603556海兴电力最新消息公告-603556最新公司消息
≈≈海兴电力603556≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)02月08日(603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益
变动报告书(李小青)(更正版)(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本48868万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021-
06-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
机构调研:1)2020年05月20日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:17765.06万 同比增:-54.42% 营业收入:17.83亿 同比增:-10.06%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3600│ 0.3200│ 0.0900│ 0.9800│ 0.7900
每股净资产 │ 10.8781│ 10.8566│ 11.1036│ 11.0197│ 10.7890
每股资本公积金 │ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│ 4.8669
每股未分配利润 │ 4.5838│ 4.5363│ 4.8056│ 4.7135│ 4.5572
加权净资产收益率│ 3.2900│ 2.8300│ 0.8300│ 8.8100│ 7.6600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3635│ 0.3168│ 0.0920│ 0.9847│ 0.7976
每股净资产 │ 10.8781│ 10.8566│ 11.1036│ 11.0197│ 10.7890
每股资本公积金 │ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│ 4.8658│ 4.8669
每股未分配利润 │ 4.5838│ 4.5363│ 4.8056│ 4.7135│ 4.5572
摊薄净资产收益率│ 3.3419│ 2.9179│ 0.8290│ 8.9358│ 7.3931
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A 股简称:海兴电力 代码:603556 │总股本(万):48868.4 │法人:周良璋
上市日期:2016-11-10 发行价:23.63│A 股 (万):48868.4 │总经理:张仕权
主承销商:中国国际金融股份有限公司│ │行业:仪器仪表制造业
电话:0571-28032783 董秘:金依 │主营范围:智能电网配用电系统产品的研发、
│生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3600│ 0.3200│ 0.0900
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2020年 │ 0.9800│ 0.7900│ 0.4900│ 0.1200
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2019年 │ 1.0300│ 0.7600│ 0.5700│ 0.1600
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2018年 │ 0.6800│ 0.6300│ 0.3900│ 0.1300
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2017年 │ 1.5000│ 1.0900│ 0.7200│ 0.7200
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[2022-02-08](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(李小青)(更正版)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人名称：李小青
住所及通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
股份变动性质：股份增加
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......9
第六节 其它重大事项......10
第八节 备查文件......12
附表......13
简式权益变动报告书 ......13
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 李小青女士
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
李小青，女，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任副董事长、财务总监。
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
一、本次权益变动的目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。具体股权结构如下：
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：李小青
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
信息披露义务人 李小青 信息披露义务人 浙江省杭州市
名称 注册地
拥有权益的股份 增加■减少□
数量变化 不变，但持股比例变化 有无一致行动人 有□ 无■
□
信息披露义务人 信息披露义务人
是否为上市公司 是□ 否■ 是否为上市公司 是□ 否■
第一大股东(发 实际控制人(发
行完成后) 行完成后)
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 ■
国有股行政划转或变更 □
权 益 变 动 方 式 间接方式转让 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他（大宗交易） □
信息披露义务人
披露前拥有权益 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 的股份数量及占 117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。
上市公司已发行
股份比例
本 次 权 益 变 动
后，信息披露义 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 务人拥有权益的 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。
股份数量及变动
比例
信息披露义务人
是否拟于未来 12 是□否■
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是
否在二级市场买 是□否■
卖该上市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内 容予以说明：
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是□ 否■ 不适用 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债， 是□ 否■ 不适用 □
未解除公司为其 （如是，请注明具体情况）
负 债 提 供 的 担
保，或者损害公
司利益的其他情
形
是■ 否□ 不适用□
本次权益变动是 本次股份协议转让事项需经上海证券交易所合规性审查确认后，否需取得批准 方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议
转让过户的相关手续。本次股份协议转让事项能否最终完成实施
尚存在不确定性
是否已得到批准 是□ 否□ 不适用■
[2022-01-29](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-003
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份
暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
2022年1月28日，丽水海聚与李小青女士签署了《股份转让协议》，丽
水海聚将其持有的26,720,603股股票，占公司总股本的5.47%，以每股
10.94元的价格通过协议转让方式转让给李小青女士。
本次权益变动原因为公司持股5%以上股东拟减少注册资本，通过协议
转让方式将其持有的上市公司股份转让给其自然人股东所致，不触及要
约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2022年1月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）收到5%以上股东丽水海聚股权投资有限公司（以下简称“丽水海聚”）和李小青女士出具的《股份转让协议》以及《杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
丽水海聚拟将其持有的海兴电力26,720,603股股票，占公司总股本的5.47%，通过协议转让方式以每股10.94元的价格转让给李小青女士，转让价款总额为人民币292,323,397元。
本次权益变动前后相关股东的持股变动如下：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份性质
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
丽水海聚股权
无限售流通股 64,973,636 13.30% 38,253,033 7.83%
投资有限公司
李小青 无限售流通股 16,243,500 3.32% 42,964,103 8.79%
二、本次权益变动的原因及影响
本次权益变动的原因是丽水海聚自然人股东李小青女士、周良璋先生拟以减资方式不再作为丽水海聚股东，将其通过丽水海聚间接持有公司的股份转为其直接持有所致。本次权益变动是丽水海聚以协议转让的方式将李小青女士作为丽水海聚股东间接持有的26,720,603 股海兴电力股份（占上市公司股本总数的5.47%）转让给其本人直接持有。本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次权益变动后，丽水海聚拟以大宗交易方式将周良璋先生作为丽水海聚股东间接持有的4,431,332股海兴电力股份（占上市公司股本总数的 0.91%）转让给其本人直接持有。转让后，丽水海聚拟办理注册资本减资，李小青女士、周良璋先生不再是丽水海聚股东。减资办理完成后，李小青女士和周良璋先生通过直接和间接持有海兴电力的股份总数与本次权益变动前不发生变化。
1、本次权益变动前股权结构图
2、本次权益变动后股权结构图
3、丽水海聚完成大宗交易及减资后股权结构图
三、本次权益变动所涉及后续事项
1、本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司实际控制人仍为周良璋先生。
2、本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、本次协议转让股份事项仍需上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国结算办理协议转让过户相关手续。
4、丽水海聚拟通过大宗交易方式将周良璋先生作为丽水海聚股东间接持有的4,431,332股海兴电力股份（占上市公司股本总数的 0.91%）转让给其本人直接持有尚未完成交易；丽水海聚办理工商减资事项仍需工商、税务等部门批准，尚存在不确定性。
5、公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(丽水海聚)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人一：周良璋
住所/通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
信息披露义务人二：浙江海兴控股集团有限公司
住所/通讯地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 888 号
信息披露义务人三：丽水海聚股权投资有限公司
住所/通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 112-8 室(丽
景民族工业园)
股份变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......7
第四节 信息披露义务人权益变动方式 ......8
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......10
第六节 其它重大事项......11
第八节 备查文件......13
简式权益变动报告书 ......14
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 周良璋、浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权
投资有限公司
海兴控股 指 浙江海兴控股集团有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
（一）周良璋，男，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任董事长，为公司实际控制人。
（二）浙江海兴控股集团有限公司
公司名称 浙江海兴控股集团有限公司
注册地 宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区
法定代表人 周良璋
注册资本 10000 万元人民币
社会统一信 91330200726387937B
用代码
公司类型 有限责任公司
经营范围 实业投资
成立日期 2001 年 1 月 20 日
通讯地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
周良璋持股 35.30%；周君鹤持股 37.40%；李小青持股 27.30%。
主要股东 其中周君鹤将其持有的 27.40%海兴控股的表决权授予周良璋，
周良璋拥有 62.70%的海兴控股表决权
（三）丽水海聚股权投资有限公司
公司名称 丽水海聚股权投资有限公司
注册地 浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 112-8 室(丽景民
族工业园)
法定代表人 李小青
注册资本 1220.5288 万元人民币
社会统一信 91330102555162804H
用代码
公司类型 有限责任公司
经营范围 一般项目：股权投资；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期 2010 年 5 月 6 日
通讯地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号
主要股东 浙江海兴看控股集团有限公司持股 52.05%；李小青持股
41.13%；周良璋持股 6.82%
二、信息披露义务人主要负责人情况
是否取得其他国家和
姓名 性别 国籍 长期居住地 在公司任职
地区的永久居留权
周良璋 男 中国 杭州 否 执行董事
李小青 女 中国 杭州 否 监事
周君鹤 男 中国 杭州 否 总经理
（二）丽水海聚股权投资有限公司
是否取得其他国家和
姓名 性别 国籍 长期居住地 在公司任职
地区的永久居留权
周良璋 男 中国 杭州 否 董事
李小青 女 中国 杭州 否 董事长
周君鹤 男 中国 杭州 否 总经理
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603 股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
丽水海聚自然人股东周良璋先生拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚在本次权益变动完成后有计划将自然人股东周良璋先生间接持有的丽水海聚的 6.82%股股份（占上市公司股本总数的 0.91%）通过大宗交易方式转让给周良璋先生。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人周良璋先生通过直接和间接合计持有上市公司股份 107,622,069 股股份，占上市公司总股本的 22.02%；浙江海兴控股集团有限公司通过直接和间接合计持有上市公司股份 273,534,993 股股份，占上市公司总股本的 55.97%。丽水海聚通过直接持有上市公司股份 64,973,636 股股份，占上市公司总股本的 13.30%。
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，丽水海聚直接持有上市公司股份 38,253,033 股股份，占目前公司总股本的 7.83%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一：周良璋
信息披露义务人二：浙江海兴控股集团有限公司
信息披露义务人三：丽水海聚股权投资有限公司
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件。
3、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
杭 州 市 莫 干 山 路
[2022-01-29](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告书(李小青)
杭州海兴电力科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：杭州海兴电力科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：海兴电力
股票代码：603556
信息披露义务人名称：李小青
住所及通讯地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1418-35 号
股份变动性质：股份增加
签署日期：2022 年 1 月 28 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州海兴电力科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......6
第四节 权益变动方式......7
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......9
第六节 其它重大事项......10
第八节 备查文件......12
附表......13
简式权益变动报告书 ......13
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 李小青女士
上市公司 指 杭州海兴电力科技股份有限公司
丽水海聚 指 丽水海聚股权投资有限公司
本报告书 指 杭州海兴电力科技股份有限公司简式权益变动报告
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号-权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
李小青，女，中国国籍，身份证号：3301061963********，未取得其他国家和地区永久居留权，在上市公司担任副董事长、财务总监。
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份。
一、本次权益变动的目的
丽水海聚自然人股东李小青女士拟以减资方式退出，不再作为丽水海聚股东。丽水海聚以协议转让方式转让其通过丽水海聚间接持有的上市公司的26,720,603股股份（占上市公司股本总数的 5.47%）。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内暂无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。具体股权结构如下：
二、本次权益变动的基本情况
权益变动的时间及方式：2022 年 1 月 28 日，信息披露义务人李小青与丽水
海聚股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以每股 10.94 元（含税）的转让价格受让 26,720,603 股，占上市公司总股本的 5.47%。本次权益变动后，信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。具体股权结构如下：
本次权益变动后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人通过本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押冻结等权利受限制得情形。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在直接通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的行为。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：李小青
日期：2022 年 1 月 28 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、证监会及证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公地点，以供投资者查询。投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 杭州海兴电力科技股 上市公司所在地 浙江省杭州市
份有限公司
股票简称 海兴电力 股票代码 603556
信息披露义务人 李小青 信息披露义务人 浙江省杭州市
名称 注册地
拥有权益的股份 增加■减少□
数量变化 不变，但持股比例变化 有无一致行动人 有□ 无■
□
信息披露义务人 信息披露义务人
是否为上市公司 是□ 否■ 是否为上市公司 是□ 否■
第一大股东(发 实际控制人(发
行完成后) 行完成后)
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 ■
国有股行政划转或变更 □
权 益 变 动 方 式 间接方式转让 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他（大宗交易） □
信息披露义务人
披露前拥有权益 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 的股份数量及占 117,639,156 股，占目前公司总股本的 24.07%。
上市公司已发行
股份比例
本 次 权 益 变 动
后，信息披露义 信息披露义务人通过直接和间接合计持有上市公司股份 务人拥有权益的 129,573,598 股，占目前公司总股本的 26.51%。
股份数量及变动
比例
信息披露义务人
是否拟于未来 12 是□否■
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是
否在二级市场买 是□否■
卖该上市公司股
票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内 容予以说明：
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是□ 否■ 不适用 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的负债， 是□ 否■ 不适用 □
未解除公司为其 （如是，请注明具体情况）
负 债 提 供 的 担
保，或者损害公
司利益的其他情
形
是■ 否□ 不适用□
本次权益变动是 本次股份协议转让事项需经上海证券交易所合规性审查确认后，否需取得批准 方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议
转让过户的相关手续。本次股份协议转让事项能否最终完成实施
尚存在不确定性
是否已得到批准 是□ 否□ 不适用■
[2022-01-28](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-002
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华能贵诚信托有限公司
本次委托理财金额：50,000 万元
委托理财产品名称：华能信托 瑞安 1 号及瑞安 2 号单一资金信托
履行的审议程序：经 2022 年 1 月 26 日杭州海兴电力科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，利用闲置的自
有资金委托理财，增加公司的收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司的自有闲置资金
（三）委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 金额 预期年化 益金额 收益 是否构成
产品类型 产品名称 产品期限
名称 （万元） 收益率 （万 类型 关联交易
元）
华 能 贵 信托理财 华能信托 瑞 浮动
30,000 6.6%-6.8% - 18个月 否
诚 信 托 产品 安1号单一资 收益
有 限 公 金信托
司 华能信托 瑞
安2号单一资 20,000 20个月
金信托
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从
决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流
动性等进行了评估，选择风险可控产品。
2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方保持密切联系，跟踪理财产
品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：杭州海兴电力科技股份有限公司
乙方：华能贵诚信托有限公司
合同主要条款：
产品名称 华能信托 瑞安1号单一资金信托 华能信托 瑞安2号单一资金信托
产品编码 ZXD36H202201000063080 ZXD36H20220100006309X
产品类型 权益类单一资金信托 固定收益类单一资金信托
预计成立时间 2022年1月27日 2022年1月27日
产品期限 18个月 20个月
购买金额 人民币30,000万元 人民币20,000万元
预计到期日 2023年7月27日 2023年9月27日
核算日 每年1月24日、7月24日及信托终止日 每年6月20日、12月20日及信托终止日
估值日 核算日及每自然季度最后一日
信托利益分配 信托利益于各核算日后的5个工作日内
时间
业绩比较基准 6.6%-6.8%
0.2%/年，信托事务管理费每日计提，受托人分别于当期支付日从信托财产中
信托事务管理费 提取当期信托事务管理费。
信托报酬包括固定报酬及浮动报酬。固定报酬分为第一部分固定报酬和第二
部分固定报酬，第一部分固定报酬费率为0.3%/年，第二部分固定报酬为设立
信托报酬 过程中产生的费用，具体详见合同约束。受益人按照业绩比较基准计算的参考
信托利益得到足额分配后，若信托财产仍有剩余的，该剩余部分作为受托人的
浮动报酬。
（二）委托理财的资金投向
1、华能信托 瑞安1号单一资金信托的投资范围为：
（1）本信托为按净值管理的权益类单一资金信托。信托资金直接或间接投
资于上市公司股票、未上市企业股权等权益类资产或资产收益权以及金融机构
作为管理人的资产管理产品（包括受托人设立的其他信托/信托计划），在交易
所或银行间市场发行的资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券市场投
资等；
（2）本信托项下的信托资金不得用于高风险的期货、金融衍生品投资，或
投资以其为投资标的的资产管理产品。
2、华能信托 瑞安2号单一资金信托的投资范围为：
信托资金直接或间接投资于存款、非标准化债权、债券等等固定收益类资
产或金融机构作为管理人的固定收益类资产管理产品（包括受托人设立的其他
信托/信托计划）。
（三）风险控制分析
1、公司本次委托理财履行了评审程序，购买的产品为华能信托产品，该
产品风险程度符合公司内部资金管理的要求；
2、公司在授权额度内购买理财产品，不影响公司日常经营；
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露
现金管理的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
主 要 股 是 否
成立时 法 定 代 注册资本 东 及 实 为 本
名称 间 表人 （万元） 主营业务 际 控 制 次 交
人 易 专
设
资金信托；动产信托；不动产信托；有价
证券信托；其他财产或财产权信托；作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从
事投资基金业务；经营企业资产的重组、
华能贵 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等 华能资
诚信托 2002.9. 田军 619,455.7406 业务；受托经营国务院有关部门批准的 本服务 否
有限公 29 证券承销业务；办理居间、咨询、资信调 有限公
司 查等业务；代保管及保管箱业务；以存放 司
同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式
运用固有财产；以固有财产为他人提供
担保；从事同业拆借；法律法规规定或中
国银监会批准的其他业务。
（二）受托方2021年主要财务数据：
单位：万元
资产总额 股东权益 营业收入 净利润
2,893,221.99 2,549,675.42 664,041.35 378,768.56
以上财务数据未经审计。
（三）受托方华能贵诚有限公司及其主要股东与公司、公司控股股东及实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
董事会授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由
公司财务部负责具体组织实施。公司财务部对受托方、资金使用方等交易各方
当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未
发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 6,9
[2022-01-28](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-001
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022 年 01 月 26 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，
符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2022 年 01 月 21 日以
电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年01月28日
[2021-12-11](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-040
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,637,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6588
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中滕召胜先生因工作原因无法出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周良璋先生
1.01 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举李小青女士
1.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举张仕权先生
1.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
选举程锐先生为
1.04 第四届董事会非 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举周君鹤先生
1.05 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举魏江先生为 330,634,633 99.9990 是
第四届董事会独
立董事
选举魏美钟先生
2.02 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
选举张文亮先生
2.03 为第四届董事会 330,634,633 99.9990 是
独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张帆先生为
3.01 第四届监事会监 330,634,633 99.9990 是
事
选举戴应鹏先生
3.02 为第四届监事会 330,634,633 99.9990 是
监事
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-042
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2021 年 12 月 10 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事的人数的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话等形式向各位监事发出。本
次会议由丁建华先生主持。
二、 监事会会议审议情况
审议《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举丁建华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年12月11日
[2021-12-11](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-041
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 10 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电
力”或“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议通知于 2021 年 12月 3 日以邮件或电话等形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举周良璋先生为公司第四届董事会董事长，选举李小青女士为第四届董事会副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、审议《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会委员，具体如下：
（1）战略发展委员会委员：周良璋、张仕权、李小青、魏江、魏美钟、张文亮，周良璋为召集人；
（2）审计委员会委员：魏美钟、张文亮、李小青，魏美钟为召集人；
（3）提名委员会委员：张文亮、魏江、周良璋，张文亮为召集人；
（4）薪酬与考核委员会委员：魏江、魏美钟、李小青，魏江为召集人。
各专业委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议《关于聘请高级管理人员的议案》
（1）关于聘请张仕权先生为公司总经理的议案
（2）关于聘请程锐先生为公司副总经理的议案
（3）关于聘请李小青女士为公司财务负责人的议案
（4）关于聘请金依先生为公司董事会秘书的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司聘任以上高级管理人员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
相关高级管理人员简历详见附件。
三、上网公告附件
《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件：
张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000
年加入公司，现任本公司董事、总经理，兼任宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等职务。
李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，兼任宁波恒力达科技有限公司执行董事、南京海兴电网技术有限公司执行董事、浙江海兴控股集团有限公司监事、丽水海聚股权投资有限公司董事长等职务。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事。
程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年加入公司，现任本公司董事、副总经理、海外子公司总经理。曾任宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。
金依，男，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年加入公司，现任本公司董事会秘书。曾任天顺风能（苏州）股份有限公司证券事务代表、三湘印象股份有限公司IR负责人。
[2021-12-07](603556)海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2021-039
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
鉴于杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月3日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举丁建华先生为公司第四届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。
丁建华简历附后。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2021年12月7日
附：
丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任杭州海兴电力科技股份有限公司总裁办副总监。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入杭州海兴电力科技股份有限公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。
★★机构调研
调研时间:2020年05月20日
调研公司:招商基金,创金合信基金,英大资产,中泰证券,中泰证券,野村证券,利得基金,恒生前海基金,胤狮投资,仁和资产,骥才投资,上海善昭
接待人:董事会秘书:金依,证券事务代表:刘晓婧
调研内容:本次投资者交流活动主要内容如下：
2020年5月20日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴”或“公司”）召开电话会议，董事会秘书金依先生为投资者介绍了公司基本情况、经营状况、疫情影响以及未来发展展望，并回答了投资者问题。主要内容如下：
一、公司基本情况
1、经营业绩
2019年公司实现收入29.54亿元，同比增长15.72%；净利润5亿元，同比增长51.7%；总资产67.86亿元，同比增长5.88%；净资产52.25亿元，同比增长6.82%。
2、市场情况
2019年受益于订单增长和解决方案产品推广，公司海外市场实现主营业务收入20.06亿元，同比增长15.84%，受益于国内电表招标增长和配网业务发展，国内市场实现营收9.33亿元，同比增长16.33%，从营收占比来看，国外市场占比较大，接近70%，国内市场为31.75%。公司传统强势区域比如巴西、印度、孟加拉这些地区，19年持续中标，继续保持海外市场的龙头地位。
3、2019年度经营亮点
（1）公司M2C整体解决方案落地加纳；
（2）公司中标了第一个离网微电网项目，实现从0到1的突破；
（3）公司实现了国内13个网省配网设备中标；
（4）在手订单保持持续增长。
二、主要问题
1、问：海外电网用电和配电的智能化程度和国内相比差距有多大？像这种智能化程度的差距对公司开展业务有什么影响？
答：全球智能电网建设分为三个典型建设阶段：一为美国、中国、欧盟国家及部分发达国家处于建设成熟期，智能化程度相对较高，这些国家需求更多的是系统升级以及智能化终端设备的轮换；二为东欧、亚洲及拉美部分国家处于智能电网改造大规模投资建设期，这些国家对电网智能系统的持续优化及大规模智能电表安装需求非常迫切；三为拉美、非洲等处于智能电网建设初期，这些国家均在规划以智能计量为核心的智能电网，需要从系统到硬件的整体产品。海兴根据海外电网阶段不同，为客户提供定制化的解决方案。
2、问：公司海外业务和国内业务未来三年市场潜力区别是什么？
答：从市场判断来讲，海外业务空间较大，公司在继续保持传统市场和产品优势的同时，会持续去挖掘新客户和新市场，并不断向市场推出公司新的产品和服务。国内业务智能电表的下一个阶段主要机会是由于轮换周期到来的电表更换，以及新技术的应用，如符合IR46标准的新一代智能电表。此外，公司国内业务除了智能电表外还有配网产品，公司配网产品的市场占比较小，发展空间广阔，未来在国内也会持续推出新产品和服务。公司目前采取的是国内、国外两个市场公司并重的策略，国内市场是全球最大的消费市场，它的体量决定了公司发展机会良多；海外市场给公司提供了一个更广阔的空间，可以借助公司营销平台优势，把国内一些好的产品不断地向海外推广。
3、问：微电网项目我们具体提供什么样产品？一般的建设或者交付周期多长？
答：公司承接的是微电网的整体EPC，涵盖整个配网用电侧的管理。一般这种项目周期要至少需要半年以上，如果规模大，完成时间还会更长。公司微电网项目去年承接的微电网项目中有两个创新：第一，微电网解决方案实现端到端无缝集成，覆盖光储柴混合发电、配电、智能计量及在线售电，融合了海兴创新的电力电子技术和通讯技术。第二，该项目模式为建设+运营，体现了海兴的本地化经营能力。这个项目的规模目前不是很大，但是微电网项目未来的场景空间非常广阔。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-03-12 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:22.18 成交量:1959.69万股 成交金额:37382.74万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜3764.91 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营｜1164.30 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司福州乌山西路证券营｜799.73 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业｜752.51 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司浦江恒昌财富广场证｜582.97 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2347.41 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业｜-- ｜1932.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营｜-- ｜1837.29 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业｜-- ｜1323.39 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜1116.86 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-10-31｜11.32 ｜80.00 ｜905.60 ｜中国银河证券股｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总部｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜分公司 ｜
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