603198什么时候复牌？-迎驾贡酒停牌最新消息
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[2021-12-14] (603198)迎驾贡酒:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的证券公司等金融机构
委托理财金额：不超过人民币250,000万元，在上述额度内，资金可循环使用
委托理财产品名称：不超过一年的风险可控类理财产品
委托理财期限：2021年12月13日起至2022年年度业绩董事会召开之日止
履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。
2、公司财务、投资部门建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券投资部将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况
1、委托理财额度
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币 250,000 万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
2、委托理财资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
3、投资期限
授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日止，购买的理财产品期限不超过一年。
4、实施方式
授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及
子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。
5、风险控制分析
为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。
三、对公司影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 7,381,285,731.45 7,598,586,604.46
负债总额 2,219,633,365.08 2,033,616,655.60
资产净额 5,161,652,366.37 5,564,969,948.86
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流
728,759,147.74 663,575,881.82
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。截止 2021 年 9 月 30 日公司货币资金为 150,887,376.79 元，由于前
期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。
1、政策风险
宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。
4、信用风险
在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。
5、其他风险
战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。
五、决策程序的履行及独立董事意见
2021 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项均发表了明确同意意见。
独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提 下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资 金不超过人民币 250,000 万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责 办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投 资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日 止。
监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理 财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水 平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有 利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进 行委托理财。
六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理 财产品的情况
单位：人民币万元
序 实际投入 尚未收回
理财产品类型 实际收回本金 实际收益
号 金额 本金金额
1 银行理财产品 666,100.00 613,100.00 1,191.33 53,000.00
2 券商理财产品 137,067.10 129,400.24 3,877.41 83,166.86
3 信托理财产品 45,500.00 41,000.00 1,367.32 33,500.00
4 私募理财产品 - 4,000.00 128.67 -
合计 848,667.10 787,500.24 6,564.73 169,666.86
最近 12 个月内单日最高投入金额 199,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.71
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.86
目前已使用的理财额度 169,666.86
尚未使用的理财额度 80,333.14
总理财额度 250,000.00
注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
[2021-12-14] (603198)迎驾贡酒:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12
月 8 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事 5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、於恒强先生、许立新先生3 人因工作原因以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000 万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-02] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-021
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于
2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披
露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、二级市场风险
公司股票于 2021 年 10 月 28 日上涨 9.99%、10 月 29 日上涨 8.39%、11 月 1
日上涨 2.10%，涨幅较大。2021 年 11 月 1 日，公司股票收盘价 62.12 元/股，动
态市盈率为 38.75、市净率为 8.96，敬请广大投资者注意市场风险。
公司可比同行业上市公司 11 月 1 日动态市盈率、市净率如下：
序号 证券简称 动态市盈率 市净率
1 迎驾贡酒 38.75 8.96
2 五粮液 34.43 8.55
3 伊力特 32.46 3.20
4 今世缘 29.17 7.03
5 口子窖 24.33 4.86
2、其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-28] (603198)迎驾贡酒:迎驾贡酒:2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元币种：人民币
产品档次 本期销售收入 主要代表品牌
中高档白酒 73,719.65 生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎
驾银星系列
普通白酒 29,424.30 百年迎驾系列、迎驾古坊系列、迎
驾糟坊系列
注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
渠道类型 本期销售收入
直销（含团购） 5,790.04
批发代理 97,353.91
（三）产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
区域名称 本期销售收入
省内 61,377.62
省外 41,766.33
二、报告期经销商变动情况
单位:个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
省内 643 13 10
省外 634 4 2
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603198)迎驾贡酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2元
每股净资产: 6.9301元
加权平均净资产收益率: 17.69%
营业总收入: 31.80亿元
归属于母公司的净利润: 9.62亿元
[2021-08-25] (603198)迎驾贡酒:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-016
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议应到监事 5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-015
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第四次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年半
年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
本议案已获得全体独立董事的事前认可，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易以评估价值为转让价格，关联方没有受到任何形式的差别对待，没有利益输送，没有损害公司、非关联股
东、特别是中小股东的利益。我们一致同意安徽迎驾酒业销售有限公司购买大别山野岭饮料股份有限公司位于安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-06-02] (603198)迎驾贡酒:2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6031 98 证券简 称：迎驾贡酒 公告编号：2021-014
安徽迎驾贡酒股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.7 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.7
元（含税），共计派发现金红利 560,000,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司无限售条件股东安徽迎 驾集团股份有 限公司、安徽六安市迎 驾慈善基金会、上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金 15 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水月异 9 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 1 号私募证券投资基金的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）等有关规定，
持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，实际计征税率为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，实际计征税率为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得
税。本次利润分配暂不代扣个人所得税，实际发放现金红利人民币 0.7 元/股，个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司 根据其持股期限计算应纳 税额，由证券 公司等股份托管机构从资金账户扣收并划付中国结算上海分公司，再由中国结算上海分公司划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东：根据《关于中国居民企业向 QFII 支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009 】47 号）的规定，公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为人民币 0.63 元/股。
如相关股东认为其取得的股 息红利收入需 要享受税收协定（安排 ）待遇的， 可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（3）对于沪港通投资者（包 括企业和个 人）：根据《财政部、国 家税务总局 、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的规定，其现金红利将由公司通过中国 结算上海分 公司按股票名义持有人香 港中央结算有限公司账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为人民币 0.63 元/股。
如相关股东认为其取得的股 息红利收入需 要享受税收协定（安排 ）待遇的， 可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（4）对于其他机构投资者和法人股东：本公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为人民币 0.7 元/股，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
关于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：0564-5231473
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-18] (603198)迎驾贡酒:迎驾贡酒2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-013
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 620,356,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.5445
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中於恒强先生、许立新先生因新冠疫情原
因视频出席。刘振国先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，俞敬东先生由于工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；副总经理沈守强先生、广家权先生，总工
程师项兴本先生，财务负责人蔡雪梅女士等高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,316,341 99.9935 26,900 0.0043 12,900 0.0022
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,316,341 99.9935 26,900 0.0043 12,900 0.0022
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,316,341 99.9935 26,900 0.0043 12,900 0.0022
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 610,267,950 98.3738 10,075,291 1.6241 12,900 0.0021
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,329,241 99.9956 26,900 0.0044 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,801,895 99.7494 156,691 0.0252 1,397,555 0.2254
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 公司 2020 年度 21,47 99.8749 26,900 0.1251 0 0
利润分配预案 9,391
关于续聘公司
6 2021 年度审计 19,95 92.7730 156,691 0.7285 1,397 6.4985
业务承办机构 2,045 ,555
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
[2021-04-28] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告(2021/04/28)
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-012
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于
2021 年 4 月 23 日、4 月 26 日、4 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值
累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 4 月 23 日、4 月 26 日、4 月 27 日连续三个交易日内日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 6.8892元
加权平均净资产收益率: 6.93%
营业总收入: 11.48亿元
归属于母公司的净利润: 3.69亿元
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.19元
每股净资产: 6.4277元
加权平均净资产收益率: 19.28%
营业总收入: 34.52亿元
归属于母公司的净利润: 9.53亿元
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-011
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告全文及其摘要 √
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5/6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603198 迎驾贡酒 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真
或信函方式进行登记（以 2021 年 5 月 15 日 17:00 时前公司收到传真或信件为
准）。
3、登记时间：2021 年 5 月 15 日（星期六）8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：陈女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-010
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2021 年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
产品档次 销售收入 主要代表品牌
中高档白酒 79,369.82 生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银
星系列
普通白酒 28,498.52 百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾
糟坊系列
注：按产品的销售价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 销售收入
直销（含团购） 7,122.26
批发代理 100,746.08
（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
区域名称 本期销售收入
省内 72,702.92
省外 35,165.42
二、报告期经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
省内 623 28 28
省外 627 20 29
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-003
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月
13 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人
（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润871,213,427.90 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98 元，可供股东分配的利润为 1,596,749,950.88 元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度末总股
本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计
派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
8、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年
度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。
9、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度
独立董事述职报告》。
10、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
11、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。
13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。
14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-009）。
15、审议通过了《关于全面修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。
16、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年第一季度报告》。
17、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2021 年 5 月17 日以现场结合网络投票方式召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开 2020 年年度股东大会的具体事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-23] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：
603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编 号： 20 2 1 002
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽迎驾 贡酒 股份有限公司（以下简称“ 迎驾贡酒 ”或“公司”）股票于
202 1 年 4 月 20 日、 4 月 21 日、 4 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定 ，属于股票交易异
常波动。
? 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截 至 本公告披
露日， 公司 不存在应披露而未披露的重大事项。
一
、 股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于
202 1 年 4 月 20 日、 4 月 21 日、 4 月 22 日连续三个交 易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）
生产经营情况
经
公司 自查，目前公司经营活动 、 内部生产经营秩序正常。市场环境、行业
政策 未 发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波 动。
（二）
重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披
露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露
涉及 公司 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经
经公司公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
1
1、二级市场风险、二级市场风险
公司股票于
公司股票于20212021年年44月月2020日上涨日上涨6.996.99%%、、44月月2121日上涨日上涨10.00%10.00%、、44月月2222日上涨日上涨4.194.19%%，涨幅较大。，涨幅较大。20212021年年44月月2222日，公司股票收盘价日，公司股票收盘价47.7047.70元元//股，动股，动态市盈率为态市盈率为53.8153.81、市净率为、市净率为8.098.09，敬请广大投资者注意市场风险。，敬请广大投资者注意市场风险。
公司可比同行业上市公司
公司可比同行业上市公司44月月2222日日动态动态市盈率、市净率如下：市盈率、市净率如下：
序号
序号
证券
证券简称简称
动态市盈率
动态市盈率
市净率
市净率
1
1
迎驾贡酒
迎驾贡酒
53.81
53.81
8.0
8.099
2
2
伊力特
伊力特
46.70
46.70
4.37
4.37
3
3
金徽酒
金徽酒
47.21
47.21
7.53
7.53
4
4
今世缘
今世缘
43.80
43.80
8.30
8.30
5
5
口子窖
口子窖
33.72
33.72
5.69
5.69
2
2、其他风险、其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
20220211年年44月月2323日日
[2021-01-27] (603198)迎驾贡酒:2020年度业绩预告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-001
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为93,044.56万元到97,696.78万元，与上年同期相比，将增加0万元到4,652.22万元，同比增长0%到5%。
2．扣除非经常性损益事项后，公司预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,512.24万元到91,887.85万元，与上年同期相比，将增加 0万元到4,375.61万元，同比增长0%到5%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020 年1月1日至 2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为93,044.56万元到97,696.78万元，与上年同期相比，将增加0万元到4,652.22万元，同比增长0%到5%。
2．预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,512.24万元到91，887.85万元，与上年同期相比，将增加 0万元到4,375.61万元，同比增长0%到5%。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：93,044.56 万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：87,512.24 万元。
（二）每股收益：1.16 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
2020年度净利润增加的主要原因系公司产品结构优化，中高档白酒占比提高所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021年1月27日
[2020-11-13] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-026
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于 2020年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
? 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2020年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年11月13日
[2020-11-05] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-025
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于 2020年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
? 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2020年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年11月5日
[2020-10-31] (603198)迎驾贡酒:2020年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2020年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
渠道类型
本期销售收入
直销（含团购）
3,790.39
批发代理
77,209.36
（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
区域名称
本期销售收入
省内
45,216.30
省外
35,783.45
二、报告期经销商变动情况
产品档次
本期销售收入
主要代表品牌
中高档白酒
51,203.72
生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列
普通白酒
29,796.03
百年迎驾系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列
单位:个
区域名称
报告期末经销商数量
报告期内增加数量
报告期内减少数量
省内
626
50
16
省外
643
11
24
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年10月31日
[2020-10-31] (603198)迎驾贡酒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 5.8996元
加权平均净资产收益率: 11.02%
营业总收入: 22.30亿元
归属于母公司的净利润: 5.32亿元
[2020-09-16] (603198)迎驾贡酒:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-021
安徽迎驾贡酒股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
634,396,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
79.2995
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘振国先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
634,396,507
99.9999
100
0.0001
0
0.0000
2、 议案名称：关于独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
634,396,507
99.9999
100
0.0001
0
0.0000
3、 议案名称：关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
634,396,507
99.9999
100
0.0001
0
0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
634,387,214
99.9985
是
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
634,391,114
99.9991
是
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
5、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决
是否当选
权的比例（%）
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
634,386,711
99.9984
是
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
634,391,611
99.9992
是
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
634,386,711
99.9984
是
6、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
634,383,111
99.9978
是
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
634,387,011
99.9984
是
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
634,386,711
99.9984
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
35,546,657
99.9997
100
0.0003
0
0.0000
2
关于独立董事年度津贴的议案
35,546,657
99.9997
100
0.0003
0
0.0000
4.00
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
35,537,364
99.9735
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
35,541,264
99.9845
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
5.00
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
35,536,861
99.9721
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
35,541,761
99.9859
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
35,536,861
99.9721
6.00
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
35,533,261
99.9620
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
35,537,161
99.9730
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
35,536,861
99.9721
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、杨君
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年9月16日
[2020-09-16] (603198)迎驾贡酒:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举程培华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
程培华先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2020年9月16日
[2020-09-16] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月15日在公司会议室召开，会议通知于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，（其中以通讯表决方式出席3人），公司部分监事列席了会议。会议由董事倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举倪永培先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会：倪永培（主任）、许立新、杨照兵；
2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、刘振国；
3、审计委员会：许立新（主任）、刘振国、张丹丹；
4、薪酬与考核委员会：刘振国（主任）、倪永培、於恒强。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长倪永培先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘杨照兵先生任公司总经理，聘孙汪胜先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经公司总经理杨照兵先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘叶玉琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理，聘项兴本先生任公司总工程师，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述人员中倪永培先生、於恒强先生、许立新先生、刘振国先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015），其他人员简历详见附件。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年9月16日
附件：公司所聘人员简历
巩德江，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理经济师。巩德江先生曾任霍山县防水材料厂销售科长，霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任，酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长，彩印分公司副总经理，酒业分公司、彩印分公司、容器分公司总经理，公司采购中心总监，安徽三阳光电有限公司总经理，安徽美佳总经理；2017年2月至2017年8月，任酒业分公司总经理，2017年8月至2020年4月，任彩印分公司总经理； 2020年4月至今，任安徽美佳总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。
沈守强，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。沈守强先生1987年7月至2000年7月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000年7月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长，迎驾酒业公司总经理助理、生产副总，彩印公司销售副总，安徽美佳印务公司销售副总，安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理，金冠容器分公司副总经理（主持工作），彩印分公司总经理，合肥美佳印务有限公司总经理；2017年8月至2020年4月，任酒业分公司总经理；2020年4月至今，任金冠容器分公司总经理；2017年9月至今，任公司副总经理。
广家权，男，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级技师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员，酒业公司技术员；2003年12月至2011年9月，历任迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副总工程师；2011年9月至2017年2月，任公司技术中心主任；2014年9月至2017年9月，任公司董事、总工程师；2017年3月至2020年8月任曲酒分公司副总经理；2020年8月任公司石斛酒事业部总监。
项兴本，男，1965 年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员，安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司副总工程师。2003
年11月至2011 年9月，任迎驾有限副总工程师、总工程师；2011年9月至2014 年9 月任公司总工程师、曲酒分公司副总经理；2014年9月至2017年3月，任本公司曲酒分公司副总经理；2017年3月至2017年9月，任公司副总工程师、技术中心总监；2017年9月至今任公司总工程师、技术中心总监。
孙汪胜，男，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。孙汪胜先生先后担任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，公司证券投资部副部长、证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券投资部长。
蔡雪梅，女，1980 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。蔡雪梅女士2014年至2018年，在北京兴华会计师事务所任职；2018年进入迎驾，先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长，迎驾集团财务部副部长，公司财务部副部长；现任公司财务负责人。
[2020-09-05] (603198)迎驾贡酒:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月3日召开职工代表大会，会议选举黎绍堂先生和俞敬东先生担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。
公司第四届监事会由5名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2020年9月5日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
黎绍堂，男，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师，高级注册采购师。黎绍堂先生曾任佛子岭酒厂化验员、班长、车间副主任；酒业公司团委书记、法监处副处长。2003年12月至2011年9月，任迎驾有限供应处副处长、处长、总经理助理。2011年9月至今，任本公司总经理助理、采购中心总监。2017 年 9 月至今，任本公司监事。
俞敬东，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。俞敬东先生曾任霍山县佛子岭酒厂主办会计、安徽迎驾酒业股份有限公司财务处处长、安徽迎驾贡酒有限公司财务处处长、安徽迎驾集团股份有限公司审计部副部长、安徽野岭饮料食品有限公司财务处处长、安徽迎驾集团股份有限公司财务部部长、融资管理部部长，安徽溢彩玻璃器皿有限公司总经理助理兼财务负责人、酒业分公司总经理助理兼财务负责人，2019年3月任公司审计部部长。2017 年 9 月至今，任本公司监事。
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-019
安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日 14 点30 分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
√
2
关于独立董事年度津贴的议案
√
3
关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
√
累积投票议案
4.00
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
应选董事（6）人
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
√
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
√
5.00
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
应选独立董事（3）人
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
√
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
√
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
√
6.00
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
应选监事（3）人
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
√
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
√
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603198
迎驾贡酒
2020/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，公司根据股东大会出席人数安排会议场地。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年9月14日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2020年9月14日（星期一）8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：陈女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
第三届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
2
关于独立董事年度津贴的议案
3
关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
序号
累积投票议案名称
投票数
4.00
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
6.00
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-016
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年8月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司2020年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2020年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。经公司第三届监事会提名，推选程培华先生、舒启军先生、郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，非职工代表监事候选人简历见附件。
公司监事会对本次届满离任的监事杜军先生在担任公司第三届监事会监事
期间为公司做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2020年8月29日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
程培华，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000年11月任安徽迎驾彩印包装有限公司副总经理；2004年4月任安徽美佳副总经理(主持工作)；2004年11月任公司彩印分公司总经理；2006年3月任安徽美佳总经理；2012年3月至今任迎驾集团副总裁、工会主席。2017年9月至今，任本公司监事会主席。
舒启军，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2006年10月进入迎驾，历任安徽美佳财务处长、酒业销售财务处长、安徽物宝光电有限公司财务处长、安徽野岭饮料有限公司财务处长、公司成本管控中心主任、公司财务部副部长、公司财务部部长、公司财务负责人；2020年4月至今，任迎驾集团财务部部长。
郝万祥，男，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA研究生学历，中国注册会计师、现任霍山县政协常委；历任：霍山县胡家河乡政府团委书记兼会计、霍山县磨子潭区会计、霍山县财政局粮食财务专管员、霍山县财政局下属原霍山县会计师事务所所长、国际项目“中荷扶贫项目”财务总监，2000年至今起担任安徽万成会计师事务所所长。2017年9月至今，任本公司监事。
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-015
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名（独立董事中包括一名会计专业人士）。
经第三届董事会提名委员会推荐，现提名倪永培先生、秦海先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名於恒强先生、许立新先生、刘振国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年，董事候选人简历见附件。
公司董事会对本次届满离任的董事潘剑先生在担任公司第三届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中，涉及独立董事候选人，已经上海证券交易所资格备案审查无异议。
4、审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第四届董事会独立董事津贴每人每年人民币8万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的差旅费，公司给予实报实销。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于变更经营期限、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更经营期限、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2020年9月15日以现场结合网络投票方式召开公司2020年第一次临时股东大会，授权公司证券投资部办理召开股东大会的具体事宜。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
倪永培，男，1952年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记；霍山县经济委员会主任、党委书记；酒业公司董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长兼总裁。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事长、总经理；2011年9月至今，任本公司董事长。
秦 海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任；酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理；野岭饮料副总经理。2009年9月至今，任迎驾集团董事。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事，销售公司总经理；2011年9月至2014年1月，任本公司董事、副总经理，销售公司总经理；2014年1月至2018年1月，任本公司总经理；2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼大别山野岭饮料股份有限公司总经理；2014年1月至今，任本公司董事。
张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长；2017年3月至今，任迎驾集团副总裁；2019年1月至今，任安徽迎驾投资管理有限公司总经理；2017年9月至今，任本公司董事。
杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工；销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任；销售公司西安办事处经理、安庆区域经理；销售公司业务部经理、拓展部经理；销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作），2016年3月至2018年1月，任销售公司总经理，2018年1月至今，任本公司总经理；2014年3月至今，任本公司董事。
叶玉琼，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任；酒业公司副总经理；野岭饮料副总经理。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事；2007年2月至2011年9月，任迎驾有限副总经理；2011年9月至今，任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理。
倪 杨，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员；安徽美佳供应处处长；公司采购中心总经理助理；2012年至2017年，任销售公司洞藏酒事业部总监；2017年至今，任安徽迎驾洞藏酒销售有限公司副总经理（主持工作）。
独立董事候选人简历：
於恒强，男，1964年11月生，中国国籍，无境永久外居留权，中共党员，研究生学历。安徽大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，获2004年度“中国优秀仲裁员”称号。先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第43、40研究所、皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。2017年9月至今，任本公司独立董事。
许立新，男，1966年8月生，中国国籍，无境永久外居留权，中共党员，研究生学历，1999年至今在中国科学技术大学任教，现任管理学院会计学副教授，硕士生导师。2017年9月至今，任本公司独立董事。
刘振国，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长。2020年5月至今，任本公司独立董事。
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 5.6509元
加权平均净资产收益率: 6.78%
营业总收入: 13.68亿元
归属于母公司的净利润: 3.33亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-14] (603198)迎驾贡酒:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的证券公司等金融机构
委托理财金额：不超过人民币250,000万元，在上述额度内，资金可循环使用
委托理财产品名称：不超过一年的风险可控类理财产品
委托理财期限：2021年12月13日起至2022年年度业绩董事会召开之日止
履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。
2、公司财务、投资部门建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券投资部将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况
1、委托理财额度
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币 250,000 万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
2、委托理财资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
3、投资期限
授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日止，购买的理财产品期限不超过一年。
4、实施方式
授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及
子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。
5、风险控制分析
为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。
三、对公司影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 7,381,285,731.45 7,598,586,604.46
负债总额 2,219,633,365.08 2,033,616,655.60
资产净额 5,161,652,366.37 5,564,969,948.86
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流
728,759,147.74 663,575,881.82
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。截止 2021 年 9 月 30 日公司货币资金为 150,887,376.79 元，由于前
期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。
1、政策风险
宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。
4、信用风险
在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。
5、其他风险
战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。
五、决策程序的履行及独立董事意见
2021 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项均发表了明确同意意见。
独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提 下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资 金不超过人民币 250,000 万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责 办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投 资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日 止。
监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理 财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水 平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有 利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进 行委托理财。
六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理 财产品的情况
单位：人民币万元
序 实际投入 尚未收回
理财产品类型 实际收回本金 实际收益
号 金额 本金金额
1 银行理财产品 666,100.00 613,100.00 1,191.33 53,000.00
2 券商理财产品 137,067.10 129,400.24 3,877.41 83,166.86
3 信托理财产品 45,500.00 41,000.00 1,367.32 33,500.00
4 私募理财产品 - 4,000.00 128.67 -
合计 848,667.10 787,500.24 6,564.73 169,666.86
最近 12 个月内单日最高投入金额 199,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.71
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.86
目前已使用的理财额度 169,666.86
尚未使用的理财额度 80,333.14
总理财额度 250,000.00
注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
[2021-12-14] (603198)迎驾贡酒:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12
月 8 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事 5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、於恒强先生、许立新先生3 人因工作原因以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000 万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-02] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-021
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于
2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披
露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、二级市场风险
公司股票于 2021 年 10 月 28 日上涨 9.99%、10 月 29 日上涨 8.39%、11 月 1
日上涨 2.10%，涨幅较大。2021 年 11 月 1 日，公司股票收盘价 62.12 元/股，动
态市盈率为 38.75、市净率为 8.96，敬请广大投资者注意市场风险。
公司可比同行业上市公司 11 月 1 日动态市盈率、市净率如下：
序号 证券简称 动态市盈率 市净率
1 迎驾贡酒 38.75 8.96
2 五粮液 34.43 8.55
3 伊力特 32.46 3.20
4 今世缘 29.17 7.03
5 口子窖 24.33 4.86
2、其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-28] (603198)迎驾贡酒:迎驾贡酒:2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元币种：人民币
产品档次 本期销售收入 主要代表品牌
中高档白酒 73,719.65 生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎
驾银星系列
普通白酒 29,424.30 百年迎驾系列、迎驾古坊系列、迎
驾糟坊系列
注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
渠道类型 本期销售收入
直销（含团购） 5,790.04
批发代理 97,353.91
（三）产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
区域名称 本期销售收入
省内 61,377.62
省外 41,766.33
二、报告期经销商变动情况
单位:个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
省内 643 13 10
省外 634 4 2
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603198)迎驾贡酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2元
每股净资产: 6.9301元
加权平均净资产收益率: 17.69%
营业总收入: 31.80亿元
归属于母公司的净利润: 9.62亿元
[2021-08-25] (603198)迎驾贡酒:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-016
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议应到监事 5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-015
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第四次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年半
年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
本议案已获得全体独立董事的事前认可，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易以评估价值为转让价格，关联方没有受到任何形式的差别对待，没有利益输送，没有损害公司、非关联股
东、特别是中小股东的利益。我们一致同意安徽迎驾酒业销售有限公司购买大别山野岭饮料股份有限公司位于安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-06-02] (603198)迎驾贡酒:2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6031 98 证券简 称：迎驾贡酒 公告编号：2021-014
安徽迎驾贡酒股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.7 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.7
元（含税），共计派发现金红利 560,000,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司无限售条件股东安徽迎 驾集团股份有 限公司、安徽六安市迎 驾慈善基金会、上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金 15 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水月异 9 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰 1 号私募证券投资基金的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）等有关规定，
持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，实际计征税率为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，实际计征税率为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得
税。本次利润分配暂不代扣个人所得税，实际发放现金红利人民币 0.7 元/股，个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司 根据其持股期限计算应纳 税额，由证券 公司等股份托管机构从资金账户扣收并划付中国结算上海分公司，再由中国结算上海分公司划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东：根据《关于中国居民企业向 QFII 支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009 】47 号）的规定，公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为人民币 0.63 元/股。
如相关股东认为其取得的股 息红利收入需 要享受税收协定（安排 ）待遇的， 可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（3）对于沪港通投资者（包 括企业和个 人）：根据《财政部、国 家税务总局 、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81 号）的规定，其现金红利将由公司通过中国 结算上海分 公司按股票名义持有人香 港中央结算有限公司账户以人民币派发，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为人民币 0.63 元/股。
如相关股东认为其取得的股 息红利收入需 要享受税收协定（安排 ）待遇的， 可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
（4）对于其他机构投资者和法人股东：本公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为人民币 0.7 元/股，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
关于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：0564-5231473
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-18] (603198)迎驾贡酒:迎驾贡酒2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-013
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 620,356,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.5445
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中於恒强先生、许立新先生因新冠疫情原
因视频出席。刘振国先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，俞敬东先生由于工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；副总经理沈守强先生、广家权先生，总工
程师项兴本先生，财务负责人蔡雪梅女士等高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,316,341 99.9935 26,900 0.0043 12,900 0.0022
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,316,341 99.9935 26,900 0.0043 12,900 0.0022
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,316,341 99.9935 26,900 0.0043 12,900 0.0022
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 610,267,950 98.3738 10,075,291 1.6241 12,900 0.0021
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 620,329,241 99.9956 26,900 0.0044 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,801,895 99.7494 156,691 0.0252 1,397,555 0.2254
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 公司 2020 年度 21,47 99.8749 26,900 0.1251 0 0
利润分配预案 9,391
关于续聘公司
6 2021 年度审计 19,95 92.7730 156,691 0.7285 1,397 6.4985
业务承办机构 2,045 ,555
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
[2021-04-28] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告(2021/04/28)
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-012
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于
2021 年 4 月 23 日、4 月 26 日、4 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值
累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 4 月 23 日、4 月 26 日、4 月 27 日连续三个交易日内日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.46元
每股净资产: 6.8892元
加权平均净资产收益率: 6.93%
营业总收入: 11.48亿元
归属于母公司的净利润: 3.69亿元
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.19元
每股净资产: 6.4277元
加权平均净资产收益率: 19.28%
营业总收入: 34.52亿元
归属于母公司的净利润: 9.53亿元
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-011
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告全文及其摘要 √
4 公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告 √
5 公司 2020 年度利润分配预案 √
6 关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5/6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603198 迎驾贡酒 2021/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真
或信函方式进行登记（以 2021 年 5 月 15 日 17:00 时前公司收到传真或信件为
准）。
3、登记时间：2021 年 5 月 15 日（星期六）8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：陈女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-010
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2021 年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
产品档次 销售收入 主要代表品牌
中高档白酒 79,369.82 生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银
星系列
普通白酒 28,498.52 百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾
糟坊系列
注：按产品的销售价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 销售收入
直销（含团购） 7,122.26
批发代理 100,746.08
（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
区域名称 本期销售收入
省内 72,702.92
省外 35,165.42
二、报告期经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
省内 623 28 28
省外 627 20 29
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-003
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月
13 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人
（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润871,213,427.90 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98 元，可供股东分配的利润为 1,596,749,950.88 元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度末总股
本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计
派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
8、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年
度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。
9、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度
独立董事述职报告》。
10、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
11、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。
13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。
14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-009）。
15、审议通过了《关于全面修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。
16、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年第一季度报告》。
17、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2021 年 5 月17 日以现场结合网络投票方式召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开 2020 年年度股东大会的具体事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-23] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：
603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编 号： 20 2 1 002
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽迎驾 贡酒 股份有限公司（以下简称“ 迎驾贡酒 ”或“公司”）股票于
202 1 年 4 月 20 日、 4 月 21 日、 4 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定 ，属于股票交易异
常波动。
? 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截 至 本公告披
露日， 公司 不存在应披露而未披露的重大事项。
一
、 股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于
202 1 年 4 月 20 日、 4 月 21 日、 4 月 22 日连续三个交 易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）
生产经营情况
经
公司 自查，目前公司经营活动 、 内部生产经营秩序正常。市场环境、行业
政策 未 发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波 动。
（二）
重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披
露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露
涉及 公司 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经
经公司公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
1
1、二级市场风险、二级市场风险
公司股票于
公司股票于20212021年年44月月2020日上涨日上涨6.996.99%%、、44月月2121日上涨日上涨10.00%10.00%、、44月月2222日上涨日上涨4.194.19%%，涨幅较大。，涨幅较大。20212021年年44月月2222日，公司股票收盘价日，公司股票收盘价47.7047.70元元//股，动股，动态市盈率为态市盈率为53.8153.81、市净率为、市净率为8.098.09，敬请广大投资者注意市场风险。，敬请广大投资者注意市场风险。
公司可比同行业上市公司
公司可比同行业上市公司44月月2222日日动态动态市盈率、市净率如下：市盈率、市净率如下：
序号
序号
证券
证券简称简称
动态市盈率
动态市盈率
市净率
市净率
1
1
迎驾贡酒
迎驾贡酒
53.81
53.81
8.0
8.099
2
2
伊力特
伊力特
46.70
46.70
4.37
4.37
3
3
金徽酒
金徽酒
47.21
47.21
7.53
7.53
4
4
今世缘
今世缘
43.80
43.80
8.30
8.30
5
5
口子窖
口子窖
33.72
33.72
5.69
5.69
2
2、其他风险、其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
20220211年年44月月2323日日
[2021-01-27] (603198)迎驾贡酒:2020年度业绩预告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-001
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为93,044.56万元到97,696.78万元，与上年同期相比，将增加0万元到4,652.22万元，同比增长0%到5%。
2．扣除非经常性损益事项后，公司预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,512.24万元到91,887.85万元，与上年同期相比，将增加 0万元到4,375.61万元，同比增长0%到5%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020 年1月1日至 2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为93,044.56万元到97,696.78万元，与上年同期相比，将增加0万元到4,652.22万元，同比增长0%到5%。
2．预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,512.24万元到91，887.85万元，与上年同期相比，将增加 0万元到4,375.61万元，同比增长0%到5%。
（三）本业绩预告所涉及的财务数据未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：93,044.56 万元。归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润：87,512.24 万元。
（二）每股收益：1.16 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
2020年度净利润增加的主要原因系公司产品结构优化，中高档白酒占比提高所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021年1月27日
[2020-11-13] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-026
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于 2020年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
? 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2020年11月10日、11月11日、11月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年11月13日
[2020-11-05] (603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-025
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于 2020年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
? 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2020年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年11月5日
[2020-10-31] (603198)迎驾贡酒:2020年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2020年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
渠道类型
本期销售收入
直销（含团购）
3,790.39
批发代理
77,209.36
（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
区域名称
本期销售收入
省内
45,216.30
省外
35,783.45
二、报告期经销商变动情况
产品档次
本期销售收入
主要代表品牌
中高档白酒
51,203.72
生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列
普通白酒
29,796.03
百年迎驾系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列
单位:个
区域名称
报告期末经销商数量
报告期内增加数量
报告期内减少数量
省内
626
50
16
省外
643
11
24
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年10月31日
[2020-10-31] (603198)迎驾贡酒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.66元
每股净资产: 5.8996元
加权平均净资产收益率: 11.02%
营业总收入: 22.30亿元
归属于母公司的净利润: 5.32亿元
[2020-09-16] (603198)迎驾贡酒:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-021
安徽迎驾贡酒股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
634,396,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
79.2995
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘振国先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
634,396,507
99.9999
100
0.0001
0
0.0000
2、 议案名称：关于独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
634,396,507
99.9999
100
0.0001
0
0.0000
3、 议案名称：关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
634,396,507
99.9999
100
0.0001
0
0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
634,387,214
99.9985
是
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
634,391,114
99.9991
是
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
634,386,714
99.9984
是
5、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决
是否当选
权的比例（%）
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
634,386,711
99.9984
是
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
634,391,611
99.9992
是
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
634,386,711
99.9984
是
6、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
634,383,111
99.9978
是
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
634,387,011
99.9984
是
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
634,386,711
99.9984
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
35,546,657
99.9997
100
0.0003
0
0.0000
2
关于独立董事年度津贴的议案
35,546,657
99.9997
100
0.0003
0
0.0000
4.00
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
35,537,364
99.9735
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
35,541,264
99.9845
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
35,536,864
99.9721
5.00
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
35,536,861
99.9721
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
35,541,761
99.9859
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
35,536,861
99.9721
6.00
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
35,533,261
99.9620
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
35,537,161
99.9730
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
35,536,861
99.9721
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、杨君
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年9月16日
[2020-09-16] (603198)迎驾贡酒:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年9月15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举程培华先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
程培华先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2020年9月16日
[2020-09-16] (603198)迎驾贡酒:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年9月15日在公司会议室召开，会议通知于2020年9月9日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，（其中以通讯表决方式出席3人），公司部分监事列席了会议。会议由董事倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举倪永培先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会：倪永培（主任）、许立新、杨照兵；
2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、刘振国；
3、审计委员会：许立新（主任）、刘振国、张丹丹；
4、薪酬与考核委员会：刘振国（主任）、倪永培、於恒强。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长倪永培先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘杨照兵先生任公司总经理，聘孙汪胜先生任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经公司总经理杨照兵先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘叶玉琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理，聘项兴本先生任公司总工程师，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述人员中倪永培先生、於恒强先生、许立新先生、刘振国先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生的简历详见2020年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-015），其他人员简历详见附件。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年9月16日
附件：公司所聘人员简历
巩德江，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理经济师。巩德江先生曾任霍山县防水材料厂销售科长，霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任，酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长，彩印分公司副总经理，酒业分公司、彩印分公司、容器分公司总经理，公司采购中心总监，安徽三阳光电有限公司总经理，安徽美佳总经理；2017年2月至2017年8月，任酒业分公司总经理，2017年8月至2020年4月，任彩印分公司总经理； 2020年4月至今，任安徽美佳总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。
沈守强，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。沈守强先生1987年7月至2000年7月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000年7月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长，迎驾酒业公司总经理助理、生产副总，彩印公司销售副总，安徽美佳印务公司销售副总，安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理，金冠容器分公司副总经理（主持工作），彩印分公司总经理，合肥美佳印务有限公司总经理；2017年8月至2020年4月，任酒业分公司总经理；2020年4月至今，任金冠容器分公司总经理；2017年9月至今，任公司副总经理。
广家权，男，1973年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级技师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员，酒业公司技术员；2003年12月至2011年9月，历任迎驾有限技术员、科技处副处长、处长、副总工程师；2011年9月至2017年2月，任公司技术中心主任；2014年9月至2017年9月，任公司董事、总工程师；2017年3月至2020年8月任曲酒分公司副总经理；2020年8月任公司石斛酒事业部总监。
项兴本，男，1965 年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员，安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司副总工程师。2003
年11月至2011 年9月，任迎驾有限副总工程师、总工程师；2011年9月至2014 年9 月任公司总工程师、曲酒分公司副总经理；2014年9月至2017年3月，任本公司曲酒分公司副总经理；2017年3月至2017年9月，任公司副总工程师、技术中心总监；2017年9月至今任公司总工程师、技术中心总监。
孙汪胜，男，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。孙汪胜先生先后担任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，公司证券投资部副部长、证券事务代表；现任公司董事会秘书、证券投资部长。
蔡雪梅，女，1980 年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。蔡雪梅女士2014年至2018年，在北京兴华会计师事务所任职；2018年进入迎驾，先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长，迎驾集团财务部副部长，公司财务部副部长；现任公司财务负责人。
[2020-09-05] (603198)迎驾贡酒:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月3日召开职工代表大会，会议选举黎绍堂先生和俞敬东先生担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。
公司第四届监事会由5名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2020年9月5日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
黎绍堂，男，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师，高级注册采购师。黎绍堂先生曾任佛子岭酒厂化验员、班长、车间副主任；酒业公司团委书记、法监处副处长。2003年12月至2011年9月，任迎驾有限供应处副处长、处长、总经理助理。2011年9月至今，任本公司总经理助理、采购中心总监。2017 年 9 月至今，任本公司监事。
俞敬东，男，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。俞敬东先生曾任霍山县佛子岭酒厂主办会计、安徽迎驾酒业股份有限公司财务处处长、安徽迎驾贡酒有限公司财务处处长、安徽迎驾集团股份有限公司审计部副部长、安徽野岭饮料食品有限公司财务处处长、安徽迎驾集团股份有限公司财务部部长、融资管理部部长，安徽溢彩玻璃器皿有限公司总经理助理兼财务负责人、酒业分公司总经理助理兼财务负责人，2019年3月任公司审计部部长。2017 年 9 月至今，任本公司监事。
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-019
安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日 14 点30 分
召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
√
2
关于独立董事年度津贴的议案
√
3
关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
√
累积投票议案
4.00
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
应选董事（6）人
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
√
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
√
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
√
5.00
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
应选独立董事（3）人
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
√
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
√
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
√
6.00
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
应选监事（3）人
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
√
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
√
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603198
迎驾贡酒
2020/9/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，公司根据股东大会出席人数安排会议场地。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年9月14日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2020年9月14日（星期一）8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部。
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：陈女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
第三届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划
2
关于独立董事年度津贴的议案
3
关于变更经营期限、经营范围暨修订《公司章程》的议案
序号
累积投票议案名称
投票数
4.00
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01
选举倪永培先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02
选举秦海先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03
选举张丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事
4.04
选举杨照兵先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05
选举叶玉琼先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06
选举倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01
选举於恒强先生为公司第四届董事会独立董事
5.02
选举许立新先生为公司第四届董事会独立董事
5.03
选举刘振国先生为公司第四届董事会独立董事
6.00
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01
选举程培华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02
选举舒启军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.03
选举郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-016
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年8月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司2020年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司2020年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。经公司第三届监事会提名，推选程培华先生、舒启军先生、郝万祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，非职工代表监事候选人简历见附件。
公司监事会对本次届满离任的监事杜军先生在担任公司第三届监事会监事
期间为公司做出的贡献表示感谢。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2020年8月29日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
程培华，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000年11月任安徽迎驾彩印包装有限公司副总经理；2004年4月任安徽美佳副总经理(主持工作)；2004年11月任公司彩印分公司总经理；2006年3月任安徽美佳总经理；2012年3月至今任迎驾集团副总裁、工会主席。2017年9月至今，任本公司监事会主席。
舒启军，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2006年10月进入迎驾，历任安徽美佳财务处长、酒业销售财务处长、安徽物宝光电有限公司财务处长、安徽野岭饮料有限公司财务处长、公司成本管控中心主任、公司财务部副部长、公司财务部部长、公司财务负责人；2020年4月至今，任迎驾集团财务部部长。
郝万祥，男，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA研究生学历，中国注册会计师、现任霍山县政协常委；历任：霍山县胡家河乡政府团委书记兼会计、霍山县磨子潭区会计、霍山县财政局粮食财务专管员、霍山县财政局下属原霍山县会计师事务所所长、国际项目“中荷扶贫项目”财务总监，2000年至今起担任安徽万成会计师事务所所长。2017年9月至今，任本公司监事。
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-015
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保证生产经营工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名（独立董事中包括一名会计专业人士）。
经第三届董事会提名委员会推荐，现提名倪永培先生、秦海先生、张丹丹女士、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名於恒强先生、许立新先生、刘振国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年，董事候选人简历见附件。
公司董事会对本次届满离任的董事潘剑先生在担任公司第三届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中，涉及独立董事候选人，已经上海证券交易所资格备案审查无异议。
4、审议通过了《关于独立董事年度津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第四届董事会独立董事津贴每人每年人民币8万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的差旅费，公司给予实报实销。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于变更经营期限、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更经营期限、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2020年9月15日以现场结合网络投票方式召开公司2020年第一次临时股东大会，授权公司证券投资部办理召开股东大会的具体事宜。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
倪永培，男，1952年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记；霍山县经济委员会主任、党委书记；酒业公司董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长兼总裁。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事长、总经理；2011年9月至今，任本公司董事长。
秦 海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任；酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理；野岭饮料副总经理。2009年9月至今，任迎驾集团董事。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事，销售公司总经理；2011年9月至2014年1月，任本公司董事、副总经理，销售公司总经理；2014年1月至2018年1月，任本公司总经理；2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼大别山野岭饮料股份有限公司总经理；2014年1月至今，任本公司董事。
张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长；2017年3月至今，任迎驾集团副总裁；2019年1月至今，任安徽迎驾投资管理有限公司总经理；2017年9月至今，任本公司董事。
杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工；销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任；销售公司西安办事处经理、安庆区域经理；销售公司业务部经理、拓展部经理；销售公司安徽大区经理、执行总经理；销售公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作），2016年3月至2018年1月，任销售公司总经理，2018年1月至今，任本公司总经理；2014年3月至今，任本公司董事。
叶玉琼，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任；酒业公司副总经理；野岭饮料副总经理。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限董事；2007年2月至2011年9月，任迎驾有限副总经理；2011年9月至今，任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理。
倪 杨，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员；安徽美佳供应处处长；公司采购中心总经理助理；2012年至2017年，任销售公司洞藏酒事业部总监；2017年至今，任安徽迎驾洞藏酒销售有限公司副总经理（主持工作）。
独立董事候选人简历：
於恒强，男，1964年11月生，中国国籍，无境永久外居留权，中共党员，研究生学历。安徽大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖大律师事务所律师，获2004年度“中国优秀仲裁员”称号。先后担任过安徽省军区，安徽省安全生产监督管理局、安徽物资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第43、40研究所、皖新传媒、安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。2017年9月至今，任本公司独立董事。
许立新，男，1966年8月生，中国国籍，无境永久外居留权，中共党员，研究生学历，1999年至今在中国科学技术大学任教，现任管理学院会计学副教授，硕士生导师。2017年9月至今，任本公司独立董事。
刘振国，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理，五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理（主管销售）。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长。2020年5月至今，任本公司独立董事。
[2020-08-29] (603198)迎驾贡酒:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 5.6509元
加权平均净资产收益率: 6.78%
营业总收入: 13.68亿元
归属于母公司的净利润: 3.33亿元
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担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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