603002什么时候复牌？-宏昌电子停牌最新消息
≈≈宏昌电子603002≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (603002)宏昌电子:2021年年度业绩预增公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2022-001
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 36,369 万
元到 38,619 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 13,963 万元到
16,212 万元，同比增长 62%到 72%。
2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人
民币 35,930 万元到 38,152 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
21,256 万元到 23,478 万元，同比增长 145%到 160%。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 36,369 万元到 38,619 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
13,963 万元到 16,212 万元，同比增长 62%到 72%。
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民
币 35,930 万元到 38,152 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 21,256
万元到 23,478 万元，同比增长 145%到 160%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2020 年度）
1、归属于上市公司股东的净利润：224,061,830.36 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：146,737,074.94 元。
2、实现每股收益：0.25 元
三、本期业绩预增的主要原因
公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加主要为：
1、主营业务影响
2021 年度公司不断优化各方管理，积极做好疫情防控，做好安全生产，得益于国内整体疫情防控较好，下游需求畅旺，公司努力降低产品成本，产品毛利及毛利率同比去年同期有显著增加。
2、非经营性损益的影响
2021 年度非经常性损益主要为取得政府补贴、银行理财产品收益等项目，对公司 2021 年度净利润预增无重大影响。
3、会计处理影响
会计处理对本次业绩预增无重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-31] (603002)宏昌电子:关于全资子公司取得土地使用权暨对外投资进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-075
宏昌电子材料股份有限公司关于
全资子公司取得土地使用权暨对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2021 年 5 月 13 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏
昌电子”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》。为谋求长远发展，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，投资“珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠
海宏昌”）二期年产液态环氧树脂 14 万吨”新建项目（详情请见公司 2021 年 5
月 15 日于上交所网站披露 2021-038 号公告）。
2021 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于
向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》。为满足珠海宏昌营运、建设所需，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资本 4,242 万美元。增资实施后，珠
海宏昌注册资本由 4,348 万美元增加至 8,590 万美元（详情请见公司 2021 年 6
月 25 日于上交所网站披露 2021-043 号公告）。
2021 年 8 月 18 日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目
投资协议书》（详情请见公司 2021 年 8 月 20 日于上交所网站披露 2021-057 号
公告）。
二、对外投进展情况
2021 年 12 月 29 日，公司全资子公司珠海宏昌与珠海市自然资源局签署《国
有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
出让人：珠海市自然资源局
受让人：珠海宏昌电子材料有限公司
1、宗地编号：GL-2021-0005；
2、宗地面积：66026.22 平方米；
3、宗地位置：坐落于珠海市金湾区南水镇平湾五路西南侧规划路北侧；
4、宗地用途：三类工业用地，建设功能以化学原料及化学制品制造业（ 其他专用化学产品制造）项目为主；
5、容积率：不高于 1.80, 不低于 0.60；
6、绿地率：不高于 20%；
7、出让年限：50 年；
8、国有建设用地使用权出让价款：人民币 33,145,163 元。
珠海宏昌本次取得土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
本次取得土地为“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂 14 万吨”新建项目的建设用地，本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金。本次土地取得不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本项目后续如果成功实施，能进一步扩大公司环氧树脂的生产规模，提升公司环氧树脂产品的综合竞争力，符合公司主营业务发展战略，对公司后续发展产生积极影响。
四、风险提示
（一）本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司还需办理相应权属证书等相关工作，相关事项尚存在一定的不确定性。
（二）本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。
（三）本项目尚需通过环评、安评、能评等审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性。本项目土地开工建设还应取得政府部门工程规划、施工许可等审批手续，相关事项存在一定的不确定性。
（四）本项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，或建设资金筹措不到位等，将导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (603002)宏昌电子:关于全资子公司注册资本工商变更登记完成公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-074
宏昌电子材料股份有限公司
关于全资子公司注册资本工商变更登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 15 日召
开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）注入资金人民币 10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补
充标的公司流动资金”的实施。具体内容请见 2021 年 12 月 17 日公司于上交所
网站披露《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的公告》（2021-071 号）。
近日，无锡宏仁办理完成注册资本的工商变更登记及章程备案手续，并取得无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913202147382875036），具体信息如下：
无锡宏仁注册资本变更
注册资本变更前：人民币 39,800 万元;
注册资本变更后：人民币 49,800 万元;
本次变更仅涉及注册资本，其他事项未发生变化。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (603002)宏昌电子:关于公司广州厂土地收储进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-073
宏昌电子材料股份有限公司
关于公司广州厂土地收储进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券
交易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过上
述《关于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》。（详情请见公司 2021 年 8 月 5 日
于上交所网站披露 2021-050 号公告）。
2021 年 9 月 24 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司完成签署《国
有土地使用权收储补偿协议补充协议》<穗开土发储合同〔2021〕717 号（征 122
号）>（详情请见公司 2021 年 9 月 25 日于上交所网站披露 2021-063 号公告）。
2021 年 12 月 3 日，公司收到广州市生态环境局《关于宏昌电子材料股份有
限公司地块土壤污染状况调查和风险评估报告评审意见的函》。公司依照广州市生态环境局评审意见及《国有土地使用权收储补偿协议》相关规定，进行土壤污
染修复或风险管控等工作（详情请见公司 2021 年 12 月 7 日于上交所网站披露
2021-068 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 12 月 22 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 180,651,365.62 元（大写：人民币壹亿捌仟零陆拾伍万壹仟叁佰陆拾伍元陆角贰分），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.2 条所约定的第二笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 30%，即 602,171,218.75元×30%= 180,651,365.62 元。
公司目前已累计收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本次土地补偿款 421,519,853.12 元。
公司目前按相关要求进行土壤修复或风险管控等工作，尚未向广州开发区土地开发储备交易中心完成土地移交手续。公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。
三、土地收储所获补偿款的会计处理及对公司的影响
土地收储作为处置非流动资产处理。根据《企业会计准则第 6 号――无形资产》及《企业会计准则第 4 号――固定资产》，在签订《土地移交确认书》前，按照《国有土地使用权收储补偿协议》收取的土地补偿进度款确认为其他应付款，在签订《土地移交确认书》后，相关土地及资产的主要风险及报酬已转移至广州开发区土地开发储备交易中心，土地收储所获补偿款扣减归属于土地移交过程的职工安置、停工损失、设备搬迁工作、建筑物拆除和垃圾清理等土地收储成本后转入资产处置收益计入当期损益，并作为非经常性损益列报。
公司收到上述补偿款确认为其他应付款，不影响当期损益。会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
四、风险提示
本次收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-071
宏昌电子材料股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科
技有限公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召
开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,000.00 万元对全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）增资。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]2625 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股） 32,786,885股，募集资金总额为人民币 119,999,999.10 元，扣除发行费用人民币11,351,685.74 元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币 108,648,313.36元。以上事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（天职业字[2020]41684 号）验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次增资的基本情况
根据《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途：
序号 项目名称 金额（万元）
1 补充标的公司流动资金 10,000.00
2 支付本次交易相关费用 2,000.00
合计 12,000.00
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式向无锡宏仁注入资金人民币 10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
三、本次增资对象基本情况
公司名称：无锡宏仁电子材料科技有限公司
统一社会信用代码：913202147382875036
法定代表人：方廷亮
成立时间：2002 年 6 月 28 日
注册资本：39,800 万元人民币
注册地址：无锡市新吴区锡钦路 26 号
经营范围：从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产；从事上述产品的批发及进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）；并提供上述产品的研发、技术服务（以上不含国家限制、禁止类项目，
如需许可证的凭有效许可证明经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前，公司持有无锡宏仁 100%股权；本次增资完成后，公司将继续持有无锡宏仁 100%股权。
无锡宏仁最近一年的主要财务指标情况如下：
单位：元
项目 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
总资产 949,216,842.35
总负债 392,365,569.58
净资产 556,851,272.77
营业收入 806,476,750.92
利润总额 91,723,823.72
净利润 80,538,656.55
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司发行股票取得的募集配套资金。本次以募集资金对子公司进行增资将用于经审议的募集资金用途，符合《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和相关法律法规的要求。
本次募集资金投入符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
五、本次增资的后续管理
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、本次增资事项履行的内部决策程序及专项意见说明
（一）审批程序
2021 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项是基于本次募集资金使用计划实施的具体需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资，有利于稳步推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长期规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东吴证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用募集资金向子公司增资已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
2、公司上述增资事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。因此，独立财务顾问对公司使用募集资金对子公司增资事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-072
宏昌电子材料股份有限公司
关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金（即“2020 年度重组配套募集资金”，以下简称“本次交易”） 之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87元（扣除人民币 10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月30 日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]2625 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,786,885 股，募集资金总额为人民币 119,999,999.10 元，扣除发行费用 11,351,685.74 元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币 108,648,313.36 元。以上事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（天职业字[2020]41684号）验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用
1、根据《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途：
序号 项目名称 金额（万元）
1 补充标的公司流动资金 10,000.00
2 支付本次交易相关费用 2,000.00
合计 12,000.00
2、截至 2021 年 11 月 30 日，公司本次交易的募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 119,999,999.10
减：支付本次交易相关费用 11,351,685.74
加：银行利息 1,284,769.51
募集资金余额[注] 109,933,082.87
注：其中 10,000.00 万元将用于公司向无锡宏仁增资，公司将在向无锡宏仁注入增资款后再将剩余募集资金永久补充流动资金。
3、截至 2021 年 11 月 30 日，公司本次交易募集资金专户存储情况：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
交通银行股份有限公司广 441162518013000780735 活期 109,933,082.87
州白云支行
三、关于剩余募集资金用于永久补充流动资金的计划
截至 2021 年 11 月 30 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金余额为人
民币 109,933,082.87 元，扣除人民币 10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后剩余人民币 9,933,082.87 元，剩余的主要原因是实际支付的中介机构费用少于预测、以及银行利息。
鉴于募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将剩余募集资金总额人民币9,933,082.87 元（扣除人民币 10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
四、相关内部决策程序及专项意见说明
（一）审批程序
2021 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，我们同意公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充公司流动资金。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东吴证券股份有限公司认为：
公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定等相关规定。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，故无需股东大会进行审议。东吴证券股份有限公司对公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-070
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，于 2021年 12 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，同意公司本次以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司注入资金人民币10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司 2020 年度发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87 元（扣除人民币10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月 30 日，具体补
充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-069
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 12 月
10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 15 日以通讯会议方式在公
司会议室召开第五届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，同意公司本次以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司注入资金人民币10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的公告》。
二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司 2020 年度发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87 元（扣除人民币10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月 30 日，具体补
充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-070
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，于 2021年 12 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，同意公司本次以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司注入资金人民币10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司 2020 年度发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87 元（扣除人民币10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月 30 日，具体补
充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-07] (603002)宏昌电子:关于公司广州厂土地收储进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-068
宏昌电子材料股份有限公司
关于公司广州厂土地收储进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券
交易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过上
述《关于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》。（详情请见公司 2021 年 8 月 5 日
于上交所网站披露 2021-050 号公告）。
2021 年 9 月 24 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司完成签署《国
有土地使用权收储补偿协议补充协议》<穗开土发储合同〔2021〕717 号（征 122
号）>（详情请见公司 2021 年 9 月 25 日于上交所网站披露 2021-063 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 12 月 3 日，公司收到广州市生态环境局《关于宏昌电子材料股份有
限公司地块土壤污染状况调查和风险评估报告评审意见的函》，函件主要内容如下：
“宏昌电子材料股份有限公司：
《宏昌电子材料股份有限公司地块土壤污染状况初步调查报告》、《宏昌电子材料股份有限公司地块土壤污染状况详细调查报告》、《宏昌电子材料股份有限公司地块土壤污染风险评估报告》及相关资料收悉（以下简称《报告》）。该地块位于广州市黄埔区云埔一路一号之二，总面积 60787 平方米，土壤污染物含量超过第二类用地的土壤污染风险管控筛选值，地下水污染物含量超过相应风险管控筛选值，经风险评估，地块土壤污染风险不可接受，地下水污染风险可接受，需开展土壤污染修复或风险管控工作。专案审查认为，《报告》结论总体可信，可作为该地块土壤污染修复或风险管控工作的依据。
经会同市规划和自然资源局组织评审，现原则同意《报告》结论。请按照《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定进行土壤污染修复或风险管控，并将修复或风险管控报告报生态环境主管部门备案。”
公司将依照上述广州市生态环境局评审意见，及《国有土地使用权收储补偿协议》相关规定，进行土壤污染修复或风险管控等工作。目前公司尚未向广州开发区土地开发储备交易中心完成土地移交手续。公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。
三、风险提示
本次收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-02] (603002)宏昌电子:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-067
宏昌电子材料股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，
上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容请见 2021 年 4 月
22 日、2021 年 5 月 13 日公司于上交所网站披露《关于续聘 2021 年度会计师事
务所的公告》（公告编号 2021-026 号）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-036 号）。
一、签字注册会计师变更情况
近日,公司接到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字会计师变更的说明》。天职国际作为公司 2021 年度审计机构，原委派覃继伟、杨勇、陈廷洪为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因天职国际覃继伟工作安排调整，不再担任公司 2021 年度审计项目签字会计师，现指派颜艳飞作为签字注册会计师，负责公司 2021 年年度财务报表审计，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为颜艳飞、杨勇、陈廷洪。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1、基本情况
项目合伙人及签字注册会计师：颜艳飞，2001 年成为注册会计师，2006 年
开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。
2、诚信记录及独立性
颜艳飞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年
度财务报告审计工作产生影响。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-28] (603002)宏昌电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 2.2212元
加权平均净资产收益率: 14.22%
营业总收入: 33.08亿元
归属于母公司的净利润: 3.02亿元
[2021-10-13] (603002)宏昌电子:2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-065
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2020年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业合并，追溯重述上年同期报表数据。
2、经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期（重述前）相比，增加 22,005 万元-22,608 万元，同比增加 280%-288%；与上年同期（重述后）相比，增加 16,325 万元-16,928 万元，同 比增加 121%-125%。
3、预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同比增加 286%-294%；与上年同期（重述后）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同 比增加 286%-294%。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 22,005 万元-22,608 万元，同比增加
280%-288%；与上年同期（重述后）相比，增加 16,325 万元-16,928 万元，同比增加 121%-125%。
预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润与上年同期（重述前）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同比增加
286%-294%；与上年同期（重述后）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同比增加 286%-294%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2020 年 1-9 月）
公司 2020 年底完成重大资产重组，取得无锡宏仁电子材料科技有限公司
100%股权，根据同一控制下企业合并原则，对 2020 年前三季度报表数据进行追溯调整。
1、归属于上市公司股东的净利润：重述前7,858万元，重述后13,539万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前7,638万元，重述后7,638万元。
2、每股收益：重述前 0.13 元，重述后 0.15 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加主要
为：
1、主营业务的影响
2021 年 1-9 月公司不断优化各方管理，积极做好疫情防控，做好安全生产，
得益于国内整体疫情防控较好，下游需求畅旺，公司努力降低产品成本，产品毛利及毛利率同比去年同期增加。
2、非经营性损益的影响
2021 年 1-9 月非经常性损益主要为取得政府补贴、银行理财产品收益等项
目，对公司 2021 年 1-9 月净利润预增无重大影响。
3、会计处理的影响
2020 年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业合并，追溯重述上年同期报表数据。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-30] (603002)宏昌电子:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-064
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3
号楼 212 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,213,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、
江胜宗、刘焕章、林仁宗、独立董事何贤波现场出席会议；董事李金发、林
材波、独立董事何志儒、黄颖聪以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席，其中任建军现场
出席会议；龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书陈义华出席会议；财务负责人萧志仁列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
类型 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,446,006 83.4992 878,600 16.5008 0 0
2、 议案名称：公司章程修订（第十次修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A 股 593,334,996 99.8521 878,600 0.1479 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 增 加
2021 年 度
1 日常关联交 1,175,806 57.2333 878,600 42.7667 0 0
易预计额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 2 个议案均获得出席会议有表决权的股东及股东代表所持
表决权总数的二分之一以上同意。其中议案 2 为特别决议议案，获得出席会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意，同意公司将股份
总数由 914,471,311 股变更为 903,875,195 股，注册资本由 914,471,311 元变更
为 903,875,195 元，同时对现行《公司章程》的注册资本、股份总数相关条款进行修订。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程益群、高毛英
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-25] (603002)宏昌电子:关于广州厂土地收储补充协议完成签署暨进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-063
宏昌电子材料股份有限公司
关于广州厂土地收储补充协议完成签署暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券交
易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
上述《关于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》。（详情请见公司 2021 年 8 月 5 日
于上交所网站披露 2021-050 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 9 月 24 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司完成签署《国
有土地使用权收储补偿协议补充协议》<穗开土发储合同〔2021〕717 号（征 122
号）>（补充协议内容可见公司 2021 年 8 月 5 日于上交所网站披露 2021-050 号
公告）。
三、风险提示
土地收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-23] (603002)宏昌电子:股票交易异常波动公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-062
宏昌电子材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在
2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 17 日、2021 年 9 月 22 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除了已经披露的事项，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 17 日、2021 年 9 月 22 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一） 生产经营情况
公司目前生产经营情况正常，近期公司内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二） 重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面询证，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的引起股票交易异常波动的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，近期未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，敬请广大投
资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-14] (603002)宏昌电子:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-059
宏昌电子材料股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关
联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股
东的利益
一、日常关联交易基本情况
1、2021 年度日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，该事项以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意
见。详情请见 2021 年 4 月 22 日公司于上交所网站披露的《第五届董事会第九次
会议决议公告》（公告编号：2021-022）、《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-027）
2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》。
关联股东 Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公
司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED
回避表决。详情请见公司 2021 年 5 月 13 日于上交所网站披露的《2020 年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2021-036）。
2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
根据公司实际业务需要，公司于2021年9月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，该事项以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本次增加日常关联交易预计额度尚需提交股东大会批准，关联股东EpoxyBase Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED将在股东大会上对该事项回避表决。
3、本次日常关联交易预计额度增加情况
本次拟增加关联交易额度人民币 92,859,687.56 元，具体情况如下：
单位：人民币元
关联 2021 年初至 8 月 2021 年度预计发生额
交易 关联方名称 品名 底已发生的金额 调整额 调整原因
类别 本次调整前 本次调整后
1.境内 BPA 供应紧张，增
丙二酚 347,552,476.95 587,787,610.62 678,994,200.83 91,206,590.21 加境外预计进口量；
（BPA） 2.另由于 BPA 价格上涨，
南亚塑胶工 预计金额相应调整。
向关 业股份有限 由于国内 TBBA 供应紧张，
联方 公司 溴化型环 导致 TBBA 下游产品 400
采购 氧树脂 - - 1,592,920.35 1,592,920.35 产量不足，取得授权，增
商品 （400） 加采购货源，便于灵活采
购。
无锡宏义高 产品出货量增加，包装材
分子材料科 包装材料 45,132.74 60,177.00 120,354.00 60,177.00 料用量上升，预计金额相
技有限公司 应调整。
合计 347,597,609.69 587,847,787.62 680,707,475.18 92,859,687.56
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
1.1 南亚塑胶工业股份有限公司（以下简称“南亚塑胶”）
企业类型：股份有限公司（境外企业/台湾上市公司）
法定代表人：吴嘉昭
实收资本：新台币 7,930,822 万元
住址：高雄市仁武区水管路 101 号
经营范围：可塑剂、丙二酚等化工原料的生产、销售等
截至 2021 年 6 月 30 日的主要财务数据：总资产新台币 63,101,609 万元、
净资产新台币 37,877,401 万元、营业收入新台币 19,369,867 万元、净利润新台币 4,197,685 万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。
1.2 无锡宏义高分子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏义”）
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：黄涣文
注册资本：6,000 万美元
住址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 58 号
经营范围：研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 6 月 30 日的主要财务数据：总资产人民币 903,116,382.96 元、
净资产人民币 412,842,918.26 元、营业收入人民币 465,488,678.33 元、净利润人民币 5,211,879.56 元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
无锡宏义因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
本公司实际控制人之一王文洋先生之胞姐担任南亚塑胶董事而构成关联关
系。
3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料
采购关联交易为公司正常生产经营行为，为采购公司生产原材料。定价政策:以市场价格作为定价依据。
2、无锡宏仁向无锡宏义采购原物料
无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料。定价政策:以市场价格作为定价依据，无锡宏仁采购价格与无锡宏义向第三方销售价格不存在重大差异。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料
南亚塑胶生产的丙二酚（BPA）、溴化型环氧树脂（400）货源稳定，质量较好，其产品质量、生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划，符合公司生产高端环氧树脂的需要；取得交易授权，保持交易的灵活性。
2、无锡宏仁向无锡宏义采购原物料
无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料，主要系无锡宏仁部分客户对包装材料的要求。
上述交易均为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-060
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 9 月 8
日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日以通讯会议方式在公司会
议室召开第五届董事会第十七次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
同意公司 2021 年度向关联方南亚塑胶工业股份有限公司采购生产原材料丙二酚（BPA）交易金额增加 91,206,590.21 元，调整前 587,787,610.62 元，调整后 678,994,200.83 元；采购溴化型环氧树脂（400）新增交易金额 1,592,920.35元。
同意公司 2021 年度向关联方无锡宏义高分子材料科技有限公司采购包装材
料交易金额增加 60,177 元，调整前 60,177 元，调整后 120,354 元。
本议案需提交股东大会审议。
议案表权情况：关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，本议案有效表
权票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2021 年 9 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司关于 2021 年第二次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (603002)宏昌电子:关于召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-061
宏昌电子材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案 √
2 公司章程修订（第十次修订）的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 相关内容分别于 2021 年 9 月 14 日、2021 年 8 月 18 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：Epoxy Base Investment Holding Limited、
广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603002 宏昌电子 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）拟出席会议的股东或股东代表请于 2021 年 9 月 27 日下午 16:00 前将有关
证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。
（4）登记时间：
2021 年 9 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
（5）登记地点：
广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系电话：020－82266156 转 4212、4211
4、联系传真：020－82266645
5、联系人：李俊妮 陈义华
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宏昌电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预
计额度的议案
2 公司章程修订（第十次修订）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-058
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 8 月 25
日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 30 日以通讯会议方式在公司会
议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于申请平安银行综合授信额度的议案》。
同意公司向平安银行广州分行申请人民币三亿元综合授信额度，授信品种包括银行承兑汇票及项下贴现、国内信用证、商票保贴、商票贴现等。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-20] (603002)宏昌电子:签署完成《项目投资协议书》暨对外投资进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-057
宏昌电子材料股份有限公司
签署完成《项目投资协议书》暨对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2021 年 5 月 13 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》。
为谋求长远发展，公司拟与珠海经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，投资“珠海宏昌电子材料有限公司二期年产液态环氧树脂 14 万吨”新建项目，项目投资金额约 6 亿元人民币，其中固定资产投资 5.6 亿元人民币。
具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日于上海证券交易所网站披露的《关于拟
与珠海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的公告》（公告编号：2021-038）。
2021 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》。
为满足珠海宏昌营运、建设所需，公司向子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）增加注册资本 4,242 万美元，增资实施后，珠海宏昌
注册资本由 4,348 万美元增加至 8,590 万美元，其中公司认缴 6,328.20 万美元，
持股比例为 73.67%，公司香港子公司宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.)
ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）认缴 2,261.80 万美元，持股比例为 26.33%。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站披露的《向子
公司珠海宏昌电子材料有限公司增资公告》（公告编号：021-043）。
二、对外投资进展情况
2021 年 8 月 18 日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目
投资协议书》。
三、对外投资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（招商引资方）：珠海经济技术开发区管理委员会
负责人：赵伟媛
地 址：珠海经济技术开发区高栏港大厦
乙方（投资企业）：宏昌电子材料股份有限公司
法定代表人：林瑞荣
地 址：广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房(部位：3 栋 212 房)
（二）协议主要条款
第一章 项目投资概述
第一条【投资方简介】
宏昌电子材料股份有限公司注册资金 91,447.1311 万元，法人代表林瑞荣，主要产品为电子级环氧树脂，为中国最早有能力生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商之一，公司的高端电子级环氧树脂可完全替代进口电子级环氧树脂，填补中国在高端电子级环氧树脂的空白，为国内使用电子级环氧树脂的企业提供优
质、稳定的产品以及全面的技术服务。在 2012 年 5 月 18 日，于上海证券交易所
挂牌上市，股票简称：宏昌电子，股票代码：603002
第二条【项目简介】
为谋求长远发展，乙方将增加投资约 6 亿元人民币，其中固定资产投资 5.6
亿元人民币，建设珠海宏昌电子材料有限公司二期项目，全部投产后可实现年产
值超 22 亿元，年税收约 5,000 万元，乙方承诺本项目投产后每年研发投入占主营业务收入比不低于 3%，有关建设计划如下。
1、拟建规模：年产液态环氧树脂 14 万吨
2、建设内容：制程区(生产车间)、公用厂房、储罐区、甲类仓库、丙类仓库、盐水区
第三条【项目优势】 乙方承诺本次投资项目符合国家产业政策及珠海经济
技术开发区产业发展定位和规划，产品及建设计划经调研具有良好的市场销路和广阔的市场前景，项目所采用技术工艺先进，工艺流程和操作参数进行了必要的优化，可有效实现节能减排的目的，项目实施后能够为企业带来较好的经济收益，获取良好的投资回报，增加地方税收和促进当地就业。
第四条【投资进度】 乙方预计按照以下投资进度表完成本次投资项目有关
投资计划，如投资进度发生变化，乙方应及时以书面方式通知甲方，与甲方协商变更：
资金单位：亿元人民币
土地 建设投资
投资额
时间 投入 其它
设备购置费 主要材料费 施工工程费 合计
资金
第一年 0.32 0.25 0.20 0.06 0.06 0.89
第二年 1.02 0.50 0.24 0.13 1.89
第三年 1.39 0.69 0.17 0.08 2.33
第四年 0.48 0.29 0.07 0.05 0.89
合计 0.32 3.14 1.68 0.54 0.32 6.00
第二章 承诺及声明
第五条【可行性调研】 乙方就本次投资项目已进行了详尽的市场调查和风
险评估，充分的论证和可行性研究，确保该项目的投资及进度均具有切实可操作性。
第六条【乙方承诺】 乙方承诺自身具有充分资金实力和良好的社会信用，
本次投资项目具有良好的前景，具有较高的科技含量和技术水平，乙方严格按照计划投资的总额及资金投入进度进行投资建设。
第七条【项目公司责任承担】乙方项目公司将负责具体投资、建设、运营本次投资项目有关投资事项并与乙方共同承担本协议项下乙方的义务和责任。
第三章 甲方的权利及义务
第八条【土地使用权出让】 根据国家、广东省、珠海市相关规定及本次投
资项目有关建设计划，甲方拟将辖区内高栏港经济区新材料产业园约 66,000（大写： 陆万陆仟 ）平方米（以实际红线图为准，以下简称本宗地块）的国有建设用地的土地使用权按国家规定挂牌出让价公开挂牌转让。项目公司须按照自然资源部门关于《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》的要求参与竞购，获得宗地仅限于本协议项下建设项目使用。
第九条【甲方协助】
（1）协助乙方办理项目立项、可行性研究和环评、安评、能评等审批手续。
（2）协助乙方办理工商、税务登记、工程报建、土地使用、消防审批等与项目建设相关的手续。
（3）协助乙方处理和解决好筹建和生产过程中涉及当地相关部门管理事务的沟通协调工作。
第十条【甲方协调】
乙方依土地招、拍、挂程序竞得出让宗地后，甲方协助完成土地的“七通一平”（通水、通电、通路、通邮、通讯、通排污、通天燃气、平整土地）。在项目正式投产前提供常规用电(包括临时用电)、常规用水(包括临时用水)、供蒸汽、
供氮气、道路、基础性公共设施到距离该项目用地红线边 50 米范围内，平整土地至黄海高程 3.4（±0.2）米。
第十一条【甲方要求整改、中止履行权利】 在协议履行过程中，乙方存在可能违反本协议第一章、第二章、第四章、第五章或其他影响协议履行行为的，甲方有权中止合同并要求乙方按要求限期进行整改，在乙方整改完成后，继续履行合同；限期内仍无法完成整改，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任。
第四章 乙方的权利及义务
第十二条【成立项目公司】 乙方在珠海经济技术开发区注册独立法人的项目公司从事本项目的建设与生产，并依据本协议的约定及法律的规定开展经营活动，依法在珠海经济技术开发区缴纳税费。
第十三条【竞投土地】 乙方须按照相关的法律规定，及时参与竞投投资项目拟使用土地的国有建设用地土地使用权，完成土地“招标、拍卖、挂牌”相关出让手续并及时付清全部地价款及相关税费。
第十四条【投资进度】 乙方在签订本协议时应向甲方提交投资进度表等附件，并严格按照投资进度完成本次投资项目的既定投资计划。
第十五条【项目要求】
1、开工及投产时间：乙方承诺在土地交付之日起 1 年内依法取得施工许可证并动工建设，自约定开工截止之日起 2 年内所有建筑物竣工，自项目约定竣工截止之日起 6 个月内投产；项目建设容积率应达到 0.6 以上（以规划部门所批复规划设计条件为准，因生产工艺特殊要求国家另有规定的行业除外）。
2、乙方保证本次投资项目按照国家产业政策和国家环保要求，按照安全及消防等相关规定，做好消防、环保及安全评估等工作；
3、乙方保证本次投资项目各项指标符合国家、广东省、珠海市《工业项目建设用地控制指标》、《珠海市项目准入指导意见》和《珠海高栏港经济区产业准入指导意见》等有关政策规定；
4、乙方保证本次投资项目产品能耗和单位增加值能耗必须符合国家、省、市和我区的节能降耗相关规定。
第十六条【投资强度】 乙方须按照《珠海市项目准入指导意见》及《珠海高栏港经济区产业准入指导意见》有关规定，保证本宗地块上建设的投资项目投资贡献强度达到以下要求：单位面积固定资产投资强度不低于 8,000 元人民币/平方米，投产后单位面积年产值不低于 12,000 元人民币/平方米·年，单位面积税收（不含关税及进口环节增值税）不低于 500 元人民币/平方米·年（如遇有关政策调整，参照新规定执行）。
第十七条【合法经营】 乙方应严格按照国家法律法规进行经营，并承担相应法律责任。
第十八条【权利限制】 本协议项下宗地建设项目整体竣工验收后，方可办理使用权登记。未经甲方同意，乙方（含乙方项目公司）不得进行出租、抵押、转让土地使用权和该宗地上的建筑物所有权。改变项目性质的行为或转让所受让的土地的行为导致本协议的目的无法实现，系根本违约行为。如乙方存在违反本条约定的行为，乙方同意由自然资源部门全部收回乙方所受让的土地。
第十九条【产出效益】 经乙方科学合理评估，本次二期投资项目产出效益如下：项目建成投产后，年产值达 22 亿元，年纳税额达 5,000 万元。
第五章 协议的履行
第二十条【供地手续】 甲方协调自然资源部门完成项目用地的供地程序。
第二十一条【时间顺延】乙方不能按照项目建设周期及进度进行施工的，应向甲方提出书面说明，按照自然资源部门相关规定办理。
第六章 违约责任
第一节 乙方违约责任
第二十二条【未达投资强度】本项目按约定时间投产后 2 年内，项目的投资强度未达到土地单位面积固定资产投资 5000 元/平方米的，乙方每年应向甲方支付本协议土地价款总额 5 %的违约金，直至乙方达到投资强度要求。
第二十三条【未达产出强度】 本投资项目按约定时间投产后第 3 年开始每
年核算产出强度及税收，若实际单位面积产值未达 10000 元/平方米·年，乙方每年应向甲方支付违约金(=现期基准土地价款总额×5%×当年产值未达标准的差额比例)；单位面积税收（不含关税及进口环节增值税）未达 350 元/平方米·年（如遇有关政策调整，参照新规定执行），则乙方每年应向甲方支付违约金(=现期基准土地价款总额×5%×当年税收未达标准的差额比例)直至乙方达到产出要求；
1、本条款所述现期
[2021-08-18] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-052
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021
年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16 日以通讯会议方式
在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
公司董事会认为：编制和审议公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 0.00 元，募集资金专
户 余 额 为 人 民 币 109,484,304.08 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
108,648,313.36 元的差异金额为人民币 835,990.72 元，为利息收入。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019
年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
四、审议通过了《公司内控审计工作制度修订的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司章程修订（第十次修订）的议案》。
鉴于公司回购注销部分业绩承诺补偿股票10,596,116股，公司股份总数由914,471,311股变更为903,875,195股，注册资本由914,471,311元变更为
903,875,195元，根据《公司法》等相关法律法规的规定，及公司2020年年度股东大会授权，相应修订《公司章程》注册资本、股份总数等条款。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司章程修订（第十次修订）公告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603002)宏昌电子:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-053
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 6 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，于 2021 年 8
月 16 日以通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
监事会对 2021 年半年度报告书面审核意见：
监事会认为,公司 2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告及摘要所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；保证公司2021 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2021 年半年度报告对外报出。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 0.00 元，募集资金专
户 余 额 为 人 民 币 109,484,304.08 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
108,648,313.36 元的差异金额为人民币 835,990.72 元，为利息收入。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019
年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603002)宏昌电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.22元
每股净资产: 2.1274元
加权平均净资产收益率: 9.57%
营业总收入: 20.73亿元
归属于母公司的净利润: 1.98亿元
[2021-08-05] (603002)宏昌电子:关于公司广州厂土地收储签订补充协议暨进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-050
宏昌电子材料股份有限公司
关于公司广州厂土地收储签订补充协议暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券交
易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
上述《关于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》，同意公司与广州开发区土地开发储备交易中心签署《国有土地使用权收储补偿协议补充协议》。
本次收储土地，《国有土地使用证》记载土地面积 60787.00 平方米，其中已纳入标图建库范围用地面积为 60696.05 平方米，未纳入标图建库的用地面积为90.95 平方米。合同双方补充，未纳入标图建库用地补偿标准按照已标图建库用地补偿标准的 90%计算，不享受奖励政策。
补充约定土地总补偿款人民币 602,081,121.40 元（其中已纳入标图建库部分补偿款人民币 601,270,245.31 元，未纳入标图建库部分补偿款人民币810,876.09 元），整宗地块奖励款 120,254,049.07 元。
根据《公司章程》等相关规定，签订上述协议属董事会决策权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
三、《国有土地使用权收储补偿协议补充协议》的主要内容
（一）协议双方
甲方：广州开发区土地开发储备交易中心
代理人：广州市黄埔区人民政府云埔街道办事处、广州开发区建设投资有限公司
乙方：宏昌电子材料股份有限公司
（二）主要内容如下：
甲、乙双方于 2020 年 12 月 9 日签订了《国有土地使用权收储补偿协议》
（穗开土发储合同〔2020〕1649 号（征 230 号），下称“主协议”），根据主协议第 4.3.3 条：“如未纳入标图建库的用地未完成补录，则该部分用地对应的补偿款须扣减，扣减部分提存至完成标图建库后再另行支付或未纳入标图建库的面积在符合法律法规及政策条件下按照城市更新部门新出台的补偿标准另行计算土地补偿款。”，第 4.3.4 条：“如未纳入标图建库的用地未完成补录，则该
部分用地不享受奖励政策。”经甲乙双方友好协商，在自愿、公平的基础上，就未纳入标图建库的补偿方式签订本补充协议，共同遵守。
第一条 根据《广州市黄埔区人民政府关于黄埔区宏仁企业集团四号地块旧
厂政府收储项目实施方案的批复》，本协议项下土地，已纳入标图建库范围用地面积为 60696.05 方米，未纳入标图建库的用地面积为 90.95 平方米。
第二条 根据主协议 4.1 条约定，已纳入标图建库部分补偿评估价为 7925
元/平方米，根据《关于研究“七一”重大项目推进及土地出让事宜的会议纪要》（〔2021〕24 号），未纳入标图建库用地补偿标准按照已标图建库用地补偿标准的 90%计算。
第三条 根据主协议 4.1 条约定的补偿款计算方式，本协议项下土地总补偿
款计算如下：
已 纳 入 标 图 建 库 部 分 补 偿 款 ＝ 60696.05 × 2.5 × 7925 × 50% ＝
601,270,245.31 元；
未纳入标图建库部分补偿款＝90.95×2.5×7925×50%×90%＝810,876.09元；
四号地块总补偿款＝601,270,245.31＋810,876.09＝602,081,121.40 元。
第四条 本协议项下地块存在未标图建库部分，根据《关于研究“七一”重
大项目推进及土地出让事宜的会议纪要》（〔2021〕24 号）精神，且经甲乙双方友好协商，本协议项下地块总补偿款调整为 602,081,121.40 元（大写：人民币陆亿零贰佰零捌万壹仟壹佰贰拾壹元肆角）。
与 主 协 议 计 算 的 总 补 偿 款 602,171,218.75 元 比 较 ， 核 减 金 额 ＝
602,171,218.75－602,081,121.40＝90,097.35 元。
第五条 根据主协议第 4.3.3 条约定，须对第三笔补偿款 180,651,365.63
元 予 以 扣 减 ， 扣 减 后 第 三 笔 补 偿 款 ＝ 180,651,365.63 － 90,097.35 ＝
180,561,268.28 元（大写：人民币壹亿捌仟零伍拾陆万壹仟贰佰陆拾捌元贰角捌分）。
第六条 根据主协议第 4.3.4 条约定，未纳入标图建库部分用地不享受奖励
政策；整宗地奖励款为 120,434,243.75 元，未纳入标图建库部分用地对应的奖励款为 180,194.68 元。故，本协议项下地块奖励款＝120,434,243.75－180,194.68＝120,254,049.07 元（大写：壹亿贰仟零贰拾伍万肆仟零肆拾玖元柒分）
第七条 本补充协议是主协议的组成部分，与主协议具备同等法律效力，未尽事宜照主协议执行。
第八条 本协议附件是本协议的组成部分。本协议包含如下：
附件：关于研究“七一”重大项目推进及土地出让事宜的会议纪要
四、风险提示
土地收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-22] (603002)宏昌电子:关于获得发明专利证书的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-049
宏昌电子材料股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号： 第 4550130 号
发明名称：一种消光粉末涂料用环氧树脂及其制备方法和应用
专利号： ZL201811523454.1
专利申请日：2018 年 12 月 13 日
专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司；宏昌电子材料股份有限公司
发明人：王岳寅、陆昆、林仁宗
授权公告日：2021 年 07 月 16 日
专利权期限：二十年(自申请日起算)
本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权体系的布局，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-20] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-048
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 7 月 14
日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 7 月 19 日以通讯会议方式在公司会
议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于申请浦发银行综合授信额度的议案》。
同意公司向浦发银行广州开发区支行申请人民币一亿元综合授信额度（敞口额度人民币一亿元），该额度为纯信用，无担保，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-14] (603002)宏昌电子:关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-046
宏 昌电子材料股份有限公司关于
回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次回购注销的业绩补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股票数量共计
为 10,596,116 股，上述回购股份占本次回购注销前公司总股本的 1.16%。
本次业绩补偿股份由公司以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，
并予以注销，公司于 2021 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成注销手续。
本 次 回 购 注 销 完 成后 ，公 司总 股本 由 914,471,311 股变更为
903,875,195 股。
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）回购审批情况
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”“上市公司”“公司”）
于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份
购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿的 10,596,116 股股份，并予以
注销，并同意提交股东大会审议。2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大
会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情
况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司于上交所网站披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-022）、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-032）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-036）。
（二）回购方案内容
1、业绩承诺约定
根据公司分别于 2020 年 3 月 17 日、2020 年 5 月 22 日及 2020 年 8 月 26 日
与广州宏仁及香港聚丰（合称“业绩承诺方”）签订的《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 NEWFAME INVESTMENTLIMITED 之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）、《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 NEWFAMEINVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议》”）、《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议（一）》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（一）》”）的约定，业绩承诺方承诺无锡宏仁在 2020-2022 年经审计的合并报表口径下（如有）截至当期期末扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润数分别不低于下表所示金额：
（单位：万元）
年度 2020 年 2021 年 2022 年
当期承诺净利润数 8,600.00 9,400.00 12,000.00
即，业绩承诺方承诺无锡宏仁在 2020-2022 年累计的经审计合并报表口径下
（如有）扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润数（即累计承诺净利润数）如下：
（单位：万元）
年度 2020 年 2021 年 2022 年
当期累计承诺净利润数 8,600.00 18,000.00 30,000.00
（1）在业绩承诺期内，无锡宏仁任一会计年度下的当期累计实现净利润数
未达到《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议（一）》规定的相应年度当期累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应于当年度即以其通过本次交易取得的对价股份履行其补偿义务，即，业绩承诺方的业绩补偿义务触发条件如下：
当期累 计实际净利润占当期累计承诺净利润的比例
业绩承诺期
小于 1 00.00% 大于等于 100.00%
第一年度(2020 年) 应当补偿 无需补偿
第二年度(2021 年) 应当补偿 无需补偿
第三年度(2022 年) 应当补偿 无需补偿
股份补偿数量按照下列公式计算：
当期补偿金额=（当期累计承诺净利润数－当期累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
同时，依据上述计算公式计算的结果为负数或零时，已补偿股份不冲回。
如本公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：应当补偿股份数量（调整后）=应当补偿股份数量（调整前）×（1.00＋转增或送股比例）。如上市公司在业绩承诺期内实施现金分配，则业绩承诺方应将现金分配的部分还至供上市公司指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×当期应当补偿股份数量。
业绩承诺方应依据本次交易前其各自在标的公司的持股比例为依据，相应承担其股份补偿义务及现金补偿义务(如有)，即广州宏仁承担 75.00%，香港聚丰承担 25.00%。同时，广州宏仁、香港聚丰分别就另一方的补偿义务承担补充连带责任。
若业绩承诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时，业绩承诺方应以现金进行补偿，现金补偿的具体金额按照下列公式计算：应补偿的现金金额=应补偿金额－已补偿股份数量×本次股份的发行价格。
（2）在业绩承诺期内最后一个会计年度标的公司专项审计报告出具后 30 个
工作日内，上市公司将聘请的合格审计机构对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。如：期末减值额/标的资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/对价股份总数，则业绩承诺方需另行补偿股份，补偿的股份数量为：减值测试应当补偿股份数量=期末减值额/本次股份的发行价格－业绩承诺期内已补偿股份总数。
前述减值额为本次交易对价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（3）若业绩承诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时，业绩承诺方应以现金进行补偿，现金补偿的具体金额按照下列公式计算：应补偿的现金金额=应补偿金额－已补偿股份数量×本次股份的发行价格。
2、业绩承诺实现情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2021]11740 号），无锡宏仁 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 74,106,400.81 元，与交易对方业绩承诺数 8,600.00 万元比较，完成率为 86.17%。
根据《业绩补偿协议》，广州宏仁、香港聚丰应当补偿金额及补偿股份数量计算如下：
（1）广州宏仁当期补偿金额=(当期累计承诺净利润数－当期累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额=（86,000,000.00-74,106,400.81）÷
（86,000,000.00+94,000,000.00+120,000,000.00）×771,750,000.00-0=
30,596,283.92（元）。
广州宏仁当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格=
30,596,283.92/3.85=7,947,087（股）。
（2）香港聚丰当期补偿金额=(当期累计承诺净利润数－当期累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额=（86,000,000.00-74,106,400.81）÷
（86,000,000.00+94,000,000.00+120,000,000.00）×257,250,000.00-0=
10,198,761.31（元）。
香港聚丰当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
=10,198,761.31/3.85=2,649,029（股）。
综上，业绩承诺主体广州宏仁应向公司补偿 7,947,087 股股份，香港聚丰
应向公司补偿 2,649,029 股股份。
3、补偿措施的实施
根据业绩补偿方案，股份补偿方式采用股份回购注销方案，在股东大会审议通过业绩补偿方案后，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，且同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。公司将在股东大会决议公告后 10 个工作日内将股份回购数量书面通知补偿方广州宏仁、香港聚丰。在公司股东大会通过上述业绩补偿方案议案后 30 日内，由上市公司办理相关股份的回购及注销手续，补偿方协助上市公司尽快办理该等股份的回购、注销事宜。
具体内容详见公司于上交所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-032）、《关于履行业绩承诺回购并注销公司股份的进展公告》（公告编号 2021-040）。
4、减资公告相关情况
2021 年 5 月 13 日，公司公告了《关于回购并注销公司发行股份购买资产部
分股份通知债权人暨减资的公告》（公告编号 2021-037），明确“上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 914,471,311 股变更为 903,875,195 股，公司注册资本将由 914,471,311 元变更为 903,875,195 元。”在规定的公示期内，所有债权人均未要求公司清偿债务或者提供担保。
二、回购实施情况
本次回购注销的股票数量为 10,596,116 股，占回购前公司总股本
914,471,311 股的 1.16%，回购总价款为人民币 1.00 元。
序号 股东名称 回购注销股份数量 回购总价 股份性质
（股） （元）
1 广州宏仁电子工业有限公司 7,947,
[2021-07-14] (603002)宏昌电子:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-047
宏昌电子材料股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次权益变动系公司回购股份注销，减少股本导致股东拥有权益的股份变动，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”“上市公司”“公司”）
于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份
购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿的 10,596,116 股股份，并予以
注销，并同意提交股东大会审议。2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大
会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司于上交所网站披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-022）、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-032）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-036）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 7 月 12 日出具
的《过户登记确认书》，广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司合计持
有公司的 10,596,116 股股份已过户至公司回购专用证券账户（B884036345）。
经公司申请，公司于 2021 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司注销所回购股份。
本次权益变动前后，广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司及其一致行动人在公司中拥有权益的数量和比例情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股东名册 股份数量 持股比例 减 股份数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
广州宏仁电子工业有限 246,178,040 26.92% -7,947,087 238,230,953 26.36%
公司
聚丰投资有限公司 66,818,181 7.31% -2,649,029 64,169,152 7.10%
EPOXY BASE INVESTMENT 253,702,000 27.74% - 253,702,000 28.07%
HOLDING LTD.
CRESCENT UNION LIMITED 32,786,885 3.59% - 32,786,885 3.63%
合计 599,485,106 65.56% -10,596,116 588,888,990 65.15%
二、其他说明
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-12] (603002)宏昌电子:2021年半年度业绩预增公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-045
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2020年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业合并，追溯重述上年同期报表数据。
2、经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期（重述前）相比，增加 14,926 万元-15,322 万元，同比增加 320%-328%；与上年同期（重述后）相比，增加 11,241 万元-11,637 万元，同 比增加 135%-139%。
3、预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同比增加 329%-337%；与上年同期（重述后）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同 比增加 329%-337%。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 14,926 万元-15,322 万元，同比增加
320%-328%；与上年同期（重述后）相比，增加 11,241 万元-11,637 万元，同比增加 135%-139%。
预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润与上年同期（重述前）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同比增加329%-337%；与上年同期（重述后）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同比增加 329%-337%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2020 年 1-6 月）
公司 2020 年底完成重大资产重组，取得无锡宏仁电子材料科技有限公司
100%股权，根据同一控制下企业合并原则，对 2020 年半年度报表数据进行追溯调整。
1、归属于上市公司股东的净利润：重述前4,670万元，重述后8,355万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前4,522万元，重述后4,522万元。
2、每股收益：重述前 0.08 元，重述后 0.09 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加主要
为：
1、主营业务的影响
2021 年 1-6 月公司不断优化各方管理，积极做好疫情防控，做好安全生产，
得益于国内整体疫情防控较好，上半年国内外下游市场，尤其电子、汽车、风电等行业需求畅旺，公司努力降低产品成本，产品毛利及毛利率同比去年同期增加。
2、非经营性损益的影响
2021 年 1-6 月非经常性损益主要为取得政府补贴、银行理财产品收益等项
目，对公司 2021 年 1-6 月净利润预增无重大影响。
3、会计处理的影响
2020 年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业
合并，追溯重述上年同期报表数据。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-25] (603002)宏昌电子:2021年年度业绩预增公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2022-001
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 36,369 万
元到 38,619 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 13,963 万元到
16,212 万元，同比增长 62%到 72%。
2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人
民币 35,930 万元到 38,152 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
21,256 万元到 23,478 万元，同比增长 145%到 160%。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 36,369 万元到 38,619 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
13,963 万元到 16,212 万元，同比增长 62%到 72%。
预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民
币 35,930 万元到 38,152 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 21,256
万元到 23,478 万元，同比增长 145%到 160%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2020 年度）
1、归属于上市公司股东的净利润：224,061,830.36 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：146,737,074.94 元。
2、实现每股收益：0.25 元
三、本期业绩预增的主要原因
公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加主要为：
1、主营业务影响
2021 年度公司不断优化各方管理，积极做好疫情防控，做好安全生产，得益于国内整体疫情防控较好，下游需求畅旺，公司努力降低产品成本，产品毛利及毛利率同比去年同期有显著增加。
2、非经营性损益的影响
2021 年度非经常性损益主要为取得政府补贴、银行理财产品收益等项目，对公司 2021 年度净利润预增无重大影响。
3、会计处理影响
会计处理对本次业绩预增无重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-31] (603002)宏昌电子:关于全资子公司取得土地使用权暨对外投资进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-075
宏昌电子材料股份有限公司关于
全资子公司取得土地使用权暨对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2021 年 5 月 13 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏
昌电子”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》。为谋求长远发展，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，投资“珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠
海宏昌”）二期年产液态环氧树脂 14 万吨”新建项目（详情请见公司 2021 年 5
月 15 日于上交所网站披露 2021-038 号公告）。
2021 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于
向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》。为满足珠海宏昌营运、建设所需，同意公司向子公司珠海宏昌增加注册资本 4,242 万美元。增资实施后，珠
海宏昌注册资本由 4,348 万美元增加至 8,590 万美元（详情请见公司 2021 年 6
月 25 日于上交所网站披露 2021-043 号公告）。
2021 年 8 月 18 日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目
投资协议书》（详情请见公司 2021 年 8 月 20 日于上交所网站披露 2021-057 号
公告）。
二、对外投进展情况
2021 年 12 月 29 日，公司全资子公司珠海宏昌与珠海市自然资源局签署《国
有建设用地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
出让人：珠海市自然资源局
受让人：珠海宏昌电子材料有限公司
1、宗地编号：GL-2021-0005；
2、宗地面积：66026.22 平方米；
3、宗地位置：坐落于珠海市金湾区南水镇平湾五路西南侧规划路北侧；
4、宗地用途：三类工业用地，建设功能以化学原料及化学制品制造业（ 其他专用化学产品制造）项目为主；
5、容积率：不高于 1.80, 不低于 0.60；
6、绿地率：不高于 20%；
7、出让年限：50 年；
8、国有建设用地使用权出让价款：人民币 33,145,163 元。
珠海宏昌本次取得土地使用权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
本次取得土地为“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂 14 万吨”新建项目的建设用地，本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金。本次土地取得不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本项目后续如果成功实施，能进一步扩大公司环氧树脂的生产规模，提升公司环氧树脂产品的综合竞争力，符合公司主营业务发展战略，对公司后续发展产生积极影响。
四、风险提示
（一）本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司还需办理相应权属证书等相关工作，相关事项尚存在一定的不确定性。
（二）本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。
（三）本项目尚需通过环评、安评、能评等审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性。本项目土地开工建设还应取得政府部门工程规划、施工许可等审批手续，相关事项存在一定的不确定性。
（四）本项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，或建设资金筹措不到位等，将导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (603002)宏昌电子:关于全资子公司注册资本工商变更登记完成公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-074
宏昌电子材料股份有限公司
关于全资子公司注册资本工商变更登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 15 日召
开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）注入资金人民币 10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补
充标的公司流动资金”的实施。具体内容请见 2021 年 12 月 17 日公司于上交所
网站披露《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的公告》（2021-071 号）。
近日，无锡宏仁办理完成注册资本的工商变更登记及章程备案手续，并取得无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913202147382875036），具体信息如下：
无锡宏仁注册资本变更
注册资本变更前：人民币 39,800 万元;
注册资本变更后：人民币 49,800 万元;
本次变更仅涉及注册资本，其他事项未发生变化。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-24] (603002)宏昌电子:关于公司广州厂土地收储进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-073
宏昌电子材料股份有限公司
关于公司广州厂土地收储进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券
交易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过上
述《关于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》。（详情请见公司 2021 年 8 月 5 日
于上交所网站披露 2021-050 号公告）。
2021 年 9 月 24 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司完成签署《国
有土地使用权收储补偿协议补充协议》<穗开土发储合同〔2021〕717 号（征 122
号）>（详情请见公司 2021 年 9 月 25 日于上交所网站披露 2021-063 号公告）。
2021 年 12 月 3 日，公司收到广州市生态环境局《关于宏昌电子材料股份有
限公司地块土壤污染状况调查和风险评估报告评审意见的函》。公司依照广州市生态环境局评审意见及《国有土地使用权收储补偿协议》相关规定，进行土壤污
染修复或风险管控等工作（详情请见公司 2021 年 12 月 7 日于上交所网站披露
2021-068 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 12 月 22 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 180,651,365.62 元（大写：人民币壹亿捌仟零陆拾伍万壹仟叁佰陆拾伍元陆角贰分），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.2 条所约定的第二笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 30%，即 602,171,218.75元×30%= 180,651,365.62 元。
公司目前已累计收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本次土地补偿款 421,519,853.12 元。
公司目前按相关要求进行土壤修复或风险管控等工作，尚未向广州开发区土地开发储备交易中心完成土地移交手续。公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。
三、土地收储所获补偿款的会计处理及对公司的影响
土地收储作为处置非流动资产处理。根据《企业会计准则第 6 号――无形资产》及《企业会计准则第 4 号――固定资产》，在签订《土地移交确认书》前，按照《国有土地使用权收储补偿协议》收取的土地补偿进度款确认为其他应付款，在签订《土地移交确认书》后，相关土地及资产的主要风险及报酬已转移至广州开发区土地开发储备交易中心，土地收储所获补偿款扣减归属于土地移交过程的职工安置、停工损失、设备搬迁工作、建筑物拆除和垃圾清理等土地收储成本后转入资产处置收益计入当期损益，并作为非经常性损益列报。
公司收到上述补偿款确认为其他应付款，不影响当期损益。会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准。
四、风险提示
本次收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-071
宏昌电子材料股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科
技有限公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召
开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,000.00 万元对全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）增资。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]2625 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股） 32,786,885股，募集资金总额为人民币 119,999,999.10 元，扣除发行费用人民币11,351,685.74 元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币 108,648,313.36元。以上事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（天职业字[2020]41684 号）验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、本次增资的基本情况
根据《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途：
序号 项目名称 金额（万元）
1 补充标的公司流动资金 10,000.00
2 支付本次交易相关费用 2,000.00
合计 12,000.00
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式向无锡宏仁注入资金人民币 10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
三、本次增资对象基本情况
公司名称：无锡宏仁电子材料科技有限公司
统一社会信用代码：913202147382875036
法定代表人：方廷亮
成立时间：2002 年 6 月 28 日
注册资本：39,800 万元人民币
注册地址：无锡市新吴区锡钦路 26 号
经营范围：从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产；从事上述产品的批发及进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）；并提供上述产品的研发、技术服务（以上不含国家限制、禁止类项目，
如需许可证的凭有效许可证明经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前，公司持有无锡宏仁 100%股权；本次增资完成后，公司将继续持有无锡宏仁 100%股权。
无锡宏仁最近一年的主要财务指标情况如下：
单位：元
项目 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
总资产 949,216,842.35
总负债 392,365,569.58
净资产 556,851,272.77
营业收入 806,476,750.92
利润总额 91,723,823.72
净利润 80,538,656.55
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司发行股票取得的募集配套资金。本次以募集资金对子公司进行增资将用于经审议的募集资金用途，符合《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和相关法律法规的要求。
本次募集资金投入符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
五、本次增资的后续管理
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、本次增资事项履行的内部决策程序及专项意见说明
（一）审批程序
2021 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项是基于本次募集资金使用计划实施的具体需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资，有利于稳步推进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长期规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东吴证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用募集资金向子公司增资已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
2、公司上述增资事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。因此，独立财务顾问对公司使用募集资金对子公司增资事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-072
宏昌电子材料股份有限公司
关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金（即“2020 年度重组配套募集资金”，以下简称“本次交易”） 之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87元（扣除人民币 10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月30 日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]2625 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,786,885 股，募集资金总额为人民币 119,999,999.10 元，扣除发行费用 11,351,685.74 元（不含税）后，公司募集资金净额为人民币 108,648,313.36 元。以上事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（天职业字[2020]41684号）验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用
1、根据《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金用途：
序号 项目名称 金额（万元）
1 补充标的公司流动资金 10,000.00
2 支付本次交易相关费用 2,000.00
合计 12,000.00
2、截至 2021 年 11 月 30 日，公司本次交易的募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 119,999,999.10
减：支付本次交易相关费用 11,351,685.74
加：银行利息 1,284,769.51
募集资金余额[注] 109,933,082.87
注：其中 10,000.00 万元将用于公司向无锡宏仁增资，公司将在向无锡宏仁注入增资款后再将剩余募集资金永久补充流动资金。
3、截至 2021 年 11 月 30 日，公司本次交易募集资金专户存储情况：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
交通银行股份有限公司广 441162518013000780735 活期 109,933,082.87
州白云支行
三、关于剩余募集资金用于永久补充流动资金的计划
截至 2021 年 11 月 30 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金余额为人
民币 109,933,082.87 元，扣除人民币 10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后剩余人民币 9,933,082.87 元，剩余的主要原因是实际支付的中介机构费用少于预测、以及银行利息。
鉴于募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将剩余募集资金总额人民币9,933,082.87 元（扣除人民币 10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
四、相关内部决策程序及专项意见说明
（一）审批程序
2021 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，我们同意公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充公司流动资金。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东吴证券股份有限公司认为：
公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定等相关规定。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，故无需股东大会进行审议。东吴证券股份有限公司对公司将募投项目实施完毕后的剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-070
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，于 2021年 12 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，同意公司本次以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司注入资金人民币10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司 2020 年度发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87 元（扣除人民币10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月 30 日，具体补
充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-069
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 12 月
10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 15 日以通讯会议方式在公
司会议室召开第五届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，同意公司本次以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司注入资金人民币10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的公告》。
二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司 2020 年度发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87 元（扣除人民币10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月 30 日，具体补
充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (603002)宏昌电子:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-070
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年12 月 10 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，于 2021年 12 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。
为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，同意公司本次以增资方式向无锡宏仁电子材料科技有限公司注入资金人民币10,000.00 万元，全部用于募集资金使用计划中“补充标的公司流动资金”的实施。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司 2020 年度发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏仁”）100%股权并募集配套资金之募投项目“支付本次交易相关费用”已全部使用完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司将上述募投项目结项并将剩余募集资金人民币 9,933,082.87 元（扣除人民币10,000.00 万元向无锡宏仁增资款后，最终金额以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为 2021 年 11 月 30 日，具体补
充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。
公司将募集资金投资项目实施完毕后的剩余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在剩余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-07] (603002)宏昌电子:关于公司广州厂土地收储进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-068
宏昌电子材料股份有限公司
关于公司广州厂土地收储进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券
交易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过上
述《关于公司广州厂土地收储的议案》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》。（详情请见公司 2021 年 8 月 5 日
于上交所网站披露 2021-050 号公告）。
2021 年 9 月 24 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司完成签署《国
有土地使用权收储补偿协议补充协议》<穗开土发储合同〔2021〕717 号（征 122
号）>（详情请见公司 2021 年 9 月 25 日于上交所网站披露 2021-063 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 12 月 3 日，公司收到广州市生态环境局《关于宏昌电子材料股份有
限公司地块土壤污染状况调查和风险评估报告评审意见的函》，函件主要内容如下：
“宏昌电子材料股份有限公司：
《宏昌电子材料股份有限公司地块土壤污染状况初步调查报告》、《宏昌电子材料股份有限公司地块土壤污染状况详细调查报告》、《宏昌电子材料股份有限公司地块土壤污染风险评估报告》及相关资料收悉（以下简称《报告》）。该地块位于广州市黄埔区云埔一路一号之二，总面积 60787 平方米，土壤污染物含量超过第二类用地的土壤污染风险管控筛选值，地下水污染物含量超过相应风险管控筛选值，经风险评估，地块土壤污染风险不可接受，地下水污染风险可接受，需开展土壤污染修复或风险管控工作。专案审查认为，《报告》结论总体可信，可作为该地块土壤污染修复或风险管控工作的依据。
经会同市规划和自然资源局组织评审，现原则同意《报告》结论。请按照《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定进行土壤污染修复或风险管控，并将修复或风险管控报告报生态环境主管部门备案。”
公司将依照上述广州市生态环境局评审意见，及《国有土地使用权收储补偿协议》相关规定，进行土壤污染修复或风险管控等工作。目前公司尚未向广州开发区土地开发储备交易中心完成土地移交手续。公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。
三、风险提示
本次收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-02] (603002)宏昌电子:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-067
宏昌电子材料股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，
上述议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。具体内容请见 2021 年 4 月
22 日、2021 年 5 月 13 日公司于上交所网站披露《关于续聘 2021 年度会计师事
务所的公告》（公告编号 2021-026 号）及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-036 号）。
一、签字注册会计师变更情况
近日,公司接到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于签字会计师变更的说明》。天职国际作为公司 2021 年度审计机构，原委派覃继伟、杨勇、陈廷洪为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因天职国际覃继伟工作安排调整，不再担任公司 2021 年度审计项目签字会计师，现指派颜艳飞作为签字注册会计师，负责公司 2021 年年度财务报表审计，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为颜艳飞、杨勇、陈廷洪。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1、基本情况
项目合伙人及签字注册会计师：颜艳飞，2001 年成为注册会计师，2006 年
开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。
2、诚信记录及独立性
颜艳飞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年
度财务报告审计工作产生影响。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-28] (603002)宏昌电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 2.2212元
加权平均净资产收益率: 14.22%
营业总收入: 33.08亿元
归属于母公司的净利润: 3.02亿元
[2021-10-13] (603002)宏昌电子:2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-065
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2020年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业合并，追溯重述上年同期报表数据。
2、经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期（重述前）相比，增加 22,005 万元-22,608 万元，同比增加 280%-288%；与上年同期（重述后）相比，增加 16,325 万元-16,928 万元，同 比增加 121%-125%。
3、预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同比增加 286%-294%；与上年同期（重述后）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同 比增加 286%-294%。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 22,005 万元-22,608 万元，同比增加
280%-288%；与上年同期（重述后）相比，增加 16,325 万元-16,928 万元，同比增加 121%-125%。
预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润与上年同期（重述前）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同比增加
286%-294%；与上年同期（重述后）相比，增加 21,868 万元-22,464 万元，同比增加 286%-294%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2020 年 1-9 月）
公司 2020 年底完成重大资产重组，取得无锡宏仁电子材料科技有限公司
100%股权，根据同一控制下企业合并原则，对 2020 年前三季度报表数据进行追溯调整。
1、归属于上市公司股东的净利润：重述前7,858万元，重述后13,539万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前7,638万元，重述后7,638万元。
2、每股收益：重述前 0.13 元，重述后 0.15 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加主要
为：
1、主营业务的影响
2021 年 1-9 月公司不断优化各方管理，积极做好疫情防控，做好安全生产，
得益于国内整体疫情防控较好，下游需求畅旺，公司努力降低产品成本，产品毛利及毛利率同比去年同期增加。
2、非经营性损益的影响
2021 年 1-9 月非经常性损益主要为取得政府补贴、银行理财产品收益等项
目，对公司 2021 年 1-9 月净利润预增无重大影响。
3、会计处理的影响
2020 年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业合并，追溯重述上年同期报表数据。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-30] (603002)宏昌电子:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-064
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3
号楼 212 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,213,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、
江胜宗、刘焕章、林仁宗、独立董事何贤波现场出席会议；董事李金发、林
材波、独立董事何志儒、黄颖聪以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席，其中任建军现场
出席会议；龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书陈义华出席会议；财务负责人萧志仁列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
类型 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 4,446,006 83.4992 878,600 16.5008 0 0
2、 议案名称：公司章程修订（第十次修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A 股 593,334,996 99.8521 878,600 0.1479 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 增 加
2021 年 度
1 日常关联交 1,175,806 57.2333 878,600 42.7667 0 0
易预计额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 2 个议案均获得出席会议有表决权的股东及股东代表所持
表决权总数的二分之一以上同意。其中议案 2 为特别决议议案，获得出席会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意，同意公司将股份
总数由 914,471,311 股变更为 903,875,195 股，注册资本由 914,471,311 元变更
为 903,875,195 元，同时对现行《公司章程》的注册资本、股份总数相关条款进行修订。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程益群、高毛英
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-25] (603002)宏昌电子:关于广州厂土地收储补充协议完成签署暨进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-063
宏昌电子材料股份有限公司
关于广州厂土地收储补充协议完成签署暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券交
易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
上述《关于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》。（详情请见公司 2021 年 8 月 5 日
于上交所网站披露 2021-050 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 9 月 24 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司完成签署《国
有土地使用权收储补偿协议补充协议》<穗开土发储合同〔2021〕717 号（征 122
号）>（补充协议内容可见公司 2021 年 8 月 5 日于上交所网站披露 2021-050 号
公告）。
三、风险提示
土地收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-23] (603002)宏昌电子:股票交易异常波动公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-062
宏昌电子材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在
2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 17 日、2021 年 9 月 22 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除了已经披露的事项，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票在 2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 17 日、2021 年 9 月 22 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一） 生产经营情况
公司目前生产经营情况正常，近期公司内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二） 重大事项情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面询证，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的引起股票交易异常波动的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核查，近期未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，敬请广大投
资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-14] (603002)宏昌电子:关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-059
宏昌电子材料股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关
联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股
东的利益
一、日常关联交易基本情况
1、2021 年度日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，该事项以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意
见。详情请见 2021 年 4 月 22 日公司于上交所网站披露的《第五届董事会第九次
会议决议公告》（公告编号：2021-022）、《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-027）
2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》。
关联股东 Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公
司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED
回避表决。详情请见公司 2021 年 5 月 13 日于上交所网站披露的《2020 年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2021-036）。
2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
根据公司实际业务需要，公司于2021年9月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，该事项以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本次增加日常关联交易预计额度尚需提交股东大会批准，关联股东EpoxyBase Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED将在股东大会上对该事项回避表决。
3、本次日常关联交易预计额度增加情况
本次拟增加关联交易额度人民币 92,859,687.56 元，具体情况如下：
单位：人民币元
关联 2021 年初至 8 月 2021 年度预计发生额
交易 关联方名称 品名 底已发生的金额 调整额 调整原因
类别 本次调整前 本次调整后
1.境内 BPA 供应紧张，增
丙二酚 347,552,476.95 587,787,610.62 678,994,200.83 91,206,590.21 加境外预计进口量；
（BPA） 2.另由于 BPA 价格上涨，
南亚塑胶工 预计金额相应调整。
向关 业股份有限 由于国内 TBBA 供应紧张，
联方 公司 溴化型环 导致 TBBA 下游产品 400
采购 氧树脂 - - 1,592,920.35 1,592,920.35 产量不足，取得授权，增
商品 （400） 加采购货源，便于灵活采
购。
无锡宏义高 产品出货量增加，包装材
分子材料科 包装材料 45,132.74 60,177.00 120,354.00 60,177.00 料用量上升，预计金额相
技有限公司 应调整。
合计 347,597,609.69 587,847,787.62 680,707,475.18 92,859,687.56
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
1.1 南亚塑胶工业股份有限公司（以下简称“南亚塑胶”）
企业类型：股份有限公司（境外企业/台湾上市公司）
法定代表人：吴嘉昭
实收资本：新台币 7,930,822 万元
住址：高雄市仁武区水管路 101 号
经营范围：可塑剂、丙二酚等化工原料的生产、销售等
截至 2021 年 6 月 30 日的主要财务数据：总资产新台币 63,101,609 万元、
净资产新台币 37,877,401 万元、营业收入新台币 19,369,867 万元、净利润新台币 4,197,685 万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。
1.2 无锡宏义高分子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏义”）
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：黄涣文
注册资本：6,000 万美元
住址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 58 号
经营范围：研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 6 月 30 日的主要财务数据：总资产人民币 903,116,382.96 元、
净资产人民币 412,842,918.26 元、营业收入人民币 465,488,678.33 元、净利润人民币 5,211,879.56 元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
无锡宏义因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
本公司实际控制人之一王文洋先生之胞姐担任南亚塑胶董事而构成关联关
系。
3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料
采购关联交易为公司正常生产经营行为，为采购公司生产原材料。定价政策:以市场价格作为定价依据。
2、无锡宏仁向无锡宏义采购原物料
无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料。定价政策:以市场价格作为定价依据，无锡宏仁采购价格与无锡宏义向第三方销售价格不存在重大差异。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料
南亚塑胶生产的丙二酚（BPA）、溴化型环氧树脂（400）货源稳定，质量较好，其产品质量、生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划，符合公司生产高端环氧树脂的需要；取得交易授权，保持交易的灵活性。
2、无锡宏仁向无锡宏义采购原物料
无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料，主要系无锡宏仁部分客户对包装材料的要求。
上述交易均为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-060
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 9 月 8
日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 13 日以通讯会议方式在公司会
议室召开第五届董事会第十七次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
同意公司 2021 年度向关联方南亚塑胶工业股份有限公司采购生产原材料丙二酚（BPA）交易金额增加 91,206,590.21 元，调整前 587,787,610.62 元，调整后 678,994,200.83 元；采购溴化型环氧树脂（400）新增交易金额 1,592,920.35元。
同意公司 2021 年度向关联方无锡宏义高分子材料科技有限公司采购包装材
料交易金额增加 60,177 元，调整前 60,177 元，调整后 120,354 元。
本议案需提交股东大会审议。
议案表权情况：关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，本议案有效表
权票 6 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2021 年 9 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司关于 2021 年第二次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (603002)宏昌电子:关于召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-061
宏昌电子材料股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案 √
2 公司章程修订（第十次修订）的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 相关内容分别于 2021 年 9 月 14 日、2021 年 8 月 18 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：Epoxy Base Investment Holding Limited、
广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603002 宏昌电子 2021/9/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）拟出席会议的股东或股东代表请于 2021 年 9 月 27 日下午 16:00 前将有关
证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。
（4）登记时间：
2021 年 9 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
（5）登记地点：
广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系电话：020－82266156 转 4212、4211
4、联系传真：020－82266645
5、联系人：李俊妮 陈义华
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宏昌电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9
月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预
计额度的议案
2 公司章程修订（第十次修订）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-31] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-058
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 8 月 25
日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 30 日以通讯会议方式在公司会
议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于申请平安银行综合授信额度的议案》。
同意公司向平安银行广州分行申请人民币三亿元综合授信额度，授信品种包括银行承兑汇票及项下贴现、国内信用证、商票保贴、商票贴现等。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-20] (603002)宏昌电子:签署完成《项目投资协议书》暨对外投资进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-057
宏昌电子材料股份有限公司
签署完成《项目投资协议书》暨对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2021 年 5 月 13 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》。
为谋求长远发展，公司拟与珠海经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，投资“珠海宏昌电子材料有限公司二期年产液态环氧树脂 14 万吨”新建项目，项目投资金额约 6 亿元人民币，其中固定资产投资 5.6 亿元人民币。
具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日于上海证券交易所网站披露的《关于拟
与珠海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的公告》（公告编号：2021-038）。
2021 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资的议案》。
为满足珠海宏昌营运、建设所需，公司向子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”）增加注册资本 4,242 万美元，增资实施后，珠海宏昌
注册资本由 4,348 万美元增加至 8,590 万美元，其中公司认缴 6,328.20 万美元，
持股比例为 73.67%，公司香港子公司宏昌电子材料有限公司（EPOXY BASE(H.K.)
ELCTRONIC MATERIAL LIMITED）认缴 2,261.80 万美元，持股比例为 26.33%。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日于上海证券交易所网站披露的《向子
公司珠海宏昌电子材料有限公司增资公告》（公告编号：021-043）。
二、对外投资进展情况
2021 年 8 月 18 日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目
投资协议书》。
三、对外投资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方（招商引资方）：珠海经济技术开发区管理委员会
负责人：赵伟媛
地 址：珠海经济技术开发区高栏港大厦
乙方（投资企业）：宏昌电子材料股份有限公司
法定代表人：林瑞荣
地 址：广州市黄埔区开创大道 728 号 3 栋 101 房(部位：3 栋 212 房)
（二）协议主要条款
第一章 项目投资概述
第一条【投资方简介】
宏昌电子材料股份有限公司注册资金 91,447.1311 万元，法人代表林瑞荣，主要产品为电子级环氧树脂，为中国最早有能力生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商之一，公司的高端电子级环氧树脂可完全替代进口电子级环氧树脂，填补中国在高端电子级环氧树脂的空白，为国内使用电子级环氧树脂的企业提供优
质、稳定的产品以及全面的技术服务。在 2012 年 5 月 18 日，于上海证券交易所
挂牌上市，股票简称：宏昌电子，股票代码：603002
第二条【项目简介】
为谋求长远发展，乙方将增加投资约 6 亿元人民币，其中固定资产投资 5.6
亿元人民币，建设珠海宏昌电子材料有限公司二期项目，全部投产后可实现年产
值超 22 亿元，年税收约 5,000 万元，乙方承诺本项目投产后每年研发投入占主营业务收入比不低于 3%，有关建设计划如下。
1、拟建规模：年产液态环氧树脂 14 万吨
2、建设内容：制程区(生产车间)、公用厂房、储罐区、甲类仓库、丙类仓库、盐水区
第三条【项目优势】 乙方承诺本次投资项目符合国家产业政策及珠海经济
技术开发区产业发展定位和规划，产品及建设计划经调研具有良好的市场销路和广阔的市场前景，项目所采用技术工艺先进，工艺流程和操作参数进行了必要的优化，可有效实现节能减排的目的，项目实施后能够为企业带来较好的经济收益，获取良好的投资回报，增加地方税收和促进当地就业。
第四条【投资进度】 乙方预计按照以下投资进度表完成本次投资项目有关
投资计划，如投资进度发生变化，乙方应及时以书面方式通知甲方，与甲方协商变更：
资金单位：亿元人民币
土地 建设投资
投资额
时间 投入 其它
设备购置费 主要材料费 施工工程费 合计
资金
第一年 0.32 0.25 0.20 0.06 0.06 0.89
第二年 1.02 0.50 0.24 0.13 1.89
第三年 1.39 0.69 0.17 0.08 2.33
第四年 0.48 0.29 0.07 0.05 0.89
合计 0.32 3.14 1.68 0.54 0.32 6.00
第二章 承诺及声明
第五条【可行性调研】 乙方就本次投资项目已进行了详尽的市场调查和风
险评估，充分的论证和可行性研究，确保该项目的投资及进度均具有切实可操作性。
第六条【乙方承诺】 乙方承诺自身具有充分资金实力和良好的社会信用，
本次投资项目具有良好的前景，具有较高的科技含量和技术水平，乙方严格按照计划投资的总额及资金投入进度进行投资建设。
第七条【项目公司责任承担】乙方项目公司将负责具体投资、建设、运营本次投资项目有关投资事项并与乙方共同承担本协议项下乙方的义务和责任。
第三章 甲方的权利及义务
第八条【土地使用权出让】 根据国家、广东省、珠海市相关规定及本次投
资项目有关建设计划，甲方拟将辖区内高栏港经济区新材料产业园约 66,000（大写： 陆万陆仟 ）平方米（以实际红线图为准，以下简称本宗地块）的国有建设用地的土地使用权按国家规定挂牌出让价公开挂牌转让。项目公司须按照自然资源部门关于《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》的要求参与竞购，获得宗地仅限于本协议项下建设项目使用。
第九条【甲方协助】
（1）协助乙方办理项目立项、可行性研究和环评、安评、能评等审批手续。
（2）协助乙方办理工商、税务登记、工程报建、土地使用、消防审批等与项目建设相关的手续。
（3）协助乙方处理和解决好筹建和生产过程中涉及当地相关部门管理事务的沟通协调工作。
第十条【甲方协调】
乙方依土地招、拍、挂程序竞得出让宗地后，甲方协助完成土地的“七通一平”（通水、通电、通路、通邮、通讯、通排污、通天燃气、平整土地）。在项目正式投产前提供常规用电(包括临时用电)、常规用水(包括临时用水)、供蒸汽、
供氮气、道路、基础性公共设施到距离该项目用地红线边 50 米范围内，平整土地至黄海高程 3.4（±0.2）米。
第十一条【甲方要求整改、中止履行权利】 在协议履行过程中，乙方存在可能违反本协议第一章、第二章、第四章、第五章或其他影响协议履行行为的，甲方有权中止合同并要求乙方按要求限期进行整改，在乙方整改完成后，继续履行合同；限期内仍无法完成整改，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任。
第四章 乙方的权利及义务
第十二条【成立项目公司】 乙方在珠海经济技术开发区注册独立法人的项目公司从事本项目的建设与生产，并依据本协议的约定及法律的规定开展经营活动，依法在珠海经济技术开发区缴纳税费。
第十三条【竞投土地】 乙方须按照相关的法律规定，及时参与竞投投资项目拟使用土地的国有建设用地土地使用权，完成土地“招标、拍卖、挂牌”相关出让手续并及时付清全部地价款及相关税费。
第十四条【投资进度】 乙方在签订本协议时应向甲方提交投资进度表等附件，并严格按照投资进度完成本次投资项目的既定投资计划。
第十五条【项目要求】
1、开工及投产时间：乙方承诺在土地交付之日起 1 年内依法取得施工许可证并动工建设，自约定开工截止之日起 2 年内所有建筑物竣工，自项目约定竣工截止之日起 6 个月内投产；项目建设容积率应达到 0.6 以上（以规划部门所批复规划设计条件为准，因生产工艺特殊要求国家另有规定的行业除外）。
2、乙方保证本次投资项目按照国家产业政策和国家环保要求，按照安全及消防等相关规定，做好消防、环保及安全评估等工作；
3、乙方保证本次投资项目各项指标符合国家、广东省、珠海市《工业项目建设用地控制指标》、《珠海市项目准入指导意见》和《珠海高栏港经济区产业准入指导意见》等有关政策规定；
4、乙方保证本次投资项目产品能耗和单位增加值能耗必须符合国家、省、市和我区的节能降耗相关规定。
第十六条【投资强度】 乙方须按照《珠海市项目准入指导意见》及《珠海高栏港经济区产业准入指导意见》有关规定，保证本宗地块上建设的投资项目投资贡献强度达到以下要求：单位面积固定资产投资强度不低于 8,000 元人民币/平方米，投产后单位面积年产值不低于 12,000 元人民币/平方米·年，单位面积税收（不含关税及进口环节增值税）不低于 500 元人民币/平方米·年（如遇有关政策调整，参照新规定执行）。
第十七条【合法经营】 乙方应严格按照国家法律法规进行经营，并承担相应法律责任。
第十八条【权利限制】 本协议项下宗地建设项目整体竣工验收后，方可办理使用权登记。未经甲方同意，乙方（含乙方项目公司）不得进行出租、抵押、转让土地使用权和该宗地上的建筑物所有权。改变项目性质的行为或转让所受让的土地的行为导致本协议的目的无法实现，系根本违约行为。如乙方存在违反本条约定的行为，乙方同意由自然资源部门全部收回乙方所受让的土地。
第十九条【产出效益】 经乙方科学合理评估，本次二期投资项目产出效益如下：项目建成投产后，年产值达 22 亿元，年纳税额达 5,000 万元。
第五章 协议的履行
第二十条【供地手续】 甲方协调自然资源部门完成项目用地的供地程序。
第二十一条【时间顺延】乙方不能按照项目建设周期及进度进行施工的，应向甲方提出书面说明，按照自然资源部门相关规定办理。
第六章 违约责任
第一节 乙方违约责任
第二十二条【未达投资强度】本项目按约定时间投产后 2 年内，项目的投资强度未达到土地单位面积固定资产投资 5000 元/平方米的，乙方每年应向甲方支付本协议土地价款总额 5 %的违约金，直至乙方达到投资强度要求。
第二十三条【未达产出强度】 本投资项目按约定时间投产后第 3 年开始每
年核算产出强度及税收，若实际单位面积产值未达 10000 元/平方米·年，乙方每年应向甲方支付违约金(=现期基准土地价款总额×5%×当年产值未达标准的差额比例)；单位面积税收（不含关税及进口环节增值税）未达 350 元/平方米·年（如遇有关政策调整，参照新规定执行），则乙方每年应向甲方支付违约金(=现期基准土地价款总额×5%×当年税收未达标准的差额比例)直至乙方达到产出要求；
1、本条款所述现期
[2021-08-18] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-052
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2021
年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 16 日以通讯会议方式
在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
公司董事会认为：编制和审议公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 0.00 元，募集资金专
户 余 额 为 人 民 币 109,484,304.08 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
108,648,313.36 元的差异金额为人民币 835,990.72 元，为利息收入。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019
年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
四、审议通过了《公司内控审计工作制度修订的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司章程修订（第十次修订）的议案》。
鉴于公司回购注销部分业绩承诺补偿股票10,596,116股，公司股份总数由914,471,311股变更为903,875,195股，注册资本由914,471,311元变更为
903,875,195元，根据《公司法》等相关法律法规的规定，及公司2020年年度股东大会授权，相应修订《公司章程》注册资本、股份总数等条款。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司章程修订（第十次修订）公告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603002)宏昌电子:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-053
宏昌电子材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 8
月 6 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，于 2021 年 8
月 16 日以通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
监事会对 2021 年半年度报告书面审核意见：
监事会认为,公司 2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告及摘要所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；保证公司2021 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并就保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2021 年半年度报告对外报出。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 0.00 元，募集资金专
户 余 额 为 人 民 币 109,484,304.08 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
108,648,313.36 元的差异金额为人民币 835,990.72 元，为利息收入。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》（财会
[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019
年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603002)宏昌电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.22元
每股净资产: 2.1274元
加权平均净资产收益率: 9.57%
营业总收入: 20.73亿元
归属于母公司的净利润: 1.98亿元
[2021-08-05] (603002)宏昌电子:关于公司广州厂土地收储签订补充协议暨进展公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-050
宏昌电子材料股份有限公司
关于公司广州厂土地收储签订补充协议暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
2020 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见 2020 年 11 月 24 日公司于上海证券交
易所网站披露相关公告）。
2020 年 12 月 9 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
上述《关于公司广州厂土地收储的议案》（详情请见公司于 2020 年 12 月 10 日于
上交所网站披露 2020-075 号公告）。
2020 年 12 月 9 日，广州开发区土地开发储备交易中心与公司签署《国有土
地使用权收储补偿协议》。（详情请见公司于 2020 年 12 月 12 日于上交所网站披
露 2020-076 号公告）。
2020 年 12 月 18 日，公司收到广州开发区土地开发储备交易中心支付的本
次土地补偿款 240,868,487.5 元（大写：人民币贰亿肆仟零捌拾陆万捌仟肆佰捌拾柒元伍角），该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1 条所约定的第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%，即 602,171,218.75 元×40%=
240,868,487.5 元。（详情请见公司于 2020 年 12 月 21 日于上交所网站披露
2020-077 号公告）。
二、土地收储进展情况
2021 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司广州厂土地收储签订补充协议的议案》，同意公司与广州开发区土地开发储备交易中心签署《国有土地使用权收储补偿协议补充协议》。
本次收储土地，《国有土地使用证》记载土地面积 60787.00 平方米，其中已纳入标图建库范围用地面积为 60696.05 平方米，未纳入标图建库的用地面积为90.95 平方米。合同双方补充，未纳入标图建库用地补偿标准按照已标图建库用地补偿标准的 90%计算，不享受奖励政策。
补充约定土地总补偿款人民币 602,081,121.40 元（其中已纳入标图建库部分补偿款人民币 601,270,245.31 元，未纳入标图建库部分补偿款人民币810,876.09 元），整宗地块奖励款 120,254,049.07 元。
根据《公司章程》等相关规定，签订上述协议属董事会决策权限范围之内，无须提交公司股东大会审议批准。
三、《国有土地使用权收储补偿协议补充协议》的主要内容
（一）协议双方
甲方：广州开发区土地开发储备交易中心
代理人：广州市黄埔区人民政府云埔街道办事处、广州开发区建设投资有限公司
乙方：宏昌电子材料股份有限公司
（二）主要内容如下：
甲、乙双方于 2020 年 12 月 9 日签订了《国有土地使用权收储补偿协议》
（穗开土发储合同〔2020〕1649 号（征 230 号），下称“主协议”），根据主协议第 4.3.3 条：“如未纳入标图建库的用地未完成补录，则该部分用地对应的补偿款须扣减，扣减部分提存至完成标图建库后再另行支付或未纳入标图建库的面积在符合法律法规及政策条件下按照城市更新部门新出台的补偿标准另行计算土地补偿款。”，第 4.3.4 条：“如未纳入标图建库的用地未完成补录，则该
部分用地不享受奖励政策。”经甲乙双方友好协商，在自愿、公平的基础上，就未纳入标图建库的补偿方式签订本补充协议，共同遵守。
第一条 根据《广州市黄埔区人民政府关于黄埔区宏仁企业集团四号地块旧
厂政府收储项目实施方案的批复》，本协议项下土地，已纳入标图建库范围用地面积为 60696.05 方米，未纳入标图建库的用地面积为 90.95 平方米。
第二条 根据主协议 4.1 条约定，已纳入标图建库部分补偿评估价为 7925
元/平方米，根据《关于研究“七一”重大项目推进及土地出让事宜的会议纪要》（〔2021〕24 号），未纳入标图建库用地补偿标准按照已标图建库用地补偿标准的 90%计算。
第三条 根据主协议 4.1 条约定的补偿款计算方式，本协议项下土地总补偿
款计算如下：
已 纳 入 标 图 建 库 部 分 补 偿 款 ＝ 60696.05 × 2.5 × 7925 × 50% ＝
601,270,245.31 元；
未纳入标图建库部分补偿款＝90.95×2.5×7925×50%×90%＝810,876.09元；
四号地块总补偿款＝601,270,245.31＋810,876.09＝602,081,121.40 元。
第四条 本协议项下地块存在未标图建库部分，根据《关于研究“七一”重
大项目推进及土地出让事宜的会议纪要》（〔2021〕24 号）精神，且经甲乙双方友好协商，本协议项下地块总补偿款调整为 602,081,121.40 元（大写：人民币陆亿零贰佰零捌万壹仟壹佰贰拾壹元肆角）。
与 主 协 议 计 算 的 总 补 偿 款 602,171,218.75 元 比 较 ， 核 减 金 额 ＝
602,171,218.75－602,081,121.40＝90,097.35 元。
第五条 根据主协议第 4.3.3 条约定，须对第三笔补偿款 180,651,365.63
元 予 以 扣 减 ， 扣 减 后 第 三 笔 补 偿 款 ＝ 180,651,365.63 － 90,097.35 ＝
180,561,268.28 元（大写：人民币壹亿捌仟零伍拾陆万壹仟贰佰陆拾捌元贰角捌分）。
第六条 根据主协议第 4.3.4 条约定，未纳入标图建库部分用地不享受奖励
政策；整宗地奖励款为 120,434,243.75 元，未纳入标图建库部分用地对应的奖励款为 180,194.68 元。故，本协议项下地块奖励款＝120,434,243.75－180,194.68＝120,254,049.07 元（大写：壹亿贰仟零贰拾伍万肆仟零肆拾玖元柒分）
第七条 本补充协议是主协议的组成部分，与主协议具备同等法律效力，未尽事宜照主协议执行。
第八条 本协议附件是本协议的组成部分。本协议包含如下：
附件：关于研究“七一”重大项目推进及土地出让事宜的会议纪要
四、风险提示
土地收储补偿款的支付为分期支付，且约定了支付需要满足的前提条件。若双方未能按照约定完成相关各项工作，存在约定时间内不满足支付的可能，存在公司将无法按照协议约定及时或足额收到款项的风险。
公司将根据相关规定，及时披露本次土地收储事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-22] (603002)宏昌电子:关于获得发明专利证书的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-049
宏昌电子材料股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号： 第 4550130 号
发明名称：一种消光粉末涂料用环氧树脂及其制备方法和应用
专利号： ZL201811523454.1
专利申请日：2018 年 12 月 13 日
专利权人：珠海宏昌电子材料有限公司；宏昌电子材料股份有限公司
发明人：王岳寅、陆昆、林仁宗
授权公告日：2021 年 07 月 16 日
专利权期限：二十年(自申请日起算)
本次发明专利取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权体系的布局，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-07-20] (603002)宏昌电子:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-048
宏昌电子材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2021 年 7 月 14
日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 7 月 19 日以通讯会议方式在公司会
议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于申请浦发银行综合授信额度的议案》。
同意公司向浦发银行广州开发区支行申请人民币一亿元综合授信额度（敞口额度人民币一亿元），该额度为纯信用，无担保，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-14] (603002)宏昌电子:关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-046
宏 昌电子材料股份有限公司关于
回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次回购注销的业绩补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股票数量共计
为 10,596,116 股，上述回购股份占本次回购注销前公司总股本的 1.16%。
本次业绩补偿股份由公司以人民币1.00元的总价定向回购应补偿股份，
并予以注销，公司于 2021 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司完成注销手续。
本 次 回 购 注 销 完 成后 ，公 司总 股本 由 914,471,311 股变更为
903,875,195 股。
一、回购审批情况和回购方案内容
（一）回购审批情况
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”“上市公司”“公司”）
于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份
购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿的 10,596,116 股股份，并予以
注销，并同意提交股东大会审议。2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大
会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情
况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司于上交所网站披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-022）、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-032）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-036）。
（二）回购方案内容
1、业绩承诺约定
根据公司分别于 2020 年 3 月 17 日、2020 年 5 月 22 日及 2020 年 8 月 26 日
与广州宏仁及香港聚丰（合称“业绩承诺方”）签订的《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 NEWFAME INVESTMENTLIMITED 之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）、《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 NEWFAMEINVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议》”）、《宏昌电子材料股份有限公司与广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司 NEWFAME INVESTMENT LIMITED 业绩补偿协议之补充协议（一）》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（一）》”）的约定，业绩承诺方承诺无锡宏仁在 2020-2022 年经审计的合并报表口径下（如有）截至当期期末扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润数分别不低于下表所示金额：
（单位：万元）
年度 2020 年 2021 年 2022 年
当期承诺净利润数 8,600.00 9,400.00 12,000.00
即，业绩承诺方承诺无锡宏仁在 2020-2022 年累计的经审计合并报表口径下
（如有）扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润数（即累计承诺净利润数）如下：
（单位：万元）
年度 2020 年 2021 年 2022 年
当期累计承诺净利润数 8,600.00 18,000.00 30,000.00
（1）在业绩承诺期内，无锡宏仁任一会计年度下的当期累计实现净利润数
未达到《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》及《业绩补偿协议之补充协议（一）》规定的相应年度当期累计承诺净利润数的，则业绩承诺方应于当年度即以其通过本次交易取得的对价股份履行其补偿义务，即，业绩承诺方的业绩补偿义务触发条件如下：
当期累 计实际净利润占当期累计承诺净利润的比例
业绩承诺期
小于 1 00.00% 大于等于 100.00%
第一年度(2020 年) 应当补偿 无需补偿
第二年度(2021 年) 应当补偿 无需补偿
第三年度(2022 年) 应当补偿 无需补偿
股份补偿数量按照下列公式计算：
当期补偿金额=（当期累计承诺净利润数－当期累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
同时，依据上述计算公式计算的结果为负数或零时，已补偿股份不冲回。
如本公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：应当补偿股份数量（调整后）=应当补偿股份数量（调整前）×（1.00＋转增或送股比例）。如上市公司在业绩承诺期内实施现金分配，则业绩承诺方应将现金分配的部分还至供上市公司指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×当期应当补偿股份数量。
业绩承诺方应依据本次交易前其各自在标的公司的持股比例为依据，相应承担其股份补偿义务及现金补偿义务(如有)，即广州宏仁承担 75.00%，香港聚丰承担 25.00%。同时，广州宏仁、香港聚丰分别就另一方的补偿义务承担补充连带责任。
若业绩承诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时，业绩承诺方应以现金进行补偿，现金补偿的具体金额按照下列公式计算：应补偿的现金金额=应补偿金额－已补偿股份数量×本次股份的发行价格。
（2）在业绩承诺期内最后一个会计年度标的公司专项审计报告出具后 30 个
工作日内，上市公司将聘请的合格审计机构对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。如：期末减值额/标的资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/对价股份总数，则业绩承诺方需另行补偿股份，补偿的股份数量为：减值测试应当补偿股份数量=期末减值额/本次股份的发行价格－业绩承诺期内已补偿股份总数。
前述减值额为本次交易对价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（3）若业绩承诺方通过本次交易所获得的对价股份数的总和不足以补偿时，业绩承诺方应以现金进行补偿，现金补偿的具体金额按照下列公式计算：应补偿的现金金额=应补偿金额－已补偿股份数量×本次股份的发行价格。
2、业绩承诺实现情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2021]11740 号），无锡宏仁 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 74,106,400.81 元，与交易对方业绩承诺数 8,600.00 万元比较，完成率为 86.17%。
根据《业绩补偿协议》，广州宏仁、香港聚丰应当补偿金额及补偿股份数量计算如下：
（1）广州宏仁当期补偿金额=(当期累计承诺净利润数－当期累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额=（86,000,000.00-74,106,400.81）÷
（86,000,000.00+94,000,000.00+120,000,000.00）×771,750,000.00-0=
30,596,283.92（元）。
广州宏仁当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格=
30,596,283.92/3.85=7,947,087（股）。
（2）香港聚丰当期补偿金额=(当期累计承诺净利润数－当期累计实现净利润数)÷补偿期限内各年的当期承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额=（86,000,000.00-74,106,400.81）÷
（86,000,000.00+94,000,000.00+120,000,000.00）×257,250,000.00-0=
10,198,761.31（元）。
香港聚丰当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
=10,198,761.31/3.85=2,649,029（股）。
综上，业绩承诺主体广州宏仁应向公司补偿 7,947,087 股股份，香港聚丰
应向公司补偿 2,649,029 股股份。
3、补偿措施的实施
根据业绩补偿方案，股份补偿方式采用股份回购注销方案，在股东大会审议通过业绩补偿方案后，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，且同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。公司将在股东大会决议公告后 10 个工作日内将股份回购数量书面通知补偿方广州宏仁、香港聚丰。在公司股东大会通过上述业绩补偿方案议案后 30 日内，由上市公司办理相关股份的回购及注销手续，补偿方协助上市公司尽快办理该等股份的回购、注销事宜。
具体内容详见公司于上交所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-032）、《关于履行业绩承诺回购并注销公司股份的进展公告》（公告编号 2021-040）。
4、减资公告相关情况
2021 年 5 月 13 日，公司公告了《关于回购并注销公司发行股份购买资产部
分股份通知债权人暨减资的公告》（公告编号 2021-037），明确“上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 914,471,311 股变更为 903,875,195 股，公司注册资本将由 914,471,311 元变更为 903,875,195 元。”在规定的公示期内，所有债权人均未要求公司清偿债务或者提供担保。
二、回购实施情况
本次回购注销的股票数量为 10,596,116 股，占回购前公司总股本
914,471,311 股的 1.16%，回购总价款为人民币 1.00 元。
序号 股东名称 回购注销股份数量 回购总价 股份性质
（股） （元）
1 广州宏仁电子工业有限公司 7,947,
[2021-07-14] (603002)宏昌电子:关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-047
宏昌电子材料股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次权益变动系公司回购股份注销，减少股本导致股东拥有权益的股份变动，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“宏昌电子”“上市公司”“公司”）
于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股份
购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿的 10,596,116 股股份，并予以
注销，并同意提交股东大会审议。2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年年度股东大
会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见公司于上交所网站披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-022）、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2020 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号2021-032）、《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-036）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 7 月 12 日出具
的《过户登记确认书》，广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司合计持
有公司的 10,596,116 股股份已过户至公司回购专用证券账户（B884036345）。
经公司申请，公司于 2021 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司注销所回购股份。
本次权益变动前后，广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司及其一致行动人在公司中拥有权益的数量和比例情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股东名册 股份数量 持股比例 减 股份数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
广州宏仁电子工业有限 246,178,040 26.92% -7,947,087 238,230,953 26.36%
公司
聚丰投资有限公司 66,818,181 7.31% -2,649,029 64,169,152 7.10%
EPOXY BASE INVESTMENT 253,702,000 27.74% - 253,702,000 28.07%
HOLDING LTD.
CRESCENT UNION LIMITED 32,786,885 3.59% - 32,786,885 3.63%
合计 599,485,106 65.56% -10,596,116 588,888,990 65.15%
二、其他说明
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-12] (603002)宏昌电子:2021年半年度业绩预增公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2021-045
宏昌电子材料股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2020年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业合并，追溯重述上年同期报表数据。
2、经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期（重述前）相比，增加 14,926 万元-15,322 万元，同比增加 320%-328%；与上年同期（重述后）相比，增加 11,241 万元-11,637 万元，同 比增加 135%-139%。
3、预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同比增加 329%-337%；与上年同期（重述后）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同 比增加 329%-337%。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（重述前）相比，增加 14,926 万元-15,322 万元，同比增加
320%-328%；与上年同期（重述后）相比，增加 11,241 万元-11,637 万元，同比增加 135%-139%。
预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润与上年同期（重述前）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同比增加329%-337%；与上年同期（重述后）相比，增加 14,856 万元-15,247 万元，同比增加 329%-337%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2020 年 1-6 月）
公司 2020 年底完成重大资产重组，取得无锡宏仁电子材料科技有限公司
100%股权，根据同一控制下企业合并原则，对 2020 年半年度报表数据进行追溯调整。
1、归属于上市公司股东的净利润：重述前4,670万元，重述后8,355万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：重述前4,522万元，重述后4,522万元。
2、每股收益：重述前 0.08 元，重述后 0.09 元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2021 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加主要
为：
1、主营业务的影响
2021 年 1-6 月公司不断优化各方管理，积极做好疫情防控，做好安全生产，
得益于国内整体疫情防控较好，上半年国内外下游市场，尤其电子、汽车、风电等行业需求畅旺，公司努力降低产品成本，产品毛利及毛利率同比去年同期增加。
2、非经营性损益的影响
2021 年 1-6 月非经常性损益主要为取得政府补贴、银行理财产品收益等项
目，对公司 2021 年 1-6 月净利润预增无重大影响。
3、会计处理的影响
2020 年底公司并购无锡宏仁电子材料科技有限公司，属同一控制下的企业
合并，追溯重述上年同期报表数据。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
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