601766什么时候复牌？-中国中车停牌最新消息
≈≈中国中车601766≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (601766)中国中车:中国中车获得政府补助的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2022-001
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 2 月 9 日至 2022
年 1 月 26 日累计获得政府补助资金共计人民币 107,655 万元（未经审计）。具
体情况如下：
单位：人民币万元
序 本期收到政 计入当期 预 计 计 入 获得补贴
号 收款单位 府补助金额 收益金额 以 后 期 间 收到时间 原因 补贴依据
收益
1 中车南京浦镇 640 640 - 2021 年 5 月 芜湖市经济开
车辆有限公司 发区财政局
中车株洲电力 国家税务总局
2 机车有限公司 3,191 3,191 - 2021 年 12 月 株洲市石峰区
税务局
国家税务总局
中车大连机车 税收返还 兰州市税务局
3 车辆有限公司 1,390 1,390 - 2021 年 12 月 税务事项通知
书
中车株洲电力 国家税务总局
4 机车研究所有 13,584 13,584 - 2021 年 2-12 月 财税[2011]100
限公司 号文
中车戚墅堰机 科学技术部
5 车车辆工艺研 827 827 - 2021 年 12 月 国 科 发 资
究所有限公司 科研机构 [2021]90 号
中车工业研究 经费 青岛市城阳区
6 院有限公司 700 - 700 2021 年 12 月 科技局
青岛市城阳区
7 1,200 - 1,200 2021 年 8 月 国库支付中心
财建[2018]281
中车青岛四方 青岛市城阳区
8 机车车辆股份 596 - 596 2021 年 9 月 科技项目 市场监督局管
有限公司 拨款 理局
9 2,025 4 2,021 2021 年 3 月、 山东省科学技
9 月 术厅
10 中车株洲电机 500 500 - 2021 年 11 月 包头信息化局
有限公司 专项资金
中车株洲电力 进口产品
11 机车研究所有 1,225 1,225 - 2021 年 8 月 贴息资金 进口贴息项目
限公司
中车永济电机 永济市财政局
12 有限公司 500 500 - 2021 年 3 月 晋财建[2021]
14 号
青岛市工业和
13 中车四方车辆 1,094 1,094 - 2021 年 4 月 信息化局
有限公司 青 工 信 字
[2020]36 号
太原市财政局
14 500 500 - 2021 年 4 月 财 建 [2021]48
号
太原市财政局
15 500 500 - 2021 年 4 月 财 建 [2021]42
产业扶持 号
资金
16 中车长江运输 798 798 - 2021 年 6 月 武汉市江夏科
设备集团有限 信局
公司
武汉市江夏区
17 1,000 - 1,000 2021 年 12 月 政府
武 发 改 服 务
[2021]507 号
黑龙江省财政
18 中车齐车集团 500 466 34 2021 年 5 月 国库支付中心
有限公司 黑政规[2019]2
[2021-12-31] (601766)中国中车:中国中车签订合同公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-059
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
签订合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 10-12 月期间签订了若干项合同，合计金额约 210 亿元人民币，
具体情况如下：
1. 本公司下属机车企业与中国国家铁路集团有限公司及其下属公司分别签订了总计约 68 亿元人民币的机车销售合同和 16.5 亿元人民币的机车修理合同。
2. 本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各相关路局公司分别签订了总计约 55.2 亿元人民币的动车组高级修合同。
3. 本公司全资子公司中车株洲电力机车有限公司与锡澄中车（无锡）城市轨道交通工程有限公司和武汉地铁集团有限公司分别签订了总计约 19.4 亿元人民币的地铁车辆销售合同。
4. 本公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司与港铁中铁电化轨道交通（深圳）有限公司签订了约 13.5 亿元人民币的地铁车辆销售合同；同本公司全资子公司中国中车（香港）有限公司组成的联合体与阿根廷国家铁路公司签订了约 5.3 亿元人民币的电动车组维保合同。
5. 本公司下属客车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各相关路局公司分别签订了总计约 12 亿元人民币的客车修理合同。
6. 本公司全资子公司中车齐齐哈尔车辆有限公司与 BHP Iron Ore Pty Ltd.、Rio
Tinto 和 MT LORDS PTE. LTD 分别签订了总计约 7.9 亿元人民币的货车销售合同。
7. 本公司控股子公司南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司与东莞市轨道交通有限
公司和深圳市地铁集团有限公司分别签订了总计约 6.5 亿元人民币的地铁车辆销售合同。
8. 本公司全资子公司中车大连机车车辆有限公司与土耳其 OMSAN 公司和中国港
湾工程有限责任公司分别签订了总计约 5.6 亿元人民币的机车销售合同。
上述合同总金额约占本公司中国会计准则下 2020 年营业收入的 9.2%。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (601766)中国中车:中国中车关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-057
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开公司
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：王健先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
王健先生简历
王健先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书、联席公司秘书、财务与资本运营中心主任。王健先生曾任中国北方机车车辆工业集团公司财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长，中国中车股份有限公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020年5月起任中国中车股份有限公司财务与资本运营中心主任，2021年8月起任公司联席公司秘书，2021年10月起任公司董事会秘书。
[2021-12-24] (601766)中国中车:中国中车关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-058
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开公司
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任靳勇刚先生为公司证券事务代表，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：靳勇刚先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
靳勇刚先生简历
靳勇刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。靳先生曾任株洲电力机车研究所团委书记，株洲电力机车研究所新产业事业部总经理助理、行政总监、党支部书记，株洲电力机车研究所党群工作部部长，北京中车重工机械有限公司总经理，北京中车重工机械有限公司执行董事、党委书记。
2018 年 6 月起任公司董事会办公室副主任（主持工作），2018 年 9 月起任公司证
券事务代表。
[2021-12-24] (601766)中国中车:中国中车第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-056
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 12 月 19 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任王军先生、魏岩先生、余卫平先生、马云双先生、王宫成先生为公司副总裁，李铮女士为公司财务总监（总会计师）。该等所聘任高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。
同意聘任楼齐良先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司公司秘书的议案》。
同意聘任王健先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期结束之日止。同时，聘任肖绍平先生为公司于《公司条例》（香港法例第 622 章）项下的授权代表和公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。
同意由肖绍平先生接替郑传福（TANG Tuong Hock）先生，与王健先生一起为公司香港联交所电子呈交系统授权人士（其中，王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王健先生为公司第三届董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》。
同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车 公告编号：临 2021-051
证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,950,793,299
其中：A 股股东持有股份总数 15,154,336,098
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 796,457,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.579877%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.804655%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.775222%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立非执行董事辛定华先生因其他公务未能
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议；
4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举孙永才为第 15,790,331,261 98.994018 是
三届董事会执行
董事
1.02 选举楼齐良为第 15,914,731,953 99.773921 是
三届董事会执行
董事
1.03 选举王铵为第三 15,914,986,756 99.775519 是
届董事会执行董
事
1.04 选举姜仁锋为第 15,820,252,974 99.181606 是
三届董事会非执
行董事
2、 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举史坚忠为 15,932,559,283 99.885686 是
第三届董事会
独立董事
2.02 选举翁亦然为 15,935,110,385 99.901679 是
第三届董事会
独立董事
2.03 选举魏明德为 15,913,610,485 99.766891 是
第三届董事会
独立董事
3、 关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举陈震晗为 15,951,733,887 100.005897 是
第三届监事会
股东代表监事
3.02 选举陈晓毅为 15,886,672,754 99.598010 是
第三届监事会
股东代表监事
上述股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵虎共同组成公司第三届监事会。
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
1.00 关于选举中国中 — — — — — —
车股份有限公司
第三届董事会非
独立董事的议案
1.01 选举孙永才为第 562,682,885 94.418332 0 0 0 0
三届董事会执行
董事
1.02 选举楼齐良为第 584,197,901 98.028557 0 0 0 0
三届董事会执行
董事
1.03 选举王铵为第三 590,772,704 99.131811 0 0 0 0
届董事会执行董
事
1.04 选举姜仁锋为第 586,900,173 98.481999 0 0 0 0
三届董事会非执
行董事
2.00 关于选举中国中 — — — — — —
车股份有限公司
第三届董事会独
立董事的议案
2.01 选举史坚忠为第 593,951,282 99.665177 0 0 0 0
三届董事会独立
董事
2.02 选举翁亦然为第 597,451,384 100.252495 0 0 0 0
三届董事会独立
董事
2.03 选举魏明德为第 590,004,484 99.002903 0 0 0 0
三届董事会独立
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第 1-3 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国中车股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车关于聘任公司总裁的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-055
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开公司
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》，同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：楼齐良先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：
楼齐良先生简历
楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
2012 年 8 月至 2015 年 9 月任中国南车集团公司党委常委。2012 年 10 月至 2015
年 5 月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月起任公司党委
常委，2015 年 6 月至 2019 年 10 月任公司副总裁。2019 年 9 月起任中国中车集
团有限公司党委副书记，2019 年 10 月起任公司党委副书记，2019 年 10 月至 2021
年 7 月任中国中车集团有限公司职工董事，2019 年 12 月起任公司执行董事，2021
年 7 月起任中国中车集团有限公司董事，2021 年 8 月起任公司总裁，亦任中国
中车集团有限公司总经理。
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-053
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021
年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 22 日以现场会议方式在北京召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举赵虎先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-052
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 22 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举孙永才先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举战略委员会委员、主席、副主席
同意选举孙永才先生、姜仁锋先生、楼齐良先生、王铵先生、史坚忠先生为战略委员会委员，其中孙永才先生为委员会主席，姜仁锋先生为委员会副主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、选举提名委员会委员、主席
同意选举魏明德先生、孙永才先生、楼齐良先生、史坚忠先生、翁亦然先生
为提名委员会委员，其中魏明德先生为委员会主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、选举薪酬与考核委员会委员、主席
同意选举史坚忠先生、姜仁锋先生、翁亦然先生为薪酬与考核委员会委员，其中史坚忠先生为委员会主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、选举审计与风险管理委员会委员、主席
同意选举翁亦然先生、姜仁锋先生、魏明德先生为审计与风险管理委员会委员，其中翁亦然先生为委员会主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-054
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2021 年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 22 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。
同意聘任楼齐良先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-15] (601766)中国中车:中国中车关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2021-050
证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股
东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股
东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司建议各位股东
优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参会股东或股东代理人
请务必提前了解北京市有关疫情防控的规定和要求，做好个人防护工
作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
累积投票议案
1.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事 应选董事（4）人
会非独立董事的议案
1.01 选举孙永才为第三届董事会执行董事 √
1.02 选举楼齐良为第三届董事会执行董事 √
1.03 选举王铵为第三届董事会执行董事 √
1.04 选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事 √
2.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
2.01 选举史坚忠为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举翁亦然为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举魏明德为第三届董事会独立董事 √
3.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届监事 应选监事（2）人
会监事的议案
3.01 选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事 √
3.02 选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
刊登的《中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：本次大会的第 1、2 项议案需要进行中小投资
者单独计票。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601766 中国中车 2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2021 年 12 月 14 日（星期二）
或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室（股东回执见附件 3）
（二）出席登记方法
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件 1）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
2. 登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）13:30-14:00
3. 登记地点：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号
联系部门：董事会办公室
邮编：100036
联系电话：010-51862188
传真：010-63984785
（二） 本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（三）鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参会股东或股东代理人请务必提前了解北京市有关疫情防控的规定和要求，做好个人防护工作。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国中车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 累积投票议案名称 投票数
号
1.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董
事会非独立董事的议案 —
1.01 选举孙永才为第三届董事会执行董事
1.02 选举楼齐良为第三届董事会执行董事
1.03 选举王铵为第三届董事会执行董事
1.04 选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
2.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董
事会独立董事的议案 —
2.01 选举史坚忠为第三届董事会独立董事
2.02 选举翁亦然为第三届董事会独立董事
2.03 选举魏明德为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届监
事会监事的议案 —
3.01 选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某
[2021-12-02] (601766)中国中车:中国中车关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
1
证券代码
601766 A 股 证券简称 中国中车 A 股） 公告编号 临 2021 049
证券代码： 1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：
北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
2
网络投票系统：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
全体
全体股东股东
累积投票议案
累积投票议案
1
1.0.000
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案会非独立董事的议案
应选
应选董事董事（（44）人）人
1.
1.0011
选举孙永才为第三届董事会执行董事
选举孙永才为第三届董事会执行董事
√
√
1.
1.0022
选举楼齐良为第三届董事会执行董事
选举楼齐良为第三届董事会执行董事
√
√
1.
1.0033
选举王铵为第三届董事会执行董事
选举王铵为第三届董事会执行董事
√
√
1.
1.0044
选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
√
√
2
2.0.000
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案会独立董事的议案
应选
应选独立董事独立董事（（33）人）人
3
2.
2.0101
选举史坚
选举史坚忠为第三届董事会独立董事忠为第三届董事会独立董事
√
√
2.
2.0202
选举翁亦然为第三届董事会独立董事
选举翁亦然为第三届董事会独立董事
√
√
2.
2.0303
选举魏明德为第三届董事会独立董事
选举魏明德为第三届董事会独立董事
√
√
3
3.0.000
关于选举中国中车股份有限公司第三届监事
关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案会监事的议案
应选
应选监事监事（（22）人）人
3.
3.0101
选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
√
√
3.
3.0202
选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
√
√
1. 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中
上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司车股份有限公司 20212021年第一次临时股东大会会议资料》。年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：特别决议议案：无无
3. 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：本次大会的第本次大会的第11、、22项议案需要进行中小投资项议案需要进行中小投资者单独计票。者单独计票。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
4
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
601766
中国中车
2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
5
五、 会议登记方法
（一）出席回复
（一）出席回复
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于20212021年年1212月月1144日（星期日（星期二二））或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室（股东回执见附件会办公室（股东回执见附件33））
（二）出席登记方法
（二）出席登记方法
1.
1. 登记方式登记方式
（
（11）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（
（22））法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件11）、法人股东）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。股票账户卡、营业执照复印件。
（
（33））异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 24 小时交到公司董事会小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。交到公司董事会办公室。
2
2. . 登记时间：登记时间：20212021年年1212月月2222日（星期日（星期三三））13:3013:30--14:0014:00
3
3.. 登记地点：北京市海淀区远大路登记地点：北京市海淀区远大路2525号永泰福朋喜来登酒店宴会号永泰福朋喜来登酒店宴会AA厅厅
六、 其他事项
（一）
（一） 会议联系方式会议联系方式
6
联系地址：北京市海淀区西四环中路
联系地址：北京市海淀区西四环中路1616号号
联系部门：董事会办公室
联系部门：董事会办公室
邮编：
邮编：100036100036
联系电话：
联系电话：010010--5186218851862188
传真：
传真：010010--6398478563984785
（二）
（二） 本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
特此公告。
中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月11日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件
附件33：股东回执：股东回执
7
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中车股份有限公司
中国中车股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
—
1.01
选举孙永才为第三届董事会执行董事
1.02
选举楼齐良为第三届董事会执行董事
1.03
选举王铵为第三届董事会执行董事
1.04
选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
2.00
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
—
2.01
选举史坚忠为第三届董事会独立董事
2.02
选举翁亦然为第三届董事会独立董事
2.03
选举魏明德为第三届董事会独立董事
8
3.00
关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案
—
3.01
选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
3.02
选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
9
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈
例：陈××××
4.02
4.02
例：赵
例：赵××××
4.03
4.03
例：蒋
例：蒋××××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋
例：宋×× ××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张
例：张××××
5.02
5.02
例：王
例：王××××
5.03
5.03
例：杨
例：杨××××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李
例：李××××
6.02
6.02
例：陈
例：陈××××
6.03
6.03
例：黄
例：黄××××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
10
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式
方式……
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈
例：陈××××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵
例：赵××××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋
例：蒋××××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋
例：宋×× ××
0
0
100
100
50
50
11
附件3：回执
中国中车股份有限公司
2021年第一次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员名称
身份证号码
委托人（法定代表人）姓名
身份证号码
持股量
股东代码
联系人
电话
传真
股东签字（法人股东签章）
（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效复印件或按以上格式自制均有效）
[2021-11-26] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-047
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议
于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知及相关议案，于 2021 年 11 月 25 日
以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人。独立非执行董事辛定华先生因其他公务未能出席现场会议，委托李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名孙永才先生、楼齐良先生、王铵先生、姜仁锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中，孙永才、楼齐良、王铵为执行董事候选人；姜仁锋为非执行董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届董事会董事。非独立董事候选人简历详见附件一。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
在审议本议案时，董事会对 4 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名孙永才为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名楼齐良为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）提名王铵为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）提名姜仁锋为第三届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名史坚忠先生、翁亦然先生、魏明德先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届董事会董事。独立董事候选人简历详见附件二。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
在审议本议案时，董事会对 3 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名史坚忠先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名翁亦然先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）提名魏明德先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司董事会授权管理办法〉
的议案》。
同意《中国中车股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。
同意召集公司 2021 年第一次临时股东大会，就《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案进行审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
附件一：非独立董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件一：
非独立董事候选人简历
孙永才先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，现任公司党委书记、董事长、执行董事，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事、副总经理，党委书记、副董事长、副总经理，中国北车股份有限公司总工程师、
中国北方机车车辆工业集团公司党委常委。2010 年 12 月至 2015 年 5 月任中
国北车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2017 年 9 月任公司
党委常委，2015 年 6 月至 2017 年 6 月任公司副总裁，2017 年 6 月起任公司
执行董事，2017 年 9 月至 2021 年 8 月任公司总裁，亦任中国中车集团有限
公司总经理，2017 年 9 月至 2021 年 3 月任公司党委副书记，亦任中国中车
集团有限公司党委副书记、董事，2021 年 3 月起任公司党委书记，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得国家科学技术进步一等奖、全国创新争先奖、中国铁道学会特等奖、一等奖，2018 年被党中央、国务院授予改革开放 40 周年“改革先锋”称号并获评“复兴号”高速列车研制的主持者，2019 年被中宣部、中组部等九部委授予建国 70 周年“最美奋斗者”称号。
楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、
党委副书记。2012 年 8 月至 2015 年 9 月任中国南车集团公司党委常委。2012
年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年
5 月起任公司党委常委，2015 年 6 月至 2019 年 10 月任公司副总裁。2019 年
9 月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2019 年 10 月起任公司党委副书
记，2019 年 10 月至 2021 年 7 月任中国中车集团有限公司职工董事，2019
年 12 月起任公司执行董事，2021 年 7 月起任中国中车集团有限公司董事，
2021 年 8 月起任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理。
王铵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，工程师，现任公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事。王先生曾任国家经贸委办公厅保密档案处副处长，国务院国资委办
公厅（党委办公室）副处级干部、委主任书记办副主任、调研员，国务院国
资委领导机要秘书、正处级秘书、副局级秘书。2011 年 4 月至 2018 年 12 月
任国务院国资委企业领导人员管理一局副局长（其间 2011 年 10 至 2012 年
10 月挂职任大庆油田有限公司党委副书记），2018 年 12 月至 2021 年 8 月任
中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记，2018 年 12 月至 2021 年 9 月任
公司党委常委、纪委书记，2021 年 8 月起任中国中车集团有限公司党委副书
记，2021 年 9 月起任公司党委副书记，2021 年 11 月起任中国中车集团有限
公司职工董事。
姜仁锋先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，研究员、高级会计师，现任中央企业专职外部董事。姜先生历任北京船舶工业干部管理学院科研部副主任、主任、院长助理、副院长，江南重工股份有限公司副总经理，中船信息科技公司总经理，北京久其软件股份有限公司常务副总经理，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任（正主任级）、资产部副主任（正主任级）、主任、党组成员、副总经理，中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理。
附件二：
独立董事候选人简历
史坚忠先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生曾任南昌洪都航空工业集团公司副总经理，中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空工业第二集团公司副总经理、党组成员，贵州省省长助理（挂职一年），中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长。2020 年 6 月起任公司独立非执行董事。
翁亦然先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，现任中国一重集团有限公司外部董事。历任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员，中国航空工业集团公司总审计师，中国第一重型机械股份公司独立董事。
魏明德先生，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任安德资本有限公司主席，亚洲绿色科技基金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第十三届全国政协委员，龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事，星光文
化娱乐集团有限公司独立非执行董事，True Partner Capital Holding Limited 独
立非执行董事。曾任瑞士银行董事总经理。魏先生亦是香港金融发展协会主席，香港与内地投资商务促进会执行会长，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人及发展顾问会议成员，香港科技大学校董。
[2021-11-26] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-048
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议
于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知，于 2021 年 11 月 25 日以现场会议方
式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。
同意提名陈震晗先生、陈晓毅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期为三年。公司第二届监事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届监事会监事。股东代表监事候选人简历见附件。
在审议本议案时，监事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名陈震晗先生为第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名陈晓毅先生为第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：股东代表监事候选人简历
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
附件：
股东代表监事候选人简历
陈震晗先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，正高级会计师。现任公司监事、审计风险与法务中心主任。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长，审计与风险部审计处副处长、风险处处长，公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长，中车环境科
技有限公司副总经理、财务总监。2018 年 10 月至 2020 年 5 月任公司审计和
风险部部长，2019 年 6 月起任公司监事，2020 年 5 月起任公司审计风险与法
务中心主任。
陈晓毅先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，现任公司监事、审计风险与法务中心副主任（部长级），亦任中国中车集团有限公司职工代表监事。陈先生曾任北京二七机车厂锻工车间副主任、主任，经营计划处处长，规划管理处处长，中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部高级工程师，企业管理部高级工程师、部长助理，中国北车股份
有限公司法律事务部副部长、部长，2015 年 6 月至 2020 年 5 月先后任公司
法律事务部部长、法律事务部副部长（部长级）、法律事务部部长，2019 年12 月起任公司监事，2020 年 5 月起任公司审计风险与法务中心副主任（部长级）。
[2021-11-05] (601766)中国中车:中国中车签订合同公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-046
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
签订合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 6-10 月期间签订了若干项合同，合计金额约 278.1 亿元人民币，
具体情况如下：
1. 本公司下属货车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约61.6亿元
人民币的货车销售合同。
2. 本公司下属企业与西藏铁路建设有限公司、陕西西延铁路有限责任公司、滇南
铁路有限责任公司、大秦铁路股份有限公司、国铁融资租赁有限公司、成昆铁路有限责任公司、内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司分别签订了总计约 51.1 亿元人民币的动力集中动车组销售合同。其中，机车的销售金额约为 15.3 亿元人民币。
3. 本公司全资子公司中车唐山机车车辆有限公司与中交（天津）轨道交通投资建
设有限公司签订了约 7.3 亿元人民币的地铁销售合同；与巴基斯坦铁路局签订了约 9.7亿元人民币的客车销售合同；与国铁融资租赁有限公司签订了约 16.4 亿元人民币的动车组销售合同。
4. 本公司控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司与西咸新区轨道交通投资建
设有限公司、中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司、中国铁建沙特分公司、长春市地铁有限责任公司、兰州市轨道交通有限公司、陕西城际铁路有限公司分别签订了总计约 25.1 亿元人民币的地铁车辆销售和维修合同。
5. 本公司全资子公司中车大连机车车辆有限公司与沈阳地铁集团有限公司和中铁
大连地铁五号线有限公司分别签订了总计约 21.2 亿元人民币的地铁销售合同；与泰国
Mine Mobility ResearchCompany Limited 签订了约 6.1 亿元人民币的电池动力机车和动
力拖车销售合同。
6. 本公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司与郑州地铁集团有限公
司签订了总计约 19.9 亿元人民币的地铁车辆销售合同。
7. 本公司全资子公司中车南京浦镇车辆有限公司与苏州市轨道交通集团有限公司
和上海地铁维护保障有限公司分别签订了总计约 17.1 亿元人民币的地铁车辆销售和维修合同。
8. 本公司下属货车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约15.8亿元
人民币的货车修理合同。
9. 本公司控股子公司西安中车永电捷通电气有限公司和控股子公司西安中车永电
捷力风能有限公司与新疆金风科技股份有限公司分别签订了总计约 14.9 亿元人民币的风力发电机销售合同。
10. 本公司控股子公司成都中车轨道装备有限公司和控股子公司成都中车四方轨
道车辆有限公司联合体与成都轨道交通集团有限公司签订了总计约 11.9 亿元人民币的地铁车辆维修和改造合同。
上述合同总金额约占本公司中国会计准则下 2020 年营业收入的 12.2%。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-30] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-044
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议
于 2021 年 10 月 15 日以书面形式发出通知及相关议案，于 2021 年 10 月 29 日
以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务未能出席现场会议，委托独立非执行董事李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
同意公司 2021 年第三季度报告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司制动和钩缓业务整合暨青岛思锐科技有限公司增资扩股的议案》。
同意公司对制动和钩缓业务进行整合，以中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“四方所”）全资子公司青岛思锐科技有限公司（以下简称“思锐科技”）为整合平台。其中，四方所将所持青岛四方法维莱轨道制动有限公司 50%股权作价向思锐科技增资，中车南京浦镇车辆有限公司（以下简称“浦镇公司”）
将所持南京中车浦镇海泰制动设备有限公司（以下简称“海泰公司”）51%股权作价向思锐科技增资，中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将制动业务相关资产包作价向思锐科技增资，中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司（以下简称“戚墅堰所”）以所持海泰公司 20%股权和钩缓业务相关资产包作价向思锐科技增资。
本次增资完成后，思锐科技名称将变更为中车制动科技有限公司（以登记机关名称核准和登记为准）。四方所持股 61.91%，浦镇公司持股 21.51%，株机公司持股 4.31%，戚墅堰所持股 12.27%（最终持股比例以评估备案值及登记机关登记为准）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-045
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
于 2021 年 10 月 25 日以书面形式发出通知，于 2021 年 10 月 29 日以现场会议方
式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
同意公司 2021 年第三季度报告。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2021 年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601766)中国中车:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 5.0689元
加权平均净资产收益率: 4.47%
营业总收入: 1444.60亿元
归属于母公司的净利润: 64.61亿元
[2021-10-16] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-042
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议
以书面传签方式召开，公司于 2021 年 10 月 11 日以书面形式发出通知及相关议
案，表决截止时间为 2021 年 10 月 15 日 12:00。公司全体 6 名董事对会议议案进
行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-16] (601766)中国中车:中国中车关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-043
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开公司
第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：王健先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
附件：
王健先生简历
王健先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，现任中国中车股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书、财务与资本运营中心主任。王健先生曾任中国北方机车车辆工业集团公司财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长，中国中车股份有限公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020 年 5 月起任中国中车股份有限公司财务与资本运营中心主任，2021 年 8 月起任公司联席公司秘书，2021年 10 月起任公司董事会秘书。
[2021-09-18] (601766)中国中车:中国中车关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-041
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司执行董事、总裁楼齐良先生，财务总监（总会计师）李铮女士，联席公司秘书、财务与资本运营中心主任王健先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-28] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-038
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2021 年 8 月 23 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日以现场会议方式在
北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》。
同意公司 2021 年半年度报告。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现 2021 年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-037
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
于 2021 年 8 月 12 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。
同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。
同意聘任楼齐良先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》。
同意公司 2021 年半年度报告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告》。
四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (601766)中国中车:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 4.9431元
加权平均净资产收益率: 2.75%
营业总收入: 954.64亿元
归属于母公司的净利润: 39.89亿元
[2021-08-21] (601766)中国中车:中国中车关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-036
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（周一）14:00-15:00
?会议召开方式：网络直播（文字互动）
?网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”） 拟于 2021 年 8 月 27 日收市后发
布公司 2021 年半年度业绩，并于 2021 年 8 月 30 日举行 2021 年半年度业绩说明会
（以下简称“业绩说明会”）。投资者可于 2021 年 8 月 26 日（周四）17:00 前将相
关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：crrc@crrcgc.cc。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、说明会类型
业绩说明会通过网络直播（文字互动）方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（周一）14:00-15:00
（二）会议召开方式：网络直播（文字互动）
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司相关董事及高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 30 日 14 时登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）参与公司业绩说明会，公司将通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 26 日（周四）17:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱：crrc@crrcgc.cc。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、咨询方式
公司投资者关系邮箱：crrc@crrcgc.cc
咨询电话：010-51862188
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-12] (601766)中国中车:中国中车关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-034
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 11 日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到董事会秘书谢纪龙先生的辞职报告。谢纪龙先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，谢纪龙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。谢纪龙先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书职位空缺期间，公司董事会指定财务总监（总会计师）李铮女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
谢纪龙先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨此就谢纪龙先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-12] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-035
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议
以书面传签方式召开，公司于 2021 年 8 月 8 日以书面形式发出通知及相关议案，
表决截止时间为 2021 年 8 月 11 日。公司全体 6 名董事对会议议案进行了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司联席公司秘书及确定香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士的议案》。
同意聘任王健先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的联席公司秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
同意由王健先生接替谢纪龙先生为公司香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士（王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-06] (601766)中国中车:中国中车2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601766 (A 股) 证券简称：中国中车 公告编号：临 2021-033
证券代码：1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.18 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放
日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年6月18日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 28,698,864,088 股为基数，每股派发
现金红利人民币 0.18 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,165,795,535.84 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放
日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）H 股股东的现金红利发放不适用本公告。
2. 自行发放对象
中国中车集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。根据前述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.18 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税
款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《中华人
民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，公司将按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.162 元。合格境外机构投资者（QFII）取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照前述国税函〔2009〕47号文件的要求，自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），
其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.162 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A 股的投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.18 元。五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：中国中车股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-51862188
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-19] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2020-031
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于
2021 年 7 月 15 日以书面形式发出通知，于 2021 年 7 月 18 日以现场方式在北京
召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于委托管理资产相关事项暨关联交易的议案》。
同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将其持有的南非中车株机有限公司（以下简称“南非株机公司”）100%股权委托给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司（以下简称“株机实业公司”）管理。本次托管完成后，南非株机公司不再纳入公司合并范围。
同意株机公司与株机实业公司签署《关于托管南非中车株机有限公司 100%
股权之协议》（以下简称“《托管协议》”）、相关方按照《托管协议》的约定签署《债权转让协议》以及《反担保协议》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 7 月 18 日
[2021-07-19] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-030
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于
2021 年 7 月 15 日以书面形式发出通知，于 2021 年 7 月 18 日以现场与通讯相结
合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于委托管理资产相关事项暨关联交易的议案》。
同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将其持有的南非中车株机有限公司（以下简称“南非株机公司”）100%股权委托给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司（以下简称“株机实业公司”）管理。本次托管完成后，南非株机公司不再纳入公司合并范围。
同意株机公司与株机实业公司签署《关于托管南非中车株机有限公司 100%股权之协议》（以下简称“《托管协议》”）、相关方按照《托管协议》的约定签署《债权转让协议》以及《反担保协议》。
由于本议案涉及关联（连）交易，根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规则的规定，关联董事孙永才、楼齐良予以回避，与会其他董事对该议案进行表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司关于委托管理资产相关事项暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-032）。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 7 月 18 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (601766)中国中车:中国中车获得政府补助的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2022-001
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 2 月 9 日至 2022
年 1 月 26 日累计获得政府补助资金共计人民币 107,655 万元（未经审计）。具
体情况如下：
单位：人民币万元
序 本期收到政 计入当期 预 计 计 入 获得补贴
号 收款单位 府补助金额 收益金额 以 后 期 间 收到时间 原因 补贴依据
收益
1 中车南京浦镇 640 640 - 2021 年 5 月 芜湖市经济开
车辆有限公司 发区财政局
中车株洲电力 国家税务总局
2 机车有限公司 3,191 3,191 - 2021 年 12 月 株洲市石峰区
税务局
国家税务总局
中车大连机车 税收返还 兰州市税务局
3 车辆有限公司 1,390 1,390 - 2021 年 12 月 税务事项通知
书
中车株洲电力 国家税务总局
4 机车研究所有 13,584 13,584 - 2021 年 2-12 月 财税[2011]100
限公司 号文
中车戚墅堰机 科学技术部
5 车车辆工艺研 827 827 - 2021 年 12 月 国 科 发 资
究所有限公司 科研机构 [2021]90 号
中车工业研究 经费 青岛市城阳区
6 院有限公司 700 - 700 2021 年 12 月 科技局
青岛市城阳区
7 1,200 - 1,200 2021 年 8 月 国库支付中心
财建[2018]281
中车青岛四方 青岛市城阳区
8 机车车辆股份 596 - 596 2021 年 9 月 科技项目 市场监督局管
有限公司 拨款 理局
9 2,025 4 2,021 2021 年 3 月、 山东省科学技
9 月 术厅
10 中车株洲电机 500 500 - 2021 年 11 月 包头信息化局
有限公司 专项资金
中车株洲电力 进口产品
11 机车研究所有 1,225 1,225 - 2021 年 8 月 贴息资金 进口贴息项目
限公司
中车永济电机 永济市财政局
12 有限公司 500 500 - 2021 年 3 月 晋财建[2021]
14 号
青岛市工业和
13 中车四方车辆 1,094 1,094 - 2021 年 4 月 信息化局
有限公司 青 工 信 字
[2020]36 号
太原市财政局
14 500 500 - 2021 年 4 月 财 建 [2021]48
号
太原市财政局
15 500 500 - 2021 年 4 月 财 建 [2021]42
产业扶持 号
资金
16 中车长江运输 798 798 - 2021 年 6 月 武汉市江夏科
设备集团有限 信局
公司
武汉市江夏区
17 1,000 - 1,000 2021 年 12 月 政府
武 发 改 服 务
[2021]507 号
黑龙江省财政
18 中车齐车集团 500 466 34 2021 年 5 月 国库支付中心
有限公司 黑政规[2019]2
[2021-12-31] (601766)中国中车:中国中车签订合同公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-059
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
签订合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 10-12 月期间签订了若干项合同，合计金额约 210 亿元人民币，
具体情况如下：
1. 本公司下属机车企业与中国国家铁路集团有限公司及其下属公司分别签订了总计约 68 亿元人民币的机车销售合同和 16.5 亿元人民币的机车修理合同。
2. 本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各相关路局公司分别签订了总计约 55.2 亿元人民币的动车组高级修合同。
3. 本公司全资子公司中车株洲电力机车有限公司与锡澄中车（无锡）城市轨道交通工程有限公司和武汉地铁集团有限公司分别签订了总计约 19.4 亿元人民币的地铁车辆销售合同。
4. 本公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司与港铁中铁电化轨道交通（深圳）有限公司签订了约 13.5 亿元人民币的地铁车辆销售合同；同本公司全资子公司中国中车（香港）有限公司组成的联合体与阿根廷国家铁路公司签订了约 5.3 亿元人民币的电动车组维保合同。
5. 本公司下属客车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各相关路局公司分别签订了总计约 12 亿元人民币的客车修理合同。
6. 本公司全资子公司中车齐齐哈尔车辆有限公司与 BHP Iron Ore Pty Ltd.、Rio
Tinto 和 MT LORDS PTE. LTD 分别签订了总计约 7.9 亿元人民币的货车销售合同。
7. 本公司控股子公司南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司与东莞市轨道交通有限
公司和深圳市地铁集团有限公司分别签订了总计约 6.5 亿元人民币的地铁车辆销售合同。
8. 本公司全资子公司中车大连机车车辆有限公司与土耳其 OMSAN 公司和中国港
湾工程有限责任公司分别签订了总计约 5.6 亿元人民币的机车销售合同。
上述合同总金额约占本公司中国会计准则下 2020 年营业收入的 9.2%。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-24] (601766)中国中车:中国中车关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-057
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开公司
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：王健先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
王健先生简历
王健先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事会秘书、联席公司秘书、财务与资本运营中心主任。王健先生曾任中国北方机车车辆工业集团公司财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长，中国中车股份有限公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020年5月起任中国中车股份有限公司财务与资本运营中心主任，2021年8月起任公司联席公司秘书，2021年10月起任公司董事会秘书。
[2021-12-24] (601766)中国中车:中国中车关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-058
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开公司
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任靳勇刚先生为公司证券事务代表，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：靳勇刚先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
靳勇刚先生简历
靳勇刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。靳先生曾任株洲电力机车研究所团委书记，株洲电力机车研究所新产业事业部总经理助理、行政总监、党支部书记，株洲电力机车研究所党群工作部部长，北京中车重工机械有限公司总经理，北京中车重工机械有限公司执行董事、党委书记。
2018 年 6 月起任公司董事会办公室副主任（主持工作），2018 年 9 月起任公司证
券事务代表。
[2021-12-24] (601766)中国中车:中国中车第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-056
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 12 月 19 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任王军先生、魏岩先生、余卫平先生、马云双先生、王宫成先生为公司副总裁，李铮女士为公司财务总监（总会计师）。该等所聘任高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。
同意聘任楼齐良先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司公司秘书的议案》。
同意聘任王健先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本公司第三届董事会任期结束之日止。同时，聘任肖绍平先生为公司于《公司条例》（香港法例第 622 章）项下的授权代表和公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。
同意由肖绍平先生接替郑传福（TANG Tuong Hock）先生，与王健先生一起为公司香港联交所电子呈交系统授权人士（其中，王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王健先生为公司第三届董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》。
同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车 公告编号：临 2021-051
证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,950,793,299
其中：A 股股东持有股份总数 15,154,336,098
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 796,457,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.579877%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.804655%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.775222%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立非执行董事辛定华先生因其他公务未能
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议；
4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举孙永才为第 15,790,331,261 98.994018 是
三届董事会执行
董事
1.02 选举楼齐良为第 15,914,731,953 99.773921 是
三届董事会执行
董事
1.03 选举王铵为第三 15,914,986,756 99.775519 是
届董事会执行董
事
1.04 选举姜仁锋为第 15,820,252,974 99.181606 是
三届董事会非执
行董事
2、 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举史坚忠为 15,932,559,283 99.885686 是
第三届董事会
独立董事
2.02 选举翁亦然为 15,935,110,385 99.901679 是
第三届董事会
独立董事
2.03 选举魏明德为 15,913,610,485 99.766891 是
第三届董事会
独立董事
3、 关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举陈震晗为 15,951,733,887 100.005897 是
第三届监事会
股东代表监事
3.02 选举陈晓毅为 15,886,672,754 99.598010 是
第三届监事会
股东代表监事
上述股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵虎共同组成公司第三届监事会。
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
1.00 关于选举中国中 — — — — — —
车股份有限公司
第三届董事会非
独立董事的议案
1.01 选举孙永才为第 562,682,885 94.418332 0 0 0 0
三届董事会执行
董事
1.02 选举楼齐良为第 584,197,901 98.028557 0 0 0 0
三届董事会执行
董事
1.03 选举王铵为第三 590,772,704 99.131811 0 0 0 0
届董事会执行董
事
1.04 选举姜仁锋为第 586,900,173 98.481999 0 0 0 0
三届董事会非执
行董事
2.00 关于选举中国中 — — — — — —
车股份有限公司
第三届董事会独
立董事的议案
2.01 选举史坚忠为第 593,951,282 99.665177 0 0 0 0
三届董事会独立
董事
2.02 选举翁亦然为第 597,451,384 100.252495 0 0 0 0
三届董事会独立
董事
2.03 选举魏明德为第 590,004,484 99.002903 0 0 0 0
三届董事会独立
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第 1-3 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、李丽
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国中车股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车关于聘任公司总裁的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-055
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开公司
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》，同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：楼齐良先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件：
楼齐良先生简历
楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
2012 年 8 月至 2015 年 9 月任中国南车集团公司党委常委。2012 年 10 月至 2015
年 5 月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月起任公司党委
常委，2015 年 6 月至 2019 年 10 月任公司副总裁。2019 年 9 月起任中国中车集
团有限公司党委副书记，2019 年 10 月起任公司党委副书记，2019 年 10 月至 2021
年 7 月任中国中车集团有限公司职工董事，2019 年 12 月起任公司执行董事，2021
年 7 月起任中国中车集团有限公司董事，2021 年 8 月起任公司总裁，亦任中国
中车集团有限公司总经理。
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-053
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021
年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 22 日以现场会议方式在北京召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举赵虎先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-052
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 22 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举孙永才先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举战略委员会委员、主席、副主席
同意选举孙永才先生、姜仁锋先生、楼齐良先生、王铵先生、史坚忠先生为战略委员会委员，其中孙永才先生为委员会主席，姜仁锋先生为委员会副主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、选举提名委员会委员、主席
同意选举魏明德先生、孙永才先生、楼齐良先生、史坚忠先生、翁亦然先生
为提名委员会委员，其中魏明德先生为委员会主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、选举薪酬与考核委员会委员、主席
同意选举史坚忠先生、姜仁锋先生、翁亦然先生为薪酬与考核委员会委员，其中史坚忠先生为委员会主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、选举审计与风险管理委员会委员、主席
同意选举翁亦然先生、姜仁锋先生、魏明德先生为审计与风险管理委员会委员，其中翁亦然先生为委员会主席。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-23] (601766)中国中车:中国中车第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-054
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2021 年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 22 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。
同意聘任楼齐良先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-15] (601766)中国中车:中国中车关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2021-050
证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股
东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股
东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司建议各位股东
优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参会股东或股东代理人
请务必提前了解北京市有关疫情防控的规定和要求，做好个人防护工
作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
累积投票议案
1.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事 应选董事（4）人
会非独立董事的议案
1.01 选举孙永才为第三届董事会执行董事 √
1.02 选举楼齐良为第三届董事会执行董事 √
1.03 选举王铵为第三届董事会执行董事 √
1.04 选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事 √
2.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
2.01 选举史坚忠为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举翁亦然为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举魏明德为第三届董事会独立董事 √
3.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届监事 应选监事（2）人
会监事的议案
3.01 选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事 √
3.02 选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
刊登的《中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：本次大会的第 1、2 项议案需要进行中小投资
者单独计票。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601766 中国中车 2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2021 年 12 月 14 日（星期二）
或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室（股东回执见附件 3）
（二）出席登记方法
1. 登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件 1）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
2. 登记时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）13:30-14:00
3. 登记地点：北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号
联系部门：董事会办公室
邮编：100036
联系电话：010-51862188
传真：010-63984785
（二） 本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（三）鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，现场参会股东或股东代理人请务必提前了解北京市有关疫情防控的规定和要求，做好个人防护工作。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国中车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 累积投票议案名称 投票数
号
1.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董
事会非独立董事的议案 —
1.01 选举孙永才为第三届董事会执行董事
1.02 选举楼齐良为第三届董事会执行董事
1.03 选举王铵为第三届董事会执行董事
1.04 选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
2.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届董
事会独立董事的议案 —
2.01 选举史坚忠为第三届董事会独立董事
2.02 选举翁亦然为第三届董事会独立董事
2.03 选举魏明德为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举中国中车股份有限公司第三届监
事会监事的议案 —
3.01 选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某
[2021-12-02] (601766)中国中车:中国中车关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
1
证券代码
601766 A 股 证券简称 中国中车 A 股） 公告编号 临 2021 049
证券代码： 1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：
北京市海淀区远大路 25 号永泰福朋喜来登酒店宴会 A 厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
2
网络投票系统：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
全体
全体股东股东
累积投票议案
累积投票议案
1
1.0.000
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案会非独立董事的议案
应选
应选董事董事（（44）人）人
1.
1.0011
选举孙永才为第三届董事会执行董事
选举孙永才为第三届董事会执行董事
√
√
1.
1.0022
选举楼齐良为第三届董事会执行董事
选举楼齐良为第三届董事会执行董事
√
√
1.
1.0033
选举王铵为第三届董事会执行董事
选举王铵为第三届董事会执行董事
√
√
1.
1.0044
选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
√
√
2
2.0.000
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案会独立董事的议案
应选
应选独立董事独立董事（（33）人）人
3
2.
2.0101
选举史坚
选举史坚忠为第三届董事会独立董事忠为第三届董事会独立董事
√
√
2.
2.0202
选举翁亦然为第三届董事会独立董事
选举翁亦然为第三届董事会独立董事
√
√
2.
2.0303
选举魏明德为第三届董事会独立董事
选举魏明德为第三届董事会独立董事
√
√
3
3.0.000
关于选举中国中车股份有限公司第三届监事
关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案会监事的议案
应选
应选监事监事（（22）人）人
3.
3.0101
选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
√
√
3.
3.0202
选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
√
√
1. 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中
上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司车股份有限公司 20212021年第一次临时股东大会会议资料》。年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：特别决议议案：无无
3. 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：本次大会的第本次大会的第11、、22项议案需要进行中小投资项议案需要进行中小投资者单独计票。者单独计票。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
4
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
601766
中国中车
2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
5
五、 会议登记方法
（一）出席回复
（一）出席回复
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于20212021年年1212月月1144日（星期日（星期二二））或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室（股东回执见附件会办公室（股东回执见附件33））
（二）出席登记方法
（二）出席登记方法
1.
1. 登记方式登记方式
（
（11）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（
（22））法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件11）、法人股东）、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。股票账户卡、营业执照复印件。
（
（33））异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 24 小时交到公司董事会小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。交到公司董事会办公室。
2
2. . 登记时间：登记时间：20212021年年1212月月2222日（星期日（星期三三））13:3013:30--14:0014:00
3
3.. 登记地点：北京市海淀区远大路登记地点：北京市海淀区远大路2525号永泰福朋喜来登酒店宴会号永泰福朋喜来登酒店宴会AA厅厅
六、 其他事项
（一）
（一） 会议联系方式会议联系方式
6
联系地址：北京市海淀区西四环中路
联系地址：北京市海淀区西四环中路1616号号
联系部门：董事会办公室
联系部门：董事会办公室
邮编：
邮编：100036100036
联系电话：
联系电话：010010--5186218851862188
传真：
传真：010010--6398478563984785
（二）
（二） 本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
特此公告。
中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月11日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
附件
附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件
附件33：股东回执：股东回执
7
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中车股份有限公司
中国中车股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
—
1.01
选举孙永才为第三届董事会执行董事
1.02
选举楼齐良为第三届董事会执行董事
1.03
选举王铵为第三届董事会执行董事
1.04
选举姜仁锋为第三届董事会非执行董事
2.00
关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
—
2.01
选举史坚忠为第三届董事会独立董事
2.02
选举翁亦然为第三届董事会独立董事
2.03
选举魏明德为第三届董事会独立董事
8
3.00
关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案
—
3.01
选举陈震晗为第三届监事会股东代表监事
3.02
选举陈晓毅为第三届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
9
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
累积投票议案
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
投票数
投票数
4.01
4.01
例：陈
例：陈××××
4.02
4.02
例：赵
例：赵××××
4.03
4.03
例：蒋
例：蒋××××
……
……
……
……
4.06
4.06
例：宋
例：宋×× ××
5.00
5.00
关于选举独立董事的议案
关于选举独立董事的议案
投票数
投票数
5.01
5.01
例：张
例：张××××
5.02
5.02
例：王
例：王××××
5.03
5.03
例：杨
例：杨××××
6.00
6.00
关于选举监事的议案
关于选举监事的议案
投票数
投票数
6.01
6.01
例：李
例：李××××
6.02
6.02
例：陈
例：陈××××
6.03
6.03
例：黄
例：黄××××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
10
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
序号
序号
议案名称
议案名称
投票票数
投票票数
方式一
方式一
方式二
方式二
方式三
方式三
方式
方式……
4.00
4.00
关于选举董事的议案
关于选举董事的议案
-
-
-
-
-
-
-
-
4.01
4.01
例：陈
例：陈××××
500
500
100
100
100
100
4.02
4.02
例：赵
例：赵××××
0
0
100
100
5050
4.03
4.03
例：蒋
例：蒋××××
0
0
100
100
200
200
……
……
……
……
…
…
…
…
…
…
4.06
4.06
例：宋
例：宋×× ××
0
0
100
100
50
50
11
附件3：回执
中国中车股份有限公司
2021年第一次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员名称
身份证号码
委托人（法定代表人）姓名
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（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效复印件或按以上格式自制均有效）
[2021-11-26] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-047
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议
于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知及相关议案，于 2021 年 11 月 25 日
以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人。独立非执行董事辛定华先生因其他公务未能出席现场会议，委托李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名孙永才先生、楼齐良先生、王铵先生、姜仁锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。其中，孙永才、楼齐良、王铵为执行董事候选人；姜仁锋为非执行董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届董事会董事。非独立董事候选人简历详见附件一。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
在审议本议案时，董事会对 4 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名孙永才为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名楼齐良为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）提名王铵为第三届董事会执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）提名姜仁锋为第三届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名史坚忠先生、翁亦然先生、魏明德先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，董事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届董事会董事。独立董事候选人简历详见附件二。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
在审议本议案时，董事会对 3 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名史坚忠先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名翁亦然先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）提名魏明德先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于制定〈中国中车股份有限公司董事会授权管理办法〉
的议案》。
同意《中国中车股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》。
同意召集公司 2021 年第一次临时股东大会，就《关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案进行审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
附件一：非独立董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
附件一：
非独立董事候选人简历
孙永才先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，正高级工程师，现任公司党委书记、董事长、执行董事，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生曾任大连机车车辆有限公司董事、副总经理，党委书记、副董事长、副总经理，中国北车股份有限公司总工程师、
中国北方机车车辆工业集团公司党委常委。2010 年 12 月至 2015 年 5 月任中
国北车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年 5 月至 2017 年 9 月任公司
党委常委，2015 年 6 月至 2017 年 6 月任公司副总裁，2017 年 6 月起任公司
执行董事，2017 年 9 月至 2021 年 8 月任公司总裁，亦任中国中车集团有限
公司总经理，2017 年 9 月至 2021 年 3 月任公司党委副书记，亦任中国中车
集团有限公司党委副书记、董事，2021 年 3 月起任公司党委书记，亦任中国中车集团有限公司党委书记、董事长。孙先生享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得国家科学技术进步一等奖、全国创新争先奖、中国铁道学会特等奖、一等奖，2018 年被党中央、国务院授予改革开放 40 周年“改革先锋”称号并获评“复兴号”高速列车研制的主持者，2019 年被中宣部、中组部等九部委授予建国 70 周年“最美奋斗者”称号。
楼齐良先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级工程师，现任公司党委副书记、执行董事、总裁，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长、厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司执行董事、总经理、
党委副书记。2012 年 8 月至 2015 年 9 月任中国南车集团公司党委常委。2012
年 10 月至 2015 年 5 月任中国南车股份有限公司党委常委、副总裁。2015 年
5 月起任公司党委常委，2015 年 6 月至 2019 年 10 月任公司副总裁。2019 年
9 月起任中国中车集团有限公司党委副书记，2019 年 10 月起任公司党委副书
记，2019 年 10 月至 2021 年 7 月任中国中车集团有限公司职工董事，2019
年 12 月起任公司执行董事，2021 年 7 月起任中国中车集团有限公司董事，
2021 年 8 月起任公司总裁，亦任中国中车集团有限公司总经理。
王铵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，工程师，现任公司党委副书记，亦任中国中车集团有限公司党委副书记、职工董事。王先生曾任国家经贸委办公厅保密档案处副处长，国务院国资委办
公厅（党委办公室）副处级干部、委主任书记办副主任、调研员，国务院国
资委领导机要秘书、正处级秘书、副局级秘书。2011 年 4 月至 2018 年 12 月
任国务院国资委企业领导人员管理一局副局长（其间 2011 年 10 至 2012 年
10 月挂职任大庆油田有限公司党委副书记），2018 年 12 月至 2021 年 8 月任
中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记，2018 年 12 月至 2021 年 9 月任
公司党委常委、纪委书记，2021 年 8 月起任中国中车集团有限公司党委副书
记，2021 年 9 月起任公司党委副书记，2021 年 11 月起任中国中车集团有限
公司职工董事。
姜仁锋先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，研究员、高级会计师，现任中央企业专职外部董事。姜先生历任北京船舶工业干部管理学院科研部副主任、主任、院长助理、副院长，江南重工股份有限公司副总经理，中船信息科技公司总经理，北京久其软件股份有限公司常务副总经理，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任（正主任级）、资产部副主任（正主任级）、主任、党组成员、副总经理，中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理。
附件二：
独立董事候选人简历
史坚忠先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。史先生曾任南昌洪都航空工业集团公司副总经理，中国航空工业第二集团公司副总工程师、中国航空工业第二集团公司副总经理、党组成员，贵州省省长助理（挂职一年），中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，中俄国际商用飞机有限责任公司副董事长。2020 年 6 月起任公司独立非执行董事。
翁亦然先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，研究员级高级会计师、高级审计师、注册会计师，现任中国一重集团有限公司外部董事。历任审计署商粮外贸局经贸审计处副处长、商粮外贸审计局二处处长、上海特派办特派员助理、特派员助理兼办公室主任、商贸审计司副司长、工业交通审计司副司长、建设建材审计局副局长、交通运输审计局局长、经济审计一局局长、南京特派办党组书记、特派员，中国航空工业集团公司总审计师，中国第一重型机械股份公司独立董事。
魏明德先生，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。现任安德资本有限公司主席，亚洲绿色科技基金主席，绿色经济发展有限公司总裁，第十三届全国政协委员，龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事，星光文
化娱乐集团有限公司独立非执行董事，True Partner Capital Holding Limited 独
立非执行董事。曾任瑞士银行董事总经理。魏先生亦是香港金融发展协会主席，香港与内地投资商务促进会执行会长，英国剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人及发展顾问会议成员，香港科技大学校董。
[2021-11-26] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-048
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议
于 2021 年 11 月 22 日以书面形式发出通知，于 2021 年 11 月 25 日以现场会议方
式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于提名中国中车股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》。
同意提名陈震晗先生、陈晓毅先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期为三年。公司第二届监事会将继续履行职责，直至公司召开股东大会选举产生第三届监事会监事。股东代表监事候选人简历见附件。
在审议本议案时，监事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为：
（一）提名陈震晗先生为第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）提名陈晓毅先生为第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：股东代表监事候选人简历
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
附件：
股东代表监事候选人简历
陈震晗先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，正高级会计师。现任公司监事、审计风险与法务中心主任。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长，审计与风险部审计处副处长、风险处处长，公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长，中车环境科
技有限公司副总经理、财务总监。2018 年 10 月至 2020 年 5 月任公司审计和
风险部部长，2019 年 6 月起任公司监事，2020 年 5 月起任公司审计风险与法
务中心主任。
陈晓毅先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，现任公司监事、审计风险与法务中心副主任（部长级），亦任中国中车集团有限公司职工代表监事。陈先生曾任北京二七机车厂锻工车间副主任、主任，经营计划处处长，规划管理处处长，中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部高级工程师，企业管理部高级工程师、部长助理，中国北车股份
有限公司法律事务部副部长、部长，2015 年 6 月至 2020 年 5 月先后任公司
法律事务部部长、法律事务部副部长（部长级）、法律事务部部长，2019 年12 月起任公司监事，2020 年 5 月起任公司审计风险与法务中心副主任（部长级）。
[2021-11-05] (601766)中国中车:中国中车签订合同公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-046
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
签订合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2021 年 6-10 月期间签订了若干项合同，合计金额约 278.1 亿元人民币，
具体情况如下：
1. 本公司下属货车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约61.6亿元
人民币的货车销售合同。
2. 本公司下属企业与西藏铁路建设有限公司、陕西西延铁路有限责任公司、滇南
铁路有限责任公司、大秦铁路股份有限公司、国铁融资租赁有限公司、成昆铁路有限责任公司、内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司分别签订了总计约 51.1 亿元人民币的动力集中动车组销售合同。其中，机车的销售金额约为 15.3 亿元人民币。
3. 本公司全资子公司中车唐山机车车辆有限公司与中交（天津）轨道交通投资建
设有限公司签订了约 7.3 亿元人民币的地铁销售合同；与巴基斯坦铁路局签订了约 9.7亿元人民币的客车销售合同；与国铁融资租赁有限公司签订了约 16.4 亿元人民币的动车组销售合同。
4. 本公司控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司与西咸新区轨道交通投资建
设有限公司、中铁建（天津）轨道交通投资发展有限公司、中国铁建沙特分公司、长春市地铁有限责任公司、兰州市轨道交通有限公司、陕西城际铁路有限公司分别签订了总计约 25.1 亿元人民币的地铁车辆销售和维修合同。
5. 本公司全资子公司中车大连机车车辆有限公司与沈阳地铁集团有限公司和中铁
大连地铁五号线有限公司分别签订了总计约 21.2 亿元人民币的地铁销售合同；与泰国
Mine Mobility ResearchCompany Limited 签订了约 6.1 亿元人民币的电池动力机车和动
力拖车销售合同。
6. 本公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司与郑州地铁集团有限公
司签订了总计约 19.9 亿元人民币的地铁车辆销售合同。
7. 本公司全资子公司中车南京浦镇车辆有限公司与苏州市轨道交通集团有限公司
和上海地铁维护保障有限公司分别签订了总计约 17.1 亿元人民币的地铁车辆销售和维修合同。
8. 本公司下属货车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约15.8亿元
人民币的货车修理合同。
9. 本公司控股子公司西安中车永电捷通电气有限公司和控股子公司西安中车永电
捷力风能有限公司与新疆金风科技股份有限公司分别签订了总计约 14.9 亿元人民币的风力发电机销售合同。
10. 本公司控股子公司成都中车轨道装备有限公司和控股子公司成都中车四方轨
道车辆有限公司联合体与成都轨道交通集团有限公司签订了总计约 11.9 亿元人民币的地铁车辆维修和改造合同。
上述合同总金额约占本公司中国会计准则下 2020 年营业收入的 12.2%。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-30] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-044
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议
于 2021 年 10 月 15 日以书面形式发出通知及相关议案，于 2021 年 10 月 29 日
以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，独立非执行董事史坚忠先生因其他公务未能出席现场会议，委托独立非执行董事李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
同意公司 2021 年第三季度报告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司制动和钩缓业务整合暨青岛思锐科技有限公司增资扩股的议案》。
同意公司对制动和钩缓业务进行整合，以中车青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“四方所”）全资子公司青岛思锐科技有限公司（以下简称“思锐科技”）为整合平台。其中，四方所将所持青岛四方法维莱轨道制动有限公司 50%股权作价向思锐科技增资，中车南京浦镇车辆有限公司（以下简称“浦镇公司”）
将所持南京中车浦镇海泰制动设备有限公司（以下简称“海泰公司”）51%股权作价向思锐科技增资，中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将制动业务相关资产包作价向思锐科技增资，中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司（以下简称“戚墅堰所”）以所持海泰公司 20%股权和钩缓业务相关资产包作价向思锐科技增资。
本次增资完成后，思锐科技名称将变更为中车制动科技有限公司（以登记机关名称核准和登记为准）。四方所持股 61.91%，浦镇公司持股 21.51%，株机公司持股 4.31%，戚墅堰所持股 12.27%（最终持股比例以评估备案值及登记机关登记为准）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-045
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
于 2021 年 10 月 25 日以书面形式发出通知，于 2021 年 10 月 29 日以现场会议方
式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《中国中车股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》。
同意公司 2021 年第三季度报告。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2021 年第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601766)中国中车:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.23元
每股净资产: 5.0689元
加权平均净资产收益率: 4.47%
营业总收入: 1444.60亿元
归属于母公司的净利润: 64.61亿元
[2021-10-16] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-042
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议
以书面传签方式召开，公司于 2021 年 10 月 11 日以书面形式发出通知及相关议
案，表决截止时间为 2021 年 10 月 15 日 12:00。公司全体 6 名董事对会议议案进
行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-16] (601766)中国中车:中国中车关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-043
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开公司
第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
特此公告。
附件：王健先生简历
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
附件：
王健先生简历
王健先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，现任中国中车股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书、财务与资本运营中心主任。王健先生曾任中国北方机车车辆工业集团公司财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长，中国中车股份有限公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020 年 5 月起任中国中车股份有限公司财务与资本运营中心主任，2021 年 8 月起任公司联席公司秘书，2021年 10 月起任公司董事会秘书。
[2021-09-18] (601766)中国中车:中国中车关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-041
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司执行董事、总裁楼齐良先生，财务总监（总会计师）李铮女士，联席公司秘书、财务与资本运营中心主任王健先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-08-28] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-038
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2021 年 8 月 23 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日以现场会议方式在
北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》。
同意公司 2021 年半年度报告。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现 2021 年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-037
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
于 2021 年 8 月 12 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。
同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。
同意聘任楼齐良先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》。
同意公司 2021 年半年度报告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告》。
四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (601766)中国中车:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 4.9431元
加权平均净资产收益率: 2.75%
营业总收入: 954.64亿元
归属于母公司的净利润: 39.89亿元
[2021-08-21] (601766)中国中车:中国中车关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-036
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（周一）14:00-15:00
?会议召开方式：网络直播（文字互动）
?网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”） 拟于 2021 年 8 月 27 日收市后发
布公司 2021 年半年度业绩，并于 2021 年 8 月 30 日举行 2021 年半年度业绩说明会
（以下简称“业绩说明会”）。投资者可于 2021 年 8 月 26 日（周四）17:00 前将相
关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：crrc@crrcgc.cc。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
一、说明会类型
业绩说明会通过网络直播（文字互动）方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（周一）14:00-15:00
（二）会议召开方式：网络直播（文字互动）
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司相关董事及高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 30 日 14 时登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）参与公司业绩说明会，公司将通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 26 日（周四）17:00 前将相关问题通过电子邮
件的形式发送至公司投资者关系邮箱：crrc@crrcgc.cc。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、咨询方式
公司投资者关系邮箱：crrc@crrcgc.cc
咨询电话：010-51862188
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-12] (601766)中国中车:中国中车关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-034
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 11 日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到董事会秘书谢纪龙先生的辞职报告。谢纪龙先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，谢纪龙先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。谢纪龙先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书职位空缺期间，公司董事会指定财务总监（总会计师）李铮女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
谢纪龙先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨此就谢纪龙先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-12] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-035
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议
以书面传签方式召开，公司于 2021 年 8 月 8 日以书面形式发出通知及相关议案，
表决截止时间为 2021 年 8 月 11 日。公司全体 6 名董事对会议议案进行了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司联席公司秘书及确定香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士的议案》。
同意聘任王健先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的联席公司秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
同意由王健先生接替谢纪龙先生为公司香港联合交易所有限公司电子呈交系统授权人士（王健先生为主要授权人士），以处理公司电子呈交系统有关事宜。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-06] (601766)中国中车:中国中车2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601766 (A 股) 证券简称：中国中车 公告编号：临 2021-033
证券代码：1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.18 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放
日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年6月18日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 28,698,864,088 股为基数，每股派发
现金红利人民币 0.18 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,165,795,535.84 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放
日
Ａ股 2021/8/12 － 2021/8/13 2021/8/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）H 股股东的现金红利发放不适用本公告。
2. 自行发放对象
中国中车集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。根据前述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.18 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税
款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《中华人
民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，公司将按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.162 元。合格境外机构投资者（QFII）取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照前述国税函〔2009〕47号文件的要求，自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司 A 股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），
其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.162 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A 股的投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.18 元。五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：中国中车股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-51862188
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-19] (601766)中国中车:中国中车第二届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2020-031
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于
2021 年 7 月 15 日以书面形式发出通知，于 2021 年 7 月 18 日以现场方式在北京
召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于委托管理资产相关事项暨关联交易的议案》。
同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将其持有的南非中车株机有限公司（以下简称“南非株机公司”）100%股权委托给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司（以下简称“株机实业公司”）管理。本次托管完成后，南非株机公司不再纳入公司合并范围。
同意株机公司与株机实业公司签署《关于托管南非中车株机有限公司 100%
股权之协议》（以下简称“《托管协议》”）、相关方按照《托管协议》的约定签署《债权转让协议》以及《反担保协议》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2021 年 7 月 18 日
[2021-07-19] (601766)中国中车:中国中车第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2021-030
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于
2021 年 7 月 15 日以书面形式发出通知，于 2021 年 7 月 18 日以现场与通讯相结
合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于委托管理资产相关事项暨关联交易的议案》。
同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司（以下简称“株机公司”）将其持有的南非中车株机有限公司（以下简称“南非株机公司”）100%股权委托给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司（以下简称“株机实业公司”）管理。本次托管完成后，南非株机公司不再纳入公司合并范围。
同意株机公司与株机实业公司签署《关于托管南非中车株机有限公司 100%股权之协议》（以下简称“《托管协议》”）、相关方按照《托管协议》的约定签署《债权转让协议》以及《反担保协议》。
由于本议案涉及关联（连）交易，根据相关法律法规、规范性文件及公司上市地上市规则的规定，关联董事孙永才、楼齐良予以回避，与会其他董事对该议案进行表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司关于委托管理资产相关事项暨关联交易公告》（公告编号：临 2021-032）。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2021 年 7 月 18 日
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