601888什么时候复牌？-中国中免停牌最新消息
≈≈中国中免601888≈≈(更新:22.01.22)
[2022-01-22] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-003
中国旅游集团中免股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年 度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 上年同期 增减变动
（追溯后） （追溯前） 幅度（%）
营业总收入 6,766,916.75 5,259,780.73 5,259,683.79 28.65
营业利润 1,473,636.95 969,386.35 969,405.68 52.02
利润总额 1,473,340.58 967,158.89 967,178.23 52.34
归属于上市公司股 959,195.51 613,979.41 613,993.88 56.23
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 947,157.19 596,711.17 596,711.17 58.73
损益的净利润
基本每股收益（元） 4.9127 3.1446 3.1447 56.23
加权平均净资产收 37.10 29.36 29.37 增加 7.74
益率（%） 个百分点
本报告期末 本报告期初 本报告期初 增减变动
（追溯后） （追溯前） 幅度（%）
总 资 产 5,528,930.85 4,192,764.97 4,191,936.80 31.87
归属于上市公司股 2,959,579.16 2,231,430.25 2,230,771.03 32.63
东的所有者权益
股本（万股） 195,247.55 195,247.55 195,247.55 0.00
归属于上市公司股
东的每股净资产 15.1581 11.4287 11.4253 32.63
（元）
注：1、本报告期初数（追溯前）同法定披露的上年年末数。
2、公司本报告期发生同一控制下企业合并。2021 年 12 月，公司收购控股
股东全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司 100%的股权，本期报表对 期初数和上年同期数进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况及财务状况说明
报告期内，特别是2021年下半年，在新冠肺炎疫情持续反复的不利形势下， 公司紧密围绕免税主业，狠抓关键市场与重大项目，坚持创新引领发展，强化核 心业务能力提升，不断增强内生外延发展动力，较好地完成了各项工作任务。
报告期内，公司实现营业总收入676.69亿元，较上年同期增长28.65%，实现 营业利润147.36亿元，较上年同期增长52.02%，实现归属于上市公司股东的净利 润95.92亿元，较上年同期增长56.23%。
（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期均 实现 50%以上增长，主要是因为在报告期内，公司聚焦免税主业，狠抓海南离岛 免税市场，离岛免税业务持续保持高增长；经平等友好协商，公司下属子公司与 首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议；经有关部门界定
并结合子公司实际，公司海南地区部分子公司自 2020 年 1 月 1 日起可享受 15%
的企业所得税优惠税率。
2、报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上 市公司股东的每股净资产较本报告期初均实现较大幅度增长，主要是因为在报告 期内，为满足离岛免税新政实施以来大幅增长的免税商品购物需求，公司加大了
免税商品的采购力度，存货余额同比实现较大幅度增长；公司自 2021 年 1 月 1
日起开始执行新租赁准则，并根据新租赁准则确认使用权资产；公司稳步推进海
口市国际免税城项目，在建工程余额同比实现大幅增长。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2021年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-002
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 94 亿元至
101 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增
长约 54%至 66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，
同比增长约 54%至 66%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 93 亿元至 100 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约
33 亿元至 40 亿元，同比增长约 55%至 67%；比上年同期（追溯调整后）增加人
民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增长约 55%至 67%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步
测算，2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 94 亿元至 101 亿
元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增长约
54%至 66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比
增长约 54%至 66%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为 93 亿元至
100 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增
长约 55%至 67%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，
同比增长约 55%至 67%。
注：2021 年 12 月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公
司 100%股权，公司对上年同期数进行了追溯调整，影响金额较小。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
追溯调整前：人民币 61 亿元。
追溯调整后：人民币 61 亿元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
追溯调整前：人民币 60 亿元。
追溯调整后：人民币 60 亿元。
（三）每股收益
追溯调整前：3.1447 元。
追溯调整后：3.1446 元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司根据既定发展战略，继续聚焦免税主业，强化精细化管理与核心能力提升，狠抓海南离岛免税市场，离岛免税业务同比实现大幅增长。
2、报告期内，经平等友好协商，公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。
3、报告期内，经有关部门界定并结合子公司实际，公司海南地区部分子公
司自 2020 年 1 月 1 日起可享受 15%的企业所得税优惠税率。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-13] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-001
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金
厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,218,703,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.4184
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事陈国强、王轩因公务原因未能出席本次
会议，独立董事张润钢、刘燕因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因疫情防控原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,717,565 99.3447 4,621,953 0.3792 3,364,434 0.2761
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 续 聘 公 司
1 2021 年度审计机 170,074,875 95.5148 4,621,953 2.5957 3,364,434 1.8895
构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、富皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二二年第
一次临时股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-31] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第二十次会议(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-053
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第二十次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 30 日在公司
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
审议通过《关于推动落实董事会职权的实施方案》
为深入贯彻落实党中央、国务院有关国企改革三年行动的决策部署，根据相关规定，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司关于推动落实董事会职权实施方案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于增加信息披露媒体的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-052
中国旅游集团中免股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2022年1月1日起增加《上海证券报》为公司信息披露媒体。增加后，公司信息披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-050
中国旅游集团中免股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 12
月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日
获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式
运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2
座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2020 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 167 人，注册会计师 926 人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。
毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收
入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。
毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计
收费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
2、投资者保护能力
毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。
毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次，相应
受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目成员信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2021 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人汪浩，2007 年取得中国注册会计师资格。汪浩 2000 年开始
在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2018 年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计报告 10 份。
本项目的签字注册会计师颜丽，2006 年取得中国注册会计师资格。颜丽 2004 年
开始在毕马威华振执业，2010 年开始从事上市公司审计，从 2017 年开始为本公司提供审计服务。颜丽近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
本项目的质量控制复核人杨昕，2001 年取得中国注册会计师资格。杨昕 1997 年
开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 15 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素确定。2021 年度本项目的审计收费共计人民币 448.20 万元，与 2020 年费用持平。
其中财务报告审计费用为人民币 307.00 万元，内部控制审计费用为人民币 141.20 万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事认为，毕马威华振具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
2、独立意见
公司独立董事认为，毕马威华振具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财
务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-049
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十九次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式
召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-051）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-051
中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 1月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601888 中国中免 2022/1/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续和方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。
（3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）或传真方式（010-84479312）登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 6 日、7 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座
邮编：100027
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
传真：010-84479312
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 12 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘公司 2021年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年12月14日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-051）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-048
中国旅游集团中免股份有限公司
关于收购中国港中旅资产经营有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易为公司收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司 100%
股权，交易金额为人民币 126,482,089.23 元。
本次交易对方为控股股东之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
截至本公告披露日，过去 12 个月，公司与中国旅游集团及其控股子公司
累计发生 1 笔非日常性关联交易（不含本次）。公司未与不同关联人进
行过与本次关联交易类别相关的交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无须提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
为进一步促进中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）免税业务发展，提高公司竞争力，解决公司与控股股东中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）之间的同业竞争问题，公司拟以非公开协议转让方式现金收购中国旅游集团全资子公司中国旅游集团投资和资产管理有限公司（以下简称“中旅资产”）持有的中国港中旅资产经营有限公司（以下简称“港中旅资产公司”）100%股权，本次交易价格为人民币 126,482,089.23 元。
2021 年 12 月 14 日，公司与中旅资产签署了《中国旅游集团中免股份有限公司
与中国旅游集团投资和资产管理有限公司关于中国港中旅资产经营有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”、“本协议”）。
中旅资产为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与中国旅游集团及其控股子公司累计发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中旅资产为公司控股股东中国旅游集团之全资子公司，为公司关联法人，双方具有关联关系。
（二）关联方概况
公司名称：中国旅游集团投资和资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市西城区广安门内大街 338 号十层 1013 室
法定代表人：王斌
注册资本：103,715.8 万元人民币
经营范围：项目投资；资产管理；自有房屋出租；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；零售出版物。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中国旅游集团持有中旅资产 100%股权
股东情况：中国旅游集团主要从事旅行服务、投资运营、旅游零售、旅游金融、酒店运营、创新孵化等业务，母公司主要为股权持股主体，未直接开展业务。中国
旅游集团资产状况及现金流状况较好，货币资金较为充裕，偿债能力较强，且作为国务院国资委监管的中央国有企业，拥有借款、发债等多元化融资途径及较强的融资能力，不存在通过本次交易缓解资金压力的情形。
目前，中国旅游集团持有的公司股份无质押或冻结情况。
最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中旅资产（合并口径）的资
产总额为人民币 513,461.68 万元，净资产为人民币 392,841.48 万元，2020 年度营业
收入为人民币 49,243.51 万元，净利润为人民币 5,559.77 万元（以上数据已经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易基本内容
本次交易系公司向控股股东全资子公司购买股权资产，即公司拟以非公开协议转让方式现金收购中旅资产持有的港中旅资产公司 100%股权。
（二）标的公司情况
1、标的公司概况
公司名称：中国港中旅资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-12
法定代表人：朱宁
注册资本：750.1064 万元人民币
经营范围：免税外汇商品的销售(供应对象：华侨、台胞、外籍华人、居住在中国的外国侨民、出国探亲的中国公民、常驻境外的外交机构人员、留学人员、访问学者、赴外劳务人员、援外人员和远洋船员）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；物业管理；接受委托管理和处置资产；资产的投资经营、管理、收购、处置、置换、转让、租赁、托管、销售；资本运作、市场营销及策划；对外合作、法律及与资产经营相关业务的咨询服务；进出口业务；汽车及零配件的销售；出租办公用房；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售预包装食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中旅资产持有港中旅资产公司 100%股权
2、标的公司成立以来的股权变动
（1）1984 年 3 月，标的公司成立
1984 年 3 月，中国旅行社华侨旅游服务公司（标的公司前身）注册成立，出资
人为中国旅行社总社。
（2）2000 年 10 月，出资人变更
根据国务院侨务办公室《关于对〈关于中国旅行社总社等企业国有资产划归中国中旅（集团）公司管理的报告〉的批复》，2000 年 10 月，标的公司划归至中国中旅（集团）公司并完成工商变更登记，出资人变更为中国中旅（集团）公司。
（3）2008 年 12 月，出资人变更
根据国务院国资委《关于中国港中旅集团公司与中国中旅（集团）公司重组方案的批复》，标的公司 100%产权划转至中国港中旅集团公司，出资人变更为中国港中旅集团公司。
（4）2017 年 5 月，出资人更名
2017年5月，标的公司出资人中国港中旅集团公司更名为“中国旅游集团公司”。
（5）2017 年 10 月，标的公司改制
根据《关于中国港中旅资产经营有限公司制改制请示的批复》，标的公司由全民所有制企业改制为有限公司，注册资本变更为 750.1064 万元。
（6）2017 年 12 月，出资人更名
2017 年 12 月，标的公司出资人中国旅游集团公司更名为“中国旅游集团有限
公司”。
（7）2018 年 1 月，股权无偿划转
2018 年 1 月，中国旅游集团与中国国旅集团有限公司签订《股权转让协议》，
中国旅游集团将其持有的标的公司全部股权转让给中国国旅集团有限公司。标的公司出资人变更为中国国旅集团有限公司。
（8）2020 年 7 月，出资人更名
2020 年 7 月，标的公司出资人中国国旅集团有限公司更名为“中国旅游集团投
资和资产管理有限公司”。
3、主要财务指标
单位：人民币 万元
项目名称 2021年9月30日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 1,353.70 828.17 894.77
负债总额 155.59 168.95 221.08
净资产 1,198.11 659.22 673.69
项目名称 2021年1-9月 2020年度 2019年度
营业收入 8.14 96.94 302.07
净利润 -98.54 -14.47 60.56
归母净利润 -98.54 -14.47 60.56
注：以上数据已经审计。
4、港中旅资产公司最近一年前五大客户及供应商中不存在与公司或其控股股东存在关联关系的情况。
5、除本次评估外，港中旅资产公司最近 12 个月未进行其他资产评估事项，未进行增资、减资或改制事项。
6、权属情况说明：中旅资产持有港中旅资产公司 100%股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
7、本次交易完成后，港中旅资产公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
8、港中旅资产公司不存在为他人提供担保、财务资助或委托理财的情形，公司不存在为港中旅资产公司提供担保的情形。
9、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对港中旅资产公司 2021 年 9 月 30
日和 2020 年 12 月 31 日备考资产负债表，2021 年 1-9 月和 2020 年度的备考利润表、
现金流量表、所有者权益变动表以及备考财务报表附注进行了审计，并出具了《中国港中旅资产经营有限公司审计报告》（天职业字[2021]42976 号）。
（三）标的资产评估情况
1、评估报告：《中国旅游集团投资和资产管理有限公司拟转让中国港中旅资产经营有限公司纳入模拟报表范围内的股权项目资产评估报告》（中联评报字【2021】第 3636 号）
2、评估机构：中联资产评估集团有限公司
3、评估基准日：2021 年 9 月 30 日
4、评估方法：资产基础法
5、评估假设：
（1）一般假设
①交易假设
交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
②公开市场假设
公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
③资产持续经营假设
资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
（2）特殊假设
①本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；
②企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
③本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
④本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
⑤评估范围仅以委托
[2021-12-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第九次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-047
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届监事会第九次会议（通讯方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年12月8日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次交易完成后，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，巩固和完善公司免税业务布局，符合公司发展战略；本次交易价款来源为公司自有资金，公司经营活动现金流较好，货币资金较为充裕，不会对公司正常业务经营与债务偿付能力产生重大不利影响。
2、《关于向全资子公司提供内部授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
监事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十八次会议(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-046
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十八次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 14 日在公司以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于收购中国港中旅资产经营有限公司 100%股权的议案》
为进一步促进公司免税业务发展，提高公司竞争力，解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，公司拟以非公开协议转让方式现金收购控股股东全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司 100%股权，交易价格为人民币 126,482,089.23 元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩对本议案回避表决。公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 证 券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于收购中国港中旅资产经营有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-048）。
2、审议通过《关于向全资子公司提供内部授信的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-10-30] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于下属子公司签署免税业务项目合同书之补充协议的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-041
中国旅游集团中免股份有限公司
关于下属子公司签署免税业务项目合同书之
补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2017 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中标获得了北京首都国际机场（以下简称“首都机场”）T2 和 T3 航站楼国际出境隔离区域及国际入境区免税店经营权，并与首都机场相关方签署了《首都机场国际区免税业务项目合同书》及系列补充协议（以下简称“原合同”）。
2020 年以来，受新冠肺炎疫情因素的影响，首都机场国际客流量大幅下滑，首都机场免税业务受到较大冲击。经平等友好协商，公司下属子公司就原合同第三合
同年（2020 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 10 日）经营费事宜，与首都机场方达成一致
并签署补充协议。
二、补充协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：北京首都机场商贸有限公司
乙方：中免集团北京首都机场免税品有限公司
日上免税行（中国）有限公司
（二）经营费支付及结算
1、原合同中第三合同年（2020 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 10 日）经营费的计
算方式为：在第二合同年保底经营费的基础上，依据国际旅客流量下降相关情况核算第三合同年经营费。
2、乙方需于补充协议签署之日起 45 个日历日内，向北京首都国际机场股份有
限公司一次性付清第三合同年经营费。
（三）其他
1、除相关法律法规规定或相关行政机关的要求外，补充协议所涉各方均不可与第三人商讨或泄露与补充协议有关的事宜或内容，直至相关信息成为公知信息。
2、补充协议与原合同及其他相关文件约定不一致的内容，以补充协议为准。补充协议未涉及的事项，仍按原合同及其他文件内容执行。
3、补充协议和原合同的未尽事宜，双方经协商一致，可再行签订补充协议。
4、补充协议自甲、乙双方代表签字并加盖公司印章（或合同章）后正式生效。
三、对上市公司的影响
根据补充协议约定，公司应付首都机场第三合同年（2020 年 2 月 11 日至 2021
年 2 月 10 日）经营费为人民币 282,586,786.80 元。本次补充协议签订后，将对公司
2021 年度经营成果产生积极影响，具体影响金额以公司 2021 年第三季度报告披露的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (601888)中国中免:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.3488元
每股净资产: 14.7431元
加权平均净资产收益率: 33.1%
营业总收入: 494.99亿元
归属于母公司的净利润: 84.91亿元
[2021-09-30] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于子公司享受企业所得税优惠政策的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-040
中国旅游集团中免股份有限公司
关于子公司享受企业所得税优惠政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司接到有关部门通知，经有关部门界定，离岛免税品销售业务符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相关规定，属鼓励类产业。
根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财
税〔2020〕31 号）、《国家税务总局海南省税务局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局海南省税务局公告 2020 年第 4 号）等相关规定，并结合公司经营情况，经判断，公司下属子公司中免集团三亚市内免税店有限公司、海南省免税品有限公司、海免海口美兰机场免税店有限公司、琼海海中免免税品有限公司、海免（海口）免税店有限公司、中免凤凰机场免税品有限公司 6 家子公
司可享受 15%的企业所得税优惠税率，自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31
日。
上述事项不影响公司已披露的《2020 年年度报告》。本次享受企业所得税优惠政
策后，将对公司 2021 年第三季度业绩产生积极影响，预计影响金额将达到 2020 年经审计归属于上市公司股东净利润的 10%以上，具体金额以公司 2021 年第三季度报告披露的数据为准。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-039
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景
苑。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,214,628,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2097
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事陈国强，独立董事张润钢、刘燕因公务
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商务合作
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,200,981,268 98.8764 8,434,272 0.6944 5,212,922 0.4292
2、 议案名称：关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,342,831 99.9765 1,100 0.0001 284,531 0.0234
3、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,342,831 99.9765 1,100 0.0001 284,531 0.0234
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于下属公司
与中免日上互
1 联科技有限公 160,338,578 92.1561 8,434,272 4.8477 5,212,922 2.9962
司签署《电子
商 务 合 作 协
议》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二一年第
三次临时股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-038
中国旅游集团中免股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待
日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本
次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长彭辉先生、副总经理兼董事会秘书常筑军先生及总会计师于晖先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第七次会议(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-035
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届监事会第七次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2021年8月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。此次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼，监事会主席刘德福因疫情原因采用通讯方式出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘德福主持，经过充分讨论，会议以记名投票表决的方式一致审议通过以下议案：
1、《公司2021年半年度报告及摘要》
监事会认为，公司2021年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的议案》
监事会认为，公司下属公司与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且有利于实现公司线上业务的统一规划、统一运营，提高市场化管理水平，对公司独立性不构成不
利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
监事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-037
中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景苑
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
至 2021 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商 √
务合作协议》的议案
2 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 √
3 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 9月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601888 中国中免 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续和方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。
（3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）或传真方式（010-84479312）登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 9 日、10 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座
邮编：100027
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
传真：010-84479312
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件：授权委托书
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 14 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署
《电子商务合作协议》的议案
2 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
3 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-08-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-034
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 8 月 26 日在公司召
开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年半年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的议案》
关联董事王轩对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2021-036）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。因董事会成员发生变动，同意增选葛明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起，至公司第四届董事会董事任期届满之日为止。调整后的第四届董事会审计委员会由 4 名董事组成：王斌、张润钢、刘燕、葛明，其中委员会主席为王斌。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司信息披露管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司信息披露管理制度》将在股东大会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，
结合公司实际，公司对现行《公司关联交易管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司关联交易管理制度》将在股东大会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
根据《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《香港证券及期货条例》、《内幕消息披露指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）》。
7、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《香港证券及期货条例》、《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。
8、审议通过《关于制定<公司董事会成员多元化政策>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司董事会成员多元化政策》，该政策自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于制定<公司股东通讯政策>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司股东通讯政策》，该政策自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于制定<公司股东提名人选参选董事的程序规范>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司股东提名人选参选董事的程序规范》，该规范自董事会审议通过后，待公司首次公开发行H股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
为更好地履行企业社会责任，支援河南抗击“7.20”特大洪涝灾害，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金人民币 600 万元，用于河南省防汛救灾工作。
同时，为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向定点帮扶县云南省孟连县捐赠现金人民币 570 万元，向云南省西盟县捐赠现金人民币 435 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-037）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (601888)中国中免:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.7447元
每股净资产: 13.1251元
加权平均净资产收益率: 21.77%
营业总收入: 355.26亿元
归属于母公司的净利润: 53.59亿元
[2021-08-27] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-033
中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00—11:00
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 1 日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和关注的
问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 cdfir@ctg.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021 年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年上半年经
营情况，公司拟于 2021 年 9 月 3 日 10:00—11:00 通过上证路演中心以网络文字互动
方式召开 2021 年半年度业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行在线沟通和交流。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00—11:00
会议召开方式：网络文字互动
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长彭辉先生、董事兼总经理陈国强先生、副总经理兼董事会秘书常筑军先生、总会计师于晖先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 9 月 1 日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和关注的
问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 cdfir@ctg.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00—11:00 登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
联系邮箱：cdfir@ctg.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-04] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于下属公司与关联方发生日常关联交易的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-032
中国旅游集团中免股份有限公司
关于下属公司与关联方发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无须提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形；本次日常关联交易有利于实现
公司线上业务的统一规范化管理，提高市场化管理水平，对公司独立性
不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
为实现公司线上业务的统一规划、统一运营，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司日上免税行（上海）有限公司（以下简称“日上上海”）与关联方中免日上互联科技有限公司（以下简称“互联科技”）就在线销售业务展开了试运营合作，由日上上海委托互联科技通过其自有在线电子商务平台销售日上上海的商品。截至 2021 年 7 月末，双方累计发生交易金额为人民币 1.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于下属公司与关联方发生日常关联交易的议案》，关联董事王轩回避表决，其他5 名非关联董事一致同意该关联交易事项。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
独立董事就本次日常关联交易出具了同意将该日常关联交易议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：本次日常关联交易遵循了平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，且有利于实现公司线上业务的统一规划、统一运营，提高市场化管理水平，对公司独立性不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。同意该关联交易事项。
本次日常关联交易不构成重大关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：中免日上互联科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区正定路 515 号 1 幢 A6 库区一层 7 号
仓库辅助用房二层
法定代表人：王轩
注册资本：15,000 万元人民币
成立日期：2021 年 4 月 29 日
经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机网络专业领域内的技术开发并提供相关技术咨询及技术服务，计算机系统集成，通信设备维修；电子商务；宠物用品、服装鞋帽、皮具箱包、钟表眼镜、日用百货、家用电器、食用农产品、家居用品、电子产品及配件、照相器材、家具、针纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、汽车、摩托车、汽车用品、汽摩配件、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、五金交电、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、消防器材、建材（钢材、水泥除外）、母婴用品、花卉的销售，食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口，技术进出口；服装、皮具、鞋包的修补及维护；第三方物流服务；仓储服务（除危险品）；公关活动策划；展览展示服务；房地产经纪；物业管理；搬运装卸；自有设备租赁；摄影摄像服务；票务代理；创意服务；设计、制作、代理
各类广告；图文设计、制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股 41.00%，上海星日众和电子商务合伙企业（有限合伙）持股 20.00%，上海贞易信息技术有限公司持股 18.72%，博裕景然（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 12.48%，北京中信企业项目管理有限公司持股7.80%。
最近一个会计年度主要财务指标：互联科技成立于 2021 年 4 月 29 日，成立
时间不足一年。
（二）关联关系介绍
公司董事、常务副总经理王轩、副总经理王延光在互联科技担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的规定，互联科技为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。本次日常关联交易为与关联方之间首次发生的关联交易。本次交易的关联方拥有自主研发的电商平台和专业技术团队，运营团队拥有多年的旅游零售业务经验，与市场上其他同类企业相比更具优势。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主体
甲方：日上免税行（上海）有限公司
乙方：中免日上互联科技有限公司
（二）交易标的和种类
合作期间，甲方全权委托乙方通过其自有的在线电子商务平台销售甲方商品。
（三）定价依据
甲方参考与其他第三方已发生的价格，以及市场中相同业务的报价来制定本次服务价格，并按照实际销售额的一定比例向乙方支付服务费用。试运营期间服务费用预计约为人民币 1 亿元，具体以实际发生额为准。
（四）结算方式
按月结算。乙方于每月末前一日将上月的销售额报表提交甲方，甲方应及时核对并在 5 日内对销售额报表确认。报表确认后，乙方应将收到的相应销售额扣除(1)乙方应收取的服务费和(2)乙方垫付的应由甲方承担的成本和费用后的结算额汇至甲方的账户。
（五）协议期限
自试运营协议生效之日起至 2021 年 7 月 31 日止。
（六）协议的生效
本协议经双方签字盖章后生效。
四、本次关联交易对公司的影响
本次日常关联交易有利于整合公司线上业务，实现线上业务的统一规划、统一运营，提高市场化管理水平，为消费者提供更好的购物体验。本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十五次会议（通讯方式）决议；
（二）公司第四届监事会第六次会议（通讯方式）决议；
（三）公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；
（四）公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年八月四日
[2021-07-06] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年半年度业绩快报公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-031
中国旅游集团中免股份有限公司
2021年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所
审计，具体数据以中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 35,501,210,559.76 19,309,479,267.05 83.85
营业利润 8,607,299,678.04 1,184,326,630.76 626.77
利润总额 8,613,875,530.92 1,161,203,310.47 641.81
归属于上市公司股东 5,435,372,620.29 930,518,509.80 484.12
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 5,341,052,399.11 778,303,569.06 586.24
的净利润
基本每股收益（元/股） 2.7838 0.4766 484.10
加权平均净资产收益 22.04 4.65 上升17.39个百分点
率（%）
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 49,606,918,269.59 41,919,367,961.05 18.34
归属于上市公司股东 25,718,744,863.59 22,307,710,332.05 15.29
的所有者权益
股本（股） 1,952,475,544 1,952,475,544 0.00
归属于上市公司股东 13.1724 11.4253 15.29
的每股净资产
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况简要说明
（一）报告期的经营情况及财务状况说明
报告期内，公司根据既定发展战略，按照高质量发展要求，紧密围绕免税主业，狠抓关键市场与重大项目，强化精细化管理与核心能力提升，不断增强内生外延发展动力，各项工作取得新进展。报告期内，公司实现营业总收入 355.01亿元，较上年同期增长 83.85%，实现营业利润 86.07 亿元，较上年同期增长626.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 54.35 亿元，较上年同期增长484.12%。
（二）增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因
报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益均较上年同期实现大幅增长，主要是因为报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效防控，离岛免税新政效应持续凸显，公司离岛免税业务同比实现大幅增长，同时受新冠肺炎疫情影响，去年同期基数较低。
三、风险提示
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2021年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2021年半年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二一年七月六日
[2021-06-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-030
中国旅游集团中免股份有限公司
关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请
并刊发申请资料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了本次发行上市的申请，并已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理
序号：211432）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在《证券日报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-029）。
公司已于 2021 年 6 月 25 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 2021
年 6 月 25 日晚间在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21062501757_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21062501758.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十八日
[2021-06-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于发行境外上市外资股(H股)申请材料获中国证监会受理的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-029
中国旅游集团中免股份有限公司
关于发行境外上市外资股（H股）申请材料获
中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）向中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了关于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料。近日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211432），中国证监会对公司递交的本次发行上市行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十四日
[2021-06-11] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2020年度权益分派实施公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-028
中国旅游集团中免股份有限公司2020年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.00 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,952,475,544 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 1,952,475,544.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国旅游集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币 1.00 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.90 元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.90 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币 1.00 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5409
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-01] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-027
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金
厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,211,514,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.0502
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事陈国强、王轩，独立董事王斌、刘燕因
公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,148,975 99.9699 1,500 0.0001 364,034 0.0300
2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
3、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,150,475 99.9700 0 0.0000 364,034 0.0300
4、议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,149,875 99.9699 600 0.0001 364,034 0.0300
5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,806,472 99.9416 0 0.0000 708,037 0.0584
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,806,472 99.9416 0 0.0000 708,037 0.0584
7、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,185,304,949 97.8366 25,119,650 2.0734 1,089,910 0.0900
8、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,190,342,258 98.2524 8,396,370 0.6931 12,775,881 1.0545
[2021-05-19] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-025
中国旅游集团中免股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层文华
厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,185,159,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.7004
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事张润钢、王斌因公务原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因疫情原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,372,407 99.9336 0 0.0000 787,137 0.0664
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,172,736,537 98.9518 3,276,089 0.2764 9,146,918 0.7718
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,372,407 99.9335 0 0.0000 787,137 0.0664
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,334,807 99.9304 37,600 0.0032 787,137 0.0664
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,372,407 99.9335 0 0.0000 787,137 0.0664
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,471,285 99.9419 293,225 0.0248 395,034 0.0333
7、 议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,181,527,731 99.6935 2,892,776 0.2441 739,037 0.0624
8、 议案名称：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,181,661,507 99.7048 2,759,000 0.2328 739,037 0.0624
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2020 年度利润分 143,828,595 99.5238 293,225 0.2029 395,034 0.2733
配方案
7 关于公司 2021 年度担 140,885,041 97.4869 2,892,776 2.0017 739,037 0.5114
保计划的议案
8 关于增补公司第四届董 141,018,817 97.5795 2,759,000 1.9091 739,037 0.5114
事会非独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、齐曼
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二〇年年
度股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十四次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-026
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十四次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召
开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
因董事会成员发生变动，董事会同意对公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第四届董事会战略委员会成员为：彭辉、陈国强、王轩、张润钢，其中委员会主席为彭辉；调整后的第四届董事会提名委员会成员为：张润钢、彭辉、王轩、王斌、刘燕，其中独立董事占多数，委员会主席为张润钢。
以上委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年五月十九日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-22] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-003
中国旅游集团中免股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年 度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 上年同期 增减变动
（追溯后） （追溯前） 幅度（%）
营业总收入 6,766,916.75 5,259,780.73 5,259,683.79 28.65
营业利润 1,473,636.95 969,386.35 969,405.68 52.02
利润总额 1,473,340.58 967,158.89 967,178.23 52.34
归属于上市公司股 959,195.51 613,979.41 613,993.88 56.23
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 947,157.19 596,711.17 596,711.17 58.73
损益的净利润
基本每股收益（元） 4.9127 3.1446 3.1447 56.23
加权平均净资产收 37.10 29.36 29.37 增加 7.74
益率（%） 个百分点
本报告期末 本报告期初 本报告期初 增减变动
（追溯后） （追溯前） 幅度（%）
总 资 产 5,528,930.85 4,192,764.97 4,191,936.80 31.87
归属于上市公司股 2,959,579.16 2,231,430.25 2,230,771.03 32.63
东的所有者权益
股本（万股） 195,247.55 195,247.55 195,247.55 0.00
归属于上市公司股
东的每股净资产 15.1581 11.4287 11.4253 32.63
（元）
注：1、本报告期初数（追溯前）同法定披露的上年年末数。
2、公司本报告期发生同一控制下企业合并。2021 年 12 月，公司收购控股
股东全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司 100%的股权，本期报表对 期初数和上年同期数进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况及财务状况说明
报告期内，特别是2021年下半年，在新冠肺炎疫情持续反复的不利形势下， 公司紧密围绕免税主业，狠抓关键市场与重大项目，坚持创新引领发展，强化核 心业务能力提升，不断增强内生外延发展动力，较好地完成了各项工作任务。
报告期内，公司实现营业总收入676.69亿元，较上年同期增长28.65%，实现 营业利润147.36亿元，较上年同期增长52.02%，实现归属于上市公司股东的净利 润95.92亿元，较上年同期增长56.23%。
（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期均 实现 50%以上增长，主要是因为在报告期内，公司聚焦免税主业，狠抓海南离岛 免税市场，离岛免税业务持续保持高增长；经平等友好协商，公司下属子公司与 首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议；经有关部门界定
并结合子公司实际，公司海南地区部分子公司自 2020 年 1 月 1 日起可享受 15%
的企业所得税优惠税率。
2、报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上 市公司股东的每股净资产较本报告期初均实现较大幅度增长，主要是因为在报告 期内，为满足离岛免税新政实施以来大幅增长的免税商品购物需求，公司加大了
免税商品的采购力度，存货余额同比实现较大幅度增长；公司自 2021 年 1 月 1
日起开始执行新租赁准则，并根据新租赁准则确认使用权资产；公司稳步推进海
口市国际免税城项目，在建工程余额同比实现大幅增长。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2021年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-002
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 94 亿元至
101 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增
长约 54%至 66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，
同比增长约 54%至 66%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 93 亿元至 100 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约
33 亿元至 40 亿元，同比增长约 55%至 67%；比上年同期（追溯调整后）增加人
民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增长约 55%至 67%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步
测算，2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 94 亿元至 101 亿
元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增长约
54%至 66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比
增长约 54%至 66%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为 93 亿元至
100 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增
长约 55%至 67%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，
同比增长约 55%至 67%。
注：2021 年 12 月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公
司 100%股权，公司对上年同期数进行了追溯调整，影响金额较小。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
追溯调整前：人民币 61 亿元。
追溯调整后：人民币 61 亿元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
追溯调整前：人民币 60 亿元。
追溯调整后：人民币 60 亿元。
（三）每股收益
追溯调整前：3.1447 元。
追溯调整后：3.1446 元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司根据既定发展战略，继续聚焦免税主业，强化精细化管理与核心能力提升，狠抓海南离岛免税市场，离岛免税业务同比实现大幅增长。
2、报告期内，经平等友好协商，公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。
3、报告期内，经有关部门界定并结合子公司实际，公司海南地区部分子公
司自 2020 年 1 月 1 日起可享受 15%的企业所得税优惠税率。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-13] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-001
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金
厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,218,703,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.4184
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事陈国强、王轩因公务原因未能出席本次
会议，独立董事张润钢、刘燕因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因疫情防控原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,717,565 99.3447 4,621,953 0.3792 3,364,434 0.2761
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 续 聘 公 司
1 2021 年度审计机 170,074,875 95.5148 4,621,953 2.5957 3,364,434 1.8895
构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、富皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二二年第
一次临时股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-31] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第二十次会议(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-053
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第二十次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 30 日在公司
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
审议通过《关于推动落实董事会职权的实施方案》
为深入贯彻落实党中央、国务院有关国企改革三年行动的决策部署，根据相关规定，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司关于推动落实董事会职权实施方案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于增加信息披露媒体的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-052
中国旅游集团中免股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2022年1月1日起增加《上海证券报》为公司信息披露媒体。增加后，公司信息披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-050
中国旅游集团中免股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 12
月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日
获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式
运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2
座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2020 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 167 人，注册会计师 926 人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。
毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收
入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。
毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计
收费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
2、投资者保护能力
毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。
毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次，相应
受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目成员信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2021 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人汪浩，2007 年取得中国注册会计师资格。汪浩 2000 年开始
在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2018 年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计报告 10 份。
本项目的签字注册会计师颜丽，2006 年取得中国注册会计师资格。颜丽 2004 年
开始在毕马威华振执业，2010 年开始从事上市公司审计，从 2017 年开始为本公司提供审计服务。颜丽近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
本项目的质量控制复核人杨昕，2001 年取得中国注册会计师资格。杨昕 1997 年
开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 15 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素确定。2021 年度本项目的审计收费共计人民币 448.20 万元，与 2020 年费用持平。
其中财务报告审计费用为人民币 307.00 万元，内部控制审计费用为人民币 141.20 万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事认为，毕马威华振具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
2、独立意见
公司独立董事认为，毕马威华振具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财
务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-049
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十九次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式
召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-051）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-051
中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 1月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601888 中国中免 2022/1/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续和方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。
（3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）或传真方式（010-84479312）登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 6 日、7 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座
邮编：100027
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
传真：010-84479312
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 12 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘公司 2021年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年12月14日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-051）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-048
中国旅游集团中免股份有限公司
关于收购中国港中旅资产经营有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易为公司收购控股股东全资子公司持有的港中旅资产公司 100%
股权，交易金额为人民币 126,482,089.23 元。
本次交易对方为控股股东之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
截至本公告披露日，过去 12 个月，公司与中国旅游集团及其控股子公司
累计发生 1 笔非日常性关联交易（不含本次）。公司未与不同关联人进
行过与本次关联交易类别相关的交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易无须提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
为进一步促进中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）免税业务发展，提高公司竞争力，解决公司与控股股东中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）之间的同业竞争问题，公司拟以非公开协议转让方式现金收购中国旅游集团全资子公司中国旅游集团投资和资产管理有限公司（以下简称“中旅资产”）持有的中国港中旅资产经营有限公司（以下简称“港中旅资产公司”）100%股权，本次交易价格为人民币 126,482,089.23 元。
2021 年 12 月 14 日，公司与中旅资产签署了《中国旅游集团中免股份有限公司
与中国旅游集团投资和资产管理有限公司关于中国港中旅资产经营有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”、“本协议”）。
中旅资产为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与中国旅游集团及其控股子公司累计发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中旅资产为公司控股股东中国旅游集团之全资子公司，为公司关联法人，双方具有关联关系。
（二）关联方概况
公司名称：中国旅游集团投资和资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市西城区广安门内大街 338 号十层 1013 室
法定代表人：王斌
注册资本：103,715.8 万元人民币
经营范围：项目投资；资产管理；自有房屋出租；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；零售出版物。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中国旅游集团持有中旅资产 100%股权
股东情况：中国旅游集团主要从事旅行服务、投资运营、旅游零售、旅游金融、酒店运营、创新孵化等业务，母公司主要为股权持股主体，未直接开展业务。中国
旅游集团资产状况及现金流状况较好，货币资金较为充裕，偿债能力较强，且作为国务院国资委监管的中央国有企业，拥有借款、发债等多元化融资途径及较强的融资能力，不存在通过本次交易缓解资金压力的情形。
目前，中国旅游集团持有的公司股份无质押或冻结情况。
最近一年主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中旅资产（合并口径）的资
产总额为人民币 513,461.68 万元，净资产为人民币 392,841.48 万元，2020 年度营业
收入为人民币 49,243.51 万元，净利润为人民币 5,559.77 万元（以上数据已经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易基本内容
本次交易系公司向控股股东全资子公司购买股权资产，即公司拟以非公开协议转让方式现金收购中旅资产持有的港中旅资产公司 100%股权。
（二）标的公司情况
1、标的公司概况
公司名称：中国港中旅资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-12
法定代表人：朱宁
注册资本：750.1064 万元人民币
经营范围：免税外汇商品的销售(供应对象：华侨、台胞、外籍华人、居住在中国的外国侨民、出国探亲的中国公民、常驻境外的外交机构人员、留学人员、访问学者、赴外劳务人员、援外人员和远洋船员）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；物业管理；接受委托管理和处置资产；资产的投资经营、管理、收购、处置、置换、转让、租赁、托管、销售；资本运作、市场营销及策划；对外合作、法律及与资产经营相关业务的咨询服务；进出口业务；汽车及零配件的销售；出租办公用房；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售预包装食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中旅资产持有港中旅资产公司 100%股权
2、标的公司成立以来的股权变动
（1）1984 年 3 月，标的公司成立
1984 年 3 月，中国旅行社华侨旅游服务公司（标的公司前身）注册成立，出资
人为中国旅行社总社。
（2）2000 年 10 月，出资人变更
根据国务院侨务办公室《关于对〈关于中国旅行社总社等企业国有资产划归中国中旅（集团）公司管理的报告〉的批复》，2000 年 10 月，标的公司划归至中国中旅（集团）公司并完成工商变更登记，出资人变更为中国中旅（集团）公司。
（3）2008 年 12 月，出资人变更
根据国务院国资委《关于中国港中旅集团公司与中国中旅（集团）公司重组方案的批复》，标的公司 100%产权划转至中国港中旅集团公司，出资人变更为中国港中旅集团公司。
（4）2017 年 5 月，出资人更名
2017年5月，标的公司出资人中国港中旅集团公司更名为“中国旅游集团公司”。
（5）2017 年 10 月，标的公司改制
根据《关于中国港中旅资产经营有限公司制改制请示的批复》，标的公司由全民所有制企业改制为有限公司，注册资本变更为 750.1064 万元。
（6）2017 年 12 月，出资人更名
2017 年 12 月，标的公司出资人中国旅游集团公司更名为“中国旅游集团有限
公司”。
（7）2018 年 1 月，股权无偿划转
2018 年 1 月，中国旅游集团与中国国旅集团有限公司签订《股权转让协议》，
中国旅游集团将其持有的标的公司全部股权转让给中国国旅集团有限公司。标的公司出资人变更为中国国旅集团有限公司。
（8）2020 年 7 月，出资人更名
2020 年 7 月，标的公司出资人中国国旅集团有限公司更名为“中国旅游集团投
资和资产管理有限公司”。
3、主要财务指标
单位：人民币 万元
项目名称 2021年9月30日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产总额 1,353.70 828.17 894.77
负债总额 155.59 168.95 221.08
净资产 1,198.11 659.22 673.69
项目名称 2021年1-9月 2020年度 2019年度
营业收入 8.14 96.94 302.07
净利润 -98.54 -14.47 60.56
归母净利润 -98.54 -14.47 60.56
注：以上数据已经审计。
4、港中旅资产公司最近一年前五大客户及供应商中不存在与公司或其控股股东存在关联关系的情况。
5、除本次评估外，港中旅资产公司最近 12 个月未进行其他资产评估事项，未进行增资、减资或改制事项。
6、权属情况说明：中旅资产持有港中旅资产公司 100%股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
7、本次交易完成后，港中旅资产公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
8、港中旅资产公司不存在为他人提供担保、财务资助或委托理财的情形，公司不存在为港中旅资产公司提供担保的情形。
9、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对港中旅资产公司 2021 年 9 月 30
日和 2020 年 12 月 31 日备考资产负债表，2021 年 1-9 月和 2020 年度的备考利润表、
现金流量表、所有者权益变动表以及备考财务报表附注进行了审计，并出具了《中国港中旅资产经营有限公司审计报告》（天职业字[2021]42976 号）。
（三）标的资产评估情况
1、评估报告：《中国旅游集团投资和资产管理有限公司拟转让中国港中旅资产经营有限公司纳入模拟报表范围内的股权项目资产评估报告》（中联评报字【2021】第 3636 号）
2、评估机构：中联资产评估集团有限公司
3、评估基准日：2021 年 9 月 30 日
4、评估方法：资产基础法
5、评估假设：
（1）一般假设
①交易假设
交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。
②公开市场假设
公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。
③资产持续经营假设
资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。
（2）特殊假设
①本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；
②企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；
③本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
④本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
⑤评估范围仅以委托
[2021-12-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第九次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-047
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届监事会第九次会议（通讯方式）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2021年12月8日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于收购中国港中旅资产经营有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，本次交易完成后，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，巩固和完善公司免税业务布局，符合公司发展战略；本次交易价款来源为公司自有资金，公司经营活动现金流较好，货币资金较为充裕，不会对公司正常业务经营与债务偿付能力产生重大不利影响。
2、《关于向全资子公司提供内部授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
监事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十八次会议(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-046
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十八次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 14 日在公司以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于收购中国港中旅资产经营有限公司 100%股权的议案》
为进一步促进公司免税业务发展，提高公司竞争力，解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，公司拟以非公开协议转让方式现金收购控股股东全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司 100%股权，交易价格为人民币 126,482,089.23 元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩对本议案回避表决。公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 证 券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于收购中国港中旅资产经营有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-048）。
2、审议通过《关于向全资子公司提供内部授信的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月十五日
[2021-10-30] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于下属子公司签署免税业务项目合同书之补充协议的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-041
中国旅游集团中免股份有限公司
关于下属子公司签署免税业务项目合同书之
补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2017 年，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中标获得了北京首都国际机场（以下简称“首都机场”）T2 和 T3 航站楼国际出境隔离区域及国际入境区免税店经营权，并与首都机场相关方签署了《首都机场国际区免税业务项目合同书》及系列补充协议（以下简称“原合同”）。
2020 年以来，受新冠肺炎疫情因素的影响，首都机场国际客流量大幅下滑，首都机场免税业务受到较大冲击。经平等友好协商，公司下属子公司就原合同第三合
同年（2020 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 10 日）经营费事宜，与首都机场方达成一致
并签署补充协议。
二、补充协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：北京首都机场商贸有限公司
乙方：中免集团北京首都机场免税品有限公司
日上免税行（中国）有限公司
（二）经营费支付及结算
1、原合同中第三合同年（2020 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 10 日）经营费的计
算方式为：在第二合同年保底经营费的基础上，依据国际旅客流量下降相关情况核算第三合同年经营费。
2、乙方需于补充协议签署之日起 45 个日历日内，向北京首都国际机场股份有
限公司一次性付清第三合同年经营费。
（三）其他
1、除相关法律法规规定或相关行政机关的要求外，补充协议所涉各方均不可与第三人商讨或泄露与补充协议有关的事宜或内容，直至相关信息成为公知信息。
2、补充协议与原合同及其他相关文件约定不一致的内容，以补充协议为准。补充协议未涉及的事项，仍按原合同及其他文件内容执行。
3、补充协议和原合同的未尽事宜，双方经协商一致，可再行签订补充协议。
4、补充协议自甲、乙双方代表签字并加盖公司印章（或合同章）后正式生效。
三、对上市公司的影响
根据补充协议约定，公司应付首都机场第三合同年（2020 年 2 月 11 日至 2021
年 2 月 10 日）经营费为人民币 282,586,786.80 元。本次补充协议签订后，将对公司
2021 年度经营成果产生积极影响，具体影响金额以公司 2021 年第三季度报告披露的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (601888)中国中免:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.3488元
每股净资产: 14.7431元
加权平均净资产收益率: 33.1%
营业总收入: 494.99亿元
归属于母公司的净利润: 84.91亿元
[2021-09-30] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于子公司享受企业所得税优惠政策的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-040
中国旅游集团中免股份有限公司
关于子公司享受企业所得税优惠政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司接到有关部门通知，经有关部门界定，离岛免税品销售业务符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相关规定，属鼓励类产业。
根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财
税〔2020〕31 号）、《国家税务总局海南省税务局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局海南省税务局公告 2020 年第 4 号）等相关规定，并结合公司经营情况，经判断，公司下属子公司中免集团三亚市内免税店有限公司、海南省免税品有限公司、海免海口美兰机场免税店有限公司、琼海海中免免税品有限公司、海免（海口）免税店有限公司、中免凤凰机场免税品有限公司 6 家子公
司可享受 15%的企业所得税优惠税率，自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31
日。
上述事项不影响公司已披露的《2020 年年度报告》。本次享受企业所得税优惠政
策后，将对公司 2021 年第三季度业绩产生积极影响，预计影响金额将达到 2020 年经审计归属于上市公司股东净利润的 10%以上，具体金额以公司 2021 年第三季度报告披露的数据为准。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-15] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-039
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景
苑。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,214,628,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2097
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事陈国强，独立董事张润钢、刘燕因公务
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商务合作
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,200,981,268 98.8764 8,434,272 0.6944 5,212,922 0.4292
2、 议案名称：关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,342,831 99.9765 1,100 0.0001 284,531 0.0234
3、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,214,342,831 99.9765 1,100 0.0001 284,531 0.0234
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于下属公司
与中免日上互
1 联科技有限公 160,338,578 92.1561 8,434,272 4.8477 5,212,922 2.9962
司签署《电子
商 务 合 作 协
议》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二一年第
三次临时股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-14] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-038
中国旅游集团中免股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待
日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本
次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长彭辉先生、副总经理兼董事会秘书常筑军先生及总会计师于晖先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年九月十四日
[2021-08-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届监事会第七次会议(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-035
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届监事会第七次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2021年8月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。此次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人：刘德福、李辉、钭晓琼，监事会主席刘德福因疫情原因采用通讯方式出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘德福主持，经过充分讨论，会议以记名投票表决的方式一致审议通过以下议案：
1、《公司2021年半年度报告及摘要》
监事会认为，公司2021年半年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的议案》
监事会认为，公司下属公司与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且有利于实现公司线上业务的统一规划、统一运营，提高市场化管理水平，对公司独立性不构成不
利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
监事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-037
中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景苑
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
至 2021 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商 √
务合作协议》的议案
2 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 √
3 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 9月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601888 中国中免 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续和方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。
（3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）或传真方式（010-84479312）登记。
2、登记时间：2021 年 9 月 9 日、10 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座
邮编：100027
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
传真：010-84479312
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件：授权委托书
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 14 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署
《电子商务合作协议》的议案
2 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
3 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-08-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-034
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 8 月 26 日在公司召
开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年半年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的议案》
关联董事王轩对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2021-036）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。因董事会成员发生变动，同意增选葛明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起，至公司第四届董事会董事任期届满之日为止。调整后的第四届董事会审计委员会由 4 名董事组成：王斌、张润钢、刘燕、葛明，其中委员会主席为王斌。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司信息披露管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司信息披露管理制度》将在股东大会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，
结合公司实际，公司对现行《公司关联交易管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司关联交易管理制度》将在股东大会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
根据《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《香港证券及期货条例》、《内幕消息披露指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）》。
7、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《香港证券及期货条例》、《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。
8、审议通过《关于制定<公司董事会成员多元化政策>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司董事会成员多元化政策》，该政策自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于制定<公司股东通讯政策>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司股东通讯政策》，该政策自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于制定<公司股东提名人选参选董事的程序规范>的议案》
公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司股东提名人选参选董事的程序规范》，该规范自董事会审议通过后，待公司首次公开发行H股并在香港联交所上市之日起生效并实施。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
为更好地履行企业社会责任，支援河南抗击“7.20”特大洪涝灾害，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金人民币 600 万元，用于河南省防汛救灾工作。
同时，为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向定点帮扶县云南省孟连县捐赠现金人民币 570 万元，向云南省西盟县捐赠现金人民币 435 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-037）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (601888)中国中免:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.7447元
每股净资产: 13.1251元
加权平均净资产收益率: 21.77%
营业总收入: 355.26亿元
归属于母公司的净利润: 53.59亿元
[2021-08-27] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-033
中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00—11:00
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 1 日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和关注的
问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 cdfir@ctg.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021 年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年上半年经
营情况，公司拟于 2021 年 9 月 3 日 10:00—11:00 通过上证路演中心以网络文字互动
方式召开 2021 年半年度业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行在线沟通和交流。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00—11:00
会议召开方式：网络文字互动
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长彭辉先生、董事兼总经理陈国强先生、副总经理兼董事会秘书常筑军先生、总会计师于晖先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 9 月 1 日（星期三）17:00 前将需要了解的情况和关注的
问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 cdfir@ctg.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 3 日（星期五）10:00—11:00 登录上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
联系邮箱：cdfir@ctg.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-04] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于下属公司与关联方发生日常关联交易的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-032
中国旅游集团中免股份有限公司
关于下属公司与关联方发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无须提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形；本次日常关联交易有利于实现
公司线上业务的统一规范化管理，提高市场化管理水平，对公司独立性
不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
为实现公司线上业务的统一规划、统一运营，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司日上免税行（上海）有限公司（以下简称“日上上海”）与关联方中免日上互联科技有限公司（以下简称“互联科技”）就在线销售业务展开了试运营合作，由日上上海委托互联科技通过其自有在线电子商务平台销售日上上海的商品。截至 2021 年 7 月末，双方累计发生交易金额为人民币 1.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.5%。
2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于下属公司与关联方发生日常关联交易的议案》，关联董事王轩回避表决，其他5 名非关联董事一致同意该关联交易事项。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
独立董事就本次日常关联交易出具了同意将该日常关联交易议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：本次日常关联交易遵循了平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，且有利于实现公司线上业务的统一规划、统一运营，提高市场化管理水平，对公司独立性不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。同意该关联交易事项。
本次日常关联交易不构成重大关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：中免日上互联科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区正定路 515 号 1 幢 A6 库区一层 7 号
仓库辅助用房二层
法定代表人：王轩
注册资本：15,000 万元人民币
成立日期：2021 年 4 月 29 日
经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机网络专业领域内的技术开发并提供相关技术咨询及技术服务，计算机系统集成，通信设备维修；电子商务；宠物用品、服装鞋帽、皮具箱包、钟表眼镜、日用百货、家用电器、食用农产品、家居用品、电子产品及配件、照相器材、家具、针纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、汽车、摩托车、汽车用品、汽摩配件、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、五金交电、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、消防器材、建材（钢材、水泥除外）、母婴用品、花卉的销售，食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口，技术进出口；服装、皮具、鞋包的修补及维护；第三方物流服务；仓储服务（除危险品）；公关活动策划；展览展示服务；房地产经纪；物业管理；搬运装卸；自有设备租赁；摄影摄像服务；票务代理；创意服务；设计、制作、代理
各类广告；图文设计、制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股 41.00%，上海星日众和电子商务合伙企业（有限合伙）持股 20.00%，上海贞易信息技术有限公司持股 18.72%，博裕景然（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 12.48%，北京中信企业项目管理有限公司持股7.80%。
最近一个会计年度主要财务指标：互联科技成立于 2021 年 4 月 29 日，成立
时间不足一年。
（二）关联关系介绍
公司董事、常务副总经理王轩、副总经理王延光在互联科技担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的规定，互联科技为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。本次日常关联交易为与关联方之间首次发生的关联交易。本次交易的关联方拥有自主研发的电商平台和专业技术团队，运营团队拥有多年的旅游零售业务经验，与市场上其他同类企业相比更具优势。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主体
甲方：日上免税行（上海）有限公司
乙方：中免日上互联科技有限公司
（二）交易标的和种类
合作期间，甲方全权委托乙方通过其自有的在线电子商务平台销售甲方商品。
（三）定价依据
甲方参考与其他第三方已发生的价格，以及市场中相同业务的报价来制定本次服务价格，并按照实际销售额的一定比例向乙方支付服务费用。试运营期间服务费用预计约为人民币 1 亿元，具体以实际发生额为准。
（四）结算方式
按月结算。乙方于每月末前一日将上月的销售额报表提交甲方，甲方应及时核对并在 5 日内对销售额报表确认。报表确认后，乙方应将收到的相应销售额扣除(1)乙方应收取的服务费和(2)乙方垫付的应由甲方承担的成本和费用后的结算额汇至甲方的账户。
（五）协议期限
自试运营协议生效之日起至 2021 年 7 月 31 日止。
（六）协议的生效
本协议经双方签字盖章后生效。
四、本次关联交易对公司的影响
本次日常关联交易有利于整合公司线上业务，实现线上业务的统一规划、统一运营，提高市场化管理水平，为消费者提供更好的购物体验。本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据市场价格制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不构成不利影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十五次会议（通讯方式）决议；
（二）公司第四届监事会第六次会议（通讯方式）决议；
（三）公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；
（四）公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年八月四日
[2021-07-06] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年半年度业绩快报公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-031
中国旅游集团中免股份有限公司
2021年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所
审计，具体数据以中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 35,501,210,559.76 19,309,479,267.05 83.85
营业利润 8,607,299,678.04 1,184,326,630.76 626.77
利润总额 8,613,875,530.92 1,161,203,310.47 641.81
归属于上市公司股东 5,435,372,620.29 930,518,509.80 484.12
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 5,341,052,399.11 778,303,569.06 586.24
的净利润
基本每股收益（元/股） 2.7838 0.4766 484.10
加权平均净资产收益 22.04 4.65 上升17.39个百分点
率（%）
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总 资 产 49,606,918,269.59 41,919,367,961.05 18.34
归属于上市公司股东 25,718,744,863.59 22,307,710,332.05 15.29
的所有者权益
股本（股） 1,952,475,544 1,952,475,544 0.00
归属于上市公司股东 13.1724 11.4253 15.29
的每股净资产
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况简要说明
（一）报告期的经营情况及财务状况说明
报告期内，公司根据既定发展战略，按照高质量发展要求，紧密围绕免税主业，狠抓关键市场与重大项目，强化精细化管理与核心能力提升，不断增强内生外延发展动力，各项工作取得新进展。报告期内，公司实现营业总收入 355.01亿元，较上年同期增长 83.85%，实现营业利润 86.07 亿元，较上年同期增长626.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 54.35 亿元，较上年同期增长484.12%。
（二）增减变动幅度达 30%以上项目的主要原因
报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益均较上年同期实现大幅增长，主要是因为报告期内，国内新冠肺炎疫情得到有效防控，离岛免税新政效应持续凸显，公司离岛免税业务同比实现大幅增长，同时受新冠肺炎疫情影响，去年同期基数较低。
三、风险提示
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2021年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2021年半年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二一年七月六日
[2021-06-28] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-030
中国旅游集团中免股份有限公司
关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请
并刊发申请资料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了本次发行上市的申请，并已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理
序号：211432）。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日在《证券日报》、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于发行境外上市外资股（H 股）申请材料获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-029）。
公司已于 2021 年 6 月 25 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 2021
年 6 月 25 日晚间在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21062501757_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103593/documents/sehk21062501758.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十八日
[2021-06-24] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于发行境外上市外资股(H股)申请材料获中国证监会受理的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-029
中国旅游集团中免股份有限公司
关于发行境外上市外资股（H股）申请材料获
中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 7 日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）向中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了关于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请材料。近日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211432），中国证监会对公司递交的本次发行上市行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十四日
[2021-06-11] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2020年度权益分派实施公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-028
中国旅游集团中免股份有限公司2020年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.00 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,952,475,544 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 1,952,475,544.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/21 － 2021/6/22 2021/6/22
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国旅游集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币 1.00 元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.90 元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.90 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币 1.00 元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5409
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-01] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-027
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金
厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,211,514,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.0502
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事陈国强、王轩，独立董事王斌、刘燕因
公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,148,975 99.9699 1,500 0.0001 364,034 0.0300
2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,147,075 99.9697 3,400 0.0003 364,034 0.0300
3、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,150,475 99.9700 0 0.0000 364,034 0.0300
4、议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,211,149,875 99.9699 600 0.0001 364,034 0.0300
5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,806,472 99.9416 0 0.0000 708,037 0.0584
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,806,472 99.9416 0 0.0000 708,037 0.0584
7、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,185,304,949 97.8366 25,119,650 2.0734 1,089,910 0.0900
8、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,190,342,258 98.2524 8,396,370 0.6931 12,775,881 1.0545
[2021-05-19] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-025
中国旅游集团中免股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层文华
厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,185,159,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.7004
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事张润钢、王斌因公务原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因疫情原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,372,407 99.9336 0 0.0000 787,137 0.0664
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,172,736,537 98.9518 3,276,089 0.2764 9,146,918 0.7718
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,372,407 99.9335 0 0.0000 787,137 0.0664
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,334,807 99.9304 37,600 0.0032 787,137 0.0664
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,372,407 99.9335 0 0.0000 787,137 0.0664
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,184,471,285 99.9419 293,225 0.0248 395,034 0.0333
7、 议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,181,527,731 99.6935 2,892,776 0.2441 739,037 0.0624
8、 议案名称：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,181,661,507 99.7048 2,759,000 0.2328 739,037 0.0624
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 公司 2020 年度利润分 143,828,595 99.5238 293,225 0.2029 395,034 0.2733
配方案
7 关于公司 2021 年度担 140,885,041 97.4869 2,892,776 2.0017 739,037 0.5114
保计划的议案
8 关于增补公司第四届董 141,018,817 97.5795 2,759,000 1.9091 739,037 0.5114
事会非独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、齐曼
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二〇年年
度股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-19] (601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十四次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-026
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十四次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召
开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》
因董事会成员发生变动，董事会同意对公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。调整后的第四届董事会战略委员会成员为：彭辉、陈国强、王轩、张润钢，其中委员会主席为彭辉；调整后的第四届董事会提名委员会成员为：张润钢、彭辉、王轩、王斌、刘燕，其中独立董事占多数，委员会主席为张润钢。
以上委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年五月十九日
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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