601699潞安环能最新消息公告-601699最新公司消息
≈≈潞安环能601699≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)预计2021年年度净利润684200万元左右,增长幅度为251.59%左右 (公
告日期：2022-01-29)
3)01月29日(601699)潞安环能:潞安环能2021年年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本299141万股为基数,每10股派1.94元 ;股权登记日:2
021-06-28;除权除息日:2021-06-29;红利发放日:2021-06-29;
●21-09-30 净利润:582557.03万 同比增:324.93% 营业收入:309.26亿 同比增:69.72%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9500│ 1.1100│ 0.5300│ 0.6500│ 0.4600
每股净资产 │ 11.1292│ 10.1670│ 9.6684│ 9.0720│ 8.8805
每股资本公积金 │ 0.5670│ 0.5668│ 0.5663│ 0.6849│ 0.5074
每股未分配利润 │ 6.8599│ 6.0248│ 5.6367│ 5.1064│ 4.9019
加权净资产收益率│ 19.4700│ 11.6800│ 5.6300│ 7.5500│ 5.4600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.9474│ 1.1123│ 0.5306│ 0.6456│ 0.4583
每股净资产 │ 11.1292│ 10.1670│ 9.6684│ 9.1588│ 8.8805
每股资本公积金 │ 0.5670│ 0.5668│ 0.5663│ 0.6849│ 0.5074
每股未分配利润 │ 6.8599│ 6.0248│ 5.6367│ 5.1064│ 4.9019
摊薄净资产收益率│ 17.4984│ 10.9406│ 5.4875│ 7.1164│ 5.1233
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A 股简称:潞安环能 代码:601699 │总股本(万):299140.92 │法人:王志清
上市日期:2006-09-22 发行价:11 │A 股 (万):299140.92 │总经理:史红邈
主承销商:广发证券股份有限公司 │ │行业:煤炭开采和洗选业
电话:0355-5968816;0355-5923838 董秘:张成银│主营范围:煤炭采掘、洗选加工、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.9500│ 1.1100│ 0.5300
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2020年 │ 0.6500│ 0.4600│ 0.3900│ 0.2300
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2019年 │ 0.8000│ 0.7400│ 0.5300│ 0.3000
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2018年 │ 0.7800│ 0.7500│ 0.4700│ 0.2400
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2017年 │ 0.9300│ 0.6400│ 0.3800│ 0.3800
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[2022-01-29](601699)潞安环能:潞安环能2021年年度业绩预告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2022-001
债券代码：143366 债券简称：17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”) 预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 48.96 亿元左右，同比增加 251.59%左右。
●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 59.50 亿元左右，同比增加 312.01% 左右。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 48.96 亿元左右，同比增加251.59%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 59.50 亿元左右，同比增加 312.01% 左右。
（三）本次业绩预告为初步核算数据，未经年审会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19.46 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:19.07 亿元。
（二）每股收益：0.65 元。
三、 本期业绩预增的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加，主要受以下因素的综合影响：2021 年煤炭行业景气度上升，公司主要产品销售价格大幅上涨，公司科学组织煤炭生产，全力增产增销保障能源供给，产销量同比增加。同时，存在确认参股公司投资收益大幅减少，以及对部分资产进行报废处理等因素所致。
四、 风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经年审会计师审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-29](601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-062
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 17 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案具体内容见公司 2021-063 号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、会议审议通过了《关于为子公司山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司提供资金支持的议案》。
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司（以下简称“宇鑫煤业”）
是根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]55 号文件，整合重组山西蒲县宇星煤业有限公司、山西蒲县鹏飞煤业有限公司、山西蒲县德丰煤业有限公司、山西蒲县南山煤业
有限公司，于 2009 年 11 月新设的公司，注册资本 8000 万元，其中
潞安环能出资 5600 万元，持股比例 70%；自然人刘林锁出资 2400万元，持股比例 30%。宇鑫煤业资源保有储量 2746 万吨，矿井规模90 万吨/年。
为保障宇鑫煤业基本资金需求，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向宇鑫煤业提供 67 万元资金支持额度，用于流动资金周转等，该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29](601699)潞安环能:潞安环能关于聘任副总经理的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-063
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任王平清先生为公司副总经理。
王平清先生不存在《公司法》、及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
公司独立董事对本次副总经理聘任事宜发表了以下意见：
本次拟聘任的副总经理候选人王平清先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合公司高级管理人员任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任王平清先生为公司副总经理。
个人简历：
王平清先生，大学本科，高级工程师。曾任公司漳村煤矿开拓队副队长、常务队长，王家峪矿技术副矿长、矿长，余吾煤业公司安调主任、安监科科长、安监处副处长、通风副矿长，高河能源生产副经理，古城煤矿建管处处长、矿长。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-25](601699)潞安环能:潞安环能关于董事辞职的公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2021-061
债券代码：143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月23 日收到公司董事王强先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王强先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。王强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
王强先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对王强先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-18](601699)潞安环能:潞安环能2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-060
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,015,188,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵利新先生、武慧忠先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事丁东先生、王玥女士、吴克斌先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,939,194,303 96.2289 75,994,519 3.7711 0 0.0000
2、 议案名称：关于公开发行公司债券的议案
2.01 议案名称：发行公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.02 议案名称：公司债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.03 议案名称：公司债券发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.04 议案名称：公司债券的承销方式和承销商
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.05 议案名称：公司债券的债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.06 议案名称：公司债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.07 议案名称：公司债券发行费率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.08 议案名称：公司债券募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.09 议案名称：公司债券增信措施安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
2.10 议案名称：公司债券发行事宜的授权办理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,013,308,937 99.9067 1,879,885 0.0933 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 补选李达先生为第 2,006,465,892 99.5671 是
七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于继续为子公 91,998,191 54.7632 75,994,519 45.2368 0 0.0000
司提供资金支持
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现
行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-03](601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-059
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
受连续强降雨影响，山西省遭遇严重洪涝灾害，造成较大经济损失。为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，我公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动支持地方政府防汛救灾工作。
按照省委省政府关于防汛救灾工作的决策部署，结合公司实际和地方受灾情况，公司拟向长治市红十字会现金捐赠 3070 万元，用于灾区经济恢复和民生公益事业，助力家乡人民共渡难关。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-28](601699)潞安环能:潞安环能第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-053
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮
件方式发出。
（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中现场出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○二一年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于向襄垣县政府捐赠固定资产的议案》
议案具体内容见公司 2021-055 号《潞安环能关于对外捐赠的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《关于公开发行公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司债券预案的公告》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）《关于召开二○二一年第三次临时股东大会的议案》
议案具体内容见公司 2021-058 号《潞安环能关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》。
经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](601699)潞安环能:潞安环能第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2021-054
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件方式发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 10 月 27 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○二一年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《二○二一年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2021 年第三季度报告全文。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司山西潞安环能上庄煤业有限公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司 2021-056 号《潞安环能关于为子公司上庄煤业提供资金支持的公告》。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。
（三）《关于审议公开发行公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2021-057 号《潞安环能关于公开发行公司债券预案的公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](601699)潞安环能:潞安环能关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2021-058
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日 10 点 00 分
召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
至 2021 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于继续为子公司提供资金支持的议案 √
2.00 关于公开发行公司债券的议案 √
2.01 发行公司债券条件 √
2.02 公司债券发行规模 √
2.03 公司债券发行方式及发行对象 √
2.04 公司债券的承销方式和承销商 √
2.05 公司债券的债券期限 √
2.06 公司债券利率及其确定方式 √
2.07 公司债券发行费率 √
2.08 公司债券募集资金用途 √
2.09 公司债券增信措施安排 √
2.10 公司债券发行事宜的授权办理 √
累积投票议案
3.00 关于补选监事的议案 应选监事（1）人
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3 已经公司第七届董事会第四次、第五次会议、第七届监事会第
四次、第五次会议审议通过，并在上海证券交易所网站等媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601699 潞安环能 2021/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 11 月 15 日-2021 年 11 月 16 日，每日上午 8:30-11:30,
下午 2:30-5:30
（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（三） 登记办法：
（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2. 会议咨询：董事会秘书处
地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204
电话、传真：0355-5958699
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 17
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于继续为子公司提供资金支持的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行公司债券条件
2.02 公司债券发行规模
2.03 公司债券发行方式及发行对象
2.04 公司债券的承销方式和承销商
2.05 公司债券的债券期限
2.06 公司债券利率及其确定方式
2.07 公司债券发行费率
2.08 公司债券募集资金用途
2.09 公司债券增信措施安排
2.10 公司债券发行事宜的授权办理
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于补选监事的议案 ——
3.01 补选李达先生为第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
[2021-10-28](601699)潞安环能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.95元
每股净资产: 11.1292元
加权平均净资产收益率: 19.47%
营业总收入: 309.26亿元
归属于母公司的净利润: 58.26亿元
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.16 成交量:7777.38万股 成交金额:86152.33万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜8515.51 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营｜4149.06 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜3356.18 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜2152.03 ｜-- ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1651.90 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜9200.72 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7394.40 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜4593.92 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜4312.89 ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜-- ｜3592.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-11-30｜10.36 ｜262.12 ｜2715.56 ｜国泰君安证券股｜国金证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司沈阳北陵｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜知春路证券营业｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜61858.29 ｜819.33 ｜0.00 ｜17.65 ｜61858.29 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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