601298青岛港最新消息公告-601298最新公司消息
≈≈青岛港601298≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月26日(601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司2022年第一次临时
股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本539208万股为基数,每10股派2.622元 ;股权登记日:
2021-08-25;除权除息日:2021-08-26;红利发放日:2021-08-26;
●21-09-30 净利润:307572.07万 同比增:4.36% 营业收入:121.52亿 同比增:27.58%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4700│ 0.3300│ 0.1700│ 0.5900│ 0.4500
每股净资产 │ 5.2973│ 5.1510│ 5.2521│ 5.0833│ 4.9339
每股资本公积金 │ 1.8984│ 1.8931│ 1.8978│ 1.8978│ 1.9010
每股未分配利润 │ 2.0398│ 1.8996│ 1.9961│ 1.8281│ 1.7472
加权净资产收益率│ 9.1000│ 6.4100│ 3.2500│ 12.1700│ 9.4800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4738│ 0.3337│ 0.1680│ 0.5919│ 0.4540
每股净资产 │ 5.2973│ 5.1510│ 5.2521│ 5.0833│ 4.9339
每股资本公积金 │ 1.8984│ 1.8931│ 1.8978│ 1.8978│ 1.9010
每股未分配利润 │ 2.0398│ 1.8996│ 1.9961│ 1.8281│ 1.7472
摊薄净资产收益率│ 8.9449│ 6.4781│ 3.1981│ 11.6433│ 9.2024
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:青岛港 代码:601298 │总股本(万):649110 │法人:苏建光
H 股简称:青岛港 代码:06198 │A 股 (万):539207.5 │总经理:王新泽
上市日期:2019-01-21 发行价:4.61│H 股 (万):109902.5 │行业:水上运输业
主承销商:中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司│主营范围:集装箱、金属矿石、煤炭、原油等
电话:0532-82982011;0532-82982133 董秘:孙洪梅│各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增
│值服务、港口配套服务等多种业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.4700│ 0.3300│ 0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.5900│ 0.4500│ 0.3100│ 0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.5900│ 0.4600│ 0.3100│ 0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.6000│ 0.4700│ 0.3200│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.5500│ --│ 0.3100│ 0.3100
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-26](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2022-010
青岛港国际股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 17
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,679,390,124
其中：A 股股东持有股份总数（股） 4,894,463,671
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 784,926,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
87.4950
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 75.4027
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.0923
注：有 3 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2022 年第一次临时股东大会。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人, 其中冯波鸣董事因其他公务安排未出席会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整
合的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,372,989,371 99.9859 192,900 0.0141 0 0
H 股 784,926,453 100.0000 0 0 0 0
普通股合计 2,157,915,824 99.9910 192,900 0.0090 0 0
2、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金
融服务框架协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
A 股 1,371,623,671 99.8864 1,558,600 0.1136 0 0
H 股 743,759,880 94.7553 41,166,573 5.2447 0 0
普通股合计 2,115,383,551 98.0202 42,725,173 1.9798 0 0
3、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综
合产品与服务框架协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,372,989,371 99.9859 192,900 0.0141 0 0
H 股 784,926,453 100.0000 0 0 0 0
普通股合计 2,157,915,824 99.9910 192,900 0.0090 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于青岛港
财务有限责
任公司与日
1 照港集团财 357,469,371 99.9460 192,900 0.0540 0 0
务有限公司
重组整合的
议案
关于青岛港
国际股份有
限公司与山
东省港口集
2 团有限公司 356,103,671 99.5642 1,558,600 0.4358 0 0
签署金融服
务框架协议
暨关联交易
的议案
关于青岛港
国际股份有
限公司与山
东省港口集
3 团有限公司 357,469,371 99.9460 192,900 0.0540 0 0
签署综合产
品与服务框
架协议暨关
联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
2、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口金融控股有限公司已对本次会议所有议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、吴桐
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2、 北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书
青岛港国际股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-18](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2022-009
青岛港国际股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于 2022 年 2 月 8 日至 2022 年 2 月 17 日以通讯表决书面议案的方式进行。会
议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的内容。
经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：
一、表决通过了《关于青岛港财务有限责任公司风险评估报告的议案》
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为：青岛港财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。经审阅公司出具的《关于青岛港财务有限责任公司的风险评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，一致同意该报告。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《关于青岛港财务有限责任公司的风险
评估报告》。
二、表决通过了《关于制定<青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为：经审阅，公司制定的《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》明确了公司风险预防处置的组织机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，并针对可能出现的不同情形制订了应急处置方案，能够有效防范、降低风险，及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全，具有可行性。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，我们一致同意该风险处置预案。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-07](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2022-008
青岛港国际股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 上午 10 点 00 分
召开地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于青岛港财务有限责任公司与日照港集 √ √
团财务有限公司重组整合的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司与山东省港 √ √
口集团有限公司签署金融服务框架协议暨
关联交易的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司与山东省港 √ √
口集团有限公司签署综合产品与服务框架
协议暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券
报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：山东港口青岛港集团有限公司、山东港口金融控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601298 青岛港 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
2、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、机构股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件）、机构股东股票账户卡、营业执照复印件。
3、异地股东（青岛市以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
(二)登记时间：2022 年 2 月 24 日（星期四），13:00-16:00
(三)登记地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2415 室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
联系部门：董事会办公室
联系人：杜女士
邮编：266011
电话：0532-82983083
传真：0532-82822878
(二)本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
( 三 ) H 股 股 东 参 会 事 项 详 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(www.hkexnews.hk)发布的公司 2022 年第一次临时股东大会通告等材料。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
附件：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛港国际股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于青岛港财务有限责任公司与日照港
集团财务有限公司重组整合的议案
2 关于青岛港国际股份有限公司与山东省
港口集团有限公司签署金融服务框架协
议暨关联交易的议案
3 关于青岛港国际股份有限公司与山东省
港口集团有限公司签署综合产品与服务
框架协议暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2022-007
青岛港国际股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）拟将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）51%股权无偿划转至山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”），并取得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下
简称“山东省国资委”）的批准，具体内容请详见公司于 2022 年 1 月 24 日披露的
《青岛港国际股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：临 2022-002）、《青岛港国际股份有限公司简式权益变动报告书》及《青岛港国际股
份有限公司收购报告书摘要》，以及 2022 年 1 月 27 日的《青岛港国际股份有限公
司收购报告书》。
2022 年 1 月 28 日，公司收到青岛港集团《关于山东港口青岛港集团有限公司
完成工商变更登记的通知》，控股股东青岛港集团已完成上述无偿划转事项涉及的工商变更登记手续。变更完成后，山东省港口集团持有青岛港集团 100%股权，青岛市国资委不再直接持有青岛港集团任何股份。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司收购报告书
青岛港国际股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：青岛港国际股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股）
股票简称：青岛港（A 股）、青岛港（H 股）
股票代码：601298.SH、06198.HK
收购人名称：山东省港口集团有限公司
住所：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
通讯地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
签署日期：二〇二二年一月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（2020 年修订）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（2020年修订）的规定，本报告书已全面披露了收购人在青岛港拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在青岛港拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得青岛港集团 51.00%股权，本次无偿划转完成后，山东省港口集团将持有青岛港集团 100%股权，导致间接收购青岛港集团合计持有的青岛港 55.77%股份。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章第六十三条规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 本次收购决定及收购目的...... 16
第四节 收购方式...... 18
第五节 收购资金来源...... 21
第六节 免于发出要约的情况...... 22
第七节 后续计划...... 25
第八节 对上市公司的影响分析...... 27
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 30
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 32
第十一节 收购人的财务资料...... 33
第十二节 其他重大事项...... 39
第十三节 备查文件...... 40
附表...... 44
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《青岛港国际股份有限公司收购报告书》
青岛港、上市公司 指 青岛港国际股份有限公司（股票代码：601298.SH、
06198.HK）
山东省港口集团、收购 指 山东省港口集团有限公司
人、本公司
青岛港集团 指 山东港口青岛港集团有限公司
日照港集团 指 山东港口日照港集团有限公司
日照港 指 日照港股份有限公司
烟台港集团 指 山东港口烟台港集团有限公司
渤海湾港集团 指 山东港口渤海湾港集团有限公司
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省政府 指 山东省人民政府
青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易、本 收购人通过国有股权无偿划转方式取得青岛港集团
次无偿划转 指 51.00%股权，导致间接收购青岛港集团合计持有青岛港
55.77%股份的交易事项
2022 年 1 月 23 日，山东省港口集团、青岛市国资委、
《无偿划转协议》、本协 指 青岛港集团签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市
议 人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港
集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《企业国有资产法》 指 《中华人民共和国企业国有资产法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局
律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数
不符的情况，均为四舍五入尾差造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，山东省港口集团的基本情况如下：
名称 山东省港口集团有限公司
成立日期 2019-08-02
注册地 山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
法定代表人 霍高原
注册资本 3,000,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3QB0H980
公司类型 有限责任公司（国有控股）
港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配
套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，
经营范围 货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运
营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
经营期限 长期
青岛交通发展集团有限公司（持股 46.60%）、烟台市轨道交通集团
出资人名称 有限公司（持股 17.38%）、日照交通能源发展集团有限公司（持股
15.29%）、山东高速集团有限公司（持股 14.14%）、山东能源集团
有限公司（持股 4.01%）、威海产业投资集团有限公司（持股 2.57%）
通讯地址 山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
通讯方式 0532-82982316
二、收购人相关产权及控制关系
（一）收购人的股权控制关系
截至本报告书签署日，山东省港口集团的股权控制关系如下图所示：
截至本报告书签署日，根据《山东省港口集团有限公司章程》约定，全体股东一致同意委托山东省国资委管理其合计持有山东省港口集团的 100%股权，由山东省国资委代全体股东行使除该等股权对应之公司相关的收益权以外的其他全部股东权利，且由山东省国资委负责研究制定股东分红政策，全体股东对公司不构成共同控制，山东省国资委是山东省港口集团的实际控制人。
（二）收购人实际控制人控制的核心企业情况
收购人的实际控制人系山东省国资委。截至本报告书签署日，山东省国资委实际控制的核心企业具体情况如下：
序号 名称 注册地 注册资本 出资比例 经营范围
（万元）
一般项目：非主要农作物种子生产；
以自有资金从事投资活动；土地使用
权租赁；非居住房地产租赁；农业机
械服务；非食用农产品初加工；食用
农产品初加工；农业机械制造；科技
中介服务；科普宣传服务；园区管理
服务；农作物种子经营（仅限不再分
山 东 种 直接持股 70%，通 装的包装种子）；农业专业及辅助性
业 集 团 山东省 过山东国惠投资控 活动；农作物栽培服务；农业园艺服
1 有 限 公 济南市 50,000.00 股集团有限公司间 务；农业生产托管服务；智能农业管
司 接持股 20% 理；农作物收割服务；农作物秸秆处
理及加工利用服务；农林牧渔业废弃
物综合利用（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：林木种子生产经营；
[2022-01-26](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2022-003
青岛港国际股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2022年1月25日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公务安排未能出席本次会议，已委托独立董事黎国浩代为表决。公司全体监事、高级管理人员、财务管理部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
本次会议由公司董事长苏建光主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案》
经非关联董事审议，同意公司将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）进行资产重组整合。山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）及山东港口金融控股有限公司对青岛港财务公司进行增资。上述交易完成后，青岛港财务公司将继续存续，日照港财务公司将注销；公司持有青岛港财务公司的股权比例将变更为 34.63%，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临2022-005）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司对青岛港财务公司与日照港财务公司进行重组整合系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
经非关联董事审议，同意公司与山东省港口集团签署金融服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》
经非关联董事审议，同意公司与山东省港口集团签署综合产品与服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于注销青岛港国际股份有限公司港机分公司的议案》
经全体董事审议，同意公司注销青岛港国际股份有限公司港机分公司，并授权董事长及其授权代表办理本次注销相关事项。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司联席公司秘书的议案》
经全体董事审议，同意公司委任伍秀薇为公司联席公司秘书，变更后的联席公司秘书为孙洪梅、伍秀薇。伍秀薇的履历请详见本公告附件。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
经全体董事审议，同意公司于 2022 年 2 月 25 日上午 10:00 在山东省青岛市
市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书向公司全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2022年1月26日
附件：伍秀薇履历
伍秀薇女士（“伍女士”），法律学硕士学位，香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。现任达盟香港有限公司上市公司服务部董事，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士现为多家上市公司的公司秘书/联席公司秘书，包括：中国冶金科工股份有限公司（股份代码：1618）联席公司秘书、中国再保险（集团）股份有限公司（股份代码：1508）联席公司秘书、山东黄金矿业股份有限公司（股份代码：1787）联席公司秘书、中国人民保险集团股份有限公司（股份代码：1339）公司秘书、洛阳栾川铝业集团股份有限公司（股份代码：3993）公司秘书、中远海运发展股份有限公司（股份代码：2866）联席公司秘书及新城发展控股有限公司（股份代码：1030）联席公司秘书。
伍女士曾于若干大型知名香港主板上市公司工作，已累积及拥有逾20年专业公司秘书行业经验。
[2022-01-26](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2022-004
青岛港国际股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议
于2022 年1 月 25 日以现场会议方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口
大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6 人，实到监事 6 人。公司财务总监、董事会秘书、财务管理部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案》
经全体监事审议，同意公司将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）进行资产重组整合，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”）及山东港口金融控股有限公司对青岛港财务公司进行增资。上述交易完成后，青岛港财务公司将继续存续，日照港财务公司将注销；公司持有青岛港财务公司的股权比例将变更为 34.63%，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。
监事会认为，本次关联交易系为符合中国银行保险监督管理委员会监管要求，且本次重组整合完成后，青岛港财务公司将依托山东省港口集团的更大平台，进一步扩展服务范围，有利于提升财务公司金融服务质效，不存在损害公司及非
关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临2022-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署金融服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》
经全体监事审议，同意公司与山东省港口集团签署综合产品与服务框架协议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司监事会
2022年1月26日
[2022-01-26](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告
证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临2022-005
青岛港国际股份有限公司
关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司
重组整合的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）进行资产重组整合（以下简称“本次重组整合”）。本次重组整合共分为三个步骤依次进行：第一步，山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）和山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）分别将其持有的青岛港财务公司和日照港财务公司的股权转让至山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”），公司作为青岛港财务公司的原股东放弃优先受让权；第二步，前述股权转让完成后，青岛港财务公司拟吸收合并日照港财务公司，青岛港财务公司继续存续，日照港财务公司注销；第三步，前述吸收合并完成后，山东港口集团及其下属子公司山东港口金融控股有限公司（以下简称“山港金控”）将同步对青岛港财务公司增资，公司作为青岛港财务公司的原股东放弃优先认购权。本次重组整合完成后，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表范围。
本次重组整合第一步所涉股权转让的交易对价根据具备从事证券服务业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛港财务公司审计报告（编号
XYZH/2021QDAA20196）和日照港财务公司审计报告（编号 XYZH/2021QDAA20197）确定，并经各方协商一致同意；第二步及第三步所涉吸收合并及增资扩股的交易对价均根据具备从事证券服务业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及青岛港财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 3107 号）和《山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及日照港集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2021]第 3108 号）确定，并经各方协商一致同意。
本次重组整合涉及到青岛港财务公司新增股东山东港口集团、日照港股份有限公司（以下简称“日照港股份”）和山港金控。截至本公告日，根据 2022 年 1 月23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将成为公司的间接控股股东；日照港股份为山东港口集团的间接控股子公司；山港金控为公司控股股东青岛港集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集团、日照港股份及山港金控均为公司的关联法人，本次重组整合构成关联交易。
本次重组整合已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次重组整合完成后，青岛港财务公司将不再纳入公司合并报表范围。青
岛港财务公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产值达到公司经审计净资产值的
5%，因此，本次重组整合尚需提交公司股东大会审议。
本次重组整合不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次重组整合尚需取得中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准。
一、关联交易概述
公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的议案》，同意公司对控股子公司青岛港财务公司进行资产重组整合。本次重组整合拟通过以下步骤依次进行：
1、股权转让。作为本次重组整合的一部分，青岛港集团和日照港集团先分别将其各自直接持有的青岛港财务公司 30%股权、日照港财务公司 60%股权通过协议转让方式同步转让至山东港口集团，公司和日照港股份分别放弃优先受让权（以下简称“股权转让”）。前述股权转让完成后，公司和山东港口集团分别持有青岛港财务公司 70%和 30%的股权，日照港股份和山东港口集团分别持有日照港财务公司 40%和 60%的股权。
前述股权转让完成后，青岛港财务公司的股权结构图如下：
注：根据山东港口集团公司章程，山东港口集团全体股东同意委托山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）管理其持有的山东港口合计 100%的股权。除上述情况外，山东港口集团股东委托山东省国资委制定山东港口的分红政策。因此，山东省国资委被视为山东港口集团的实际控制人，下同。
2、吸收合并。上述股权转让完成后，拟采用吸收合并方式，以青岛港财务公司为存续主体，吸收合并日照港财务公司。青岛港财务公司资产、负债、人员及业务均不作调整，日照港财务公司资产、负债、人员及业务全部由青岛港财务公司承接，日照港财务公司注销解散（以下简称“吸收合并”）。前述吸收合并完成后，青岛港财
务公司将更名（以下简称“新财务公司”）。新财务公司的股权结构如下：
单位：人民币 万元
序号 股东名称 出资额 持股比例(%)
1 公司 88,929.10 44.47
2 山东港口集团 81,887.53 40.94
3 日照港股份 29,183.37 14.59
合计 200,000.00 100.00
前述吸收合并完成后，新财务公司的股权结构图如下：
3、增资扩股。上述吸收合并完成后，山东港口集团与山港金控同步对新财务公司增资（以下简称“增资扩股”），公司和日照港股份不同步增资，放弃优先认购权。
前述增资扩股完成后，新财务公司的股权结构如下：
单位：人民币 万元
序号 股东名称 出资额 持股比例（%）
1 山东港口集团 130,950.78 51.00
2 公司 88,929.10 34.63
3 日照港股份 29,183.37 11.37
4 山港金控 7,702.99 3.00
合计 256,766.24 100.00
前述增资扩股完成后，新财务公司的股权结构图如下：
本次重组整合完成前，公司对青岛港财务公司的持股比例为 70%；本次重组整合完成后，公司对新财务公司的持股比例为 34.63%，新财务公司将不再纳入公司合并报表范围。
截至本公告日，根据《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口
集团将持有青岛港集团 100%股权，成为公司的间接控股股东；日照港股份为山东港口集团的间接控股子公司；山港金控为青岛港集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，山东港口集团、日照港股份及山港金控均为公司的关联法人，本次重组整合构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
青岛港财务公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产值达到公司截至 2020 年
12 月 31 日经审计净资产值的 5%，本次重组整合尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告日，根据 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛
市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将成为公司的间接控股股东；日照港股份为山东港口集团的控股子公司；山港金控为青岛港集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，山东港口集团、日照港股份及山港金控均构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、山东港口集团
公司名称：山东省港口集团有限公司
统一社会信用代码：91370000MA3QB0H980
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
成立日期：2019 年 8 月 2 日
法定代表人：霍高原
注册资本：人民币 3,000,000 万元
经营范围：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：青岛交通发展集团有限公司持股 46.604%，烟台市轨道交通集团有限公司持股 17.376%，日照交通能源发展集团有限公司持股 15.290%，山东高速集团有限公司持股 14.144%，山东能源集团有限公司持股 4.014%，威海产业投资集团有限公司持股 2.572%。
主营业务发展状况：主要从事港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运。业务运营正常。
截至本公告日，根据已签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将持有公司控股股东青岛港集团 100%股权，成为公司的间接控股股东。
山东港口集团与公司存在综合产品和服务等关联交易，公司已按规定履行相应的关联交易审批决策程序。
公司董事兼总经理王新泽、监事会主席张庆财在山东港口集团兼职，公司其他董事、监事及高级管理人员未在山东港口集团兼职。
除公司与山东港口集团因经营性业务发生的资金往来外，公司与山东港口集团不存在其他债权债务关系。
除上述情况外，截止本公告日，山东港口集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。
山东港口集团最近一年经审计的主要财务指标如下：
单位：人民币 万元
[2022-01-26](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告
证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2022-006
青岛港国际股份有限公司
日常关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
本次日常关联交易不存在损害公司及其中小股东利益的情形，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响。
提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议及表决情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于青
岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）签署金融服务及综合产品与服务的关联交易框架协议以及该等协议项下
的 2022 年度关联交易上限。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公
务安排未能出席本次会议，已委托独立董事黎国浩代为表决，关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均回避了表决，非关联董事 4 人一致同意上述议案。
2、监事会意见
对于《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，公司监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
对于《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》，公司监事会认为，该等关联交易系为满足公司日常经营发展需要，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
公司独立董事对《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
4、审计委员会意见
公司董事会审计委员会就上述金融服务日常关联交易事项发表意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会就上述综合产品与服务日常关联交易事项发表意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》所述关联交易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
5、股东大会审议情况
上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易的上限预计金额和类别
公司 2022 年度日常关联交易类别和预计上限如下表：
单位：人民币 万元
执行依据 交易类别 关联方 预计交易额度
青岛港（集团）港务工程有限公 150,000
司
山东港口陆海国际物流集团有 35,000
《山东省港 限公司
口集团有限 山东港口 山东港口陆海国际物流渤海湾 25,000
公司与青岛 集团子公 有限公司
港国际股份 购买产品和服务 司 山东港湾建设集团有限公司 20,000
有限公司综 山东港口科技集团青岛有限公
合产品和服 司 20,000
务 框 架 协 山东港口集团及其他子公司 110,000
议》
合计 360,000
销售产品和服务 山东港口 山东港口陆海国际物流集团有 42,000
集团及其 限公司
执行依据 交易类别 关联方 预计交易额度
子公司 山东港口国际贸易集团青岛有 24,000
限公司
山东港口集团及其他子公司 114,000
合计 180,000
承租资产 山东港口集团及其子公司 30,000
出租资产 山东港口集团及其子公司 2,000
存款服务 山东港口
（含应计利息） 集团子公 青岛港财务有限责任公司 2,000,000
司
贷款服务 青岛港财务有限责任公司 1,150,000
《山东省港 信 贷
口集团有限 服 务 青岛港财务有限责任公司 310,000
公司与青岛 融资租赁 山东港口
（ 含 青岛港国际融资租赁有限公司 40,000
港国际股份 应 计 集团子公
有限公司金 利 息 融资担保 司 青岛港融资担保有限公司 50,000
融服务框架 及 费 山东港口商业保理有限公司 35,000
协议》 用） 商业保理
山东港口集团及其他子公司 15,000
合计 1,600,000
中间业务服务 山东港口集团及其子公司 2,000
二、关联关系和关联方介绍
（一）关联关系
根据 2022 年 1 月 23 日签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资
产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，山东港口集团将成为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，山东港口集团及其子公司为公司的关联法人，公司与该等关联法人发生的交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
上述关联交易涉及的关联方有关情况如下：
1、山东港口集团
公司名称：山东省港口集团有限公司
注册资本：人民币 3,000,000 万元
法定代表人：霍高原
注册地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
经营范围：“港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
股权结构：青岛交通发展集团有限公司持股 46.
[2022-01-24](601298)青岛港:青岛港国际股份有限公司关于控股股东股权结构变更的提示性公告
证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2022-002
青岛港国际股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次收购系青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）将其直接持有的青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港”或“公司”）控股股东山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）51%股权无偿划转至山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港口集团”），导致山东省港口集团间接收购公司 55.77%的股份。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
本次收购完成后，公司控股股东仍为青岛港集团，实际控制人将由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。
公司于 2022 年 1 月 23 日收到控股股东青岛港集团的通知，青岛港集团股权
将发生变更，现将有关情况公告如下：
一、青岛港集团股权变更的基本情况
2022 年 1 月 23 日，公司收到控股股东青岛港集团通知，山东省港口集团、
青岛市国资委、青岛港集团共同签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委将青岛港集团 51%股权无偿划转至山东省港口集团（以下简称“本次无偿划转”）。本次无偿划转完成后，青岛港集团将成为山东省
港口集团的全资子公司。
青岛港集团股权结构拟发生变更，具体情况如下：
本次股权划转完成前，青岛市国资委直接持有青岛港集团 51%股权，通过青岛港集团间接持有青岛港的股份数量为 3,620,103,000 股（包括青岛港集团直接
持有的 A 股股份 3,522,179,000 股、H 股股份 84,185,000 股及通过山东港口金
融控股有限公司间接持有的 H 股股份 13,739,000 股），约占青岛港总股本的55.77%。青岛市国资委为公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：
注：青岛国际投资有限公司持股包含部分转融通出借业务股份，该部分股份所有权未发生转移，下同。
本次股权划转完成后，山东省港口集团直接持有青岛港集团 100%股权，通过青岛港集团间接持有青岛港的股份数量为 3,620,103,000 股（包括青岛港集团
直接持有的 A 股股份 3,522,179,000 股、H 股股份 84,185,000 股及通过山东港
口金融控股有限公司间接持有的 H 股股份 13,739,000 股），约占青岛港总股本的55.77%。
根据《山东省港口集团有限公司章程》约定，山东省港口集团全体股东一致同意委托山东省国资委管理其合计持有的山东省港口集团 100%股权，山东省国资委为公司的实际控制人。具体股权关系结构图如下：
二、公司控股股东股权结构变更对公司的影响
本次股权划转完成后，公司控股股东仍为青岛港集团，实际控制人由青岛市国资委变更为山东省国资委。本次青岛港集团股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司的正常经营活动不构成实质性影响。
三、所涉及后续事项及风险提示
本次收购的详细内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2022年1月24日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-01-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-20.62 成交量:37623.12万股 成交金额:288196.93万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜3992.54 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部｜3590.13 ｜-- ｜
｜国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营｜2650.96 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营｜2476.50 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券｜2140.63 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券｜-- ｜3672.74 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜-- ｜3075.70 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜-- ｜2978.93 ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营｜-- ｜2719.05 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券｜-- ｜2669.46 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================