601799星宇股份最新消息公告-601799最新公司消息
≈≈星宇股份601799≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)12月11日(601799)星宇股份:星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行A股
可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本27616万股为基数,每10股派13元 ;股权登记日:2021
-06-15;除权除息日:2021-06-16;红利发放日:2021-06-16;
●21-09-30 净利润:73850.40万 同比增:4.46% 营业收入:56.58亿 同比增:19.16%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.6535│ 2.0617│ 1.0342│ 4.1989│ 2.5600
每股净资产 │ 26.8175│ 21.9496│ 21.9039│ 20.8889│ 19.2506
每股资本公积金 │ 14.6211│ 9.9833│ 9.6300│ 9.6300│ 9.6300
每股未分配利润 │ 10.6124│ 10.3424│ 10.6384│ 9.6055│ 7.9668
加权净资产收益率│ 11.5500│ 9.3400│ 4.7100│ 21.7600│ 13.8200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 2.5851│ 1.9938│ 0.9997│ 4.0589│ 2.4748
每股净资产 │ 26.8175│ 21.7573│ 21.7017│ 20.7205│ 18.6088
每股资本公积金 │ 14.6211│ 9.6731│ 9.3090│ 9.3090│ 9.3090
每股未分配利润 │ 10.6124│ 10.0211│ 10.2837│ 9.2853│ 7.7012
摊薄净资产收益率│ 9.6395│ 9.1637│ 4.6066│ 19.5887│ 13.2990
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A 股简称:星宇股份 代码:601799 │总股本(万):28567.94 │法人:周晓萍
上市日期:2011-02-01 发行价:21.24│A 股 (万):28567.94 │总经理:周晓萍
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:汽车制造业
电话:0519-85156063 董秘:李树军│主营范围:主要从事汽车(主要是乘用车)灯具
│的研发,设计,制造和销售,产品主要包括汽车
│前照灯,后组合灯,雾灯,制动灯,转向灯等.
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 2.6535│ 2.0617│ 1.0342
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2020年 │ 4.1989│ 2.5600│ 1.4200│ 0.5777
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2019年 │ 2.8604│ 1.9200│ 1.2293│ 0.6171
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2018年 │ 2.2108│ 1.5907│ 1.0869│ 0.4741
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2017年 │ 1.7019│ 1.1717│ 0.8215│ 0.8215
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[2021-12-11](601799)星宇股份:星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-052
常州星宇车灯股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第五
届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过 10 亿元。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号文）核准，公司于
2020 年 10 月 22 日公开发行了 15,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 1,500,000,000 元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法批媒体及发行手续费等发行费用 9,395,283.00 元后，实际募集资金净额为1,490,604,717.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2020)00131 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金已使
用 47,160.51 万元，募集资金余额 104,185.26 万元（含利息收入）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资产品品种
品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-052
2、购买额度
最高额度不超过 10 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期
的理财产品总额不超过人民币 10 亿元。该额度根据公司本次募集资金投资计划 及实际使用情况递减。
3、实施方式
在上述额度范围内，提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，由公司财务部具体操作。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、信息披露
公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、 收益情况等信息。
6、理财产品专用账户
公司将使用募集资金理财专用银行账户用于进行现金管理，该专用账户不得 存放非募集资金或用于其他用途。
开户银行名称 账户名称 账号
中国建设银行股份有
常州星宇车灯股份有限公司 32050162843609688888
限公司常州新北支行
中信银行股份有限公
常州星宇车灯股份有限公司 8110501014201654734
司常州新北支行
四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见：
独立董事审核后认为，公司计划使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金进行现金管理，购买保本型低风险理财产品，有利于提高募集资金 使用效率，实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管 要求和公司股东利益，我们同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的募集资金进 行现金管理。
（二）监事会意见：
监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置的公
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-052
开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
（三）保荐机构意见：
经核查，国泰君安认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反募集资金管理相关法律法规和《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办法》的情形；本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独立董事发表了明确同意意见。公司本次将闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本保荐机构同意星宇股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
五、上网附件
（一）《星宇股份第五届董事会第十五次会议决议》；
（二）《星宇股份第五届监事会第十四次会议决议》；
（三）《星宇股份独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11](601799)星宇股份:星宇股份关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-053
常州星宇车灯股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开
第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231 号）核准，星
宇股份于 2016 年 8 月非公开发行 36,505,232 股，发行价格为每股 41.09 元，募
集资金总额 1,499,999,982.88 元，扣除相关发行费用（含税）共计 22,954,000.00元后，募集资金净额 1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00158 号验资报告验证。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号），星宇股份向社会公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不含增值税）共计 9,395,283.00 元后，募集资金净额1,490,604,717.00 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131 号验资报告验证。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-053
二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程
在使用银行承兑汇票支付非公开发行股票及公开发行可转换公司债券募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关设备、材料等采购及基础建设实施进度，由采购部门及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、先期已签订募投项目的相关设备、材料等采购及基础建设合同的，根据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、办理银行承兑汇票业务时，由采购部门及负责项目建设有关部门填制付款申请单，根据合同条款注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。
4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次月 15 日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到公司一般账户。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。
6、公司相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
7、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设所需设备、材料、场地安装等费用
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-053
系日常生产经营的正常需要。公司对以银行承兑汇票支付募投项目的款项进行定期统计并将等额募集资金由募集资金监管专户划转至公司基本账户，有利于提高公司资金使用效率，加快票据周转速度和降低财务费用，符合公司经营发展的需要及股东的利益，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合相关法律、法规和规章制度的规定，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程。上述事项的实施，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会意见
公司监事会审核后认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、保荐机构意见
经核查，国泰君安认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的行为未改变募集资金用途，不存在违反募集资金管理相关法律法规和《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理办法》的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加票据周转速度和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-053
订）》等相关规定，本保荐机构同意星宇股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
五、备查文件
（一）《星宇股份第五届董事会第十五次会议决议》；
（二）《星宇股份第五届监事会第十四次会议决议》；
（三）《星宇股份独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《国泰君安关于星宇股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11](601799)星宇股份:星宇股份第五届监事会第十四次会议决议公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-051
常州星宇车灯股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置的
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》；
监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 10 亿元的暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-052）。
该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-051
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
公司监事会审核后认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2021-053）。
该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11](601799)星宇股份:星宇股份第五届董事会第十五次会议决议公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-050
常州星宇车灯股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、现场
送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议七名董事全部出席。
（五）本次会议由董事长周晓萍女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置
的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-052）。
该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见；公司独立董事发表了同意的意见。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-050
上披露的《星宇股份关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2020-053）。
该议案已经公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查且出具了核查意见；公司独立董事发表了同意的意见。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-10-30](601799)星宇股份:星宇股份第五届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-048
常州星宇车灯股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十四次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。七名董
事全部出席。本次会议由董事长周晓萍女士主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
经审议，会议做出如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股
份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案；
公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2021年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。
《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30](601799)星宇股份:星宇股份第五届监事会第十三次会议决议公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-049
常州星宇车灯股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2021 年 10 月 22 日以电话、电子邮件、现
场送达方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生，证券事务代表张兮吾先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有
限公司 2021 年第三季度报告》的议案；
《常州星宇车灯股份有限公司 2021 年第三季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30](601799)星宇股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.6535元
每股净资产: 26.8175元
加权平均净资产收益率: 11.55%
营业总收入: 56.58亿元
归属于母公司的净利润: 7.39亿元
[2021-09-18](601799)星宇股份:星宇股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2021-047
常州星宇车灯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦
岭路 182 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,561,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
48.8525
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公出差，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事周晓萍、高国华、刘树廷、岳国健、陈
良华、汪波因公务在身未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐小平、王世海因公务在身未出席；3、 公司董事会秘书李树军先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,561,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,559,175 99.9982 2,400 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,559,175 99.9982 2,400 0.0018 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于使用暂时闲
置的非公开发行
1 A 股股票募集资 19,365,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金进行现金管理
的议案
关于修改《公司
2 章程》部分条款 19,362,855 99.9876 2,400 0.0124 0 0.0000
的议案
关于增加注册资
3 本并修改《公司 19,362,855 99.9876 2,400 0.0124 0 0.0000
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：龚灵毅、王华
2、 律师见证结论意见：
君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇车灯股份有限公司
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-04](601799)星宇股份:星宇股份关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-046
常州星宇车灯股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年9月10日（星期五）上午10:00-11:00
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可以在2021年9月9日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2021年8月28日披露了《星宇股份2021年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年9月10日通过网络文字互动方式召开“星宇股份关于2021年半年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021年9月10日（星期五）上午10:00-11:00
召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理周晓萍女士、副总经理兼财务总监兼董事会秘书李树军先生。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2021-046
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年9月10日上午10:00-11:00，通过互联网登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可以在2021年9月9日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李树军、张兮吾
电话：0519-85156063
传真：0519-85113616
电子邮箱：zhangxiwu@xyl.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 网
（http://roadshow.cnstock.com）查看本次业绩说明会的互动内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年九月四日
[2021-08-28](601799)星宇股份:星宇股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2021-045
常州星宇车灯股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9月 17日 14 点 00分
召开地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021年 9 月 17 日
至 2021年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现 √
金管理的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
3 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司分别于 2021 年 8 月 10 日和 2021 年 8 月 28 日在《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601799 星宇股份 2021/9/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2021 年 9 月 16 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—15:00
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
3、登记地点及信函送达地点
常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室
地址：江苏省常州市新北区秦岭路 182 号
邮编：213022
4、会议联系人：李树军、张兮吾
5、联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
2021年 8月 28日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
常州星宇车灯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021年 9 月 17 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集
1 资金进行现金管理的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-08-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.96 成交量:666.97万股 成交金额:49079.97万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜6461.30 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3797.99 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜2708.22 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1935.65 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1810.71 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜6793.62 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4238.13 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3647.62 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3277.56 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3006.21 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-04-21｜36.01 ｜109.91 ｜3957.71 ｜中信证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海世纪｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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