688066航天宏图最新消息公告-688066最新公司消息
≈≈航天宏图688066≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润19000万元至21000万元,增长幅度为47.47%至62.
99% (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(688066)航天宏图:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16632万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:202
1-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1764.83万股,发行价:39.6700元/股(实施,
增发股份于2021-07-22上市),发行日:2021-07-09,发行对象:中金期货有
限公司、财通基金管理有限公司、蒋海东、中国银河证券股份有限公司
、鲁信创业投资集团股份有限公司、诺德基金管理有限公司、汇安基金
管理有限责任公司、北京恒昌弘德资产管理有限公司、诺安基金管理有
限公司、华西银峰投资有限责任公司、朱玉妹、珠海金藤股权投资基金
合伙企业(有限合伙)
机构调研:1)2022年01月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:19750.19万 同比增:53.29% 营业收入:14.68亿 同比增:73.42%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.1400│ 0.3300│ 0.0300│ -0.2700│ 0.7800
每股净资产 │ 12.2500│ 11.3899│ 8.1124│ 7.8399│ 8.0700
每股资本公积金 │ --│ 8.2822│ 5.0840│ 5.0471│ 5.0056
每股未分配利润 │ --│ 1.8887│ 1.7848│ 1.5507│ 1.8211
加权净资产收益率│ 11.2800│ 3.6900│ 0.4100│ -3.4000│ 10.0900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3048│ 0.0304│ -0.2439│ 0.6986
每股净资产 │ --│ 11.3613│ 7.3158│ 7.0701│ 7.2762
每股资本公积金 │ --│ 8.2615│ 4.5847│ 4.5515│ 4.5141
每股未分配利润 │ --│ 1.8840│ 1.6096│ 1.3984│ 1.6423
摊薄净资产收益率│ --│ 2.6830│ 0.4154│ -3.4492│ 9.6012
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:航天宏图 代码:688066 │总股本(万):18442.93 │法人:王宇翔
上市日期:2019-07-22 发行价:17.25│A 股 (万):11688.51 │总经理:廖通逵
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6754.42│行业:软件和信息技术服务业
电话:010-82556572 董秘:王军 │主营范围:公司是国内领先的遥感和北斗导航
│卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产
│化和卫星应用产业化，研发并掌握了具有完
│全自主知识产权的基础软件平台和核心技术
│，依托平台为政府、企业以及其他有关部门
│提供系统设计开发和数据分析应用服务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ 1.1400│ 0.3300│ 0.0300│ -0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.7800│ 0.2000│ 0.0200│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.5900│ 0.0200│ -0.2300│ -0.3200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.5100│ -0.5600│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.3900│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-26](688066)航天宏图:2021年度业绩快报公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-012
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 1,468,317,227.91 846,698,036.46 73.42
营业利润 214,569,285.13 138,984,271.15 54.38
利润总额 208,025,334.92 136,567,210.82 52.32
归属于母公司所有者
197,501,869.52 128,843,599.79 53.29
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 154,015,700.48 114,828,700.63 34.13
的净利润
基本每股收益（元） 1.14 0.78 46.15
加权平均净资产收益 增加 1.19 个百
11.28% 10.09%
率 分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 3,467,382,349.16 1,894,363,153.93 83.04
归属于母公司的所有 2,259,224,204.19 1,341,947,415.73 68.35
者权益
股 本 184,429,281.00 166,318,933.00 10.89
归属于母公司所有者
12.25 8.07 51.80
的每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以公司
2021 年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 1,468,317,227.91 元，同比增长 73.42%；实现
归属于母公司所有者的净利润 197,501,869.52 元，同比增长 53.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 154,015,700.48 元，同比增长
34.13%，公司分别于 2019 年和 2020 年实施两次股权激励，2021 年为股份支付
费用最高值，发生股份支付费用近 2,700 余万元，扣除股份支付影响，公司扣除非经常性损益的净利润同比增长约 57%；报告期末总资产 3,467,382,349.16 元，较期初增长 83.04%；归属于母公司的所有者权益 2,259,224,204.19 元，较期初增长 68.35%。
报告期内，公司收入增长主要有以下方面因素：第一、公司不断建设完善“总部—大区—省办—城市节点”的四级营销体系，地方市场持续放量，下游“PIE+行业”产品线收入快速增长，全年新签订单再创新高；第二、公司不断参与特种领域信息化建设，现已成为少数具备承担总体项目能力的单位之一，竞争力不断提升，带动特种领域收入稳步增长。
（二）主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
营业总收入较上年同期增长 73.42%，营业利润较上年同期增长 54.38%，利润总额较上年同期增长 52.32%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长53.29%，主要因为市场需求持续提升，产品竞争力增强和营销网络的完善，促使公司订单增加，带动营业收入、营业利润、利润总额、净利润均有增长。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体
数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688066)航天宏图:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-007
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由
公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为 641,802,964.15 元，其中超募资金金额为 75,103,264.15 元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为22,500,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.96%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
公司董事会认为，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。
与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.2 提名刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.3 提名廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.4 提名仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.5 提名王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
2.6 提名唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。
与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 提名马永义先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.2 提名李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3.3 提名王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688066)航天宏图:第二届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-008
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于 2022 年 2 月 25 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事成员的议案》
公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名闫建忠先生和曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会的监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名闫建忠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
1.2 提名曹璐女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项。。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688066)航天宏图:关于董事会及监事会换届选举的公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-010
航天宏图信息技术股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公 司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎 先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。董事会提名马永义先生、李艳芳女士、王 瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人 马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士均已取得独立董事资格证书，其中马永义先 生为会计专业人员。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第 三届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
2022 年 2 月 25 日，公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事成员的议案》，同意提名闫建忠先生、曹璐女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：
非独立董事候选人简历
王宇翔：男，1975 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授，中国科学院遥感与数字地球研究所地图与地理信息系统专
业毕业,入选国家“万人计划”；2002 年 9 月至 2004 年 7 月在芬兰诺
瓦集团北京诺瓦信息技术有限公司担任技术总监，2004年7月至2008年 4 月在北京方正奥德计算机系统有限公司担任技术总监，2008 年 4月至 2021 年 10 月任航天宏图信息技术股份有限公司总经理，2012年 5 月至今任公司董事长。
王宇翔先生持有公司 5,394,915 股股份，通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 3,625,000 股股份，合计持有股份 9,019,915 股股份，占公司公告时总股本的比例为 4.89%。王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，张燕与王宇翔夫妇为公司控股股东、实际控制人；王宇翔先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
刘澎：男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，高级工程师，研究员，工程师，1983 年 7 月至 1995 年 5 月任
电子工业部第十五研究所工程师，1995 年 6 月至 1999 年 12 月任信
息产业部信息化总体研究中心高级工程师，2000 年 1 月至 2013 年 1
月任中科院软件所研究员，2012 年 5 月至今任公司董事。
刘澎先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
廖通逵：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年 2 月至
2021 年 10 月任公司副总经理；2021 年 9 月至今任公司董事；2021
年 10 月至今任公司总经理。廖通逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系
统核心部件研发负责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。
廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 2,091,667 股股份，占公司公告时总股本的比例为 1.13%。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
仲丛林：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学经济与管理学院博士，具有 18 年金融市场业务经验。曾任中信信托有限责任公司投资银行部业务总监，北京农村商业银行股份有限公司董事、风险管理委员会委员，现任中国科学院大学教育基金会财务顾问。2017 年至今任北京文华聚信投资管理有限公司总经理，2021 年 9 月至今任公司董事。
仲丛林先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
王咏梅：女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
北京大学管理学博士，北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长，中国注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化，中文核心期刊发表论文三十四篇，主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，2021 年 9 月至今任公司董事。
王咏梅女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
唐文忠，男，1968 年 12 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，北京航空航天大学工学博士，研究员，北京航空航天大学江西研究院鹰潭分院院长，学术研究领域为大规模信息化工程、工业互联网、网络与信息安全、交通信息技术与智能交通系统、智慧城市、
车路协同等方向的研究工作。近年来主持和完成国家重大和重点科研项目十余项，其中：国家重点研发计划：“电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发”、城市信息模型（CIM）平台关键技术研究与示范；“863”国家科技计划项目：“面向全国组织干部系统的中间件平台及其应用”、“大城市区域交通协同联动控制关键技术子课题”；交通部项目：“基于物联网的安全驾驶督导系统关键技术研究”；以及“中央组织部组织干部集成信息系统”、“国防科工委信息中心计算机网络系统集成”、“南航人力资源系统”、“城市多模式数据系统技术与支撑环境”、“ 车联网数据分析平台”等。
唐文忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
马永义：男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，注册会计师，教授，博士生导师，会计师，国务院政府特殊津贴专家，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员，中国会
计学会理事；1987 年 7 月至 1999 年 3 月任黑龙江财政专科学校教研
室副主
[2022-02-26](688066)航天宏图:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-009
航天宏图信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,250 万元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司，对本事项出具了同意的核查意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 4
日出具的《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1220 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公
司于 2019 年 7 月公开发行人民币普通股 41,500,000 股，每股发行价格为人民币
17.25 元，募集资金总额为人民币 715,875,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 74,072,035.85 元后，募集资金净额为 641,802,964.15 元。上述资金于
2019 年 7 月 18 日到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验及出具“致
同验字[2019]第 110ZC0108 号”《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-033）。
三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 75,103,264.15 元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 22,500,000.00 元，占超募资金总额的比例为 29.96%，公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、 相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资或为控股子公司以外的对象供财务资助。
五、 审批程序
公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 2,250 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司本次将部分超募资金永久性补充流动资金事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，
并提供网络投票表决方式，经股东大会审议后方可实施。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用超募资金补充流动资金事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查后，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：
公司使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，
降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求，保荐机构对航天宏图使用超募资金补充流动资金无异议。
七、 上网公告附件
1、《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见》；
2、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688066)航天宏图:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-011
航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 15 日14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层
公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资 √
金的议案
累积投票议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选董事（6）人
会非独立董事的议案
2.01 关于选举王宇翔先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
2.02 关于选举刘澎先生为公司第三届董事会非独 √
立董事的议案
2.03 关于选举廖通逵先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
2.04 关于选举仲丛林先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
2.05 关于选举王咏梅女士为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
2.06 关于选举唐文忠先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
3.01 关于选举马永义先生为公司第三届董事会独 √
立董事的议案
3.02 关于选举李艳芳女士为公司第三届董事会独 √
立董事的议案
3.03 关于选举王瑛女士为公司第三届董事会独立 √
董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 应选监事（2）人
会股东代表监事的议案
4.01 关于选举闫建忠先生为公司第三届监事会股 √
东代表监事的议案
4.02 关于选举曹璐女士为公司第三届监事会股东 √
代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二
届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 2 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688066 航天宏图 2022/3/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于 2022 年 3 月 11 日、
2022 年 3 月 14 日（上午 10:00～11:30，下午 13:00～17:30）到公司进行股权
登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2022 年
3 月 14 日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5
层证券部办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层证券部
办公室
邮编：100195
联系电话：010-82556572
传真：010-82556572
联系人：王军、张路平
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于使用部分超募资金用于永久
补充流动资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王宇翔先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举刘澎先生为公司第三届
董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举廖通逵先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举仲丛林先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举王咏梅女士为公司第三
届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举唐文忠先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举马永义先生为公司第三
届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李艳芳女士为公司第三
届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举王瑛女士为公司第三届
董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名
第三届监事会股东代表监事的议
案
4.01 关于选举闫建忠先生为公司第三
届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举曹璐女士为公司第三届
监事会股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
[2022-02-23](688066)航天宏图:5%以上股东减持股份结果公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-006
航天宏图信息技术股份有限公司
5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，股东三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限
合伙）（曾用名：深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙））（以下简称“启
赋创投”）持有公司股份 11,052,755 股，占公司总股本的 5.99%；新余启赋
四号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余启赋”）持有公司股
份 916,667 股，占公司总股本的 0.50%。上述股东为一致行动人，合计持有
公司股份 11,969,422 股，占公司总股本的 6.49%。
减持计划的实施结果情况
2021 年 12 月 28 日，公司披露了《5%以上股东减持股份计划公告》（公
告编号：2021-061 ）。 启赋创投计划通过集中竞价方式减持数量不超过
916,667 股，占公司总股本的 0.50%；新余启赋计划通过集中竞价方式减持
数量不超过 916,667 股，占公司总股本的 0.50%；启赋创投计划通过大宗交
易方式减持数量不超过 2,762,679 股，占公司总股本的 1.50%。
2022 年 2 月 22 日，公司收到股东启赋创投的《关于股份减持结果的
告知函》，启赋创投通过集中竞价方式减持公司股份 916,667 股，减持股份
数量占公司总股本的 0.50%；启赋创投通过大宗交易方式减持公司股份
2,762,679 股，减持股份数量占公司总股本的 1.50%。启赋创投本次减持计
划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
启赋创投 5%以上非第一 11,052,755 5.99% IPO 前取得：
大股东 11,052,755 股
新余启赋 5%以上非第一 916,667 0.50% IPO 前取得：916,667
大股东 股
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
第一组 启赋创投 11,052,755 5.99% 受同一控制人控制
新余启赋 916,667 0.50% 受同一控制人控制
合计 11,969,422 6.49% —
二、减持计划的实施结果
（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名 减持数量 减持比 减持方 减持价格区 减持总金额 减持完成情 当前持股 当前持
称 （股） 例 减持期间 式 间 （元） 况 数量 股比例
（元/股） （股）
启赋创 3,679,346 2.00% 2022/1/12～ 大 宗 交 62.68－ 235,355,656.41 已完成 7,373,409 3.99%
投 2022/2/22 易、集中 65.656
竞 价 交
易
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29](688066)航天宏图:2021年年度业绩预增公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-005
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,000
万元到 21,000 万元，与上年同期相比将增加 6,115.64 万元到 8,115.64 万元，同
比增加 47.47%到 62.99%。
公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
14,651 万元到 16,651 万元，与上年同期相比将增加 3,168.13 万元到 5,168.13 万
元，同比增加 27.59%到 45.01%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
19,000 万元到 21,000 万元，与上年同期相比将增加 6,115.64 万元到 8,115.64 万
元，同比增加 47.47%到 62.99%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,651 万元到
16,651 万元，与上年同期相比将增加 3,168.13 万元到 5,168.13 万元，同比增加
27.59%到 45.01%。
3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：12,884.36 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,482.87 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司业绩保持持续稳定增长，主要得益于以下方面：
1、公司不断建设完善“总部—大区—省办—城市节点”的四级营销体系，地方市场持续放量，下游“PIE+行业”产品线收入快速增长，全年新签订单再创新高；
2、公司不断参与特种领域信息化建设，现已成为少数具备承担总体项目能力的单位之一，竞争力不断提升，带动特种领域收入稳步增长；
3、公司初步统计 2021 年度非经常损益金额为 4,349 万元，以课题研究项目
为主，公司技术储备不断提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-15](688066)航天宏图:向特定对象发行限售股上市流通公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-004
航天宏图信息技术股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的限售股股份数量为 17,648,348 股，限售期为 6 个月。
本次上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 4 月 16 日
出具的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），同意航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次发行新增 17,648,348
股股份已于 2021 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为 12 名
（对应 34 个证券账户），限售期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 17,648,348 股，占公司截至公告日股本总数的 9.57%，具体详见公司
2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站上披露的《关于向特定对象发行股票发行结
果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 17,648,348 股，现锁定
期即将届满，将于 2022 年 1 月 24 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、特定对象发行股票
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，本次向特定对象发行后，公司总股本为 183,967,281 股。
2、战略投资者配售上市
2021 年 7 月 22 日，本次向特定对象发行股份办理完毕股份登记手续，同日公司
首发战略投资者配售限售股上市流通（锁定期为自上市之日起 24 个月），有限售条
件流通股相应减少，总股本仍保持不变。
3、股权激励归属
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司
于 2021 年 12 月 9 日完成了关于 2019 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登
记工作，本次归属股票数量为 46.2 万股，本次限制性股票归属后，公司总股本由
183,967,281 股增加至 184,429,281 股。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，发行对象承诺自发行结束之日
起 6 个月内不得转让。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股持有人不存在相关承诺未履行而
影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，国信证券认为：航天宏图本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
截至本核查意见出具之日，航天宏图关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。国信证券对航天宏图本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 17,648,348 股，限售期为 6 个月。
（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
序 持有限售股 持有限售股占 本次上市流通 剩余限售股
号 股东名称 股数 公司总股本 数量（股） 数量（股）
比例
北京恒昌弘德资产管理有限公司－
1 恒德远征添利 6 号私募证券投资 831,862 0.45% 831,862 0
基金
汇安基金－中信银行－汇安基金
2 中信理财睿赢 1 号集合资产管理 882,278 0.48% 882,278 0
计划
3 蒋海东 2,520,796 1.37% 2,520,796 0
4 鲁信创业投资集团股份有限公司 1,260,398 0.68% 1,260,398 0
5 中国工商银行－诺安平衡证券投资 252,080 0.14% 252,080 0
基金
6 中国工商银行股份有限公司－诺安 504,158 0.27% 504,158 0
先锋混合型证券投资基金
诺德基金－东兴证券股份有限公司
7 －诺德基金浦江 66 号单一资产管理 252,079 0.14% 252,079 0
计划
诺德基金－国联证券股份有限公司
8 －诺德基金浦江 96 号单一资产管理 252,079 0.14% 252,079 0
计划
诺德基金－东海证券股份有限公司
9 －诺德基金浦江 4 号单一资产管理 126,040 0.07% 126,040 0
计划
诺德基金－蓝墨专享 9 号私募证券
10 投资基金－诺德基金浦江 121 号单 100,832 0.05% 100,832 0
一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 1 号私募证券
11 投资基金－诺德基金浦江 122 号单 75,624 0.04% 75,624 0
一资产管理计划
12 诺德基金－孙明杰－诺德基金浦江 50,416 0.03% 50,416 0
78 号单一资产管理计划
13 诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江 50,416 0.03% 50,416 0
韶夏资本 1 号单一资产管理计划
14 诺德基金－邵峥－诺德基金浦江 90 126,040 0.07% 126,040 0
号单一资产管理计划
15 中金期货有限公司－中金期货－ 3,781,194 2.05% 3,781,194 0
融汇 1 号资产管理计划
16 朱玉妹 756,238 0.41% 756,238 0
上海常春藤投资控股有限公司－珠
17 海金藤股权投资基金合伙企业（有 607,771 0.33% 607,771 0
限合伙）
18 中国银河证券股份有限公司 1,562,893 0.85% 1,562,893 0
19 财通基金－上海银行－财通基金玉 1,260,398 0.68% 1,260,398 0
泉 870 号单一资产管理计划
20 财通基金－光大银行－中国银河证 252,080 0.14% 252,080 0
券股份有限公司
财通基金－东兴证券股份有限公司
21 －财通基金东兴 2 号单一资产管理 126,040 0.07% 126,040 0
计划
22 财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤 25,208 0.01% 25,208 0
申一号单一资产管理计划
财通基金－西部证券股份有限公司
23 －财通基金西部定增 1 号单一资产 126,040 0.07% 126,040 0
管理计划
财通基金－财达证券股份有限公司
24 －财通基金财达定增 1 号单一资 75,624 0.04% 75,624 0
产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金汇
25 盈多策略分级 1 号集合资产管理计 37,812 0.02% 37,812 0
划
财通基金－兴银投资有限公司－
26 财通基金安吉 155 号单一资产管理 756,238 0.41% 756,238 0
计划
27 财通基金－高学清－财通基金昊海 63,020 0.03% 63,020 0
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
28 配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期 25,208 0.01% 25,208 0
－财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产
管理计划
29 财通基金－龚晨青－财通基金哈德 25,208 0.01% 25,208 0
逊 99 号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
30 配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期 25,208 0.01% 25,208 0
－财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产
管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
31 配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 25,208 0.01% 25,208 0
期－财通基金建兴诚鑫 9 号单一资
产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元
32 配置混合类封闭式产品 2020 年第 25,208 0.01% 25,208 0
10 期－财通基金建兴诚鑫 10 号单
一资产管理计划
财通基金
[2022-01-14](688066)航天宏图:关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-003
航天宏图信息技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使
公司控股股东和实际控制人发生变化。
本次权益变动后，信息披露义务人三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有
限合伙）（曾用名：深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙））（以下简
称“启赋创投”）及其一致行动人新余启赋四号投资管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“新余启赋”）合计持有公司股份比例将从 6.49%减少至
4.99%。自 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 13 日，信息披露义务人累计
减持股份 2,762,679 股，占公司总股本的 1.50%。
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于
2021 年 1 月 13 日收到公司持股 5%以上股东三亚市启赋创业投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“启赋创投”）发来的《关于减持航天宏图信息技术
股份有限公司股份计划进展的告知函》，现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
名称 三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）
信息披露义务 住所 海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座
人基本信息 550 号
权益变动时间 2022 年 1 月 12 日至 2022 年 1 月 13 日
变动方式 变动日期 股份种类 减 持 股 数 减 持 比 例
（股） （%）
2022 年 1
权益变动明细 大宗交易 月 12 日至 人民币 2,762,679 1.50
2022 年 1 普通股
月 13 日
合计 - - 2,762,679 1.50
备注：
1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利
限制或限制转让的情况。
2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海
证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况
本次变动前持有股份情 本次变动后持有股份
况 情况
股东名称 股份性质 股数（股） 占 总 股 股数（股） 占 总 股
本 比 例 本 比 例
（%） （%）
启赋创投 持有股份 11,052,755 5.99% 8,290,076 4.49
其中：无限售
条件流通股股 11,052,755 5.99% 8,290,076 4.49
份
持有股份 916,667 0.50% 916,667 0.50
新余启赋 其中：无限售
条件流通股股 916,667 0.50% 916,667 0.50
份
合计 11,969,422 6.49% 9,206,743 4.99
三、其他相关事情说明
1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源；
2、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动涉及信息披露义务人需要披露简式权益变动报告书，请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
4、本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司持股 5%以上的股东，仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月01日
调研公司:民生证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,易方达基金管理有限公司,海富通基金管理有限公司,光大保德信基金管理有限公司,上投摩根基金管理有限公司,太平资产管理有限公司,华泰资产管理有限公司,平安资产管理有限责任公司,上银基金管理有限公司,上银基金管理有限公司,创金合信基金管理有限公司,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙),西部利得,建信养老金管理有限责任公司,建信养老金管理有限责任公司,建信养老金管理有限责任公司,建信养老金管理有限责任公司,北拓资本,淳厚基金管理有限公司,上海随道投资发展有限公司,上海明河,上海亘曦私募基金管理有限公司,浙江韶夏,三星生命保险株式会社(QFII),环懿私募,广州汐泰
接待人:董事会秘书:王军,总经理:廖通逵,证券事务代表:张路平
调研内容:第一部分、公司基本情况介绍公司成立于2008年,是国内领先的卫星运营与应用服务提供商。公司自创建以来,一直专注于卫星应用产业,按照产业发展的不同阶段以及交付模式的升级迭代,陆续推出了空间基础设施规划与建设、行业应用服务以及云服务三条产品线。基于自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,构建了数字地球形态的空天信息孪生体,汇聚航天航空遥感、北斗导航、气象水文等多领域地球观测科学数据,面向各级政府企事业单位、特种行业用户、大中小型企业等不同类别、不同层级、不同区域,不同需求的客户,提供时空信息多时相、全频谱、诸要素的综合分析与应用服务。同时,公司布局全产业链,积极探索"第二增长曲线",业务模式从卫星应用产业链中下游向上游延伸演化,全面启动了分布式干涉雷达卫星星座建设计划建设工作,为突破自主可控数据源瓶颈和云服务规模化推广提供天基能力支持。伴随全产业链逐步贯通,公司逐步形成贯通产业链上中下游、实现空天地一体化、云边端实时协同的业务模式,具备为客户提供多维度、多种类、深层次服务的能力。公司也将成为国内唯一一家拥有商业雷达卫星星座,业务覆盖卫星应用领域上中下游的全产业链上市公司。第二部分、提问与回答环节1、公司拥有平台型能力,在不同地区已铺设销售渠道,扎根不同场景拥有较强的业务能力,以后遥感应用对于不同的碎片化场景我们的延展性如何?答:遥感作为获取数据的一种手段,未来数据结合场景的应用将是公司稳步发展的主要业务模式,碎片化的应用场景是尚未开发的市场沃土,数据互通、技术融合、产生化学效应,例如空间天气是空间技术与气象结合,技术壁垒包括空间技术积累、空间数据分析、气象经验沉淀等多方面技术。公司凭借在各领域的长期经验积累,了解用户需求、理解行业应用逻辑,在将来行业融合、时空大数据在细分领域深度应用等方面具有较大优势。2、未来行业发展空间依据是什么?答:未来应用场景精细化下沉,不同行业间应用领域融合都会带动整体市场空间增长。数据深度结合应用场景以自然灾害风险普查为例,前期构建可以支撑全国灾害综合风险普查需求"摸清底数、评估隐患、灾害区划"总要求的应急指挥系统和相应数据库,在将来,面向城市突发事件进行应急指挥处置救援,进行应急体系值班值守管理,事件的信息接报分析研判、协同会商、调度指挥、救援任务执行监控、事件处置总结评估、数字化预案管理、模拟演练和仿真推演等需求,打造应急行业全流程解决方案。应用场景精细化下沉,数据与行业深度融合、应用的趋势将推动行业高速发展。3、公司智慧城市相关产品与友商的区别是什么?答:公司智慧城市相关产品和业务优势明显,主要体现在以下两方面:一是智慧城市底座基于数字孪生模式对外展示和发布深度处理的数据成果。在智慧地球数字底座产品中,数据获取基于自无人机数据源、未来的"宏图一号"雷达卫星资源和其他卫星数据渠道资源,数据处理能力基于成熟完善的PIE-Engine平台,公司具备独立的平台化处理能力优势;二是未来订单趋向于聚合,将承担从数据源获取到精细化建模全流程工作。公司具备全流程实施的能力,在品控、成本、技术水平、服务质量等方面形成多维度技术壁垒,综合水平在行业内保持领先。4、公司逐步向产业链上游探索,延伸业务覆盖全领域,正在筹备的卫星星座前瞻性价值是什么?答:未来公司将通过行业上游稳定的数据源获取,结合行业中游自有的处理应用软件与下游丰富的应用场景,最终建立全产业链闭环的商业模式。公司正在筹备的卫星星座具备独有性数据获取能力的同时,紧跟技术发展浪潮,对新一代卫星应用技术提前探索、实验、布局、推动卫星行业关进技术发展,为将来技术和应用迭代更新储备技术优势。5、在政府预算收缩时,作为主要业务是政府业务的公司,如何提升自身抗风险能力?答:在预算收缩时,从以下三方面稳定公司业务:一是在政府刚性投资领域中稳扎稳打,着重做好计划内相关规划专项工程,推动社会经济健康发展、行业政策平稳落地的同时保证公司的稳定发展。在优势领域巩固行业领先性,在其他领域更加注重经验技术积累。二是积极开拓新兴市场,将传统行业与卫星应用技术、数字化转型、信息化建设相结合,开辟第二增长曲线,助力公司业务稳步前进。三是注重公司技术创新,提升卫星应用技术在行业应用中的服务效能,不断激发政府业务需求,从而开拓市场规模。6、现在的实景三维与之前的三维城市建模有何区别?答:目前开展的实景三维中国建设除了展示层面更加真实美观,也更加注重实用、好用,能够为全行业的数字化建设提供通用的时空信息底座。实景三维中国建设中的三维建模,是单体化建模,模型建成后在数据库中每一个实体实现单独储存。数据库可以接入多源数据,使模型与其它数据关联,整合做模拟推演和分析应用。真三维模型包含了符合测绘级别的测量精度,可以支持宏观规划,微观精细化治理,现实世界中情况可以在数字化世界中进行具体操作,交互,真实的推演和应用。例如道路材质数据决定出行方式,房屋高度决定容积率,市政规划在孪生城市中模拟实现,提前发现问题等,推进孪生城市从观测层面到应用层面的跨越,实现智慧城市底座的社会价值。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%
涨跌幅:15.17 成交量:998.02万股 成交金额:53162.96万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业｜1744.36 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业｜1296.47 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证｜954.85 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券｜723.19 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜532.02 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司西安分公司 ｜-- ｜2627.74 ｜
｜华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业｜-- ｜1766.16 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1724.03 ｜
｜华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业｜-- ｜1299.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜842.82 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================