≈≈品茗股份688109≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (688109)品茗股份:2021年度业绩快报公告
 证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2022-001
              杭州品茗安控信息技术股份有限公司
                    2021 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
 计，具体数据以杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品 茗股份”）2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                            单位：元
        项目              本报告期        上年同期      增减变动幅度
                                                                （％）
    营业总收入            476,975,566.36    379,892,484.88        25.56%
    营业利润              62,130,996.71    99,979,028.87        -37.86%
    利润总额              63,601,048.46    103,647,931.95        -38.64%
归属于母公司所有者的        62,878,864.51    97,642,420.30        -35.60%
      净利润
归属于母公司所有者的
 扣除非经常性损益的        44,779,617.02    83,134,937.28        -46.14%
      净利润
 基本每股收益（元）                1.23            2.39        -48.39%
加权平均净资产收益率            22.03%          40.88%  减少 18.85 个百
                                                                    分点
                          本报告期末        本报告期初    增减变动幅度
                                                              （％）
    总 资 产          1,029,654,808.18    369,985,653.58        178.30%
归属于母公司的所有者      909,981,258.56    279,362,515.68        225.73%
      权益
      股 本              54,374,000.00    40,774,000.00        33.35%
归属于母公司所有者的              16.74            6.85        144.26%
每股净资产（元）
    注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
        2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021
 年年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2021 年，公司积极把握行业持续深化数字化转型的市场机遇，进一步加大
 营销资源投入，优化营销渠道布局，同时加强产品创新研发，提高市场竞争力， 推动业绩快速增长，实现营业收入 47,697.56 万元，较上年同期增长 25.56%。
    报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 37.86%、 38.64%、35.60%和 46.14%，主要系报告期内，公司围绕发展战略和经营计划， 持续加大渠道拓展和营销力度，加强公司品牌建设，营运推广费用大幅增加；大 力推动人才队伍建设，引入了大量销售人才、研发人才和管理型专家人才，力求 快速拓展市场、有效提升研发水平和综合管理能力，职工薪酬显著增加；同时公 司实施了股权激励计划，股份支付费用增加。综合导致年度费用增幅较大，利润 同比下降。
    报告期末，公司总资产 102,965.48 万元，归属于母公司的所有者权益
 90,998.13 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 16.74 元，分别较上年末增加 178.30%、225.73%和 144.26%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金 到账所致。
    三、风险提示
    公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所 载公司 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体 数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
    特此公告
                                杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 18 日

[2021-12-31] (688109)品茗股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-044
      杭州品茗安控信息技术股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
5 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      14
普通股股东人数                                                    14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        36,196,560
普通股股东所持有表决权数量                                36,196,560
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）  66.5696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        66.5696
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定.
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高志鹏先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            36,196,560 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
                                                  得票数占出
 议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否当
 序号                                              表决权的比    选
                                                    例（%）
2.01  选举莫绪军先生为第三届董事会  36,196,560  100.0000 是
      非独立董事
2.02  选举李继刚先生为第三届董事会  36,196,560  100.0000 是
      非独立董事
2.03  选举李军先生为第三届董事会非  36,196,560  100.0000 是
      独立董事
2.04  选举陶李义先生为第三届董事会  36,196,560  100.0000 是
      非独立董事
2.05  选举章益明先生为第三届董事会  36,196,560  100.0000 是
      非独立董事
2.06  选举陈飞军先生为第三届董事会  36,196,560  100.0000 是
      非独立董事
2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
                                                  得票数占出
 议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否当
 序号                                              表决权的比    选
                                                    例（%）
3.01  选举靳明先生为第三届董事会独  36,196,560  100.0000 是
      立董事的议案
3.02  选举虞军红先生为第三届董事会  36,196,560  100.0000 是
      独立董事的议案
3.03  选举钱晓倩先生为第三届董事会  36,196,560  100.0000 是
      独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
                                                  得票数占出
 议案            议案名称              得票数    席会议有效  是否当
 序号                                              表决权的比    选
                                                    例（%）
4.01  选举刘德志先生为第三届监事会  36,196,560  100.0000 是
      非职工代表监事的议案
4.02  选举朱益伟先生为第三届监事会  36,196,560  100.0000 是
      非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1    关于调整独立  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      董事津贴的议  ,522      0
      案
2.01  选举莫绪军先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届董  ,522      0
      事会非独立董
      事
2.02  选举李继刚先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届董  ,522      0
      事会非独立董
      事
2.03  选举李军先生  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      为第三届董事  ,522      0
      会非独立董事
2.04  选举陶李义先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届董  ,522      0
      事会非独立董
      事
2.05  选举章益明先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届董  ,522      0
      事会非独立董
      事
2.06  选举陈飞军先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届董  ,522      0
      事会非独立董
      事
3.01  选举靳明先生  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      为第三届董事  ,522      0
      会独立董事的
      议案
3.02  选举虞军红先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届董  ,522      0
      事会独立董事
      的议案
3.03  选举钱晓倩先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届董  ,522      0
      事会独立董事
      的议案
4.01  选举刘德志先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届监  ,522      0
      事会非职工代
      表监事的议案
4.02  选举朱益伟先  1,558 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      生为第三届监  ,522      0
      事会非职工代
      表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
  律师：孟令奇、杜丽平
      受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国浩律师（北京）事务所通过视频方式
  出席了本次会议，对本次股东大会进行见证。
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
  特此公告。
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (688109)品茗股份:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-046
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第三届监事会第一次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名，经与会监事一致推举，会议由公司监事刘德志先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
    一、  审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意选举刘德志先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (688109)品茗股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-045
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
                        代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
于 2021 年 12 月 30 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三
届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2021 年 12 月 14 日召
开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期至股东大会通过之日起 3 年。
  经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、第三届董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了公司第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：
  一、  公司第三届董事会及各专门委员会组成情况
  （一）董事长：莫绪军先生
  （二）副董事长：李继刚先生
  （三）董事会成员：莫绪军先生、李继刚先生、李军先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、靳明先生（独立董事）、虞军红先生（独立董事）、钱晓倩先生（独立董事）
  （四）董事会专门委员会
  2、战略委员会：莫绪军先生（召集人）、钱晓倩先生、靳明先生
  3、薪酬与考核委员会：靳明先生（召集人）、虞军红先生、莫绪军先生
  4、提名委员会：虞军红先生（召集人）、靳明先生、莫绪军先生
  审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员靳明先生为会计专业人士。
  公司第三届董事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事会成员及专门委员会委员的个人简历详见附件。
  二、  公司第三届监事会组成情况
  （一）监事会主席：刘德志先生
  （二）监事会成员：刘德志先生、朱益伟先生、廖蓓蕾女士（职工代表监事）
  公司第三届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的个人简历详见附件。
  三、  聘任公司高级管理人员情况
  （一）总经理：莫绪军先生
  （二）副总经理：章益明先生、陈飞军先生、高志鹏先生、张加元先生、王磊先生、李自可先生、颜玲辉先生
  （三）财务总监：张加元先生
  （四）董事会秘书：高志鹏先生
  上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
其中，董事会秘书高志鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
  上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见。上述高级管理人员的个人简历详见附件。
  四、  聘任公司证券事务代表情况
  公司董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。王倩女士的个人简历详见附件。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日
附件：
（一）第三届董事会成员简历
  莫绪军先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1991 年 7 月至 1995 年 12 月，任北京焦化厂基建处技术员；1995 年 12 月
至 1996 年 9 月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996 年 10
月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005 年 5
月至 2017 年 12 月，任品茗科技执行董事；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品
茗有限执行董事兼总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至今，任品茗股份董事长；2021 年 12 月至今，任品茗股份总经理。
  李继刚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司
策划部经理、综合部经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月，历任品茗科技销售部
经理、渠道部经理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，历任品茗有限运
营和管理总部副总裁、总裁；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品
茗股份董事；2020 年 3 月至今，任品茗股份副董事长。
  李军先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经
理；2005 年 5 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技总经理、总裁；2015 年 10 月
品茗股份成立至 2021 年 12 月，任品茗股份总经理；2015 年 10 月品茗股份成
立至今，任品茗股份董事。
  陶李义先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；1999 年 1 月至 2005 年 4 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销
售经理；2005 年 5 月至 2017 年 12 月，任品茗科技副总经理；2015 年 10 月品
茗股份成立至 2019 年 9 月，任品茗股份董事、副总经理；2019 年 9 月至今，
任品茗股份董事。
  章益明先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，杭州大学计算机及应用专业；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任杭州天合管
理信息集成有限公司研发工程师；2000 年 2 月至 2005 年 1 月，历任杭州新中
大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；
2006 年 2 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技技术总监、研发总监；2015 年 10
月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品茗股份董事、研发总监；2020 年 3 月至
今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。
  陈飞军先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2003 年 9 月至 2005 年 5 月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、
区域经理；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，历任品茗科技区域经理、销售部经
理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品茗有限监事，安联网事业部
总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 1 月，历任品茗股份监事、智慧
工地事业部总经理、监事会主席、董事、副总经理；2020 年 1 月至今，任品茗股份董事、副总经理。
  靳明先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博
士、教授；浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙
江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广
播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江瀚镪自动化设备股份有限公司独立董事。
  虞军红先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10
月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。
  钱晓倩先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历、教授；1983 年 8 月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999 年 7
月至 2000 年 1 月于香港科技大学任高级访问学者；2009 年 11 月至 2018 年 11
月任土木工程学系主任；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任建材所所长；2021 年
12 月至今，任建筑工程学院教授。
（二）第三届监事会成员简历
  刘德志先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 6 月至 2015 年 9 月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经
理、销售部经理；2015 年 10 月至 2020 年 1 月，历任品茗股份营销总监、西安
丰树总经理、智慧工地事业部副总经理、监事会主席；2020 年 1 月至今，任品茗股份智慧住建事业部营销副总经理、监事会主席。
  朱益伟先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 2 月至 2008 年 11 月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理
助理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、
高校部经理；2015 年 10 月至 2020 年 2 月，任品茗股份市场运营部经理、监
事；2020 年 2 月至今，任品茗股份数字材价部经理、监事。
  廖蓓蕾女士，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年至 2015 年 9 月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品
经理；2015 年 10 月至 2018 年 7 月，任品茗股份产品经理；2018 年 7 月至今，
任品茗股份产品经理、职工代表监事。
（三）非董事高管简历
  高志鹏先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
2005 年 10 月至 2012 年 12 月，历任品茗造价营销中心经理助理、区域销售经理、
综合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监等职务；2013 年 1 月至 2016
年 7 月，任品茗信息副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 11 月，任品茗科技经理；
2016 年 8 月至今，任品茗股份董事会秘书；2021 年 4 月至今，任品茗股份副总
经理。
  张加元先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师、审计师、经济师；2006 年 2 月至 2008 年 4 月，曾就职于绍兴迅宇
染整有限公司任财务会计；2008 年 5 月至 2012 年 3 月，任浙江精功科技股份有
限公司制造事业部财务经理兼绍兴县精功机电研究所有限公司财务负责人；2012
年 4 月至 2017 年 6 月，任浙江德创环保科技股份有限公司财务管理中心经理、
财务总监；2017 年 6 月至 2020 年

[2021-12-23] (688109)品茗股份:关于获得政府补助的公告
      证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-043
                  杭州品茗安控信息技术股份有限公司
                        关于获得政府补助的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
          一、获得补助基本情况
          杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
      及子公司西安丰树电子科技发展有限公司（以下简称“西安丰树”），自 2021 年
      7 月 16 日至 2021 年 12 月 21 日，累计获得政府补助款项共计人民币 1,318.42 万
      元，其中与收益相关的政府补助为人民币 1,318.42 万元，与资产相关的政府补助
      为人民币 0 元。具体情况如下：
序  获得补助      项目内容      补助金额（元）    类别                补助依据
号    主体
 1  品茗股份  软件产品增值税    10,451,389.48  收益相关  《关于软件产品增值税政策的通
              退税                                        知》（财税〔2011〕100 号）
 2  品茗股份  滨江区企业上市    1,500,000.00  收益相关  《关于推进企业上市和并购重组的
              奖励                                        实施意见》（杭高新〔2021〕9 号）
 3  西安丰树  软件产品增值税    1,179,694.10  收益相关  《关于软件产品增值税政策的通
              退税                                        知》（财税〔2011〕100 号）
              2021 年规上企业                            《西安市科学技术局关于 2021 年
 4  西安丰树  研发投入奖补项      50,000.00  收益相关  西安市企业研发投入奖补资金的申
              目                                          报通知》
                                                          《关于延续失业保险稳岗返还及扩
 5  西安丰树  稳岗补贴资金          3,147.69  收益相关  围政策有关问题的通知》（陕人社
                                                          发[2021] 14 号）
      合计                      13,184,231.27
          二、补助的类型及对上市公司的影响
          公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述补
      助事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损
益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-15] (688109)品茗股份:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-038
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
            关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届董事会、第二届监事会任期原定于 2021 年 11 月 5 日届满，公司已于 2021
年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-035）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
  一、  董事会换届选举情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名莫绪军先生、李继刚先生、李军先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
  上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程学习，其中靳明为会计专业人士。
  公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
  根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提
立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  二、  监事会换届选举情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。
  经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事廖蓓蕾女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  三、  其他情况说明
  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
附件：
（一）第三届董事会非独立董事候选人简历
  莫绪军先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1991 年 7 月至 1995 年 12 月，任北京焦化厂基建处技术员；1995 年 12 月
至 1996 年 9 月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996 年 10
月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005 年 5
月至 2017 年 12 月，任品茗科技执行董事；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品
茗有限执行董事兼总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至今，任品茗股份董事长。
  李继刚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司
策划部经理、综合部经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月，历任品茗科技销售部
经理、渠道部经理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，历任品茗有限运
营和管理总部副总裁、总裁；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品
茗股份董事；2020 年 3 月至今，任品茗股份副董事长。
  李军先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经
理；2005 年 5 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技总经理、总裁；2015 年 10 月
品茗股份成立至今，任品茗股份董事、总经理。
  陶李义先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；1999 年 1 月至 2005 年 4 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销
售经理；2005 年 5 月至 2017 年 12 月，任品茗科技副总经理；2015 年 10 月品
茗股份成立至 2019 年 9 月，任品茗股份董事、副总经理；2019 年 9 月至今，
任品茗股份董事。
  章益明先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，杭州大学计算机及应用专业；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任杭州天合管
理信息集成有限公司研发工程师；2000 年 2 月至 2005 年 1 月，历任杭州新中
大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；
2006 年 2 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技技术总监、研发总监；2015 年 10
月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品茗股份董事、研发总监；2020 年 3 月至
今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。
  陈飞军先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2003 年 9 月至 2005 年 5 月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、
区域经理；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，历任品茗科技区域经理、销售部经
理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品茗有限监事，安联网事业部
总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 1 月，历任品茗股份监事、智慧
工地事业部总经理、监事会主席、董事、副总经理；2020 年 1 月至今，任品茗股份董事、副总经理。
（二）第三届董事会独立董事候选人简历
  靳明先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博
士、教授；浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙
江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广
播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江瀚镪自动化设备股份有限公司独立董事。
  虞军红先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10
月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。
  钱晓倩先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历、教授；1983 年 8 月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999 年 7
月至 2000 年 1 月于香港科技大学任高级访问学者，2009 年 11 月至 2018 年 11
月任土木工程学系主任，2018 年 12 月至今任建材所所长。
（三）第三届监事会非职工代表监事候选人简历
  刘德志先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 6 月至 2015 年 9 月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经
理、销售部经理；2015 年 10 月至 2020 年 1 月，历任品茗股份营销总监、西安
丰树总经理、智慧工地事业部副总经理、监事会主席；2020 年 1 月至今，任品茗股份智慧住建事业部营销副总经理、监事会主席。
  朱益伟先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 2 月至 2008 年 11 月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理
助理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、
高校部经理；2015 年 10 月至 2020 年 2 月，任品茗股份市场运营部经理、监
事；2020 年 2 月至今，任品茗股份数字材价部经理、监事。

[2021-12-15] (688109)品茗股份:关于调整独立董事津贴的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-039
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
                关于调整独立董事津贴的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整独立董事津贴的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年 9.6 万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。该标准自股东大会审议通过之日起执行。
  公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (688109)品茗股份:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-042
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
                关于选举职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会任期原定于2021年11月5日届满，公司已于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-035）。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年12月14日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举廖蓓蕾女士担任公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。
  根据公司《章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
附件：
  廖蓓蕾女士，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年至 2015 年 9 月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品
经理；2015 年 10 月至 2018 年 7 月，任品茗股份产品经理；2018 年 7 月至今，
任品茗股份产品经理、职工代表监事。

[2021-12-15] (688109)品茗股份:第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-040
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年12月9日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年12月14日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、  审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-15] (688109)品茗股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-041
      杭州品茗安控信息技术股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 30 日14 点 30 分
  召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
  （七） 涉及公开征集股东投票权
  不适用
  二、  会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称                            A 股股东
非累积投票议案
1    关于调整独立董事津贴的议案                                  √
累积投票议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案        应选董事（6）人
2.01 选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事                      √
2.02 选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事                      √
2.03 选举李军先生为第三届董事会非独立董事                        √
2.04 选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事                      √
2.05 选举章益明先生为第三届董事会非独立董事                      √
2.06 选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事                      √
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案        应选独立董事（3）人
3.01 选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案                    √
3.02 选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案                  √
3.03 选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案                  √
4.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案    应选监事（2）人
4.01 选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案            √
4.02 选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案            √
  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会
  议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日于上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、  股东大会投票注意事项
  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
  联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
  投票平台网站说明。
  （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
  过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
  四、  会议出席对象
  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日
      A 股            688109          品茗股份        2021/12/27
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间
    2021 年 12 月 28 日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00）
（二）登记地点
    杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司董事会办公室
（三）登记方式
      1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
  出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股
  东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
  持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法
  出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
      2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办
  理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
  东账户卡至公司办理登记。
      3.异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午 17:00 之前送达，信
  函以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股
  东大会”字样。信函登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会
  议时需携带原件。
（四）注意事项
      股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话
  方式办理登记。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼
联系电话：0571-56928512
邮箱：ir@pinming.cn
联系人：高志鹏、王倩
  特此公告。
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
杭州品茗安控信息技术股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
1    关于调整独立董事津贴的议案
序号                  累积投票议案名称                    投票数
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举李军先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事
2.05 选举章益明先生为第三届董事会非独立董事
2.06 选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00  关于选举董事的议案              应选董事（5）人
4.01

[2021-12-14] (688109)品茗股份:关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完毕及增持结果公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-037
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
 关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完毕
                      及增持结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
    增持计划基本情况：杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）实际控制人兼董事长及部分董事、高级管理人员基于对公
司未来发展的信心和对公司长期价值投资的认可，计划于 2021 年 10 月 26 日起
6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持金额不低于 2,000 万元且不超过 3,500万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2021-034）。
    增持计划实施结果：截至本公告披露日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 388,360 股，占公司总股本的0.7142%，增持金额为人民币 2,028.70 万元，本次增持计划实施完毕。
  一、增持主体的基本情况
  （一）增持主体名称
  公司实际控制人兼董事长莫绪军先生、副董事长李继刚先生、董事兼总经理李军先生、董事陶李义先生、董事兼副总经理陈飞军先生、董事兼副总经理章益明先生、副总经理兼财务总监张加元先生、副总经理兼董事会秘书高志鹏先生、副总经理李自可先生、副总经理王磊先生。
        （二）增持主体持股情况
        本次增持计划实施前，前述增持主体持股情况如下表：
        序号            任职            增持主体    持股数量（股）    持股比例
        1            董事长            莫绪军            13,437,508          24.71%
        2        董事、总经理          李军              5,411,807          9.95%
        3            董事              陶李义            3,605,996          6.63%
        4          副董事长            李继刚            2,943,998          5.41%
        5        董事、副总经理        陈飞军            1,151,496          2.12%
        6        董事、副总经理        章益明            1,139,287          2.10%
        7      副总经理、财务总监      张加元              300,000          0.55%
        8    副总经理、董事会秘书      高志鹏                    0          0.00%
        9          副总经理            李自可                    0          0.00%
        10          副总经理            王磊                    0          0.00%
    说明：上表为直接持股情况；另，高志鹏通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有
    限合伙）间接持股 263,885 股，间接持股比例 0.49%；李自可通过员工持股平台杭州灵顺灵
    投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 112,504
    股，间接持股比例 0.21%。
        二、增持计划的主要内容
        具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
    实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：
    2021-034）。
        三、增持计划的实施结果
        截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方
    式累计增持公司股份 388,360 股，占公司总股本的 0.7142%，增持金额为人民币
    2,028.70 万元。增持金额已达到增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。
        各增持主体增持情况及增持后持股情况如下：
序  增持主体  拟增持金额  增持金额  增持股份    占总股本            本次增持后
号                （万元）    （万元）  数（股）      比例    持股数量（股）    持股比例
 1    莫绪军    1,000-1,500    1,019.82    187,130      0.34%      13,624,638      25.06%
 2      李军      200-400        200.96      43,073      0.08%        5,454,880      10.03%
 3    陶李义      100-200        100.10      20,380      0.04%        3,626,376        6.67%
 4    李继刚      200-400        200.19      42,309      0.08%        2,986,307        5.49%
 5    陈飞军      100-200        101.14      18,822      0.03%        1,170,318        2.15%
 6    章益明      200-400        202.42      37,924      0.07%        1,177,211        2.17%
 7    张加元      50-100          50.33      10,400      0.02%          310,400        0.57%
 8    高志鹏      50-100          50.02      10,124      0.02%          10,124        0.02%
 9    李自可      50-100          51.10      9,098      0.02%            9,098        0.02%
10    王磊      50-100          52.63      9,100      0.02%            9,100        0.02%
    总计        2,000-3,500    2,028.70    388,360      0.71%                -            -
        说明：1、上表持股情况为直接持股情况；另，高志鹏通过员工持股平台杭州灵顺灵投
    资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 263,885 股，间接持股比例 0.49%；李自可通过员
    工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州重仕投资管理合伙企业（有限
    合伙）间接持股 112,504 股，间接持股比例 0.21%。
        2、合计数尾数差异原因为四舍五入保留两位小数。
        四、其他说明
        （一） 本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及
    证券交易所业务规则等的有关规定。
        （二） 本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会
    导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生
    影响。
        （三） 增持主体承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
        特此公告
                                  杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 14 日

[2021-11-27] (688109)品茗股份:关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份进展公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-036
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
  关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
    增持计划基本情况：杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）实际控制人兼董事长及部分董事、高级管理人员基于对公
司未来发展的信心和对公司长期价值投资的认可，计划于 2021 年 10 月 26 日起
6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，合计增持金额不低于 2,000 万元且不超过 3,500万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2021-034）。
    增持计划的实施情况：截至本公告披露日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 209,723 股，占公司总股本的0.3857%，增持金额为人民币1,019.32万元，占本次增持计划下限金额的50.97%，已超过本次增持计划下限金额的 50%。
    风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素或增持资金未能及时到位等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
  一、增持主体的基本情况
  （一）增持主体名称
  公司实际控制人兼董事长莫绪军先生、副董事长李继刚先生、董事兼总经理
 李军先生、董事陶李义先生、董事兼副总经理陈飞军先生、董事兼副总经理章益 明先生、副总经理兼财务总监张加元先生、副总经理兼董事会秘书高志鹏先生、 副总经理李自可先生、副总经理王磊先生。
    （二）增持主体持股情况
    截至本公告披露日，前述增持主体持股情况如下表：
    序号            任职            增持主体    持股数量（股）    持股比例
      1            董事长            莫绪军            13,475,508          24.78%
      2        董事、总经理          李军              5,454,880          10.03%
      3            董事              陶李义            3,626,376          6.67%
      4          副董事长            李继刚            2,986,307          5.49%
      5        董事、副总经理        陈飞军            1,161,296          2.14%
      6        董事、副总经理        章益明            1,168,626          2.15%
      7      副总经理、财务总监      张加元              310,400          0.57%
      8    副总经理、董事会秘书      高志鹏                10,124          0.02%
      9          副总经理            李自可                6,298          0.01%
    10          副总经理            王磊                    0          0.00%
 说明：上表为直接持股情况；另，高志鹏通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有 限合伙）间接持股 263,885 股，间接持股比例 0.49%；李自可通过员工持股平台杭州灵顺灵 投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 112,504 股，间接持股比例 0.21%。
    二、增持计划的主要内容
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：
 2021-034）。
    三、增持计划的实施进展
    截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方
 式累计增持公司股份 209,723 股，占公司总股本的 0.3857%，增持金额为人民币 1,019.32 万元。具体如下：
序号          任职            增持主体      拟增持金额    已增持金额    增持股份数
                                              （万元）      （万元）        （股）
 1          董事长            莫绪军      1,000-2,000          181.06        38,000
 2        董事、总经理          李军        200-400            200.96        43,073
 3            董事            陶李义        100-200            100.10        20,380
 4          副董事长          李继刚        200-400            200.19        42,309
 5      董事、副总经理        陈飞军        100-200            49.09          9,800
 6      董事、副总经理        章益明        200-400            152.92        29,339
 7    副总经理、财务总监      张加元        50-100              50.33        10,400
 8    副总经理、董事会秘书    高志鹏        50-100              50.02        10,124
 9          副总经理          李自可        50-100              34.66          6,298
10        副总经理            王磊          50-100              0.00              0
                    总计                  2,000-3,500        1,019.32        209,723
    注：合计数尾数差异原因为四舍五入保留两位小数。
    增持主体实际增持金额已完成增持计划区间下限的 50%，本次增持计划尚
 未实施完毕，增持主体将继续按照本次增持计划，通过二级市场增持公司股
 份。
    四、增持计划实施的不确定性风险
    本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素或增持资金未 能及时到位等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述 风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
    五、其他说明
    （一） 增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会及上海证券
 交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
    （二） 公司及增持主体将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
 板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
    特此公告
                                杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-02] (688109)品茗股份:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-035
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届董事会、监事会任期将于 2021 年 11 月 5 日届满。鉴于公司新一届董事
会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
  在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
  公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-10-26] (688109)品茗股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.67元
    每股净资产: 16.1989元
    加权平均净资产收益率: 12.01%
    营业总收入: 2.97亿元
    归属于母公司的净利润: 3322.96万元

[2021-09-23] (688109)品茗股份:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-033
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
          首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的网下配售股份数量为 544,493 股，限售期为自杭州品茗
安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）股票上市之日起 6 个月。
    本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。
    本次上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日。
  一、本次上市流通的限售股类型
  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品
茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号），品茗股份获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,507 股。
  本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，共涉及网下配售摇号中签的 432 个获配账户，对应股
票数量为 544,493 股，占公司总股本的 1.0014%，具体情况详见公司于 2021 年 3
月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《品茗股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量
为 544,493 股，将于 2021 年 9 月 30 日起上市流通。
          二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
          本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
      发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变
      化的情况。
          三、本次上市流通的限售股的有关承诺
          本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺
      其所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申
      请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
          截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事
      项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
          四、中介机构核查意见
          经核查，保荐机构认为：
          截至本核查意见出具之日，品茗股份本次上市流通的限售股份持有人严格履
      行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通
      符合《科创板上市公司持续监管办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
      等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。公司关于本次限售股
      份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份解除
      限售、上市流通事项无异议。
          五、本次上市流通的限售股情况
          （一）本次上市流通的限售股总数为 544,493 股
          （二）本次上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日
          （三）限售股上市流通明细清单
序                                                  持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限售
号                    股东名称                    数量（股）  占公司总股    通数量      股数量
                                                                  本比例      （股）      （股）
    中信银行股份有限公司－金鹰策略配置混合型证券
 1  投资基金                                            1,301    0.0024%      1,301          0
序                                                  持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限售
号                    股东名称                    数量（股）  占公司总股    通数量      股数量
                                                                  本比例      （股）      （股）
    中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘
 2  混合型开放式证券投资基金                            1,301    0.0024%      1,301          0
    中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘通利混合型
 3  证券投资基金                                        1,301    0.0024%      1,301          0
    中国印钞造币总公司企业年金计划－中国光大银行
 4  股份有限公司                                        1,301    0.0024%      1,301          0
    中国银行股份有限公司－招商瑞丰灵活配置混合型
 5  发起式证券投资基金                                  1,301    0.0024%      1,301          0
 6  中国银行股份有限公司－中信保诚中证 800 医药指        1,040    0.0019%      1,040          0
    数型证券投资基金（LOF）
    中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证
 7  券投资基金                                          1,301    0.0024%      1,301          0
    中国银行股份有限公司－景顺长城优势企业混合型
 8  证券投资基金                                        1,301    0.0024%      1,301          0
    中国银行股份有限公司－海富通国策导向混合型证
 9  券投资基金                                          1,214    0.0022%      1,214          0
    中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹混合型
10  证券投资基金                                        1,301    0.0024%      1,301          0
    中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票
11  型证券投资基金                                      1,301    0.0024%      1,301          0
    中国银行股份有限公司－大成优选混合型证券投资
12  基金（LOF）                                        1,301    0.0024%      1,301          0
13  中国银行－易方达平稳增长证券投资基金                1,301    0.0024%      1,301          0
14  中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金                1,301    0.0024%      1,301          0
15  中国银行－华夏大盘精选证券投资基金                  1,301    0.0024%      1,301          0
16  中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金        1,301    0.0024%      1,301          0
    中国银河证券股份有限公司企业年金计划－中信银
17  行股份有限公司                                      1,301    0.0024%      1,301          0
    中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划－中国银
18  行股份有限公司                                      1,301    0.0024%      1,301          0
    中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划－中国银
19  行股份有限公司                                      1,301    0.0024%      1,301          0
    中国电力建设集团有限公司企业年金计划－中国建
20  设银行股份有限公司                                  1,301    0.0024%      1,301          0
    中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商
21  银行股份有限公司                                    1,301    0.0024%      1,301          0
    中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商
22  银行股份有限公司                                    1,301    0.0024%      1,301          0
    中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银
23  行股份有限公司                                      1,301    0.0024%      1,301          0
序                                                  持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限售
号                    股东名称                    数量（股）  占公司总股    通数量      股数量
                                                                  本比例      （股）      （股）
24  中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能        1,301    0.0024%      1,301          0
    中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证
25  券投资基金                                 

[2021-08-25] (688109)品茗股份:第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-031
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年8月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年8月23日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、  审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、  审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司管理制度的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务；募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
  特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                      2021 年 8 月 25 日

[2021-08-20] (688109)品茗股份:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-030
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
          关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     会议召开时间：2021年8月25日（星期三）15:00-16:30
     会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、电话
      会议
     会议召开方式：网络文字互动及电话会议的方式
      网络互动网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
      参与电话号码：中国大陆+86-4001888938
                    中国香港+852-30183474
                    全球接入+86-01053827720
                    参会密码581975
     投资者可在2021年8月23日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送
      至公司投资者关系邮箱ir@pinming.cn。公司将在说明会上对投资者普遍
      关注的问题进行回答。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）将于2021年8月25日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年8月25日下午15:00-16:30举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
  一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络文字互动及电话会议的形式召开，公司将针对2021年
半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、参会人员
  上市公司参会人员：董事长莫绪军先生，副总经理兼董事会秘书高志鹏先生，副总经理兼财务总监张加元先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
  三、投资者参加方式及问题征集
  （一）网络文字互动方式：投资者可在2021年8月25日15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）电话方式：投资者可在2021年8月25日15:00-16:30，拨打电话参加本次业绩说明会。
  参与电话号码：中国大陆+86-4001888938
                中国香港+852-30183474
                全球接入+86-01053827720
                参会密码581975
  报名参加电话会议的投资者可于2021年8月23日17:00之前扫描下方二维码提前进行预约报名参会：
  本次电话会议报名结果以收到公司核发的参会短信通知为准。
  （三）投资者可在2021年8月23日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@pinming.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-56928512
邮箱：ir@pinming.cn
特此公告
                          杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 20 日

[2021-07-16] (688109)品茗股份:关于获得政府补助的公告
    证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-029
                杭州品茗安控信息技术股份有限公司
                    关于获得政府补助的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
        一、获得补助基本情况
        杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
    及子公司西安丰树电子科技发展有限公司（以下简称“西安丰树”），自 2021 年
    1 月 1 日至 2021 年 7 月 15 日，累计获得政府补助款项共计人民币 14,549,363.63
    元，其中与收益相关的政府补助为人民币 14,549,363.63 元，与资产相关的政府
    补助为人民币 0 元。具体情况如下：
序  获得补助    项目内容      补助金额      类别                补助依据
号    主体                      （元）
              2019 年软件名                            《加快国际级软件名城创建助推数
 1  品茗股份  城补助          2,500,000.00  收益相关  字经济发展的若干政策》（杭政办
                                                        函〔2018〕114 号）
                                                        《浙江省人力资源和社会保障厅浙
    品茗股份  杭州市技能提升                收益相关  江省财政厅关于开展企业以工代训
 2            行动资金          269,500.00            补贴工作的通知》(浙人社发
                                                        〔2020〕36 号)
    品茗股份  增值税退税                    收益相关  《关于软件产品增值税政策的通
 3                              9,058,041.01            知》（财税〔2011〕100 号）
    品茗股份  2020 年个税手                  收益相关  《中华人民共和国预算法》、《中
 4            续费返还          163,387.71            华人民共和国税收征收管理法》
 5  西安丰树  2020 年安全产    1,200,000.00  收益相关  《2020 年安全产业项目资金》市财
              业项目资金                              函〔2020〕2859 号
              2021 年陕西省                            《关于征集 2020 年“三个经济”供应
 6  西安丰树  重点研发计划      800,000.00  收益相关  链体系、新型智慧城市建设和安全
                                                        产业项目的通知》
              2019 年普惠政                            2019 年度三次创业系列优惠政策补
 7  西安丰树  策补充批次款项    100,000.00  收益相关  充批次的公示-国家级高新技术企业
                                                        认定奖励
序  获得补助    项目内容      补助金额      类别                补助依据
号    主体                      （元）
    西安丰树  2019 年普惠政                  收益相关  《西安国家自主创新示范区关于鼓
 8            策第三批款项        3,000.00            励企业自主创新的若干政策》
    西安丰树  增值税退税                    收益相关  《关于软件产品增值税政策的通
 9                                451,209.87            知》（财税〔2011〕100 号）
    西安丰树  2020 年个税手                  收益相关  《中华人民共和国预算法》、《中
10            续费返还            2,225.04            华人民共和国税收征收管理法》
              中小微企业招用                          《关于中小微企业招用高校毕业生
11  西安丰树  高校毕业生补助      2,000.00  收益相关  发放一次性就业补助工作的通知》
                                                        （市人社函〔2020〕478 号）
      合计                    14,549,363.63
        二、补助的类型及对上市公司的影响
        公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述补
    助事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损
    益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
        敬请广大投资者注意投资风险。
        特此公告
                                  杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 16 日

[2021-06-29] (688109)品茗股份:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-027
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
          关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
    限制性股票授予日：2021 年 6 月 28 日
    限制性股票授予数量：95.40 万股，占公司当前股本总额的 1.75%
    股权激励方式：第二类限制性股票
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021
年 6 月 28 日为首次授予日，以 40.00 元/股的授予价格向 112 名激励对象授予限
制性股票 95.40 万股。现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就股权激励相关议案发表了独立意见。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会就股权激励相关事项进行核实并发表核查意见。
  2、2021 年 6 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事靳明先生作为征集人，就公司提交 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
  3、2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 20 日，公司在公司内部对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的异议。
  2021 年 6 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  4、2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
  同时，公司就内幕信息知情人在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易
的情形。2021 年 6 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  5、2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
  （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  鉴于 1 名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予相关事项进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由 113 人调整为 112 人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其它激励对象，限制性股票总量 105 万股及首次授予的限制性股票数量 95.4 万股保持不变。
  除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
  （三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
  2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  公司监事会经过认真核查，认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  监事会同意公司以 2021 年 6 月 28 日为本次限制性股票激励计划的首次授
予日，以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予95.40万股限制性股票。
  3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的首次授予日为 2021 年 6 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （3）公司确定的首次授予限制性股票激励对象，具备《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
  综上，同意公司以 2021 年 6 月 28 日为本次限制性股票激励计划的首次授予
日，以 40.00 元/股的授予价格向 112 名激励对象授予 95.40 万股限制性股票。
  （四）首次授予的具体情况
  1.授予日：2021 年 6 月 28 日
  2.授予数量：95.40 万股，占公司当前股本总额的 1.75%
  3.授予人数：112 人
  4.首次授予价格：40.00 元/股
  5.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
  6.激励计划的有效期、归属期限和归属安排
  （1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
      （2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约
  定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：
      ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自
  原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
      ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
      ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
  生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
      ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
      上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重
  大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相
  关规定为准。
      本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
      归属安排                      归属时间                    归属权益数量占授
                                                                予权益总量的比例
    第一个归属期  自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次        35%
                  授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止
    第二个归属期  自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次        35%
                  授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止
    第三个归属期  自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次        30%
                  授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止
      7.激励对象名单及授予情况
 序                                            获授的限制  占授予限制  占本激励计划
 号    姓名      国籍          职务        性股票数量  性股票总数  公告日股本总
                                                (万股)      的比例      额的比例

[2021-06-29] (688109)品茗股份:第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-024
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
            第二届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届董事会第十七次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、  审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项
的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  鉴于 1 名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予相关事项进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由 113 人调整为 112 人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其它激励对象，限制性股票总量 105 万股及首次授予的限制性股票数量 95.4 万股保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
  独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
    二、  审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果：
9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 6
月 28 日为首次授予日，授予价格 40.00 元/股，向 112 名激励对象授予限制性股
票 95.40 万股。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
  独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-06-29] (688109)品茗股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-023
      杭州品茗安控信息技术股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
5 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      22
普通股股东人数                                                    22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        28,482,728
普通股股东所持有表决权数量                                28,482,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              52.3829
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        52.3829
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高志鹏先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            28,482,728 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            28,482,728 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）
普通股            28,482,728 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于公司《2021  792,6 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      年限制性股票    36      0
      激励计划（草
      案）》及其摘要
      的议案
2      关于公司《2021  792,6 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      年限制性股票    36      0
      激励计划实施
      考核管理办法》
      的议案
3      关于提请股东  792,6 100.000      0  0.0000      0  0.0000
      大会授权董事    36      0
      会办理 2021 年
      限制性股票激
      励计划相关事
      宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
  律师：罗小洋、孟令奇
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-06-29] (688109)品茗股份:关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-026
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就股权激励相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会就股权激励相关事项进行核实并发表核查意见。
    2、2021 年 6 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事靳明先生作为征集人，就公司提交 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    3、2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 20 日，公司在公司内部对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到对拟激励对象提出的异议。
    2021 年 6 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
    同时，公司就内幕信息知情人在《2021 年限制性股票激励计划（草案）》公
告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易
的情形。2021 年 6 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    二、激励计划首次授予相关事项调整说明
    鉴于 1 名激励对象因离职失去激励资格，公司董事会根据股东大会的授权，
对本次激励计划首次授予相关事项进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由 113 人调整为 112 人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其它激励对象，限制性股票总量 105 万股及首次授予的限制性股票数量 95.4 万股保持不变。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的内容一致。根据公司股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东
大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
    公司对本次激励计划首次授予相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    鉴于 1 名激励对象因离职失去激励资格，本激励计划首次授予人数由 113 人
调整为 112 人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授予的其它激励对象，限制性股票总量 105 万股及首次授予的限制性股票数量 95.4 万股保持不变。
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件等的相关规定，本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  综上，我们同意公司对本次激励计划首次授予相关事项的调整。
    五、监事会意见
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。
    本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，同意上述调整。
    六、律师出具的意见
    国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本激
励计划、本次调整及首次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《披露指南》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；本激励计划本次调整的内容符合《管理办法》《上市规则》《披露指南》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司首次授予确定的授予日、授予对象、授予价格及授予数量，均符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；本激励计划首次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司已就本激励计划履行了现阶段必要的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《披露指南》等相关规定，持续履行信息披露义务。
    特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-06-29] (688109)品茗股份:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-025
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第十次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、  审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事
项的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次调整事项。
    二、  审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  监事会同意公司以 2021 年 6 月 28 日为本次限制性股票激励计划的首次授
予日，以40.00元/股的授予价格向112名激励对象授予95.40万股限制性股票。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 29 日

[2021-06-10] (688109)品茗股份:2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-018
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
        2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
     股权激励方式：限制性股票（第二类）
     股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
     股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟向激励对象授予不超过 105 万股限制性股票，占本激励计划草案公告
时公司股本总额 5,437.4 万股的 1.93%。其中，首次授予 95.4 万股，占本激励
计划公告时公司股本总额的 1.75%，占本次授予权益总额的 90.86%；预留 9.6万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.18%，占本次授予权益总额的
9.14%。
  一、股权激励计划目的
  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《披露指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
  截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励等制度安排。
  二、股权激励方式及标的股票来源
  （一）股权激励方式
  本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。
  （二）标的股票来源
  本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
  三、拟授出的权益数量
  本激励计划拟向激励对象授予不超过 105 万股限制性股票，占本激励计划草
案公告时公司股本总额 5,437.4 万股的 1.93%。其中，首次授予 95.4 万股，占
本激励计划公告时公司股本总额的 1.75%，占本次授予权益总额的 90.86%；预留9.6 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.18%，占本次授予权益总额的9.14%。
  本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。
  在本激励计划草案公告当日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
  四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
  （一）激励对象的确定依据
    1、激励对象确定的法律依据
    本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合
  公司实际情况而确定。
      2、激励对象确定的职务依据
      本激励计划激励对象为公司公告本计划时在公司（含子公司）任职的董事、
  高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。
      激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股
  份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
      （二）激励对象的范围
      1、本激励计划激励对象的范围为：
      （1）董事、高级管理人员；
      （2）核心技术人员；
      （3）认为需要激励的其他人员。
      以上激励对象中，董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘
  任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内
  与公司或其分、子公司存在聘用或劳动关系。
      2、本激励计划首次激励对象共计不超过 113 人，占公司员工总数 1071 人
  （截止 2020 年 12 月 31 日）的 10.55%。
      3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内
  确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出
  具法律意见书后，公司按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个
  月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参
  照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情况而定。
      （三）激励对象获授的限制性股票分配情况
      本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
 序                                            获授的 限制  占授予限制  占本激 励计划
 号    姓名      国籍          职务        性股票 数量  性股票总数  公告日 股本总
                                                (万股)      的比例      额的比例
一、董 事、高级管理人员
 1  高志鹏    中国      副总裁、董秘              3.00        2.86%          0.06%
 2  张加元    中国      副总裁、财务总监          3.00        2.86%          0.06%
 3  王磊      中国      副总裁                    9.00        8.57%          0.17%
 4  李自可    中国      副总裁                    3.00        2.86%          0.06%
                    小计                            18.00      17.14%          0.33%
二、核 心技术人员
 1  方海存    中国      产品总工                  0.90        0.86%          0.02%
 2  方敏进    中国      高级工程师                0.90        0.86%          0.02%
 3  梁斌      中国      西安丰树软件组长          0.90        0.86%          0.02%
 4  吕旭芒    中国      项目经理                  0.90        0.86%          0.02%
 5  王建业    中国      研发七部研发总监          0.90        0.86%          0.02%
 6  张俊岭    中国      西安丰树首席工程师        0.90        0.86%          0.02%
 7  庄峰毅    中国      系统架构师                0.90        0.86%          0.02%
                    小计                            6.30        6.00%          0.12%
三、其 他激励对象
董事会认为需要激励的其他人员（102 人）              71.10      67.71%          1.31%
              首次授予部分合计                      95 . 40      90.86%        1.75%
四、预 留部分                                        9.60        9.14%          0.18%
                    合计                          10 5 .00    100.00%        1.93%
    注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划
    提交股东大会时公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权
    激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%；
    2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实
    际控制人及其配偶、父母、子女；
    3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及
    监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激 励
    对象相关信息；
    4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
      （四）激励对象的核实
      1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和
  职务，公示期不少于 10 天。
      2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司
  股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对拟首次授予部分激励对象名单审
  核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
      五、股权激励计划的相关时间安排
      （一）本激励计划的有效期
      本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性
  股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。
      （二）本激励计划的授予日
      授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须
  为交易日。
  （三）本激励计划的归属安排
    本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：
    1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自
原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
    2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
    3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
    4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
    上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
    如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间

[2021-06-10] (688109)品茗股份:第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-016
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届董事会第十六次会议通知于 2021 年 6 月 3 日以电话、邮件等方式发出，
会议于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、  审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  为进一步激发企业创新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
  独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、  审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  为保证公司 2021 年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行，有效促进公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、  审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
  （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
  （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
  （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
  （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
  （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
  （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
  （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
  （8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；
  （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
  （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
  4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
  5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、  审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
  独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
    五、  审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，表
决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  公司定于 2021 年 6 月 28 日下午 14：30 召开 2021 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 10 日

[2021-06-10] (688109)品茗股份:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-017
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
              第二届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第九次会议通知于2021年6月3日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年6月9日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、  审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、  审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、  审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  对公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步审核后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况说明。
    四、  审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币 12,037.24 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 10 日

[2021-06-10] (688109)品茗股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-019
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
  关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
                    的自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）于2021年6月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,037.24 万元。
     本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关
法规的要求。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
    公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
 上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况 投入以下项目建设：
                                                                                    单位：万元
  序                  项目名称                      投资总额    拟用募集资金
  号                                                                  金额
  1  AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目      16,638.03      16,638.03
  2  智慧工地整体解决方案研发项目                    15,299.51      15,299.51
  3  软件升级改造项目                                14,728.86      14,728.86
  4  营销服务平台建设项目                              6,422.92      6,422.92
  5  补充流动资金                                      6,000.00      6,000.00
                        合计                            59,089.32      59,089.32
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目 进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
    截至 2021 年 5 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
 11,969.34 万元，拟置换金额为 11,969.34 万元。具体情况如下：
                                                                                    单位：万元
序              项目名称              拟用募集资金  自筹资金实际  本次置换金额
号                                          金额        投入金额
 1  AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用    16,638.03      1,019.63      1,019.63
    研发项目
 2  智慧工地整体解决方案研发项目            15,299.51      3,127.00      3,127.00
 3  软件升级改造项目                        14,728.86      4,227.26      4,227.26
 4  营销服务平台建设项目                    6,422.92      3,595.45      3,595.45
 5  补充流动资金                            6,000.00            -            -
                合计                      59,089.32    11,969.34    11,969.34
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投 项目情况进行了专项核验，并出具了《杭州品茗安控信息技术股份有限公司以 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天 职业字【2021】32301 号）。
    四、自筹资金预先支付发行费用情况
    公司本次发行各项发行费用合计 7,431.90 万元（不含增值税），其中承销费
 用 5,478.11 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除。
    截至 2021 年 5 月 21 日，公司已用自筹资金支付发行费用 484.73 万元（不
含增值税），以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额为416.83万元。公司已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为 67.90 万元，本次拟用募集资金置换 67.90 万元。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《杭州品茗安控信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字【2021】32301 号）。
    五、审议程序
    公司于 2021 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。
    同意公司使用募集资金人民币 12,037.24 万元置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
    （二）监事会意见
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金人民币 12,037.24 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。
    （三）会计师事务所鉴证意见
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：品茗股份编制的《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，在所
有重大方面如实反映了品茗股份截至 2021 年 5 月 21 日止以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《杭州品茗安控信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]32301 号），履行了必要的程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
    特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                      2021 年 6 月 10 日

[2021-06-10] (688109)品茗股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-020
      杭州品茗安控信息技术股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年6月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 6 月 28 日  14 点 30 分
  召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                      至 2021 年 6 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会涉及公开征集投票权，内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股
序                          议案名称                          东类型
号                                                              A 股股东
非累积投票议案
1  关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案    √
2  关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案    √
3  关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相    √
    关事宜的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审
议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 10 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
  应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688109        品茗股份          2021/6/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）登记时间
    2021 年 6 月 23 日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00）
（二）登记地点
    杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司董事会办公室
（三）登记方式
      1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
  出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股
  东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
  持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法
  出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
      2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办
  理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
  东账户卡至公司办理登记。
      3.异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午 17:00 之前送达，信
  函以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股
  东大会”字样。信函登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会
  议时需携带原件。
（四）注意事项
      股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话
  方式办理登记。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼
联系电话：0571-56928512
邮箱：ir@pinming.cn
联系人：高志鹏、王倩
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
杭州品茗安控信息技术股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
                非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
号
1  关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
    及其摘要的议案
2  关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
    管理办法》的议案
3  关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制
    性股票激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：      年  月    日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-06-10] (688109)品茗股份:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-021
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
   征集投票权的起止时间：2021 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 24 日
   征集人对所有表决事项的表决意见：同意
   征集人未持有公司股票
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）独立董事靳明受其他独
立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
  一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
  （一）征集人的基本情况
  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事靳明先生，其基本情况如下：
  1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教授。浙
江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙江省哲学社会科
学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广播电影电视部设备
制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理
司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，浙江瀚镪自动化设备股份有限公司独立董事。
  征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
  征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
  2、征集人对表决事项的表决意见及理由
  征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 6 月 9 日召开的第二届董
事会第十六次会议，并且对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
  征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
  二、本次股东大会的基本情况
  1、现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021年6月28日  14点30分
  召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室
  2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2021年6月28日
                      至2021年6月28日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
  3、需征集委托投票权的议案
 序              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 号
 1  关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
    及其摘要的议案
 2  关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核
    管理办法》的议案
 3  关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性
    股票激励计划相关事宜的议案
  本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
  三、征集方案
  （一）征集对象
  截止2021年6月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
  （二）征集时间
  2021年6月23日至2021年6月24日上午9:00-下午17:00。
  （三）征集方式
  采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
  （四）征集程序
  1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填
写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
  2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
  （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
  3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。
  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
  地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座董事会办公室
  邮编：330009
  电话：0571-56928512
  联系人：王倩
  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
  （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确提交相关文件完整、有效；
  4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
  5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
  6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
  （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
  （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
  特此公告
                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 10 日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
  附件：
                杭州品茗安控信息技术股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权授权委托书
      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
  为本次征集投票权制作并公告的《品茗股份关于独立董事公开征集委托投票权的
  公告》、《品茗股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文
  件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
      本人/本单位作为授权委托人，兹授权委托杭州品茗安控信息技术股份有限
  公司独立董事靳明先生作为本人/本单位的代理人出席杭州品茗安控信息技术股
  份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审
  议事项行使投票权。本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：
序                非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
号
 1  关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
  摘要的议案
 2  关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
  办法》的议案
 3  关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
  激励计划相关事宜的议案
      （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，
  未填写或选择超过一项视为弃权）
      委托人姓名或名称（签名或盖章）：
      委托股东身份证号码或营业执照号码：
      委托股东持股数：
      委托股东证券账户号：
      签署日期：
      本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第一次临时股东大会结束

[2021-05-25] (688109)品茗股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-015
  杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2020 年年度权益分派
                        实施公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      是否涉及差异化分红送转：否
      每股分配比例
      每股现金红利 0.8 元
      相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/28              2021/5/31              2021/5/31
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 54,374,000 股为基数，每股派发现
金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 43,499,200 元。
三、  相关日期
      股权登记日            除权（息）日          现金红利发放日
      2021/5/28              2021/5/31              2021/5/31
四、  分配实施办法
1. 实施办法
    公司全部股东（包括无限售条件流通股及限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  无
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.8000 元；持股期限在 1 年以内（含 1 年）
的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.8000元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
  (2)对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.7200元。
  (3)对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.7200 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  (4)对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.7200 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  (5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.8000元。
五、  有关咨询办法
  关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-56928512
特此公告
                            杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 25 日

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