≈≈天创时尚603608≈≈(更新:21.09.08)
[2021-09-08] (603608)天创时尚:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：603608        证券简称：天创时尚    公告编号：临 2021-087
债券代码：113589        债券简称：天创转债
            天创时尚股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二)  股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时
  尚股份有限公司行政楼会议厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    238,728,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                              56.88
注：公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计9,230,020 股。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司全部高级管理人员以及律师
  事务所见证律师黄素欣、李丹虹列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更 2019 年度部分回购股份用途的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        238,661,059  99.9716    67,600  0.0284        0  0.0000
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        238,565,459  99.9316  161,600  0.0676    1,600  0.0008
3、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        238,565,459  99.9316  161,600  0.0676    1,600  0.0008
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意              反对            弃权
序号        议案名称            票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                            （%）          （%）
 2  关于修订公司章程的议案  35,184,393  99.5382  161,600  0.4571  1,600  0.0047
 3  关于续聘 2021 年度审计  35,184,393  99.5382  161,600  0.4571  1,600  0.0047
      机构的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1. 议案 2 为特别决议议案，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权 2/3 以上通过；
  2. 本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、李丹虹
2、律师见证结论意见：
  本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、《天创时尚股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2021 年第二
  次临时股东大会的法律意见》。
                                                天创时尚股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 8 日

[2021-09-02] (603608)天创时尚:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-086
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”） 于 2021
 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份预案的议案》,并于 2021 年 2 月 27 日披露了《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份的回购报告书》。详细内容请见公司分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 2
 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份案的公
 告》（编号：临 2021-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：临 2021-017 ）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份 期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 8 月 31 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021 年 9 月 2 日

[2021-08-21] (603608)天创时尚:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603608    证券简称：天创时尚    公告编号：临 2021-082
债券代码：113589    债券简称：天创转债
            天创时尚股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日  14 点 30 分
  召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公
  司行政楼会议厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日
                      至 2021 年 9 月 7 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1      关于变更 2019 年度部分回购股份用途的议案                  √
2      关于修订公司章程的议案                                  √
3      关于续聘 2021 年度审计机构的议案                          √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、
第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上
海证券交易所网站披露的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股            603608          天创时尚            2021/8/27
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记方式
  拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
  1.个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（附件 1）、委托人身份证复印件和股东账户卡复印件办理登记。
  2.法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件、法人授权委托书（附件 1）和出席会议委托代理人身份证办理登记。
  股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。
  (二) 登记时间
  2021 年 9 月 3 日（星期五）（上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:30）前，
若使用信函方式请在信封正面注明“2021 年第二次临时股东大会登记”字样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
  (三) 联系方式
  地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司
  联系人：董事会秘书处
  邮编：511475
  联系电话：020-39301538
  传真：020-39301442
  电子邮箱: topir@topscore.com.cn
  本次股东大会授权委托书请参见本公告附件 1
六、  其他事项
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期：半天。
特此公告。
                                          天创时尚股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 21 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
天创时尚股份有限公司：
    兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 9 月 7 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称              同意      反对      弃权
1    关于变更 2019 年度部分回购股份用途的议案
2    关于修订公司章程的议案
3    关于续聘 2021 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-21] (603608)天创时尚:第四届董事会第三次会议决议公告
 证券代码：603608          证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-075
 债券代码：113589          债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
        关于第四届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 8
 月 20 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议
 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 10 日以专人送达、邮件、传真
 等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关 规定。
    二、董事会会议审议情况：
    经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要；
    公司《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网
 站（www.sse.com.cn）的公告。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
        案；
    《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、
 监事会所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  3. 审议通过《关于变更 2019 年度部分回购股份用途的议案》；
  2019年2月1日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，并于 2019 年 3 月完成回购。公司拟对该次以集中竞价交易方式回购公司股份方案所回购的部分股份的回购用途进行调整。原回购公司股份方案中“用于实施限制性股票激励计划目的”的回购股份的回购用途全部变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”。
  此次变更完成后，该次以集中竞价交易方式回购公司股份方案所回购股份的回购用途将全部为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”。
  除此以外，上述回购方案中其他内容均不作变更。
  公司独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
  4. 审议通过《关于修订公司章程的议案》；
  根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司结合经营实际情况，需修订公司章程部分条款，《公司章程修正案》（2021 年 8 月）详见附件一。
  董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司关于修订公司章程的相关说明并办理相应工商变更登记的公告》。
  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。
  5. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案；
  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司 2020 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议,公司拟续聘普华永道为 2021 年度审计机构，负责公司财务报告及内部控制的相关审计工作,并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年。并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
  独立董事意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在为公司提供 2020 年度审计服务过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的《2020 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，我们认为普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求。
  公司续聘普华永道担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。
  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
  6. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规则，公司董事会拟定于 2021 年 9 月 7 日召
开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案，审议上述需提交至股东大会审议的议案。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
 特此公告。
                                              天创时尚股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 21 日
附件一
                天创时尚股份有限公司章程修正案
                        （2021年8月）
  结合运营实际需求，公司拟对《天创时尚股份有限公司章程》部分条款进行修订和
完善，具体修订内容如下：
      条款                      修订前                            修订后
                    公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大 公司住所：广州市南沙区东涌镇银沙大
                    街31号                            街31号
                    邮政编码：511475                  邮政编码：511475
第五条              公司其他经营场所：广州市天河区兴民  公司其他经营场所之一：广州市天河区
                    路222号之三（自编C3办公楼）3501-  兴民路222号之三（自编C3办公楼）3501-
                    3513房。                          3513房。
                                                        公司其他经营场所之二：广州市番禺区
                                                        大石街石北工业路644号14栋216。
第六条              公司注册资本为人民币42,890.7027万  公司注册资本为人民币42,892.2955万
                    元。                              元。
第十九条            公司的股份总数为42,890.7027万股， 公司的股份总数为42,892.2955万股，全
                    全部为普通股。                    部为普通股。
  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

[2021-08-21] (603608)天创时尚:第四届监事会第三次会议决议公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-076
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
            天创时尚股份有限公司
        第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、监事会会议召开情况
      天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2021
  年8月 20 日下午 15:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三
  楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2021 年 8 月 10
  日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会
  议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议
  事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的
  有关规定。
      二、监事会会议审议情况
      经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
      1. 审议通过《2021 年半年度报告》及其摘要；
      经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》及
  其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
  完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。
      公司《2021 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券
  交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
      表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
      2. 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
  经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3. 审议通过《关于变更 2019 年度部分回购股份用途的议案》；
  公司本次变更 2019 年度部分回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司对原回购公司股份方案中“用于实施限制性股票激励计划目的”的回购股份的回购用途全部变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券目的”。
  具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天创时尚股份有限公司关于公司变更 2019 年度回购股份用途的公告》。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    4. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案。
  经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道为公司 2021年度审计机构。
  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
                                      天创时尚股份有限公司监事会
                                                    2021年8月21日

[2021-08-21] (603608)天创时尚:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 3.6881元
    加权平均净资产收益率: 2.4%
    营业总收入: 9.89亿元
    归属于母公司的净利润: 0.41亿元

[2021-08-12] (603608)天创时尚:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
 证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临2021-074
 债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
        关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
      会议召开时间：2021年8月23日（星期一）16:00—17:00
      会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台 （ 网 址
        http://sns.sseinfo.com）
      会议召开方式：网络文字互动方式
      投资者可于2021年8月20日下午17:00前，将需要了解的情况和关注的问题预先
        发送至公司投资者关系邮箱（topir@topscore.com.cn），公司将在说明会上就
        投资者普遍关心的问题进行解答。
    一、说明会类型
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月21日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司将于2021年8月23日下午16:00-17:00 通过“上证e互动”平 台召开“2021年半年度业绩说明会”，就公司2021年半年度的经营业绩、发展战略等具 体情况与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见及建议。
    二、说明会召开的时间、地点
    召开时间：2021年8月23日（星期一）16:00—17:00
    召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
    召开方式：网络文字在线互动方式
    三、公司参加人员
  董事长李林先生、总经理倪兼明先生、财务总监吴玉妮女士、董事会秘书杨璐女士。
    四、投资者参加方式
  1、本次说明会采用网络文字互动的方式，投资者可于2021年8月23日下午16:00-17:00 通过互联网直接登录“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次2021年半年度业绩说明会。
  2、投资者可于2021年8月20日17:00前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱（topir@topscore.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行解答。
    五、联系人及咨询办法
  联系部门：董事会办公室
  电话：020-39301538
  传真：020-39301442
  E-mail：topir@topscore.com.cn
    六、其他事项
  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                                天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021年8月12日

[2021-08-06] (603608)天创时尚:关于收到广东证监局警示函的公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-073
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
          关于收到广东证监局警示函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）于 2021
 年 8 月 4 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对天创时尚股份有限
 公司、李林、倪兼明、杨璐采取出具警示函措施的决定》（【2021】58 号）（以下简称“《警 示函》”），根据相关要求，现将《警示函》披露如下：
    一、警示函内容
    天创时尚股份有限公司、李林、倪兼明、杨璐：
    经查，天创时尚股份有限公司（以下简称天创时尚）存在以下违规问题：
    天创时尚于 2017 年向关联方 United Nude International Limited （以下简称 UN
 公司）及其全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司（以下简称优人鞋业）提供了合计 250 万美元的三年期有息借款。关联方 UN 公司及优人鞋业到期未偿还上述借款，天创时尚 未及时披露关联方借款逾期信息。天创时尚上述行为违反了《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 40 号）第二条、 第三十二条等相关规定。
    天创时尚董事长李林，总经理倪兼明，董事会秘书杨璐未按照《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对上述问题负有主要 责任。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，我局
 决定对天创时尚、李林、倪兼明、杨璐釆取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸 取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法依规履行职责。同时公司应对相关责任 人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告、内部问责情况报告， 并抄报上海证券交易所。
  如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
    二、相关说明
  1、公司已对与关联方 UN 公司及优人鞋业的借款往来业务情况进行了全面自查和核实，除该笔三年期有息借款到期未偿外，不存在其他违反上述规定的借款情形。
  2、公司及相关人员收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，公司及相关人员将充分吸取教训，切实加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规及规范性文件的学习，全面梳理、健全并严格执行公司内部控制相关制度，强化规范运作意识，加强信息披露管理，持续提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。公司及全体董事、监事、高级管理人员将持续忠实、勤勉地履行职责，切实维护上市公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展，并将按照上述警示函要求在规定时间内向广东证监局报送整改报告。
  3、本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                                天创时尚股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 6 日

[2021-08-04] (603608)天创时尚:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-072
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”） 于 2021
 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份预案的议案》,并于 2021 年 2 月 27 日披露了《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份的回购报告书》。详细内容请见公司分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 2
 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份案的公 告》（编号：临 2021-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：临 2021-017 ）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份 期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 7 月 31 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 4 日

[2021-07-29] (603608)天创时尚:关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚      公告编号：临 2021-071
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
              天创时尚股份有限公司
      关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
         委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限
      请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况
         履行的审议程序
      天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“天创时尚”)第三届董事会第
  二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通过
  了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财》，同意公司及子公司使用最高额
  度不超过 6.2 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财， 用于购买安全性高、
  流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金
  使用的情况下进行滚动使用。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、
  证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。                                                                    

[2021-07-13] (603608)天创时尚:关于部分股票期权注销完成的公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-070
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
          关于部分股票期权注销完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）于 2021
 年 7 月 6 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议
 案》，因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，不再具备激
 励对象资格，公司对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计 10 万份股票期权进
 行注销。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在指定媒体披露的《关于第四届董事会
 第二次会议决议公告》（公告编号：临 2021-067）及《关于注销 2021 年股票期权激励计 划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2021-069）。
    2021 年 7 月 9 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已
 办理完成上述共 10 万份已获授的股票期权注销事宜。
    本次注销不影响公司总股本，公司股本结构未发生变化。本次注销部分股票期权符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 13 日

[2021-07-07] (603608)天创时尚:关于第四届董事会第二次会议决议公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-067
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
        关于第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第四
 届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 6 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31
 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 29 日以
 专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有 限公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况：
    经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
    因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，不再具备激
 励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划》 的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象 已获授但尚未行权的合计 10 万份股票期权进行注销。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《关于注销 2021
 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
 三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
 特此公告。
                                              天创时尚股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 7 日

[2021-07-07] (603608)天创时尚:关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚    公告编号：临 2021-069
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
            天创时尚股份有限公司
 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”、“上市公司”或“本公
司”）于 2021 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计 10 万份股票期权进行注销。现将有关情况公告如下：
    一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序
    1. 2021 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
    2. 2021 年 2 月 20 日，公司内部网站和公告栏公示了激励对象名单，公示
时间自 2021 年 2 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日止，共 10 天。公示期内，公司监事
会会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3. 2021 年 3 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
    4. 2021 年 4 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就上述事项发表了独立意见，监事会就公司 2021 年股票期权激励计划首次授予相关事项出具了核查意见。
    5. 2021 年 4 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成了 2021 年股票期权激励计划首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为 871.00 万份，激励对象人数为 112 人。
    6.2021 年 7 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
    二、本次注销股票期权的情况
    公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，不再具
备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司 2021年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计 10 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司激励计划首次授予股
票期权的激励对象人数由 112 人调整为 110 人，首次授予股票期权数量由 871.00
万份调整为 861.00 万份。
    三、本次股票期权注销对公司的影响
    本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形.
    四、监事会意见
    监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分 2 名激励对象
已离职，公司注销其已获授尚未行权的股票期权，符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述 2 名激励对象已获授尚未行权的股票期权 10 万份进行注销。
    五、独立董事意见
    因公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分 2 名激励对象已离职，不
再具备激励对象资格，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司2021 年第一次临时股东大会的授权，对上述已离职激励对象已获授但尚未行权的合计 10 万份股票期权进行注销。本次注销符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，且已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意注销上述激励对象合计 10 万份股票期权。
    六、法律意见书的结论性意见
  本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司本次注销的原因及数量符合《激励计划》的规定。
    特此公告。
                                          天创时尚股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 7 日

[2021-07-07] (603608)天创时尚:关于第四届监事会第二次会议决议公告
 证券代码：603608        证券简称：天创时尚      公告编号：临 2021-068
 债券代码：113589        债券简称：天创转债
            天创时尚股份有限公司
        关于第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
 2021 年 7 月 6 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
 公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2021 年 6 月 29
 日以专人送达、邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席高
 洁仪女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、
 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
 “《公司法》”）及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    (一)  审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
    公司 2021 年股票期权激励计划中首次授予部分 2 名激励对象已离职，公司
 注销其所已获授尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及
 公司《2020 年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
 益的情形。同意对上述 2 名激励对象已获授尚未行权的股票期权 10 万份进行注
 销。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会
            2021年7月7日

[2021-07-03] (603608)天创时尚:关于持股5%以上股东股份质押式回购交易延期购回并进行补充质押的公告
    证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-066
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
 关于持股5%以上股东股份质押式回购交易延期购回并进行
                  补充质押的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    公司大股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份数量
    88,830,630 股，占公司总股本的 20.71%。本次延期购回并补充质押后，股东持有上
    市公司股份累计质押数量 34,000,000 股，占其持有公司股份的 38.27%，占公司股
    份比例的 7.93%。
    股东本次办理延期购回并进行补充质押的业务，主要用于归还融资本金及对其前次
    股份质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。截至目前，平潭禾天股权
    投资合伙企业（普通合伙）所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平
    仓的风险。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 7 月 2 日接到本公司持股
 5%以上大股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“平潭禾天”）关于办 理股份质押式回购交易延期购回并进行补充质押业务的通知。具体事项如下：
    一、本次股份质押式回购交易延期购回并进行补充质押的具体情况
  （一）本次股份质押式回购交易延期购回并进行补充质押的具体情况
  1. 公司大股东平潭禾天于 2019 年 7 月 3 日将持有的无限售条件流通股 25,500,000
股公司股份质押给招商证券股份有限公司以融入资金。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编
号：临 2019-044）。2021 年 2 月 1 日，因履约保障比例低于平仓值，平潭禾天将持有的
无限售条件流通股 4,820,000 股公司股份补充质押给招商证券股份有限公司。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：临 2021-003）。
  截至本次披露前，平潭禾天因同一股份质押回购交易合同质押给招商证券股份有限公司的无限售条件流通股为 30,320,000 股。
  2. 由于近期公司二级市场股票价格波动，根据上述股份质押回购交易业务相关协
议的约定，公司大股东平潭禾天于 2021 年 7 月 1 日与招商证券股份有限公司就上述质
押办理完成了股份质押式回购交易补充质押业务，将其持有的无限售条件流通股
3,680,000 股补充质押给招商证券股份有限公司。上述补充质押手续已于 2021 年 7 月 1
日办理完毕。
  3. 2021 年 7 月 2 日，平潭禾天就上述合计 34,000,000 股（即 原披露前质押股份
30,320,000 股+本次补充质押 3,680,000 股）无限售条件流通股向招商证券股份有限公
司办理了延期购回手续，购回交易日由 2021 年 7 月 2 日延期至 2022 年 7 月 2 日。
  具体事项如下
                                      是否为限售
                            本次                                                                              占其所  占公司
              是否为                  股（如是，    是否      质押      原质押    延期质押                                    质押融资
股东名称                  质押股数                                                                质权人      持股份  总股本
            控股股东                  注明限售类  补充质押  起始日    到期日      到期日                                    资金用途
                            （股)                                                                              比例    比例
                                          型）
平潭禾天  否，但为公司实  3,680,000  IPO 首发限    是    2021 年 7  2021年7月  2022年7月  招商证券股份  4.14%  0.86%  补充质押
股权投资  际控制人之一                  售股                月 1 日      2 日        2 日      有限公司
合伙企业  李林控制的公
（普通合  司，为公司第一
  伙）        大股东
平潭禾天  否，但为公司实  30,320,000  IPO 首发限    否    2019 年 7  2021年7月  2022年7月  招商证券股份  34.13%  7.07%  股 东 企业
股权投资  际控制人之一                  售股                月 3 日      2 日        2 日      有限公司                      自 身 资金
合伙企业  李林控制的公                                                                                                          需求
（普通合  司，为公司第一
  伙）        大股东
 合计          -        34,000,000      -          -        -                      -            -        38.27%  7.93%      -
    （二）本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
    （三）股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，公司大股东平潭禾天的一致行动人高创有限公司、梁耀华、李林均无股份质押情况，暨公司大股东平潭禾天及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                      已质押股份情况          未质押股份情况
                                本次质押前  本次质押后
            持股数量  持股比                            占其所持  占公司总  已质押股份  已质押股份  未质押股份  未质押股份
 股东名称                      累计质押数  累计质押数
            （股）      例                              股份比例  股本比例  中限售股份  中冻结股份  中限售股份  中冻结股份
                                    量          量
                                                                                    数量        数量        数量        数量
 平潭禾天  88,830,630  20.71%  30,320,000  34,000,000  38.27%    7.93%        0            0            0          0
 股权投资
 合伙企业
 （普通合
 伙）
 合计      88,830,630  20.71%  30,320,000  34,000,000  38.27%    7.93%        0            0            0          0
    二、上市公司控股股东股份质押情况
  （一）大股东平潭禾天及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况
  平潭禾天未来半年内无到期的累计股份质押.
  平潭禾天未来一年内到期的累计股份质押数量为 34,000,000 股，占其所持股份比例为 38.27%，占公司总股本比例为 7.93%，融资金额共计 7,200 万元。
  平潭禾天本次办理股票补充质押业务，不涉及新增融资安排。平潭禾天资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
  （二）截至本公告披露日，平潭禾天不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
  （三）大股东质押事项对上市公司的影响
  1. 本次股票补充质押不会对上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；
  2. 本次股票补充质押不会对股东向上市公司委派董事席位、上市公司的独立性产生重大影响，亦不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响；
  3. 本次股票补充质押不存在履行业绩补偿义务的情况。
  特此公告。
                                                天创时尚股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 3 日

[2021-07-02] (603608)天创时尚:关于可转债转股结果暨股份变动公告
    证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-064
    债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 341,000 元“天创转债”
            转换为公司股票，累计转股数为 27,488 股，占可转债转股前公司已发
            行股份总额的 0.006%。
          未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
            599,659,000 元，占可转债发行总量的 99.94%。
        一、可转债发行上市概况
        1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份
    有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年6月24日公开发行了600
    万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。
        2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可
    转换公司债券将于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天
    创转债”，债券代码“113589”。
        3. “天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。
        4. 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
    “天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格
    为12.64元/股。
        5. 公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了
    《2020年半年度利润分配预案》，同意公司以2020年半年度利润分配股权登记日
  股份总数430,065,867股，扣减不参与利润分配的回购股份9,230,020股和拟回购
  注销的部分限制性股票1,170,400股，共计扣减10,400,420股股份后, 剩余
  419,665,447股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税）。
  因2020半年度利润分配引起转股价格调整，自2020年10月12日起，“天创转债”
  转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见《关于“天创转债”转股价格调
  整的提示性公告》（公告编号：临 2020-081）。
      6. 公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司
  2020年度利润分配的预案》，同意公司以实施2020年度权益分派股权登记日登记
  的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发
  现金股利1.5元（含税）。因2020年度利润分配引起转股价格调整，自2021年6
  月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于
  权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：临 2020-058）。
      二、可转债本次转股情况
      “天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。
      2021年4月1日至2021年6月30日，累计共有197,000元“天创转债” 已转换
  为公司股票，累计转股数为15,928股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
  0.004%。
      截至2021年6月30日，累计共有341,000元“天创转债”转换为公司股票，累
  计转股数为27,488股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.006%，尚未转股
  的可转债金额为599,659,000元，占可转债发行总量的99.94%。
      三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                            变动前                                    变动后
    股份类别                                  本次可转债转股
                      （2021 年 3 月 31 日）                        （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股                0                    0                    0
无限售条件流通股          428,907,027            15,928            428,922,955
    总股本                428,907,027            15,928            428,922,955
        注：2021年3月31日后，上市公司于2021年5月27日发生3,573,417股限售股上市流通事
        项。详情请见公司于2021年5月22日披露的《关于发行股份购买资产部分限售股解禁上
 市流通的公告》（公告编号：临 2021-055）。
 四、其他
 联系部门：天创时尚董事会办公室
 联系电话：020-39301538
 联系传真：020-39301442
 联系邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
                                      天创时尚股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 2 日

[2021-07-02] (603608)天创时尚:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-065
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”） 于 2021
 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份预案的议案》,并于 2021 年 2 月 27 日披露了《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份的回购报告书》。详细内容请见公司分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 2
 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份案的公 告》（编号：临 2021-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：临 2021-017 ）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份 期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 2 日

[2021-06-30] (603608)天创时尚:关于收回全部私募基金产品投资份额的进展公告
    证券代码：603608          证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-063
  债券代码：113589          债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
    关于收回全部私募基金产品投资份额的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”） 于2020
 年7月22日第三届第十九次董事会、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意使用不超过25,000 万元（含 25,000 万 元）人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取 得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。在董事会 审议额度内，公司使用15,000万元闲置自有资金购买纽富斯均衡致胜策略 12 号私募证 券投资基金。具体内容详见公司分别在于2020年9月3日、2020年9月4日披露在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于认购私募基金份额的公告》（公告编 号：临2020-076）、《关于认购私募基金份额的补充公告》（公告编号：临2020-077）。
    近日，公司收回纽富斯均衡致胜策略 12 号私募证券投资基金全部投资份额暨本金
 人民币15,000万元及本期收益人民币154万元。截止本公告日，公司没有购买其他私募 投资基金。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                                2021年6月30日

[2021-06-29] (603608)天创时尚:董事集中竞价减持股份结果公告
    证券代码：603608        证券简称：天创时尚      公告编号：临 2021-062
    债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
            董事集中竞价减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             董事持股的基本情况
        本次减持计划前，天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”、“上市公
    司”、“公司”）董事、实际控制人李林先生直接持有上市公司股份 7,400,317 股，
    约占披露时公司总股本的 1.73%,均为无限售流通股。其中 400,317 股来源为上
    市后集中竞价交易所得股份，7,000,000 股来源为上市后大宗交易所得股份。
             集中竞价减持计划的实施结果情况
        截至 2021 年 6 月 25 日，董事、实际控制人李林没有减持上市公司股票，其
    仍持有上市公司无限售条件流通股 7,000,000 股，占公司总股本的 1.73%
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
    股东名称          股东身份    持股数量（股） 持股比例        当前持股股份来源
李林                董事、监事、高    7,400,317    1.73%  集中竞价交易取得：400,317 股
                    级管理人员                              大宗交易取得：7,000,000 股
        上述减持主体存在一致行动人：
                                                                        一致行动关系形成
                  股东名称            持股数量（股）    持股比例
                                                                              原因
第一组  平潭禾天股权投资合伙企业（普      88,830,630          20.71%  一致行动人协议
                                                                  一致行动关系形成
              股东名称            持股数量（股）    持股比例
                                                                        原因
  通合伙）
  高创有限公司                      69,797,322          16.27%  一致行动人协议
  梁耀华                                63,000          0.01%  一致行动人协议
  李林                                7,400,317          1.73%  一致行动人协议
                合计                166,091,269          38.72%  —
  股东李林的一致行动人高创有限公司，于 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日期间，
减持其所持有的上市公司股份 4,288,899 股，占上市公司股份比例 1%。详情请见 2021 年 3
月 23 日披露在上交所官网的《首发股东减持股份结果公告》（公告编号：临 2021-023）。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                                    减持价格区
                  减持数量                                                    减持总金额                  当前持股
    股东名称                  减持比例    减持期间    减持方式      间                  减持完成情况              当前持股比例
                    （股）                                                        （元）                  数量（股）
                                                                    （元/股）
      李林                0        0%  2020/12/28～    集中竞价  0－0                0  未完成：      7,400,317        1.73%
                                        2021/6/25      交易                              1850000 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
  因市场原因，截至减持时间区间届满股东李林未实施减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
  因市场原因，截至减持时间区间届满股东李林未实施减持计划。
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                          天创时尚股份有限公司董事会
                                                            2021/6/29

[2021-06-26] (603608)天创时尚:关于“天创转债”2021年跟踪信用评级结果的公告
    证券代码：603608          证券简称：天创时尚      公告编号：临 2021-061
  债券代码：113589          债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
    关于“天创转债”2021年跟踪信用评级结果的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
       前次债券评级：AA      主体评级：AA      评级展望：稳定
       本次债券评级：AA      主体评级：AA      评级展望：稳定
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公 司债券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，天创时尚股份有限公 司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称 “中证鹏元”）对公司2020年6月24日发行的可转换公司债券（以下简称“天创转债”） 进行了跟踪信用评级。
    天创转债前次信用评级结果为 AA，公司主体长期信用评级结果为 AA，评级展望为
 稳定；评级机构为中证鹏元，评级时间为2020年8月21日。
    中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上，于2021 年6月24日出具了《2020年天创时尚股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报 告》，天创转债信用等级维持为 AA，公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持 为稳定。本次评级结果较前次没有变化。
    本次跟踪信用评级报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                                2021年6月26日

[2021-06-23] (603608)天创时尚:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-060
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”） 于 2021
 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份预案的议案》,并于 2021 年 2 月 27 日披露了《关于以集中竞价交易方式
 回购公司股份的回购报告书》。详细内容请见公司分别于 2021 年 2 月 24 日、2021 年 2
 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份案的公 告》（编号：临 2021-013）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：临 2021-017 ）。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股 份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 5 月 31 日，公司尚未通过集中竞价方式回购公司股份。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021 年 6 月 23 日

[2021-06-18] (603608)天创时尚:关于“天创转债”2021年付息的公告
  证券代码：603608          证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-059
  债券代码：113589          债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
          关于“天创转债”2021年付息的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
      可转债付息债权登记日：2021年6月23日
      可转债除息日：2021年6月24日
      可转债兑息发放日：2021年6月24日
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“天创时尚”）于2020年6月24日公 开发行的可转换公司债券（以下简称“天创转债”或“本期债券”），将于2021年6月 24日开始支付自2020年6月24日至2021年6月23日期间的利息。根据《天创时尚股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款 的规定，现将相关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
    1.债券名称：天创时尚股份有限公司可转换公司债券
    2.债券简称：天创转债
    3.债券代码：113589
    4.债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
    5.发行总额和数量：发行总额为人民币60,000万元，发行数量为600万张。
    6.票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
    7.债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。
    8.债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。
  9.还本付息的期限和方式：“天创转债”采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。
  （1）年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：可转换公司债券的当年票面利率。
  （2）付息方式
  1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  10.转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日
  11.初始转股价格：12.64元/股
  12.最新转股价格：12.29元/股
  13.信用评级：“天创转债”信用等级为 AA，公司主体长期信用等级为 AA
  14.信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
  15.担保事项：“天创转债”未提供担保
  16.保荐机构：华兴证券有限公司
  17. 登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
    二、本次付息方案
  按照《募集说明书》的规定，本次为“天创转债”第一年付息，计息期间为2020年6月24日至2021年6月23日，票面利率为0.4%（含税），即每张面值100元人民币的“天创转债”兑息金额为0.40元人民币（含税）。
    三、付息债权登记日和付息日
  可转债付息债权登记日：2021年6月23日
  可转债除息日：2021年6月24日
  可转债兑息发放日：2021年6月24日
    四、付息对象
  本次付息对象为截至2021年6月23日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“天创转债”持有人。
    五、付息方式
  1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未按时足额将可转债兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理可转债兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
  2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取可转债利息。
    六、关于所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（税前），实际派发利息为0.32元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民币（含税）。
  对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.40元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    七、相关机构及联系方式
  1、发行人：天创时尚股份有限公司
  办公地址：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
  联系部门：董事会秘书办公室
  电话：020-39301538
  传真：020-39301442
  邮箱：topir@topscore.com.cn
办公地址：上海市虹口区东大名路1089号2301单元
保荐代表人：邵一升、郑灶顺
电话：021-60156666
传真：021-60156733
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号
电话：4008058058
特此公告。
                                            天创时尚股份有限公司董事会
                                                          2021年6月18日

[2021-06-09] (603608)天创时尚:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603608      证券简称：天创时尚      公告编号：临 2021-057
债券代码：113589    债券简称：天创转债
      天创时尚股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内 容提示：
   每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.15 元
   相关日期
  股份类别      股权 登 记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/15        －            2021/6/16      2021/6/16
   差异化分红送转： 是
一、    通过分配方案的股东 大会届次和日期
    本次利润分配方案经天创时尚 股份有限公 司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时
尚”）2021 年 5 月 20 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、    分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    根据《上海证券交易所上市 公司回购股份 实施细则》等相关规定 ，公司回购 专用证券账户（账户号码：B882409225)中的股份，不参与本次利润分配。
3.  差异化分红送转方案：
    （1）本次差异化分红方案
    公司以实施 2020 年年度权益分派股权登记日登记的总股 本428,914,251 股扣除公司回购
专户的股份 9,230,020 股为基数分配利润，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发
现金红利 62,952,634.65 元。
    （2）本次差异化分红除权除息的计算依据
    根据《上海证券交易所交易 规则》及上海证券交易所的相关规定 ，公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价格：
    除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
    流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本
    1. 根据公司 2020 年年度股东大会通过的分配方案，公司按照扣除回购股份后的股份数
9,230,020 股为基数进行利润分配，公司本次进行差异化分红。因此，上述公式中“现金红利”指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利,暨：
    现金红利=（实际参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本
            =（419,684,231*0.15）/428,914,251≈0.14677 元/股。
    2. 根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利
分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
    3. 综上，公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.14677）÷（1+0）=前收盘价格-0.14677
三、    相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/15        －            2021/6/16      2021/6/16
四、    分配实施办法
1.  实施办法
    （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
    经与中国证券登记结算有限 公司上海分公 司确认，公司无限售条 件流通股股 东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）、高创有限 公司、平潭尚见股权投资 合伙企业（普通合伙）、Visions Holding（HK）Limited 的现金红利由本公司按照有关规定自行派发。
3.  扣税说明
    （1）对于持有公司 无限售条件流通股的自然人股东及证 券投资基金
    根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85 号）》有关规定，个人（包括证券投资基金）从 公开发行和转让市场取得 的公司股票， 持股期限超
过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对持股 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派
息公司暂不扣缴个人所得税。本次实际派发现金红利为税前每股人民币 0.15 元。待自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股 票时，中国结算上海分公 司根据其持股 期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其 资金账户中扣收并划付中 国结算上海分 公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际税负为：股东持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于持有本公 司股票的合格境外机构投资者（“Q FII”）股东
    公司根据《关于中国居民企 业向 QFII 支 付股息、红利、利息代 扣代缴企业所得税有关
问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135 元。如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享
受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （3）对于香港联交 所投资者（包括企业和个人）投资公 司 A 股股票 （“沪股通”）
    其现金红利将由公司通过中 国结算上海分 公司按股票名义持有人 账户以人民 币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会 关于沪港股票市场交易互 联互通机制试 点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.135 元。
    （4）对于持有公司 股票的其他机构投资者
    其现金红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利为税前人民币 0.15 元。
五、    有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：020-39301538
特此公告。
                                                      天创时尚股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 6 月 9 日

[2021-06-09] (603608)天创时尚:关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告
  证券代码：603608          证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-058
  债券代码：113589          债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
  关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
      “天创转债”调整前转股价格：12.44元/股
      “天创转债”调整后转股价格：12.29元/股
      “天创转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月16日
    一、“天创转债”的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2020﹞526号文核准，天创时尚股份有限公 司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）于2020年6月24日公开发行可 转换公司债券600万张，每张面值 100元，发行总额：60,000 万元，期限6年。于2020 年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“天创转债”，债券代码为“113589” （以下简称“天创转债”）。
    天创转债转债期限为自发行之日起6年，即自2020年6月24日至2026年6月23日。转 股的起止日期为2021年1月2日至2026年6月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的 第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为12.64元/股，具体内容 详见公司披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《天创时尚股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书》。
    2020年10月12日，上市公司因实施2020年半年度利润分配预案调整“天创转债”转 股价格，转股价从12.64元/股调整为12.44元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交 易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于“天创转债”因利润分配引起的按照修正条款 调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2020-081）。
    二、转股价格调整依据
  2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过了关于《公司2020年度利润分配的预案》，同意公司以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2021年4月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-035）。
  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，在“天创转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  综上，公司因实施2020年度利润分配预案调整“天创转债”转股价格，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    三、转股价格调整公式
  转股价格调整公式为：P1=P0-D。
  其中：P0为本次调整前转股价12.44元/股，因公司2020年度权益分派方案属于差异化分红情形，现金红利D为0.14677元/股，每股现金红利的具体计算公式请详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天创时尚股份有限公司2020年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-057）。
  因此，调整后的转股价格P1=12.44元/股-0.14677元/股≈12.29元/股。
  本次“天创转债”的转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股，调整后的转股价格于2021年6月16日（除息日）开始生效。“天创转债”自2021年6月8日至2021年6月15日期间停止转股，于2021年6月16日恢复转股。
  特此公告。
                                                天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021年6月9日

[2021-06-03] (603608)天创时尚:关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-056
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
    关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    权益分派公告前一交易日（2021年6月8日）至权益分派股权登记日间，公司A股可转
    换公司债券（以下简 称“天创转债”）将停止转股。
    一、简要介绍权益分派方案的基本情况
    2021年4月28日，经天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、
 “天创时尚”）第三届董事会第二十六次会议审议，同意公司以实施2020年度权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利1.5元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    2021年5月20日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润
 分配预案》，具体内容详见2021年5月21日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 上的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-052）。
    本权益分派方案实施后，公司将依据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》的发行条款及相关规定对“天创转债”当期转股价格进行调整。
    二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
    （一）公司将于 2021 年 6 月 9 日在《上海证券报》上发布权益分派实施公告和可
 转债转股价格调整公告。
    （二）自 2021 年 6 月 8 日（权益分派公告前一交易日）至权益分派股权登记日期
 间，“天创转债”（转债代码：113589）转股将停止交易，本次权益分派股权登记日后
的第一个交易日起“天创转债” （转债代码：113589）转股将恢复交易，欲享受权益
分派的可转债持有人可在 2021 年 6 月 7 日（含 2021 年 6 月 7 日）之前进行转股。
    三、其他
    联系部门：公司董事会秘书办公室
    联系电话：020-39301538
    联系地址：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚
    特此公告。
                                                天创时尚股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 3 日

[2021-05-22] (603608)天创时尚:关于发行股份购买资产部分限售股解禁上市流通的公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-055
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
  关于发行股份购买资产部分限售股解禁上市流通的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       本次限售股上市流通数量为3,573,417股
       本次限售股上市流通的日期为2021年5月27日
    一、 本次限售股上市类型
    本次解除限售股份为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或 “天创时尚”）2017 年发行股份及支付现金购买北京小子科技有限公司（以下简称“小 子科技有限公司”）资产事项中发行股份购买资产的部分限售股份。
    （一）2017 年重大资产重组核准时间
    2017 年 11 月 6 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州
 天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950 号），核准上市公司本次重大资产重组 及向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）发行 2,149,871 股股份、向李怀状发行
 19,162,830 股股份、向刘晶发行 8,099,726 股股份、向林丽仙发行 6,321,740 股股份购
 买相关资产。
    具体详见上市公司 2017 年 11 月 7 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
 www.sse.com.cn（临 2017-082）《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国
证监会核准批复的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（修订稿）》。
    （二）发行股份购买资产涉及新增股份登记时间
  2017 年 12 月 25 日，上市公司办理完毕向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）、
李怀状、刘晶、林丽仙非公开发行股份购买资产的新增 35,734,167 股 A 股股份的登记
手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 12 月 25 日出具了《证券
变更登记证明》。上市公司总股本数由 395,920,000 股变为 431,654,167 股。该次发行新增股份均为有限售条件流通股，该次发行股份购买资产的发行价格为 14.37 元/股。
  具体详见上市公司 2017 年 12 月 27 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn（临 2017-095）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易之发行结果暨股份变动公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况报告书》。
  （三）锁定期安排
  本次交易中，股份发行对象取得的天创时尚发行的股份的锁定期安排如下：
                                                                                                          限售股上市
序号    发行对象    发行数量（股） 发行日期                      锁定期
                                                                                                            流通时间
 1      李怀状      19,162,830              对于其在本次交易中取得的对价股份，自该等股份登记 按照锁定期规定,结合 2017 年、2018 年、
 2        刘晶        8,099,726              在其名下之日（2017 年 12 月 25 日）起 12 个月内不得  2019 年三个会计年度的业绩承诺实现情
                                              转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回  况，在具有证券业务资格的会计师事务
 3      林丽仙      6,321,740              购的股份除外。                                  所对小子科技有限公司 2017 年、2018
                                              为保障其利润补偿义务的履行，李怀状、刘晶、林丽仙、 年、2019 年三个会计年度业绩实现情况
                                              樟树市云众投资管理中心（有限合伙）同意，其以小子 出具专项核查意见之次日（2020 年在具
                                    2017 年 12
                                              科技有限公司认购取得的天创时尚新增股份，在 12 个  有证券业务资格的会计师事务所对小子
                                    月 25 日
      樟树市云众投                            月股份锁定期满之日以及之后的利润承诺期间，在《实  科技有限公司2020年度出具《审计报告》
                        其中：
 4    资管理中心                            际净利润与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》出  之次日），或按《业绩承诺和补偿协议》
                      1,482,604
      （有限合伙）                            具后分批解除锁定。                              的约定，履行完毕补偿义务（如需）之
                                                                                              次日分成四批次上市流通。
                                                                                              注：第一期为自对价股份上市日（2017
                                                                                              年 12 月 25 日）起满十二个月后的次日
                                                                                                          限售股上市
序号    发行对象    发行数量（股） 发行日期                      锁定期
                                                                                                            流通时间
                                              对于其在本次交易中取得的对价股份自该等股份登记  按照锁定期规定,结合 2019 年会计年度
                                              在其名下之日（2017 年 12 月 25 日）起 36 个月内不得  的业绩承诺实现情况，在具有证券业务
                                              转让，但按照其签署的《业绩承诺和补偿协议》进行回  资格的会计师事务所对小子科技有限公
                                              购的股份除外。                                  司2019年会计年度业绩实现情况出具专
                                              为保障其利润补偿义务的履行，樟树市云众投资管理中 项核查意见之次日（2020 年在具有证券
                                              心（有限合伙）同意，其以小子科技有限公司认购取得 业务资格的会计师事务所对小子科技有
                    其中：667,267            的天创时尚新增股份，在 36 个月股份锁定期满之日以 限公司 2020 年度出具《审计报告》之次
                                              及之后的利润承诺期间，在《实际净利润与承诺净利润 日），或按《业绩承诺和补偿协议》的约
                                              差异情况说明专项审核报告》出具后分批解除锁定。  定，履行完毕补偿义务（如需）之次日
                                                                                              分成两批次上市流通。
                                                                                              注：第一期为自对价股份上市日（2017
                                                                                              年 12 月 25 日）起满三十六个月后的次
                                                                                              日
    二、 2017 年重大资产重组限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次重大资产重组限售股形成后，总股本为 431,654,167 股，其中无限售条件流通股为 127,400,000 股，有限售条件流通股为 304,254,167 股。
  2018 年 6 月 27 日，公司对原限制性股票激励对象邓建辉已获授但尚未解除限售的
252,000 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，上市公司总股本数为431,402,167 股，其中无限售条件流通股为 127,400,000 股，有限售条件流通股为304,002,167 股。
  2018 年 10 月 12 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票
第一个解锁期解锁，解锁总数为 1,161,300 股。本次限制性股票解锁后，上市公司总股本数为 431,402,167 股，其中无限售条件流通股为 128,561,300 股，有限售条件流通股为 302,840,867 股。

[2021-05-21] (603608)天创时尚:关于第四届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：603608        证券简称：天创时尚      公告编号：临 2021-054
 债券代码：113589        债券简称：天创转债
            天创时尚股份有限公司
        关于第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
 2021 年 5 月 20 日下午 16:30 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办
 公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2021 年 5 月 10
 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，
 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序
 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
 《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    (一)  审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
    鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，现提请选举股 东监事高洁仪女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。高洁仪女 士的简历请参见附件。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。
                                            天创时尚股份有限公司监事会
                                                        2021年5月21日
  附件
                            高洁仪女士简历
  高洁仪，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1970年出生，大专学历。先后担任番禺堡城制衣厂总经理秘书，番禺路以得皮鞋皮具厂业务员，1998至2004年任广州高创业务经理，2004年至2006年任广州高创行政经理，2006年至2013年7月担任公司人资中心行政部经理，2013年8月至2017年12月担任公司自营机构人资行政总监，2018年1月起担任工会主席。2012年8月起任公司职工代表监事。
  高洁仪女士通过公司股东西藏创源文化创意有限公司间接持有公司股份184,118股，持股比例为0.04%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

[2021-05-21] (603608)天创时尚:关于第四届董事会第一次会议决议公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-053
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
                天创时尚股份有限公司
        关于第四届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第四
 届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 20 日下午 16:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31
 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 10 日以
 专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有 限公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况：
    经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
    经审议，公司董事会同意选举李林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任 期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
    为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各 专门委员会委员，各委员会具体组成如下：
    1、经审议，同意选举胡世明先生、伏军先生、李林先生为公司第四届董事会审计
委员会委员，其中胡世明先生担任主任委员。
  2、经审议，同意选举周宏骐先生、胡世明先生、李林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中周宏骐先生担任主任委员；
  3、经审议，同意选举伏军先生、周宏骐先生、倪兼明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中伏军先生担任主任委员；
  4、经审议，同意聘任李林先生、梁耀华先生、倪兼明先生、闵万里先生、周宏骐先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李林先生担任主任委员。
  以上专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
  经审议，公司董事会同意聘任倪兼明先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）
  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
  经审议，公司董事会同意聘任杨璐女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）
  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
  经审议，公司董事会同意聘任吴玉妮女士为公司财务总监，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）
  独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
  经审议，公司董事会同意聘任王立凡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）
    三、备查文件
  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                                天创时尚股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 21 日
  附件
                              李林先生简历
  李林，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1963年出生，硕士学历，高级经济师。先后担任纺织工业部经济研究中心研究员、纺织工业协会化纤产品研究中心市场部经理、北京兰驰皮革制品工贸公司法定代表人；1998年至2011年11月任香港高创的董事，1998年至2004年任广州高创董事，2004年至2012年4月任天创有限副董事长。2012年5月至2018年4月任本公司副董事长、总经理。2018年5月至今任本公司董事长。
  李林先生现任公司董事长，直接持有公司股份7,400,317股,通过公司股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份73,933,650股，目前持股比例合计为18.96%，为公司实际控制人。李林先生与目前持有公司股份比例13.49%的梁耀华先生为一致行动人；同时系公司总经理，目前持有公司股份比例4.89%的倪兼明先生的姐夫。与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
                              倪兼明先生简历
  倪兼明，男，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1971年出生，本科学历。历任李宁体育用品北京分公司设计师及业务经理、北京兰驰皮革制品工贸公司副总经理、番禺路以得皮鞋皮具厂市场部经理等职务。2018年5月至今任天创时尚股份有限公司董事、总经理。
  倪兼明先生现任公司总经理，直接持有公司股份242,020股,通过公司股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司股份14,896,980股，通过公司股东西藏创源文化创意有限公司间接持有公司股份5,851,959股，持股比例合计为4.89%。倪兼明系持有公司股份比例18.96%的李林先生的妻弟。与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
                                杨璐女士简历
  杨璐，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1982年出生，本科学历，管理学学士，在读硕士研究生（EMBA），澳洲注册会计师（CPA Australia），广州市南沙区第三届人大代表。先后担任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员。2008年至2012年4月担任公司财务总监助理，2012年5月起至今任公司董事会秘书。
  杨璐女士直接持有公司股份107,800股, 通过公司股东西藏创源文化创意有限公司间接持有公司股份83,795股，持股比例合计为0.04%。杨璐女士与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
                              吴玉妮女士简历
  吴玉妮，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1983 年出生，会计学学士，工商管理硕士（MBA），中级会计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。2006年至 2009 年先后担任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员。2009 年任佳杰科技（中国）有限公司内部审计师。2010 年起担任公司财务总监助理、资金经理、电商财务总监、经营会计经理。2019 年任南顺香港集团电商业务线财务负责人。2020年 5 月起任公司财务总监。
  吴玉妮女士未持有公司任何股份。吴玉妮女士与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
                              王立凡女士简历
    王立凡，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年出生，本科学历，经济学学士学位。2017年1月加入公司董秘办参与上市公司重大资产重组、可转换公司债券等相关工作。2017年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
  截至公告日，王立凡女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

[2021-05-21] (603608)天创时尚:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603608        证券简称：天创时尚    公告编号：临 2021-052
债券代码：113589        债券简称：天创转债
            天创时尚股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二)  股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时
  尚股份有限公司行政楼会议厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        249,618,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）      59.48
注：公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计9,230,020 股。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨璐出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及
  律师事务所见证律师黄素欣、劳晓玲列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,430,697  99.9246  141,800  0.0568    46,300  0.0186
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,430,697  99.9246  141,800  0.0568    46,300  0.0186
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8926  221,800  0.0888    46,300  0.0186
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,396,997  99.9111  221,800  0.0889        0  0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8925  221,800  0.0888    46,300  0.0187
6、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8925  221,800  0.0888    46,300  0.0187
7、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8925  221,800  0.0888    46,300  0.0187
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8925  268,100  0.1075        0  0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
  交易预计
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        227,847,403  99.8825  268,100  0.1175        0  0.0000
已参与表决的公司法人股东 Visions Holding（HK）Limited 为此议案关联人，已回避该项表决。10、  议案名称：逐项审议通过《关于确认公司 2020 年度董事薪酬情况》的
  议案
10.01 议案名称：审议董事李林 2020 年薪酬
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        160,520,067  99.8332  268,100  0.1668        0  0.0000
已参与表决的公司法人股东平潭禾天股权投资合伙企业（普通合伙）持有上市公司股份88,830,630 股，李林为其实际控制人，故回避表决。
10.02 议案名称：审议董事梁耀华 2020 年薪酬
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        179,553,375  99.8509  268,100  0.1491        0  0.0000
已参与表决的公司法人股东高创有限公司持有上市公司股份 69,797,322 股，梁耀华为其实际控制人，故回避表决。
10.03 议案名称：审议董事倪兼明 2020 年薪酬
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8925  268,100  0.1075        0  0.0000
10.04 议案名称：审议董事王海涛 2020 年薪酬
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8925  268,100  0.1075        0  0.0000
10.05 议案名称：审议董事连霞 2020 年薪酬
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        249,350,697  99.8925  268,100  0.1075        0  0.0000
10.06 议案名称：审议董事闵万里 2020 年薪酬
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股        227,847,403  99.8825  268,100  0.1175        0  0.0000
已参与表决的公司法人股东 Visions Holding（HK）Limited 持有上市公司股份 21,503,294股，闵万里为其实际控制人，故回避表决。
10.07 议案名称：审议独立董事周宏骐 2020 年津贴

[2021-05-13] (603608)天创时尚:关于更换保荐代表人的公告
  证券代码：603608        证券简称：天创时尚        公告编号：临 2021-050
  债券代码：113589        债券简称：天创转债
  转股代码：191589        转股简称：天创转股
                天创时尚股份有限公司
              关于更换保荐代表人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）于近 日收到华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）关于更换持续督导保荐代表人的书 面函告。华兴证券作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指派朱权炼先 生、郑灶顺先生担任持续督导的保荐代表人。朱权炼先生现因工作变动原因，不再继续 担任公司持续督导保荐代表人。为保障督导工作的连续性，华兴证券委派邵一升先生（简 历附后）接替朱权炼先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人为邵一升先生和郑灶 顺先生。
    特此公告。
                                                  天创时尚股份有限公司董事会
                                                              2021 年 5 月 13 日
附件：
                                邵一升简历
  邵一升先生，保荐代表人、CFA、中国注册会计师（非执业），现任华兴证券投资银行事业部执行董事，曾参与和林微纳（688661.SH）IPO 项目、天创时尚（603608.SH）可转债项目、世纪瑞尔（300150.SZ）发行股份购买资产、上海电气（601727.SH）发行股份购买资产、广汽集团（601238.SH）非公开项目、东方航空（600115.SH）非公开项目、广汽集团（601238.SH）可转债项目、中原证券（601375.SH）IPO 项目、上海电气（601727.SH）可转债项目等。

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