688109品茗股份最新消息公告-688109最新公司消息
≈≈品茗股份688109≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)02月18日(688109)品茗股份:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本5437万股为基数,每10股派8元 ;股权登记日:2021-0
5-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
机构调研:1)2022年01月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:6287.89万 同比增:-35.60% 营业收入:4.77亿 同比增:25.56%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.2300│ 0.6700│ 0.8300│ 0.3300│ 2.3900
每股净资产 │ 16.7400│ 16.1989│ 16.2144│ 16.5357│ 6.8500
每股资本公积金 │ --│ 11.2755│ 11.1772│ 11.1772│ 0.3676
每股未分配利润 │ --│ 3.4613│ 3.5751│ 3.8963│ 4.8676
加权净资产收益率│ 22.0300│ 12.0100│ 13.1800│ 4.6800│ 40.8800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.6111│ 0.7249│ 0.2462│ 1.7958
每股净资产 │ --│ 16.1989│ 16.2144│ 16.5357│ 5.1378
每股资本公积金 │ --│ 11.2755│ 11.1772│ 11.1772│ 0.2756
每股未分配利润 │ --│ 3.4613│ 3.5751│ 3.8963│ 3.6501
摊薄净资产收益率│ --│ 3.7727│ 4.4710│ 1.4890│ 34.9519
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A 股简称:品茗股份 代码:688109 │总股本(万):5437.4 │法人:莫绪军
上市日期:2021-03-30 发行价:50.05│A 股 (万):1292 │总经理:莫绪军
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):4145.4│行业:软件和信息技术服务业
电话:0571-56928512 董秘:高志鹏│主营范围:软件产品的开发及销售、技术服务
│。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.2300│ 0.6700│ 0.8300│ 0.3300
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2020年 │ 2.3900│ 1.4100│ 0.8900│ 0.0700
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2019年 │ 1.8200│ --│ --│ --
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2018年 │ 1.3700│ --│ 0.6500│ --
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2017年 │ 0.8200│ --│ 0.3900│ --
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[2022-02-18](688109)品茗股份:2021年度业绩快报公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2022-001
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品 茗股份”）2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 476,975,566.36 379,892,484.88 25.56%
营业利润 62,130,996.71 99,979,028.87 -37.86%
利润总额 63,601,048.46 103,647,931.95 -38.64%
归属于母公司所有者的 62,878,864.51 97,642,420.30 -35.60%
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的 44,779,617.02 83,134,937.28 -46.14%
净利润
基本每股收益（元） 1.23 2.39 -48.39%
加权平均净资产收益率 22.03% 40.88% 减少 18.85 个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 1,029,654,808.18 369,985,653.58 178.30%
归属于母公司的所有者 909,981,258.56 279,362,515.68 225.73%
权益
股 本 54,374,000.00 40,774,000.00 33.35%
归属于母公司所有者的 16.74 6.85 144.26%
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021
年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，公司积极把握行业持续深化数字化转型的市场机遇，进一步加大
营销资源投入，优化营销渠道布局，同时加强产品创新研发，提高市场竞争力， 推动业绩快速增长，实现营业收入 47,697.56 万元，较上年同期增长 25.56%。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 37.86%、 38.64%、35.60%和 46.14%，主要系报告期内，公司围绕发展战略和经营计划， 持续加大渠道拓展和营销力度，加强公司品牌建设，营运推广费用大幅增加；大 力推动人才队伍建设，引入了大量销售人才、研发人才和管理型专家人才，力求 快速拓展市场、有效提升研发水平和综合管理能力，职工薪酬显著增加；同时公 司实施了股权激励计划，股份支付费用增加。综合导致年度费用增幅较大，利润 同比下降。
报告期末，公司总资产 102,965.48 万元，归属于母公司的所有者权益
90,998.13 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 16.74 元，分别较上年末增加 178.30%、225.73%和 144.26%，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金 到账所致。
三、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所 载公司 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体 数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2021-12-31](688109)品茗股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-044
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
5 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,196,560
普通股股东所持有表决权数量 36,196,560
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5696
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定.
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高志鹏先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,196,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
2.01 选举莫绪军先生为第三届董事会 36,196,560 100.0000 是
非独立董事
2.02 选举李继刚先生为第三届董事会 36,196,560 100.0000 是
非独立董事
2.03 选举李军先生为第三届董事会非 36,196,560 100.0000 是
独立董事
2.04 选举陶李义先生为第三届董事会 36,196,560 100.0000 是
非独立董事
2.05 选举章益明先生为第三届董事会 36,196,560 100.0000 是
非独立董事
2.06 选举陈飞军先生为第三届董事会 36,196,560 100.0000 是
非独立董事
2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
3.01 选举靳明先生为第三届董事会独 36,196,560 100.0000 是
立董事的议案
3.02 选举虞军红先生为第三届董事会 36,196,560 100.0000 是
独立董事的议案
3.03 选举钱晓倩先生为第三届董事会 36,196,560 100.0000 是
独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
4.01 选举刘德志先生为第三届监事会 36,196,560 100.0000 是
非职工代表监事的议案
4.02 选举朱益伟先生为第三届监事会 36,196,560 100.0000 是
非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于调整独立 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事津贴的议 ,522 0
案
2.01 选举莫绪军先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董 ,522 0
事会非独立董
事
2.02 选举李继刚先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董 ,522 0
事会非独立董
事
2.03 选举李军先生 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为第三届董事 ,522 0
会非独立董事
2.04 选举陶李义先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董 ,522 0
事会非独立董
事
2.05 选举章益明先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董 ,522 0
事会非独立董
事
2.06 选举陈飞军先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董 ,522 0
事会非独立董
事
3.01 选举靳明先生 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
为第三届董事 ,522 0
会独立董事的
议案
3.02 选举虞军红先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董 ,522 0
事会独立董事
的议案
3.03 选举钱晓倩先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董 ,522 0
事会独立董事
的议案
4.01 选举刘德志先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届监 ,522 0
事会非职工代
表监事的议案
4.02 选举朱益伟先 1,558 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届监 ,522 0
事会非职工代
表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：孟令奇、杜丽平
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国浩律师（北京）事务所通过视频方式
出席了本次会议，对本次股东大会进行见证。
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](688109)品茗股份:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-046
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第三届监事会第一次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名，经与会监事一致推举，会议由公司监事刘德志先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举刘德志先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31](688109)品茗股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-045
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
于 2021 年 12 月 30 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三
届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2021 年 12 月 14 日召
开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期至股东大会通过之日起 3 年。
经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、副董事长、第三届董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了公司第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：
一、 公司第三届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事长：莫绪军先生
（二）副董事长：李继刚先生
（三）董事会成员：莫绪军先生、李继刚先生、李军先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、靳明先生（独立董事）、虞军红先生（独立董事）、钱晓倩先生（独立董事）
（四）董事会专门委员会
2、战略委员会：莫绪军先生（召集人）、钱晓倩先生、靳明先生
3、薪酬与考核委员会：靳明先生（召集人）、虞军红先生、莫绪军先生
4、提名委员会：虞军红先生（召集人）、靳明先生、莫绪军先生
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员靳明先生为会计专业人士。
公司第三届董事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述董事会成员及专门委员会委员的个人简历详见附件。
二、 公司第三届监事会组成情况
（一）监事会主席：刘德志先生
（二）监事会成员：刘德志先生、朱益伟先生、廖蓓蕾女士（职工代表监事）
公司第三届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的个人简历详见附件。
三、 聘任公司高级管理人员情况
（一）总经理：莫绪军先生
（二）副总经理：章益明先生、陈飞军先生、高志鹏先生、张加元先生、王磊先生、李自可先生、颜玲辉先生
（三）财务总监：张加元先生
（四）董事会秘书：高志鹏先生
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
其中，董事会秘书高志鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见。上述高级管理人员的个人简历详见附件。
四、 聘任公司证券事务代表情况
公司董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。王倩女士的个人简历详见附件。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
（一）第三届董事会成员简历
莫绪军先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1991 年 7 月至 1995 年 12 月，任北京焦化厂基建处技术员；1995 年 12 月
至 1996 年 9 月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996 年 10
月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005 年 5
月至 2017 年 12 月，任品茗科技执行董事；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品
茗有限执行董事兼总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至今，任品茗股份董事长；2021 年 12 月至今，任品茗股份总经理。
李继刚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司
策划部经理、综合部经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月，历任品茗科技销售部
经理、渠道部经理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，历任品茗有限运
营和管理总部副总裁、总裁；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品
茗股份董事；2020 年 3 月至今，任品茗股份副董事长。
李军先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经
理；2005 年 5 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技总经理、总裁；2015 年 10 月
品茗股份成立至 2021 年 12 月，任品茗股份总经理；2015 年 10 月品茗股份成
立至今，任品茗股份董事。
陶李义先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；1999 年 1 月至 2005 年 4 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销
售经理；2005 年 5 月至 2017 年 12 月，任品茗科技副总经理；2015 年 10 月品
茗股份成立至 2019 年 9 月，任品茗股份董事、副总经理；2019 年 9 月至今，
任品茗股份董事。
章益明先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，杭州大学计算机及应用专业；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任杭州天合管
理信息集成有限公司研发工程师；2000 年 2 月至 2005 年 1 月，历任杭州新中
大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；
2006 年 2 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技技术总监、研发总监；2015 年 10
月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品茗股份董事、研发总监；2020 年 3 月至
今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。
陈飞军先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2003 年 9 月至 2005 年 5 月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、
区域经理；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，历任品茗科技区域经理、销售部经
理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品茗有限监事，安联网事业部
总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 1 月，历任品茗股份监事、智慧
工地事业部总经理、监事会主席、董事、副总经理；2020 年 1 月至今，任品茗股份董事、副总经理。
靳明先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博
士、教授；浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙
江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广
播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江瀚镪自动化设备股份有限公司独立董事。
虞军红先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10
月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。
钱晓倩先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历、教授；1983 年 8 月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999 年 7
月至 2000 年 1 月于香港科技大学任高级访问学者；2009 年 11 月至 2018 年 11
月任土木工程学系主任；2018 年 12 月至 2021 年 12 月任建材所所长；2021 年
12 月至今，任建筑工程学院教授。
（二）第三届监事会成员简历
刘德志先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 6 月至 2015 年 9 月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经
理、销售部经理；2015 年 10 月至 2020 年 1 月，历任品茗股份营销总监、西安
丰树总经理、智慧工地事业部副总经理、监事会主席；2020 年 1 月至今，任品茗股份智慧住建事业部营销副总经理、监事会主席。
朱益伟先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 2 月至 2008 年 11 月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理
助理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、
高校部经理；2015 年 10 月至 2020 年 2 月，任品茗股份市场运营部经理、监
事；2020 年 2 月至今，任品茗股份数字材价部经理、监事。
廖蓓蕾女士，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年至 2015 年 9 月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品
经理；2015 年 10 月至 2018 年 7 月，任品茗股份产品经理；2018 年 7 月至今，
任品茗股份产品经理、职工代表监事。
（三）非董事高管简历
高志鹏先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
2005 年 10 月至 2012 年 12 月，历任品茗造价营销中心经理助理、区域销售经理、
综合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监等职务；2013 年 1 月至 2016
年 7 月，任品茗信息副总经理；2015 年 10 月至 2016 年 11 月，任品茗科技经理；
2016 年 8 月至今，任品茗股份董事会秘书；2021 年 4 月至今，任品茗股份副总
经理。
张加元先生，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师、审计师、经济师；2006 年 2 月至 2008 年 4 月，曾就职于绍兴迅宇
染整有限公司任财务会计；2008 年 5 月至 2012 年 3 月，任浙江精功科技股份有
限公司制造事业部财务经理兼绍兴县精功机电研究所有限公司财务负责人；2012
年 4 月至 2017 年 6 月，任浙江德创环保科技股份有限公司财务管理中心经理、
财务总监；2017 年 6 月至 2020 年
[2021-12-23](688109)品茗股份:关于获得政府补助的公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-043
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助基本情况
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
及子公司西安丰树电子科技发展有限公司（以下简称“西安丰树”），自 2021 年
7 月 16 日至 2021 年 12 月 21 日，累计获得政府补助款项共计人民币 1,318.42 万
元，其中与收益相关的政府补助为人民币 1,318.42 万元，与资产相关的政府补助
为人民币 0 元。具体情况如下：
序 获得补助 项目内容 补助金额（元） 类别 补助依据
号 主体
1 品茗股份 软件产品增值税 10,451,389.48 收益相关 《关于软件产品增值税政策的通
退税 知》（财税〔2011〕100 号）
2 品茗股份 滨江区企业上市 1,500,000.00 收益相关 《关于推进企业上市和并购重组的
奖励 实施意见》（杭高新〔2021〕9 号）
3 西安丰树 软件产品增值税 1,179,694.10 收益相关 《关于软件产品增值税政策的通
退税 知》（财税〔2011〕100 号）
2021 年规上企业 《西安市科学技术局关于 2021 年
4 西安丰树 研发投入奖补项 50,000.00 收益相关 西安市企业研发投入奖补资金的申
目 报通知》
《关于延续失业保险稳岗返还及扩
5 西安丰树 稳岗补贴资金 3,147.69 收益相关 围政策有关问题的通知》（陕人社
发[2021] 14 号）
合计 13,184,231.27
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述补
助事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损
益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-15](688109)品茗股份:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-038
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
第二届董事会、第二届监事会任期原定于 2021 年 11 月 5 日届满，公司已于 2021
年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-035）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名莫绪军先生、李继刚先生、李军先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程学习，其中靳明为会计专业人士。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提
立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。
经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事廖蓓蕾女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、 其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件：
（一）第三届董事会非独立董事候选人简历
莫绪军先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1991 年 7 月至 1995 年 12 月，任北京焦化厂基建处技术员；1995 年 12 月
至 1996 年 9 月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996 年 10
月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005 年 5
月至 2017 年 12 月，任品茗科技执行董事；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品
茗有限执行董事兼总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至今，任品茗股份董事长。
李继刚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2004 年 2 月至 2005 年 5 月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司
策划部经理、综合部经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月，历任品茗科技销售部
经理、渠道部经理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，历任品茗有限运
营和管理总部副总裁、总裁；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品
茗股份董事；2020 年 3 月至今，任品茗股份副董事长。
李军先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；
2000 年 7 月至 2005 年 5 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经
理；2005 年 5 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技总经理、总裁；2015 年 10 月
品茗股份成立至今，任品茗股份董事、总经理。
陶李义先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；1999 年 1 月至 2005 年 4 月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销
售经理；2005 年 5 月至 2017 年 12 月，任品茗科技副总经理；2015 年 10 月品
茗股份成立至 2019 年 9 月，任品茗股份董事、副总经理；2019 年 9 月至今，
任品茗股份董事。
章益明先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，杭州大学计算机及应用专业；1997 年 1 月至 2000 年 1 月，任杭州天合管
理信息集成有限公司研发工程师；2000 年 2 月至 2005 年 1 月，历任杭州新中
大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；
2006 年 2 月至 2015 年 10 月，历任品茗科技技术总监、研发总监；2015 年 10
月品茗股份成立至 2020 年 3 月，任品茗股份董事、研发总监；2020 年 3 月至
今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。
陈飞军先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2003 年 9 月至 2005 年 5 月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、
区域经理；2005 年 5 月至 2011 年 5 月，历任品茗科技区域经理、销售部经
理、副总经理；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，任品茗有限监事，安联网事业部
总经理；2015 年 10 月品茗股份成立至 2020 年 1 月，历任品茗股份监事、智慧
工地事业部总经理、监事会主席、董事、副总经理；2020 年 1 月至今，任品茗股份董事、副总经理。
（二）第三届董事会独立董事候选人简历
靳明先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博
士、教授；浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从 ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙
江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广
播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江瀚镪自动化设备股份有限公司独立董事。
虞军红先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10
月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。
钱晓倩先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历、教授；1983 年 8 月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999 年 7
月至 2000 年 1 月于香港科技大学任高级访问学者，2009 年 11 月至 2018 年 11
月任土木工程学系主任，2018 年 12 月至今任建材所所长。
（三）第三届监事会非职工代表监事候选人简历
刘德志先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 6 月至 2015 年 9 月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经
理、销售部经理；2015 年 10 月至 2020 年 1 月，历任品茗股份营销总监、西安
丰树总经理、智慧工地事业部副总经理、监事会主席；2020 年 1 月至今，任品茗股份智慧住建事业部营销副总经理、监事会主席。
朱益伟先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年 2 月至 2008 年 11 月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理
助理；2008 年 12 月至 2015 年 9 月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、
高校部经理；2015 年 10 月至 2020 年 2 月，任品茗股份市场运营部经理、监
事；2020 年 2 月至今，任品茗股份数字材价部经理、监事。
[2021-12-15](688109)品茗股份:关于调整独立董事津贴的公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-039
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整独立董事津贴的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年 9.6 万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。该标准自股东大会审议通过之日起执行。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](688109)品茗股份:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-042
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会任期原定于2021年11月5日届满，公司已于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-035）。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年12月14日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举廖蓓蕾女士担任公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。
根据公司《章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
附件：
廖蓓蕾女士，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；2006 年至 2015 年 9 月，历任品茗造价客服部经理、二次开发人员、产品
经理；2015 年 10 月至 2018 年 7 月，任品茗股份产品经理；2018 年 7 月至今，
任品茗股份产品经理、职工代表监事。
[2021-12-15](688109)品茗股份:第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-040
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年12月9日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年12月14日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-15](688109)品茗股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2021-041
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 30 日14 点 30 分
召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事 √
2.02 选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事 √
2.03 选举李军先生为第三届董事会非独立董事 √
2.04 选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事 √
2.05 选举章益明先生为第三届董事会非独立董事 √
2.06 选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事 √
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案 √
3.02 选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案 √
3.03 选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案 √
4.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 √
4.02 选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会
议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688109 品茗股份 2021/12/27
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 12 月 28 日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00）
（二）登记地点
杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司董事会办公室
（三）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股
东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法
出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
东账户卡至公司办理登记。
3.异地股东可以信函方式登记，须在登记时间下午 17:00 之前送达，信
函以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股
东大会”字样。信函登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会
议时需携带原件。
（四）注意事项
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话
方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼
联系电话：0571-56928512
邮箱：ir@pinming.cn
联系人：高志鹏、王倩
特此公告。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州品茗安控信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举李军先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事
2.05 选举章益明先生为第三届董事会非独立董事
2.06 选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01
★★机构调研
调研时间:2022年01月10日
调研公司:海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华创证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,申万菱信基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,兴业基金管理有限公司,兴业基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,天津红杉资本投资基金中心(有限合伙),上海混沌投资(集团)有限公司,华安证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,新华资产管理股份有限公司,新华资产管理股份有限公司,中信证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,创金合信基金管理有限公司,中意资产管理有限责任公司,安信基金管理有限责任公司,上海汐泰投资管理有限公司,深圳市远望角投资管理企业(有限合伙),上海准锦投资管理有限公司,上海准锦投资管理有限公司,中国人保资产管理有限公司,华宝基金管理有限公司,淳厚基金管理有限公司,明亚基金管理有限责任公司,好奇资产管理有限公司,誉辉资本管理(北京)有限责任公司,上海和谐汇一资产管理有限公司,上海和谐汇一资产管理有限公司,上海考铂投
接待人:副总经理、董事会秘书:高志鹏
调研内容:问题1:公司智慧工地业务中,房地产、基建项目占比情况?回答:智慧工地业务按项目类型分,居住建筑(地产类)项目相对较少,占比在18%左右,且大多为人才房、保障房等政府投资类项目;公共建筑包括商业、办公、交通运输、科教文卫、旅游等大型项目(涵盖各类基建项目)因其非标特性明显,建造难度和项目管理难度更大,对数字化管理要求更高,是智慧工地产品应用的主要对象。问题2:智慧工地业务客单价变化趋势?回答:工程项目大型化、规模化发展,对项目管理提出了更高的要求,施工企业对数字化管理,对智慧工地产品的内生需求不断加大;同时,智慧工地产品的丰富对施工现场有了更大范围的覆盖。公司智慧工地业务客单价整体呈上升趋势,解决方案级业务需求不断增加,在公司业务占比持续提升。问题3:公司智慧工地业务未来研发方向?回答:建筑信息化行业目前仍处于发展前期,现阶段的智慧工地产品仅能覆盖建造过程中的部分要素,项目管理、工地现场的大量需求未被满足。未来智慧工地业务在核心单品、应用对象和业务形态上都存在较大的发展空间。在具体产品上,公司现阶段对AIoT类智能终端产品和平台类产品进行了重点研发投入,基于大数据,不断提升各建造要素的数字化程度,逐步提升项目管理的数字化能力。问题4:公司如何看待智慧工地业务未来发展趋势?回答:从市场角度,建筑信息化行业仍处于发展前期,离工程项目管理全要素、全生命周期数字化的目标仍存在较大距离,客户的大量需求未被满足,未来市场发展空间广阔。从政策角度,国家高度重视数字经济发展,大力推进产业数字化转型,推动数字技术和实体经济深度融合,将有利于建筑信息化行业的高质量发展。同时,稳增长、适度超前开展基础设施投资等政策也为智慧工地业务发展带来更多的机会。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%
换手率:31.62 成交量:391.37万股 成交金额:34960.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜1567.50 ｜-- ｜
｜兴业证券股份有限公司天津分公司 ｜1038.26 ｜-- ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海市营口路证｜607.21 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜539.74 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜521.57 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1323.70 ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜-- ｜1026.20 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业｜-- ｜1011.74 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜-- ｜908.21 ｜
｜平安证券股份有限公司四川分公司 ｜-- ｜904.32 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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