≈≈中国铁建601186≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (601186)中国铁建:中国铁建第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2022—006
        中国铁建股份有限公司
  第五届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会
议于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料
于 2022 年 1 月 19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加
表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
  （一）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司公司债券信息披露管理办法>的议案》
  同意关于《中国铁建股份有限公司公司债券信息披露管理办法》的议案。详见上海证券交易所网站。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （二）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司债务融资工
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2022—006
具信息披露管理办法>的议案》
  同意关于修订《中国铁建股份有限公司债务融资工具信息披露管理办法》的议案。详见上海证券交易所网站。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2022年1月26日

[2022-01-25] (601186)中国铁建:中国铁建重大项目公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—005
        中国铁建股份有限公司
            重大项目公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近期，本公司中标以下重大项目：
                                                      单位：亿元 币种：人民币
 序号      中标单位                  项目名称              工期/    项目金额
                                                            合作期
  1.  铁建投资（联合体）  泰州市姜堰智慧教育小镇项目        7 年      71.01
  2.  铁建投资（联合体）  保定市城市更新-竞秀区、莲池区城    7 年      96.70
                            中村改造项目二标段
  3.  中铁二十三局、中铁二  云南省牟定至元谋、姚安至南华两    3 年      50.9
      十五局及其他方（联合  条高速公路特许经营项目
      体）
  4.  中国铁建（联合体）  长沙市轨道交通 7 号线一期工程  48 个月    30.96
                            （云塘站-五里牌站）土建施工项目
                            3 标段
  5.  中国铁建（联合体）  杭州至德清市域铁路工程土建施工  1826      30.65
                            II 标段                          日历天
  6.  中铁十八局          新建西安至十堰高速铁路（陕西段）  1643      38.23
                            站前工程 XSZQ-2 标段              日历天
  7.  昆仑投资（联合体）  德阳天府旌城片区基础设施建设  13 年    148.97
                            （南站综合交通枢纽区、旌城活力
                            片区）项目
  8.  中铁十九局          俄罗斯萨哈林岛阿格涅瓦项目木材  10 年      63.52
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—005
                            采伐及煤矿采剥工程
  9.  中铁二十四局        新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段    1370      39.85
                            汉川东至宜昌北（不含先开段）站  日历天
                            前工程 WYZQ-6 标段
 10.  中铁大桥局、铁五院  涿州市西河村片区城市更新项目一    1096      45.82
                            期工程 EPC 总承包                日历天
 11.  中铁十四局及其他方  聚源新城片区综合开发（科教创新、  15 年    294.6 注
      （联合体）          区块链示范园）项目、青城山旅游
                            装备产业功能区片区综合开发项目
 项目金额合计                                                          911.21
 项目金额合计占公司 2020 年度经审计营业收入比例（%）                      10.01
  注：中铁十四局持股比例为 40%。
  特此公告。
                            中国铁建股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-19] (601186)中国铁建:中国铁建2021年第四季度主要经营数据公告
  证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—004
          中国铁建股份有限公司
    2021 年第四季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
    现将本公司 2021 年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投
 资者参阅。
    一、主要经营情况
    1.按业务类型统计
业务类型                2021 年 10-12 月                    2021 年累计
                  新签项目数    新签合同额    新签项目  新签合同额（亿  同比增减
                    量(个)    （亿元人民币）  数量（个）  元人民币）
工程承包            2005        11195.098      5126      24105.043      8.54%
其  铁路            323        1742.432        879      3764.713      30.17%
中  公路            194        1123.980        505      2730.364      4.14%
    其他            1488        8328.686        3742      17609.966      5.49%
勘察设计咨询        1144        59.585        5825      265.554      17.74%
工业制造            不适用        158.983      不适用      340.837      -1.24%
房地产开发          不适用        532.733      不适用      1432.245      13.20%
物流与物资贸易      不适用        518.016      不适用      1819.496      51.12%
其他业务            不适用        68.673        不适用      233.341      -21.04%
合计                  -        12533.088        -        28196.516    10.39%
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—004
  2.按地区分布统计
  地区分布            新签合同额（亿元人民币）              同比增减
    境内                      25623.513                        10.38%
    境外                      2573.003                        10.52%
    合计                      28196.516                        10.39%
  房地产板块本期主要经营情况如下：
                                2021 年 10-12 月          2021 年累计
                                  面积/金额        面积/金额      同比增减
  新增房  规划总建筑面积            551.61          2115.00        70.41%
  地产储  权益规划总建筑面积        372.51          1578.08        82.07%
  备（万  建设用地面积              160.45          666.36        67.65%
  m2）    权益建设用地面积          109.69          508.77        84.99%
  开工面积（万 m2）                  531.36          1291.62        -12.58%
  竣工面积（万 m2）                  737.59          962.46        48.87%
  签约销售面积（万 m2）              432.91          990.58        14.40%
  签约销售金额（亿元人民币）        532.733          1432.245        13.20%
  注：
  1.房地产业务的“新签合同额”为签约销售合同额。
  2.上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
  二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
  公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
  特此公告。
                          中国铁建股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 19 日

[2022-01-13] (601186)中国铁建:中国铁建关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—003
        中国铁建股份有限公司
      关于聘任董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会秘书及联席公司秘书赵登善先生因已届退休年龄，不再担任董事会秘书及联席公司秘书职务，自董事会决议通过之日起生效。赵登善先生确认其与公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。
  靖菁女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事对相关事项发表了同意意见。
  靖菁女士具备履职所必须的专业知识和管理能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。靖菁女士简历详见附件。
  赵登善先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方面发挥了重要作用，董事会对赵登善先生在担任公司董事会秘书及联席公司秘书期
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—003
间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                          中国铁建股份有限公司董事会
                                2022 年 1 月 13 日
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—003
附件：
  靖菁女士，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事会秘书。曾任中国铁道建筑总公司董事会办公室秘书处处长，本公司董事会秘书局副主任兼秘书处处长、副主任、副主任（主持工作）、
主任，2019 年 12 月起任本公司董事会办公室主任，2022 年 1 月起任
本公司董事会秘书。靖女士毕业于北方交通大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，是高级经济师。

[2022-01-13] (601186)中国铁建:中国铁建第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—002
        中国铁建股份有限公司
  第五届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会
议于 2022 年 1 月 12 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以
现场方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 7 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：
  审议通过《关于公司 2022 年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2022—002
                              中国铁建股份有限公司监事会
                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (601186)中国铁建:中国铁建第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2022—001
        中国铁建股份有限公司
  第五届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会
议于 2022 年 1 月 12 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料
于 2022 年 1 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席
会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
  （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  同意聘任靖菁女士为公司董事会秘书、联席公司秘书。任期自董事会通过之日起，与第五届董事会任期相同。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2022—001
  （二）审议通过《关于公司总部金融机构综合授信的议案》
  1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 15 家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行等 7 家外资金融机构继续办理授信业务。
  2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过 300亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30 亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。
  3.授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决策用信事宜。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （三）审议通过《关于公司2022年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
  同意公司 2022 年度审计工作思路及审计工作计划的议案。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》
  同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案。详见上海证券交易所网站。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2022年1月13日

[2021-12-22] (601186)中国铁建:中国铁建关于与中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》的日常关联(连)交易公告
        中国铁建股份有限公司
关于与中国铁道建筑集团有限公司续签《服 务提供框架协议》的日常关联（连）交易
                公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    该交易不需要提交股东大会审议
      日常关联（连）交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此
对关联（连）方形成较大的依赖
    一、日常关联（连）交易基本情况
    （一）日常关联（连）交易履行的审议程序
  2021 年 12 月 21 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司或
本公司）召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续签<服务提供框架协议>和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》，同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务
提供框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。关联董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生均回避表
决，其余非关联董事一致通过前述议案。
  根据续签的《服务提供框架协议》，拟定 2022-2024 年各年关联（连）交易上限分别为 200,000 万元人民币。以上拟定的交易上限金额均低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无须提交公司股东大会审议批准。
  在提交公司董事会会议审议前，该议案已经取得公司独立非执行董事的认可。在董事会审议相关议案时，公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见，认为：本项关联（连）交易涉及的《服务提供框架协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易符合公司经营发展需要；交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。
  （二） 前次日常关联（连）交易的预计和执行情况
  2018 年 12 月，公司与中国铁道建筑有限公司（现更名为中国铁
道建筑集团有限公司）续签《服务提供框架协议》，有效期自 2019 年
1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。前次日常关联（连）交易协议
下的预计年度上限金额和实际发生金额见下表：
                                                单位:千元人民币
                                                                          截至 2021  预计金额与
              2019 年预  2019 年  2020 年预                2021 年预    年 11 月  实际发生金
 关联交易类  计金额年度  实际发  计金额年度  2020 年实  计金额年度  30 日止实  额差异较大
    别          上限      生金额      上限    际发生金额    上限    际发生金    的原因
                                                                            额
本公司于《服
务 提 供 框 架
协议》下就中
国 铁 道 建 筑
集 团 有 限 公  2,000,000  976,839  2,000,000  1,390,023  2,000,000  624,612    不适用
司及/或其关
联（连）人提
供 的 服 务 所
产生的支出
    （三） 本次日常关联（连）交易预计金额和类别
    《服务提供框架协议》项下日常关联（连）交易 2022 年至 2024
年三个年度的预计年度上限如下表所示:
                                        单位：千元人民币
                关联交易类别                      2022年        2023年        2024年
本公司于《服务提供框架协议》下就中国铁道建筑
集团有限公司及/或其关联（连）人提供的服务所产    2,000,000      2,000,000      2,000,000
生的支出
    上述日常关联（连）交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。
    于预计《服务提供框架协议》下本公司向中国铁道建筑集团有限公司的支出的年度上限时，本公司已考虑：
    1.于本公司上市时，中国铁道建筑集团有限公司保留的若干辅助业务，预计2022年至2024年期间仍将继续为本公司提供该等辅助服
务。考虑到本公司未来三年的业务发展规划，对中国铁道建筑集团有限公司及/或其联系人所提供的服务需求将保持稳定；
  2.未来人工成本的增加，会导致《服务提供框架协议》下交易金额有所增加；
  3.本公司就中国铁道建筑集团有限公司及／或其关联（连）人提供的服务所产生的支出于过往年度的年度上限使用率：2020年约为69.50%，截至2021年11月30日止11个月的使用率约为31.23%。在厘定新年度上限时，本公司根据对相关交易的预估，并对预计数额增加了一定程度的缓冲，以为该等交易将来未曾预料的进一步增长留出空间，使本公司可灵活应对未能预见的事件。
    二、 关联（连）方介绍和关联（连）关系
  （一）关联（连）方的基本情况
  中国铁道建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区复兴路 40 号，法定代表人汪建平，注册资本 900,000 万元人民币，经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有关的技术咨询、技术
服务、进出口业务；广告业务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，中国铁道建筑集团有限公司经审计的
资产总额 12,457.28 亿元，净资产 3,134.03 亿元，营业收入 9,107.49
亿元，净利润 254.93 亿元。
  （二）与公司的关联（连）关系
  公司由中国铁道建筑集团有限公司独家发起设立，于 2007 年 11
月 5 日在国家工商总局注册成立。截至本公告日，中国铁道建筑集团有限公司持有公司约 51.13%股权，为控股股东，故为公司的关联（连）法人，公司与中国铁道建筑集团有限公司及/或其关联（连）人所发生的交易构成公司的关联交易。
  （三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析
  前期同类关联（连）交易履行正常。中国铁道建筑集团有限公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
    三、 关联（连）交易主要内容和定价政策
  本公司与中国铁道建筑集团有限公司于2021年12月21日续签《服务提供框架协议》，有效期自2022年1月1日起至2024年12月31日止，其主要条款如下：
      中国铁道建筑集团有限公司及其关联人/关连人/联系人向本
公司及其附属公司提供的服务包括：设计、勘察监理、物业管理、印刷、接待中心、劳务及其他与生活后勤相关的辅助业务服务。
      双方同意，在平等协商的基础上确定相关服务的内容及其他条
件。
      中国铁道建筑集团有限公司同意，在第三方购买条件相同或更
差时，优先向本公司提供服务。
      中国铁道建筑集团有限公司同意，在任何交易中，其将不会以
较其向第三方提供服务为差的条款向本公司提供该等服务。
      中国铁道建筑集团有限公司同意，本协议的签订，并不影响本
公司自主选择交易对象，与第三方进行交易。如果第三方能按照本协议下优于中国铁道建筑集团有限公司的价格条件，提供相似服务，则本公司有权委托该第三方提供服务。
      就本协议项下的所有服务交易而言，各交易方将按本协议规定
的框架范围另行订立具体合同，该具体合同不应违反本协议的约定。各交易方是指中国铁道建筑集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司的关联人／关连人／联系人、本公司及本公司的附属公司。
      中国铁道建筑集团有限公司同意，在同等条件下，中国铁道建
筑集团有限公司应根据本协议约定的条款和条件优先保障向本公司提供服务。
      本协议项下中国铁道建筑集团有限公司向本公司提供的各项
服务的价格，须按可比市场价确定。可比的市场价是指参考至少两家提供相同或类似服务的独立第三方当时在该类服务的提供地区于正常商业交易情况下就可比规模的服务收取的价格或报价。若无相关市场价格，则由中国铁道建筑集团有限公司及其下属单位根据每项交易
的预期成本，包括劳务成本及管理成本等，经考虑每项交易的实际情况后，以市场可比的成本加毛利确定交易价格，并经双方公平磋商后协定。
      双方同意，本公司由中国铁道建筑集团有限公司所获供应和服
务应付的采购价或服务费需根据实际情况按提供服务的进度，或按年度或季度或月度以现金支付。
      双方须确保并促使各自的关联人/关连人/联系人或附属公司
（如适用），按双方认可的供应计划签订符合本协议之原则及规定的具体服务合同。
      在本协议执行过程中，如有需要并经双方同意，可对服务的需
求和供应计划及具体合同进行调整。
      本协议经双方授权代表签订并加盖双方公章后，有效期自2022
年1月1日起至2024年12月31日止。本协议在符合有关法律法规等规范性文件及本公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以延长或续期。于本协议生效之日，双方于2018年12月13日签署之“服务提供框架协议”同时终止。
    四、 关联（连）交易目的和对上市公司的影响
  公司上市时，中国铁道建筑集团有限公司保留了若干辅助业务，预计中国铁道建筑集团有限公司于2022年至2024年期间仍将继续为本公司提供相关辅助服务。公司因此与中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》，以规范相关的日常关联（连）交易。
  上述日常关联（连）交易不会损害上市公司或中小股东的利益，
不会对上市公司生产经营产生重大影响，本公司不会因此对关联（连）方形成较大的依赖。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2021年12月22日

[2021-12-22] (601186)中国铁建:中国铁建关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》的日常关联(连)交易公告
        中国铁建股份有限公司
 关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑集
    团有限公司续签《金融服务协议》的
        日常关联（连）交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    该交易不需要提交股东大会审议
      日常关联（连）交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此
对关联（连）方形成较大的依赖
    一、日常关联（连）交易基本情况
    （一）日常关联（连）交易履行的审议程序
  2021 年 12 月 21 日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司或
本公司）召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于续签<金融服务协议>和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》，同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司（以下简称铁建财务）与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，协议
有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。关联董事汪
建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生均回避表决，其余非关联董事
一致通过前述议案。该议案无需提交股东大会审议。
  在提交公司董事会会议审议前，该议案已经取得公司独立非执行董事的事前认可；在董事会审议相关议案时，公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见，认为：本项关联（连）交易涉及的《金融服务协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易有利于加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，符合公司经营发展需要；交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。
  （二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况
  2018 年 12 月，铁建财务与中国铁道建筑有限公司（现更名为中
国铁道建筑集团有限公司）续签《金融服务协议》，有效期自 2019 年
1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。前次日常关联（连）交易预计
情况如下：
  1. 存款业务
  在协议有效期内，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务的每日最高存款余额（包括应计利息）原则上不超过人民币 300亿元。
  2. 贷款业务
  在协议有效期内，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业自铁建
财务获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过人民币 45 亿元。
  3. 结算业务
  在协议有效期内，结算规模控制每年收取的服务费用不超过人民
币 1 亿元。
  4. 其他金融服务
  在协议有效期内，每年收取的服务费用不超过人民币 1 亿元。
  前次日常关联（连）交易实际执行情况如下：
                                                                    单位：千元
关联交易类别    2019 年实际发  2020 年实际发  截至2021年11月30  预计金额与实际
                生金额          生金额          日止实际发生金额  发生金额差异较
                                                                    大的原因
存款业务        4,759,432      2,445,514      2,679,493          不适用
贷款业务        3,400,000      3,137,173      3,817,532          不适用
结算服务        19              48              182                不适用
其他金融服务    127            72              80                不适用
  （三） 本次日常关联（连）交易预计金额和类别
  公司对本次续签的《金融服务协议》项下各项关联（连）交易金
额预计如下：
  1. 存款业务：中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财
务的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同
时不高于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率。在协议有效期内，铁建财务吸收中国铁道建筑集团有限公司及其子企业的存款所支付利息每年不超过人民币 1.05 亿元。
  2. 贷款业务：在符合国家有关法律法规的前提下，铁建财务根据中国铁道建筑集团有限公司及其子企业经营和发展需要，为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供贷款服务；中国铁道建筑集团有限公司及其子企业支付的贷款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率。在协议有效期内，铁建财务对中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供贷款每日余额不超过人民币40 亿元，每年收取的贷款利息不超过人民币 1.54 亿元。
  3. 结算服务：铁建财务根据中国铁道建筑集团有限公司及其子企业指令为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；铁建财务以不低于一般商业银行的收费标准收取费用，每年收取的服务费用不超过人民币5000万元。
  4. 其他金融服务：在协议有效期内，铁建财务为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供其他金融服务，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会收费标准，以不低于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准收取服务费，每年收取的服务费用不超过人民币 5000 万元。
  上述日常关联（连）交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。在预计上述日常关联（连）交易的年度上
限时，本公司已考虑：
  存款服务：考虑到中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年仍然保有对存款服务的需求，且铁建财务具备提供各种存款服务的资质和能力，结合中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年对存款服务的需求，确定铁建财务吸收中国铁道建筑集团有限公司及其子企业的存款所支付利息上限。
  贷款服务：就过往年度的交易金额而言，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务获得的每日贷款余额保持平稳。考虑到未来三年中国铁道建筑集团有限公司及其子企业业务资金需求同样会保持基本平稳，因此适当降低中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务获得的每日贷款余额以与其实际资金需求相匹配。
  结算服务：就过往年度的交易金额而言，铁建财务向中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供结算服务所收取的费用有所下降，但中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年仍然保有对结算服务的需求，同时考虑到设置一定程度的缓冲以灵活应对未能预见的事件，故适当降低年度上限。
    其他金融服务：考虑到虽然过往年度其他金融服务实际发生金额有所下降，但中国铁道建筑集团有限公司及其子企业未来三年仍然保有对其他金融服务的需求，且铁建财务具备提供各种金融服务的资质和能力，并考虑到设置一定程度的缓冲以灵活应对未能预见的事件，故适当降低年度上限。
    二、 关联（连）方介绍和关联（连）关系
  （一）关联（连）方的基本情况
  中国铁道建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区复兴路 40 号，法定代表人汪建平，注册资本 900,000 万元人民币，经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有关的技术咨询、技术服务、进出口业务；广告业务。
  截至 2020 年 12 月 31 日，中国铁道建筑集团有限公司经审计的
资产总额 12,457.28 亿元，净资产 3,134.03 亿元，营业收入 9,107.49
亿元，净利润 254.93 亿元。
  （二）与公司的关联（连）关系
  公司由中国铁道建筑集团有限公司独家发起设立，于 2007 年 11
月 5 日在国家工商总局注册成立。截至本公告日，中国铁道建筑集团有限公司持有公司约 51.13%股权，为控股股东，故为公司的关联（连）法人。
  铁建财务为本公司控股子公司，本公司持有其 94%的股权，中国铁道建筑集团有限公司持有其 6%的股权。铁建财务经营范围为对成
员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票外的有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。
  （三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析
  前期同类关联（连）交易履行正常。中国铁道建筑集团有限公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
    三、 关联（连）交易主要内容和定价政策
  2021年12月21日，铁建财务与中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止，向中国铁道建筑集团有限公司及其子企业（本公司除外）提供以下金融服务：
  （一）存款服务
  1. 中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在铁建财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
  2. 中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不高于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率；在本协议有效期内，中国铁道建筑集团有限公司及其子企业在铁建财务存款利息每年不超过人民币1.05亿元；
  3. 对于中国铁道建筑集团有限公司及其子企业存入铁建财务的资金，铁建财务应本着依法合规、审慎稳健的原则开展存放同业、信贷等业务；
  4. 铁建财务未能按时足额向中国铁道建筑集团有限公司或其子企业支付存款的，中国铁道建筑集团有限公司有权终止本协议，并可按照法律规定进行追索；
  5. 因铁建财务其他违约行为而导致中国铁道建筑集团有限公司或其子企业遭受经济损失的，铁建财务应进行全额补偿，同时中国铁道建筑集团有限公司有权终止本协议。
  （二）贷款服务
  1. 在符合国家有关法律法规的前提下，铁建财务根据中国铁道建筑集团有限公司经营和发展需要，为中国铁道建筑集团有限公司及其子企业提供贷款服务；
  2. 中国铁道建筑集团有限公司及其子企业向铁建财务支付贷款利息，贷款利率不低

[2021-12-22] (601186)中国铁建:中国铁建2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601186        证券简称：中国铁建    公告编号：2021-066
            中国铁建股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    46
其中：A 股股东人数                                                44
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        7,110,135,506
其中：A 股股东持有股份总数                            6,968,689,850
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            141,445,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                        52.359172
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    51.317564
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          1.041608
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
4、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东          同意                    反对              弃权
类型      票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  6,967,710,550 99.985947    976,300  0.014010 3,000 0.000043
 H 股    47,192,896 33.364684 94,252,760 66.635316    0 0.000000
普通 7,014,903,446 98.660615 95,229,060  1.339343 3,000 0.000042
股合
计：
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
议案 议案名称          得票数          得票数占出席会 是否当选
序号                                      议有效表决权的
                                          比例（%）
1.01 关于选举汪建平为公  7,090,199,026        99.719605 是
    司第五届董事会执行
    董事的议案
1.02 关于选举庄尚标为公  7,105,723,423        99.937947 是
    司第五届董事会执行
    董事的议案
1.03 关于选举陈大洋为公  7,090,799,027        99.728043 是
    司第五届董事会执行
    董事的议案
1.04 关于选举刘汝臣为公  7,105,723,423        99.937947 是
    司第五届董事会执行
    董事的议案
1.05 关于选举郜烈阳为公  7,099,726,926        99.853609 是
    司第五届董事会非执
    行董事的议案
2、 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
议案 议案名称          得票数          得票数占出席会 是否当选
序号                                      议有效表决权的
                                          比例（%）
2.01 关于选举马传景为公  7,102,150,921        99.887701 是
    司第五届董事会独立
    非执行董事的议案
2.02 关于选举赵立新为公  7,102,150,921        99.887701 是
    司第五届董事会独立
    非执行董事的议案
2.03 关于选举解国光为公  7,102,150,921        99.887701 是
    司第五届董事会独立
    非执行董事的议案
  2.04 关于选举钱伟伦为公  7,102,150,921        99.887701 是
        司第五届董事会独立
        非执行董事的议案
  3、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
  议案 议案名称          得票数          得票数占出席会 是否当选
  序号                                      议有效表决权的
                                            比例（%）
  3.01 关于选举赵伟为公司  7,068,548,523        99.415103 是
        第五届监事会股东代
        表监事的议案
  3.02 关于选举刘正昶为公  7,109,059,919        99.984872 是
        司第五届监事会股东
        代表监事的议案
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称              同意                反对          弃权
序号                    票数      比例（%）  票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举汪建    24,877,176  95.853762    0        0    0        0
    平为公司第五
    届董事会执行
    董事的议案
1.02 关于选举庄尚    24,877,177  95.853766    0        0    0        0
    标为公司第五
    届董事会执行
    董事的议案
1.03 关于选举陈大    24,877,177  95.853766    0        0    0        0
    洋为公司第五
    届董事会执行
    董事的议案
1.04 关于选举刘汝    24,877,177  95.853766    0        0    0        0
    臣为公司第五
    届董事会执行
    董事的议案
1.05 关于选举郜烈    24,877,180  95.853777    0        0    0        0
    阳为公司第五
    届董事会非执
    行董事的议案
2.01 关于选举马传    24,877,175  95.853758    0        0    0        0
    景为公司第五
    届董事会独立
    非执行董事的
    议案
2.02 关于选举赵立    24,877,175  95.853758    0        0    0        0
    新为公司第五
    届董事会独立
    非执行董事的
    议案
2.03 关于选举解国    24,877,175  95.853758    0        0    0        0
    光为公司第五
    届董事会独立
    非执行董事的
    议案
2.04 关于选举钱伟    24,877,175  95.853758    0        0    0        0
    伦为公司第五
    届董事会独立
    非执行董事的
    议案
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会审议议案均为普通决议案，议案 1、2、3 的各项子议案和议案
  4 均已经获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
  律师：王雨微、李欲晓
  2、律师见证结论意见：
      公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
  表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
  法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇二一年第二次临时股
  东大会见证法律意见。
                                                中国铁建股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (601186)中国铁建:中国铁建第五届董事会第一次会议决议公告
        中国铁建股份有限公司
  第五届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 12 月 21 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材
料于 2021 年 12 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
出席会议董事为 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
  （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
  同意选举汪建平先生为公司董事长，任期与第五届董事会任期相
同。汪建平先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建
第四届董事会第七十一次会议决议公告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （二）审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
  同意第五届董事会各专门委员会组成人员及主席如下：
  提名委员会由 5 名董事组成：汪建平、陈大洋、赵立新、解国光、钱伟伦，委员会主席为汪建平；
  战略与投资委员会由 5 名董事组成：庄尚标、刘汝臣、郜烈阳、马传景、解国光，委员会主席为庄尚标；
  薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：马传景、郜烈阳、赵立新，委员会主席为马传景；
  审计与风险管理委员会由 5 名董事组成：解国光、郜烈阳、马传景、赵立新、钱伟伦，委员会主席为解国光。
  以上董事简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁建第
四届董事会第七十一次会议决议公告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  同意聘任庄尚标先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日
起算。庄尚标先生简历详见公司 2021 年 11 月 25 日披露的《中国铁
建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （四）审议通过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总经济师、总工程师、安全总监的议案》
  同意聘任李宁先生、汪文忠先生、刘成军先生、王立新先生、倪真先生、赵佃龙先生为公司副总裁，王秀明先生为公司总会计师，赵晋华先生、孙公新先生为公司总经济师，雷升祥先生为公司总工程师，官山月先生为公司安全总监，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
  以上人员简历详见附件。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
  （五）审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定2022-2024年持续关联（连）交易上限的议案》
  同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期自 2022 年 1
月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。存款业务利息每年不超过人民币
1.05 亿元；贷款业务每日贷款余额不超过人民币 40 亿元，每年利息不超过人民币 1.54 亿元；结算服务每年收取的服务费用不超过人民币 5000 万元；其他金融服务每年收取的服务费用不超过人民币 5000万元。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。
  （六）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2022-2024年持续关联（连）交易上限的议案》
  同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供
框架协议》，协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日
止。同意 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止各年关联（连）
交易上限分别为 200,000 万元。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生回避表决。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2021年12月22日
附件：
  王秀明先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、总会计师，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。王先生曾任国家审计署财政审计司二处副处长，审计署办公厅调研处处长，审计署办公厅主任助理兼调研处处长，天津市审计局副局长，审计署京津冀特派办党组成员、副特派员，国家审计署办公厅副主任，办公厅副主任兼政策研究室主任，法制司副司长、司长，法规司司长，审计科研所所长，审计科研所所长兼审计博物馆馆长，审计署深圳特派办特派员、党组书记，2014 年 3 月任中国铁道建筑总公司党委常委，2014 年 4 月任中国铁建股份有限公司党委常委、总会计师。曾兼任本公司总法律顾问、首席合规官和所属中铁建资本控股集团有限公司董事长。王先生毕业于安徽财贸学院财政金融系财政金融专业，获学士学位，是正高级会计师。
  李宁先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。李先生曾任铁道部第一勘察设计院工程经济设计处副处长、处长，院副总经济师兼工程经济处处长、工程承包部部长，副院长，中铁第一勘察设计院集团有限公司党委常委、副院长；中铁二十一局集团有限公司总经理、董事、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，中国铁建投资有限公司党委书记、总经理、董事，董事长、党委书记，中国铁建投资集团有限公司董事长、党委书记；2017 年 6 月任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建
股份有限公司党委常委、副总裁。曾兼任中铁建国际投资有限公司董事长。李先生毕业于北京交通大学道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。
  汪文忠先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。汪先生曾任北京中铁建筑工程公司副经理，北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公司副经理（正处），北京中铁建设有限公司总经理、副董事长，总经理、副董事长、党委副书记，中铁建设集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、党委书记；中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁兼中铁建设集团有限公司董事长、党委书记，中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。汪先生毕业于北方交通大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位，是正高级工程师。
  刘成军先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生曾任铁道部第三勘测设计院见习生、技术员、助工、工程师、基建项目技术负责人，铁道部中铁建设开发中心项目总监、技术负责人，铁道部第三勘测设计院高级工程师（副处级）；中国铁路工程总公司内昆铁路指挥部工程部副部长、部长，中国铁路工程总公司设计部副部长（主持工作），设计部部长、设计咨询分公司总经
理、总公司专家委员会秘书长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁二院工程集团有限公司股东代表、副董事长，设计部部长、设计咨询分公司总经理、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席；中国中铁股份有限公司副总工程师、科技设计部部长、设计咨询分公司总经理、中铁西北科学研究院有限公司董事长、总公司专家委员会秘书长、中铁南方投资公司监事会主席、中铁大桥院董事长，中国中铁股份有限公司监事会主席等
职务。2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任
中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。刘先生毕业于西南交通大学建筑与土木工程专业，获工程硕士学位，是正高级工程师。
  王立新先生，51 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，兼任本公司川藏工程指挥部指挥长。王先生曾任铁道建筑研究设计院交通工程抢修研究所见习生，科技处助工，造桥公司工程师、副经理、经理，桥梁工程公司经理，铁道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院长，董事、院长、党委副书记，董事长、党委书记；中铁二十四局集团公司董事长、总经理、党委副书记。
2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁
道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021
年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。2018 年 11 月兼任本公司川藏工程指挥部指挥长。王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业，获工学学士学位，取得中央党校经济管理专业研究生学历，是正高级工程师。
  倪真先生，50 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。倪先生曾任北京中铁建筑工程公司设备分公司见习生、助工，设备安装分公司十里河综合楼工程项目部经理，安装分公司经营部部长，安装分公司经理；北京中铁建设公司设备安装分公司副经理，市场投标一部副经理、代理经理，设备安装分公司经理；中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2018
年 6 月任中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 7 月任中国铁道建
筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁；2021 年 8月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，获工学博士学位，是正高级工程师。
  赵佃龙先生，48 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾任中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长、纪委书记、工会主席，中国铁建国际集团有限公司党委书记、副董事长，
中国土木工程集团公司总经理、董事、党委副书记，中国土木工程集团公司董事长、党委书记。2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁。赵先生毕业于北方交通大学铁道工程专业，获得工学硕士学位，是正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
  赵晋华先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总经济师，兼任本公司华东区域总部党委书记、总经理。曾任中铁十二局集团第一工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中铁十一局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；2014 年 3 月任

[2021-12-22] (601186)中国铁建:中国铁建第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—068
        中国铁建股份有限公司
  第五届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月21 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦以
现场方式召开。会议通知及会议材料于 12 月 16 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，全部出席了本次会议。本次会议由公司赵伟监事主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下决议：
  （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  经有效投票，选举赵伟监事为公司第五届监事会主席。第五届监事会主席任期与第五届监事任期相同。赵伟先生简历详见公司 2021年 11 月 25 日披露的《中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告》。
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—068
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于续签<金融服务协议>和拟定 2022-2024年持续关联（连）交易上限的议案》
  会议同意关于续签《金融服务协议》和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案》
  公司同意关于续签《服务提供框架协议》和拟定 2022-2024 年持续关联（连）交易上限的议案
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 22 日

[2021-12-18] (601186)中国铁建:中国铁建关于下属子公司参与认购基金份额的公告
        中国铁建股份有限公司
 关于下属子公司参与认购基金份额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资类型：公司下属子公司认购基金份额
      投资标的：广西交投二十壹期交通建设投资基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称交投二十壹期基金或基金）
    投资金额：本次基金规模为人民币 20.001 亿元，其中公司下
属子公司合计出资人民币 10 亿元。
  一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  为加快推进广西南宁至玉林铁路项目建设，促进沿线产业的集聚，推动沿线经济社会发展，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）拟通过基金合作，进一步加大南宁至玉林铁路项目投资建设力度。
  本次基金规模为人民币 20.001 亿元，公司下属子公司中铁十一局集团有限公司（以下简称中铁十一局）、中铁十四局集团有限公司（以下简称中铁十四局）、中铁二十局集团有限公司（以下简称中铁二十局）、中铁二十五局集团有限公司（以下简称中铁二十五局）作为基金有限合伙人分别认购人民币 3.5876 亿元、2.7692 亿元、2.1149
亿元、1.5283 亿元基金份额，合计出资人民币 10 亿元。
  （二）董事会审议情况
  上述有关下属子公司参与认购基金事项已经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，会议同意公司所属中铁十一局等单位认购10 亿元交投二十壹期基金。
  本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
  二、基金相关主体的基本情况
  （一）广西交通发展投资基金管理有限公司（以下简称广西交发基金公司）
  广西交发基金公司作为交投二十壹期基金的普通合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
  类型：其他有限责任公司
  住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号交投大厦1203 室
  成立日期：2016 年 10 月 10 日
  法定代表人：苏宏伟
  注册资本：人民币 1000 万元
  经营范围：受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  股权结构：广西交投资本投资集团有限公司持股 60%，中非信银投资管理有限公司持股 40%。
  （二）广西交投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称广西交投基金）
  广西交投基金作为交投二十壹期基金的有限合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
  类型：有限合伙企业
  住所：南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室
  成立日期：2019 年 6 月 11 日
  合伙期限：2019 年 6 月 11 日至 2049 年 6 月 11 日
  执行事务合伙人：广西交通发展投资基金管理有限公司
  出资额：人民币 1500200 万元
  经营范围：从事私募基金业务（具体项目以基金协会备案登记事项为准）；股权投资、投资信息咨询（以上经营项目除金融、期货、证劵、经营性互联网信息服务等国家禁止或限制的项目外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  （三）公司下属子公司
  公司下属子公司中铁十一局、中铁十四局、中铁二十局、中铁二十五局作为有限合伙人参与认购基金份额，其具体情况详见公司于
2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限
公司 2020 年年度报告》。
  （四）广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）
  广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）作为交投二十壹期基金的有限合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
  类型：有限合伙企业
  住所： 南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室
  成立日期：2019 年 12 月 23 日
  合伙期限：2019 年 12 月 23 日至 2049 年 12 月 23 日
  执行事务合伙人：广西交通发展投资基金管理有限公司
  出资额：人民币 60010 万元
  经营范围：从事私募基金业务（仅限私募基金业务，具体以基金
 协会备案登记事项为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
    三、基金管理人的基本情况
    （一）基金管理人的基本情况
    广西交发基金公司为交投二十壹期基金的基金管理人，具体信息 请见“二、基金相关主体的基本情况”。
    管理人登记：广西交发基金公司已完成在中国证券投资基金业协 会的私募基金管理人登记，登记编号为 P1060465。
    （二）基金管理公司与公司的关联关系
    广西交发基金公司与公司无关联关系。
    四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容
    相关主体已就设立交投二十壹期基金签署合伙协议，且基金已在 工商行政主管部门登记设立。基金的基本情况及基金合伙协议的主要 内容如下：
    1、基金名称：广西交投二十壹期交通建设投资基金合伙企业（有 限合伙）
    2、企业类型：有限合伙企业
    3、基金存续期限：基金存续期为 30 年。
    4、基金规模及出资：本次基金规模为人民币 20.001 亿元，各合
 伙人认缴出资情况如下：
序        合伙人名称        合伙人类别  认缴出资额（人 认缴出资  出资
号                                          民币万元）    比例    方式
 1  广西交通发展投资基金管    普通合伙人            10    0.01%  现金
    理有限公司
 2  广西交投交通建设投资基    有限合伙人        75,000  37.50%  现金
    金合伙企业（有限合伙）
 3  中铁十一局集团有限公司    有限合伙人        35,876  17.94%  现金
 4  中铁十四局集团有限公司    有限合伙人        27,692  13.84%  现金
序        合伙人名称        合伙人类别  认缴出资额（人 认缴出资  出资
号                                          民币万元）    比例    方式
 5  中铁二十局集团有限公司    有限合伙人        21,149  10.57%  现金
 6  中铁二十五局集团有限公    有限合伙人        15,283    7.64%  现金
    司
    广西交盛邕洲交通建设投    有限合伙人        25,000  12.50%
 7  资基金合伙企业（有限合伙                                        现金
    ）
              合计                -            200,010 100.00%  -
    中铁十一局、中铁十四局、中铁二十局、中铁二十五局首期实缴 到位出资额为认缴出资额的 50%；广西交盛邕洲交通建设投资基金合 伙企业（有限合伙）于2022年12月31日前一次性实缴出资额的100%； 广西交投基金认缴出资额度，根据项目实际需求进行实缴。
    中铁十一局、中铁十四局、中铁二十局、中铁二十五局二期实缴 到位出资额为认缴出资额的 50%。
    5、合伙企业的投资目标：以合理、高效的途径主要投资于《广 西铁路建设“十三五”规划（修编）》及经自治区人民政府批复的计 划新建、在建的高速公路、铁路等重大交通项目。原则上，本基金专 项投资于南宁至玉林铁路项目。
    6、基金备案情况：目前该基金正在办理备案相关事宜。
    7、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内 亦不会持有公司股份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系 外，与公司不存在其他相关利益安排；基金与第三方不存在其他影响 公司利益的安排。
    8、基金的管理模式及管理费
    （1）交投二十壹期基金设合伙人会议，合伙人会议由全体合伙 人组成，合伙人会议根据合伙协议约定对合伙企业重大事项做出决 议。
    （2）广西交发基金公司作为普通合伙人担任交投二十壹期基金
管理人，负责运用和管理基金资产。其余合伙人均为有限合伙人。普通合伙人作为合伙企业的执行事务合伙人，按照合伙协议的约定执行合伙事务。
  （3）普通合伙人的投资决策委员会，作为合伙企业投资事项的决策机构，负责对合伙企业的投资机会进行专业的决策。投资决策委员会负责合伙企业项目投资的具体决策，投资决策需要投资决策委员会全体委员同意。
  （4）基金管理费用为每年按实际管理资金规模的 0.2%/年。若合伙企业支付除管理费外的必要税费后，剩余收益大于累计应付管理费的，则支付全额管理费；若剩余收益小于累计应付管理费的，则剩余收益全部用于支付管理费；若无剩余收益，则无需支付管理费。
  9、收益分配
  有限合伙的收益分配与亏损分担的原则为按各合伙人实缴出资比例分配或承担。
  10、解散与清算
  当下列任何情形之一发生时，合伙企业应被解散并清算：
  （1）合伙人会议就解散做出决议；
  （2）合伙企业期限届满；
  （3）合伙企业的项目投资全部变现、普通合伙人决定合伙企业解散；
  （4）普通合伙人被除名或根据合伙协议约定退伙且合伙企业没有接纳新的普通合伙人；有限合伙人一方或数方严重违约，致使普通合伙人判断合伙企业无法继续经营；
  （5）合伙企业被吊销营业执照；
  （6）出现《合伙企业法》及合伙协议规定的其他解散原因。
    五、本次投资的风险
  该基金为市场化运作，可能会受到经济政策、行业环境等因素的影响，预期收益存在不确定性。
  公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
  六、本次投资对公司的影响
  公司投资该基金有利于尽快开拓广西壮族自治区基础设施建设市场，进一步拓展广西地区业务，提高经营业绩和品牌知名度，符合公司战略，有利于保障公司及全体股东的利益。
  特此公告。
                          中国铁建股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (601186)中国铁建:中国铁建第四届董事会第七十三次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2021—063
        中国铁建股份有限公司
 第四届董事会第七十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十三
次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知
和材料于2021年12月13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
  审议通过《关于中铁建资本控股集团有限公司与中国铁建昆仑投资集团有限公司向重高铁发（重庆）商业保理有限公司增加注册资本的议案》
  同意中铁建资本控股集团有限公司所属中铁建资产管理有限公司（以下简称铁建资产）与中国铁建昆仑投资集团有限公司所属中铁
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2021—063
建重庆投资集团有限公司（以下简称铁建重投）联合重庆高速公路投资控股有限公司、重庆高速公路基金管理有限公司，共同向重高铁发（重庆）商业保理有限公司（以下简称重庆保理）同比例增资 5 亿元，其中，铁建资产增资 2 亿元，铁建重投增资 0.5 亿元。增资后重庆保理注册资本达到 10 亿元，各股东股比保持不变。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2021年12月18日

[2021-12-18] (601186)中国铁建:中国铁建重大项目公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—065
        中国铁建股份有限公司
            重大项目公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近期，本公司中标以下重大项目：
                                                      单位：亿元 币种：人民币
 序号      中标单位                  项目名称              工期/    项目金额
                                                            合作期
  1.  铁建投资（联合体）  吉林市哈达湾和温德河城市更新及    6 年      100.13
                            新型城镇化项目
  2.  铁建投资（联合体）  西航港经济开发区转型升级示范区  25 年    158.28
                            综合开发项目城市合伙人
  3.  中铁十七局、中铁二十  天府新区经眉山至乐山高速公路项  34 年      57.07
      四局及其他方（联合  目
      体）
  4.  中国铁建及其他方（联  广州东至花都天贵城际项目        16 年    194.41
      合体）
  5.  中铁十一局、中国铁建  新建川藏铁路雅安至林芝段中间段    3995    550.39
      大桥局、中铁十四局、 站前工程 CZSCZQ-7 标段、          日历天
      中铁十六局、中铁十八  CZXZZQ-11 标段、CZXZZQ-8 标段、
      局、中铁二十局和中铁  CZSCZQ-8 标段、CZXZZQ-15 标段、
      二十四局            CZXZZQ-14 标段
  6.  中铁十二局（联合体） 新建西安至十堰高速铁路湖北段站    1643      33.87
                            前工程 XSZQ-3 施工                日历天
  7.  中国铁建及其他方（联  青岛市地铁 5 号线工程土建施工一  75 个月    52.72
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—065
      合体）              标段
  8.  中铁十二局、中铁十四  粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路    1825      58.84
      局、中铁十八局及其他  深圳机场至大亚湾城际深圳机场至  日历天
      方（联合体）        坪山段工程 1 标（T4-五和）投资+
                            施工总承包
  9.  中国铁建（联合体）  青岛市地铁 2 号线二期工程土建施  60 个月    36.41
                            工
 10.  中铁十六局及其他方  新建阳城县凤南新区开发建设公共    2555      48.97
      （联合体）          服务及基础设施项目              日历天
 11.  中铁十一局及其他方  云岭路（谊康南路至春融东路段）  73 个月    50.22
      （联合体）          等 26 条道路新建工程设计-采购-
                            施工一体化（EPC）项目
 项目金额合计                                                          1341.31
 项目金额合计占公司 2020 年度经审计营业收入比例（%）                      14.73
  特此公告。
                            中国铁建股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 18 日

[2021-12-17] (601186)中国铁建:中国铁建关于选举职工代表监事的公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—062
        中国铁建股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 16 日
召开中国铁建 2021 年第二次职工代表会议，康福祥先生获选为公司第五届监事会职工代表监事，任期自选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满时止。康福祥先生与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
  康福祥先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工代表监事，同时兼任本公司党委组织部部长、人力资源部总经理。康先生 1990 年 7 月参加工作，曾任中铁十四局集团有限公司人力资源部（党委干部部）副部长、部长，中国铁建股份有限公司人力资源部(党委干部部) 一级(1)档职员、领导干部处处长、副部长，党委组织部(党委干部部)副部长，2018 年 6 月任本公司党委组织部（党委干部部、党委统战部）部长，2018 年 9 月任本公司监事会职工监事，2019 年 7 月兼任本公司党委组织部部长、人力资源部总经理。康先生毕业于苏州铁道师范学院汉语言文学教育专业，获学士学位，是高级经济师。
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—062
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (601186)中国铁建:中国铁建关于下属子公司参与认购基金份额的公告(2021/12/16)
        中国铁建股份有限公司
 关于下属子公司参与认购基金份额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资类型：公司下属子公司认购基金份额。
      投资标的：济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙）（以
下简称合伙企业）
    投资金额：本次基金规模为人民币 41.01 亿元，其中公司下属
子公司合计出资人民币 38.6724 亿元。
  一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  公司下属各子公司为投资主体，以认购私募股权投资基金份额的形式参与对济南轨道交通集团建设投资有限公司的股权投资。
  本次基金规模为人民币 41.01 亿元，公司下属子公司中铁建黄河投资建设有限公司（以下简称黄河投资）、中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十
一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中铁城建集团有限公司共同认购基金份额，合计出资人民币 38.6724 亿元。
  （二）董事会审议情况
  上述有关下属子公司参与认购基金事项已经公司第四届董事会第六十五次会议审议通过，会议同意公司所属黄河投资等单位以认购私募股权投资基金份额的形式参与对济南轨道交通集团建设投资有限公司的股权投资。
  本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
  二、基金相关主体的基本情况
  （一）济南嘉岳资产管理有限公司（以下简称嘉岳资产管理公司）
  嘉岳资产管理公司作为合伙企业的普通合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  住所：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 3 号楼 2103
  成立日期：2017 年 1 月 10 日
  法定代表人：徐越凡
  注册资本：人民币 1000 万元
  经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：北京森若新能源科技有限公司持股 80%，济南轨道交通集团资产管理有限公司持股 20%。
  （二）中铁建黄河投资建设有限公司
  黄河投资为公司下属的全资子公司，作为有限合伙人认购基金份额，其基本情况如下：
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：山东省济南市历城区大桥路 1 号
  成立日期：2019 年 7 月 19 日
  法定代表人：史道泉
  注册资本：人民币 20 亿元
  经营范围：以自有资金对铁路、公路、市政、城市轨道交通、机场、码头、环保、水环境治理、水利水电、能源、互联网产业项目投资及运营管理；土地开发；房地产开发、建设以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （三）山东省路桥集团有限公司
  山东省路桥集团有限公司作为有限合伙人认购基金，其基本情况如下：
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号
  成立日期：1984 年 8 月 7 日
  法定代表人：张保同
  注册资本：人民币 301000 万元
  经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；货物进出口；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  （四）济南城建集团有限公司
  济南城建集团有限公司作为有限合伙人认购基金，其基本情况如下：
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：济南市天桥区济洛路汽车厂东路 29 号
  成立日期：1990 年 6 月 4 日
  法定代表人：牟晓岩
  注册资本：人民币 20 亿元
  经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；爆破作业；工程造价咨询业务；建设工程勘察；建设工程监理；国土空间规划编制；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；
以自有资金从事投资活动；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；建筑工程机械与设备租赁；土地整治服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （五）济南四建（集团）有限责任公司
  济南四建（集团）有限责任公司作为有限合伙人认购基金，其基本情况如下：
  类型：有限责任公司（国有控股）
  注册地址：济南市天桥区堤口路 5 号
  成立日期：1994 年 9 月 2 日
  法定代表人：曹晓岩
  注册资本：人民币 3 亿元
  经营范围：普通货运；货物专用运输（罐式）（有效期以许可证为准）；建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理；建筑工程、人防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程设计与施工及相关的技术与管理服务；市政公用工程、钢结构工程、地基与基础工程、园林绿化工程、防水工程施工；承包境外本行业工程和境内国际招标工程，上述工程所需的设备材料进口，对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员，按国家规定在海外举办各类企业（以上项目凭资质证经营）；进出口业务；生产、销售：预拌商品混凝土、模版、脚手架、塑钢及铝合金门窗、配电箱、木制品、消防产品、建材（限分公司经营）；汽车修理（限分公司经营）；房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （六）公司其他下属子公司
    公司其他下属子公司作为有限合伙人参与认购基金份额，其具体
 情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中
 国铁建股份有限公司 2020 年年度报告》。
    三、基金管理人的基本情况
    （一）基金管理人的基本情况
    嘉岳资产管理公司为合伙企业的基金管理人，具体信息请见“二、 基金相关主体的基本情况”。
    管理人登记：嘉岳资产管理公司已完成在中国证券投资基金业协 会的私募基金管理人登记，登记编号为 P1070473。
    （二）基金管理公司与公司的关联关系
    嘉岳资产管理公司与公司无关联关系。
    四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容
    相关主体已就设立合伙企业签署合伙协议，且合伙企业已在工商 行政主管部门登记设立。合伙企业的基本情况及基金合伙协议的主要 内容如下：
    1、基金名称：济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙）
    2、企业类型：有限合伙企业
    3、基金存续期限：基金存续期为 10 年，其中前 4 年为投资期。
    4、基金规模及出资：本次基金规模为人民币 41.01 亿元，公司
 下属子公司合计出资 38.6724 亿元，各合伙人认缴出资情况如下：
序                                          认缴出资额  认缴出资  出资
号        合伙人名称          合伙人类别  （人民币万    比例    方式
                                              元）
 1  济南嘉岳资产管理有限公司  普通合伙人        100      0.02%  现金
 2  中铁建黄河投资建设有限公  有限合伙人          100      0.02%  现金
    司
序                                          认缴出资额  认缴出资  出资
号        合伙人名称          合伙人类别  （人民币万    比例    方式
                                              元）
 3  中铁十一局集团有限公司    有限合伙人      27,357      6.67%  现金
 4  中铁十二局集团有限公司    有限合伙人      24,187      5.90%  现金
 5  中铁建大桥工程局集团电气  有限合伙人        3,132      0.76%  现金
    化工程有限公司
 6  中铁十四局集团有限公司    有限合伙人      47,620    11.61%  现金
 7  中铁十五局集团有限公司    有限合伙人      29,963      7.31%  现金
 8  中铁十六局集团有限公司    有限合伙人      23,576      5.75%  现金
 9  中铁十七局集团有限公司    有限合伙人      17,211      4.20%  现金
10  中铁十八局集团有限公司    有限合伙人      35,733      8.71%  现金
11  中铁十九局集团有限公司    有限合伙人        8,983      2.19%  现金
12  中铁二十局集团有限公司    有限合伙人      27,637      6.74%  现金
13  中铁二十一局集团有限公司  有限合伙人      33,273      8.11%  现金
14  中铁二十二局集团有限公司  有限合伙人      18,647      4.55%  现金
15  中铁二十三局集团有限公司  有限合伙人      16,546      4.04%  现金
16  中铁二十四局集团有限公司  有限合伙人      29,669      7.24%  现金
17  中国铁建电气化局集团

[2021-12-11] (601186)中国铁建:中国铁建关于下属子公司参与认购基金份额的公告
        中国铁建股份有限公司
 关于下属子公司参与认购基金份额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资类型：公司下属子公司认购基金份额。
      投资标的：珠海市铁建亚投股权投资合伙企业（有限合伙）
    投资金额：本次基金规模为人民币 140.01 亿元，其中公司下
属子公司合计出资人民币 55 亿元。
  一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  为把握高速公路等基础设施行业投资机遇，公司下属子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称铁建投资）、铁建投资下属子公司中铁建南方投资有限公司（以下简称南方投资），拟与工银亚投股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称工银亚投基金公司）、工银理财有限责任公司（以下简称工银理财）、工银国际投资管理有限公司
（以下简称工银国际投资）、TFI Bright Road SP（以下简称 TFI SP）
共同发起设立珠海市铁建亚投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称股权投资基金或基金），基金主要投资优质高速公路等基础设施投资。
  本次基金规模为人民币 140.01 亿元，铁建投资、南方投资作为基金有限合伙人分别认购人民币 27.5 亿元基金份额，合计出资人民币 55 亿元。
  （二）董事会审议情况
  上述有关下属子公司参与认购基金事项已经公司第四届董事会第六十八次会议审议通过，会议同意公司所属子公司铁建投资及铁建投资所属全资子公司南方投资各出资人民币 27.5 亿元，认购股权投资基金。
  本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
  二、基金相关主体的基本情况
  （一）工银亚投股权投资管理（深圳）有限公司
  工银亚投基金公司作为股权投资基金的普通合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
  名称：工银亚投股权投资管理（深圳）有限公司
  类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深
圳市前海商务秘书有限公司)
  成立日期：2014 年 5 月 7 日
  法定代表人：李兵
  注册资本：400 万美元
  经营范围：发起设立股权投资企业；受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询；经审批或登记机关许可的其他相关业务。
  工银亚投基金公司由中国工商银行股份有限公司间接全资持有。工银亚投基金公司为在中国证券投资基金业协会登记的私募股权、创
业投资基金管理人，同时拥有深圳市金融办颁发 QFLP 及 QDIE 业务资格，目前工银亚投基金公司在管基金（含顾问业务）规模约 350 亿元。
  （二）工银理财有限责任公司
  工银理财由中国工商银行股份有限公司全资持有，以其发行并经备案的理财产品作为股权投资基金的有限合伙人认购基金份额。工银理财基本情况如下：
  名称：工银理财有限责任公司
  类型：有限责任公司（法人独资）
  住所：北京市西城区太平桥大街 96 号 6 层
  成立日期：2019 年 5 月 28 日
  法定代表人：王海璐
  注册资本：1600000 万元人民币
  经营范围：（一）面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（二）面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；（三）理财顾问和咨询服务；（四）经银保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （三）工银国际投资管理有限公司
  工银国际投资作为股权投资基金的有限合伙人认购基金份额，工银国际投资是一家在英属维尔京群岛成立的有限责任公司，是工银国际控股有限公司全资持有的投资平台，由中国工商银行股份有限公司间接全资持有，其主营业务为投资业务。工银国际控股有限公司是中国工商银行股份有限公司在香港的全资子公司。
  （四）TFI Bright Road SP
  TFI SP 为 TFI Investment Fund SPC（一家在开曼设立的公司）
在开曼发行的投资组合，作为基金的境外投资方认购基金份额。TFI
SP 已于 2021 年 11 月 2 日完成在开曼的设立备案，该投资组合的管
理人为天风国际资产管理有限公司（以下简称天风国际资管）。TFIInvestment Fund SPC、天风国际资管由天风证券股份有限公司间接全资持有。
  （五）中国铁建投资集团有限公司
  公司下属子公司铁建投资作为有限合伙人参与认购基金份额，其具体情况详见公司于2021 年3月31 日在上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司 2020 年年度报告》。
  （六）中铁建南方投资有限公司
  南方投资为铁建投资所属全资子公司，作为股权投资基金的有限合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
  名称：中铁建南方投资有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-57535（集中办公区）
  成立日期：2013 年 7 月 1 日
  法定代表人：马南飞
  注册资本：人民币 5000 万元
  经营范围：以自有资金进行项目投资、工程项目勘察设计、建设、监理、第三方物流管理、人力资源服务、咨询、销售、财务结算等全流程的供应链管理及咨询业务；新材料、新能源、测绘等专业科技服务；工程项目质量认证和检测；以承接服务外包方式从事财务结算、人力资源服务、信息技术支持管理、数据处理等业务流程外包服务；
 以自有资金进行矿产资源投资；房地产开发经营；物业管理。（法律 行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可 经营）。
    三、基金管理人的基本情况
    （一）基金管理人的基本情况
    工银亚投基金公司为股权投资基金的基金管理人，具体信息请见 “二、基金相关主体的基本情况”。
    管理人登记：工银亚投基金公司已完成在中国证券投资基金业协 会的私募基金管理人登记，登记编号为 P1062432。
    （二）基金管理公司与公司的关联关系
    工银亚投基金公司与公司无关联关系。
    四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容
    相关主体已就设立股权投资基金签署合伙协议，且基金已在工商 行政主管部门登记设立。基金的基本情况及基金合伙协议的主要内容 如下：
    1、基金名称：珠海市铁建亚投股权投资合伙企业（有限合伙）
    2、企业类型：有限合伙企业
    3、基金存续期限：基金存续期为 50 年。
    4、基金规模及出资：本次基金规模为人民币 140.01 亿元，各合
 伙人认缴出资情况如下：
序                                          认缴出资额  认缴出资  出资
号        合伙人名称        合伙人类别  （人民币万    比例    方式
                                              元）
 1  工银亚投股权投资管理（深  普通合伙人      100      0.0071%  现金
    圳）有限公司
 2  工银理财有限责任公司      有限合伙人    354167    25.2958%  现金
序                                          认缴出资额  认缴出资  出资
号        合伙人名称        合伙人类别  （人民币万    比例    方式
                                              元）
 3  工银国际投资管理有限公司  有限合伙人    354167    25.2958%  现金
 4  TFI Bright Road SP        有限合伙人    141666    10.1183%  现金
 5  中国铁建投资集团有限公司  有限合伙人    275000    19.6415%  现金
 6  中铁建南方投资有限公司    有限合伙人    275000    19.6415%  现金
              合计                -        1400100    100.00%    -
    首期实缴到位出资额为认缴出资额的 11.97%（16.7619 亿元），
 后续出资根据项目储备和投资进度确定。
    5、合伙企业的经营范围、目的及投资模式：合伙企业的经营范 围为投资管理、投资咨询、资产管理。合伙企业的目的是，保护全体 合伙人的合伙权益，通过对项目公司投资进而获取相应收益。全体合 伙人一致同意，合伙企业应在符合法律、法规规定的前提下进行投资， 主要投资于中国铁建建设管理的基础设施类项目股权。
    6、基金备案情况：该基金成立后需在中国证券投资基金业协会 办理备案。
    7、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内 亦不会持有公司股份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系 外，与公司不存在其他相关利益安排；基金与第三方不存在其他影响 公司利益的安排。
    8、基金的管理模式及管理费
    （1）股权投资基金设合伙人会议，合伙人会议由全体合伙人组 成，是本合伙企业的最高权力机构。合伙人会议所议事项，合伙人会 议由全体合伙人按照表决时各自认缴出资比例行使表决权。
  （2）本合伙企业的执行事务合伙人为基金管理人，即工银亚投基金公司，将根据合伙协议的约定负责合伙企业全部日常管理事务的执行及合伙协议约定的其他职责；享有代表合伙企业取得、拥有、管理、维持和处分合伙企业的财产等权利及采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动的权利。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。
  全体合伙人一致同意合伙企业财产委托中国工商银行股份有限公司珠海横琴支行（监管/托管人）对合伙企业账户内的全部募集资金实施监管/托管。托管人的托管费年费率应由执行事务合伙人与托管人协商确定，暂定为合伙企业实缴规模的 0.01%，具体内容由托管人与合伙企业另行签署托管合同,以该合同约定为准。
  （3）全体合伙人一致同意设立投资决策委员会，负责合伙企业资产的对外投资及投资退出等事宜，并对合伙人会议负责。投资决策委员会共设 6 名委员，其中普通合伙人工银亚投基金公司提名 4 名，有限合伙人铁建投资提名 1 名，有限合伙人南方投资提名 1 名。工银亚投基金公司提名的委员享有一票否决权。投资决策委员会设主任委员 1 名，由工银亚投基金公司提名的委员担任。投资决策委员会会议应由四名及以上委员出席方可举行。会议决策事项需经 4 名以上（含本数）委员同意后方可审议通过。
  （4）基金管理费用为实缴出资总额的 0.1%/年。
  9、合伙权益的转让
  普通合伙人原则上不得转让其所持有的合伙权益，但经合伙人会议同意的除外。
  除非全体合伙人一致同意或各方另有约定，有限合伙人不得将该等合伙权益直接或间接质押、抵押或设定其他任何形式的担保或以其
他方式处置给任何第三方。但是，有限合伙人之间转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，无须经全体合伙人一致同意。
  本合伙企业到期前，经投资决策委员会同意，执行事务合伙人可对合伙企业持有的项目公司全部或部分股权进行转让或处置。有限合伙人铁建投资（及其关联方）同等条件下拥有优先购买权。
  10、收益分配
  合伙企业取得合伙协议约定的可分配现金由全体合伙人按照合伙协

[2021-12-01] (601186)中国铁建:中国铁建第四届董事会第七十二次会议决议公告
    证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2021—059
    1
    中国铁建股份有限公司
    第四届董事会第七十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第
    四 届董事会第 七十 二
    次会议于 20 2 1 年 11 月 30 日 以通讯表决方式召开 ，董事会会议通知
    和 材料于 20 2 1 年 11 月 24 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
    应 参加表决 董事 8 名， 8 名董事 对会议议案进行了审议 。本次会议的
    召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《中国铁建
    股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的
    规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议
    以 记名投票方式表决通过了会议议案， 作出如下决议：
    （一）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》
    同意《中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度》
    。
    表决结果：同意
    8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司董事长专题会议
    证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2021—059
    2
    事规则>的议案》
    同意
    同意《中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则》《中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则》。。
    表决结果：
    表决结果：同意同意88票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。票。
    特此公告
    特此公告。。
    中国铁建股份有限公司董事会
    中国铁建股份有限公司董事会
    20202211年年1212月月11日日

[2021-12-01] (601186)中国铁建:中国铁建关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    证券代码：
    601186 证券简称： 中国铁建 公告编号： 2021 058
    中国铁建股份有限公司
    关于召开 2021 年第 二 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 二 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 21 日 9 点 00 分
    召开地点：
    北京市海淀区复兴路 4 0 号中国铁建大厦
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月21日
    至2021年12月21日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    4
    4
    关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管
    关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的议案理办法》的议案
    √
    √
    累积投票议案
    累积投票议案
    1.00
    1.00
    关于选举公司第五届董事会执行董事和非执
    关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案行董事的议案
    应选
    应选董事董事（（55）人）人
    1.01
    1.01
    关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董
    关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董事的议案事的议案
    √
    √
    1.02
    1.02
    关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董
    关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董事的议案事的议案
    √
    √
    1.03
    1.03
    关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董
    关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董事的议案事的议案
    √
    √
    1.04
    1.04
    关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董
    关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董事的议案事的议案
    √
    √
    1.05
    1.05
    关于选举郜烈阳为公司第五届董事会非执行
    关于选举郜烈阳为公司第五届董事会非执行
    √
    √
    董事的议案
    董事的议案
    2.00
    2.00
    关于选举公司第五届董事会独立非执行董事
    关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案的议案
    应选
    应选独立董事独立董事（（44）人）人
    2.01
    2.01
    关于选举马传景为公司第五届董事会独立非
    关于选举马传景为公司第五届董事会独立非执行董事的议案执行董事的议案
    √
    √
    2.02
    2.02
    关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非
    关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非执行董事的议案执行董事的议案
    √
    √
    2.03
    2.03
    关
    关于选举解国光为公司第五届董事会独立非于选举解国光为公司第五届董事会独立非执行董事的议案执行董事的议案
    √
    √
    2.04
    2.04
    关于选举
    关于选举钱伟伦钱伟伦为公司第五届董事会独立非为公司第五届董事会独立非执行董事的议案执行董事的议案
    √
    √
    3.00
    3.00
    关于选举
    关于选举公司第五届监事会股东代表公司第五届监事会股东代表监事的监事的议案议案
    应选
    应选监事监事（（22）人）人
    3.01
    3.01
    关于选举赵伟为公司第五届监事会股东代表
    关于选举赵伟为公司第五届监事会股东代表监事的议案监事的议案
    √
    √
    3.02
    3.02
    关于选举刘正昶为公司第五届监事会股东代
    关于选举刘正昶为公司第五届监事会股东代表监事的议案表监事的议案
    √
    √
    注：由于需要进行累积投票，议案
    注：由于需要进行累积投票，议案11.00.00、、22.00.00、、33.00.00同为《关于选举公司第五届董事会董事同为《关于选举公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事的议案》和第五届监事会股东代表监事的议案》。。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    以上各项议案已经公司第四届董事会第
    以上各项议案已经公司第四届董事会第六十九六十九次会议、第四届次会议、第四届董事董事会第会第七十七十一一次会议，相关公告已于次会议，相关公告已于20212021年年1010月月3030日日、、22021021年年1111月月2255日日刊载于上海证刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于述议案的具体内容详见公司于20212021年年1122月月11日在上海证券交易所网站刊载的日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建《中国铁建20212021年第年第二二次临时股东大会会议资料》。次临时股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：第第11、、22项议案项议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
    行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    601186
    中国铁建
    2021/12/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）出席回复
    （一）出席回复
    拟出席
    拟出席20212021年第年第二二次临时股东大会的股东应于次临时股东大会的股东应于20212021年年1122月月1717日（星期日（星期五五））或之前在办公时间（每个工作日上午或之前在办公时间（每个工作日上午8:308:30--12:00,12:00,下午下午13:3013:30--17:0017:00）将出席会）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。
    （二）会议登记方法
    （二）会议登记方法
    拟出席股东大会现场会议的股东应于
    拟出席股东大会现场会议的股东应于20212021年年1122月月2020日（星期日（星期一一）在办公）在办公时间（上午时间（上午8:308:30--12:00,12:00,下午下午13:3013:30--17:0017:00）到本公司董事会办公室或通过信函）到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于20212021年年1122月月2020日）。日）。
    拟出席会议的自然人股东办理出席登记时
    拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,,应持本人有效身份证件、股票账应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时户卡；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
    拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时
    拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,,应持本人有效身份证应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人办理出席登记时办理出席登记时,,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
    股东授权委托书至少应当在股东大会召开
    股东授权委托书至少应当在股东大会召开2424小时前备置于下述联系地址。小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时件，应当和股东授权委托书同时
    备置于下述联系地址。
    备置于下述联系地址。
    股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备
    股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。验证。
    六、 其他事项
    （一）会议联系方式
    （一）会议联系方式
    地址：北京市海淀区复兴路
    地址：北京市海淀区复兴路4040号东院号东院
    联系部门：中国铁建股份有限公司董事会办公室
    联系部门：中国铁建股份有限公司董事会办公室
    邮编：
    邮编：100855 100855
    电话：
    电话：010010--5268860052688600
    传真：
    传真：010010--5268830252688302
    （二）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    （二）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    特此公告。
    特此公告。
    中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1212月月11日日
    附件
    附件11：：中国铁建股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书
    附件
    附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件3：中国铁建股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东出席回复表
    附件1：授权委托书
    中国铁建股份有限公司
    中国铁建股份有限公司
    2021
    2021年第二次临时股东大会授权委托书年第二次临时股东大会授权委托书
    中国铁建股份有限公司
    中国铁建股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    4
    关于修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    1.00
    关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案
    1.01
    关于选举汪建平为公司第五届董事会执行董事的议案
    1.02
    关于选举庄尚标为公司第五届董事会执行董事的议案
    1.03
    关于选举陈大洋为公司第五届董事会执行董事的议案
    1.04
    关于选举刘汝臣为公司第五届董事会执行董事的议案
    1.05
    关于选举郜烈阳为公司第五届董事会非执行董事的议案
    2.00
    关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
    2.01
    关于选举马传景为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
    2.02
    关于选举赵立新为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
    2.03
    关于选举解国光为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
    2.04
    关于选举钱伟伦为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
    3.00
    关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
    3.01
    关于选举赵伟为公司第五届监事会股东代表监事的议案
    3.02
    关于选举刘正昶为公司第五届监事会股东代表监事的议案
    注：由于需要进行累积投票，议案
    注：由于需要进行累积投票，议案11.00.00、、22.00.00、、33.00.00同为《关于选举公司第五届董事会董事同为《关于选举公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事的议案》和第五届监事会股东代表监事的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    投票数
    投票数
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    ……
    ……
    ……
    ……
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    5.00
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    投票数
    5.01
    5.01
    例：张××
    例：张××
    5.02
    5.02
    例：王××
    例：王××
    5.03
    5.03
    例：杨××
    例：杨××
    6.00
    6.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    投票数
    投票数
    6.01
    6.01
    例：李××
    例：李××
    6.02
    6.02
    例：陈××
    例：陈××
    6.03
    6.03
    例：黄××
    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票票数
    投票票数
    方式一
    方式一
    方式二
    方式二
    方式三
    方式三
    方式…
    方式…
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    500
    500
    100
    100
    100
    100
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    0
    0
    100
    100
    5050
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    0
    0
    100
    100
    200
    200
    ……
    ……
    ……
    ……
    …
    …
    …
    …
    …
    …
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    0
    0
    100
    100
    50
    50
    附件3：
    中国铁建股份有限公司
    中国铁建股份有限公司
    2021
    2021年第二次临时股东大会股东出席回复表年第二次临时股东大会股东出席回复表
    股东姓名（法人股东名称）：
    股东地址：
    出席会议人员姓名：
    身份证号码
    委托人（法定代表人姓名）
    身份证号码
    持股量
    股东代码
    联系人
    电话
    传真
    股东签字（法人股东盖章）
    注：
    注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2021-11-25] (601186)中国铁建:中国铁建第四届董事会第七十一次会议决议公告
        中国铁建股份有限公司
 第四届董事会第七十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十一
次会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知
和材料于2021年11月19 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
  （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事的议案》
  公司控股股东中国铁道建筑集团有限公司提交了《关于中国铁建股份有限公司第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事人选的提名函》，提名汪建平、庄尚标、陈大洋、刘汝臣为执行董事人选，
郜烈阳为非执行董事人选，马传景、赵立新、解国光、钱伟伦为独立非执行董事人选，赵伟、刘正昶为股东代表监事人选。以上董事会、监事会成员任期分别自股东大会通过之日起至第五届董事会、第五届监事会任期届满之日止，任期三年。经审议，该议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
  公司第五届董事会董事候选人简历和第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  （二）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现方案的议案》
  同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬兑现方案。
  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避表决。
  （三）审议通过《关于公司持续推行和不断完善合规制度的议案》
  公司自建立并实施“1+9”合规制度以来，在完善合规体系和有效实施合规制度等方面取得了重大进展，为进一步提升合规经营管理水平、增强企业竞争力并提升风险防范能力，公司及所属单位将持续推行、不断完善和深入实施各项合规制度，继续将其作为公司及所属各单位业务经营的重要组成部分。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  （四）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
  同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。授权董事长决定召开 2021 年第二次临时股东大会的具体时间和地点。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2021年11月25日
附件：
            第五届董事会董事候选人简历
  汪建平先生，61 岁,中国国籍,无境外居留权,现任中国铁建股份有限公司党委书记、董事长,并兼任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。汪先生曾任东北电力设计院院长；中国电力建设工程咨询公司总经理；中国电力工程顾问有限公司副总经理、党组成员；中国电力工程顾问（集团）有限公司副总经理、党组成员；中国电力工程顾问集团有限公司总经理、党组书记，电力规划设计总院院长；中国能源建设集团有限公司筹备组副组长、临时党委委员，中国电力工程顾问集团有限公司总经理、党组书记，电力规划设计总院院长；中国能源建设集团有限公司党委书记、副董事长，董事长、党委书记，董事长、总经理、党委副书记，党委书记、董事长，并任中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。2020 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长；2020 年 9 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记；2020年 10 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记、董事长。汪先生毕业于西安交通大学电气工程系电力系统及其自动化专业,获得工学学士学位,是正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
  庄尚标先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司总裁、执行董事、党委副书记，同时兼任中国铁道建筑集团有限公司总经理、董事、党委副书记。庄先生曾任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理；中国路桥集团（香港）公司副总经理、
常务副总经理、总会计师；中国铁道建筑总公司总会计师，总会计师、总法律顾问，总会计师、党委常委、总法律顾问，党委书记、董事，总经理、党委副书记、董事，并任中国铁建股份有限公司总会计师、党委常委、总法律顾问，副总裁、总会计师、党委常委、总法律顾问，副总裁、党委常委、总法律顾问，执行董事、副总裁、党委常委、总法律顾问，执行董事、副总裁（主持经理层工作）、党委常委、总法律顾问，总裁、党委副书记、执行董事、总法律顾问，总裁、党委副书记、执行董事。2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司总经理、党委副书记、董事，中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记、执行董事。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是正高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。
  陈大洋先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司执行董事、党委副书记，同时兼任中国铁道建筑集团有限公司职工董事、党委副书记。陈先生曾任中国铁道建筑总公司人事部部长，中国铁建股份有限公司人事部（党委干部部）部长、人力资源部（党委干部部）部长、总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部长；中国南车集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南车股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事；中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记，中国中车股份有限公司党委常委、纪委书
记。2018 年 11 月任中国铁道建筑有限公司党委副书记，2018 年 12
月任中国铁道建筑有限公司党委副书记、职工董事，中国铁建股份有限公司党委副书记。2019 年 6 月任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事，中国铁建股份有限公司党委副书记、执行董事。陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业，获企业管理硕士学位，
是高级工程师。
  刘汝臣先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁建股份有限公司执行董事、党委常委、总法律顾问、首席合规官，同时兼任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。刘先生曾任铁道部第十九工程局一处副处长、处长、副局长，中铁十九局集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，国有股首席代表、董事长、党委副书记，副董事长（主持董事会工作）、党委副书记，董事长、党委副书记；中国铁道建筑总公司党委常委及中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁，2017 年 12 月任中国铁道建筑有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司执行董事、党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位，是正高级工程师。
    郜烈阳先生，56 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，英国皇家特许建造师，现为中央企业专职外部董事，现任中国保利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。历任中建总公司设计部副主任科员，中建设计咨询公司工程承包部副经理，中建总公司驻福建办事处副主任，中建南方公司总经理，中建总公司总承包部副总经理，中建总公司装饰工程部总经理，中国建筑装饰工程公司总经理，中国建筑发展公司副总经理、董事、总经理、党委副书记,中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司助理总经理兼中建新疆建工(集团)有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司监事会主席、助理总经理。
    马传景先生，64 岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，现任中国国际工程咨询有限公司外部董事。历任北京化工学院教
师，《求是（红旗）》杂志社经济编辑部编辑，《求是》杂志社经济编辑部副主任、主任，《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综合研究司副司长，国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长，中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。
    赵立新先生，67 岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现
任中国能源建设股份有限公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师，总工程师办公室副主任、主任，副总工程师兼总工程师办公室主任，副总工程师兼生产长，党委副书记、党委书记、副总经理。曾任中国储备粮管理集团有限公司外部董事。
    解国光先生，61 岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正
高级会计师，现任中国中煤能源集团有限公司外部董事。历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师，中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师，中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任，中国建筑设计研究院总会计师，中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国建设科技有限公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。
    钱伟伦先生，54 岁，中国香港籍，无境外居留权，博士研究生
学历，获法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士、工商管理硕士学位。现任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会会务顾问。曾任东
亚银行部门主管、香港银行华员会副主席。
        第五届监事会股东代表监事候选人简历
  赵伟先生， 53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总经济师、企业管理部总经理。赵先生曾任中铁建设集团有限公司总经理助理，总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长、总经理，党委书记、董事长，铁建总部大院建设领导小组常务副组长，2021年 2 月任本公司副总经济师、企业管理部总经理。赵先生毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，取得博士研究生学历，是正高级工程师。
  刘正昶先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事、总审计师、审计监事部总经理。刘先生曾任铁道部第十九工程局五处总会计师，中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部部长，中铁十五局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，中铁十六局集团有限公司党委委员、副总经理、总会计师，2016 年 5 月任本
公司审计监事局局长，2017 年 12 月任本公司监事会监事，2019 年 1
月任本公司监事、总审计师、审计监事局局长，2019 年 12 月任本公司总审计师、监事、审计监事部总经理。刘先生毕业于东北财经大学工商管理专业，获工程管理硕士学位，是正高级会计师，全国会计领军人才。

[2021-11-17] (601186)中国铁建:中国铁建重大项目公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—056
        中国铁建股份有限公司
            重大项目公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近期，本公司中标以下重大项目：
                                                      单位：亿元 币种：人民币
 序号      中标单位                  项目名称              工期/    项目金额
                                                            合作期
  1.  铁建投资（联合体）  梧州-乐山公路（鱼峰至宜州段）PPP  33 年    206.08
                            项目
  2.  铁建投资（联合体）  亭湖区城北片区综合开发建设（基  2190      99.40
                            础设施等）工程项目              日历天
  3.  铁建投资（联合体）  鹿寨-钦州港公路柳州至覃塘段PPP  34 年    132.23
                            项目
  4.  中国铁建大桥局、铁五  大连市旅顺口区中部区域片区综合    8 年      57.91
      院                  开发项目
  5.  铁建投资（联合体）  九龙湖过江大桥工程 PPP 项目      20 年      35.51
  6.  铁建投资（联合体）  西安市高陵区城南片区城市更新安    5 年      59.10
                            置楼项目
  7.  铁建投资（联合体）  西安市未央大学城片区城市更新项    5 年      108.53
                            目
  8.  中国铁建（联合体）  重庆轨道交通 15 号线二期工程      1523      53.70
                            （YK35+575～YK53+573）施工总承  日历天
                            包
  9.  中国铁建（联合体）  南京地铁 11 号线一期工程施工总    1826      30.47
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—056
                            承包 D.011.X-TA01 标              日历天
 10.  中铁十七局          新建集宁经大同至原平铁路山西段    1642      30.11
                            站前工程 JDYZQ-2 标段            日历天
 11.  中铁十五局（联合体） 东阳市“万亩千亿”新产业平台综  11 年    174.17
                            合开发项目
 项目金额合计                                                          987.21
 项目金额合计占公司 2020 年度经审计营业收入比例（%）                      10.84
  特此公告。
                            中国铁建股份有限公司董事会
                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-04] (601186)中国铁建:中国铁建关于向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复的公告
证券代码：601186                    证券简 称：中国铁建              公告编 号：临 2021— 055
        中国铁建股份有限公司
 关于向专业投资者公开发行公司债券注册
    申请获得中国证监会批复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意中国铁建股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3414 号），该批复就公司公开发行公司债券事项批复如下：
  一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元公司债券的注册申请。
  二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
  三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
  四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
  公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义
证券代码：601186                    证券简 称：中国铁建              公告编 号：临 2021— 055
务。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2021年11月4日

[2021-10-30] (601186)中国铁建:中国铁建第四届董事会第六十九次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2021—053
        中国铁建股份有限公司
 第四届董事会第六十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十九
次会议于 2021 年 10 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知
和材料于2021年10月13 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
  （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
  同意公司 2021 年第三季度报告。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2021—053
  （二）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
  同意公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、财政部《企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务》（财会〔2010〕11 号）等法律法规、相关政策以及《中国铁建股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际，修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》。详见上海证券交易所网站。
  本议案需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  （三）审议通过《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业开展金融衍生业务的议案》
  同意公司所属中国铁建电气化局集团有限公司以其全资子公司中铁建电气化局集团康远新材料有限公司为操作主体，在批准范围内开展沪铜期货套期保值业务。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  （四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》
  同意公司 2021 年度内部控制评价及考核工作实施方案。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建              公告编号：临 2021—053
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                      2021年10月30日

[2021-10-30] (601186)中国铁建:中国铁建第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—054
        中国铁建股份有限公司
 第四届监事会第二十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十四
次会议于2021 年10 月 29 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大
厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 10 月 18 日送达，应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：
  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—054
地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业开展金融衍生业务的议案》
  监事会同意公司所属中国铁建电气化局集团有限公司，以其全资子公司中铁建电气化局集团康远新材料有限公司为操作主体，在批准范围内开展沪铜期货套期保值业务，并持续完善相应内控制度和风险管理体系。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              中国铁建股份有限公司监事会
                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (601186)中国铁建:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.15元
    每股净资产: 14.6754元
    加权平均净资产收益率: 8.09%
    营业总收入: 7354.75亿元
    归属于母公司的净利润: 178.72亿元

[2021-10-26] (601186)中国铁建:中国铁建2021年第三季度主要经营数据公告
 证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—052
        中国铁建股份有限公司
    2021 年第三季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
    现将本公司 2021 年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投
 资者参阅。
    一、主要经营情况
    1.按业务类型统计
业务类型                2021 年 7-9 月                      本年累计
                  新签项目数    新签合同额    新签项目数  新签合同额（亿  同比增减
                    量(个)    （亿元人民币）  量（个）    元人民币）
工程承包            1149        4312.107        3121      12909.945      6.82%
其  铁路            192        652.980        556        2022.281      14.98%
中  公路            112        643.566        311        1606.384      1.38%
    其他            845        3015.561        2254        9281.280      6.17%
勘察设计咨询        1324        40.134        4681        205.969      8.23%
工业制造            不适用        63.064        不适用      181.854      -1.49%
房地产开发          不适用      212.792      不适用      899.512      50.24%
物流与物资贸易      不适用      438.009      不适用      1301.480      77.44%
其他业务            不适用        51.774        不适用      164.668      44.84%
合计                  -        5117.880        -        15663.428    12.64%
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—052
  2.按地区分布统计
  地区分布            新签合同额（亿元人民币）              同比增减
    境内                      14530.984                        13.52%
    境外                      1132.444                        2.41%
    合计                      15663.428                        12.64%
  房地产板块本期主要经营情况如下：
                                2021 年 7-9 月              本年累计
                                  面积/金额        面积/金额      同比增减
  新增房  规划总建筑面积          679.88          1563.39        68.41%
  地产储  权益规划总建筑面
                                    560.85          1205.57        88.25%
  备（万  积
  m2）    建设用地面积            207.52            505.91        67.17%
          权益建设用地面积        158.01            399.08        97.85%
  开工面积（万 m2）                  265.05            760.26        33.63%
  竣工面积（万 m2）                  113.25            224.87        69.79%
  签约销售面积（万 m2）              145.07            557.67        31.71%
  签约销售金额（亿元人民币）      212.792          899.512        50.24%
  注：
  1.房地产业务的“新签合同额”为签约销售合同额。
  2.上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
  二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
  公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
  特此公告。
                          中国铁建股份有限公司董事会
                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-14] (601186)中国铁建:中国铁建第四届董事会第六十八次会议决议公告
证券代码：601186                    证券简 称：中国铁建              公告编 号：临 2021— 051
        中国铁建股份有限公司
 第四届董事会第六十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十八
次会议于 2021 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知
和材料于 2021 年 10 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
应参加表决董事 8 名，8 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
  审议通过《关于修订中国铁建俄罗斯有限公司章程部分条款的议案》
  同意修订中国铁建俄罗斯有限公司章程部分条款的议案。
  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
证券代码：601186                    证券简 称：中国铁建              公告编 号：临 2021— 051
                              中国铁建股份有限公司董事会
                                    2021年10月14日

[2021-09-28] (601186)中国铁建:中国铁建重大项目公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—050
        中国铁建股份有限公司
            重大项目公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近期，本公司中标以下重大项目：
                                                      单位：亿元 币种：人民币
 序号      中标单位                  项目名称              工期/    项目金额
                                                            合作期
  1.  中铁十六局          新 建 沈 阳 至 白 河 高 速 铁 路  1542      31.75
                            SBLN-TJ-4 标段                  日历天
  2.  铁建投资（联合体）  揭西县土地治理与基础设施补短板    7 年      86.04
                            项目
  3.  重庆投资（联合体）  垫江县城产业转型升级示范园区及  30 年    140.44
                            创建国家级高新区产业 PPP 项目
  4.  铁建投资（联合体）  广东（仲恺）人工智能产业园西部    7 年      119.25
                            片区建设项目特许经营项目
  5.  中国铁建大桥局、中铁  新 建 重 庆 至 昆 明 高 速 铁 路  2190    213.10
      十八局、中铁十二局、 YKYGZQ-1、YKYGZQ-5、YKYGZQ-6 和  日历天
      中铁十六局          YKYGZQ-8 标段
  6.  中铁十一局          新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段  1462      42.18
                            先开段站前工程 WYZQ-5 标段        日历天
 项目金额合计                                                          632.76
 项目金额合计占公司 2020 年度经审计营业收入比例（%）                      6.95
  特此公告。
                            中国铁建股份有限公司董事会
                                2021 年 9 月 28 日

[2021-09-18] (601186)中国铁建:中国铁建2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601186        证券简称：中国铁建    公告编号：2021-049
            中国铁建股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  148
其中：A 股股东人数                                              146
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        7,165,213,078
其中：A 股股东持有股份总数                            7,029,486,837
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            135,726,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                        52.764765
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    51.765274
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          0.999491
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，由执行董事陈大洋先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，汪建平董事长、执行董事，庄尚标总裁、执
  行董事因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，曹锡锐监事、康福祥监事因其他公务未出席
  本次会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于开展应收款项资产证券化业务的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类            同意                  反对              弃权
  型        票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  7,028,608,237 99.987501 864,100 0.012293  14,500 0.000206
 H 股    135,725,241 99.999263  1,000 0.000737      0 0.000000
普通股  7,164,333,478 99.987724 865,100 0.012074  14,500 0.000202
合计：
(二)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议议案为普通决议案，获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、李欲晓
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。四、  备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇二一年第一次临时股
  东大会见证法律意见。
                                                中国铁建股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 18 日

[2021-09-15] (601186)中国铁建:中国铁建关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601186                    证券简称：中国铁建                公告编号：临 2021—048
        中国铁建股份有限公司
      关于参加北京辖区上市公司
      投资者集体接待日的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
  届时公司的总会计师王秀明先生、董事会秘书赵登善先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                          中国铁建股份有限公司董事会
                                  2021年9月15日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================