603960克来机电最新消息公告-603960最新公司消息
≈≈克来机电603960≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润4780.05万元至5426.00万元,下降幅度为63%至58
% (公告日期：2022-01-29)
3)02月23日(603960)克来机电:克来机电关于通过高新技术企业重新认定
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26094万股为基数,每10股派1.49元 ;股权登记日:20
21-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:368.39万股,发行价:18.2300元/股(实施,
增发股份于2020-06-15上市),发行日:2020-04-16,发行对象:南通凯淼股
权投资中心（有限合伙）
2)2020年非公开发行股份数量:228.41万股,发行价:21.8900元/股(实施,
增发股份于2020-06-16上市),发行日:2020-06-02,发行对象:国信证券股
份有限公司、富国基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限
公司、巨杉（上海）资产管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有
限公司
●21-09-30 净利润:4954.66万 同比增:-48.47% 营业收入:4.36亿 同比增:-23.67%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1900│ 0.1500│ 0.0900│ 0.5100│ 0.3900
每股净资产 │ 3.7077│ 3.6655│ 3.7543│ 3.6668│ 3.5242
每股资本公积金 │ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│ 1.1777
每股未分配利润 │ 1.3734│ 1.3312│ 1.4200│ 1.3325│ 1.2470
加权净资产收益率│ 5.1100│ 3.9500│ 2.3600│ 17.0500│ 13.8300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1899│ 0.1477│ 0.0875│ 0.4951│ 0.3684
每股净资产 │ 3.7077│ 3.6655│ 3.7543│ 3.6668│ 3.5242
每股资本公积金 │ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│ 1.1985│ 1.1777
每股未分配利润 │ 1.3734│ 1.3312│ 1.4200│ 1.3325│ 1.2470
摊薄净资产收益率│ 5.1210│ 4.0292│ 2.3306│ 13.5017│ 10.4547
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A 股简称:克来机电 代码:603960 │总股本(万):26094.45 │法人:谈士力
上市日期:2017-03-14 发行价:9.51│A 股 (万):26016.98 │总经理:谈士力
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):77.47 │行业:专用设备制造业
电话:021-33850028 董秘:曹卫红 │主营范围:公司是柔性自动化装备与工业机器
│人系统应用供应商,致力于现代机电智能装备
│,工业机器人系统集成的研究,开发,制造,产
│品广泛应用于汽车,电子,轻工,机械等行业。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1900│ 0.1500│ 0.0900
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2020年 │ 0.5100│ 0.3900│ 0.2900│ 0.1200
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2019年 │ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│ 0.1400
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2018年 │ 0.3700│ 0.2400│ 0.1600│ 0.1400
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2017年 │ 0.5100│ 0.2800│ 0.2000│ 0.2000
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[2022-02-23](603960)克来机电:克来机电关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-002
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”），证书编号为 GR202131002732，发证时
间为 2021 年 11 月 18 日，有效期为三年。
公司本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2021 年度至 2023 年度）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2021 年度已按照 15%企业所得税税率进行申报缴纳，本次通过高新技
术企业重新认定不影响 2021 年度的相关财务数据。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-29](603960)克来机电:克来机电2021年年度业绩预减公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-001
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,780.05 万元到 5,426.00 万元，与上年
同期相比减少 8,139.00 万元到 7,493.05 万元，同比减少 63.00%到 58.00%。
2.公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为 4,237.67 万元到 4,883.62 万元，与上年同期相比减少 8,417.50 万元到
7,771.55 万元，同比减少 66.51%到 61.41%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,780.05 万元到 5,426.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少
8,139.00 万元到 7,493.05 万元，同比减少 63.00%到 58.00%。
2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,237.67 万元到 4,883.62 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少 8,417.50万元到 7,771.55 万元，同比减少 66.51%到 61.41%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,919.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12,655.17 万元。
（二）每股收益：0.51 元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减主要受主营业务的影响：
2021 年度全球范围内汽车芯片短缺导致公司下游的整车厂产量下降，公司汽车零部件业务受此影响销量和利润率均出现下降；同时公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务受疫情影响及上游原材料价格上涨等因素，项目毛利率下降；另外公司对国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调系统相关零部件项目的研发投入增加。上述原因综合使得 2021 年度业绩预减。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-10-30](603960)克来机电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.7077元
加权平均净资产收益率: 5.11%
营业总收入: 4.36亿元
归属于母公司的净利润: 4954.66万元
[2021-08-28](603960)克来机电:克来机电第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-025
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开
第三届监事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。
会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到
监事 3 人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告号：2021-026）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映
了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-027）。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28](603960)克来机电:克来机电第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-024
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人
员发出“公司关于召开第三届董事会第十四次会议的通知”，并将有关会议材料
通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 27 日在公
司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
（一）审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告号：2021-026）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
独立董事意见：
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映
了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021年半年度募集资金存放与使用事项。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-027）。
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28](603960)克来机电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.6655元
加权平均净资产收益率: 3.95%
营业总收入: 2.80亿元
归属于母公司的净利润: 3853.98万元
[2021-06-22](603960)克来机电:克来机电股票交易异常波动公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-023
上海克来机电自动化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连
续三个交易日（2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 18 日、2021 年 6 月 17 日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票已连续三个交易日（2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 18 日、2021
年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易
规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大。根据万得数据统计，公司市盈率为 77.07，市净率为 10.09，公司所处的证监会专用设备行业市盈率为 35.77，市净率为 4.32，公司市盈率和市净率高于行业市盈率和市净率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-09](603960)克来机电:克来机电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-022
上海克来机电自动化工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 2,909,262 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 15 日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产限售股。
（一）本次限售股核准时间
2020 年 4 月 13 日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公
司”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号），核准公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）（以下简称“南通凯淼”）发行 2,614,168 股股份购买相关资产。
公司于 2020 年 5 月 27 日实施了 2019 年年度权益分派，以分配前总股本
175,760,000 股为基数，每股派发现金红利 0.171 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。本次发行股份购买资产的股份发行数量由 2,614,168股调整为 3,683,927 股。
（二）本次限售股股份登记时间
本次发行股份购买资产的股份已于2020年6月15日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。本次发行股份购买资产的新增股份数为 3,683,927 股，均为有限售条件的流通股。
（三）本次限售股锁定期安排
根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，南通凯淼承诺：“在本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时（以其在证券登记结算公司完成登记手续之日为准），如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算），则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。”
因此，本次交易公司向南通凯淼发行 3,683,927 股普通股用于购买资产，其中，南通凯淼所持 2,909,262 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，所持 774,665 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行股份购买资产完成后，公司总股本为 249,750,093 股，其中无限售条件流通股为 246,066,166 股，有限售条件流通股为 3,683,927 股。
本次发行股份募集配套资金完成后，公司总股本为 252,034,392 股，其中无限售条件流通股为 246,066,317 股，有限售条件流通股为 5,968,075 股。
公司发行的可转换公司债券（以下简称“克来转债”）自 2020 年 6 月 8 日开
始转换为公司股份，克来转债于 2020 年 8 月 7 日停止交易和转股。克来转债自
2020 年 6 月 16 日至 2020 年 8 月 6 日转股数量共计 8,910,108 股。公司股本增
加至 260,944,500 股，其中无限售条件流通股为 254,976,425 股，有限售条件流通股为 5,968,075 股。
2020 年 12 月 16 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项之募集配套资金限售股 2,284,148 股开始上市流通。公司总股本不变为 260,944,500 股，其中无限售条件流通股为 257,260,573 股，有限售条件流通股为 3,683,927 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，南通凯淼承诺：
1、本单位因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让，但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准），如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算），则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
本次交易公司向南通凯淼发行 3,683,927 股普通股用于购买资产，其中，南通凯淼所持 2,909,262 股自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，所持774,665 股自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
2、限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本单位基于本次交易取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定承诺。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。
截至本公告披露日止，本次限售股持有人严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司就克来机电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意克来机电本次解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
非公开发行限售股上市流通数量为 2,909,262 股；
非公开发行限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 15 日；
非公开发行限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 售股数
本比例（%） （股） 量
1 南通百淼投资管理有限公司－南 3,683,927 1.41 2,909,262 774,665
通凯淼股权投资中心（有限合伙）
合计 3,683,927 1.41 2,909,262 774,665
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件其他境内法人持有股份 3,683,927 -2,909,262 774,665
的流通股份 有限售条件的流通股份合计 3,683,927 -2,909,262 774,665
无限售条件A 股 257,260,573 2,909,262 260,169,835
的流通股份无限售条件的流通股份合计 257,260,573 2,909,262 260,169,835
股份总额 260,944,500 0 260,944,500
七、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-02](603960)克来机电:克来机电2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-021
上海克来机电自动化工程股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公
告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.149 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 21 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本260,944,500 股为基数，每股派发现金红利 0.149
元（含税），共计派发现金红利 38,880,730.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/7 － 2021/6/8 2021/6/8
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知（ 财税【2012】85 号）》的 规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时 根据持股期限计算应纳税 额，实际派发 现金红利为每股 0.149 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个 月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得
额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，实际税负为 10%；持
股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券 公司等股份托管机构从个 人资金账户中 扣收并划付
中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利 0.1341元。如该类股东取得股息红利收入需要享 受税收协定（安排）待遇 的，可按照规 定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财 政部、国家 税务总局、证监会关于沪 港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号），公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.1341 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人 按税法规 定自行 判断 是否应在 当地缴 纳企业所 得税， 实际派发 现金红利 为每股 人民币0.149 元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：证券部
联系电话：021-33850028
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-22](603960)克来机电:克来机电2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2021-020
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路
1555 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,171,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生
主持，公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰、副
总经理张海洪、副总经理王卫峰出席本次会议；公司其他高管均同时担任董
事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,169,513 99.9989 1,500 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,995,813 99.8801 175,200 0.1199 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 98,923,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 21,995,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 25,250,662 99.9940 1,500 0.0060 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 6,087,971 99.9753 1,500 0.0247 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 19,162,691 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2020 26,525,854 99.9943 1,500 0.0057 0 0.0000
年年度利润分
配方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 5 和议案 7 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、包宇
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.11 成交量:1618.82万股 成交金额:54864.31万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜6274.92 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4053.80 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2725.17 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜1109.98 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜960.73 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜4100.15 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3371.92 ｜
｜光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业｜-- ｜2238.20 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2166.65 ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜-- ｜1792.20 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-05-29｜32.18 ｜8.00 ｜257.44 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海浦东｜限公司上海黄浦｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新区乳山路证券｜区来福士广场证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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