≈≈青岛港601298≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：2022-010
              青岛港国际股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二)  股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                  23
 其中：A 股股东人数                                              17
      境外上市外资股股东人数（H 股）                              6
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        5,679,390,124
 其中：A 股股东持有股份总数（股）                      4,894,463,671
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）      784,926,453
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            87.4950
 份总数的比例（%）
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    75.4027
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          12.0923
注：有 3 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2022 年第一次临时股东大会。
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人, 其中冯波鸣董事因其他公务安排未出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整
  合的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对            弃权
 股东类型
                票数        比例    票数    比例  票数  比例
                            （%）            （%）          （%）
  A 股    1,372,989,371  99.9859  192,900  0.0141    0      0
  H 股      784,926,453 100.0000        0      0    0      0
 普通股合计  2,157,915,824  99.9910  192,900  0.0090    0      0
2、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金
  融服务框架协议暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                  反对            弃权
 股东类型                  比例                比例    票    比例
                票数                  票数
                            （%）              （%）  数  （%）
  A 股    1,371,623,671  99.8864  1,558,600  0.1136    0      0
  H 股      743,759,880  94.7553 41,166,573  5.2447    0      0
普通股合计 2,115,383,551 98.0202 42,725,173  1.9798    0      0
3、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综
  合产品与服务框架协议暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意                反对            弃权
 股东类型                    比例              比例          比例
                票数                  票数            票数
                            （%）              （%）          （%）
  A 股    1,372,989,371  99.9859  192,900 0.0141    0        0
  H 股      784,926,453  100.0000        0      0    0        0
普通股合计 2,157,915,824  99.9910  192,900 0.0090    0        0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                      同意                反对            弃权
 案  议案名称                比例              比例        比例
 序                  票数      （%）    票数    （%）  票数  （%）
 号
    关于青岛港
    财务有限责
    任公司与日
 1  照港集团财  357,469,371 99.9460    192,900  0.0540    0      0
    务有限公司
    重组整合的
    议案
    关于青岛港
    国际股份有
    限公司与山
    东省港口集
 2  团有限公司  356,103,671 99.5642  1,558,600  0.4358    0      0
    签署金融服
    务框架协议
    暨关联交易
    的议案
    关于青岛港
    国际股份有
    限公司与山
    东省港口集
 3  团有限公司  357,469,371 99.9460    192,900  0.0540    0      0
    签署综合产
    品与服务框
    架协议暨关
    联交易的议
    案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  1、本次会议所有议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
  2、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口金融控股有限公司已对本次会议所有议案回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
  律师：李丽、吴桐
2、 律师见证结论意见：
  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、  备查文件目录
1、 青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、 北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股
  东大会的法律意见书
                                              青岛港国际股份有限公司
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-18] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2022-009
              青岛港国际股份有限公司
        第三届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于 2022 年 2 月 8 日至 2022 年 2 月 17 日以通讯表决书面议案的方式进行。会
议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的内容。
  经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：
    一、表决通过了《关于青岛港财务有限责任公司风险评估报告的议案》
  关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
  表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：青岛港财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。经审阅公司出具的《关于青岛港财务有限责任公司的风险评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，一致同意该报告。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《关于青岛港财务有限责任公司的风险
评估报告》。
    二、表决通过了《关于制定<青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》
  关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
  表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：经审阅，公司制定的《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》明确了公司风险预防处置的组织机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，并针对可能出现的不同情形制订了应急处置方案，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，我们一致同意该风险处置预案。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2022年2月18日

[2022-02-07] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601298          证券简称：青岛港        公告编号：2022-008
              青岛港国际股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月25日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 上午 10 点 00 分
    召开地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
                        至 2022 年 2 月 25 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    不涉及。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型：
序                                              投票股东类型
号                议案名称
                                            A 股股东      H 股股东
非累积投票议案
 1  关于青岛港财务有限责任公司与日照港集      √              √
  团财务有限公司重组整合的议案
 2  关于青岛港国际股份有限公司与山东省港      √              √
  口集团有限公司签署金融服务框架协议暨
  关联交易的议案
 3  关于青岛港国际股份有限公司与山东省港      √              √
  口集团有限公司签署综合产品与服务框架
  协议暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
  应回避表决的关联股东名称：山东港口青岛港集团有限公司、山东港口金融控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601298        青岛港            2022/2/18
(二)  公司董事、监事和高级管理人员
(三)  公司聘请的律师
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
(一)登记方式
  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
  2、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、机构股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件）、机构股东股票账户卡、营业执照复印件。
  3、异地股东（青岛市以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
  上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
(二)登记时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），13:00-16:00
(三)登记地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2415 室
六、  其他事项
(一)会议联系方式
    联系地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
    联系部门：董事会办公室
    联系人：杜女士
    邮编：266011
    电话：0532-82983083
    传真：0532-82822878
(二)本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
( 三 ) H 股 股 东 参 会 事 项 详 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(www.hkexnews.hk)发布的公司 2022 年第一次临时股东大会通告等材料。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 7 日
附件：授权委托书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
青岛港国际股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                  同意    反对  弃权
 1  关于青岛港财务有限责任公司与日照港
      集团财务有限公司重组整合的议案
 2  关于青岛港国际股份有限公司与山东省
      港口集团有限公司签署金融服务框架协
      议暨关联交易的议案
 3  关于青岛港国际股份有限公司与山东省
      港口集团有限公司签署综合产品与服务
      框架协议暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-29] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2022-007
              青岛港国际股份有限公司
        关于控股股东完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）拟将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）51%股权无偿划转至山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”），并取得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下
简称“山东省国资委”）的批准，具体内容请详见公司于 2022 年 1 月 24 日披露的
《青岛港国际股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：临 2022-002）、《青岛港国际股份有限公司简式权益变动报告书》及《青岛港国际股
份有限公司收购报告书摘要》，以及 2022 年 1 月 27 日的《青岛港国际股份有限公
司收购报告书》。
  2022 年 1 月 28 日，公司收到青岛港集团《关于山东港口青岛港集团有限公司
完成工商变更登记的通知》，控股股东青岛港集团已完成上述无偿划转事项涉及的工商变更登记手续。变更完成后，山东省港口集团持有青岛港集团 100%股权，青岛市国资委不再直接持有青岛港集团任何股份。
  特此公告。
                                          青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司收购报告书
    青岛港国际股份有限公司
          收购报告书
    上市公司名称：青岛港国际股份有限公司
    股票上市地点：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股）
    股票简称：青岛港（A 股）、青岛港（H 股）
    股票代码：601298.SH、06198.HK
    收购人名称：山东省港口集团有限公司
    住所：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
    通讯地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
            签署日期：二〇二二年一月
                    收购人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（2020 年修订）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（2020年修订）的规定，本报告书已全面披露了收购人在青岛港拥有权益的股份。
  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在青岛港拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得青岛港集团 51.00%股权，本次无偿划转完成后，山东省港口集团将持有青岛港集团 100%股权，导致间接收购青岛港集团合计持有的青岛港 55.77%股份。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章第六十三条规定的免于发出要约的情形。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                      目 录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 本次收购决定及收购目的...... 16
第四节 收购方式...... 18
第五节 收购资金来源...... 21
第六节 免于发出要约的情况...... 22
第七节 后续计划...... 25
第八节 对上市公司的影响分析...... 27
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 30
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 32
第十一节 收购人的财务资料...... 33
第十二节 其他重大事项...... 39
第十三节 备查文件...... 40
附表...... 44
                    第一节  释义
  除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书                指  《青岛港国际股份有限公司收购报告书》
青岛港、上市公司        指  青岛港国际股份有限公司（股票代码：601298.SH、
                              06198.HK）
山东省港口集团、收购  指  山东省港口集团有限公司
人、本公司
青岛港集团              指  山东港口青岛港集团有限公司
日照港集团              指  山东港口日照港集团有限公司
日照港                  指  日照港股份有限公司
烟台港集团              指  山东港口烟台港集团有限公司
渤海湾港集团            指  山东港口渤海湾港集团有限公司
山东省国资委            指  山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省政府              指  山东省人民政府
青岛市国资委            指  青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易、本        收购人通过国有股权无偿划转方式取得青岛港集团
次无偿划转              指  51.00%股权，导致间接收购青岛港集团合计持有青岛港
                              55.77%股份的交易事项
                              2022 年 1 月 23 日，山东省港口集团、青岛市国资委、
《无偿划转协议》、本协  指  青岛港集团签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市
议                            人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港
                              集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》
《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》
《企业国有资产法》      指  《中华人民共和国企业国有资产法》
《收购管理办法》        指  《上市公司收购管理办法》
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局    指  中华人民共和国国家市场监督管理总局
律师、律师事务所        指  北京市中伦律师事务所
A 股、股                指  人民币普通股
元、万元                指  人民币元、万元
  除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数
不符的情况，均为四舍五入尾差造成。
                第二节  收购人介绍
  一、收购人基本情况
  截至本报告书签署日，山东省港口集团的基本情况如下：
名称                山东省港口集团有限公司
成立日期            2019-08-02
注册地              山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
法定代表人          霍高原
注册资本            3,000,000 万元
统一社会信用代码    91370000MA3QB0H980
公司类型            有限责任公司（国有控股）
                    港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配
                    套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，
经营范围            货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运
                    营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                    展经营活动。）
经营期限            长期
                    青岛交通发展集团有限公司（持股 46.60%）、烟台市轨道交通集团
出资人名称          有限公司（持股 17.38%）、日照交通能源发展集团有限公司（持股
                    15.29%）、山东高速集团有限公司（持股 14.14%）、山东能源集团
                    有限公司（持股 4.01%）、威海产业投资集团有限公司（持股 2.57%）
通讯地址            山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
通讯方式            0532-82982316
  二、收购人相关产权及控制关系
    （一）收购人的股权控制关系
  截至本报告书签署日，山东省港口集团的股权控制关系如下图所示：
  截至本报告书签署日，根据《山东省港口集团有限公司章程》约定，全体股东一致同意委托山东省国资委管理其合计持有山东省港口集团的 100%股权，由山东省国资委代全体股东行使除该等股权对应之公司相关的收益权以外的其他全部股东权利，且由山东省国资委负责研究制定股东分红政策，全体股东对公司不构成共同控制，山东省国资委是山东省港口集团的实际控制人。
    （二）收购人实际控制人控制的核心企业情况
  收购人的实际控制人系山东省国资委。截至本报告书签署日，山东省国资委实际控制的核心企业具体情况如下：
 序号    名称    注册地    注册资本        出资比例                  经营范围
                            （万元）
                                                            一般项目：非主要农作物种子生产；
                                                            以自有资金从事投资活动；土地使用
                                                            权租赁；非居住房地产租赁；农业机
                                                            械服务；非食用农产品初加工；食用
                                                            农产品初加工；农业机械制造；科技
                                                            中介服务；科普宣传服务；园区管理
                                                            服务；农作物种子经营（仅限不再分
      山 东 种                          直接持股 70%，通  装的包装种子）；农业专业及辅助性
      业 集 团  山东省                过山东国惠投资控  活动；农作物栽培服务；农业园艺服
  1    有 限 公  济南市        50,000.00  股集团有限公司间  务；农业生产托管服务；智能农业管
      司                              接持股 20%        理；农作物收割服务；农作物秸秆处
                                                            理及加工利用服务；农林牧渔业废弃
                                                            物综合利用（除依法须经批准的项目
                                                            外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                                            动）许可项目：林木种子生产经营；

[2022-01-26] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2022-003
              青岛港国际股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2022年1月25日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公务安排未能出席本次会议，已委托独立董事黎国浩代为表决。公司全体监事、高级管理人员、财务管理部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  本次会议由公司董事长苏建光主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案》
  经非关联董事审议，同意公司将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）进行资产重组整合。山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）及山东港口金融控股有限公司对青岛港财务公司进行增资。上述交易完成后，青岛港财务公司将继续存续，日照港财务公司将注销；公司持有青岛港财务公司的股权比例将变更为 34.63%，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。
  关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
  表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临2022-005）。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司对青岛港财务公司与日照港财务公司进行重组整合系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
  经非关联董事审议，同意公司与山东省港口集团签署金融服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
  关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
  表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
  三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》
  经非关联董事审议，同意公司与山东省港口集团签署综合产品与服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
  关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
  表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于注销青岛港国际股份有限公司港机分公司的议案》
  经全体董事审议，同意公司注销青岛港国际股份有限公司港机分公司，并授权董事长及其授权代表办理本次注销相关事项。
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    五、审议通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司联席公司秘书的议案》
  经全体董事审议，同意公司委任伍秀薇为公司联席公司秘书，变更后的联席公司秘书为孙洪梅、伍秀薇。伍秀薇的履历请详见本公告附件。
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    六、审议通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
  经全体董事审议，同意公司于 2022 年 2 月 25 日上午 10:00 在山东省青岛市
市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向公司全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2022年1月26日
附件：伍秀薇履历
  伍秀薇女士（“伍女士”），法律学硕士学位，香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。现任达盟香港有限公司上市公司服务部董事，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士现为多家上市公司的公司秘书/联席公司秘书，包括：中国冶金科工股份有限公司（股份代码：1618）联席公司秘书、中国再保险（集团）股份有限公司（股份代码：1508）联席公司秘书、山东黄金矿业股份有限公司（股份代码：1787）联席公司秘书、中国人民保险集团股份有限公司（股份代码：1339）公司秘书、洛阳栾川铝业集团股份有限公司（股份代码：3993）公司秘书、中远海运发展股份有限公司（股份代码：2866）联席公司秘书及新城发展控股有限公司（股份代码：1030）联席公司秘书。
  伍女士曾于若干大型知名香港主板上市公司工作，已累积及拥有逾20年专业公司秘书行业经验。

[2022-01-26] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2022-004
              青岛港国际股份有限公司
        第三届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于2022 年1 月 25 日以现场会议方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口
大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6 人，实到监事 6 人。公司财务总监、董事会秘书、财务管理部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案》
  经全体监事审议，同意公司将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）进行资产重组整合，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）及山东港口金融控股有限公司对青岛港财务公司进行增资。上述交易完成后，青岛港财务公司将继续存续，日照港财务公司将注销；公司持有青岛港财务公司的股权比例将变更为 34.63%，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。
  监事会认为，本次关联交易系为符合中国银行保险监督管理委员会监管要求，且本次重组整合完成后，青岛港财务公司将依托山东省港口集团的更大平台，进一步扩展服务范围，有利于提升财务公司金融服务质效，不存在损害公司及非
关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临2022-005）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
  经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署金融服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
  监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》
  经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署综合产品与服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
  监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
                                    青岛港国际股份有限公司监事会
                                                  2022年1月26日

[2022-01-26] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告
证券简称：青岛港          证券代码：601298        公告编号：临2022-005
                青岛港国际股份有限公司
  关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司
                    重组整合的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）进行资产重组整合（以下简称“本次重组整合”）。本次重组整合共分为三个步骤依次进行：第一步，山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）和山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）分别将其持有的青岛港财务公司和日照港财务公司的股权转让至山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”），公司作为青岛港财务公司的原股东放弃优先受让权；第二步，前述股权转让完成后，青岛港财务公司拟吸收合并日照港财务公司，青岛港财务公司继续存续，日照港财务公司注销；第三步，前述吸收合并完成后，山东港口集团及其下属子公司山东港口金融控股有限公司（以下简称“山港金控”）将同步对青岛港财务公司增资，公司作为青岛港财务公司的原股东放弃优先认购权。本次重组整合完成后，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。
    本次重组整合第一步所涉股权转让的交易对价根据具备从事证券服务业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛港财务公司审计报告（编号
XYZH/2021QDAA20196）和日照港财务公司审计报告（编号 XYZH/2021QDAA20197）确定，并经各方协商一致同意；第二步及第三步所涉吸收合并及增资扩股的交易对价均根据具备从事证券服务业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及青岛港财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 3107 号）和《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及日照港集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 3108 号）确定，并经各方协商一致同意。
    本次重组整合涉及到青岛港财务公司新增股东山东港口集团、日照港股份有限公司（以下简称“日照港股份”）和山港金控。截至本公告日，根据 2022 年 1 月23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将成为公司的间接控股股东；日照港股份为山东港口集团的间接控股子公司；山港金控为公司控股股东青岛港集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集团、日照港股份及山港金控均为公司的关联法人，本次重组整合构成关联交易。
    本次重组整合已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次重组整合完成后，青岛港财务公司将不再纳入公司合并报表范围。青
岛港财务公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产值达到公司经审计净资产值的
5%，因此，本次重组整合尚需提交公司股东大会审议。
    本次重组整合不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次重组整合尚需取得中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准。
    一、关联交易概述
  公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案》，同意公司对控股子公司青岛港财务公司进行资产重组整合。本次重组整合拟通过以下步骤依次进行：
  1、股权转让。作为本次重组整合的一部分，青岛港集团和日照港集团先分别将其各自直接持有的青岛港财务公司 30%股权、日照港财务公司 60%股权通过协议转让方式同步转让至山东港口集团，公司和日照港股份分别放弃优先受让权（以下简称“股权转让”）。前述股权转让完成后，公司和山东港口集团分别持有青岛港财务公司 70%和 30%的股权，日照港股份和山东港口集团分别持有日照港财务公司 40%和 60%的股权。
  前述股权转让完成后，青岛港财务公司的股权结构图如下：
  注：根据山东港口集团公司章程，山东港口集团全体股东同意委托山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）管理其持有的山东港口合计 100%的股权。除上述情况外，山东港口集团股东委托山东省国资委制定山东港口的分红政策。因此，山东省国资委被视为山东港口集团的实际控制人，下同。
  2、吸收合并。上述股权转让完成后，拟采用吸收合并方式，以青岛港财务公司为存续主体，吸收合并日照港财务公司。青岛港财务公司资产、负债、人员及业务均不作调整，日照港财务公司资产、负债、人员及业务全部由青岛港财务公司承接，日照港财务公司注销解散（以下简称“吸收合并”）。前述吸收合并完成后，青岛港财
务公司将更名（以下简称“新财务公司”）。新财务公司的股权结构如下：
                                                        单位：人民币 万元
    序号        股东名称            出资额        持股比例(%)
      1    公司                          88,929.10              44.47
      2    山东港口集团                  81,887.53              40.94
      3    日照港股份                    29,183.37              14.59
                    合计                200,000.00            100.00
  前述吸收合并完成后，新财务公司的股权结构图如下：
  3、增资扩股。上述吸收合并完成后，山东港口集团与山港金控同步对新财务公司增资（以下简称“增资扩股”），公司和日照港股份不同步增资，放弃优先认购权。
  前述增资扩股完成后，新财务公司的股权结构如下：
                                                        单位：人民币 万元
  序号        股东名称            出资额          持股比例（%）
    1    山东港口集团                  130,950.78                51.00
    2    公司                          88,929.10                34.63
    3    日照港股份                    29,183.37                11.37
    4    山港金控                        7,702.99                  3.00
                  合计                  256,766.24                100.00
  前述增资扩股完成后，新财务公司的股权结构图如下：
  本次重组整合完成前，公司对青岛港财务公司的持股比例为 70%；本次重组整合完成后，公司对新财务公司的持股比例为 34.63%，新财务公司将不再纳入公司合并报表范围。
  截至本公告日，根据《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口
集团将持有青岛港集团 100%股权，成为公司的间接控股股东；日照港股份为山东港口集团的间接控股子公司；山港金控为青岛港集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，山东港口集团、日照港股份及山港金控均为公司的关联法人，本次重组整合构成关联交易。
  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  青岛港财务公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产值达到公司截至 2020 年
12 月 31 日经审计净资产值的 5%，本次重组整合尚需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  截至本公告日，根据 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛
市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将成为公司的间接控股股东；日照港股份为山东港口集团的控股子公司；山港金控为青岛港集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，山东港口集团、日照港股份及山港金控均构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
  （二）关联方基本情况
  1、山东港口集团
  公司名称：山东省港口集团有限公司
  统一社会信用代码：91370000MA3QB0H980
  企业性质：有限责任公司（国有控股）
  注册地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
  成立日期：2019 年 8 月 2 日
  法定代表人：霍高原
  注册资本：人民币 3,000,000 万元
  经营范围：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股权结构：青岛交通发展集团有限公司持股 46.604%，烟台市轨道交通集团有限公司持股 17.376%，日照交通能源发展集团有限公司持股 15.290%，山东高速集团有限公司持股 14.144%，山东能源集团有限公司持股 4.014%，威海产业投资集团有限公司持股 2.572%。
  主营业务发展状况：主要从事港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运。业务运营正常。
  截至本公告日，根据已签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将持有公司控股股东青岛港集团 100%股权，成为公司的间接控股股东。
  山东港口集团与公司存在综合产品和服务等关联交易，公司已按规定履行相应的关联交易审批决策程序。
  公司董事兼总经理王新泽、监事会主席张庆财在山东港口集团兼职，公司其他董事、监事及高级管理人员未在山东港口集团兼职。
  除公司与山东港口集团因经营性业务发生的资金往来外，公司与山东港口集团不存在其他债权债务关系。
  除上述情况外，截止本公告日，山东港口集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
  山东港口集团最近一年经审计的主要财务指标如下：
                                                        单位：人民币 万元

[2022-01-26] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告
证券简称：青岛港            证券代码：601298          公告编号：临 2022-006
                青岛港国际股份有限公司
                    日常关联交易公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次日常关联交易需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
    本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响。
    提请投资者注意的其他事项：无。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、董事会审议及表决情况
  公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于青
岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）签署金融服务及综合产品与服务的关联交易框架协议以及该等协议项下
的 2022 年度关联交易上限。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公
务安排未能出席本次会议，已委托独立董事黎国浩代为表决，关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均回避了表决，非关联董事 4 人一致同意上述议案。
  2、监事会意见
  对于《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
  对于《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》，公司监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
  3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
  经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
  公司独立董事对《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
  公司独立董事对《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
  4、审计委员会意见
  公司董事会审计委员会就上述金融服务日常关联交易事项发表意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
  公司董事会审计委员会就上述综合产品与服务日常关联交易事项发表意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
  5、股东大会审议情况
  上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
  （二）本次日常关联交易的上限预计金额和类别
  公司 2022 年度日常关联交易类别和预计上限如下表：
                                                          单位：人民币 万元
  执行依据        交易类别                      关联方                  预计交易额度
                                            青岛港（集团）港务工程有限公      150,000
                                            司
                                            山东港口陆海国际物流集团有        35,000
  《山东省港                                限公司
  口集团有限                      山东港口  山东港口陆海国际物流渤海湾        25,000
  公司与青岛                      集团子公  有限公司
  港国际股份  购买产品和服务      司        山东港湾建设集团有限公司          20,000
  有限公司综                                山东港口科技集团青岛有限公
  合产品和服                                司                                20,000
  务 框 架 协                                山东港口集团及其他子公司          110,000
  议》
                                                  合计                        360,000
              销售产品和服务      山东港口  山东港口陆海国际物流集团有        42,000
                                  集团及其  限公司
  执行依据        交易类别                      关联方                  预计交易额度
                                  子公司    山东港口国际贸易集团青岛有        24,000
                                            限公司
                                            山东港口集团及其他子公司          114,000
                                                  合计                        180,000
              承租资产            山东港口集团及其子公司                        30,000
              出租资产            山东港口集团及其子公司                        2,000
              存款服务            山东港口
              （含应计利息）      集团子公  青岛港财务有限责任公司          2,000,000
                                  司
                    贷款服务              青岛港财务有限责任公司          1,150,000
  《山东省港  信 贷
  口集团有限  服 务                        青岛港财务有限责任公司            310,000
  公司与青岛        融资租赁    山东港口
              （ 含                        青岛港国际融资租赁有限公司        40,000
  港国际股份  应 计              集团子公
  有限公司金  利 息  融资担保    司        青岛港融资担保有限公司            50,000
  融服务框架  及 费                        山东港口商业保理有限公司          35,000
  协议》      用）  商业保理
                                            山东港口集团及其他子公司          15,000
                                            合计                            1,600,000
              中间业务服务        山东港口集团及其子公司                        2,000
    二、关联关系和关联方介绍
  （一）关联关系
  根据 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资
产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将成为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集团及其子公司为公司的关联法人，公司与该等关联法人发生的交易构成关联交易。
  （二）关联方介绍
  上述关联交易涉及的关联方有关情况如下：
  1、山东港口集团
  公司名称：山东省港口集团有限公司
  注册资本：人民币 3,000,000 万元
  法定代表人：霍高原
  注册地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
  经营范围：“港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
  股权结构：青岛交通发展集团有限公司持股 46.

[2022-01-24] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2022-002
              青岛港国际股份有限公司
      关于控股股东股权结构变更的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    本次收购系青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）将其直接持有的青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”或“公司”）控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）51%股权无偿划转至山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”），导致山东省港口集团间接收购公司 55.77%的股份。
    根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
    本次收购完成后，公司控股股东仍为青岛港集团，实际控制人将由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。
  公司于 2022 年 1 月 23 日收到控股股东青岛港集团的通知，青岛港集团股权
将发生变更，现将有关情况公告如下：
    一、青岛港集团股权变更的基本情况
  2022 年 1 月 23 日，公司收到控股股东青岛港集团通知，山东省港口集团、
青岛市国资委、青岛港集团共同签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委将青岛港集团 51%股权无偿划转至山东省港口集团（以下简称“本次无偿划转”）。本次无偿划转完成后，青岛港集团将成为山东省
港口集团的全资子公司。
  青岛港集团股权结构拟发生变更，具体情况如下：
  本次股权划转完成前，青岛市国资委直接持有青岛港集团 51%股权，通过青岛港集团间接持有青岛港的股份数量为 3,620,103,000 股（包括青岛港集团直接
持有的 A 股股份 3,522,179,000 股、H 股股份 84,185,000 股及通过山东港口金
融控股有限公司间接持有的 H 股股份 13,739,000 股），约占青岛港总股本的55.77%。青岛市国资委为公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：
  注：青岛国际投资有限公司持股包含部分转融通出借业务股份，该部分股份所有权未发生转移，下同。
  本次股权划转完成后，山东省港口集团直接持有青岛港集团 100%股权，通过青岛港集团间接持有青岛港的股份数量为 3,620,103,000 股（包括青岛港集团
直接持有的 A 股股份 3,522,179,000 股、H 股股份 84,185,000 股及通过山东港
口金融控股有限公司间接持有的 H 股股份 13,739,000 股），约占青岛港总股本的55.77%。
  根据《山东省港口集团有限公司章程》约定，山东省港口集团全体股东一致同意委托山东省国资委管理其合计持有的山东省港口集团 100%股权，山东省国资委为公司的实际控制人。具体股权关系结构图如下：
    二、公司控股股东股权结构变更对公司的影响
  本次股权划转完成后，公司控股股东仍为青岛港集团，实际控制人由青岛市国资委变更为山东省国资委。本次青岛港集团股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司的正常经营活动不构成实质性影响。
    三、所涉及后续事项及风险提示
  本次收购的详细内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2022年1月24日

[2022-01-24] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司简式权益变动报告书
  青岛港国际股份有限公司
    简式权益变动报告书
上市公司名称：青岛港国际股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股）股票简称：青岛港（A 股）、青岛港（H 股）
股票代码：601298.SH、06198.HK
信息披露义务人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
住所： 青岛市市南区东海西路青岛 简港 式国 权际 益变 股动 份报 有限 告书 公司                    15 号英德隆大厦
              上 股 股 股 信 住 通 股市 票 票 票 息 所 讯 份公 上 简 代 披 ： 地 变司 市 称 码 露 址 动 青名 地 ： ： 义 ： 性 岛称 点 务 质 青 6市 青0： ： 人 ： 岛 1东 岛2青 上 名 减 港 9海 市8岛 海 称 少 .西 东 SH港 证 ： （ 路 海/6国 券 青 国 西 1159际 交 岛 有 路 8号 .股 易 市 股 H15K份 所 权 国号有 无 、 有限 偿 香 资公 划 港 产司 转 证 监） 券 督交 管易 理所 委员会
              签署日期：二〇一九年八月
通讯地址：青岛市市南区东海西路 15 号英德隆大厦
股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）
一致行动人：青岛国际投资有限公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 18-20 层
          签署日期：二〇二二年一月
                信息披露义务人声明
  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2020 年修订）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
  二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在青岛港拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在青岛港中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 8
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 13
第六节  其他重大事项...... 14
第七节 备查文件...... 15
                    第一节  释义
  本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
本报告书              指  《青岛港国际股份有限公司简式权益变动报告书》
青岛港、上市公司      指  青岛港国际股份有限公司（股票代码：601298.SH、06198.HK）
山东省港口集团、收购  指  山东省港口集团有限公司
人、本公司
青岛港集团            指  山东港口青岛港集团有限公司
一致行动人、青岛国投  指  青岛国际投资有限公司
山东省国资委          指  山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省政府            指  山东省人民政府
青岛市国资委          指  青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易、      山东省港口集团本次通过国有股权无偿划转方式取得青岛港
本次无偿划转、本次权  指  集团 51.00%股权，导致间接收购青岛港集团合计持有青岛港
益变动                    55.77%股份的交易事项
《无偿划转协议》、本      《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督
协议                  指  管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司51%股权之无
                          偿划转协议》
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
《公司章程》          指  《青岛港国际股份有限公司章程》
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局  指  中华人民共和国国家市场监督管理总局
A 股、股              指  人民币普通股
元、万元              指  人民币元、万元
  除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入尾差造成。
    第二节  信息披露义务人及其一致行动人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
  （一）基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人基本情况如下：
名称                青岛市国资委
负责人              马卫刚
通讯地址            青岛市市南区东海西路 15 号英德隆大厦
邮政编码            266071
联系电话            0532-83786801
联系人              青岛市国资委办公室
  青岛市国资委于 2004 年 9 月由青岛市人民政府组建，青岛市人民政府授权
青岛市国资委依照《公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规代表国家履行出资人职责，监管青岛市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
  （二）信息披露义务人主要负责人基本情况
  截至本报告书签署日，青岛市国资委的主要负责人基本情况如下：
 姓名  曾用名        职务        性别  国籍  长期居  是否取得其他国家或
                                                    住地    地区的永久居留权
 马卫刚    -    市国资委主任、党委  男    中国    中国          否
                      书记
  （三）信息披露义务人拥有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况
  截至本报告书签署日，青岛市国资委无直接持有其他境内、境外上市公司股份达到或超过 5%的情形。
  二、信息披露义务人的一致行动人基本情况
  （一）基本情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致行动人基本情况如下：
名称                青岛国际投资有限公司
住所                山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 18-20 层
法定代表人          张世斌
统一社会信用代码    913702000690591744
注册资本            150,000 万元
类型                有限责任公司
通讯地址            山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 18-20 层
联系电话            0532-68066982
                    自有资金对外投资及运营；城乡基础设施项目投资与建设；制造业、
经营范围            农业和服务业投资；创业投资；土地整理；融资性担保以外的其他
                    担保业务；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）。（依法须经
                    批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至本报告书签署日，青岛国投的股权结构如下表所示：
 序号                          出资人                            出资比例
  1                          青岛市国资委                          100%
  （二）一致行动人的董事及主要负责人情况
 姓名  曾用名        职务        性别  国籍  长期居  是否取得其他国家或
                                                    住地    地区的永久居留权
 张世斌    -          董事长        男    中国    中国          否
 王伟光    -      董事、总经理      男    中国    中国          否
 刘瑞波    -        外部董事        男    中国    中国          否
 罗纪恩    -        外部董事        男    中国    中国          否
 徐传勇    -        外部董事        男    中国    中国          否
  （三）一致行动人拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人的一致行动人不存在直接持有境内、境外上市公司百分之五以上发行在外的股份的情况。
  三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
  青岛国投为青岛市国资委全资子公司。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，青岛国投为青岛市国资委的一致行动人。
                第三节  权益变动目的
  一、权益变动目的
  为贯彻落实习近平总书记对山东省“更加注重经略海洋”、“加快建设世界一流的海洋港口”重要指示精神，深入推动山东省沿海港口高质量发展、打造上合组织地方经贸合作示范区、建设海洋强省，山东省政府批准设立山东省港口集团，作为统筹山东省港口等重大交通基础设施建设、推动港口一体化发展的投融资和市场运营主体。
  山东省港口集团将以打造世界一流海洋港口为目标，大力推动全省港口向集约化、协同化转变，实现港口规划“一盘棋”、管理服务“一张网”、资源开发“一张图”，不断提升山东省沿海港口一体化发展水平。
  在此背景下，经山东省政府统一部署，山东省港口集团拟以国有股权无偿划转方式受让青岛港集团 51%股权，本次无偿划转事宜完成后，山东省港口集团将持有青岛港集团 100%股权，同时导致间接收购青岛港集团所持的青岛港股份为
3,620,103,000 股（包括青岛港集团直接持有的 A 股股份 3,522,179,000 股、H 股
股份 84,185,000 股及通过山东港口金融控股有限公司间接持有的 H 股股份13,739,000 股），约占青岛港总股本的 55.77%。本次无偿划转将导致青岛港的实际控制人由青岛市国资委变更为山东省国资委。
  二、信息披露义务人及其一致行动人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份
  截止本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内将根据自身实际情况进一步增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划；若发生相关权

[2022-01-17] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2022-001
              青岛港国际股份有限公司
      关于首次公开发行限售股上市流通的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 3,522,179,000 股。
     本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 21 日。
    一、本次限售股上市类型
  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1839 号）核准，并经上海证券交易所同意，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 454,376,000 股，并于 2019 年 1 月 21 日在上海证
券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票前总股本为 6,036,724,000 股，首次公开发行 A 股股票后总股本为 6,491,100,000 股，其中无限售条件流通股为1,553,401,000 股，有限售条件流通股为 4,937,699,000 股。
  2020 年 1 月 21 日，1,415,520,000 股有限售条件流通股上市流通，公司有
限售条件流通股变为 3,522,179,000 股，无限售条件流通股变为 2,968,921,000股。
  本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行人民币普通股（A 股）之限售股，涉及 1 名股东，为公司控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”，原名称为“青岛港（集团）有限公司”），限售股份数量为
3,522,179,000 股，约占公司总股本的 54.26%，锁定期为自公司 A 股股票上市之
日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于 2022 年 1 月 21 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  公司首次公开发行 A 股股票完成后至今，未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的控股股东青岛港集团作出的关于股份流通限制的承诺如下：
  “1、自青岛港首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的青岛港本次发行前已持有的内资股，也不由青岛港回购该部分股份；
  2、本集团持有的青岛港 A 股股份在锁定期满后两年内减持的，减持价不低于发行价。青岛港上市后 6 个月内如青岛港股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本集团持有的青岛港 A 股股份将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。发行价指青岛港本次发行的发行价格，如果青岛港上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配售等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理；
  3、如本集团违反上述承诺，本集团将承担由此引起的一切法律责任；
  4、如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本集团同意对本集团所持青岛港股份的锁定期进行相应调整。”
  截至本公告日，青岛港集团履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、控股股东及其关联方资金占用及违规担保情况
  截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也不存在对控股股东及其关联方的违规担保情况。
      五、中介机构核查意见
      经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
      （一）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华
  人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海
  证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
      （二）公司本次解禁限售股份持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做
  出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；
      （三）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政
  法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
      （四）截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真
  实、准确、完整。
      保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
      六、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 3,522,179,000 股。
      本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 21 日。
      本次限售股上市流通明细清单：
  序号  股东名称  持有限售股数量  持有限售股占公司  本次上市流通数  剩余限售股
                          （股）      总股本比例（%）    量（股）    数量（股）
    1    青岛港集团  3,522,179,000            54.26  3,522,179,000          0
      七、股本变动结构表
              单位：股                  本次上市前        变动数        本次上市后
            1、国有法人持有股份        3,522,179,000  -3,522,179,000              0
有限售条件  2、其他                                0              0              0
的流通股份
            有限售条件的流通股份合计    3,522,179,000  -3,522,179,000              0
无限售条件  A 股                        1,869,896,000  3,522,179,000  5,392,075,000
              单位：股                  本次上市前        变动数        本次上市后
的流通股份  H 股                        1,099,025,000              0  1,099,025,000
            无限售条件的流通股份合计    2,968,921,000  3,522,179,000  6,491,100,000
股份总额                -              6,491,100,000              0  6,491,100,000
      八、上网公告附件
      《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司首次公开发行限售
  股解禁上市流通的核查意见》。
      特此公告。
                                            青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 17 日

[2021-12-29] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司2022年度担保计划的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-049
              青岛港国际股份有限公司
              2022 年度担保计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）2022 年度涉及使用银行综合授信、办理保函、外部融资等融资融信业务担保，担保总额不超过人民币 6 亿元。
     公司及其子公司无逾期担保情况。
    一、担保情况概述
    根据公司及其子公司经营和融资需要，公司及其子公司2022年度涉及使用银行综合授信、办理保函、外部融资等融资融信业务担保，担保总额不超过人民币6亿元。具体安排如下：
    1、公司控股子公司青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务额度不超过人民币5亿元。
    2、公司为全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司的外部融资业务提供担保额度不超过人民币1亿元，根据担保合同约定范围承担保证责任。
    3、上述担保额度有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。
    4、为便于对外担保事项的具体实施，董事会授权公司董事长或总经理，在前述最高限额内，全权决定并办理具体对外担保事项。授权期限自2022年1月1日至2022年12月31日。
    二、被担保方基本情况
    请详见本公告附件。
    三、董事会意见
  公司第三届董事会第二十六次会议表决通过了上述担保事项，认为：控股子公司青岛港财务有限责任公司对成员企业的担保，担保对象经营状况稳定，具有担保履约能力，担保风险可控，不会实质损害公司利益；公司对子公司提供的担保，担保对象为公司子公司，不会损害公司利益。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：根据有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司对2022年度担保进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，符合全体股东及公司利益，有利于公司长远健康发展；同意控股子公司青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务；同意公司对全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司的外部融资业务提供担保。
    四、累计担保数量及逾期担保数量
  截至本公告之日，公司及其子公司对外担保总额为人民币9.99亿元，占公司截至2020年12月31日经审计净资产（合并口径，且不含少数股东权益）的比例为3.03%。公司及其子公司无逾期担保情况。
    五、备查文件
  1、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
  2、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                      2021年12月29日
        附件：被担保方基本情况
                                                                                  截止 2021 年 9 月 30 日未经审计的主要财务指标（单位：人民币元）                                            重大或有事项
                                                                                                                                                                                    是否存 是否存 是否存
                                  公司                                                                                                                                            在影响 在影响 在影响 是否存
序  被担保方    注册地    法定  持股 主营                                                                                                                                              被担保        在影响
号    名称                代表人        业务                                                                                                                    归属于      资产  被担保 人偿债 被担保 被担保
                                  比例          资产总额        负债总额      银行贷款总额  流动负债总额      净资产        净利润        营业收入        母公司            人偿债        人偿债
                                                                                                                                                                的净利润    负债率 能力的 能力的 能力的 人偿债
                                                                                                                                                                                    预期担 抵押、 或有负 能力诉
                                                                                                                                                                                      保  质押事  债  讼事项
                                                                                                                                                                                              项
    青岛港国  香港湾仔轩
  际发展（香  尼诗道
 1 港）有限公 253-261 号依  苏建光  100%  -  453,526,659.08    82,348,288.73    82,348,288.73  82,348,288.73  371,178,370.35  -92,380,417.11        0        -92,380,417.11  18.16%  否    否    否    否
      司    时商业大厦 8
              楼 801-2 室

[2021-12-29] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-047
              青岛港国际股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 28 日以通讯表决书面议案的方式进行。
会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：
    一、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度担保计划的议案》
  董事会同意控股子公司青岛港财务有限责任公司为成员企业提供担保业务额度不超过人民币5亿元，公司为全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司的外部融资业务提供担保额度不超过人民币1亿元。本次担保有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。在最高限额内董事会授权公司董事长或总经理，全权决定并办理具体对外担保事项。
  表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：根据有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司对2022年度担保进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，符合全体股东及公司利益，有利于公司长远健康发展；同意控股子公司青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务；同意公司对全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司的外部融资业务提供担
保。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2022年度担保计划的公告》。
    二、表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  董事会同意公司为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的前提下，使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的银行产品，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。购买银行产品的资金额度在投资决议有效期内循环使用。本
次现金管理决议的有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，在额度范围
内董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。综上，我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该等投资产品不得用于质押。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    三、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度委托理财投资计
划的议案》
  董事会同意公司为提高资金运营效益，实现资本保值增值，在确保资金安全、
合法合规、风险可控、保证正常经营资金需求的前提下，在单日最高余额为人民币 450,000 万元（包括 2021 年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品
投资）。本次委托理财投资决议的有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，在额度范围内董事会同意授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 450,000 万元（包括 2021年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 450,000 万元（包括 2021 年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资）。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告》。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                      2021年12月29日

[2021-12-29] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-048
              青岛港国际股份有限公司
        第三届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议
于 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 28 日以通讯表决书面议案的方式进行。会
议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：
    一、表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的银行产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    二、表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度委托理财投资计
划的议案》
  监事会认为，公司在单日最高余额为人民币450,000万元（包括2021年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）额度
内进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述额度内进行委托理财投资。
  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告》。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司监事会
                                                      2021年12月29日

[2021-12-29] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-051
              青岛港国际股份有限公司
    关于公司及下属子公司购买委托理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用不超过人民币450,000万元（包括2021年度已经有效授权但尚未到期的且需于下述授权期限内继续执行的委托理财额度，下同）购买委托理财产品（不得从事高风险金融衍生品投资），有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。
    2021年12月15日至2021年12月28日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议分别以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2022年度委托理财投资计划的议案》，独立董事发表了同意意见。
    一、委托理财概况
  （一）委托理财目的及原则
  为提高资金运营效益，实现资本保值增值，公司在确保资金安全、合法合规、风险可控、保证正常经营资金需求的前提下，使用公司自有资金购买委托理财产品（不得从事高风险金融衍生品投资）。
  （二）资金来源及额度
  本次委托理财的资金为公司自有流动资金，单日最高余额为人民币 450,000万元（包括 2021 年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）。在该额度内，资金可循环滚动使用。
  （三）投资品种
  公司进行以获取未来收益、实现资产保值增值为目的的金融资产投资，包括但不限于：购买金融机构理财产品，进行债务类融资工具、信托计划、资产管理计划等金融投资，青岛港财务有限责任公司经主管部门批准后从事的有价证券投资。
  （四）实施方式
  购买委托理财产品由公司及其子公司进行，公司董事会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
  （五）决议有效期
  自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    二、公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    三、对公司经营的影响
  公司最近一年又一期的相关财务数据具体如下：
                                                          单位：人民币 万元
          财务指标          2020 年 12 月 31 日/    2021 年 9 月 30 日/
                                2020 年度          2021 年 1-9 月
          资产总额                5,717,736.50        5,843,735.28
          负债总额                2,043,663.28        2,037,933.54
        归母净资产                3,299,639.21        3,438,520.19
    经营性现金流量净额              360,499.61          138,231.93
  公司利用自有资金进行委托理财投资，不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形，不影响公司正常生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 738,662.94 万元。本次使
用购买委托理财产品单日最高余额为人民币 450,000 万元，约占公司最近一期期末货币资金的比例为 60.92%。
  公司严格按照企业会计准则就自有资金委托理财进行会计处理，公司将在未来委托理财业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
    四、风险提示
  尽管公司购买的委托理财产品风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资因市场波动而影响收益。
    五、审议程序
  2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十六次会
议、第三届监事会第十九次会议分别以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2022 年度委托理财投资计划的议案》，无需提交公司股东大会审议。另外，独立董事发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管要求。
    六、独立董事及监事会意见
  公司独立董事发表了独立意见，认为：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，公司使用总额不超过人民币 450,000 万元（包括 2021年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 450,000 万元（包括 2021 年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）进行委托理财投资（不得从事高风险金融衍生品投资）。
  公司第三届监事会第十九次会议作出决议，认为公司在单日最高余额为人民币 450,000 万元（包括 2021 年度已经有效授权但尚未到期的且需于该次授权期限内继续执行的委托理财额度）额度内进行委托理财投资（不得从事高风险金融
 衍生品投资），有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值。同意公司在上述 额度内进行委托理财投资。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                            单位：人民币 万元
                                                              尚未收回
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                              本金金额
 1    银行理财      173,000.00    131,000.00  1,834.45    42,000.00
 2    券商理财        78,700.00    61,700.00  1,065.04    17,000.00
 3        ABS          43,043.80      8,145.72  1,063.14    34,898.08
 4      利率债        24,000.00          0.00    843.90    24,000.00
 5      金融债        27,000.00          0.00    898.30    27,000.00
 6      信用债          7,000.00          0.00    196.90    7,000.00
      合计            352,743.80    200,845.72  5,901.73  151,898.08
        最近 12 个月内单日最高投入金额                        163,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                  4.96
 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                    1.54
              目前已使用的理财额度                            151,598.08
              尚未使用的理财额度                            448,401.92
                  总理财额度                                600,000.00
    八、备查文件
    1、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
    2、《青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
    3、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》
    特此公告。
                                          青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2021年12月29日

[2021-12-29] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-050
              青岛港国际股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在投资决议有效期内，可循环滚动使用。
    2021年12月15日至2021年12月28日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议分别以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
    一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）管理目的
  根据公司 2022 年募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）预计投入进度，募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设的前提下，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
  （二）募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1839 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）454,376,000 股，每股发行价人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 2,094,673,360 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币1,978,929,768 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
  0026 号验资报告；公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。截至 2021
  年 11 月 30 日，公司募投项目已累计投入人民币 98,725.36 万元，剩余人民币
  110,958.13 万元（含利息收入）。2022 年募投项目预计投入约人民币 74,523.00
  万元。
      根据公司于 2020 年度股东大会审议批准的《关于青岛港国际股份有限公司
  变更部分 A 股募集资金投资项目的议案》，募投项目及募集资金使用计划如下：
                                                      单位：人民币 万元
                                    截止 2021 年  截止 2021 年
序                      募集资金拟                11 月末募集  2022年募投项
        项目名称        使用金额  11月末募投项 资金余额（含  目投入预算
号                                    目累计投入
                                                  利息收入）
  董家口港区港投通用
 1  泊位及配套北二突堤  31,283.00    23,640.76    15,787.94    15,000.00
  后方堆场项目
 2  青岛港设备购置项目    48,210.00    26,984.58    23,391.56    22,000.00
  青岛港港区智能化升
 3                        20,000.00    16,515.16    4,963.51      4,500.00
  级项目
  董家口港区大唐码头
 4                        68,717.00      1,901.88  66,815.12    33,023.00
  二期工程项目
 5  补充流动资金          29,682.98    29,682.98            -            -
        合计            197,892.98    98,725.36  110,958.13    74,523.00
      （三）投资额度
      根据 2022 年募投项目预计投入进度，公司拟使用闲置募集资金进行现金管
  理的单日最高余额为人民币 110,000 万元，在该额度内，资金可循环滚动使用。
      （四）投资品种及期限
      为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本
  约定的银行产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投
  资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债
权为投资标的的银行理财或信托产品。
  （五）投资决议有效期
  自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。闲置募集资金现金管理到期后归
集至募集资金账户。
  （六）实施方式
  在额度范围内董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司相关部门组织实施。
  （七）信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
    二、公司对闲置募集资金进行现金管理相关风险的内部控制
  1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪银行产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  2、公司内部审计部门负责对公司购买银行产品的资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理以及相应的损益情况。
    三、对公司经营的影响
  公司最近一年又一期的相关财务数据具体如下：
                                                            单位：人民币 万元
      财务指标          2020 年 12 月 31 日/    2021 年 9 月 30 日/
                              2020 年度            2021 年 1-9 月
      资产总额                  5,717,736.50          5,843,735.28
      负债总额                  2,043,663.28          2,037,933.54
      归母净资产                3,299,639.21          3,438,520.19
  经营性现金流量净额              360,499.61            138,231.93
  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，有利于提升公司业绩水平，能为公司和股东获取较好的投资回报。
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 738,662.94 万元。2022 年
度闲置募集资金现金管理的单日最高余额不超过人民币 110,000 万元，约占公司最近一期期末货币资金的比例不超过 14.89%。
  公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
    四、风险提示
  尽管公司购买的银行产品安全性高、流动性好、有保本约定，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资因市场波动而影响收益。
    五、审议程序
  2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十六次会
议、第三届监事会第十九次会议分别以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，无需提交公司股东大会审议。另外，独立董事、保荐机构均发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管要求。
    六、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。综上，我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，该等投资产品不得用于质押。
  （二）监事会意见
  公司第三届监事会第十九次会议作出决议，认为公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的银行产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
  （三）保荐机构核查意见
  中信证券股份有限公司就此事项出具《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为：
    青岛港使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经青岛港董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的 有关规定，未违反募投项目的有关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在 变相改变募投项目和损害股东利益的情形。
  综上，保荐机构对青岛港本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
                                                    单位：人民币 万元
                                                              尚未收回
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益
                                                              本金金额
 1    结构性存款      320,500.

[2021-12-15] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于控股股东增持公司股份的自愿性公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-046
              青岛港国际股份有限公司
      关于控股股东增持公司股份的自愿性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）于2021年12月14日增持公司H股股份14,771,000股，约占公司已发行总股本的0.23%。
    本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次权益变动后，青岛港集团持有公司股份的比例从55.54% 增加至55.77%。
  公司于 2021 年 12 月 14 日收到控股股东青岛港集团通知，基于对公司长期
投资价值的认可及未来持续稳定发展的信心，青岛港集团于 2021 年 12 月 14 日
通过大宗交易方式增持公司 H 股股份 14,771,000 股，约占公司已发行总股本的0.23%。现将有关情况公告如下：
    一、增持主体及本次增持的基本情况
  （一）增持主体名称
  山东港口青岛港集团有限公司。
  （二）本次增持情况
  2021 年 12 月 14 日，青岛港集团通过大宗交易方式增持公司 H 股股份
14,771,000 股（以下简称“本次增持”），约占公司已发行总股本的 0.23%。
  本次增持前，青岛港集团持有公司的股份数量为 3,605,332,000 股（包括直
接持有的 A 股股份 3,522,179,000 股、H 股股份 69,414,000 股以及通过其控股
子公司山东港口金融控股有限公司（以下简称“金控公司”）间接持有的 H 股股份 13,739,000 股），约占公司已发行总股本的 55.54%。本次增持后，青岛港集团持有公司的股份数量为 3,620,103,000 股（包括直接持有的 A 股股份
3,522,179,000 股、H 股股份 84,185,000 股及通过金控公司间接持有的 H 股股份
13,739,000 股），约占公司已发行总股本的 55.77%。
    二、其他相关说明
  1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的有关规定。
  2、本次增持行为不会导致公司股权结构不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  3、公司将根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                      2021年12月15日

[2021-10-30] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-042
              青岛港国际股份有限公司
        第三届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议于 2021 年 10 月 29 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市
北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公务安排未能出席本次会议，委托独立董事李燕代为表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  本次会议由公司副董事长李武成主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年第三季度报告的议
案》
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《关于调整与山东港口青岛港集团有限公司关联交易年度上限的议案》
  董事会同意公司及其子公司向山东港口青岛港集团有限公司（原“青岛港（集团）有限公司”，以下简称“青岛港集团”）及其子公司、联系人（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”））购买产品
及服务 2021-2022 年度关联交易上限由人民币 1 亿元、人民币 1.1 亿元分别调整
至人民币 2 亿元、人民币 3 亿元。
  关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
  表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于调整与山东港口青岛港集团有限公司 2021-2022 年度日常关联交易上限的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2018 年年度股东大会已审议通过公司与青岛港集团关联交易框架协议及其项下 2020-2022 年度交易上限。公司本次拟调整与青岛港集团的关联交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
    三、审议通过了《关于调整与青岛外轮理货有限公司关连交易年度上限的议案》
  根据香港上市规则，青岛外轮理货有限公司（以下简称“青岛外理”）为公司的关连附属公司（定义见香港上市规则），公司及其附属公司与青岛外理及其附属公司、联系人之间销售、购买产品及服务等交易构成香港上市规则下的关连交易。
  董事会同意公司及其附属公司向青岛外理及其附属公司、联系人提供产品及
服务的 2021-2022 年度关连交易上限由人民币 0.5 亿元、人民币 0.55 亿元分别
调整至人民币 1 亿元、人民币 1.5 亿元。
  关连董事冯波鸣回避了表决。
  表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第二届董事会第二十二次会议已审议通过公司与青岛外理关连交易框架协议及其项下 2020-2022 年度交易上限。公司本次拟调整与青岛外理的关连交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关连股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；议案的审议、表决程序
符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关连董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关连交易事项。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                      2021年10月30日

[2021-10-30] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-043
              青岛港国际股份有限公司
        第三届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2021 年 10 月 29 日以现场会议方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港
口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，实到监事 6 人。公司财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年第三季度报告的议
案》
  公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2021年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制及审核的人员在监事会审议前有违反保密规定的行为。
  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于调整与山东港口青岛港集团有限公司关联交易年度上限的议案》
  经全体监事审议，同意公司及其子公司向山东港口青岛港集团有限公司（原
“青岛港（集团）有限公司”，以下简称“青岛港集团”）及其子公司、联系人（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”））
购买产品及服务 2021-2022 年度的关联交易上限由人民币 1 亿元、人民币 1.1
亿元分别调整至人民币 2 亿元、人民币 3 亿元。
  公司监事会认为，本次拟调整与青岛港集团的关联交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于调整与青岛外轮理货有限公司关连交易年度上限的议案》
  根据香港上市规则，青岛外轮理货有限公司（以下简称“青岛外理”）为公司的关连附属公司（定义见香港上市规则），公司及其附属公司与青岛外理及其附属公司、联系人之间销售、购买产品及服务等交易构成香港上市规则下的关连交易。
  经全体监事审议，同意公司及其附属公司向青岛外理及其附属公司、联系人
提供产品及服务 2021-2022 年度的关连交易上限由人民币 0.5 亿元、人民币 0.55
亿元分别调整至人民币 1 亿元、人民币 1.5 亿元。
  公司监事会认为，本次拟调整与青岛外理的关连交易年度上限金额，系基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关连股东、尤其是中小股东利益的情形。
  表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司监事会
                                                      2021年10月30日

[2021-10-30] (601298)青岛港:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.47元
    每股净资产: 5.2973元
    加权平均净资产收益率: 9.1%
    营业总收入: 121.52亿元
    归属于母公司的净利润: 30.76亿元

[2021-10-29] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于举行2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-041
              青岛港国际股份有限公司
      关于举行2021年第三季度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      会议内容：青岛港国际股份有限公司 2021 年第三季度业绩说明会
     会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）16:00-17:00
     会议形式：网络互动
     会 议 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台
      （http://sns.sseinfo.com）
      投资者可于 2021 年 11 月 3 日（星期三）16:00 前将关注的问题发送至
公司指定邮箱（qggj@qdport.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
    一、说明会类型
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 10 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露《青岛港国际股份有限公司 2021 年第三季度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2021 年第三季度经营情况，公司将举行 2021 年第三季度业绩说明会，解答投资者普遍关注的问题。
    二、说明会召开的时间、地点
  （一）会议时间：2021 年 11 月 4 日（星期四）16:00-17:00
  （二）会议形式：网络互动
  （ 三 ） 会 议 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 平 台
（http://sns.sseinfo.com）
    三、参加人员
  公司董事长苏建光、总经理王新泽、财务总监樊西为、董事会秘书孙洪梅（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
    四、投资者参加方式
  1、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者于 2021 年 11 月 3 日（星期三）
16:00 前将关注的问题发送至公司指定邮箱（qggj@qdport.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
  2、投资者可以在 2021 年 11 月 4 日（星期四）16:00-17:00 登录上海证券交易
所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
    五、联系方式
  联系部门：董事会办公室
  电话：0532-82983220
  邮箱：qggj@qdport.com
  欢迎公司股东及广大投资者参加。
    六、其他事项
  投资者可自 2021 年 11 月 4 日（星期四）业绩说明会结束后，登录上海证券
交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）查看公司业绩说明会的相关问答文字记录。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-23] (601298)青岛港:关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临2021-040
              青岛港国际股份有限公司
          关于变更部分募集资金投资项目后
  签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839 号）核准，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）454,376,000 股，发行价格为每股人民币 4.61 元，募集资金总额约为人民币 209,467 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为人民币 197,893 万
元，并于 2019 年 1 月 15 日全部到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并已出具普华永道中天验字（2019）第 0026 号《验资报告》。
  公司对 A 股募集资金进行了专户存储管理，A 股募集资金到账后已全部存放
于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 A 股
募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日披露的
《青岛港国际股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2019-002）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司 A 股募集资金专项账户
的开立及存储情况如下：
                                                              单位：人民币 万元
序号    开户银行名称          银行账户账号            专户用途      账户余额
 1  中国银行股份有限公      227337982725      青岛港港区设备购置    749
        司青岛市分行                            项目
 2  青岛银行股份有限公    802790200104079    青岛港港区智能化升    568
          司港口支行                              级项目
                                                  董家口港区港投通用
 3  交通银行股份有限公  372005532018000028917  泊位及配套北二突堤    3,735
      司青岛市北第三支行                          后方堆场项目、补充
                                                  流动资金
 4  中信银行股份有限公  8110601012700890516  青岛港港区设备购置    4,532
          司青岛分行                              项目
    注：上述账户余额含存款利息收入扣减手续费后的净额，但不含公司将闲置募集资金用于现金管理的金额。
    二、募集资金专户存储监管协议和募集资金专户的变化情况
    公司于 2020 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及于 2020 年 6 月
10 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止董家口港区综合物流堆场一期项目，并将原拟用于该项目的募集资金人民币 18,000 万元投入到青岛港港区设备购置项目，青岛港港区设备购置项目募集资金拟投入金额由人民币30,210 万元增加至人民币 48,210 万元；同意公司终止董家口港区原油商业储备库工程项目，该项目原募集资金拟投入金额为 0 元，公司不再将该项目作为募集
资金投资项目。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露的《青岛港国际股份
有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2020-
015）以及公司于 2020 年 6 月 11 日披露的《青岛港国际股份有限公司 2019 年年
度股东大会及类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。
    2020 年 7 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中信证券股份
有限公司重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中专户的用途由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港港区设备购置项目”。具
体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日披露的《青岛港国际股份有限公司关于变更
及终止部分募投项目后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2020-026）。
      公司于 2021 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十九次
  会议以及于 2021 年 6 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于青
  岛港国际股份有限公司变更部分 A 股募集资金投资项目的议案》，同意公司将原
  募集资金投资项目董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目的预
  计剩余募集资金全部投入到新募集资金投资项目董家口港区大唐码头二期工程
  项目，新项目实施主体为公司全资子公司青岛港通用码头有限公司（原大唐青岛
  港务有限公司，以下简称“通用码头”）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日
  披露的《青岛港国际股份有限公司关于变更部分 A 股募集资金投资项目的公告》
  （公告编号：临 2021-017）以及公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《青岛港国际
  股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
      为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
  市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券
  交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经公司第三
  届董事会第二十一次会议审议通过《关于青岛港通用码头有限公司开立 A 股募集
  资金专户的议案》，2021 年 10 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司青岛市北
  第三支行、中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
  （以下简称“《三方监管协议》”）；同日，公司与通用码头、交通银行股份有限公
  司青岛市北第三支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监
  管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》及《四方监管协议》
  的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
  大差异。
      截至《三方监管协议》及《四方监管协议》签署日，公司 A 股募集资金专项
  账户的开立及存储情况如下：
                                                                单位：人民币 万元
序号      开户银行名称          银行账户账号            专户用途          账户余额
 1    中国银行股份有限公司      227337982725      青岛港港区设备购置项      902
          青岛市分行                                        目
 2    青岛银行股份有限公司    802790200104079    青岛港港区智能化升级    2,410
            港口支行                                        项目
                                                  董家口港区港投通用泊
3    交通银行股份有限公司  372005532018000028917  位及配套北二突堤后方      766
      青岛市北第三支行                            堆场项目、补充流动资
                                                            金
4    中信银行股份有限公司  8110601012700890516  青岛港港区设备购置项    2,563
          青岛分行                                        目
5    交通银行股份有限公司  372005532013001307933  董家口港区大唐码头二    9,717
      青岛市北第三支行                                期工程项目
      注：上述账户余额含存款利息收入扣减手续费后的净额，但不含公司将闲置募集资金用
  于现金管理的金额。
      三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
      公司（甲方）、交通银行股份有限公司青岛市北第三支行（乙方）与中信证
  券股份有限公司（丙方）重新签署的《三方监管协议》的主要内容如下：
      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，用于甲方董家口港区港投通用泊
  位及配套北二突堤后方堆场项目募集资金的存储和使用。该专户后续用于甲方董
  家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目的剩余资金全部转入董家
  口港区大唐码头二期工程项目专户。
      2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方
  式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管
  事宜。
      3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
  民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
      4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
  作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
      丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公
  司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事
  项履行保荐职责，进行持续督导工作。
      丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
  丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
      5、甲方授权丙方指定的保荐代表人叶建中、董文可以随时到乙方查询、复
印甲方专户资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000 万元且
达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐

[2021-09-17] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于参加“2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-039
              青岛港国际股份有限公司
  关于参加“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上
              集体接待日”活动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00-17:00。届时公司财务总监樊西为、董事会秘书孙洪梅将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                      2021年9月17日

[2021-09-16] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于变更董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的公告
证券代码：601298          证券简称：青岛港          公告编号：临 2021-037
                青岛港国际股份有限公司
  关于变更董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    因工作调整，刘永霞于2021年9月15日向青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务，其辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。刘永霞辞任后，不再担任公司任何职务。公司董事会对刘永霞在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。
  2021 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第二十四次会议以通讯表决书面议案的方
式表决通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》,同意聘任孙洪梅为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日至第三届董事会任期届满；同意委任孙洪梅为联席公司秘书及授权代表。
  特此公告。
                                            青岛港国际股份有限公司董事会
                                                            2021年9月16日

[2021-09-16] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于变更证券事务代表的公告
证券代码：601298          证券简称：青岛港          公告编号：临 2021-038
                青岛港国际股份有限公司
              关于变更证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    因工作调整，孙洪梅于2021年9月15日向青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司证券事务代表，其辞任自辞任报告送达公司董事会时生效。公司董事会对孙洪梅担任公司证券事务代表期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。
  2021 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第二十四次会议以通讯表决书面议案的方
式表决通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜金儒为公司证券事务代表，其任期自董事会表决通过之日至第三届董事会任期届满。
  公司证券事务代表杜金儒的联系方式如下：
  联系地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
  联系电话：0532-82983083
  传  真：0532-82822878
  电子邮箱：dujr.db@qdport.com
  特此公告。
                                            青岛港国际股份有限公司董事会
                                                            2021年9月16日

[2021-09-16] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601298        证券简称：青岛港        公告编号：临 2021-036
              青岛港国际股份有限公司
        第三届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2021 年 9 月 15 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件
和书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  经有效表决，本次会议通过了以下议案并形成以下决议：
    一、表决通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表的议案》
  董事会同意聘任孙洪梅为公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日至第三届董事会任期届满；同意委任孙洪梅为联席公司秘书及授权代表。前述变更完成后，公司授权代表为苏建光、孙洪梅，联席公司秘书为孙洪梅、李国辉。孙洪梅的履历请详见本公告附件 1。
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  公司独立董事发表了独立意见，认为：孙洪梅符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所担任的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中不得担任董事会秘书的情形，也不存在被中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其聘任程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，本次聘任的程序合法、有效。
    二、表决通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》
  董事会同意聘任杜金儒担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自董事会表决通过之日至第三届董事会任期届满。杜金儒的履历请详见本公告附件 2。
  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 16 日
附件1：孙洪梅履历
  孙洪梅（“孙女士”），1980 年出生，毕业于同济大学，获文学硕士学位，高级经济师。现任本公司董事会秘书、董事会办公室副主任（主持工作）。孙女士
于 2013 年 5 月至 2014 年 11 月，全面参与青岛港改制上市工作；于 2014 年 11
月至 2020 年 1 月，先后任本公司资本市场办公室（现更名为董事会办公室）部门主任助理、副主任、主任；自 2019 年 1 月至今，任本公司证券事务代表；自
2020 年 1 月至今，任本公司董事会办公室副主任（主持工作）；自 2021 年 9 月
起，任本公司董事会秘书。
  孙女士拥有上海证券交易所董事会秘书任职资格和香港特许秘书公会（现更名为香港公司治理公会）联席成员资格，全程参与了青岛港股份制改革、A 股发
行上市、H 股发行上市、非公开发行等资本运作项目，在 A 股及 H 股上市公司三
会运作、信息披露、投资者关系管理等证券事务方面拥有丰富经验。
附件2：杜金儒履历
  杜金儒（“杜女士”），1991 年出生，毕业于东北财经大学，获管理学硕士学位，中级会计师。现任本公司证券事务代表、董事会办公室部门主任助理。自
2020 年 3 月至今，主要负责本公司 A 股及 H 股信息披露工作。杜女士暂未取得
上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺将参加最近一期的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

[2021-09-01] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于公司控股股东增持计划实施期限届满的公告
证券代码：601298        股票简称：青岛港        公告编号：临 2021-035
              青岛港国际股份有限公司
    关于公司控股股东增持计划实施期限届满的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日收到控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”，原名称为青岛港（集团）有限公司）《关于增持青岛港国际股份有限公司计划实施期限届满的通知》，现将有关情况公告如下：
    一、增持计划的基本情况
    青岛港集团计划自2020年9月1日起12个月内通过香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）交易系统择机增持公司H股股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%（以下简称“本次增持计划”）。详情请见公司于2021年5月24日披露的《青岛港国际股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划的公告》（公告编号：临2021-014）。
    二、增持计划的完成情况
    截至2021年8月31日收盘，本次增持计划实施期限已届满。自2020年9月1日至2021年8月31日，青岛港集团通过香港联交所交易系统以大宗交易方式累计增持公司H股股份合计69,414,000股，约占公司已发行总股本的1.07%，累计增持比例未超过公司已发行总股本的2%。
    本次增持计划实施前，青岛港集团持有公司的股份数量为3,535,918,000股（包括直接持有的A股股份3,522,179,000股及通过其控股子公司山东港口金融控股有限公司（以下简称“金控公司”）间接持有的H股股份13,739,000股），约占公司已发行总股本的54.47%。本次增持计划完成后，青岛港集团持有公司的
股份数量为3,605,332,000股（包括直接持有的A股股份3,522,179,000股、H股股份69,414,000股及通过金控公司间接持有的H股股份13,739,000股），约占公司已发行总股本的55.54%。
    三、其他相关说明
    1、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的有关规定。
    2、在本次增持计划实施期间内，青岛港集团未减持其所持有的公司股份。
    特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2021年9月1日

[2021-08-27] (601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券简称：青岛港        证券代码：601298        公告编号：临 2021-032
              青岛港国际股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年8月26日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
  本次会议由公司董事长苏建光主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年中期业绩公告的议
案》
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2021 年半年度报告及其摘要。
    三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2021 年上半年募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》
  表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
  特此公告。
                                        青岛港国际股份有限公司董事会
                                                        2021年8月27日

[2021-08-27] (601298)青岛港:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.33元
    每股净资产: 5.151元
    加权平均净资产收益率: 6.41%
    营业总收入: 79.33亿元
    归属于母公司的净利润: 21.66亿元

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