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[2021-12-17] (603992)松霖科技:关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的进展公告
证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-050
            厦门松霖科技股份有限公司
 关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供
                担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    被担保人名称：厦门倍杰特科技有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为厦门倍杰特科技有限公司提供担保金额为人民币5,000.00万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,000.00万元
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量：0元
    一、担保情况概述
    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第 二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限 公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内控股子公司厦门倍杰特科技 有限公司（以下简称“倍杰特”）向兴业银行股份有限公司厦门同安支行申请总 额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信额度提供连带责任担保，担保授权有 效期间为自2021年8月20日起至2022年6月30日止。
    有关上述担保的详情参见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《第二届董事会第七次会议决议 公告》（2021-024）、《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担 保的议案》（2021-029）。
    二、担保的进展情况
    近日就倍杰特的银行授信额度担保事宜，公司与兴业银行股份有限公司厦门 分行签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币伍仟万元整。
    三、 担保基本情况
    （一） 被担保人基本情况
    单位名称：厦门倍杰特科技有限公司
    成立日期：2006年10月16日
    注册地址：厦门市同安区工业集中区同安园同宏路601号4号楼5楼
    法定代表人：龚斌华
    注册资本：2,868.8077万元
    主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；卫生洁具制造；家用电器制造；
厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；工程和技术
研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股权结构：厦门松霖科技股份有限公司51%；吴端裕23.0939%；龚斌华
16.7232%；厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）5.5097%；厦门市倍犇投资合伙
企业（有限合伙）3.6731%。
    被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                      单位：万元
                                              2020年12月31日        2021年9月30日
被担保人                项目
                                                （经审计）          （未经审计）
              资产总额                        54,640.54        61,431.81
              负债总额                        31,244.17        38,492.84
                其中：流动负债总额            31,244.17        37,255.94
倍杰特                  银行贷款总额            10,183.51          9,514.03
              净资产                          23,396.37        22,938.96
                营业收入                        61,991.30        51,908.23
                净利润                          5,939.23          2,651.07
  （二）被担保人与公司的关系
  被担保人为公司控股子公司。
  四、 担保协议的主要内容
  1、担保金额：人民币5,000万元
  2、担保方式：连带责任保证
  3、担保范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
  4、担保期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任，就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，本公司对外担保（不包括对合并报表范围内子公司担保）累 计金额为0元，公司对全资子公司担保的累计金额为9,000万元，公司对控股子 公司担保的累计金额为5,000万元，为合并报表范围内子公司担保金额占公司
 2020年经审计归属于母公司所有者权益的6.98%。
  特此公告。
                                        厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                        2021年12月17日

[2021-12-14] (603992)松霖科技:关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-048
            厦门松霖科技股份有限公司
 关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常
        性关联交易确认并补充预测的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    是否需要提交股东大会审议：否
    日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形成较大的依赖
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  1.董事会表决情况
  2021年12月13日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》。该议案不需要提交公司股东大会审议。
  2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见
  《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
  3.监事会表决情况
  监事会认为：2021年8-11月倍杰特与小鲸洗之间的交易及2021年度预计发生的关联交易是公司经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
  （二）2021年度日常关联交易预计类别和金额
  公司收购厦门倍杰特科技有限公司（下称“倍杰特”）的51%股权已于8月完成工商变更。倍杰特仅持有北京小鲸洗科技有限公司（下称“小鲸洗”）12.8549%的股权，且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等未担任小鲸洗的董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定不构成收购后公司的关联方；但考虑到持有倍杰特16.7232%股权的股东龚斌华担任该公司董事，因此基于审慎考虑，公司决定将收购后倍杰特与小鲸洗发生的交易认定为关联交易，并补充预测相关关联交易金额，具体情况如下：
  倍杰特及其全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及预计金额和类别，见下表：
                                                      单位：万元  币种：人民币
      关联交易类别            关联人          2022年1-6月  2021年8-12月
                                                  预计金额      预计金额
    向关联人销售货物    北京小鲸洗科技有限公司    1,800.00      1,383.00
  2021年8-11月，倍杰特与小鲸洗的关联交易发生额为930万元，为确保公司正常生产经营需要，预计2021年向关联方小鲸洗销售货物金额不超过3,183万元，预计额度有效期自合并后起至2022年6月30日止。
  二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况
  企业名称:北京小鲸洗科技有限公司
  性质：有限公司
  法定代表人：王睿
  注册资本：123.5328万元
  股东：王睿、杜友海、徐捷、赵苏杭、北京峰谷顺海创业投资中心（有限合伙）、厦门倍杰特科技有限公司
  主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；企业管
理；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件咨询；产品设计；电脑动画设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发的产品。
  住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A
  （二） 2020年度的主要财务数据
                                                        单位：万元  币种：人民币
  关联方名称      资产总额        资产净额        营业收入        净利润
 北京小鲸洗科技有
    限公司        2,172.94        1,040.73          3,489.78        -99.36
  三、关联交易主要内容和定价政策
  上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月14日
备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

[2021-12-14] (603992)松霖科技:关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-049
            厦门松霖科技股份有限公司
 关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，且不需要提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
  一、本次担保情况概述
  为满足公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请授信时对其提供连带责任保证担保，担保累计总额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信，综合授信额度期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信机构、授信额度及期限将以最终金融机构实际审批为准），该综合授信额度在有效期限内可循环使用。
  上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过5,000万元（含）的前提下在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。
  该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以合并报表范围内子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。
  该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信机构协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权在综合授信期限内，与授信机构签署上述担保项下的合同及其他有关法律文件。
          二、被担保人基本情况
          （一）基本情况
          截止2021年9月30日，本次对外担保事项涉及的合并报表范围内子公司情况如
      下：
公司名称                成立日期      法定代表人  注册资本      主营业务          持股比例
厦门松霖家居有限公司      2015年4月9日      周华松    2,5000万元    家居整装                100%
漳州松霖智能家居有限公司  2016年12月12日    周华松    5,5000万元    五金龙头制造            100%
漳州松霖建材有限公司      2020年1月2日      周华松    2,8000万元    定制家具                100%
厦门倍杰特科技有限公司    2006年10月16日    龚斌华    2,868.8077万  卫浴产品的研发、生      51%
                                                          元            产
          （二）公司主要财务数据
                                                        币别：人民币 单位：万元
                公司                    项目          2020年12月31日    2021年9月30日
                                                          （经审计）      （未经审计）
                                资产总额                      11,050.21        55,194.12
                                负债总额                      6,023.68        50,541.49
                                    其中：流动负债总          6,014.48        12,971.32
        厦门松霖家居有限公司    额
                                        银行贷款总                  0                0
                                额
                                净资产                        5,026.53        4,652.63
                                资产总额                      73,585.42        93,564.96
                                负债总额                      27,628.16        48,817.32
                                    其中：流动负债总          27,220.81        46,824.92
      漳州松霖智能家居有限公司  额
                                        银行贷款总                  0                0
                                额
                                净资产                        45,957.26        44,747.64
                                资产总额                      10,196.00        17,352.68
        漳州松霖建材有限公司    负债总额                        898.06        2,244.73
                                    其中：流动负债总            898.06        2,124.85
                        额
                                银行贷款总                  0                0
                        额
                        净资产                        9,297.95        15,107.95
                        资产总额                    54,693.98      61,431.81
                        负债总额                    31,244.17      38,492.84
                            其中：流动负债总        31,244.17      37,255.94
厦门倍杰特科技有限公司  额
                                银行贷款总          10,183.51        9,514.03
                        额
                        净资产                      23,396.37      22,938.96
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1.截至公告日，公司及其子公司对上市主体外的担保总额为0万元；上市公司及其子公司对合并报表范围内子公司提供担保的累计担保总额为14,000.00万元，均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。
    2.本次公司拟为所属控股子公司申请银行授信额度提供的5,000万元担保，占公司2020年12月31日经审计合并报表净资产的比例为2.50%。
    3.综上，截止审议日前，公司累计已审议的为合并报表范围内子公司综合授信提供的担保额度为26,000万元（含），本次新增综合授信担保额度5,000万元
（含），未达到提交股东大会审议的标准，不需要提交股东大会审议 。
    特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月14日
备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

[2021-12-14] (603992)松霖科技:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-047
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增日常性关
联交易确认并补充预测的议案》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）
    2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的议
案》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-049）
  特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司监事会
                                                          2021年12月14日
    备查文件
  1、第二届监事会第十次会议决议。

[2021-12-14] (603992)松霖科技:第二届董事会第十次会议决议公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-046
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十次会议，第二届董事会第十次会议通知于2021年12月8日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增日常性关
联交易确认并补充预测的议案》。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）
    2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公
告》。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-049）
  特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                          2021年12月14日
备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

[2021-10-30] (603992)松霖科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603992        证券简称：松霖科技    公告编号：2021-045
          厦门松霖科技股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区
  新阳工业区阳光西路 298 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
 其中：A 股股东人数                                              17
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          360,759,158
 其中：A 股股东持有股份总数                              360,759,158
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            89.9626
 份总数的比例（%）
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例                          89.9626
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1  议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型              同意                    反对              弃权
                票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        360,753,158      99.9983  6,000    0.0017    0      0.0000
    2  议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型              同意                    反对              弃权
                票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        360,753,158      99.9983  6,000    0.0017    0      0.0000
    3  议案名称：关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案
        3.1  议案名称：本次发行证券的种类
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数    比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983    6,000    0.0017      0      0.0000
        3.2  议案名称：发行规模
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983    6,000    0.0017      0      0.0000
        3.3  议案名称：票面金额和发行价格
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983    6,000    0.0017      0      0.0000
        3.4  议案名称：可转换公司债券存续期限
      审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      360,753,158    99.9983  6,000    0.0017        0    0.0000
        3.5  议案名称：债券利率
      审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      360,753,158    99.9983  6,000    0.0017      0      0.0000
        3.6  议案名称：还本付息的期限和方式
      审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                  反对              弃权
                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
    A 股      360,753,158    99.9983  6,000    0.0017      0    0.0000
        3.7  议案名称：转股期限
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983    6,000    0.0017      0      0.0000
        3.8  议案名称：转股价格的确定及其调整
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983    6,000    0.0017      0      0.0000
        3.9  议案名称：转股价格的向下修正条款
      审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983    6,000    0.0017      0      0.0000
        3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983  6,000      0.0017      0      0.0000
        3.11 议案名称：赎回条款
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数  比例（%）
  A 股    360,753,158    99.9983  6,000      0.0017      0      0.0000
        3.12 议案名称：回售条款
      审议结果：通过
    表决情况：
股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数  比例（%）
  A 股    360,753,158    99.9983  6,000      0.0017      0      0.0000
        3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
      审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983  6,000      0.0017      0    0.0000
        3.14 议案名称：发行方式及发行对象
      审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983  6,000      0.0017      0    0.0000
        3.15 议案名称：向原股东配售的安排
      审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股      360,753,158    99.9983  6,000      0.0017      

[2021-10-28] (603992)松霖科技:第二届董事会第九次会议决议公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-039
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届董事会第九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第九次会议，第二届董事会第九次会议通知于2021年10月23日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
  1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-041）
    2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-042）
    3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）
  特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                          2021年10月28日
备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

[2021-10-28] (603992)松霖科技:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-040
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-041）
    2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》。
  根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》（公告编号：2021-042）
    3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）
特此公告。
                                      厦门松霖科技股份有限公司监事会
                                                      2021年10月28日
备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。

[2021-10-28] (603992)松霖科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.52元
    每股净资产: 5.3228元
    加权平均净资产收益率: 10.1%
    营业总收入: 19.97亿元
    归属于母公司的净利润: 2.10亿元

[2021-10-14] (603992)松霖科技:公开发行可转换公司债券预案公告
 证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-034
              厦门松霖科技股份有限公司
            公开发行可转换公司债券预案公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 61,000.00 万元（含
61,000.00 万元）A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    关联方是否参与本次公开发行：本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
    一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。
    二、本次发行概况
    （一）本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
    （二）发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    （三）票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
    （四）可转换公司债券存续期限
  根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
    （五）债券利率
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
    （六）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    1、年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    （七）转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    （八）转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
  前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
    2、转股价格的调整方法及计算公式
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （九）转股价格的向下修正条款
    1、修正条件及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和
前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
  转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    （十一）赎回条款
    1、到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
    2、有条件赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （十二）回售条款
    1、有条件回售条款
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
    2、附加回售条款
  若本次发行

[2021-10-14] (603992)松霖科技:关于修订《公司章程》部分条款的公告
  证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-033
              厦门松霖科技股份有限公司
      关于修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：本次修订《公司章程》部分条款尚需提交公司股东大会审议， 并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
      根据证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
  项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易
  所《上市公司现金分红指引》以及公司实际发展情况，在促进公司持续发展的同时，为
  进一步保障投资者合法权益和加强投资者回报，公司拟对《公司章程》部分条款进行
  修订。具体情况如下：
 一、《公司章程》修订内容与原因说明
                    修订前                                    修订后
    第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会    第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过：                                        审议通过：
  (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 10%的担保；
担保；                                                （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
  (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
审计总资产的30%以后提供的任何担保；                  （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
  (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担    保；
保；                                                  （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原
  (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的  则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
担保；                                                （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原
  (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额
                                                  超过5000万元以上；
                                                      （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
                                                  保；
                                                      （七）证券监管机构、证券交易所或者公司章程规
                                                  定的其他担保。
                                                      前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持
                                                  表决权的三分之二以上通过。
    第一百〇一条  董事辞职生效或者任期届满，应向      第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董
董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实  事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合  务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束后2年内仍
理期限内仍然有效。                                然有效。其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息
                                                  的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关信息成
                                                  为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则
                                                  确定，视事件发生与离任之间时间长短，以及与公司的
                                                  关系在何种情况和条件下结束而定。
    第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售    第一百一十条 董事会应当确定对外投资、购买或出
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易  售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、提供财务资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应  助、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批  序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
准。                                              审，并报请股东大会审批。
                                                      董事会有权批准对外投资、购买或出售资产、资产
                                                  抵押、对外担保、委托理财、提供财务资助、关联交易
                                                  等事项的权限如下：
                                                      （一）交易涉及的资产总额不足公司最近一期经审
                                                  计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
                                                  面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
                                                      （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                  的营业收入不足公司最近一个会计年度经审计营业收入
                                                  的50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
                                                      （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                  的净利润不足公司最近一个会计年度经审计净利润的
                                                  50％以上，且绝对金额超过500万元人民币；
                                                      （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）不足
                                                  公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超
                                                  过5000万元人民币；
                                                      （五）交易产生的利润不足公司最近一个会计年度
                                                  经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民
                                                  币；
                                                      （六）对于未达到本章程第四十一条规定须经股东
                                                  大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保
                                                  事项，须由董事会审议通过；董事会审议有关对外担保
                                                  议案时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
                                                  出席会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三
                                                  分之二以上同意。
                                                      （七）对公司拟进行的关联交易（公司提供担保、
                                                  受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），交易
                                                  金额在人民币3000万元以下或占公司最近一期经审计净
                                                  资产绝对值5%以下的范围内，董事会有权作出决策。
                                                      （八）股东大会授予的其他职权。
                                                      上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值
                                                  计算。
                                                      公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类
                                                  交易，应当累计计算。
    第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回      第一百五十五

[2021-10-14] (603992)松霖科技:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告
 证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-035
              厦门松霖科技股份有限公司
        关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
  对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设
  公司基于以下假设条件就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本次公开发行可转换公司债券方案和完成时间最终以经中国证监会审核通过和本次发行方案的实际完成时间及可转换公司债券持有人完成转股的实际时间为准。具体假设如下：
  1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大
变化。
  2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
  3、假设公司于 2022 年 5 月底完成本次可转债发行，2022 年 11 月底达到转
股条件；并分别假设截至 2022 年 11 月 30 日全部转股、截至 2022 年 12 月 31 日
全部未转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际完成时间及可转债持有人实际完成转股时间为准。
  4、本次公开发行募集资金总额为 61,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
  5、假设本次可转债的转股价格为 20.05 元/股。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
  6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
  7、公司 2020 年年归属于母公司所有者的净利润为 27,049.21 万元，扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22,360.77 万元。假设公司 2021年、2022 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后净利润分别按以下两种情况进行测算：（1）与上一年持平；（2）较上一年下降 10%；（3）较上一年增长 10%。
  上述假设分析不代表公司对 2021 年或 2022 年的盈利预测，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司每股收益的具体影响
  根据上述假设，公司测算了不同盈利假设情形下本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
假设情形 1：公司 2021 年、2022 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司净利润均与上一年持平
                      2020 年度  2021 年度          2022 年度/2022 年末
        项目          /2020 年末  /2021 年末  截至2022年12月  截至 2022 年 11
                                              31 日全部未转股  月30日全部转股
总股本（万股）          41,000.99    41,000.99        41,000.99        44,043.38
归属于母公司股东的净    27,049.21    27,049.21        27,049.21        27,049.21
利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净    22,360.77    22,360.77        22,360.77        22,360.77
利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.67        0.67            0.660            0.656
稀释每股收益（元/股）        0.67        0.67            0.632            0.632
扣除非经常性损益后基        0.56        0.56            0.545            0.542
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀        0.56        0.56            0.523            0.523
释每股收益（元/股）
假设情形 2：公司 2021 年、2022 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司净利润均较上一年下降 10%
                                                    2022 年度/2022 年末
        项目          2020 年度  2021 年度  截至2022年12月  截至 2022 年 12
                      /2020 年末  /2021 年末  31 日全部未转股  月31日全部未转
                                                                      股
总股本（万股）          41,000.99    41,000.99        41,000.99        44,043.38
归属于母公司股东的净    27,049.21    24,344.29        21,909.86        21,909.86
利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净    22,360.77    20,124.69        18,112.22        18,112.22
利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.67        0.59            0.534            0.531
稀释每股收益（元/股）        0.67        0.59            0.512            0.512
扣除非经常性损益后基        0.56        0.49            0.442            0.439
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀        0.56        0.49            0.423            0.423
释每股收益（元/股）
假设情形 3：公司 2021 年、2022 年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属母公司净利润均较上一年增长 10%
        项目          2020 年度  2021 年度          2022 年度/2022 年末
                      /2020 年末  /2021 年末                    截至 2022 年 12
                                              截至2022年12月  月31日全部未转
                                              31 日全部未转股        股
总股本（万股）          41,000.99    41,000.99        41,000.99        44,043.38
归属于母公司股东的净    27,049.21    29,754.13        32,729.55        32,729.55
利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净    22,360.77    24,596.84        27,056.53        27,056.53
利润（万元）
基本每股收益（元/股）        0.67        0.73            0.798            0.793
稀释每股收益（元/股）        0.67        0.73            0.765            0.765
扣除非经常性损益后基        0.56        0.60            0.660            0.656
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀        0.56        0.60            0.633            0.633
释每股收益（元/股）
  注：基本每股收益=P0÷S=P0÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）
  其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
二、本次公开发行摊薄即期回报的风险提示
  可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。
  投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
  另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可
能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
  本次公开发行可转债募集资金总额预计不超过 61,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号           

[2021-10-14] (603992)松霖科技:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
证券代码：603992          证券简称：松霖科技      公告编号：2021-036
                厦门松霖科技股份有限公司
        关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
              采取监管措施或处罚情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
    鉴于公司拟申请公开发行 A 股可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近
五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
    经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
    特此公告。
                                      厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (603992)松霖科技:第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-032
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2021-033）
    2、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
    3、审议通过了《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的
议案》。
  本议案进行逐项表决：
    3.1 本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
    3.2 发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币61,000.00万元（含61,000.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.3 票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.4 可转换公司债券存续期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.5 债券利率
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.6 还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    1、年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.7 转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.8 转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
  前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
    2、转股价格的调整方法及计算公式
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.9 转股价格的向下修正条款
    1、修正条件及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
  转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.11 赎回条款
    1、到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
    2、有条件赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    3.12 回售条款
    1、有条件回售条款
  本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转

[2021-10-14] (603992)松霖科技:第二届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-031
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第八次会议，第二届董事会第八次会议通知于2021年10月10日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
  1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2021-033）
  2、审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。
  独立董事对此发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    3、审议通过了《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的
议案》。
  本议案进行逐项表决：
    3.1 本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
    表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
    3.2 发行规模
  根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币61,000.00万元（含61,000.00万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.3 票面金额和发行价格
  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.4 可转换公司债券存续期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.5 债券利率
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.6 还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    1、年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式
  ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.7 转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.8 转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
  本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
  前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
    2、转股价格的调整方法及计算公式
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.9 转股价格的向下修正条款
    1、修正条件及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
  转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.11 赎回条款
    1、到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
    2、有条件赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    3.12 回售条款
    1、有条件回售条款
  本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，

[2021-10-14] (603992)松霖科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603992      证券简称：松霖科技    公告编号：2021-038
          厦门松霖科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年10月29日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日  14 点 30 分
    召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路 298 号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
                      至 2021 年 10 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
 不涉及
(八)  会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》    √
2      《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债  √
      券条件的议案》
3.00    《关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司 √
      债券发行方案的议案》
3.01    本次发行证券的种类                      √
3.02    发行规模                                √
3.03    票面金额和发行价格                      √
3.04    可转换公司债券存续期限                  √
3.05    债券利率                                √
3.06    还本付息的期限和方式                    √
3.07    转股期限                                √
3.08    转股价格的确定及其调整                  √
3.09    转股价格的向下修正条款                  √
3.10    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额  √
      的处理方法
3.11    赎回条款                                √
3.12    回售条款                                √
3.13    转股年度有关股利的归属                  √
3.14    发行方式及发行对象                      √
3.15    向原股东配售的安排                      √
3.16    债券持有人会议相关事项                  √
3.17    本次募集资金用途                        √
3.18    募集资金存管                            √
3.19    担保事项                                √
3.20    本次决议的有效期                        √
4      《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预  √
      案的议案》
5      《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募  √
      集资金使用可行性分析报告的议案》
6      《关于公司前次募集资金使用情况的专项报  √
      告的议案》
7      《关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即  √
      期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8      《关于可转换公司债券之债券持有人会议规  √
      则的议案》
      《关于提请股东大会授权公司董事会及其授
9      权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公  √
      司债券相关事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案业经 2021 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议与第二届
监事会第八次会 议审议通 过，公司已 于同日在上 海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3（3.1-3.20）、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3（3.1-3.20）、4、5、6、7、8、94、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
二、  股东大会投票注意事项
    (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603992        松霖科技          2021/10/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
四、  会议登记方法
    （一）登记时间：2021 年 10 月 28 日 9:00-11:30,13:00-16:00。
    （二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号，厦门松霖科技
股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。
    （三）登记方式：
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
    3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 10月 28 日下午 16:00。
五、  其他事项
    （一）联系方式：
    1、联系人：林建华
    2、电话：0592-3502118
    3、传真：0592-3502111
    4、地址：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号
    5、邮编：361000
    6、电子邮箱：irm@solex.cn
    （二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。
特此公告。
                                      厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
厦门松霖科技股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            《关于修订<公司章程>部分
              条款的议案》
2            《关于公司符合公开发行 A
              股可转换公司债券条件的议
              案》
3.00          《关于公司 2022 年公开发行
              A股可转换公司债券发行方案
              的议案》
3.01          本次发行证券的种类
3.02          发行规模
3.03          票面金额和发行价格
3.04          可转换公司债券存续期限
3.05          债券利率
3.06          还本付息的期限和方式
3.07          转股期限
3.08          转股价格的确定及其调整
3.09          转股价格的向下修正条款
3.10          转股股数确定方式以及转股
              时不足一股金额的处理方法
3.11          赎回条款
3.12          回售条款
3.13          转股年度有关股利的归属
3.14          发行方式及发行对象
3.15          向原股东配售的安排
3.16

[2021-09-01] (603992)松霖科技:关于参加“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-030
            厦门松霖科技股份有限公司
 关于参加“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集
            体接待日”活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为加强与广大投资者的沟通和交流，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局联合厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将本次活动的有关事项公告如下：
    一、活动召开时间
    2021年9月7日（星期二）下午15:00-17:00。
    二、活动召开方式
    本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台” （http://ir.p5w.net ）参与本次互动交流。
    三、出席活动的人员
    公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长、总经理周华松先生，财务总监魏凌女士和董事会秘书吴朝华女士。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                            2021年9月1日

[2021-08-24] (603992)松霖科技:第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-025
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
    一. 审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。
  公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2021年半年度报告及其摘要签署了书面确认意见。
  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    二. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
  《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
    三. 审议通过了《关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021
年日常性关联交易预测的议案》。
  公司控股子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势
资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
    四. 审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的
议案》。
  为满足控股子公司经营业务需求，公司拟为控股子公司银行综合授信额度提供总额不超过人民币5,000.00万元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2021年8月20日起至2022年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。
  该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
  特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司监事会
                                                          2021年8月24日
    备查文件
  1、第二届监事会第七次会议决议。

[2021-08-24] (603992)松霖科技:第二届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-024
            厦门松霖科技股份有限公司
        第二届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第七次会议，第二届董事会第七次会议通知于2021年8月10日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
  1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。
  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年半年度报告》及《松霖科技：2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-026）。
  2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。
    3、审议通过了《关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增 2021 年
日常性关联交易预测的议案》。
  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021年日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2021-028）。
    4、审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的议案》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
  特此公告。
                                          厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                          2021年8月24日
备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021年日常性关联交易预测的事前认可意见。

[2021-08-24] (603992)松霖科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.34元
    每股净资产: 5.1383元
    加权平均净资产收益率: 6.58%
    营业总收入: 12.02亿元
    归属于母公司的净利润: 1.36亿元

[2021-08-11] (603992)松霖科技:关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的进展暨完成工商变更公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-023
            厦门松霖科技股份有限公司
 关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的进展暨完
                成工商变更公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第二届董事会第 六次会议审议通过了《关于厦门倍杰特科技股份公司51%股权收购的议案》，公司拟以现金方 式收购交易对方（龚斌华、吴端裕、王金贵、厦门市倍淼投资合伙公司（有限合伙）、厦门 市倍犇投资合伙公司（有限合伙）、勾陈资本（厦门）投资管理有限公司）所持有的倍杰特 公司51%股权，倍杰特公司总体股权估值为5.6亿，即本次交易对价为28,560万元。
    具体公告内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关 于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的公告》（公告编号：2021-018）。
    公司已按股权转让协议约定支付首期款（交易对价30%）并完成倍杰特公司整体股权估值 评估，具体公告内容见2021年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的进展公告》（公告编号：2021-022）二、本次交易进展
    截止本公告日，倍杰特公司已按协议约定完成了上述股权过户及法定代表人、董事、监 事工商变更登记/备案手续，并已收到厦门市市场监督管理局换发的营业执照；公司已按协议 约定支付第二期股权转让款（交易对价50%），累计支付款项为交易对价80%。
    截止本公告日，倍杰特公司作为控股子公司已纳入公司合并报表范围。
    特此公告。
                                                    厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                                    2021年8月11日

[2021-08-05] (603992)松霖科技:关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的进展公告
 证券代码：603992              证券简称：松霖科技            公告编号：2021-022
            厦门松霖科技股份有限公司
 关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第二届董事会第 六次会议审议通过了《关于厦门倍杰特科技股份公司51%股权收购的议案》，公司拟以现金方 式收购交易对方（龚斌华、吴端裕、王金贵、厦门市倍淼投资合伙公司（有限合伙）、厦门 市倍犇投资合伙公司（有限合伙）、勾陈资本（厦门）投资管理有限公司）所持有的倍杰特 公司51%股权，倍杰特公司总体股权估值为5.6亿，即本次交易对价为28,560万元。
    具体公告内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关 于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的公告》（公告编号：2021-018）。
二、交易进展
    1.公司于2021年5月19日向交易对方支付首期款（股权转让款的30%）。
    2. 经具有从事证券、期货相关评估业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限
 责任公司出具的《资产评估报告》（大学评估评报字【2021】第 920042号），厦门倍杰特科
 技股份公司的股东全部权益在评估基准日 2021 年 03 月 31 日的账面值为 25,380.47万
 元， 收益法评估值为56,527.00 万元，增值率122.72%。评估值与交易各方确认的倍杰特公 司整体估值56,000万元不存在重大差异，因此无需调整交易价格。
    3.公司将在完成股权转让工商登记后的十个工作日内向交易对方支付二期款（股权转让 款的50%）。
  特此公告。
                                                    厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                            2021年8月5日

[2021-07-14] (603992)松霖科技:关于首次公开发行全部募投项目结项并注销募集资金专户的公告
  证券代码：603992              证券简称：松霖科技        公告编号：2021-021
          厦门松霖科技股份有限公司
      关于首次公开发行全部募投项目结项
          并注销募集资金专户的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100 万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。
    二、募集资金的管理与使用情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》等相关规定和要求，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
  公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；公司、实施募集资金投资项目的子公司漳州松霖智能家居有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，公司严格按该些监管协议执行，该些监管协议的履行也不存在问题。
    截至募集资金专户注销日，募集资金专户的存储情况如下表：
                                                            单位：元
              开户银行                        银行账号      账户余额    备注
中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行  35150198050109661119    44,896.59 本次注销
兴业银行股份有限公司厦门分行          129910100100569225    370,073.96 本次注销
招商银行股份有限公司厦门分行            592905895210903        1,000.70 本次注销
    三、募集资金项目资金使用和结余情况
    截至2021年7月6日，公司全部募投项目已投入完毕，募集资金具体使用和结余情况如下表：
                                                            单位：万元
序号          项目名称          募集资金承诺投    募集资金      项目结余资金
                                      资总额    实际累计投入金额
 1  花洒及其配件扩产及技改项目    14,344.00      14,520.36          0
 2  龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目  34,744.47      34,879.92          0
              合计                  49,088.47      49,400.28          0
                    尚未使用的募集资金余额                            0
                        银行存款利息结余                              41.59
                        结余募集资金合计                              41.59
 备注：实际投入资金超过募集资金承诺投资总额的原因是募集资金银行存放产生利息的投入。
    全部募投项目结余金额人民币415,971.25元均为募集资金银行存放产生的利息结余。
    四、募集资金项目结项和注销募集资金专户情况说明
    鉴于首次公开发行的“花洒及其配件扩产及技改项目”及“龙头、淋浴系统
搬迁及扩产项目”的募投项目已实施完毕（募投资金不足的，已通过自有资金投入），为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十九条规定，将结余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以豁免履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露，结合公司实际经营情况，公司对该些募投项目予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途, 为方便账户管理，公司决定将该募集资金专户进行注销。
  截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户的结余资金全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议同时终止。
  特此公告。
                                        厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                        2021年7月14日

[2021-05-18] (603992)松霖科技:2020年年度利润分派实施公告
证券代码：603992      证券简称：松霖科技          公告编号：2021-020
 厦门松霖科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例：A 股每股现金红利 0.2030 元
   相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放
                                                              日
    Ａ股        2021/5/24      －          2021/5/25    2021/5/25
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,009,858 股为基数，每股派发现金红利 0.2030 元（含税），共计派发现金红利 81,405,001.17 元。
三、  相关日期
  股份类别    股权登记日    最后交易日  除权（息）日  现金红利发放
                                                              日
    Ａ股        2021/5/24      －          2021/5/25    2021/5/25
四、  分配实施办法
1. 实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
  下列公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
  序号                                股东
    1                        松霖集团投资有限公司
    2                      厦门松霖投资管理有限公司
    3                                周华松
    4                                吴文利
    5                                周华柏
    6                                周丽华
    7              厦门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）
    8              厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）
    9                厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）
3. 扣税说明
  （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民
币 0.2030 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实
际每股派发现金红利人民币 0.2030 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在
收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
  具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
  （2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司按 10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.1827 元。
  （3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司
根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1827元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）（“《财税[2014]81 号通知》”）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1827 元人民币。
  （5）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.2030 元。
五、  有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有任何疑问，可联系公司进行咨询：
联系部门：厦门松霖科技股份有限公司证券事务部
联系电话：0592-3502118
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
              2021 年 5 月 18 日

[2021-05-08] (603992)松霖科技:2020年年度股东大会决议公告
      证券代码：603992        证券简称：松霖科技    公告编号：2021-019
              厦门松霖科技股份有限公司
            2020 年年度股东大会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          重要内容提示：
             本次会议是否有否决议案：无
          一、会议召开和出席情况
          (一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
          (二)股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工
      业区阳光西路 298 号）
          (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                    18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                            360,369,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）            89.8654
          (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
          是
          (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
          1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
          2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
          3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了会议。
          二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
          1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
          审议结果：通过
          表决情况：
股东              同意                        反对                    弃权
类型        票数        比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）
A 股      360,369,358          100          0            0        0            0
  2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
  表决情况：
股东              同意                        反对                    弃权
类型        票数        比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）
A 股      360,369,358          100          0            0        0            0
  3、议案名称：2020 年度财务决算报告
  审议结果：通过
  表决情况：
股东              同意                        反对                    弃权
类型        票数        比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）
A 股      360,369,358          100          0            0        0            0
  4、议案名称：2020 年年度报告及其摘要
  审议结果：通过
  表决情况：
股东              同意                        反对                    弃权
类型        票数        比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）
A 股      360,369,358          100          0            0        0            0
  5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
  审议结果：通过
        表决情况：
股东                同意                          反对                      弃权
类型        票数          比例（%）      票数      比例（%）      票数      比例（%）
 A 股        360,369,358          100          0            0            0            0
        6、议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
股东类型              同意                        反对                      弃权
                  票数          比例（%）          票数          比例（%）          票数          比例（%）
  A 股        4,159,500            100            0            0            0            0
        7、议案名称：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
        审议结果：通过
        表决情况：
股东                同意                          反对                      弃权
类型        票数          比例（%）      票数      比例（%）      票数      比例（%）
 A 股        360,369,358          100          0            0            0            0
        8、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
股东                同意                          反对                      弃权
类型        票数          比例（%）      票数      比例（%）      票数      比例（%）
 A 股        360,369,358          100          0            0            0            0
      9、议案名称：关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                        反对                        弃权
类型        票数      比例（%）      票数        比例（%）        票数      比例（%）
A 股      360,369,358        100              0          0              0          0
      10、议案名称：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币
          对外汇期权组合业务的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                        反对                        弃权
类型        票数      比例（%）      票数        比例（%）        票数      比例（%）
A 股      360,369,358        100              0          0              0          0
      11、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提供担
          保的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东            同意                        反对                        弃权
类型        票数      比例（%）      票数        比例（%）        票数      比例（%）
A 股      360,369,358        100              0          0              0          0
      12、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
 股东              同意                        反对                      弃权
 类型        票数        比例（%）      票数      比例（%）      票数      比例（%）
 A 股        360,369,358          100          0            0            0            0
        13、议案名称：关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
 股东              同意                        反对                      弃权
 类型        票数        比例（%）      票数      比例（%）      票数      比例（%）
 A 股        360,369,358          100          0            0            0            0
        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                  同意                反对              弃权
序号                                票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
5    关于公司 2020 年度利润分配    22,972,064    100        0        0        0        0
      预案的议案
6    关于公司 2021 年度日常性关    1,458,500    100        0        0        0        0

[2021-05-06] (603992)松霖科技:关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的公告
1
证券代码：603992       证券简称：松霖科技     公告编号：2021-018
厦门松霖科技股份有限公司
关于购买厦门倍杰特科技股份公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  交易内容：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”
或“上市公司” ）拟以现金形式人民币28,560万元收购交易对方（龚斌华、
吴端裕、王金贵、厦门市倍淼投资合伙公司（有限合伙）、厦门市倍犇投资
合伙公司（有限合伙）、勾陈资本（厦门）投资管理有限公司）持有的厦门
倍杰特科技股份公司（以下简称“倍杰特公司”）51%股权。
?  本次交易未构成关联交易。
?  本次交易未构成重大资产重组。
?  交易实施不存在重大法律障碍。
?  本次交易已经公司第二届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过，已经公司第二届监事会第六次会议以3票赞成、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交公司股东大会审议。
?  截至本公告日，目标公司股权尚未交割完成。本次交易完成后，公司将形成
一定金额的商誉，在倍杰特公司经营未达预期的情况下，存在商誉减值风险。
本次交易完成后，受宏观经济环境、相关产业政策及市场环境变化、自身经
营管理等诸多因素的影响，倍杰特公司能否实现承诺业绩存在不确定性。如
倍杰特公司未来业绩承诺不能实现，将触及业绩补偿条款，可能存在不能按
期兑付补偿的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
?  公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券交易所股票市规则》等
相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2
一、交易概述
1. 公司于 2021 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第六次会议以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果、第二届监事会第六次会议以 3 票赞成、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于厦门倍杰特科技股份公司 51%股权收购的议
案》，同意公司以现金方式收购交易对方（龚斌华、吴端裕、王金贵、厦门市倍淼
投资合伙公司（有限合伙） 、 厦门市倍犇投资合伙公司（有限合伙） 、 勾陈资本（厦
门）投资管理有限公司）所持有的倍杰特公司 51%股权，倍杰特公司总体股权估值
为 5.6 亿，即本次交易对价为 28,560 万元。
2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次收购事
项无需提交股东大会审议。
3. 2021 年 4 月 29 日松霖科技与交易对方签定了股权转让协议
二、交易对方基本情况
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调
查。本次交易对方为龚斌华、吴端裕、王金贵、厦门市倍淼投资合伙公司（有限合
伙） 、厦门市倍犇投资合伙公司（有限合伙） 、勾陈资本（厦门）投资管理有限公司。
交易对方与公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系，与公司不存在产权、业务、资产、债务债权、人员等其
他方面的关系。
交易对方基本情况如下：
（一）
姓名  性别  国籍  住所  最近三年的职业和职务 
3
龚斌华  男  中国
福建厦门湖里区
金山西二里
厦门倍杰特科技股份公司董事长、厦门倍杰特建材
有限公司法定代表人&执行董事、厦门市华瑛实业有
限公司法定代表人&执行董事&总经理、厦门倍实电
子科技有限公司法定代表人&执行董事&总经理、厦
门致杰智能科技有限公司法定代表人&执行董事&总
经理、厦门倍杰特贸易有限公司法定代表人&执行董
事&总经理、厦门新倍鑫模具有限公司法定代表人&
总经理、北京小鲸洗科技有限公司董事、厦门龙共
投资有限公司法定代表人&执行董事&总经理、厦门
市倍犇投资合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人、
厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人
吴端裕  男  中国
福建省泉州市丰
泽区刺桐路
厦门倍杰特科技股份公司总经理、厦门市多利宝工
贸有限公司监事、厦门祥羿投资有限公司执行董事、
厦门市华瑛实业有限公司监事
王金贵  男  中国
福建厦门思明区
湖滨东路
厦门倍杰特科技股份公司董事、厦门永和利贸易有
限公司监事、泉州市陶源环保科技有限公司法定代
表人&执行董事&总经理、厦门大中工贸有限公司监
事、世纪阳光（泉州）健康管理有限公司监事、厦
门丰创投资有限公司法定代表人&总经理、福建省德
利丰环保科技有限公司监事、厦门派恩杰科技有限
公司经理、遂宁国贸广场开发有限公司经理、厦门
华净环保技术有限公司监事、福建省磐宇环保科技
有限公司监事
（二）  厦门市倍淼投资合伙公司（有限合伙）
企业名称  厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）
企业性质  有限合伙企业
注册地  厦门市同安区同安工业集中区同安园同宏路 601 号 4 号楼 4 楼之一
执行事务合伙人  龚斌华
成立日期  2016 年 4 月 14 日
注册资本  300 万元人民币
统一社会信用代码  91350212MA347F945C
经营范围  投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询。
股权结构
股东
认缴出资额
（万元）
实缴出资额
（万元）
持股比例
龚斌华  93  93  31.00% 
4
吴端裕  90  90  30.00%
董兴明  40  40  13.33%
江美场  30  30  10.00%
黄波  10  10  3.33%
刘巧玲  10  10  3.33%
黄艳梅  8  8  2.67%
李永标  7  7  2.33%
林嘉辉  6  6  2.00%
刘启华  4  4  1.33%
张辉华  2  2  0.67%
合计  300  300  100%
（三）  厦门市倍犇投资合伙公司（有限合伙）
企业名称  厦门市倍犇投资合伙公司（有限合伙）
企业性质  有限合伙企业
注册地  厦门市同安区同安工业集中区同安园同宏路 601 号 4 号楼 3 楼之一 
执行事务合伙人  龚斌华
成立日期  2016 年 4 月 14 日
注册资本  200 万元人民币
统一社会信用代码  91350212MA347G1A6F
经营范围
投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有
规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。
股权结构
股东
认缴出资额
（万元）
实缴出资额
（万元）
持股比例
吴端裕  116  116  58.00%
龚斌华  84  84  42.00%
合计  200  200  100.00%
（四）  勾陈资本（厦门）投资管理有限公司
企业名称  勾陈资本（厦门）投资管理有限公司
企业性质  有限责任公司（自然人独资）
注册地  厦门市思明区嘉禾路 104-108 号 1 号楼 16C 单元之三
法定代表人  李湘君
成立日期  2015 年 7 月 28 日
注册资本  1000 万元人民币
统一社会信用代码  91350206M0000RDM7R 
5
经营范围
投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有
规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；
商务信息咨询；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。
股权结构  李湘君持股比例 100%，实缴资本 1000 万元人民币
最近一年财务指标
截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 950.46 万元，净资产 860.83 万元，
净利润-43 万元。
三、目标公司基本情况
（一）基本信息
企业名称  厦门倍杰特科技股份公司
企业性质  股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地  厦门市同安区工业集中区同安园同宏路 601 号 4 号楼 5 楼
法定代表人  吴端裕
设立时间  2006/10/16
注册资本  2868.8077 万元人民币
统一社会信用代码  91350200791273944K
经营范围
日用塑料制品制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；
塑料板、管、型材制造；塑料零件制造；建材批发；厨房、卫生间用具及
日用杂货批发；卫生洁具零售；日用家电设备零售；工程和技术研究和试
验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明科技推广和
应用服务业；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。
（二）目标公司权属情况
1. 股权结构
股东  持股数量（万股）   持股比例
吴端裕    1,257.4400   43.8314%
龚斌华    910.5600   31.7400%
厦门市倍淼投资合伙企业
（有限合伙）
300.0000   10.4573%
厦门市倍犇投资合伙企业
（有限合伙）
200.0000   6.9715% 
6
王金贵    191.2777   6.6675%
勾陈资本（厦门）投资管
理有限公司
9.5300   0.3322%
合计    2,868.8077   100.0000%
2. 股权权属情况
上述股东持有的目标公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施妨碍权属转移的情况。
3. 优先受让权
本次交易的对方为目标公司全体股东，其均已书面明确放弃相关优先受让权。
（三）主营业务情况
目标公司十五年来一直深耕于卫浴领域， 专注于马桶盖板,水箱配件、花洒及智
能马桶等卫浴产品研发、生产、销售，是全球细分产品赛道的主要生产企业之一，
与国内外知名的卫浴品牌厂商建立建立良好、稳定的合作关系，为公司的长远发展
奠定了坚实基础。
7
目标公司对智能马桶领域多年持续投入，形成技术优势、制造优势，在行业内
具备较高知名度，已成为国内智能马桶代工领域的主要代表企业之一。 
目标公司注重研发投入，专注于产品的原始设计、自主创新、吸收消化创新，
秉承从控制系统到模块化设计到整机一体化的自主研发思路，积极导入三维一体化、
产品虚拟仿真等先进产品设计技术，并充分应用产品全生命周期管理系统及数字化
研发平台，持续不断地开发新产品以满足不同客户的需求。截止 2021 年 4 月 20 日，
目标公司已获授权境内外专利 358 项，其中发明专利 20 项；智能马桶类专利有 140
项。
目标公司经过多年发展，依托行业领先的“国家 CNAS 实验室认证”、“福建省级
工业设计中心”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省专精特新企业”，已形成了一
支强大而专业的研发团队，掌握行业领先的马桶盖板、水箱配件、智能马桶等卫浴
产品生产工艺； 并荣获“国家级高新技术企业”、“中国卫浴产品行业知名品牌”、“福
建省科技小巨人领军企业”等荣誉称号。产品设计先后获得“红点设计奖”、“德国
IF 奖”、“中国设计红星奖”、“中国优秀工业设计奖”等国际国内设计奖项，已参与
完成《卫生洁具便器用除臭冲水装置》（GB/T37216-2018，已发布）、《卫生洁具软管》
（GB/T23448-2019 已发布）、《卫生洁具淋浴器》（团体标准 T/CBCSA8-2018）3 项标
准的制定。

[2021-04-20] (603992)松霖科技:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.18元
    每股净资产: 5.1869元
    加权平均净资产收益率: 3.6%
    营业总收入: 5.31亿元
    归属于母公司的净利润: 7363.97万元

[2021-04-14] (603992)松霖科技:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：603992        证券简称：松霖科技        公告编号：2021-016
            厦门松霖科技股份有限公司
        关于召开2020年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）15:00-16:00
   会议召开方式：网络文字互动
   网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
   投资者可于 2021 年 4 月 20 日(星期二)23:59 前将相关问题通过电子邮
  件的形式发送至公司邮箱：irm@solex.cn。公司将于2020年度业绩说明会（以
  下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021 年4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，
公司将于 2021 年 4 月 22 日15：00-16：00召开业绩说明会，就投资者普遍关
心的问题进行交流。
    一、业绩说明会类型
  业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）15:00-16:00
  （二）会议召开方式：网络文字互动
  （三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
  三、参加人员
  参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长兼总经理周华松先生、公司财务总监魏凌女士、公司董事会秘书吴朝华女士。
  四、投资者参加方式
  （一）投资者可于 2021 年 4 月 20 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司邮箱：irm@solex.cn，本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  （二）投资者可于 2021 年 4 月 22 日 15:00-16:00 通过互联网登陆上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  五、联系人及咨询办法
  联系部门：公司证券事务部
  联系邮箱：irm@solex.cn
  联系电话：0592-3502118
  六、关联交易履行的审议程序
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 14 日

[2021-04-13] (603992)松霖科技:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.67元
    每股净资产: 5.0032元
    加权平均净资产收益率: 14.23%
    营业总收入: 20.35亿元
    归属于母公司的净利润: 2.70亿元

[2021-04-13] (603992)松霖科技:广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司2020年持续督导年度报告书
    广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司2020年持续督导年度报告书

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