603960什么时候复牌？-克来机电停牌最新消息
≈≈克来机电603960≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (603960)克来机电:克来机电关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-002
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号为 GR202131002732，发证时
间为 2021 年 11 月 18 日，有效期为三年。
公司本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2021 年度至 2023 年度）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2021 年度已按照 15%企业所得税税率进行申报缴纳，本次通过高新技
术企业重新认定不影响 2021 年度的相关财务数据。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29] (603960)克来机电:克来机电2021年年度业绩预减公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-001
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,780.05 万元到 5,426.00 万元，与上年
同期相比减少 8,139.00 万元到 7,493.05 万元，同比减少 63.00%到 58.00%。
2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 4,237.67 万元到 4,883.62 万元，与上年同期相比减少 8,417.50 万元到
7,771.55 万元，同比减少 66.51%到 61.41%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,780.05 万元到 5,426.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少
8,139.00 万元到 7,493.05 万元，同比减少 63.00%到 58.00%。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,237.67 万元到 4,883.62 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少 8,417.50万元到 7,771.55 万元，同比减少 66.51%到 61.41%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,919.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12,655.17 万元。
（二）每股收益：0.51 元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减主要受主营业务的影响：
2021 年度全球范围内汽车芯片短缺导致公司下游的整车厂产量下降，公司汽车零部件业务受此影响销量和利润率均出现下降；同时公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务受疫情影响及上游原材料价格上涨等因素，项目毛利率下降；另外公司对国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调系统相关零部件项目的研发投入增加。上述原因综合使得 2021 年度业绩预减。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-10-30] (603960)克来机电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.7077元
加权平均净资产收益率: 5.11%
营业总收入: 4.36亿元
归属于母公司的净利润: 4954.66万元
[2021-08-28] (603960)克来机电:克来机电第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-025
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开
第三届监事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。
会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到
监事 3 人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告号：2021-026）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映
了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-027）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (603960)克来机电:克来机电第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-024
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第三届董事会第十四次会议的通知”，并将有关会议材料
通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 27 日在公
司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告号：2021-026）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映
了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-027）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (603960)克来机电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.6655元
加权平均净资产收益率: 3.95%
营业总收入: 2.80亿元
归属于母公司的净利润: 3853.98万元
[2021-06-22] (603960)克来机电:克来机电股票交易异常波动公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-023
上海克来机电自动化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连
续三个交易日（2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 18 日、2021 年 6 月 17 日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票已连续三个交易日（2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 18 日、2021
年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易
规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。根据万得数据统计，公司市盈率为 77.07，市净率为 10.09，公司所处的证监会专用设备行业市盈率为 35.77，市净率为 4.32，公司市盈率和市净率高于行业市盈率和市净率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-09] (603960)克来机电:克来机电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-022
上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 2,909,262 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 15 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产限售股。
（一）本次限售股核准时间
2020 年 4 月 13 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公
司”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号），核准公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯淼”）发行 2,614,168 股股份购买相关资产。
公司于 2020 年 5 月 27 日实施了 2019 年年度权益分派，以分配前总股本
175,760,000 股为基数，每股派发现金红利 0.171 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。本次发行股份购买资产的股份发行数量由 2,614,168股调整为 3,683,927 股。
（二）本次限售股股份登记时间
本次发行股份购买资产的股份已于2020年6月15日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。本次发行股份购买资产的新增股份数为 3,683,927 股，均为有限售条件的流通股。
（三）本次限售股锁定期安排
根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，南通凯淼承诺：“在本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时（以其在证券登记结算公司完成登记手续之日为准），如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算），则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。”
因此，本次交易公司向南通凯淼发行 3,683,927 股普通股用于购买资产，其中，南通凯淼所持 2,909,262 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，所持 774,665 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份购买资产完成后，公司总股本为 249,750,093 股，其中无限售条件流通股为 246,066,166 股，有限售条件流通股为 3,683,927 股。
本次发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为 252,034,392 股，其中无限售条件流通股为 246,066,317 股，有限售条件流通股为 5,968,075 股。
公司发行的可转换公司债券（以下简称“克来转债”）自 2020 年 6 月 8 日开
始转换为公司股份，克来转债于 2020 年 8 月 7 日停止交易和转股。克来转债自
2020 年 6 月 16 日至 2020 年 8 月 6 日转股数量共计 8,910,108 股。公司股本增
加至 260,944,500 股，其中无限售条件流通股为 254,976,425 股，有限售条件流通股为 5,968,075 股。
2020 年 12 月 16 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项之募集配套资金限售股 2,284,148 股开始上市流通。公司总股本不变为 260,944,500 股，其中无限售条件流通股为 257,260,573 股，有限售条件流通股为 3,683,927 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，南通凯淼承诺：
1、本单位因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让，但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准），如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算），则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
本次交易公司向南通凯淼发行 3,683,927 股普通股用于购买资产，其中，南通凯淼所持 2,909,262 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，所持774,665 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
2、限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本单位基于本次交易取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定承诺。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。
截至本公告披露日止，本次限售股持有人严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司就克来机电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意克来机电本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
非公开发行限售股上市流通数量为 2,909,262 股；
非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 15 日；
非公开发行限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 售股数
本比例（%） （股） 量
1 南通百淼投资管理有限公司－南 3,683,927 1.41 2,909,262 774,665
通凯淼股权投资中心（有限合伙）
合计 3,683,927 1.41 2,909,262 774,665
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件其他境内法人持有股份 3,683,927 -2,909,262 774,665
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 3,683,927 -2,909,262 774,665
无限售条件A 股 257,260,573 2,909,262 260,169,835
的流通股份无限售条件的流通股份合计 257,260,573 2,909,262 260,169,835
股份总额 260,944,500 0 260,944,500
七、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-02] (603960)克来机电:克来机电2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-021
上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公
告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.149 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本260,944,500 股为基数，每股派发现金红利 0.149
元（含税），共计派发现金红利 38,880,730.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知（ 财税【2012】85 号）》的 规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时 根据持股期限计算应纳税 额，实际派发 现金红利为每股 0.149 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个 月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，实际税负为 10%；持
股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券 公司等股份托管机构从个 人资金账户中 扣收并划付
中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利 0.1341元。如该类股东取得股息红利收入需要享 受税收协定（安排）待遇 的，可按照规 定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财 政部、国家 税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.1341 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人 按税法规 定自行 判断 是否应在 当地缴 纳企业所 得税， 实际派发 现金红利 为每股 人民币0.149 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：证券部
联系电话：021-33850028
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-22] (603960)克来机电:克来机电2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-020
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路
1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,171,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生
主持，公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰、副
总经理张海洪、副总经理王卫峰出席本次会议；公司其他高管均同时担任董
事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 21,995,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 25,250,662 99.9940 1,500 0.0060 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 6,087,971 99.9753 1,500 0.0247 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 19,162,691 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2020 26,525,854 99.9943 1,500 0.0057 0 0.0000
年年度利润分
配方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 5 和议案 7 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、包宇
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
[2021-05-08] (603960)克来机电:克来机电关于召开2020年度业绩说明会并征集相关问题的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-019
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会
并征集相关问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月18日（周二）16:00-17:00
● 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”
（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 投资者可于 2021 年 5 月 17 日（周一）12:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会主题
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 28 日公告了《2020 年年度报告》（详见 2021 年 4 月 28 日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所网上路演平台举行“2020 年度业绩说明会”。
二、业绩说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 18 日（周二）16:00-17:00
召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”
（http://roadshow.sseinfo.com）
召开形式：网络文字互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长兼总经理谈士力先生、董事会秘书兼财务总监曹卫红女士将出席本次业绩说明会。
四、投资者参与方式及问题征集
1、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2020 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2021 年 5 月 17 日（周一）12:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 5 月 18 日（周二）16:00-17:00 通过互联网直接登陆
网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：021-33850028
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-04-28] (603960)克来机电:克来机电第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-008
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2021 年 4 月 12 日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开
第三届监事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日在公司以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），截止 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 26,094.45 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,888.07 万元（含
税），本年度公司现金分红比例为 30%。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（编号：2021-010）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见
（1）事前认可意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。
（2）独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2021 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2021-011）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：（1）公司 2020 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（2）公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-013）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，财政部于 2018 年 12
月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会[2018]35 号）
（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，施行新租
赁准则对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，
特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
本项议案涉及会计政策变更，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-014）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-015）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》
监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发
行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为一年。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2021-016）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、 审议并一致通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、 审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司2021年发展计划，公司及子公司拟申请 2021 年度银行综合授信额度 15,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (603960)克来机电:克来机电第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-007
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2021 年 4 月 12 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第三届董事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将于 2020 年
年度股东大会上述职。
2、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配方案如
下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），截止 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 26,094.45 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,888.07 万元
（含税），本年度公司现金分红比例为 30%。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
独立董事意见：
我们认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（编号：2021-010）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见
（1）事前认可意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。
（2）独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2021 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2021-011）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：（1）公司 2020 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（2）公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-013）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，财政部于 2018 年 12 月 7
日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会[2018]35 号）
（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，施行
新租赁准则对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
本项议案涉及会计政策变更，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-014）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收
益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-015）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为一年。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2021-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、 审议并一致通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司经
营发展的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及公司章程修订事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（编号：2021-018）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、 审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、 审议并一致通过了《关于
[2021-04-28] (603960)克来机电:克来机电关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-012
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日10 点 00 分
召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案 √
4 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
7 关于修订《公司章程》的议案 √
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第十二次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议提请召
开股东大会，相关决议已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》予以披露。
公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 登载《2020 年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：议案 5 和议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603960 克来机电 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2021 年 5 月 20 日（上午 9:30-11:30，下
午 13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。
（一） 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2021 年 5 月 20 日 16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、
联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 证券部 邮政编码：200949特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度董事会工
作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事会工
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
作报告的议案
3 关于公司 2020 年年度报告及
报告摘要的议案
4 关于公司 2020 年度财务决算
报告的议案
5 关于公司 2020 年年度利润分
配方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所
的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规
则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》
的议案
10 关于修订《监事会议事规则》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (603960)克来机电:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 3.7543元
加权平均净资产收益率: 2.36%
营业总收入: 1.33亿元
归属于母公司的净利润: 2283.20万元
[2021-04-28] (603960)克来机电:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 3.6668元
加权平均净资产收益率: 17.05%
营业总收入: 7.66亿元
归属于母公司的净利润: 1.29亿元
[2021-04-08] (603960)克来机电:克来机电2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-006
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路
1555 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,366,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生主持，公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰出席
本次会议；公司副总经理张海洪出席本次会议；公司副总经理王卫峰因在国
外出差未出席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已出席会议，无其
他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,364,573 99.9988 1,700 0.0012 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公 29,820,914 99.9942 1,700 0.0058 0 0.0000
司第三届董
事会独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决不涉及特别决议通过的议案。
本次股东大会表决不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、白蒙蒙
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-23] (603960)克来机电:第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月17日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
[2021-03-23] (603960)克来机电:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月7日 10点00分
召开地点：公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月7日
至2021年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议 案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并经第三届董事会第十二次会议提请召开股东大会，相关决议已于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-18] (603960)克来机电:关于独立董事任期届满辞职的公告
2021年3月17日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李明先生递交的报告，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，李明先生担任公司独立董事时间已满六年，特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后李明先生将不再担任公司任何职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，李明先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。因此，李明先生的离任申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，李明先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。公司董事会将按照有关规定进行独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。
李明先生在担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对李明先生为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021年3月18日
[2021-03-03] (603960)克来机电:克来机电关于子公司获得高新技术企业证书的公告
1
证券代码：
603960 证券简称：克来机电 公告编号： 202 1 0 01
上海
克来机电自动化工程 股份有限公司
关于
子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
202
1 年 3 月 2 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公
司”） 之 全资 子公司上海 克来 罗锦机电自动化工程 有限公司（以下简称“ 克来罗
锦 ”）收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、 国家税务总局上海市税务局
联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号为
GR20 2031005506 ，发证时间为 20 20 年 1 1 月 18 日，有效期为三年。
克来罗锦
本次高新技术企业的认定系 首次 通过 高新技术企业 认定 。根据《中
华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策， 克来
罗锦 自本次获得高新技术企业认定后连续三年 享受按 15% 的税率征收企业所得
税的优惠政策。
特此公告。
上海
克来机电自动化工程 股份有限公司董事会
2021
年 3 月 3 日
[2020-12-08] (603960)克来机电:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-086
上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为2,284,148股
? 本次限售股上市流通日期为2020年12月16日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之募集配套资金限售股。
（一）本次限售股核准时间
2020年4月13日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过5,000万元。
（二）本次限售股股份登记时间
本次非公开发行股票股份已于2020年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。
（三）本次限售股锁定期安排
序号
认购对象名称
获配股数（股）
锁定期
1
国信证券股份有限公司
456,828
6个月
2
富国基金管理有限公司
685,242
6个月
3
南方天辰（北京）投资管理有限公司
228,414
6个月
2
序号
认购对象名称
获配股数（股）
锁定期
4
巨杉（上海）资产管理有限公司
456,829
6个月
5
锦绣中和（天津）投资管理有限公司
456,835
6个月
合计
2,284,148
本次募集配套资金认购方所认购的公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。
如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为252,034,392股，其中无限售条件流通股为246,066,317股，有限售条件流通股为5,968,075股。
公司发行的可转换公司债券（以下简称“克来转债”）自2020年6月8日开始转换为公司股份，克来转债于2020年8月7日停止交易和转股。克来转债自2020年6月16日至2020年8月6日转股数量共计8,910,108股。公司股本增加至260,944,500股，其中无限售条件流通股为254,976,425股，有限售条件流通股为5,968,075股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次配套发行投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让；本次配套发行结束后，由于上市公司送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺；本次配套发行获配投资者在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
截至本公告披露日止，本次限售股持有人严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司就克来机电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请
3
符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意克来机电本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
非公开发行限售股上市流通数量为2,284,148股；
非公开发行限售股上市流通日期为2020年12月16日；
非公开发行限售股上市流通明细清单
序号
股东名称
持有限售股数量
持有限售股占公司总股本比例（%）
本次上市流通数量（股）
剩余限售股数量
1
国信证券－建设银行－国信证券鼎信定增精选1号集合资产管理计划
228,414
0.09
228,414
0
2
国信证券－建设银行－国信证券鼎信定增精选2号集合资产管理计划
228,414
0.09
228,414
0
3
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金
91,365
0.04
91,365
0
4
富国基金－中国农业银行“安心·灵动·30天”人民币理财产品－富国基金农银定增单一资产管理计划
228,414
0.09
228,414
0
5
招商银行股份有限公司－富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
365,463
0.14
365,463
0
6
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选1期私募证券投资基金
228,414
0.09
228,414
0
7
巨杉（上海）资产管理有限公司－巨杉申新1号私募基金
456,829
0.18
456,829
0
8
锦绣中和（天津）投资管理有限公司－中和资本耕耘801号私募证券投资基金
456,835
0.18
456,835
0
合计
2,284,148
0.88
2,284,148
0
六、股本变动结构表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件
其他境内法人持有股份
5,968,075
-2,284,148
3,683,927
4
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
的流通股份
有限售条件的流通股份合计
5,968,075
-2,284,148
3,683,927
无限售条件的流通股份
A股
254,976,425
2,284,148
257,260,573
无限售条件的流通股份合计
254,976,425
2,284,148
257,260,573
股份总额
260,944,500
0
260,944,500
七、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年12月8日
[2020-10-31] (603960)克来机电:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 3.5242元
加权平均净资产收益率: 13.83%
营业总收入: 5.71亿元
归属于母公司的净利润: 9614.29万元
[2020-10-09] (603960)克来机电:控股股东减持股份结果公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-084
上海克来机电自动化工程股份有限公司控股股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 大股东持股的基本情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一陈久康先生持有公司股份47,039,464.00股，占公司总股本18.03%，前述股份来源IPO前取得47,039,464.00股。
? 减持计划的实施结果情况
公司于近日收到公司控股股东及实际控制人之一的陈久康发来的《上海克来机电自动化工程股份有限公司减持股份告知函》，陈久康于2020年9月28日-2020年9月30日通过大宗交易方式累计减持股份5,215,000股，占公司总股本的2%。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
陈久康
5%以上非第一大股东
47,039,464.00
18.03%
IPO前取得：47,039,464股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
陈久康
47,039,464.00
18.03%
共同为控股股东、实际控制人
2
第一组
谈士力
57,098,945.00
21.88%
共同为控股股东、实际控制人
合计
104,138,409.00
39.91%
—
3
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持方式
减持价格区间
（元/股）
减持总金额（元）
减持完成情况
当前持股数量（股）
当前持股比例
陈久康
5,215,000
2.00%
2020/9/28～2020/9/30
大宗交易
37.24－37.24
194,206,600.00
已完成
41,824,464
16.03%
4
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020/10/9
[2020-09-30] (603960)克来机电:关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-083
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。
? 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从18.03%减少至16.26%。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年9月29日收到公司控股股东及实际控制人之一的陈久康发来的《上海克来机电自动化工程股份有限公司减持股份告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务人基本信息
名称
陈久康
住所
上海市虹口区密云路
权益变动时间
2020年9月28日-2020年9月29日
权益变动明细
变动方式
变动日期
股份种类
减持股数
减持比例
大宗交易
2020年9月28日-2020年9月29日
人民币普通股
4,615,000
1.77%
备注：
1、信息披露义务人于2020年6月29日披露《关于5%以上股东减持超过1%
2
的提示性公告》，该次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份104,138,409股，占上市公司总股本的39.91%。
2、本次权益变动所涉及股份为无限售流通股，均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数
占总股本比例
股数
占总股本比例
陈久康
无限售条件股份
47,039,464
18.03%
42,424,464
16.26%
谈士力
无限售条件股份
57,098,945
21.88%
57,098,945
21.88%
合计
无限售条件股份
104,138,409
39.91%
99,523,409
38.14%
备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次权益变动为履行于2020年9月23日披露的减持计划：陈久康拟自减持计划公告披露之日起三个交易日后的180天内通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过5,218,890股，即减持不超过总股本的2.00%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股份比例相应调整。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《克来机电控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-082）。截至本公告披露日，陈久康已通过大宗交易减持4,615,000股，通过大宗交易方式尚余603,890股未完成。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年9月30日
[2020-09-23] (603960)克来机电:控股股东减持股份计划公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-082
上海克来机电自动化工程股份有限公司控股股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 大股东持股的基本情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一陈久康先生持有公司股份47,039,464.00股，占公司总股本18.03%，前述股份来源IPO前取得47,039,464.00股。
? 减持计划的主要内容
陈久康先生拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过5,218,890.00股,占公司总股本的2%。减持期限为2020年9月28日至2021年3月26日，其中任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。公司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
一、减持主体的基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
陈久康
5%以上非第一大股东
47,039,464.00
18.03%
IPO前取得：47,039,464股
上述减持主体存在一致行动人：
2
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
陈久康
47,039,464.00
18.03%
共同为控股股东、实际控制人
谈士力
57,098,945.00
21.88%
共同为控股股东、实际控制人
合计
104,138,409.00
39.91%
—
大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持价格区间
（元/股）
前期减持计划披露日期
陈久康
5,040,000
2.00%
2020/6/24～2020/6/24
24.46-24.46
2020-06-18
二、减持计划的主要内容
股东名称
计划减持数量（股）
计划减持比例
减持方式
竞价交易减持期间
减持合理价格区间
拟减持股份来源
拟减持原因
陈久康
不超过：5,218,890.00股
不超过：2%
大宗交易减持，不超过：5,218,890.00股
2020/9/28～2021/3/26
按市场价格
IPO前取得
自身资金需求
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
3
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东、实际控制人谈士力、陈久康作出的承诺如下：
股份锁定的承诺：本人所持公司股票自公司上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持公司股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
减持意向的声明：
1、我们拟将长期持有公司股票。
2、如果在锁定期满后，我们拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
3、我们减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、我们拟减持公司股票前，将按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、如果在锁定期满后两年内，我们拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关
4
规定作除权除息处理），我们每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在我们名下的股份总数的25%，法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。因公司进行权益分派、减资缩股等导致我们所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
6、我们计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。我们通过协议转让方式减持股份后持股比例低于5%的，将在减持后六个月内继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持规定”）第八条、第九条的规定；我们通过协议转让方式减持股份后持股比例达到或超过5%的，在减持后继续遵守减持规定的要求。我们通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
7、若具有以下情形之一的，我们将不进行减持股份：
（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
（2）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（3）其他触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的。
8、我们减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求。
9、如果我们未履行上述减持意向的，我们将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
10、如果我们未履行上述减持意向，我们持有的公司股份自我们未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
5
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，陈久康先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
陈久康先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件等规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年9月23日
[2020-08-26] (603960)克来机电:关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-081
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于使用非公开发行股票募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币10,164,747.04元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552号）文核准，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯淼”）持有的南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“克来凯盈”）35%股权，同时，公司向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金的总额不超过5,000.00万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。截至2020年6月8日止，公司以非公开方式向国信证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、巨杉（上海）资产管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司实际发行人民币普通股（A股）2,284,148股，发行价格人民币21.89元/股，募集资金合计49,999,999.72元，
扣除承销保荐费人民币318,000.00元（含税）后的募集资金总额49,681,999.72元已于2020年6月8日存入公司在招商银行股份有限公司上海分行（账号122907370110101）的人民币账户。募集资金总额49,999,999.72元扣除保荐承销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研究咨询费和信息披露费等发行费用人民币6,124,290.17元（不含税）后，募集资金净额为人民币43,875,709.55元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA14897号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，进行专户存储管理，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海克来机电工程自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的配套募集资金方案，本次募集资在扣除发行费用后拟投资项目概况如下：
单位：元
序号
项目名称
项目总投资
（元）
拟使用本次募集资金金额（元）
1
国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目
44,797,700.00
43,875,709.55
合计
44,797,700.00
43,875,709.55
注：根据《上海克来机电工程自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于募投项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。由于本次实际发行募集资金净额为人民币43,875,709.55元，因此拟使用本次募集资金金额
为43,875,709.55元。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，具体情况如下：
单位：元
项目名称
承诺募集资金投入金额（元）
预先投入金额（元）
国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目
44,797,700.00
10,164,747.04
合计
44,797,700.00
10,164,747.04
四、以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序及是否符合监管要求
公司于2020年8月25日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。独立董事一致同意以募集资金共计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币10,164,747.04元。
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，其认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（四）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发
表明确同意的独立意见，会计师事务所针对该事项出具了专项审核报告。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。上市公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的顺利实施，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。综上，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (603960)克来机电:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-078
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年8月18日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第三届监事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2020年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司2020年半年度报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司2020年半年度报告》（公告号：2020-079）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》 监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 独立董事意见： 公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截止2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司2020年半年度募集资金存放与使用事项。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-080）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并一致通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意
见》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。独立董事一致同意以募集资金共计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告号：2020-081）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并一致通过《关于公司拟转让云南克来众诚智能设备有限公司股权的议案》 监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，云南克来众诚智能设备有限公司系公司参股企业，公司实际出资共计人民币80万元，公司拟将持有的云南克来众诚智能设备有限公司40%股权全部转让，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (603960)克来机电:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-077
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年8月18日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十次会议于2020年8月25日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司2020年半年度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司2020年半年度报告》（公告号：2020-079）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容， 与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见： 公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截止2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司2020年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-080）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并一致通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见》。与会者进行
了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。独立董事一致同意以募集资金共计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告号：2020-081）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并一致通过《关于公司拟转让云南克来众诚智能设备有限公司股权的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，云南克来众诚智能设备有限公司系公司参股企业，公司实际出资共计人民币80万元，公司拟将持有的云南克来众诚智能设备有限公司40%股权全部转让，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。本次拟转让的股权所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (603960)克来机电:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 2.934元
加权平均净资产收益率: 11.18%
营业总收入: 3.86亿元
归属于母公司的净利润: 7111.05万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-23] (603960)克来机电:克来机电关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-002
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号为 GR202131002732，发证时
间为 2021 年 11 月 18 日，有效期为三年。
公司本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2021 年度至 2023 年度）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2021 年度已按照 15%企业所得税税率进行申报缴纳，本次通过高新技
术企业重新认定不影响 2021 年度的相关财务数据。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29] (603960)克来机电:克来机电2021年年度业绩预减公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-001
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,780.05 万元到 5,426.00 万元，与上年
同期相比减少 8,139.00 万元到 7,493.05 万元，同比减少 63.00%到 58.00%。
2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 4,237.67 万元到 4,883.62 万元，与上年同期相比减少 8,417.50 万元到
7,771.55 万元，同比减少 66.51%到 61.41%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,780.05 万元到 5,426.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少
8,139.00 万元到 7,493.05 万元，同比减少 63.00%到 58.00%。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,237.67 万元到 4,883.62 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少 8,417.50万元到 7,771.55 万元，同比减少 66.51%到 61.41%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,919.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12,655.17 万元。
（二）每股收益：0.51 元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减主要受主营业务的影响：
2021 年度全球范围内汽车芯片短缺导致公司下游的整车厂产量下降，公司汽车零部件业务受此影响销量和利润率均出现下降；同时公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务受疫情影响及上游原材料价格上涨等因素，项目毛利率下降；另外公司对国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调系统相关零部件项目的研发投入增加。上述原因综合使得 2021 年度业绩预减。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-10-30] (603960)克来机电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.7077元
加权平均净资产收益率: 5.11%
营业总收入: 4.36亿元
归属于母公司的净利润: 4954.66万元
[2021-08-28] (603960)克来机电:克来机电第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-025
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开
第三届监事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。
会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到
监事 3 人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告号：2021-026）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映
了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-027）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (603960)克来机电:克来机电第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-024
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第三届董事会第十四次会议的通知”，并将有关会议材料
通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 27 日在公
司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告号：2021-026）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映
了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-027）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (603960)克来机电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.6655元
加权平均净资产收益率: 3.95%
营业总收入: 2.80亿元
归属于母公司的净利润: 3853.98万元
[2021-06-22] (603960)克来机电:克来机电股票交易异常波动公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-023
上海克来机电自动化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连
续三个交易日（2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 18 日、2021 年 6 月 17 日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票已连续三个交易日（2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 18 日、2021
年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易
规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。根据万得数据统计，公司市盈率为 77.07，市净率为 10.09，公司所处的证监会专用设备行业市盈率为 35.77，市净率为 4.32，公司市盈率和市净率高于行业市盈率和市净率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-09] (603960)克来机电:克来机电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-022
上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 2,909,262 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 15 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产限售股。
（一）本次限售股核准时间
2020 年 4 月 13 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公
司”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号），核准公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯淼”）发行 2,614,168 股股份购买相关资产。
公司于 2020 年 5 月 27 日实施了 2019 年年度权益分派，以分配前总股本
175,760,000 股为基数，每股派发现金红利 0.171 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。本次发行股份购买资产的股份发行数量由 2,614,168股调整为 3,683,927 股。
（二）本次限售股股份登记时间
本次发行股份购买资产的股份已于2020年6月15日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。本次发行股份购买资产的新增股份数为 3,683,927 股，均为有限售条件的流通股。
（三）本次限售股锁定期安排
根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，南通凯淼承诺：“在本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时（以其在证券登记结算公司完成登记手续之日为准），如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算），则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。”
因此，本次交易公司向南通凯淼发行 3,683,927 股普通股用于购买资产，其中，南通凯淼所持 2,909,262 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，所持 774,665 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份购买资产完成后，公司总股本为 249,750,093 股，其中无限售条件流通股为 246,066,166 股，有限售条件流通股为 3,683,927 股。
本次发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为 252,034,392 股，其中无限售条件流通股为 246,066,317 股，有限售条件流通股为 5,968,075 股。
公司发行的可转换公司债券（以下简称“克来转债”）自 2020 年 6 月 8 日开
始转换为公司股份，克来转债于 2020 年 8 月 7 日停止交易和转股。克来转债自
2020 年 6 月 16 日至 2020 年 8 月 6 日转股数量共计 8,910,108 股。公司股本增
加至 260,944,500 股，其中无限售条件流通股为 254,976,425 股，有限售条件流通股为 5,968,075 股。
2020 年 12 月 16 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项之募集配套资金限售股 2,284,148 股开始上市流通。公司总股本不变为 260,944,500 股，其中无限售条件流通股为 257,260,573 股，有限售条件流通股为 3,683,927 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，南通凯淼承诺：
1、本单位因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让，但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准），如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算），则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
本次交易公司向南通凯淼发行 3,683,927 股普通股用于购买资产，其中，南通凯淼所持 2,909,262 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，所持774,665 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
2、限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本单位基于本次交易取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定承诺。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。
截至本公告披露日止，本次限售股持有人严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司就克来机电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意克来机电本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
非公开发行限售股上市流通数量为 2,909,262 股；
非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 15 日；
非公开发行限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 售股数
本比例（%） （股） 量
1 南通百淼投资管理有限公司－南 3,683,927 1.41 2,909,262 774,665
通凯淼股权投资中心（有限合伙）
合计 3,683,927 1.41 2,909,262 774,665
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件其他境内法人持有股份 3,683,927 -2,909,262 774,665
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 3,683,927 -2,909,262 774,665
无限售条件A 股 257,260,573 2,909,262 260,169,835
的流通股份无限售条件的流通股份合计 257,260,573 2,909,262 260,169,835
股份总额 260,944,500 0 260,944,500
七、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-02] (603960)克来机电:克来机电2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-021
上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公
告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.149 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本260,944,500 股为基数，每股派发现金红利 0.149
元（含税），共计派发现金红利 38,880,730.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知（ 财税【2012】85 号）》的 规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时 根据持股期限计算应纳税 额，实际派发 现金红利为每股 0.149 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个 月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，实际税负为 10%；持
股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券 公司等股份托管机构从个 人资金账户中 扣收并划付
中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利 0.1341元。如该类股东取得股息红利收入需要享 受税收协定（安排）待遇 的，可按照规 定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财 政部、国家 税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.1341 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人 按税法规 定自行 判断 是否应在 当地缴 纳企业所 得税， 实际派发 现金红利 为每股 人民币0.149 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：证券部
联系电话：021-33850028
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-22] (603960)克来机电:克来机电2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-020
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路
1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,171,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生
主持，公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰、副
总经理张海洪、副总经理王卫峰出席本次会议；公司其他高管均同时担任董
事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 21,995,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 25,250,662 99.9940 1,500 0.0060 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 6,087,971 99.9753 1,500 0.0247 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 19,162,691 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2020 26,525,854 99.9943 1,500 0.0057 0 0.0000
年年度利润分
配方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 5 和议案 7 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、包宇
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
[2021-05-08] (603960)克来机电:克来机电关于召开2020年度业绩说明会并征集相关问题的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-019
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会
并征集相关问题的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月18日（周二）16:00-17:00
● 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”
（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 投资者可于 2021 年 5 月 17 日（周一）12:00 前将有关问题通过电子邮
件的形式发送至公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会主题
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4
月 28 日公告了《2020 年年度报告》（详见 2021 年 4 月 28 日披露于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所网上路演平台举行“2020 年度业绩说明会”。
二、业绩说明会召开的时间、地点
召开时间：2021 年 5 月 18 日（周二）16:00-17:00
召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”
（http://roadshow.sseinfo.com）
召开形式：网络文字互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长兼总经理谈士力先生、董事会秘书兼财务总监曹卫红女士将出席本次业绩说明会。
四、投资者参与方式及问题征集
1、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，公司现就 2020 年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2021 年 5 月 17 日（周一）12:00 前将有关问题通过电子邮件
的形式发送至公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 5 月 18 日（周二）16:00-17:00 通过互联网直接登陆
网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：021-33850028
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-04-28] (603960)克来机电:克来机电第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-008
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2021 年 4 月 12 日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开
第三届监事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日在公司以现场方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），截止 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 26,094.45 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,888.07 万元（含
税），本年度公司现金分红比例为 30%。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（编号：2021-010）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见
（1）事前认可意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。
（2）独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2021 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2021-011）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：（1）公司 2020 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（2）公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-013）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，财政部于 2018 年 12
月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会[2018]35 号）
（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，施行新租
赁准则对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，
特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
本项议案涉及会计政策变更，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-014）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-015）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》
监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发
行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为一年。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2021-016）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、 审议并一致通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、 审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司2021年发展计划，公司及子公司拟申请 2021 年度银行综合授信额度 15,000 万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (603960)克来机电:克来机电第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-007
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2021 年 4 月 12 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第三届董事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将于 2020 年
年度股东大会上述职。
2、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次利润分配方案如
下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），截止 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 26,094.45 万股，以此计算合计拟派发现金红利 3,888.07 万元
（含税），本年度公司现金分红比例为 30%。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
独立董事意见：
我们认为：公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（编号：2021-010）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费为人民币 80 万元整（不含税金额）。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见
（1）事前认可意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交董事会审议。
（2）独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2021 年度审计业务的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：2021-011）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：（1）公司 2020 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（2）公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-013）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度审计报告及财务报表的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、 审议并一致通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，财政部于 2018 年 12 月 7
日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会[2018]35 号）
（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，施行
新租赁准则对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
本项议案涉及会计政策变更，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-014）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收
益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-015）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、 审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为一年。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1亿元购买保本型理财产品。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2021-016）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、 审议并一致通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司经
营发展的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及公司章程修订事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（编号：2021-018）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、 审议并一致通过了《关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、 审议并一致通过了《关于
[2021-04-28] (603960)克来机电:克来机电关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-012
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日10 点 00 分
召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案 √
4 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
7 关于修订《公司章程》的议案 √
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第
三届监事会第十二次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议提请召
开股东大会，相关决议已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》予以披露。
公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 登载《2020 年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：议案 5 和议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603960 克来机电 2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2021 年 5 月 20 日（上午 9:30-11:30，下
午 13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。
（一） 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达
日应不迟于 2021 年 5 月 20 日 16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、
联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 证券部 邮政编码：200949特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度董事会工
作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事会工
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
作报告的议案
3 关于公司 2020 年年度报告及
报告摘要的议案
4 关于公司 2020 年度财务决算
报告的议案
5 关于公司 2020 年年度利润分
配方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所
的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规
则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》
的议案
10 关于修订《监事会议事规则》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-28] (603960)克来机电:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 3.7543元
加权平均净资产收益率: 2.36%
营业总收入: 1.33亿元
归属于母公司的净利润: 2283.20万元
[2021-04-28] (603960)克来机电:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.51元
每股净资产: 3.6668元
加权平均净资产收益率: 17.05%
营业总收入: 7.66亿元
归属于母公司的净利润: 1.29亿元
[2021-04-08] (603960)克来机电:克来机电2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-006
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路
1555 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,366,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生主持，公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰出席
本次会议；公司副总经理张海洪出席本次会议；公司副总经理王卫峰因在国
外出差未出席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已出席会议，无其
他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 150,364,573 99.9988 1,700 0.0012 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于补选公 29,820,914 99.9942 1,700 0.0058 0 0.0000
司第三届董
事会独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决不涉及特别决议通过的议案。
本次股东大会表决不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、白蒙蒙
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年 4 月 8 日
[2021-03-23] (603960)克来机电:第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月17日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十二次会议于2021年3月22日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
[2021-03-23] (603960)克来机电:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月7日 10点00分
召开地点：公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月7日
至2021年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议 案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并经第三届董事会第十二次会议提请召开股东大会，相关决议已于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-18] (603960)克来机电:关于独立董事任期届满辞职的公告
2021年3月17日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李明先生递交的报告，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，李明先生担任公司独立董事时间已满六年，特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后李明先生将不再担任公司任何职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，李明先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。因此，李明先生的离任申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，李明先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。公司董事会将按照有关规定进行独立董事的补选工作，并提交公司股东大会审议。
李明先生在担任公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对李明先生为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021年3月18日
[2021-03-03] (603960)克来机电:克来机电关于子公司获得高新技术企业证书的公告
1
证券代码：
603960 证券简称：克来机电 公告编号： 202 1 0 01
上海
克来机电自动化工程 股份有限公司
关于
子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
202
1 年 3 月 2 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公
司”） 之 全资 子公司上海 克来 罗锦机电自动化工程 有限公司（以下简称“ 克来罗
锦 ”）收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、 国家税务总局上海市税务局
联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号为
GR20 2031005506 ，发证时间为 20 20 年 1 1 月 18 日，有效期为三年。
克来罗锦
本次高新技术企业的认定系 首次 通过 高新技术企业 认定 。根据《中
华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策， 克来
罗锦 自本次获得高新技术企业认定后连续三年 享受按 15% 的税率征收企业所得
税的优惠政策。
特此公告。
上海
克来机电自动化工程 股份有限公司董事会
2021
年 3 月 3 日
[2020-12-08] (603960)克来机电:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-086
上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为2,284,148股
? 本次限售股上市流通日期为2020年12月16日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之募集配套资金限售股。
（一）本次限售股核准时间
2020年4月13日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过5,000万元。
（二）本次限售股股份登记时间
本次非公开发行股票股份已于2020年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。
（三）本次限售股锁定期安排
序号
认购对象名称
获配股数（股）
锁定期
1
国信证券股份有限公司
456,828
6个月
2
富国基金管理有限公司
685,242
6个月
3
南方天辰（北京）投资管理有限公司
228,414
6个月
2
序号
认购对象名称
获配股数（股）
锁定期
4
巨杉（上海）资产管理有限公司
456,829
6个月
5
锦绣中和（天津）投资管理有限公司
456,835
6个月
合计
2,284,148
本次募集配套资金认购方所认购的公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。
如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为252,034,392股，其中无限售条件流通股为246,066,317股，有限售条件流通股为5,968,075股。
公司发行的可转换公司债券（以下简称“克来转债”）自2020年6月8日开始转换为公司股份，克来转债于2020年8月7日停止交易和转股。克来转债自2020年6月16日至2020年8月6日转股数量共计8,910,108股。公司股本增加至260,944,500股，其中无限售条件流通股为254,976,425股，有限售条件流通股为5,968,075股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次配套发行投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让；本次配套发行结束后，由于上市公司送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺；本次配套发行获配投资者在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
截至本公告披露日止，本次限售股持有人严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司就克来机电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请
3
符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意克来机电本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
非公开发行限售股上市流通数量为2,284,148股；
非公开发行限售股上市流通日期为2020年12月16日；
非公开发行限售股上市流通明细清单
序号
股东名称
持有限售股数量
持有限售股占公司总股本比例（%）
本次上市流通数量（股）
剩余限售股数量
1
国信证券－建设银行－国信证券鼎信定增精选1号集合资产管理计划
228,414
0.09
228,414
0
2
国信证券－建设银行－国信证券鼎信定增精选2号集合资产管理计划
228,414
0.09
228,414
0
3
中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金
91,365
0.04
91,365
0
4
富国基金－中国农业银行“安心·灵动·30天”人民币理财产品－富国基金农银定增单一资产管理计划
228,414
0.09
228,414
0
5
招商银行股份有限公司－富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金
365,463
0.14
365,463
0
6
南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选1期私募证券投资基金
228,414
0.09
228,414
0
7
巨杉（上海）资产管理有限公司－巨杉申新1号私募基金
456,829
0.18
456,829
0
8
锦绣中和（天津）投资管理有限公司－中和资本耕耘801号私募证券投资基金
456,835
0.18
456,835
0
合计
2,284,148
0.88
2,284,148
0
六、股本变动结构表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件
其他境内法人持有股份
5,968,075
-2,284,148
3,683,927
4
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
的流通股份
有限售条件的流通股份合计
5,968,075
-2,284,148
3,683,927
无限售条件的流通股份
A股
254,976,425
2,284,148
257,260,573
无限售条件的流通股份合计
254,976,425
2,284,148
257,260,573
股份总额
260,944,500
0
260,944,500
七、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年12月8日
[2020-10-31] (603960)克来机电:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.39元
每股净资产: 3.5242元
加权平均净资产收益率: 13.83%
营业总收入: 5.71亿元
归属于母公司的净利润: 9614.29万元
[2020-10-09] (603960)克来机电:控股股东减持股份结果公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-084
上海克来机电自动化工程股份有限公司控股股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 大股东持股的基本情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一陈久康先生持有公司股份47,039,464.00股，占公司总股本18.03%，前述股份来源IPO前取得47,039,464.00股。
? 减持计划的实施结果情况
公司于近日收到公司控股股东及实际控制人之一的陈久康发来的《上海克来机电自动化工程股份有限公司减持股份告知函》，陈久康于2020年9月28日-2020年9月30日通过大宗交易方式累计减持股份5,215,000股，占公司总股本的2%。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
陈久康
5%以上非第一大股东
47,039,464.00
18.03%
IPO前取得：47,039,464股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
陈久康
47,039,464.00
18.03%
共同为控股股东、实际控制人
2
第一组
谈士力
57,098,945.00
21.88%
共同为控股股东、实际控制人
合计
104,138,409.00
39.91%
—
3
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持方式
减持价格区间
（元/股）
减持总金额（元）
减持完成情况
当前持股数量（股）
当前持股比例
陈久康
5,215,000
2.00%
2020/9/28～2020/9/30
大宗交易
37.24－37.24
194,206,600.00
已完成
41,824,464
16.03%
4
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020/10/9
[2020-09-30] (603960)克来机电:关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-083
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。
? 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从18.03%减少至16.26%。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年9月29日收到公司控股股东及实际控制人之一的陈久康发来的《上海克来机电自动化工程股份有限公司减持股份告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务人基本信息
名称
陈久康
住所
上海市虹口区密云路
权益变动时间
2020年9月28日-2020年9月29日
权益变动明细
变动方式
变动日期
股份种类
减持股数
减持比例
大宗交易
2020年9月28日-2020年9月29日
人民币普通股
4,615,000
1.77%
备注：
1、信息披露义务人于2020年6月29日披露《关于5%以上股东减持超过1%
2
的提示性公告》，该次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份104,138,409股，占上市公司总股本的39.91%。
2、本次权益变动所涉及股份为无限售流通股，均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数
占总股本比例
股数
占总股本比例
陈久康
无限售条件股份
47,039,464
18.03%
42,424,464
16.26%
谈士力
无限售条件股份
57,098,945
21.88%
57,098,945
21.88%
合计
无限售条件股份
104,138,409
39.91%
99,523,409
38.14%
备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次权益变动为履行于2020年9月23日披露的减持计划：陈久康拟自减持计划公告披露之日起三个交易日后的180天内通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过5,218,890股，即减持不超过总股本的2.00%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股份比例相应调整。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《克来机电控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-082）。截至本公告披露日，陈久康已通过大宗交易减持4,615,000股，通过大宗交易方式尚余603,890股未完成。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年9月30日
[2020-09-23] (603960)克来机电:控股股东减持股份计划公告
1
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-082
上海克来机电自动化工程股份有限公司控股股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 大股东持股的基本情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一陈久康先生持有公司股份47,039,464.00股，占公司总股本18.03%，前述股份来源IPO前取得47,039,464.00股。
? 减持计划的主要内容
陈久康先生拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过5,218,890.00股,占公司总股本的2%。减持期限为2020年9月28日至2021年3月26日，其中任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。公司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
一、减持主体的基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
陈久康
5%以上非第一大股东
47,039,464.00
18.03%
IPO前取得：47,039,464股
上述减持主体存在一致行动人：
2
股东名称
持股数量（股）
持股比例
一致行动关系形成原因
第一组
陈久康
47,039,464.00
18.03%
共同为控股股东、实际控制人
谈士力
57,098,945.00
21.88%
共同为控股股东、实际控制人
合计
104,138,409.00
39.91%
—
大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持价格区间
（元/股）
前期减持计划披露日期
陈久康
5,040,000
2.00%
2020/6/24～2020/6/24
24.46-24.46
2020-06-18
二、减持计划的主要内容
股东名称
计划减持数量（股）
计划减持比例
减持方式
竞价交易减持期间
减持合理价格区间
拟减持股份来源
拟减持原因
陈久康
不超过：5,218,890.00股
不超过：2%
大宗交易减持，不超过：5,218,890.00股
2020/9/28～2021/3/26
按市场价格
IPO前取得
自身资金需求
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
3
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司控股股东、实际控制人谈士力、陈久康作出的承诺如下：
股份锁定的承诺：本人所持公司股票自公司上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持公司股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
减持意向的声明：
1、我们拟将长期持有公司股票。
2、如果在锁定期满后，我们拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
3、我们减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、我们拟减持公司股票前，将按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、如果在锁定期满后两年内，我们拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关
4
规定作除权除息处理），我们每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在我们名下的股份总数的25%，法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。因公司进行权益分派、减资缩股等导致我们所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
6、我们计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。我们通过协议转让方式减持股份后持股比例低于5%的，将在减持后六个月内继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持规定”）第八条、第九条的规定；我们通过协议转让方式减持股份后持股比例达到或超过5%的，在减持后继续遵守减持规定的要求。我们通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。
7、若具有以下情形之一的，我们将不进行减持股份：
（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
（2）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（3）其他触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的。
8、我们减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求。
9、如果我们未履行上述减持意向的，我们将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
10、如果我们未履行上述减持意向，我们持有的公司股份自我们未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
5
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，陈久康先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
陈久康先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件等规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年9月23日
[2020-08-26] (603960)克来机电:关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-081
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于使用非公开发行股票募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币10,164,747.04元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552号）文核准，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯淼”）持有的南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“克来凯盈”）35%股权，同时，公司向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金的总额不超过5,000.00万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。截至2020年6月8日止，公司以非公开方式向国信证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司、巨杉（上海）资产管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司实际发行人民币普通股（A股）2,284,148股，发行价格人民币21.89元/股，募集资金合计49,999,999.72元，
扣除承销保荐费人民币318,000.00元（含税）后的募集资金总额49,681,999.72元已于2020年6月8日存入公司在招商银行股份有限公司上海分行（账号122907370110101）的人民币账户。募集资金总额49,999,999.72元扣除保荐承销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研究咨询费和信息披露费等发行费用人民币6,124,290.17元（不含税）后，募集资金净额为人民币43,875,709.55元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA14897号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，进行专户存储管理，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海克来机电工程自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的配套募集资金方案，本次募集资在扣除发行费用后拟投资项目概况如下：
单位：元
序号
项目名称
项目总投资
（元）
拟使用本次募集资金金额（元）
1
国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目
44,797,700.00
43,875,709.55
合计
44,797,700.00
43,875,709.55
注：根据《上海克来机电工程自动化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于募投项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。由于本次实际发行募集资金净额为人民币43,875,709.55元，因此拟使用本次募集资金金额
为43,875,709.55元。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，具体情况如下：
单位：元
项目名称
承诺募集资金投入金额（元）
预先投入金额（元）
国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目
44,797,700.00
10,164,747.04
合计
44,797,700.00
10,164,747.04
四、以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序及是否符合监管要求
公司于2020年8月25日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。独立董事一致同意以募集资金共计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计人民币10,164,747.04元。
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，其认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
（四）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发
表明确同意的独立意见，会计师事务所针对该事项出具了专项审核报告。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。上市公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的顺利实施，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。综上，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
特此公告。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (603960)克来机电:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-078
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年8月18日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第三届监事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2020年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司2020年半年度报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司2020年半年度报告》（公告号：2020-079）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》 监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 独立董事意见： 公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截止2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司2020年半年度募集资金存放与使用事项。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-080）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并一致通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意
见》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。独立董事一致同意以募集资金共计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告号：2020-081）。
本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并一致通过《关于公司拟转让云南克来众诚智能设备有限公司股权的议案》 监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，云南克来众诚智能设备有限公司系公司参股企业，公司实际出资共计人民币80万元，公司拟将持有的云南克来众诚智能设备有限公司40%股权全部转让，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (603960)克来机电:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-077
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年8月18日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十次会议于2020年8月25日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司2020年半年度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司2020年半年度报告》（公告号：2020-079）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容， 与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见： 公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司截止2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司2020年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2020-080）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并一致通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2020年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币10,164,747.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA15335号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见》。与会者进行
了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
我们认为：本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了审核报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。独立董事一致同意以募集资金共计人民币10,164,747.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告号：2020-081）。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并一致通过《关于公司拟转让云南克来众诚智能设备有限公司股权的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，云南克来众诚智能设备有限公司系公司参股企业，公司实际出资共计人民币80万元，公司拟将持有的云南克来众诚智能设备有限公司40%股权全部转让，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。本次拟转让的股权所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年8月26日
[2020-08-26] (603960)克来机电:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 2.934元
加权平均净资产收益率: 11.18%
营业总收入: 3.86亿元
归属于母公司的净利润: 7111.05万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================