601699什么时候复牌？-潞安环能停牌最新消息
≈≈潞安环能601699≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (601699)潞安环能:潞安环能2021年年度业绩预告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2022-001
债券代码：143366 债券简称：17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”) 预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 48.96 亿元左右，同比增加 251.59%左右。
●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 59.50 亿元左右，同比增加 312.01% 左右。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 48.96 亿元左右，同比增加251.59%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 59.50 亿元左右，同比增加 312.01% 左右。
（三）本次业绩预告为初步核算数据，未经年审会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19.46 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:19.07 亿元。
（二）每股收益：0.65 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加，主要受以下因素的综合影响：2021 年煤炭行业景气度上升，公司主要产品销售价格大幅上涨，公司科学组织煤炭生产，全力增产增销保障能源供给，产销量同比增加。同时，存在确认参股公司投资收益大幅减少，以及对部分资产进行报废处理等因素所致。
四、 风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经年审会计师审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-29] (601699)潞安环能:潞安环能关于聘任副总经理的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-063
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任王平清先生为公司副总经理。
王平清先生不存在《公司法》、及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
公司独立董事对本次副总经理聘任事宜发表了以下意见：
本次拟聘任的副总经理候选人王平清先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合公司高级管理人员任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任王平清先生为公司副总经理。
个人简历：
王平清先生，大学本科，高级工程师。曾任公司漳村煤矿开拓队副队长、常务队长，王家峪矿技术副矿长、矿长，余吾煤业公司安调主任、安监科科长、安监处副处长、通风副矿长，高河能源生产副经理，古城煤矿建管处处长、矿长。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-062
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案具体内容见公司 2021-063 号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、会议审议通过了《关于为子公司山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司提供资金支持的议案》。
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司（以下简称“宇鑫煤业”）
是根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]55 号文件，整合重组山西蒲县宇星煤业有限公司、山西蒲县鹏飞煤业有限公司、山西蒲县德丰煤业有限公司、山西蒲县南山煤业
有限公司，于 2009 年 11 月新设的公司，注册资本 8000 万元，其中
潞安环能出资 5600 万元，持股比例 70%；自然人刘林锁出资 2400万元，持股比例 30%。宇鑫煤业资源保有储量 2746 万吨，矿井规模90 万吨/年。
为保障宇鑫煤业基本资金需求，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向宇鑫煤业提供 67 万元资金支持额度，用于流动资金周转等，该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-25] (601699)潞安环能:潞安环能关于董事辞职的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2021-061
债券代码：143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月23 日收到公司董事王强先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王强先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。王强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
王强先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对王强先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-18] (601699)潞安环能:潞安环能2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-060
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,015,188,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵利新先生、武慧忠先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事丁东先生、王玥女士、吴克斌先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,939,194,303 96.2289 75,994,519 3.7711 0 0.0000
2、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案
2.01 议案名称：发行公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.02 议案名称：公司债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.03 议案名称：公司债券发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.04 议案名称：公司债券的承销方式和承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.05 议案名称：公司债券的债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.06 议案名称：公司债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.07 议案名称：公司债券发行费率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.08 议案名称：公司债券募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.09 议案名称：公司债券增信措施安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.10 议案名称：公司债券发行事宜的授权办理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 补选李达先生为第 2,006,465,892 99.5671 是
七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于继续为子公 91,998,191 54.7632 75,994,519 45.2368 0 0.0000
司提供资金支持
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现
行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-03] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-059
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
受连续强降雨影响，山西省遭遇严重洪涝灾害，造成较大经济损失。为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，我公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动支持地方政府防汛救灾工作。
按照省委省政府关于防汛救灾工作的决策部署，结合公司实际和地方受灾情况，公司拟向长治市红十字会现金捐赠 3070 万元，用于灾区经济恢复和民生公益事业，助力家乡人民共渡难关。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-28] (601699)潞安环能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.95元
每股净资产: 11.1292元
加权平均净资产收益率: 19.47%
营业总收入: 309.26亿元
归属于母公司的净利润: 58.26亿元
[2021-10-28] (601699)潞安环能:潞安环能关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-058
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日 10 点 00 分
召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
至 2021 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于继续为子公司提供资金支持的议案 √
2.00 关于公开发行公司债券的议案 √
2.01 发行公司债券条件 √
2.02 公司债券发行规模 √
2.03 公司债券发行方式及发行对象 √
2.04 公司债券的承销方式和承销商 √
2.05 公司债券的债券期限 √
2.06 公司债券利率及其确定方式 √
2.07 公司债券发行费率 √
2.08 公司债券募集资金用途 √
2.09 公司债券增信措施安排 √
2.10 公司债券发行事宜的授权办理 √
累积投票议案
3.00 关于补选监事的议案 应选监事（1）人
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经公司第七届董事会第四次、第五次会议、第七届监事会第
四次、第五次会议审议通过，并在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601699 潞安环能 2021/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 15 日-2021 年 11 月 16 日，每日上午 8:30-11:30,
下午 2:30-5:30
（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（三） 登记办法：
（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2. 会议咨询：董事会秘书处
地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204
电话、传真：0355-5958699
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 17
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于继续为子公司提供资金支持的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行公司债券条件
2.02 公司债券发行规模
2.03 公司债券发行方式及发行对象
2.04 公司债券的承销方式和承销商
2.05 公司债券的债券期限
2.06 公司债券利率及其确定方式
2.07 公司债券发行费率
2.08 公司债券募集资金用途
2.09 公司债券增信措施安排
2.10 公司债券发行事宜的授权办理
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于补选监事的议案 ——
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
[2021-10-28] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-054
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○二一年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《二○二一年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（三）《关于审议公开发行公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司债券预案的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-053
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮
件方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中现场出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○二一年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于向襄垣县政府捐赠固定资产的议案》
议案具体内容见公司 2021-055 号《潞安环能关于对外捐赠的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《关于公开发行公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司债券预案的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）《关于召开二○二一年第三次临时股东大会的议案》
议案具体内容见公司 2021-058 号《潞安环能关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-050
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。
一、 概述
我公司自 2021 年 7 月 1 日起，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）
突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50元，将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤15元提高为吨煤30元（可根据矿井自身安全生产实际需求适当提高标准至吨煤 50 元）。
二、 煤炭生产安全费用提取标准调整的具体情况及对公司的影响
随着公司各矿井采区的不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，保障企业安全生产资金投入，防止和减少生产安全事故，根据安全生产相关文件要求及安全生产实际需要，
我公司自 2021 年 7 月 1 日起，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出
矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50 元，将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤 15 元提高为吨煤 30 元（可根据矿井自身安全生产实际需求适当提高标准至吨煤 50 元）。
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计公司 2021 年度利润总额将因此减少 4 亿-5 亿元（具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准）。
三、 独立董事及财务审计委员会的结论性意见
（一）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会有关规定，作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第四次会议审议的《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》发表如下独立意见：
结合公司生产经营状况,提高煤炭生产安全费用提取标准,符合《企业会计准则》及相关解释规定,此次调整符合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体
股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更事项。
（二）财务审计委员会意见
本次会计调整,符合《企业会计准则》及相关解释规定，能够更真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-051
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于继续为子公司提供资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
支持对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司。
支持金额：585,938 万元
一.提供资金支持概述
为支持子公司发展，公司拟以委托贷款和内部借款方式，陆续向潞宁煤业等 14 家子公司提供 578438 万元资金支持额度，用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等，使用期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮5%。
鉴于目前银行贷款基准利率标准已取消，同时基于母公司税收筹划和进一步支持子公司发展目的，拟对上述 578438 万元对子公司资金支持事宜进行调整，原资金用途不变，使用期限为三年，利率调整为不低于全国银行间同业拆
借中心公布的贷款市场报价利率。
同时，为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，公司拟向
常兴煤业新增 7500 万元资金支持额度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，
利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
公司于2021年10月14日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于继续为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公
司为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公
司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限
公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公
司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公
司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司、
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司提供委托贷
款和内部借款。
此案需提请股东大会审议。
序 借款单位 控股比例 金额（万元）
1 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 57.80% 123852
2 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 60% 119213
3 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 60% 83282
4 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 55% 63478
5 山西潞安温庄煤业有限责任公司 71.59% 60205
6 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 70% 46648
7 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 80% 19173
8 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 100% 18810
9 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 60% 17930
10 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 60% 9537
11 山西潞安环能上庄煤业有限公司 60% 4150
12 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 80% 5195
13 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 82.87% 12239
14 山西潞安元丰矿业有限公司 51% 2226
合计 585938
二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况
1. 潞宁煤业公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村
法定代表人：赵光荣
注册资本：60,000 万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货 币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。
2. 蒲县黑龙煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：星宁江
注册资本：5,500 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 3,300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
3. 伊田煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：6,000 万元
法定代表人：田龙
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3,600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
4. 蒲县黑龙关煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30,000 万元
法定代表人：贾双春
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16,500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。
5. 温庄煤业公司
注册地：武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：曹高生
注册资本：22,000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15,750 万元，占公司总股本的 71.59%，为公司控股股东。
6. 蒲县宇鑫煤业公司
注册地：临汾市蒲县克城镇连捷山村
法定代表人：张彦月
注册资本：8000 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 5,600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。
7. 新良友煤业公司
注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村
注册资本：15,000 万元
法定代表人：赵晓晨
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12,000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
8. 潞宁孟家窑煤业有限公司
注册地：忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村
法定代表人：赵光荣
注册资本：900 万元
主营业务：煤炭开采.
截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。
9. 蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：张宏
注册资本：12,000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
10.蒲县开拓煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：12000 万元
法定代表人：秦会锦
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。
11. 上庄煤业有限公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7,002 万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4,202 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
12. 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司
注册地：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷
法定代表人：邱东生
注册资本：1350 万元
经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售；货物装卸搬运劳力服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 1080 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
13. 蒲县常兴煤业公司
注册地：临汾市蒲县太林乡
注册资本：23,000 万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 19,060 万元，占公司总股本的 82.87%，为公司控股股东。
14.潞安元丰矿业有限公司
注册地：吕梁市临县玉坪乡玉荐村
注册资本： 20,000 万元
法定代表人：胡学军
主营业务：原煤开采及销售
股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司 51%的股权，为公司控股股东。
（二）.截止 2021 年 6 月 30 日，上述各矿主要财务指标： 单位：万元
序号 单位名称 资产总额 负债总额 资产负债率 营业收入 利润总额
1 潞宁煤业 1,062,868.67 712,063.54 66.99% 103,933.51 38,989.79
2 蒲县黑龙 238,373.85 370,452.18 155.41%
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能关于补选监事的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-052
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事吴克斌先生因个人年龄原因劳动关系即将发生变动，原推荐股东单位来函拟新推荐李达先生为公司第七届监事会监事人选。在股东大会选举出新的监事前，吴克斌先生继续履行监事职责。公司监事会对吴克斌先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经征求吴克斌监事同意，公司拟补选李达先生为公司第七届监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。公司
于 2021 年 10 月 14 日召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关
于补选监事的议案》，同意提名李达先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），新监事补选通过股东大会程序后，原监事吴克斌先生自动离任，不再担任公司监事会监事职务。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 10 月 15 日
附件：
李达简历
李达，男，1981 年 12 月，硕士研究生，经济师。曾任宝山钢铁
股份有限公司财务部业务协理、财务协理、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司财务经理；现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。
李达未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-049
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 14 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
议案具体内容见公司 2021-050 号《潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（二）《关于审议继续为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021—051 号《潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（三）《关于补选监事的议案》
议案具体内容见公司 2021—052 号《潞安环能关于补选监事的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-048
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 14 日上午 9 点在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
议案具体内容见公司 2021-050 号《潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-051 号《潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-16] (601699)潞安环能:潞安环能关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-047
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 10 :00- 11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 18 日（星期六）17:00 前将有关问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 8 月 26 日发布公司《2021 年半年度报告》（公告内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021
年 9 月 23 日（星期四）上午 10 :00- 11:00 举行 2021 年半年度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 10 :00-
11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：公司总经理史红邈先生、公司董事会秘书张成银先生等有关人员将参加本次业绩说明会，届时将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目参加本次业绩说明会，公司将通过网络互动方式回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 18 日（星期六）17:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com，公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：范雅琳先生 卫宏妹女士
电话：0355-5923838
邮箱：la601699@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-26] (601699)潞安环能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.11元
每股净资产: 10.167元
加权平均净资产收益率: 11.68%
营业总收入: 177.37亿元
归属于母公司的净利润: 33.27亿元
[2021-08-26] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-043
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9 点在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○二一年半年度报告的议案》
议案具体内容见公司 2021 年半年度报告及摘要。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-045 号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
议案具体内容见公司 2021-046 号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-044
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 8月 13 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○二一年半年度报告的议案》
监事会认为：公司《二○二一年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司二○二一年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2021 年半年度报告及摘要。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021—045 号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-14] (601699)潞安环能:潞安环能2021年半年度业绩快报公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2021-042
债券代码：143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算
数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露
的 2021 年半年度报告中披露为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年半年度主要财务数据和指标（合并口径未经审计）
（单位：元 币种：人民币）
上年同期 增减变
项目 本报告期 调整后 调整前 动幅度
（％）
营业总收入 17,736,969,628.39 11,797,822,110.47 11,782,277,588.46 50.34%
营业利润 4,436,978,049.01 1,506,137,503.96 1,492,063,040.11 194.59%
利润总额 4,418,101,093.59 1,464,161,884.30 1,450,088,027.38 201.75%
归属于上市公司股 3,327,437,339.29 1,177,254,722.13 1,168,452,757.14 182.64%
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性损 3,306,574,120.15 1,195,056,274.57 1,190,185,413.17 176.69%
益的净利润
基本每股收益（元） 1.11 0.39 0.39 184.62%
加权平均净资产收 11.68 4.74 4.71 增加6.94个
益率（%） 百分点
本报告期初 增减变
本报告期末 动幅度
调整后 调整前 （％）
总 资 产 88,084,559,858.25 77,715,392,449.52 77,403,845,238.32 13.34%
归属于上市公司股 11.01%
东的所有者权益 30,413,090,039.09 27,397,840,376.07 27,138,173,720.34
股 本 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00
归属于上市公司股 10.17 9.16 9.07 11.03%
东的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，公司继续坚持稳中求进的工作方针，统筹推进安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作，加之报告期内受煤炭市场需求旺盛，商品煤价格增长等因素影响，使公司保持了持续稳健运行的良好态势。报告期公司原煤产量 2771.20 万吨，商品煤销量2493.29 万吨，商品煤综合售价 609.22 元/吨。实现归属于上市公司股
东的净利润 33.27 亿元，同比增长 21.50 亿元，增幅 182.64%。
三、风险提示
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的数据，不构成业绩承诺，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人王志清、主管会计工作的负责人史红邈、会计机构负责人王建军（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-040
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向招商银行股份有限公司太原分行申请授信额度 30 亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
上述内容已经公司2021年6月24日第七届董事会第二次会议经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-039
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 6 月 24 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于联合办理融资租赁业务的议案》
议案具体内容见公司 2021-041 号《潞安环能关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票通过了该议案。
监事吴克斌先生投反对票，反对理由：融资租赁业务利率高于银行流动性贷款利率。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-041
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（以下简称“余吾煤业”）
●本次担保金额:不超过 10 亿元;已实际为其提供的担保余额 0
元
●本次担保无反担保
●本公司无对外担保逾期
一、融资租赁业务及担保情况概述
（一）为拓宽融资渠道，我公司拟与公司全资子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（以下简称“余吾煤业”）为共同承租人向河北省金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，并分割占用公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的授信额度。具体如下：
以余吾煤业拥有的煤炭矿井相关设备类动产资产作为售后回租的标的物，出售给河北省金融租赁有限公司，然后再向其租回使用，待租赁期满后按协议规定对上述生产设备进行回购。
二、被担保人基本情况
（一）主要介绍
被担保人的名称：山西潞安集团余吾煤业有限责任公司
注册资本：142000 万元
注册地点：山西省长治市屯留县余吾镇后河村
法定代表人：黄勇
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；普通机械制造修理；销售机器设备；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务状况：
单位：亿元
科目 2020 年 2020 年 1-3 月(未审计)
资产总额 121.77 124.48
负债总额 32.77 30.11
资产净额 89 94.37
营业收入 47.4 14.16
净利润 7.04 4.93
（二）被担保人的股东及持股比例：余吾煤业为公司全资子公司。
四、主要交易内容
融资租赁总金额不超过 10 亿元，实际金额以租赁物资产价值综合确定。租赁期限 1 年，租赁利率 4.37%，手续费 0.3%（期初支付），按季度付息，半年还 1%本金，到期一次性偿还剩余本金。
五、审议情况
公司于 2021年 6月 24日召开的第七届二次董事会审议通过此议
案。
公司独立董事认为：公司拟与全资子公司山西潞安集团余吾煤业
有限责任公司为共同承租人向河北省金融租赁有限公司申请办理金额为不超过 10 亿元的融资租赁业务，并分割占用我公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的授信额度，提供连带责任担保。我们认为，本次担保事项为对全资子公司提供担保，有助于全资子公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内全资子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意此次担保事项。
董事会财务审计委员会意见：公司对全资子公司的担保属于正常生产经营行为,支持余吾煤业发展有利于公司长远利益和未来战略布局。综上，我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前公司对外担保总额 12.4 亿元，担保余额 11.38 亿元。担
保总额占最近一期经审计净资产（257 亿元）的比例为 4.82%，无逾期担保。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-038
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事吕维赟先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事王强先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 6 月 23 日上午 9 点在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席五人，传真表决三人，授权委托一人。
董事吕维赟先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事王强先生代为表决。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于申请办理综合授信业务的议案》
议案具体内容见公司 2021-040 号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于联合办理融资租赁业务的议案》
议案具体内容见公司 2021-041 号《潞安环能关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-22] (601699)潞安环能:潞安环能权益分派实施公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-037
债券代码：143366 债券简称：17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.194 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/28 － 2021/6/29 2021/6/29
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 26 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,991,409,200 股为基数，每股派发现金红利0.194 元（含税），共计派发现金红利 580,333,385 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/28 － 2021/6/29 2021/6/29
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.194 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）
的，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.194 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个
人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.1746 元，如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的， 股东可按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
(3)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.1746 元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.194 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0355-5920887
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-17] (601699)潞安环能:潞安环能关于参加“2021年度山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2021-036
债券代码：143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于参加“2021 年度山西辖区上市公司投资者网上集
体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）
与广大投资者的沟通交流，定于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午参
加“2021 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
具体活动时间为 2021 年 6 月 22 日 15:00 至 17:00。
届时公司总经理史红邈先生、董事会秘书张成银先生、财务负责人王建军先生、证券事务代表范雅琳先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-27] (601699)潞安环能:潞安环能2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-035
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,997,542,721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.7759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王强先生、崔树江先生因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《二○二○年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
2、 议案名称：《二○二○年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
3、 议案名称：《二○二○年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
4、 议案名称：《关于审议公司〈二○二○年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
5、 议案名称：《关于审议公司〈二○二○年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
6、 议案名称：《关于公司二○二○年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,508,021 99.9982 34,700 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司二○二一年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 116,066,509 87.1412 17,127,000 12.8588 0 0.0000
8、 议案名称：《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,938,110,876 97.0247 54,881,845 2.7474 4,550,000 0.2279
9、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,992,962,621 99.7707 30,100 0.0015 4,550,000 0.2278
10、 议案名称：《关于续聘二○二一年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,074,252 99.9765 88,500 0.0044 379,969 0.0191
11、 议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
12、 议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
13、 议案名称：《关于审议公司<二○二○年度企业社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于公司二○二○年度 174,823,809 99.9801 34,700 0.0199 0 0.0000
利润分配的议案》
7 《关于公司二○二一年度 116,066,509 87.1412 17,127,000 12.8588 0 0.0000
日常关联交易的议案》
10 《关于续聘二○二一年度 174,390,040 99.7320 88,500
[2021-05-11] (601699)潞安环能:潞安环能股票交易异常波动公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-034
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票于 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 10 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 10 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化；
2、经公司自查，并向公司控股股东发函核实如下：
截至本公告披露日，公司及公司控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重
大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ， 有 关 公 司 信 息 以 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-29] (601699)潞安环能:潞安环能股票交易异常波动公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-033
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
股票异常交易波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日连续 3 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日连续 3 个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化；
2、经公司自查，并向公司控股股东发函核实如下：
截至本公告披露日，公司及公司控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重
大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ， 有 关 公 司 信 息 以 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-26] (601699)潞安环能:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.65元
每股净资产: 9.072元
加权平均净资产收益率: 7.55%
营业总收入: 259.72亿元
归属于母公司的净利润: 19.31亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (601699)潞安环能:潞安环能2021年年度业绩预告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2022-001
债券代码：143366 债券简称：17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”) 预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 48.96 亿元左右，同比增加 251.59%左右。
●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 59.50 亿元左右，同比增加 312.01% 左右。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 48.96 亿元左右，同比增加251.59%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 59.50 亿元左右，同比增加 312.01% 左右。
（三）本次业绩预告为初步核算数据，未经年审会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19.46 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:19.07 亿元。
（二）每股收益：0.65 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加，主要受以下因素的综合影响：2021 年煤炭行业景气度上升，公司主要产品销售价格大幅上涨，公司科学组织煤炭生产，全力增产增销保障能源供给，产销量同比增加。同时，存在确认参股公司投资收益大幅减少，以及对部分资产进行报废处理等因素所致。
四、 风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经年审会计师审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-29] (601699)潞安环能:潞安环能关于聘任副总经理的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-063
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任王平清先生为公司副总经理。
王平清先生不存在《公司法》、及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
公司独立董事对本次副总经理聘任事宜发表了以下意见：
本次拟聘任的副总经理候选人王平清先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合公司高级管理人员任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任王平清先生为公司副总经理。
个人简历：
王平清先生，大学本科，高级工程师。曾任公司漳村煤矿开拓队副队长、常务队长，王家峪矿技术副矿长、矿长，余吾煤业公司安调主任、安监科科长、安监处副处长、通风副矿长，高河能源生产副经理，古城煤矿建管处处长、矿长。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-062
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案具体内容见公司 2021-063 号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、会议审议通过了《关于为子公司山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司提供资金支持的议案》。
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司（以下简称“宇鑫煤业”）
是根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]55 号文件，整合重组山西蒲县宇星煤业有限公司、山西蒲县鹏飞煤业有限公司、山西蒲县德丰煤业有限公司、山西蒲县南山煤业
有限公司，于 2009 年 11 月新设的公司，注册资本 8000 万元，其中
潞安环能出资 5600 万元，持股比例 70%；自然人刘林锁出资 2400万元，持股比例 30%。宇鑫煤业资源保有储量 2746 万吨，矿井规模90 万吨/年。
为保障宇鑫煤业基本资金需求，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向宇鑫煤业提供 67 万元资金支持额度，用于流动资金周转等，该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-25] (601699)潞安环能:潞安环能关于董事辞职的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2021-061
债券代码：143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月23 日收到公司董事王强先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王强先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。王强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
王强先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对王强先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-18] (601699)潞安环能:潞安环能2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-060
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,015,188,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵利新先生、武慧忠先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事丁东先生、王玥女士、吴克斌先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,939,194,303 96.2289 75,994,519 3.7711 0 0.0000
2、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案
2.01 议案名称：发行公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.02 议案名称：公司债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.03 议案名称：公司债券发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.04 议案名称：公司债券的承销方式和承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.05 议案名称：公司债券的债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.06 议案名称：公司债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.07 议案名称：公司债券发行费率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.08 议案名称：公司债券募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.09 议案名称：公司债券增信措施安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.10 议案名称：公司债券发行事宜的授权办理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 补选李达先生为第 2,006,465,892 99.5671 是
七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于继续为子公 91,998,191 54.7632 75,994,519 45.2368 0 0.0000
司提供资金支持
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现
行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-03] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-059
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
受连续强降雨影响，山西省遭遇严重洪涝灾害，造成较大经济损失。为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，我公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动支持地方政府防汛救灾工作。
按照省委省政府关于防汛救灾工作的决策部署，结合公司实际和地方受灾情况，公司拟向长治市红十字会现金捐赠 3070 万元，用于灾区经济恢复和民生公益事业，助力家乡人民共渡难关。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-28] (601699)潞安环能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.95元
每股净资产: 11.1292元
加权平均净资产收益率: 19.47%
营业总收入: 309.26亿元
归属于母公司的净利润: 58.26亿元
[2021-10-28] (601699)潞安环能:潞安环能关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-058
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日 10 点 00 分
召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
至 2021 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于继续为子公司提供资金支持的议案 √
2.00 关于公开发行公司债券的议案 √
2.01 发行公司债券条件 √
2.02 公司债券发行规模 √
2.03 公司债券发行方式及发行对象 √
2.04 公司债券的承销方式和承销商 √
2.05 公司债券的债券期限 √
2.06 公司债券利率及其确定方式 √
2.07 公司债券发行费率 √
2.08 公司债券募集资金用途 √
2.09 公司债券增信措施安排 √
2.10 公司债券发行事宜的授权办理 √
累积投票议案
3.00 关于补选监事的议案 应选监事（1）人
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经公司第七届董事会第四次、第五次会议、第七届监事会第
四次、第五次会议审议通过，并在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601699 潞安环能 2021/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 15 日-2021 年 11 月 16 日，每日上午 8:30-11:30,
下午 2:30-5:30
（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（三） 登记办法：
（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2. 会议咨询：董事会秘书处
地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204
电话、传真：0355-5958699
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 17
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于继续为子公司提供资金支持的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行公司债券条件
2.02 公司债券发行规模
2.03 公司债券发行方式及发行对象
2.04 公司债券的承销方式和承销商
2.05 公司债券的债券期限
2.06 公司债券利率及其确定方式
2.07 公司债券发行费率
2.08 公司债券募集资金用途
2.09 公司债券增信措施安排
2.10 公司债券发行事宜的授权办理
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于补选监事的议案 ——
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
[2021-10-28] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-054
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○二一年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《二○二一年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（三）《关于审议公开发行公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司债券预案的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-053
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮
件方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中现场出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○二一年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于向襄垣县政府捐赠固定资产的议案》
议案具体内容见公司 2021-055 号《潞安环能关于对外捐赠的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《关于公开发行公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司债券预案的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）《关于召开二○二一年第三次临时股东大会的议案》
议案具体内容见公司 2021-058 号《潞安环能关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-050
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。
一、 概述
我公司自 2021 年 7 月 1 日起，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）
突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50元，将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤15元提高为吨煤30元（可根据矿井自身安全生产实际需求适当提高标准至吨煤 50 元）。
二、 煤炭生产安全费用提取标准调整的具体情况及对公司的影响
随着公司各矿井采区的不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，保障企业安全生产资金投入，防止和减少生产安全事故，根据安全生产相关文件要求及安全生产实际需要，
我公司自 2021 年 7 月 1 日起，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出
矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50 元，将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤 15 元提高为吨煤 30 元（可根据矿井自身安全生产实际需求适当提高标准至吨煤 50 元）。
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计公司 2021 年度利润总额将因此减少 4 亿-5 亿元（具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准）。
三、 独立董事及财务审计委员会的结论性意见
（一）独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会有关规定，作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第四次会议审议的《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》发表如下独立意见：
结合公司生产经营状况,提高煤炭生产安全费用提取标准,符合《企业会计准则》及相关解释规定,此次调整符合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体
股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更事项。
（二）财务审计委员会意见
本次会计调整,符合《企业会计准则》及相关解释规定，能够更真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-051
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于继续为子公司提供资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
支持对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司、山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司。
支持金额：585,938 万元
一.提供资金支持概述
为支持子公司发展，公司拟以委托贷款和内部借款方式，陆续向潞宁煤业等 14 家子公司提供 578438 万元资金支持额度，用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等，使用期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮5%。
鉴于目前银行贷款基准利率标准已取消，同时基于母公司税收筹划和进一步支持子公司发展目的，拟对上述 578438 万元对子公司资金支持事宜进行调整，原资金用途不变，使用期限为三年，利率调整为不低于全国银行间同业拆
借中心公布的贷款市场报价利率。
同时，为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，公司拟向
常兴煤业新增 7500 万元资金支持额度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，
利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
公司于2021年10月14日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于继续为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公
司为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公
司、山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司、山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限
公司、山西潞安温庄煤业有限责任公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公
司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公
司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司、
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司提供委托贷
款和内部借款。
此案需提请股东大会审议。
序 借款单位 控股比例 金额（万元）
1 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 57.80% 123852
2 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 60% 119213
3 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 60% 83282
4 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 55% 63478
5 山西潞安温庄煤业有限责任公司 71.59% 60205
6 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 70% 46648
7 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 80% 19173
8 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 100% 18810
9 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 60% 17930
10 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 60% 9537
11 山西潞安环能上庄煤业有限公司 60% 4150
12 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 80% 5195
13 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 82.87% 12239
14 山西潞安元丰矿业有限公司 51% 2226
合计 585938
二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况
1. 潞宁煤业公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村
法定代表人：赵光荣
注册资本：60,000 万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货 币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。
2. 蒲县黑龙煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：星宁江
注册资本：5,500 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 3,300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
3. 伊田煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：6,000 万元
法定代表人：田龙
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 3,600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
4. 蒲县黑龙关煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30,000 万元
法定代表人：贾双春
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 16,500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。
5. 温庄煤业公司
注册地：武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：曹高生
注册资本：22,000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 15,750 万元，占公司总股本的 71.59%，为公司控股股东。
6. 蒲县宇鑫煤业公司
注册地：临汾市蒲县克城镇连捷山村
法定代表人：张彦月
注册资本：8000 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 5,600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。
7. 新良友煤业公司
注册地：山西蒲县乔家湾乡盘地村
注册资本：15,000 万元
法定代表人：赵晓晨
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 12,000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
8. 潞宁孟家窑煤业有限公司
注册地：忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村
法定代表人：赵光荣
注册资本：900 万元
主营业务：煤炭开采.
截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。
9. 蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：张宏
注册资本：12,000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
10.蒲县开拓煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：12000 万元
法定代表人：秦会锦
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 7,200 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。
11. 上庄煤业有限公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7,002 万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 4,202 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
12. 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司
注册地：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷
法定代表人：邱东生
注册资本：1350 万元
经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售；货物装卸搬运劳力服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 1080 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
13. 蒲县常兴煤业公司
注册地：临汾市蒲县太林乡
注册资本：23,000 万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资 19,060 万元，占公司总股本的 82.87%，为公司控股股东。
14.潞安元丰矿业有限公司
注册地：吕梁市临县玉坪乡玉荐村
注册资本： 20,000 万元
法定代表人：胡学军
主营业务：原煤开采及销售
股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司 51%的股权，为公司控股股东。
（二）.截止 2021 年 6 月 30 日，上述各矿主要财务指标： 单位：万元
序号 单位名称 资产总额 负债总额 资产负债率 营业收入 利润总额
1 潞宁煤业 1,062,868.67 712,063.54 66.99% 103,933.51 38,989.79
2 蒲县黑龙 238,373.85 370,452.18 155.41%
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能关于补选监事的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-052
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事吴克斌先生因个人年龄原因劳动关系即将发生变动，原推荐股东单位来函拟新推荐李达先生为公司第七届监事会监事人选。在股东大会选举出新的监事前，吴克斌先生继续履行监事职责。公司监事会对吴克斌先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经征求吴克斌监事同意，公司拟补选李达先生为公司第七届监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。公司
于 2021 年 10 月 14 日召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关
于补选监事的议案》，同意提名李达先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），新监事补选通过股东大会程序后，原监事吴克斌先生自动离任，不再担任公司监事会监事职务。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 10 月 15 日
附件：
李达简历
李达，男，1981 年 12 月，硕士研究生，经济师。曾任宝山钢铁
股份有限公司财务部业务协理、财务协理、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司财务经理；现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。
李达未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-049
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 14 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
议案具体内容见公司 2021-050 号《潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（二）《关于审议继续为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021—051 号《潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（三）《关于补选监事的议案》
议案具体内容见公司 2021—052 号《潞安环能关于补选监事的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-048
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 14 日上午 9 点在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》
议案具体内容见公司 2021-050 号《潞安环能关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-051 号《潞安环能关于继续为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-16] (601699)潞安环能:潞安环能关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-047
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 10 :00- 11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 9 月 18 日（星期六）17:00 前将有关问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年 8 月 26 日发布公司《2021 年半年度报告》（公告内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021
年 9 月 23 日（星期四）上午 10 :00- 11:00 举行 2021 年半年度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 10 :00-
11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：公司总经理史红邈先生、公司董事会秘书张成银先生等有关人员将参加本次业绩说明会，届时将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目参加本次业绩说明会，公司将通过网络互动方式回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 18 日（星期六）17:00 前将有关
问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com，公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：范雅琳先生 卫宏妹女士
电话：0355-5923838
邮箱：la601699@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 访谈”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-26] (601699)潞安环能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.11元
每股净资产: 10.167元
加权平均净资产收益率: 11.68%
营业总收入: 177.37亿元
归属于母公司的净利润: 33.27亿元
[2021-08-26] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-043
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9 点在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○二一年半年度报告的议案》
议案具体内容见公司 2021 年半年度报告及摘要。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-045 号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
议案具体内容见公司 2021-046 号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-044
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 8月 13 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○二一年半年度报告的议案》
监事会认为：公司《二○二一年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司二○二一年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2021 年半年度报告及摘要。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021—045 号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-14] (601699)潞安环能:潞安环能2021年半年度业绩快报公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2021-042
债券代码：143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算
数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露
的 2021 年半年度报告中披露为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年半年度主要财务数据和指标（合并口径未经审计）
（单位：元 币种：人民币）
上年同期 增减变
项目 本报告期 调整后 调整前 动幅度
（％）
营业总收入 17,736,969,628.39 11,797,822,110.47 11,782,277,588.46 50.34%
营业利润 4,436,978,049.01 1,506,137,503.96 1,492,063,040.11 194.59%
利润总额 4,418,101,093.59 1,464,161,884.30 1,450,088,027.38 201.75%
归属于上市公司股 3,327,437,339.29 1,177,254,722.13 1,168,452,757.14 182.64%
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性损 3,306,574,120.15 1,195,056,274.57 1,190,185,413.17 176.69%
益的净利润
基本每股收益（元） 1.11 0.39 0.39 184.62%
加权平均净资产收 11.68 4.74 4.71 增加6.94个
益率（%） 百分点
本报告期初 增减变
本报告期末 动幅度
调整后 调整前 （％）
总 资 产 88,084,559,858.25 77,715,392,449.52 77,403,845,238.32 13.34%
归属于上市公司股 11.01%
东的所有者权益 30,413,090,039.09 27,397,840,376.07 27,138,173,720.34
股 本 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00 2,991,409,200.00
归属于上市公司股 10.17 9.16 9.07 11.03%
东的每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，公司继续坚持稳中求进的工作方针，统筹推进安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作，加之报告期内受煤炭市场需求旺盛，商品煤价格增长等因素影响，使公司保持了持续稳健运行的良好态势。报告期公司原煤产量 2771.20 万吨，商品煤销量2493.29 万吨，商品煤综合售价 609.22 元/吨。实现归属于上市公司股
东的净利润 33.27 亿元，同比增长 21.50 亿元，增幅 182.64%。
三、风险提示
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的数据，不构成业绩承诺，具体财务数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人王志清、主管会计工作的负责人史红邈、会计机构负责人王建军（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2020-040
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于申请办理综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向招商银行股份有限公司太原分行申请授信额度 30 亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
上述内容已经公司2021年6月24日第七届董事会第二次会议经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-039
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 6 月 24 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于联合办理融资租赁业务的议案》
议案具体内容见公司 2021-041 号《潞安环能关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票通过了该议案。
监事吴克斌先生投反对票，反对理由：融资租赁业务利率高于银行流动性贷款利率。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-041
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（以下简称“余吾煤业”）
●本次担保金额:不超过 10 亿元;已实际为其提供的担保余额 0
元
●本次担保无反担保
●本公司无对外担保逾期
一、融资租赁业务及担保情况概述
（一）为拓宽融资渠道，我公司拟与公司全资子公司山西潞安集团余吾煤业有限责任公司（以下简称“余吾煤业”）为共同承租人向河北省金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，并分割占用公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的授信额度。具体如下：
以余吾煤业拥有的煤炭矿井相关设备类动产资产作为售后回租的标的物，出售给河北省金融租赁有限公司，然后再向其租回使用，待租赁期满后按协议规定对上述生产设备进行回购。
二、被担保人基本情况
（一）主要介绍
被担保人的名称：山西潞安集团余吾煤业有限责任公司
注册资本：142000 万元
注册地点：山西省长治市屯留县余吾镇后河村
法定代表人：黄勇
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；普通机械制造修理；销售机器设备；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务状况：
单位：亿元
科目 2020 年 2020 年 1-3 月(未审计)
资产总额 121.77 124.48
负债总额 32.77 30.11
资产净额 89 94.37
营业收入 47.4 14.16
净利润 7.04 4.93
（二）被担保人的股东及持股比例：余吾煤业为公司全资子公司。
四、主要交易内容
融资租赁总金额不超过 10 亿元，实际金额以租赁物资产价值综合确定。租赁期限 1 年，租赁利率 4.37%，手续费 0.3%（期初支付），按季度付息，半年还 1%本金，到期一次性偿还剩余本金。
五、审议情况
公司于 2021年 6月 24日召开的第七届二次董事会审议通过此议
案。
公司独立董事认为：公司拟与全资子公司山西潞安集团余吾煤业
有限责任公司为共同承租人向河北省金融租赁有限公司申请办理金额为不超过 10 亿元的融资租赁业务，并分割占用我公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司的授信额度，提供连带责任担保。我们认为，本次担保事项为对全资子公司提供担保，有助于全资子公司生产经营业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内全资子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意此次担保事项。
董事会财务审计委员会意见：公司对全资子公司的担保属于正常生产经营行为,支持余吾煤业发展有利于公司长远利益和未来战略布局。综上，我们同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前公司对外担保总额 12.4 亿元，担保余额 11.38 亿元。担
保总额占最近一期经审计净资产（257 亿元）的比例为 4.82%，无逾期担保。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25] (601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-038
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事吕维赟先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事王强先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 6 月 23 日上午 9 点在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席五人，传真表决三人，授权委托一人。
董事吕维赟先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事王强先生代为表决。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于申请办理综合授信业务的议案》
议案具体内容见公司 2021-040 号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于联合办理融资租赁业务的议案》
议案具体内容见公司 2021-041 号《潞安环能关于联合办理融资租赁业务暨对子公司担保的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-22] (601699)潞安环能:潞安环能权益分派实施公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-037
债券代码：143366 债券简称：17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.194 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/28 － 2021/6/29 2021/6/29
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 26 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,991,409,200 股为基数，每股派发现金红利0.194 元（含税），共计派发现金红利 580,333,385 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/28 － 2021/6/29 2021/6/29
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.194 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）
的，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.194 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个
人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.1746 元，如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的， 股东可按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
(3)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.1746 元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.194 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0355-5920887
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-17] (601699)潞安环能:潞安环能关于参加“2021年度山西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2021-036
债券代码：143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于参加“2021 年度山西辖区上市公司投资者网上集
体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）
与广大投资者的沟通交流，定于 2021 年 6 月 22 日（星期二）下午参
加“2021 年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
具体活动时间为 2021 年 6 月 22 日 15:00 至 17:00。
届时公司总经理史红邈先生、董事会秘书张成银先生、财务负责人王建军先生、证券事务代表范雅琳先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 6 月 17 日
[2021-05-27] (601699)潞安环能:潞安环能2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-035
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,997,542,721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.7759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王强先生、崔树江先生因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《二○二○年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
2、 议案名称：《二○二○年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
3、 议案名称：《二○二○年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
4、 议案名称：《关于审议公司〈二○二○年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
5、 议案名称：《关于审议公司〈二○二○年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
6、 议案名称：《关于公司二○二○年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,508,021 99.9982 34,700 0.0018 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司二○二一年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 116,066,509 87.1412 17,127,000 12.8588 0 0.0000
8、 议案名称：《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,938,110,876 97.0247 54,881,845 2.7474 4,550,000 0.2279
9、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,992,962,621 99.7707 30,100 0.0015 4,550,000 0.2278
10、 议案名称：《关于续聘二○二一年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,074,252 99.9765 88,500 0.0044 379,969 0.0191
11、 议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
12、 议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
13、 议案名称：《关于审议公司<二○二○年度企业社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,997,017,652 99.9737 145,100 0.0072 379,969 0.0191
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于公司二○二○年度 174,823,809 99.9801 34,700 0.0199 0 0.0000
利润分配的议案》
7 《关于公司二○二一年度 116,066,509 87.1412 17,127,000 12.8588 0 0.0000
日常关联交易的议案》
10 《关于续聘二○二一年度 174,390,040 99.7320 88,500
[2021-05-11] (601699)潞安环能:潞安环能股票交易异常波动公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-034
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票于 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 10 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 10 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化；
2、经公司自查，并向公司控股股东发函核实如下：
截至本公告披露日，公司及公司控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重
大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ， 有 关 公 司 信 息 以 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-29] (601699)潞安环能:潞安环能股票交易异常波动公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-033
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
股票异常交易波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
股票于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日连续 3 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日连续 3 个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化；
2、经公司自查，并向公司控股股东发函核实如下：
截至本公告披露日，公司及公司控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重
大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ， 有 关 公 司 信 息 以 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-26] (601699)潞安环能:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.65元
每股净资产: 9.072元
加权平均净资产收益率: 7.55%
营业总收入: 259.72亿元
归属于母公司的净利润: 19.31亿元
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