601939什么时候复牌？-建设银行停牌最新消息
≈≈建设银行601939≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (601939)建设银行:建设银行监事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2022-004
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2022 年 2 月 23 日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会 2022 年第一次会议（以下简称“本次会议”）以书面方式召开。本行于 2022 年 2
月 16 日以书面形式发出本次会议通知，全体监事于 2022 年 2 月 23
日前均以书面方式反馈意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2021 年度工作总结的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2022 年度工作计划的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意林鸿先生、邓艾兵先生担任本行监事会履职尽职监督委员会委员。
四、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意林鸿先生、刘军先生担任本行监事会财务与内部控制监督委员会委员。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-25] (601939)建设银行:建设银行关于于香港联交所发布境外二级资本债券发售通函的公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2022-003
中国建设银行股份有限公司
关于于香港联合交易所有限公司
发布境外二级资本债券发售通函的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）已获得香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）就 20 亿美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）的上市及交易许可，本期债券已于 2022年 1 月 24 日完成上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）第 37.39A 条有关要求，本行已于香港联交所发布与本期债券相关的发售通函。本期债券仅供专业投资者
（定义见上市规则第 37 章）购买，详情请参考本行 2022 年 1 月 24
日刊载于香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）的相关通告及其他文件。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2022-001
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2022 年 1 月 21 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月21日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年1月6日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于中国建设银行股份有限公司 2022 年度固定资产投资预算的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 200 亿元。本
项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。
二、 关于《中国建设银行绿色金融发展战略规划（2022-2025年）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022 年版）》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2022年）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于《中国建设银行有效风险数据加总与风险报告管理办法（2022 年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (601939)建设银行:建设银行关于2022年境外二级资本债券发行完毕及计划上市的公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2022-002
中国建设银行股份有限公司
关于 2022 年境外二级资本债券发行完毕及
计划上市的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11
月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银
行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于 2022 年 1 月 21
日在境外发行了2032年到期的20亿美元二级资本债券（以下简称“本
期债券”）。本期债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有
条件的发行人赎回权。自 2022 年 1 月 21 日（包括该日）起至 2027
年 1 月 21 日（不包括该日）止，本期债券初始固定利率为每年 2.85%。
自 2027 年 1 月 21 日（包括该日）起至 2032 年 1 月 21 日（不包括该
日）止的利率按日期为 2022 年 1 月 13 日的发售通函中的本期债券条
款与条件确定。
本行已向香港联合交易所有限公司申请批准本期债券的上市及 交易许可，而本期债券以仅向专业投资者（定义见《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》第 37 章）发行债务证券的方式发行。本期
债券的上市及交易许可预计于 2022 年 1 月 24 日生效。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-24] (601939)建设银行:建设银行关于职工代表监事任职变动的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-047
中国建设银行股份有限公司
关于职工代表监事任职变动的公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 23 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本
行”）召开职工代表大会会议，选举王毅先生连任本行职工代表监事，选举刘军先生、邓艾兵先生担任本行职工代表监事，任职均自 2021年 12 月 23 日起生效，任期三年。
王毅先生、刘军先生、邓艾兵先生的简历如下：
王毅先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，自 2018 年 5 月起出
任本行职工代表监事。王先生自 2013 年 11 月至 2021 年 5 月任本行
住房金融与个人信贷部总经理，2018 年 12 月至 2019 年 11 月兼任建
信住房服务有限责任公司董事长；2009 年 11 月至 2013 年 11 月任本
行个人存款与投资部副总经理（总行部门总经理级）；2008 年 12 月
至 2009 年 11 月任本行个人存款与投资部副总经理；2005 年 6 月至
2008 年 12 月任本行个人金融部副总经理；2001 年 7 月至 2005 年 6
月任本行个人银行业务部总经理助理。王先生是高级工程师，1984年山东大学计算数学专业大学本科毕业，2010 年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。
刘军先生，1965 年 12 月出生，中国国籍。刘先生自 2014 年 12
月起任本行广东省分行行长；2014 年 11 月至 2014 年 12 月任本行广
东省分行主要负责人；2011 年 4 月至 2014 年 11 月任本行深圳市分
行行长；2011 年 3 月至 2011 年 4 月任本行深圳市分行主要负责人；
2008 年 9 月至 2011 年 3 月任本行广东省分行副行长；2006 年 6 月至
2008 年 9 月任本行广东省分行行长助理。刘先生 1986 年安徽大学法
学专业大学本科毕业，2003 年获香港浸会大学工商管理硕士学位。
邓艾兵先生，1962 年 10 月出生，中国国籍。邓先生自 2015 年 9
月起任本行信贷管理部总经理；2014 年 6 月至 2015 年 9 月任本行授
信审批部副总经理兼授信部总经理（总行部门总经理级）；2013 年 7月至 2014 年 6 月任本行授信审批部副总经理兼授信部总经理（总行
部门副总经理）；2006 年 6 月至 2013 年 7 月任本行北京市分行风险
总监；2005 年 2 月至 2006 年 6 月任本行风险管理体制改革领导小组
副主任；2003 年 5 月至 2005 年 2 月任本行大连分行副行长；2003 年
3 月至 2003 年 5 月任本行风险管理部副总经理；2001 年 3 月至 2003
年 3 月任本行信贷风险管理部副总经理。邓先生是高级经济师，1984年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，2009 年获得香港中文大学金融财务工商管理硕士学位。
于本公告日期，王毅先生、刘军先生和邓艾兵先生通过参加本行员工持股计划分别间接持有本行H股股票13,023股、12,447股、17,009股。
上述职工代表监事在本行每年领取税前人民币5万元的职工代表监事津贴，惟最终数额须提交股东大会批准，具体可参见本行适时发布的年报和有关公告。上述职工代表监事亦依据其在本行的职位取得相应报酬，主要包括工资、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。
因工作变动，程远国先生已于2021 年3月23日向本行提出辞呈，请求辞去本行职工代表监事，详情请见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国建设银行股份有限公司关于程远国监事辞任公告》（公告编号：临 2021-010）。
因任期届满，鲁可贵先生已于 2021 年 12 月 23 日起不再担任本
行职工代表监事。鲁可贵先生已确认与本行监事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。
本行监事会对于王毅先生的连任，以及刘军先生、邓艾兵先生的加入表示欢迎，对于鲁可贵先生、程远国先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (601939)建设银行:建设银行2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2021-046
中国建设银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,330,629,989
其中：A 股股东持有股份总数 563,034,622
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 196,767,595,367
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有
表决权股份总数的比例（%） 78.928786
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.225204
境外上市外资股股东持股占股份总数的比
例（%） 78.703582
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2021 年第二次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 7 人，出席 7 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 558,851,022 99.256955 4,047,300 0.718837 136,300 0.024208
H 股 196,004,962,914 99.612420 698,659,710 0.355068 63,972,743 0.032512
普通股合计： 196,563,813,936 99.611405 702,707,010 0.356107 64,109,043 0.032488
2. 议案名称：关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,642,222 99.930306 338,900 0.060192 53,500 0.009502
H 股 196,722,417,044 99.977040 1,169,580 0.000594 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,285,059,266 99.976906 1,508,480 0.000765 44,062,243 0.022329
3. 议案名称：关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,642,322 99.930324 338,900 0.060192 53,400 0.009484
H 股 196,722,417,044 99.977040 1,169,580 0.000594 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,285,059,366 99.976906 1,508,480 0.000765 44,062,143 0.022329
4. 议案名称：关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,709,422 99.942242 324,200 0.057580 1,000 0.000178
H 股 196,722,416,044 99.977039 1,170,580 0.000595 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,285,125,466 99.976940 1,494,780 0.000757 44,009,743 0.022303
5. 议案名称：关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,749,022 99.949275 285,500 0.050707 100 0.000018
H 股 196,703,271,974 99.967310 20,314,650 0.010324 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,266,020,996 99.967259 20,600,150 0.010439 44,008,843 0.022302
6. 议案名称：关于发行减记型合格二级资本工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,791,822 99.956877 237,400 0.042164 5,400 0.000959
H 股 196,666,925,974 99.948838 20,313,650 0.010324 80,355,743 0.040838
普通股合计： 197,229,717,796 99.948861 20,551,050 0.010415 80,361,143 0.040724
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于本行 562,642,222 99.930306 338,900 0.060192 53,500 0.009502
2020 年度
董事薪酬
分配清算
方案的议
案
(三) 议案表决情况说明
1. 2021 年第二次临时股东大会审议议案中第 5、6 项为特别决议案，
获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2. 2021 年第二次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。3. 监事任职：
林鸿先生自本次会议决议之日起担任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行 2023 年度股东大会之日止。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：侯青海律师、郝志娜律师
2. 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-18] (601939)建设银行:建设银行境内优先股股息派发实施公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-045
中国建设银行股份有限公司
境内优先股股息派发实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360030
优先股简称：建行优1
每股优先股派发现金股息人民币4.75元（含税）
最后交易日：2021年12月23日
股权登记日：2021年12月24日
除息日：2021年12月24日
股息发放日：2021年12月27日
一、 通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015 年 6 月 15
日举行的 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及
2015 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于本行境内发行优先股股票方案的议案》，授权董事会根据发行方案的约定，决定并办理向境内优先股股东支付股息事宜。本次境内优先股股息派发方案已
于 2021 年 10 月 29 日经本行董事会审议通过，董事会会议决议公告
已 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 及 本 行 网 站
(www.ccb.com)。
二、 境内优先股股息派发方案
1.计息期间：2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日
2.最后交易日：2021 年 12 月 23 日
3.股权登记日：2021 年 12 月 24 日
4.除息日：2021 年 12 月 24 日
5.股息发放日：2021 年 12 月 27 日
6.发放对象：截至 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行优 1 股东。
7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，每
股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股为
基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
三、 境内优先股派息方案实施办法
全体建行优 1 股东的股息由本行自行发放。
四、 咨询方式
联系部门：中国建设银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京市西城区金融大街 25 号
邮政编码：100033
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-16] (601939)建设银行:建设银行关于境内2021年二级资本债券(第三期)发行完毕的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2021-044
中国建设银行股份有限公司
关于境内2021年二级资本债券（第三期）
发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2021年二级资本债券（第三期）（以下简称“本期债券”），于 2021 年 12月14日发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币200亿元。本期债券包括两个品种，品种一发行规模为人民币120亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.48%；品种二发行规模为人民币80亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.74%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年 12 月 15 日
[2021-11-12] (601939)建设银行:建设银行关于李运副行长任职的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-043
中国建设银行股份有限公司
关于李运副行长任职的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 29 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本
行”）董事会审议通过了关于聘任李运先生担任本行副行长的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准李运先生的任职资格，李运先生正式就任本行副行长。
李 运 先 生 的 简 历 请 参 见 本 行 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临 2021-036）。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-11] (601939)建设银行:建设银行关于境内2021年二级资本债券(第二期)发行完毕的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2021-042
中国建设银行股份有限公司
关于境内2021年二级资本债券（第二期）
发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2021年二级资本债券（第二期）（以下简称“本期债券”），于2021年11月9日发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币450亿元。本期债券包括两个品种，品种一发行规模为人民币350亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.60%；品种二发行规模为人民币100亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.80%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年 11 月 10 日
[2021-11-10] (601939)建设银行:建设银行关于境内次级债券赎回完成公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2021-041
中国建设银行股份有限公司
关于境内次级债券赎回完成公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年11月3日至7日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币400亿元的次级债券（以下简称“本期债券”），并在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布了《关于次级债券发行完毕的公告》。
根据本期债券募集说明书中的相关规定，本期债券设有发行人赎回选择权，本行有权在本期债券第10个计息年度的最后一日（即2021年11月7日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日2021年 11月8日），按面值全额赎回本期债券。近期本行已取得中国银行保险监督管理委员会出具的对赎回本期债券无异议的复函。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-05] (601939)建设银行:建设银行关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2021-040
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
日期时间：2021 年 12 月 20 日 下午 3:00
地点：北京市西城区金融大街 25 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 20 日
至 2021 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案 √
2 关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案 √
3 关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案 √
4 关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案 √
5 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案 √
6 关于发行减记型合格二级资本工具的议案 √
(二) 各议案已披露的时间和披露媒体
关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2021 年 8 月 28
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2021 年 10 月 30
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
(三) 特别决议议案：5、6
(四) 对中小投资者单独计票的议案：2
(五) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(六) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本行普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。（注：本次股东大会议案无需由优先股股东审议）。四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所发布的 H 股股东大会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601939 建设银行 2021/11/19
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 本行董事会邀请参加会议的其他人员。
五、会议登记方法
(一) 符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
(二) 符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。(三) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。
(四) 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件2），并于2021年11月30日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。(五) H 股股东的会议登记方法请参见本行在香港联合交易所发布的通知。
(六) 本次股东大会于 2021 年 12 月 20 日下午 3:00 开始，会议登记时间为 2021
年 12 月 20 日下午 2:20 至 3:00，登记地点为北京市西城区金融大街 25 号。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号
中国建设银行股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100033
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888
(二) 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
(三) 本次会议将采用现场投票和网络投票（网络投票适用于 A 股股东）相结合的参会表决方式。为了便于各位股东行使股东大会表决权，减少人员聚集，保障各位股东的身体健康，建议 A 股股东考虑选择授权委托大会主席或董事会秘书代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参会表决；建议 H 股股东考虑选择授权委托大会主席代为现场投票。
(四) 各位股东如现场参会，敬请注意以下事项：
1. 请填写及签署会议回执（附件 2），以专人、邮寄或传真方式反馈至
本行董事会办公室，以便我们统计出席会议人数，按照北京有关疫情
防控的规定，依序提前安排会场座位。
2. 请在不迟于本次会议召开前两日（即2021 年12 月18日下午3：00前）
与本行董事会办公室联系，沟通登记健康状况、近期行程等信息，以
方便在会议当日进入会场参会。
3. 会议当日抵达会场后，请配合落实参会登记、健康信息查询认证、体
温检测等防疫要求，严格遵守当地政府部门防疫规定。会议期间，请
全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
附件 1：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：2021 年第二次临时股东大会回执
报备文件
本次股东大会议案相关的董事会会议决议、监事会会议决议
附件 1：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
中国建设银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
中国建设银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 20
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案
2 关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案
3 关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案
4 关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案
5 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
6 关于发行减记型合格二级资本工具的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2021 年 12 月 19 日下午 3:00 前以专人、邮寄或
传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
附件 2：2021 年第二次临时股东大会回执
中国建设银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年
[2021-10-30] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-038
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 10 月 29 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年10月15日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事13名，格雷姆 惠勒董事委托米歇尔 马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于 2021 年第三季度报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
二、 关于修订《中国建设银行股份有限公司信息披露办法》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司信息披露办法（2021 年修订）》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
三、 关于境内优先股股息分配的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本行于2017年12月在境内市场发行600 亿元人民币境内优先股（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股息分配方案如下：
1.计息期间：2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日
2.最后交易日：2021 年 12 月 23 日
3.股权登记日：2021 年 12 月 24 日
4.除息日：2021 年 12 月 24 日
5.股息发放日：2021 年 12 月 27 日
6.发放对象：截至 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行优 1 股东。
7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，每
股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股
为基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本
行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
四、 关于数据中心新建项目的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于选举梁锦松先生担任董事会风险管理委员会主席的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议选举梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席。
六、 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）在北京召开本行
2021 年第二次临时股东大会，会议通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601939)建设银行:建设银行监事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-039
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2021 年 10 月 29 日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2021 年 10 月 19 日以书面形式发出本次会议通知。本次
会议由监事长王永庆主持，应出席监事7名，实际亲自出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、 关于 2021 年第三季度报告的议案
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行监事会认为本行 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、 关于监事会 2021 年年度履职监督与评价工作方案的议案
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于提名林鸿先生为股东代表监事候选人的议案
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意提名林鸿先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行 2023 年度股东大会之日止。
林鸿先生的简历如下：
林鸿先生，1966 年 4 月出生，中国国籍。自 2018 年 5 月起任本
行审计部总经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月任中共中国建设银行委
员会巡视组组长；2015 年 3 月至 2017 年 5 月任本行江西省分行副行
长（总行部门总经理）；2007 年 3 月至 2015 年 3 月任本行纪律检查
委员会副书记、纪检监察部副总经理、巡视工作办公室副主任（总行
部门总经理）；2001 年 8 月至 2007 年 3 月任本行纪检监察部副总经
理；1993 年 8 月至 2001 年 8 月历任本行审计部综合处、总行托管中
农信领导小组办公室、本行驻安康扶贫组、本行监察室案件检查处副处长、处长等职务。林先生是高级会计师，1988 年江西财经学院审计学专业本科毕业，2008 年江西财经大学产业经济学博士研究生毕业。
林鸿先生通过参加本行员工持股计划间接持有本行 H 股 15555
股股票。
林鸿先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。
本项议案将提交本行 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601939)建设银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.93元
每股净资产: 9.6897元
加权平均净资产收益率: 9.8625%
营业总收入: 6244.05亿元
归属于母公司的净利润: 2321.53亿元
[2021-10-19] (601939)建设银行:建设银行关于梁锦松担任独立董事的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-037
中国建设银行股份有限公司
关于梁锦松担任独立董事的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 25 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本
行”）2020 年度股东大会审议通过了关于选举梁锦松先生担任本行独立董事的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准梁锦松先生的任职资格，梁锦松先生已正式就任本行独立董事，并担任董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员。
梁锦松先生的简历请参见本行于2021年3 月27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临 2021-012）。
本行董事会对于梁锦松先生的加入表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-09-30] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-036
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 9 月 29 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年9月23日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事12名，王江副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议并通过《关于聘任李运先生担任本行副行长的议案》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本次会议同意聘任李运先生担任本行副行长。李运先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。李运
先生需待中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后履职。
李运先生，1973 年 9 月出生，中国国籍。2017 年 11 月至 2021
年 8 月任中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）贵州省
分行行长；2017 年 7 月至 2017 年 11 月任农业银行贵州省分行主要
负责人；2015 年 5 月至 2017 年 7 月任农业银行资产负债管理部/三农
资本和资金管理中心总经理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任农业银行
战略规划部副总经理（主持工作）；2011 年 5 月至 2014 年 4 月任农
业银行战略规划部副总经理；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任农业银
行战略管理部副总经理。2000 年 7 月至 2010 年 12 月先后在中国农
业银行研究室、中国农业银行董事会办公室/股份制改革领导小组办公室工作。李先生是正高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，
1997 年 9 月武汉大学货币银行学专业硕士研究生毕业，2000 年 7 月
获武汉大学世界经济专业博士学位。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-18] (601939)建设银行:建设银行关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-035
中国建设银行股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站 （http ://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时本行胡昌苗董事会秘书、有关部门负责人将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-14] (601939)建设银行:建设银行关于张毅首席财务官辞任的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-034
中国建设银行股份有限公司
关于张毅首席财务官辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动，张毅先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会提出辞呈，辞去本行首席财务官的职务。
张毅先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。张毅先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。
本行董事会对张毅先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表感谢。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-28] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-033
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 8 月 27 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年8月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于 2021 年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型无固定期限资本债券：
（1）发行总额：不超过 1,200 亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：与本行持续经营存续期一致；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日
止。
2.同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型无固定期限资本债券的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之
日起至 2023 年 12 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本
工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。
本项议案将提交本行股东大会审议。
三、关于发行减记型合格二级资本工具的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具：
（1）发行总额：不超过 1,200 亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：不少于 5 年期；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行二级资本；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日
止。
2.同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日
起至 2023 年 12 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本工
具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。
本项议案将提交本行股东大会审议。
四、关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2021年，在本行董事会现有人民币 1亿元对外捐赠额度基础上，新增人民币 1900 万元临时额度用于巩固脱贫和突发应急捐赠，该临
时额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，临时额度内单项对外捐赠不超过人民币 800 万元的，董事会授权管理层审批。
本项议案将提交本行股东大会审议。
五、 关于《中国建设银行 2021 年上半年全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于《中国建设银行股份有限公司 2021 年恢复与处置计划更新情况报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 关于《中国建设银行互联网贷款业务规划（2021-2023 年）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 关于《中国建设银行声誉风险管理办法（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。
独立董事对董事薪酬事项发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 1。
十、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
《中国建设银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1
中国建设银行股份有限公司
2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2020 年从本行获得的税前报酬
情况
社会保 是否在
险、企业 2018-2020年 股东单
姓名 职务 应付年薪 年金、补 任期激励收 位或其
（津貼） 充医疗保 其他货币 入 他关联
险及住房 性收入 方领取
公积金的 薪酬
单位缴纳
（存）部
分
董事（2020 年年末在任）
田国立 董事长、执行 86.18 16.40 - 71.25 否
董事
吕家进 执行董事 38.78 9.13 - 11.13 否
冯 冰 非执行董事 - - - - 是
徐建东 非执行董事 - - - - 是
张 奇 非执行董事 - - - - 是
田 博 非执行董事 - - - - 是
夏 阳 非执行董事 - - - - 是
冯婉眉 独立董事 39.00 - - - 否
M C 独立董事 41.00 - - - 否
麦卡锡
卡尔 独立董事 44.00 - - - 否
沃特
钟嘉年 独立董事 44.00 - - - 否
格雷姆 独立董事 44.00 - - - 否
惠勒
米歇尔 独立董事 39.00 - - - 否
马德兰
2020 年度离任董事
刘桂平 副董事长、执 79.00 14.83 - 38.91 否
行董事
章更生 执行董事 45.24 8.30 - 54.96 否
朱海林 非执行董事 - - - - 是
监事（2020 年年末在任）
王永庆 监事长 86.18 16.40 - 34.84 否
吴建杭 股东代表监 199.96 23.50 - - 否
事
杨丰来 股东代表监 99.98 11.93 - - 否
事
鲁可贵 职工代表监 5.00 - - - 否
事
程远国 职工代表监 5.00 - - - 否
事
王 毅 职工代表监 5.00 - - - 否
事
赵锡军 外部监事 29.00 - - - 否
刘桓 外部监事 12.50 - - - 否
贲圣林 外部监事 12.50 - - -
[2021-08-28] (601939)建设银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 9.35元
加权平均净资产收益率: 6.55%
营业总收入: 4163.32亿元
归属于母公司的净利润: 1533.00亿元
[2021-08-21] (601939)建设银行:建设银行关于召开2021年中期业绩发布会的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-032
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2021 年中期业绩发布会的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年 8月 30日（星期一）16:00-17:15
会议召开方式：网络直播（建行大学网络平台）
网络直播地址：https://live-watcher.u.ccb.com/watch/2458136
投资者可于 2021年 8月 27日（星期五）23:59前将相关问题
通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将于 2021 年中期业绩发布会（以下简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本行拟于 2021 年 8 月 28 日披露《中国建设银行股份有限公司
2021 年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行
2021 年中期业绩和经营情况，本行拟于 2021 年 8 月 30 日（星期一）
16:00-17:15召开业绩发布会。
一、业绩发布会召开方式
业绩发布会通过网络直播方式（建行大学网络平台）召开，本行将针对 2021 年中期业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开时间和直播网址
（一）会议召开时间：2021年 8月 30日（星期一）16:00-17:15
（二）会议直播网址：
https://live-watcher.u.ccb.com/watch/2458136
三、本行参加人员：王江行长等管理层成员。
四、投资者参加方式
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）16:00-17:15 登录直播
平台或扫描以下二维码观看业绩发布会，本行将通过直播平台及时回答投资者的提问。
投资者可于 2021年 8月 27日（星期五）23:59前将相关问题通
过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）联系人及咨询方式
本行投资者关系管理团队
电话：010-66215533
电子邮箱：ir@ccb.com
（二）其他事项
本次业绩发布会后，投资者可登录本行网站（www.ccb.com)“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关视频及问答文字实录。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年 8月 20日
[2021-08-12] (601939)建设银行:建设银行关于境内2021年二级资本债券(第一期)发行完毕的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-031
中国建设银行股份有限公司
关于境内 2021 年二级资本债券（第一期）
发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11
月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券
（第一期）（以下简称“本期债券”），并于 2021 年 8 月 10 日发行完
毕。
本期债券发行总规模为人民币 800 亿元。本期债券包括两个品种，
品种一发行规模为人民币 650 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 3.45%；品种二发行规
模为人民币 150 亿元，为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附有条
件的发行人赎回权，票面利率为 3.80%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-30] (601939)建设银行:建设银行关于获准发行境内二级资本债券的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-030
中国建设银行股份有限公司
关于获准发行境内二级资本债券的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11
月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准，本行拟发行减记型合格二级资本工具，决议有效期自股东大会批准之日起至 2022年 3 月 31 日。
近日，本行已收到《中国银保监会关于建设银行发行二级资本债券的批复》（银保监复〔2021〕552 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 110 号），获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 1,450 亿元人民币二级资本债券。
关于本次二级资本债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。发行结束后，本次二级资本债券将按照有关规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-07] (601939)建设银行:建设银行2020年年度A股分红派息实施公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2021-029
中国建设银行股份有限公司
2020 年年度 A 股分红派息实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.326 元（含税）。
A 股的自然人股东及证券投资基金持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税，实际派发现金股息为每股人民币 0.326 元；A 股的自然人股东及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）的，本行暂不代扣代缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.326 元；A 股的合格境外机构投资者（以下称“QFII”）股东及通过沪股通投资 A 股的香港市场投资者股东按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金股息人民币 0.2934元；对于 A 股的居民企业股东，其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.326 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本行 2021 年 6 月 25 日的 2020 年度股东大会
审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日 2021 年 7 月 14 日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）登记在册的本行全体 A 股股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本行总股本 250,010,977,486 股（其
中 A 股股本为 9,593,657,606 股）为基数，向全体股东派发 2020 年度
现金股息每股人民币 0.326 元（含税）。本次共计派发现金股息约人民
币 815.04 亿元，其中派发 A 股现金股息约人民币 31.28 亿元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除中央汇金投资有限责任公司的现金股息由本行自行发放外，其 他股东的现金股息委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易 的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定 的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国结 算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本行自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本行 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财 税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，持股期限超过 1 年 的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金股息人
民币 0.326 元。持股 1 年以内（含 1 年）的，本行暂不代扣代缴个人所
得税，实际每股派发现金股息人民币 0.326 元。待自然人股东及证券投 资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应
纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本行 A 股的居民企业股东，其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.326 元。
（3）对于持有本行 A 股的 QFII 股东，根据《中华人民共和国企
业所得税法》及相关实施条例的规定，凡中国境内企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国境内企业按 10%代扣代缴所得税，税后实际派发现金股息每股人民币 0.2934 元。如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定执行。
（4）对于投资上海证券交易所本行 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，本行按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际派发现金股息每股人民币 0.2934 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国
人可向本行主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
联系部门：中国建设银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京市西城区金融大街 25 号
邮政编码：100033
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-26] (601939)建设银行:建设银行2020年度股东大会决议公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2021-026
中国建设银行股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 277
其中：A 股股东人数 267
境外上市外资股股东人数（H 股） 10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,427,034,773
其中：A 股股东持有股份总数 886,819,173
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 199,540,215,600
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%） 80.167294
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.354712
境外上市外资股股东持股占股份总数的比
例（%） 79.812582
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2020 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 8 人，出席 8 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行 2020 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 881,314,113 99.379235 4,838,960 0.545654 666,100 0.075111
H 股 198,626,335,970 99.542007 574,811,322 0.288068 339,068,308 0.169925
普通股合计： 199,507,650,083 99.541287 579,650,282 0.289208 339,734,408 0.169505
2. 议案名称：关于本行 2020 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 882,135,813 99.471892 4,017,060 0.452974 666,300 0.075134
H 股 199,090,062,218 99.774405 111,085,074 0.055670 339,068,308 0.169925
普通股合计： 199,972,198,031 99.773066 115,102,134 0.057429 339,734,608 0.169505
3. 议案名称：关于本行 2020 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 881,838,313 99.438345 4,314,160 0.486476 666,700 0.075179
H 股 199,010,626,781 99.734595 190,520,511 0.095480 339,068,308 0.169925
普通股合计： 199,892,465,094 99.733285 194,834,671 0.097209 339,735,008 0.169506
4. 议案名称：关于本行 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,936,173 99.787668 1,830,900 0.206457 52,100 0.005875
H 股 199,301,658,088 99.880446 161,498,731 0.080936 77,058,781 0.038618
普通股合计： 200,186,594,261 99.880036 163,329,631 0.081491 77,110,881 0.038473
5. 议案名称：关于本行 2021 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 885,105,273 99.806736 1,341,800 0.151305 372,100 0.041959
H 股 199,463,097,238 99.961352 59,581 0.000030 77,058,781 0.038618
普通股合计： 200,348,202,511 99.960668 1,401,381 0.000699 77,430,881 0.038633
6. 议案名称：关于选举钟嘉年先生连任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 787,896,329 88.845207 98,549,844 11.112733 373,000 0.042060
H 股 193,385,864,390 96.915734 6,070,692,429 3.042340 83,658,781 0.041926
普通股合计： 194,173,760,719 96.880025 6,169,242,273 3.078049 84,031,781 0.041926
7. 议案名称：关于选举梁锦松先生担任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 879,167,473 99.137175 7,279,600 0.820866 372,100 0.041959
H 股 198,972,948,213 99.715713 483,608,606 0.242361 83,658,781 0.041926
普通股合计： 199,852,115,686 99.713153 490,888,206 0.244921 84,030,881 0.041926
8. 议案名称：关于聘用 2021 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 885,203,273 99.817787 1,243,300 0.140198 372,600 0.042015
H 股 199,346,074,616 99.902706 111,064,203 0.055660 83,076,781 0.041634
普通股合计： 200,231,277,889 99.902330 112,307,503 0.056034 83,449,381 0.041636
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票
[2021-06-26] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-027
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 6 月 25 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月25日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2021 年 6月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 14 名，王江副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于《中国建设银行“十四五”时期发展规划及二〇三五年远景目标纲要》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于《中国建设银行金融科技战略规划（2021-2025 年）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于变更悉尼分行境外高级监察官的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意授权首席风险官程远国先生担任悉尼分行境外高级监察官，代表总行对悉尼分行的运营进行监督。
四、 关于《中国建设银行操作风险管理政策（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于《中国建设银行互联网贷款管理办法（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于《中国建设银行市场风险压力测试方案（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于提名梁锦松先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决定任命梁锦松先生担任本行董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员。梁锦松先生在董事会专门
委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任独立董事及中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-26] (601939)建设银行:建设银行关于独立董事离任的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-028
中国建设银行股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因任期届满，冯婉眉女士不再担任中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事、董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员的职务，卡尔 沃特先生不再担任本行独立董事、董事会风险管理委员会主席、董事会战略发展委员会、审计委员会和关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的职务。
冯婉眉女士和卡尔 沃特先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。冯婉眉女士和卡尔 沃特先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿本行事业蓬勃发展。
本行董事会对冯婉眉女士和卡尔 沃特先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-05] (601939)建设银行:建设银行关于召开2020年度股东大会的提示性公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-025
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的
提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月28日发布《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020），将于2021年6月25日下午4:30在北京市西城区金融大街25号召开2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。为了维护全体股东合法权益，便于股东行使权利，保障股东及参会人员身体健康，现就本次会议有关具体事宜发布本提示性公告。
一、 表决方式
当前疫情防控形势仍然严峻复杂，疫情输入风险有所上升，“外防输入，内防反弹”压力增大，仍需全力做好疫情防控各项工作。建议股东合理规划，减少不必要出行。
为了便于各位股东行使股东大会表决权，减少人员聚集，保障各位股东的身体健康，建议A股股东选择授权委托大会主席或董事会秘书代为投票，或届时通过网络投票方式参会表决；建议H股股东选择授权委托大会主席或者其他代理人代为投票。
二、股东意见反馈方式
本次会议除审议议案外，不设问答与其他环节。如有任何问题或建议，请于本次会议召开前两个工作日（即北京时间2021年6月23日下午4:30前）通过下述联系方式与本行董事会办公室联系。
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888
邮箱：ir@ccb.com
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-22] (601939)建设银行:建设银行关于吕家进执行董事、副行长辞任的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-024
中国建设银行股份有限公司
关于吕家进执行董事、副行长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动，吕家进先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、副行长、董事会战略发展委员会委员以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的职务。
吕家进先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。吕家进先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。
本行董事会对吕家进先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表感谢。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (601939)建设银行:建设银行监事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2022-004
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2022 年 2 月 23 日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”)监事会 2022 年第一次会议（以下简称“本次会议”）以书面方式召开。本行于 2022 年 2
月 16 日以书面形式发出本次会议通知，全体监事于 2022 年 2 月 23
日前均以书面方式反馈意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2021 年度工作总结的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于中国建设银行股份有限公司监事会 2022 年度工作计划的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意林鸿先生、邓艾兵先生担任本行监事会履职尽职监督委员会委员。
四、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意林鸿先生、刘军先生担任本行监事会财务与内部控制监督委员会委员。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-25] (601939)建设银行:建设银行关于于香港联交所发布境外二级资本债券发售通函的公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2022-003
中国建设银行股份有限公司
关于于香港联合交易所有限公司
发布境外二级资本债券发售通函的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）已获得香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）就 20 亿美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）的上市及交易许可，本期债券已于 2022年 1 月 24 日完成上市。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）第 37.39A 条有关要求，本行已于香港联交所发布与本期债券相关的发售通函。本期债券仅供专业投资者
（定义见上市规则第 37 章）购买，详情请参考本行 2022 年 1 月 24
日刊载于香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）的相关通告及其他文件。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-22] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2022-001
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2022 年 1 月 21 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月21日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年1月6日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于中国建设银行股份有限公司 2022 年度固定资产投资预算的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2022 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 200 亿元。本
项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。
二、 关于《中国建设银行绿色金融发展战略规划（2022-2025年）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022 年版）》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2022年）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于《中国建设银行有效风险数据加总与风险报告管理办法（2022 年版）》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-22] (601939)建设银行:建设银行关于2022年境外二级资本债券发行完毕及计划上市的公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2022-002
中国建设银行股份有限公司
关于 2022 年境外二级资本债券发行完毕及
计划上市的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11
月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银
行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于 2022 年 1 月 21
日在境外发行了2032年到期的20亿美元二级资本债券（以下简称“本
期债券”）。本期债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有
条件的发行人赎回权。自 2022 年 1 月 21 日（包括该日）起至 2027
年 1 月 21 日（不包括该日）止，本期债券初始固定利率为每年 2.85%。
自 2027 年 1 月 21 日（包括该日）起至 2032 年 1 月 21 日（不包括该
日）止的利率按日期为 2022 年 1 月 13 日的发售通函中的本期债券条
款与条件确定。
本行已向香港联合交易所有限公司申请批准本期债券的上市及 交易许可，而本期债券以仅向专业投资者（定义见《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》第 37 章）发行债务证券的方式发行。本期
债券的上市及交易许可预计于 2022 年 1 月 24 日生效。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2021-12-24] (601939)建设银行:建设银行关于职工代表监事任职变动的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-047
中国建设银行股份有限公司
关于职工代表监事任职变动的公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 23 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本
行”）召开职工代表大会会议，选举王毅先生连任本行职工代表监事，选举刘军先生、邓艾兵先生担任本行职工代表监事，任职均自 2021年 12 月 23 日起生效，任期三年。
王毅先生、刘军先生、邓艾兵先生的简历如下：
王毅先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，自 2018 年 5 月起出
任本行职工代表监事。王先生自 2013 年 11 月至 2021 年 5 月任本行
住房金融与个人信贷部总经理，2018 年 12 月至 2019 年 11 月兼任建
信住房服务有限责任公司董事长；2009 年 11 月至 2013 年 11 月任本
行个人存款与投资部副总经理（总行部门总经理级）；2008 年 12 月
至 2009 年 11 月任本行个人存款与投资部副总经理；2005 年 6 月至
2008 年 12 月任本行个人金融部副总经理；2001 年 7 月至 2005 年 6
月任本行个人银行业务部总经理助理。王先生是高级工程师，1984年山东大学计算数学专业大学本科毕业，2010 年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。
刘军先生，1965 年 12 月出生，中国国籍。刘先生自 2014 年 12
月起任本行广东省分行行长；2014 年 11 月至 2014 年 12 月任本行广
东省分行主要负责人；2011 年 4 月至 2014 年 11 月任本行深圳市分
行行长；2011 年 3 月至 2011 年 4 月任本行深圳市分行主要负责人；
2008 年 9 月至 2011 年 3 月任本行广东省分行副行长；2006 年 6 月至
2008 年 9 月任本行广东省分行行长助理。刘先生 1986 年安徽大学法
学专业大学本科毕业，2003 年获香港浸会大学工商管理硕士学位。
邓艾兵先生，1962 年 10 月出生，中国国籍。邓先生自 2015 年 9
月起任本行信贷管理部总经理；2014 年 6 月至 2015 年 9 月任本行授
信审批部副总经理兼授信部总经理（总行部门总经理级）；2013 年 7月至 2014 年 6 月任本行授信审批部副总经理兼授信部总经理（总行
部门副总经理）；2006 年 6 月至 2013 年 7 月任本行北京市分行风险
总监；2005 年 2 月至 2006 年 6 月任本行风险管理体制改革领导小组
副主任；2003 年 5 月至 2005 年 2 月任本行大连分行副行长；2003 年
3 月至 2003 年 5 月任本行风险管理部副总经理；2001 年 3 月至 2003
年 3 月任本行信贷风险管理部副总经理。邓先生是高级经济师，1984年湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，2009 年获得香港中文大学金融财务工商管理硕士学位。
于本公告日期，王毅先生、刘军先生和邓艾兵先生通过参加本行员工持股计划分别间接持有本行H股股票13,023股、12,447股、17,009股。
上述职工代表监事在本行每年领取税前人民币5万元的职工代表监事津贴，惟最终数额须提交股东大会批准，具体可参见本行适时发布的年报和有关公告。上述职工代表监事亦依据其在本行的职位取得相应报酬，主要包括工资、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。
因工作变动，程远国先生已于2021 年3月23日向本行提出辞呈，请求辞去本行职工代表监事，详情请见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国建设银行股份有限公司关于程远国监事辞任公告》（公告编号：临 2021-010）。
因任期届满，鲁可贵先生已于 2021 年 12 月 23 日起不再担任本
行职工代表监事。鲁可贵先生已确认与本行监事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。
本行监事会对于王毅先生的连任，以及刘军先生、邓艾兵先生的加入表示欢迎，对于鲁可贵先生、程远国先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-21] (601939)建设银行:建设银行2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2021-046
中国建设银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,330,629,989
其中：A 股股东持有股份总数 563,034,622
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 196,767,595,367
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有
表决权股份总数的比例（%） 78.928786
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.225204
境外上市外资股股东持股占股份总数的比
例（%） 78.703582
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2021 年第二次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 7 人，出席 7 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 558,851,022 99.256955 4,047,300 0.718837 136,300 0.024208
H 股 196,004,962,914 99.612420 698,659,710 0.355068 63,972,743 0.032512
普通股合计： 196,563,813,936 99.611405 702,707,010 0.356107 64,109,043 0.032488
2. 议案名称：关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,642,222 99.930306 338,900 0.060192 53,500 0.009502
H 股 196,722,417,044 99.977040 1,169,580 0.000594 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,285,059,266 99.976906 1,508,480 0.000765 44,062,243 0.022329
3. 议案名称：关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,642,322 99.930324 338,900 0.060192 53,400 0.009484
H 股 196,722,417,044 99.977040 1,169,580 0.000594 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,285,059,366 99.976906 1,508,480 0.000765 44,062,143 0.022329
4. 议案名称：关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,709,422 99.942242 324,200 0.057580 1,000 0.000178
H 股 196,722,416,044 99.977039 1,170,580 0.000595 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,285,125,466 99.976940 1,494,780 0.000757 44,009,743 0.022303
5. 议案名称：关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,749,022 99.949275 285,500 0.050707 100 0.000018
H 股 196,703,271,974 99.967310 20,314,650 0.010324 44,008,743 0.022366
普通股合计： 197,266,020,996 99.967259 20,600,150 0.010439 44,008,843 0.022302
6. 议案名称：关于发行减记型合格二级资本工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 562,791,822 99.956877 237,400 0.042164 5,400 0.000959
H 股 196,666,925,974 99.948838 20,313,650 0.010324 80,355,743 0.040838
普通股合计： 197,229,717,796 99.948861 20,551,050 0.010415 80,361,143 0.040724
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于本行 562,642,222 99.930306 338,900 0.060192 53,500 0.009502
2020 年度
董事薪酬
分配清算
方案的议
案
(三) 议案表决情况说明
1. 2021 年第二次临时股东大会审议议案中第 5、6 项为特别决议案，
获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2. 2021 年第二次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。3. 监事任职：
林鸿先生自本次会议决议之日起担任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行 2023 年度股东大会之日止。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：侯青海律师、郝志娜律师
2. 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-18] (601939)建设银行:建设银行境内优先股股息派发实施公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-045
中国建设银行股份有限公司
境内优先股股息派发实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360030
优先股简称：建行优1
每股优先股派发现金股息人民币4.75元（含税）
最后交易日：2021年12月23日
股权登记日：2021年12月24日
除息日：2021年12月24日
股息发放日：2021年12月27日
一、 通过境内优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015 年 6 月 15
日举行的 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会及
2015 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于本行境内发行优先股股票方案的议案》，授权董事会根据发行方案的约定，决定并办理向境内优先股股东支付股息事宜。本次境内优先股股息派发方案已
于 2021 年 10 月 29 日经本行董事会审议通过，董事会会议决议公告
已 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 及 本 行 网 站
(www.ccb.com)。
二、 境内优先股股息派发方案
1.计息期间：2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日
2.最后交易日：2021 年 12 月 23 日
3.股权登记日：2021 年 12 月 24 日
4.除息日：2021 年 12 月 24 日
5.股息发放日：2021 年 12 月 27 日
6.发放对象：截至 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行优 1 股东。
7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，每
股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股为
基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
三、 境内优先股派息方案实施办法
全体建行优 1 股东的股息由本行自行发放。
四、 咨询方式
联系部门：中国建设银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京市西城区金融大街 25 号
邮政编码：100033
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-16] (601939)建设银行:建设银行关于境内2021年二级资本债券(第三期)发行完毕的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2021-044
中国建设银行股份有限公司
关于境内2021年二级资本债券（第三期）
发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2021年二级资本债券（第三期）（以下简称“本期债券”），于 2021 年 12月14日发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币200亿元。本期债券包括两个品种，品种一发行规模为人民币120亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.48%；品种二发行规模为人民币80亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.74%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年 12 月 15 日
[2021-11-12] (601939)建设银行:建设银行关于李运副行长任职的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-043
中国建设银行股份有限公司
关于李运副行长任职的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 29 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本
行”）董事会审议通过了关于聘任李运先生担任本行副行长的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准李运先生的任职资格，李运先生正式就任本行副行长。
李 运 先 生 的 简 历 请 参 见 本 行 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临 2021-036）。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-11] (601939)建设银行:建设银行关于境内2021年二级资本债券(第二期)发行完毕的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2021-042
中国建设银行股份有限公司
关于境内2021年二级资本债券（第二期）
发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2021年二级资本债券（第二期）（以下简称“本期债券”），于2021年11月9日发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币450亿元。本期债券包括两个品种，品种一发行规模为人民币350亿元，为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.60%；品种二发行规模为人民币100亿元，为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为3.80%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年 11 月 10 日
[2021-11-10] (601939)建设银行:建设银行关于境内次级债券赎回完成公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2021-041
中国建设银行股份有限公司
关于境内次级债券赎回完成公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年11月3日至7日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场发行了规模为人民币400亿元的次级债券（以下简称“本期债券”），并在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布了《关于次级债券发行完毕的公告》。
根据本期债券募集说明书中的相关规定，本期债券设有发行人赎回选择权，本行有权在本期债券第10个计息年度的最后一日（即2021年11月7日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日2021年 11月8日），按面值全额赎回本期债券。近期本行已取得中国银行保险监督管理委员会出具的对赎回本期债券无异议的复函。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-05] (601939)建设银行:建设银行关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2021-040
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
日期时间：2021 年 12 月 20 日 下午 3:00
地点：北京市西城区金融大街 25 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 20 日
至 2021 年 12 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案 √
2 关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案 √
3 关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案 √
4 关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案 √
5 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案 √
6 关于发行减记型合格二级资本工具的议案 √
(二) 各议案已披露的时间和披露媒体
关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2021 年 8 月 28
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2021 年 10 月 30
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
(三) 特别决议议案：5、6
(四) 对中小投资者单独计票的议案：2
(五) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(六) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本行普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。（注：本次股东大会议案无需由优先股股东审议）。四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所发布的 H 股股东大会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601939 建设银行 2021/11/19
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 本行董事会邀请参加会议的其他人员。
五、会议登记方法
(一) 符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
(二) 符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。(三) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。
(四) 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件2），并于2021年11月30日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。(五) H 股股东的会议登记方法请参见本行在香港联合交易所发布的通知。
(六) 本次股东大会于 2021 年 12 月 20 日下午 3:00 开始，会议登记时间为 2021
年 12 月 20 日下午 2:20 至 3:00，登记地点为北京市西城区金融大街 25 号。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号
中国建设银行股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100033
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888
(二) 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
(三) 本次会议将采用现场投票和网络投票（网络投票适用于 A 股股东）相结合的参会表决方式。为了便于各位股东行使股东大会表决权，减少人员聚集，保障各位股东的身体健康，建议 A 股股东考虑选择授权委托大会主席或董事会秘书代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参会表决；建议 H 股股东考虑选择授权委托大会主席代为现场投票。
(四) 各位股东如现场参会，敬请注意以下事项：
1. 请填写及签署会议回执（附件 2），以专人、邮寄或传真方式反馈至
本行董事会办公室，以便我们统计出席会议人数，按照北京有关疫情
防控的规定，依序提前安排会场座位。
2. 请在不迟于本次会议召开前两日（即2021 年12 月18日下午3：00前）
与本行董事会办公室联系，沟通登记健康状况、近期行程等信息，以
方便在会议当日进入会场参会。
3. 会议当日抵达会场后，请配合落实参会登记、健康信息查询认证、体
温检测等防疫要求，严格遵守当地政府部门防疫规定。会议期间，请
全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
附件 1：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：2021 年第二次临时股东大会回执
报备文件
本次股东大会议案相关的董事会会议决议、监事会会议决议
附件 1：2021 年第二次临时股东大会授权委托书
中国建设银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
中国建设银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 20
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举林鸿先生担任本行股东代表监事的议案
2 关于本行 2020 年度董事薪酬分配清算方案的议案
3 关于本行 2020 年度监事薪酬分配清算方案的议案
4 关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案
5 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
6 关于发行减记型合格二级资本工具的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2021 年 12 月 19 日下午 3:00 前以专人、邮寄或
传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
附件 2：2021 年第二次临时股东大会回执
中国建设银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年
[2021-10-30] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-038
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 10 月 29 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年10月15日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事13名，格雷姆 惠勒董事委托米歇尔 马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于 2021 年第三季度报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
二、 关于修订《中国建设银行股份有限公司信息披露办法》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《中国建设银行股份有限公司信息披露办法（2021 年修订）》请见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
三、 关于境内优先股股息分配的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本行于2017年12月在境内市场发行600 亿元人民币境内优先股（优先股代码：360030，优先股简称：建行优 1）。根据相关法律法规、《公司章程》以及境内优先股条款的规定，本行制定建行优 1 股息分配方案如下：
1.计息期间：2020 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日
2.最后交易日：2021 年 12 月 23 日
3.股权登记日：2021 年 12 月 24 日
4.除息日：2021 年 12 月 24 日
5.股息发放日：2021 年 12 月 27 日
6.发放对象：截至 2021 年 12 月 24 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体建行优 1 股东。
7.股息率和发放金额：按照建行优 1 票面股息率 4.75%计算，每
股发放现金股息人民币 4.75 元（含税）。以建行优 1 发行量 6 亿股
为基数，合计派发现金股息人民币 28.50 亿元（含税）。
8.扣税情况：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本
行向其每股优先股实际发放现金股息人民币 4.75 元。其他股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
四、 关于数据中心新建项目的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于选举梁锦松先生担任董事会风险管理委员会主席的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议选举梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席。
六、 关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决定于 2021 年 12 月 20 日（星期一）在北京召开本行
2021 年第二次临时股东大会，会议通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601939)建设银行:建设银行监事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-039
中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2021 年 10 月 29 日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日在北京以现场会议方式召
开。本行于 2021 年 10 月 19 日以书面形式发出本次会议通知。本次
会议由监事长王永庆主持，应出席监事7名，实际亲自出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、 关于 2021 年第三季度报告的议案
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行监事会认为本行 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、 关于监事会 2021 年年度履职监督与评价工作方案的议案
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于提名林鸿先生为股东代表监事候选人的议案
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意提名林鸿先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行 2023 年度股东大会之日止。
林鸿先生的简历如下：
林鸿先生，1966 年 4 月出生，中国国籍。自 2018 年 5 月起任本
行审计部总经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月任中共中国建设银行委
员会巡视组组长；2015 年 3 月至 2017 年 5 月任本行江西省分行副行
长（总行部门总经理）；2007 年 3 月至 2015 年 3 月任本行纪律检查
委员会副书记、纪检监察部副总经理、巡视工作办公室副主任（总行
部门总经理）；2001 年 8 月至 2007 年 3 月任本行纪检监察部副总经
理；1993 年 8 月至 2001 年 8 月历任本行审计部综合处、总行托管中
农信领导小组办公室、本行驻安康扶贫组、本行监察室案件检查处副处长、处长等职务。林先生是高级会计师，1988 年江西财经学院审计学专业本科毕业，2008 年江西财经大学产业经济学博士研究生毕业。
林鸿先生通过参加本行员工持股计划间接持有本行 H 股 15555
股股票。
林鸿先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。
本项议案将提交本行 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601939)建设银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.93元
每股净资产: 9.6897元
加权平均净资产收益率: 9.8625%
营业总收入: 6244.05亿元
归属于母公司的净利润: 2321.53亿元
[2021-10-19] (601939)建设银行:建设银行关于梁锦松担任独立董事的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-037
中国建设银行股份有限公司
关于梁锦松担任独立董事的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 25 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本
行”）2020 年度股东大会审议通过了关于选举梁锦松先生担任本行独立董事的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准梁锦松先生的任职资格，梁锦松先生已正式就任本行独立董事，并担任董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员。
梁锦松先生的简历请参见本行于2021年3 月27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临 2021-012）。
本行董事会对于梁锦松先生的加入表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
[2021-09-30] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-036
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 9 月 29 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年9月23日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事12名，王江副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议并通过《关于聘任李运先生担任本行副行长的议案》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
本次会议同意聘任李运先生担任本行副行长。李运先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。李运
先生需待中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后履职。
李运先生，1973 年 9 月出生，中国国籍。2017 年 11 月至 2021
年 8 月任中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）贵州省
分行行长；2017 年 7 月至 2017 年 11 月任农业银行贵州省分行主要
负责人；2015 年 5 月至 2017 年 7 月任农业银行资产负债管理部/三农
资本和资金管理中心总经理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月任农业银行
战略规划部副总经理（主持工作）；2011 年 5 月至 2014 年 4 月任农
业银行战略规划部副总经理；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任农业银
行战略管理部副总经理。2000 年 7 月至 2010 年 12 月先后在中国农
业银行研究室、中国农业银行董事会办公室/股份制改革领导小组办公室工作。李先生是正高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，
1997 年 9 月武汉大学货币银行学专业硕士研究生毕业，2000 年 7 月
获武汉大学世界经济专业博士学位。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-18] (601939)建设银行:建设银行关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-035
中国建设银行股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者
集体接待日的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站 （http ://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时本行胡昌苗董事会秘书、有关部门负责人将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-14] (601939)建设银行:建设银行关于张毅首席财务官辞任的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-034
中国建设银行股份有限公司
关于张毅首席财务官辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动，张毅先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会提出辞呈，辞去本行首席财务官的职务。
张毅先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。张毅先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。
本行董事会对张毅先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表感谢。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-28] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-033
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 8 月 27 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年8月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于 2021 年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型无固定期限资本债券：
（1）发行总额：不超过 1,200 亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：与本行持续经营存续期一致；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日
止。
2.同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型无固定期限资本债券的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之
日起至 2023 年 12 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本
工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。
本项议案将提交本行股东大会审议。
三、关于发行减记型合格二级资本工具的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具：
（1）发行总额：不超过 1,200 亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：不少于 5 年期；
（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（6）发行利率：参照市场利率确定；
（7）募集资金用途：用于补充本行二级资本；
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日
止。
2.同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日
起至 2023 年 12 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本工
具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。
本项议案将提交本行股东大会审议。
四、关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2021年，在本行董事会现有人民币 1亿元对外捐赠额度基础上，新增人民币 1900 万元临时额度用于巩固脱贫和突发应急捐赠，该临
时额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，临时额度内单项对外捐赠不超过人民币 800 万元的，董事会授权管理层审批。
本项议案将提交本行股东大会审议。
五、 关于《中国建设银行 2021 年上半年全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于《中国建设银行股份有限公司 2021 年恢复与处置计划更新情况报告》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 关于《中国建设银行互联网贷款业务规划（2021-2023 年）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 关于《中国建设银行声誉风险管理办法（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。
独立董事对董事薪酬事项发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 1。
十、 关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本项议案发表如下意见：同意。
《中国建设银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1
中国建设银行股份有限公司
2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2020 年从本行获得的税前报酬
情况
社会保 是否在
险、企业 2018-2020年 股东单
姓名 职务 应付年薪 年金、补 任期激励收 位或其
（津貼） 充医疗保 其他货币 入 他关联
险及住房 性收入 方领取
公积金的 薪酬
单位缴纳
（存）部
分
董事（2020 年年末在任）
田国立 董事长、执行 86.18 16.40 - 71.25 否
董事
吕家进 执行董事 38.78 9.13 - 11.13 否
冯 冰 非执行董事 - - - - 是
徐建东 非执行董事 - - - - 是
张 奇 非执行董事 - - - - 是
田 博 非执行董事 - - - - 是
夏 阳 非执行董事 - - - - 是
冯婉眉 独立董事 39.00 - - - 否
M C 独立董事 41.00 - - - 否
麦卡锡
卡尔 独立董事 44.00 - - - 否
沃特
钟嘉年 独立董事 44.00 - - - 否
格雷姆 独立董事 44.00 - - - 否
惠勒
米歇尔 独立董事 39.00 - - - 否
马德兰
2020 年度离任董事
刘桂平 副董事长、执 79.00 14.83 - 38.91 否
行董事
章更生 执行董事 45.24 8.30 - 54.96 否
朱海林 非执行董事 - - - - 是
监事（2020 年年末在任）
王永庆 监事长 86.18 16.40 - 34.84 否
吴建杭 股东代表监 199.96 23.50 - - 否
事
杨丰来 股东代表监 99.98 11.93 - - 否
事
鲁可贵 职工代表监 5.00 - - - 否
事
程远国 职工代表监 5.00 - - - 否
事
王 毅 职工代表监 5.00 - - - 否
事
赵锡军 外部监事 29.00 - - - 否
刘桓 外部监事 12.50 - - - 否
贲圣林 外部监事 12.50 - - -
[2021-08-28] (601939)建设银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 9.35元
加权平均净资产收益率: 6.55%
营业总收入: 4163.32亿元
归属于母公司的净利润: 1533.00亿元
[2021-08-21] (601939)建设银行:建设银行关于召开2021年中期业绩发布会的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-032
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2021 年中期业绩发布会的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年 8月 30日（星期一）16:00-17:15
会议召开方式：网络直播（建行大学网络平台）
网络直播地址：https://live-watcher.u.ccb.com/watch/2458136
投资者可于 2021年 8月 27日（星期五）23:59前将相关问题
通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将于 2021 年中期业绩发布会（以下简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本行拟于 2021 年 8 月 28 日披露《中国建设银行股份有限公司
2021 年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行
2021 年中期业绩和经营情况，本行拟于 2021 年 8 月 30 日（星期一）
16:00-17:15召开业绩发布会。
一、业绩发布会召开方式
业绩发布会通过网络直播方式（建行大学网络平台）召开，本行将针对 2021 年中期业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开时间和直播网址
（一）会议召开时间：2021年 8月 30日（星期一）16:00-17:15
（二）会议直播网址：
https://live-watcher.u.ccb.com/watch/2458136
三、本行参加人员：王江行长等管理层成员。
四、投资者参加方式
投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）16:00-17:15 登录直播
平台或扫描以下二维码观看业绩发布会，本行将通过直播平台及时回答投资者的提问。
投资者可于 2021年 8月 27日（星期五）23:59前将相关问题通
过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）联系人及咨询方式
本行投资者关系管理团队
电话：010-66215533
电子邮箱：ir@ccb.com
（二）其他事项
本次业绩发布会后，投资者可登录本行网站（www.ccb.com)“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关视频及问答文字实录。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年 8月 20日
[2021-08-12] (601939)建设银行:建设银行关于境内2021年二级资本债券(第一期)发行完毕的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-031
中国建设银行股份有限公司
关于境内 2021 年二级资本债券（第一期）
发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11
月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司 2021 年二级资本债券
（第一期）（以下简称“本期债券”），并于 2021 年 8 月 10 日发行完
毕。
本期债券发行总规模为人民币 800 亿元。本期债券包括两个品种，
品种一发行规模为人民币 650 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 3.45%；品种二发行规
模为人民币 150 亿元，为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附有条
件的发行人赎回权，票面利率为 3.80%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-30] (601939)建设银行:建设银行关于获准发行境内二级资本债券的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-030
中国建设银行股份有限公司
关于获准发行境内二级资本债券的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 11
月 12 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准，本行拟发行减记型合格二级资本工具，决议有效期自股东大会批准之日起至 2022年 3 月 31 日。
近日，本行已收到《中国银保监会关于建设银行发行二级资本债券的批复》（银保监复〔2021〕552 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 110 号），获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 1,450 亿元人民币二级资本债券。
关于本次二级资本债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。发行结束后，本次二级资本债券将按照有关规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-07] (601939)建设银行:建设银行2020年年度A股分红派息实施公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2021-029
中国建设银行股份有限公司
2020 年年度 A 股分红派息实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.326 元（含税）。
A 股的自然人股东及证券投资基金持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税，实际派发现金股息为每股人民币 0.326 元；A 股的自然人股东及证券投资基金持股 1 年以内（含 1 年）的，本行暂不代扣代缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.326 元；A 股的合格境外机构投资者（以下称“QFII”）股东及通过沪股通投资 A 股的香港市场投资者股东按照 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金股息人民币 0.2934元；对于 A 股的居民企业股东，其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.326 元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本行 2021 年 6 月 25 日的 2020 年度股东大会
审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日 2021 年 7 月 14 日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算 上海分公司”）登记在册的本行全体 A 股股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本行总股本 250,010,977,486 股（其
中 A 股股本为 9,593,657,606 股）为基数，向全体股东派发 2020 年度
现金股息每股人民币 0.326 元（含税）。本次共计派发现金股息约人民
币 815.04 亿元，其中派发 A 股现金股息约人民币 31.28 亿元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除中央汇金投资有限责任公司的现金股息由本行自行发放外，其 他股东的现金股息委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 权登记日登记在册，并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易 的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定 的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国结 算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中央汇金投资有限责任公司的现金红利由本行自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本行 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财 税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，持股期限超过 1 年 的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金股息人
民币 0.326 元。持股 1 年以内（含 1 年）的，本行暂不代扣代缴个人所
得税，实际每股派发现金股息人民币 0.326 元。待自然人股东及证券投 资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应
纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本行 A 股的居民企业股东，其现金股息所得税按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关实施条例计算后自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.326 元。
（3）对于持有本行 A 股的 QFII 股东，根据《中华人民共和国企
业所得税法》及相关实施条例的规定，凡中国境内企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国境内企业按 10%代扣代缴所得税，税后实际派发现金股息每股人民币 0.2934 元。如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定执行。
（4）对于投资上海证券交易所本行 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司按 A 股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，本行按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际派发现金股息每股人民币 0.2934 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国
人可向本行主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
联系部门：中国建设银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京市西城区金融大街 25 号
邮政编码：100033
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-06-26] (601939)建设银行:建设银行2020年度股东大会决议公告
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2021-026
中国建设银行股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 277
其中：A 股股东人数 267
境外上市外资股股东人数（H 股） 10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,427,034,773
其中：A 股股东持有股份总数 886,819,173
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 199,540,215,600
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表
决权股份总数的比例（%） 80.167294
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.354712
境外上市外资股股东持股占股份总数的比
例（%） 79.812582
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2020 年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 8 人，出席 8 人；
3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于本行 2020 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 881,314,113 99.379235 4,838,960 0.545654 666,100 0.075111
H 股 198,626,335,970 99.542007 574,811,322 0.288068 339,068,308 0.169925
普通股合计： 199,507,650,083 99.541287 579,650,282 0.289208 339,734,408 0.169505
2. 议案名称：关于本行 2020 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 882,135,813 99.471892 4,017,060 0.452974 666,300 0.075134
H 股 199,090,062,218 99.774405 111,085,074 0.055670 339,068,308 0.169925
普通股合计： 199,972,198,031 99.773066 115,102,134 0.057429 339,734,608 0.169505
3. 议案名称：关于本行 2020 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 881,838,313 99.438345 4,314,160 0.486476 666,700 0.075179
H 股 199,010,626,781 99.734595 190,520,511 0.095480 339,068,308 0.169925
普通股合计： 199,892,465,094 99.733285 194,834,671 0.097209 339,735,008 0.169506
4. 议案名称：关于本行 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,936,173 99.787668 1,830,900 0.206457 52,100 0.005875
H 股 199,301,658,088 99.880446 161,498,731 0.080936 77,058,781 0.038618
普通股合计： 200,186,594,261 99.880036 163,329,631 0.081491 77,110,881 0.038473
5. 议案名称：关于本行 2021 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 885,105,273 99.806736 1,341,800 0.151305 372,100 0.041959
H 股 199,463,097,238 99.961352 59,581 0.000030 77,058,781 0.038618
普通股合计： 200,348,202,511 99.960668 1,401,381 0.000699 77,430,881 0.038633
6. 议案名称：关于选举钟嘉年先生连任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 787,896,329 88.845207 98,549,844 11.112733 373,000 0.042060
H 股 193,385,864,390 96.915734 6,070,692,429 3.042340 83,658,781 0.041926
普通股合计： 194,173,760,719 96.880025 6,169,242,273 3.078049 84,031,781 0.041926
7. 议案名称：关于选举梁锦松先生担任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 879,167,473 99.137175 7,279,600 0.820866 372,100 0.041959
H 股 198,972,948,213 99.715713 483,608,606 0.242361 83,658,781 0.041926
普通股合计： 199,852,115,686 99.713153 490,888,206 0.244921 84,030,881 0.041926
8. 议案名称：关于聘用 2021 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 885,203,273 99.817787 1,243,300 0.140198 372,600 0.042015
H 股 199,346,074,616 99.902706 111,064,203 0.055660 83,076,781 0.041634
普通股合计： 200,231,277,889 99.902330 112,307,503 0.056034 83,449,381 0.041636
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票
[2021-06-26] (601939)建设银行:建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-027
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2021 年 6 月 25 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月25日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2021 年 6月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 14 名，王江副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、 关于《中国建设银行“十四五”时期发展规划及二〇三五年远景目标纲要》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于《中国建设银行金融科技战略规划（2021-2025 年）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于变更悉尼分行境外高级监察官的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意授权首席风险官程远国先生担任悉尼分行境外高级监察官，代表总行对悉尼分行的运营进行监督。
四、 关于《中国建设银行操作风险管理政策（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于《中国建设银行互联网贷款管理办法（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 关于《中国建设银行市场风险压力测试方案（2021 年版）》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于提名梁锦松先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议决定任命梁锦松先生担任本行董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员。梁锦松先生在董事会专门
委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任独立董事及中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-26] (601939)建设银行:建设银行关于独立董事离任的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-028
中国建设银行股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因任期届满，冯婉眉女士不再担任中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事、董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员的职务，卡尔 沃特先生不再担任本行独立董事、董事会风险管理委员会主席、董事会战略发展委员会、审计委员会和关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的职务。
冯婉眉女士和卡尔 沃特先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。冯婉眉女士和卡尔 沃特先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿本行事业蓬勃发展。
本行董事会对冯婉眉女士和卡尔 沃特先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-05] (601939)建设银行:建设银行关于召开2020年度股东大会的提示性公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-025
中国建设银行股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的
提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月28日发布《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020），将于2021年6月25日下午4:30在北京市西城区金融大街25号召开2020年度股东大会（以下简称“本次会议”）。为了维护全体股东合法权益，便于股东行使权利，保障股东及参会人员身体健康，现就本次会议有关具体事宜发布本提示性公告。
一、 表决方式
当前疫情防控形势仍然严峻复杂，疫情输入风险有所上升，“外防输入，内防反弹”压力增大，仍需全力做好疫情防控各项工作。建议股东合理规划，减少不必要出行。
为了便于各位股东行使股东大会表决权，减少人员聚集，保障各位股东的身体健康，建议A股股东选择授权委托大会主席或董事会秘书代为投票，或届时通过网络投票方式参会表决；建议H股股东选择授权委托大会主席或者其他代理人代为投票。
二、股东意见反馈方式
本次会议除审议议案外，不设问答与其他环节。如有任何问题或建议，请于本次会议召开前两个工作日（即北京时间2021年6月23日下午4:30前）通过下述联系方式与本行董事会办公室联系。
电话：（8610）66215533
传真：（8610）66218888
邮箱：ir@ccb.com
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-22] (601939)建设银行:建设银行关于吕家进执行董事、副行长辞任的公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2021-024
中国建设银行股份有限公司
关于吕家进执行董事、副行长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动，吕家进先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、副行长、董事会战略发展委员会委员以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的职务。
吕家进先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。吕家进先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。
本行董事会对吕家进先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表感谢。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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