≈≈口子窖603589≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2022-003
              安徽口子酒业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次委托理财受托方：海通证券股份有限公司
      本次委托理财金额： 8,000 万元
      委托理财产品名称：海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版
      91 天期第 145 号
      委托理财期限：2022 年 2 月 8 日至 2022 年 5 月 9 日
    履行的审议程序：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    一、 本次委托理财情况
    （一）委托理财目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费
        用，增加公司收益。
            （二）资金来源
            1.本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
            2.使用闲置募集资金委托理财的情况：
            经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
        6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为
        1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，
        扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上
        募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计
        师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字
        [2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
            截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
                                                            单位：人民币万元
            项目名称          是否  募集资金承  调整后投  累计投入  是否符合  项目进度
                                变更  诺投资总额  资总额  募集资金    计划      (%)
  优质白酒陈化老熟和存储项目  是      19,725.31    7,042.18  7,042.18    是          100.00
      优质白酒酿造技改项目      是      27,624.96    12,932.91  12,932.91    是          100.00
        营销网络建设项目        否      12,832.06    12,832.06  3,981.61    是          31.03
      包装生产线技改项目      是      28,954.80    16,166.50  16,166.50    是          100.00
  退城进区搬迁大曲酒酿造项目                          15,395.67  13,261.21    是          86.14
  退城进区搬迁优质白酒陈化老                          13,513.62  6,351.40    是          47.00
          熟和储存项目
  退城进区搬迁成品酒包装项目                          15,073.36  15,065.94    是          99.95
              合计                      89,137.13  92,956.30 74,801.75    -              -
          （三）委托理财产品的基本情况
                                                预计  预计收益                        是否
 受托方    产品          产品          金额    年化    金额    产品  收益  结构化  构成
 名称    类型          名称        （万元） 收益  （万元）  期限  类型  安排  关联
                                                  率                                    交易
海通证券  券商理 海通证券“一海通财·理                                    本金
股份有限  财产品  财宝”系列收益凭证尊  8,000  2.38%  47.4696  91天  保障  不适用  否
 公司              享版91天期第145号                                        型
  （四）风险控制措施
  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是本金保障型产品，在上述投资理财产品期间内，公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
  公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买了海通证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：
  1．合同签署日期：2022年2月7日
  2．产品起息日：2022年2月8日
  3．产品到期日：2022年5月9日
  4．认购金额：8,000万元
  5．产品预期年化收益率：2.38%
  6．产品收益类型：本金保障型
  7．是否要求履约担保：否
  8．理财业务管理费：无
  9．争议的解决：因履行本合同发生的争议，由协议签订双方协商解决。协商不成的，双方一致同意向产品发行人所在地人民法院提起诉讼。
  （二）委托理财的资金投向
  上述委托理财的资金投向为海通证券股份有限公司发行的本金保障型理财产品，用于补充海通证券股份有限公司的运营资金。
  （三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，安全性高、流动性好，不影响公司
募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
  （四）风险控制分析
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方情况
  受托方海通证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                            单位：元币种：人民币
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
  资产总额                          9,806,377,313.95      9,697,796,936.78
  负债总额                          2,567,813,105.63      2,025,244,935.72
  归属于上市公司股东的净资产        7,238,564,208.32      7,672,552,001.06
            项目                  2020 年度            2021 年 1-9 月
  经营活动产生的现金流量净额          498,733,010.20        270,396,122.36
  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
  公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为 8,000 万元，占最近一期期末
（2021 年 9 月 30 日）货币资金余额的 6.50%，不会对公司未来主营业务、财务
    状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
        公司自 2019 年起执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期
    划分为其他流动资产的金融资产（理财产品）重分类为交易性金融资产—以公允
    价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
        五、风险提示
        尽管公司本次委托理财购买的产品属于本金保障型产品，但金融市场受宏观
    经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
    险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投
    资风险。
        六、决策程序的履行
        公司于2021年8月26日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五
    次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不
    超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经
    理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自
    董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对
    此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所
    网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《安徽口子酒业股份有限公司关于使用
    部分

[2022-01-29] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2022-002
              安徽口子酒业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
                        的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开
第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
  公司于2021年8月26日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
  公司于 2021 年 8 月 3 日使用闲置募集资金购买了海通证券“一海通财·理财
宝”系列收益凭证尊享版 178 天期第 1 号，上述内容详见公司于 2021 年 8 月 4
日在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-032）。上述理财产品已
于 2022 年 1 月 27 日到期，具体情况如下：
序号  受托方名称    产品名称    产品    金额    收益金额  产品期限  起息日  到期日
                                  类型  （万元） （万元）    （天)
                  海通证券“一海  券商
 1  海通证券股  通财·理财宝”系  理财  8,000    117.0411    178 天    2021年  2022年
      份有限公司  列收益凭证尊享  产品                                8月3日  1月27日
                  版178天期第1号
        二、近十二个月委托理财的情况
        截止本公告日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。公司最
    近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
序号      理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益        尚未收回
                            （万元）      （万元）      （万元）    本金金额（万元）
 1      券商理财产品          10,000          10,000          339.0685            0
 2      券商理财产品          10,000          10,000          107.0136            0
 3      券商理财产品          10,000          10,000          33.3151              0
 4      券商理财产品          10,000          10,000          17.5342              0
 5      券商理财产品          8,000          8,000          117.0411            0
        合计                  48,000          48,000          613.9725            0
                最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                          10,000
          最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      1.38
          最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      0.48
                    目前已使用的理财额度（万元）                                  0
                    尚未使用的理财额度（万元）                                10,000
                        总理财额度（万元）                                    10,000
        特此公告。
                                          安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-12] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2022-001
            安徽口子酒业股份有限公司
            关于股东股票质押展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    刘安省先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份
数量为 69,973,529 股，占公司总股本比例为 11.66%；本次质押展期 4,465,500 股
后，刘安省先生持有本公司股份累计质押数量为 34,763,900 股，占其持股数量比例为 49.68%。
    刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本
公司总股本的 42.01%；本次质押展期 4,465,500 股后，刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为45,901,500股，占其持股数量比例为18.21%。
  本公司于 2022 年 1 月 11 日收到刘安省先生办理股票质押展期的通知，具体
情况如下：
一、本次股份质押展期情况
  刘安省先生于 2021 年 1 月 13 日将持有的本公司的股份 4,465,500 股无限售
流通股（占本公司总股本 0.74%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票
质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2021 年 1 月 13 日，购回交易日为
2022 年 1 月 13 日。2022 年 1 月 11 日，刘安省先生将上述股份 4,465,500 股质押
展期一年，展期后的购回交易日为 2023 年 1 月 13 日，并办理完成了相关手续。
  具体情况如下：
          是否为  本次质押数  质押股  是否                            展期后质押              占实际控制人  占公司  质押融资资
股东名称  控股股  量（股）  份类型  补充  质押起始日  质押到期日    到期日      质权人    及一致行动人  总股本    金用途
            东                        质押                                                    合计持股比例    比例
                                                                          海通证券
                          无限售      2021年1月  2022 年 1  2023 年 1
 刘安省    是    4,465,500          否                                    股份有限      1.77%  0.74%  偿还债务
                          流通股          13 日    月 13 日    月 13 日
                                                                            公司
  合计          4,465,500                                                                  1.77%  0.74%
二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况
    截至本公告日，本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 45,901,500 股，占其合计持股总数的 18.21%，占本公司总股本的 7.65%，具体情况如下：
                                本次质押前  本次质押后  占其合计  占公司    已质押股份情况（股）      未质押股份情况（股）
股东名称    持股数量    持股  累计质押数  累计质押数  所持股份  总股本  已质押股份  已质押股份中  未质押股份  未质押股份中
            （股）      比例    量（股）    量（股）      比例    比例  中限售股份  冻结股份数量  中限售股份  冻结股份数量
                                                                                  数量                        数量
  徐进  109,568,568 18.26%      -          -          -      -        -            -            -            -
 刘安省  69,973,529  11.66%  34,763,900  34,763,900  13.79%  5.79%      -            -            -            -
  范博    10,965,476  1.83%  716,000    716,000      0.28%  0.12%      -            -            -            -
 张国强  9,095,518  1.52%      -          -          -      -        -            -            -            -
 徐钦祥  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
 朱成寅  10,555,202  1.76%  5,421,500  5,421,500    2.15%  0.90%      -            -            -            -
 周图亮  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
  段炼    9,541,014  1.59%      -            -          -        -        -            -            -            -
 黄绍刚  12,411,743  2.07%  5,000,100  5,000,100    1.98%  0.83%      -            -            -            -
  合计  252,063,712 42.01% 45,901,500  45,901,500  18.21%  7.65%      -            -            -            -
注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。
三、其他说明
  本次股票质押展期主要系个人原因。刘安省先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押后，实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2021-11-24] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-045
            安徽口子酒业股份有限公司
            关于股东股票质押展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    范博先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为 10,965,476 股，占公司总股本比例为 1.83%；本次质押展期716,000 股后，范博先生持有本公司股份累计质押数量为 716,000 股，占其持股数量比例为 6.53%。
    范博先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本公
司总股本的 42.01%；本次质押展期 716,000 股后，范博先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为 45,901,500 股，占其持股数量比例为 18.21%。
  本公司于 2021 年 11 月 23 日收到范博先生办理股票质押展期的通知，具体
情况如下：
一、本次股份质押展期情况
  范博先生于 2019 年 11 月 27 日将持有的本公司的股份 1,786,000 股无限售流
通股（占本公司总股本 0.30%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质
押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2019 年 11 月 27 日，购回交易日为
2020 年 11 月 26 日。2020 年 10 月 20 日，范博先生将上述股份 1,786,000 股质押
展期一年，展期后的购回交易日为 2021 年 11 月 26 日。2021 年 11 月 10 日，范
博先生将上述股份中的 1,070,000 股解除了质押。2021 年 11 月 23 日，范博先生
将上述股份 716,000 股再次质押展期一年，展期后的购回交易日为 2022 年 11 月
25 日，并办理完成了相关手续。
  具体情况如下：
          是否为  本次质押数  质押股  是否                            展期后质押              占实际控制人  占公司  质押融资资
股东名称  控股股  量（股）  份类型  补充  质押起始日  质押到期日    到期日      质权人    及一致行动人  总股本    金用途
            东                        质押                                                    合计持股比例    比例
                                                                          海通证券
                          无限售        2019 年 11  2021 年 11  2022 年 11
 范博    否    716,000          否                                    股份有限      0.28%  0.12%  偿还债务
                          流通股        月 27 日    月 26 日    月 25 日
                                                                            公司
  合计            716,000                                                                  0.28%  0.12%
二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况
    截至本公告日，本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 45,901,500 股，占其合计持股总数的 18.21%，占本公司总股本的 7.65%，具体情况如下：
                                本次质押前  本次质押后  占其合计  占公司    已质押股份情况（股）      未质押股份情况（股）
股东名称    持股数量    持股  累计质押数  累计质押数  所持股份  总股本  已质押股份  已质押股份中  未质押股份  未质押股份中
            （股）      比例    量（股）    量（股）      比例    比例  中限售股份  冻结股份数量  中限售股份  冻结股份数量
                                                                                  数量                        数量
  徐进  109,568,568 18.26%      -          -          -      -        -            -            -            -
 刘安省  69,973,529  11.66%  34,763,900  34,763,900  13.79%  5.79%      -            -            -            -
  范博    10,965,476  1.83%  716,000    716,000      0.28%  0.12%      -            -            -            -
 张国强  9,095,518  1.52%      -          -          -      -        -            -            -            -
 徐钦祥  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
 朱成寅  10,555,202  1.76%  5,421,500  5,421,500    2.15%  0.90%      -            -            -            -
 周图亮  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
  段炼    9,541,014  1.59%      -            -          -        -        -            -            -            -
 黄绍刚  12,411,743  2.07%  5,000,100  5,000,100    1.98%  0.83%      -            -            -            -
  合计  252,063,712 42.01% 45,901,500  45,901,500  18.21%  7.65%      -            -            -            -
注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。
三、其他说明
  本次股票质押展期主要系个人原因。范博先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押后，实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-11] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖          公告编号：2021-044
              安徽口子酒业股份有限公司
            关于股东部分股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    范博先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为 10,965,476 股，占公司总股本比例为 1.83%；本次解除质押1,070,000 股后，范博先生持有本公司股份累计质押数量为 716,000 股，占其持股数量比例为 6.53%。
    范博先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本公
司总股本的 42.01%；本次解除质押 1,070,000 股后，范博先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为 45,901,500 股，占其持股数量比例为 18.21%。
  本公司于 2021 年 11 月 10 日收到范博先生部分股份解除质押的通知，具体
情况如下：
    一、本次股份解除质押情况
  范博先生于 2019 年 11 月 27 日将持有的本公司的股份 1,786,000 股无限售流
通股（占本公司总股本 0.30%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质
押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2019 年 11 月 27 日，购回交易日为
2020 年 11 月 26 日。2020 年 10 月 20 日，范博先生将上述股份 1,786,000 股质押
展期一年，展期后的购回交易日为 2021 年 11 月 26 日。2021 年 11 月 10 日，范
博先生将上述股份中的 1,070,000 股解除了质押，并办理完成了相关手续。
  截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简称“实际控制人及一致行动人”）
  共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售
  流通股。
      本次解除质押后，实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份
  190,185,914 股，占其合计持股总数的 75.45%，占本公司总股本的 31.70%，具体
  情况如下：
                                          解除质押数量占实  解除质押数
                            解除质押数量
 股东名称  原质押数量（股）              际控制人及一致行  量占本公司
                              （股）
                                          动人合计持股比例  总股本比例
  徐进          42,330,000    42,330,000            16.79%        7.06%
 刘安省        155,891,014    121,127,114            48.05%      20.19%
  范博          6,206,000      5,490,000            2.18%        0.92%
 张国强                -            -                  -            -
 徐钦祥          4,243,000      4,243,000            1.68%        0.71%
 朱成寅        10,901,500      5,480,000            2.17%        0.91%
 周图亮          4,131,500      4,131,500            1.64%        0.69%
  段炼          5,334,300      5,334,300            2.12%        0.89%
 黄绍刚          7,050,100      2,050,000            0.81%        0.34%
  合计        236,087,414    190,185,914            75.45%      31.70%
  注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。
      本次解除质押股份后续将不再用于股票质押。公司将持续关注股东所持有公
  司股份的解质、质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
      二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
      本次解除质押后，实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 45,901,500
  股，占其合计持股总数的 18.21%，占本公司总股本的 7.65%，具体情况如下：
                                持股数量占  质押数量占实际控  质押数量占
股东名  质押数量  持股数量
                                本公司总股  制人及一致行动人  本公司总股
称      （股）    （股）
                                  本比例      合计持股比例      本比例
 徐进            - 109,568,568      18.26%                  -          -
刘安省  34,763,900  69,973,529      11.66%            13.79%      5.79%
 范博      716,000  10,965,476      1.83%            0.28%      0.12%
张国强          -  9,095,518      1.52%                  -          -
徐钦祥          -  9,976,331      1.66%                  -          -
朱成寅    5,421,500  10,555,202      1.76%            2.15%      0.90%
周图亮          -  9,976,331      1.66%                  -          -
 段炼            -  9,541,014      1.59%                  -          -
黄绍刚    5,000,100  12,411,743      2.07%            1.98%      0.83%
 合计    45,901,500 252,063,712    42.01%            18.21%      7.65%
  注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。
      特此公告。
                                        安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 11 日

[2021-10-29] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖          公告编号：2021-043
              安徽口子酒业股份有限公司
          关于变更持续督导保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”或“公司”）于 2015 年6 月完成了首次公开发行股票并上市，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）为公司首次公开发行股票项目的持续督导机构，持续督导期至口子窖首次公开发行股票募集资金使用完毕之日止。华林证券原委派魏勇先生、何保钦先生为公司持续督导保荐代表人，2018 年 3 月，因原负责持续督导工作的保荐代表人魏勇先生、何保钦先生工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，华林证券委派保荐代表人葛其明先生、雷晨先生接替魏勇先生、何保钦先生继续履行持续督导工作。
  公司于近日收到华林证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因原负责持续督导工作的保荐代表人葛其明先生、雷晨先生工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，华林证券委派保荐代表人李军先生、许鹏程先生接替葛其明先生、雷晨先生继续履行持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为李军先生和许鹏程先生，持续督导期限至口子窖首次公开发行股票募集资金使用完毕之日止。
  李军先生、许鹏程先生的简历详见附件。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
附件：
                        李军先生简历
  李军先生, 保荐代表人，华林证券投资银行部高级业务总监，具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了良信电器（002706）、鹏辉能源（300438）、山鹰纸业（600567）、鑫铂股份（003038）、华东重机（002685）等项目的 IPO 或重大资产重组工作。
                        许鹏程先生简历
  许鹏程先生, 保荐代表人，律师，华林证券投资银行部高级业务总监，曾负责或参与了苏州科达（603660）IPO、瑞玛工业（002976）IPO、莱克电器（603355）IPO 以及金证互通等多家公司的新三板挂牌项目，具有较为丰富的投资银行工作经验。

[2021-10-28] (603589)口子窖:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.92元
    每股净资产: 12.7876元
    加权平均净资产收益率: 15.35%
    营业总收入: 36.29亿元
    归属于母公司的净利润: 11.50亿元

[2021-10-21] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-041
            安徽口子酒业股份有限公司
            关于股东股票质押展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    朱成寅先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份
数量为 10,555,202 股，占公司总股本比例为 1.76%；本次质押展期 5,421,500 股
后，朱成寅先生持有本公司股份累计质押数量为 5,421,500 股，占其持股数量比例为 51.36%。
    朱成寅先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本
公司总股本的 42.01%；本次质押展期 5,421,500 股后，，朱成寅先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为46,971,500股，占其持股数量比例为18.63%。
  本公司于 2021 年 10 月 20 日收到朱成寅先生办理股票质押展期的通知，具
体情况如下：
一、本次股份质押展期情况
  朱成寅先生于 2019 年10 月 21日将持有的本公司的股份 5,421,500 股无限售
流通股（占本公司总股本 0.90%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票
质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2019 年 10 月 21 日，购回交易日
为 2020 年 10 月 20 日。2020 年 10 月 20 日，朱成寅先生将上述股份 5,421,500
股质押展期一年，展期后的购回交易日为 2021 年 10 月 20 日。2021 年 10 月 20
日，朱成寅先生将上述股份 5,421,500 股再次质押展期一年，展期后的购回交易
日为 2022 年 10 月 20 日，并办理完成了相关手续。
  具体情况如下：
          是否为  本次质押数  质押股  是否                            展期后质押              占实际控制人  占公司  质押融资资
股东名称  控股股  量（股）  份类型  补充  质押起始日  质押到期日    到期日      质权人    及一致行动人  总股本    金用途
            东                        质押                                                    合计持股比例    比例
                                                                          海通证券
                          无限售        2019 年 10  2021 年 10  2022 年 10
 朱成寅    否    5,421,500          否                                    股份有限      2.15%  0.90%  偿还债务
                          流通股        月 21 日    月 20 日    月 20 日
                                                                            公司
  合计          5,421,500                                                                  2.15%  0.90%
二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况
    截至本公告日，本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 46,971,500 股，占其合计持股总数的 18.63%，占本公司总股本的 7.83%，具体情况如下：
                                本次质押前  本次质押后  占其合计  占公司    已质押股份情况（股）      未质押股份情况（股）
股东名称    持股数量    持股  累计质押数  累计质押数  所持股份  总股本  已质押股份  已质押股份中  未质押股份  未质押股份中
            （股）      比例    量（股）    量（股）      比例    比例  中限售股份  冻结股份数量  中限售股份  冻结股份数量
                                                                                  数量                        数量
  徐进  109,568,568 18.26%      -          -          -      -        -            -            -            -
 刘安省  69,973,529  11.66%  34,763,900  34,763,900  13.79%  5.79%      -            -            -            -
  范博    10,965,476  1.83%  1,786,000  1,786,000    0.71%  0.30%      -            -            -            -
 张国强  9,095,518  1.52%      -          -          -      -        -            -            -            -
 徐钦祥  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
 朱成寅  10,555,202  1.76%  5,421,500  5,421,500    2.15%  0.90%      -            -            -            -
 周图亮  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
  段炼    9,541,014  1.59%      -            -          -        -        -            -            -            -
 黄绍刚  12,411,743  2.07%  5,000,100  5,000,100    1.98%  0.83%      -            -            -            -
  合计  252,063,712 42.01% 46,971,500  46,971,500  18.63%  7.83%      -            -            -            -
注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。
三、其他说明
  本次股票质押展期主要系个人原因。朱成寅先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押后，实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 21 日

[2021-09-28] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-040
            安徽口子酒业股份有限公司
      关于股东进行股票质押式回购交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    刘安省先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份
数量为 69,973,529 股，占公司总股本比例为 11.66%；本次质押 10,000,000 股后，
刘安省先生持有本公司股份累计质押数量为 34,763,900 股，占其持股数量比例为49.68%。
    刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本
公司总股本的 42.01%；本次质押 10,000,000 股后，刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为 46,971,500 股，占其持股数量比例为 18.63%。
  本公司于 2021 年 9 月 27 日收到刘安省先生办理股票质押的通知，具体情况
如下：
一、本次股份质押情况
  刘安省先生于 2021 年9 月 27日将持有的本公司的股份 10,000,000 股无限售
流通股（占本公司总股本 1.67%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票
质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2021 年 9 月 27 日，购回交易日为
2022 年 9 月 27 日，并办理完成了相关手续。
  具体情况如下：
            是否为控  本次质押数  质押股份  是否                                          占实际控制人  占公司总  质押融资资
  股东名称  股股东    量（股）    类型    补充  质押起始日  质押到期日    质权人    及一致行动人  股本比例    金用途
                                              质押                                          合计持股比例
                                无限售        2021 年 9  2022年9月 海通证券股                        个人资金
  刘安省    是    10,000,000            否                                          3.97%    1.67%
                                流通股          月 27 日    27 日    份有限公司                          需求
    合计            10,000,000                                                          3.97%    1.67%
二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况
    截至本公告日，本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 46,971,500 股，占其合计持股总数的 18.63%，占本公司总股本的 7.83%，具体情况如下：
                                本次质押前  本次质押后  占其合计  占公司    已质押股份情况（股）      未质押股份情况（股）
股东名称    持股数量    持股  累计质押数  累计质押数  所持股份  总股本  已质押股份  已质押股份中  未质押股份  未质押股份中
            （股）      比例    量（股）    量（股）      比例    比例  中限售股份  冻结股份数量  中限售股份  冻结股份数量
                                                                                  数量                        数量
  徐进  109,568,568 18.26%      -          -          -      -        -            -            -            -
 刘安省  69,973,529  11.66%  24,763,900  34,763,900  13.79%  5.79%      -            -            -            -
  范博    10,965,476  1.83%  1,786,000  1,786,000    0.71%  0.30%      -            -            -            -
 张国强  9,095,518  1.52%      -          -          -      -        -            -            -            -
 徐钦祥  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
 朱成寅  10,555,202  1.76%  5,421,500  5,421,500    2.15%  0.90%      -            -            -            -
 周图亮  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
  段炼    9,541,014  1.59%      -            -          -        -        -            -            -            -
 黄绍刚  12,411,743  2.07%  5,000,100  5,000,100    1.98%  0.83%      -            -            -            -
  合计  252,063,712 42.01% 36,971,500  46,971,500  18.63%  7.83%      -            -            -            -
注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。
三、其他说明
  本次股票质押主要系个人原因。刘安省先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押后，实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日

[2021-09-03] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-039
            安徽口子酒业股份有限公司
            关于股东股票质押展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    刘安省先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份
数量为 69,973,529 股，占公司总股本比例为 11.66%；本次质押展期 6,090,000 股
后，刘安省先生持有本公司股份累计质押数量为 24,763,900 股，占其持股数量比例为 35.39%。
    刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本
公司总股本的 42.01%；本次质押展期 6,090,000 股后，刘安省先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为36,971,500股，占其持股数量比例为14.67%。
  本公司于 2021 年 9 月 2 日收到刘安省先生办理股票质押展期的通知，具体
情况如下：
一、本次股份质押展期情况
  刘安省先生于 2020 年9 月 7日将持有的本公司的股份 6,090,000 股无限售流
通股（占本公司总股本 1.02%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质
押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2020 年 9 月 7 日，购回交易日为 2021
年 9 月 7 日。2021 年 9 月 2 日，刘安省先生将上述股份 6,090,000 股质押展期一
年，展期后的购回交易日为 2022 年 9 月 7 日，并办理完成了相关手续。
  具体情况如下：
          是否为控  本次质押数  质押股份  是否                            展期后质押                占实际控制人  占公司总  质押融资资
股东名称  股股东    量（股）    类型    补充  质押起始日  质押到期日    到期日      质权人    及一致行动人  股本比例    金用途
                                            质押                                                      合计持股比例
                              无限售        2020 年 9  2021年9月  2022 年 9  海通证券股
 刘安省    是    6,090,000            否                                                      2.42%    1.02%  偿还债务
                              流通股          月 7 日      7 日      月 7 日  份有限公司
  合计              6,090,000                                                                    2.42%    1.02%
  二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况
      截至本公告日，本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简
  称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售流通股。实际控制
  人及一致行动人尚质押本公司股份 36,971,500 股，占其合计持股总数的 14.67%，占本公司总股本的 6.16%，具体情况如下：
                                    本次质押前  本次质押后  占其合计  占公司    已质押股份情况（股）      未质押股份情况（股）
  股东名称    持股数量    持股  累计质押数  累计质押数  所持股份  总股本  已质押股份  已质押股份中  未质押股份  未质押股份中
                （股）      比例    量（股）    量（股）      比例    比例  中限售股份  冻结股份数量  中限售股份  冻结股份数量
                                                                                    数量                        数量
      徐进  109,568,568 18.26%      -          -          -      -        -            -            -            -
    刘安省  69,973,529  11.66%  24,763,900  24,763,900  9.82%  4.13%      -            -            -            -
      范博    10,965,476  1.83%  1,786,000  1,786,000    0.71%  0.30%      -            -            -            -
张国强  9,095,518  1.52%      -          -          -      -        -            -            -            -
徐钦祥  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
朱成寅  10,555,202  1.76%  5,421,500  5,421,500    2.15%  0.90%      -            -            -            -
周图亮  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
 段炼    9,541,014  1.59%      -            -          -        -        -            -            -            -
黄绍刚  12,411,743  2.07%  5,000,100  5,000,100    1.98%  0.83%      -            -            -            -
 合计  252,063,712 42.01% 36,971,500  36,971,500  14.67%  6.16%      -            -            -            -
三、其他说明
  本次质押展期主要系个人原因。刘安省先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押展期后，实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 3 日

[2021-08-27] (603589)口子窖:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.15元
    每股净资产: 12.0162元
    加权平均净资产收益率: 9.21%
    营业总收入: 22.43亿元
    归属于母公司的净利润: 6.87亿元

[2021-08-27] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-034
              安徽口子酒业股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 8 月 26 日上午在淮北口子国际大酒店以现场方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
  经监事会审议，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
  经监事会审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过 1 亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-035
              安徽口子酒业股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第四届董事会第五次会议于2021年8月26日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事汪维云先生、独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
    为提高募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    保荐机构华林证券股份有限公司对此发表了核查意见认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-10] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-033
            安徽口子酒业股份有限公司
            关于股东股票质押展期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
    黄绍刚先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份
数量为 12,411,743 股，占公司总股本比例为 2.07%；本次质押展期 5,000,100 股
后，黄绍刚先生持有本公司股份累计质押数量为 5,000,100 股，占其持股数量比例为 40.29%。
    黄绍刚先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本
公司总股本的 42.01%；本次质押展期 5,000,100 股后，黄绍刚先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为36,971,500股，占其持股数量比例为14.67%。
  本公司于 2021 年 8 月 6 日收到黄绍刚先生办理股票质押展期的通知，具体
情况如下：
一、本次股份质押展期情况
  黄绍刚先生于 2019 年8 月 7日将持有的本公司的股份 1,428,600 股限售流通
股（占本公司总股本 0.24%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押
式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2019 年 8 月 7 日，购回交易日为 2020
年 8 月 6 日。2020 年 8 月 6 日，黄绍刚先生将上述股份 1,428,600 股质押展期一
年，展期后的购回交易日为 2021 年 8 月 6 日。2021 年 8 月 6 日，黄绍刚先生将
上述股份 1,428,600 股质押展期一年，展期后的购回交易日为 2022 年 8 月 5 日，
并办理完成了相关手续。
  黄绍刚先生于 2019 年 8 月 29 日将持有的本公司的股份 3,571,500 股无限售
流通股（占本公司总股本 0.60%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票
质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2019 年 8 月 29 日，购回交易日为
2020 年 8 月 28 日。2020 年 8 月 6 日，黄绍刚先生将上述股份 3,571,500 股质押
展期一年，展期后的购回交易日为 2021 年 8 月 27 日。2021 年 8 月 6 日，黄绍
刚先生将上述股份 3,571,500 股质押展期一年，展期后的购回交易日为 2022 年 8
月 26 日，并办理完成了相关手续。
  具体情况如下：
          是否为控  本次质押数  质押股份  是否                            展期后质押                占实际控制人  占公司总  质押融资资
股东名称  股股东    量（股）    类型    补充  质押起始日  质押到期日    到期日      质权人    及一致行动人  股本比例    金用途
                                            质押                                                      合计持股比例
                              无限售        2019 年 8  2021年8月  2022 年 8  海通证券股
                  1,428,600            否                                                      0.57%    0.24%  偿还债务
                              流通股          月 7 日      6 日      月 5 日  份有限公司
 黄绍刚    否
                              无限售        2019 年 8  2021年8月  2022 年 8  海通证券股
                  3,571,500            否                                                      1.42%    0.60%  偿还债务
                              流通股          月 29 日    27 日    月 26 日  份有限公司
  合计              5,000,100                                                                    1.98%    0.83%
  注：上述表格股份比例合计数差异系四舍五入尾差所致。
  二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况
      截至本公告日，本公司实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简
  称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售流通股。实际控制
  人及一致行动人尚质押本公司股份 36,971,500 股，占其合计持股总数的 14.67%，占本公司总股本的 6.16%，具体情况如下：
                                本次质押前  本次质押后  占其合计  占公司    已质押股份情况（股）      未质押股份情况（股）
股东名称    持股数量    持股  累计质押数  累计质押数  所持股份  总股本  已质押股份  已质押股份中  未质押股份  未质押股份中
            （股）      比例    量（股）    量（股）      比例    比例  中限售股份  冻结股份数量  中限售股份  冻结股份数量
                                                                                数量                        数量
  徐进  109,568,568 18.26%      -          -          -      -        -            -            -            -
 刘安省  69,973,529  11.66%  24,763,900  24,763,900  9.82%  4.13%      -            -            -            -
  范博    10,965,476  1.83%  1,786,000  1,786,000    0.71%  0.30%      -            -            -            -
 张国强  9,095,518  1.52%      -          -          -      -        -            -            -            -
 徐钦祥  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
 朱成寅  10,555,202  1.76%  5,421,500  5,421,500    2.15%  0.90%      -            -            -            -
 周图亮  9,976,331  1.66%      -            -          -        -        -            -            -            -
  段炼    9,541,014  1.59%      -            -          -        -        -            -            -            -
 黄绍刚  12,411,743  2.07%  5,000,100  5,000,100    1.98%  0.83%      -            -            -            -
  合计  252,063,712 42.01% 36,971,500  36,971,500  14.67%  6.16%      -            -            -            -
  本次质押展期主要系个人原因。黄绍刚先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险；本次质押展期后，实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险，不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 10 日

[2021-08-04] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-032
              安徽口子酒业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次委托理财受托方：海通证券股份有限公司
      本次委托理财金额： 8,000 万元
      委托理财产品名称：海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版
      178 天期第 1 号
      委托理财期限：2021 年 8 月 3 日至 2022 年 1 月 27 日
      履行的审议程序：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 于
2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    一、 本次委托理财情况
    （一）委托理财目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本
        型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收
        益。
            （二）资金来源
            1.本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
            2.使用闲置募集资金委托理财的情况：
            经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
        6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为
        1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，
        扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上
        募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计
        师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字
        [2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
            截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
                                                            单位：人民币万元
            项目名称          是否  募集资金承  调整后投  累计投入  是否符合  项目进度
                                变更  诺投资总额  资总额  募集资金    计划      (%)
  优质白酒陈化老熟和存储项目  是      19,725.31    7,042.18  7,042.18    是          100.00
      优质白酒酿造技改项目      是      27,624.96    12,932.91  12,932.91    是          100.00
        营销网络建设项目        否      12,832.06    12,832.06  2,981.61    是          23.24
      包装生产线技改项目      是      28,954.80    16,166.50  16,166.50    是          100.00
  退城进区搬迁大曲酒酿造项目                          15,395.67  9,182.17    是          59.64
  退城进区搬迁优质白酒陈化老                          13,513.62  5,761.40    是          42.63
          熟和储存项目
  退城进区搬迁成品酒包装项目                          15,073.36  8,968.67    是          59.50
              合计                      89,137.13  92,956.30 63,035.44    -              -
          （三）委托理财产品的基本情况
                                                  预计  预计收益              结构  是否
 受托方    产品          产品            金额    年化    金额    产品  收益    化  构成
 名称    类型          名称          （万元） 收益  （万元）  期限  类型  安排  关联
                                                  率                                  交易
海通证券  券商理  海通证券“一海通财·理                              178  本金
股份有限  财产品  财宝”系列收益凭证尊享  8,000  3.00%  117.0410  天  保障  不适用  否
 公司                版178天期第1号                                          型
  （四）风险控制措施
  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是本金保障型产品，在上述投资理财产品期间内，公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
  公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买了海通证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：
  1．合同签署日期：2021年8月2日
  2．产品起息日：2021年8月3日
  3．产品到期日：2022年1月27日
  4．认购金额：8,000万元
  5．产品预期年化收益率：3.00%
  6．产品收益类型：本金保障型
  7．是否要求履约担保：否
  8．理财业务管理费：无
  9．争议的解决：因履行本合同发生的争议，由协议签订双方协商解决。协商不成的，双方一致同意向产品发行人所在地人民法院提起诉讼。
  （二）委托理财的资金投向
  上述委托理财的资金投向为海通证券股份有限公司发行的本金保障型理财产品，用于补充海通证券股份有限公司的运营资金。
  （三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
  （四）风险控制分析
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方情况
  受托方海通证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                            单位：元币种：人民币
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
  资产总额                          9,806,377,313.95      9,359,655,116.48
  负债总额                          2,567,813,105.63      1,701,021,391.09
  归属于上市公司股东的净资产        7,238,564,208.32      7,658,633,725.39
            项目                  2020 年度            2021 年 1-3 月
  经营活动产生的现金流量净额          498,733,010.20        -273,044,054.11
  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
  公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为 8,000 万元，占最近一期期末
    （2021 年 3 月 31 日）货币资金余额的 6.39%，不会对公司未来主营业务、财务
    状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
        公司自 2019 年起执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期
    划分为其他流动资产的金融资产（理财产品）重分类为交易性金融资产—以公允
    价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
        五、风险提示
        尽管公司本次委托理财购买的产品属于本金保障型产品，但金融市场受宏观
    经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
    险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投
    资风险。

[2021-07-28] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
    证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-031
                  安徽口子酒业股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
                            的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开
    第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使
    用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
    资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投
    资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有
    效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
        一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
        公司于2021年6月24日使用闲置募集资金购买了海通证券收益凭证博盈系
    列原油鲨鱼鳍看涨第 32 号，上述内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券
    交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买
    理财产品的进展公告》（公告编号：2021-029）。上述理财产品已于 2021 年 7
    月 27 日到期，具体情况如下：
序号  受托方名称    产品名称    产品    金额  收益金额  产品期限  起息日  到期日
                                  类型  （万元 ） （万元）    （天)
                  海通证券收益凭  券商
      海通证券股  证博盈系列原油  理财                        32 天    2021年6  2021年
 1  份有限公司  鲨鱼鳍看涨第32        10,000    17.5342              月25日  7月27日
                        号        产品
        二、近十二个月委托理财的情况
        截止本公告日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。公司最
    近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
序号      理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益        尚未收回
                            （万元）      （万元）      （万元）    本金金额（万元）
 1      券商理财产品        10,000          10,000          339.0685            0
 2      券商理财产品        10,000          10,000          107.0136            0
 3      券商理财产品        10,000          10,000          33.3151              0
 4      券商理财产品        10,000          10,000          17.5342              0
        合计                  40,000          40,000          496.9314            0
              最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                          10,000
        最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      1.38
          最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      0.39
                    目前已使用的理财额度（万元）                                  0
                    尚未使用的理财额度（万元）                                10,000
                        总理财额度（万元）                                    10,000
        特此公告。
                                            安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 28 日

[2021-06-26] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：603589      证券简称：口子窖        公告编号：2021-030
              安徽口子酒业股份有限公司
            关于股东部分股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    徐进先生持有安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）股份数
量为 109,568,568 股，占公司总股本比例为 18.26%；本次解除质押 2,510,000 股
后，徐进先生持有本公司股份累计质押数量为0股，占其持股数量比例为0.00%。
    徐进先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股，占本公
司总股本的 42.01%；本次解除质押 2,510,000 股后，徐进先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为 36,971,500 股，占其持股数量比例为 14.67%。
  本公司于 2021 年 6 月 25 日收到徐进先生部分股份解除质押的通知，具体情
况如下：
    一、本次股份解除质押情况
  徐进先生于 2018 年 12 月 24 日将持有的本公司的股份 10,330,000 股无限售
流通股（占本公司总股本 1.72%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票
质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为 2018 年 12 月 24 日，购回交易日
为 2019 年 12 月 24 日。2019 年 5 月 29 日，徐进先生将上述股份中的 6,830,000
股解除了质押。2019 年 12 月 12 日，徐进先生将上述股份中的 3,500,000 股质押
展期一年，展期后的购回交易日为 2020 年 12 月 23 日。2020 年 6 月 11 日，徐
进先生将上述股份中的 990,000 股解除了质押，并办理完成了相关手续。2020
年 12 月 23 日，徐进先生将上述股份中的 2,510,000 股质押展期一年，展期后的
购回交易日为 2021 年 12 月 23 日。2021 年 6 月 25 日，徐进先生将上述股份中
  的 2,510,000 股解除了质押，并办理完成了相关手续。
      截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱
  成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚（以下简称“实际控制人及一致行动人”）
  共计持有本公司的股份 252,063,712 股，占本公司总股本的 42.01%，均为无限售
  流通股。
      本次解除质押后，实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份
  189,115,914 股，占其合计持股总数的 75.03%，占本公司总股本的 31.52%，具体
  情况如下：
                                          解除质押数量占实  解除质押数
                            解除质押数量
 股东名称  原质押数量（股）              际控制人及一致行  量占本公司
                              （股）
                                          动人合计持股比例  总股本比例
  徐进          42,330,000    42,330,000            16.79%        7.06%
 刘安省        145,891,014    121,127,114            48.05%      20.19%
  范博          6,206,000      4,420,000            1.75%        0.74%
 张国强                -            -                  -            -
 徐钦祥          4,243,000      4,243,000            1.68%        0.71%
 朱成寅        10,901,500      5,480,000            2.17%        0.91%
 周图亮          4,131,500      4,131,500            1.64%        0.69%
  段炼          5,334,300      5,334,300            2.12%        0.89%
 黄绍刚          7,050,100      2,050,000            0.81%        0.34%
  合计        226,087,414    189,115,914            75.03%      31.52%
      本次解除质押股份后续将不再用于股票质押。公司将持续关注股东所持有公
  司股份的解质、质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
      二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
      本次解除质押后，实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份 36,971,500
  股，占其合计持股总数的 14.67%，占本公司总股本的 6.16%，具体情况如下：
股东名  质押数量  持股数量  持股数量占  质押数量占实际控  质押数量占
称      （股）    （股）    本公司总股  制人及一致行动人  本公司总股
                                  本比例      合计持股比例      本比例
 徐进            - 109,568,568      18.26%                  -          -
刘安省  24,763,900  69,973,529      11.66%            9.82%      4.13%
 范博    1,786,000  10,965,476      1.83%            0.71%      0.30%
张国强          -  9,095,518      1.52%                  -          -
徐钦祥          -  9,976,331      1.66%                  -          -
朱成寅    5,421,500  10,555,202      1.76%            2.15%      0.90%
周图亮          -  9,976,331      1.66%                  -          -
 段炼            -  9,541,014      1.59%                  -          -
黄绍刚    5,000,100  12,411,743      2.07%            1.98%      0.83%
 合计    36,971,500 252,063,712    42.01%            14.67%      6.16%
      特此公告。
                                        安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 26 日

[2021-06-26] (603589)口子窖:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-029
              安徽口子酒业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次委托理财受托方：海通证券股份有限公司
      本次委托理财金额：10,000 万元
      委托理财产品名称：海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 32
号
      委托理财期限：2021 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 27 日
      履行的审议程序：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 于
2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    一、 本次委托理财情况
    （一）委托理财目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本
        型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收
        益。
            （二）资金来源
            1.本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
            2.使用闲置募集资金委托理财的情况：
            经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
        6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为
        1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，
        扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上
        募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计
        师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字
        [2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
            截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
                                                            单位：人民币万元
            项目名称          是否  募集资金承  调整后投  累计投入  是否符合  项目进度
                                变更  诺投资总额  资总额  募集资金    计划      (%)
  优质白酒陈化老熟和存储项目  是      19,725.31    7,042.18  7,042.18    是          100.00
      优质白酒酿造技改项目      是      27,624.96    12,932.91  12,932.91    是          100.00
        营销网络建设项目        否      12,832.06    12,832.06  2,981.61    是          23.24
      包装生产线技改项目      是      28,954.80    16,166.50  16,166.50    是          100.00
  退城进区搬迁大曲酒酿造项目                          15,395.67  9,182.17    是          59.64
  退城进区搬迁优质白酒陈化老                          13,513.62  5,761.40    是          42.63
          熟和储存项目
  退城进区搬迁成品酒包装项目                          15,073.36  8,968.67    是          59.50
              合计                      89,137.13  92,956.30 63,035.44    -              -
          （三）委托理财产品的基本情况
                                          预计  预计收益金                            是否
受托方  产品      产品        金额      年化      额      产品    收益  结构化  构成
 名称  类型      名称      （万元）  收益率  （万元）    期限    类型    安排  关联
                                                                                        交易
海通证  券商  海通证券收益              2.0%至  17.5342至            本金保  鲨鱼鳍
券股份  理财  凭证博盈系列    10,000    8.0%    70.1370    32天    障型  型结构  否
有限公  产品  原油鲨鱼鳍看                                                      化理财
          （四）风险控制措施
          公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
      品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是本金保障型产品，在上述投资理财产
      品期间内，公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能
      产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
        公司使用闲置募集资金10,000万元购买了海通证券股份有限公司的理财产
      品，具体情况如下：
          1．合同签署日期：2021年6月24日
          2．产品起息日：2021年6月25日
          3．产品到期日：2021年7月27日
          4．认购金额：10,000万元
          5．产品预期年化收益率：2.0%至8.0%
          6．产品收益类型：本金保障型
          7．是否要求履约担保：否
          8．理财业务管理费：无
          9．争议的解决：因履行本合同发生的争议，由协议签订双方协商解决。协
      商不成的，双方一致同意向产品发行人所在地人民法院提起诉讼。
          （二）委托理财的资金投向
          上述委托理财的资金投向为海通证券股份有限公司发行的本金保障型理财
      产品，用于补充海通证券股份有限公司的运营资金。
          （三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
  （四）风险控制分析
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方情况
  受托方海通证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                            单位：元币种：人民币
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
  资产总额                          9,806,377,313.95      9,359,655,116.48
  负债总额                          2,567,813,105.63      1,701,021,391.09
  归属于上市公司股东的净资产        7,238,564,208.32      7,658,633,725.39
            项目                  2020 年度            2021 年 1-3 月
  经营活动产生的现金流量净额          498,733,010.20        -273,044,054.11
  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
  公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为 10,000 万元，占最近一期期
    末（2021 年 3 月 31 日）货币资金余额的 7.99%，不会对公司未来主营业务、财
    务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
        公司自 2019 年起执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期
    划分为其他流动资产的金融资产（理财产品）重分类为交易性金融资产—以公允
    价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
        五、风险提示
        尽管公司本次委托理财购买的产品属于本金保障型产品，但金融市场受宏观
    经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
    险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投
    资风险。
        六、决策程序的履行
        公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第
    二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不
    超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内

[2021-06-22] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司股票异常波动公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-028
              安徽口子酒业股份有限公司
                股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
      经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存
在应披露而未披露的重大信息。
    截至 2021 年 6 月 21 日，公司股票价格为 74.09 元/股，换手率为 7.13%，
高于本公司截至本公告日前 5 个交易日的平均换手率 4.31%。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    公司股票交易于 2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 21 日连续三个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
    经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
    （二）重大事项情况
  经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人徐进、刘安省函证核实：确认截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
    （四）其他股价敏感信息
    经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、相关风险提示
    （一）二级市场交易风险
    公司股票在 2021 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 21 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
    截至 2021 年 6 月 21 日，公司换手率高于同行业包括本公司在内的 5 家白
酒上市公司,比较情况如下：
    序号        证券代码          证券简称          换手率
      1          603198            迎驾贡酒          1.75%
      2          603369            今世缘            0.92%
      3          000596            古井贡酒          0.60%
      4          002304            洋河股份          1.35%
      5          603589            口子窖            7.13%
                        平均值                          2.35%
    敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    （二）其他风险
    公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
    经公司董事会确认，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 22 日

[2021-06-17] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6035 89            证券 简称：口子窖          公告 编号：2021-027
    安徽口子酒业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内 容提示：
   每股分配比例
    A 股每股现金红利 1.2 元（含税）
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/23        －              2021/6/24        2021/6/24
   差异化分红送转： 是
一、    通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、    分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
    截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份 3,134,214 股不参与本次利润分配。
3.  差异化分红送转方案：
    3.1差异化分红送转方案
    本次利润分配方案为以实施权益分派股权登记日的总股本600,000,000 扣除公司回购专户
的 3,134,214 股，即以 596,865,786 股为股本基数，每股派发现金红利 1.2 元（含税）,共计派
发现金红利 716,238,943.20（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
    3.2 除权（息）参考价格
    公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
    除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+ 配（新）股价格×流 通股份变动 比例]÷（1+流通股份变动比例）
    （1）根据2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本600,000,000扣除公司回 购专户的3,134,214股，即 以596,865,786股为股本基数，每股派发现金红利1.2元（含税）,共计派发现金红利716,238,943.20（含税）。由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：
    每股现金红 利=（参 与分配 的股本总 数×实际 分派的 每股现金 红利）÷ 总股本=
（596,865,786×1.2）÷600,000,000=1.1937元/股
    （2）根据2020年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
    除权（息）参考价格=[（前一交易日收盘价格-1.1937）+0]÷（1+0）=（前收盘价格-1.1937）元/股。
    综上，本次利润分配除权除息开盘参考价=（前一交易日收盘价格-1.1937）元/股。
三、    相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/6/23        －              2021/6/24        2021/6/24
四、    分配实施办法
1.  实施办法
    无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
    徐进、刘安省、黄绍刚、范 博、朱成寅、 孙朋东、徐钦祥、周图 亮和赖怀伟九位无限售条件流通股股东的指定股票账户的红利由本公司直接发放。
3.  扣税说明
    1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税，每股实际派发现金红利 1.20 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣
缴个人所得税，每股实际派发现金红利 1.20 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券 公司等股份托管机构从个 人资金账户中 扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
    具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
    2、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，解禁后取得的股息红利，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）规定计算纳税，持股期限自解禁日起计算。
    3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总
局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企
业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 1.08 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇 的，可按照 规定在取得股息、红利后 自行向主管税务机关提出申请。
    4、对于香港中央结算有限公司账户股东，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息
红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币 1.08 元。
    5、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利 1.20 元（税前）。
五、    有关咨询办法
关于公司 2020 年年度权益分派的事项，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：安徽口子酒业股份有限公司证券事务部
联系电话：0561-6898000
特此公告。
                                                  安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 17 日

[2021-06-16] (603589)口子窖:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
    证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-026
                  安徽口子酒业股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
                            的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开
    第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使
    用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
    资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投
    资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有
    效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
        一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
        公司于2021年5月13日使用闲置募集资金购买了海通证券收益凭证博盈系
    列原油鲨鱼鳍看涨第 29 号，上述内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日在上海证券
    交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公
    告编号：2021-024）。上述理财产品已于 2021 年 6 月 15 日到期，具体情况如下：
序号  受托方名称    产品名称    产品    金额  收益金额  产品期限  起息日  到期日
                                  类型  （万元 ） （万元）    （天)
                  海通证券收益凭  券商
      海通证券股  证博盈系列原油  理财                        32 天    2021年5  2021年
 1  份有限公司  鲨鱼鳍看涨第29        10,000    33.3151              月14日  6月15日
                        号        产品
        二、近十二个月委托理财的情况
        截止本公告日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。公司最
    近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
序号      理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益        尚未收回
                            （万元）      （万元）      （万元）    本金金额（万元）
 1      券商理财产品        10,000          10,000          339.0685            0
 2      券商理财产品        10,000          10,000          107.0136            0
 3      券商理财产品        10,000          10,000          33.3151              0
        合计                  30,000          30,000          479.3972            0
              最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                          10,000
        最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      1.38
          最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      0.38
                    目前已使用的理财额度（万元）                                  0
                    尚未使用的理财额度（万元）                                10,000
                        总理财额度（万元）                                    10,000
        特此公告。
                                            安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 16 日

[2021-05-20] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603589        证券简称：口子窖      公告编号：2021-025
          安徽口子酒业股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二)  股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          329,232,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          55.1602
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本
  次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      329,125,565 99.9676  101,700  0.0309    5,000  0.0015
2、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      329,124,465 99.9673  102,800  0.0312    5,000  0.0015
3、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度决算方案》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      329,125,565 99.9676  101,700  0.0309    5,000  0.0015
4、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年度预算方案》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数      比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    311,819,790 94.7112 17,412,475  5.2888      0  0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      329,173,665 99.9822  58,600  0.0178        0  0.0000
6、 议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      329,149,765 99.9749  82,500  0.0251        0  0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      82,601,816 99.9012  81,700  0.0988        0  0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      328,338,040 99.7284  112,700  0.0342  781,525  0.2374
9、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      329,125,565 99.9676  101,700  0.0309    5,000  0.0015
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议  议案名称          同意              反对            弃权
案                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
序                                            （%）            （%）
号
5  关 于 公 司
    2020年度利 70,858,058  99.9174  58,600  0.0826      0  0.0000
    润分配方案
    的议案
6  关于安徽口
    子酒业股份 70,834,158  99.8837  82,500  0.1163      0  0.0000
    有 限 公 司
    事、监事薪
    酬的议案
7  关 于 公 司
    2021年度预
    计与关联方 70,834,958  99.8848  81,700  0.1152      0  0.0000
    发生的关联
    交易限额的
    议案
8  关于续聘公
    司 2021 年
    度审计业务 70,022,433  98.7390 112,700  0.1589 781,525  1.1021
    承办机构的
    议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
    议案 7，关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、
周图亮、聂基辉、徐君回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、安徽口子酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会
  的法律意见书。
                                            安徽口子酒业股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 20 日

[2021-05-15] (603589)口子窖:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-024
              安徽口子酒业股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      本次委托理财受托方：海通证券股份有限公司
      本次委托理财金额：10,000 万元
      委托理财产品名称：海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 29
号
      委托理财期限：2021 年 5 月 14 日至 2021 年 6 月 15 日
      履行的审议程序：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 于
2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    一、 本次委托理财情况
    （一）委托理财目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本
        型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收
        益。
            （二）资金来源
            1.本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
            2.使用闲置募集资金委托理财的情况：
            经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
        6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为
        1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，
        扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上
        募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计
        师事务所(特殊普通合伙)”】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字
        [2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。
            截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
                                                            单位：人民币万元
            项目名称          是否  募集资金承  调整后投  累计投入  是否符合  项目进度
                                变更  诺投资总额  资总额  募集资金    计划      (%)
  优质白酒陈化老熟和存储项目  是      19,725.31    7,042.18  7,042.18    是          100.00
      优质白酒酿造技改项目      是      27,624.96    12,932.91  12,932.91    是          100.00
        营销网络建设项目        否      12,832.06    12,832.06  2,981.61    是          23.24
      包装生产线技改项目      是      28,954.80    16,166.50  16,166.50    是          100.00
  退城进区搬迁大曲酒酿造项目                          15,395.67  9,182.17    是          59.64
  退城进区搬迁优质白酒陈化老                          13,513.62  5,761.40    是          42.63
          熟和储存项目
  退城进区搬迁成品酒包装项目                          15,073.36  8,968.67    是          59.50
              合计                      89,137.13  92,956.30 63,035.44    -              -
          （三）委托理财产品的基本情况
                                          预计  预计收益金                            是否
受托方  产品      产品        金额      年化      额      产品    收益  结构化  构成
 名称  类型      名称      （万元）  收益率  （万元）    期限    类型    安排  关联
                                                                                        交易
海通证  券商  海通证券收益              2.3%至  20.1644至            本金保  鲨鱼鳍
券股份  理财  凭证博盈系列    10,000    7.9%    69.2603    32天    障型  型结构  否
有限公  产品  原油鲨鱼鳍看                                                      化理财
          （四）风险控制措施
          公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
      品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是本金保障型产品，在上述投资理财产
      品期间内，公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能
      产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
          二、本次委托理财的具体情况
          （一）委托理财合同主要条款
        公司使用闲置募集资金10,000万元购买了海通证券股份有限公司的理财产
      品，具体情况如下：
          1．合同签署日期：2021年5月13日
          2．产品起息日：2021年5月14日
          3．产品到期日：2021年6月15日
          4．认购金额：10,000万元
          5．产品预期年化收益率：2.3%至7.9%
          6．产品收益类型：本金保障型
          7．是否要求履约担保：否
          8．理财业务管理费：无
          9．争议的解决：因履行本合同发生的争议，由协议签订双方协商解决。协
      商不成的，双方一致同意向产品发行人所在地人民法院提起诉讼。
          （二）委托理财的资金投向
          上述委托理财的资金投向为海通证券股份有限公司发行的本金保障型理财
      产品，用于补充海通证券股份有限公司的运营资金。
          （三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
  （四）风险控制分析
  本次购买的理财产品为本金保障型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、委托理财受托方情况
  受托方海通证券股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                            单位：元币种：人民币
            项目              2020 年 12 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
  资产总额                          9,806,377,313.95      9,359,655,116.48
  负债总额                          2,567,813,105.63      1,701,021,391.09
  归属于上市公司股东的净资产        7,238,564,208.32      7,658,633,725.39
            项目                  2020 年度            2021 年 1-3 月
  经营活动产生的现金流量净额          498,733,010.20        -273,044,054.11
  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
  公司本次使用募集资金购买理财产品的金额为 10,000 万元，占最近一期期
    末（2021 年 3 月 31 日）货币资金余额的 7.99%，不会对公司未来主营业务、财
    务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
        公司自 2019 年起执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期
    划分为其他流动资产的金融资产（理财产品）重分类为交易性金融资产—以公允
    价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
        五、风险提示
        尽管公司本次委托理财购买的产品属于本金保障型产品，但金融市场受宏观
    经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
    险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投
    资风险。
        六、决策程序的履行
        公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第
    二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不
    超过 1 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内

[2021-05-11] (603589)口子窖:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
    证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-023
                  安徽口子酒业股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
                            的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开
    第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使
    用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
    资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金适时投
    资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有
    效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
        一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
        公司于 2021 年 3 月 4 日使用闲置募集资金购买了海通证券收益凭证博盈系
    列中证 500 小雪球定制第 181 号，上述内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海
    证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》
    （公告编号 2021-007）。上述理财产品已于 2021 年 5 月 7 日到期，具体情况如
    下：
序号  受托方名称    产品名称    产品    金额    收益金额  产品期限  起息日  到期日
                                  类型  （万元） （万元）    （天)
                  海通证券收益凭  券商
 1  海通证券股  证博盈系列中证  理财  10,000  107.0136    62 天    2021年  2021年
      份有限公司  500小雪球定制  产品                                3月5日  5月7日
                      第181号
        二、近十二个月委托理财的情况
        截止本公告日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。公司最
    近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：
序号      理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益        尚未收回
                            （万元）      （万元）      （万元）    本金金额（万元）
 1      券商理财产品          10,000          10,000          339.0685            0
 2      券商理财产品          10,000          10,000          107.0136            0
        合计                  20,000          20,000          446.0821            0
                最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                          10,000
          最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      1.38
          最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      0.35
                    目前已使用的理财额度（万元）                                  0
                    尚未使用的理财额度（万元）                                10,000
                        总理财额度（万元）                                    10,000
        特此公告。
                                          安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 11 日

[2021-04-29] (603589)口子窖:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.13元
    每股净资产: 12.0643元
    加权平均净资产收益率: 18.1%
    营业总收入: 40.11亿元
    归属于母公司的净利润: 12.76亿元

[2021-04-29] (603589)口子窖:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7元
    每股净资产: 12.7644元
    加权平均净资产收益率: 5.64%
    营业总收入: 11.73亿元
    归属于母公司的净利润: 4.20亿元

[2021-04-29] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603589        证券简称：口子窖        公告编号：2021-021
          安徽口子酒业股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 13 点 30 分
  召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
                      至 2021 年 5 月 19 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会          √
      2020 年度工作报告》的议案
2      关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会          √
      2020 年度工作报告》的议案
3      关于《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度          √
      决算方案》的议案
4      关于《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年度          √
      预算方案》的议案
5      关于公司 2020 年度利润分配方案的议案              √
6      关于安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度董          √
      事、监事薪酬的议案
7      关于公司 2021 年度预计与关联方发生的关联          √
      交易限额的议案
8      关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的          √
      议案
9      关于《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年年          √
      度报告及其摘要》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事
  会第四次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登于《中
  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
  应回避表决的关联股东名称：徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐君
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603589        口子窖            2021/5/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
  1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
  2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
  3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。
  （二）登记时间：
  2021 年 5 月 14 日上午 9：00—11:30，下午 14:30-17：00
  （三）登记地点：
  安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部
六、  其他事项
（一）与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部
联系人：刘文倩
电话：0561-6898000
传真：0561-6897951
邮编：235199
特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于《安徽口子酒业股份有限公司董
      事会 2020 年度工作报告》的议案
2    关于《安徽口子酒业股份有限公司监
      事会 2020 年度工作报告》的议案
3    关于《安徽口子酒业股份有限公司
      2020 年度决算方案》的议案
4    关于《安徽口子酒业股份有限公司
      2021 年度预算方案》的议案
5    关于公司2020 年度利润分配方案的议
      案
6    关于安徽口子酒业股份有限公司 2020
      年度董事、监事薪酬的议案
7    关于公司2021 年度预计与关联方发生
      的关联交易限额的议案
8    关于续聘公司 2021 年度审计业务承办
      机构的议案
9    关于《安徽口子酒业股份有限公司
      2020 年年度报告及其摘要》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-04-29] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-013
              安徽口子酒业股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 4 月 27 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审议通过《公司 2020 年度决算方案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 12元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
  独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
  独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案》
  关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2021 年度日常关联交易的公告》。
  独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》
  续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
  独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2020年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十一）审议通过《公司 2020 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十二）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十三）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
  独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  （十五）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十六）审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
  董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日

[2021-04-29] (603589)口子窖:安徽口子酒业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-014
              安徽口子酒业股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2021 年 4 月 27 日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知
已于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：
    （一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2020 年度决算方案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2021 年度预算方案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
  公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 12元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
  公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案》
  关联监事周图亮、徐君回避表决。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于 2021 年度日常关联交易的公告》。
  表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
  经监事会审议，监事会认为：《公司 2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2020年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （八）审议通过《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （九）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
  经监事会审议，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2020 年内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
  经监事会审议，监事会认为：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 25
亿元的部分闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
  经监事会审议，监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021 年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  经监事会审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 29 日

[2021-04-13] (603589)口子窖:关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
证券代码：603589          证券简称：口子窖        公告编号：2021-012
              安徽口子酒业股份有限公司
        关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、回购审批情况和回购方案内容
  （一）回购审批情况
  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》；该议案并经公司于 2020 年 4 月 10 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会审议通过。本次回购的具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-020）。
  （二）回购方案主要内容
  根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期公司股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元；回购股份的价格为不超过人民币 50.00 元/股（含 50.00 元/股），回购期限为公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起 12 个月内。
  2019年年度权益分派方案实施完毕后，回购价格调整为不超过人民币48.50元/股。
  二、回购实施情况
  （一）2020 年 6 月 12 日，公司首次回购股份，并于 2020 年 6 月 13 日披露
了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2020-042）。
  （二）截至2021年4月9日，本次回购期限届满，公司已通过集中竞价交易方式累计回购A股股份数量3,134,214股，占本公司总股本的比例为0.522%，已支付的资金总额合计人民币148,931,302.87元（不含交易费用），最低成交价格为人
  民币46.00元/股，最高成交价格为人民币48.49元/股。
      （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已
  按披露的方案完成回购。
      （四）本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。
      三、回购期间相关主体买卖股票情况
      2020 年 3 月 26 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《关于
  以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-011）。经公司
  自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
  在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的
  情况。
      四、股份变动表
      本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：
                        回购前                      回购后
  股份类别    股份数量（股）  比例（%）  股份数量（股）    比例（%）
有限售条件股份            0        0.00            0              0
无限售条件股份  600,000,000      100.00  600,000,000          100.00
其中：回购专用            0            0    3,134,214          0.522
证券账户
总股本          600,000,000      100.00  600,000,000          100.00
      五、已回购股份的处理安排
      公司本次总计回购股份3,134,214股，现存放于公司开立的回购专用证券账
  户，本次回购的股份根据回购股份方案将用于股权激励计划。公司将按照相关法
  律法规的规定进行股份转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内进行转
  让，则回购股份将全部予以注销。
  本次回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
  后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
  特此公告。
                                      安徽口子酒业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 13 日

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