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[2022-02-26] (688066)航天宏图:2021年度业绩快报公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-012
        航天宏图信息技术股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                              单位：人民币元
        项目            本报告期        上年同期        增减变动幅度
                                                                （％）
    营业总收入      1,468,317,227.91        846,698,036.46          73.42
      营业利润          214,569,285.13        138,984,271.15          54.38
      利润总额        208,025,334.92        136,567,210.82          52.32
 归属于母公司所有者
                        197,501,869.52        128,843,599.79          53.29
      的净利润
 归属于母公司所有者
 的扣除非经常性损益    154,015,700.48        114,828,700.63          34.13
      的净利润
 基本每股收益（元）              1.14                  0.78          46.15
 加权平均净资产收益                                        增加 1.19 个百
                              11.28%                10.09%
        率                                                分点
                        本报告期末        本报告期初      增减变动幅度
                                                              （％）
      总 资 产        3,467,382,349.16        1,894,363,153.93          83.04
 归属于母公司的所有  2,259,224,204.19        1,341,947,415.73          68.35
      者权益
        股 本          184,429,281.00        166,318,933.00          10.89
 归属于母公司所有者
                                  12.25                  8.07          51.80
 的每股净资产（元）
  注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
      2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司
2021 年年度报告中披露的数据为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  报告期内，公司实现营业收入 1,468,317,227.91 元，同比增长 73.42%；实现
归属于母公司所有者的净利润 197,501,869.52 元，同比增长 53.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 154,015,700.48 元，同比增长
34.13%，公司分别于 2019 年和 2020 年实施两次股权激励，2021 年为股份支付
费用最高值，发生股份支付费用近 2,700 余万元，扣除股份支付影响，公司扣除非经常性损益的净利润同比增长约 57%；报告期末总资产 3,467,382,349.16 元，较期初增长 83.04%；归属于母公司的所有者权益 2,259,224,204.19 元，较期初增长 68.35%。
  报告期内，公司收入增长主要有以下方面因素：第一、公司不断建设完善“总部—大区—省办—城市节点”的四级营销体系，地方市场持续放量，下游“PIE+行业”产品线收入快速增长，全年新签订单再创新高；第二、公司不断参与特种领域信息化建设，现已成为少数具备承担总体项目能力的单位之一，竞争力不断提升，带动特种领域收入稳步增长。
  （二）主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
  营业总收入较上年同期增长 73.42%，营业利润较上年同期增长 54.38%，利润总额较上年同期增长 52.32%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长53.29%，主要因为市场需求持续提升，产品竞争力增强和营销网络的完善，促使公司订单增加，带动营业收入、营业利润、利润总额、净利润均有增长。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体
数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688066)航天宏图:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-007
        航天宏图信息技术股份有限公司
    第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由
公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
  公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为 641,802,964.15 元，其中超募资金金额为 75,103,264.15 元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为22,500,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.96%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  独立董事发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
  公司董事会认为，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。
  与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  2.1 提名王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  2.2 提名刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  2.3 提名廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  2.4 提名仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  2.5 提名王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  2.6 提名唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
  独立董事发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。
  与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  3.1 提名马永义先生为公司第三届董事会独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  3.2 提名李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  3.3 提名王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人
  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
  独立董事发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688066)航天宏图:第二届监事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-008
        航天宏图信息技术股份有限公司
    第二届监事会第二十四次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事成员的议案》
  公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名闫建忠先生和曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会的监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  1.1 提名闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人
  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  1.2 提名曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人
  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
  （二）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
  公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
  本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
  董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688066)航天宏图:关于董事会及监事会换届选举的公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-010
        航天宏图信息技术股份有限公司
      关于董事会及监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    2022 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公 司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎 先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名马永义先生、李艳芳女士、王 瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人 马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士均已取得独立董事资格证书，其中马永义先 生为会计专业人员。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第 三届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
    公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
    二、监事会换届选举情况
  2022 年 2 月 25 日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事成员的议案》，同意提名闫建忠先生、曹璐女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    三、其他说明
  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
  公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日
附件：
                非独立董事候选人简历
  王宇翔：男，1975 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授，中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专
业毕业,入选国家“万人计划”；2002 年 9 月至 2004 年 7 月在芬兰诺
瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监，2004年7月至2008年 4 月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监，2008 年 4月至 2021 年 10 月任航天宏图信息技术股份有限公司总经理，2012年 5 月至今任公司董事长。
  王宇翔先生持有公司 5,394,915 股股份，通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 3,625,000 股股份，合计持有股份 9,019,915 股股份，占公司公告时总股本的比例为 4.89%。王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，张燕与王宇翔夫妇为公司控股股东、实际控制人；王宇翔先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
  刘澎：男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，高级工程师，研究员，工程师，1983 年 7 月至 1995 年 5 月任
电子工业部第十五研究所工程师，1995 年 6 月至 1999 年 12 月任信
息产业部信息化总体研究中心高级工程师，2000 年 1 月至 2013 年 1
月任中科院软件所研究员，2012 年 5 月至今任公司董事。
  刘澎先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
  廖通逵：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年 2 月至
2021 年 10 月任公司副总经理；2021 年 9 月至今任公司董事；2021
年 10 月至今任公司总经理。廖通逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系
统核心部件研发负责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。
  廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 2,091,667 股股份，占公司公告时总股本的比例为 1.13%。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
  仲丛林：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学经济与管理学院博士，具有 18 年金融市场业务经验。曾任中信信托有限责任公司投资银行部业务总监，北京农村商业银行股份有限公司董事、风险管理委员会委员，现任中国科学院大学教育基金会财务顾问。2017 年至今任北京文华聚信投资管理有限公司总经理，2021 年 9 月至今任公司董事。
  仲丛林先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
  王咏梅：女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
北京大学管理学博士，北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长，中国注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化，中文核心期刊发表论文三十四篇，主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，2021 年 9 月至今任公司董事。
  王咏梅女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
  唐文忠，男，1968 年 12 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，北京航空航天大学工学博士，研究员，北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院院长，学术研究领域为大规模信息化工程、工业互联网、网络与信息安全、交通信息技术与智能交通系统、智慧城市、
车路协同等方向的研究工作。近年来主持和完成国家重大和重点科研项目十余项，其中：国家重点研发计划：“电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发”、城市信息模型（CIM）平台关键技术研究与示范；“863”国家科技计划项目：“面向全国组织干部系统的中间件平台及其应用”、“大城市区域交通协同联动控制关键技术子课题”；交通部项目：“基于物联网的安全驾驶督导系统关键技术研究”；以及“中央组织部组织干部集成信息系统”、“国防科工委信息中心计算机网络系统集成”、“南航人力资源系统”、“城市多模式数据系统技术与支撑环境”、“ 车联网数据分析平台”等。
  唐文忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
                  独立董事候选人简历
  马永义：男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，注册会计师，教授，博士生导师，会计师，国务院政府特殊津贴专家，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员，中国会
计学会理事；1987 年 7 月至 1999 年 3 月任黑龙江财政专科学校教研
室副主

[2022-02-26] (688066)航天宏图:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-009
          航天宏图信息技术股份有限公司
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,250 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司，对本事项出具了同意的核查意见。
    本事项尚需提交股东大会审议。
  一、  募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 4
日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公
司于 2019 年 7 月公开发行人民币普通股 41,500,000 股，每股发行价格为人民币
17.25 元，募集资金总额为人民币 715,875,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 74,072,035.85 元后，募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述资金于
2019 年 7 月 18 日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验及出具“致
同验字[2019]第 110ZC0108 号”《验资报告》。
  二、  募集资金投资项目情况
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-033）。
  三、  本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
  在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
  公司超募资金总额为 75,103,264.15 元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 22,500,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.96%，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
  四、  相关说明及承诺
  本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。
  公司承诺：本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象供财务资助。
  五、  审批程序
  公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 2,250 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
  公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，
并提供网络投票表决方式，经股东大会审议后方可实施。
    六、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
  本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
  公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
  董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
    （三）保荐机构核查意见
  经核查后，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：
  公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，
降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求，保荐机构对航天宏图使用超募资金补充流动资金无异议。
  七、  上网公告附件
  1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见》；
  2、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-26] (688066)航天宏图:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-011
        航天宏图信息技术股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 3 月 15 日14 点 30 分
  召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层
公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
                      至 2022 年 3 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于使用部分超募资金用于永久补充流动资          √
        金的议案
 累积投票议案
 2.00    关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事    应选董事（6）人
        会非独立董事的议案
 2.01    关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非          √
        独立董事的议案
 2.02    关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独          √
        立董事的议案
 2.03    关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非          √
        独立董事的议案
 2.04    关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非          √
        独立董事的议案
 2.05    关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非          √
        独立董事的议案
 2.06    关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非          √
        独立董事的议案
 3.00    关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事  应选独立董事（3）人
        会独立董事的议案
 3.01    关于选举马永义先生为公司第三届董事会独          √
        立董事的议案
 3.02    关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独          √
        立董事的议案
 3.03    关于选举王瑛女士为公司第三届董事会独立          √
        董事的议案
 4.00    关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事    应选监事（2）人
        会股东代表监事的议案
 4.01    关于选举闫建忠先生为公司第三届监事会股          √
        东代表监事的议案
 4.02    关于选举曹璐女士为公司第三届监事会股东          √
        代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二
届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688066      航天宏图          2022/3/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于 2022 年 3 月 11 日、
2022 年 3 月 14 日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权
登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2022 年
3 月 14 日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5
层证券部办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层证券部
办公室
邮编：100195
联系电话：010-82556572
传真：010-82556572
联系人：王军、张路平
  特此公告。
                                  航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
     报备文件
  提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            关于使用部分超募资金用于永久
              补充流动资金的议案
    序号          累积投票议案名称                投票数
 2.00        关于公司董事会换届选举暨提名
              第三届董事会非独立董事的议案
 2.01        关于选举王宇翔先生为公司第三
              届董事会非独立董事的议案
 2.02        关于选举刘澎先生为公司第三届
              董事会非独立董事的议案
 2.03        关于选举廖通逵先生为公司第三
              届董事会非独立董事的议案
 2.04        关于选举仲丛林先生为公司第三
              届董事会非独立董事的议案
 2.05        关于选举王咏梅女士为公司第三
              届董事会非独立董事的议案
 2.06        关于选举唐文忠先生为公司第三
              届董事会非独立董事的议案
 3.00        关于公司董事会换届选举暨提名
              第三届董事会独立董事的议案
 3.01        关于选举马永义先生为公司第三
              届董事会独立董事的议案
 3.02        关于选举李艳芳女士为公司第三
              届董事会独立董事的议案
 3.03        关于选举王瑛女士为公司第三届
              董事会独立董事的议案
 4.00        关于公司监事会换届选举暨提名
              第三届监事会股东代表监事的议
              案
 4.01        关于选举闫建忠先生为公司第三
              届监事会股东代表监事的议案
 4.02        关于选举曹璐女士为公司第三届
              监事会股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

[2022-02-23] (688066)航天宏图:5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-006
        航天宏图信息技术股份有限公司
          5%以上股东减持股份结果公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况
        本次减持计划实施前，股东三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限
    合伙）（曾用名：深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙））（以下简称“启
    赋创投”）持有公司股份 11,052,755 股，占公司总股本的 5.99%；新余启赋
    四号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余启赋”）持有公司股
    份 916,667 股，占公司总股本的 0.50%。上述股东为一致行动人，合计持有
    公司股份 11,969,422 股，占公司总股本的 6.49%。
       减持计划的实施结果情况
        2021 年 12 月 28 日，公司披露了《5%以上股东减持股份计划公告》（公
    告编号：2021-061 ）。 启赋创投计划通过集中竞价方式减持数量不超过
    916,667 股，占公司总股本的 0.50%；新余启赋计划通过集中竞价方式减持
    数量不超过 916,667 股，占公司总股本的 0.50%；启赋创投计划通过大宗交
    易方式减持数量不超过 2,762,679 股，占公司总股本的 1.50%。
        2022 年 2 月 22 日，公司收到股东启赋创投的《关于股份减持结果的
    告知函》，启赋创投通过集中竞价方式减持公司股份 916,667 股，减持股份
    数量占公司总股本的 0.50%；启赋创投通过大宗交易方式减持公司股份
    2,762,679 股，减持股份数量占公司总股本的 1.50%。启赋创投本次减持计
    划实施完毕。
  一、减持主体减持前基本情况
                            持股数量
 股东名称    股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                            （股）
启赋创投  5%以上非第一  11,052,755        5.99% IPO 前取得：
          大股东                                    11,052,755 股
新余启赋  5%以上非第一      916,667        0.50% IPO 前取得：916,667
          大股东                                    股
      上述减持主体存在一致行动人：
                          持股数量
          股东名称                    持股比例    一致行动关系形成原因
                          （股）
第一组  启赋创投        11,052,755        5.99% 受同一控制人控制
        新余启赋            916,667        0.50% 受同一控制人控制
            合计        11,969,422        6.49% —
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
 股东名  减持数量  减持比                减持方  减持价格区    减持总金额    减持完成情  当前持股  当前持
  称      （股）      例      减持期间      式        间          （元）          况        数量    股比例
                                                      （元/股）                                （股）
 启赋创  3,679,346    2.00% 2022/1/12～  大 宗 交 62.68－      235,355,656.41 已完成      7,373,409    3.99%
 投                            2022/2/22    易、集中 65.656
                                            竞 价 交
                                            易
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                  航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 23 日

[2022-01-29] (688066)航天宏图:2021年年度业绩预增公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-005
        航天宏图信息技术股份有限公司
          2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    经财务部门初步测算，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,000
万元到 21,000 万元，与上年同期相比将增加 6,115.64 万元到 8,115.64 万元，同
比增加 47.47%到 62.99%。
    公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
14,651 万元到 16,651 万元，与上年同期相比将增加 3,168.13 万元到 5,168.13 万
元，同比增加 27.59%到 45.01%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
19,000 万元到 21,000 万元，与上年同期相比将增加 6,115.64 万元到 8,115.64 万
元，同比增加 47.47%到 62.99%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,651 万元到
16,651 万元，与上年同期相比将增加 3,168.13 万元到 5,168.13 万元，同比增加
27.59%到 45.01%。
  3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  归属于上市公司股东的净利润：12,884.36 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,482.87 万元。
  三、本期业绩变化的主要原因
  报告期内，公司业绩保持持续稳定增长，主要得益于以下方面：
  1、公司不断建设完善“总部—大区—省办—城市节点”的四级营销体系，地方市场持续放量，下游“PIE+行业”产品线收入快速增长，全年新签订单再创新高；
  2、公司不断参与特种领域信息化建设，现已成为少数具备承担总体项目能力的单位之一，竞争力不断提升，带动特种领域收入稳步增长；
  3、公司初步统计 2021 年度非经常损益金额为 4,349 万元，以课题研究项目
为主，公司技术储备不断提升。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-15] (688066)航天宏图:向特定对象发行限售股上市流通公告
证券代码：688066          证券简称：航天宏图        公告编号：2022-004
          航天宏图信息技术股份有限公司
        向特定对象发行限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
       本次上市流通的限售股股份数量为 17,648,348 股，限售期为 6 个月。
       本次上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日。
    一、本次上市流通的限售股类型
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 4 月 16 日
出具的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），同意航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次发行新增 17,648,348
股股份已于 2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。
    本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为 12 名
（对应 34 个证券账户），限售期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 17,648,348 股，占公司截至公告日股本总数的 9.57%，具体详见公司
2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站上披露的《关于向特定对象发行股票发行结
果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 17,648,348 股，现锁定
期即将届满，将于 2022 年 1 月 24 日起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    1、特定对象发行股票
  本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，本次向特定对象发行后，公司总股本为 183,967,281 股。
      2、战略投资者配售上市
      2021 年 7 月 22 日，本次向特定对象发行股份办理完毕股份登记手续，同日公司
  首发战略投资者配售限售股上市流通（锁定期为自上市之日起 24 个月），有限售条
  件流通股相应减少，总股本仍保持不变。
      3、股权激励归属
      中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司
  于 2021 年 12 月 9 日完成了关于 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登
  记工作，本次归属股票数量为 46.2 万股，本次限制性股票归属后，公司总股本由
  183,967,281 股增加至 184,429,281 股。
      三、本次上市流通的限售股的有关承诺
      本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，发行对象承诺自发行结束之日
  起 6 个月内不得转让。
      除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
      截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股持有人不存在相关承诺未履行而
  影响本次限售股上市流通的情况。
      四、中介机构核查意见
      经核查，国信证券认为：航天宏图本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
  科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售
  数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
  截至本核查意见出具之日，航天宏图关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
  完整。国信证券对航天宏图本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
      五、本次上市流通的限售股情况
      （一）本次上市流通的限售股总数为 17,648,348 股，限售期为 6 个月。
      （二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日。
      （三）限售股上市流通明细清单如下：
序                                  持有限售股  持有限售股占 本次上市流通 剩余限售股
号        股东名称                    股数      公司总股本    数量（股）  数量（股）
                                                    比例
    北京恒昌弘德资产管理有限公司－
1  恒德远征添利 6 号私募证券投资      831,862        0.45%      831,862          0
    基金
    汇安基金－中信银行－汇安基金
2  中信理财睿赢 1 号集合资产管理      882,278        0.48%      882,278          0
    计划
3  蒋海东                            2,520,796        1.37%    2,520,796          0
4  鲁信创业投资集团股份有限公司      1,260,398        0.68%    1,260,398          0
5  中国工商银行－诺安平衡证券投资    252,080        0.14%      252,080          0
    基金
6  中国工商银行股份有限公司－诺安    504,158        0.27%      504,158          0
    先锋混合型证券投资基金
    诺德基金－东兴证券股份有限公司
7  －诺德基金浦江 66 号单一资产管理    252,079        0.14%      252,079          0
    计划
    诺德基金－国联证券股份有限公司
8  －诺德基金浦江 96 号单一资产管理    252,079        0.14%      252,079          0
    计划
    诺德基金－东海证券股份有限公司
9  －诺德基金浦江 4 号单一资产管理    126,040        0.07%      126,040          0
    计划
    诺德基金－蓝墨专享 9 号私募证券
10  投资基金－诺德基金浦江 121 号单    100,832        0.05%      100,832          0
    一资产管理计划
    诺德基金－三登香橙 1 号私募证券
11  投资基金－诺德基金浦江 122 号单      75,624        0.04%      75,624          0
    一资产管理计划
12  诺德基金－孙明杰－诺德基金浦江      50,416        0.03%      50,416          0
    78 号单一资产管理计划
13  诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江      50,416        0.03%      50,416          0
    韶夏资本 1 号单一资产管理计划
14  诺德基金－邵峥－诺德基金浦江 90    126,040        0.07%      126,040          0
    号单一资产管理计划
15  中金期货有限公司－中金期货－      3,781,194        2.05%    3,781,194          0
    融汇 1 号资产管理计划
16  朱玉妹                            756,238        0.41%      756,238          0
    上海常春藤投资控股有限公司－珠
17  海金藤股权投资基金合伙企业（有    607,771        0.33%      607,771          0
    限合伙）
18  中国银河证券股份有限公司          1,562,893        0.85%    1,562,893          0
19  财通基金－上海银行－财通基金玉    1,260,398        0.68%    1,260,398          0
    泉 870 号单一资产管理计划
20  财通基金－光大银行－中国银河证    252,080        0.14%      252,080          0
    券股份有限公司
    财通基金－东兴证券股份有限公司
21  －财通基金东兴 2 号单一资产管理    126,040        0.07%      126,040          0
    计划
22  财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤      25,208        0.01%      25,208          0
    申一号单一资产管理计划
    财通基金－西部证券股份有限公司
23  －财通基金西部定增 1 号单一资产    126,040        0.07%      126,040          0
    管理计划
    财通基金－财达证券股份有限公司
24  －财通基金财达定增 1 号单一资        75,624        0.04%      75,624          0
    产管理计划
    财通基金－招商银行－财通基金汇
25  盈多策略分级 1 号集合资产管理计      37,812        0.02%      37,812          0
    划
    财通基金－兴银投资有限公司－
26  财通基金安吉 155 号单一资产管理    756,238        0.41%      756,238          0
    计划
27  财通基金－高学清－财通基金昊海      63,020        0.03%      63,020          0
    定增 1 号单一资产管理计划
    财通基金－建信理财“诚鑫”多元
28  配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期  25,208        0.01%      25,208          0
    －财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产
    管理计划
29  财通基金－龚晨青－财通基金哈德      25,208        0.01%      25,208          0
    逊 99 号单一资产管理计划
    财通基金－建信理财“诚鑫”多元
30  配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期  25,208        0.01%      25,208          0
    －财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产
    管理计划
    财通基金－建信理财“诚鑫”多元
31  配置混合类封闭式产品 2020 年第 9      25,208        0.01%      25,208          0
    期－财通基金建兴诚鑫 9 号单一资
    产管理计划
    财通基金－建信理财“诚鑫”多元
32  配置混合类封闭式产品 2020 年第      25,208        0.01%      25,208          0
    10 期－财通基金建兴诚鑫 10 号单
    一资产管理计划
    财通基金

[2022-01-14] (688066)航天宏图:关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-003
        航天宏图信息技术股份有限公司
  关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
     本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使
    公司控股股东和实际控制人发生变化。
     本次权益变动后，信息披露义务人三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有
    限合伙）（曾用名：深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙））（以下简
    称“启赋创投”）及其一致行动人新余启赋四号投资管理合伙企业（有限
    合伙）（以下简称“新余启赋”）合计持有公司股份比例将从 6.49%减少至
    4.99%。自 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 13 日，信息披露义务人累计
    减持股份 2,762,679 股，占公司总股本的 1.50%。
      航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于
  2021 年 1 月 13 日收到公司持股 5%以上股东三亚市启赋创业投资基金合伙企
  业（有限合伙）（以下简称“启赋创投”）发来的《关于减持航天宏图信息技术
  股份有限公司股份计划进展的告知函》，现将其有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动基本情况
              名称          三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）
 信息披露义务  住所          海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座
  人基本信息                  550 号
              权益变动时间  2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 13 日
              变动方式      变动日期    股份种类    减 持 股 数  减 持 比 例
                                                      （股）      （%）
                              2022 年 1
 权益变动明细  大宗交易      月 12 日至    人民币    2,762,679    1.50
                              2022 年 1      普通股
                              月 13 日
              合计          -          -          2,762,679    1.50
    备注：
      1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利
  限制或限制转让的情况。
      2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海
  证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
                          本次变动前持有股份情  本次变动后持有股份
                                  况                  情况
 股东名称    股份性质    股数（股）  占 总 股 股数（股） 占 总 股
                                      本 比 例            本 比 例
                                      （%）              （%）
 启赋创投    持有股份    11,052,755    5.99%  8,290,076    4.49
          其中：无限售
          条件流通股股  11,052,755    5.99%  8,290,076    4.49
                份
            持有股份      916,667    0.50%  916,667      0.50
 新余启赋  其中：无限售
          条件流通股股    916,667    0.50%  916,667      0.50
                份
          合计            11,969,422    6.49%  9,206,743    4.99
    三、其他相关事情说明
    1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源；
    2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
    3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人需要披露简式权益变动报告书，请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
  4、本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司持股 5%以上的股东，仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                    航天宏图信息技术股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (688066)航天宏图:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-001
        航天宏图信息技术股份有限公司
  关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
     本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。
     本次权益变动后，信息披露义务人三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有
  限合伙）（曾用名：深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙））（以下简称“启
  赋创投”）及其一致行动人新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙）（以
  下简称“新余启赋”）合计持有公司股份 9,206,743 股，持有公司股份比例从
  6.49%减少至 4.99%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。
     本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股
    东、实际控制人发生变化。
      公司于 2022 年 1 月 13 日收到股东启赋创投及其一致行动人出具的《简
  式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
    （一）信息披露义务人基本情况
  企业名称          三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）
  企业类型          有限合伙企业
  注册地址          海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼
                    A 座 550 号
  成立日期          2011 年 12 月 2 日
  经营期限          2031 年 12 月 2 日
  执行事务合伙人    启赋私募基金管理有限公司
  注册资本          12,222.2222 万元人民币
  统一社会信用代码  91440300586710703P
  经营范围          以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
                    活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
                    后方可从事经营活动）（一般经营项目自主经营，
                    许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                    展经营活动。）
  通讯地址          海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼
                    A 座 550 号
    （二）本次权益变动基本情况
          变动方式  变动日期    股份种类    减持股  减持比例
                                              数（股）  （%）
          大宗交易  2022年1月    人民币    2,762,679 1.50
  权益变
                      12 日至      普通股
  动明细
                      2022年1月
                      13 日
                          合计                2,762,679 1.50
      备注：
      1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限
  制或限制转让的情况。
      2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证
  券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
                          本次变动前持有股份情  本次变动后持有股份
                                  况                  情况
股东名称    股份性质    股数（股）  占 总 股 股数（股） 占总股本
                                      本 比 例            比例（%）
                                      （%）
启赋创投    持有股份      11,052,755    5.99    8,290,076    4.49
          其中：无限售条  11,052,755    5.99    8,290,076    4.49
          件流通股股份
            持有股份      916,667      0.50    916,667      0.50
新余启赋  其中：无限售条
          件流通股股份    916,667      0.50    916,667      0.50
          合计            11,969,422    6.49    9,206,743    4.99
    三、其他相关事情说明
    1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源；
    2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
    3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人需要披露简式权益变动报告书，请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
  4、本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司持股 5%以上的股东，仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (688066)航天宏图:关于股东减持股份数量过半暨减持进展公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-002
          航天宏图信息技术股份有限公司
    关于股东减持股份数量过半暨减持进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
         股东持股的基本情况
        本次减持计划实施前，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公
      司”）股东三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）（曾用名：深圳
      市启赋创业投资管理中心（有限合伙））（以下简称“启赋创投”）持有公司
      股份 11,052,755 股，占公司总股本的 5.99%，其中无限售流通股 11,052,755
      股；新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余启赋”）
      持有公司股份 916,667 股，占公司总股本的 0.50%，其中无限售流通股
      916,667 股。上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 11,969,422 股，占
      公司总股本的 6.49%。
         减持计划的进展情况
          2021 年 12 月 28 日，公司披露了《5%以上股东减持股份计划公告》（公
      告编号：2021-061）；2022 年 1 月 13 日，公司收到股东启赋创投的《关于
      减持航天宏图信息技术股份有限公司股份计划进展的告知函》。截至本公告
      日，启赋创投减持股份数量 2,762,679 股，减持股份数量占公司总股本的
      1.50%。本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。
 一、减持主体减持前基本情况
                          持股数量
股东名称    股东身份                    持股比例    当前持股股份来源
                            （股）
 启赋创投  5%以上非第一    11,052,755        5.99% IPO 前取得：11,052,755
            大股东                                    股
 新余启赋  5%以上非第一      916,667        0.50% IPO 前取得：916,667 股
            大股东
        上述减持主体存在一致行动人：
                            持股数量
            股东名称                    持股比例    一致行动关系形成原因
                            （股）
 第一组  启赋创投          11,052,755        5.99% 受同一控制人控制
          新余启赋            916,667        0.50% 受同一控制人控制
              合计        11,969,422        6.49% —
    二、减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
    其他原因：减持数量过半
股东名 减持数 减持比                      减持价格  减持总 当前持 当前持
  称    量    例    减持期间  减持方式  区间（元  金额  股数量 股比例
      （股）                                /股）  （元） （股）
启赋创 2,762,6  1.50% 2022/1/12  大宗交易  63.70 -    175,98 8,290,0  4.49%
投          79        ～                  63.70    2,652.3    76
                      2022/1/13                            0
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
      项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
      启赋创投不属于公司控股股东、实际控制人、本次减持计划实施不会对公司
    治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
更。
（五）本所要求的其他事项
  公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并督促股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
  及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划系公司股东启赋创投、新余启赋根据其自身资金安排自主决定。在减持实施期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
  本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及相应的承诺的要求实施股份减持计划，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (688066)航天宏图:简式权益变动报告书
        航天宏图信息技术股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：航天宏图信息技术股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：航天宏图
股票代码：688066
信息披露义务人：三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：启赋私募基金管理有限公司
住所或通讯地址：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 550
号
一致行动人：新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳市启赋新材创业投资管理有限公司
住所或通讯地址：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号（新余市仙来区管委会）股份变动性质：减少股份（减持）
                    签署日期：2022 年 1 月 13 日
                  信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在航天宏图信息技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在航天宏图信息技术股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
                        目录
信息披露义务人声明......2
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......4
第三节 权益变动的目的 ......6
第四节 权益变动方式......6
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......7
第六节 其他重大事项......8
第七节 备查文件......8
附表  简式权益变动报告书 ......10
                      第一节 释义
  本权益变动报告书中，除非另有所指，以下简称在本报告书中具有以下含义：
航天宏图、上市公司、公  指  航天宏图信息技术股份有限公司
司
信息披露义务人/启赋创  指  三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合
投                          伙）（原名称：深圳市启赋创业投资管理中
                            心（有限合伙））
一致行动人              指  新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合
                            伙）
本报告、本报告书        指  航天宏图信息技术股份有限公司简式权益
                            变动报告书
本次权益变动            指  三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合
                            伙）、新余启赋四号投资管理合伙企业（有
                            限合伙）通过集合竞价、大宗交易减持公司
                            股份的行为
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
上交所                  指  上海证券交易所
元/万元/亿元            指  人民币元/万元/亿元
              第二节 信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人
截至本报告书出具之日，信息披露义务人的基本情况如下：
企业名称        三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型        有限合伙企业
注册地址        海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座550
                号
成立日期        2011-12-02
经营期限        2011-12-02 至 2031-12-02
注册资本        12222.2222 万人民币
执行事务合伙人  傅哲宽
委派代表
统一社会信用代  91440300586710703P
码
股东结构        于晶 41.97273%；单连霞 32.72727%；砺剑（深圳）投资控
                股集团有限公司 24.54545%；启赋私募基金管理有限公司
                0.75455%
通讯地址        深圳市南山区中心路中铁大厦 16 楼
经营范围        以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
（二）一致行动人
企业名称        新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型        有限合伙企业
注册地址        江西省新余市渝水区劳动北路 42 号（新余市仙来区管委会）
成立日期        2017-03-06
经营期限        2017-03-06至 2024-03-05
注册资本        5900 万人民币
执行事务合伙人  陈苏里
委派代表
统一社会信用代  91360502MA35R3AF95
码
股东结构        新余银石一号投资管理合伙企业（有限合伙）76.01695%；
                蔡晓东 23.72881%；深圳市启赋新材创业投资管理有限公司
                0.25424%
通讯地址        深圳市南山区中心路中铁大厦 16 楼
经营范围        投资管理、企业投资、投资咨询及管理（不含金融、证券、
                期货、保险业务）。
二、信息披露义务人主要负责人基本情况
                                                          是否取得其
                                                          他国家和地
  姓名    职务      性别      国籍      长期居住地
                                                          区的永久居
                                                          留权
          执行事务合
  傅哲宽  伙人委派代    男        中国      深圳        否
              表
三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5％以上发行在外的股份的情况
  无
                第三节 权益变动的目的
  一、本次权益变动目的
  本次权益变动的原因是信息披露义务人及其一致行动人因自身资金需求减持公司股份。
    二、未来十二个月内持股计划
  航天宏图信息技术股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日披露了《5%以上股东
减持股份计划公告》（公告编号：2021-061）：因自身资金安排，启赋创投计划通过集中竞价方式减持数量不超过 916,667 股，占公司总股本的 0.50%，将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内进行；新余启赋计划通过集中竞价方式减持数量不超过 916,667 股，占公司总股本的 0.50%，将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；启赋创投计划通过大宗交易方式减持数量不超过 2,762,679 股，占公司总股本的 1.50%，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 2 个月内进行；合计减持不超过公司总股本的2.50%，减持价格均不低于 60 元。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。
  信息披露义务人及其一致行动人拟在未来 12 个月内按照上述减持计划继续减持公司股份。信息披露义务人及其一致行动人将按照相关法律法规的规定及公司承诺，及时履行信息披露义务。
                  第四节 权益变动方式
一、 信息披露义务人持有上市公司权益的情况
  本次权益变动前，信息披露义务人启赋创投持有公司股份 11,052,755 股，占公司总股本的 5.99%，其中无限售条件的流通股 11,052,755 股。本次权益变动完成后，启赋创投持有公司股份 8,290,076 股，占公司总股本的 4.49%。
二、 本次权益变动的基本情况
  启赋创投于2022年1月12日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股
762,679 股，于 2022 年 1 月 13 日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股
2,000,000 股,合计占公司总股本的 1.50%。
 股东名称  减持方    减持期间    减持价    减持股数  减持比例
              式                    格（元/    （股）
                                      股）
启赋创投  大宗交  2022 年 1 月 12  63.70    2,762,679    1.50%
          易      日至 2022 年 1
                    月 13 日
  上述减持前后，启赋创投持有本公司股份变化情况详见下表：
                    本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
    股份性质      股数（股）    占总股本    股数（股）    占总股本
                                  比例                      比例
    持有股份      11,052,755    5.99%      8,290,076      4.49%
 其中：无限售条    11,052,755    5.99%      8,290,076      4.49%
    件股份
三、 信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括
    但不限于股份被质押、冻结等情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）以及其一致行动人新余启赋四号投资管理合伙企业（有限合伙）持有的航天宏图股份不存在任何其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结情况。
        第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
  除本报告书披露的减持信息外，自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
                  第六节 其他重大事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信

[2021-12-28] (688066)航天宏图:5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：688066      证券简称：航天宏图        公告编号：2021-061
        航天宏图信息技术股份有限公司
          5%以上股东减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       大股东持股的基本情况：截至本公告日，航天宏图信息技术股份有限公
        司（以下简称“公司”）股东三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限
        合伙）（曾用名：深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙））（以下简
        称“启赋创投”）持有公司股份 11,052,755 股，占公司总股本的 5.99%，
        其中无限售条件的流通股 11,052,755 股；新余启赋四号投资管理合伙
        企业（有限合伙）（以下简称“新余启赋”）持有公司股份 916,667 股，
        占公司总股本的 0.50%，其中无限售条件的流通股 916,667 股。上述股
        东为一致行动人，合计持有公司股份 11,969,422 股，占公司总股本的
        6.49%。
       减持计划的主要内容：因自身资金安排，启赋创投计划通过集中竞价方
        式减持数量不超过 916,667 股，占公司总股本的 0.50%，将于本减持计
        划公告披露之日起 15 个交易日后的 2 个月内进行；新余启赋计划通过
        集中竞价方式减持数量不超过 916,667 股，占公司总股本的 0.50%，将
        于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行；启赋创
        投计划通过大宗交易方式减持数量不超过 2,762,679 股，占公司总股本
        的 1.50%，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 2 个月内
        进行；合计减持不超过公司总股本的 2.50%，减持价格均不低于 60 元。
        若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
        事项，减持股份数将进行相应调整。
    一、减持主体的基本情况
                            持股数量
 股东名称    股东身份                    持股比例      当前持股股份来源
                            （股）
            5% 以 上 非 第
启赋创投                      11,052,755        5.99% IPO 前取得：11,052,755股
            一大股东
            5% 以 上 非 第
新余启赋                        916,667        0.50% IPO 前取得：916,667 股
            一大股东
        上述减持主体存在一致行动人：
                              持股数量
            股东名称                      持股比例  一致行动关系形成原因
                              （股）
第一组  启赋创投              11,052,755        5.99% 受同一控制人控制
        新余启赋                  916,667        0.50% 受同一控制人控制
              合计            11,969,422        6.49% —
        大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
    二、减持计划的主要内容
          计划减
 股东名            计划减                竞价交易  减持合理 拟减持股  拟减持
          持数量            减持方式
  称              持比例                减持期间  价格区间  份来源    原因
          （股）
启赋创  不超    不超    竞价交易减    2022/1/19  按市场价 IPO 前取  自身资
投      过：    过：    持，不超过：  ～        格      得      金安排
        3,679,34  2%    916,667 股    2022/3/19
        6 股
                          大宗交易减
                          持，不超过：
                          2,762,679 股
新余启  不超    不超    竞价交易减    2022/1/19  按市场价 IPO 前取  自身资
赋      过：    过：    持，不超过：  ～        格      得      金安排
        916,667  0.50%  916,667 股    2022/4/19
        股
    1、启赋创投通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的
    2 个月内进行；新余启赋通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15 个
    交易日之后的 3 个月内进行。
    2、启赋创投通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日之
    后的 2 个月内进行。
    3、减持合理价格区间：价格不低于 60 元/股。
    （一）相关股东是否有其他安排    □是 √否
    （二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
      数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
        1、关于上市后锁定的承诺：
        自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公
    司在本次发行前已发行的股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份；
        2、关于公司上市后三年内稳定股价的承诺：
        如公司上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触发，公司为稳定股价之
    目的拟进行回购股份的，在股东大会审议有关回购股份的议案时，如其仍持有
    航天宏图的股份，其将在股东大会表决中投赞成票；
        3、关于公开发行前持有公司 5%以上股份的股东减持承诺：
        如果在锁定期届满后，其拟减持股票的，将认真遵循中国证监会、上海证
    券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展
    经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票；其减持公
    司股票前，应提前 3 个工作日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、
届满之日起二十四个月内减持所持公司股份的，应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持，且减持价格不低于减持前一年末的公司每股净资产。
  如果未履行上述减持意向方面的承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，其还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，且保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起 20 日内将该等收入上缴给公司。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、
  高级管理人员拟减持首发前股份的情况    □是 √否
（四）本所要求的其他事项
无
三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
    是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况    □是 √否
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
  相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划系公司股东启赋创投、新余启赋根据其自身资金安排自主决定。在减持实施期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是√否
（三）其他风险提示
  本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及相应的承诺的要求实施股份减持计划，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-23] (688066)航天宏图:关于自愿披露签订日常经营重大合同公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-060
        航天宏图信息技术股份有限公司
    关于自愿披露签订日常经营重大合同公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示:
      合同类型：销售合同；
      合同金额：人民币 27,876.9 万元；
      合同生效条件：经双方签字盖章之日起生效；
      合同履行期限：自合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日；
      对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于航天宏图信息技术股份有限
        公司（以下简称“公司”）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利
        履行，预计将会对公司业绩产生积极影响，本合同的履行不会对公司业
        绩的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。
      特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履行期间，如遇不
        可抗力或其他因素，将影响最终执行情况。
    一、审议程序情况
    按照法律法规的有关规定和要求，某单位以单一来源方式就某项目进行了采购，现确认我公司为该项目的供应商，并与我公司签订了合同，合同总金额为人民币 27,876.9 万元。
    公司已履行了签署本合同的审批程序，现已完成合同签订。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等法律、 法规及相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
    因本合同属于涉密合同，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《航天宏图信息技术股份有限公司信息披露
暂缓与豁免事务管理制度》和公司《保密管理制度》等法律、法规及相关规定，已履行公司内部涉密信息披露豁免流程，对销售对象和合同内容的有关信息进行豁免披露。
    二、合同标的和对方当事人情况
    （一）合同标的情况
    合同标的为某项目，合同总价款为人民币 27,876.9 万元。
    （二）合同对方当事人情况
    1、单位名称：某单位
    2、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对销售对象的有关信息予以豁 免披露。
    3、某单位具有良好的信用，具备较强履约能力。
    （三）关联关系说明
    公司与某单位之间不存在关联关系。
    三、合同主要条款
    1、合同金额：人民币 27,876.9 万元；
    2、履行期限：自合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日；
    3、合同生效条件：经双方签字盖章之日起生效；
    4、其他条款：技术状态、性能指标要求、交付时间、交付地点、运输方式、 违约责任、合同纠纷的处理等条款做了明确的规定。
    四、合同履行对公司的影响
    1、本销售合同属于公司日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行， 预计将会对公司业绩产生积极影响。
    2、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主要业务不会因本 次合同的履行而对合同对方形成依赖。
    五、合同履行的风险分析
    合同双方均具有履约能力，但在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素， 将影响最终执行情况。公司将在后续公告中履行信息披露义务，披露项目实施进 展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
      航天宏图信息技术股份有限公司
                            董事会
                  2021 年 12 月 23 日

[2021-12-11] (688066)航天宏图:关于2019年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
  证券代码：688066          证券简称：航天宏图        公告编号：2021-059
              航天宏图信息技术股份有限公司
        关于 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期
                归属结果暨股份上市的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     本次归属股票数量：46.20 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.25%；
     本次归属股票上市流通时间：2021 年 12 月 15 日。
  根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2019年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
    一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
  （一）2019 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象
有关的任何异议。2019 年 11 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-016）。
  （三）2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019 年 11 月 21 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露《北京航天宏图信息技术股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-018）。
  （四）2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意
授予日为 2019 年 11 月 26 日，授予价格为 17.25 元/股，向 53 名激励对象授予 180 万股限
制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
  （五）2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  （六）2020 年 12 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-062）。本次归属的限制性股票数量为 33.56 万股，归属人数共 50 人。
  （七）2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    二、本次限制性股票归属的基本情况
  （一）本次归属的股份数量
                                        获授的限制  本次归属    本次归属数量占已
      姓名      国籍        职务      性股票数量    数量      获授予的限制性股
                                        （万股）    （万股）      票总量的比例
    一、董事、高级管理人员及核心技术人员
    沈均平    中国    核心技术人员      5          1.5            30%
    田尊华    中国    核心技术人员      3          0.9            30%
      李军      中国    核心技术人员      3          0.9            30%
    小计                                    11          3.3            30%
    二、其他激励对象
    董事会认为需要激励的其他人员（45      143        42.9            30%
                  人）
    合计（48 人）                          154        46.2            30%
  （二）本次归属股票来源情况
      本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
  （三）归属人数
      本次归属的激励对象人数为 48 人。
    三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
  （一）本次归属股票的上市流通日：2021 年 12 月 15 日
  （二）本次归属股票的上市流通数量：46.20 万股
  （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
  本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
  1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
  2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
  3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
  （四）本次股本变动情况
                              变动前            本次变动            变动后
        股本总数          183,967,281          462,000          184,429,281
  由于本次限制性股票归属后，公司股本总数 183,967,281 股增加至 184,429,281 股，公
司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
    四、验资及股份登记情况
  致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 3 日出具了《航天宏图信息技术
股份有限公司验资报告》（致同验字〔2021〕第 110C000848 号），审验了公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象第二个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的实收资本情况。
  截至 2021 年 11 月 30 日止，公司已收到 48 名激励对象缴纳的新增投资额合计
7,911,750.00 元，股本 462,000.00 元，资本公积人民币 7,449,750.00 元。公司变更后的累
计注册资本为人民币 184,429,281.00 元，股本为 184,429,281.00 股。
  本次归属新增股份已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成登记。
    五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
  根据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利
润为 56,218,992.33 元，公司 2021 年 1-9 月基本每股收益为 0.33 元；本次归属后，以归属
后总股本 184,429,281 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公
司 2021 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。
  本次归属的限制性股票数量为 462,000 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.25%，
对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
  特此公告。
                                                航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 12 月 11 日

[2021-12-09] (688066)航天宏图:第二届监事会第二十三次会议决议公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-058
        航天宏图信息技术股份有限公司
    第二届监事会第二十三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2021 年 12月 8 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年
12 月 7 日以口头方式通知。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公
司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
  监事会认为：本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告》（公告编号：2021-057）。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (688066)航天宏图:关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-057
        航天宏图信息技术股份有限公司
  关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
      公司与北京国鼎实创投资管理有限公司（以下简称“国鼎实创”）及其
      他合伙人共同设立北京翠湖原始创新二号创业投资基金（暂定名，最终
      以工商登记为准，以下简称“翠湖基金”或“投资基金”），占基金出
      资总额的 9.45%，主要投资于新一代信息技术、集成电路、卫星互联网。
      其中，公司拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,000 万元，占基金出
      资总额的 9.45%（以下简称“本次交易”）。
      本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重
      组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
      本次交易经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已就
      相关议案回避表决，独立董事已出具同意的独立意见，本次交易无需提
      交股东大会审议。本次交易需按规定程序办理工商登记手续，基金需在
      中国证券投资基金业协会进行备案登记。
      公司将根据事项的后续进展，严格按照法律、法规履行相关的审批程序
      及信息披露义务。
      风险提示：本次设立基金事项已于近日完成合伙协议签订，尚未完成工
      商注册登记；基金尚需在中国证券投资基金业协会备案；翠湖基金存在
      未能按照协议约定募集足够资金，不能成功设立或完成备案的风险；基
      金在后期运营过程中，所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行
      业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种
        因素影响，可能存在投资失败及基金亏损的风险。
    一、合作投资暨关联交易概述
    （一）基本情况
    为推动完善公司卫星产业生态建设，在更大的范围内寻求对公司具有战略 意义的产业合作机会，提升公司综合竞争力和整体价值，通过借助专业投资机构 的产业资源及产业投资管理优势，公司拟作为有限合伙人出资人民币 2,000 万元 与北京国鼎实创投资管理有限公司及其他合伙人共同投资设立北京翠湖原始创 新二号创业投资基金（暂定名，最终以工商登记为准）。
    北京翠湖原始创新二号创业投资基金组织形式为有限合伙企业，出资总额为 21,172 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,000 万元，占北京 翠湖原始创新二号创业投资基金总额的 9.45%。
    公司第二届董事会董事石军担任北京国鼎实创投资管理有限公司总经理，同 时担任杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北清环丰”） 执行事务合伙人委派代表，国鼎实创与北清环丰为公司关联方。公司本次交易涉 及与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与上述关联方之间未发生过同类
 关联交易，与其他关联方亦未发生过同类关联交易。除本次共同投资事项外，公 司与上述关联方在过去 12 个月内未发生其他关联交易。
    （二）公司不存在对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务的情形。
    （三）决策与审批程序
    公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第二十五次会议，对上述合
作投资暨关联交易事项进行了审议，表决结果：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，关联董事石军回避表决；独立董事表决情况：3 票同意、0 票反对、0
票弃权。独立董事已出具同意的独立意见。2021 年 12 月 8 日召开了第二届监事
会第二十三次会议，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；本事项无需提交公司股东大会审议。
    鉴于本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项在董事会召开时合同尚未签订，重要信息无法确定，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第一号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《航天宏图信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，并经董事会秘书、董事长签字确认，公司已就本次设立投资基金事项申请暂缓披露。
    本事项经董事会审议通过，公司已与各方签署相关协议，后续将按规定程序办理工商登记手续，并在中国证券投资基金业协会进行基金备案登记。
    二、关联方的基本情况
    （一）关联关系说明
    公司第二届董事会董事石军担任北京国鼎实创投资管理有限公司总经理，同 时担任杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表， 国鼎实创与北清环丰为公司关联方。
    （二）关联人情况说明
    1、企业名称：北京国鼎实创投资管理有限公司（私募基金管理人登记编号： P1067864）
    统一社会信用代码：91110108MA00GP5UXE
    类型：其他有限责任公司
    住所：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 6 层 602 室
    主要办公地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 6 层 602 室
    法定代表人：石军
    注册资本：1000 万元
    成立日期：2017 年 8 月 1 日
    经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准， 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向 投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    主要股东情况：
      序号                股东名称                    持股比例（%）
      1        北京国鼎科创资本管理有限公司              51.00
      2          北京实创科技投资有限公司                20.00
      3                    石军                          13.00
      4                    周建                            5.00
      5                    张雨静                          4.50
      6          北京国颐众和科技有限公司                  4.50
      7        北京翠湖科创科技发展有限公司                2.00
                      合计                                100.00
  截至 2020 年 12 月 31 日，北京国鼎实创投资管理有限公司总资产 217.55
万元、净资产 25.54 万元，2020 年实现营业收入 240.96 万元、净利润 11.14 万
元。
  投资领域：集成电路、自主可控、卫星互联网、5G、新材料、无人驾驶、工业互联网等领域。
  2、企业名称：杭州北清环丰股权投资合伙企业（有限合伙）
  统一社会信用代码：91330127MA7CTUMD7H
  类型：有限合伙企业
  住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 13 幢 102-08
  主要办公地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 13 幢 102-08
  执行事务合伙人：北京国鼎实创投资管理有限公司（委派代表：石军）
  注册资本：3001.5 万元
  成立日期：2021 年 11 月 30 日
  经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  主要股东情况：
    序号                股东名称                    持股比例（%）
      1                    张维国                          49.98
      2                    季南芳                          34.98
      3                    张冬梅                          14.99
      4        北京国鼎实创投资管理有限公司                0.05
                      合计                                100.00
    除上述关系外，国鼎实创、北清环丰未直接或者间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排，与第三方也不存在其他影响公司利益的安排；除上述关系外，国鼎实创、北清环丰与公司亦不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    三、基金管理人及合伙人基本情况
    （一）基金管理人
  1、北京国鼎实创投资管理有限公司
  具体情况详见上文“二、关联人情况说明”。
    （二）普通合伙人
  1、北京国鼎实创投资管理有限公司
  具体情况详见上文“二、关联人情况说明”。
    （三）有限合伙人
  1、名称：北京中关村永丰产业基地发展有限公司
  统一社会信用代码：91110108726340928L
  类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号
  法定代表人：刘丰
  注册资本：30,000 万元
  经营范围：房地产开发；出租办公用房；出租商业用房；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  2、名称：北京市中小企业服务中心
  统一社会信用代码：12110000400610297J
  类型：事业单位
  住所：北京市东城区东四十条凯龙大厦 301 室
  负责人：刘维亮
  开办资金：10 万元
  宗旨和业务范围：承担促进本市中小企业发展的辅助性、事务性工作；按照
职责分工承担相关领域农业行业特有工种职业技能鉴定和农民就业指导工作。
  3、名称：北京实创环保发展有限公司
  统一社会信用代码：91110108767547562M
  类型：其他有限责任公司
  住所：北京市海淀区地锦路 5 号院 1 幢 401
  法定代表人：赵雷
  注册资本：10,000 万元
  经营范围：房地产开发；大气污染治理；技术服务、技术咨询；经济贸易咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  4、名称：北京元六鸿远电子科技股份有限公司
  统一社会信用代码：911101068022402680
  类型： 其他股份有限公司（上市）
  住所：北京市丰

[2021-11-27] (688066)航天宏图:关于调整2019年、2020年限制性股票激励计划授予价格的公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-052
          航天宏图信息技术股份有限公司
    关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划
                  授予价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于
2021 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年激励计划》”）、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年激励计划》”）的有关规定，对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格进行调整，由 17.195 元/股调整为 17.125 元/股，对 2020 年限制性股票激励
计划限制性股票授予价格进行调整，由 21 元/股调整为 20.93 元/股。具体情况如下:
    一、公司 2019 年限制性股票激励计划基本情况
  1、2019 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。2019 年 11 月 13 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-016）。
  3、2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019年 11 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京航天宏图信息技术股份有限公司关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-018）。
  4、2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件已经成就，同意授予日为 2019 年 11 月 26 日，授予价格为 17.25 元/股，
向 53 名激励对象授予 180 万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
  5、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  6、2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    二、公司 2020 年限制性股票激励计划基本情况
  1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2020 年 12 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-054），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  3、2020 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 15 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与
本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 17 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）
  4、2020 年 12 月 22 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-059）。
  5、2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限
制性股票的条件已经成就，同意首次授予日为 2020 年 12 月 22 日，授予价格为
21 元/股，向 110 名激励对象授予 233 万股限制性股票。公司监事会对授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
  6、2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    三、本次调整的主要内容
  1、调整事由
  公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于
<2020 年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 166,318,933 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税），共计
派发现金红利 11,642,325.31 元（含税）。2021 年 5 月 22 日公司披露了《2020
年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021 年 5 月 27 日，除权除息日为
2021 年 5 月 28 日。
  鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属价格进行相应的调整。
  2、调整方法
  根据公司《2019 年激励计划》、《2020 年激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下:
  P＝P0-V
  其中：P0 为调整前的授予/归属价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授
予/归属价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
  根据以上公式，
  2019 年限制性股票激励计划本次调整后的授予价格=17.195-0.07=17.125 元/股。
  2020 年限制性股票激励计划本次调整后的授予价格（含预留授予）=21-0.07=20.93 元/股。
    四、关于本次激励计划的实施与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
  除上述调整内容外，本次实施的 2019 年限制性股票激励计划、2020 年限制
性股票激励计划其他内容与公司 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格作出的调整，公司监事会亦发表了明确同意的意见。
    五、本次调整对公司的影响
  公司本次对本激励计划限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    六、监事会意见
  监事会认为：公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕，
公司董事会根据 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会的授权对公司2019年限制性股票激励计划及2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 17.195 元/股调整为17.125 元/股，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 21 元/股调整为 20.93 元/股。
    七、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，本次调整事项

[2021-11-27] (688066)航天宏图:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-055
          航天宏图信息技术股份有限公司
      关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    限制性股票预留授予日：2021 年 11 月 26 日
    限制性股票预留授予数量：20 万股，约占目前公司股本总额 18,396.7281
万股的 0.109%
    股权激励方式：第二类限制性股票
  航天宏图信息技术股份有限公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）设定的公司 2020 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据航天宏图信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）2020 年第三次临时股东大会授权，公司于 2021 年 11 月 26 日召
开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2021 年 11 月 26 日为预
留授予日，以 20.93 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。
现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票授予情况
    （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2020 年 12 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-054），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
  3、2020 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 15 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与
本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 17 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）
  4、2020 年 12 月 22 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年 12 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-059）。
  5、2020 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限
制性股票的条件已经成就，同意首次授予日为 2020 年 12 月 22 日，授予价格为
21 元/股，向 110 名激励对象授予 233 万股限制性股票。公司监事会对授予日的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
  6、2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
  鉴于公司 2020 年度权益分派实施完毕，董事会根据 2020 年第三次临时股东
大会授权对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应调整，经过本次调整后，授予价格由 21 元/股调整为 20.93 元/股。
  除上述调整外，本次实施的 2020 年限制性股票激励计划其他内容与公司2020 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    （三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
  1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
  （1）公司未发生如下任一情形：
  ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
  ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
  ④法律法规规定不得实行股权激励的；
  ⑤中国证监会认定的其他情形。
  （2）激励对象未发生如下任一情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
  2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （2）本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （3）本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日，并
同意以 20.93 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。
  3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
  （1）公司《激励计划（草案）》的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日，该授
予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
  （2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  （3）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，均符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》的要求，均符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  （4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  综上，同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日，授予价格
20.93 元/股，并同意向符合条件的 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。
    （四）预留授予的具体情况
  1、预留授予日：2021 年 11 月 26 日
  2、预留授予数量：20万股，约占目前公司股本总额18,396.7281万股的0.109%
  3、预留授予人数：7 人
  4、预留授予价格：20.93 元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
  6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
  （1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 64 个月。
  （2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，激励对象为公司董事、高级管理人员的，其获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
  ①公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
  ②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
  ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露 2 个交易日内；
  ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
  上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年 12 月修订）》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
  如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
  本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:
    归属安排                    归属时间                  归属权益数量占授
                                                            予权益总量的比例
  第一个归属期    自预留授予之日起 16 个月后的首个交易日至预        20%
                  留授予之日起 28 个月内的最后一个交易日止
  第二个归属期    自预留授予之日起 28 个月后的首个交易日至预        30%
                  留授予之日起 40 个月内的最后一个交易日止
  第三个归属期    自预留授予之日起 40 个月后的首个交易日至预        50%
                  留授予之日起 52 个月内的最后一个交易日止
    7、激励对象名单及授予情况

[2021-11-27] (688066)航天宏图:关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
  证券代码：688066          证券简称：航天宏图        公告编号：2021-053
              航天宏图信息技术股份有限公司
      关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于 2021 年 11
月 26 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关事项公告如下:
    一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2019 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于
公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  2、2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有
关的任何异议。2019 年 11 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-016）。
  3、2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019 年 11 月 21 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京航天宏图信息技术股份有限公司关于公司 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-018）。
  4、2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意授予
日为 2019 年 11 月 26 日，授予价格为 17.25 元/股，向 53 名激励对象授予 180 万股限制性
股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
  5、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  6、2020 年 12 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-062）。本次归属的限制性股票数量为 33.56 万股，归属人数共 50 人。
  7、2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    二、本次作废限制性股票的具体情况
  鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，1 名激励对象非因工伤
身故，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的的限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性
股票激励对象由 50 人调整为 48 人，授予限制性股票数量由原 169 万股调整为 157 万股，
作废 12 万股。
    三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
    四、监事会意见
  公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
  五、独立董事意见
  本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
  我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的限制性股票。
  六、律师结论性意见
  北京市君泽君律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，相关限制性股票的作废已取得必要的批准和授权，作废情况符合相关法规及《计划（草案）》的规定。
                                                航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (688066)航天宏图:第二届监事会第二十二次会议决议公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-051
        航天宏图信息技术股份有限公司
    第二届监事会第二十二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于 2021 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地
A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 11 月 22 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由
公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
  监事会认为：公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕，
公司董事会根据 2019 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会的授权对公司2019年限制性股票激励计划及2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 17.195 元/股调整为17.125 元/股，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 21 元/股调整为 20.93 元/股。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-052）。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
  监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2021-053）。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
  监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 48 名激励对象归属 46.2 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-054）。
    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
  监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
  1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  2、本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  3、本激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
  因此，监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 26 日，并
同意以 20.93 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (688066)航天宏图:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-056
        航天宏图信息技术股份有限公司
    第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2021 年 11 月 26 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产
业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知
于 2021 年 11 月 22 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会
议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
  2021 年 5 月 22 日公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2021-021），以实施权益分派股权登记日登记的总股本 166,318,933 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予/归属价格进行相应的调整。
  据此，公司董事会同意 2019 年限制性股票激励计划授予价格由 17.195 元/
股调整为 17.125 元/股，2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由21 元/股调整为 20.93 元/股。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-052）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激励对象因个人原因已离职，1 名激励对象非因工伤身故，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 12 万股。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（2021-053）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
  根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 46.2 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事宜。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-054）。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》、《航天宏图信息技术股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予
条件已经成就，同意以 2021 年 11 月 26 日为预留授予日，授予价格为 20.93 元/
股，向 7 名激励对象授予 20 万股限制性股票。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。
  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (688066)航天宏图:2019年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告
  证券代码：688066          证券简称：航天宏图        公告编号：2021-054
              航天宏图信息技术股份有限公司
                2019 年限制性股票激励计划
            第二个归属期符合归属条件的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     限制性股票拟归属数量：46.2 万股
     归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
    一、本次股权激励计划批准及实施情况
  （一）本次股权激励计划方案及履行的程序
  1、本次股权激励计划主要内容
  （1）股权激励方式：第二类限制性股票。
  （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 180 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,598.3333 万股的 1.08%。
  （3）授予价格：17.125 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股 17.125 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。
  （4）激励人数：总人数为 53 人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。
  （5）归属期限及归属安排
  限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
        归属安排                    归属时间                归属权益数量占授予权
                                                                  益总量的比例
                    自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予
      第一个归属期                                                    20%
                    之日起 24 个月内的最后一个交易日止
                    自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予
      第二个归属期                                                    30%
                    之日起 36 个月内的最后一个交易日止
                    自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予
      第三个归属期                                                    50%
                    之日起 48 个月内的最后一个交易日止
  （6）任职期限和业绩考核要求
  ①激励对象满足各归属期任职期限要求
  激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。
  ①公司层面业绩考核要求
  本激励计划在2019-2021年的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件，业绩考核目标如下：
      归属安排        对应考核年度                    业绩考核目标
    第一个归属期          2019        以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增
                                        长率不低于 30%
    第二个归属期          2020        以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增
                                        长率不低于 69%
    第三个归属期          2021        以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增
                                        长率不低于 119%
  注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。
  ①满足激励对象个人层面绩效考核要求
  激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
          评估结果          优秀        良好          合格          不合格
      个人层面归属比例      100%        80%          60%            0%
  激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
  2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  （1）2019 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  （2）2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象
有关的任何异议。2019 年 11 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-016）。
  （3）2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019 年 11 月 21 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京航天宏图信息技术股份有限公司关于公司 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-018）。
  （4）2019 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意授
予日为 2019 年 11 月 26 日，授予价格为 17.25 元/股，向 53 名激励对象授予 180 万股限制
性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
  （5）2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  （6）2020 年 12 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2019 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-062）。本次归属的限制性股票数量为 33.56 万股，归属人数共 50 人。
  （7）2021 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  （二）限制性股票授予情况
  本次限制性股票激励计划为一次性授予，无预留。
        授予日期        授予价格      授予数量      授予人数    授予后限制性
                        （调整后）                                    股票剩余数量
    2019年11月 26 日  17.125 元/股      180 万股        53 人            0
  （三）各期限制性股票归属情况
  截止本公告出具日，公司 2019 年限制性股票激励计划归属情况如下：
    上市流通          归属数  归属人  归属后限制性  取消归属数  因分红送转导致
      时间    价格    量      数    股票剩余数量  量及原因  归属价格及数量
                                                                      的调整情况
                                                      因 3 名激励
                                                      对象离职，1
                                                                    2019 年权益分派
                                                      名激励对象
                                                                    方案已实施完
    2020年12  17.195  33.56                          个人层面归
                                50 人    135.2 万股                毕，价格由 17.25
    月 28 日    元/股    万股                          属 比 例

[2021-10-28] (688066)航天宏图:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-050
        航天宏图信息技术股份有限公司
    第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产
业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知
于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会
议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
  经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年第三季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  根据公司发展需要，聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（2021-048）。
  独立董事发表了同意的独立意见。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
  根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，离任董事王奕翔先生不再担任公司董事职务，故自动失去委员资格。现拟补选廖通逵先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (688066)航天宏图:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.33元
    每股净资产: 11.3899元
    加权平均净资产收益率: 3.69%
    营业总收入: 8.11亿元
    归属于母公司的净利润: 5621.90万元

[2021-10-15] (688066)航天宏图:2021年前三季度业绩预告的自愿性披露公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-047
        航天宏图信息技术股份有限公司
  2021 年前三季度业绩预告的自愿性披露公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    经财务部门初步测算，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
5,300.00 万元到 5,900.00 万元，与上年同期相比将增加 1,898.97 万元到 2,498.97
万元，同比增加 55.84%到 73.48%。
    公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 4,900 万元到 5,500 万元，与上年同期相比将增加 2,529.76 万元到 3,129.76
万元，同比增加 106.73%到 132.04%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的
净利润 5,300.00 万元到 5,900.00 万元，与上年同期相比将增加 1,898.97 万元到
2,498.97 万元，同比增加 55.84%到 73.48%。
  2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,900 万元到 5,500
万元，与上年同期相比将增加 2,529.76 万元到 3,129.76 万元，同比增加 106.73%
到 132.04%。
  3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  归属于上市公司股东的净利润：3,401.03 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,370.24 万元。
  三、本期业绩变化的主要原因
  报告期内，随着公司营销网络的持续开拓，地方市场逐步放量，公司延续“深度挖掘需求，并自上而下推广”市场下沉战略，依托中央部委典型案例，发挥全国营销网络优势，面向全国逐步开展复制推广，下游“PIE+行业”产品线收入增长快速。
  四、风险提示
  公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-09-14] (688066)航天宏图:第二届监事会第二十次会议决议公告
 证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-046
        航天宏图信息技术股份有限公司
      第二届监事会第二十次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
  航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于 2021 年 9 月 13 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基
地A区 1号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 9 月 12 日以口头方式通知。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由
公司监事苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
  全体监事共同推选苗文杰先生为会议主持人，经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
  监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司监事会顺利运行，同意选举苗文杰先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 9 月 14 日
附：苗文杰先生简历
  苗文杰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计
算机及应用专业毕业；2006 年 6 月至 2009 年 9 月任河南许昌众人科技有限公司
开发工程师， 2009 年 10 月至今任公司 JAVA 开发工程师、项目经理，2016 年 3
月至今任公司职工代表监事。

[2021-09-11] (688066)航天宏图:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-045
        航天宏图信息技术股份有限公司
    关于参加北京辖区上市公司投资者集体
                接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中
心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00 至 17:00。
  届时公司的董事长、总经理王宇翔先生，副总经理廖通逵先生，董事会秘书、财务总监王军先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 11 日

[2021-09-10] (688066)航天宏图:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2021-044
        航天宏图信息技术股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19
 普通股股东人数                                                  19
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      68,387,337
 普通股股东所持有表决权数量                              68,387,337
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            37.1736
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            37.1736
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事马永义、王瑛、刘澎因工作原因未能出
席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事倪安琪、孙伟因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            68,387,337 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            68,387,337 100.0000    0 0.0000    0 0.0000
3、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意              反对          弃权
    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）
 普通股            68,323,802 99.9070 63,535 0.0930    0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
 4.01    选举廖通逵为公 68,168,836            99.6804 是
          司董事
 4.02    选举仲丛林为公 68,138,836            99.6366 是
          司董事
 4.03    选举王咏梅为公 68,138,836            99.6366 是
          司董事
5、关于选举监事的议案
                                      得票数占出席会议有
 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
 5.01    选举闫建忠为公 68,237,058            99.7802 是
          司监事
 5.02    选举曹璐为公司 68,123,836            99.6146 是
          监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意              反对        弃权
 议案    议案名称                比例            比例  票 比例
 序号                  票数      （%）    票数  （%）  数  （%
                                                                ）
 1    《关于聘任  3,243,119  100.0000      0  0.0000  0  0.00
      致同会计师                                              00
      事务所（特殊
      普通合伙）为
      公司 2021 年
      度审计机构
      的议案》
 3    《关于调整  3,179,584  98.0409  63,535  1.9591  0  0.00
      独立董事薪                                              00
      酬的议案》
 4.01  选举廖通逵  3,024,618  93.2626      0  0.0000  0  0.00
      为公司董事                                                00
 4.02  选举仲丛林  2,994,618  92.3375      0  0.0000  0  0.00
      为公司董事                                                00
 4.03  选举王咏梅  2,994,618  92.3375      0  0.0000  0  0.00
      为公司董事                                                00
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 2 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1、3、4、5 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次会议议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
  律师：文新祥、姜圣扬
2、 律师见证结论意见：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                  航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 10 日

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