≈≈索通发展603612≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-008
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）、临邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为山东创新、临邑工贸提供的担保金额分别为人民币 1亿元、3 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币107,501.50 万元（不含本次）、50,000 万元（含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2022 年 2 月 22 日与威海市商业银行股份有限公司滨州分行、威海市
商业银行股份有限公司德州分行分别签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山东创新、临邑工贸在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）山东创新炭材料有限公司
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        233,435.26
    流动负债总额                  126,104.31        135,290.81
    负债总额                      168,161.64        166,357.64
    资产净额                      54,962.50          67,077.62
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      157,329.75        175,007.15
    净利润                          7,799.13          11,977.44
    （二）临邑索通国际工贸有限公司
  1.被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西500 米路北
  3.法定代表人：郎小红
  4.经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气【富含甲烷的】（仅作工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化工产品除外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      55,624.66        126,809.82
    流动负债总额                  43,413.91        103,605.57
    负债总额                      43,413.91        103,605.57
    资产净额                      12,210.75          23,204.25
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      187,723.67        306,051.82
    净利润                          2,599.34          8,093.50
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：山东创新为人民币 1 亿元、临邑工贸为人民币 3 亿元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
  保证范围：所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用等）。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2022 年 2 月 23 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,064,001.26万元，
占公司 2020 年度经审计净资产的 290.45%，其中担保实际发生余额为 461,535.20万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 125.99%；公司对控股子公司提供的担
保总额为人民币 914,001.26 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 249.50%，
其中担保实际发生余额为 461,535.20 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的125.99%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 24 日

[2022-02-23] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-007
                索通发展股份有限公司
 关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）以现金方式对公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）增资22,592.5515万元，增资后持有嘉峪关预焙阳极19.5323%股权；以现金方式对公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”，与嘉峪关预焙阳极合称为“标的公司”）增资27,407.4485万元，增资后持有嘉峪关炭材料19.5323%股权。增资款项用于标的公司偿还银行借款。
    公司放弃本次增资的优先认购权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
    本次交易未构成关联交易。
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次交易的实施不存在重大法律障碍。
    本次交易事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    一、交易概述
  为降低资产负债率，优化资本结构，促进公司高质量发展，公司拟与酒泉钢铁（集团）有限责任公司、东方资产及标的公司共同签署《增资协议》。东方资产以现金方式对公司控股子公司嘉峪关预焙阳极增资 22,592.5515 万元，增资后持有嘉峪关预焙阳极 19.5323%股权；以现金方式对公司控股子公司嘉峪关炭材
料增资 27,407.4485 万元，增资后持有嘉峪关炭材料 19.5323%股权。增资款项用于标的公司偿还银行借款。
  公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对嘉峪关预焙阳极的持股比例由 95.63%变更为 76.95%，对嘉峪关炭材料的持股比例由 95.63%变更为 76.95%，公司仍为标的公司的控股股东，仍拥有对标的公司的实际控制权。
  本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
  公司于 2022 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议并通过
《关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权的议案》。本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、东方资产情况介绍
    （一）基本情况
  1.公司名称：中国东方资产管理股份有限公司
  2.统一社会信用代码：911100007109254543
  3.法定代表人：吴跃
  4.类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
  5.注册资本：6,824,278.6326 万人民币
  6.住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号
  7.经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
    （二）发起人
  1.财政部，认缴出资额 5,425,553.06 万元，持股比例 98%。
  2.全国社会保障基金理事会，认缴出资额 110,725.5726 万元，持股比例 2%。
    （三）与公司的关联关系
  东方资产与公司控股股东/实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
    （四）主要财务指标
  截至 2020 年 12 月 31 日，东方资产（合并口径）的总资产为 11,418.29 亿元，
净资产为 1,470.10 亿元；2020 年度实现营业收入 1,009.9 亿元，净利润 105.54
亿元。
    三、标的公司及本次增资的基本情况
    （一）嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  1.基本情况
  公司名称  嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  法定代表人  朱世发
    类型    有限责任公司
  注册资本  9,012.13 万人民币
    住所    甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号
              预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、
              五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服
  经营范围  装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、
              机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进
              出口经营（以备案登记为准）
              索通发展股份有限公司，认缴出资额 8,618.3 万人民币，持股
  股东情况  比例 95.63%。
              酒泉钢铁（集团）有限责任公司，认缴出资额 393.83 万人民
              币，持股比例 4.37%
  2.最近一年又一期主要财务数据（已经审计）：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      108,752.52        124,171.00
    流动负债总额                  40,428.76          50,308.76
    负债总额                      40,529.10          50,393.75
    资产净额                      68,223.41          73,777.26
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      101,937.33          97,428.27
    净利润                          4,785.15          8,938.52
  3.增资扩股方案
  （1）根据中联资产评估集团有限公司于 2022 年 1 月 4 日出具的《嘉峪关索
通预焙阳极有限公司拟引入第三方对其增资项目资产评估报告》（中联评报字
【2022】第 9 号），截至评估基准日为 2021 年 9 月 30 日，股东全部权益账面值
为 73,777.26 万元，评估值如下：
            被评估企业          收益法评估值  资产基础法评估值
                                    （万元）        （万元）
    嘉峪关索通预焙阳极有限公司        93,075.14          91,688.40
  依据上述评估报告，选择收益法作为嘉峪关预焙阳极的估值方法，即投前估值为 93,075.14 万元。
  （2）东方资产以货币形式向嘉峪关预焙阳极增资，投资总金额为人民币22,592.5515 万元，其中 2,187.5474 万元计入注册资本，20,405.0041 万元计入资本公积金。嘉峪关预焙阳极的注册资本由 9,012.13 万元增加到 11,199.6774 万元，新增注册资本 2,187.5474 万元。增资后的股权结构变更如下：
 序号    股东姓名或名称      统一社会信用代码    出资额    持股比例
                                                  （万元）    （%）
  1  索通发展股份有限公司  913714007535441177  8,618.3000    76.9513
  2  中国东方资产管理股份  911100007109254543  2,187.5474    19.5323
            有限公司
  3  酒泉钢铁（集团）有限  916202002246412029    393.8300    3.5164
            责任公司
            合计                    -          11,199.6774  100.0000
  （3）增资扩股实施完成后，嘉峪关预焙阳极的治理结构与增资前保持一致。
  （4）本次增资的增资款全额用于偿还嘉峪关预焙阳极的债务。
  （5）嘉峪关预焙阳极在本次增资交割日（含）前的所有滚存未分配利润（如有），由各股东方按增资完成后的实缴出资比例共同享有并按照相关协议的约定进行分配。
  （6）嘉峪关预焙阳极现有股东放弃本次增资的优先认购权。自东方资产出
资之日起，东方资产按实缴出资比例享有股东权利。
    （二）嘉峪关索通炭材料有限公司
  1.基本情况
 公司名称      嘉峪关索通炭材料有限公司
 法定代表人    朱世发
 类型          有限责任公司
 注册资本      35,000 万人民币
 住所          甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
              预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、
 经营范围      五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服
              装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材
              料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发
              索通发展股份有限公司，认缴出资额 33,470 万人民币，持股
 股东情况      比例 95.6286%。
              酒泉钢铁（集团）有限责任公司，认缴出资额 1,530 万人民币，
              持股比例 4.3714%
  2.最近一年又一期主要财务数据（已经审计）：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      121,103.76        137,992.77
    流动负债总额                  48,056.67          58,231.74
    负债总额                      49,269.67          59,749.39
    资产净额                      71,834.09          78,243.38

[2022-02-19] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份完成的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-006
                索通发展股份有限公司
    关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间
                  转让股份完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《索通发展股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份的提示性公告》（公告编号：2022-005），因个人资产规划需要，公司控股股东郎光辉先生拟以大宗交易方式向其作为唯一持有人及受益人的私募基金产品广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 181 号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新 181 号”）、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 182 号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新182 号”）转让所持公司股份不超过 9,198,714 股，占公司总股本的 2.00%。
    一、计划实施情况
  公司近日收到控股股东郎光辉先生发来的《告知函》，郎光辉先生于 2022
年 2 月 17 日以大宗交易方式向玄元科新 181 号、玄元科新 182 号转让 9,198,714
股无限售流通股，占公司总股本的 2.00%。
  （一）本次权益变动的基本情况
  1.股份转让情况
股东名称  转让方式      转让时间      转让价格  转让数量  转让比例
                                      （元/股）  （股）
 郎光辉  大宗交易  2022 年 2 月 17 日    15.89    9,198,714    2.00%
  2.本次转让前后控股股东及其一致行动人持股情况
                            本次转让前              本次转让后
      股东名称
                      持股数量（股） 持股比例  持股数量（股） 持股比例
      郎光辉          126,677,103  27.54%    117,478,389  25.54%
        王萍            56,053,012  12.19%      56,053,012  12.19%
广州市玄元投资管理有
 限公司—玄元科新 181            -        -      4,599,357  1.00%
 号私募证券投资基金
广州市玄元投资管理有
 限公司—玄元科新 182            -        -      4,599,357  1.00%
 号私募证券投资基金
        合计            182,730,115  39.73%    182,730,115  39.73%
  （二）一致行动的具体约定
  甲方：郎光辉
  乙方：玄元科新 181 号、玄元科新 182 号
  1.在协议约定的期限内，若乙方行使对上市公司的股东权利，包括但不限于：股东大会召集权、提案权、投票权、提名权等，均以甲方的意见作为最终意见，不得作出与甲方的意思表示不一致的意思表示或行为。
  2.在保持一致行动期间，乙方同意就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等全权委托甲方行使，乙方无需再向甲方出具书面委托书。但如因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券管理机构对上市公司股东大会运作规范作出调整或提出新的要求，或出现其他需要乙方单独出具授权委托书的情况（包括但不限于为满足政府部门审批、登记、备案所需报送文件格式要求等情况），乙方应根据甲方或索通发展股份有限公司的要求，出具授权委托书及其他必要法律文件。
  3.乙方所持公司股份的任何变动，包括但不限于股份转让、股份质押或设置其他第三方权益，须事先获得甲方书面同意方能进行。甲乙双方持股合并适用《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。若届时相关法律法规和规范性文件等有修订或新颁布的，以届时生效的规定为准。
    二、其他事项
  1.本次增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让事项与此前已披露的计划一致，本次计划已实施完毕。
  2.本次股份转让涉及的权益变动系公司控股股东及其一致行动人之间通过
大宗交易方式内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  3.本次股份转让涉及的权益变动不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响。
  4.本次股份转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的相关规定。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 19 日

[2022-02-11] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份的提示性公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-005
                索通发展股份有限公司
 关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份的
                      提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    因个人资产规划需要，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郎光辉先生拟向私募基金产品广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新181 号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新 181 号”）、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 182 号私募证券投资基金（以下简称“玄元科新 182 号”）转让所持公司股份不超过 9,198,714 股，占公司总股本的 2.00%，郎光辉先生已与玄元科新 181 号、玄元科新 182 号签署《一致行动协议》，建立一致行动关系。
    本次权益变动系公司控股股东与其一致行动人之间的股份转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    拟转让期间：本公告披露之日起三个交易日后的三个月内，即 2022 年 2
月 16 日至 2022 年 5 月 15 日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止
减持的期间除外）。
    一、本次内部转让计划概述
  公司近日收到控股股东郎光辉先生发来的《关于拟增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份计划的告知函》，因个人资产规划需要，郎光辉先生拟以大
宗交易方式向玄元科新 181 号、玄元科新 182 号转让不超过 9,198,714 股即不超
过公司总股本 2.00%的无限售流通股，郎光辉先生已与其签署《一致行动协议》，建立一致行动关系。玄元科新 181 号、玄元科新 182 号的持有人及受益人均为郎光辉先生。
  本计划涉及的权益变动系公司控股股东与一致行动人之间股份的转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。本计划实施前，公司控股股东郎光辉先生及其一致行动人王萍女士合计持有公司股份 182,730,115 股，占公司总股本的 39.73%。本计划实施后，公司控股股东郎光辉先生及其一致行动人王萍女士、玄元科新 181 号、玄元科新 182 号合计持有公司股份数量仍为 182,730,115 股，占公司总股本的39.73%。
    二、本次内部转让计划主要内容
  1.拟转让股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及其孳生股份。
  2.拟转让股份性质：无限售流通股。
  3.转让原因：个人资产规划需要。
  4.转让方式：大宗交易。
  5.转让价格：根据转让时市场价格确定。
  6.拟转让期间：本公告披露之日起三个交易日后的三个月内，即 2022 年 2
月 16 日至 2022 年 5 月 15 日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止
减持的期间除外）。
  7.拟转让数量及比例：不超过 9,198,714 股，占公司总股本的 2.00%。若计划
实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。
  8.股份受让方：玄元科新 181 号、玄元科新 182 号。
    三、一致行动的具体约定
  甲方：郎光辉
  乙方：玄元科新 181 号、玄元科新 182 号
  1.在协议约定的期限内，若乙方行使对上市公司的股东权利，包括但不限于：股东大会召集权、提案权、投票权、提名权等，均以甲方的意见作为最终意见，不得作出与甲方的意思表示不一致的意思表示或行为。
  2.在保持一致行动期间，乙方同意就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等全权委托甲方行使，乙方无需再向甲方出具书面委托书。但如因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券管理机构对上市公司股东大
会运作规范作出调整或提出新的要求，或出现其他需要乙方单独出具授权委托书的情况（包括但不限于为满足政府部门审批、登记、备案所需报送文件格式要求等情况），乙方应根据甲方或索通发展股份有限公司的要求，出具授权委托书及其他必要法律文件。
  3.乙方所持公司股份的任何变动，包括但不限于股份转让、股份质押或设置其他第三方权益，须事先获得甲方书面同意方能进行。甲乙双方持股合并适用《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。若届时相关法律法规和规范性文件等有修订或新颁布的，以届时生效的规定为准。
    四、相关事项说明
  1.郎光辉先生将根据个人资产规划等情形决定是否实施本计划，本计划存在转让时间、数量、交易价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况及时进行信息披露。
  2.本计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的相关规定。
  3.本计划涉及的权益变动系公司控股股东一致行动人之间通过大宗交易方式内部转让股份，不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  4.本计划涉及的权益变动不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响。
  5.公司将持续关注本计划的实施进展情况，督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 11 日

[2022-01-22] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-004
                索通发展股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  1．索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 56,000 万元到 60,000 万元，同比增加 161.59%到
180.28%。
  2．预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 56,000 万元到60,000 万元，同比增加 167.45%到 186.55%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1．经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为
56,000 万元到 60,000 万元，与上年同期相比增加 34,592.72 万元到 38,592.72 万
元，同比增加 161.59%到 180.28%。
  2．经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 56,000 万元到 60,000 万元，与上年同期相比增加 35,061.16
万元到 39,061.16 万元，同比增加 167.45%到 186.55%。
  （三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：21,407.28 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：20,938.84 万元。
  （二）每股收益：0.59 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）产能规模优势凸显，集中化、全球化采购以及内部精益化管理水平的持续提升，使得降本增效成果显著，单位成本更具竞争力，盈利能力逐步提高；
  （二）本期预焙阳极销量较上年度稳步增加；
  （三）下游需求强劲，预焙阳极行业价格较上年度增幅较高。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 22 日

[2022-01-20] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-003
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为山东创新提供的担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 115,578.09 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2022 年 1 月 18 日与交通银行股份有限公司滨州分行签订了《保证合
同》，为公司控股子公司山东创新在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权
范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        233,435.26
    流动负债总额                  126,104.31        135,290.81
    负债总额                      168,161.64        166,357.64
    资产净额                      54,962.50          67,077.62
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      157,329.75        175,007.15
    净利润                          7,799.13          11,977.44
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：人民币 1 亿元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
  保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2022 年 1 月 19 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,064,001.26万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 290.45%，其中担保实际发生余额为 434,181.43万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 118.52%；公司对控股子公司提供的担
保总额为人民币 914,001.26 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 249.50%，
其中担保实际发生余额为 434,181.43 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的118.52%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 20 日

[2022-01-15] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告(2022/01/15)
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-002
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）、云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为索通齐力、索通云铝提供的担保金额分别为人民币 1.2亿元、6,000 万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 56,705.50 万元（不含本次）、206,250.00 万元（含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2022 年 1 月 13 日分别与兴业银行股份有限公司济南分行签订了《最
高额保证合同》，与招商银行股份有限公司曲靖分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司索通齐力、索通云铝在银行开展的授信业务提供连带责任保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）索通齐力炭材料有限公司
  1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号
  3.法定代表人：郎光辉
  4.经营范围：炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      114,182.26        126,954.54
    流动负债总额                  55,442.33          62,596.09
    负债总额                      81,257.83          84,105.09
    资产净额                      32,924.42          42,849.45
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      103,437.38          111,294.04
    净利润                          8,292.60          9,821.43
    （二）云南索通云铝炭材料有限公司
  1.公司名称：云南索通云铝炭材料有限公司
  2.住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
  3.法定代表人：刘瑞
  4.经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      65,272.40        200,638.82
    流动负债总额                  17,578.54          87,480.75
    负债总额                      17,578.54        153,499.64
    资产净额                      47,693.86          47,139.18
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                              0                0
    净利润                          -345.87            -650.98
    三、担保协议的主要内容
    （一）兴业银行股份有限公司济南分行《最高额保证合同》
  保证金额：人民币 1.2 亿元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
  保证范围：债权人根据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外各项金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
    （二）招商银行股份有限公司曲靖分行《最高额不可撤销担保书》
  保证金额：最高限额为人民币 6,000 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：自合同生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  保证范围：债权人根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2022 年 1 月 14 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,064,001.26万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 290.45%，其中担保实际发生余额为 413,209.39万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 112.80%；公司对控股子公司提供的担
保总额为人民币 914,001.26 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 249.50%，
其中担保实际发生余额为 413,209.39 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的112.80%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 15 日

[2022-01-08] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2022-001
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为嘉峪关炭材料、索通齐力、嘉峪关预焙阳极提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、3,000 万元、3,000 万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额分别为 78,935 万元（含本次）、53,705.50 万元（不含本次）、37,400 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2022 年 1 月 6 日、1 月 7 日与交通银行股份有限公司酒泉分行签订
了两份《保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关炭材料、嘉峪关预焙阳极在该行
开展的综合授信业务提供最高额保证担保；于 2022 年 1 月 7 日与交通银行股份
有限公司德州分行签订了《保证合同》，为公司控股子公司索通齐力在该行开展的融资业务提供连带责任保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提
供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）嘉峪关索通炭材料有限公司
  1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司
  2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
  3.法定代表人：朱世发
  4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      121,103.76        139,448.67
    流动负债总额                  48,056.67          59,691.49
    负债总额                      49,269.67          61,209.13
    资产净额                      71,834.09          78,239.54
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      112,913.08        100,728.86
    净利润                        12,588.34          14,347.96
    （二）索通齐力炭材料有限公司
  1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号
  3.法定代表人：郎光辉
  4.经营范围：炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      114,182.26        126,954.54
    流动负债总额                  55,442.33          62,596.09
    负债总额                      81,257.83          84,105.09
    资产净额                      32,924.42          42,849.45
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      103,437.38          111,294.04
    净利润                          8,292.60          9,821.43
    （三）嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  1.公司名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  2.住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号
  3.法定代表人：朱世发
  4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      108,752.52        125,244.35
    流动负债总额                  40,428.76          51,410.99
    负债总额                      40,529.10          51,495.98
    资产净额                      68,223.41          73,748.38
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      101,937.33          97,428.27
    净利润                          4,785.15          8,885.05
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：嘉峪关炭材料及嘉峪关预焙阳极的主债权本金余额最高额分别为
人民币 5,000 万元、3,000 万元，索通齐力为人民币 3,000 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行债务期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
  保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2022 年 1 月 7 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,064,001.26万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 290.45%，其中担保实际发生余额为 401,209.39万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 109.52%；公司对控股子公司提供的担
保总额为人民币 914,001.26 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 249.50%，
其中担保实际发生余额为 401,209.39 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的109.52%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
                                      索通发展股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 8 日

[2021-12-30] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告(2021/12/30)
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-126
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）分别为山东创新提供的担保金额为人民币 8,000 万元。截至本公告日，公司及嘉峪关炭材料已实际为山东创新提供的担保余额为人民币120,606.05 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司及其控股子公司嘉峪关炭材料分别于 2021 年 12 月 28 日与中国光大银
行股份有限公司滨州分行签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山东创新在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        233,435.26
    流动负债总额                  126,104.31        135,290.81
    负债总额                      168,161.64        166,357.64
    资产净额                      54,962.50          67,077.62
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      157,329.75        175,007.15
    净利润                          7,799.13          11,977.44
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：最高本金余额为人民币 8,000 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
  保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他所有应付的费用。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 12 月 29 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,064,001.26 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 290.45%，其中担保实际发生余额为396,887.38 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 108.34%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 914,001.26 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的249.50%，其中担保实际发生余额为 396,887.38 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 108.34%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-23] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-125
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为嘉峪关炭材料提供的担保金额为人民币 10,435 万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 70,935 万元（含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 12 月 22 日与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签订了
《最高额保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关炭材料在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司
  2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
  3.法定代表人：朱世发
  4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      121,103.76        139,448.67
    流动负债总额                  48,056.67          59,691.49
    负债总额                      49,269.67          61,209.13
    资产净额                      71,834.09          78,239.54
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      112,913.08        100,728.86
    净利润                        12,588.34          14,347.96
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：最高限额为人民币 10,435 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；债权人与债务人达成展期协议的，至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；债权人宣布债务提前到期的，至债务提前到期之日后三年止。
  保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 12 月 22 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,068,022.94 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 291.55%，其中担保实际发生余额为391,909.06 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 106.98%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 918,022.94 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的250.60%，其中担保实际发生余额为 391,909.06 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 106.98%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 23 日

[2021-12-22] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-124
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）、临邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”）、索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）、山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为嘉峪关预焙阳极、临邑工贸、索通齐力、山东创新提
供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、10,000 万元、3,000 万元、15,000 万元，
截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额分别为 48,200.00 万元（含本次）、25,000.00 万元（不含本次）、55,632.00 万元（不含本次）、129,137.73 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 12 月 20 日与中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行签订了
《保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关预焙阳极在该行开展的融资业务提供连
带责任保证担保，于 2021 年 12 月 21 日与招商银行股份有限公司滨州分行签订
了两份《最高额不可撤销担保书》，分别为公司控股子公司临邑工贸、索通齐力
在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保，于 2021 年 12 月 21 日与广发
银行股份有限公司济南分行签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山东创新在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  1.公司名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  2.住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号
  3.法定代表人：朱世发
  4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      108,752.52        125,244.35
    流动负债总额                  40,428.76          51,410.99
    负债总额                      40,529.10          51,495.98
    资产净额                      68,223.41          73,748.38
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      101,937.33          97,428.27
    净利润                          4,785.15          8,885.05
    （二）临邑索通国际工贸有限公司
  1.被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西500 米路北
  3.法定代表人：郎小红
  4.经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气【富含甲烷的】（仅作工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化工产品除外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      55,624.66        126,809.82
    流动负债总额                  43,413.91        103,605.57
    负债总额                      43,413.91        103,605.57
    资产净额                      12,210.75          23,204.25
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      187,723.67        306,051.82
    净利润                          2,599.34          8,093.50
    （三）山东创新炭材料有限公司
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        233,435.26
    流动负债总额                  126,104.31        135,290.81
    负债总额                      168,161.64        166,357.64
    资产净额                      54,962.50          67,077.62
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      157,329.75        175,007.15
    净利润                          7,799.13          11,977.44
    （四）索通齐力炭材料有限公司
  1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号
  3.法定代表人：郎光辉
  4.经营范围：炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      114,182.26        126,954.54
    流动负债总额                  55,442.33          62,596.09
    负债总额                      81,257.83          84,105.09
    资产净额                      32,924.42          42,849.45
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      103,437.38          111,294.04
    净利润                          8,292.60          9,821.43
    三、担保协议的主要内容
    （一）中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行《保证合同》
  保证金额：人民币 5,000 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
  保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    （二）招商银行股份有限公司滨州分行《最高额不可撤销担保书》
  保证金额：临邑工贸最高限额为人民币 10,000 万元，索通齐力最高限额为人民币 3,000 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  保证范

[2021-12-22] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告(2021/12/22)
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-124
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）、临邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”）、索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）、山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为嘉峪关预焙阳极、临邑工贸、索通齐力、山东创新提
供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、10,000 万元、3,000 万元、15,000 万元，
截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额分别为 48,200.00 万元（含本次）、25,000.00 万元（不含本次）、55,632.00 万元（不含本次）、129,137.73 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 12 月 20 日与中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行签订了
《保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关预焙阳极在该行开展的融资业务提供连
带责任保证担保，于 2021 年 12 月 21 日与招商银行股份有限公司滨州分行签订
了两份《最高额不可撤销担保书》，分别为公司控股子公司临邑工贸、索通齐力
在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保，于 2021 年 12 月 21 日与广发
银行股份有限公司济南分行签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山东创新在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  1.公司名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司
  2.住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号
  3.法定代表人：朱世发
  4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      108,752.52        125,244.35
    流动负债总额                  40,428.76          51,410.99
    负债总额                      40,529.10          51,495.98
    资产净额                      68,223.41          73,748.38
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      101,937.33          97,428.27
    净利润                          4,785.15          8,885.05
    （二）临邑索通国际工贸有限公司
  1.被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西500 米路北
  3.法定代表人：郎小红
  4.经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气【富含甲烷的】（仅作工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化工产品除外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      55,624.66        126,809.82
    流动负债总额                  43,413.91        103,605.57
    负债总额                      43,413.91        103,605.57
    资产净额                      12,210.75          23,204.25
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      187,723.67        306,051.82
    净利润                          2,599.34          8,093.50
    （三）山东创新炭材料有限公司
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        233,435.26
    流动负债总额                  126,104.31        135,290.81
    负债总额                      168,161.64        166,357.64
    资产净额                      54,962.50          67,077.62
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      157,329.75        175,007.15
    净利润                          7,799.13          11,977.44
    （四）索通齐力炭材料有限公司
  1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号
  3.法定代表人：郎光辉
  4.经营范围：炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      114,182.26        126,954.54
    流动负债总额                  55,442.33          62,596.09
    负债总额                      81,257.83          84,105.09
    资产净额                      32,924.42          42,849.45
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      103,437.38          111,294.04
    净利润                          8,292.60          9,821.43
    三、担保协议的主要内容
    （一）中国工商银行股份有限公司嘉峪关分行《保证合同》
  保证金额：人民币 5,000 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
  保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    （二）招商银行股份有限公司滨州分行《最高额不可撤销担保书》
  保证金额：临邑工贸最高限额为人民币 10,000 万元，索通齐力最高限额为人民币 3,000 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  保证范

[2021-12-17] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-123
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为山东创新提供的担保金额为人民币 1.5 亿元，为嘉峪关炭材料提供的担保金额为人民币 1.1 亿元。截至本公告日，公司已实际为山东创新提供的担保余额为人民币 114,137.73 万元（不含本次），已实际为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币 59,935.00 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 12 月 15 日与招商银行股份有限公司滨州分行签订了《最高
额不可撤销担保书》，于 2021 年 12 月 16 日与浙商银行股份有限公司酒泉分行签
订了《最高额保证合同》，分别为公司控股子公司在银行开展的综合授信业务及贷款业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  （一）山东创新炭材料有限公司
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        233,435.26
    流动负债总额                  126,104.31        135,290.81
    负债总额                      168,161.64        166,357.64
    资产净额                      54,962.50          67,077.62
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      157,329.75        175,007.15
    净利润                          7,799.13          11,977.44
  （二）嘉峪关索通炭材料有限公司
  1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司
  2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
  3.法定代表人：朱世发
  4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      121,103.76        139,448.67
    流动负债总额                  48,056.67          59,691.49
    负债总额                      49,269.67          61,209.13
    资产净额                      71,834.09          78,239.54
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      112,913.08        100,728.86
    净利润                        12,588.34          14,347.96
    三、担保协议的主要内容
  （一）招商银行股份有限公司滨州分行《最高额不可撤销担保书》
  保证金额：最高限额为人民币 1.5 亿元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：自合同生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
  保证范围：债权人根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
  （二）浙商银行股份有限公司酒泉分行《最高额保证合同》
  保证金额：最高余额为人民币 1.1 亿元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
  保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用；因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 12 月 16 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,069,949.44 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 292.08%，其中担保实际发生余额为384,087.56 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 104.85%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 919,949.44 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的251.13%，其中担保实际发生余额为 384,087.56 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 104.85%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-08] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-122
                索通发展股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币17,000 万元。
    使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000 元，期限 6 年，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
  公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金（即公开发行可转换公司债券的
募集资金）已于 2021 年 11 月 30 日全部归还至募集资金专户，详见公司于 2021
年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2021-120）。
  二、募集资金投资项目的基本情况
  根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：
                                                          单位：万元
 序号                项目名称                总投资额  使用募集资
                                                          金投资额
        云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a
  1  （900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭  207,977.20    46,800.00
                材料及余热发电项目
        收购重庆锦旗  收购重庆锦旗碳素有限    2,432.00    2,432.00
        碳素有限公司      公司部分股权
  2    部分股权及扩  向重庆锦旗碳素有限公
          建项目    司增资用于扩建 160kt/a  37,762.16    11,468.00
                            碳素项目
  3    嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧    17,747.80    16,200.00
                  炉节能改造项目
  4              补充流动资金                      -    17,600.00
                          合计                            94,500.00
    截至 2021 年 11 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已使
用 70,993.71 万元（不含发行费用），募集资金账户余额为 22,902.34 万元（包括累计收到的银行存款利息和募集资金理财收益）。
  三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
  为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司拟使用不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如募集资金投资项目需要，公司将及时把所需资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
  公司于2021年12月7日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。
  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。
    五、专项意见说明
  （一）保荐机构核查意见
  方正证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不影响募集资金投资项目的正常进行，不属于变相改变募集资金用途，不存在损害股东合法权益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意，履行了必要的程序，符合法规要求。本保荐机构对公司本次使用募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
  （二）独立董事独立意见
  独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，决策程序合法、有效。同意公司本次使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之
日起不超过12个月。
  （三）监事会核查意见
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定；有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用；募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-08] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603612        证券简称：索通发展        公告编号：2021-121
                索通发展股份有限公司
          第四届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2021 年 12 月 2 日向全体监事发出会议通知，于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定；有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用；募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过 12 个月。
  内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 8 日

[2021-12-02] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
    1
    证券代码：
    603612 证券简称：索通发展 公告编号： 2021 1 20
    索通发展股份有限公司
    关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）
    于 2020 年 12 月 14 日召开的第四
    届董事会第十一次会议 及第四届 监事会 第九次 会议 审议通过了《关于使用部分闲
    置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司 根据募 集资金 投资项 目工程进
    度和支付安排，在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的前提
    下 ，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
    董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事、监事会、保荐机构对上述
    议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 1 6 日 在指定信息
    披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
    动资金的公告》（公告编号： 2 020 114 。
    在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管
    指引第 2 号 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
    公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行了
    合理安排，提高了募集资金使用效率，降低了公司运营成本。
    2021年11月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000 万
    元 全部归还至募集资金专户，使用期限未超过自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月。公司已将上述募集资金的归还情况告知了公司的持续督导机构方正证券承销保荐有限责任公司 。
    特此公告。
    索通发展股份有限公司董事会
    2021
    年 1 2 月 2 日

[2021-11-26] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-119
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为索通齐力提供的担保金额为人民币 9,990 万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 68,975.02 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于2021年11月24 日与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行签订了《国内信用证保证合同》，为公司控股子公司索通齐力在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司
  2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号
  3.法定代表人：郎光辉
  4.经营范围：炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      114,182.26        126,954.54
    流动负债总额                  55,442.33          62,596.09
    负债总额                      81,257.83          84,105.09
    资产净额                      32,924.42          42,849.45
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      103,437.38          111,294.04
    净利润                          8,292.60          9,821.43
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：人民币 9,990 万元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：合同生效之日起至开证行须对外支付信用证款项之日后三年止。
  保证范围：国内信用证开证金额（含溢装）扣除保证金后的差额部分及信用证垫款产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、登记费、公证费、保险费、提存费、手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、拍卖费、过户费及税费等）。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 11 月 25 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,075,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 293.47%，其中担保实际发生余额为373,573.08 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 101.98%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 925,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的252.52%，其中担保实际发生余额为 373,573.08 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 101.98%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-12] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告(2021/11/12)
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-118
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”
或“债务人”）。
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公
司（以下简称“公司”）为嘉峪关炭材料提供的担保金额为人民币 4,000 万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 55,935 万元（不含本次）。
      本次担保是否有反担保：无。
      对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
    公司于 2021 年 11 月 10 日与上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行（以
下简称“债权人”）签订了《最高额保证合同》，为控股子公司嘉峪关炭材料在该行开展的融资业务提供连带责任保证担保。
    根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的
《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2021年4 月29日披露的《索通发展股份有限公司关于2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
    本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司
    2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
    3.法定代表人：朱世发
    4.经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。
    5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      121,103.76          139,448.67
    流动负债总额                  48,056.67          59,691.49
    负债总额                      49,269.67          61,209.13
    资产净额                      71,834.09          78,239.54
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      112,913.08          100,728.86
    净利润                        12,588.34          14,347.96
    三、担保协议的主要内容
    保证金额：主债权余额最高不超过人民币 4,000 万元。
    保证方式：连带责任保证。
    保证范围：主债权、利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权
所发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）以及债权人要求债务人需补足的保证金。
    保证期间：每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；分期还款的，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 11 月 11 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,075,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 293.47%，其中担保实际发生余额为357,534.06 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 97.60%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 925,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的252.52%，其中担保实际发生余额为 357,534.06 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 97.60%。
    截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
    特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 12 日

[2021-11-12] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展      公告编号：2021-117
                索通发展股份有限公司
 关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日
                      活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流，构建和谐稳定的投资者关系，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为：2021年11月16日（星期二），14:00-16:00。
    届时，公司副总经理、董事会秘书袁钢先生，证券事务代表刘素宁女士将通过网络在线交流的形式同投资者就发展战略、经营状况、风险防控、三季度报告等投资者关心的问题与事项进行充分沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-10] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603612        证券简称：索通发展      公告编号：2021-116
                索通发展股份有限公司
          股权激励限制性股票回购注销实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    回购注销原因：索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）3名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司对该3名激励对象已获授但尚未解除限售的14,700股限制性股票进行回购并注销。
    本次注销股份的有关情况
          回购股份数量      注销股份数量        注销日期
            14,700股          14,700股      2021年11月12日
    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
  根据《索通发展股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及 2020 年第一次临时股东大会对董事
会的授权，公司于 2021 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届
监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的 2020 年股权激励计划首次授予的部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2021 年8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《索通发展股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-093）。
  公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人
程序，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《索通
发展股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2021-094）。自公告之日起 45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。
    二、本次限制性股票回购注销情况
  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
  根据本次激励计划相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”鉴于 3 名激励对象因个人原因离职，其所持限制性股票已不符合解除限售条件，公司董事会决议回购注销该 3 名激励对象已获授但尚未解锁的 14,700 股限制性股票。
  （二）本次回购注销的相关人员、数量
  本次回购注销限制性股票涉及 3 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票14,700 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,839,050 股。
  （三）回购注销安排
  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B882459084），并向中国结算上海分公司申请办理对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的14,700 股限制性股票的回购注销手续。
  预计该部分股份于 2021 年 11 月 12 日完成注销。注销完成后，公司将依法
办理相关工商变更登记手续。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                            变动前        变动数        变动后
                            （股）        （股）        （股）
    有限售条件的流通股      29,459,135        -14,700    29,444,435
    无限售条件的流通股    430,491,299            0    430,491,299
        股份合计          459,950,434        -14,700    459,935,734
    四、说明及承诺
  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
    五、法律意见书的结论性意见
  北京中银律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项已取得了必要的批准和授权并按照相关法律法规规定履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理工商变更登记手续以及履行相应的信息披露义务。
    特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 10 日

[2021-11-09] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-115
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）。
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公
司（以下简称“公司”）为索通齐力提供的担保金额为 760 万美元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 64,100 万元（不含本次）。
      本次担保是否有反担保：无。
      对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
    公司于 2021 年 11 月 5 日与交通银行股份有限公司（以下简称“债权人”）
签订了《保证合同》，为公司控股子公司索通齐力在该行开展的授信业务提供最高额保证担保。
    根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的
《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2021年4 月29日披露的《索通发展股份有限公司关于2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
    本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司
    2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号
    3.法定代表人：郎光辉
    4.经营范围：炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      114,182.26          126,954.54
    流动负债总额                  55,442.33          62,596.09
    负债总额                      81,257.83          84,105.09
    资产净额                      32,924.42          42,849.45
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      103,437.38          111,294.04
    净利润                          8,292.60            9,821.43
    三、担保协议的主要内容
    保证金额：主债权本金余额最高额 760 万美元。
    保证方式：连带责任保证。
    保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
    保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 11 月 8 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,075,053.98万元，占公司2020年度经审计净资产的293.47% ，其中担保实际发生余额为357,534.06万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 97.60%；公司对控股子公司提供的担保
总额为人民币 925,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 252.52%，其
中担保实际发生余额为 357,534.06 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的97.60%。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
    特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-11-06] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-114
                索通发展股份有限公司
          关于变更持续督导保荐代表人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472 号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者郎光辉先生发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股，募集资金总额为人民币 264,999,996.45 元。作为公司本次非公开发行的保荐机构（主承销商），方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）原指定保荐代表人曹方义先生、张世通先生负责公司
持续督导工作，持续督导期自 2021 年 7 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
  公司于近日收到方正承销保荐《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人张世通先生因工作岗位调动原因，不再继续履行本公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，方正承销保荐委派保荐代表人王志国先生（简历附后）接替张世通先生负责后续持续督导工作，继续履行相关职责。
    本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度非公开发行股票项目持续督导保荐
代表人为曹方义先生、王志国先生，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。
    公司董事会对张世通先生在公司非公开发行项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日
  附：王志国先生简历
    王志国先生，保荐代表人，拥有律师资格，参与和主持了三夫户外（002780）非公开、华通医药（002758）可转债、杭电股份（603618）可转债、明泰铝业（601677）可转债等项目，具有丰富的投行业务经验及财务法律知识。

[2021-10-30] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-113
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”或“债务人”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）为山东创新提供的担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 99,214.32 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 10 月 29 日与浙商银行股份有限公司德州分行签订了《最高
额保证合同》，为公司控股子公司山东创新在该行开展的融资业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 9 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        233,435.26
    流动负债总额                  126,104.31        135,290.81
    负债总额                      168,161.64        166,357.64
    资产净额                      54,962.50          67,077.62
            项目              2020 年度        2021 年 1-9 月
    营业收入                      157,329.75        175,007.15
    净利润                          7,799.13          11,977.44
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：最高余额人民币 1 亿元。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
  保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他
应付费用；因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 10 月 29 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,075,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 293.47%，其中担保实际发生余额为355,110.65 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 96.94%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 925,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的252.52%，其中担保实际发生余额为 355,110.65 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 96.94%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 30 日

[2021-10-28] (603612)索通发展:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.08元
    每股净资产: 9.4891元
    加权平均净资产收益率: 12.21%
    营业总收入: 66.08亿元
    归属于母公司的净利润: 4.74亿元

[2021-10-22] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告(2021/10/22)
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-112
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”或“债务人”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为山东创新提供的担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 89,214.32 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 10 月 20 日与中信银行股份有限公司滨州分行签订了《最高
额保证合同》，为公司控股子公司山东创新在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：
2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 6 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        239,738.84
    流动负债总额                  126,104.31        142,276.29
    负债总额                      168,161.64        177,006.63
    资产净额                      54,962.50          62,732.21
            项目              2020 年度        2021 年 1-6 月
    营业收入                      157,329.75          110,338.25
    净利润                          7,799.13          7,697.51
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：最高债权本金额人民币 1 亿元整及其他所有应付的费用之和。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
  保证范围：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 10 月 21 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,075,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 293.47%，其中担保实际发生余额为328,746.81 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 89.74%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 925,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的252.52%，其中担保实际发生余额为 328,746.81 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 89.74%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 22 日

[2021-10-21] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：603612          证券简称：索通发展        公告编号：2021-111
                索通发展股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称“山东创新”）。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）为山东创新提供的担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 79,214.32 万元（不含本次）。
    本次担保是否有反担保：无。
    对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
  公司于2021年10月19日与中国民生银行股份有限公司济南分行签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司山东创新在该行开展的综合授信业务提供最高额保证担保。
  根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021年 4月 29日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021
年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日
披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：
2021-107）。
  本次担保属于公司2020年年度股东大会和2021年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
  1.公司名称：山东创新炭材料有限公司
  2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
  3.法定代表人：肖利峰
  4.经营范围：生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  5.最近一年又一期主要财务数据：
                                                    单位：万元
            项目          2020 年 12 月 31 日  2021 年 6 月 30 日
    资产总额                      223,124.14        239,738.84
    流动负债总额                  126,104.31        142,276.29
    负债总额                      168,161.64        177,006.63
    资产净额                      54,962.50          62,732.21
            项目              2020 年度        2021 年 1-6 月
    营业收入                      157,329.75          110,338.25
    净利润                          7,799.13          7,697.51
    三、担保协议的主要内容
  保证金额：最高债权本金额人民币 1 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和。
  保证方式：连带责任保证。
  保证期间：就任何一笔具体业务而言，保证人承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。
  保证范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、
担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至
2021 年 10 月 20 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准
的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,075,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 293.47%，其中担保实际发生余额为326,346.81 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 89.09%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 925,053.98 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的252.52%，其中担保实际发生余额为 326,346.81 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 89.09%。
  截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 21 日

[2021-10-19] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603612        证券简称：索通发展        公告编号：2021-110
                索通发展股份有限公司
          关于控股股东部分股份解除质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    截至本公告日，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东郎光辉先生持有本公司股份126,677,103股，占公司总股本的27.54%，本次解除质押股份2,600,000股，占其所持本公司股份的2.05%，占公司总股本的0.57%。本次部分股份解除质押后，郎光辉先生累计质押公司股份数量为65,119,353股，占其所持本公司股份的51.41%，占公司总股本的14.16%。
    一、控股股东本次股份解除质押的情况
    公司于 2021 年 10 月 18 日收到控股股东郎光辉先生的通知，获悉其将质
押给国泰君安证券股份有限公司的 2,600,000 股（占公司总股本的 0.57%）无限售条件流通股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。现将有关情况公告如下：
  股东名称                                                郎光辉
  本次解质股份                                        2,600,000 股
  占其所持股份比例                                          2.05%
  占公司总股本比例                                          0.57%
  解质时间                                      2021 年 10 月 15 日
  持股数量                                          126,677,103 股
  持股比例                                                27.54%
  剩余被质押股份数量                                65,119,353 股
  剩余被质押股份数量占其所持股份比例                      51.41%
          剩余被质押股份数量占公司总股本比例                      14.16%
            经与郎光辉先生确认，本次解除质押股份无后续质押计划。
            二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
            截至本公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                  已质押股份情况  未质押股份情况
股                      累计质押  占其所 占公司 已质押  已质押  未质押股  未质押
东  持股数量  持股比    数量    持股份 总股本 股份中  股份中  份中限售  股份中
名  （股）    例    （股）    比例  比例  限售股  冻结股  股份数量  冻结股
称                                                份数量  份数量  （股）  份数量
                                                  （股）  （股）            （股）
郎
光 126,677,103 27.54% 65,119,353 51.41% 14.16%    0      0    24,605,385    0
辉
王  56,053,012  12.19%    0        0      0      0      0        0        0
萍
合 182,730,115 39.73% 65,119,353 35.64% 14.16%    0      0    24,605,385    0
计
            公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股票的质押情况，严格
        遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
            特此公告。
                                                索通发展股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 19 日

[2021-10-12] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603612        证券简称：索通发展        公告编号：2021-109
            索通发展股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            183,054,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          39.7987
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、副总经理、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于为子公司增加担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型        同意                反对                弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    182,752,115  99.8348    302,300  0.1652        0    0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对            弃权
 序号    议案名称              比例            比例          比例
                      票数  （%）    票数    （%）  票数  （%）
      关于为子公司
 1    增加担保额度  22,000  6.7838  302,300  93.2162    0    0.0000
          的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
    本议案为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张家、杨子涵
2、 律师见证结论意见：
  索通发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                索通发展股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-25] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于增加2021年度担保额度的公告
证券代码：603612        证券简称：索通发展      公告编号：2021-107
                索通发展股份有限公司
          关于增加 2021 年度担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      公司拟在2021年度70亿元担保额度基础上，增加45亿元担保额度，对子
公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保。授权期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。
      被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、
嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司。
      本次担保是否有反担保：无。
      公司无逾期对外担保情形。
      本事项尚需提交股东大会审议。
    一、担保情况概述
    由于索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模逐渐扩大以及原材料价格上涨带来资金需求增加，同时为进一步优化信贷结构，降低融资成本，
公司拟在 2021 年度 70 亿元担保额度基础上，增加 45 亿元担保额度。
    1.公司对子公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限最高不超过 8 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3 年。预计新增担保额度如下：
                                                        单位：亿元
  担保人            被担保人                与公司的关系        最高担保
                                                                      额度
 索通发展    临邑索通国际工贸有限公司          全资子公司            4
 股份有限  嘉峪关索通预焙阳极有限公司  控股子公司（占比 95.63%）      6
  公司      嘉峪关索通炭材料有限公司  控股子公司（占比 95.63%）      9
              索通齐力炭材料有限公司    控股子公司（占比 80%）      4
              山东创新炭材料有限公司    控股子公司（占比 51%）      10
            云南索通云铝炭材料有限公司  控股子公司（占比 65%）      10
                重庆锦旗碳素有限公司    控股子公司（占比 59.71%）      2
  合计                          ————                            45
    在未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。
    2.本次新增担保额度的有效期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日
起至 2022 年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。
    提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署相关法律文书，授权期限为自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022 年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。
    公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关
于为子公司增加担保额度的议案》，同意公司增加 2021 年度担保额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    二、被担保人基本情况
    1.临邑索通国际工贸有限公司
                                                              单位：万元
  成立时间  2005 年 10 月 18 日        注册资本                  10,000.00
  法人代表  郎小红
  注册地址  山东省德州市临邑县恒源街道办事处513 国道与富民路交界处向西
              500 米路北
              预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气[富含甲烷的](仅
              作工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家
              限定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工
  经营范围  产品（易燃易爆危险化工产品除外）、金属材料、机电产品、工矿产
              品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软
              件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
              方可开展经营活动）
  股东关系  股东名称                              持股比例
              索通发展股份有限公司                  100%
  与公司关系  全资子公司
  主要财务数  项目                2020 年 12 月 31  2021 年 6 月 30 日/2021
      据                            日/2020 年度    年 1-6 月（未经审计）
            资产总额                    55,624.66              113,490.35
            负债总额                    43,413.91              97,359.06
            流动负债总额                43,413.91              97,359.06
            银行贷款总额                5,000.00                3,800.00
            净资产                      12,210.75              16,131.29
            资产负债率（%）                78.05                  85.79
            营业收入                  187,723.67              164,794.08
            净利润                      2,599.34                3,920.53
 2.嘉峪关索通预焙阳极有限公司
                                                            单位：万元
 成立时间  2010 年 12 月 24 日      注册资本                    9,012.13
 法人代表  荆升阳
 注册地址  甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766 号
            预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交
            电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产
 经营范围  品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计
            算机应用软件开发；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。***
            （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                          股东名称                      持股比例
 股东关系  索通发展股份有限公司                                95.63%
            酒泉钢铁（集团）有限责任公司                        4.37%
与公司关系  控股子公司，公司持有95.63%股权
            项目              2020 年 12 月 31 日  2021 年 6 月 30 日/2021
                                  /2020 年度      年 1-6 月（未经审计）
            资产总额                  108,752.52              136,134.83
            负债总额                    40,529.10              61,760.63
主要财务数  流动负债总额                40,428.76              61,670.53
    据      银行贷款总额                23,800.00              48,495.00
            净资产                      68,223.41              74,374.20
            资产负债率（%）              37.27                  45.37
            营业收入                  101,937.33              62,882.87
            净利润                      4,785.15              6,274.21
 3.嘉峪关索通炭材料有限公司
                                                            单位：万元
 成立时间  2014 年 5 月 23 日      注册资本                  35,000.00
 法人代表  荆升阳
 注册地址  甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
            预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交
  经营范围  电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下
            项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品
            的批发零售；计算机应用软件开发
                          股东名称                    持股比例
  股东关系  索通发展股份有限公司                              95.63%
            酒泉钢铁（集团）有限责任公司                        4.37%
 与公司关系  控股子公司，公司持有95.63%股权
                  项目        2020 年 12 月 31 日  2021 年 6 月 30 日/2021
                                  /2020 年度      年 1-6 月（未经审计）
            资产总额                  121,103.76  

[2021-09-25] (603612)索通发展:索通发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603612      证券简称：索通发展      公告编号：2021-108
            索通发展股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
  的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10月 11日 15 点 00 分
  召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10月 11 日
                    至 2021年 10 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A股股东
 非累积投票议案
 1      关于为子公司增加担保额度的议案                  √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  公司于 2021年 9月 23日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了上述
议案，详见公司于 2021年 9月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
  此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603612      索通发展          2021/9/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）登记材料
  1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
  2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
  3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
  （二）登记时间
  2021 年 10 月 9 日 9:00-11:30，14:00-17:30。
  （三）登记地址
  现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15层
  邮箱登记：sunstone@sun-stone.com
六、  其他事项
  1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧，索通发展股份有限公司
  2、联系电话：0534-2148011
  3、邮箱：sunstone@sun-stone.com
  4、联系人：刘素宁
  5、参会股东食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                                          索通发展股份有限公司董事会
                                                    2021年 9月 25日
附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
索通发展股份有限公司：
  兹委托  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021年 10月 11日召开
的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
 1      关于为子公司增加担保额度的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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