≈≈星宇股份601799≈≈(更新:21.12.11)
[2021-12-11] (601799)星宇股份:星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-052
                常州星宇车灯股份有限公司
  关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
                    进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第五
届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过 10 亿元。现将相关事项公告如下：
    一、本次募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号文）核准，公司于
2020 年 10 月 22 日公开发行了 15,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 1,500,000,000 元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法批媒体及发行手续费等发行费用 9,395,283.00 元后，实际募集资金净额为1,490,604,717.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2020)00131 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
    二、募集资金使用情况
  截至 2021 年 11 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已使
用 47,160.51 万元，募集资金余额 104,185.26 万元（含利息收入）。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  1、投资产品品种
  品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
  证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-052
    2、购买额度
    最高额度不超过 10 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期
 的理财产品总额不超过人民币 10 亿元。该额度根据公司本次募集资金投资计划 及实际使用情况递减。
    3、实施方式
    在上述额度范围内，提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，由公司财务部具体操作。
    4、决议有效期
    自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    5、信息披露
    公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、 收益情况等信息。
    6、理财产品专用账户
    公司将使用募集资金理财专用银行账户用于进行现金管理，该专用账户不得 存放非募集资金或用于其他用途。
    开户银行名称              账户名称                    账号
中国建设银行股份有
                    常州星宇车灯股份有限公司    32050162843609688888
限公司常州新北支行
中信银行股份有限公
                    常州星宇车灯股份有限公司    8110501014201654734
司常州新北支行
    四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
    （一）独立董事意见：
    独立董事审核后认为，公司计划使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司
 债券募集资金进行现金管理，购买保本型低风险理财产品，有利于提高募集资金 使用效率，实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管 要求和公司股东利益，我们同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的募集资金进 行现金管理。
    （二）监事会意见：
    监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置的公
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-052
开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
  （三）保荐机构意见：
  经核查，国泰君安认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反募集资金管理相关法律法规和《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办法》的情形；本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独立董事发表了明确同意意见。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本保荐机构同意星宇股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    五、上网附件
  （一）《星宇股份第五届董事会第十五次会议决议》；
  （二）《星宇股份第五届监事会第十四次会议决议》；
  （三）《星宇股份独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
  （四）《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (601799)星宇股份:星宇股份关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-053
          常州星宇车灯股份有限公司
    关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
      所需资金并以募集资金等额置换的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  （一）2016 年非公开发行股票募集资金情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231 号）核准，星
宇股份于 2016 年 8 月非公开发行 36,505,232 股，发行价格为每股 41.09 元，募
集资金总额 1,499,999,982.88 元，扣除相关发行费用（含税）共计 22,954,000.00元后，募集资金净额 1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00158 号验资报告验证。
  （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
  经中国证监会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号），星宇股份向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不含增值税）共计 9,395,283.00 元后，募集资金净额1,490,604,717.00 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131 号验资报告验证。
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-053
    二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程
  在使用银行承兑汇票支付非公开发行股票及公开发行可转换公司债券募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：
  1、根据募投项目相关设备、材料等采购及基础建设实施进度，由采购部门及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
  2、先期已签订募投项目的相关设备、材料等采购及基础建设合同的，根据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
  3、办理银行承兑汇票业务时，由采购部门及负责项目建设有关部门填制付款申请单，根据合同条款注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。
  4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次月 15 日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到公司一般账户。
  5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。
  6、公司相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
  7、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
    三、对公司的影响
  公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设所需设备、材料、场地安装等费用
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-053
系日常生产经营的正常需要。公司对以银行承兑汇票支付募投项目的款项进行定期统计并将等额募集资金由募集资金监管专户划转至公司基本账户，有利于提高公司资金使用效率，加快票据周转速度和降低财务费用，符合公司经营发展的需要及股东的利益，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形。
    四、独立董事、监事会及保荐机构意见
    1、独立董事意见
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合相关法律、法规和规章制度的规定，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程。上述事项的实施，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    2、监事会意见
  公司监事会审核后认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    3、保荐机构意见
  经核查，国泰君安认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的行为未改变募集资金用途，不存在违反募集资金管理相关法律法规和《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办法》的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加票据周转速度和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-053
订）》等相关规定，本保荐机构同意星宇股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
    五、备查文件
  （一）《星宇股份第五届董事会第十五次会议决议》；
  （二）《星宇股份第五届监事会第十四次会议决议》；
  （三）《星宇股份独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《国泰君安关于星宇股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (601799)星宇股份:星宇股份第五届监事会第十四次会议决议公告
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-051
          常州星宇车灯股份有限公司
      第五届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次会议的通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
  （四）本次会议三名监事全部出席。
  （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》；
  监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-052）。
  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见。
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-051
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
  公司监事会审核后认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2021-053）。
  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (601799)星宇股份:星宇股份第五届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-050
          常州星宇车灯股份有限公司
      第五届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次会议的通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
  （四）本次会议七名董事全部出席。
  （五）本次会议由董事长周晓萍女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》；
  同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-052）。
  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见；公司独立董事发表了同意的意见。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
  同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-050
上披露的《星宇股份关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2020-053）。
  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见；公司独立董事发表了同意的意见。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-10-30] (601799)星宇股份:星宇股份第五届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-048
          常州星宇车灯股份有限公司
      第五届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十四次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董
事全部出席。本次会议由董事长周晓萍女士主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
  经审议，会议做出如下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股
份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案；
  公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2021年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。
  《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (601799)星宇股份:星宇股份第五届监事会第十三次会议决议公告
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-049
          常州星宇车灯股份有限公司
      第五届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次会议的通知和材料于 2021 年 10 月 22 日以电话、电子邮件、现
场送达方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
  （四）本次会议三名监事全部出席。
  （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有
限公司 2021 年第三季度报告》的议案；
  《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月三十日

[2021-10-30] (601799)星宇股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.6535元
    每股净资产: 26.8175元
    加权平均净资产收益率: 11.55%
    营业总收入: 56.58亿元
    归属于母公司的净利润: 7.39亿元

[2021-09-18] (601799)星宇股份:星宇股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601799        证券简称：星宇股份    公告编号：2021-047
          常州星宇车灯股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦
  岭路 182 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            139,561,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                              48.8525
的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、岳国健、陈
  良华、汪波因公务在身未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐小平、王世海因公务在身未出席；3、 公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东              同意                  反对            弃权
 类型        票数        比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股      139,561,575  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
2、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东            同意                  反对            弃权
 类型        票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股      139,559,175    99.9982 2,400    0.0018    0    0.0000
3、 议案名称：关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东            同意                  反对            弃权
 类型        票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
A 股        139,559,175    99.9982 2,400    0.0018    0    0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                          同意              反对        弃权
案    议案名称                                  比例  票  比例
序                    票数    比例（%）  票数  （%）  数  （%）
号
    关于使用暂时闲
    置的非公开发行
 1  A 股股票募集资 19,365,255  100.0000      0  0.0000  0  0.0000
    金进行现金管理
    的议案
    关于修改《公司
 2  章程》部分条款 19,362,855  99.9876  2,400  0.0124  0  0.0000
    的议案
    关于增加注册资
 3  本并修改《公司 19,362,855  99.9876  2,400  0.0124  0  0.0000
    章程》的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：龚灵毅、王华
2、 律师见证结论意见：
  君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            常州星宇车灯股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 18 日

[2021-09-04] (601799)星宇股份:星宇股份关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-046
          常州星宇车灯股份有限公司
  关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月10日（星期五）上午10:00-11:00
  会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
  会议召开方式：网络文字互动
  投资者可以在2021年9月9日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
  公司已于2021年8月28日披露了《星宇股份2021年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年9月10日通过网络文字互动方式召开“星宇股份关于2021年半年度业绩说明会”。
    一、说明会类型
  本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
  召开时间：2021年9月10日（星期五）上午10:00-11:00
  召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
  召开方式：网络文字互动
    三、参加人员
  公司董事长兼总经理周晓萍女士、副总经理兼财务总监兼董事会秘书李树军先生。
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-046
    四、投资者参加方式
  （一）投资者可在2021年9月10日上午10:00-11:00，通过互联网登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可以在2021年9月9日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：李树军、张兮吾
  电话：0519-85156063
  传真：0519-85113616
  电子邮箱：zhangxiwu@xyl.cn
    六、其他事项
  本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 网
（http://roadshow.cnstock.com）查看本次业绩说明会的互动内容。
  欢迎广大投资者积极参与！
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月四日

[2021-08-28] (601799)星宇股份:星宇股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601799      证券简称：星宇股份      公告编号：2021-045
          常州星宇车灯股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
      票系统
一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9月 17日 14 点 00分
  召开地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182号）
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021年 9 月 17 日
                      至 2021年 9 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                      投票股东类型
号                      议案名称                        A股股东
非累积投票议案
 1  关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现      √
  金管理的议案
 2  关于修改《公司章程》部分条款的议案                        √
 3  关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案                  √
  1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案公司分别于 2021 年 8 月 10 日和 2021 年 8 月 28 日在《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
  2、  特别决议议案：2、3
  3、  对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：不适用
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601799        星宇股份          2021/9/13
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记时间
  2021 年 9 月 16 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—15:00
  会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
  2、登记方式
  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
  （2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
  3、登记地点及信函送达地点
  常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室
  地址：江苏省常州市新北区秦岭路 182 号
  邮编：213022
  4、会议联系人：李树军、张兮吾
  5、联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616
六、  其他事项
  1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
  2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                    2021年 8月 28日
附件 1：授权委托书
    报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
常州星宇车灯股份有限公司：
    兹委托  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021年 9 月 17 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
      关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集
  1    资金进行现金管理的议案
  2    关于修改《公司章程》部分条款的议案
  3    关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：  年月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-28] (601799)星宇股份:星宇股份第五届监事会第十二次会议决议公告
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-041
          常州星宇车灯股份有限公司
      第五届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）本次会议的通知和材料于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。
  （三）本次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
  （四）本次会议三名监事全部出席。
  （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2021 年半年度报告》全文和摘要的议案；
  监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：
  1、《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                  编号：临 2021-041
  《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年半年度报告》全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《常州星宇车灯股份
有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
  该专项报告（公告编号：临 2021-042）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案》；
  监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 6 亿元的暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）。
  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见。
  本议案尚需股东大会审议通过。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                              二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (601799)星宇股份:星宇股份第五届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-040
          常州星宇车灯股份有限公司
      第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董事
全部出席。本次会议由董事长周晓萍女士主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
  经审议，会议做出如下决议：
    一、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年半年度报告》全文和
摘要的议案
  公司全体董事、监事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2021年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及其摘要进行了确认。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》的议案
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
  该专项报告（公告编号：临 2021-042）与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行
现金管理的议案》
  同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的非公开发行 A 股募集资金购
买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-040
  该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）。
  该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见；公司独立董事发表了同意的意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该 议 案 具 体 内 容 请 参 考 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-044）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司将于 2021 年 9 月 17 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2021 年第一次临时股东大会，具体见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十八日

[2021-08-28] (601799)星宇股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.0617元
    每股净资产: 21.9496元
    加权平均净资产收益率: 9.34%
    营业总收入: 39.51亿元
    归属于母公司的净利润: 5.70亿元

[2021-08-19] (601799)星宇股份:星宇股份关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-039
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于变更持续督导保荐代表人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月完成公开
发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本项目”）工作，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），保荐代表人为韩宇鹏先生、高鹏先生，
持续督导期限至 2021 年 12 月 31 日。
  近日，公司收到国泰君安《关于变更常州星宇车灯股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，高鹏先生因个人工作变动原因，将不再担任本项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派董帅先生（简历附后）为本项目的持续督导保荐代表人，接替高鹏先生继续履行持续督导责任。
  本次保荐代表人变更后，公司 2020 年公开发行 A 股可转换公司债券的持续
督导保荐代表人为韩宇鹏先生、董帅先生。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十九日
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-039
附：保荐代表人董帅先生简历
  董帅先生，国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人。曾主持或参与聚灿光电科技股份有限公司首次公开发行、亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行、山西华翔集团股份有限公司首次公开发行、聚灿光电科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票等项目运作。董帅先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

[2021-08-10] (601799)星宇股份:星宇股份关于为境外全资子公司提供担保的公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-038
          常州星宇车灯股份有限公司
    关于为境外全资子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   被担保人名称：Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni
   本次担保金额：303,200欧元
   本次担保是否有反担保：无
   累计对外担保数量及逾期担保的数量：零
  一、担保情况概述
  1、Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni（以下简称“塞尔维亚星宇”）
为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司，因塞尔维亚星宇的业务发展需要，塞尔维亚星宇与塞尔维亚尼什政府签订《塞尔维亚共和国公共财产建设用地转让协议》，塞尔维亚尼什政府拟将塞尔维亚共和国的不动产（不动产地籍地块编号为16156/7、16156/11、16153/70、16154/63和16154/66，共计6,024平方米）转让给塞尔维亚星宇。为支持塞尔维亚星宇发展，公司为塞尔维亚星宇提供保证担保，担保期限至2030年12月31日，担保金额为303,200欧元。
  2、上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
  本次担保已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见；公司监事会以决议的形式发表了同意的意见。
    二、被担保方的基本情况
  名称：Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o. Ni
  类型：有限责任公司
  住所：Dimitrija Tucovia189号，尼什，塞尔维亚
  法定代表人：董传臻
  注册资本：11,755,030.00第纳尔
 证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-038
    成立日期：2019年10月30日
    营业期限：永久期限
    营业范围：照明设备的制造，主要形式的塑料制造，汽车的其他零件和附件
 的制造，汽车零件和配件销售
    与公司关系：塞尔维亚星宇为公司的境外全资子公司
    被担保方主要财务数据：
                                              币种：人民币，单位：万元
 项目    2021 年 3 月 31 日（未经审计）      2020 年 12 月 31 日（经审计）
 总资产                        22,089.72                        18,613.94
 总负债                            97.30                                -
 净资产                        21,992.42                        18,613.94
 项目  2021 年 1-3 月（经审计/未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计/未经审计）
营业收入                              -                                -
营业利润                          -42.31                            -65.38
 净利润                            -25.00                            -40.41
      三、担保的主要内容：
    担保方：常州星宇车灯股份有限公司
    担保金额：303,200欧元
    担保期限：2030年12月31日
    担保方式：保证担保
    四、董事会、监事会及独立董事出具的意见
    （一）董事会意见
    公司为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工
 作顺利进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公
 司及股东利益的情形。
    （二）监事会意见
    监事会审核后认为，公司计划为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于
 塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生
 产经营产生不利影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意
 公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。
    （三）独立董事意见
    独立董事审核后认为，塞尔维亚星宇系公司境外全资子公司，公司为其提供
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-038
担保，满足塞尔维亚星宇发展的需求，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  在本次担保之前，公司累计对外担保总额为0万元人民币，全资子公司对母公司的担保总额为0万元人民币；本次担保后，公司对全资子公司担保总额为303,200欧元（折合人民币约232万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的0.0393%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保情况。
  公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
    六、备查文件
    星宇股份第五届董事会第十二次会议决议
    星宇股份第五届监事会第十一次会议决议
    星宇股份独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月十日

[2021-08-10] (601799)星宇股份:星宇股份关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-037
          常州星宇车灯股份有限公司
  关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、变更注册资本及股份总数的情况
  （一）可转债转股
  经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262号）核准，公司于2020年10月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕358号文同意，公司150,000万元可转换公司债券于2020年11月16日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“星宇转债”，转债代码“113040”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，“星宇转债”自 2021年4月28日起进入转股期。
  公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《可转债募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。公司于2021年7月9日发布《星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2021-025），提前赎回“星宇转债”。
  2021年8月3日，公司的“星宇转债”（转债代码：113040）已在上海证券交易所摘牌。2021年4月28日至2021年8月2日期间，公司本次公开发行A股可转换公司债券累计转股数量为9,524,187股。
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-037
  （二）变更注册资本及股份总数
  截至2021年8月2日，公司通过可转换公司债券转股新增股本9,524,187股，公司总股本增加至285,679,419股。本次转股后，公司的总股本增加为285,679,419股，因此，注册资本拟同步变更，增加为285,679,419元。
    二、修订《公司章程》内容
  结合上述实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
 序号              修订前                          修订后
      第六条 公司注册资本：276,155,232 第六条 公司注册资本：285,679,419
 1  元。                          元。
      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 2  276,155,232 股，均为普通股。    285,679,419 股，均为普通股。
  除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
  该议案尚需股东大会审议通过。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月十日

[2021-08-10] (601799)星宇股份:星宇股份第五届监事会第十一次会议决议公告
证券简称：星宇股份                      证券代码：601799                    编号：临 2021-036
          常州星宇车灯股份有限公司
      第五届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2021 年 8 月 4 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
    （三）本次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次会议三名监事全部出席。
    （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生列席了本次会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资
子公司提供担保的议案》。
    公司计划为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司为其境外子公司塞尔维亚星宇进行保证担保。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-038）。
    特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年八月十日

[2021-08-10] (601799)星宇股份:星宇股份第五届董事会第十二次会议决议公告
  证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-035
            常州星宇车灯股份有限公司
        第五届董事会第十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、董事会会议召开情况
      （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
  文件和《公司章程》的规定。
      （二）本次会议的通知于 2021 年 8 月 4 日以电话、电子邮件、现场送达方
  式发出。
      （三）本次会议于 2021 年 8 月 9 日在本公司以现场结合通讯方式召开；
  本次会议七名董事全部出席。
      （四）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书列席了本次
  会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并
  修改<公司章程>的议案》。
      截至 2021 年 8 月 2 日，公司通过可转换公司债券转股新增股本 9,524,187
  股。公司总股本增加至 285,679,419 股。本次转股后，公司的总股本增加为
  285,679,419 股，因此，注册资本拟同步变更，增加为 285,679,419 元。
      结合上述实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
序号              修订前                            修订后
 1  第六条 公司注册资本：276,155,232 元。 第六条 公司注册资本：285,679,419 元。
    第十九条 公司股份总数为 276,155,232 第十九条 公司股份总数为 285,679,419
 2  股，均为普通股。                  股，均为普通股。
      该议案尚需股东大会审议通过。
      该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于增加注册资本并修改<公司章程>的公
  告》（公告编号：临 2021-037）。
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-035
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公
司提供担保的议案》。
  XingyuAutomotive Lighting Systems d.o.o. Ni（以下简称“塞尔维亚星宇”）
为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司，因塞尔维亚星宇的业务发展需要，塞尔维亚星宇与塞尔维亚尼什政府签订《塞尔维亚共和国公共财产建设用地转让协议》，塞尔维亚尼什政府拟将塞尔维亚共和国的不动产（不动产地籍地块编号为16156/7、16156/11、16153/70、16154/63和16154/66，共计6,024平方米）转让给塞尔维亚星宇。为支持塞尔维亚星宇发展，公司为塞尔维亚星宇提供保证担保，担保期限至2030年12月31日，担保金额为303,200欧元。
  公司为其境外子公司塞尔维亚星宇提供担保有助于塞尔维亚星宇建设期工作顺利进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
  公司独立董事和监事会发表了同意的意见。
  该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-038）。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月十日

[2021-08-07] (601799)星宇股份:中证鹏元关于终止“2020年常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级”的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                          中证鹏元公告【2021】239 号
中证鹏元关于终止“2020 年常州星宇车灯股份有限公司公开发
        行 A 股可转换公司债券信用评级”的公告
    常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”或“公司”，股票代码：
601799.SH）于 2020 年 10 月发行 15 亿元“2020 年常州星宇车灯股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券”（以下简称“星宇转债”），期限为 6 年，附债券赎回及回售条款。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
于 2021 年 6 月对公司及 “星宇转债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公
司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“星宇转债”信用等级为 AA+。
    根据公司于 2021 年 8 月 4 日发布的《关于“星宇转债”赎回结果暨股份变
动的公告》（编号：临 2021-034），“星宇转债”未转股部分已全部赎回，自
2021 年 8 月 3 日起，“星宇转债”在上海证券交易所摘牌。
    根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条等相关法规的规定，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对公司及“星宇转债”的跟踪评级，
原评级有效期截至 2021 年 8 月 5 日止，上述评级将不再更新。
    特此公告。
                                        中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                  二〇二一年八月六日

[2021-08-04] (601799)星宇股份:星宇股份关于“星宇转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-034
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
          常州星宇车灯股份有限公司
  关于“星宇转债”赎回结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回数量：人民币 7,350,000 元（73,500 张）
   赎回兑付总金额：人民币 7,361,834.07 元（含当期利息）
   赎回款发放日：2021 年 8 月 3 日
   可转债摘牌日：2021 年 8 月 3 日
    一、本次可转债赎回的公告情况
  （一）赎回条件的成就情况
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 6 月 7
日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的 130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
  （二）程序履行情况
  2021 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使“星宇转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“星宇转债”全部赎回。具体内容请详见公司于 2021 年 6月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于提前赎回“星宇转债”的提示性公告》（公告编号：临 2021-022）。
  2021 年 7 月 9 日，公司披露了《星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘
牌的公告》（公告编号：临 2021-025），并分别于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 7
月 15 日、2021 年 7 月 17 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 7
月 28 日、2021 年 7 月 30 日披露了 7 次关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的提
示性公告（公告编号：临 2021-026、临 2021-027、临 2021-028、临 2021-029、
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-034
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
临 2021-030、临 2021-031、临 2021-032）。相关赎回事项如下：
  1. 赎回登记日及赎回对象
  本次赎回登记日为 2021 年 8 月 2 日，赎回对象为 2021 年 8 月 2 日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
  2. 赎回价格
  根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
  计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
  每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156 元/张
  3. 赎回款发放日：2021 年 8 月 3 日
  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
  （一）赎回余额
  截至赎回登记日（2021 年 8 月 2 日）收市后，“星宇转债”余额为人民币
7,350,000 元（73,500 张），占“星宇转债”发行总额人民币 15 亿元的 0.49%。
  （二）转股情况
  截至赎回登记日（2021 年 8 月 2 日）收市后，累计人民币 1,492,650,000 元“星
宇转债”已转换为公司股票，占“星宇转债”发行总额的 99.51%。累计转股数量为9,524,187 股，占“星宇转债”转股前公司已发行股份总数的 3.45%。
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-034
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
  （三）股份变动情况
  2021 年 7 月 1 日至 8 月 2 日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体
如下：
          变动前（2021 年 6 月 30 日） 可转债转股  变动后（2021 年 8 月 2 日）
 股份类型
          数量（股）  比例（%）  数量（股）  数量（股）  比例（%）
 有限售条            0        0.00          0          0        0.00
 件流通股
 无限售条  276,804,547      100%  8,874,872 285,679,419      100%
 件流通股
 股份总数  276,804,547      100%  8,874,872 285,679,419      100%
  （四）可转债停止交易及转股情况
  2021 年 8 月 3 日起，“星宇转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司
登记在册尚未转股的人民币 7,350,000 元“星宇转债”全部被冻结。
  （五）赎回兑付金额
  根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 73,500 张，赎回兑付的总金额为人民币 7,361,834.07 元（含当期利息），赎回款发放日为 2021年 8 月 3 日。
  （六）本次赎回对公司的影响
  本次可转债赎回兑付总金额为人民币 7,361,834.07 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“星宇转债”赎回完成后，公司总股本增加至 285,679,419 股，公司自有资本增加。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
    三、本次可转债赎回的后续事项
  自 2021 年 8 月 3 日起，本公司的“星宇转债”（证券代码：113040）在上海
证券交易所摘牌。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月四日

[2021-07-30] (601799)星宇股份:星宇股份关于公司控股股东、实际控制人周晓萍女士及一致行动人权益变动的提示公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-033
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
            常州星宇车灯股份有限公司
 关于公司控股股东、实际控制人周晓萍女士及一致行动人
              权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   本次权益变动属于可转换公司债券转股股本增加被动稀释。由于公司可转债转股，公司总股本由276,155,232股增加至282,913,076股，导致公司控股股东、实际控制人周晓萍女士及一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动减少，不触及要约收购。
   本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
   本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人周晓萍女士及一致行动人持有上市公司股份比例从56.17%减少至54.83%持股比例变动超过1%。
  经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，常州星宇车灯股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6
年。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕358号文同意，公司15亿元可转债于2020年11月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星宇转债”，债券代码“113040”。
  根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“星宇转债”自2021年4月28日起可转换为本公司股份。
  截至2021年7月27日，“星宇转债”累计转股股数为6,757,844股，公司总股本增加至282,913,076股。公司控股股东、实际控制人周晓萍女士及一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例由56.17%被动减少至54.83%，持股比例变动超过1%。本次权益变动情况如下：
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-033
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
    一、本次权益变动基本情况
  （一）权益变动人基本情况
  1、周晓萍
  名称：周晓萍
  性别: 女
  国籍: 中国
  身份证号码: ****19610316****
  住所: 江苏省常州市天宁区******
  是否取得其他国家或地区的居留权：否
  2、周八斤
  名称：周八斤
  性别: 男
  国籍: 中国
  身份证号码: ****19350512****
  住所: 江苏省常州市新北区******
  是否取得其他国家或地区的居留权：否
  3、常州星宇投资管理有限公司
企业名称          常州星宇投资管理有限公司
成立日期          2010年2月25日
注册资本          500万元整
公司类型          有限责任公司
经营期限          2010年2月25日至2030年2月24日
住所              常州市新北区汉江路398号
法定代表人        周晓萍
主要股东          周晓萍、周八斤
统一社会信用代码  913204115511835289
                  股权投资、咨询和管理。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
                  部门批准后方可开展经营活动）
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-033
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
  （二）过去六个月增减持上市公司股份情况
  在本公告披露日前6个月内，公司控股股东、实际控制人周晓萍女士及一致行动人不存在买卖上市公司股份的情况。
  （三）本次权益变动前后持股情况
                  权益变动前持股情况          权益变动后持股情况
  股东名称          2021年4月27日              2021年7月27日
              持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
  周晓萍      102,520,320        37.12    102,520,320        36.24
  周八斤        34,915,307        12.64    34,915,307        12.34
常州星宇投资
管理有限公司    17,676,000          6.40    17,676,000          6.25
    合计        155,111,627        56.17  155,111,627          54.83
  注：以上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
  本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人周晓萍女士及一致行动人拥有权益的股份均享有表决权。
    二、所涉及后续事项
  1. 上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
  2. 本次股东权益变动不涉及披露权益变动报告书。
    3. 本次权益变动的主要原因系公司可转债转股所致的控股股东、实际控制
    人及一致行动人的持股比例被动下降。目前公司可转债处于转股期，且公司
    已发布即将行使提前赎回权利的提示性公告，因此控股股东、实际控制人及
    一致行动人的持股比例存在持续被动下降的情况。公司将按相关规定及时履
    行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月三十日

[2021-07-30] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的
            最后一次提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以 选择在债 券市 场继续 交易，或 者以转股价格156.70元/股转为公司股 份。 赎回登 记日 收市后，未实施转股 的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.156元/张的价格全部强制 赎回 ，赎回 完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
   因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇 转债”持有 人注意 在2021 年 8月2日（赎回 登记日）收市前转股或卖出。
   如投资者持有的“星 宇转 债”存 在质 押或被冻 结情形的 ，建 议提前 解除质押 和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    常州星宇车灯股份有限公司 （以 下简称“公司”）的 股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易 日 收盘价 格不 低于公 司 “星宇 转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司 公开发 行A股可 转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说 明书》”）的约定，已触发可转债 的赎回条款。
    公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回 权， 对“赎 回登记 日”登 记在 册的“星宇转债”全部赎回。
    依据《上市公司证券发行管理 办法》《上海 证券 交易所股票 上市规则》 和《可
转债募集说明书》的有关条款，就赎 回有关 事项向 全体“星宇 转债”持有人公 告如下： 一、赎回条款
    根据《可转债募集说明书》有条件赎回条款约定：在本次发 行的可转换 公司债券转股期内，当下述两种情形的任意 一种出现时 ，公司 董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五 个交易日内， 公司 将以本次发 行的可转债 的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行可转债的转股期内 ，如果公司股 票在 任何连续三 十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%（含130%）， 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个 付息日 起至本 计息 年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在上述交易日内发生过因除 权、除息等引 起公 司转股价格 调整的情形 ，则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格 和收盘 价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计 利息的价格 赎回全 部或部分未转股的本次 可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
    公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有 十五个 交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
    （二）赎回登记日
    本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司” ）登记 在册的“星宇转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据《可转债募集说明书》中 关于提前赎回 的约 定，本次赎 回价格为可 转债面值加当期应计利息，即赎回价格为 100. 156元 /张。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个 付息日 起至本 计息 年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
    计息天数自起息日2020年10月22日至本计息 年度 赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
    每张债券当期应计利息=100×0. 2%×285/365=0.156元
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
    关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
    1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
公司可转债个人投资者（含证券投资 基金）应缴 纳债券 个人利息收入所得税， 征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后 ）。可 转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑 付机构所在 地的税 务部门缴付。如各付息 网点未履行上述债券利息个人所得税的代 扣代缴义务 ，由此 产生的法律责任由各付 息网点自行承担。
    2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
对于持有可转债的居民企业，其债券 利息所得税 自行缴 纳，即面值每千元可转 债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
    3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人
民共和国企业所得税法》），根据《 财政部、国 家税务 总局关于境外机构投资 境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（ 财税2018[108]号） 规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外 机构投资者 境内债 券市场取得的债券利息 收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公 司按 税前赎回金额派发赎回款 ，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
    （四）赎回程序
    公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎 回提示 公告至 少3次， 通知“星宇 转债”持 有人有关本次赎回的各项事项。
    当公司决定执行全部赎回时， 在赎回登记日 次一 交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
    公司 在本 次赎 回结 束后 ，将 在《 上海 证券 报》 和上 海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
    （五）赎回款发放日：2021年8月3日
    公司将委托中登上海分公司通 过其资金清算 系统 向赎回日登 记在册并在 上海证券交易所各会员单位办理了指定交易 的持有人派 发赎回 款，同时记减持有人相 应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的 投资者可于 发放 日在其指定的证券营 业部领取赎回款，未办理指定交易的投资 者赎回款暂 由中登 上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （六）交易和转股
    赎回登记日次一交易日（2021 年8 月3 日）起 ，“星宇 转债”将停止交 易和转股。
    三、风险提示
    根据公司《可转债募集说明 书》 的有关规定，赎回登 记日 收市前 ， “星宇转 债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股 价格 156. 70元/股 转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部 冻结 ，停止交易和转股， 按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156 元/张 ）全部 强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
    因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差 异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇 转债”持有 人注意 在2021 年 8月2日（赎回 登记日）收市前转股或卖出。
    如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结 情形 的，建议提 前解除质 押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    四、联系方式
    1. 联系部门：公司董事会办公室
    2. 联系电话：0519-85156063
    特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月三十日

[2021-07-28] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌
              的第六次提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.156元/张的价格全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
   因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
   如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。
  依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《可
转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“星宇转债”持有人公告如下： 一、赎回条款
  根据《可转债募集说明书》有条件赎回条款约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
  公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
  （二）赎回登记日
  本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
  计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
  每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
  关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
  1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
  3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、国家税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
  （四）赎回程序
  公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎回提示公告至少3次，通知“星宇转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
  （五）赎回款发放日：2021年8月3日
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （六）交易和转股
  赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起，“星宇转债”将停止交易和转股。
    三、风险提示
  根据公司《可转债募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
  因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
  如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    四、联系方式
  1. 联系部门：公司董事会办公室
  2. 联系电话：0519-85156063
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二十八日

[2021-07-24] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌
            的第五次提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以 选择在债 券市 场继续 交易，或 者以转股价格156.70元/股转为公司股 份。 赎回登 记日 收市后，未实施转股 的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.156元/张的价格全部强制赎回，赎回 完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
   因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇 转债”持有 人注意 在2021 年 8月2日（赎回 登记日）收市前转股或卖出。
   如投资者持有的“星宇转债”存在质押或 被冻 结情形的 ，建议 提前 解除质押 和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    常州星宇车灯股份有限公司 （以 下简称“公司”）的 股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易 日 收盘价 格不 低于公 司 “星宇 转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司 公开发 行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说 明书》”）的约定，已触发可转债 的赎回条款。
    公司第五届董事会第十一次会议审议通 过 了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回 权， 对“赎 回登记 日”登 记在 册的“星宇转债”全部赎回。
    依据《上市公司证券发行管理 办法》《上海 证券 交易所股票 上市规则》 和《可
转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“星宇 转债”持有人公 告如下： 一、赎回条款
    根据《可转债募集说明书》有 条件赎回条款约定：在本次发 行的可转换 公司债券转股期内，当下述两种情形的任意 一种出现时 ，公司 董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五 个交易日内， 公司 将以本次发 行的可转债 的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
    （2）有条件赎回条款
    在本次发行可转债的转股期内 ，如果公司股 票在 任何连续三 十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%（含130%）， 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个 付息日 起至本 计息 年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在上述交易日内发生过因除 权、除息等引 起公 司转股价格 调整的情形 ，则在转股价格调整日前的交易日按调整前 的转股价格 和收盘 价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计 利息的价格 赎回全 部或部分未转股的本次 可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
    公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有 十五个 交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
    （二）赎回登记日
    本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司” ）登记 在册的“星宇转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据《可转债募集说明书》中 关于提前赎回 的约 定，本次赎 回价格为可 转债面值加当期应计利息，即赎回价格为 100. 156元 /张。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个 付息日 起至本 计息 年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
    计息天数自起息日2020年10月22日至本计息 年度 赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
    每张债券当期应计利息=100×0. 2%×285/365=0.156元
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
    关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
    1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
公司可转债个人投资者（含证券投资 基金）应缴 纳债券 个人利息收入所得税， 征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税 前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后 ）。可 转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑 付机构所在 地的税 务部门缴付。如各付息 网点未履行上述债券利息个人所得税的代 扣代缴义务 ，由此 产生的法律责任由各付 息网点自行承担。
    2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
对于持有可转债的居民企业，其债券 利息所得税 自行缴 纳，即面值每千元可转 债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
    3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人
民共和国企业所得税法》），根据《 财政部、国 家税务 总局关于境外机构投资 境内债券市场企业所得税、 增值税 政策的 通知》（ 财税2018[108]号） 规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外 机构投资者 境内债 券市场取得的债券利息 收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款 ，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
    （四）赎回程序
    公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎 回提示 公告至 少3次， 通知“星宇 转债”持 有人有关本次赎回的各项事项。
    当公司决定执行全部赎回时， 在赎回登记日 次一 交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
    公司 在本 次赎 回结 束后 ，将 在《 上海 证券 报》 和上 海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
    （五）赎回款发放日：2021年8月3日
    公司将委托中登上海分公司通 过其资金清算 系统 向赎回日登 记在册并在 上海证券交易所各会员单位办理了指定交易 的持有人派 发赎回 款，同时记减持有人相 应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的 投资者可于 发放 日在其指定的证券营 业部领取赎回款，未办理指定交易的投资 者赎回款暂 由中登 上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （六）交易和转股
    赎回登记日次一交易日（2021 年8月3日）起 ，“星宇 转债”将停止交 易和转股。
    三、风险提示
    根据公司《可转债募集说明书》的有 关规定 ，赎回登 记日收市前，“星宇转 债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股 价格 156. 70元/股 转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部 冻结 ，停止交易和转股， 按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156 元/张 ）全部 强制赎 回，赎 回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
    因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差 异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇 转债”持有 人注意 在2021 年 8月2日（赎回 登记日）收市前转股或卖出。
    如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结 情形 的，建议提 前解除质 押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    四、联系方式
    1. 联系部门：公司董事会办公室
    2. 联系电话：0519-85156063
    特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二十四日

[2021-07-22] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌
              的第四次提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.156元/张的价格全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
   因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
   如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。
  依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《可
转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“星宇转债”持有人公告如下： 一、赎回条款
  根据《可转债募集说明书》有条件赎回条款约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
  公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
  （二）赎回登记日
  本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
  计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
  每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
  关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
  1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
  3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、国家税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
  （四）赎回程序
  公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎回提示公告至少3次，通知“星宇转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
  （五）赎回款发放日：2021年8月3日
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （六）交易和转股
  赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起，“星宇转债”将停止交易和转股。
    三、风险提示
  根据公司《可转债募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
  因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
  如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    四、联系方式
  1. 联系部门：公司董事会办公室
  2. 联系电话：0519-85156063
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二十二日

[2021-07-17] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌
              的第三次提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.156元/张的价格全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
   因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
   如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。
  依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《可
转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“星宇转债”持有人公告如下： 一、赎回条款
  根据《可转债募集说明书》有条件赎回条款约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
  公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
  （二）赎回登记日
  本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
  计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
  每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
  关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
  1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
  3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、国家税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
  （四）赎回程序
  公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎回提示公告至少3次，通知“星宇转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
  （五）赎回款发放日：2021年8月3日
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （六）交易和转股
  赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起，“星宇转债”将停止交易和转股。
    三、风险提示
  根据公司《可转债募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
  因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
  如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    四、联系方式
  1. 联系部门：公司董事会办公室
  2. 联系电话：0519-85156063
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月十七日

[2021-07-15] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌
              的第二次提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.156元/张的价格全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
   因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
   如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。
  依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《可
转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“星宇转债”持有人公告如下： 一、赎回条款
  根据《可转债募集说明书》有条件赎回条款约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
  公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
  （二）赎回登记日
  本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
  计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
  每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
  关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
  1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
  3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、国家税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
  （四）赎回程序
  公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎回提示公告至少3次，通知“星宇转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
  （五）赎回款发放日：2021年8月3日
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （六）交易和转股
  赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起，“星宇转债”将停止交易和转股。
    三、风险提示
  根据公司《可转债募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
  因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
  如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    四、联系方式
  1. 联系部门：公司董事会办公室
  2. 联系电话：0519-85156063
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月十五日

[2021-07-13] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌
              的第一次提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照100.156元/张的价格全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
   因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
   如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。
  依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《可
转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“星宇转债”持有人公告如下： 一、赎回条款
  根据《可转债募集说明书》有条件赎回条款约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
  公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
  （二）赎回登记日
  本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
  计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
  每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
  关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
  1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
  3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、国家税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
  （四）赎回程序
  公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎回提示公告至少3次，通知“星宇转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
  （五）赎回款发放日：2021年8月3日
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （六）交易和转股
  赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起，“星宇转债”将停止交易和转股。
    三、风险提示
  根据公司《可转债募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
  因目前“星宇转债”市场价格与赎回价格（100.156元/张）存在较大差异，强制赎
回可能导致投资损失，特提示“星宇转债”持有人注意在2021年8月2日（赎回登记日）收市前转股或卖出。
  如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
    四、联系方式
  1. 联系部门：公司董事会办公室
  2. 联系电话：0519-85156063
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月十三日

[2021-07-09] (601799)星宇股份:星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的公告
          常州星宇车灯股份有限公司
    关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   赎回登记日：2021 年 8 月 2 日
   赎回价格：100.156元/张
   赎回款发放日：2021年8月3日
   赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。   本次“星宇转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。
   如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
  常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
  公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“星宇转债”全部赎回。
  现依据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《可转债募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“星宇转债”持有人公告如下：
 一、赎回条款
  根据《可转债募集说明书》有条件赎回条款约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    二、本次可转债赎回的有关事项
  （一）有条件赎回条款成就的情况
  公司股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格高于“星宇转债”当期转股价格的130％，已满足“星宇转债”的赎回条件。
  （二）赎回登记日
  本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
  （三）赎回价格
  根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
  计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
  每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
  赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
  关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
  1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,001.56元人民币（税前），实际派发赎回金额为1,001.25元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,001.56元人民币（含税）。
  3. 对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,001.56元人民币。
    （四）赎回程序
  公 司 将 在 赎 回 期 结 束 前 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布“星宇转债”赎回提示公告至少3次，通知“星宇转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
  当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起所有在中登上海分公司登记在册的“星宇转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
    （五）赎回款发放日：2021年8月3日
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“星宇转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （六）交易和转股
  赎回登记日次一交易日（2021年8月3日）起，“星宇转债”将停止交易和转股。
    三、风险提示
  根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“星宇转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格156.70元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“星宇转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格（即100.156元/张）全部强制赎回，赎回完成后，“星宇转债”将在上海证券交易所摘牌。
  本次“星宇转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“星宇转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
    四、联系方式
  1. 联系部门：公司董事会办公室
  2. 联系电话：0519-85156063
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月九日

[2021-07-03] (601799)星宇股份:星宇股份关于公开发行A股可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-024
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
          常州星宇车灯股份有限公司
      关于公开发行 A 股可转换公司债券
            转股结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   转股情况：截至2021年6月30日，累计共有101,785,000元“星宇转债”已转换成公
  司股票，累计转股股数为649,315股，占“星宇转债”转股前公司已发行股份总额
  的0.24%。
   未转股可转债情况：截至2021 年6月30日，尚未转股的“星宇转债”金额为
  1,398,215,000元，占“星宇转债”发行总量的93.21%。
    一、 可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，常州星宇车灯股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6
年。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕358号文同意，公司15亿元可转债于2020年11月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星宇转债”，债券代码“113040”。
    根据相关规定及公司《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“星宇转债”自2021年4月28日起可转换为本公司股份。转股期间为2021年4月28日至2026年10月21日；初始转股价格为158.00元/股。2021年6月16日起，因公司实施利润分配调整转股价格为156.70元/股。
    二、可转债本次转股情况
  1.  “星宇转债”自2021年4月28日至2021年6月30日期间，转股的金额为101,785,000元，因转股形成的股份数量为649,315股，占“星宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.24%。
证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2021-024
转债简称：星宇转债                    转债代码：113040
  2. 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“星宇转债”金额为 1,398,215,000 元，占
“星宇转债”发行总量的 93.21%。
    三、股本变动情况
  本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                    单位：股
                        变动前                                  变动后
    股份类别                            本次可转债转股
                  （2021 年 4 月 27 日）                      （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股                    0                  0                  0
无限售条件流通股            276,155,232            649,315          276,804,547
总股本                    276,155,232            649,315          276,804,547
    四、联系方式
  联系部门：董事会办公室
  咨询电话：0519-85156063
  特此公告。
                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年七月三日

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