资产重组最新消息
≈≈品茗股份688109≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况的讨论与分析
根据国家统计局公布的数据，2021年上半年，我国建筑业实现增加值3.33
万亿元，同比增长8.6%，建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.26%，其作为国民
经济支柱产业的地位依然稳固。然而我国建筑行业信息化程度仍然处于较低水平，且
随着一线城市发展进度的放缓，建筑业对于技术精细化和管理精细化的需求不断增加
，建筑信息化发展是大势所趋。
公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，自成立
之初一直专注于建筑信息化行业，在施工领域深耕细作，抢占行业发展先机。近年来
，随着行业的快速发展，公司多年来在建筑信息化领域的持续积累逐步转化为竞争优
势，并促进公司业务快速发展。
2021年上半年，公司围绕三年战略规划和年度经营目标，坚持“研发+营销
”双轮驱动。报告期内，公司进一步加大了营销资源投入，深化营销渠道布局，提升
市场覆盖能力；继续加大研发投入，加强核心产品研发团队的建设，加大新产品研发
投入和对新技术的研究；对外引进高层次人才，对内加强各层级人才培养，并通过人
力资源体系优化和股权激励计划搭建了多层次人才激励体系。在董事会的带领下，公
司有序推进各项关键工作，报告期内公司业绩继续保持快速增长态势。
（一）经营情况综述
报告期内，公司实现营业收入19,257.06万元，较上年同期增长30.9%，继
续保持快速增长；实现归属于上市公司股东净利润3,941.80万元，较上年同期增长8.
2%。
2021年上半年，公司智慧工地产品保持快速增长势头，营收同比增长54.1%
，在公司业务占比提升至48.0%。主要系公司不断加大营销渠道布局和营销资源投入
，提升重点工程项目覆盖率，同时通过核心产品的迭代升级以及售后服务体系建设，
提升产品竞争力，提高客户满意度，推动业绩快速增长。建筑信息化软件保持稳定增
速，同比增长15.0%。
从产品端，在智慧工地业务线，公司持续优化传统优势产品，巩固市场地
位，进一步扩大销售规模。报告期内，塔机监控、升降机监控、平台类产品均保持高
速增长。同时，公司视觉AI类产品实现大幅增长，主要系通过持续的优化和产品创新
，AI类算法不断丰富，产品性能提升明显,形成了较好的行业比较优势，受到行业广
泛关注并屡获好评。在建筑信息化软件业务线，报告期内，公司BIM软件在机电类模
块进行了较大更新，拓宽了应用场景，推动了机电预制落地实施，模块更新契合市场
需求，销售增速明显，进而带动建筑信息化软件整体业绩增长。
从市场端，报告期内，华东、华中、华南等公司重点布局区域均实现快速
增长。主要系公司加快营销网络建设步伐，进一步完善销售渠道布局，加大营销资源
投入，从而形成了销售规模的提升。截至报告期末，公司销售相关人员565人，较上
年同期增长35.2%，占公司总人数的45.2%。同时，公司联合中国建筑业协会、中国施
工企业管理协会以及多个省级建筑业协会等共同举办了一系列大型行业论坛，加强公
司品牌形象建设和品牌影响力提升；公司在华东、华中、华南多地举办建筑企业高层
研讨会和数字建造全国巡讲，覆盖项目、企业数字化建设主要负责人，加强数字建造
理念宣传和产品推广。通过多层次品牌市场活动，公司品牌知名度和美誉度不断提升
，对公司业务发展起到了积极作用。
（二）研发投入及成果
公司持续高水平研发投入，以市场需求和客户需求为导向，不断对产品进
行技术完善和创新开发，提升产品竞争力，巩固公司在建筑信息化领域的核心竞争能
力。
2021年上半年，公司持续研发人员及资金的高比例投入。研发投入金额4,4
18.6万元，较上年同期增长30.0%；截至报告期末，公司研发人员533人，较上年同期
增长35.3%，占公司总人数的42.6%。同时，公司不断研发形成知识产权成果，新增获
得1项发明专利，1项实用新型专利、6项外观设计专利和23项计算机软件著作权。截
至报告期末，公司共拥有9项发明专利、12项实用新型专利、6项外观设计专利和172
项计算机软件著作权。
报告期内，公司继续推进施工阶段数字建造产品的研发和产品布局。在智
慧工地产品上，围绕科技为施工现场赋能的思路，结合强化安全管理、降低劳动强度
、提高工作效率的客户需求，公司对核心产品进行了迭代优化和升级，并推出了多款
新产品，包括视频AI类新产品、吊篮监测系统、实测实量系统等。
公司把握行业趋势，持续进行平台化产品投入，提高解决方案及其实施能
力，加大了面向施工企业的数智化平台的研发，并形成了一定的产品能力，通过面向
企业需求的平台和面向项目施工现场的智慧工地产品形成管理联动，助力企业对项目
的赋能和新技术在项目上的应用落地。
在BIM软件产品上，公司增强优势产品竞争力，推进BIM软件场景化应用的
落地，进一步加强工具软件特性的研发，加强软件的专业性和交互友好性，成为提升
工程师工作效率的助手，报告期内公司对HiBIM、场布、模板等BIM产品进行了升级。
（三）人才建设
公司处于快速成长阶段，对营销人才、产品研发人才以及产品或管理型专
家人才存在较大需求。公司通过增加人力资本投入、专业人才引进等多种措施，加强
重点人才战略储备，持续推动公司高素质人才队伍的建设发展。报告期末，公司总人
数1,250人，对比2020年末增加179人，对比去年同期增加329人，同比增长35.7%，新
增人员主要为研发人员和营销人员。
公司高度重视人才培养体系及核心员工激励机制的建立和完善，坚持培养
、激励人才并重原则。公司通过内部管理干部学院的内训建设，以及和外部培训机构
合作等方式，为公司培养、储备各级管理人才。报告期内，公司进一步完善了绩效考
核管理和评价制度，并于2021年6月实施了2021年限制性股票激励计划，首次授予涉
及的激励对象人数112人。通过搭建立体化多层次的人才激励体系，有利于公司骨干
员工的稳定和吸引外部优秀人才。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
二、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
1、行业经验优势
公司自成立以来，专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累
计服务了数万家行业客户，直接应用于数千个施工项目现场，经过多年的发展，在解
决行业客户实际需求以及实施效果方面，公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验
。
2、技术优势
（1）公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合，立足于我国建
筑信息化行业低渗透率的现状，以岗位级产品为突破点，符合行业技术趋势、符合国
家政策指引方向。
根据行业发展纲要，新一代信息技术的应用能力将成为建筑信息化行业企
业的必备技术。公司所拥有的包括“BIM算法引擎技术”在内的核心技术中，其中3项
偏底层核心技术系公司取得了关键算法的技术创新，偏应用化核心技术系基于行业内
的通用技术或新一代信息技术，通过公司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化，
获得了更好的性能指标或是应用效果。
（2）公司技术产业化成熟度较高，已完成从工具软件向整体解决方案的过
渡
公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作，依托于自主研发建立的
多层次技术体系，技术成果转化率高，技术产业化进程较快。
在BIM应用技术领域，与业内同行相比，从功能覆盖广度来看，公司是国内
少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业；从业务结合深度来看，基于长期行业经
验的积累，公司在BIM各专业应用算法上更具实用性和效率，契合实际环境，产品专
业性能更具优势
在智慧工地领域，经过多年的研发和市场经验积累，公司依托于数字建造
中台技术及智能终端的研发能力，并在2017年初开始发布智慧工地平台类产品，是较
早在智慧工地相关业务进行自主研发投入并形成自身发展路径的公司，在相关核心技
术的支撑下，形成了从端到云、从岗位级到项目级的产品体系，并成功进行了企业级
应用。
公司智慧工地解决方案功能覆盖度较高，在局部差异化部分有一定优势，
与其他同行业可比公司相比，公司智慧工地领域的技术与产品化相较同行业其他企业
有较明显的研发先发优势和产品化优势。
（3）公司持续大量研发投入，研发成果丰富
截至报告期末，公司已取得发明专利9项、实用新型专利12项、外观设计专
利6项和计算机软件著作权172项。上述专利主要覆盖公司的BIM三维空间计算技术、
视觉AI识别、云平台技术中台体系等技术领域，形成了在底层算法、数据中台、应用
化研发、信息传输等多个层次的技术储备，未来可以持续充实、升级现有技术体系，
体现了公司在新一代信息技术领域的先进性及持续创新能力。
3、人才优势
公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总
结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。
公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，
公司汇聚了500多位具有交叉学科背景、丰富行业研发经验的优秀研发员工，形成了
一定的人才优势。
4、研发能力和产品稳定性优势
公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公
司建立了较完善的质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，
为公司建立了市场荣誉和良好的口碑。公司已通过了ISO9001质量管理体系认证并持
续优化，历年均通过年审，获得了第三方专业机构的认可。公司建立了以《项目开发
管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管理体系，通过CMMI-3级认证，产
品开发管理规范。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫
攻坚之年，同时也是面对突如其来新冠肺炎疫情、世界经济增长低迷、国际经贸摩擦
加剧等严峻复杂形势的挑战之年。
面对复杂多变的内外部环境，在董事会正确领导下，公司管理层坚持既定
发展战略，稳扎稳打，积极应对宏观经济下行和行业政策发展的新变化、新形势，变
道奋进、汇智聚力，以促增长、稳效益为总要求，以市场为导向，以产品为中心，大
力推进产品研发和技术创新，克服了新冠疫情的不利影响，有条不紊地开展各项工作
，实现了收入和利润的双增长，取得了良好的成果。
在运营管理方面，公司结合战略发展需要，进一步优化了公司原有组织架
构，提高了公司管理效率。公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源
配置，加强内部协调，在保障产品质量的前提下，不断提高工作效率，满足客户各类
需求。公司对一系列的流程进行优化，强化各部门独立性的同时又全面协调其他职能
部门，提高了部门之间协同效应，也加强了部门之间的管控，使公司的整体运营更加
高效和安全。
在技术研发方面，公司根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手
动态合理规划，有计划、有目的、有步骤地进行技术开发和创新，着重提升内部研发
能力，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。报告期内，在研发成果方面，截至20
20年12月31日，公司已获知识产权专利共19项，计算机软件著作权150项。公司整体
核心竞争力增强的同时增加了公司的研发储备，公司坚持技术领先战略，充分发挥统
一研发平台效用。
在市场营销方面，为应对新冠疫情影响，公司业务部门、业务人员灵活调
整业务目标，积极开拓市场，通过加强市场营销、主动对接潜在客户等方式促进业务
发展。公司销售团队主要销售人员由兼具技术背景及营销能力的人员组成，对前期市
场营销、产品销售、技术支持、客户日常维护及售后服务等提供一体化服务。
在内部控制管理方面，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上
严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董
事的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会、独立董事
的意见，加强决策的科学性，切实提升公司规范运作水平。
二、风险因素
(一)尚未盈利的风险
(二)业绩大幅下滑或亏损的风险
(三)核心竞争力风险
（一）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险
公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营
产品科技含量高，在核心技术上拥有自主知识产权；截至报告期末，公司已取得发明
专利8项、实用新型专利11项和计算机软件著作权150项，构成主营产品的核心竞争力
。公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展
尤为重要。
公司已建立的保密制度和激励措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄
密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术
泄密风险。
（二）部分软件产品的研发依赖于美国Autodesk公司提供的基础软件开发
环境的风险
公司建筑信息化软件中的算量软件、模架设计软件、施工策划软件以及实
现综合应用的HiBIM软件是基于二维、三维图形基础软件的应用化产品，其研发所使
用的图形平台均来源于美国Autodesk公司，对该公司的AutoCAD、Revit两款产品的建
模功能存在依赖。
目前，国内厂商已具备二维图形平台的供应能力，随着与国内供应商合作
的深入，基于二维图形平台AutoCAD开发的软件产品及基于AutoCAD开发的BIM类产品
，可通过国内平台进行研发及使用环境的转换，但完全基于BIM三维平台Revit平台开
发的HiBIM软件在短期内较难实现替代。目前国内缺乏研发成熟、广泛使用的BIM三维
图形平台建模软件，同行业企业中随已开始进行相关领域的研发投入，但短期内暂无
全面掌握三维图形平台技术的企业。
从客户使用角度来看，虽然基于不同平台的产品可以做到较好的兼容性和
一致的用户体验，但客户需进行国产基础软件版权的购买，增加使用成本。
Autodesk公司的软件产品按《出口管理条例》所示，属于大众市场软件（M
assMarketSoftware），在特定的国家或实体销售或转移无需事先取得许可证。但如
未来国际贸易政策（如中美贸易政策）、国际关系等发生不利变化，导致该类产品或
该公司产品进入管制清单，公司未来可能无法取得研发授权，将无法对基于Autodesk
平台的产品进行持续研发，可能造成HiBIM产品的研发停滞、可能形成使用Autodesk
平台客户的流失，对经营造成不利影响。
(四)经营风险
（一）销售区域集中的风险
我国建筑行业信息化渗透率相对较低，相关产品正处于从岗位级使用的常
态化向项目级、企业级整体解决方案推进的阶段，鉴于建筑行业信息化业务与工程项
目结合紧密，其受建筑行业的影响，呈现出较为明显的地域性。
近年来，公司虽然在努力拓展浙江省外的市场，但由于市场开拓是一个长
期过程，一段时期内公司的业务收入还将主要来源于浙江地区，若浙江地区市场环境
发生重大不利变化，将对公司业绩带来不利影响。
（二）税收优惠政策变化引致的风险
作为主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的科技型企业，公司及
子公司在报告期内享受多种所得税、增值税税收政策优惠。如果未来国家及地方政府
税收优惠政策出现不可预测调整，公司经营情况发生变化导致不再符合重软标准，或
者由于其他原因导致公司不能继续享受上述税收优惠，公司整体税负水平将提高，对
公司的盈利能力和经营情况造成一定的不利影响。
(五)行业风险
下游行业集中于建筑行业，受房地产行业政策和景气度影响较大的风险
公司所处行业的下游为建筑业，下游客户主要为工程建设领域的业主、设
计、咨询、施工、监理、审计、行业监管机构等工程建设各方主体。其中，施工类客
户以中建系统、中冶系统、地方建工系统的特、一级建筑资质企业为主，上述客户主
要从事房屋建筑、市政公用等类别工程的施工、总承包和项目管理。报告期内，上述
客户购买公司产品直接应用于各施工项目，项目类型较多，但以住宅、商场及办公楼
等房地产项目为主。
因此，公司业务受房地产行业政策和景气度的影响较大。虽然目前房地产
行业处于平稳发展状态，但如果国家对下游行业的政策改变或者房地产行业的发展受
到限制，将直接影响本行业下游的需求，进而影响公司业务。
(六)宏观环境风险
(七)存托凭证相关风险
(八)其他重大风险
实际控制人持股比例较低风险
公司控股股东、实际控制人莫绪军直接持有本公司1,343.75万股股份，占
公司2020年12月31日股份比例为32.96%，占上市后公司股份比例为24.71%。自本公司
成立以来，莫绪军先生一直为公司管理团队的核心，对公司日常经营决策始终具有较
强控制力。如果本公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制本公司，在一定程度
上可能会降低股东大会对于重大事项的决策效率，从而给发行人生产经营和未来发展
带来潜在风险。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入37,989.25万元，同比增长34.30%；归属于上
市公司股东净利润9,764.24万元，同比增长31.43%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润8,313.49万元，同比增长29.83%；总体经营保持稳定快速的增长。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)公司发展战略
公司秉承“专注建筑行业、崇尚专业精神、成为专家人才”的发展理念，
以达成智慧建造为使命，致力于自主研发，致力于新一代信息技术与建筑行业的融合
，多维度实践数字赋能建造，助力建筑行业企业提效降费，提高项目管理的可控性、
可靠度，持续提升产品对客户的价值。
未来一段时间，公司仍将秉承理念，致力发展，持续积累、打磨自有核心
技术，通过行业研究和产品研发，借助以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表
的新型基础设施建设的发展浪潮，不断拓展公司产品的应用对象、提升服务能力，践
行科技赋能传统建筑产业的使命。与此同时公司也将积极进行市场开拓，立足于现有
优势区域，面向全国及海外市场，有序有层次推进市场布局，促进建筑行业整体升级
转型，以期成为推动实现智慧建造的不可或缺的力量。
(二)经营计划
1、进一步提升公司管理水平
公司将继续优化各项管理流程，通过严抓采购、销售、研发等各个环节，
控制风险，确保产品品质，提高管理效率。同时根据公司发展需要，以引进和培养相
结合的方式，加强人才队伍的梯队建设，同时加市强对员工的培训学习，提升员工的
专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。
2、持续进行技术创新
公司将持续加大研发投入，将新一代信息技术与建筑行业进行融合，为公
司的可持续发展提供有力保障。
3、业务发展
2021年，公司将继续秉承“专注建筑行业、崇尚专业精神、成为专家人才
”的发展理念，以达成智慧建造为使命，致力于自主研发，致力于新一代信息技术与
建筑行业的融合，多维度实践数字赋能建造，助力建筑行业企业提效降费，提高项目
管理的可控性、可靠度，持续提升产品对客户的价值。
同时，在保证现有业务稳步发展的同时，积极推进募投项目的建设，努力
推进各个募投项目尽快投产。
4、市场拓展
2021年公司将进一步加大现有客户的维护和潜在客户的开拓力度，巩固与
重点大客户的长期合作关系。同时不断完善公司的营销体系，加强对营销人员在产品
性能、技术特点、业务沟通等方面的培训，提高营销队伍的整体综合素质，提升营销
队伍的整体业务能力。
5、加强公司治理
2021年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东
大会，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期
报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合
规，严格执行并积极推进会议各项决议的执行。同时结合自身实际情况，继续完善治
理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，
围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标
的达成，推进公司持续快速稳步发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
1、行业经验优势
公司自成立以来，专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累
计服务了数万家客户、应用于数千个施工项目，经过多年的发展，在解决行业客户实
际需求以及实施效果方面，公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验。
2、技术优势
（1）公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合，立足于我国建
筑信息化行业低渗透率的现状，以岗位级产品为突破点，符合行业技术趋势、符合国
家政策指引方向。
根据行业发展纲要，新一代信息技术的应用能力将成为建筑信息化行业企
业的必备技术。公司所拥有的包括“BIM算法引擎技术”在内的核心技术中，其中3项
偏底层核心技术系公司取得了关键算法的技术创新，偏应用化核心技术系基于行业内
的通用技术或新一代信息技术，通过公司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化，
获得了更好的性能指标或是应用效果。
（2）公司技术产业化成熟度较高，已完成从工具软件向整体解决方案的过
渡
公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作，依托于自主研发建立的
多层次技术体系，技术成果转化率高，技术产业化进程较快。
在BIM应用技术领域，与业内同行相比，从功能覆盖广度来看，公司是国内
少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业；从业务结合深度来看，基于长期行业经
验的积累，公司在BIM各专业应用算法上更具实用性和效率，契合实际环境，产品专
业性能更具优势
在智慧工地领域，经过多年的研发和市场经验积累，公司依托于数字建造
中台技术及智能终端的研发能力，并在2017年初开始发布智慧工地平台类产品，是较
早在智慧工地相关业务进行自主研发投入并形成自身发展路径的公司，在相关核心技
术的支撑下，形成了从端到云、从岗位级到项目级的产品体系，并成功进行了企业级
应用。
公司智慧工地解决方案功能覆盖度较高，在局部差异化部分有一定优势，
与其他同行业可比公司相比，公司智慧工地领域的技术与产品化相较同行业其他企业
有较明显的研发先发优势和产品化优势。
（3）公司持续大量研发投入，研发成果丰富
截至报告期末，公司已取得发明专利8项、实用新型专利11项和计算机软件
著作权150项。除此之外，公司已申请进入国家知识产权局审核阶段的发明专利共27
项。上述在审专利主要覆盖公司的BIM三维空间计算技术、视觉AI识别、云平台技术
中台体系等技术领域，形成了在底层算法、数据中台、应用化研发、信息传输等多个
层次的技术储备，未来可以持续充实、升级现有技术体系，体现了公司在新一代信息
技术领域的先进性及持续创新能力。
3、人才优势
公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总
结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。
公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，
公司汇聚了近400位具有交叉学科背景、丰富行业研发经验的优秀研发员工，形成了
一定的人才优势。
4、研发能力和产品稳定性优势
公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公
司建立了较完善的质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，
为公司建立了市场荣誉和良好的口碑。公司已通过了ISO9001质量管理体系认证并持
续优化，历年均通过年审，获得了第三方专业机构的认可。公司建立了以《项目开发
管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管理体系，通过CMMI-3级认证，产
品开发管理规范。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析
及应对措施。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况的讨论与分析
根据国家统计局公布的数据，2021年上半年，我国建筑业实现增加值3.33
万亿元，同比增长8.6%，建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.26%，其作为国民
经济支柱产业的地位依然稳固。然而我国建筑行业信息化程度仍然处于较低水平，且
随着一线城市发展进度的放缓，建筑业对于技术精细化和管理精细化的需求不断增加
，建筑信息化发展是大势所趋。
公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，自成立
之初一直专注于建筑信息化行业，在施工领域深耕细作，抢占行业发展先机。近年来
，随着行业的快速发展，公司多年来在建筑信息化领域的持续积累逐步转化为竞争优
势，并促进公司业务快速发展。
2021年上半年，公司围绕三年战略规划和年度经营目标，坚持“研发+营销
”双轮驱动。报告期内，公司进一步加大了营销资源投入，深化营销渠道布局，提升
市场覆盖能力；继续加大研发投入，加强核心产品研发团队的建设，加大新产品研发
投入和对新技术的研究；对外引进高层次人才，对内加强各层级人才培养，并通过人
力资源体系优化和股权激励计划搭建了多层次人才激励体系。在董事会的带领下，公
司有序推进各项关键工作，报告期内公司业绩继续保持快速增长态势。
（一）经营情况综述
报告期内，公司实现营业收入19,257.06万元，较上年同期增长30.9%，继
续保持快速增长；实现归属于上市公司股东净利润3,941.80万元，较上年同期增长8.
2%。
2021年上半年，公司智慧工地产品保持快速增长势头，营收同比增长54.1%
，在公司业务占比提升至48.0%。主要系公司不断加大营销渠道布局和营销资源投入
，提升重点工程项目覆盖率，同时通过核心产品的迭代升级以及售后服务体系建设，
提升产品竞争力，提高客户满意度，推动业绩快速增长。建筑信息化软件保持稳定增
速，同比增长15.0%。
从产品端，在智慧工地业务线，公司持续优化传统优势产品，巩固市场地
位，进一步扩大销售规模。报告期内，塔机监控、升降机监控、平台类产品均保持高
速增长。同时，公司视觉AI类产品实现大幅增长，主要系通过持续的优化和产品创新
，AI类算法不断丰富，产品性能提升明显,形成了较好的行业比较优势，受到行业广
泛关注并屡获好评。在建筑信息化软件业务线，报告期内，公司BIM软件在机电类模
块进行了较大更新，拓宽了应用场景，推动了机电预制落地实施，模块更新契合市场
需求，销售增速明显，进而带动建筑信息化软件整体业绩增长。
从市场端，报告期内，华东、华中、华南等公司重点布局区域均实现快速
增长。主要系公司加快营销网络建设步伐，进一步完善销售渠道布局，加大营销资源
投入，从而形成了销售规模的提升。截至报告期末，公司销售相关人员565人，较上
年同期增长35.2%，占公司总人数的45.2%。同时，公司联合中国建筑业协会、中国施
工企业管理协会以及多个省级建筑业协会等共同举办了一系列大型行业论坛，加强公
司品牌形象建设和品牌影响力提升；公司在华东、华中、华南多地举办建筑企业高层
研讨会和数字建造全国巡讲，覆盖项目、企业数字化建设主要负责人，加强数字建造
理念宣传和产品推广。通过多层次品牌市场活动，公司品牌知名度和美誉度不断提升
，对公司业务发展起到了积极作用。
（二）研发投入及成果
公司持续高水平研发投入，以市场需求和客户需求为导向，不断对产品进
行技术完善和创新开发，提升产品竞争力，巩固公司在建筑信息化领域的核心竞争能
力。
2021年上半年，公司持续研发人员及资金的高比例投入。研发投入金额4,4
18.6万元，较上年同期增长30.0%；截至报告期末，公司研发人员533人，较上年同期
增长35.3%，占公司总人数的42.6%。同时，公司不断研发形成知识产权成果，新增获
得1项发明专利，1项实用新型专利、6项外观设计专利和23项计算机软件著作权。截
至报告期末，公司共拥有9项发明专利、12项实用新型专利、6项外观设计专利和172
项计算机软件著作权。
报告期内，公司继续推进施工阶段数字建造产品的研发和产品布局。在智
慧工地产品上，围绕科技为施工现场赋能的思路，结合强化安全管理、降低劳动强度
、提高工作效率的客户需求，公司对核心产品进行了迭代优化和升级，并推出了多款
新产品，包括视频AI类新产品、吊篮监测系统、实测实量系统等。
公司把握行业趋势，持续进行平台化产品投入，提高解决方案及其实施能
力，加大了面向施工企业的数智化平台的研发，并形成了一定的产品能力，通过面向
企业需求的平台和面向项目施工现场的智慧工地产品形成管理联动，助力企业对项目
的赋能和新技术在项目上的应用落地。
在BIM软件产品上，公司增强优势产品竞争力，推进BIM软件场景化应用的
落地，进一步加强工具软件特性的研发，加强软件的专业性和交互友好性，成为提升
工程师工作效率的助手，报告期内公司对HiBIM、场布、模板等BIM产品进行了升级。
（三）人才建设
公司处于快速成长阶段，对营销人才、产品研发人才以及产品或管理型专
家人才存在较大需求。公司通过增加人力资本投入、专业人才引进等多种措施，加强
重点人才战略储备，持续推动公司高素质人才队伍的建设发展。报告期末，公司总人
数1,250人，对比2020年末增加179人，对比去年同期增加329人，同比增长35.7%，新
增人员主要为研发人员和营销人员。
公司高度重视人才培养体系及核心员工激励机制的建立和完善，坚持培养
、激励人才并重原则。公司通过内部管理干部学院的内训建设，以及和外部培训机构
合作等方式，为公司培养、储备各级管理人才。报告期内，公司进一步完善了绩效考
核管理和评价制度，并于2021年6月实施了2021年限制性股票激励计划，首次授予涉
及的激励对象人数112人。通过搭建立体化多层次的人才激励体系，有利于公司骨干
员工的稳定和吸引外部优秀人才。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
二、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
1、行业经验优势
公司自成立以来，专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累
计服务了数万家行业客户，直接应用于数千个施工项目现场，经过多年的发展，在解
决行业客户实际需求以及实施效果方面，公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验
。
2、技术优势
（1）公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合，立足于我国建
筑信息化行业低渗透率的现状，以岗位级产品为突破点，符合行业技术趋势、符合国
家政策指引方向。
根据行业发展纲要，新一代信息技术的应用能力将成为建筑信息化行业企
业的必备技术。公司所拥有的包括“BIM算法引擎技术”在内的核心技术中，其中3项
偏底层核心技术系公司取得了关键算法的技术创新，偏应用化核心技术系基于行业内
的通用技术或新一代信息技术，通过公司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化，
获得了更好的性能指标或是应用效果。
（2）公司技术产业化成熟度较高，已完成从工具软件向整体解决方案的过
渡
公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作，依托于自主研发建立的
多层次技术体系，技术成果转化率高，技术产业化进程较快。
在BIM应用技术领域，与业内同行相比，从功能覆盖广度来看，公司是国内
少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业；从业务结合深度来看，基于长期行业经
验的积累，公司在BIM各专业应用算法上更具实用性和效率，契合实际环境，产品专
业性能更具优势
在智慧工地领域，经过多年的研发和市场经验积累，公司依托于数字建造
中台技术及智能终端的研发能力，并在2017年初开始发布智慧工地平台类产品，是较
早在智慧工地相关业务进行自主研发投入并形成自身发展路径的公司，在相关核心技
术的支撑下，形成了从端到云、从岗位级到项目级的产品体系，并成功进行了企业级
应用。
公司智慧工地解决方案功能覆盖度较高，在局部差异化部分有一定优势，
与其他同行业可比公司相比，公司智慧工地领域的技术与产品化相较同行业其他企业
有较明显的研发先发优势和产品化优势。
（3）公司持续大量研发投入，研发成果丰富
截至报告期末，公司已取得发明专利9项、实用新型专利12项、外观设计专
利6项和计算机软件著作权172项。上述专利主要覆盖公司的BIM三维空间计算技术、
视觉AI识别、云平台技术中台体系等技术领域，形成了在底层算法、数据中台、应用
化研发、信息传输等多个层次的技术储备，未来可以持续充实、升级现有技术体系，
体现了公司在新一代信息技术领域的先进性及持续创新能力。
3、人才优势
公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总
结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。
公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，
公司汇聚了500多位具有交叉学科背景、丰富行业研发经验的优秀研发员工，形成了
一定的人才优势。
4、研发能力和产品稳定性优势
公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公
司建立了较完善的质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，
为公司建立了市场荣誉和良好的口碑。公司已通过了ISO9001质量管理体系认证并持
续优化，历年均通过年审，获得了第三方专业机构的认可。公司建立了以《项目开发
管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管理体系，通过CMMI-3级认证，产
品开发管理规范。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫
攻坚之年，同时也是面对突如其来新冠肺炎疫情、世界经济增长低迷、国际经贸摩擦
加剧等严峻复杂形势的挑战之年。
面对复杂多变的内外部环境，在董事会正确领导下，公司管理层坚持既定
发展战略，稳扎稳打，积极应对宏观经济下行和行业政策发展的新变化、新形势，变
道奋进、汇智聚力，以促增长、稳效益为总要求，以市场为导向，以产品为中心，大
力推进产品研发和技术创新，克服了新冠疫情的不利影响，有条不紊地开展各项工作
，实现了收入和利润的双增长，取得了良好的成果。
在运营管理方面，公司结合战略发展需要，进一步优化了公司原有组织架
构，提高了公司管理效率。公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源
配置，加强内部协调，在保障产品质量的前提下，不断提高工作效率，满足客户各类
需求。公司对一系列的流程进行优化，强化各部门独立性的同时又全面协调其他职能
部门，提高了部门之间协同效应，也加强了部门之间的管控，使公司的整体运营更加
高效和安全。
在技术研发方面，公司根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手
动态合理规划，有计划、有目的、有步骤地进行技术开发和创新，着重提升内部研发
能力，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。报告期内，在研发成果方面，截至20
20年12月31日，公司已获知识产权专利共19项，计算机软件著作权150项。公司整体
核心竞争力增强的同时增加了公司的研发储备，公司坚持技术领先战略，充分发挥统
一研发平台效用。
在市场营销方面，为应对新冠疫情影响，公司业务部门、业务人员灵活调
整业务目标，积极开拓市场，通过加强市场营销、主动对接潜在客户等方式促进业务
发展。公司销售团队主要销售人员由兼具技术背景及营销能力的人员组成，对前期市
场营销、产品销售、技术支持、客户日常维护及售后服务等提供一体化服务。
在内部控制管理方面，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上
严格按照《公司章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董
事的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会、独立董事
的意见，加强决策的科学性，切实提升公司规范运作水平。
二、风险因素
(一)尚未盈利的风险
(二)业绩大幅下滑或亏损的风险
(三)核心竞争力风险
（一）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险
公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营
产品科技含量高，在核心技术上拥有自主知识产权；截至报告期末，公司已取得发明
专利8项、实用新型专利11项和计算机软件著作权150项，构成主营产品的核心竞争力
。公司持续保持市场竞争优势，核心技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展
尤为重要。
公司已建立的保密制度和激励措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄
密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术
泄密风险。
（二）部分软件产品的研发依赖于美国Autodesk公司提供的基础软件开发
环境的风险
公司建筑信息化软件中的算量软件、模架设计软件、施工策划软件以及实
现综合应用的HiBIM软件是基于二维、三维图形基础软件的应用化产品，其研发所使
用的图形平台均来源于美国Autodesk公司，对该公司的AutoCAD、Revit两款产品的建
模功能存在依赖。
目前，国内厂商已具备二维图形平台的供应能力，随着与国内供应商合作
的深入，基于二维图形平台AutoCAD开发的软件产品及基于AutoCAD开发的BIM类产品
，可通过国内平台进行研发及使用环境的转换，但完全基于BIM三维平台Revit平台开
发的HiBIM软件在短期内较难实现替代。目前国内缺乏研发成熟、广泛使用的BIM三维
图形平台建模软件，同行业企业中随已开始进行相关领域的研发投入，但短期内暂无
全面掌握三维图形平台技术的企业。
从客户使用角度来看，虽然基于不同平台的产品可以做到较好的兼容性和
一致的用户体验，但客户需进行国产基础软件版权的购买，增加使用成本。
Autodesk公司的软件产品按《出口管理条例》所示，属于大众市场软件（M
assMarketSoftware），在特定的国家或实体销售或转移无需事先取得许可证。但如
未来国际贸易政策（如中美贸易政策）、国际关系等发生不利变化，导致该类产品或
该公司产品进入管制清单，公司未来可能无法取得研发授权，将无法对基于Autodesk
平台的产品进行持续研发，可能造成HiBIM产品的研发停滞、可能形成使用Autodesk
平台客户的流失，对经营造成不利影响。
(四)经营风险
（一）销售区域集中的风险
我国建筑行业信息化渗透率相对较低，相关产品正处于从岗位级使用的常
态化向项目级、企业级整体解决方案推进的阶段，鉴于建筑行业信息化业务与工程项
目结合紧密，其受建筑行业的影响，呈现出较为明显的地域性。
近年来，公司虽然在努力拓展浙江省外的市场，但由于市场开拓是一个长
期过程，一段时期内公司的业务收入还将主要来源于浙江地区，若浙江地区市场环境
发生重大不利变化，将对公司业绩带来不利影响。
（二）税收优惠政策变化引致的风险
作为主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的科技型企业，公司及
子公司在报告期内享受多种所得税、增值税税收政策优惠。如果未来国家及地方政府
税收优惠政策出现不可预测调整，公司经营情况发生变化导致不再符合重软标准，或
者由于其他原因导致公司不能继续享受上述税收优惠，公司整体税负水平将提高，对
公司的盈利能力和经营情况造成一定的不利影响。
(五)行业风险
下游行业集中于建筑行业，受房地产行业政策和景气度影响较大的风险
公司所处行业的下游为建筑业，下游客户主要为工程建设领域的业主、设
计、咨询、施工、监理、审计、行业监管机构等工程建设各方主体。其中，施工类客
户以中建系统、中冶系统、地方建工系统的特、一级建筑资质企业为主，上述客户主
要从事房屋建筑、市政公用等类别工程的施工、总承包和项目管理。报告期内，上述
客户购买公司产品直接应用于各施工项目，项目类型较多，但以住宅、商场及办公楼
等房地产项目为主。
因此，公司业务受房地产行业政策和景气度的影响较大。虽然目前房地产
行业处于平稳发展状态，但如果国家对下游行业的政策改变或者房地产行业的发展受
到限制，将直接影响本行业下游的需求，进而影响公司业务。
(六)宏观环境风险
(七)存托凭证相关风险
(八)其他重大风险
实际控制人持股比例较低风险
公司控股股东、实际控制人莫绪军直接持有本公司1,343.75万股股份，占
公司2020年12月31日股份比例为32.96%，占上市后公司股份比例为24.71%。自本公司
成立以来，莫绪军先生一直为公司管理团队的核心，对公司日常经营决策始终具有较
强控制力。如果本公司其他股东通过增持股份谋求影响甚至控制本公司，在一定程度
上可能会降低股东大会对于重大事项的决策效率，从而给发行人生产经营和未来发展
带来潜在风险。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入37,989.25万元，同比增长34.30%；归属于上
市公司股东净利润9,764.24万元，同比增长31.43%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润8,313.49万元，同比增长29.83%；总体经营保持稳定快速的增长。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)公司发展战略
公司秉承“专注建筑行业、崇尚专业精神、成为专家人才”的发展理念，
以达成智慧建造为使命，致力于自主研发，致力于新一代信息技术与建筑行业的融合
，多维度实践数字赋能建造，助力建筑行业企业提效降费，提高项目管理的可控性、
可靠度，持续提升产品对客户的价值。
未来一段时间，公司仍将秉承理念，致力发展，持续积累、打磨自有核心
技术，通过行业研究和产品研发，借助以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表
的新型基础设施建设的发展浪潮，不断拓展公司产品的应用对象、提升服务能力，践
行科技赋能传统建筑产业的使命。与此同时公司也将积极进行市场开拓，立足于现有
优势区域，面向全国及海外市场，有序有层次推进市场布局，促进建筑行业整体升级
转型，以期成为推动实现智慧建造的不可或缺的力量。
(二)经营计划
1、进一步提升公司管理水平
公司将继续优化各项管理流程，通过严抓采购、销售、研发等各个环节，
控制风险，确保产品品质，提高管理效率。同时根据公司发展需要，以引进和培养相
结合的方式，加强人才队伍的梯队建设，同时加市强对员工的培训学习，提升员工的
专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。
2、持续进行技术创新
公司将持续加大研发投入，将新一代信息技术与建筑行业进行融合，为公
司的可持续发展提供有力保障。
3、业务发展
2021年，公司将继续秉承“专注建筑行业、崇尚专业精神、成为专家人才
”的发展理念，以达成智慧建造为使命，致力于自主研发，致力于新一代信息技术与
建筑行业的融合，多维度实践数字赋能建造，助力建筑行业企业提效降费，提高项目
管理的可控性、可靠度，持续提升产品对客户的价值。
同时，在保证现有业务稳步发展的同时，积极推进募投项目的建设，努力
推进各个募投项目尽快投产。
4、市场拓展
2021年公司将进一步加大现有客户的维护和潜在客户的开拓力度，巩固与
重点大客户的长期合作关系。同时不断完善公司的营销体系，加强对营销人员在产品
性能、技术特点、业务沟通等方面的培训，提高营销队伍的整体综合素质，提升营销
队伍的整体业务能力。
5、加强公司治理
2021年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东
大会，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期
报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合
规，严格执行并积极推进会议各项决议的执行。同时结合自身实际情况，继续完善治
理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，
围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标
的达成，推进公司持续快速稳步发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)核心竞争力分析
1、行业经验优势
公司自成立以来，专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累
计服务了数万家客户、应用于数千个施工项目，经过多年的发展，在解决行业客户实
际需求以及实施效果方面，公司积累了丰富的技术研发和产品服务经验。
2、技术优势
（1）公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合，立足于我国建
筑信息化行业低渗透率的现状，以岗位级产品为突破点，符合行业技术趋势、符合国
家政策指引方向。
根据行业发展纲要，新一代信息技术的应用能力将成为建筑信息化行业企
业的必备技术。公司所拥有的包括“BIM算法引擎技术”在内的核心技术中，其中3项
偏底层核心技术系公司取得了关键算法的技术创新，偏应用化核心技术系基于行业内
的通用技术或新一代信息技术，通过公司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化，
获得了更好的性能指标或是应用效果。
（2）公司技术产业化成熟度较高，已完成从工具软件向整体解决方案的过
渡
公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作，依托于自主研发建立的
多层次技术体系，技术成果转化率高，技术产业化进程较快。
在BIM应用技术领域，与业内同行相比，从功能覆盖广度来看，公司是国内
少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业；从业务结合深度来看，基于长期行业经
验的积累，公司在BIM各专业应用算法上更具实用性和效率，契合实际环境，产品专
业性能更具优势
在智慧工地领域，经过多年的研发和市场经验积累，公司依托于数字建造
中台技术及智能终端的研发能力，并在2017年初开始发布智慧工地平台类产品，是较
早在智慧工地相关业务进行自主研发投入并形成自身发展路径的公司，在相关核心技
术的支撑下，形成了从端到云、从岗位级到项目级的产品体系，并成功进行了企业级
应用。
公司智慧工地解决方案功能覆盖度较高，在局部差异化部分有一定优势，
与其他同行业可比公司相比，公司智慧工地领域的技术与产品化相较同行业其他企业
有较明显的研发先发优势和产品化优势。
（3）公司持续大量研发投入，研发成果丰富
截至报告期末，公司已取得发明专利8项、实用新型专利11项和计算机软件
著作权150项。除此之外，公司已申请进入国家知识产权局审核阶段的发明专利共27
项。上述在审专利主要覆盖公司的BIM三维空间计算技术、视觉AI识别、云平台技术
中台体系等技术领域，形成了在底层算法、数据中台、应用化研发、信息传输等多个
层次的技术储备，未来可以持续充实、升级现有技术体系，体现了公司在新一代信息
技术领域的先进性及持续创新能力。
3、人才优势
公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总
结及互传技术经验，给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。
公司注重通过多种形式的专项培训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，
公司汇聚了近400位具有交叉学科背景、丰富行业研发经验的优秀研发员工，形成了
一定的人才优势。
4、研发能力和产品稳定性优势
公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公
司建立了较完善的质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，
为公司建立了市场荣誉和良好的口碑。公司已通过了ISO9001质量管理体系认证并持
续优化，历年均通过年审，获得了第三方专业机构的认可。公司建立了以《项目开发
管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管理体系，通过CMMI-3级认证，产
品开发管理规范。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析
及应对措施。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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