601888中国中免最新消息公告-601888最新公司消息
≈≈中国中免601888≈≈(更新:22.01.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润940000万元至1010000万元,增长幅度为54%至66%
(公告日期：2022-01-15)
3)01月22日(601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年度
业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本195248万股为基数,每10股派10元 ;股权登记日:202
1-06-21;除权除息日:2021-06-22;红利发放日:2021-06-22;
●21-09-30 净利润:849100.36万 同比增:168.35% 营业收入:494.99亿 同比增:40.87%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 4.3488│ 2.7447│ 1.4591│ 3.1447│ 1.6206
每股净资产 │ 14.7431│ 13.1251│ 12.9021│ 11.4253│ 10.0660
每股资本公积金 │ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152
每股未分配利润 │ 12.3874│ 10.7833│ 10.4977│ 9.0386│ 7.5145
加权净资产收益率│ 33.1000│ 21.7700│ 12.0000│ 29.3700│ 15.7700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 4.3488│ 2.7447│ 1.4591│ 3.1447│ 1.6206
每股净资产 │ 14.7431│ 13.1251│ 12.9021│ 11.4253│ 10.0660
每股资本公积金 │ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152
每股未分配利润 │ 12.3874│ 10.7833│ 10.4977│ 9.0386│ 7.5145
摊薄净资产收益率│ 29.4974│ 20.9121│ 11.3089│ 27.5238│ 16.0995
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A 股简称:中国中免 代码:601888 │总股本(万):195247.55 │法人:彭辉
上市日期:2009-10-15 发行价:11.78│A 股 (万):195247.55 │总经理:陈国强
主承销商:中信建投证券有限责任公司│ │行业:商务服务业
电话:86-10-84479696 董秘:常筑军│主营范围:旅行社业务和免税业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 4.3488│ 2.7447│ 1.4591
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2020年 │ 3.1447│ 1.6206│ 0.4766│ -0.0112
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2019年 │ 2.3722│ 2.1587│ 1.6857│ 1.1809
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2018年 │ 1.5850│ 1.3855│ 0.9829│ 0.5940
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2017年 │ 1.2962│ 0.9772│ 0.6659│ 0.6659
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[2022-01-22](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-003
中国旅游集团中免股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年 度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 上年同期 增减变动
（追溯后） （追溯前） 幅度（%）
营业总收入 6,766,916.75 5,259,780.73 5,259,683.79 28.65
营业利润 1,473,636.95 969,386.35 969,405.68 52.02
利润总额 1,473,340.58 967,158.89 967,178.23 52.34
归属于上市公司股 959,195.51 613,979.41 613,993.88 56.23
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 947,157.19 596,711.17 596,711.17 58.73
损益的净利润
基本每股收益（元） 4.9127 3.1446 3.1447 56.23
加权平均净资产收 37.10 29.36 29.37 增加 7.74
益率（%） 个百分点
本报告期末 本报告期初 本报告期初 增减变动
（追溯后） （追溯前） 幅度（%）
总 资 产 5,528,930.85 4,192,764.97 4,191,936.80 31.87
归属于上市公司股 2,959,579.16 2,231,430.25 2,230,771.03 32.63
东的所有者权益
股本（万股） 195,247.55 195,247.55 195,247.55 0.00
归属于上市公司股
东的每股净资产 15.1581 11.4287 11.4253 32.63
（元）
注：1、本报告期初数（追溯前）同法定披露的上年年末数。
2、公司本报告期发生同一控制下企业合并。2021 年 12 月，公司收购控股
股东全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司 100%的股权，本期报表对 期初数和上年同期数进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况及财务状况说明
报告期内，特别是2021年下半年，在新冠肺炎疫情持续反复的不利形势下， 公司紧密围绕免税主业，狠抓关键市场与重大项目，坚持创新引领发展，强化核 心业务能力提升，不断增强内生外延发展动力，较好地完成了各项工作任务。
报告期内，公司实现营业总收入676.69亿元，较上年同期增长28.65%，实现 营业利润147.36亿元，较上年同期增长52.02%，实现归属于上市公司股东的净利 润95.92亿元，较上年同期增长56.23%。
（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期均 实现 50%以上增长，主要是因为在报告期内，公司聚焦免税主业，狠抓海南离岛 免税市场，离岛免税业务持续保持高增长；经平等友好协商，公司下属子公司与 首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议；经有关部门界定
并结合子公司实际，公司海南地区部分子公司自 2020 年 1 月 1 日起可享受 15%
的企业所得税优惠税率。
2、报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上 市公司股东的每股净资产较本报告期初均实现较大幅度增长，主要是因为在报告 期内，为满足离岛免税新政实施以来大幅增长的免税商品购物需求，公司加大了
免税商品的采购力度，存货余额同比实现较大幅度增长；公司自 2021 年 1 月 1
日起开始执行新租赁准则，并根据新租赁准则确认使用权资产；公司稳步推进海
口市国际免税城项目，在建工程余额同比实现大幅增长。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2021年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-21]中国中免(601888):中国中免业绩快报 2021年净利同比增长56.23%
▇证券时报
中国中免(601888)1月21日晚间披露业绩快报，2021年实现营业总收入676.69亿元，同比增长28.65%;净利润95.92亿元，同比增长56.23%;基本每股收益4.91元。报告期内，公司离岛免税业务持续保持高增长;公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议;公司海南地区部分子公司自2020年起享受15%的企业所得税优惠税率。
[2022-01-15](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-002
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 94 亿元至
101 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增
长约 54%至 66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，
同比增长约 54%至 66%。
2、扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 93 亿元至 100 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约
33 亿元至 40 亿元，同比增长约 55%至 67%；比上年同期（追溯调整后）增加人
民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增长约 55%至 67%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步
测算，2021 年度预计实现的归属于上市公司股东的净利润约为 94 亿元至 101 亿
元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增长约
54%至 66%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比
增长约 54%至 66%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为 93 亿元至
100 亿元，比上年同期（追溯调整前）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，同比增
长约 55%至 67%；比上年同期（追溯调整后）增加人民币约 33 亿元至 40 亿元，
同比增长约 55%至 67%。
注：2021 年 12 月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公
司 100%股权，公司对上年同期数进行了追溯调整，影响金额较小。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
追溯调整前：人民币 61 亿元。
追溯调整后：人民币 61 亿元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
追溯调整前：人民币 60 亿元。
追溯调整后：人民币 60 亿元。
（三）每股收益
追溯调整前：3.1447 元。
追溯调整后：3.1446 元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司根据既定发展战略，继续聚焦免税主业，强化精细化管理与核心能力提升，狠抓海南离岛免税市场，离岛免税业务同比实现大幅增长。
2、报告期内，经平等友好协商，公司下属子公司与首都机场就第三合同年租金减让事项达成一致并签订补充协议。
3、报告期内，经有关部门界定并结合子公司实际，公司海南地区部分子公
司自 2020 年 1 月 1 日起可享受 15%的企业所得税优惠税率。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-13](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-001
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金
厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,218,703,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.4184
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事陈国强、王轩因公务原因未能出席本次
会议，独立董事张润钢、刘燕因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因疫情防控原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,210,717,565 99.3447 4,621,953 0.3792 3,364,434 0.2761
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 续 聘 公 司
1 2021 年度审计机 170,074,875 95.5148 4,621,953 2.5957 3,364,434 1.8895
构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、富皓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二二年第
一次临时股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-31](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第二十次会议(现场结合通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-053
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第二十次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 30 日在公司
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
审议通过《关于推动落实董事会职权的实施方案》
为深入贯彻落实党中央、国务院有关国企改革三年行动的决策部署，根据相关规定，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司关于推动落实董事会职权实施方案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-24](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于增加信息披露媒体的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-052
中国旅游集团中免股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2022年1月1日起增加《上海证券报》为公司信息披露媒体。增加后，公司信息披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-050
中国旅游集团中免股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 12
月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日
获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式
运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2
座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2020 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 167 人，注册会计师 926 人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。
毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收
入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。
毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计
收费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
2、投资者保护能力
毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。
毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次，相应
受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目成员信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司 2021 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人汪浩，2007 年取得中国注册会计师资格。汪浩 2000 年开始
在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2018 年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计报告 10 份。
本项目的签字注册会计师颜丽，2006 年取得中国注册会计师资格。颜丽 2004 年
开始在毕马威华振执业，2010 年开始从事上市公司审计，从 2017 年开始为本公司提供审计服务。颜丽近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。
本项目的质量控制复核人杨昕，2001 年取得中国注册会计师资格。杨昕 1997 年
开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 15 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素确定。2021 年度本项目的审计收费共计人民币 448.20 万元，与 2020 年费用持平。
其中财务报告审计费用为人民币 307.00 万元，内部控制审计费用为人民币 141.20 万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事认为，毕马威华振具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
2、独立意见
公司独立董事认为，毕马威华振具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任毕马威华振为公司 2021 年度财
务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-049
中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第十九次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式
召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-051）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事 会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-051
中国旅游集团中免股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 1月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601888 中国中免 2022/1/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续和方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。
（3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）或传真方式（010-84479312）登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 6 日、7 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座
邮编：100027
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
传真：010-84479312
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 12 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘公司 2021年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-24](601888)中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第十九次会议(通讯方式)决议公告
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年12月14日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-050）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-051）。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.92 成交量:960.54万股 成交金额:232867.60万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜13404.52 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营｜12225.47 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜9494.03 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜7490.31 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜7275.29 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司上海北京东路证券营｜-- ｜49334.25 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜28839.00 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜17343.89 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜11743.01 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜11100.58 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-24｜85.97 ｜6.00 ｜515.82 ｜中国国际金融股｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜浦东新区世纪大｜建国门外大街证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜道证券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜64193.06 ｜5278.58 ｜0.00 ｜4.85 ｜64193.06 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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