688228开普云最新消息公告-688228最新公司消息
≈≈开普云688228≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)02月28日(688228)开普云:开普云2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本6713万股为基数,每10股派3.08元 ;股权登记日:202
1-06-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
●21-12-31 净利润:5881.46万 同比增:-14.57% 营业收入:4.61亿 同比增:52.93%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8800│ 0.1800│ 0.0600│ -0.0200│ 1.0900
每股净资产 │ 18.0900│ 17.3991│ 17.2822│ 17.5040│ 17.5300
每股资本公积金 │ --│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202
每股未分配利润 │ --│ 2.3106│ 2.1938│ 2.4155│ 2.4384
加权净资产收益率│ 4.9300│ 1.0300│ 0.3600│ -0.1300│ 7.4400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1802│ 0.0634│ -0.0229│ 1.0255
每股净资产 │ --│ 17.3991│ 17.2822│ 17.5040│ 17.5269
每股资本公积金 │ --│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202│ 13.7202
每股未分配利润 │ --│ 2.3106│ 2.1938│ 2.4155│ 2.4384
摊薄净资产收益率│ --│ 1.0357│ 0.3666│ -0.1308│ 5.8510
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A 股简称:开普云 代码:688228 │总股本(万):6713.34 │法人:汪敏
上市日期:2020-03-27 发行价:59.26│A 股 (万):2889.76 │总经理:严妍
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3823.58│行业:软件和信息技术服务业
电话:0769-86115656 董秘:马文婧│主营范围:为全国各级党政机关、大中型企业
│、媒体单位提供互联网内容服务平台的建设
│、运维以及大数据服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8800│ 0.1800│ 0.0600│ -0.0200
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2020年 │ 1.0900│ 0.3700│ 0.1400│ 0.0200
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2019年 │ 1.5500│ 0.4200│ 0.1400│ 0.0400
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2018年 │ 1.2500│ --│ 0.2900│ --
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2017年 │ 0.7300│ --│ 0.3500│ --
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[2022-02-28](688228)开普云:开普云2021年度业绩快报公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-016
开普云信息科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度
报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 460,680,427.26 301,232,157.16 52.93
营业利润 78,177,394.50 74,217,575.48 5.34
利润总额 78,197,831.32 73,086,264.18 6.99
归属于母公司所有者的净利润 58,814,645.07 68,844,837.62 -14.57
归属于母公司所有者的扣除非
40,302,426.50 40,569,897.19 -0.66
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.88 1.09 -19.27
加权平均净资产收益率 4.93% 7.44% -2.51
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,555,088,825.59 1,312,112,669.38 18.52
归属于母公司的所有者权益 1,214,778,208.38 1,176,640,662.83 3.24
股 本 67,133,440.00 67,133,440.00 0.00
归属于母公司所有者的每股净
18.09 17.53 3.19
资产（元）
注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司 2021 年年
度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业收入 460,680,427.26 元，同比增加 52.93%；实现归
属于母公司所有者的净利润 58,814,645.07 元，同比减少 14.47%；实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 40,302,426.50 元，同比减少 0.66%。
报告期末，总资产 1,555,088,825.59 元，较报告期初增加 18.52%；归属于母
公司的所有者权益 1,214,778,208.38 元，较报告期初增加 3.24%。
影响业绩的主要因素：公司在完成数智内容、数智安全、数智政务等领域市
场布局的基础上，积极推进数智商业领域业务布局，加快开辟能源数字化市场，
实现数智能源业务收入的快速增长。
为进一步提升公司的技术实力，坚持以自主创新为核心驱动力，完善公司产
品性能，增加新产品，报告期内公司继续加大研发投入；同时，公司加强体系能
力建设，引进高端人才，相关人力支出增加；2021 年公司计入非经常性损益的
政府补助较 2020 年减少较为明显。因此，报告期内公司归属于母公司所有者的
净利润较去年有所下降。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1、营业总收入 460,680,427.26 元，同比增加 52.93%，主要原因系报告期内
公司数智能源业务增长较大所致。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。但本公告所
载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据
以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-17](688228)开普云:开普云2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-015
开普云信息科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中
心凯旋大厦 9B 座 33 层 开普云信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,356,000
普通股股东所持有表决权数量 40,356,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.1131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1131
（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,351,200 99.9881 4,800 0.0119 0 0
2、 议案名称：关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,351,200 99.9881 4,800 0.0119 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东（不含董监高）的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于增选公司
1 第二届董事会 11,200 70 4,800 30 0 0
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-20](688228)开普云:开普云2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-014
开普云信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中
心凯旋大厦 9B 座 33 层 开普云信息科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,340,602
普通股股东所持有表决权数量 40,340,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.0902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.0902
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司规范运作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,340,602 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,340,602 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,340,602 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于续聘天健会计师
2 事务所（特殊普通合 602 100 0 0 0 0
伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、崔啸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-18](688228)开普云:开普云关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-0010
开普云信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 16 日15 点 00 分
召开地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B
座 33 层 开普云信息科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案 √
关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之
2 投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补 √
充协议》的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）议案 1 已经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《开普云关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-011），
并于 2022 年 1 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
（2）议案 2 已经公司第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十五次
临时会议审议通过，议案具体内容详见公司 2022 年 1 月 4 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司
之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》的公告》（公告编号：
2022-005），2022 年 1 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于回复上海证券交易所<关于开普云信息科技股份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函>的公告》（公告编号：2022-009），相关公告已分别于 2022 年
1 月 4 日、2022 年 1 月 11 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688228 开普云 2022/2/9
（二） 公司董事、监事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
（二）现场登记时间：2022 年 2 月 14 日，上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
（三）现场登记地点：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大
厦 9B 座 33 层 董事会办公室。
六、 其他事项
1、 会议联系方式：
联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33
层
联系部门：董事会办公室
邮 编：523080
会务联系人：袁静云
联系电话：0769-86115656
传 真：0769-22339904
2、 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
开普云信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增选公司第二届董事会非独立董事
的议案
2 关于签署《<关于北京天易数聚科技有限
公司之投资协议>之补充协议》、《<盈
利补偿协议>之补充协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-18](688228)开普云:开普云关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-011
开普云信息科技股份有限公司
关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为了进一步加强开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）管理团队建设，提升公司战略管理水平，公司董事长兼总经理汪敏先生于近日向董事会递交书面辞职报告，辞去其兼任的公司总经理一职。
董事会经研究，同意汪敏先生辞去其兼任的总经理职务。本次辞职后，汪敏先生仍担任公司董事长，及公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
汪敏先生长期担任公司董事长兼总经理，全面负责公司业务，实现公司收入和盈利的快速增长。上市以后，公司业务规模不断壮大，进入了新的发展阶段。汪敏先生不再兼任公司总经理后，将投入更多精力于公司战略规划、资本运作、前沿技术的探索及创新业务的拓展等工作。
经公司董事长汪敏先生提名，第二届董事会提名委员会第三次会议审查，第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》，董事会决定聘任严妍女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，严妍女士不再担任公司副总经理职务。
严妍女士自 2006 年加入公司以来，先后负责公司市场、研发、产品营销等工作，严妍女士担任总经理后，将全面负责公司日常运营管理工作。
公司独立董事对聘任总经理事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《开普云独立董事关于第二届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
附件：
严妍简历
严妍，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，硕士研究生学
历，金融学。2006 年 3 月至 2016 年 9 月，历任开普有限市场部专员、市场部经
理、市场部总监、政企事业部总经理、董事；2016 年 9 月 2022 年 1 月，历任开
普云融媒体部总经理、副总经理；2022 年 1 月 17 日起任开普云总经理，兼任北
京卿晗执行董事、北京开普董事兼经理。现为中国知识产权发展联盟副理事长；欧美同学会留加分会常务副秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。
[2022-01-18](688228)开普云:开普云关于新增认定核心技术人员的公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-013
开普云信息科技股份有限公司
关于新增认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定杨春宇先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别为：汪敏、刘轩山、周键、王静、杨春宇。本次新认定的核心技术人员具体情况如下：
一、个人简历
杨春宇，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
控制科学与工程专业博士学位，教授级高级工程师。2009 年 7 月-2015 年 4 月任
北京海鑫科金高科技股份有限公司高级研究员、研发总监、总工程师；2012 年
11 月-2015 年 4 月任北京海鑫科金高科技股份有限公司监事会主席； 2015 年 4
月-2020年3月任北京海鑫科金高科技股份有限公司副总经理；2015年12月-2020
年 6 月任海鑫科金（大连）智能技术有限公司经理；2020 年 3 月-2021 年 6 月任
北京安德医智科技有限公司算法总监；2013 年 9 月至今任海鑫（广州）技术服务有限公司监事；2019 年 1 月至今任北京海鑫科金高科技股份有限公司董事；2021 年 6 月至今任开普云首席技术官。
现为正高级工程师，兼任浙江工业大学荣誉教授、智能感知与系统教育部工程中心技术委员会委员、中国安全防范产品行业协会专家委员会委员、国家科技专家库专家。入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才、中关村高端领军人才聚集工程、北京市科技新星计划，获评北京市优秀青年工程师，获得国家技
术发明二等奖、电子信息科学技术一等奖、北京市科学技术奖二、三等奖、中国专利优秀奖、大连市科学技术奖三等奖等奖项。
二、其他说明
截至本公告披露日，杨春宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18](688228)开普云:开普云关于增选第二届董事会非独立董事的公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-012
开普云信息科技股份有限公司
关于增选第二届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，经开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）董事会提名，公司董
事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十八次临时
会议，会议审议通过了《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，拟增选严妍女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为严妍女士符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名严妍女士增选为公司董事候选人，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
附件：
非独立董事候选人简历
严妍，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，硕士研究
生学历，金融学。2006 年 3 月至 2016 年 9 月，历任开普有限市场部专员、市场
部经理、市场部总监、政企事业部总经理、董事；2016 年 9 月 2022 年 1 月，历
任开普云融媒体部总经理、副总经理；2022 年 1 月 17 日起任开普云总经理，兼
任北京卿晗执行董事、北京开普董事兼经理。现为中国知识产权发展联盟副理事长；欧美同学会留加分会常务副秘书长；北大-开普云“数字化转型”联合实验室主任。
截至本公告披露日，严妍女士通过东莞市政通、北京卿晗分别间接持有开普云约 1.10%和 4.40%的股份，通过中金公司丰众 20 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有开普云约 0.21%的股份，合计间接持有开普云约5.71%的股份，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；严妍女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
[2022-01-11](688228)开普云:开普云关于回复上海证券交易所《关于开普云信息科技股份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函》的公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-009
开普云信息科技股份有限公司
关于回复上海证券交易所《关于开普云信息科技股 份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函》的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“开普云”）
于 2022 年 1 月 4 日收到上海证券交易所下发的《关于开普云信息科技股份有限
公司签署投资协议之补充协议的问询函》（上证科创公函【2022】0002 号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关机构、相关人员对《问询函》涉及的相关事项进行逐项分析与核实，现就《问询函》中的有关事项回复如下：
问题 1. 请你公司补充披露使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有
限公司（以下简称标的公司）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资事项的进展情况，包括但不限于对价支付、增资款缴纳、标的公司股权转让进度、交易对手方责任义务履行等情况。
回复：
为进一步贯彻落实公司数智战略，拓展公司在数智商业领域的业务布局，加快开辟能源数字化市场，公司使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简称“标的公司”、“天易数聚”）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资，股权转让及增资后，公司持有天易数聚 57.1592%股权（以上股权转让
及增资合称“本次交易”）。
本次交易已经2021年8月5日召开的公司第二届董事会第十四次临时会议、
第二届监事会第十二次临时会议审议批准，并由公司于 2021 年 8 月 23 日召开
2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》。后续交易进展情况如下：
一、本次交易的进展情况
根据交易各方签署的《关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）《盈利补偿协议》的约定，相关转让款支付、增资款缴纳及标的公司股权过户情况如下：
（一）转让款支付情况
截至本回复出具之日，公司已向青岛福铭企业管理服务合伙企业（有限合伙）支付转让款 13,035 万元，向新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新泰睿途”）支付转让款 5,400 万元，合计已支付全部转让款 18,435 万元。
（二）增资款缴纳情况
截至本回复出具之日，公司已向天易数聚缴纳增资款 5,000 万元，增资义务已履行完毕。
（三）标的公司股权过户情况
2021 年 8 月 30 日，天易数聚已办理完毕工商变更手续，相关股权转让及增
资所对应的出资额已登记至开普云名下。开普云持有天易数聚出资额 2,289.1977万元，占天易数聚注册资本 4,004.9491 万元的比例为 57.1592%。
二、交易对手方责任义务履行情况
根据《投资协议》《盈利补偿协议》的约定，交易对手方的相关责任义务及履行情况详见下表：
协议条款 具体责任义务 履行情况
3.1 支付首笔股权转让款后提交相关文件 已履行
第三条 股权交付 3.2 办理登记及备案手续 已履行
3.3 权利转移 已履行
4.2.3 开立共管账户，并购买上市公司股 已履行
票
第四条 付款方式
4.2.4、4.2.5、4.2.6：不得减持股票及不得 正在履行中
设定质押或其他权利限制的约定
《投资协 5.2.1、5.2.2、5.2.3：交易对手方及标的公
议》 第五条 交易先决条件 司的陈述及保证，依法履行付款日前的约 已履行
定、承诺和条件，付款日确认函
第六条 目标公司的债 不因本次交易而导致债权债务的转移或人 已履行
权债务及人员安排 员的劳动关系发生变化
第七条 过渡期安排 利益归属；转让方在过渡期内的义务 已履行
11.2 交易对手方的承诺；11.3 交易对手 已履行或
第十一条 陈述与保证 方与标的公司的陈述与保证；11.4 管理
层股东的陈述与保证 正在履行中
《盈利补偿协议》 净利润承诺及补偿，应收账款考核，业绩 履行中
奖励等
综上，本次交易涉及的股权交割、购买股票等相关责任义务已履行完毕，针对《盈利补偿协议》及陈述保证中涉及的长期责任与义务，尚在履行中。
三、独立董事意见
公司已根据《投资协议》的约定，向交易对手方足额支付转让款，并完成对天易数聚的增资款缴纳；标的公司的相应出资额已登记至开普云名下，股权变更手续已完成；《投资协议》《盈利补偿协议》约定的股权交割、购买股票等相关责任义务已履行完毕，针对《盈利补偿协议》及陈述保证中涉及的长期责任与义务，尚在履行中。
四、持续督导机构的核查程序及核查意见
（一）核查程序
持续督导机构主要履行了以下核查程序：
1、查阅了涉及本次交易的《投资协议》《盈利补偿协议》及其补充协议；
2、查阅了董事会、监事会、股东大会相关议案及决议；
3、查询了上市公司支付转让款及增资款的银行电子回执；
4、查询了天易数聚工商底档；
5、查询了交易对手方股票账户购买上市公司股票的交易记录和持股记录；
6、查阅了交易对手方向上市公司提交的交割文件。
（二）核查意见
经核查，保荐机构认为：
上市公司已根据《投资协议》的约定，向交易对手方足额支付转让款，并完成对天易数聚的增资款缴纳；标的公司的相应出资额已登记至开普云名下，股权变更手续已完成；《投资协议》《盈利补偿协议》约定的股权交割、购买股票等相关责任义务已履行完毕，针对《盈利补偿协议》及陈述保证中涉及的长期责任与义务，尚在履行中。
问题 2. 根据你公司前期信息披露文件，上述使用超募资金收购并增资北京
天易数聚科技有限公司事项于 2021 年 8 月 23 日通过股东大会审议，现根据补
充协议，对原交易的权利义务进行了重新分配，并引入新的义务方新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方三），请你公司补充披露补充协议的签订时间以及拟履行的决策程序。
回复：
《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》（以下简称“《<投资协议>之补充协议》”）及《<盈利补偿协议>之补充协议》已于 2021 年12 月 30 日签署。
二、拟履行的决策程序
本次交易共需使用资金 23,435 万元，其中使用公司自有资金 2,000 万元，使
用超募资金 21,435 万元。根据公司章程和投资管理制度，本次交易需董事会批准，其中，涉及使用超募资金的部分，需股东大会审议通过。公司已于 2021 年8 月 5 日召开第二届董事会第十四次临时会议和第二届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的议案》《关于
公司使用超募资金实施对外投资的议案》。公司于 2021 年 8 月 23 日召开 2021
年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用超募资金实施对外投资的议案》，同意公司使用超募资金完成本次交易。
公司已于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次临时会议及第二届
监事会第十五次临时会议，审议通过关于签署《<投资协议>之补充协议》《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案，后续将提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司已于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次临时会议及第二届
监事会第十五次临时会议，审议通过关于签署《<投资协议>之补充协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案；并于当日与相关交易对手方签署前述补充协议。后续将提交股东大会审议。
四、持续督导机构的核查程序及核查意见
（一）核查程序
持续督导机构主要履行了以下核查程序：
1、查阅了涉及本次交易的《投资协议》《盈利补偿协议》及其补充协议；
2、查阅了董事会、监事会、股东大会相关议案及决议；
3、查阅了上市公司《开普云信息科技股份有限公司章程》《开普云信息科技股份有限公司募集资金管理制度》《开普云信息科技股份有限公司对外投资管理制度》。
（二）核查意见
经核查，保荐机构认为：
上市公司已于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次临时会议及第
二届监事会第十五次临时会议，审议通过关于签署《<投资协议>之补充协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》的议案；并于当日与相关交易对手方签署前述补充协议。后续将提交股东大会审议。
问题 3. 根据你公司信息披露文件，新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）
（乙方一）将其持有的标的公司股权转让给乙方三，乙方一在原协议项下的所有陈述、保证及承诺、所有义务、责任（购股安排除外），均视为由乙方三作出并由其履行和承担，乙方一就乙方三的责任承担连带责任。请你公司补充披露乙方一在责任义务转移前是否存在未履行的义务、后续对乙方三承担连带责任的相关安排以及乙方三的股权结构情况、成立时间、注册资本、资产负债情况等基本信息。
回复：
一、乙方一在责任义务转移前是否存在未履行的义务
截至本回复出具日，公司已向新泰睿途（或称“乙方一”）支付全部股权转让款、向天易数聚支付全部增资款，目标公司及本次交易的交易对手方已配合公司办理完毕本次交易所涉及的全部变更登记手续，《投资协议》项下购买公司股票的安排也已实施完毕。
在根据《<投资协议>之补充协议》进行责任义务转移前，新泰睿途主要负有在未来按照《投资协议》约定减持公司股票的义务，及按照《盈利补偿协议》约定在未来进行利润补偿、应收账款回购的义务。截至目前，因利润保障期第一年（2021 年度）的有关财务数据尚未确定，前述利润补偿、应收账款收购义务尚处
于未触发的阶段；是否可以进行股票减持取决于利润保障期第一年（2021 年度）的净利润实现情况，因有关财务数据尚未确定，故目前无法减持。因此，新泰睿途在本次责任义务转移前不存在已届履行期但尚未履行的义务。
二、是否存在后续对乙方三承担连带责任的相关安排
根据《<投资协议>之补充协议》的约定，新泰睿途就新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新征途”、“乙方三”）的责任承担连带赔偿责任。
本次交易的调整不会损害公司的利益，
[2022-01-05](688228)开普云:开普云关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-008
开普云信息科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日收到
上海证券交易所下发的《关于开普云信息科技股份有限公司签署投资协议之补充协议的问询函》（上证科创公函【2022】0002 号）（以下简称“《问询函》”），问询函的具体内容如下：
开普云信息科技股份有限公司：
你公司于 2021 年 8 月 7 日披露《关于使用超募资金收购并增资北京天易数
聚科技有限公司的公告》，2021 年 8 月 23 日该事项通过股东大会决议，2022
年 1 月 4 日披露关于签署《<关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议>之补充协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》（以下简称补充协议）的公告。根据本所《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）相关规定，请你公司核实并补充披露如下事项。
1.请你公司补充披露使用现金 18,435 万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简称标的公司）51.21%股权，并以 5,000 万元对其进行增资事项的进展情况，包括但不限于对价支付、增资款缴纳、标的公司股权转让进度、交易对手方责任义务履行等情况。
2.根据你公司前期信息披露文件，上述使用超募资金收购并增资北京天易数
聚科技有限公司事项于 2021 年 8 月 23 日通过股东大会审议，现根据补充协议，
对原交易的权利义务进行了重新分配，并引入新的义务方新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（乙方三），请你公司补充披露补充协议的签订时间以及拟履行的决策程序。
3.根据你公司信息披露文件，新泰睿途企业管理合伙企业（有限合伙）（乙
方一）将其持有的标的公司股权转让给乙方三，乙方一在原协议项下的所有陈述、保证及承诺、所有义务、责任（购股安排除外），均视为由乙方三作出并由其履行和承担，乙方一就乙方三的责任承担连带责任。请你公司补充披露乙方一在责任义务转移前是否存在未履行的义务、后续对乙方三承担连带责任的相关安排以及乙方三的股权结构情况、成立时间、注册资本、资产负债情况等基本信息。
4.请你公司补充披露签署上述投资协议的补充协议中乙方一的责任义务、保证与承诺及购股安排分别转移至乙方三及杨波的相关考虑及目的。
请你公司持续督导机构与独立董事勤勉尽责，认真核查本次交易，并就上述事项发表独立意见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内回复我部并披露回函内容。
公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-04](688228)开普云:开普云关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2022-004
开普云信息科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021 年 12 月 30 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公
司”）召开第二届董事会第十七次临时会议、第二届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品符合安全性高且流动性好的要求，使用期限不超过 12 个月，自上一次授权
期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范
围内，资金可以循环滚动使用。授权董事长在上述现金管理额度和时间范围内决定的相关事宜、签署或授权财务负责人签署与现金管理有关的各项法律文件，并办理相关手续。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。公
司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 3 月 26 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“互联网内容服务平台升级建设项目”、“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”，具体使用情况如下：
项目投资总额 拟用募集资金投
序号 项目名称 建设期
（万元） 资额（万元）
1 互联网内容服务平台升级建设项目 24 个月 18,387.62 18,387.62
2 大数据服务平台升级建设项目 24 个月 20,368.10 20,368.10
3 研发中心升级建设项目 24 个月 7,376.94 7,376.94
合计 46,132.66 46,132.66
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限不超过 12 个月，自上一次授权期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月
内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）决议有效期
自上一次授权期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。
（五）实施方式
授权董事长在上述现金管理额度和时间范围内决定的相关事宜、签署或授权财务负责人签署与现金管理有关的各项法律文件，并办理相关手续。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十七次临时会议、第二届监
事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品符合安全性高且流动性好的要求，使用期限不超过
12 个月，自上一次授权期限到期日（2022 年 4 月 13 日）起 12 个月内有效。在
前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。开普云独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
根据相关法规，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事会意见
独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：开普云本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、上网公告附件
（一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》；
（二）《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%
换手率:30.98 成交量:449.56万股 成交金额:35038.77万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜新时代证券股份有限公司汕头金砂东路证券｜630.83 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司广州东风中路证券营｜486.83 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司广州江南大道中路证｜415.24 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业｜293.25 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜287.81 ｜-- ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业｜-- ｜991.39 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营｜-- ｜695.12 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业｜-- ｜538.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营｜-- ｜501.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营｜-- ｜392.65 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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