≈≈白银有色601212≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
 证券代码：601212        证券简称：白银有色    公告编号：2022—临 014 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知。公司第四届监事会第十八次会议于2022年2月22日以通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。
  本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司监事会主席的提案》
  经公司监事会审议通过，选举杜明同志为公司监事会主席。
  杜明，男，汉族，中共党员，1964年9月出生，甘肃岷县人，中南大学软件工程硕士学位，高级工程师。历任白银有色金属公司厂坝铅锌矿副矿长、矿长、党委委员，成县李家沟矿业有限责任公司董事会董事、副总经理、总经理、党委委员；白银有色集团有限公司厂坝铅锌矿矿长、党委副书记，成县李家沟矿业有限责任公司董事、总经理、党委委员；甘肃厂坝有色金属有限公司董事长；公司副总经理、党委常委；现任公司党委副书记、工会主席、监事。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 22 日

[2022-02-19] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于公司股东被法院指定管理人的公告
证券代码： 601212        证券简称：白银有色      公告编号： 2022-临 013 号
            白银有色集团股份有限公司
        关于公司股东被法院指定管理人的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾分别于 2022 年 1 月 1
日和 2022 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于公司股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-临 076 号）和《关于法院裁定受理公司股东重整的公告》（公告编号：2022-临 009 号）。
    近日，公司收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）发来的
《告知函》。《告知函》主要内容为：国安集团于 2022 年 2 月 17 日收到北京市
第一中级人民法院（以下简称“法院”）送达的（2022）京 01 破 26 号《决定书》，指定北京大成律师事务所担任国安集团管理人。
    截至本公告日，国安集团持有公司股份数量为 2,250,000,000 股，占公司
股份总数的 30.39%。国安集团进入重整程序，将可能对公司股权结构产生影响。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司和甘肃省财政厅合计持有公司 2,479,920,057 股股份，占公司股本总额的 33.48%。公司无实际控制人，国安集团进入重整程序未对公司的日常生产经营产生影响，公司各项生产经营活动正常。
    国安集团重整方案及重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。公司有关信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 18 日

[2022-02-12] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2022-临 012 号
          白银有色集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)  股东大会召开的地点：：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团
  股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        5,351,273,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          72.2678
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和袁兴月律师
通过视频方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事王彬、夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、
  王樯忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未
  出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、包玺
  琳因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
  1.00 议案名称：关于修订公司章程等相关制度的提案
  1.01 议案名称：《公司章程》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    5,348,062,540 99.9399 3,210,800  0.0601      0  0.0000
  1.02 议案名称：《股东大会议事规则》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    5,348,062,540 99.9399 3,210,800  0.0601      0  0.0000
  1.03 议案名称：《董事会议事规则》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    5,348,062,540 99.9399 3,210,800  0.0601      0  0.0000
  1.04 议案名称：《监事会议事规则》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    5,348,062,540 99.9399 3,210,800  0.0601      0  0.0000
  2、议案名称：2022 年度向各金融机构申请综合授信的提案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    5,348,062,440 99.9399 3,210,900  0.0601      0  0.0000
  3.00 议案名称：2022 年度日常关联交易预计的提案
  3.01 议案名称：与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意              反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股    596,125,436 94.3768  559,400  0.0886 34,959,442  5.5347
  3.02 议案名称：与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股    5,315,742,798 99.3360  569,600  0.0106 34,960,942  0.6534
  3.03 议案名称：与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限
  公司和中信银行兰州分行的日常关联交易
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股    2,870,408,226 98.7888  234,400  0.0081 34,959,442  1.2032
  3.04 议案名称：与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股    5,315,744,298 99.3360  569,600  0.0106 34,959,442  0.6534
  3.05 议案名称：与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限
  公司之间的关联交易
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A 股    3,041,786,508 98.8455  569,600  0.0185 34,959,442  1.1360
  4、议案名称：2022 年度对外担保计划的提案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
 A 股  5,309,698,298 99.2230 6,615,600 0.1236 34,959,442 0.6534
(二)  累积投票议案表决情况
  5.00 关于选举公司独立董事的提案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
5.01          选举孙积禄同 5,347,219,747      99.9242 是
              志为公司独立
              董事的提案
6.00 关于补选监事的提案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
6.01          选举杜明同志 5,347,220,347      99.9242 是
              为公司监事的
              提案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
3.00  2022 年度日常
      关联交易预计
      的提案

[2022-02-11] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于诉讼进展的公告
证券代码：601212          证券简称：白银有色        公告编号：2022-临 011 号
              白银有色集团股份有限公司
                  关于诉讼进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
    上市公司所处的当事人地位：被告。
    涉案的金额：本案一审法院判决白银有色、红鹭矿业支付地平线矿业、袁斌股权转让款共计 28,328.551 万元及涉及的相关利息。
    是否会对上市公司损益产生影响：因案件处于一审阶段，目前对公司本期利润或期后利润的影响尚且存在不确定性，最终实际影响需以后续法院判决或执行结果为准。
    一、诉讼基本情况
  地平线矿业有限公司(以下简称“地平线矿业”)、袁斌以股权转让纠纷为由起诉白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）及其全资子公司白银红鹭矿业投资有限责任公司（以下称“红鹭矿业”）。具体内容详见
公司于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定信息披露媒体上披露的《白银有色集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-临 040 号）。
    二、诉讼进展情况
  公司于 2022 年 2 月 9 日收到西藏自治区拉萨市中级人民法院作出的《民事
判决书》（2021）藏 01 民初 122 号，判决的主要内容如下：白银有色、红鹭矿
业向地平线矿业、袁斌支付股权转让款 28,328.551 万元，自 2018 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 19 日期间的利息 1,242.4204 万元，并自 2019 年 8 月 20 日开始
按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准 4.25%，向地平线矿业、袁斌支付利息至股权变更登记之日。红鹭矿业应当协助地平线矿业、袁斌将其合计持有的西藏洪城矿业有限公司 49%的股权变更登记至红鹭矿业名下。
    三、其他说明
  目前该诉讼事项尚处于一审判决上诉期内，本判决尚未发生法律效力，对公司本期利润或期后利润的影响尚且存在不确定性。
  针对本次诉讼事项，公司将按照法律法规积极上诉，努力维护公司合法权益。公司将根据诉讼事项的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 10 日

[2022-02-08] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告
证券代码：601212        证券简称：白银有色        公告编号：2022-临 010号
              白银有色集团股份有限公司
                关于出售金融资产的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   2021年1月28日至2022年2月7日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公
  司”）下属全资公司第一黄金集团有限公司（以下简称“第一黄金”）减持
  斯班一静水有限责任公司（以下简称“斯班一”）63,910,932 股股票，均
  价60.30兰特/股，交易金额约为1,587,517,187元人民币（按照2022年2月7
  日兰特:人民币1:0.4119折算）。
   本次减持股票未构成关联交易
   本次减持股票未构成重大资产重组
   本次减持股票不存在重大法律障碍
    一、本次交易概述
  为控制投资及资金风险，降低投资成本，结合对斯班一股票市场价格的判断，公司于2020年2月27日召开第四届董事会第八次会议，同意授权公司下属全资公司第一黄金适时减持2亿股斯班一股票，减持价格拟定不低于32兰特/股。公司于2021年2月10日召开第四届董事会第二十三次会议，同意授权公司下属全资公司第一黄金适时减持1.27亿股斯班一股票，减持价格拟定不低于33兰特/股。
  自获得公司董事会批准后，第一黄金减持斯班一股票情况详见公司2020年8月18日、2020年10月29日和2021年1月29日分别于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》（公告编号：2020-临051号）、《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》（公告编号：2020-临068号）和《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》（公告编号：2021-临006号）。
  2021年1月28日至2022年2月7日，公司下属全资公司第一黄金通过证券交易
市场交易方式出售其持有的斯班一63,910,932 股股票，均价60.30兰特/股，交易金额约为1,587,517,187元人民币（按照2022年2月7日兰特:人民币1:0.4119折算）。截至目前，第一黄金持有斯班一6824万股，持股比例为2.4%。
    二、交易相关方基本情况
  公司下属全资公司第一黄金是一家从事黄金的勘探开发、开采、运营及销售的中型黄金公司，生产的产品为金锭，主要经营地在南非。第一黄金主要资产为位于南非东兰特盆地的东摩德金矿、东摩德处理厂和相关勘探开发的金矿项目。根据公司2020年年度报告，第一黄金的黄金资源量为2,990万盎司（约折合930.1吨），2020年黄金产量3017千克。
  截至2021年9月30日 ，第一黄金的主要财务数据如下（未经审计）：
      2021年9月30日/2021年1-9月        单位：亿元人民币
                总资产                      35.62
                净资产                      27.09
              营业收入                      7.66
                净利润                        2.67
    三、交易标的基本情况
  (一)企业名称：斯班一静水有限责任公司
  （二）企业性质：上市公众公司
  （三）注册地、主要办公地点：Constantia Office Park, Cnr 14th Avenue
and Hendrik Potgieter Road, Bridgeview House, Ground Floor, Weltevreden
Park 1709. South Africa
  （四）成立时间：2013年2月
  （五）发行股本：截至2021年9月30日，已发行2,838,104,936股流通股。
  （六）斯班一是世界主要的铂钯、黄金生产商，主要资产在南非和美国。2021年1-6月份生产铂系金属49.62吨，生产黄金16.14吨。
  （七）斯班一主要财务数据
  截至2021年6月30日，斯班一的主要财务数据如下：
    2021年6月30日/1-6    单位：亿元兰特      单位：亿元人民币
          月
        资产总额                  1464.57                603.25
        债务总额                    631.18                259.98
        资产净额                    833.39                343.27
        营业收入                    899.53                370.52
          利润                      253.19                104.29
  注：上述数据按照2022年2月7日兰特:人民币1:0.4119折算
  四、本次交易的实施结果
  2021年1月28日至2022年2月7日，第一黄金减持斯班一63,910,932 股股票，均价60.30兰特/股，交易金额约为1,587,517,187元人民币（按照2022年2月7日兰特:人民币1:0.4119折算）。截至目前，第一黄金持有斯班一6824万股，持股比例为2.4%。
    五、本次交易的主要风险分析
  （一）市场风险
  市场风险主要表现为金价和铂系金属的未来走势。如果贵金属价格大幅波动，可能会导致斯班一股价产生波动，从而影响公司仍持有的斯班一股票市值。
  （二）外汇风险
  本次减持涉及兰特为结算货币，受外币汇率变化的影响，存在一定的外汇风险。
  （三）对公司的影响
  本次减持的斯班一股份属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，相应增加了公司其他综合收益，对公司损益无影响。本次减持有利于公司现金流回笼，降低债务水平和投资风险。
  公司将严格按照有关规定相应履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                        2022年2月7日

[2022-02-08] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于法院裁定受理公司股东重整的公告
证券代码： 601212        证券简称：白银有色      公告编号： 2022-临 009 号
            白银有色集团股份有限公司
        关于法院裁定受理公司股东重整的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中信国安集团股份有限公司（以下简称“国安集团”）的告知函。具体情况如下：
    国安集团于 2022 年 1 月 30 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“法
院”）送达的（2021）京 01 破申 682 号《民事裁定书》，法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（一）》第四条之规定，裁定受理交通银行股份有限公司菏泽分行对国安集团的重整申请，裁定自即日起生效。
    截至本公告日，国安集团持有公司股份数量为 2,250,000,000 股，占公司
股份总数的 30.39%。国安集团进入重整程序，将可能对公司股权结构产生影响。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司和甘肃省财政厅合计持有公司 2,479,920,057 股股份，占公司股本总额的 33.48%。公司无实际控制人，国安集团进入重整程序未对公司的日常生产经营产生影响，公司各项生产经营活动正常。
    国安集团重整方案及重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。公司有关信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 7 日

[2022-01-25] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2022年度担保计划的公告
  证券代码：601212              证券简称：白银有色            公告编号：2022—临 006 号
                    白银有色集团股份有限公司
                    2022 年度担保计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    ●被担保人：公司的全资、控股及参股公司
    ●担保金额：2022 年公司向全资及控股公司提供总额不超过人民币 545,897.90 万元（或
    等值外币）的担保；按持股比例向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供总额不超过
    88,530.00 万元（或等值外币）的担保
    ●公司无逾期担保
    ● 本次担保是否有反担保：参股公司甘肃德福新材料有限公司提供反担保。
    ●本担保事项尚需公司股东大会审议通过
  一、担保情况概述
  （一）担保事项基本情况
  根据白银有色集团股份有限公司（简称“公司”或“白银有色”）2022 年业务发展规划，结合公司各子公司的融资规划，预计 2022 年公司与全资、控股公司之间互保的最高担保总额不超过人民币 545,879.90 万元（或等值外币），其中包含公司已发生的对下属全资、控股子公司担保余额 195,879.90 万元和新增担保金额 350,000.00 万元人民币（或等值外币），新增担保额情况如下：200,000.00 万元担保额度分配给公司下属的全资子公司及新增全资子公司共同使用；150,000.00 万元担保额度分配给公司直接或间接控制的控股公司及新增控股公司共同使用。
  根据参股公司甘肃德福新材料有限公司 2022 年的生产建设融资规划，公司按持股比例拟向该公司提供最高担保总额不超过人民币 88,530.00 万元（或等值外币），包含公司已向该公司提供的担保余额 26,530.00 万元和新增担保金额 62,000.00 万元人民币（或等值外币），同时该公司或其关联方向公司提供相应的反担保措施。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司已发生的对下属公司的担保余额为 222,409.90 万元（或等
值外币）的具体情况如下：
                                                                单位：人民币 万元
 担保方              被担保方              2021 年担保金额  2021 年末担保余额
白银有色 甘肃厂坝有色金属有限责任公司              10,000.00        30,000.00
白银有色 甘肃铜城工程建设有限公司                    5,000.00          5,000.00
白银有色 白银有色铁路运输物流有限责任公司            2,000.00          2,000.00
白银有色 白银市红鹭贸易有限责任公司                28,000.00        22,828.56
白银有色 白银有色红鹭物资有限公司                    5,000.00          5,000.00
白银有色 白银有色长通电线电缆有限责任公司          10,000.00        10,000.00
白银有色 甘肃德福新材料有限公司                    16,650.00        26,530.00
                  合计                              76,650.00        101,358.56
                                                                  单位：美元 万美元
 担保方          被担保方            2021 年担保金额      2021 年末担保余额
白银有色 白银国际投资有限公司                    4,000.00            11,986.36
白银有色 首信秘鲁矿业股份有限公司                8,000.00              7,000.00
              合计                            12,000.00            18,986.36
 汇率按 6.3757 折算人民币（万元）                76,508.40            121,051.34
  （二）担保事项履行的审议程序
  公司于 2022 年 1 月 24 日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十七
次会议，审议通过《2022 年度对外担保计划的提案》，同意 2022 年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币 545,879.90 万元（或等值外币）；向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供担保总额不超过人民币 88,530.00 万元（或等值外币）
  在 2022 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司与各全资公司之间、各控股公司之间（包括新设、收购等方式取得具有控制权的全资及控股公司）互保的担保额度，下属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度。
  上述提案尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
                                                                        202  2021  2021  2021
                                                                        1 年  年 9  年    年
 序                                      法人代  持股                9 月  月末  1-9  1-9
 号                企业名称                表    比例    注册资本    末  净资  月营  月净
                                                （%）                总    产  业收  利润
                                                                        资  （亿  入  （亿
                                                                        产  元）  （亿  元）
                                                                      （          元）
                                                                      亿
                                                                      元）
                                          全资公司
 1  白银有色铁路运输物流有限责任公司    吴聪    100    17,100 万元  6.66  3.20  6.33  0.07
 2  白银市红鹭贸易有限责任公司          杨治国    100      300 万元  6.66  0.33  18.17  0.09
 3  白银有色（北京）国际投资有限公司    周杰斌    100    10,000 万元  11.0  2.28  8.81  -0.19
                                                                        9
 4  白银恒诚机械制造有限责任公司        曾贤儒    100      600 万元  2.71  0.38  1.18  -0.032
 5  甘肃铜城工程建设有限公司            曾善勇    100    6,000 万元  3.46  1.20  1.37  0.02
 6  新疆白银矿业开发有限公司            韩国财    100    1,000 万元  7.91  6.35  3.80  1.47
 7  白银有色非金属材料有限公司          张国勇    100    1,000 万元  0.45  -1.21  0.32  0.04
 8  上海红鹭国际贸易有限公司            杨治国    100    5,000 万元  36.1  -16.1  410.7  -5.98
                                                                        2    8    7
 9  白银有色红鹭物资有限公司            杨海峰    100    10,000 万元  2.02  0.72  3.78  0.04
10  白银红鹭矿业投资有限责任公司        韩国生    100    107,500 万元  25.5  19.01  0.54  -1.02
                                                                        4
11  白银有色动力有限公司                杨正    100    10,723.86 万  1.19  0.94  0.52  0.004
                                                              元
12  白银有色国际贸易（上海）有限公司    王昶晖    100    20,000 万元  1.02  0.25  35.40  0.02
13  白银贵金属投资有限公司              韩国生    100        1 美元  86.8  39.05  8.94  1.29
                                                                        4
14  白银国际投资有限公司                袁积余    100        1 美元  24.0  6.77  1.29  -1.50
                                                                        4
15  第一黄金集团有限公司                袁积余    100    24,700 万美  35.6  27.09  7.66  2.67
                                                              元    2
16  唐吉萨矿业公司                      张康龙    

[2022-01-25] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告
 证券代码：601212              证券简称：白银有色      公告编号：2022—临 005 号
                  白银有色集团股份有限公司
              2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●是否需要提交公司股东大会审议：是
  ●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  1、董事会表决情况和关联董事回避情况
  白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事
会第三十五次会议，审议通过《2022 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决其作为关联方的提案，其他非关联董事表决同意本提案。
  2、监事会表决情况和关联监事回避情况
  公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《2022 年度日
常关联交易预计的提案》。关联监事许齐、王磊、武威回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。
  3、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
  （1）公司预计 2022 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
  （2）公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳
定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
  独立董事同意将《2022 年度日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议表决。
  3、公司 2022 年日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚
需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
  （二）2021 年度关联交易的预计和执行情况
  1、2021 年度日常关联交易执行情况
                                                                          单位：万元
  交易类型              关联方              2021 年预计金额    2021 年实际发生金额
            白银有色产业集团有限责任公司              25.00                  15.16
 向关联人购  中信重工机械股份有限公司                500.00                164.76
 买原、燃材  拉萨海鼎缘物资有限公司              100,000.00              10,881.18
    料
            甘肃晶虹储运有限责任公司              5,000.00                5,886.96
            小计                                105,525.00              16,948.06
            白银有色嘉华园林工程有限公司              25.00                  11.85
            白银有色嘉合物业服务有限公司              25.00                  2.91
            白银有色产业集团有限责任公司              25.00                  0.32
 向关联人销
 售产品、商  甘肃铜城房地产开发有限公司                15.00                  0.88
    品
            甘肃省新业资产经营有限责任公        100,000.00
            司
            青海中信国安锂业发展有限公司              0.00                345.31
            小计                                100,090.00                361.27
            白银有色产业集团有限责任公司              25.00                  8.16
 向关联人提
 供劳务、服  青海中信国安锂业发展有限公司          20,000.00                8,569.43
    务      格尔木安昆物流有限公司                15,000.00                6,015.14
            小计                                  35,025.00              14,592.73
            白银有色嘉华园林工程有限公司          1,000.00                320.91
 向关联人接  白银有色嘉合物业服务有限公司              10.00                  26.59
 受劳务、服
    务      白银有色产业集团有限责任公司            500.00                196.85
            格尔木安昆物流有限公司                5,000.00                1,163.08
            小计                                  6,510.00                1,707.43
  总 计                                        247,150.00              33,609.49
  注：增加 2021 年日常关联交易的情况：由于煤炭价格上涨，与甘肃晶虹储运有限责任公司发生的交易额比 2021 预计金额增加了 886.96 万元。.由于开拓业务市场，新增向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆金额 345.31 万元。
  2、2021 年度关联方授信及信贷业务情况
  2021 年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15亿元，该授信额度最终未获中信银行股份有限公司总行批准。
  2021 年，公司与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务年末余额为 1,913.26 万元，
利息收入 36.84 万元；公司与中信银行兰州分行发生美元存贷业务年末余额为 10,711.79万美元，利息收入 0.41 万美元。
  （三）2022 年度关联交易预计金额和类别
  1、日常关联交易预计金额和类别
  根据 2021 年日常关联交易实际情况和 2022 年公司生产经营的需求,2022 年预计日
常采购和销售类关联交易金额约 56.79 亿元。具体情况如下表所示：
                                                                    单位：万元
          交易类型                    关联方                2022 年预计金额
                        白银有色产业集团有限责任公司                    25.00
                        中信重工机械股份有限公司                      400.00
        向关联人购买原  拉萨海鼎缘物资有限公司                    107,000.00
          燃、材料      甘肃晶虹储运有限责任公司                    15,000.00
                        青海中信国安锂业发展有限公司                20,000.00
                        小计                                      142,425.00
        向关联人销售产  白银有色嘉华园林工程有限公司                    25.00
          品、商品      白银有色嘉合物业服务有限公司                    25.00
                        白银有色产业集团有限责任公司                    15.00
                        甘肃铜城房地产开发有限公司                      15.00
                        青海中信国安锂业发展有限公司                  800.00
                        甘肃省新业资产经营有限责任公司            400,000.00
                        小计                                      400,880.00
                        白银有色产业集团有限责任公司                    25.00
        向关联人提供劳  青海中信国安锂业发展有限公司                10,000.00
          务、服务      格尔木安昆物流有限公司                      8,000.00
                        小计                                        18,025.00
                        白银有色嘉华园林工程有限公司                1,000.00
                        白银有色嘉合物业服务有限公司                    50.00
        向关联人接受劳  白银有色产业集团有限责任公司                  500.00
          务、服务
                        格尔木安昆物流有限公司                      5,000.00
                        小计                                        6,550.00
      总计                                                          567,880.00
    2、关联方授信及信贷业务情况
    2022 年,根据公司生产经营及项目建设的融资需求，公司拟向中信银行股份有限公

[2022-01-25] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
        证券代码：601212        证券简称：白银有色        公告编号：2022—临 004 号
                    白银有色集团股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
      第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程等相关制度的提
      案》，同意对《白银有色集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
      的部分条款进行修订，主要修改情况如下：
              修改前                                    修改后
第一条 为维护白银有色集团股份有限公司 第一条 为维护白银有色集团股份有限公司（以下（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以人民共和国公司法》 (以下简称《公司 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以法》 )、《中华人民共和国证券法》 (以下 下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章 关规定,制订本章程。
程。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务东之间权利义务关系的具有法律约束力的 关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、党委文件,对公司、股东、 党委会、 董事、监 会、董事会、监事会成员及高级管理人员具有法律事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理 理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 事、监事、总经理和其他高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条  本章程所称高级管理人员是指公司的指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财
人、总工程师、总经济师。              务总监）、总工程师、总经济师、总法律顾问及由
                                      董事会认定的其他高级管理人员。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构, 股东大会职权新增或修改以下条款，其余原条款内
依法行使下列职权:                      容保持不变：
（一）决定公司的经营方针和投资计划    第三十八条股东大会是公司的权力机构,依法行使
……                                  下列职权:
                                      （一）决定公司的战略和发展规划；
                                      （九）对发行公司债券或其他具有债券性质的证券
                                      作出决议；
                                      （十）对公司发行普通股、优先股或其他权益性证
                                      券作出决议；
                                      （十三）审议由公司自行决定的重大会计政策、会
                                      计估计变更方案，影响金额超过公司最近一期经审
                                      计净资产的 50%以上；
                                      （十五）审议批准第三十九条规定的担保事项；
                                      （二十）审议应由股东大会批准的对外捐赠事项，
                                      具体额度由公司《对外捐赠管理制度》确定；
第七十五条 下列事项由股东大会以特别决 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
议通过:                                （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；      （二）公司的分立、合并、解散、清算或变更公司
（二）公司的分立、合并、解散和清算；  形式；
……                                  ……
第九十三条 公司按照《中国共产党章程》、 第九十三条  公司按照《中国共产党章程》《中国《公司法》的规定，成立公司党委会，设党 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中
委委员 23 名， 其中常委 11 名； 党委书 华人民共和国公司法》的规定，设立公司党委会，
记 1 名；党委副书记 2 名，其中专职副书 设党委委员不超过 21 名，其中常委不超过 9 名；
记 1 名。 符合条件的党委会领导班子成 党委书记 1 名；党委副书记 2 名，其中专职副书记
员……                                1 名。符合条件的党委会领导班子成员……
第九十四条 公司成立党委会时，同时成立 第九十四条  公司成立党委会时，同时根据有关规公司党的纪律检查委员会，设纪委书记 1 定设立公司党的纪律检查委员会，设纪委书记 1 名，
名， 副书记 1 名；委员 13 名，其中常委 副书记 1 名；委员 15 名，其中常委 5 名。公司纪
5 名。公司纪委……                    委……
无                                    第九十五条  公司党委成员由党员大会或者党员
                                      代表大会选举产生。党委每届任期一般为五年，任
                                      期届满应当按期进行换届选举。纪委每届任期和党
                                      委相同。党委成员的任免，由批准设立公司党委的
                                      党组织决定。
第九十五条 公司党委下设党委办公室、组 第九十六条 公司党委下设党委办公室、党委组织织部、宣传部、群众工作部等职能部门。纪 部、党委宣传部、群众工作部等职能部门。纪委下委下设纪检工作机构。按不少于职工总数 设纪检工作机构。按不少于职工总数 1%配备党务1%充足配备党务工作人员，按不少于工资 工作人员，按不少于上年度工资总额 1%提取党务总额 1%拨付党组织工作经费，纳入公司预 工作经费，纳入公司预算，从公司管理费用列支。算，从公司管理费用列支。
第九十六条 公司党委发挥领导核心和政治 第九十七条  公司党委在公司治理结果中具有法核心作用， 围绕把方向、管大局、保落实 定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，开展工作，依照规定讨论和决定企业重大事 建立第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中项。保证监督党和国家的方针、政策在公司 国特色社会主义思想，把深入学习贯彻习近平总书的贯彻执行，确保国有企业坚持改革发展正 记关于公司改革发展和党的建设的重要论述作为确方向； 在大局下行动，议大事、抓重点， 首要任务，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时
加强集体领                            代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个
导，推进科学决策， 支持股东大会、董事 自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面
会、监事会和总经理依法行使职权，推动企 领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥政业全面履行经济责任、政治责任、社会责任； 治功能和组织功能，把党的领导落实到公司治理各全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会 环节，推动党的主张和重大决策转化为公司的发展开展工作；参与企业重大问题的决策； 加 战略、工作举措、广大职工的自觉行动和公司改革强党组织自身建设,管干部聚人才、建班子 发展的实际成效，确保党中央决策部署和习近平总带队伍、抓基层打基础，领导公司思想政治 书记重要指示批示在公司贯彻落实，确保企业改革工作、精神文明建设和工会、共青团等群众 发展的社会主义方向，确保公司全面履行经济责组织并发挥其作用，凝心聚力完成公司中心 任、政治责任、社会责任，为做强做优做大公司提
工作。                                供坚强的政治和组织保证。
第九十七条 公司党委会职责和任务：      第九十八条  公司党委会的主要职权：
（一）坚持党对国有企业的领导，保证监督 （一）加强党的政治建设，提高政治站位，强化政党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 治引领，增强政治能力，防范政治风险。教育引导以及上级的各项决定、决议在公司的贯彻执 全体党员坚决维护习近平总书记党中央核心、全党
行。                                  的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领
（二）加强思想理论建设。用中国特色社会 导；
主义理论体系武装头脑、指导实践、推动工 （二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思作、教育群众。加强理想信念和党性修养教 想，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证中央、育，教育引导党员干部坚定马克思主义信 省委省政府的重大决策部署和上级党组织决议在仰，坚持中国特色社会主义道路自信、理论 公司贯彻落实；
自信、制度自信、文化自信。            （三）坚持党管干部原则，加强领导班子建设和干
（三）参与本企业重大问题的决策。支持股 部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等；
东大会、董事会、监事会、经理层依法行权 （四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建设特别履责，保证国有企业改革发展的正确方向。 是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技坚持民主集中制，加强集体领导，推进科学 领军人才、高技能人才；
决策、民主决策、依法决策，推动企业全面 （五）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结履行经济责任、政治责任、社会责任。    带领职工群众积极投身公司改革发展；
（四）坚持党管干部、党管人才原则，按照 （六）加强党的作风建设，落实中央八项规定及其建设中国特色现代国有企业制度的要求，保 实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、证党对干部人事工作的领导权和对重要干 官僚主义，反对特权思想和特权现象；
部的管理权，加强企业领导班子建设和干部 （七）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支队伍建设，培养造就高素质人才队伍。    持纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律（五）落实全面从严治党主体责任，加强党 和政治规矩，推动全面从严治党

[2022-01-25] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司股份被继续冻结的公告
 证券代码：601212        证券简称：白银有色        公告编号：2022—临 008 号
              白银有色集团股份有限公司
        关于股东所持公司股份被继续冻结的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东中信国安集团有限公
    司（以下简称“国安集团”）持有公司股份 2,250,000,000 股，占公司总股本
    的 30.39%。国安集团持有公司股份被冻结 2,250,000,000 股，占其持有公司
    股份总数的 100%，占公司总股本的 30.39%。
    国安集团持有的公司无限售流通股因司法冻结期限即将期满，被北京市第三
    中级人民法院继续冻结 2,005,301,175 股，冻结起始日为 2022 年 1 月 21
    日，冻结终止日为 2025 年 1 月 19 日。
    目前，公司无控股股东和实际控制人，国安集团是公司第一大股东。近日， 公司收到《股权司法冻结及司法划转通知》（2022 司冻 0121-2 号），国安集团 持有的公司股份被继续冻结，现将具体情况披露如下：
    一、本次股份被轮候冻结的基本情况
        是否          占其          冻结
股东名  为控  冻结股  所持  占公司  股份  冻结    冻结    冻结 冻结
称    股股  份数量  股份  总股本  是否  起始日  到期日  申请 原因
        东          比例  比例  为限                    人
                                    售股
中信国                                                      华鑫
安集团        2,005,3  89.1                2022.            国际 司法
有限公  否  01,175  2%  27.08%  否    1.21  2025.1.19  信托 续冻
司                                                        有限
                                                            公司
    国安集团持有的公司无限售流通股因司法冻结期限即将期满，被北京市第三
 中级人民法院继续冻结 2,005,301,175 股，冻结起始日为 2022 年 1 月 21 日，冻
 结终止日为 2025 年 1 月 19 日。
    二、股东股份累计被冻结情况
    截至公告披露日，国安集团累计被冻结股份情况如下：
                                      累计被冻结  占其所持  占公司总
  股东名称    持股数量    持股比例
                                        数量    股份比例  股本比例
 中信国安集
            2,250,000,000    100%    2,250,000,000  100%    30.39%
 团有限公司
    合计    2,250,000,000    100%    2,250,000,000  100%    30.39%
    国安集团持有公司股份 2,250,000,000 股，占公司总股本的 30.39%；处于轮
 候冻结的股份为 2,250,000,000 股，占公司总股本的 30.39%，占其所持有公司股 份总数的 100%。国安集团持有公司股票多次被质押、冻结、轮候冻结及解除轮 候冻结的事项，上述事项公司已在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行披露。
    2019 年国安集团持有的公司限售流通股因华鑫国际信托有限公司与国安集
 团金融借款合同纠纷一案被北京市第四中级人民法院司法冻结。具体内容详见公
 司于 2019 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn） 披露的《白银有色集团股份有限公司关于股东所持公司股 份被司法冻结和轮候冻结的公告》（公告编号：2019-临 008 号） 。
    三、该事项对公司的影响及风险提示
    （一）公司与国安集团在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性。
    （二）公司生产经营正常，上述继续冻结事项对公司的生产经营尚未造成影 响。
  公司将持续关注该事项的进展情况，并且按照相关法律法规，在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
 证券代码：601212        证券简称：白银有色    公告编号：2022—临 003 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届监事会第十七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司监事发出召开第四届监事会第十七次会议的通知。公司第四届监事会第十七次会议于2022年1月24日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。
  本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022年度向各金融机构申请综合授信的提案》
  为满足生产经营及项目建设的融资需求，公司2022年度拟向非关联的金融机构续申请综合授信额度455亿元 (或等值外币)，主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。以上拟申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2022年度日常关联交易预计的提案》
  1、审议《与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易》，关联监事许齐、王磊、武威回避表决。
  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  2、审议《与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易》，无关联监事回避表决。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  3、审议《与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易》，关联监事许齐、王磊回避表决。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
  4、审议《与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易》，无关联监事回避表决。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  5、审议《与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的关联交易》，关联监事武威回避表决。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  具体内容请详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-临005号）。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《2022年度对外担保计划的提案》
  具体内容请详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-临006号）。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：601212        证券简称：白银有色          公告编号：2022—临 002 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届董事会第三十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 1 月 13 日通过
电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三十五次
会议的通知。公司第四届董事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。
  本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司独立董事的提案》
  根据相关规定，公司独立董事满莉女士因任职满6年而申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-临038号）。
  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，拟提名孙积禄先生作为公司独立董事候选人，在股东大会审议通过后，拟增补为董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。孙积禄先生简历如下：
  孙积禄，男，1961年9月出生，中国政法大学硕士研究生学历，现任北京外交学院国际法系教授、硕士生导师。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订公司章程等相关制度的提案》
  根据甘肃省政府国资委下发的相关制度，公司结合实际，对《公司章程》等相关制度进行了修订。其中,《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。其余制度经董事会审议通过后实施。
  《公司章程》相关修订内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-临004号）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《2022年度向各金融机构申请综合授信的提案》
  为满足生产经营及项目建设的融资需求，公司2022年度拟向非关联的金融机构续申请综合授信额度455亿元 (或等值外币)，主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。以上拟申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《2022年度日常关联交易预计的提案》
  1、关于公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易预计事项，关联董事王普公、夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
  2、关于公司与甘肃晶虹储运有限责任公司之间的日常关联交易预计事项，关联董事王普公回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
  3、关于公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行之间的日常关联交易预计事项，关联董事夏桂兰、杜军、王萌、柏薇回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  4、关于公司与格尔木安昆物流有限公司之间的日常关联交易预计事项，不涉及回避表决。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  5、关于公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的日常关联交易预计事项，关联董事王普公、王彬、王樯忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。公司独立董事认为：
  （1）公司预计2022年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
  （2）公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
  综上所述，独立董事同意将《2022年度日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议表决。
  公司独立董事对《2022年度日常关联交易预计的提案》发表了独立意见，认为公司本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-临005号）。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《2022年度对外担保计划的提案》
  独立董事对公司2022年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供
担保）发表了独立意见，公司2022年度对外担保计划中对下属参股公司提供担保，是为满足下属公司项目建设、生产经营及业务发展的需要，公司是按持股比例提供担保，同时有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保计划，并同意将该提案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年度担保计划的公告》（公告编号：2022-临006号）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于调整2021年度工资总额预算的提案》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《2022年度投资计划的提案》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于实施第一黄金公司Gedex矿山资源回收项目的提案》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-临007号）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601212    证券简称：白银有色    公告编号：2022-临 007 号
          白银有色集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 15 点 00 分
  召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色办公楼一楼会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于修订公司章程等相关制度的提案                  √
1.01    《公司章程》                                      √
1.02    《股东大会议事规则》                              √
1.03    《董事会议事规则》                                √
1.04    《监事会议事规则》                                √
2      2022 年度向各金融机构申请综合授信的提案          √
3.00    2022 年度日常关联交易预计的提案                  √
3.01    与白银有色产业集团有限责任公司及其下属          √
      子公司之间的日常关联交易
3.02    与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交          √
      易
3.03    与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工          √
      机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日
      常关联交易
3.04    与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易            √
3.05    与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海          √
      鼎缘物资有限公司之间的关联交易
4      2022 年度对外担保计划的提案                      √
累积投票议案
5.00    关于选举公司独立董事的提案              应选独立董事（1）人
5.01    选举孙积禄同志为公司独立董事的提案                √
6.00    关于补选监事的提案                        应选监事（1）人
6.01    选举杜明同志为公司监事的提案                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议、第
  四届监事会第十六次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容
  详见公司于 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《证券日
  报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。上述提案
  将于股东大会召开 5 日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。2、 特别决议议案：1.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2022 年度日常关联交易预计的提案
  应回避表决的关联股东名称：中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601212        白银有色          2022/2/8
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法人股东委托代理人出席） (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。（二） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三） 登记地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室
（四） 登记时间：2022 年 2 月 11 日（下午 14:30-15:00）
（五） 联系电话：0943-8810832 传真：0943-8811778 联系人：郭佳
六、  其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
白银有色集团股份有限公司：
    兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 2 月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1.00          关于修订公司章程等相关制
              度的提案
1.01          《公司章程》
1.02          《股东大会议事规则》
1.03          《董事会议事规则》
1.04          《监事会议事规则》
2            2022 年度向各金融机构申请
              综合授信的提案
3.00          2022 年度日常关联交易预计
              的提案
3.01          与白银有色产业集团有限责
              任公司及其下属子公司之间
              的日常关联交易
3.02          与甘肃晶虹储运有限责任公
              司的日常关联交易
3.03          与青海中信国安锂业发展有
              限公司、中信重工机械股份有
              限公司和中信银行兰州分行
              的日常关联交易
3.04          与格尔木安昆物流有限公司
              的日常关联交易
3.05          与甘肃省新业资产经营有限
              责任公司、拉萨海鼎缘物资有
              限公司之间的关联交易
4            2022 年度对外担保计划的提
              案
序号        累积投票议案名称            投票数
5.00        关于选举公司独立董事的提案
5.01        选举孙积禄同志为公司独立董
            事的提案
6.00        关于补选监事的提案
6.01        选举杜明同志为公司监事的提
            案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、

[2022-01-06] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
 证券代码：601212          证券简称：白银有色      公告编号：2022—临 001 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司监事发出召开第四届监事会第十六次会议的通知。公司第四届监事会第十六次会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。
  本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选监事的提案》
  公司监事会主席孙洪元因工作调整已辞去公司监事会主席职务，需要补选监事1名。拟补选杜明同志为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。杜明同志简历如下：
  杜明，男，汉族，中共党员，1964年9月出生，甘肃岷县人，中南大学软件工程硕士学位，高级工程师。历任白银有色金属公司厂坝铅锌矿副矿长、矿长、党委委员，成县李家沟矿业有限责任公司董事会董事、副总经理、总经理、党委委员；白银有色集团有限公司厂坝铅锌矿矿长、党委副书记，成县李家沟矿业有限责任公司董事、总经理、党委委员；甘肃厂坝有色金属有限公司董事长；白银有色集团股份有限公司副总经理、党委常委；现任白银有色集团股份有限公司党委副书记、工会主席。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<白银有色集团股份有限公司监事会议事规则>
的提案》
  根据甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《甘肃省国有控股公司章程指引（2021年版）》及相关配套制度，结合公司实际，对《白银有色集团股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2022-01-01] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于公司股东被申请重整的提示性公告
  证券代码： 601212    证券简称：白银有色    公告编号： 2021- 临 076 号
            白银有色集团股份有限公司
        关于公司股东被申请重整的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日收
到公司股东中信国安集团股份有限公司（以下简称“国安集团”）的告知函。告
知函称，国安集团于 2021 年 12 月 30 日收到北京市第一中级人民法院送达的通
知，债权人交通银行股份有限公司荷泽分行向法院申请对国安集团进行重整。
    截至本公告日，国安集团持有公司股份数量为 2,250,000,000 股，占公司
股份总数的 30.39%。国安集团进入重整程序，将可能对公司股权结构产生影响。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司和甘肃省财政厅合计持有公司 2,479,920,057 股股份，占公司股本总额的 33.48%。公司无实际控制人，国安集团被债权人申请重整未对公司的日常生产经营产生影响，公司各项生产经营活动正常。
    截止函告日，债权人提出的重整申请是否被法院受理以及国安集团是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。公司有关信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    白银有色集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于对外捐赠的公告
  证券代码：601212              证券简称：白银有色              公告编号：2021—临 075 号
                    白银有色集团股份有限公司
                      关于对外捐赠的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为积极履行社会责任，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司2021 年度实施对外捐赠资金共 989 万元，具体情况如下：
    一、对外捐赠的主要内容
    公司向帮扶的会宁县、成县 13 个村投入帮扶资金 126 万元，用于人居环境综合治理、村
组道路维修、村级阵地建设、村集体经济发展、培育发展富民产业、自来水改造提升、资助经济困难大学生。公司下属全资子公司新疆白银矿业开发有限公司向阿勒泰地区慈善总会捐赠 30 万元，用于打造乡村振兴示范镇；向富蕴县举办的“新疆冬季旅游产业交易博览会”捐款 10 万元。公司下属控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司向成县慈善协会捐赠 15 万元，用于救助困难患者；向成县人民政府捐赠现金 208 万元，用于成县城阳大桥、东河大桥更新项目；向成县提供灾后重建资金 600 万元。
    二、对外捐赠对公司的影响
    根据《公司章程》和《白银有色集团股份有限公司对外捐赠管理制度》等相关规定，上述对外捐赠事项已经公司总经理办公会审议通过后实施，有利于进一步提升公司社会形象和影响力，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。
                                                  白银有色集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-10] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
    证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2021-临 074 号
              白银有色集团股份有限公司
            股东集中竞价减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，中国信达资产管理
            股份有限公司（简称“中国信达”）持有公司股份 374,895,303 股，占
            公司目前总股本的 5.06%。
             集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 12 月 9 日收到中
            国信达发来的《股份减持计划实施结果告知函》。截止目前，本次减持
            计划时间区间届满。中国信达通过集中竞价减持公司 31,521,003 股。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例    当前持股股份来源
                                  （股）
中国信达资产管  5%以上非第一  374,895,303      5.06% IPO 前取得：
理股份有限公司  大股东                                  374,895,303 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价
                减持数量  减持比              减持方  格区间    减持总金额  减持完成情  当前持股数  当前持股
  股东名称                          减持期间
                （股）      例                  式    （元/      （元）        况      量（股）      比例
                                                          股）
中国信达资产  31,521,003  0.43% 2021/9/9～  集中竞  2.90－  99,408,461.90 未完成：  343,374,300      4.64%
管理股份有限                      2021/12/9    价交易  3.43                    42,526,742
公司                                                                              股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                            2021/12/9

[2021-12-08] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于合作建设20万吨铜箔项目的公告
  证券代码： 601212    证券简称：白银有色    公告编号： 2021- 临 073 号
            白银有色集团股份有限公司
        关于合作建设 20 万吨铜箔项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）于 2021
年 12 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于合作建设 20 万吨高档锂电铜箔项目的提案》，同意白银有色启动合作建设年产 20 万吨高档锂电铜箔项目并开展前期工作。
  一、投资概述
    根据白银有色“十四五”发展规划，推进“一体两翼”高质量发展，大力推进战略新兴产业，白银有色实施合作建设 20 万吨高档锂电铜箔项目，项目建设主体甘肃德福新材料有限公司（以下简称“甘肃德福”）于 2018 年 6 月在兰州新区设立，目前，注册资本 5 亿元，白银有色持股 37%。
  20 万吨高档电解铜箔项目分期建设，前期经公司董事会审议决策，2019 年
10 月 1.2 万吨已建成投产,2021 年底将形成 3 万吨产能，2021 年 10 月启动 4 万
吨项目建设，计划 2022 年底建成投产，后续项目建设按计划推进。
  2021 年 1-9 月，已生产各类铜箔 9527 吨，实现销售收入 9.07 亿元，实现
利润 1.59 亿元。
  本项目采用的工艺技术先进，市场竞争力较强，盈利能力较好。本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
  本投资事项可能受政策、环境、市场等相关因素影响，最终能否实施存在不确定性。
  本投资事项已经在第四届董事会第三十四次会议审议通过，该事项无需提交
公司股东大会批准。
    二、项目基本情况
  （一）项目名称： 20 万吨/年高档电解铜箔建设项目
  （二）项目建设主体：甘肃德福新材料有限公司
  （三）项目建设地点：甘肃省兰州市兰州新区
  （四）项目投资金额：总投资约 121.5 亿元，其中：建设资金约 97 亿元，流
动资金约 20 亿元，建设期利息约 4 亿元。按照项目资本金占总投资的 35%初步
测算，白银有色按持股比例出资约 15.7 亿元，最终以实际投资为准。
  （五）项目产品方案：根据对市场需求的分析，初步确定本项目主要产品为4.5μm、6μm 锂电池用电解铜箔。
  （六）项目建设规划：
  2019 年 10 月 1.2 万吨已建成投产,2021 年底将形成 3 万吨产能，2021 年 10
月已启动4万吨项目建设,计划2022年底建成投产。后续再建13万吨的生产线，计划 2025 年完成整体 20 万吨高档电解铜箔项目建设。
  （七）资金来源：自有资金及银行贷款。
    三、项目必要性分析
  （一）符合国家产业政策
  2019 年 6 月 30 日，国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录
（2019 年版）》，在“目录”的鼓励类中，第 112 条中将“电解铜箔”单列成项。
  2019 年 8 月 27 日，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录(2019 年
版)》，在第九类，有色金属中，第 6 条明确“新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料”作为鼓励类。国家支持和鼓励电解铜箔的生产。
  （二）市场需求前景广阔
  我国电解铜箔的需求前景广阔。在中国“新基建”项目中，5G 基站建设、铁路与轨道交通、新能源汽车行业、大型数据中心等均离不开电解铜箔。下游市场潜在的巨大空间将带动电解铜箔需求快速增长，预计未来我国电解铜箔的市场规模将呈现连续增长趋势。
  （三）提升企业竞争能力
  公司合作建设 20 万吨高档电解铜箔项目，将使锂电铜箔产品规模跨入一个新的台阶，成本得到明显优化，技术开发能力将大大增强，形成合理的产业平台，进一步提升产业链竞争能力。
    四、项目可行性分析
  （一）具有良好的产业发展基础
  目前电解铜箔产能基本具备 3 万吨/年，正在建设三期 4 万吨/年项目，到
2022 年底产能将达到 7 万吨/年，产能规模位居国内前列，可以发挥已具备的良好产业发展基础和项目建设经验，推动 20 万吨/年电解铜箔项目建设。
  （二）具备先进的设备和技术
  项目所需要的相关核心设备通过改进后，已经可以长时间稳定地生产高性能铜箔，在国内铜箔行业独树一帜。项目公司拥有的相关专利为新产品研发及现有工艺的改进提供了坚实的技术储备。
  （三）具备成本优势
  公司合作建设 20 万吨高档电解铜箔项目地处西北，生产要素成本相对长三角、珠三角等沿海发达地区较低，相对较低的人力资源成本、土地成本、管理成本等，使产品最终在市场竞争中占据优势。
  （四）具备原料供应优势
  白银有色是国内铜产品重要的生产企业，具备年产 20 万吨阴极铜的生产能力。高档电解铜箔项目所需的主要原料是铜，白银有色可以充分发挥自身铜原料优势，保障项目供应链的稳定，为项目建设奠定坚实的基础。
    五、对上市公司的影响
  本项目是白银有色落实“十四五”发展规划，推进“一体两翼”高质量发展，布局战略新兴产业的重要项目。白银有色进一步发挥 “强龙头、补链条、聚集群”作用，优化产业布局，延伸铜产业链条，拟合作建设 20 万吨高档锂电铜箔项目，打造全球最大的高档电池级电解铜箔生产基地，有利于促进公司转型升级，提升公司盈利能力，推动公司新能源产业发展。
    六、风险防控
  （一）政策风险及对策
    通过密切关注国家经济和产业政策，增强对经济形势和政策变化的预判能
力，制定相应对策，减少政策变动对项目产生的不利影响。
  （二）市场风险及对策
  通过保持项目技术和工艺的先进性，降本增效，提升产品竞争能力，减少原材料价格、产品价格、市场竞争格局发生较大变化对项目带来的不利影响。
  （三）人才风险及对策
  通过创建一套科学的风险评估体系，在引进和管理高技术人才过程中，采用有效的激励约束措施，防范和控制人才流失的风险。
  （四）财务风险及对策
  通过合理安排建设进度，加快项目建设资金周转，降低流动资金的使用量，按计划实现项目达产达标，控制财务风险。
  （五）技术风险及对策
  通过大力进行技术创新，努力提高工艺技术水平和产品质量，不断提升产品档次，保持行业领先的技术水平。
  特此公告
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 7 日

[2021-11-27] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：601212    证券简称：白银有色      公告编号：2021-临 072 号
          白银有色集团股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二)  股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
  份有限公司办公楼一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        5,388,520,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          72.7708
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由公司董事王彬先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和袁兴月律师通过
视频方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事王普公、夏桂兰、杜军、柏薇、王
  萌、王樯忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原
  因未出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 1 人，公司监事王军锋、许齐、王磊、武威、王立
  勇、朱占瑞、包玺琳因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类          同意                反对              弃权
  型        票数      比例（%）  票数    比例      票数      比例
                                          （%）              （%）
 A 股  5,147,711,566 95.5310 1,439,305 0.0267 239,369,624 4.4423
2、 议案名称：关于《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
  的提案
  审议结果：不通过
表决情况：
 股东类          同意                  反对              弃权
  型        票数      比例（%）    票数      比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
 A 股  2,806,436,009 52.0817 2,582,084,486 47.9183    0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
  的提案
  审议结果：不通过
表决情况：
 股东类          同意                  反对              弃权
  型        票数      比例（%）    票数      比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
 A 股  2,806,436,009 52.0817 2,582,084,486 47.9183    0 0.0000
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
  提案
  审议结果：不通过
表决情况：
 股东类          同意                  反对              弃权
  型        票数      比例（%）    票数      比例（%） 票数  比例
                                                              （%）
 A 股  2,806,436,009 52.0817 2,582,084,486 47.9183    0 0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于为甘肃德  628,9 72.3131  1,439  0.1654  239,3  27.5215
      福新材料有限  49,26          ,305          69,62
      公司提供担保      0                              4
      的提案
2      关于《2020 年  556,4 63.9759  313,3 36.0241      0  0.0000
      限制性股票激  36,00          22,18
      励计划（草案修      9              0
      订稿）》及其摘
      要的提案
3      关于《2020 年  556,4 63.9759  313,3 36.0241      0  0.0000
      限制性股票激  36,00          22,18
      励计划实施考      9              0
      核管理办法（修
      订稿）》的提案
4      关于提请股东  556,4 63.9759  313,3 36.0241      0  0.0000
      大会授权董事  36,00          22,18
      会办理公司股      9              0
      权激励计划相
      关事项的提案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的提案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的提案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的提案》为特别决议议案，未获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、袁兴月
  公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            白银有色集团股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-20] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
 证券代码：601212      证券简称：白银有色          公告编号：2021—临 071 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日通过电子邮件、电话及传真等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十五次会议的通知。公司第四届监事会第十五次会议于2021年11月19日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。
  本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见>的提案》
  公司于2021年10月29日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露了《白银有色集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”），并且同日将本次拟激励对象的相关信息在公司内部予以公示，在公示期间对上述名单的拟激励对象有异议者，可向公司监事会反映。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
  公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等相关文件。
  监事会认为：列入公司《激励对象名单》的人员均符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事包玺琳为关联监事，对本提案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
                                  白银有色集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 19 日

[2021-11-03] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司股东减持股份结果公告
    证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2021-临 070 号
    白银有色集团股份有限公司股东减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，甘肃省新业资产经
            营有限责任公司（简称“甘肃新业公司”）及其全资子公司甘肃省经
            济合作有限公司（简称“省经合公司”）共计持有公司股份 1,150,894,979
            股，占公司目前总股本的 15.55%，其中甘肃新业公司持有公司股份
            1,131,819,995 股，占公司总股本的 15.29%，省经合公司持有公司股份
            19,074,984 股，占公司总股本的 0.26%。
             减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 11 月 2 日收到甘肃新业发
            来的《甘肃省新业资产经营有限责任公司关于减持白银有色股份期限
            届满的告知函》。截至目前，本次减持计划期限届满。甘肃新业公司通
            过集中竞价减持公司 23,000,000 股，省经合公司通过集中竞价减持公
            司 13,879,500 股。
    一、减持主体减持前基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
甘肃省新业资产  5%以上非第  1,131,819,995      15.29% IPO 前取得：
经营有限责任公  一大股东                                391,342,544 股
司                                                        行政划转取得：
                                                          740,477,451 股
甘肃省经济合作  5%以下股东      19,074,984      0.26% IPO 前取得：
有限公司                                                  19,074,984 股
        上述减持主体存在一致行动人：
                                                                一致行动关系形
                股东名称          持股数量（股）  持股比例        成原因
第一组  甘肃省新业资产经营有限责  1,131,819,995        15.29% 甘肃省新业资产
        任公司                                                经营有限责任公
                                                                司是甘肃省经济
                                                                合作有限公司的
                                                                控股股东
        甘肃省经济合作有限公司      19,074,984        0.26% 甘肃省经济合作
                                                                有限公司为甘肃
                                                                省新业资产经营
                                                                有限责任公司的
                                                                全资子公司
                  合计            1,150,894,979        15.55% —
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股数量  当前持股
  股东名称      （股）      例      减持期间      式      区间    （元）      情况      （股）        比例
                                                          （元/股）
甘肃省新业资产 23,000,000  0.31% 2021/9/7～  集中竞  3.30－  76,938,500 未完成：  1,108,819,995    14.97%
经营有限责任公                      2021/9/9    价交易  3.40                7,925,016
司                                                                              股
甘肃省经济合作 13,879,500  0.19% 2021/9/3～  集中竞  3.16－  45,379,095 未完成：      5,195,484      0.07%
有限公司                            2021/9/3    价交易  3.35                5,195,484
                                                                                股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致  √是 □否(三)减持时间区间届满，是否未实施减持  □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划  □是 √否
    特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                            2021/11/2

[2021-10-29] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：601212          证券简称：白银有色        公告编号：2021—临 062 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届董事会第三十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 10 月 20 日通过
电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三十三次
会议的通知。公司第四届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方
式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。
  本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021年第三季度报告》
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于2021年前三季度计提减值准备的提案》
  公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截止2021年9月30日的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年前三季度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2021-临067号）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会主任委员的提案》
  公司独立董事满莉女士任期届满，已辞去公司独立董事、审计委员会主任委员等职务。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-临038号）。
  根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，拟选举独立董事张有全先生担任审计委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张有全先生简历如下：
  张有全，男，1971年生，兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师。现任大信会计师事务所甘肃分所副所长。注册会计师行业全国领军人才（金融审计方向），甘肃高端会计人才，兰州财经大学硕士研究生校外导师，甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预算审查咨询专家。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案》
  公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司按持股比例为甘肃德福新材料有限公司（以下简称“甘肃德福”）提供担保，是为满足公司下属参股公司业务发展的需要。同时，甘肃德福新材料有限公司将现有的及未来新增的全部自有资产抵押、质押给公司作为反担保，有助于防范公司担保风险。公司本次担保不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司为甘肃德福新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-临068号）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于甘肃德福电解铜箔项目扩能增加注册资本金的提案》
  公司参股子公司甘肃德福拟实施电解铜箔项目扩能建设，需要公司按照持股比例增加注册资本金。目前公司持有甘肃德福的股权比例为37%，按照持股比例向其增资18,500万元。
  若甘肃德福其他股东有不参与本次增加注册资本金出资的，在其他股东同意的前提下，公司在认缴增资18,500万元的基础上，增加出资1,000万元。出资后公司持有甘肃德福的股权比例为38%。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的提案》
  公司独立董事对该提案发表了独立意见：
  1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
  2、本次激励计划的拟定、内容和审议程序均符合有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象关于限制性股票的授予安排、解除限售安排等事项不存在违反有关法律、法规和规范性文件规定的情况，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
  3、公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的资格，不存在禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
  4、公司不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  5、公司实施本次激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系及机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，增强激励对象的责任感、使命感，有利于促进公司高质量发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
  公司独立董事同意公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的修订以及公司实行本次激励计划。
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
  按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事王彬为关联董事，对本提案回避表决。
  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的提案》
  公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司本次激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司本次激励计划业绩考核指标和绩效考核指标的设定具有科学性和合理性，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，公司独立董事同意公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的实施。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
  按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事王彬为关联董事，对本提案回避表决。
  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的提案》
  为了实施公司2020年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括确定本次股票激励计划的授予日等具体实施股权激励计划的有关事项，本次股权激励计划向有关政府、机构等办理手续和提交文件，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
  按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事王彬为关联董事，对本提案回避表决。
  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的提案》
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东的大会的通知》（公告编号：2021-临069号）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
 证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2021—临 063 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日通过电子邮件、电话及传真等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。公司第四届监事会第十四次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议应出席监事8人，实际出席监事8人。
  本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021年第三季度报告》
    具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
    监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及有关制度的要求，2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提减值准备的提案》
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-临067号）。
  监事会认为：公司2021年前三季度计提资产减值准备，是公司在充分分析和
评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2021年前三季度财务报表更加客观地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的提案》
  相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见》。
  按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司监事包玺琳为关联监事，对本提案回避表决。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的提案》
  相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见》。
  按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司监事包玺琳为关联监事，对本提案回避表决。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
  本提案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：601212    证券简称：白银有色    公告编号：2021-临 069 号
          白银有色集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 15 点 00 分
  召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色办公楼一楼会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
                      至 2021 年 11 月 26 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的          √
      提案
2      关于《2020 年限制性股票激励计划（草案修          √
      订稿）》及其摘要的提案
3      关于《2020 年限制性股票激励计划实施考核          √
      管理办法（修订稿）》的提案
4      关于提请股东大会授权董事会办理公司股权          √
      激励计划相关事项的提案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述 4 项提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十三次
  和第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月
  29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
  披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开前 5 日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601212        白银有色          2021/11/19
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法人股东委托代理人出席） (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。（二） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三） 登记地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室
（四） 登记时间：2021 年 11 月 26 日（下午 14:30-15:00）
（五） 联系电话：0943-8810832 传真：0943-8811778 联系人：郭佳
六、  其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
白银有色集团股份有限公司：
    兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 11 月 26 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于为甘肃德福新材料有限
              公司提供担保的提案
2            关于《2020 年限制性股票激
              励计划（草案修订稿）》及其
              摘要的提案
3            关于《2020 年限制性股票激
              励计划实施考核管理办法（修
              订稿）》的提案
4            关于提请股东大会授权董事
              会办理公司股权激励计划相
              关事项的提案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-29] (601212)白银有色:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.003元
    每股净资产: 2.0008元
    加权平均净资产收益率: 0.15%
    营业总收入: 519.05亿元
    归属于母公司的净利润: 0.22亿元

[2021-10-26] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
    证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2021-临 061 号
    白银有色集团股份有限公司股东集中竞价减持股份
                      进展公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况
            本次减持股份计划实施前，白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）
            股东中国信达资产管理股份有限公司（简称“中国信达资产公司”）
            持有公司股份 374,895,303 股，占公司目前总股本的 5.06%。
             集中竞价减持计划的进展情况
            公司于 2021 年 10 月 25 日收到中国信达资产公司发来的《股份减持进
            展情况告知函》。截至目前，本次减持计划的减持时间已经过半。中国
            信达资产公司通过集中竞价方式减持公司股份 24,521,003 股。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                  持股数量
    股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                    （股）
中国信达资产管理  5%以上非第一  374,895,303      5.06% IPO 前取得：
股份有限公司      大股东                                374,895,303 股
        上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
          减持时间过半
                                                  减持价          当前
                减持                                      减持总        当前
                      减持                      格区间          持股
  股东名称    数量          减持期间  减持方式          金额          持股
                      比例                        （元/          数量
              （股）                                    （元）        比例
                                                    股）          （股）
中国信达资产  24,52  0.33% 2021/9/1  集中竞价  2.90    75,750  350,3  4.73
管理股份有限  1,003        3 ～      交易      -3.43  ,461.9  74,30    %
公司                        2021/10/                          0      0
                            19
    （二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会影响公司的治理结构和持续
    经营。
    （五）本所要求的其他事项
        公司将会持续关注中国信达资产公司减持计划的后续实施情况，并督促其严
    格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。
    三、集中竞价减持计划相关风险提示
    （一）中国信达资产公司本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，将根据相
        关规定、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划，存在不确
        定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  中国信达资产公司本次减持公司股份符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日

[2021-10-20] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于收到政府补助的公告
 证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2021-临 060 号
                白银有色集团股份有限公司
                关于收到政府补助的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、获得补助的基本情况
    自 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 10 月 18 日，白银有色集团股份有限公司
 （以下简称“白银有色”或“公司”）及其子公司白银有色（北京）国际投资有 限公司（以下简称“北京公司”）、白银市红鹭贸易有限责任公司（以下简称“红 鹭贸易”）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称“铁运公司”）、 西藏白银国际物流有限公司（以下简称“西藏公司”）、白银新大孚科技化工有 限公司（以下简称“新大孚”）、新疆白银矿业开发有限公司（以下简称“新疆 公司”）、旬阳县中宝矿业有限公司（以下简称“旬阳中宝”）、白银有色长通 电线电缆有限责任公司（以下简称“长通公司”）、白银一致长通超微线材有限 公司（以下简称“一致长通”）、白银一致长通超微线材有限公司珠海分公司（以 下简称“一致长通珠海分公司”） 累计收到与收益相关的政府补助人民币
 9,764,586.47 元（未经审计），具体明细如下：
                                                          补助金额    与收
序  收款单位        项目内容            获得时间                    益/资      补助依据
号                                                        （元）      产相
                                                                        关
 1  白银有色    应急管理专项资金    2021 年 7 月 2 日    500,000.00    收益  甘财资环[2021]35
                                                                                      号
                                                                              甘知发[2017]45 号
 2  白银有色      专利资助基金      2021 年 9 月 27 日    5,175.00    收益      甘市监发
                                                                                [2021]203 号
 3  白银有色  外经贸发展专项资金  2021 年 10 月 13 日  3,700,000.00  收益      市财经建发
                                                                                [2021]52 号
 4  白银有色    国家重点研发资金    2021 年 10 月 14 日  1,594,364.00  收益    国科议程办字
                                                                                [2020]10 号
                                                                              房山区关于优化区
 5  北京公司      企业发展资金      2021 年 10 月 13 日  86,819.00    收益  内投资环境的若干
                                                                                    政策
 6  红鹭贸易    稳外贸发展资金    2021 年 9 月 17 日  300,000.00    收益          无
 7  铁运公司  军民融合专项发展资  2021 年 9 月 28 日  1,000,000.00  收益          无
                        金
                                                                              关于落实《国务院
                                                                              关于税收等优惠政
                                                                                策相关事项的通
                鼓励企业做大做强项                                            知》和西藏自治区
 8  西藏公司                        2021 年 4 月 26 日  1,470,000.00  收益  配套政策及《西藏
                      目资金                                                  自治区藏青工业园
                                                                              管理委员会会议纪
                                                                              要》（[2014]第 9
                                                                                号）的实施办法
 9    新大孚    稳外贸及外贸转型升  2021 年 9 月 17 日  300,000.00    收益          无
                      级资金
10  新疆公司        稳岗补贴        2021 年 9 月 24 日    41,532.82    收益          无
11  旬阳中宝  “五上”企业补助金  2021 年 9 月 24 日    20,000.00    收益  旬发改发[2021]36
                                                                                      号
12  一致长通        就业补贴        2021 年 9 月 7 日    90,500.00    收益          无
13  一致长通  中小企业开拓项目专  2021 年 9 月 13 日  131,000.00    收益          无
                      项资金
14  一致长通  稳外贸及外贸转型升  2021 年 9 月 13 日  300,000.00    收益          无
                      级资金
    一致长通  复工复产票据贴现业
15  珠海分公                        2021 年 9 月 10 日    25,195.65    收益          无
      司              务
                甘肃省工业和信息化                                                甘工信函
16  长通公司  厅奖励省工业优秀新  2021 年 10 月 13 日  200,000.00    收益
                      产品                                                      [2020]318 号
    合    计                                          9,764,586.47
 注：公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。
    二、补助类型及对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，上述累计获得与收益
 相关的政府补助共计 9,764,586.47 元，将对公司 2021 年度的净利润产生一定影
响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 19 日

[2021-10-16] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601212      证券简称：白银有色    公告编号：2021-临 059 号
          白银有色集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二)  股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
  份有限公司办公楼一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,970,903,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          26.6166
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由公司董事王彬先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和袁兴月律师通过
视频方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事王普公、夏桂兰、杜军、柏薇、王
  萌、王樯忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原
  因未出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 3 人，公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、朱占
  瑞因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的提案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对            弃权
                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A 股    1,969,527,554 99.9302 1,375,500  0.0698      0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于聘任 2021  860,7 99.8404  1,375  0.1596      0  0.0000
      年度审计机构  07,55          ,500
      的提案            9
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、袁兴月
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
                                            白银有色集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-09-30] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：601212          证券简称：白银有色        公告编号：2021—临 057 号
              白银有色集团股份有限公司
          第四届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
  白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 9 月 22 日通过
电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三十二次
会议的通知。公司第四届董事会第三十二次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。
  本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整2021年度投资计划的提案》
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的提案》
  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临058号）。
  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601212    证券简称：白银有色    公告编号：2021-临 058 号
          白银有色集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 15 点 00 分
  召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色办公楼一楼会议室(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
                      至 2021 年 10 月 15 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于聘任 2021 年度审计机构的提案                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述 1 项提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第二十七次
  会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证
  券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。上述
  提案将于股东大会召开前 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
  露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601212        白银有色          2021/10/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法人股东委托代理人出席） (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。（二） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三） 登记地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室
（四） 登记时间：2021 年 10 月 15 日（下午 14:30-15:00）
（五） 联系电话：0943-8810832 传真：0943-8811778 联系人：郭佳
六、  其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。特此公告。
                                      白银有色集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
白银有色集团股份有限公司：
    兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 10 月 15 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于聘任 2021 年度审计机
              构的提案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

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