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[2022-02-26] (603700)宁水集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603700          证券简称：宁水集团      公告编号：2022-016
            宁波水表（集团）股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
                      的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：招商银行
    本次赎回理财金额：4,000 万元人民币
     委托理财产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性
      存款 NNB00363 产品
     委托理财期限：招商银行理财产品期限为 63 天
     履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
      《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
      过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第
      一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月。在上
      述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品
      到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通
      过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交
      股东大会审议。
    一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021 年 12 月 21 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
  到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-060），公司使用人民
  币 4,000 万元向招商银行购买点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性存款
  NNB00363 产品。上述理财产品已到期，公司赎回本金 4,000 万元，收回理财收益
  21.75 万元。
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的 情况
                                                                        金额：万元
                                                                            尚未收回
序号        理财产品类型          实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                                            本金金额
 1          银行理财产品            96,900        83,900      650.53    13,000
 2          券商理财产品            26,700        26,700      229.26      0
              合计                  123,600      110,600      879.79    13,000
                最近12个月内单日最高投入金额                          33,000
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                22.72
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  3.22
                    目前已使用的理财额度                              13,000
                      尚未使用的理财额度                              22,000
                          总理财额度                                  35,000
      特此公告。
                                      宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 26 日

[2022-02-19] (603700)宁水集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603700        证券简称：宁水集团    公告编号：2022-015
        宁波水表（集团）股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 荪湖厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          100,053,147
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          49.4802
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事毛磊、胡力明以通讯形式出席
  会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、独立董事候选人唐绍祥、包建亚、马思甜列席本次会议；
4、董事会秘书马溯嵘先生出席会议，高级管理人员徐大卫列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的
  议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）
    A 股      97,072,346 99.2584  39,800  0.0406  685,465  0.7010
2、 议案名称：《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      4,728,550 99.1611  39,300  0.8241    700  0.0148
3、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股    100,012,347 99.9592  40,600  0.0405    200  0.0003
(二)  累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 4.01        选 举 张 世 豪  100,012,848      99.9597 是
              为 公 司 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
 4.02        选 举 张 琳 为  100,012,848      99.9597 是
              公 司 第 八 届
              董 事 会 非 独
              立董事
 4.03        选 举 王 宗 辉  100,012,848      99.9597 是
              为 公 司 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
 4.04        选 举 徐 云 为  100,012,848      99.9597 是
              公 司 第 八 届
              董 事 会 非 独
              立董事
 4.05        选 举 王 开 拓  100,012,848      99.9597 是
              为 公 司 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
 4.06        选 举 赵 绍 满    99,327,583      99.2748 是
              为 公 司 第 八
              届 董 事 会 非
              独立董事
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 5.01        选 举 唐 绍 祥  100,012,848      99.9597 是
              为 公 司 第 八
              届 董 事 会 独
              立董事
 5.02        选 举 包 建 亚  100,012,848      99.9597 是
              为 公 司 第 八
              届 董 事 会 独
              立董事
 5.03        选 举 马 思 甜    99,327,583      99.2748 是
              为 公 司 第 八
              届 董 事 会 独
              立董事
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
 6.01        选 举 林 琪 为  100,012,948      99.9598 是
              公 司 第 八 届
              监 事 会 非 职
              工代表监事
 6.02        选 举 陈 翔 为  100,012,748      99.9596 是
              公 司 第 八 届
              监 事 会 非 职
              工代表监事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
1      《关于修订公  3,914 84.3677  39,80  0.8578  685,4  14.7745
      司 2021 年 至  ,267              0            65
      2023 年员工持
      股计划业绩考
      核指标的议案》
2      《关于拟为公  4,728 99.1611  39,30  0.8241    700  0.0148
      司董事、监事和  ,550              0
      高级管理人员
      购买责任险的
      议案》
3      《关于部分募  4,727 99.1443  40,60  0.8514    200  0.0043
      集资金投资项  ,750              0
      目延期的议案》
4.01  选举张世豪为  4,728 99.1549
      公司第八届董  ,251
      事会非独立董
      事
4.02  选举张琳为公  4,728 99.1549
      司第八届董事  ,251
      会非独立董事
4.03  选举王宗辉为  4,728 99.1549
      公司第八届董  ,251
      事会非独立董
      事
4.04  选举徐云为公  4,728 99.1549
      司第八届董事  ,251
      会非独立董事
4.05  选举王开拓为  4,728 99.1549
      公司第八届董  ,251
      事会非独立董
      事
4.06  选举赵绍满为  4,042 84.7843
      公司第八届董  ,986
      事会非独立董
      事
5.01  选举唐绍祥为  4,728 99.1549
      公司第八届董  ,251
      事会独立董事
5.02  选举包建亚为  4,728 99.1549
      公司第八届董  ,251
      事会独立董事
5.03  选举马思甜为  4,042 84.7843
      公司第八届董  ,986
      事会独立董事
 6.01  选举林琪为公  4,728 99.1569
      司第八届监事  ,351
      会非职工代表
      监事
 6.02  选举陈翔为公  4,728 99.1528
      司第八届监事  ,151
      会非职工代表
      监事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中：
  1、关于议案 1：陈翔等参加本次员工持股

[2022-02-19] (603700)宁水集团:关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-014
          宁波水表（集团）股份有限公司
      关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2022年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。2022年2月17日，公司召开了第十一届第三次职工代表大会，经会议表决，选举陈海华先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
  陈海华先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过且第七届监事会任期届满之日起三年，与两名非职工代表监事任期一致。
  特此公告。
                                    宁波水表（集团）股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 19 日
附件：陈海华先生简历
  陈海华，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 7 月至 2000 年 9 月，任职于宁波水表厂；2000 年 9 月至今任职于股份
公司，2016 年 2 月至今任公司职工代表监事。
  陈海华先生直接持有公司 284,577 股股份，占公司总股本的 0.14%。与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

[2022-02-09] (603700)宁水集团:关于集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-013
          宁波水表（集团）股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 8 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日
起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日披露于上
海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：
    2022 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 157,900 股，占公司总
股本的 0.0777%，购买的最高价为 18.76 元/股、最低价为 18.05 元/股，支付的
金额为 2,895,069 元人民币（不含交易费用）。截至 2022 年 1 月 31 日，公司通
过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,033,436 股，已回购股份约占公司总
股本的 0.5085%，成交的最高价格为 19.98 元/股，成交的最低价格为 17.92 元/
股，已支付的总金额为 19,615,395.12 元人民币（不含交易费用）。
  公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的要求及公司回购方案，在回购期限内实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
                              宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 9 日

[2022-01-29] (603700)宁水集团:关于修订公司2021年至2023年员工持股计划业绩考核指标的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-007
          宁波水表（集团）股份有限公司
    关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划
                业绩考核指标的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标，现将有关事项说明如下：
    一、公司首期员工持股计划已履行的审批程序
  1、公司于 2021 年 3 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十四次会议以及 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）》及相关议案。公司首期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，
即 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 21 日期间公司回购的股票 1,080,036 股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
  2、2021 年 5 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 1,080,036 股公司股票，已于
2021 年 5 月 28 日通过非交易过户方式过户至“宁波水表（集团）股份有限公司
—2021 年至 2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 13.83 元/股，过户股份
共计 1,080,036 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《关于首期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-032）。
    二、2021 年至 2023 员工持股计划修订的内容
    公司将延长锁定期及存续期，第一个解锁期由 12 个月后调整为 24 个月后，
 第二个解锁期由 24 个月后调整为 36 个月后，均为自公司公告最后一笔标的股票
 过户至本员工持股计划名下之日起计，且两期解锁比例不变，则存续期对应由 36
 个月调整为 48 个月。考核年度顺延一年（即考核期为 2022 年、2023 年），同时
 降低目标值，对 2021 年业绩不予以考核。除上述调整外，根据上海证券交易所
 于 2022 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
 股份变动管理》，还对方案中的窗口期进行了修订。修订前后具体考核内容如下：
    1、存续期、锁定期修订前后对比：
修订前                              修订后
  1、每期员工持股计划所获标的股票    1、每期员工持股计划所获标的股票
的锁定期根据各期方案进行确定，锁定期 的锁定期根据各期方案进行确定，锁定期
为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股 不低于 12 个月，自公司公告最后一笔标
票过户至当期员工持股计划名下之日起 的股票过户至当期员工持股计划名下之计算。标的股票权益待锁定期满后根据实 日起计算。标的股票权益待锁定期满后根
际情况分批次或一次性统一分派。      据实际情况分批次或一次性统一分派。
  本员工持股计划所取得标的股票，因    本员工持股计划所取得标的股票，因
上市公司分配股票股利、资本公积转增等 上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述 情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述
股份锁定安排。                      股份锁定安排。
  2、首期员工持股计划购买所获标的    2、首期员工持股计划购买所获标的
股票自公司公告最后一笔标的股票过户 股票自公司公告最后一笔标的股票过户
至当期员工持股计划名下之日起计 12 个 至当期员工持股计划名下之日起计 24 个
月后分两期解锁，具体如下：          月后分两期解锁，具体如下：
  第一个解锁期：为自公司公告最后一    第一个解锁期：为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下 笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起的 12 个月后，解锁股份数量为本 之日起的 24 个月后，解锁股份数量为本
员工持股计划所持标的股票总数的 60%； 员工持股计划所持标的股票总数的 60%；
  第二个解锁期：为自公司公告最后一    第二个解锁期：为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下 笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起的 24 个月后，解锁股份数量为本 之日起的 36 个月后，解锁股份数量为本
员工持股计划所持标的股票总数的 40%。 员工持股计划所持标的股票总数的 40%。
  3、员工持股计划相关主体必须严格    3、员工持股计划相关主体必须严格
遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得 遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持 买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺 股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺
诈行为。                            诈行为。
  上述敏感期是指：                    上述敏感期是指：
    （1）公司定期报告公告前 30 日内，    （1）公司年度报告、半年度报告公
因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日 告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、
前 30 日起至最终公告日；              半年度报告公告日期的，自原预约公告日
    （2）公司业绩预告、业绩快报公告 前 30 日起算，至公告前 1 日；
前 10 日内；                              （2）公司季度报告、业绩预告、业
    （3）自可能对公司股票交易价格产 绩快报公告前 10 日内；
生重大影响的重大事项发生之日或在决    （3）自可能对本公司股票及其衍生策过程中，至依法披露后 2 个交易日内； 品种交易价格产生较大影响的重大事件
    （4）中国证监会及上海证券交易所 发生之日或者进入决策程序之日，至依法
规定的其他期间。                    披露之日；
                                        （4）中国证监会及上海证券交易所
                                    规定的其他期间。
    2、业绩考核指标修订前后对比：
  解锁期          修订前业绩目标                修订后业绩目标
  第一个    2021 年公司营业收入不低于 20  2022 年公司营业收入不低于 19
  解锁期                亿元                          亿元
 第二个    2022 年公司营业收入不低于 24  2023 年公司营业收入不低于 22
 解锁期                亿元                          亿元
    三、2021 年至 2023 员工持股计划修订原因与合理性分析
  2021 年国家宏观经济发展面临了诸多不确定性与挑战，同时水表行业整体发展节奏未达预期，公司面临形势发生了较大变化，因此承受了较大的压力与冲击。具体情况如下：
  1、宏观环境发展不利：制造业面临严峻形势
  2021 年国家制造业整体形势面临巨大挑战，年初至今原材料价格大幅上涨波动，同时电子元器件等生产物资缺乏，公司面临较为严峻的生存考验。根据第三方公开数据，同行业（仪器仪表制造业）企业自 2021 年第三季度以来营业收入同比增长呈现逐季下滑态势，其中第三季度营业收入同比增长仅略高于 10%。而公司第三季度的营业收入增速高于仪器仪表制造业行业均值。如需达到原设定业绩激励目标，公司需保证年度营业收入同比增长超过 25.7%，在上述宏观环境下，该业绩目标实现较为困难。
      板块        2021Q1 营收同比增      2021Q2 营收同      2021Q3 营收同
                    长率（%）          比增长率（%）      比增长率（%）
    制造业              49.59                35.51              28.33
  仪器仪表制            33.83                15.69              10.58
    造业
    宁水集团            19.92                12.80              10.73
                        注：数据来源为同花顺 ifind。
  2、行业景气度不佳：地方政府明细政策未落地
  “十四五”开局以来政策换新，在中央下达框架性文件的指导下，各地促进行业利好的明细政策正在进一步制定与出台落地过程中。一方面表现为政府专项、水司大型招标项目数量相较于去年同期同比有所减少；另一方面，2020 年 12 月《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》出台，对行业收费行为进一步规范，即取消水司相关工程类改造不合理收费。该政策自出台后快速在全国范围内推行实施，给各地水司带来了一定的资金回笼压力，导致部分工程项目开展节奏滞缓，部分地区水表项目因此延期。
  此外，前几年，尤其是 2019、2020 年国家出台了一系列水表行业相关的利好政策，对行业发展有直接的推动促进作用。而截至 2020 年底，国家“十三五规划”相关政策指引已基本结束，“十四五规划”相关明细政策仍在出台制定中。
其中 2021 年，与水表行业最为利好的两大政策主要为：2021 年 8 月国家发展和
改革委员会、住房和城乡建设部出台《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》两大办法，于 10 月正式实施。目前仅上海地区推进落地较为顺利，其他地方仍在细化落实过程中，因此该政策带来的需求释放与项目落地所产生实质性利好还未显现，需要一定的时间。
  3、产业环境影响：物联网推进速度趋缓
  目前国家新基建投资仍处于逐步复苏中，而 NB-IoT 窄带物联网、5G 等通信
基站建设也同样慢于原计划进度。工信部明确 2021 年我国将新增 5G 基站超过60 万站。根据可查数据（2021 年半年报），三大运营商资本开支仅为小幅增长，5G 基站建设进度呈现滞后态势。
  鉴于公司主流产品即 NB-IoT 智能水表是作为物联网行业垂直细分领域的应用场景之一，其安装使用需以地区物联网网络是否实现传输覆盖为前提。因此通信技术的产业环境的发展速度趋缓对公司也产生了一定影响。
  4、疫情影响不断：延迟招标与确认收入
  2021 年国家各城市地区仍不间断性地受新冠肺炎疫情余蕴扰动，部分重要城市客户地区出现延迟招投标、或中标

[2022-01-29] (603700)宁水集团:关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-008
          宁波水表（集团）股份有限公司
  关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险
                      的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》相关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案还需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：
    一、投保董监高责任险方案
  （一）投保人：宁波水表（集团）股份有限公司
  （二）被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准）
  （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）；
  （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）；
  （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
  为提高决策效率，现拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
  董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。
    三、监事会意见
  监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                    宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603700)宁水集团:关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-011
          宁波水表（集团）股份有限公司
    关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
     委托理财额度：不超过人民币 3 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚
      动使用）；
     委托理财产品类型：安全性高、流动性好、短期的理财产品；
     委托理财期限：自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12
      个月内有效，即 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。
     履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会
      第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购
      买理财产品的议案》。独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
      该议案无需提交公司股东大会审议。
  一、 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1725 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股发行价 16.63元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除保荐承销费人民币 3,750.40万元，扣除其他发行费用人民币 1,588.72 万元后，实际募集资金净额为人民币59,667.55 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
 序号        项目名称        项目投资总额（万元）  拟用募集资金投资额（万元）
 1  年产 405 万台智能水表扩产      33,572.00                30,000.00
              项目
 2    技术研发中心建设项目          9,948.00                  9,000.00
 3  营销及服务网络建设项目        6,051.00                  5,400.00
 4      信息化建设项目            4,847.00                  4,300.00
 5        补充流动资金            12,000.00                10,967.55
            合计                    66,418.00                59,667.55
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金人民币 29,931.65 万元（未
经审计），尚未使用的募集资金余额合计人民币 32,774.34 万元（未经审计，包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
  二、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的概况
  （一）投资目的
  为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。
  （二）购买理财产品的额度及投资期限
  公司拟使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买短期理财产品，使用期限自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即
2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚
动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
  （三）投资产品品种
  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品。
  （四）实施方式
  在使用期限和额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司经营管理层负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。闲置募集资金投资的理财产品不得质押。
  （五）关联关系说明
  公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
  三、 投资风险分析及风险控制措施
  （一）投资风险
  本次部分闲置募集资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
  （二）拟采取的风险控制措施
  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。
  2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  3、公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对募集资金购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，并且在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
  四、 对公司的影响
  1、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
  2、公司通过进行适度的低风险短期理财，用闲置的募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
  五、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
  （一）审议程序
  公司于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会
第二十一次会议，会议审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品。上述议案无需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）理财产品。经审查，公司授权使用闲置募集资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金购买理财产品。
  （三）监事会意见
  监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划实施的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合
股东利益最大化原则，且相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。
  （四）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、公司本次授权使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求；
  2、公司本次授权使用闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
  3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
  综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
  六、 备查文件
  1、 第七届董事会第二十四次会议决议；
  2、 第七届监事会第二十一次会议决议；
  3、 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
  4、 国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司使用闲置募
      集资金购买理财产品的核查意见。
  特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603700)宁水集团:关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-010
          宁波水表（集团）股份有限公司
    关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
     委托理财额度：不超过人民币 2 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚
      动使用）；
     委托理财产品类型：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不
      超过 12 个月）的其他低风险理财产品；
     委托理财期限：自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12
      个月内；
     履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会
      第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购
      买理财产品的议案》。独立董事对此发表了明确同意的意见。该议案无
      需提交公司股东大会审议。
  一、委托理财概况
  （一）委托理财目的
  在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
  （二）资金来源
  本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。
  （三）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
  2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
  3. 公司内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  4. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
  5. 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  6. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
  二、委托理财的具体情况
  （一）委托理财的投资范围
  公司使用闲置自有资金购买拟投资的品种除结构性存款理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。
  （二）购买理财产品的额度及投资期限
        本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2 亿元。上述额度在公司第七届董
    事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，可循
    环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元。
        （三）具体实施方式
        公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买
    事宜。
        （四）风险控制分析
        公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较
    好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公
    司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露
    闲置自有资金购买理财产品的后续进展。
        三、对公司的影响
                                                                单位：万元
                                                            2021 年 9 月 30 日
        项目                2020 年 12 月 31 日
                                                              （未经审计）
      资产总额                  205,992.35                  212,495.56
      负债总额                  60,586.45                    58,552.49
        净资产                    145,263.31                  153,917.38
经营活动产生的现金流量
                                  12,675.88                  -12,131.91
        净额
        公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司
    日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行适度的现金管理，提高资金
    使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营成果
    等造成重大影响。
        截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 27.55%，公司不存在有大额负
    债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品
的金额不超过人民币 2 亿元，占公司 2021 年第三季度期末货币资金的 51.86%。
  公司未来购买理财产品的本金将计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益将相应计入利润表中投资收益及公允价值变动损益（最终以会计师事务所审计确认为准）。
  四、风险提示
  公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
  五、决策程序的履行及独立董事意见
  （一）审议程序
  公司于2022年1月28日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2亿元闲置自有资金购买结构性存款理财产品，或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。经审查，公司授权使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率、增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
  特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603700)宁水集团:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-006
          宁波水表（集团）股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2022年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年1月28日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会
    2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了
 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。根 据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名， 并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名张世豪先生、张琳女士、 王宗辉先生、徐云先生、王开拓先生、赵绍满先生为公司第八届董事会非独立 董事候选人；提名唐绍祥先生，包建亚女士、马思甜先生为公司第八届董事会
之日起三年（简历附后）。
  三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，上海证券交易所未提出异议,上述候选人需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、监事会
  1、非职工代表监事
  2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提名林琪先生、陈翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
  该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  2、职工代表监事
  第八届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
  公司第八届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。
  上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。
  特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件：董事、监事候选人简历
    一、董事候选人
    张世豪先生，男，1944 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1968 年 3 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂
长；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2006 年 12 月至
2019 年 2 月，任公司董事长；2019 年 2 月至今任公司董事。
    张世豪先生直接持有公司 40,233,657 股股份，占公司总股本的
19.7959%，为公司的控股股东、实际控制人。
    张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
师。1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至
2016 年 2 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务
会计部副主任、财务会计部/再保部总经理，2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公
司董事、财务总监；2019 年 2 月至今任公司董事长。
    张琳女士直接持有公司 6,256,250 股股份，占公司总股本的 3.0782%，为
公司的控股股东、实际控制人。
    张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    王宗辉先生，男，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。1993 年 6 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂技术员、国际贸易
部经理助理、国际贸易部副经理；2000 年 9 月至 2013 年 1 月，历任公司国际
贸易部副经理、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理；2013 年 1 月至今任公司总经理。
    王宗辉先生直接持有公司 15,307,741 股股份，占公司总股本的 7.5318%，
为公司的控股股东、实际控制人。
    王宗辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    徐云先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年
8 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂计划科调度员、办公室副主任、生产科科
长、副厂长；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，任公司副董事长兼副总经理；2006
年 12 月至 2013 年 1 月，任公司副董事长兼总经理；2013 年 1 月至今，任公
司副董事长。
    徐云先生直接持有公司 11,488,100 股股份，占公司总股本的 5.6524%，
为公司的控股股东、实际控制人。
    徐云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    王开拓先生，男，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
工程师。1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办
公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公
司机芯分厂厂长、副总经理；2020 年 2 月至今，任公司董事。
    王开拓先生直接持有公司 9,481,874 股股份，占公司总股本的 4.6653%，
为公司的控股股东、实际控制人。
    王开拓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    赵绍满先生，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
工程师。1982 年 7 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂设计科技术员、助理
工程师、技术科副科长、科长、分厂厂长、工程师、厂长助理、副厂长兼任
国际贸易部经理、研究所所长；2000 年 9 月至 2007 年 1 月，任公司董事、
总工程师；2007 年 1 月至 2019 年 2 月任公司董事、技术副总监、水表研究
院副院长；2019 年 2 月至今任公司董事。
    赵绍满先生直接持有公司 9,812,074 股股份，占公司总股本的 4.8278%，
为公司的控股股东、实际控制人。
    赵绍满先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学
应用数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理
学系系主任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处
 长、常务副主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任宁波大学商学院院长；2005
 年 8 月至 2018 年 12 月历任宁波大学副校长、校党委副书记。2020 年 9 月至
 今已退休。
    唐绍祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内 受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。
    包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。
    包建亚女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国

[2022-01-29] (603700)宁水集团:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：603700          证券简称：宁水集团        公告编号：2022-009
        宁波水表（集团）股份有限公司
    关于部分募集资金投资项目延期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟延长募集资金
      投资项目（以下简称“募投项目”）中“营销及服务网络建设项目”的
      预定可使用状态日期。
    除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变
      相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
    本次事项已经 2022 年 1 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十四次会
      议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1725 号）文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股发行价 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净
额为人民币 59,667.55 万元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账,并
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2019]第 ZA10022号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
    二、部分募集资金投资项目基本情况
      截至2021年12月31日,公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入的
  具体情况如下：
                                                                        单位：万元
序号        募投项目名称        项目投资总金额 拟用募集资金投资额 累计实际投入金额
                                                                      （未经审计）
 1      营销及服务网络建设项目      6,051.00        5,400.00          767.09
      三、部分募投项目延期的情况说明
      1、前次部分募投项目延期情况
      公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第
  七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的
  议案》。公司对相关营销及技术服务网点尚未考察完毕和最终选址，且受新型冠
  状病毒肺炎疫情影响，公司进行实地考察存在困难，因此当时公司结合疫情情况
  及实际经营情况，将“营销及服务网络建设项目”预期达到使用状态日期从 2021
  年 1 月延期至 2022 年 1 月，并经 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见
  公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
  于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的公告》（公告编号：
  2020-026）。
      2、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
      公司在推进营销及服务网络建设项目实施建设过程中，积极克服困难并完成
  40 家营销及技术服务网点的初步建设。由于当前房地产市场面临较大的宏观政
  策调控风险，为维护公司及股东的利益，同时追求投资收益的最大化，公司先期
  用“以租代买”的方式实施部分原先准备购买办公用房实施的营销与服务网点建
  设。公司将进一步考察相关网点的房地产市场情况，并结合相关区域的业务开拓
  情况与下游客户需求，再行决定是否进行办公用房的购置；此外，由于部分服务
  网点在正式运营前所需要的相关设备为定制化产品，交付周期相对较长。截至目
  前，该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。
  因此，公司根据目前的实际经营情况、监管政策及未来发展趋势，综合考虑了募投项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期。具体情况如下：
 序号            募投项目名称            调整前达到预定可  调整后达到预定可使
                                          使用状态时间        用状态时间
  1        营销及服务网络建设项目            2022.1            2023.1
    四、本次募投项目延期对公司的影响
  本次部分募投项目延期是根据行业变化情况、市场动态形式及公司募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。
    五、本次募投项目延期的审议程序
  公司于2022年1月28日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023 年1 月。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
    （一）独立董事意见
  经审查，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期充分考虑了公司长期发展的战略需要，履行了必要的审议、表决程序，不存在实质改变募集资金投向等情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司此次部分募投项目延期事项。
    （二）监事会意见
  监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募投项
目资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意本议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  1、公司本次部分募投项目延期事项，已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议，公司独立董事已发表明确同意意见，依法履行必要的决策程序；
  2、公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况，变更后不会对上述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
  3、公司本次部分募投项目延期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
  综上，保荐机构对宁水集团本次部分募投项目延期事项无异议。
    七、备查文件
  （一） 第七届董事会第二十四次会议决议
  （二） 第七届监事会第二十一次会议决议
  （三）独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
  （四）国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
  特此公告。
 宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603700)宁水集团:第七届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-005
          宁波水表（集团）股份有限公司
        第七届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月28日在宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄松风厅以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席林琪先生召集并主持。
  会议通知于2022年1月21日以通讯方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，第七届监事会成员任期将于
2022 年 2 月 21 日届满。经监事会提名，同意提名林琪先生、陈翔先生为公司第
八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过且第七届监事会任期届满之日起三年。
  具体的表决结果如下：
  1、提名林琪为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  2、提名陈翔为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指
标的议案》
    内容：2021 年国家宏观经济发展面临了诸多不确定性与挑战，同时水表行
业整体发展节奏未达预期，公司面临形势发生了较大变化，因此承受了较大的压力与冲击。面对种种不利因素，经公司管理层的努力和全体员工的奋斗拼搏，2021年前三季度，公司营业收入规模仍处于水表行业领先地位。尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，降低上述不利因素对公司的影响，但当前外部经营环境确实不及年初预期，公司首期员工持股计划中设定的部分业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。因此，拟修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标。
    监事会认为：本次对《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员
工持股计划》及其摘要、《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法》等其它文件中的存续期、锁定期及业绩考核指标修订程序符合法律法规的相关要求。本次修订不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响且不会损害全体股东，尤其是中小股东的利益。综上，同意本议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告文件。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
  监事陈翔因参与本次员工持股计划，回避表决。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
  内容：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》相关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
  监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：由于该议案内容与全体监事均有关联，全体监事在审议本事项时回避表决。本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    内容：公司拟延长募集资金投资项目中（以下简称“募投项目”）“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023 年 1 月。
    监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募投项目资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意本议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。具体内容详见公司于同日披露上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-009）及相关公告文件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    内容：为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。投资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12 个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （六）审议通过《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    内容：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即
2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划实施的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化原则，且相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、公司第七届监事会第二十一次会议决议；
  2、国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的专项核查意见；
  3、国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
  特此公告！
                                    宁波水表（集团）股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603700)宁水集团:第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-004
          宁波水表（集团）股份有限公司
        第七届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月28日在宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄松风厅以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持。公司全体监事、高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。
  会议通知于2022年1月21日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司第七届董事会成员任期
将于 2022 年 2 月 21 日届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任
职资格审查，同意提名张世豪先生、张琳女士、王宗辉先生、徐云先生、王开拓先生、赵绍满先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过且第七届董事会任期届满之日起三年。
  具体的表决结果如下：
  1、提名张世豪为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  2、提名张琳为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  3、提名王宗辉为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  4、提名徐云为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  5、提名王开拓为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  6、提名赵绍满为公司第八届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
    内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司第七届董事会成员任期
将于 2022 年 2 月 21 日届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任
职资格审查，同意提名唐绍祥先生、包建亚女士、马思甜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过且第七届董事会届满之日起三年。
  具体的表决结果如下：
  1、提名唐绍祥为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  2、提名包建亚为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  3、提名马思甜为公司第八届董事会独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。
  本议案涉及的独立董事候选人有关材料已报送上海证券交易所，上海证券交易所未提出异议，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
 （三）审议通过《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指
标的议案》
    内容：2021 年国家宏观经济发展面临了诸多不确定性与挑战，同时水表行
业整体发展节奏未达预期，公司面临形势发生了较大变化，因此承受了较大的压力与冲击。面对种种不利因素，经公司管理层的努力和全体员工的奋斗拼搏，2021年前三季度，公司营业收入规模仍处于水表行业领先地位。尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，降低上述不利因素对公司的影响，但当前外部经营环境确实不及年初预期，公司首期员工持股计划中设定的部分业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。因此，拟修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标。
    董事会认为：本次对《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员
工持股计划（草案）》及其摘要、《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至2023 年员工持股计划管理办法》等其它文件中的存续期、锁定期及业绩考核指标修订，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
 （四）审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
  内容：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及
《宁波水表（集团）股份有限公司章程》相关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：由于该议案内容与全体董事均有关联，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
 （五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    内容：公司拟延长募集资金投资项目中（以下简称“募投项目”）“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023 年 1 月。
    董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募集资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。
  独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-009）及相关公告文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    内容：为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。投资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12 个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使
用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （七）审议通过《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    内容：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12 个月内有效，
即 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。
  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    内容：公司拟定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
012）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
  3、国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见；
  4、国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
  特此公告！
                                    宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (603700)宁水集团:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603700      证券简称：宁水集团        公告编号：2022-012
        宁波水表（集团）股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日  14 点 00 分
  召开地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 荪湖厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
                      至 2022 年 2 月 18 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计            √
        划业绩考核指标的议案》
 2      《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购            √
        买责任险的议案》
 3      《关于部分募集资金投资项目延期的议案》              √
 累积投票议案
 4.00    《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事    应选董事（6）人
        会非独立董事候选人的议案》
 4.01    选举张世豪为公司第八届董事会非独立董事              √
 4.02    选举张琳为公司第八届董事会非独立董事                √
 4.03    选举王宗辉为公司第八届董事会非独立董事              √
 4.04    选举徐云为公司第八届董事会非独立董事                √
 4.05    选举王开拓为公司第八届董事会非独立董事              √
 4.06    选举赵绍满为公司第八届董事会非独立董事              √
 5.00    《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事  应选独立董事（3）人
        会独立董事候选人的议案》
 5.01    选举唐绍祥为公司第八届董事会独立董事                √
 5.02    选举包建亚为公司第八届董事会独立董事                √
 5.03    选举马思甜为公司第八届董事会独立董事                √
 6.00    《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事    应选监事（2）人
        会非职工代表监事候选人的议案》
 6.01    选举林琪为公司第八届监事会非职工代表监事            √
 6.02    选举陈翔为公司第八届监事会非职工代表监事            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十
  一次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：关于议案 1：陈翔等参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东回避表决。关于议案 2：公司董事张世豪、张琳、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满，监事林琪、陈翔、陈海华及高管徐大卫回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603700      宁水集团          2022/2/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、  会议登记方法
(一)登记时间：2022 年 2 月 16 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—15:00
(二)登记地点：宁波市江北区洪兴路 355 号 宁波水表(集团)股份有限公司董事会办公室
(三)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、  其他事项
(一)现场参会人员需于会议召开前 15 分钟到达会议地点
(二)与会股东的交通费、食宿费自理
(三)会议联系方式
联系人：罗贞
联系电话：0574-88195854
传真：0574-87376630
电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com
地址：宁波市江北区洪兴路 355 号
特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宁波水表（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
 1            《关于修订公司 2021 年至
              2023 年员工持股计划业绩考
              核指标的议案》
 2            《关于拟为公司董事、监事
              和高级管理人员购买责任险
              的议案》
 3            《关于部分募集资金投资项
              目延期的议案》
 序号        累积投票议案名称            投票数
4.00        《关于公司董事会换届选举暨  /
            提名第八届董事会非独立董事
            候选人的议案》
4.01        选举张世豪为公司第八届董事
            会非独立董事
4.02        选举张琳为公司第八届董事会
            非独立董事
4.03        选举王宗辉为公司第八届董事
            会非独立董事
4.04        选举徐云为公司第八届董事会
            非独立董事
4.05        选举王开拓为公司第八届董事
            会非独立董事
4.06        选举赵绍满为公司第八届董事
            会非独立董事
5.00        《关于公司董事会换届选举暨  /
            提名第八届董事会独立董事候
            选人的议案》
5.01        选举唐绍祥为公司第八届董事
            会独立董事
5.02        选举包建亚为公司第八届董事
            会独立董事
5.03        选举马思甜为公司第八届董事
            会独立董事
6.00        《关于公司监事会换届选举暨  /
            提名第八届监事会非职工代表
            监事候选人的议案》
6.01        选举林琪为公司第八届监事会
            非职工代表监事
 6.02        选举陈翔为公司第八届监事会
              非职工代表监事
委托

[2022-01-27] (603700)宁水集团:关于参与设立的创业投资合伙企业完成备案登记的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-003
          宁波水表（集团）股份有限公司
 关于参与设立的创业投资合伙企业完成备案登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资 3,000 万元参与设立宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江北创投”），占认缴出资总额的 6.36%，并与其他投资人签署了
合伙协议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-058）。
    近日，公司收到江北创投基金管理人宁波蓝湖投资管理有限公司的通知，江北创投已在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
  基金名称：宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）
  基金管理人名称：宁波蓝湖投资管理有限公司
  托管人名称：浙商银行股份有限公司
  备案日期:2022 年 1 月 25 日
  备案编码:STL321
  公司将持续关注私募基金后续进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及相关法律法规要求进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
                              宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 27 日

[2022-01-18] (603700)宁水集团:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-002
          宁波水表（集团）股份有限公司
      关于首次公开发行限售股上市流通的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 99,918,692 股
    本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日（因 2022 年 1 月 22 日为
非交易日，上市流通日顺延至 2022 年 1 月 24 日。）
  一、  本次限售股上市类型
  2018 年 10 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1725 号）文核准，宁波水表股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，并
于 2019 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。
  本次上市流通的限售股为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行限售股，共涉及 11 户股东合计持有 99,918,692 股，占公司总股本
的 49.16%，限售期自公司股票上市之日起三十六个月，预计将于 2022 年 1 月 24
日起上市流通。
  二、  本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  1、2019 年 1 月 22 日，公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为
156,340,000 股，其中无限售条件流通股为 39,090,000 股，有限售条件流通股为 117,250,000 股。
  2、2020 年 1 月 22 日，公司 606 户股东合计持有的首次公开发行限售股
40,389,468 股解禁，公司有限售条件的流通股由 117,250,000 股减少至
76,860,532 股，公司股本总数未发生变化。
  3、2020 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司总股本156,340,000 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），以资本公积金向全
体股东每股转增 0.3 股。2020 年 6 月 1 日，公司实施了上述权益分派，分派完
成后，公司总股本变更为 203,242,000 股，本次上市流通的限售股股份数量亦因资本公积转增股本由 76,860,532 股增加至 99,918,692 股。
  三、  本次限售股上市流通的有关承诺
  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
  1、 公司控股股东、实际控制人张世豪、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满、张琳承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。如公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺的股份锁定期满后，在担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。本人所持有的公司首次公开发行股票前的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持数量不超过本人在公司首次公开发行股票前所持股份总数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，减持股数及减持价格将相应调整），本人将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持公司股份。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、及时披露未履行相关承诺的原因；2、及时作出新的承诺并提交公司股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3、如因
本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。”
  2、 公司财务总监、原董事会秘书徐大卫承诺：“自发行人股票上市之日起
36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的自 2016 年 5 月至今从发行
人实际控制人处受让的 80 万股发行人股票，也不由发行人回购相应的发行人股票。如发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺的股份锁定期满后，本人在担任高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如在此期间除权、除息的，将相应调整）不低于发行价。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有。”
  3、 公司股东张蕾、王菟莹承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。如公司上市后6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人所持有的公司首次公开发行股票前的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持数量不超过本人在公司首次公开发行股票前所持股份总数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，减持股数及减持价格将相应调整），本人将依照《公司法》、《证券法》等相关规定，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持公司股份。如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有。”
  4、 公司股东王惠君承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。如公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有。”
  5、 公司股东应利洲承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人持有的自 2016 年 11 月 22 日至今从公司实际控制人处受
让的 5 万股发行人股票，也不由公司回购相应的公司股票。如公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如在此期间除权、除息的，将相应调整）低于发行价的，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有。”
  截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
  四、  控股股东及其关联方资金占用情况
  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
  五、  中介机构核查意见
  经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，宁水集团关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对宁水集团本次限售股份上市流通事项无异议。
        六、  本次限售股上市流通情况
        本次限售股上市流通数量为 99,918,692 股；
        本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日；
        本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：
                                                                单位：股
  序            股东            持有限售股  持有限售股 本次上市流 剩余限售
  号            名称              数量    占公司总股  通数量    股数量
                                              本比例
 1            张世豪          40,233,657    19.80%  40,233,657    0
 2            王宗辉          15,307,741    7.53%    15,307,741    0
 3            徐云            11,488,100    5.65%    11,488,100    0
 4            赵绍满            9,812,074    4.83%    9,812,074    0
 5            王开拓            9,481,874    4.67%    9,481,874    0
 6            张琳            6,256,250    3.08%    6,256,250    0
 7            张蕾            4,879,881    2.40%    4,879,881    0
 8            王菟莹            1,300,000    0.64%    1,300,000    0
 9            徐大卫            1,040,000    0.51%    1,040,000    0
 10          应利洲            65,000      0.03%      65,000      0
 11          王惠君            54,115      0.03%      54,115      0
              合计              99,918,692    49.16%  99,91

[2022-01-05] (603700)宁水集团:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2022-001
          宁波水表（集团）股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 8 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日
起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日披露于上
海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：
    2021 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 183,306 股，占
公司总股本的 0.0902%，购买的最高价为 19.82 元/股、最低价为 19.25 元/股，
支付的金额为 3,562,188.26 元人民币（不含交易费用）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 875,536 股，已回购股份约占公司总股本的 0.4308%，成交的最高价格为 19.98 元/股，成交的最低价格为17.92 元/股，已支付的总金额为 16,720,326.12 元人民币（不含交易费用）。
  公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的要求及公司回购方案，在回购期限内实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
                              宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 5 日

[2021-12-25] (603700)宁水集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
券代码：603700          证券简称：宁水集团      公告编号：2021-061
            宁波水表（集团）股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
              并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：广发银行、中国银行
    本次委托理财金额：13,000 万元人民币
     委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂
      钩美元兑日元区间累计结构）产品、中国银行挂钩型结构性存款
      【CSDVY202110460】产品。
     委托理财期限：广发银行理财产品期限为 94 天、中国银行理财产品期限
      为 91 天。
     履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
      《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
      过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第
      一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上
      述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品
      到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通
      过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交
      股东大会审议。
  一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-053），公司使用人民
币 12,900 万元向中国银行购买结构性存款【CSDPY20210554】产品。2021 年 12 月
23 日，上述产品已到期，公司已赎回本金 12,900 万元，理财收益到账 110.88 万
元。
  二、 本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股发行价 16.63元，募集资金总额为人民币 650,066,700.00 元，扣除保荐承销费人民币37,504,002.00 元，扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后，实际募集资金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报 告》。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 54,877,106.09 元，
 累计投入募集资金人民币 229,950,512.34 元，尚未使用的募集资金余额合计人 民币 397,235,712.90 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    （三）委托理财产品的基本情况
       广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间
        累计结构）产品
 受托方        产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称          类型              名称          （万元）  收益率    （万元）
广发银行股                  “薪加薪16号”W款人              1.5%-
            银行理财产品                          5,000                    -
份有限公司                    民币结构性存款                  3.44%
  产品          收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限          类型              安排          收益率  （如有）    关联交易
  94天      保本浮动收益          —              —        —          否
       中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品
 受托方        产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称          类型              名称          （万元）  收益率    （万元）
中国银行股                      结构性存款                  1.30%或
            银行理财产品                          8,000                    -
份有限公司                  【CSDVY202110460】                3.45%
  产品          收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限          类型              安排          收益率  （如有）    关联交易
  91天      保本保最低收          —              —        —          否
              益型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
  公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
  公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
  三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
     广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间
      累计结构）产品
 启动日        2021 年 12 月 24 日
 到期日        2022 年 3 月 28 日
 认购日        2021 年 12 月 23 日
 理财金额      5,000 万元
 挂钩指标      美元兑日元价格水平
 交易日        BFIX 定价日
定盘价格      交易日东京时间下午 15：00 点在彭博页面上“MID”标题下
              显示的美元兑日元汇率。
期初价格      结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为
              2021 年 12 月 24 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干
              扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场
              特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格      结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款计划
              即为 2022 年 03 月 23 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的
              发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件
              或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。
期末观察日    2022 年 03 月 23 日
观察区间      观察区间下限：期初价格 - 4.250000
              观察区间上限：期初价格 + 4.250000
观察期        从结构性存款启动日（含）的东京时间下午 15：00 起直至结
              构性存款期末观察日（含）的东京时间下午 15：00 止的全部
              交易日。
有效天数      在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上
              限和观察区间下限之间（含界限）的天数。
收益率（年化） 1.5000%+1.94%×有效天数/交易日天数
提前赎回、终止 本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产
              品赎回的权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结
              构性存款产品。在投资者违约赎回的情况下，可能会损失部
              分本金及收益。
              本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出
              现重大变更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动
              决定提前终止本产品。若发生以上情况，需要提前终止本产
              品的，广发银行将在产品终止日前 2 个工作日内在广发银行
              官方网站（www.cgbchina.com.cn）、企业手机银行、企业网
              上银行或各营业网点进行信息披露。
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品
起算日          2021 年 12 月 27 日
到期日          2022 年 3 月 28 日
认购日          2021 年 12 月 23 日
理财金额        8,000 万元
挂钩指标        美元兑加元即期汇率
基准日          2021 年 12 月 27 日
基准值          基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【美元兑加元
                汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，
                中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
观察水平        基准值【+0.0085】
观察期          2021 年 12 月 27 日北京时间 15:00 至 2022 年 3 月 23 日北
                京时间 14:00。
收益率的确定    如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产
                品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年
                率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水
                  平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
                  【3.4500%】（年率）
  （二）委托理财的资金投向

[2021-12-25] (603700)宁水集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告(2021/12/25)
券代码：603700          证券简称：宁水集团      公告编号：2021-061
            宁波水表（集团）股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
              并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：广发银行、中国银行
    本次委托理财金额：13,000 万元人民币
     委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂
      钩美元兑日元区间累计结构）产品、中国银行挂钩型结构性存款
      【CSDVY202110460】产品。
     委托理财期限：广发银行理财产品期限为 94 天、中国银行理财产品期限
      为 91 天。
     履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
      《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
      过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第
      一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上
      述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品
      到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通
      过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交
      股东大会审议。
  一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-053），公司使用人民
币 12,900 万元向中国银行购买结构性存款【CSDPY20210554】产品。2021 年 12 月
23 日，上述产品已到期，公司已赎回本金 12,900 万元，理财收益到账 110.88 万
元。
  二、 本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股发行价 16.63元，募集资金总额为人民币 650,066,700.00 元，扣除保荐承销费人民币37,504,002.00 元，扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后，实际募集资金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报 告》。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 54,877,106.09 元，
 累计投入募集资金人民币 229,950,512.34 元，尚未使用的募集资金余额合计人 民币 397,235,712.90 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    （三）委托理财产品的基本情况
       广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间
        累计结构）产品
 受托方        产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称          类型              名称          （万元）  收益率    （万元）
广发银行股                  “薪加薪16号”W款人              1.5%-
            银行理财产品                          5,000                    -
份有限公司                    民币结构性存款                  3.44%
  产品          收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限          类型              安排          收益率  （如有）    关联交易
  94天      保本浮动收益          —              —        —          否
       中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品
 受托方        产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称          类型              名称          （万元）  收益率    （万元）
中国银行股                      结构性存款                  1.30%或
            银行理财产品                          8,000                    -
份有限公司                  【CSDVY202110460】                3.45%
  产品          收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限          类型              安排          收益率  （如有）    关联交易
  91天      保本保最低收          —              —        —          否
              益型
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
  公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
  公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
  三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
     广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间
      累计结构）产品
 启动日        2021 年 12 月 24 日
 到期日        2022 年 3 月 28 日
 认购日        2021 年 12 月 23 日
 理财金额      5,000 万元
 挂钩指标      美元兑日元价格水平
 交易日        BFIX 定价日
定盘价格      交易日东京时间下午 15：00 点在彭博页面上“MID”标题下
              显示的美元兑日元汇率。
期初价格      结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为
              2021 年 12 月 24 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干
              扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场
              特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格      结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款计划
              即为 2022 年 03 月 23 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的
              发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件
              或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。
期末观察日    2022 年 03 月 23 日
观察区间      观察区间下限：期初价格 - 4.250000
              观察区间上限：期初价格 + 4.250000
观察期        从结构性存款启动日（含）的东京时间下午 15：00 起直至结
              构性存款期末观察日（含）的东京时间下午 15：00 止的全部
              交易日。
有效天数      在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上
              限和观察区间下限之间（含界限）的天数。
收益率（年化） 1.5000%+1.94%×有效天数/交易日天数
提前赎回、终止 本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产
              品赎回的权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结
              构性存款产品。在投资者违约赎回的情况下，可能会损失部
              分本金及收益。
              本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出
              现重大变更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动
              决定提前终止本产品。若发生以上情况，需要提前终止本产
              品的，广发银行将在产品终止日前 2 个工作日内在广发银行
              官方网站（www.cgbchina.com.cn）、企业手机银行、企业网
              上银行或各营业网点进行信息披露。
    中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品
起算日          2021 年 12 月 27 日
到期日          2022 年 3 月 28 日
认购日          2021 年 12 月 23 日
理财金额        8,000 万元
挂钩指标        美元兑加元即期汇率
基准日          2021 年 12 月 27 日
基准值          基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【美元兑加元
                汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，
                中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
观察水平        基准值【+0.0085】
观察期          2021 年 12 月 27 日北京时间 15:00 至 2022 年 3 月 23 日北
                京时间 14:00。
收益率的确定    如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产
                品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年
                率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水
                  平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
                  【3.4500%】（年率）
  （二）委托理财的资金投向

[2021-12-21] (603700)宁水集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603700          证券简称：宁水集团      公告编号：2021-060
            宁波水表（集团）股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
              并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：招商银行
    本次委托理财金额：4,000 万元人民币
     委托理财产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性
      存款 NNB00363 产品
     委托理财期限：招商银行理财产品期限为 63 天
     履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
      《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
      过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第
      一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上
      述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品
      到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通
      过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交
      股东大会审议。
  一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-053），公司使用人民币 6,000 万元向宁波银行购买单位结构性存款 211410 产品，截至本公告上传日，公司赎回本金 6,000 万元，因产品未到收益兑付日，理财收益尚未到账。
  二、 本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股发行价 16.63元，募集资金总额为人民币 650,066,700.00 元，扣除保荐承销费人民币37,504,002.00 元，扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后，实际募集资金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 54,877,106.09 元，
 累计投入募集资金人民币 229,950,512.34 元，尚未使用的募集资金余额合计人 民币 397,235,712.90 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    （三）委托理财产品的基本情况
       招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性存款 NNB00363 产品
 受托方        产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称          类型              名称          （万元）  收益率    （万元）
招商银行股                      结构性存款                  1.56%或
            银行理财产品                          4,000                    -
份有限公司                    NNB00363产品                  3.15%
  产品          收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限          类型              安排          收益率  （如有）    关联交易
  63天      保本浮动收益          —              —        —          否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的 投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规 模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行 规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范 运行。
    公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况 进行监督与检查。
    三、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
     招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性存款 NNB00363 产品
 起息日          2021 年 12 月 20 日
 到期日          2022 年 2 月 21 日
 理财金额        4,000 万元
 挂钩标的        黄金
 观察日          2022 年 2 月 17 日
 期初价格        指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX”页
                面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。
 期末价格        指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定
                盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM
                Index”每日公布。
 障碍价格        “期初价格+186”
 浮动收益的确定  ·如果期末价格低于或等于障碍价格，则本产品到期收益率
                为 3.15%（年化）；
                ·如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期收益率为
                1.56%（年化）。
 本金及收益支付  本产品于清算日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支
                付结构性存款本金及收益（如有）。
 清算日          2022 年 2 月 21 日
  （二）委托理财的资金投向
  本次理财产品的投向为与黄金价格水平挂钩的金融投资工具。
  （三）公司本次使用 4,000 万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上述产品均为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
  （四）风险控制分析
  1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。
  2.公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  3.公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  4.公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
  四、委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司(证券代码：600036)，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
  五、对公司的影响
                                                            单位：万元
                                                  2021 年 9 月 30 日（未
        项目              2020 年 12 月 31 日
                                                        经审计）
      资产总额              205,992.35              212,495.56
      负债总额                60,586.45                58,552.49
      净资产                145,263.31              153,917.38
 经营活动产生的现金
                              12,675.88                -12,131.91
        净额
  公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
  截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 38,568.42 万元，本次委托理财支
付金额为 4,000 万元，占最近一期期末货币资金的 10.37%。
  截止 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 27.55%，公司不存在有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。
  本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
  六、风险提示
  公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
  七、决策程序的履行
    公司于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
  《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民
  币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 2020 年第一次临时股东
  大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上述额度及决议有效期
  内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
  公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表
  了明确同意的意见。
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的 情况

[2021-12-02] (603700)宁水集团:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
    证券代码：
    603700 证券简称：宁水集团 公告编号： 2021 059
    宁波水表（集团）股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 9 月 8 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
    七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
    方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万
    元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日
    起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、 9 月 10 日披露于上
    海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编
    号： 2021 049) 、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公
    告 编号： 2 021 050 ）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当
    在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展
    情况披露如下：
    2021
    年 1 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 416,730 股，占
    公司总股本的 0.2050 %%，购买的最高价为 19.82 元 股、最低价为 17.92 元 股，
    支付的金额为 7,741,819.5 元。截至 2021 年 1 1 月 30 日，公司通过集中竞价交
    易方式累计回购股份数量为 692,230 股，已回购股份约占公司总股本的 0.3406%
    成交的最高价格为 19.98 元 股，成交的最低价格为 17.92 元 股，已支付的总金
    额为 13,158,137.86 元人民币（不含交易费用）。
    公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的要求及公司回购方案，在回
    购期限内实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。特此公告。
    宁波水表（集团）股份有限公司董事会宁波水表（集团）股份有限公司董事会 20212021年年1212月月22日日

[2021-11-30] (603700)宁水集团:关于参与设立创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
    证券代码：
    603700 证券简称：宁水集团 公告编号： 2021 05 8
    宁波水表（集团）股份有限公司
    关
    于参与设立创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 投资标的名称：宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标
    的基金”或“本合伙企业”）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准） 。
    ? 投资金额：本合伙企业出资总额为人民币 47 2 00 万元，其中 宁波水表
    （集团 股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出
    资人民币 3 ,000 万元，占认缴出资总额的 6.36 。
    ? 特别风险提示：标的基金投资项目可能受到行业政策法规、宏观经济、
    行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，投资收益存在不确定性；标的
    基金设立过程中，可能存在因合伙人未能及时缴足认缴资金等客观原因导致基金
    未能成功募足资金的风险；标的基金处于筹备阶段，且尚需在中国证券投资基金
    业协会备案登记，存在无法完成备案的风险。
    一、
    对外投资概述
    （一）
    对外投资的基本情况
    2021
    年 1 1 月 26 日 ，公司与标的基金普通合伙人宁波蓝湖投资管理有限公
    司（以下简称“ 蓝湖投资 ”）及其他有限合伙人签署了宁波江北创业投资合伙企
    业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币
    3 ,000 万元，占认缴出资总额的 6.36 。
    （二）上述交易均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理上述交易均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易均已获得相关授权，无需提请公司董事会及股办法》规定的重大资产重组。交易均已获得相关授权，无需提请公司董事会及股东大会批准。东大会批准。
    二、
    二、投资协议主体的基本情况投资协议主体的基本情况
    （一）普通合伙人
    （一）普通合伙人//基金管理人基本情况基金管理人基本情况
    1
    1、名称：宁波蓝湖投资管理有限公司、名称：宁波蓝湖投资管理有限公司
    2
    2、统一社会信用代码：、统一社会信用代码：9133020158397253XX9133020158397253XX
    3
    3、成立日期：、成立日期：20112011--1010--3131
    4
    4、企业类型：有限责任公司、企业类型：有限责任公司((自然人投资或控股自然人投资或控股))
    5
    5、法定代表人：廖文剑、法定代表人：廖文剑
    6
    6、实际控制人：廖文剑、实际控制人：廖文剑
    股东股东信息信息：：
    股东名称
    股东名称
    出资比例
    出资比例
    认缴出资额（万元）
    认缴出资额（万元）
    宁波蓝源创新天使投资有限公司
    宁波蓝源创新天使投资有限公司
    65.00%
    65.00%
    6,500
    6,500
    廖淑英
    廖淑英
    35.00%
    35.00%
    3,500
    3,500
    合计
    合计
    100.00%
    100.00%
    10,000
    10,000
    77、注册资本：、注册资本：10,00010,000万元人民币万元人民币
    8
    8、营业期限：、营业期限：20112011--1010--3131至无固定期限至无固定期限
    9
    9、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路799799弄弄11号号124 124
    10
    10、经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融、经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
    11
    11、中国证券投资基金业协会备案登记情况：私募基金管理人编号、中国证券投资基金业协会备案登记情况：私募基金管理人编号【【P1008323P1008323】。】。
    12
    12、关联关系说明：经核实，合伙企业的普通合伙人蓝湖投资未直接或间接、关联关系说明：经核实，合伙企业的普通合伙人蓝湖投资未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排，且与第三持有公司股份，与公司不存在关联关系，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。方不存在其他影响公司利益的安排。
    (
    (二二))有限合伙人基本情况有限合伙人基本情况
    序
    序号号
    名称
    名称
    住所
    住所
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    1
    宁波市江北区资产经营有限公司
    宁波市江北区资产经营有限公司
    浙江省宁波市江北区大庆南路
    浙江省宁波市江北区大庆南路181号号
    91330205698201620F
    2
    宁波市牛奶集团有限公司
    宁波市牛奶集团有限公司
    浙江省宁波市江北区洪盛路
    浙江省宁波市江北区洪盛路6号号
    91330200144060512W
    3
    浙江欣捷建设有限公司
    浙江欣捷建设有限公司
    浙江省宁波市江北区环城北路
    浙江省宁波市江北区环城北路455号号
    913302001448768377
    4
    宁波高发汽车控制系统股份有限
    宁波高发汽车控制系统股份有限公司公司
    宁波市鄞州投资创业中心（下应北路
    宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）号）
    9133020071331910XJ
    5
    宁波水表（集团）股份有限公司
    宁波水表（集团）股份有限公司
    浙江省宁波市江北区洪兴路
    浙江省宁波市江北区洪兴路355号号
    91330200144066949P
    6
    爱柯迪股份有限公司
    爱柯迪股份有限公司
    浙江省宁波市江北区金山路
    浙江省宁波市江北区金山路588号号
    91330200756264225T
    7
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    浙江省宁波市江北区长兴路
    浙江省宁波市江北区长兴路199号号
    91330200744973016M
    8
    宁波市中油南苑石油有限公司
    宁波市中油南苑石油有限公司
    浙江省宁波保税区扬子江北路
    浙江省宁波保税区扬子江北路12号办号办公楼公楼2楼楼211室室
    91330205954236866X
    9
    宁波精达成形装备股份有限公司
    宁波精达成形装备股份有限公司
    浙江省宁波市江北投资创业园区
    浙江省宁波市江北投资创业园区
    91330200742151748P
    10
    宁波恒帅股份有限公司
    宁波恒帅股份有限公司
    浙江省宁波市江北区通宁路
    浙江省宁波市江北区通宁路399号号
    913302057263945208
    11
    宁波凤凰亚虎商业集团有限公司
    宁波凤凰亚虎商业集团有限公司
    浙江省宁波市江北区广元路
    浙江省宁波市江北区广元路69号号
    91330200750353913R
    12
    江兴浩
    江兴浩
    个人
    个人
    330206************
    13
    何存康
    何存康
    个人
    个人
    330222************
    14
    宁波一湾三江企业管理咨询合伙
    宁波一湾三江企业管理咨询合伙企业（有限合伙）企业（有限合伙）
    浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家
    浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家301号号108室托管室托管265（商务托管）（商务托管）
    91330205MA7BLWME6Y
    15
    浙江杰佳实业投资有限公司
    浙江杰佳实业投资有限公司
    江北工业产业园区经十路
    江北工业产业园区经十路1号号
    91330205742161292X
    三、合伙企业基本情况
    三、合伙企业基本情况
    11、企业名称：宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）、企业名称：宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）
    22、企业类型：有限合伙企业、企业类型：有限合伙企业
    3
    3、基金规模：拟募集资金总额、基金规模：拟募集资金总额47,20047,200万元万元
    4
    4、执行事务合伙人：宁波蓝湖投资管理有限公司、执行事务合伙人：宁波蓝湖投资管理有限公司
    5
    5、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；未经金融等监、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） ((以以企业登记机关最终的核准登记的经营范围为准）。企业登记机关最终的核准登记的经营范围为准）。
    6
    6、存续期限：本合伙企业的存续期限为、存续期限：本合伙企业的存续期限为77年（投资期年（投资期44年，回收期年，回收期33年）。年）。自本合伙企业注册成立之日起算，确需延长的经出资人一致同意，最多延长自本合伙企业注册成立之日起算，确需延长的经出资人一致同意，最多延长22年。年。
    7
    7、基金备案：标的基金目前正在募集过程中，尚未完成基金产品备案。、基金备案：标的基金目前正在募集过程中，尚未完成基金产品备案。
    8
    8、各合伙人认缴出资情况：本合伙企业的认缴出资总额为、各合伙人认缴出资情况：本合伙企业的认缴出资总额为47,20047,200万元（大万元（大写写::人民币【肆亿柒仟贰佰万】元整），具体如下：人民币【肆亿柒仟贰佰万】元整），具体如下：
    序号
    合伙人名称
    合伙人类型
    出资方式
    认缴出资额（万元）
    认缴出资比例
    1
    宁波市江北区资产经营有限公司
    有限合伙人
    货币
    8,000
    16.95%
    2
    宁波市牛奶集团有限公司
    有限合伙人
    货币
    8,200
    17.37%
    3
    宁波高发汽车控制系统股份有限公司
    有限合伙人
    货币
    5,000
    10.59%
    4
    浙江欣捷建设有限公司
    有限合伙人
    货币
    3,000
    6.36%
    5
    宁波水表（集团）股份有限公司
    有限合伙人
    货币
    3,000
    6.36%
    6
    爱柯迪股份有限公司
    有限合伙人
    货币
    3,000
    6.36%
    7
    宁波市中油南苑石油有限公司
    有限合伙人
    货币
    3,000
    6.36%
    8
    宁波柯力传感科技股份有限公司
    有限合伙人
    货币
    2,000
    4.24%
    9
    宁波精达成形装备股份有限公司
    有限合伙人
    货币
    2,000
    4.24%
    10
    宁波凤凰亚虎商业集团有限公司
    有限合伙人
    货币
    2,000
    4.24%
    11
    江兴浩
    有限合伙人
    货币
    2,000
    4.24%
    12
    何存康
    有限合伙人
    货币
    2,000
    4.24%
    13
    宁波恒帅股份有限公司
    有限合伙人
    货币
    1,000
    2.12%
    14
    宁波一湾三江企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    有限合伙人
    货币
    1,000
    2.12%
    15
    浙江杰佳实业投资有限公司
    有限合伙人
    货币
    1,000
    2.12%
    16
    宁波蓝湖投资管理有限公司
    普通合伙人
    货币
    1,000
    2.12%
    合计
    47,200
    100%
    注：以上信息，以登记机关最终核准的内容为准
    注：以上信息，以登记机关最终核准的内容为准。。
    9
    9、资金来源和出资进度：公司拟以自有资金根据投资进度分期履行相应出、资金来源和出资进度：公司拟以自有资金根据投资进度分期履行相应出资义务，截至本公告披露日，公司尚未支付首期出资款项。资义务，截至本公告披露日，公司尚未支付首期出资款项。
    四、合伙协议的主要内容
    四、合伙协议的主要内容
    （一）经营目的：通过合法经营实现资本增值，为投资人创造价值。
    （一）经营目的：通过合法经营实现资本增值，为投资人创造价值。
    （二）管理费用：
    （二）管理费用：在其存续期间应按下列规定收取及支付管理费：在其存续期间应按下列规定收取及支付管理费：
    1
    1、投资期内按每年实缴出资总额的、投资期内按每年实缴出资总额的1.5%1.5%收取；回收期内按每年未退出资金收取；回收期内按每年未退出资金的的1.0%1.0%收取；若本基金延长，延长期不收取管理费；清算期不收取管理费。收取；若本基金延长，延长期不收取管理费；清算期不收取管理费。
    2
    2、考虑到基金成立日期已是年末，首期支付的管理费总额为基金成立当年、考虑到基金成立日期已是年末，首期支付的管理费总额为基金成立当年按该年合伙人实际出资天数折算该年度管理费加第二年全年管理费之和，从首期按该年合伙人实际出资天数折算该年度管理费加第二年全年管理费之和，从首期
    基金实收资本到位后起十个工作日内向基金管理人支付（实际出资天数即管理费
    基金实收资本到位后起十个工作日内向基金管理人支付（实际出资天数即管理费计算起始日期指：首期基金实收资本到位的日期作为管理费开始计算的基准日）。计算起始日期指：首期基金实收资本到位的日期作为管理费开始计算的基准日）。
    3
    3、除首期管理费用外，以后管理费用由本基金托管银行按照本合伙协议约、除首期管理费用外，以后管理费用由本基金托管银行按照本合伙协议约定每半年直接支付给基金定每半年直接支付给基金管理人一次，于每年管理人一次，于每年1212月月1515日支付下一年度上半年日支付下一年度上半年（（11月月11日至日至66月月3030日）的管理费，于每年日）的管理费，于每年66月月1515日支付当年度下半年（日支付当年度下半年（77月月11日至日至1212月月3131日）的管理费（不足半年度的按实际存续天数计算并一次性支日）的管理费（不足半年度的按实际存续天数计算并一次性支付）。支付日如是节假日，顺延至节假日后第一个工作日。付）。支付日如是节假日，顺延至节假日后第一个工作日。
    （三）合伙人出资安排：
    （三）合伙人出资安排：
    资金分两次缴付，各合伙人应在本合伙企业设立后七日内以货币方式将各自
    资金分两次缴付，各合伙人应在本合伙企业设立后七日内以货币方式将各自认缴出资额的认缴出资额的50%50%缴付至募集结算资金专用账户，最迟不超过缴付至募集结算资金专用账户，最迟不超过20212021年年1212月月66日。日。在托管资金账户的金额低于在托管资金账户的金额低于5,0005,000万元（含）后，由普通合伙人召开关于第二次万元（含）后，由普通合伙人召开关于第二次实缴出资事宜的合伙人会议，并对本合伙企业前期已投项目进行分析报告，经持实缴出资事宜的合伙人会议，并对本合伙企业前期已投项目进行分析报告，经持有【三】分之【二】及以上实缴出资总额的合伙人同意后予以通过，各合伙人的有【三】分之【二】及以上实缴出资总额的合伙人同意后予以通过，各合伙人的第二次实缴出资应于合伙人会议后十四日内缴付至募集结算资金专用账户。第二次实缴出资应于合伙人会议后十四日内缴付至募集结算资金专用账户。
    （四）投资事项
    （四）投资事项
    1
    1、投资范围：、投资范围：
    （
    （11）本合伙企业资金主要投资于新材料、生物医药、港航服）本合伙企业资金主要投资于新材料、生物医药、港航服务业、工业互务业、工业互联网、跨境电商、高端装备制造、人工智能大数据等具有创新理念和发展前景的联网、跨境电商、高端装备制造、人工智能大数据等具有创新理念和发展前景的企业。企业。
    （
    （22）投资于江北区企业的投资总额不少于宁波市江北区资产经营有限公司）投资于江北区企业的投资总额不少于宁波市江北区资产经营有限公司出资额的出资额的1.51.5倍。包括直接投资、标的公司设立子公司等形式将优质的区域外投倍。包括直接投资、标的公司设立子公司等形式将优质的区域外投资项目落地到江北区。资项目落地到江北区。
    2
    2、投资限制：、投资限制：
    (1)
    (1)本合伙企业应根据国家和省、市、区产业发展战略，鼓励引导投向区内本合伙企业应根据国家和省、市、区产业发展战略，鼓励引导投向区内
    初创或中早期企业（项目），不得投向高污染、高耗能、落后产能等国家和省、
    初创或中早期企业（项目），不得投向高污染、高耗能、落后产能等国家和省、市限制行业；市限制行业；
    (2)
    (2)不得投资于已上市企业，所投资的未上市企业上市后，所持股份未转让不得投资于已上市企业，所投资的未上市企业上市后，所持股份未转让及其配售部分除外；及其配售部分除外；
    (3)
    (3)不得投资股票、期货、企业债券、信托产品、理财产品、保险计划及其不得投资股票、期货、企业债券、信托产品、理财产品、保险计划及其他金融衍生品；他金融衍生品；
    (4)
    (4)不得从事担保、抵押、房地产（包括自用房地产）、委托贷款等业务；不得从事担保、抵押、房地产（包括自用房地产）、委托贷款等业务；
    (5)
    (5)不得用于赞助、捐赠等支出；不得用于赞助、捐赠等支出；
    (6)
    (6)不得吸收或变相吸收存款、或向任何第三人提供贷款和资金拆借；不得吸收或变相吸收存款、或向任何第三人提供贷款和资金拆借；
    (7)
    (7)不得进行承担无限连带责任的对外投资；不得进行承担无限连带责任的对外投资；
    (8)
    (8)不得用于其他国家法律法规禁止从事的业务。不得用于其他国家法律法规禁止从事的业务。
    3
    3、投资决策：、投资决策：
    （
    （11））投资决策委员会是基金的投资决策机构，将担负起项目投资事项决策投资决策委员会是基金的投资决策机构，将担负起项目投资事项决策职责，投资决策委员会成员共职责，投资决策委员会成员共55人，分别由基金管理人、行业专家、单一最大出人，分别由基金管理人、行业专家、单一最大出资人代表组成，其中基资人代表组成，其中基金管理人推荐金管理人推荐33人，基金管理人方推荐行业专家人，基金管理人方推荐行业专家11人，单人，单一最大出资人代表一最大出资人代表11人，采取五分之三通过制。另外设观察员人，采取五分之三通过制。另外设观察员11人，由宁波市江人，由宁波市江北区资产经营有限公司代表组成，拥有参照《宁波市江北区人民政府办公室关于北区资产经营有限公司代表组成，拥有参照《宁波市江北区人民政府办公室关于设立产业发展引导基金的实施意见》的一票否决权。单一最大出资人代表对宁波设立产业发展引导基金的实施意见》的一票否决权。单一最大出资人代表对宁波市域范围内的超过认缴出资总额市域范围内的超过认缴出资总额20%20%的投资项目拥有一票否决权。的投资项目拥有一票否决权。
    （
    （22）对于宁波市以外的投资项目，若被单一最大出资人代表一票反对后，）对于宁波市以外的投资项目，若被单一最大出资人代表一票反对后，基金管理人仍要求投资，该项目亏损时基金管理人需承担该项目投资本金的损失，基金管理人仍要求投资，该项目亏损时基金管理人需承担该项目投资本金的损失，但投资额度不得超过普通合伙人的实缴资金，除非普通合伙但投资额度不得超过普通合伙人的实缴资金，除非普通合伙人提供充分可靠可执人提供充分可靠可执行银行担保或单一最大出资人认可的征信保证；若本合伙企业的其他有限合伙人行银行担保或单一最大出资人认可的征信保证；若本合伙企业的其他有限合伙人推荐的项目在基金管理人立项和风险控制尽职调查等流程通过后，管理人最终不推荐的项目在基金管理人立项和风险控制尽职调查等流程通过后，管理人最终不
    同意投资，该推荐项目的有限合伙人仍要求投资的，则该有限合伙人要保证承担
    同意投资，该推荐项目的有限合伙人仍要求投资的，则该有限合伙人要保证承担项目的全部损失，并提供管理人和单一最大出资人代表共同认可的征信担保机制，项目的全部损失，并提供管理人和单一最大出资人代表共同认可的征信担保机制，否则不能投资；本合伙企业单一最大出资人代表推荐的项目应参照上述约定执行；否则不能投资；本合伙企业单一最大出资人代表推荐的项目应参照上述约定执行；若该项目盈利，项目的可分配收益需经过投资决策委员会一事一议。若该项目盈利，项目的可分配收益需经过投资决策委员会一事一议。
    4
    4、投资退出：普通合伙人拟定退出方案并通知有限合伙人后，除有限合伙、投资退出：普通合伙人拟定退出方案并通知有限合伙人后，除有限合伙人有正当理由人有正当理由反对外，本合伙企业可选择以下一种或几种方式实现投资退出：反对外，本合伙企业可选择以下一种或几种方式实现投资退出：
    (1)
    (1)投资项目本金返还；投资项目本金返还；
    (2)
    (2)投资项目利润分配；投资项目利润分配；
    (3)
    (3)投资项目股权转让；投资项目股权转让；
    (4)
    (4)投资项目非现金资产处置；投资项目非现金资产处置；
    (5)
    (5)投资项目清算；投资项目清算；
    (6)
    (6)普通合伙人认为需要的其他方式。普通合伙人认为需要的其他方式。
    （五）基金收入分配与亏损承担
    （五）基金收入分配与亏损承担
    1
    1、、根据《宁波市江北区人民政府办公室关于设立产业发展引导基金的实施根据《宁波市江北区人民政府办公室关于设立产业发展引导基金的实施意见》，本合伙企业宁波市江北区资产经营有限公司出资部分可进行收益让渡。意见》，本合伙企业宁波市江北区资产经营有限公司出资部分可进行收益让渡。
    （
    （11））本合伙企业除宁波市江北区资产经营有限公司外的其他合伙人可采取本合伙企业除宁波市江北区资产经营有限公司外的其他合伙人可采取合伙权自愿收购方式（收购比例为：普通合伙人合伙权自愿收购方式（收购比例为：普通合伙人20%20%，各有限合伙人，各有限合伙人80%80%）实现）实现宁波市江北区资产经营有限公司出资部分的退出；宁波市江北区资产经营有限公司出资部分的退出；
    （
    （22））55年内（含年内（含55年）退出价格可按同期银行贷款基准利率（单利）结合原年）退出价格可按同期银行贷款基准利率（单利）结合原始出资额直接定价交易，始出资额直接定价交易，55年后则按照宁波市江北区资产经营有限公司实缴出资年后则按照宁波市江北区资产经营有限公司实缴出资总额以同股同权方式确定退出价格；总额以同股同权方式确定退出价格；
    （
    （33）除宁波市江北区资产经营有限公司外的其他合伙人有权以）除宁波市江北区资产经营有限公司外的其他合伙人有权以上述上述（（22）约）约定的退出价格收购或部分收购宁波市江北区资产经营有限公司的基金份额。定的退出价格收购或部分收购宁波市江北区资产经营有限公司的基金份额。
    2
    2、单个项目可分配收入扣除合伙费用、亏损、投资本金及有关税费后的余、单个项目可分配收入扣除合伙费用、亏损、投资本金及有关税费后的余
    额为正数的，即作为单个项目可分配收益。分配次序如下：
    额为正数的，即作为单个项目可分配收益。分配次序如下：
    （
    （11）根据同期银行贷款基准利率（单利）结合宁波市江北区资产经营有限）根据同期银行贷款基准利率（单利）结合宁波市江北区资产经营有限公司单个项目本金确定单个项目的优先回报并返还给宁波市江北区资产经营有公司单个项目本金确定单个项目的优先回报并返还给宁波市江北区资产经营有限公司；限公司；
    （
    （22）若有余额，返还按年）若有余额，返还按年8%8%的单利计算的除宁波市江北区资产经营有限公的单利计算的除宁波市江北区资产经营有限公司外的其他有限合伙人单个项目优先回报；司外的其他有限合伙人单个项目优先回报；
    （
    （33）若有余额，返还按年）若有余额，返还按年8%8%的单利计算的普通合伙人单个项目优先回报；的单利计算的普通合伙人单个项目优先回报；
    （
    （44）若有余额，在剩余可分配收益中的）若有余额，在剩余可分配收益中的90%90%优先返还有限合伙人除单个项优先返还有限合伙人除单个项目目本金外的原始资本出资额；本金外的原始资本出资额；5%5%作为本基金的法定资本风险准备金，另外作为本基金的法定资本风险准备金，另外5%5%作作为基金管理人团队激励预分配（单个项目年化收益率大于等于为基金管理人团队激励预分配（单个项目年化收益率大于等于8%8%）；）；
    （
    （55）若有余额，返还普通合伙人扣除单个项目本金外的原始资本出资额，）若有余额，返还普通合伙人扣除单个项目本金外的原始资本出资额，直到全体合伙人出资额返还完毕。直到全体合伙人出资额返还完毕。
    3
    3、基金可分配收益按照向下分档累进制原则分配，具体各档分配方式如下：、基金可分配收益按照向下分档累进制原则分配，具体各档分配方式如下：
    （
    （11）基金可分配收益小于等于本合伙企业实缴出资总额年化单利【）基金可分配收益小于等于本合伙企业实缴出资总额年化单利【88】】%%，，普通合伙人（基金管理人）不享受收益；普通合伙人（基金管理人）不享受收益；
    （2）基金可分配收益大于实缴出资总额年化单利【基金可分配收益大于实缴出资总额年化单利【88】】%%且小于等于年化单且小于等于年化单利【利【1010】】%%的部分，收益的【的部分，收益的【1010】】%%付给普付给普通合伙人（基金管理人），余下【通合伙人（基金管理人），余下【9090】】%%由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；
    （3）基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年化单利年化【基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年化单利年化【1010】】%%且且小于等于年化单利【小于等于年化单利【1515】】%%的部分，收益的【的部分，收益的【1515】】%%付给普通合伙人（基金管理人），付给普通合伙人（基金管理人），余下【余下【8585】】%%由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；
    （4）基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年化单利【基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年化单利【1515】】%%且小于且小于等于年化单利【等于年化单利【2525】】%%的部分，收益的【的部分，收益的【2020】】%%付给普通合伙人（基金管理人），付给普通合伙人（基金管理人），余下【余下【8080】】%%由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；
    （5）基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年化单利【化单利【2525】】%%且小于且小于等于年化单利【等于年化单利【5050】】%%的部分，收益的【的部分，收益的【2525】】%%付给普通合伙人（基金管理人），付给普通合伙人（基金管理人），余下【余下【7575】】%%由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配；
    （6）基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年化单利【基金可分配收益大于本合伙企业实缴出资总额年化单利【5050】】%%的部分，的部分，收益的【收益的【3030】】%%付给普通合伙人（基金管理人），余下【付给普通合伙人（基金管理人），余下【7070】】%%由各有限合伙人按由各有限合伙人按实缴出资比例进行分配。其中基金可分配收益包含前期对合伙人的优先回报金额，实缴出资比例进行分配。其中基金可分配收益包含前期对合伙人的优先回报金额，普通合伙人（基金管理人）可分配收益中包含了前期单个项目团队激励普通合伙人（基金管理人）可分配收益中包含了前期单个项目团队激励5%5%的预的预分配收益金额。分配收益金额。
    4、如当期单个项目发生亏损，后期项目收入分配次序如下：如当期单个项目发生亏损，后期项目收入分配次序如下：
    （1）优先补足优先补足往年项目亏损本金部分；往年项目亏损本金部分；
    （2）若有余额，按照同期贷款基准利率（单利）优先返还宁波市江北区资若有余额，按照同期贷款基准利率（单利）优先返还宁波市江北区资产经营有限公司往年项目优先回报；产经营有限公司往年项目优先回报；
    （3）若有余额，返还按照年若有余额，返还按照年8%8%的单利计算的除宁波市江北区资产经营有限的单利计算的除宁波市江北区资产经营有限公司外的其他有限合伙人往年项目优先回报；公司外的其他有限合伙人往年项目优先回报；
    （4）若有余额，返还按照年若有余额，返还按照年8%8%的单利计算的普通合伙人往年项目优先回报；的单利计算的普通合伙人往年项目优先回报；
    （5）如后期项目不足以弥补往年亏损本金和各个合伙人的优先回报，在依如后期项目不足以弥补往年亏损本金和各个合伙人的优先回报，在依法清算时，本合伙企业资产分别优先核减亏损部分和优先回报后，再进行剩余资法清算时，本合伙企业资产分别优先核减亏损部分和优先回报后，再进行剩余资产分配。产分配。
    5
    5、在前述各个合伙人全部原始出资额、宁波市江北区资产经营有限公司优、在前述各个合伙人全部原始出资额、宁波市江北区资产经营有限公司优先回报、除宁波市江北区资产经营有限公司之外的有限合伙人优先回报和普通合先回报、除宁波市江北区资产经营有限公司之外的有限合伙人优先回报和普通合伙人优先回报返还完毕后，再统算基金可分配收益，按照向下分档累进制原则进伙人优先回报返还完毕后，再统算基金可分配收益，按照向下分档累进制原则进行收益分配。行收益分配。
    6
    6、若基金可分配收益为负数的，如因基金管理人（包括其内部机构、雇员、若基金可分配收益为负数的，如因基金管理人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）未能按照合伙协议和《委托管理协议》或者其委托、授权的任何其他机构、个人）未能按照合伙协议和《委托管理协议》
    的约定勤勉尽责地履行其管理职责（包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、
    的约定勤勉尽责地履行其管理职责（包括但不限于故意的不当行为或者重大过失、违反法律法规、合伙协议、委托管理协议或明显不作为行为），导致本企业亏损，违反法律法规、合伙协议、委托管理协议或明显不作为行为），导致本企业亏损，首先由基金首先由基金管理人以其对本企业的出资弥补亏损，剩余部分由其他合伙人按出资管理人以其对本企业的出资弥补亏损，剩余部分由其他合伙人按出资比例承担。非因上述原因，本企业清算时如果出现亏损，按各合伙人实缴出资比比例承担。非因上述原因，本企业清算时如果出现亏损，按各合伙人实缴出资比例承担亏损。例承担亏损。
    （六）合伙人的主要权利与义务
    （六）合伙人的主要权利与义务
    1
    1、、普通合伙人的普通合伙人的主要主要权利权利
    (
    (11))依照合伙协议的约定，分享合伙企业的利润分配；依照合伙协议的约定，分享合伙企业的利润分配；
    (
    (22))依本协议和法律规定请求召开、参加或委派代理人参加合伙人大会，并依本协议和法律规定请求召开、参加或委派代理人参加合伙人大会，并行使相应的表决权；行使相应的表决权；
    (
    (33))企业清算时，按本协议参与企业剩余财产的分配；企业清算时，按本协议参与企业剩余财产的分配；
    (
    (44))变更合伙企业主要经营场所；变更合伙企业主要经营场所；
    (
    (55))变更其委派至合伙企业的代表；变更其委派至合伙企业的代表；
    (
    (66))建议缩减合伙企业总认缴出资额；建议缩减合伙企业总认缴出资额；
    (
    (77))采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动。。
    2
    2、、普通合伙人的普通合伙人的主要主要义务义务
    (
    (11))按照合伙协议的约定维护合伙财产的完整性；按照合伙协议的约定维护合伙财产的完整性；
    (
    (22))对合伙企业的投资风险有充分认知，按本协议约定以合法资金缴纳出资；对合伙企业的投资风险有充分认知，按本协议约定以合法资金缴纳出资；
    (
    (33))对本合伙企业的债务承担无限连带责任；对本合伙企业的债务承担无限连带责任；
    (
    (44))未经全体合伙人同意，普通合伙人不得与本合伙企业进行交易（但本协未经全体合伙人同意，普通合伙人不得与本合伙企业进行交易（但本协议另有约定除外），不得质押其在合伙企业中的财产份额议另有约定除外），不得质押其在合伙企业中的财产份额。。
    3
    3、、有限合伙人的有限合伙人的主要主要权利权利
    (
    (11))分享合伙企业的利润分配；分享合伙企业的利润分配；
    (
    (22))对普通合伙人执行合伙事务情况进行监督；对普通合伙人执行合伙事务情况进行监督；
    (
    (33))对本合伙企业的经营管理对本合伙企业的经营管理退出合理化建议；退出合理化建议；
    (
    (44))获得合伙企业披露信息，包括年度财务审计报告等；获得合伙企业披露信息，包括年度财务审计报告等；
    (
    (55))经合理提前通知，有权了解本合伙企业的经营状况和财务状况；经合理提前通知，有权了解本合伙企业的经营状况和财务状况；
    (
    (66))依据法律、行政法规及本协议的约定转让其在本合伙企业中的财产份额；依据法律、行政法规及本协议的约定转让其在本合伙企业中的财产份额；
    (
    (77))经全体合伙人同意，有权将其在本合伙企业中的财产份额出质。经全体合伙人同意，有权将其在本合伙企业中的财产份额出质。
    (
    (88))有限合伙人及其实际控制人在获得基金管理人书面同意和遵守本协议关有限合伙人及其实际控制人在获得基金管理人书面同意和遵守本协议关于同业竞争规定的前提下，可以自营或与他人合作经营与本合伙企业相竞争或存于同业竞争规定的前提下，可以自营或与他人合作经营与本合伙企业相竞争或存在利益冲突的业务；在利益冲突的业务；
    (
    (99))经持有【三】分之【二】及以上实缴出资总额的合伙人同意，可以与本经持有【三】分之【二】及以上实缴出资总额的合伙人同意，可以与本合伙企业进行交易；合伙企业进行交易；
    (
    (1010))在合伙企业中的利益受到侵害时，有权向有责任的合伙人主张权利或提在合伙企业中的利益受到侵害时，有权向有责任的合伙人主张权利或提出诉讼；出诉讼；
    (
    (1111))企业清算时，依照本协议约定参与剩余财产分配；企业清算时，依照本协议约定参与剩余财产分配；
    (
    (1212))经提前合理期限通知后，有权自担费用聘请专业人士对本合伙企业进行经提前合理期限通知后，有权自担费用聘请专业人士对本合伙企业进行审计审计。。
    4
    4、、有限合伙人的有限合伙人的主要主要义务义务
    (
    (11))按本协议约定及时足额缴付认缴出资，维护合伙企业财产的完整性；按本协议约定及时足额缴付认缴出资，维护合伙企业财产的完整性；
    (
    (22))对合伙企业的投资风险有充分认知，应按本协议约定以合法资金缴纳出对合伙企业的投资风险有充分认知，应按本协议约定以合法资金缴纳出资，对本合伙企业的债务以出资额为限承担有限责任；资，对本合伙企业的债务以出资额为限承担有限责任；
    (
    (33))不得从事可能损害本合伙企业利益的活动，除普通合伙人书面同意外，不得从事可能损害本合伙企业利益的活动，除普通合伙人书面同意外，不得协助其本合伙企业以外的任何公司开展与本合伙企业有竞争性的业务；不得协助其本合伙企业以外的任何公司开展与本合伙企业有竞争性的业务；
    (
    (44))不参与本合伙企业的经营管理、不执行合伙事务、不对外代表本合伙企不参与本合伙企业的经营管理、不执行合伙事务、不对外代表本合伙企业；业；
    (
    (55))对本合伙企业的所有机密信息包括但不限于投资信息严格保密对本合伙企业的所有机密信息包括但不限于投资信息严格保密。。
    （七）
    （七）入伙、退伙入伙、退伙及及合伙人相互转换合伙人相互转换
    1
    1、入伙：、入伙：
    新合伙人的入伙应当同时经普通合伙人同意并订立书面入伙协议。新入伙的
    新合伙人的入伙应当同时经普通合伙人同意并订立书面入伙协议。新入伙的有限合伙人对入伙前本合伙企业的债务，以其认缴出资额为限承担责任；新入伙有限合伙人对入伙前本合伙企业的债务，以其认缴出资额为限承担责任；新入伙的普通合伙人对入伙前本合伙企业的债务承担无限连带责任。全体合的普通合伙人对入伙前本合伙企业的债务承担无限连带责任。全体合伙人同意在伙人同意在第二次出资前可以增加第二次出资前可以增加11名有限合伙人，但新增有限合伙人在收益分配时应扣除名有限合伙人，但新增有限合伙人在收益分配时应扣除第二次出资前的投资项目本金年化第二次出资前的投资项目本金年化8%8%单利的优先回报。单利的优先回报。
    2
    2、、退伙退伙
    (
    (11))本合伙企业之有限合伙人未经普通合伙人书面同意，不得提前退伙。本合伙企业之有限合伙人未经普通合伙人书面同意，不得提前退伙。
    (
    (22))除本协议另有约定外，有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（除本协议另有约定外，有限合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（aa））作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（bb）作为合伙人的法人或者其）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（cc）法律规）法律规定或者本协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（定或者本协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（dd）合伙人在本合）合伙人在本合伙企业中的全部财产份额伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。有限合伙人因当然退伙给合伙企被人民法院强制执行。有限合伙人因当然退伙给合伙企业造成损失的，需承担相应的赔偿责任。业造成损失的，需承担相应的赔偿责任。
    (
    (33))由于国家法律变更导致有限合伙人须提前退出合伙企业的，其不需承担由于国家法律变更导致有限合伙人须提前退出合伙企业的，其不需承担违约责任。违约责任。
    (
    (44))有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的本合伙企业债务，以有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的本合伙企业债务，以其退伙时从本合伙企业中取回的财产为限承担责任。其退伙时从本合伙企业中取回的财产为限承担责任。
    (
    (55))本合伙企业之普通合伙人未经全体合伙人一致同意，不得退伙。本合伙企业之普通合伙人未经全体合伙人一致同意，不得退伙。
    3
    3、、普通合伙人与有限合伙人相互转换普通合伙人与有限合伙人相互转换
    (
    (11))普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，必普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，必须经普通合伙人及持有【三】分之【二】及以上实缴出资总额的有限合伙人同意。须经普通合伙人及持有【三】分之【二】及以上实缴出资总额的有限合伙人同意。
    (
    (22))有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间本合伙企业有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间本合伙企业
    发生的债务承担无限连带责任
    发生的债务承担无限连带责任;;普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任。合伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
    （八）争议解决
    （八）争议解决
    因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友
    因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商等方式解决。如协商不成，任何一方均可向本合伙协议签署地人民法院诉好协商等方式解决。如协商不成，任何一方均可向本合伙协议签署地人民法院诉讼解决。讼解决。
    五、
    五、本次投资对公司的影响及存在的风险本次投资对公司的影响及存在的风险
    1、、本次投资对公司的影响本次投资对公司的影响
    公司以聚焦主业为发展目标，借助专业投资管理机构的优势和资源，向具有
    公司以聚焦主业为发展目标，借助专业投资管理机构的优势和资源，向具有良好成长性和发展前景的优质项目进行投资，有利于拓宽公司战略发展的视野，良好成长性和发展前景的优质项目进行投资，有利于拓宽公司战略发展的视野，构建多元化的投资平台，为股东创造更大的价值。构建多元化的投资平台，为股东创造更大的价值。
    本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认缴出
    本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认缴出资，认缴金额占公司最近一期经审计总资产、净资产比重较小，不会对公司的财资，认缴金额占公司最近一期经审计总资产、净资产比重较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响务状况和经营成果产生重大影响。。
    2、本次投资存在的风险本次投资存在的风险
    截至本公告披露日，投资基金尚处于筹划设立阶段，尚需取得中国证券投资
    截至本公告披露日，投资基金尚处于筹划设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案证明，具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。投资基金具基金业协会备案证明，具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、有投资期限长、流动性较低等特点，所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场环境等多种不确定性因素的影响，可能存在不能实现预期收益、行业周期、市场环境等多种不确定性因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。不能及时有效退出的风险。
    3
    3、风险控制措施、风险控制措施
    本次合作的专业机构具有丰富的投资经验，对先进制造等投资领域较为熟悉，
    本次合作的专业机构具有丰富的投资经验，对先进制造等投资领域较为熟悉，并具有专业的风险控制体系。公司将加强与专业投资机构合作，密切关注相关监并具有专业的风险控制体系。公司将加强与专业投资机构合作，密切关注相关监管政策变化，按照规范要求和内部控制制度要求，严格做好管政策变化，按照规范要求和内部控制制度要求，严格做好投资风险管控，切实投资风险管控，切实
    降低和规避投资风险，有效维护公司投资资金安全。后续公司将根据《上海证券
    降低和规避投资风险，有效维护公司投资资金安全。后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。等要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    宁波水表（集团）股份有限公司董事会宁波水表（集团）股份有限公司董事会 20212021年年1111月月3030日日

[2021-11-11] (603700)宁水集团:关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2021-057
          宁波水表（集团）股份有限公司
关于参加宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待
                  日活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者、携手共行动—宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2021
年 11 月 18 日 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net/。
  届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-03] (603700)宁水集团:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2021-056
          宁波水表（集团）股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021 年 9 月 8 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日
起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日披露于上
海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：
    由于法定假日和定期报告窗口期等因素影响，2021 年 10 月，公司未进行股
份回购。截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数
量为 275,500 股，已回购股份约占公司总股本的 0.1356%，成交的最高价格为19.98 元/股，成交的最低价格为 19.43 元/股，已支付的总金额为 5,416,318.36元人民币（不含交易费用）。
    公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的要求及公司回购方案，在回购期限内实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                  2021 年 11 月 3 日

[2021-10-28] (603700)宁水集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.81元
    每股净资产: 7.5731元
    加权平均净资产收益率: 10.99%
    营业总收入: 11.76亿元
    归属于母公司的净利润: 1.65亿元

[2021-10-09] (603700)宁水集团:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2021-055
          宁波水表（集团）股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 8 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日
起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日披露于上
海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：
    截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
275,500 股，已回购股份约占公司总股本的 0.1356%，成交的最高价格为 19.98元/股，成交的最低价格为 19.43 元/股，累计支付的总金额为 5,416,318.36 元人民币（不含交易费用）。
  公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的要求及公司回购方案，在回购期限内实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                  2021 年 10 月 9 日

[2021-09-27] (603700)宁水集团:第七届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：603700          证券简称：宁水集团      公告编号：2021-054
        宁波水表（集团）股份有限公司
      第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；
  （二）公司于2021年9月21日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；
  （三）本次会议于2021年9月26日以现场方式在公司会议室召开；
  （四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
  （五）本次会议由监事会主席林琪先生召集主持。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于设立监事会办公室的议案》
    内容：为响应和贯彻国务院常务会议关于“进一步提高上市公司质量保护投资者权益”的重要精神，公司根据《宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则》及结合发展需要设立监事会办公室，作为监事会常设机构负责监事会各项工作的组织、协调和推进，充分发挥监事在公司治理中的法律职责和重要责任，
以期持续加强公司治理，建立健全监事会规范运行机制和公司内控规范体系。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
  第七届监事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 27 日

[2021-09-18] (603700)宁水集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603700          证券简称：宁水集团      公告编号：2021-053
            宁波水表（集团）股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
              并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     委托理财受托方：中国银行、宁波银行
    本次委托理财金额：1.89 亿元人民币
     委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210554)、宁波
      银行单位结构性存款 211410 产品
     委托理财期限：中国银行、宁波银行理财产品期限分别为 92 天、91 天；
     履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
      《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
      过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第
      一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上
      述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品
      到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通
      过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交
      股东大会审议。
  一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  2021 年 6 月 15 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035），公司使用人民币 2.49 亿元分别向中国银行、华泰证券、宁波银行购买了理财产品。上述理财产品均已到期，公司合计已收回全部本金 2.49 亿元，实际到账理财收益 217.50 万元。
  二、 本次委托理财概况
  （一）委托理财目的
  为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。
  （二）资金来源
  1.资金来源的一般情况
  本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股发行价 16.63元，募集资金总额为人民币 650,066,700.00 元，扣除保荐承销费人民币37,504,002.00 元，扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后，实际募集资金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。
      截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 54,877,106.09 元，
  累计投入募集资金人民币 229,950,512.34 元，尚未使用的募集资金余额合计人
  民币 397,235,712.90 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
      （三）委托理财产品的基本情况
         中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210554)
  受托方        产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称          类型              名称          （万元）  收益率    （万元）
 中国银行股                  挂钩型结构性存款                1.30%或
            银行理财产品                          12,900                    -
 份有限公司                  （CSDPY20210554）                3.41%
  产品          收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限          类型              安排          收益率  （如有）    关联交易
  92天      保本浮动收益          —              —        —          否
         宁波银行单位结构性存款 211410 产品
  受托方        产品              产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称          类型              名称          （万元）  收益率    （万元）
宁波银行股                      单位结构性存款              3.35%或
            银行理财产品                          6,000                    -
份有限公司                      211410产品                    1.00%
  产品          收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限          类型              安排          收益率  （如有）    关联交易
  91天      保本浮动收益          —              —        —          否
      （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
  公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
  公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
  三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
     中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20210554)
 起息日          2021 年 9 月 22 日
 到期日          2021 年 12 月 23 日
 理财金额        12,900 万元
 挂钩指标        澳元兑美元即期汇率
 基准日          2021 年 9 月 22 日
 基准值          基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【澳元兑美元
                汇率】中间价
 观察期          2021 年 9 月 22 日北京时间 15:00 至 2021 年 12 月 20 日北
                京时间 14:00
 实际年化收益率  若在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减
                0.0070，扣除产品费用后，产品获得保底年化收益率为
                1.30%；若在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等
                于基准值减 0.0070，扣除产品费用后，产品获得最高年化
                收益率为 3.41%。
     宁波银行单位结构性存款 211410 产品
 起息日            2021 年 9 月 17 日
 到期日            2021 年 12 月 17 日
 理财金额          6,000 万元
 到账日            产品本金于到期日划转到投资者指定账户，投资收益于
                    收益承兑日进行清算，在到期日后 2 个工作日划转至投
                    资者指定账户。
 收益兑付日        2021 年 12 月 21 日
 投资方向及范围    结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的
                    存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某
                    实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础
                    上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权
                    浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。
                    如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失
                    误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。
 预计年化收益率    3.35%或 1.00%
  （二）委托理财的资金投向
  本次理财产品的投向为指数挂钩、汇率挂钩产品及监管部门认可的其他金融投资工具。
  （三）公司本次使用 1.89 亿元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上述产品均为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
  （四）风险控制分析
  1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。
  2.公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  3.公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  4.公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
  四、委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司(证券代码：601988)、宁波银行股份有限公司(证券代码：002142)，均属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
  五、对公司的影响
                                                                单位：万元
                                                      2021 年 6 月 30 日（未经审
        项目

[2021-09-15] (603700)宁水集团:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2021-052
          宁波水表（集团）股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 9 月 8 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日
起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日披露于上
海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
  2021 年 9 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 34,600 股，
已回购股份占公司总股本的 0.017%，成交价为 19.98 元/股，已支付的总金额为691,308 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
  公司后续将根据市场情况择机在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日

[2021-09-14] (603700)宁水集团:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：603700      证券简称：宁水集团          公告编号：2021-051
          宁波水表（集团）股份有限公司
 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持
                  股情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波水表（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 8 日召
开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》，并于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-049）。
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告的前一个交易日（即 2021 年 9 月 8 日）
登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
  1、 董事会会议决议公告的前一个交易日（即 2021 年 9 月 8 日）登记在册的
公司前十名股东持股情况：
 序号            股东名称        持股数量（股）  占总股本比例（%）
  1            张世豪            40,233,657          19.80
  2            王宗辉            15,307,741          7.53
  3              徐云              11,488,100          5.65
  4              张浪              9,996,244          4.92
  5            赵绍满            9,812,074          4.83
  6            王开拓            9,481,874          4.67
  7              张琳              6,256,250          3.08
  8              张蕾              4,879,881          2.40
  9            陈宇鹏            4,277,124          2.10
  10    全国社保基金一一三组合    3,352,567          1.65
  2、 董事会会议决议公告的前一个交易日（即 2021 年 9 月 8 日）登记在册的
公司前十名无限售条件股东持股情况：
                                                      占无限售条件
                                          持股数量
 序号              股东名称                          流通股股份总
                                          （股）
                                                      数比例（%）
  1                张浪                9,996,244        9.67
  2              陈宇鹏                4,277,124        4.14
  3      全国社保基金一一三组合        3,352,567        3.24
  4  北京国世通资产管理有限公司－国    2,321,027        2.25
        世通知行合一私募证券投资基金
  5  宁波水表（集团）股份有限公司－    1,080,036        1.05
        2021 年至 2023 年员工持股计划
  6                陈翔                  886,518        0.86
  7              段芒芒                880,000        0.85
  8              涂丽武                852,400        0.82
  9  中国农业银行股份有限公司－嘉实    729,100        0.71
      丰和灵活配置混合型证券投资基金
  10                李旭                  711,339        0.69
  特此公告。
                                  宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 14 日

[2021-09-09] (603700)宁水集团:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
证券代码：603700        证券简称：宁水集团          公告编号：2021-049
        宁波水表（集团）股份有限公司
  关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    拟回购股份的用途：拟作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票来
  源。
    拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
    拟回购资金总额：拟回购股份资金总额下限为 5,000 万元，上限为 10,000
      万元。
    回购期限：自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日起 12 个月内。
    回购价格：不超过人民币 30 元/股。
    回购资金来源：公司自有资金。
    相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月均
不存在减持计划。
    相关风险提示：
  1、公司股票价格持续超出回购方案确定的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；
  2、公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
  3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
  4、本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于公司员工持股计划或股权激励，未转让部分股份将依法予以注销。
  一、回购方案的审议及实施程序
  （一）2021 年 9 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本项议案已经三分之二以上出席董事表决通过。
  （二）按照相关法律法规和《公司章程》第二十五条的规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。
  二、回购方案的主要内容
  （一）本次回购股份的目的
  本次回购股份拟作为公司员工持股计划或股权激励的股票来源。
    （二）拟回购股份的种类
  公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
    （三）拟回购股份的方式
  拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
      （四）回购股份的期限
      1、本次回购的实施期限为公司董事会审议通过本方案之日起不超过12个月。
  发生下述情况或触及以下条件的，则本次回购的实施期限提前届满：
      （1）如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，
  则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
      （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
  回购方案之日起提前届满。
      2、公司不得在下述期间回购股份：
      （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
      （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
  决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
      （3）中国证监会及上交所规定的其他情形。
      本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上
  的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
      （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
            拟回购数量      占 公 司 总 股 拟回购资金总额
回购用途                                                      回购实施期限
              （万股）    本的比例（%）    （万元）
用于员工持                                                自董事会审议通过回购 A
股计划或股    166.67-333.33  0.82-1.64    5,000-10,000    股股份方案之日起 12 个
  权激励                                                  月内
      本次拟回购股份金额下限为 5,000 万元，上限为 10,000 万元，且上限未超
  出下限的 1 倍，按本次回购股份价格上限 30 元/股进行了上述测算。本次回购具
体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
  若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
  （六）回购股份的价格
  本次回购的价格不超过 30 元/股，回购股份的价格上限不高于董事会通过回
购决议前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。
  如公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整，回购股份数量相应变化。
  （七）本次回购的资金来源
  本次回购的资金来源为公司自有资金。
  （八）预计回购后公司股权结构的变动情况
  按照本次回购金额上限 10,000 万元、回购价格上限 30 元/股进行测算，预
计本次回购数量约为 333.33 万股，占本公司总股本的 1.64%。若本公司最终回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并予以锁定，公司股权变动如下：
  股票类别              回购前                    回购后
                股票数量（股） 比例（%） 股票数量（股）  比例（%）
有限售条件股票    99,918,692    49.16    103,251,992      50.80
无限售条件股票  103,323,308    50.84      99,990,008      49.20
总股本          203,242,000    100.00    203,242,000    100.00
  以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。
  （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为 207,182.98 万元，归属于上市公司
股东的净资产为 149,473.63 万元，流动资产 178,001.01 万元。按照本次回购资金上限 10,000 万元测算，回购资金占 2021 年上半年末总资产、归属于上市公司所有者的净资产、流动资产的比例分别为 4.83%、6.69%、5.62%。
  根据上述测算结果，结合公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为本次股份回购金额，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
  （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
  1、本次采取集中竞价方式回购股份用于公司员工持股计划或股权激励，回购方案内容及表决程序符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  2、公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，增强公司股票长期的投资价值，增强投资者对公司未来发展前景的信心，公司本次股份回购具有必要性。
  3、本次回购股份资金来源为公司自有资金，总额不超过人民币 10,000 万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的上市地位，具有可行性。
  综上，独立董事认为：本次回购符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，回购方案具备必要性和可行性，不会对公司经营和财务产生重大影响，符合公司和全体股东利益，独立董事一致同意本次回购方案。
  （十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
  经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司高管徐大卫及监事陈
翔分别于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 27 日披露减持股份计划，减持期限分
别自 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 11 月 26 日、2021 年 6 月 18 日至 2021 年 11
月 17 日。截至本公告披露日，徐大卫及陈翔均未减持股份。并且基于对目前二级市场形势及对公司价值的合理判断，上述主体已决定提前终止其减持计划，其
未减持部分不再减持。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 30 日披露的《宁波
水表（集团）股份有限公司关于高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：2021-028）、2021 年 5 月 27 日披露的《宁波水表（集团）股份有限公
司关于监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-030）及于同日披露的《宁波水表（集团）股份有限公司高管及监事集中竞价减持计划提前终止暨减持股份结果公告》（公告编号：2021-046）。上述减持计划与本次回购方案不存在利益冲突、不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
  除上述主体已披露的减持计划外，公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人在本次董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
  （十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
  2021 年 9 月 6 日，公司向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人、其他持股 5%以上股东发出问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否
存在减持计划。
  经问询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管
理人员、其他持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持计划。
  （十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
  本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
  （十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
    本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若本次回购股份未能或未能全部用于上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用已回购股份，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
  （十五）关于本次股份回购事宜的相关授权
  为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份

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