603198迎驾贡酒最新消息公告-603198最新公司消息
≈≈迎驾贡酒603198≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)12月14日(603198)迎驾贡酒:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本80000万股为基数,每10股派7元 ;股权登记日:2021-
06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
机构调研:1)2020年11月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:96193.10万 同比增:80.84% 营业收入:31.80亿 同比增:42.62%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2000│ 0.7400│ 0.4600│ 1.1900│ 0.6600
每股净资产 │ 6.9301│ 6.4670│ 6.8892│ 6.4277│ 5.8996
每股资本公积金 │ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│ 1.6282
每股未分配利润 │ 3.8007│ 3.3376│ 3.7598│ 3.2982│ 2.7714
加权净资产收益率│ 17.6900│ 10.8800│ 6.9300│ 19.2800│ 11.0200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2024│ 0.7394│ 0.4615│ 1.1917│ 0.6649
每股净资产 │ 6.9301│ 6.4670│ 6.8892│ 6.4277│ 5.8996
每股资本公积金 │ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│ 1.6294│ 1.6282
每股未分配利润 │ 3.8007│ 3.3376│ 3.7598│ 3.2982│ 2.7714
摊薄净资产收益率│ 17.3507│ 11.4327│ 6.6991│ 18.5407│ 11.2702
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A 股简称:迎驾贡酒 代码:603198 │总股本(万):80000 │法人:倪永培
上市日期:2015-05-28 发行价:11.8│A 股 (万):80000 │总经理:杨照兵
主承销商:日信证券有限责任公司 │ │行业:酒、饮料和精制茶制造业
电话:0564-5231438;0564-5231473 董秘:孙汪胜│主营范围:白酒的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.2000│ 0.7400│ 0.4600
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2020年 │ 1.1900│ 0.6600│ 0.4200│ 0.2900
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2019年 │ 1.1600│ 0.7500│ 0.5600│ 0.4400
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2018年 │ 0.9700│ 0.6200│ 0.4800│ 0.4100
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2017年 │ 0.8300│ 0.5300│ 0.4100│ 0.4100
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[2021-12-14](603198)迎驾贡酒:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的证券公司等金融机构
委托理财金额：不超过人民币250,000万元，在上述额度内，资金可循环使用
委托理财产品名称：不超过一年的风险可控类理财产品
委托理财期限：2021年12月13日起至2022年年度业绩董事会召开之日止
履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。
2、公司财务、投资部门建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券投资部将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况
1、委托理财额度
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币 250,000 万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
2、委托理财资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
3、投资期限
授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日止，购买的理财产品期限不超过一年。
4、实施方式
授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及
子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。
5、风险控制分析
为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。
三、对公司影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：人民币元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 7,381,285,731.45 7,598,586,604.46
负债总额 2,219,633,365.08 2,033,616,655.60
资产净额 5,161,652,366.37 5,564,969,948.86
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流
728,759,147.74 663,575,881.82
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。截止 2021 年 9 月 30 日公司货币资金为 150,887,376.79 元，由于前
期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。
1、政策风险
宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。
4、信用风险
在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。
5、其他风险
战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。
五、决策程序的履行及独立董事意见
2021 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项均发表了明确同意意见。
独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提 下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资 金不超过人民币 250,000 万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责 办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投 资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日 止。
监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理 财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水 平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有 利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进 行委托理财。
六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理 财产品的情况
单位：人民币万元
序 实际投入 尚未收回
理财产品类型 实际收回本金 实际收益
号 金额 本金金额
1 银行理财产品 666,100.00 613,100.00 1,191.33 53,000.00
2 券商理财产品 137,067.10 129,400.24 3,877.41 83,166.86
3 信托理财产品 45,500.00 41,000.00 1,367.32 33,500.00
4 私募理财产品 - 4,000.00 128.67 -
合计 848,667.10 787,500.24 6,564.73 169,666.86
最近 12 个月内单日最高投入金额 199,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 38.71
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.86
目前已使用的理财额度 169,666.86
尚未使用的理财额度 80,333.14
总理财额度 250,000.00
注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
[2021-12-14](603198)迎驾贡酒:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 12
月 8 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 13 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事 5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-024）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](603198)迎驾贡酒:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、於恒强先生、许立新先生3 人因工作原因以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币250,000 万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年年度业绩董事会召开之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-02](603198)迎驾贡酒:股票交易异常波动公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-021
安徽迎驾贡酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）股票于
2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披
露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 28 日、10 月 29 日、11 月 1 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合
作、引入战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、二级市场风险
公司股票于 2021 年 10 月 28 日上涨 9.99%、10 月 29 日上涨 8.39%、11 月 1
日上涨 2.10%，涨幅较大。2021 年 11 月 1 日，公司股票收盘价 62.12 元/股，动
态市盈率为 38.75、市净率为 8.96，敬请广大投资者注意市场风险。
公司可比同行业上市公司 11 月 1 日动态市盈率、市净率如下：
序号 证券简称 动态市盈率 市净率
1 迎驾贡酒 38.75 8.96
2 五粮液 34.43 8.55
3 伊力特 32.46 3.20
4 今世缘 29.17 7.03
5 口子窖 24.33 4.86
2、其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-01]迎驾贡酒(603198):迎驾贡酒目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常
▇证券时报
迎驾贡酒(603198)发布异动公告，经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
[2021-10-28](603198)迎驾贡酒:迎驾贡酒:2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元币种：人民币
产品档次 本期销售收入 主要代表品牌
中高档白酒 73,719.65 生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎
驾银星系列
普通白酒 29,424.30 百年迎驾系列、迎驾古坊系列、迎
驾糟坊系列
注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
渠道类型 本期销售收入
直销（含团购） 5,790.04
批发代理 97,353.91
（三）产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
区域名称 本期销售收入
省内 61,377.62
省外 41,766.33
二、报告期经销商变动情况
单位:个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
省内 643 13 10
省外 634 4 2
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](603198)迎驾贡酒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2元
每股净资产: 6.9301元
加权平均净资产收益率: 17.69%
营业总收入: 31.80亿元
归属于母公司的净利润: 9.62亿元
[2021-10-27]迎驾贡酒(603198):迎驾贡酒第三季度净利同比增86% 招商中证白酒大幅增持
▇证券时报
迎驾贡酒(603198)10月27日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入10.95亿元，同比增长27%;净利润3.7亿元，同比增长86.23%。截至三季度末，侯昊管理的招商中证白酒对公司的持股比例由二季度末的2.03%提升至4.03%。
[2021-08-25](603198)迎驾贡酒:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-016
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议。会议应到监事 5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-25](603198)迎驾贡酒:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2021-015
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第四次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年半
年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
本议案已获得全体独立董事的事前认可，关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。本次关联交易以评估价值为转让价格，关联方没有受到任何形式的差别对待，没有利益输送，没有损害公司、非关联股
东、特别是中小股东的利益。我们一致同意安徽迎驾酒业销售有限公司购买大别山野岭饮料股份有限公司位于安徽省霍山县佛子岭镇迎白路南侧的土地、厂房等不动产。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
一、企业基本情况介绍
公司坐落于中西部第一个国家级生态县、首批国家级生态保护与建设示范区、“中国好水”优秀水源地、中国天然氧吧、中国竹子之乡——安徽省霍山县。迎驾品牌源自公元前106年，汉武帝南巡至今霍山一带，官民到城西槽坊村附近的水陆码头（今迎驾厂社区）恭迎圣驾，选一民间绝色美女捧美酒敬献武帝，武帝饮后大悦，“迎驾贡酒”和“迎驾”品牌由此得名，传承至今已2100多年。
公司渊源企业为始建于1955年的霍山县佛子岭酒厂，经过几十年的发展，现已发展成为拥有员工六千余名，集白酒生产销售、玻璃器皿、印务包装、物流等为一体，跨地区、跨行业多元化发展的大型民营股份制企业。
2020年前三季度公司实现营业收入22.30亿元，同比下降15.82%，实现归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，同比下降11.41%；第三季度实现营业收入8.62亿元，同比增长12.40%，实现归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长27.80%；产品分档次情况：第三季度中高档白酒5.12亿元，同比增长23%；普通白酒2.98亿元，同比增长8%；产品分区域情况：第三季度省内、省外分别同比增长17.6%、16.3%。
二、交流环节
1、问：三季度增速较快的原因？
答：产品结构持续优化，中高档白酒占比不断提升，省内省外市场布局扎实稳健。
2、问：未来3-5年生态洞藏系列白酒发展目标及实施途径？
答：公司实行产品升级战略，主推生态洞藏系列白酒，实现产品换挡升级，在市场营销方面，聚焦生态洞藏，加速双核建设；在品牌建设方面，从企业文化、产品定位、营销策略、市场推广等多维度讲好品牌故事，推广世界美酒特色产区——中国生态白酒之乡；在生产制造方面，提升优质酒率，加大优质曲酒储存，加强生态酿酒工艺研究和总结。经过3-5年的时间把生态洞藏系列白酒的占比提升至50%以上。
3、问：如何看省内竞争格局，公司与兄弟酒企相比优势在哪里？
答：徽酒市场竞争越来越激烈，份额向着四家上市白酒企业集中。近年来，白酒消费者“少喝酒、喝好酒”的观念持续加深；今年，新冠疫情的突袭将人们的健康消费理念和品质追求推上一个新的高度，标志着产业已经形成向一线品牌、区域强势品牌以及符合生态健康消费趋势的品牌集中，向优势产区集中，向品质集中的发展趋势。公司坚持生态酿造，立足 “生态产区——构筑酿酒环境前提、生态剐水——打造酿酒水源基地、生态酿艺——创新酿酒技术体系、生态循环——突显酒企社会责任、生态洞藏——锤炼迎驾酒体风格、生态消费——倡导国人健康生活” 六位一体的全生态酿造体系，打造生态圈，构建起生态白酒壁垒，实现生态白酒品质化、品类化、品牌化。
4、问：生态洞藏系列的高增长是来自原有产品升级还是抢占兄弟酒企的市场份额所贡献的？
答：包括但不限于以上原因。从我们的迎驾金星银星系列产品来看，还保持着增长，这可以看出主要原因是消费升级带来的百元以上市场的消费扩容。当然不排除在局部市场来自原有产品升级或抢占其他市场份额。
5、问：对于一线销售人员的考核模式，会不会有股权激励计划？
答：以目标为导向，过程和结果双重考核机制，以考核促进保障各项工作一年上一个新台阶。公司暂无股权方面的激励计划，如果有会在上交所网站和法定信息披露媒体上披露。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.98 成交量:5811.19万股 成交金额:348721.60万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜47718.10 ｜-- ｜
｜申港证券股份有限公司深圳分公司 ｜22450.85 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜7214.96 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜6797.57 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6724.57 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司合肥庐州大道证券营｜-- ｜30364.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申港证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜23816.88 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜21722.26 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜4637.21 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜3711.61 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-03｜13.89 ｜144.00 ｜2000.16 ｜中国银河证券股｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司上海黄浦｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜太阳宫证券营业｜区福州路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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