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B
座 33 层 开普云信息科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                      至 2022 年 2 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1    关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案            √
      关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之
  2    投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补          √
      充协议》的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案 1 已经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《开普云关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-011），
并于 2022 年 1 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
（2）议案 2 已经公司第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十五次
临时会议审议通过，议案具体内容详见公司 2022 年 1 月 4 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司
之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的公告》（公告编号：
2022-005），2022 年 1 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于回复上海证券交易所<关于开普云信息科技股份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函>的公告》（公告编号：2022-009），相关公告已分别于 2022 年
1 月 4 日、2022 年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688228        开普云            2022/2/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
（二）现场登记时间：2022 年 2 月 14 日，上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
（三）现场登记地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大
厦 9B 座 33 层 董事会办公室。
六、  其他事项
1、 会议联系方式：
联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33
层
联系部门：董事会办公室
邮  编：523080
会务联系人：袁静云
联系电话：0769-86115656
传  真：0769-22339904
2、 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
  特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
开普云信息科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于增选公司第二届董事会非独立董事
      的议案
  2    关于签署《<关于北京天易数聚科技有限
      公司之投资协议>之补充协议》、《<盈
      利补偿协议>之补充协议》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-18] (688228)开普云:开普云关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-011
            开普云信息科技股份有限公司
  关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为了进一步加强开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）管理团队建设，提升公司战略管理水平，公司董事长兼总经理汪敏先生于近日向董事会递交书面辞职报告，辞去其兼任的公司总经理一职。
  董事会经研究，同意汪敏先生辞去其兼任的总经理职务。本次辞职后，汪敏先生仍担任公司董事长，及公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
  汪敏先生长期担任公司董事长兼总经理，全面负责公司业务，实现公司收入和盈利的快速增长。上市以后，公司业务规模不断壮大，进入了新的发展阶段。汪敏先生不再兼任公司总经理后，将投入更多精力于公司战略规划、资本运作、前沿技术的探索及创新业务的拓展等工作。
  经公司董事长汪敏先生提名，第二届董事会提名委员会第三次会议审查，第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》，董事会决定聘任严妍女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，严妍女士不再担任公司副总经理职务。
  严妍女士自 2006 年加入公司以来，先后负责公司市场、研发、产品营销等工作，严妍女士担任总经理后，将全面负责公司日常运营管理工作。
  公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《开普云独立董事关于第二届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日
附件：
严妍简历
严妍，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，硕士研究生学
历，金融学。2006 年 3 月至 2016 年 9 月，历任开普有限市场部专员、市场部经
理、市场部总监、政企事业部总经理、董事；2016 年 9 月 2022 年 1 月，历任开
普云融媒体部总经理、副总经理；2022 年 1 月 17 日起任开普云总经理，兼任北
京卿晗执行董事、北京开普董事兼经理。现为中国知识产权发展联盟副理事长；欧美同学会留加分会常务副秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。

[2022-01-18] (688228)开普云:开普云关于新增认定核心技术人员的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-013
            开普云信息科技股份有限公司
          关于新增认定核心技术人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定杨春宇先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别为：汪敏、刘轩山、周键、王静、杨春宇。本次新认定的核心技术人员具体情况如下：
    一、个人简历
  杨春宇，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
控制科学与工程专业博士学位，教授级高级工程师。2009 年 7 月-2015 年 4 月任
北京海鑫科金高科技股份有限公司高级研究员、研发总监、总工程师；2012 年
11 月-2015 年 4 月任北京海鑫科金高科技股份有限公司监事会主席； 2015 年 4
月-2020年3月任北京海鑫科金高科技股份有限公司副总经理；2015年12月-2020
年 6 月任海鑫科金（大连）智能技术有限公司经理；2020 年 3 月-2021 年 6 月任
北京安德医智科技有限公司算法总监；2013 年 9 月至今任海鑫（广州）技术服务有限公司监事；2019 年 1 月至今任北京海鑫科金高科技股份有限公司董事；2021 年 6 月至今任开普云首席技术官。
  现为正高级工程师，兼任浙江工业大学荣誉教授、智能感知与系统教育部工程中心技术委员会委员、中国安全防范产品行业协会专家委员会委员、国家科技专家库专家。入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才、中关村高端领军人才聚集工程、北京市科技新星计划，获评北京市优秀青年工程师，获得国家技
术发明二等奖、电子信息科学技术一等奖、北京市科学技术奖二、三等奖、中国专利优秀奖、大连市科学技术奖三等奖等奖项。
    二、其他说明
  截至本公告披露日，杨春宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (688228)开普云:开普云关于增选第二届董事会非独立董事的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-012
            开普云信息科技股份有限公司
      关于增选第二届董事会非独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，经开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）董事会提名，公司董
事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十八次临时
会议，会议审议通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟增选严妍女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
  公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为严妍女士符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名严妍女士增选为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日
附件：
                  非独立董事候选人简历
  严妍，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，硕士研究
生学历，金融学。2006 年 3 月至 2016 年 9 月，历任开普有限市场部专员、市场
部经理、市场部总监、政企事业部总经理、董事；2016 年 9 月 2022 年 1 月，历
任开普云融媒体部总经理、副总经理；2022 年 1 月 17 日起任开普云总经理，兼
任北京卿晗执行董事、北京开普董事兼经理。现为中国知识产权发展联盟副理事长；欧美同学会留加分会常务副秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。
  截至本公告披露日，严妍女士通过东莞市政通、北京卿晗分别间接持有开普云约 1.10%和 4.40%的股份，通过中金公司丰众 20 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有开普云约 0.21%的股份，合计间接持有开普云约5.71%的股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；严妍女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

[2022-01-11] (688228)开普云:开普云关于回复上海证券交易所《关于开普云信息科技股份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函》的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-009
          开普云信息科技股份有限公司
 关于回复上海证券交易所《关于开普云信息科技股 份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函》的
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“开普云”）
于 2022 年 1 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于开普云信息科技股份有限
公司签署投资协议之补充协议的问询函》（上证科创公函【2022】0002 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关机构、相关人员对《问询函》涉及的相关事项进行逐项分析与核实，现就《问询函》中的有关事项回复如下：
    问题 1. 请你公司补充披露使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有
限公司（以下简称标的公司）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资事项的进展情况，包括但不限于对价支付、增资款缴纳、标的公司股权转让进度、交易对手方责任义务履行等情况。
  回复：
  为进一步贯彻落实公司数智战略，拓展公司在数智商业领域的业务布局，加快开辟能源数字化市场，公司使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简称“标的公司”、“天易数聚”）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资，股权转让及增资后，公司持有天易数聚 57.1592%股权（以上股权转让
及增资合称“本次交易”）。
  本次交易已经2021年8月5日召开的公司第二届董事会第十四次临时会议、
第二届监事会第十二次临时会议审议批准，并由公司于 2021 年 8 月 23 日召开
2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》。后续交易进展情况如下：
  一、本次交易的进展情况
  根据交易各方签署的《关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）《盈利补偿协议》的约定，相关转让款支付、增资款缴纳及标的公司股权过户情况如下：
  （一）转让款支付情况
  截至本回复出具之日，公司已向青岛福铭企业管理服务合伙企业（有限合伙）支付转让款 13,035 万元，向新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新泰睿途”）支付转让款 5,400 万元，合计已支付全部转让款 18,435 万元。
  （二）增资款缴纳情况
  截至本回复出具之日，公司已向天易数聚缴纳增资款 5,000 万元，增资义务已履行完毕。
  （三）标的公司股权过户情况
  2021 年 8 月 30 日，天易数聚已办理完毕工商变更手续，相关股权转让及增
资所对应的出资额已登记至开普云名下。开普云持有天易数聚出资额 2,289.1977万元，占天易数聚注册资本 4,004.9491 万元的比例为 57.1592%。
  二、交易对手方责任义务履行情况
  根据《投资协议》《盈利补偿协议》的约定，交易对手方的相关责任义务及履行情况详见下表：
          协议条款                          具体责任义务              履行情况
                                3.1 支付首笔股权转让款后提交相关文件    已履行
          第三条 股权交付      3.2 办理登记及备案手续                  已履行
                                3.3 权利转移                            已履行
                                4.2.3 开立共管账户，并购买上市公司股    已履行
                                票
          第四条 付款方式
                                4.2.4、4.2.5、4.2.6：不得减持股票及不得  正在履行中
                                设定质押或其他权利限制的约定
《投资协                        5.2.1、5.2.2、5.2.3：交易对手方及标的公
  议》    第五条 交易先决条件  司的陈述及保证，依法履行付款日前的约    已履行
                                定、承诺和条件，付款日确认函
          第六条 目标公司的债  不因本次交易而导致债权债务的转移或人    已履行
          权债务及人员安排    员的劳动关系发生变化
          第七条 过渡期安排    利益归属；转让方在过渡期内的义务        已履行
                                11.2 交易对手方的承诺；11.3 交易对手    已履行或
          第十一条 陈述与保证  方与标的公司的陈述与保证；11.4 管理
                                层股东的陈述与保证                    正在履行中
      《盈利补偿协议》          净利润承诺及补偿，应收账款考核，业绩    履行中
                                奖励等
    综上，本次交易涉及的股权交割、购买股票等相关责任义务已履行完毕，针对《盈利补偿协议》及陈述保证中涉及的长期责任与义务，尚在履行中。
  三、独立董事意见
    公司已根据《投资协议》的约定，向交易对手方足额支付转让款，并完成对天易数聚的增资款缴纳；标的公司的相应出资额已登记至开普云名下，股权变更手续已完成；《投资协议》《盈利补偿协议》约定的股权交割、购买股票等相关责任义务已履行完毕，针对《盈利补偿协议》及陈述保证中涉及的长期责任与义务，尚在履行中。
  四、持续督导机构的核查程序及核查意见
  （一）核查程序
  持续督导机构主要履行了以下核查程序：
  1、查阅了涉及本次交易的《投资协议》《盈利补偿协议》及其补充协议；
  2、查阅了董事会、监事会、股东大会相关议案及决议；
  3、查询了上市公司支付转让款及增资款的银行电子回执；
  4、查询了天易数聚工商底档；
  5、查询了交易对手方股票账户购买上市公司股票的交易记录和持股记录；
  6、查阅了交易对手方向上市公司提交的交割文件。
  （二）核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  上市公司已根据《投资协议》的约定，向交易对手方足额支付转让款，并完成对天易数聚的增资款缴纳；标的公司的相应出资额已登记至开普云名下，股权变更手续已完成；《投资协议》《盈利补偿协议》约定的股权交割、购买股票等相关责任义务已履行完毕，针对《盈利补偿协议》及陈述保证中涉及的长期责任与义务，尚在履行中。
    问题 2. 根据你公司前期信息披露文件，上述使用超募资金收购并增资北京
天易数聚科技有限公司事项于 2021 年 8 月 23 日通过股东大会审议，现根据补
充协议，对原交易的权利义务进行了重新分配，并引入新的义务方新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方三），请你公司补充披露补充协议的签订时间以及拟履行的决策程序。
  回复：
  《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》（以下简称“《<投资协议>之补充协议》”）及《<盈利补偿协议>之补充协议》已于 2021 年12 月 30 日签署。
  二、拟履行的决策程序
  本次交易共需使用资金 23,435 万元，其中使用公司自有资金 2,000 万元，使
用超募资金 21,435 万元。根据公司章程和投资管理制度，本次交易需董事会批准，其中，涉及使用超募资金的部分，需股东大会审议通过。公司已于 2021 年8 月 5 日召开第二届董事会第十四次临时会议和第二届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的议案》《关于
公司使用超募资金实施对外投资的议案》。公司于 2021 年 8 月 23 日召开 2021
年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》，同意公司使用超募资金完成本次交易。
  公司已于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次临时会议及第二届
监事会第十五次临时会议，审议通过关于签署《<投资协议>之补充协议》《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案，后续将提交股东大会审议。
  三、独立董事意见
  公司已于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次临时会议及第二届
监事会第十五次临时会议，审议通过关于签署《<投资协议>之补充协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案；并于当日与相关交易对手方签署前述补充协议。后续将提交股东大会审议。
  四、持续督导机构的核查程序及核查意见
  （一）核查程序
  持续督导机构主要履行了以下核查程序：
  1、查阅了涉及本次交易的《投资协议》《盈利补偿协议》及其补充协议；
  2、查阅了董事会、监事会、股东大会相关议案及决议；
  3、查阅了上市公司《开普云信息科技股份有限公司章程》《开普云信息科技股份有限公司募集资金管理制度》《开普云信息科技股份有限公司对外投资管理制度》。
  （二）核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  上市公司已于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次临时会议及第
二届监事会第十五次临时会议，审议通过关于签署《<投资协议>之补充协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案；并于当日与相关交易对手方签署前述补充协议。后续将提交股东大会审议。
    问题 3. 根据你公司信息披露文件，新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）
（乙方一）将其持有的标的公司股权转让给乙方三，乙方一在原协议项下的所有陈述、保证及承诺、所有义务、责任（购股安排除外），均视为由乙方三作出并由其履行和承担，乙方一就乙方三的责任承担连带责任。请你公司补充披露乙方一在责任义务转移前是否存在未履行的义务、后续对乙方三承担连带责任的相关安排以及乙方三的股权结构情况、成立时间、注册资本、资产负债情况等基本信息。
  回复：
  一、乙方一在责任义务转移前是否存在未履行的义务
  截至本回复出具日，公司已向新泰睿途（或称“乙方一”）支付全部股权转让款、向天易数聚支付全部增资款，目标公司及本次交易的交易对手方已配合公司办理完毕本次交易所涉及的全部变更登记手续，《投资协议》项下购买公司股票的安排也已实施完毕。
  在根据《<投资协议>之补充协议》进行责任义务转移前，新泰睿途主要负有在未来按照《投资协议》约定减持公司股票的义务，及按照《盈利补偿协议》约定在未来进行利润补偿、应收账款回购的义务。截至目前，因利润保障期第一年（2021 年度）的有关财务数据尚未确定，前述利润补偿、应收账款收购义务尚处
于未触发的阶段；是否可以进行股票减持取决于利润保障期第一年（2021 年度）的净利润实现情况，因有关财务数据尚未确定，故目前无法减持。因此，新泰睿途在本次责任义务转移前不存在已届履行期但尚未履行的义务。
  二、是否存在后续对乙方三承担连带责任的相关安排
  根据《<投资协议>之补充协议》的约定，新泰睿途就新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新征途”、“乙方三”）的责任承担连带赔偿责任。
  本次交易的调整不会损害公司的利益，

[2022-01-05] (688228)开普云:开普云关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-008
          开普云信息科技股份有限公司
    关于收到上海证券交易所问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日收到
上海证券交易所下发的《关于开普云信息科技股份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函》（上证科创公函【2022】0002 号）（以下简称“《问询函》”），问询函的具体内容如下：
开普云信息科技股份有限公司：
  你公司于 2021 年 8 月 7 日披露《关于使用超募资金收购并增资北京天易数
聚科技有限公司的公告》，2021 年 8 月 23 日该事项通过股东大会决议，2022
年 1 月 4 日披露关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》（以下简称补充协议）的公告。根据本所《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）相关规定，请你公司核实并补充披露如下事项。
  1.请你公司补充披露使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简称标的公司）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资事项的进展情况，包括但不限于对价支付、增资款缴纳、标的公司股权转让进度、交易对手方责任义务履行等情况。
  2.根据你公司前期信息披露文件，上述使用超募资金收购并增资北京天易数
聚科技有限公司事项于 2021 年 8 月 23 日通过股东大会审议，现根据补充协议，
对原交易的权利义务进行了重新分配，并引入新的义务方新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方三），请你公司补充披露补充协议的签订时间以及拟履行的决策程序。
  3.根据你公司信息披露文件，新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）（乙
方一）将其持有的标的公司股权转让给乙方三，乙方一在原协议项下的所有陈述、保证及承诺、所有义务、责任（购股安排除外），均视为由乙方三作出并由其履行和承担，乙方一就乙方三的责任承担连带责任。请你公司补充披露乙方一在责任义务转移前是否存在未履行的义务、后续对乙方三承担连带责任的相关安排以及乙方三的股权结构情况、成立时间、注册资本、资产负债情况等基本信息。
  4.请你公司补充披露签署上述投资协议的补充协议中乙方一的责任义务、保证与承诺及购股安排分别转移至乙方三及杨波的相关考虑及目的。
  请你公司持续督导机构与独立董事勤勉尽责，认真核查本次交易，并就上述事项发表独立意见。
  请你公司收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内回复我部并披露回函内容。
  公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-04] (688228)开普云:开普云关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-004
          开普云信息科技股份有限公司
 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  2021 年 12 月 30 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公
司”）召开第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品符合安全性高且流动性好的要求，使用期限不超过 12 个月，自上一次授权
期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范
围内，资金可以循环滚动使用。授权董事长在上述现金管理额度和时间范围内决定的相关事宜、签署或授权财务负责人签署与现金管理有关的各项法律文件，并办理相关手续。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。公
司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 3 月 26 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、募集资金投资项目情况
  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“互联网内容服务平台升级建设项目”、“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”，具体使用情况如下：
                                              项目投资总额 拟用募集资金投
 序号            项目名称            建设期
                                                （万元）    资额（万元）
  1  互联网内容服务平台升级建设项目  24 个月      18,387.62      18,387.62
  2  大数据服务平台升级建设项目      24 个月      20,368.10      20,368.10
  3  研发中心升级建设项目            24 个月        7,376.94        7,376.94
                    合计                          46,132.66      46,132.66
  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
    三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
  （一）投资目的
  为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
  （二）投资产品品种
  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
  （三）投资额度及期限
  公司计划使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限不超过 12 个月，自上一次授权期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月
内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
  （四）决议有效期
  自上一次授权期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。
  （五）实施方式
  授权董事长在上述现金管理额度和时间范围内决定的相关事宜、签署或授权财务负责人签署与现金管理有关的各项法律文件，并办理相关手续。
  （六）信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
  （七）现金管理收益分配
  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    四、对公司的影响
  本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、投资风险分析及风险控制措施
  （一）投资风险
  本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）安全性及风险控制措施
  1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
  2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
  4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
  6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    六、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
  2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议、第二届监
事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品符合安全性高且流动性好的要求，使用期限不超过
12 个月，自上一次授权期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。开普云独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
  根据相关法规，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
  七、专项意见说明
  （一）监事会意见
  监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
  （二）独立董事会意见
  独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
  （三）保荐机构核查意见
  保荐机构认为：开普云本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
  八、上网公告附件
  （一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》；
  （二）《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
                2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (688228)开普云:开普云关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-003
            开普云信息科技股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召
开第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品（产品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型、稳健型）。董事会授权董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内决定的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况
  （一）投资产品的目的
  在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
  （二）投资产品的品种
  公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品（产品期限不超过 12个月，风险等级为谨慎型、稳健型）。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品，公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
  （三）投资产品的额度
  公司及控股子公司拟使用投资额度不超过人民币 6 亿元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 6 亿元。
  （四）授权期限
  自公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过之日起 12 个月内。
  （五）实施方式
  经公司董事会审议通过后，授权董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内决定的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。
  （六）信息披露
  公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
  （七）关联关系说明
  公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）风险控制措施
  1、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范投资理财产品事项的审批和执行程序，确保投资理财产品事宜的有效开展和规范运行。
  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  4、公司内审部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常生产经营的影响
  公司及控股子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司及控股子公司正常生产经营造成影响。公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
    四、对使用闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十七次临时会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品（产品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型、稳健型）。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司独立董事认为：购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，购买理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金购买理财产品。
    六、上网公告附件
  （一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
                2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (688228)开普云:开普云关于修订《公司章程》的公告
 证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-006
            开普云信息科技股份有限公司
            关于修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
 召开了第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，现将有关情况公告如下：
    根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》进行修订，具体内容见《公司章程修订对照表》。
                            公司章程修订对照表
序号                  修订前                                修订后
          第一条 为维护公司、股东和债权人的      第一条 为维护开普云信息科技股份
      合法权益，规范公司的组织和行为，根据  有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、
      《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公  股东和债权人的合法权益，规范公司的组
      司法》”）、《中华人民共和国证券法》  织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
      （以下简称“《证券法》”）和其他有关  （以下简称“《公司法》”）、《中华人
 1    规定，制订本章程。                    民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
                                            《上海证券交易所科创板股票上市规则》
                                            （以下简称“《上市规则》”）、《上海
                                            证券交易所科创板上市公司自律监管规则
                                            适用指引第 1 号——规范运作》和其他有
                                            关法律、行政法规和规范性文件的规定，
                                            制订本章程。
          第二十八条 公司董事、监事、高级管      第二十八条 公司董事、监事、高级管
 2    理人员、持有本公司股份百分之五以上的  理人员、持有本公司股份百分之五以上的
      股东，将其持有的本公司股票在买入后六  股东，将其持有的本公司股票或者其他具
      个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买  有股权性质的证券在买入后六个月内卖
    入，由此所得收益归本公司所有，本公司  出，或者在卖出后六个月内又买入，由此
    董事会将收回其所得收益。              所得收益归本公司所有，本公司董事会将
        公司董事会不按照前款规定执行的，  收回其所得收益。
    股东有权要求董事会在三十日内执行。公      前款所称董事、监事、高级管理人员、
    司董事会未在上述期限内执行的，股东有  自然人股东持有的股票或者其他具有股权
    权为了公司的利益以自己的名义直接向人  性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
    民法院提起诉讼。                      有的及利用他人账户持有的股票或者其他
        公司董事会不按照第一款的规定执行  具有股权性质的证券。
    的，负有责任的董事依法承担连带责任。      公司董事会不按照前款规定执行的，
                                            股东有权要求董事会在三十日内执行。公
                                            司董事会未在上述期限内执行的，股东有
                                            权为了公司的利益以自己的名义直接向人
                                            民法院提起诉讼。
                                                公司董事会不按照第一款的规定执行
                                            的，负有责任的董事依法承担连带责任。
        第六十六条 召集人依据股东名册对      第六十六条 召集人和公司聘请的律
    股东资格的合法性进行验证，并登记股东  师将依据证券登记结算机构提供的股东名
    姓名（或名称）及其所持有表决权的股份  册共同对股东资格的合法性进行验证，并
3    数。在会议主持人宣布现场出席会议的股  登记股东姓名（或名称）及其所持有表决
    东和代理人人数及所持有表决权的股份总  权的股份数。在会议主持人宣布现场出席
    数之前，会议登记应当终止。            会议的股东和代理人人数及所持有表决权
                                            的股份总数之前，会议登记应当终止。
        第七十七条 下列事项由股东大会以      第七十七条 下列事项由股东大会以
    普通决议通过：                        普通决议通过：
        （一）董事会和监事会的工作报告；      （一）董事会和监事会的工作报告；
        （二）董事会拟定的弥补亏损方案；      （二）董事会拟定的利润分配方案和
        （三）董事会和监事会成员的任免及  弥补亏损方案；
4    其报酬和支付方法；                        （三）董事会和监事会成员的任免及
        （四）公司年度预算方案、决算方案； 其报酬和支付方法；
        （五）公司年度报告；                  （四）公司年度预算方案、决算方案；
        （六）除法律、行政法规规定或者本      （五）公司年度报告；
    章程规定应当以特别决议通过以外的其他      （六）除法律、行政法规规定或者本
    事项。                                章程规定应当以特别决议通过以外的其他
                                            事项。
        第七十八条 下列事项由股东大会以      第七十八条 下列事项由股东大会以
    特别决议通过：                        特别决议通过：
        （一）公司增加或者减少注册资本；      （一）公司增加或者减少注册资本；
        （二）公司的分立、合并、解散和清      （二）公司的分立、合并、解散和清
5    算；                                  算；
        （三）本章程的修改；                  （三）本章程的修改；
        （四）公司在一年内购买、出售重大      （四）公司在一年内购买、出售重大
    资产或者担保金额超过公司最近一期经审  资产或者担保金额超过公司最近一期经审
    计总资产 30%的；                      计总资产 30%的；
        （五）股权激励计划；                  （五）股权激励计划；
        （六）利润分配政策、利润分配方案；    （六）利润分配政策；
        （七）法律、行政法规或本章程规定      （七）法律、行政法规或本章程规定
    的，以及股东大会以普通决议认定会对公  的，以及股东大会以普通决议认定会对公
    司产生重大影响的、需要以特别决议通过  司产生重大影响的、需要以特别决议通过
    的其他事项。                          的其他事项。
        第七十九条 股东（包括股东代理人）    第七十九条 股东（包括股东代理人）
    以其所代表的有表决权的股份数额行使表  以其所代表的有表决权的股份数额行使表
    决权，每一股份享有一票表决权。        决权，每一股份享有一票表决权。
        股东大会审议影响中小投资者利益的      股东大会审议影响中小投资者利益的
    重大事项时，对中小投资者表决应当单独  重大事项时，对中小投资者表决应当单独
    计票。单独计票结果应当及时公开披露。  计票。单独计票结果应当及时公开披露。
        公司持有的本公司股份没有表决权，      公司持有的本公司股份没有表决权，
    且该部分股份不计入出席股东大会有表决  且该部分股份不计入出席股东大会有表决
    权的股份总数。                        权的股份总数。
        公司董事会、独立董事和符合相关规      公司董事会、独立董事、持有百分之
    定条件的股东可以公开征集股东投票权。  一以上有表决权股份的股东或者依照法
    征集股东投票权应当向被征集人充分披露  律、行政法规或者国务院证券监督管理机
    具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变  构的规定设立的投资者保护机构（以下简
    相有偿的方式征集股东投票权。公司不得  称投资者保护机构）可以作为征集人，自
6    对征集投票权提出最低持股比例限制。    行或者委托证券公司、证券服务机构，公
                                            开请求公司股东委托其代为出席股东大
                                            会，并代为行使提案权、表决权等股东权
                                            利。
                                                依照前款规定征集股东权利的，征集
                                            人应当披露征集文件，公司应当予以配合；
                                            征集股东投票权应当向被征集人充分披露
                                            具体投票意向等信息。
                                                禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
                                            征集股东权利。
                                                公开征集股东权利违反法律、行政法
                                            规或者国务院证券监督

[2022-01-04] (688228)开普云:开普云关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-007
          开普云信息科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 1 月 19 日15 点 00 分
  召开地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B
座 33 层 开普云信息科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 19 日
                      至 2022 年 1 月 19 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于修订公司规范运作制度的议案                    √
      关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  2    为公司 2021 年度审计机构的议案                    √
  3    关于修订《公司章程》的议案                        √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述各项议案均已经公司第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事会第十五次临时会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，并于 2022 年 1 月 4 日刊登在《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688228        开普云            2022/1/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在 来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附 上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席 会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
（二）现场登记时间：2022 年 1 月 17 日，上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
（三）现场登记地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大
厦 9B 座 33 层 董事会办公室。
六、  其他事项
1、 会议联系方式：
联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33
层
联系部门：董事会办公室
邮  编：523080
会务联系人：袁静云
联系电话：0769-86115656
传  真：0769-22339904
2、 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
  特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
开普云信息科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 19 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    关于修订公司规范运作制度的议案
  2    关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
      伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
  3    关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-04] (688228)开普云:开普云关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-005
            开普云信息科技股份有限公司
关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之
  补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“开普云”）于 2021 年 12
月 30 日召开第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，审议通过了关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议>》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案。各方经过友好协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，现就新泰睿途转移相关合同义务事宜补充签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》（以下简称《投资协议之补充协议》）、《<盈利补偿协议>之补充协议》（以下简称《盈利补偿协议之补充协议》），具体情况如下：
  一、收购情况概述
  公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第十四次临时会议和第二届监事
会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的议案》，同意公司使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易数聚”）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资（以上股权转让及增资合称“本次交易”），公司与天易数聚的股东青岛福铭企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛福铭”）、新泰睿途企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“新泰睿途”）、北京易立信科技有限公司（以下简称“易立信”）、青岛福铭的执行事务合伙人大都开元投资有限公司（以下简称“大都开元”）、天易数聚以及天易数聚主要核心人员签署了《关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议》、《盈利补偿协议》，本次交易完成后，公司将持有天易数
聚 57.159%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
  二、《投资协议之补充协议》的主要内容
  （一）补充协议相关方
  开普云信息科技股份有限公司（甲方）、新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）（乙方一）、北京易立信科技有限公司（乙方二）、新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方三）、北京天易数聚科技有限公司（丙方）、杨波（丁方一）、周立明（丁方二）、项伟（丁方三）、何治平（丁方四）、孙艳杰（丁方五）。甲方、乙方一、乙方二、丙方、丁方及其他相关方已签署《关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议》（以下简称“原协议”）。乙方一的合伙人为乙方二和丁方，乙方二的股东为丁方，因此乙方一的最终权益人为丁方。乙方一将其持有的丙方股权转让给乙方三，并有意将其在原协议项下的部分义务转移给其他有关合同方承担。
  （二）补充协议的主要内容
  1、购股安排调整
  1.1 各方同意取消原协议第四条约定的关于乙方一作为转让方使用购股款项在二级市场购买甲方股票的安排。
  1.2 丁方同意，以丁方一的名义出资 1500 万元（以下简称“购股款项”）在
二级市场买入甲方的股票，具体安排如下：
  1.2.1 丁方一应与甲方设立资金共管的银行账户，未经甲方书面同意，丁方一不得使用共管账户内的资金。甲方根据原协议向乙方一的账户支付剩余转让款（乙方一转让总价的 50%）后，该账户应向丁方一的前述共管账户转款 1500 万
元，其余资金则应根据乙方一的指示全部转出。
  1.2.2 丁方一应在甲方指定的证券公司开立购股账户用于购买甲方股票，共管账户应与购股账户完全绑定。丁方一应在 1500 万元购股款项汇入共管账户后两个月内使用全部购股款项在二级市场买入甲方的股票，买入方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或甲方认可的其他方式。
  1.2.3 丁方一应确保其与甲方设立的共管账户始终系购股账户唯一绑定的资金账户，并应将其购股账户信息告知甲方，协助甲方取得并单独保管账户密码，且丁方一未经甲方书面同意不得变更密码。丁方一如需根据本协议进行股票交易，应委托甲方进行交易操作，甲方应按照丁方一的书面交易指令进行操作，但该指令不得违反法律法规、相关监管规则、原协议以及本协议的相关约定。
  1.2.4 丁方一承诺，丁方一按照约定买入甲方股票后至利润保障期第一年的净利润承诺数已实现或补偿义务人按照约定完成与此有关的补偿前，不得减持购股账户内的股票，但是，如目标公司在利润保障期第一年的净利润实现数不低于净利润承诺数的 90%或补偿义务人按照约定完成第一年的补偿义务的，丁方一可以转让购股账户内的股票，转让所得款项在利润保障期间以及《盈利补偿协议》项下的补偿义务完全履行前不得转出共管账户，也不得设定质押或其他权利限制。
  1.2.5 在利润保障期间以及补偿义务人在《盈利补偿协议》项下的补偿义务完全履行前，丁方一不得对购股账户内的股票设立质押或其他权利限制。
  1.2.6 利润保障期满且补偿义务人在《盈利补偿协议》项下的补偿义务履行完毕后，甲方应向丁方一移交股票交易的相关密码及程序。
    2、乙方一的义务转移
  各方同意，乙方一在原协议项下的所有陈述、保证及承诺，均视为由乙方三作出；乙方一的违约行为视为乙方三的违约行为；乙方一在原协议项下及与原协议有关的所有义务、责任（购股安排除外），均由乙方三履行和承担，如同乙方三为该等义务或责任的主要或直接债务人。乙方一就乙方三的责任承担连带责任。
    3、丁方的陈述和保证
  未经甲方书面同意，在利润保障期内及其在《盈利补偿协议》项下的补偿义务履行完毕前，丁方不得转让其持有的乙方二和乙方三的股权或财产份额以及与之有关的任何权益，也不得对之设置任何权利限制。
    4、违约责任
  4.1 丁方一变更其购股账户的资金账户，或变更其购股账户信息及密码，导致甲方无法对丁方一购股账户内甲方股票的交易信息进行实时监管，丁方一应向甲方支付与购股款项等额的违约金。
  4.2 丁方一违反与购股安排有关的义务而对甲方承担违约责任的，乙方二、乙方三、丁方二、丁方三、丁方四、丁方五均承担连带赔偿责任。
  三、《盈利补偿协议之补充协议》的主要内容
  （一）补充协议相关方
  开普云信息科技股份有限公司（甲方）、新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）（乙方一）、北京易立信科技有限公司（乙方二）、新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方三）、杨波（丙方一）、周立明（丙方二）、项伟（丙方三）、何治平（丙方四）、孙艳杰（丙方五）。甲方、乙方一、乙方二、丙方及其他相关方已签署《盈利补偿协议》（以下简称“原协议”）以及《〈关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议〉之补充协议》。乙方一的合伙人为乙方二和丙方，乙方二的股东为丙方，因此乙方一的最终权益人为丙方。乙方一有意将其在原协议项下的部分义务转移给其他有关合同方承担。
  （二）补充协议的主要内容
  1、净利润承诺和补偿
  1.1 各方同意取消乙方一在原协议中的净利润承诺、应收账款周转率指标承诺、应收账款收购承诺，乙方一的该等承诺改由乙方三作出，相关的净利润补偿、应收账款收购的义务和责任由乙方三履行和承担。青岛福铭企业管理服务合伙企
业（有限合伙）、大都开元投资有限公司、乙方二在原协议项下的义务和责任不变。
  1.2 原协议第 6.1 条约定的补偿方式和顺序适用于乙方三，但涉及扣划共管
账户现金、卖出购股账户的股票、股份补偿、返还股票分红的，因购股义务由丙方一完成，前述扣划共管账户现金、卖出购股账户的股票、股份补偿、返还股票分红等事项由丙方一完成，丙方一同意为履行乙方三的责任而执行相关安排，不得以其并非直接补偿义务人为由或以其他理由向甲方提出任何抗辩。乙方三应进行现金补偿时，乙方三及丙方一可以选择：1）直接支付现金进行补偿；或 2）同意甲方扣划丙方一共管账户的现金；或 3）委托甲方卖出丙方一购股账户中适量的甲方股票，并同意将该股票出售所得款项支付给甲方。乙方三和丙方一在收到甲方书面通知后 60 个自然日内未足额支付补偿款的，甲方有权根据约定卖出购股账户内的甲方股票用于实现受偿权利。为免疑义，对青岛福铭企业管理服务合伙企业（有限合伙）、大都开元投资有限公司、乙方二而言，原协议第 6.1 条不变。
  1.3 原协议第 6.2 条、第 6.3 条中的“新泰睿途”均改为“新泰新征途企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）”；原协议第 6.4 条中的“乙方二”改为“新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。
  2、协议效力与修改
  2.1 本协议自各方签署之日起成立，自《〈关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议〉之补充协议》生效之日起生效。
  2.2 本协议为《关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议》、《〈关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议〉之补充协议》之关联协议。如前述协议被解除或被认定为无效，或进行修改，则本协议亦应解除、失效或根据具体适用情况相应进行修改。
  2.3 本协议的任何修改需经各方同意并签署书面文件后方可生效；任何修改和补充为本协议不可分割的组成部分。
  四、签署补充协议对公司的影响
  本次签署《投资协议之补充协议》、《盈利补偿协议之补充协议》事项不涉及原协议约定的业绩承诺等主要条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
  五、独立董事意见
  经审议，独立董事认为：本次签署的《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的相关事项符合实际情况。本次事项的内容、审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司签署本次《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》。
  六、监事会意见
  经审议，监事会认为：本次签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的相关事项符合实际情况，本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。因此，同意公司签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》。
  七、备查文件
  （一）《开普云第二届董事会第十七次临时会议决议》；
  （二）《开普云第二届监事会第十五次临时会议决议》；
  （三）《开普云独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见》；
  （四）《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》；
（五）《<盈利补偿协议>之补充协议》。
 特此公告。
                                开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (688228)开普云:开普云关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-002
            开普云信息科技股份有限公司
          关于续聘 2021 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
  1、基本信息
  （1）事务所基本信息
 事务所名称              天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期    2011 年 7 月 18 日  是否曾从事证券服务业务      是
              注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
              中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有
  执业资质    企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代
              理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务
              所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
  注册地址              浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
  （2）承办本业务的分支机构基本信息
 分支机构名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
  成立日期    2011 年 12 月 9 日  是否曾从事证券服务业务      是
  执业资质    广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）
  注册地址      广东省广州市黄埔区黄埔大道东 856 号（A-2）4 层全层
  2、人员信息
  首席合伙人        胡少先        合伙人数量          203 人
                            注册会计师                1,859 人
上年末从业人员类
                              从业人员                6,000 人以上
  别及数量
                  从事过证券服务业务的注册会计师        737 人
  3、业绩规模
                    业务收入总额                30.6 亿元
 上年度业务收入    审计业务收入                27.2 亿元
                    证券业务收入                18.8 亿元
                      年报家数                  511 家
                    年报收费总额                5.8 亿元
                                    制造业，信息传输、软件和信息技术
                                    服务业，批发和零售业，房地产业，
                                    建筑业，电力、热力、燃气及水生产
 上年度上市公司
（含 A、B 股）年                    和供应业，金融业，交通运输、仓储
                    涉及主要行业    和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
  报审计情况
                                    赁和商务服务业，水利、环境和公共
                                    设施管理业，科学研究和技术服务业，
                                    农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和
                                    餐饮业，教育，综合等
                      资产均值                约 102.8 亿元
  4、投资者保护能能力
    职业风险基金与职业保险状况              投资者保护能力
职业风险基金累计
    已计提          1 亿元以上    相关职业风险基金与职业保险能够承
                                    担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险累
                    1 亿元以上    民事赔偿责任
  计赔偿限额
  5、独立性和诚信记录
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
    守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
          类型            2018 年度        2019 年度        2020 年度
        刑事处罚            无              无              无
        行政处罚            无              无              无
      行政监管措施          3 次            5 次            4 次
      自律监管措施          无              无              无
        （二）项目成员信息
        1、基本信息
                                                          兼职  是否从事过证
 项目组成员    姓名  执业资质        从业经历
                                                          情况  券服务业务
                        中国注册  2012 年起至今，在天健会计
  项目合伙人    谭炼                                          无        是
                          会计师  师事务所从事审计相关工作。
                        中国注册  2009 年起至今，在天健会计
质量控制复核人  朱中伟                                          无        是
                          会计师  师事务所从事审计相关工作。
                        中国注册  2012 年起至今，在天健会计
                谭炼                                          无        是
                          会计师  师事务所从事审计相关工作。
 本期签字注师
                        中国注册  2012 年起至今，在天健会计
                林湧红                                          无        是
                          会计师  师事务所从事审计相关工作。
        2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
        上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
    近三年诚信记录如下：
          类型            2018 年度        2019 年度        2020 年度
        刑事处罚            无              无              无
        行政处罚            无              无              无
      行政监管措施          无              无              无
      自律监管措施          无              无              无
  （三）审计收费
  公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
                2020 年收费    2021 年收费  变动幅度＞20%原因说明
                  （万元）      （万元）
  年报审计            62.00          70.00          ——
  内控审计                —          10.00    2020 年无内控审计
  公司于 2020 年在科创板上市，处于内控体系建设期内，因此未出具 2020
年度内控审计报告。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  （一）董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
  （二）独立董事事前认可意见和独立意见
  独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。
  独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021 年度财务报告审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  （三）董事会

[2022-01-04] (688228)开普云:开普云第二届监事会第十五次临时会议决议公告
 证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2022-001
          开普云信息科技股份有限公司
    第二届监事会第十五次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次临时
 会议于 2021 年 12 月 30 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材
 料已于 2021 年 12 月 25 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，
 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专 业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地 评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开 普云关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
  监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过关于签署《<北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案
  经审议，监事会认为：本次签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的相关事项符合实际情况，本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。因此，同意公司签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的公告》（公告编号：2022-005）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 1 月 4 日

[2021-12-25] (688228)开普云:开普云关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-029
    开普云信息科技股份有限公司关于股东
      减持股份时间过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）股东深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳宝创”）持有公司股份 1,420,000 股，占公司总股本的 2.1152%、广东紫宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东紫宸”）持有公司股份 1,252,840 股，占公司总股本的 1.8662%。深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，合计持有公司股份2,672,840 股，占公司总股本的 3.9814%。
  上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2021 年 3 月 29 日起上
市流通。
       减持计划的进展情况
  2021 年 9 月 17 日，公司披露了《开普云信息科技股份有限公司股东减持股
份计划公告》（公告编号：2021-026）。因股东自身资金需求，公司股东深圳宝创、广东紫宸拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持开普云股份数量合计不超过2,672,840 股，即不超过公司总股本的 3.9814%。
  2021 年 11 月 19 日，公司披露了《开普云关于股东减持股份数量过半暨减
持进展公告》（公告编号：2021-028）。深圳宝创、广东紫宸合计减持股份数量1,497,000 股，占公司总股本的 2.2299%，减持数量过半。
  2021 年 12 月 24 日，公司收到深圳宝创、广东紫宸发来的《关于减持股份
时间过半暨减持进展的告知函》，截至 2021 年 12 月 24 日，深圳宝创、广东紫宸
          合计减持股份数量 2,010,000 股，占公司总股本的 2.9940%，本次减持时间已过
          半，减持计划尚未实施完毕。
          一、减持主体减持前基本情况
      股东名称  股东身份  持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
      深圳宝创  5%以下股东      1,420,000      2.1152%  IPO 前取得：1,420,000 股
      广东紫宸  5%以下股东      1,252,840      1.8662%  IPO 前取得：1,252,840 股
              上述减持主体存在一致行动人：
                  股东名称  持股数量（股）  持股比例      一致行动关系形成原因
                  深圳宝创      1,420,000      2.1152%
        第一组    广东紫宸                                        详见注 1
                                  1,252,840      1.8662%
                    合计        2,672,840      3.9814%            —
            注 1：开普云首次公开发行时，股东深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，二者存在如下关联
            关系：（1）前海宝创投资管理（深圳）有限公司系深圳宝创的执行事务合伙人，广东紫宸通
            过前海宝创投资管理（深圳）有限公司间接持有深圳宝创 2.79%的出资份额；（2）广东紫宸
            的股东柴鹏飞直接持有广东紫宸 19.00%的出资份额，同时直接持有深圳宝创 13.95%的出资
            份额并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司董事；（3）广东紫宸的执行事务合伙人麦建
            红直接持有广东紫宸 51.00%的出资份额，并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司的董
            事长；（4）广东紫宸的股东刘晓兰直接持有广东紫宸 27.00%的出资份额，并担任前海宝创
            投资管理（深圳）有限公司董事兼总经理。
          二、减持计划的实施进展
          （一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
          减持时间过半
股东  减持数量    减持                          减持价  减持总金额  当前持股  当前持
名称  （股）    比例    减持期间  减持方式  格区间    （元）    数量（股）  股比例
                                                （元/股）
                                      集中竞价
深圳                      2021/11/1～              31.50
      1,420,000  2.1152%              交易、大            46,872,941.65        0.00  0.0000%
宝创                      2021/11/19              -36.27
                                      宗交易
                          2021/11/17  集中竞价
广东                                              31.73
        590,000  0.8788%    ～      交易、大            19,308,131.30  662,840.00  0.9873%
紫宸                                            -37.00
                          2021/11/25  宗交易
          （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
          √是 □否
          （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
          □是 √否
          （四）本次减持对公司的影响
              本次减持计划的实施，系公司股东深圳宝创、广东紫宸自身的资金需求，不
          会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
          （五）本所要求的其他事项
              无
          三、相关风险提示
          （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
              相关条件成就或消除的具体情形等
              本次减持计划及减持实施进展，系公司股东深圳宝创、广东紫宸根据自身资
          金需求自主决定。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、自身资金安排等因
          素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，在减持时间、减持价格、减持数
          量等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
          （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
          □是 √否
          （三）其他风险
  截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-11-19] (688228)开普云:开普云关于股东减持股份数量过半暨减持进展公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-028
    开普云信息科技股份有限公司关于股东
      减持股份数量过半暨减持进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）股东深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳宝创”）持有公司股份 1,420,000 股，占公司总股本的 2.1152%、广东紫宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东紫宸”）持有公司股份 1,252,840 股，占公司总股本的 1.8662%。深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，合计持有公司股份2,672,840 股，占公司总股本的 3.9814%。
  上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2021 年 3 月 29 日起上
市流通。
       减持计划的进展情况
  2021 年 9 月 17 日，公司披露了《开普云信息科技股份有限公司股东减持股
份计划公告》（公告编号：2021-026）。因股东自身资金需求，公司股东深圳宝创、广东紫宸拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持开普云股份数量合计不超过2,672,840 股，即不超过公司总股本的 3.9814%。
  2021 年 11 月 17 日，公司收到深圳宝创、广东紫宸发来的《关于减持股份
数量过半暨减持进展的告知函》，截至 2021 年 11 月 17 日，深圳宝创、广东紫宸
合计减持股份数量 1,497,000 股，占公司总股本的 2.2299%，本次减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
          一、持股主体减持前基本情况
      股东名称    股东身份  持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
      深圳宝创  5%以下股东      1,420,000    2.1152%  IPO 前取得：1,420,000 股
      广东紫宸  5%以下股东      1,252,840    1.8662%  IPO 前取得：1,252,840 股
              上述减持主体存在一致行动人：
                  股东名称  持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
                  深圳宝创        1,420,000    2.1152%
        第一组    广东紫宸                                      详见注 1
                                    1,252,840    1.8662%
                    合计          2,672,840    3.9814%            —
          注 1：开普云首次公开发行时，股东深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，二者存在如下关联
          关系：（1）前海宝创投资管理（深圳）有限公司系深圳宝创的执行事务合伙人，广东紫宸通
          过前海宝创投资管理（深圳）有限公司间接持有深圳宝创 2.79%的出资份额；（2）广东紫宸
          的股东柴鹏飞直接持有广东紫宸 19.00%的出资份额，同时直接持有深圳宝创 13.95%的出资
          份额并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司董事；（3）广东紫宸的执行事务合伙人麦建
          红直接持有广东紫宸 51.00%的出资份额，并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司的董
          事长；（4）广东紫宸的股东刘晓兰直接持有广东紫宸 27.00%的出资份额，并担任前海宝创
          投资管理（深圳）有限公司董事兼总经理。
          二、减持计划的实施进展
          （一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
          其他原因：通过集中竞价、大宗交易的方式减持数量过半
股东  减持数量    减持                          减持价  减持总金额  当前持股  当前持
名称  （股）    比例    减持期间  减持方式  格区间    （元）    数量（股） 股比例
                                                （元/股）
                          2021/11/1  集中竞价
深圳                                            31.50
      1,245,000  1.8545%    ～      交易、大            40,574,058.54    175,000  0.2607%
宝创                                            -36.04
                          2021/11/17  宗交易
广东                      2021/11/17
                            ～      大宗交易  31.73
紫宸    252,000  0.3754%                                    7,995,960  1,000,840  1.4908%
                                                -31.73
                          2021/11/17
          （二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
          √是 □否
          （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
          □是 √否
          （四）本次减持对公司的影响
              本次减持计划的实施，系公司股东深圳宝创、广东紫宸自身的资金需求，不
          会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
          （五）本所要求的其他事项
              无
          三、相关风险提示
          （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
              相关条件成就或消除的具体情形等
              本次减持计划及减持实施进展，系公司股东深圳宝创、广东紫宸根据自身资
          金需求自主决定。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、自身资金安排等因
          素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，在减持时间、减持价格、减持数
          量等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
          （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
          □是 √否
          （三）其他风险
  截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股
份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-10-30] (688228)开普云:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 17.3991元
    加权平均净资产收益率: 1.03%
    营业总收入: 1.71亿元
    归属于母公司的净利润: 1209.76万元

[2021-10-08] (688228)开普云:开普云关于主要办公地址变更的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-027
          开普云信息科技股份有限公司
          关于主要办公地址变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新地址办
公，公司主要办公地址将由“广东省东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 601”
变更为“广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层”。
  新办公地址联系方式具体如下：
  电话：（0769）86115656
  传真：（0769）22339904
  邮箱：Board-of-directors@ucap.com.cn
  地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33
层
  公司注册地址、网址、联系电话、邮箱地址等其他信息均保持不变，提请广大投资者注意。
  特此公告。
                                      开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 8 日

[2021-09-18] (688228)开普云:开普云股东减持股份计划公告
证券代码：688228        证券简称：开普云          公告编号：2021-026
          开普云信息科技股份有限公司
            股东减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  截至本公告日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）股东深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳宝创”）持有公司股份 1,420,000 股，占公司总股本的 2.1152%、广东紫宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东紫宸”）持有公司股份 1,252,840 股，占公司总股本的 1.8662% 。深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，合计持有公司股份2,672,840 股，占公司总股本的 3.9814%。
  上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2021 年 3 月 29 日起上
市流通。
       减持计划的主要内容
  因股东自身资金需求，公司股东深圳宝创、广东紫宸拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持开普云股份数量合计不超过 2,672,840 股，即不超过公司总股本
的 3.9814%。具体为自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞
价减持不超过 1,342,668 股，且任意连续 90 日内单独或合并减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易减持不超过 2,672,840 股，且任意连续 90日内单独或合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。减持价格按市场价格确定。
  公司于近期收到股东深圳宝创和广东紫宸发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关减持计划具体公告如下：
    一、减持主体的基本情况
 股东名称    股东身份  持股数量（股）  持股比例      当前持股股份来源
 深圳宝创    5%以下股东        1,420,000      2.1152% IPO 前取得：1,420,000 股
 广东紫宸    5%以下股东        1,252,840      1.8662% IPO 前取得：1,252,840 股
    上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称    持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
              深圳宝创        1,420,000      2.1152%        详见注 1
 第一组      广东紫宸        1,252,840      1.8662%
                合计          2,672,840      3.9814%          —
    注 1：开普云首次公开发行时，股东深圳宝创和广东紫宸为一致行动人，二者存在如下关联
    关系：（1）前海宝创投资管理（深圳）有限公司系深圳宝创的执行事务合伙人，广东紫宸通
    过前海宝创投资管理（深圳）有限公司间接持有深圳宝创 2.79%的出资份额；（2）广东紫宸
    的股东柴鹏飞直接持有广东紫宸 19.00%的出资份额，同时直接持有深圳宝创 13.95%的出资
    份额并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司董事；（3）广东紫宸的执行事务合伙人麦建
    红直接持有广东紫宸 51.00%的出资份额，并担任前海宝创投资管理（深圳）有限公司的董
    事长；（4）广东紫宸的股东刘晓兰直接持有广东紫宸 27.00%的出资份额，并担任前海宝创
    投资管理（深圳）有限公司董事兼总经理。
        大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
股东  计划减持  计划减      减持方式    竞价交易  减持合理  拟减持股  拟减持
名称  数量（股） 持比例                    减持期间  价格区间  份来源    原因
      不超过：            竞价交易减持，不 2021/9/27
深圳  1,420,000  不超过： 超过：1,342,668 股    ～    按市场价  IPO 前取  自身资
宝创  股        2.1152%  大宗交易减持，不 2022/3/25    格        得    金需求
                          超过：1,420,000 股
      不超过：            竞价交易减持，不 2021/9/27
广东  1,252,840  不超过： 超过：1,252,840 股    ～    按市场价  IPO 前取  自身资
紫宸  股        1.8662%  大宗交易减持，不 2022/3/25    格        得    金需求
                          超过：1,252,840 股
（一）相关股东是否有其他安排    □是 √否
（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
  价格等是否作出承诺    √是 □否
  公司股东广东紫宸、深圳宝创承诺：
  1、减持股份的条件
  本企业将按照开普云首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定，在限售期限内不减持开普云股票。
  在上述限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。
  2、减持股份的方式
  本企业减持所持有的开普云股份应符合相关法律、法规、规范性文件以及证券交易所的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
  3、减持股份的数量
  锁定期满后两年内，每年减持股票数量累计不超过本企业持有开普云的全部股份。
  本企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过开普云股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数，不超过开普云股份总数的 2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于开普云股份总数的 5%。
  上述减持股份比例，本企业及本企业一致行动人所持有的开普云股份合并计算。
  4、减持股份的价格及期限
  本企业在开普云首次公开发行股票前所持有的开普云股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于上一年度开普云经审计的每股净资产值，若开普云股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格应相应调整。
  5、减持股份的信息披露
  本企业减持所持有的开普云股份的，应积极配合开普云的信息披露工作，至少提前三个交易日予以公告，法律法规、规范性文件以及证券交易所的规则对本企业减持的信息披露另有规定的，按照该等规定执行。
  若本企业因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得收入归开普云所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给开普云指定账户。如果因本企业未履行上述承诺事项给开普云或者其他投资者造成损失的，本企业将向开普云或者其他投资者依法承担赔偿责任。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
  高级管理人员拟减持首发前股份的情况    □是 √否
（四）上海证券交易所所要求的其他事项：无。
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况    □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
  本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、自身资金安排等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划，在减持时间、减持价格、减持数量等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险提示
  本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划实施期间，公司将关注股东减持股份计划实施情况，并依法及时履行信息披露义务。
特此公告。
                                开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 18 日

[2021-09-09] (688228)开普云:开普云关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-025
          开普云信息科技股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 13:00-14:00
    会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
    会议召开方式：网络文字互动
    投资者可于 2021 年 9 月 14 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件
      的形式发送至公司投资者关系邮箱 Board-of-directors@ucap.com.cn。公司
      将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划
于 2021 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关
心的问题进行交流。
  一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
  1、会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三） 下午 13:00-14:00
  2、会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
  3、会议召开方式：网络文字互动
    三、 参加人员
  公司参加本次说明会的人员包括：董事长兼总经理汪敏先生、董事会秘书马文婧女士、财务总监王金府先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、 投资者参加方式
  1、投资者可在 2021 年 9 月 15 日下午 13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演
中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  2、投资者可于 2021 年 9 月 14 日（周二）17:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司投资者关系邮箱 Board-of-directors@ucap.com.cn。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、 联系人及咨询方式
  联系部门：董事会办公室
  联系电话：0769-86115656
  联系邮箱：Board-of-directors@ucap.com.cn
    六、 其他事项
  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 9 日

[2021-08-31] (688228)开普云:开普云第二届监事会第十三次临时会议决议公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-023
          开普云信息科技股份有限公司
    第二届监事会第十三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
临时会议于 2021 年 8 月 30 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相
关材料已于 2021 年 8 月 25 日以邮件送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  经全体监事表决，形成决议如下：
  （一） 审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
  经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 2021 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公司编制的 2021 年半年度报告及摘要。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二） 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
  经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                      开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 31 日

[2021-08-31] (688228)开普云:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.06元
    每股净资产: 17.2822元
    加权平均净资产收益率: 0.36%
    营业总收入: 8758.80万元
    归属于母公司的净利润: 425.29万元

[2021-08-24] (688228)开普云:开普云2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-022
          开普云信息科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区601开普云信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      9
普通股股东人数                                                      9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,456,406
普通股股东所持有表决权数量                                  40,456,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）                                                      60.2627
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        60.2627
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司使用超募资金实施对外投资的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                反对              弃权
 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
普通股      40,437,606 99.9535      18,800  0.0465          0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东（不含董监高）的表决情况
 议案                    同意            反对            弃权
 序号  议案名称    票数    比例    票数    比例    票数  比例
                            （%）            （%）          （%）
      关于公司使
 1  用超募资金  97,606  83.8496  18,800  16.1504      0      0
      实施对外投
      资的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、本次议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
  律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日

[2021-08-07] (688228)开普云:开普云第二届监事会第十二次临时会议决议公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-011
          开普云信息科技股份有限公司
    第二届监事会第十二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
临时会议于 2021 年 8 月 5 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关
材料已于 2021 年 7 月 31 日以邮件送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席王静主持，本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  经全体监事表决，形成决议如下：
  （一） 审议通过《关于公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的议案》
  经审议，监事会认为：本次收购实现双方在技术与客户资源的有效整合与协同发展，符合公司战略发展需要和股东利益。本次交易价格参照中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》协商确定，《资产评估报告》客观、独立、公正，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易的实施和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。因此，同意公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的事项。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二） 审议通过《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》
  经审议，监事会认为：关于公司使用超募资金实施对外投资的事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意本次公司使用超募资金实施对外投资的事项。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于使用超募资金收购并增资北京天易数聚科技有限公司的公告》（公告编号：2021-019）。
  特此公告。
                                      开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 7 日

[2021-08-07] (688228)开普云:开普云2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688228        证券简称：开普云        公告编号：2021-021
          开普云信息科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年8月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 8 月 23 日  15 点 00 分
  召开地点：广东省东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 601 开普云信息
科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日
                      至 2021 年 8 月 23 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
 1  关于公司使用超募资金实施对外投资的议案                √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述各项议案均已经公司第二届董事会第十四次临时会议及第二届监事会第十二次临时会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，并于 2021 年 8 月 7 日刊登在《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688228        开普云            2021/8/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
(二)现场登记时间：2021 年 4 月 19 日，上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
(三)现场登记地点：广东省东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 601 董事会办
公室。
六、  其他事项
1、 会议联系方式：
  联系地址：广东省东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 601
  联系部门：董事会办公室
  邮    编：523300
  会务联系人：袁静云
  联系电话：0769-86115656
  传    真：0769-22339904
2、 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
  东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
  特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
  特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
开普云信息科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 23 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意    反对  弃权
1    关于公司使用超募资金实施对外投资的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-07] (688228)开普云:开普云关于使用超募资金收购并增资北京天易数聚科技有限公司的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-019
            开普云信息科技股份有限公司
 关于使用超募资金收购并增资北京天易数聚科技有限公司
                      的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
    为进一步贯彻落实公司数智战略，拓展公司在数智商业领域的业务布局，加快开辟能源数字化市场，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“开普云”）拟使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简称“标的公司”、“天易数聚”）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资（以上股权转让及增资合称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有天易数聚 57.159%股权。
    本次交易合计所需资金为23,435万元，其中拟使用超募资金21,435万元，公司自有资金 2,000 万元。
    本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    本次交易以及超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议审议通过。
    本事项涉及的交易资金方案尚需提交公司股东大会审议。
     风险提示：
  1、本次收购尚需提交开普云股东大会审议通过，交易能否最终完成存在不
确定性。
  2、本次交易完成后，由于企业文化、管理制度等方面的差异，开普云与天易数聚在技术、产品、人员、业务、管理等方面存在融合与整合的风险。
  3、标的公司的整体估值是交易各方基于中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的评估报告协商确定。标的公司整体估值相对账面净资产存在较大幅度的增值，且天易数聚存在因市场拓展不利、管理不当进而导致经营成果低于评估盈利预测的风险。
  4、本次交易，公司预计将形成较大规模的商誉，若天易数聚未来期间业绩状况未达预期，将可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失并计入当期损益，进而对公司即期净利润产生不利影响。
  敬请投资者注意投资风险。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 94 号）核准同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,783,360 股，募集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,727.82
万元，实际募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020] 7-21 号）。
  公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告，公司在使用募集资金时均严格遵照制度与约定执行。
  二、募集资金使用情况
  根据《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
                                                                    单位：万元
  序号          募集资金投资方向            投资总额        募集资金投资额
  1    互联网内容服务平台升级建设项目          18,387.62            18,387.62
  2      大数据服务平台升级建设项目            20,368.10            20,368.10
  3        研发中心升级建设项目                7,376.94            7,376.94
                  合计                            46,132.66            46,132.66
  公司募集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,727.82 万元，实际募集资金净额为人民币 89,730.37 万元，其中超募资金 43,597.70 万元。
  公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十次临时会议、第二届监事
会第九次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品应当符合安全性高且流动性好的要求，使用期限
不超过 12 个月，自上一次授权期限到期日（2021 年 4 月 13 日）起 12 个月内有
效。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
  三、交易概述
  （一）交易背景
  公司作为国内领先的大数据智能平台及应用服务提供商，经过多年面向政府、企业数据的智能服务积累，建立了领先的数据智能平台，能够为全国各级党政机关、大中型企业、媒体提供数智内容、数智政务、数智安全、数智商业等领
域的产品和服务。目前，公司已经在内容、安全、政务等领域完成市场布局，正在大力拓展数智商业领域，其中，数智能源是数智商业的重要拓展方向。
  天易数聚是一家基于大数据、人工智能等核心技术，为能源、健康、公共安全等行业提供数据化、智能化解决方案的高新技术企业。天易数聚的产品和服务已覆盖国家电网、国家能源集团等能源企业，国中康健集团等医疗集团，以及江苏、贵州等医疗和公共安全领域，服务范围涵盖大数据的采集、存储、管理、分析，并持续开拓赋能能源、健康和公共安全等行业核心业务的智能化应用。
  为进一步积极响应国家在数字经济、数字新基建等方面的倡导和指引，加快公司在数智能源方面的产业布局，进一步提升公司在数智商业的产品和服务能力，公司与天易数聚的各位股东经友好协商，就本次交易及双方未来长远发展规划等方面达成一致。
  （二）交易方案
  2021 年 8 月 6 日，公司与天易数聚的股东青岛福铭企业管理服务合伙企业
（有限合伙）（以下简称“青岛福铭”）、新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新泰睿途”）、北京易立信科技有限公司（以下简称“易立信”）、青岛福铭的执行事务合伙人大都开元投资有限公司（以下简称“大都开元”）、天易数聚以及天易数聚主要核心人员签署了《关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议》、《盈利补偿协议》。交易方案的具体如下：
    1、整体估值及交易对价
  根据中联评估出具的“中联评报字[2021]第 1939 号”《资产评估报告》，截至
评估基准日（即 2021 年 3 月 31 日），天易数聚经审计后股东全部权益账面值为
6,799.37 万元，评估值为 35,510.00 万元，评估增值 28,710.63 万元，增值率
422.25%。评估基准日后，天易数聚股东对天易数聚注册资本中未实缴的 500 万元出资额完成实缴或相关出资额在本次股权转让款中扣除，由开普云代为缴纳，实缴后天易数聚股权全部权益的评估值相应调整为 36,010.00 万元。交易各方协商确定，本次交易天易数聚整体估值为 36,000.00 万元。
  公司拟以现金对价 18,435 万元收购青岛福铭、新泰睿途合计持有的天易数
  公司将持有天易数聚 57.159%股权。本次交易合计所需资金为 23,435 万元，拟使
  用超募资金 21,435 万元，公司自有资金 2,000 万元。
      具体交易方案如下：
                                                                              单位：万元
                  交易前                      协议转让                    增资                交易后
股东名称
            出资额    持股比例  转让出资  转让股比  交易对价  增资额  增资股数    出资额    出资比例
 开普云            -          -  1,800.7893    51.21%  18,435.00  5,000.00  488.4084  2,289.1977  57.159%
青岛福铭    2,021.0927    57.47%  -1,396.3871  -39.71%  -13,035.00        -          -    624.7056  15.598%
新泰睿途    450.0000    12.80%    -404.4022    -11.50%  -5,400.00        -          -    45.5978    1.139%
 易立信      595.4480    16.93%          -          -          -        -          -    595.4480  14.868%
新泰创星    450.0000    12.80%          -          -          -        -          -    450.0000  11.236%
 合计      3,516.5407  100.00%          0        0          0  5,000.00  488.4084  4,004.9491  100.00%
      注：上表中新泰创星为新泰创星源天企业管理咨询合伙企业（有限合伙）简称。
      2、以交易对价购买公司股票
      为促进公司与交易对方的有效融合和利益共享，同时提高净利润承诺的有效
  保障，交易双方约定在本次交易对价中，青岛福铭以 4,500 万元、新泰睿途以 1,500
  万元，合计 6,000 万元（购股款项）用于购买开普云的股票。青岛福铭、新泰睿
  途应在购股款项汇入与开普云共同开立的共管账户后两个月内完成。买入方式包
  括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或开普云认可的其他方
  式。
      交易对方承诺，其按照约定买入公司股票后至利润保障期第一年的净利润承
  诺数已实现或按照约定完成与此有关的补偿前，不得减持购股账户内的股票，但
  是，如标的公司在利润保障期第一年的净利润实现数不低于净利润承诺数的 90%
  或按照约定完成第一年的补偿义务的，交易对方可以转让购股账户内的股票，转
  让所得款项在利润保障期间以及《盈利补偿协议》项下的补偿义务完全履行前不
  得转出共管账户，也不得设定质押或其他权利限制。此外，在利润保障期间以及
  《盈利补偿协议》项下的补偿

[2021-06-02] (688228)开普云:开普云2020年年度权益分派实施公告
证券代码： 688228 证券简称： 开普云 公告编号： 2021-018
开普云信息科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否涉及差异化分红送转： 否
? 每股分配比例
每股现金红利 0.308 元
? 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/9 2021/6/10 2021/6/10
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 20 日的 2020 年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度： 2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 67,133,440 股为基数，每股派发现
金红利 0.308 元（含税），共计派发现金红利 20,677,099.52 元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2021/6/9 2021/6/10 2021/6/10
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过
其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易
所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日
在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算
上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
股东汪敏、东莞市政通计算机科技有限公司、北京卿晗文化传播有限公司、
刘轩山、 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙） 的现金红利由公司自行
发放。
3. 扣税说明
（ 1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85
号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取
得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转
让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.308 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.308
元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股
期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国
结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收
到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期
限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 50%计入应纳税
所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税。
（ 2）对于持有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税
[2012]85 号）》有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每
股人民币 0.2772 元。
（ 3）对于合格境外机构投资者（ QFII），根据《国家税务总局关于中国居民
企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后
实际发放现金红利为每股人民币 0.2772 元。如相关股东认为其取得的股息、红利
收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向
主管税务机关提出申请。
（ 4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票
的股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户
以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互
联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，该现金红利将由
本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2772
元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇
或其他的税收优惠政策，可按照相关规定向主管税务机关提出享受税收协定待遇
的申请。
（ 5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现
金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.308
元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话： 0769-86115656
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日

[2021-05-26] (688228)开普云:开普云关于授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的公告
证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2021-017
            开普云信息科技股份有限公司
 关于授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     被担保人名称：开普数智科技（广东）有限公司（以下简称“数智科技”）
  为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）持股 70%的
  控股子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司授权对数智科技
  提供业务合同履约担保额度为 10,000 万元人民币，截至本公告日，公司实际
  为数智科技担保金额为 0 万元人民币（不含本次担保）。
     本次担保是否有反担保：东莞数智一号科技合伙企业（有限合伙）（以
  下简称“数智一号”）为开普云实际承担担保责任的 30%提供反担保。
     本次担保经第二届董事会第十三次临时会议审议通过，无需提交股东大
  会审议。
    一、担保情况概述
    （一）为了增强下属控股子公司数智科技对外业务合作的信用，更好地扩展市场份额、加快业务发展，公司拟授权对控股子公司数智科技对外签署的业务合同提供履约连带责任担保，授权担保总额不超过人民币 10,000 万元，具体的担保内容以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。本次担保将以数智一号为公司实际承担担保责任的 30%提供反担保为前置条件。
    （二）2021 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议，审议
通过了《关于授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保授权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况
    1、公司名称：开普数智科技（广东）有限公司
    2、成立时间：2021 年 3 月 19 日
    3、注册地点：广州市天河区天河北路 898 号 14 层 1403
    4、法定代表人：肖国泉
    5、注册资本：2000 万元
    6、经营范围：软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;数据处理服务;大数据服务;软件销售;互联网安全服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;软件外包服务;网络技术服务;企业管理咨询;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;集成电路芯片设计及服务。
    7、股权结构：公司持股比例 70%，数智一号持股比例 30%
    8、最近一期主要财务指标：截至 2021 年 4 月 30 日，数智科技未经审计的
总资产 2,028.30 万元，负债总额 158.6 万元，资产净额 1,869.71 万元。2021 年成
立以来实现营业收入 0 万元，净利润-55.29 万元，扣除非经常性损益后的净利润-55.29 万元。
    9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
    （二）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系：数智科技为开普云控股子公司，开普云持有数智科技股权比例为 70%。
    三、担保协议的主要内容
    本次事项目前尚未签订相关担保协议，上述担保授权额度仅为拟提供的担保额度，担保方式为连带责任保证，具体担保额度、担保期限等内容将由公司与被担保人、债权人协商确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法律文件约定为准。
    本次担保将以数智一号提供反担保为前置条件，数智一号为公司实际承担担保责任的 30%提供反担保。
    四、担保的原因及必要性
    （一）数智科技作为公司的控股子公司，主要从事政务信息化、政务大数据业务，是公司在政务领域的重要布局。在中国数字经济蓬勃发展的背景下，加速推进数字政府建设，通过提升各级政府的数字化治理水平，进而实现整个国家治理体系和治理能力的现代化，已经成为一种迫切要求。本次担保系为了增强下属控股子公司数智科技对外业务合作的信用，更好地扩展市场份额、加快业务发展，有利于支持控股子公司业务的良性发展。
    （二）被担保方的主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定，同时公司对控股子公司有充分的控制权，且数智科技的其他股东数智一号为公司实际承担担保责任的 30%提供反担保，公司对控股子公司提供担保的风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。未来，公司将通过担保管理、财务内部控制监控被担保人的合同履行，及时跟踪被担保人的业务运营情况，降低担保风险。本次担保对公司整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例的担保。
    五、董事会意见和独立董事意见
    2021 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了
《关于授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    （一）董事会意见：公司本次授权为控股子公司数智科技提供业务合同履约担保额度是为了促进其日常经营业务的稳定发展，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响；公司为控股子公司提供担保满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方有能力履行相应的业务合同。且其他未提供担保的股东按其对应持股比例向公司提供反担保，能有效控制公司经营管理风险，董事会同意本次公司授权对子公司提供业务合同履约担保额度的事项。
    （二）公司独立董事发表意见：本次公司授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相
关规定和要求，满足了控股子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向公司提供反担保，能有效控制公司经营管理风险，不会对公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。因此，我们同意本次公司授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度的事项。
    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保事项，不含本次批准的对控股子公司的担保事项。本次公司授权对控股子公司提供业务合同履约担保额度为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.05%，占最近一期经审计总资产的 7.62%。
    截至目前，公司及控股子公司无逾期担保和涉及诉讼的担保事项。
    七、上网公告附件
    （一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》
    （二）被担保人最近一期的财务报表
    特此公告。
                                    开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 26 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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