601212白银有色最新消息公告-601212最新公司消息
≈≈白银有色601212≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)02月23日(601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届监事会
第十八次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本740477万股为基数,每10股派0.03元 ;股权登记日:2
021-07-29;除权除息日:2021-07-30;红利发放日:2021-07-30;
●21-09-30 净利润:2219.90万 同比增:0.12% 营业收入:519.05亿 同比增:10.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0030│ -0.0090│ 0.0005│ 0.0100│ 0.0030
每股净资产 │ 2.0008│ 2.0630│ 2.0434│ 2.0603│ 1.9036
每股资本公积金 │ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.5296
每股未分配利润 │ 0.7484│ 0.6591│ 0.6823│ 0.6503│ 0.4116
加权净资产收益率│ 0.1500│ -0.4400│ 0.0300│ 0.5000│ 0.1600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0030│ -0.0091│ 0.0005│ 0.0099│ 0.0030
每股净资产 │ 2.0008│ 2.0630│ 2.0434│ 2.0603│ 1.9036
每股资本公积金 │ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.5296
每股未分配利润 │ 0.7484│ 0.6591│ 0.6823│ 0.6503│ 0.4116
摊薄净资产收益率│ 0.1498│ -0.4430│ 0.0266│ 0.4783│ 0.1573
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A 股简称:白银有色 代码:601212 │总股本(万):740477.45 │法人:王普公
上市日期:2017-02-15 发行价:1.78│A 股 (万):740477.45 │总经理:王彬
主承销商:中信建投证券股份有限公司,信达证券股份有限公司│ │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0943-8810832;0943-8812047 董秘:孙茏│主营范围:冶金矿产及贵金属的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0030│ -0.0090│ 0.0005
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2020年 │ 0.0100│ 0.0030│ -0.0620│ -0.0480
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2019年 │ 0.0080│ 0.0560│ 0.0430│ 0.0440
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2018年 │ 0.0040│ -0.0350│ -0.0140│ 0.0049
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2017年 │ 0.0350│ 0.0340│ 0.0200│ 0.0200
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[2022-02-23](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临 014 号
白银有色集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知。公司第四届监事会第十八次会议于2022年2月22日以通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。
本次会议由公司监事王军锋先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的提案》
经公司监事会审议通过，选举杜明同志为公司监事会主席。
杜明，男，汉族，中共党员，1964年9月出生，甘肃岷县人，中南大学软件工程硕士学位，高级工程师。历任白银有色金属公司厂坝铅锌矿副矿长、矿长、党委委员，成县李家沟矿业有限责任公司董事会董事、副总经理、总经理、党委委员；白银有色集团有限公司厂坝铅锌矿矿长、党委副书记，成县李家沟矿业有限责任公司董事、总经理、党委委员；甘肃厂坝有色金属有限公司董事长；公司副总经理、党委常委；现任公司党委副书记、工会主席、监事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-19](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于公司股东被法院指定管理人的公告
证券代码： 601212 证券简称：白银有色 公告编号： 2022-临 013 号
白银有色集团股份有限公司
关于公司股东被法院指定管理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾分别于 2022 年 1 月 1
日和 2022 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于公司股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-临 076 号）和《关于法院裁定受理公司股东重整的公告》（公告编号：2022-临 009 号）。
近日，公司收到中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）发来的
《告知函》。《告知函》主要内容为：国安集团于 2022 年 2 月 17 日收到北京市
第一中级人民法院（以下简称“法院”）送达的（2022）京 01 破 26 号《决定书》，指定北京大成律师事务所担任国安集团管理人。
截至本公告日，国安集团持有公司股份数量为 2,250,000,000 股，占公司
股份总数的 30.39%。国安集团进入重整程序，将可能对公司股权结构产生影响。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司和甘肃省财政厅合计持有公司 2,479,920,057 股股份，占公司股本总额的 33.48%。公司无实际控制人，国安集团进入重整程序未对公司的日常生产经营产生影响，公司各项生产经营活动正常。
国安集团重整方案及重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。公司有关信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-12](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022-临 012 号
白银有色集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团
股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,351,273,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和袁兴月律师
通过视频方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事王彬、夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、
王樯忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，公司监事许齐、王磊、武威、王立勇、包玺
琳因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于修订公司章程等相关制度的提案
1.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,348,062,540 99.9399 3,210,800 0.0601 0 0.0000
1.02 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,348,062,540 99.9399 3,210,800 0.0601 0 0.0000
1.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,348,062,540 99.9399 3,210,800 0.0601 0 0.0000
1.04 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,348,062,540 99.9399 3,210,800 0.0601 0 0.0000
2、议案名称：2022 年度向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,348,062,440 99.9399 3,210,900 0.0601 0 0.0000
3.00 议案名称：2022 年度日常关联交易预计的提案
3.01 议案名称：与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,125,436 94.3768 559,400 0.0886 34,959,442 5.5347
3.02 议案名称：与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,315,742,798 99.3360 569,600 0.0106 34,960,942 0.6534
3.03 议案名称：与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限
公司和中信银行兰州分行的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,870,408,226 98.7888 234,400 0.0081 34,959,442 1.2032
3.04 议案名称：与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,315,744,298 99.3360 569,600 0.0106 34,959,442 0.6534
3.05 议案名称：与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限
公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,041,786,508 98.8455 569,600 0.0185 34,959,442 1.1360
4、议案名称：2022 年度对外担保计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,309,698,298 99.2230 6,615,600 0.1236 34,959,442 0.6534
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于选举公司独立董事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举孙积禄同 5,347,219,747 99.9242 是
志为公司独立
董事的提案
6.00 关于补选监事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举杜明同志 5,347,220,347 99.9242 是
为公司监事的
提案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.00 2022 年度日常
关联交易预计
的提案
[2022-02-11](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于诉讼进展的公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022-临 011 号
白银有色集团股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉案的金额：本案一审法院判决白银有色、红鹭矿业支付地平线矿业、袁斌股权转让款共计 28,328.551 万元及涉及的相关利息。
是否会对上市公司损益产生影响：因案件处于一审阶段，目前对公司本期利润或期后利润的影响尚且存在不确定性，最终实际影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、诉讼基本情况
地平线矿业有限公司(以下简称“地平线矿业”)、袁斌以股权转让纠纷为由起诉白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）及其全资子公司白银红鹭矿业投资有限责任公司（以下称“红鹭矿业”）。具体内容详见
公司于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定信息披露媒体上披露的《白银有色集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-临 040 号）。
二、诉讼进展情况
公司于 2022 年 2 月 9 日收到西藏自治区拉萨市中级人民法院作出的《民事
判决书》（2021）藏 01 民初 122 号，判决的主要内容如下：白银有色、红鹭矿
业向地平线矿业、袁斌支付股权转让款 28,328.551 万元，自 2018 年 8 月 16 日
至 2019 年 8 月 19 日期间的利息 1,242.4204 万元，并自 2019 年 8 月 20 日开始
按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准 4.25%，向地平线矿业、袁斌支付利息至股权变更登记之日。红鹭矿业应当协助地平线矿业、袁斌将其合计持有的西藏洪城矿业有限公司 49%的股权变更登记至红鹭矿业名下。
三、其他说明
目前该诉讼事项尚处于一审判决上诉期内，本判决尚未发生法律效力，对公司本期利润或期后利润的影响尚且存在不确定性。
针对本次诉讼事项，公司将按照法律法规积极上诉，努力维护公司合法权益。公司将根据诉讼事项的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-08](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022-临 010号
白银有色集团股份有限公司
关于出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021年1月28日至2022年2月7日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公
司”）下属全资公司第一黄金集团有限公司（以下简称“第一黄金”）减持
斯班一静水有限责任公司（以下简称“斯班一”）63,910,932 股股票，均
价60.30兰特/股，交易金额约为1,587,517,187元人民币（按照2022年2月7
日兰特:人民币1:0.4119折算）。
本次减持股票未构成关联交易
本次减持股票未构成重大资产重组
本次减持股票不存在重大法律障碍
一、本次交易概述
为控制投资及资金风险，降低投资成本，结合对斯班一股票市场价格的判断，公司于2020年2月27日召开第四届董事会第八次会议，同意授权公司下属全资公司第一黄金适时减持2亿股斯班一股票，减持价格拟定不低于32兰特/股。公司于2021年2月10日召开第四届董事会第二十三次会议，同意授权公司下属全资公司第一黄金适时减持1.27亿股斯班一股票，减持价格拟定不低于33兰特/股。
自获得公司董事会批准后，第一黄金减持斯班一股票情况详见公司2020年8月18日、2020年10月29日和2021年1月29日分别于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》（公告编号：2020-临051号）、《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》（公告编号：2020-临068号）和《白银有色集团股份有限公司关于出售金融资产的公告》（公告编号：2021-临006号）。
2021年1月28日至2022年2月7日，公司下属全资公司第一黄金通过证券交易
市场交易方式出售其持有的斯班一63,910,932 股股票，均价60.30兰特/股，交易金额约为1,587,517,187元人民币（按照2022年2月7日兰特:人民币1:0.4119折算）。截至目前，第一黄金持有斯班一6824万股，持股比例为2.4%。
二、交易相关方基本情况
公司下属全资公司第一黄金是一家从事黄金的勘探开发、开采、运营及销售的中型黄金公司，生产的产品为金锭，主要经营地在南非。第一黄金主要资产为位于南非东兰特盆地的东摩德金矿、东摩德处理厂和相关勘探开发的金矿项目。根据公司2020年年度报告，第一黄金的黄金资源量为2,990万盎司（约折合930.1吨），2020年黄金产量3017千克。
截至2021年9月30日 ，第一黄金的主要财务数据如下（未经审计）：
2021年9月30日/2021年1-9月 单位：亿元人民币
总资产 35.62
净资产 27.09
营业收入 7.66
净利润 2.67
三、交易标的基本情况
(一)企业名称：斯班一静水有限责任公司
（二）企业性质：上市公众公司
（三）注册地、主要办公地点：Constantia Office Park, Cnr 14th Avenue
and Hendrik Potgieter Road, Bridgeview House, Ground Floor, Weltevreden
Park 1709. South Africa
（四）成立时间：2013年2月
（五）发行股本：截至2021年9月30日，已发行2,838,104,936股流通股。
（六）斯班一是世界主要的铂钯、黄金生产商，主要资产在南非和美国。2021年1-6月份生产铂系金属49.62吨，生产黄金16.14吨。
（七）斯班一主要财务数据
截至2021年6月30日，斯班一的主要财务数据如下：
2021年6月30日/1-6 单位：亿元兰特 单位：亿元人民币
月
资产总额 1464.57 603.25
债务总额 631.18 259.98
资产净额 833.39 343.27
营业收入 899.53 370.52
利润 253.19 104.29
注：上述数据按照2022年2月7日兰特:人民币1:0.4119折算
四、本次交易的实施结果
2021年1月28日至2022年2月7日，第一黄金减持斯班一63,910,932 股股票，均价60.30兰特/股，交易金额约为1,587,517,187元人民币（按照2022年2月7日兰特:人民币1:0.4119折算）。截至目前，第一黄金持有斯班一6824万股，持股比例为2.4%。
五、本次交易的主要风险分析
（一）市场风险
市场风险主要表现为金价和铂系金属的未来走势。如果贵金属价格大幅波动，可能会导致斯班一股价产生波动，从而影响公司仍持有的斯班一股票市值。
（二）外汇风险
本次减持涉及兰特为结算货币，受外币汇率变化的影响，存在一定的外汇风险。
（三）对公司的影响
本次减持的斯班一股份属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，相应增加了公司其他综合收益，对公司损益无影响。本次减持有利于公司现金流回笼，降低债务水平和投资风险。
公司将严格按照有关规定相应履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2022年2月7日
[2022-02-08](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于法院裁定受理公司股东重整的公告
证券代码： 601212 证券简称：白银有色 公告编号： 2022-临 009 号
白银有色集团股份有限公司
关于法院裁定受理公司股东重整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中信国安集团股份有限公司（以下简称“国安集团”）的告知函。具体情况如下：
国安集团于 2022 年 1 月 30 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“法
院”）送达的（2021）京 01 破申 682 号《民事裁定书》，法院依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（一）》第四条之规定，裁定受理交通银行股份有限公司菏泽分行对国安集团的重整申请，裁定自即日起生效。
截至本公告日，国安集团持有公司股份数量为 2,250,000,000 股，占公司
股份总数的 30.39%。国安集团进入重整程序，将可能对公司股权结构产生影响。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司和甘肃省财政厅合计持有公司 2,479,920,057 股股份，占公司股本总额的 33.48%。公司无实际控制人，国安集团进入重整程序未对公司的日常生产经营产生影响，公司各项生产经营活动正常。
国安集团重整方案及重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并依法履行信息披露义务。公司有关信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-02-07]白银有色(601212):白银有色第一黄金减持斯班一6391万股股票
▇证券时报
白银有色(601212)2月7日晚间公告，公司下属全资公司第一黄金减持斯班一6391.09万股股票，交易金额约为15.88亿元人民币。截至目前，第一黄金持有斯班一6824万股，持股比例为2.4%。
[2022-01-25](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2022年度担保计划的公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临 006 号
白银有色集团股份有限公司
2022 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司的全资、控股及参股公司
●担保金额：2022 年公司向全资及控股公司提供总额不超过人民币 545,897.90 万元（或
等值外币）的担保；按持股比例向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供总额不超过
88,530.00 万元（或等值外币）的担保
●公司无逾期担保
● 本次担保是否有反担保：参股公司甘肃德福新材料有限公司提供反担保。
●本担保事项尚需公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
根据白银有色集团股份有限公司（简称“公司”或“白银有色”）2022 年业务发展规划，结合公司各子公司的融资规划，预计 2022 年公司与全资、控股公司之间互保的最高担保总额不超过人民币 545,879.90 万元（或等值外币），其中包含公司已发生的对下属全资、控股子公司担保余额 195,879.90 万元和新增担保金额 350,000.00 万元人民币（或等值外币），新增担保额情况如下：200,000.00 万元担保额度分配给公司下属的全资子公司及新增全资子公司共同使用；150,000.00 万元担保额度分配给公司直接或间接控制的控股公司及新增控股公司共同使用。
根据参股公司甘肃德福新材料有限公司 2022 年的生产建设融资规划，公司按持股比例拟向该公司提供最高担保总额不超过人民币 88,530.00 万元（或等值外币），包含公司已向该公司提供的担保余额 26,530.00 万元和新增担保金额 62,000.00 万元人民币（或等值外币），同时该公司或其关联方向公司提供相应的反担保措施。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已发生的对下属公司的担保余额为 222,409.90 万元（或等
值外币）的具体情况如下：
单位：人民币 万元
担保方 被担保方 2021 年担保金额 2021 年末担保余额
白银有色 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 10,000.00 30,000.00
白银有色 甘肃铜城工程建设有限公司 5,000.00 5,000.00
白银有色 白银有色铁路运输物流有限责任公司 2,000.00 2,000.00
白银有色 白银市红鹭贸易有限责任公司 28,000.00 22,828.56
白银有色 白银有色红鹭物资有限公司 5,000.00 5,000.00
白银有色 白银有色长通电线电缆有限责任公司 10,000.00 10,000.00
白银有色 甘肃德福新材料有限公司 16,650.00 26,530.00
合计 76,650.00 101,358.56
单位：美元 万美元
担保方 被担保方 2021 年担保金额 2021 年末担保余额
白银有色 白银国际投资有限公司 4,000.00 11,986.36
白银有色 首信秘鲁矿业股份有限公司 8,000.00 7,000.00
合计 12,000.00 18,986.36
汇率按 6.3757 折算人民币（万元） 76,508.40 121,051.34
（二）担保事项履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 24 日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十七
次会议，审议通过《2022 年度对外担保计划的提案》，同意 2022 年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币 545,879.90 万元（或等值外币）；向参股公司甘肃德福新材料有限公司提供担保总额不超过人民币 88,530.00 万元（或等值外币）
在 2022 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司与各全资公司之间、各控股公司之间（包括新设、收购等方式取得具有控制权的全资及控股公司）互保的担保额度，下属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度。
上述提案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
202 2021 2021 2021
1 年 年 9 年 年
序 法人代 持股 9 月 月末 1-9 1-9
号 企业名称 表 比例 注册资本 末 净资 月营 月净
（%） 总 产 业收 利润
资 （亿 入 （亿
产 元） （亿 元）
（ 元）
亿
元）
全资公司
1 白银有色铁路运输物流有限责任公司 吴聪 100 17,100 万元 6.66 3.20 6.33 0.07
2 白银市红鹭贸易有限责任公司 杨治国 100 300 万元 6.66 0.33 18.17 0.09
3 白银有色（北京）国际投资有限公司 周杰斌 100 10,000 万元 11.0 2.28 8.81 -0.19
9
4 白银恒诚机械制造有限责任公司 曾贤儒 100 600 万元 2.71 0.38 1.18 -0.032
5 甘肃铜城工程建设有限公司 曾善勇 100 6,000 万元 3.46 1.20 1.37 0.02
6 新疆白银矿业开发有限公司 韩国财 100 1,000 万元 7.91 6.35 3.80 1.47
7 白银有色非金属材料有限公司 张国勇 100 1,000 万元 0.45 -1.21 0.32 0.04
8 上海红鹭国际贸易有限公司 杨治国 100 5,000 万元 36.1 -16.1 410.7 -5.98
2 8 7
9 白银有色红鹭物资有限公司 杨海峰 100 10,000 万元 2.02 0.72 3.78 0.04
10 白银红鹭矿业投资有限责任公司 韩国生 100 107,500 万元 25.5 19.01 0.54 -1.02
4
11 白银有色动力有限公司 杨正 100 10,723.86 万 1.19 0.94 0.52 0.004
元
12 白银有色国际贸易（上海）有限公司 王昶晖 100 20,000 万元 1.02 0.25 35.40 0.02
13 白银贵金属投资有限公司 韩国生 100 1 美元 86.8 39.05 8.94 1.29
4
14 白银国际投资有限公司 袁积余 100 1 美元 24.0 6.77 1.29 -1.50
4
15 第一黄金集团有限公司 袁积余 100 24,700 万美 35.6 27.09 7.66 2.67
元 2
16 唐吉萨矿业公司 张康龙
[2022-01-25](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临 005 号
白银有色集团股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议：是
●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事
会第三十五次会议，审议通过《2022 年度日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决其作为关联方的提案，其他非关联董事表决同意本提案。
2、监事会表决情况和关联监事回避情况
公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《2022 年度日
常关联交易预计的提案》。关联监事许齐、王磊、武威回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。
3、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
（1）公司预计 2022 年度日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（2）公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持续稳
定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。
独立董事同意将《2022 年度日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议表决。
3、公司 2022 年日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚
需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）2021 年度关联交易的预计和执行情况
1、2021 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
交易类型 关联方 2021 年预计金额 2021 年实际发生金额
白银有色产业集团有限责任公司 25.00 15.16
向关联人购 中信重工机械股份有限公司 500.00 164.76
买原、燃材 拉萨海鼎缘物资有限公司 100,000.00 10,881.18
料
甘肃晶虹储运有限责任公司 5,000.00 5,886.96
小计 105,525.00 16,948.06
白银有色嘉华园林工程有限公司 25.00 11.85
白银有色嘉合物业服务有限公司 25.00 2.91
白银有色产业集团有限责任公司 25.00 0.32
向关联人销
售产品、商 甘肃铜城房地产开发有限公司 15.00 0.88
品
甘肃省新业资产经营有限责任公 100,000.00
司
青海中信国安锂业发展有限公司 0.00 345.31
小计 100,090.00 361.27
白银有色产业集团有限责任公司 25.00 8.16
向关联人提
供劳务、服 青海中信国安锂业发展有限公司 20,000.00 8,569.43
务 格尔木安昆物流有限公司 15,000.00 6,015.14
小计 35,025.00 14,592.73
白银有色嘉华园林工程有限公司 1,000.00 320.91
向关联人接 白银有色嘉合物业服务有限公司 10.00 26.59
受劳务、服
务 白银有色产业集团有限责任公司 500.00 196.85
格尔木安昆物流有限公司 5,000.00 1,163.08
小计 6,510.00 1,707.43
总 计 247,150.00 33,609.49
注：增加 2021 年日常关联交易的情况：由于煤炭价格上涨，与甘肃晶虹储运有限责任公司发生的交易额比 2021 预计金额增加了 886.96 万元。.由于开拓业务市场，新增向青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆金额 345.31 万元。
2、2021 年度关联方授信及信贷业务情况
2021 年公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币 15亿元，该授信额度最终未获中信银行股份有限公司总行批准。
2021 年，公司与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务年末余额为 1,913.26 万元，
利息收入 36.84 万元；公司与中信银行兰州分行发生美元存贷业务年末余额为 10,711.79万美元，利息收入 0.41 万美元。
（三）2022 年度关联交易预计金额和类别
1、日常关联交易预计金额和类别
根据 2021 年日常关联交易实际情况和 2022 年公司生产经营的需求,2022 年预计日
常采购和销售类关联交易金额约 56.79 亿元。具体情况如下表所示：
单位：万元
交易类型 关联方 2022 年预计金额
白银有色产业集团有限责任公司 25.00
中信重工机械股份有限公司 400.00
向关联人购买原 拉萨海鼎缘物资有限公司 107,000.00
燃、材料 甘肃晶虹储运有限责任公司 15,000.00
青海中信国安锂业发展有限公司 20,000.00
小计 142,425.00
向关联人销售产 白银有色嘉华园林工程有限公司 25.00
品、商品 白银有色嘉合物业服务有限公司 25.00
白银有色产业集团有限责任公司 15.00
甘肃铜城房地产开发有限公司 15.00
青海中信国安锂业发展有限公司 800.00
甘肃省新业资产经营有限责任公司 400,000.00
小计 400,880.00
白银有色产业集团有限责任公司 25.00
向关联人提供劳 青海中信国安锂业发展有限公司 10,000.00
务、服务 格尔木安昆物流有限公司 8,000.00
小计 18,025.00
白银有色嘉华园林工程有限公司 1,000.00
白银有色嘉合物业服务有限公司 50.00
向关联人接受劳 白银有色产业集团有限责任公司 500.00
务、服务
格尔木安昆物流有限公司 5,000.00
小计 6,550.00
总计 567,880.00
2、关联方授信及信贷业务情况
2022 年,根据公司生产经营及项目建设的融资需求，公司拟向中信银行股份有限公
[2022-01-25](601212)白银有色:白银有色集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临 004 号
白银有色集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开
第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程等相关制度的提
案》，同意对《白银有色集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的部分条款进行修订，主要修改情况如下：
修改前 修改后
第一条 为维护白银有色集团股份有限公司 第一条 为维护白银有色集团股份有限公司（以下（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 简称“公司”）、股东和债权人的合法权益,规范公法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以人民共和国公司法》 (以下简称《公司 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以法》 )、《中华人民共和国证券法》 (以下 下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章 关规定,制订本章程。
程。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务东之间权利义务关系的具有法律约束力的 关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、党委文件,对公司、股东、 党委会、 董事、监 会、董事会、监事会成员及高级管理人员具有法律事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理 理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 事、监事、总经理和其他高级管理人员。
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财
人、总工程师、总经济师。 务总监）、总工程师、总经济师、总法律顾问及由
董事会认定的其他高级管理人员。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构, 股东大会职权新增或修改以下条款，其余原条款内
依法行使下列职权: 容保持不变：
（一）决定公司的经营方针和投资计划 第三十八条股东大会是公司的权力机构,依法行使
…… 下列职权:
（一）决定公司的战略和发展规划；
（九）对发行公司债券或其他具有债券性质的证券
作出决议；
（十）对公司发行普通股、优先股或其他权益性证
券作出决议；
（十三）审议由公司自行决定的重大会计政策、会
计估计变更方案，影响金额超过公司最近一期经审
计净资产的 50%以上；
（十五）审议批准第三十九条规定的担保事项；
（二十）审议应由股东大会批准的对外捐赠事项，
具体额度由公司《对外捐赠管理制度》确定；
第七十五条 下列事项由股东大会以特别决 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
议通过: （一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、清算或变更公司
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 形式；
…… ……
第九十三条 公司按照《中国共产党章程》、 第九十三条 公司按照《中国共产党章程》《中国《公司法》的规定，成立公司党委会，设党 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中
委委员 23 名， 其中常委 11 名； 党委书 华人民共和国公司法》的规定，设立公司党委会，
记 1 名；党委副书记 2 名，其中专职副书 设党委委员不超过 21 名，其中常委不超过 9 名；
记 1 名。 符合条件的党委会领导班子成 党委书记 1 名；党委副书记 2 名，其中专职副书记
员…… 1 名。符合条件的党委会领导班子成员……
第九十四条 公司成立党委会时，同时成立 第九十四条 公司成立党委会时，同时根据有关规公司党的纪律检查委员会，设纪委书记 1 定设立公司党的纪律检查委员会，设纪委书记 1 名，
名， 副书记 1 名；委员 13 名，其中常委 副书记 1 名；委员 15 名，其中常委 5 名。公司纪
5 名。公司纪委…… 委……
无 第九十五条 公司党委成员由党员大会或者党员
代表大会选举产生。党委每届任期一般为五年，任
期届满应当按期进行换届选举。纪委每届任期和党
委相同。党委成员的任免，由批准设立公司党委的
党组织决定。
第九十五条 公司党委下设党委办公室、组 第九十六条 公司党委下设党委办公室、党委组织织部、宣传部、群众工作部等职能部门。纪 部、党委宣传部、群众工作部等职能部门。纪委下委下设纪检工作机构。按不少于职工总数 设纪检工作机构。按不少于职工总数 1%配备党务1%充足配备党务工作人员，按不少于工资 工作人员，按不少于上年度工资总额 1%提取党务总额 1%拨付党组织工作经费，纳入公司预 工作经费，纳入公司预算，从公司管理费用列支。算，从公司管理费用列支。
第九十六条 公司党委发挥领导核心和政治 第九十七条 公司党委在公司治理结果中具有法核心作用， 围绕把方向、管大局、保落实 定地位，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，开展工作，依照规定讨论和决定企业重大事 建立第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中项。保证监督党和国家的方针、政策在公司 国特色社会主义思想，把深入学习贯彻习近平总书的贯彻执行，确保国有企业坚持改革发展正 记关于公司改革发展和党的建设的重要论述作为确方向； 在大局下行动，议大事、抓重点， 首要任务，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时
加强集体领 代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个
导，推进科学决策， 支持股东大会、董事 自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面
会、监事会和总经理依法行使职权，推动企 领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥政业全面履行经济责任、政治责任、社会责任； 治功能和组织功能，把党的领导落实到公司治理各全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会 环节，推动党的主张和重大决策转化为公司的发展开展工作；参与企业重大问题的决策； 加 战略、工作举措、广大职工的自觉行动和公司改革强党组织自身建设,管干部聚人才、建班子 发展的实际成效，确保党中央决策部署和习近平总带队伍、抓基层打基础，领导公司思想政治 书记重要指示批示在公司贯彻落实，确保企业改革工作、精神文明建设和工会、共青团等群众 发展的社会主义方向，确保公司全面履行经济责组织并发挥其作用，凝心聚力完成公司中心 任、政治责任、社会责任，为做强做优做大公司提
工作。 供坚强的政治和组织保证。
第九十七条 公司党委会职责和任务： 第九十八条 公司党委会的主要职权：
（一）坚持党对国有企业的领导，保证监督 （一）加强党的政治建设，提高政治站位，强化政党的路线、方针、政策和国家的法律、法规， 治引领，增强政治能力，防范政治风险。教育引导以及上级的各项决定、决议在公司的贯彻执 全体党员坚决维护习近平总书记党中央核心、全党
行。 的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领
（二）加强思想理论建设。用中国特色社会 导；
主义理论体系武装头脑、指导实践、推动工 （二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思作、教育群众。加强理想信念和党性修养教 想，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证中央、育，教育引导党员干部坚定马克思主义信 省委省政府的重大决策部署和上级党组织决议在仰，坚持中国特色社会主义道路自信、理论 公司贯彻落实；
自信、制度自信、文化自信。 （三）坚持党管干部原则，加强领导班子建设和干
（三）参与本企业重大问题的决策。支持股 部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等；
东大会、董事会、监事会、经理层依法行权 （四）坚持党管人才原则，加强人才队伍建设特别履责，保证国有企业改革发展的正确方向。 是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技坚持民主集中制，加强集体领导，推进科学 领军人才、高技能人才；
决策、民主决策、依法决策，推动企业全面 （五）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结履行经济责任、政治责任、社会责任。 带领职工群众积极投身公司改革发展；
（四）坚持党管干部、党管人才原则，按照 （六）加强党的作风建设，落实中央八项规定及其建设中国特色现代国有企业制度的要求，保 实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、证党对干部人事工作的领导权和对重要干 官僚主义，反对特权思想和特权现象；
部的管理权，加强企业领导班子建设和干部 （七）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支队伍建设，培养造就高素质人才队伍。 持纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律（五）落实全面从严治党主体责任，加强党 和政治规矩，推动全面从严治党
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:9.12 成交量:27995.76万股 成交金额:94372.68万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜1713.16 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业｜1690.00 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券｜1352.00 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1326.99 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司台州黄岩洞天路证券｜1221.97 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜信达证券股份有限公司资产管理事业部 ｜-- ｜2365.80 ｜
｜海通证券股份有限公司景德镇解放路证券营｜-- ｜2263.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业｜-- ｜1750.96 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜-- ｜1682.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1436.08 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-07-24｜3.71 ｜185.00 ｜686.35 ｜申万宏源西部证｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券有限公司大连｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜金马路证券营业｜市东直门南大街｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜证券营业部 ｜
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