603992松霖科技最新消息公告-603992最新公司消息
≈≈松霖科技603992≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)12月17日(603992)松霖科技:关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有
限公司提供担保的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40101万股为基数,每10股派2.03元 ;股权登记日:20
21-05-24;除权除息日:2021-05-25;红利发放日:2021-05-25;
机构调研:1)2020年10月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:20953.06万 同比增:8.97% 营业收入:19.97亿 同比增:45.00%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5200│ 0.3400│ 0.1800│ 0.6700│ 0.4800
每股净资产 │ 5.3228│ 5.1383│ 5.1869│ 5.0032│ 4.8082
每股资本公积金 │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929
每股未分配利润 │ 1.6002│ 1.4157│ 1.4643│ 1.2807│ 1.1568
加权净资产收益率│ 10.1000│ 6.5800│ 3.6000│ 14.2300│ 10.2800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5225│ 0.3380│ 0.1836│ 0.6745│ 0.4795
每股净资产 │ 5.3228│ 5.1383│ 5.1869│ 5.0032│ 4.8082
每股资本公积金 │ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929│ 2.4929
每股未分配利润 │ 1.6002│ 1.4157│ 1.4643│ 1.2807│ 1.1568
摊薄净资产收益率│ 9.8164│ 6.5781│ 3.5404│ 13.4818│ 9.9725
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A 股简称:松霖科技 代码:603992 │总股本(万):40100.99 │法人:周华松
上市日期:2019-08-26 发行价:13.54│A 股 (万):4480 │总经理:周华松
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):35620.99│行业:橡胶和塑料制品业
电话:0592-3502118 董秘:吴朝华 │主营范围:花洒、淋浴系统、龙头、软管、升
│降杆及零配件等卫浴配件产品的研发、生产
│和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5200│ 0.3400│ 0.1800
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2020年 │ 0.6700│ 0.4800│ 0.2800│ 0.0900
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2019年 │ 0.6300│ 0.4600│ 0.3200│ 0.1300
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2018年 │ 0.6600│ 0.4600│ --│ --
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2017年 │ 0.4300│ --│ --│ --
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[2021-12-17](603992)松霖科技:关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的进展公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-050
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供
担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：厦门倍杰特科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为厦门倍杰特科技有限公司提供担保金额为人民币5,000.00万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,000.00万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开的第 二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限 公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内控股子公司厦门倍杰特科技 有限公司（以下简称“倍杰特”）向兴业银行股份有限公司厦门同安支行申请总 额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信额度提供连带责任担保，担保授权有 效期间为自2021年8月20日起至2022年6月30日止。
有关上述担保的详情参见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《第二届董事会第七次会议决议 公告》（2021-024）、《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担 保的议案》（2021-029）。
二、担保的进展情况
近日就倍杰特的银行授信额度担保事宜，公司与兴业银行股份有限公司厦门 分行签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币伍仟万元整。
三、 担保基本情况
（一） 被担保人基本情况
单位名称：厦门倍杰特科技有限公司
成立日期：2006年10月16日
注册地址：厦门市同安区工业集中区同安园同宏路601号4号楼5楼
法定代表人：龚斌华
注册资本：2,868.8077万元
主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；卫生洁具制造；家用电器制造；
厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；工程和技术
研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：厦门松霖科技股份有限公司51%；吴端裕23.0939%；龚斌华
16.7232%；厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）5.5097%；厦门市倍犇投资合伙
企业（有限合伙）3.6731%。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2020年12月31日 2021年9月30日
被担保人 项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 54,640.54 61,431.81
负债总额 31,244.17 38,492.84
其中：流动负债总额 31,244.17 37,255.94
倍杰特 银行贷款总额 10,183.51 9,514.03
净资产 23,396.37 22,938.96
营业收入 61,991.30 51,908.23
净利润 5,939.23 2,651.07
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司控股子公司。
四、 担保协议的主要内容
1、担保金额：人民币5,000万元
2、担保方式：连带责任保证
3、担保范围：本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4、担保期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任，就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司对外担保（不包括对合并报表范围内子公司担保）累 计金额为0元，公司对全资子公司担保的累计金额为9,000万元，公司对控股子 公司担保的累计金额为5,000万元，为合并报表范围内子公司担保金额占公司
2020年经审计归属于母公司所有者权益的6.98%。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年12月17日
[2021-12-14](603992)松霖科技:关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-048
厦门松霖科技股份有限公司
关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常
性关联交易确认并补充预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况
2021年12月13日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》。该议案不需要提交公司股东大会审议。
2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见
《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
3.监事会表决情况
监事会认为：2021年8-11月倍杰特与小鲸洗之间的交易及2021年度预计发生的关联交易是公司经营活动所需，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
（二）2021年度日常关联交易预计类别和金额
公司收购厦门倍杰特科技有限公司（下称“倍杰特”）的51%股权已于8月完成工商变更。倍杰特仅持有北京小鲸洗科技有限公司（下称“小鲸洗”）12.8549%的股权，且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等未担任小鲸洗的董事、监事、高级管理人员，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定不构成收购后公司的关联方；但考虑到持有倍杰特16.7232%股权的股东龚斌华担任该公司董事，因此基于审慎考虑，公司决定将收购后倍杰特与小鲸洗发生的交易认定为关联交易，并补充预测相关关联交易金额，具体情况如下：
倍杰特及其全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及预计金额和类别，见下表：
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2022年1-6月 2021年8-12月
预计金额 预计金额
向关联人销售货物 北京小鲸洗科技有限公司 1,800.00 1,383.00
2021年8-11月，倍杰特与小鲸洗的关联交易发生额为930万元，为确保公司正常生产经营需要，预计2021年向关联方小鲸洗销售货物金额不超过3,183万元，预计额度有效期自合并后起至2022年6月30日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称:北京小鲸洗科技有限公司
性质：有限公司
法定代表人：王睿
注册资本：123.5328万元
股东：王睿、杜友海、徐捷、赵苏杭、北京峰谷顺海创业投资中心（有限合伙）、厦门倍杰特科技有限公司
主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；企业管
理；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件咨询；产品设计；电脑动画设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发的产品。
住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A
（二） 2020年度的主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
关联方名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
北京小鲸洗科技有
限公司 2,172.94 1,040.73 3,489.78 -99.36
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年12月14日
备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
[2021-12-14](603992)松霖科技:关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-049
厦门松霖科技股份有限公司
关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，且不需要提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、本次担保情况概述
为满足公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请授信时对其提供连带责任保证担保，担保累计总额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信，综合授信额度期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信机构、授信额度及期限将以最终金融机构实际审批为准），该综合授信额度在有效期限内可循环使用。
上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过5,000万元（含）的前提下在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。
该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以合并报表范围内子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。
该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信机构协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权在综合授信期限内，与授信机构签署上述担保项下的合同及其他有关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
截止2021年9月30日，本次对外担保事项涉及的合并报表范围内子公司情况如
下：
公司名称 成立日期 法定代表人 注册资本 主营业务 持股比例
厦门松霖家居有限公司 2015年4月9日 周华松 2,5000万元 家居整装 100%
漳州松霖智能家居有限公司 2016年12月12日 周华松 5,5000万元 五金龙头制造 100%
漳州松霖建材有限公司 2020年1月2日 周华松 2,8000万元 定制家具 100%
厦门倍杰特科技有限公司 2006年10月16日 龚斌华 2,868.8077万 卫浴产品的研发、生 51%
元 产
（二）公司主要财务数据
币别：人民币 单位：万元
公司 项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,050.21 55,194.12
负债总额 6,023.68 50,541.49
其中：流动负债总 6,014.48 12,971.32
厦门松霖家居有限公司 额
银行贷款总 0 0
额
净资产 5,026.53 4,652.63
资产总额 73,585.42 93,564.96
负债总额 27,628.16 48,817.32
其中：流动负债总 27,220.81 46,824.92
漳州松霖智能家居有限公司 额
银行贷款总 0 0
额
净资产 45,957.26 44,747.64
资产总额 10,196.00 17,352.68
漳州松霖建材有限公司 负债总额 898.06 2,244.73
其中：流动负债总 898.06 2,124.85
额
银行贷款总 0 0
额
净资产 9,297.95 15,107.95
资产总额 54,693.98 61,431.81
负债总额 31,244.17 38,492.84
其中：流动负债总 31,244.17 37,255.94
厦门倍杰特科技有限公司 额
银行贷款总 10,183.51 9,514.03
额
净资产 23,396.37 22,938.96
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.截至公告日，公司及其子公司对上市主体外的担保总额为0万元；上市公司及其子公司对合并报表范围内子公司提供担保的累计担保总额为14,000.00万元，均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。
2.本次公司拟为所属控股子公司申请银行授信额度提供的5,000万元担保，占公司2020年12月31日经审计合并报表净资产的比例为2.50%。
3.综上，截止审议日前，公司累计已审议的为合并报表范围内子公司综合授信提供的担保额度为26,000万元（含），本次新增综合授信担保额度5,000万元
（含），未达到提交股东大会审议的标准，不需要提交股东大会审议 。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年12月14日
备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
[2021-12-14](603992)松霖科技:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-047
厦门松霖科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增日常性关
联交易确认并补充预测的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）
2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的议
案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-049）
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2021年12月14日
备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
[2021-12-14](603992)松霖科技:第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-046
厦门松霖科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第十次会议，第二届董事会第十次会议通知于2021年12月8日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增日常性关
联交易确认并补充预测的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）
2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公
告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-049）
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年12月14日
备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
[2021-10-30](603992)松霖科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-045
厦门松霖科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区
新阳工业区阳光西路 298 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,759,158
其中：A 股股东持有股份总数 360,759,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
89.9626
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 89.9626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
2 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3 议案名称：关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案
3.1 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.2 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.3 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.4 议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.5 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.6 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.7 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.8 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.9 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017 0 0.0000
3.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,753,158 99.9983 6,000 0.0017
[2021-10-28](603992)松霖科技:第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-039
厦门松霖科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第九次会议，第二届董事会第九次会议通知于2021年10月23日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松先生主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-041）
2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2021-042）
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
[2021-10-28](603992)松霖科技:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-040
厦门松霖科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-041）
2、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》（公告编号：2021-042）
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2021年10月28日
备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
[2021-10-28](603992)松霖科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.52元
每股净资产: 5.3228元
加权平均净资产收益率: 10.1%
营业总收入: 19.97亿元
归属于母公司的净利润: 2.10亿元
[2021-10-14](603992)松霖科技:公开发行可转换公司债券预案公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-034
厦门松霖科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 61,000.00 万元（含
61,000.00 万元）A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
关联方是否参与本次公开发行：本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，符合公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）可转换公司债券存续期限
根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和
前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
2、附加回售条款
若本次发行
★★机构调研
调研时间:2020年10月26日
调研公司:国盛证券,东方自营,安信证券,国泰基金,嘉实基金,信诚基金,信泰人寿保险,道仁资产,华夏未来,华夏久盈,拾贝投资,弘毅投资,聚鸣投资
接待人:董事会秘书:吴朝华
调研内容:吴朝华女士向投资者介绍了公司的基本情况，详细介绍了公司的经营情况、行业的发展以及公司的发展战略情况。
一、公司业务介绍
公司是一家以IDM(技术原创Innovation、艺术化设计design、数字化智造manufacture)驱动的产品品类公司，致力于为全球各大知名品牌商及大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品。涉及的产品有厨卫品类、家具品类、美容健康品类。同时布局终端自有品牌“松霖?家”业务。“松霖?家”业务将一个家做为一个产品，以“独立整屋家居品牌+独立全程闭环式服务+独立自营载体”的三位一体自有品牌模式，解决消费者“装修一个家”的本质需求
二、本次活动也为投资者设立了问答互动环节：
1、问：公司第三季度的毛利率环比和同比都有明显的上升，这是什么原因引起的？后期毛利率提升还会延续吗？
答：毛利率提升主要是公司产品结构的变化，公司今年的收入增长也基本上来源于新项目的增长。
2、问：公司第三季度的销售管理费用率有明显下降，是因为公司采取了费用控制手段还是季节性影响呢？
答：公司对费用支出控制一直都是比较严格谨慎的，并不存在季度性影响。目前费用率下降主要是由于收入增长带来的规模效应。
3、问：相对于竞争对手，公司的优势在哪里？
答：公司一直坚持以技术创新为突破口向客户提供一系列优质的产品方案。公司重视产品研发，拥有发明专利380多项。公司坚持产品技术创新，配合外观设计，自我更新产品，提前为客户做好产品更新迭代方案，达到为客户提高市场份额目标。
4、问：公司的IDM业务的定价模式是什么？是成本加成还是其他方式？
答：公司并不是采取成本加成的定价模式，公司定价主要考虑的是公司的研发、技术、专利知识产权等多方面因素成本向客户提供以产品报价的模式。
5、问：公司的美容健康类产品具体是属于哪一类产品，是什么用途？
答：公司将美容健康类产品主要是个人护理类产品，分三小类，一个是SPA系列产品，如美容花洒，第二个是口腔护理类，如冲牙器，第三个是脸部护理类，如洁面仪等，公司产品主要侧重于皮肤及口腔的清洁与保养。
6、问：关于美容健康产品，公司认为该产品未来发展前景如何？公司在该品类的客户开发上是否有相关指引？
答：以小型个人美容仪为主的美容健康市场处于较快的发展阶段；从行业整体来看,LG经济研究所推测，2020年全球美容健康市场将高达到541亿美元美容健康产品的客户开发公司依然要求遵循与全球性品牌商或零售商合作，以提供优质产品为主线。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-25 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-28.65 成交量:3071.58万股 成交金额:72182.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜689.38 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜422.99 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜375.19 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券｜365.53 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜337.22 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业｜-- ｜5534.34 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券｜-- ｜2732.26 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司苏州竹园路证券营业｜-- ｜2185.33 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华金证券股份有限公司常州龙锦路证券营业｜-- ｜1623.53 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业｜-- ｜1471.26 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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