603556什么时候复牌？-海兴电力停牌最新消息
≈≈海兴电力603556≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(李小青)(更正版)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人名称：李小青
住所及通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
股份变动性质：股份增加
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......9
第六节 其它重大事项......10
第八节 备查文件......12
附表......13
简式权益变动报告书 ......13
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 李小青女士
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
李小青，女，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任副董事长、财务总监。
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
一、本次权益变动的目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。具体股权结构如下：
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：李小青
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
信息披露义务人 李小青 信息披露义务人 浙江省杭州市
名称 注册地
拥有权益的股份 增加■减少□
数量变化 不变，但持股比例变化 有无一致行动人 有□ 无■
□
信息披露义务人 信息披露义务人
是否为上市公司 是□ 否■ 是否为上市公司 是□ 否■
第一大股东(发 实际控制人(发
行完成后) 行完成后)
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 ■
国有股行政划转或变更 □
权 益 变 动 方 式 间接方式转让 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他（大宗交易） □
信息披露义务人
披露前拥有权益 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 的股份数量及占 117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。
上市公司已发行
股份比例
本 次 权 益 变 动
后，信息披露义 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 务人拥有权益的 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。
股份数量及变动
比例
信息披露义务人
是否拟于未来 12 是□否■
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是
否在二级市场买 是□否■
卖该上市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内 容予以说明：
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是□ 否■ 不适用 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债， 是□ 否■ 不适用 □
未解除公司为其 （如是，请注明具体情况）
负 债 提 供 的 担
保，或者损害公
司利益的其他情
形
是■ 否□ 不适用□
本次权益变动是 本次股份协议转让事项需经上海证券交易所合规性审查确认后，否需取得批准 方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议
转让过户的相关手续。本次股份协议转让事项能否最终完成实施
尚存在不确定性
是否已得到批准 是□ 否□ 不适用■
[2022-01-29] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-003
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份
暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
2022年1月28日，丽水海聚与李小青女士签署了《股份转让协议》，丽
水海聚将其持有的26,720,603股股票，占公司总股本的5.47%，以每股
10.94元的价格通过协议转让方式转让给李小青女士。
本次权益变动原因为公司持股5%以上股东拟减少注册资本，通过协议
转让方式将其持有的上市公司股份转让给其自然人股东所致，不触及要
约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2022年1月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）收到5%以上股东丽水海聚股权投资有限公司（以下简称“丽水海聚”）和李小青女士出具的《股份转让协议》以及《杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
丽水海聚拟将其持有的海兴电力26,720,603股股票，占公司总股本的5.47%，通过协议转让方式以每股10.94元的价格转让给李小青女士，转让价款总额为人民币292,323,397元。
本次权益变动前后相关股东的持股变动如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份性质
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
丽水海聚股权
无限售流通股 64,973,636 13.30% 38,253,033 7.83%
投资有限公司
李小青 无限售流通股 16,243,500 3.32% 42,964,103 8.79%
二、本次权益变动的原因及影响
本次权益变动的原因是丽水海聚自然人股东李小青女士、周良璋先生拟以减资方式不再作为丽水海聚股东，将其通过丽水海聚间接持有公司的股份转为其直接持有所致。本次权益变动是丽水海聚以协议转让的方式将李小青女士作为丽水海聚股东间接持有的26,720,603 股海兴电力股份（占上市公司股本总数的5.47%）转让给其本人直接持有。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次权益变动后，丽水海聚拟以大宗交易方式将周良璋先生作为丽水海聚股东间接持有的4,431,332股海兴电力股份（占上市公司股本总数的 0.91%）转让给其本人直接持有。转让后，丽水海聚拟办理注册资本减资，李小青女士、周良璋先生不再是丽水海聚股东。减资办理完成后，李小青女士和周良璋先生通过直接和间接持有海兴电力的股份总数与本次权益变动前不发生变化。
1、本次权益变动前股权结构图
2、本次权益变动后股权结构图
3、丽水海聚完成大宗交易及减资后股权结构图
三、本次权益变动所涉及后续事项
1、本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司实际控制人仍为周良璋先生。
2、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、本次协议转让股份事项仍需上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国结算办理协议转让过户相关手续。
4、丽水海聚拟通过大宗交易方式将周良璋先生作为丽水海聚股东间接持有的4,431,332股海兴电力股份（占上市公司股本总数的 0.91%）转让给其本人直接持有尚未完成交易；丽水海聚办理工商减资事项仍需工商、税务等部门批准，尚存在不确定性。
5、公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(丽水海聚)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人一：周良璋
住所/通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
信息披露义务人二：浙江海兴控股集团有限公司
住所/通讯地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 888 号
信息披露义务人三：丽水海聚股权投资有限公司
住所/通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 112-8 室(丽
景民族工业园)
股份变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......7
第四节 信息披露义务人权益变动方式 ......8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......10
第六节 其它重大事项......11
第八节 备查文件......13
简式权益变动报告书 ......14
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 周良璋、浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权
投资有限公司
海兴控股 指 浙江海兴控股集团有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
（一）周良璋，男，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任董事长，为公司实际控制人。
（二）浙江海兴控股集团有限公司
公司名称 浙江海兴控股集团有限公司
注册地 宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区
法定代表人 周良璋
注册资本 10000 万元人民币
社会统一信 91330200726387937B
用代码
公司类型 有限责任公司
经营范围 实业投资
成立日期 2001 年 1 月 20 日
通讯地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
周良璋持股 35.30%；周君鹤持股 37.40%；李小青持股 27.30%。
主要股东 其中周君鹤将其持有的 27.40%海兴控股的表决权授予周良璋，
周良璋拥有 62.70%的海兴控股表决权
（三）丽水海聚股权投资有限公司
公司名称 丽水海聚股权投资有限公司
注册地 浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 112-8 室(丽景民
族工业园)
法定代表人 李小青
注册资本 1220.5288 万元人民币
社会统一信 91330102555162804H
用代码
公司类型 有限责任公司
经营范围 一般项目：股权投资；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期 2010 年 5 月 6 日
通讯地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
主要股东 浙江海兴看控股集团有限公司持股 52.05%；李小青持股
41.13%；周良璋持股 6.82%
二、信息披露义务人主要负责人情况
是否取得其他国家和
姓名 性别 国籍 长期居住地 在公司任职
地区的永久居留权
周良璋 男 中国 杭州 否 执行董事
李小青 女 中国 杭州 否 监事
周君鹤 男 中国 杭州 否 总经理
（二）丽水海聚股权投资有限公司
是否取得其他国家和
姓名 性别 国籍 长期居住地 在公司任职
地区的永久居留权
周良璋 男 中国 杭州 否 董事
李小青 女 中国 杭州 否 董事长
周君鹤 男 中国 杭州 否 总经理
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603 股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
丽水海聚自然人股东周良璋先生拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚在本次权益变动完成后有计划将自然人股东周良璋先生间接持有的丽水海聚的 6.82%股股份（占上市公司股本总数的 0.91%）通过大宗交易方式转让给周良璋先生。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人周良璋先生通过直接和间接合计持有上市公司股份 107,622,069 股股份，占上市公司总股本的 22.02%；浙江海兴控股集团有限公司通过直接和间接合计持有上市公司股份 273,534,993 股股份，占上市公司总股本的 55.97%。丽水海聚通过直接持有上市公司股份 64,973,636 股股份，占上市公司总股本的 13.30%。
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，丽水海聚直接持有上市公司股份 38,253,033 股股份，占目前公司总股本的 7.83%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一：周良璋
信息披露义务人二：浙江海兴控股集团有限公司
信息披露义务人三：丽水海聚股权投资有限公司
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件。
3、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
杭 州 市 莫 干 山 路
[2022-01-29] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(李小青)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人名称：李小青
住所及通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
股份变动性质：股份增加
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......9
第六节 其它重大事项......10
第八节 备查文件......12
附表......13
简式权益变动报告书 ......13
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 李小青女士
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
李小青，女，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任副董事长、财务总监。
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
一、本次权益变动的目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内暂无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。具体股权结构如下：
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：李小青
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
信息披露义务人 李小青 信息披露义务人 浙江省杭州市
名称 注册地
拥有权益的股份 增加■减少□
数量变化 不变，但持股比例变化 有无一致行动人 有□ 无■
□
信息披露义务人 信息披露义务人
是否为上市公司 是□ 否■ 是否为上市公司 是□ 否■
第一大股东(发 实际控制人(发
行完成后) 行完成后)
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 ■
国有股行政划转或变更 □
权 益 变 动 方 式 间接方式转让 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他（大宗交易） □
信息披露义务人
披露前拥有权益 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 的股份数量及占 117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。
上市公司已发行
股份比例
本 次 权 益 变 动
后，信息披露义 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 务人拥有权益的 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。
股份数量及变动
比例
信息披露义务人
是否拟于未来 12 是□否■
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是
否在二级市场买 是□否■
卖该上市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内 容予以说明：
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是□ 否■ 不适用 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债， 是□ 否■ 不适用 □
未解除公司为其 （如是，请注明具体情况）
负 债 提 供 的 担
保，或者损害公
司利益的其他情
形
是■ 否□ 不适用□
本次权益变动是 本次股份协议转让事项需经上海证券交易所合规性审查确认后，否需取得批准 方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议
转让过户的相关手续。本次股份协议转让事项能否最终完成实施
尚存在不确定性
是否已得到批准 是□ 否□ 不适用■
[2022-01-28] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-002
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华能贵诚信托有限公司
本次委托理财金额：50,000 万元
委托理财产品名称：华能信托 瑞安 1 号及瑞安 2 号单一资金信托
履行的审议程序：经 2022 年 1 月 26 日杭州海兴电力科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自
有资金委托理财，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司的自有闲置资金
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 金额 预期年化 益金额 收益 是否构成
产品类型 产品名称 产品期限
名称 （万元） 收益率 （万 类型 关联交易
元）
华 能 贵 信托理财 华能信托 瑞 浮动
30,000 6.6%-6.8% - 18个月 否
诚 信 托 产品 安1号单一资 收益
有 限 公 金信托
司 华能信托 瑞
安2号单一资 20,000 20个月
金信托
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从
决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流
动性等进行了评估，选择风险可控产品。
2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方保持密切联系，跟踪理财产
品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司
乙方：华能贵诚信托有限公司
合同主要条款：
产品名称 华能信托 瑞安1号单一资金信托 华能信托 瑞安2号单一资金信托
产品编码 ZXD36H202201000063080 ZXD36H20220100006309X
产品类型 权益类单一资金信托 固定收益类单一资金信托
预计成立时间 2022年1月27日 2022年1月27日
产品期限 18个月 20个月
购买金额 人民币30,000万元 人民币20,000万元
预计到期日 2023年7月27日 2023年9月27日
核算日 每年1月24日、7月24日及信托终止日 每年6月20日、12月20日及信托终止日
估值日 核算日及每自然季度最后一日
信托利益分配 信托利益于各核算日后的5个工作日内
时间
业绩比较基准 6.6%-6.8%
0.2%/年，信托事务管理费每日计提，受托人分别于当期支付日从信托财产中
信托事务管理费 提取当期信托事务管理费。
信托报酬包括固定报酬及浮动报酬。固定报酬分为第一部分固定报酬和第二
部分固定报酬，第一部分固定报酬费率为0.3%/年，第二部分固定报酬为设立
信托报酬 过程中产生的费用，具体详见合同约束。受益人按照业绩比较基准计算的参考
信托利益得到足额分配后，若信托财产仍有剩余的，该剩余部分作为受托人的
浮动报酬。
（二）委托理财的资金投向
1、华能信托 瑞安1号单一资金信托的投资范围为：
（1）本信托为按净值管理的权益类单一资金信托。信托资金直接或间接投
资于上市公司股票、未上市企业股权等权益类资产或资产收益权以及金融机构
作为管理人的资产管理产品（包括受托人设立的其他信托/信托计划），在交易
所或银行间市场发行的资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券市场投
资等；
（2）本信托项下的信托资金不得用于高风险的期货、金融衍生品投资，或
投资以其为投资标的的资产管理产品。
2、华能信托 瑞安2号单一资金信托的投资范围为：
信托资金直接或间接投资于存款、非标准化债权、债券等等固定收益类资
产或金融机构作为管理人的固定收益类资产管理产品（包括受托人设立的其他
信托/信托计划）。
（三）风险控制分析
1、公司本次委托理财履行了评审程序，购买的产品为华能信托产品，该
产品风险程度符合公司内部资金管理的要求；
2、公司在授权额度内购买理财产品，不影响公司日常经营；
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露
现金管理的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
主 要 股 是 否
成立时 法 定 代 注册资本 东 及 实 为 本
名称 间 表人 （万元） 主营业务 际 控 制 次 交
人 易 专
设
资金信托；动产信托；不动产信托；有价
证券信托；其他财产或财产权信托；作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从
事投资基金业务；经营企业资产的重组、
华能贵 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等 华能资
诚信托 2002.9. 田军 619,455.7406 业务；受托经营国务院有关部门批准的 本服务 否
有限公 29 证券承销业务；办理居间、咨询、资信调 有限公
司 查等业务；代保管及保管箱业务；以存放 司
同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式
运用固有财产；以固有财产为他人提供
担保；从事同业拆借；法律法规规定或中
国银监会批准的其他业务。
（二）受托方2021年主要财务数据：
单位：万元
资产总额 股东权益 营业收入 净利润
2,893,221.99 2,549,675.42 664,041.35 378,768.56
以上财务数据未经审计。
（三）受托方华能贵诚有限公司及其主要股东与公司、公司控股股东及实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
董事会授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由
公司财务部负责具体组织实施。公司财务部对受托方、资金使用方等交易各方
当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未
发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 6,9
[2022-01-28] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-001
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 01 月 26 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，
符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2022 年 01 月 21 日以
电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年01月28日
[2021-12-11] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-040
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,637,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6588
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中滕召胜先生因工作原因无法出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周良璋先生
1.01 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举李小青女士
1.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举张仕权先生
1.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举程锐先生为
1.04 第四届董事会非 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举周君鹤先生
1.05 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举魏江先生为 330,634,633 99.9990 是
第四届董事会独
立董事
选举魏美钟先生
2.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举张文亮先生
2.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张帆先生为
3.01 第四届监事会监 330,634,633 99.9990 是
事
选举戴应鹏先生
3.02 为第四届监事会 330,634,633 99.9990 是
监事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-042
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021 年 12 月 10 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事的人数的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话等形式向各位监事发出。本
次会议由丁建华先生主持。
二、 监事会会议审议情况
审议《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举丁建华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-041
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 10 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议通知于 2021 年 12月 3 日以邮件或电话等形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举周良璋先生为公司第四届董事会董事长，选举李小青女士为第四届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会委员，具体如下：
（1）战略发展委员会委员：周良璋、张仕权、李小青、魏江、魏美钟、张文亮，周良璋为召集人；
（2）审计委员会委员：魏美钟、张文亮、李小青，魏美钟为召集人；
（3）提名委员会委员：张文亮、魏江、周良璋，张文亮为召集人；
（4）薪酬与考核委员会委员：魏江、魏美钟、李小青，魏江为召集人。
各专业委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议《关于聘请高级管理人员的议案》
（1）关于聘请张仕权先生为公司总经理的议案
（2）关于聘请程锐先生为公司副总经理的议案
（3）关于聘请李小青女士为公司财务负责人的议案
（4）关于聘请金依先生为公司董事会秘书的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司聘任以上高级管理人员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
相关高级管理人员简历详见附件。
三、上网公告附件
《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件：
张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000
年加入公司，现任本公司董事、总经理，兼任宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等职务。
李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，兼任宁波恒力达科技有限公司执行董事、南京海兴电网技术有限公司执行董事、浙江海兴控股集团有限公司监事、丽水海聚股权投资有限公司董事长等职务。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事。
程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年加入公司，现任本公司董事、副总经理、海外子公司总经理。曾任宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。
金依，男，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年加入公司，现任本公司董事会秘书。曾任天顺风能（苏州）股份有限公司证券事务代表、三湘印象股份有限公司IR负责人。
[2021-12-07] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-039
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
鉴于杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月3日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举丁建华先生为公司第四届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。
丁建华简历附后。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年12月7日
附：
丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任杭州海兴电力科技股份有限公司总裁办副总监。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-035
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 11 月 24 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的 100%，符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2021 年 11 月 19 日以邮
件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会审议情况
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；
同意提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2021 年 11 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2021 年 11 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-036
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 11 月 24 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事的人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会提名张帆先生、戴应鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。以上监事候选人需经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见 2021 年 11 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年11月25日
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司董事会监事会换届选举的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-037
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事与监事候选人的任职资格和履职能
力等方面进行了认真审查，并于 2021 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
第四届董事会董事候选人如下：
提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。
上述议案均尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，任期自该次股东大
董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举
公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。
公司于 2021 年 11月16日召开第三届监事会第二十四次会议审议通过了
《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举张帆、戴应鹏为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
周良璋，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现
任本公司董事长。曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1998年起先后创办杭州海兴电器有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司等。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。
李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；
现任本公司党委书记、副董事长。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年，加入公司担任副总经理；现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，丽水海聚股权投资有限公司董事长，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事等。
张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现
任本公司董事、总经理。曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年，加入公司担任副总经理，现任公司总经理，宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等。
程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副总经理。2003年至2009年任职于郑州三晖电气有限公司；2009年加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师。
周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董
事。自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理；自2010年起担任丽水海聚投资有限公司董事、总经理；2016年起担任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。
二、独立董事候选人简历
魏江，男，1970年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任浙江大学战略发展研究院副院长；2017年至今担任浙江大学管理学院院长、中国科教战略研究院副院长、浙江大学创新创业学院副院长、浙江大学全球浙商研究院院长；2017年12月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。
魏美钟，男，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2004年起至今历任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁；2016年5月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018年2月起任杭州热电集团股份有限公司独立董事。
张文亮，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现担任咸亨国际科技股份有限公司、嘉泽新能源股份有限公司独立董事；中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
张帆，男，1982 年出生，研究生学历，助理工程师，中国国籍，无境外永
久居留权；现任本公司监事。曾任柏克德（中国）工程管理有限公司项目控制工程师；2009 年起任浙江恒励控股集团有限公司执行总裁，2012 年起任本公司监事等职务。
戴应鹏，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永
久居留权；现任公司监事。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011 年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-038
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
1.01 选举周良璋先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举李小青女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举张仕权先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举程锐先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举周君鹤先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举魏江先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举魏美钟先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张文亮先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举张帆先生为第四届监事会监事 √
3.02 选举戴应鹏先生为第四届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会第三届第二十六次会议、监事会第三届第二十
四次会议审议通过。相关公告披露于 2021 年 11 月 25 日的上海证券报和上
交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603556 海兴电力 2021/12/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021 年 12 月 6 日 9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表
人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：吴阳阳
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举周良璋先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李小青女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张仕权先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举程锐先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举周君鹤先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举魏江先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举魏美钟先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张文亮先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举张帆先生为第四届监事会监事
3.02 选举戴应鹏先生为第四届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的
[2021-11-20] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-034
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）于2021年11月18日在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2021年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：
0711-21OTL14422021）”。杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 为国家电网有限公司评标委员会推荐的中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司2021年第四十八批采购，该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次招标共分六个分标，其中：第一分标，A级单相智能电能表；第二分标，B级三相智能电能表；第三分标，C级三相智能电能表；第四分标，D级三相智能电能表；第五分标，集中器及采集器（含台区融合终端）；第六分标，专变采集终端（含能源控制器专变）。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共11个包，预计中标总金额约为31,034.96万元。其中：A级单相智能电能表中标数量700,000只，金额为14,666.34万元；B级三相智能电能表中标数量为144,050只，金额为7,997.25万元；C级三相智能电能表中标数量为20,000只，金额为1167.99万元；集中器及采集器中标数量为30,500只，金额为4,346.61万元；专变采集终端中标数量为28,000只，金额为2,856.77万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021111843415077_2018060501171107
二、预中标项目对公司业绩的影响
本次预计中标金额约占本公司2020年度营业总收入的11.06%，上述中标交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响。
三、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-031
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 10 月 29 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2021 年 10 月22 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-032
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 10 月 29 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件
的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议《关于2021年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (603556)海兴电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 10.8781元
加权平均净资产收益率: 3.29%
营业总收入: 17.83亿元
归属于母公司的净利润: 1.78亿元
[2021-08-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-028
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 8 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”
或“公司”）第三届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电
子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2021年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年8月30日
[2021-08-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-029
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 8 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件的
形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年8月30日
[2021-08-30] (603556)海兴电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 10.8566元
加权平均净资产收益率: 2.83%
营业总收入: 10.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.55亿元
[2021-06-08] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-027
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,644,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.8880%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中程锐先生、魏美钟先生、魏江先生、滕
召胜先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中张帆先生因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书金依出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 336,644,655 99.9999 50 0.0001 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：毛一帆、牛蕾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-03] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6035 56 证券 简称：海兴电力 公告编号：2021-025
杭州海兴电力科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.5 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 11 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日上海证券交 易所收市后， 在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 488,684,040 股为基数，每股派发现金红利 0.5
元（含税），共计派发现金红利 244,342,020 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
公司股东浙江海兴控股集团 有限公司、宁 波海聚投资有限公司（ 原“杭州海 聚投资有限公司”）、李小青、周良璋所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101 号）》有关规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.50 元，待个人股东及证券投资基金在转让股票时，按照上述通知有关规定执行差别化 个人所得税，中国证券登 记结算有限责 任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由 证券公司等股份托管机构 从其资金账户 中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司，中国证券登记结算 有限责任公司 上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实施税负为：股东的持有期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持有期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持有期限超过 1 年的，实际税负为 0。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局颁
布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”)，其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人账户以人 民币派发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.45 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.50 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-28032783
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-026
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）于2021年6月2日在其电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了“国家电网有限公司2021年营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”。杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第一分标、第二分标、第五分标、第六分标中标候选人，共中7个包，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为29,549.23万元。现将相关预中标情况公告如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2021年营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-21OTL05522008）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。
本次智能电能表及用电信息产品招标共分六个分标，其中：第一分标，A级单相智能电能表；第二分标，B级三相智能电能表；第三分标，C级三相智能电能表；第四分标，D级三相智能电能表；第五分标，集中器及采集器（含能源控制器公变）；第六分标，专变采集终端（含能源控制器专变）。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，公司预中标的电能表总数量为1,108,000只，集中器、采集器总数量为53,000只，专变采集终端为15,000套。其中：第一分标，A级单相智能电能表中标数量960,000只；第二分标，B级三相智能电能表中标数量148,000只；第五分标，集中器及采集器（含能源控制器公变）中标数量26,500只；第六分标，专变采集终端（含能源控制器专变）中标数量15,000套。
本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2020103067191024_20180502001
三、预中标项目对公司业绩的影响
本次预计中标金额占本公司2020年度营业总收入的10.53%，本次中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响。
四、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-21] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-024
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 7 日14 点 30 分
召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议 √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详
见公司 2021 年 5 月 21 日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上的第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告
编号：2021-022）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603556 海兴电力 2021/5/31
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021 年 6 月 2 日 9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：吴阳阳
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加公司经营范围暨修订公司章
程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-21] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-023
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信息系统集成服务、5G 通信技术服务。”
本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：
修订前 修订后
公司经营范围是：仪器仪表制造；智能仪器 公司经营范围是：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销 仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及 售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；软件开发； 控制设备销售；物联网应用服务；软件开发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销 太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；电池销售；节能管理服务；技术服务、 售；电池销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业 技术推广；在线能源计量技术研发；专业设执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供 计服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服电业务；建设工程设计；各类工程建设活动； 务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部 法自主开展经营活动)。许可项目：供电业务；门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 建设工程设计；各类工程建设活动；货物进
以审批结果为准) 出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2021 年 05 月）》。本事项已由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司变更后的经营范围以杭州市上城区市场监督管理局最终核准的经营范围为准。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-21] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-022
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 5 月 19 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以邮件形式向
各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
同意公司在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信 息系统集成服务、5G通信技术服务。”并修订公司章程。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-13] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-021
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年5月18日（星期二）10:00-11:00
会议召开方式：网络互动
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年5月18日通过“上证e互动”之e访谈召开“杭州海兴电力科技股份有限公司2020年度网上业绩说明会”（以下简称“业绩说明会”），届时公司将与投资者就普遍关心的问题进行互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年5月18日（星期二）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为
http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长周良璋先生、副董事长兼财务负责人李小青女士、总经理张仕权先生、董事会秘书金依先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可将相关问题预先通过电子邮件形式发送至公司邮箱
office@hxgroup.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。（二）投资者可于2021年5月18日10:00-11:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“e访谈”栏目参加业绩说明会，公司将以网络互动方式回答投资者的提问。
五、联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：0571-28032783
（三）联系传真：0571-28185751
（四）公司邮箱：office@hxgroup.com
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-12] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-020
杭州海兴电力科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,298,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中张仕权先生、程锐先生、滕召胜先生因
工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中张帆先生因工作原因无法出席会议；3、董事会秘书金依出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
4、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,254,242 99.9868 44,500 0.0132 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,178,742 99.9645 44,500 0.0131 75,500 0.0224
9、 议案名称：关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,254,242 99.9868 44,500 0.0132 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,228,462 97.9100 7,070,280 2.0900 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 328,869,512 97.2127 9,429,230 2.7873 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于 2020 年年 10,67 44,50
度报告及其摘 2,130 99.4965 0 0.4148 9,500 0.0887
要的议案
6 关于 2020 年度 10,68 44,50
利润分配预案 1,630 99.5851 0 0.4149 0 0.0000
的议案
7 关于 2020 年度
募集资金存放 10,67 44,50
与实际使用情 2,130 99.4965 0 0.4148 9,500 0.0887
况专项报告的
议案
8 关于续聘会计 10,60 44,50 75,50
师事务所的议 6,130 98.8812 0 0.4148 0 0.7040
案
9 关于董事、监事 10,68 44,50
和高级管理人 1,630 99.5851 0 0.4149 0 0.0000
员薪酬的议案
10 关于公司使用
部分闲置自有 3,655 34.0835 7,070 65.9165 0 0.0000
资金进行现金 ,850 ,280
管理的议案
11 关于公司申请
银行授信额度 1,296 12.0910 9,429 87.9090 0 0.0000
暨对子公司提 ,900 ,230
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
[2021-04-30] (603556)海兴电力:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 11.1036元
加权平均净资产收益率: 0.83%
营业总收入: 4.58亿元
归属于母公司的净利润: 4498.28万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-08] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(李小青)(更正版)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人名称：李小青
住所及通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
股份变动性质：股份增加
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......9
第六节 其它重大事项......10
第八节 备查文件......12
附表......13
简式权益变动报告书 ......13
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 李小青女士
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
李小青，女，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任副董事长、财务总监。
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
一、本次权益变动的目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。具体股权结构如下：
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：李小青
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
信息披露义务人 李小青 信息披露义务人 浙江省杭州市
名称 注册地
拥有权益的股份 增加■减少□
数量变化 不变，但持股比例变化 有无一致行动人 有□ 无■
□
信息披露义务人 信息披露义务人
是否为上市公司 是□ 否■ 是否为上市公司 是□ 否■
第一大股东(发 实际控制人(发
行完成后) 行完成后)
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 ■
国有股行政划转或变更 □
权 益 变 动 方 式 间接方式转让 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他（大宗交易） □
信息披露义务人
披露前拥有权益 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 的股份数量及占 117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。
上市公司已发行
股份比例
本 次 权 益 变 动
后，信息披露义 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 务人拥有权益的 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。
股份数量及变动
比例
信息披露义务人
是否拟于未来 12 是□否■
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是
否在二级市场买 是□否■
卖该上市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内 容予以说明：
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是□ 否■ 不适用 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债， 是□ 否■ 不适用 □
未解除公司为其 （如是，请注明具体情况）
负 债 提 供 的 担
保，或者损害公
司利益的其他情
形
是■ 否□ 不适用□
本次权益变动是 本次股份协议转让事项需经上海证券交易所合规性审查确认后，否需取得批准 方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议
转让过户的相关手续。本次股份协议转让事项能否最终完成实施
尚存在不确定性
是否已得到批准 是□ 否□ 不适用■
[2022-01-29] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-003
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份
暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
2022年1月28日，丽水海聚与李小青女士签署了《股份转让协议》，丽
水海聚将其持有的26,720,603股股票，占公司总股本的5.47%，以每股
10.94元的价格通过协议转让方式转让给李小青女士。
本次权益变动原因为公司持股5%以上股东拟减少注册资本，通过协议
转让方式将其持有的上市公司股份转让给其自然人股东所致，不触及要
约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2022年1月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）收到5%以上股东丽水海聚股权投资有限公司（以下简称“丽水海聚”）和李小青女士出具的《股份转让协议》以及《杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
丽水海聚拟将其持有的海兴电力26,720,603股股票，占公司总股本的5.47%，通过协议转让方式以每股10.94元的价格转让给李小青女士，转让价款总额为人民币292,323,397元。
本次权益变动前后相关股东的持股变动如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份性质
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
丽水海聚股权
无限售流通股 64,973,636 13.30% 38,253,033 7.83%
投资有限公司
李小青 无限售流通股 16,243,500 3.32% 42,964,103 8.79%
二、本次权益变动的原因及影响
本次权益变动的原因是丽水海聚自然人股东李小青女士、周良璋先生拟以减资方式不再作为丽水海聚股东，将其通过丽水海聚间接持有公司的股份转为其直接持有所致。本次权益变动是丽水海聚以协议转让的方式将李小青女士作为丽水海聚股东间接持有的26,720,603 股海兴电力股份（占上市公司股本总数的5.47%）转让给其本人直接持有。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次权益变动后，丽水海聚拟以大宗交易方式将周良璋先生作为丽水海聚股东间接持有的4,431,332股海兴电力股份（占上市公司股本总数的 0.91%）转让给其本人直接持有。转让后，丽水海聚拟办理注册资本减资，李小青女士、周良璋先生不再是丽水海聚股东。减资办理完成后，李小青女士和周良璋先生通过直接和间接持有海兴电力的股份总数与本次权益变动前不发生变化。
1、本次权益变动前股权结构图
2、本次权益变动后股权结构图
3、丽水海聚完成大宗交易及减资后股权结构图
三、本次权益变动所涉及后续事项
1、本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司实际控制人仍为周良璋先生。
2、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、本次协议转让股份事项仍需上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国结算办理协议转让过户相关手续。
4、丽水海聚拟通过大宗交易方式将周良璋先生作为丽水海聚股东间接持有的4,431,332股海兴电力股份（占上市公司股本总数的 0.91%）转让给其本人直接持有尚未完成交易；丽水海聚办理工商减资事项仍需工商、税务等部门批准，尚存在不确定性。
5、公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(丽水海聚)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人一：周良璋
住所/通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
信息披露义务人二：浙江海兴控股集团有限公司
住所/通讯地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 888 号
信息披露义务人三：丽水海聚股权投资有限公司
住所/通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 112-8 室(丽
景民族工业园)
股份变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......7
第四节 信息披露义务人权益变动方式 ......8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......10
第六节 其它重大事项......11
第八节 备查文件......13
简式权益变动报告书 ......14
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 周良璋、浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权
投资有限公司
海兴控股 指 浙江海兴控股集团有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
（一）周良璋，男，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任董事长，为公司实际控制人。
（二）浙江海兴控股集团有限公司
公司名称 浙江海兴控股集团有限公司
注册地 宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区
法定代表人 周良璋
注册资本 10000 万元人民币
社会统一信 91330200726387937B
用代码
公司类型 有限责任公司
经营范围 实业投资
成立日期 2001 年 1 月 20 日
通讯地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
周良璋持股 35.30%；周君鹤持股 37.40%；李小青持股 27.30%。
主要股东 其中周君鹤将其持有的 27.40%海兴控股的表决权授予周良璋，
周良璋拥有 62.70%的海兴控股表决权
（三）丽水海聚股权投资有限公司
公司名称 丽水海聚股权投资有限公司
注册地 浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 112-8 室(丽景民
族工业园)
法定代表人 李小青
注册资本 1220.5288 万元人民币
社会统一信 91330102555162804H
用代码
公司类型 有限责任公司
经营范围 一般项目：股权投资；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期 2010 年 5 月 6 日
通讯地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
主要股东 浙江海兴看控股集团有限公司持股 52.05%；李小青持股
41.13%；周良璋持股 6.82%
二、信息披露义务人主要负责人情况
是否取得其他国家和
姓名 性别 国籍 长期居住地 在公司任职
地区的永久居留权
周良璋 男 中国 杭州 否 执行董事
李小青 女 中国 杭州 否 监事
周君鹤 男 中国 杭州 否 总经理
（二）丽水海聚股权投资有限公司
是否取得其他国家和
姓名 性别 国籍 长期居住地 在公司任职
地区的永久居留权
周良璋 男 中国 杭州 否 董事
李小青 女 中国 杭州 否 董事长
周君鹤 男 中国 杭州 否 总经理
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603 股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
丽水海聚自然人股东周良璋先生拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚在本次权益变动完成后有计划将自然人股东周良璋先生间接持有的丽水海聚的 6.82%股股份（占上市公司股本总数的 0.91%）通过大宗交易方式转让给周良璋先生。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人周良璋先生通过直接和间接合计持有上市公司股份 107,622,069 股股份，占上市公司总股本的 22.02%；浙江海兴控股集团有限公司通过直接和间接合计持有上市公司股份 273,534,993 股股份，占上市公司总股本的 55.97%。丽水海聚通过直接持有上市公司股份 64,973,636 股股份，占上市公司总股本的 13.30%。
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，丽水海聚直接持有上市公司股份 38,253,033 股股份，占目前公司总股本的 7.83%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一：周良璋
信息披露义务人二：浙江海兴控股集团有限公司
信息披露义务人三：丽水海聚股权投资有限公司
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件。
3、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
杭 州 市 莫 干 山 路
[2022-01-29] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(李小青)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人名称：李小青
住所及通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
股份变动性质：股份增加
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......9
第六节 其它重大事项......10
第八节 备查文件......12
附表......13
简式权益变动报告书 ......13
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 李小青女士
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
李小青，女，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任副董事长、财务总监。
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
一、本次权益变动的目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内暂无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。具体股权结构如下：
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：李小青
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
信息披露义务人 李小青 信息披露义务人 浙江省杭州市
名称 注册地
拥有权益的股份 增加■减少□
数量变化 不变，但持股比例变化 有无一致行动人 有□ 无■
□
信息披露义务人 信息披露义务人
是否为上市公司 是□ 否■ 是否为上市公司 是□ 否■
第一大股东(发 实际控制人(发
行完成后) 行完成后)
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 ■
国有股行政划转或变更 □
权 益 变 动 方 式 间接方式转让 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他（大宗交易） □
信息披露义务人
披露前拥有权益 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 的股份数量及占 117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。
上市公司已发行
股份比例
本 次 权 益 变 动
后，信息披露义 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 务人拥有权益的 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。
股份数量及变动
比例
信息披露义务人
是否拟于未来 12 是□否■
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是
否在二级市场买 是□否■
卖该上市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内 容予以说明：
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是□ 否■ 不适用 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债， 是□ 否■ 不适用 □
未解除公司为其 （如是，请注明具体情况）
负 债 提 供 的 担
保，或者损害公
司利益的其他情
形
是■ 否□ 不适用□
本次权益变动是 本次股份协议转让事项需经上海证券交易所合规性审查确认后，否需取得批准 方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议
转让过户的相关手续。本次股份协议转让事项能否最终完成实施
尚存在不确定性
是否已得到批准 是□ 否□ 不适用■
[2022-01-28] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-002
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华能贵诚信托有限公司
本次委托理财金额：50,000 万元
委托理财产品名称：华能信托 瑞安 1 号及瑞安 2 号单一资金信托
履行的审议程序：经 2022 年 1 月 26 日杭州海兴电力科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自
有资金委托理财，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司的自有闲置资金
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 金额 预期年化 益金额 收益 是否构成
产品类型 产品名称 产品期限
名称 （万元） 收益率 （万 类型 关联交易
元）
华 能 贵 信托理财 华能信托 瑞 浮动
30,000 6.6%-6.8% - 18个月 否
诚 信 托 产品 安1号单一资 收益
有 限 公 金信托
司 华能信托 瑞
安2号单一资 20,000 20个月
金信托
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从
决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流
动性等进行了评估，选择风险可控产品。
2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方保持密切联系，跟踪理财产
品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司
乙方：华能贵诚信托有限公司
合同主要条款：
产品名称 华能信托 瑞安1号单一资金信托 华能信托 瑞安2号单一资金信托
产品编码 ZXD36H202201000063080 ZXD36H20220100006309X
产品类型 权益类单一资金信托 固定收益类单一资金信托
预计成立时间 2022年1月27日 2022年1月27日
产品期限 18个月 20个月
购买金额 人民币30,000万元 人民币20,000万元
预计到期日 2023年7月27日 2023年9月27日
核算日 每年1月24日、7月24日及信托终止日 每年6月20日、12月20日及信托终止日
估值日 核算日及每自然季度最后一日
信托利益分配 信托利益于各核算日后的5个工作日内
时间
业绩比较基准 6.6%-6.8%
0.2%/年，信托事务管理费每日计提，受托人分别于当期支付日从信托财产中
信托事务管理费 提取当期信托事务管理费。
信托报酬包括固定报酬及浮动报酬。固定报酬分为第一部分固定报酬和第二
部分固定报酬，第一部分固定报酬费率为0.3%/年，第二部分固定报酬为设立
信托报酬 过程中产生的费用，具体详见合同约束。受益人按照业绩比较基准计算的参考
信托利益得到足额分配后，若信托财产仍有剩余的，该剩余部分作为受托人的
浮动报酬。
（二）委托理财的资金投向
1、华能信托 瑞安1号单一资金信托的投资范围为：
（1）本信托为按净值管理的权益类单一资金信托。信托资金直接或间接投
资于上市公司股票、未上市企业股权等权益类资产或资产收益权以及金融机构
作为管理人的资产管理产品（包括受托人设立的其他信托/信托计划），在交易
所或银行间市场发行的资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券市场投
资等；
（2）本信托项下的信托资金不得用于高风险的期货、金融衍生品投资，或
投资以其为投资标的的资产管理产品。
2、华能信托 瑞安2号单一资金信托的投资范围为：
信托资金直接或间接投资于存款、非标准化债权、债券等等固定收益类资
产或金融机构作为管理人的固定收益类资产管理产品（包括受托人设立的其他
信托/信托计划）。
（三）风险控制分析
1、公司本次委托理财履行了评审程序，购买的产品为华能信托产品，该
产品风险程度符合公司内部资金管理的要求；
2、公司在授权额度内购买理财产品，不影响公司日常经营；
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露
现金管理的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
主 要 股 是 否
成立时 法 定 代 注册资本 东 及 实 为 本
名称 间 表人 （万元） 主营业务 际 控 制 次 交
人 易 专
设
资金信托；动产信托；不动产信托；有价
证券信托；其他财产或财产权信托；作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从
事投资基金业务；经营企业资产的重组、
华能贵 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等 华能资
诚信托 2002.9. 田军 619,455.7406 业务；受托经营国务院有关部门批准的 本服务 否
有限公 29 证券承销业务；办理居间、咨询、资信调 有限公
司 查等业务；代保管及保管箱业务；以存放 司
同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式
运用固有财产；以固有财产为他人提供
担保；从事同业拆借；法律法规规定或中
国银监会批准的其他业务。
（二）受托方2021年主要财务数据：
单位：万元
资产总额 股东权益 营业收入 净利润
2,893,221.99 2,549,675.42 664,041.35 378,768.56
以上财务数据未经审计。
（三）受托方华能贵诚有限公司及其主要股东与公司、公司控股股东及实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
董事会授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由
公司财务部负责具体组织实施。公司财务部对受托方、资金使用方等交易各方
当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未
发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 6,9
[2022-01-28] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-001
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 01 月 26 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，
符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2022 年 01 月 21 日以
电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年01月28日
[2021-12-11] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-040
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,637,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6588
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中滕召胜先生因工作原因无法出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周良璋先生
1.01 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举李小青女士
1.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举张仕权先生
1.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举程锐先生为
1.04 第四届董事会非 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举周君鹤先生
1.05 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举魏江先生为 330,634,633 99.9990 是
第四届董事会独
立董事
选举魏美钟先生
2.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举张文亮先生
2.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张帆先生为
3.01 第四届监事会监 330,634,633 99.9990 是
事
选举戴应鹏先生
3.02 为第四届监事会 330,634,633 99.9990 是
监事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-042
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021 年 12 月 10 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事的人数的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话等形式向各位监事发出。本
次会议由丁建华先生主持。
二、 监事会会议审议情况
审议《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举丁建华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-041
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 10 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议通知于 2021 年 12月 3 日以邮件或电话等形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举周良璋先生为公司第四届董事会董事长，选举李小青女士为第四届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会委员，具体如下：
（1）战略发展委员会委员：周良璋、张仕权、李小青、魏江、魏美钟、张文亮，周良璋为召集人；
（2）审计委员会委员：魏美钟、张文亮、李小青，魏美钟为召集人；
（3）提名委员会委员：张文亮、魏江、周良璋，张文亮为召集人；
（4）薪酬与考核委员会委员：魏江、魏美钟、李小青，魏江为召集人。
各专业委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议《关于聘请高级管理人员的议案》
（1）关于聘请张仕权先生为公司总经理的议案
（2）关于聘请程锐先生为公司副总经理的议案
（3）关于聘请李小青女士为公司财务负责人的议案
（4）关于聘请金依先生为公司董事会秘书的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司聘任以上高级管理人员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
相关高级管理人员简历详见附件。
三、上网公告附件
《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件：
张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000
年加入公司，现任本公司董事、总经理，兼任宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等职务。
李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，兼任宁波恒力达科技有限公司执行董事、南京海兴电网技术有限公司执行董事、浙江海兴控股集团有限公司监事、丽水海聚股权投资有限公司董事长等职务。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事。
程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年加入公司，现任本公司董事、副总经理、海外子公司总经理。曾任宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。
金依，男，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年加入公司，现任本公司董事会秘书。曾任天顺风能（苏州）股份有限公司证券事务代表、三湘印象股份有限公司IR负责人。
[2021-12-07] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-039
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
鉴于杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月3日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举丁建华先生为公司第四届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。
丁建华简历附后。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年12月7日
附：
丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任杭州海兴电力科技股份有限公司总裁办副总监。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-035
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 11 月 24 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的 100%，符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2021 年 11 月 19 日以邮
件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会审议情况
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；
同意提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2021 年 11 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2021 年 11 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《州海兴电力科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-036
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 11 月 24 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事的人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会提名张帆先生、戴应鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。以上监事候选人需经公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见 2021 年 11 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年11月25日
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司董事会监事会换届选举的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-037
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事与监事候选人的任职资格和履职能
力等方面进行了认真审查，并于 2021 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
第四届董事会董事候选人如下：
提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
提名魏江、魏美钟、张文亮为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。
上述议案均尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，任期自该次股东大
董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举
公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名。
公司于 2021 年 11月16日召开第三届监事会第二十四次会议审议通过了
《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举张帆、戴应鹏为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，第四届监事会任期自该次股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
周良璋，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现
任本公司董事长。曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1998年起先后创办杭州海兴电器有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司等。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。
李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；
现任本公司党委书记、副董事长。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年，加入公司担任副总经理；现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，丽水海聚股权投资有限公司董事长，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事等。
张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现
任本公司董事、总经理。曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年，加入公司担任副总经理，现任公司总经理，宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等。
程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副总经理。2003年至2009年任职于郑州三晖电气有限公司；2009年加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师。
周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董
事。自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理；自2010年起担任丽水海聚投资有限公司董事、总经理；2016年起担任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。
二、独立董事候选人简历
魏江，男，1970年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任浙江大学战略发展研究院副院长；2017年至今担任浙江大学管理学院院长、中国科教战略研究院副院长、浙江大学创新创业学院副院长、浙江大学全球浙商研究院院长；2017年12月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。
魏美钟，男，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2004年起至今历任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁；2016年5月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018年2月起任杭州热电集团股份有限公司独立董事。
张文亮，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现担任咸亨国际科技股份有限公司、嘉泽新能源股份有限公司独立董事；中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。
附件：
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
张帆，男，1982 年出生，研究生学历，助理工程师，中国国籍，无境外永
久居留权；现任本公司监事。曾任柏克德（中国）工程管理有限公司项目控制工程师；2009 年起任浙江恒励控股集团有限公司执行总裁，2012 年起任本公司监事等职务。
戴应鹏，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永
久居留权；现任公司监事。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011 年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。
[2021-11-25] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-038
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
1.01 选举周良璋先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举李小青女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举张仕权先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举程锐先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举周君鹤先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举魏江先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举魏美钟先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张文亮先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举张帆先生为第四届监事会监事 √
3.02 选举戴应鹏先生为第四届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会第三届第二十六次会议、监事会第三届第二十
四次会议审议通过。相关公告披露于 2021 年 11 月 25 日的上海证券报和上
交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603556 海兴电力 2021/12/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021 年 12 月 6 日 9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表
人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：吴阳阳
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举周良璋先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李小青女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张仕权先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举程锐先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举周君鹤先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举魏江先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举魏美钟先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张文亮先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举张帆先生为第四届监事会监事
3.02 选举戴应鹏先生为第四届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的
[2021-11-20] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-034
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）于2021年11月18日在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2021年第四十八批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示（招标编号：
0711-21OTL14422021）”。杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 为国家电网有限公司评标委员会推荐的中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网有限公司2021年第四十八批采购，该项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次招标共分六个分标，其中：第一分标，A级单相智能电能表；第二分标，B级三相智能电能表；第三分标，C级三相智能电能表；第四分标，D级三相智能电能表；第五分标，集中器及采集器（含台区融合终端）；第六分标，专变采集终端（含能源控制器专变）。
根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共11个包，预计中标总金额约为31,034.96万元。其中：A级单相智能电能表中标数量700,000只，金额为14,666.34万元；B级三相智能电能表中标数量为144,050只，金额为7,997.25万元；C级三相智能电能表中标数量为20,000只，金额为1167.99万元；集中器及采集器中标数量为30,500只，金额为4,346.61万元；专变采集终端中标数量为28,000只，金额为2,856.77万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2021111843415077_2018060501171107
二、预中标项目对公司业绩的影响
本次预计中标金额约占本公司2020年度营业总收入的11.06%，上述中标交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响。
三、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-031
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 10 月 29 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2021 年 10 月22 日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司三届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-032
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 10 月 29 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件
的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议《关于2021年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年10月30日
[2021-10-30] (603556)海兴电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 10.8781元
加权平均净资产收益率: 3.29%
营业总收入: 17.83亿元
归属于母公司的净利润: 1.78亿元
[2021-08-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-028
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 8 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”
或“公司”）第三届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电
子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2021年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年8月30日
[2021-08-30] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-029
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021 年 8 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件的
形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年8月30日
[2021-08-30] (603556)海兴电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.32元
每股净资产: 10.8566元
加权平均净资产收益率: 2.83%
营业总收入: 10.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.55亿元
[2021-06-08] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-027
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,644,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.8880%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，其中程锐先生、魏美钟先生、魏江先生、滕
召胜先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中张帆先生因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书金依出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 336,644,655 99.9999 50 0.0001 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：毛一帆、牛蕾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年 6 月 8 日
[2021-06-03] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6035 56 证券 简称：海兴电力 公告编号：2021-025
杭州海兴电力科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.5 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 11 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日上海证券交 易所收市后， 在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 488,684,040 股为基数，每股派发现金红利 0.5
元（含税），共计派发现金红利 244,342,020 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/9 － 2021/6/10 2021/6/10
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
公司股东浙江海兴控股集团 有限公司、宁 波海聚投资有限公司（ 原“杭州海 聚投资有限公司”）、李小青、周良璋所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85 号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101 号）》有关规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.50 元，待个人股东及证券投资基金在转让股票时，按照上述通知有关规定执行差别化 个人所得税，中国证券登 记结算有限责 任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由 证券公司等股份托管机构 从其资金账户 中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司，中国证券登记结算 有限责任公司 上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实施税负为：股东的持有期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持有期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持有期限超过 1 年的，实际税负为 0。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局颁
布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”)，其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按 股票名义持有人账户以人 民币派发，扣 税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.45 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.50 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-28032783
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-026
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）于2021年6月2日在其电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了“国家电网有限公司2021年营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”。杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第一分标、第二分标、第五分标、第六分标中标候选人，共中7个包，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为29,549.23万元。现将相关预中标情况公告如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2021年营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-21OTL05522008）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。
本次智能电能表及用电信息产品招标共分六个分标，其中：第一分标，A级单相智能电能表；第二分标，B级三相智能电能表；第三分标，C级三相智能电能表；第四分标，D级三相智能电能表；第五分标，集中器及采集器（含能源控制器公变）；第六分标，专变采集终端（含能源控制器专变）。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，公司预中标的电能表总数量为1,108,000只，集中器、采集器总数量为53,000只，专变采集终端为15,000套。其中：第一分标，A级单相智能电能表中标数量960,000只；第二分标，B级三相智能电能表中标数量148,000只；第五分标，集中器及采集器（含能源控制器公变）中标数量26,500只；第六分标，专变采集终端（含能源控制器专变）中标数量15,000套。
本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2020103067191024_20180502001
三、预中标项目对公司业绩的影响
本次预计中标金额占本公司2020年度营业总收入的10.53%，本次中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响。
四、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-21] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-024
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 7 日14 点 30 分
召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议 √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详
见公司 2021 年 5 月 21 日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上的第三届董事会第二十三次会议决议公告（公告
编号：2021-022）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603556 海兴电力 2021/5/31
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021 年 6 月 2 日 9：00-11：30 14：00-17：00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：吴阳阳
（三）联系电话：0517-28032783
（四）邮件地址：office@hxgroup.com
（五）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 7 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加公司经营范围暨修订公司章
程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-21] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-023
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信息系统集成服务、5G 通信技术服务。”
本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更。因此，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。具体情况如下：
修订前 修订后
公司经营范围是：仪器仪表制造；智能仪器 公司经营范围是：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销 仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及 售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；软件开发； 控制设备销售；物联网应用服务；软件开发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销 太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；电池销售；节能管理服务；技术服务、 售；电池销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业 技术推广；在线能源计量技术研发；专业设执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供 计服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服电业务；建设工程设计；各类工程建设活动； 务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部 法自主开展经营活动)。许可项目：供电业务；门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 建设工程设计；各类工程建设活动；货物进
以审批结果为准) 出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2021 年 05 月）》。本事项已由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司变更后的经营范围以杭州市上城区市场监督管理局最终核准的经营范围为准。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-21] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-022
杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 5 月 19 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的 100%，符合《公
司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2021 年 5 月 14 日以邮件形式向
各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
同意公司在经营范围中增加：“在线能源计量技术研发、专业设计服务、信 息系统集成服务、5G通信技术服务。”并修订公司章程。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-13] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-021
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年5月18日（星期二）10:00-11:00
会议召开方式：网络互动
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年5月18日通过“上证e互动”之e访谈召开“杭州海兴电力科技股份有限公司2020年度网上业绩说明会”（以下简称“业绩说明会”），届时公司将与投资者就普遍关心的问题进行互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年5月18日（星期二）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络互动
（三）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为
http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长周良璋先生、副董事长兼财务负责人李小青女士、总经理张仕权先生、董事会秘书金依先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可将相关问题预先通过电子邮件形式发送至公司邮箱
office@hxgroup.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。（二）投资者可于2021年5月18日10:00-11:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“e访谈”栏目参加业绩说明会，公司将以网络互动方式回答投资者的提问。
五、联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：0571-28032783
（三）联系传真：0571-28185751
（四）公司邮箱：office@hxgroup.com
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-12] (603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-020
杭州海兴电力科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,298,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中张仕权先生、程锐先生、滕召胜先生因
工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中张帆先生因工作原因无法出席会议；3、董事会秘书金依出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
4、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
5、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,254,242 99.9868 44,500 0.0132 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,244,742 99.9840 44,500 0.0131 9,500 0.0029
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,178,742 99.9645 44,500 0.0131 75,500 0.0224
9、 议案名称：关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,254,242 99.9868 44,500 0.0132 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,228,462 97.9100 7,070,280 2.0900 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 328,869,512 97.2127 9,429,230 2.7873 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于 2020 年年 10,67 44,50
度报告及其摘 2,130 99.4965 0 0.4148 9,500 0.0887
要的议案
6 关于 2020 年度 10,68 44,50
利润分配预案 1,630 99.5851 0 0.4149 0 0.0000
的议案
7 关于 2020 年度
募集资金存放 10,67 44,50
与实际使用情 2,130 99.4965 0 0.4148 9,500 0.0887
况专项报告的
议案
8 关于续聘会计 10,60 44,50 75,50
师事务所的议 6,130 98.8812 0 0.4148 0 0.7040
案
9 关于董事、监事 10,68 44,50
和高级管理人 1,630 99.5851 0 0.4149 0 0.0000
员薪酬的议案
10 关于公司使用
部分闲置自有 3,655 34.0835 7,070 65.9165 0 0.0000
资金进行现金 ,850 ,280
管理的议案
11 关于公司申请
银行授信额度 1,296 12.0910 9,429 87.9090 0 0.0000
暨对子公司提 ,900 ,230
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
[2021-04-30] (603556)海兴电力:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 11.1036元
加权平均净资产收益率: 0.83%
营业总收入: 4.58亿元
归属于母公司的净利润: 4498.28万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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