601002什么时候复牌？-晋亿实业停牌最新消息
≈≈晋亿实业601002≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于完成工商变更并取得营业执照的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-004号
晋亿实业股份有限公司
关于完成工商变更并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理股权激励计划相关的修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项；于 2021 年 10 月 11 日召
开了第六届董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修
订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-052 号）；于 2021 年 12 月 13 日召开
了第七届董事会 2021 年第三次会议，2021 年 12 月 30 日召开了 2021 年第五次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-071 号）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
公司名称：晋亿实业股份有限公司
统一社会信用代码：913300006094582496
类型：股份有限公司（中外合资，上市）
法定代表人：蔡永龙
注册资本：玖亿伍仟玖佰贰拾捌万贰仟人民币元
成立日期：1995 年 11 月 17 日
营业期限：1995 年 11 月 17 日至长期
住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
经营范围：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务，从事钢轨及上述同类产品的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十九日
[2022-01-29] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2021年年度业绩预告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-003号
晋亿实业股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23100 万元左右，同比减少 54.02%左右。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21800 万元左右，同比增加 73.16%左右%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23100 万元左右，与上年同期相比，将减少 27137.83 万元左右，同比减少54.02%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21800 万元左右，与上年同期相比，将增加 9210.83 万元左右，同比增加 73.16%左右。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：50237.83 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12589.17 万元。
（二）每股收益：0.56 元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）2020 年同期，公司引进外部投资者对原全资子公司晋亿物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司）增资，因股权转让及外部股东增资由成本法变更为权益法核算，在丧失控制权日按公允价值重新计量确认投资收益
3.89 亿元，非经常性损益较一般年份有大幅增长，导致公司上年度归属于上市公司股东的净利润大幅增长。2021 年度无此事项，非经常性损益净额较上年大幅减少，致使归属于上市公司股东的净利润较上年度大幅减少。
（二）2021 年受海外疫情影响，国外在中国采购紧固件的意向增加，公司顺势增加海外市场营销力度，调整改善生产结构，年度外销销售较往年有较大增长，面对扩大的国内紧固件市场，公司发挥紧固件生产和销售的传统优势，扩产增收，公司国内紧固件销售亦有增长，全年主营业务收入增加，公司实施了股权激励，充分调动了员工的积极性，提升了经营效率，利润率上升，同时财务费用下降，此外公司全资子公司晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司盈利能力大幅上升，致使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-28] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-002号
晋亿实业股份有限公司
及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司(以下简称“晋亿实业”或“公司”)于 2021 年 11 月
20 日披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2021-064 号）,公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
2022 年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行
政处罚事先告知书》(浙处罚字[2022]7 号)，现将告知书相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》相关内容
晋亿实业股份有限公司、俞杰先生、蔡永龙先生、蔡晋彰先生、薛玲女士：
晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业或公司）涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，晋亿实业涉嫌违法的事实如下：
晋亿物流有限公司（以下简称晋亿物流）原为晋亿实业全资子公司。经股权
结构调整，晋亿物流自 2020 年 11 月 13 日起不再纳入晋亿实业合并报表范围，
成为公司联营企业，系公司关联方，二者之间的交易构成关联交易。
2020 年 11 月 13 日至 2021 年 3 月 18 日期间，晋亿实业向晋亿物流进行关
联销售及采购，合计金额 38，272.62 万元。期间，因共同与银行开展应收款链平台业务，晋亿实业和晋亿物流之间发生了关联方非经营性资金往来。2020 年
12 月 29 日，银行从晋亿实业账户划出 3，750 万元转入晋亿物流账户，晋亿物
流于 2021 年 1 月 4 日及 1 月 6 日分两笔归还。2021 年 3 月 4 日，银行从晋亿实
业账户划出 3，570 万元转入晋亿物流账户，资金当天转回晋亿实业账户。综上，晋亿实业与晋亿物流之间发生关联销售及采购 38,272.62 万元，关联方非经营性资金往来 7,320 万元，合计关联交易金额 45，592.62 万元。晋亿实业未按规定
及时披露上述关联交易，迟至 2021 年 3 月 19 日才发布了补充公告。
上述违法事实，有公司公告、股权变更资料、合同相关资料、银行账户资料、询问笔录、情况说明等相关证据证明。
晋亿实业的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)第七十八条第一款、第八十条第一款及第二款第三项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述“信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务”的信息披露违法行为。
时任董事会秘书兼副总经理俞杰，未能保持职业敏感及相应的注意义务，未能及时更新关联方名单并组织公司及时履行信息披露义务，直接导致公司信息披露违法，是信息拔露违法行为直接负责的主管人员。
时任董事长蔡永龙，未能领导公司及相关人员对关联交易实施有效管控，是信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任总经理、董事蔡晋彰，兼任晋亿物流董事长，未能提醒并领导公司及相关人员对关联交易实施有效管控，是信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任财务总监、董事薛玲，未能充分关注上述事项，并从财务角度辨识及提出关联交易问题，是信息披露违法行为直接负责的主管人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，我局拟决定：
1、对晋亿实业股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 50 万元罚款；
2、对俞杰给予警告，并处以 30 万元罚款；
3、对蔡永龙、蔡晋彰、薛玲给予警告，并分别处以 20 万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本事先告知书之日起 5 个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》(附后，注明对上述权利的意见)递交我局，逾期则视为放弃上述权利。
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常。本次行政处罚最终结果以中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》为准，请广大投资者注意投资风险。
公司将吸取教训，强化内部治理的规范性，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-25] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-001号
晋亿实业股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2022年1月24日发布的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”） 被列入浙江省 2021 年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定,证书编号为 GR202133000757，
发证日期为 2021 年 12 月 16 日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，晋亿实业自获得高新技术企业认定当年起三年内（即 2021 年、2022 年、2023 年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-01] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于与晋亿物流有限公司关联交易的补充说明公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-077号
晋亿实业股份有限公司
关于与晋亿物流有限公司关联交易的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 3 月 19 日发布了《关于补充确认日常关联交易的公告》（公
告编号：临 2021-020 号），补充确认了公司 2020 年 11 月至 2021 年 2 月向晋亿
物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司，以下简称“晋亿物流”）累
计销售及采购等发生的交易合计金额 42,500.69 万元。公司于 2021 年 12 月 31
日发布了《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临
2021-076 号），经浙江证监局调查，公司 2020 年 11 月至 2021 年 3 月期间晋亿
实业与晋亿物流之间的日常关联交易关联销售和采购交易金额 38,272.62 万元，非经营性资金往来 7,320 万元，合计 45,592.62 万元。浙江证监局在《决定书》中认定的关联交易金额与公司2021年3月19日公告中披露的关联交易金额不同，现就相关情况作如下解释说明：
《关于补充确认日常关联交易的公告》中公司向晋亿物流有限公司累计销售及采购等发生的交易合计金额 42,500.69 万元，其中包含了一笔非经营性资金往来 3,750 万元，扣除该笔金额后关联交易金额为 38,750.69 万元。出现差异的原
因为公司在 2021 年 3 月 19 日披露与晋亿物流之间的关联交易时，将关联交易统
计的起止日确定为 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日。根据晋亿物流一揽子
交易安排以及执行情况，晋亿物流于 2020 年 11 月 12 日收到深圳市顺丰投资有
限公司的增资款，晋亿实业失去对晋亿物流的控制权，晋亿物流成为晋亿实业的
关联方。从晋亿实业失去对晋亿物流的控制权的翌日（2020 年 11 月 13 日）起
算，到晋亿实业于 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2021 年第五次会议董事
会，补充审议与其关联交易，公司与晋亿物流实际发生的日常关联交易金额关联销售和采购交易金额为 38,272.62 万元。
2021 年 3 月 4 日公司与晋亿物流发生了 3,570 万元的非经营性资金往来（详
见公司 2021 年 12 月 1 日披露的《晋亿实业股份有限公司关于光大证券 2021 年
度持续督导工作现场检查报告的说明公告》），加上《关于补充确认日常关联交易
的公告》中已披露的 3,750 万元资金往来，2020 年 11 月 13 日至 2021 年 3 月 18
日公司与晋亿物流实际发生的非经营性资金往来为 7,320 万元。
公司 2020 年 11 月 13 日至 2021 年 3 月 18 日期间与晋亿物流之间的日常关
联交易关联销售和采购交易金额38,272.62万元，非经营性资金往来7,320万元，合计 45,592.62 万元。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事会
二○二二年一月一日
[2021-12-31] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-075 号
晋亿实业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,563,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.4631
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,498,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 378,563,078 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,494,967 99.7178 1,068,111 0.2822 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于2022年度日
1 常关联交易预计的 5,165,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
2 《关于修订<公司 4,097,600 79.3230 1,068,1 20.6770 0 0.0000
章程>的议案》 11
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1, 关联股东晋正企业股份有限公司、 晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司已回避表决
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3
3、以特别决议通过的议案：议案 3
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：韩丽梅、陈世颐、牛俊英
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程 序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本 次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-076号
晋亿实业股份有限公司
关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）于 2021 年 12
月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对晋亿实业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]150 号）（以下简称“《决定书》”）。根据相关要求，现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
经查，公司存在以下问题：
2021 年 3 月 19 日，晋亿实业发布临时公告补充确认了 2020 年 11 月至 2021
年 3 月期间晋亿实业与晋亿物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司）之间的日常关联交易情况。经查，上述期间晋亿实业与晋亿物流有限公司发生的关联销售和采购交易金额 38,272.62 万元，非经营性资金往来 7,320 万元，合计45,592.62 万元，占公司 2019 年经审计净资产比例为 15.41%。晋亿实业存在关联交易事项未及时履行审议决策程序，相关公告披露不及时、不准确、不完整的问题。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第三条、第四十八条的相关规定，董事长蔡永龙、总经理蔡晋彰、财务总监薛玲、董秘俞杰对上述违规行为应承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、第五十九条的有关规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。你们应当在收到本决定书后 10 个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明及采取的措施
公司及相关责任人收到《决定书》后，高度重视上述问题，并针对问题进行深刻反省和积极整改。公司将根据浙江证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司将进一步提高规范运作意识，组织相关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，持续全面完善公司的内部控制，切实提高信息披露质量，维护投资者合法权益。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-070号
晋亿实业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2022 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
2、公司 2022 年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于 2022 年日
常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2021 年 12 月 13 日，公司
第七届董事会 2021 年第三次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限公司（原名“晋亿物流有限公司”，于 2021 年 8 月更名为“顺芯工业科技有限公司”，以下简称“晋顺芯”）为本公司参股企业，公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，公司派总经理担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
2、公司独立董事张惠忠、范黎明、陈喜昌事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市
场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
（3）同意该项关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
关联交易 2021 年 3-12 月 2021 年 3-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 预计金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
实际发生金额
采购盘元、紧固 仅为 2021 年
件等 21100 17568.43 3-11 月金额，预
计金额为 2021
年 3-12 月金额
晋顺芯 采购仓储服务 1500 1269.06
采购物流运输 2800 2230.33
服务
接受劳务及叉 600 431.69
车服务
关联交易 2021 年全年预计 2021 年 1-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
采购配件、软
力通科技 件、设备及接受 1738 574.49
劳务
台展模具 采购模具材料 300 351.63
及接受劳务
晋昇绿能 采购苗木及接 0 0
受劳务
合计 28038 22425.63
2、关联销售和提供劳务（单位:万元)
关联交易 2021 年 3-12 月预 2021 年 3-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 计金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
销售盘元、紧 实际发生金额
晋顺芯 固件等 103100 94186.10 仅为 2021 年
3-11 月金额，预
计金额为 2021
年 3-12 月金额
收取电费 110 84.89
关联交易 2021 年 1-12 月预 2021 年 1-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 计金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
晋椿精密 销售盘元及提 0 0
供劳务
销售紧固件、
佑全五金 精线、盘 元、 0 90.44
五金配件等及
提供 劳务
合计 103210 94361.43
晋顺芯原为本公司全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业，
公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事，成为公司关联方。公司于 2021 年 3 月 18
日召开第六届董事会 2021 年第五次会议，2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，补充确认了公司与晋顺芯 2020 年
11 月至 2021 年 2 月实际发生关联交易金额，并确认了 2021 年 3 月至 12 月期间的关联交易
额度，相关内容详见公司 2021 年 3 月 19 日发布的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公
告编号：临2021-020号），公司于 2021 年 11 月 25 日召开第七届董事会 2021年第二次会议，
审议通过了《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的议案》，调整了
公司与晋顺芯在 2021 年 3 月至 12 月期间的关联交易额度上限，相关内容详见公司 2021 年
11 月 26 日发布的《晋亿实业股份有限公司关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的公告》（公告编号：临 2021-065 号）。佑全五金原为本公司全资子公司晋顺芯的参股企业，后经晋顺芯的一揽子交易完成后，成为本公司参股企业晋顺芯的投资企业，公司副总经理担任该公司监事,基于《上海证券交易所股票上市规则》对关联方的认定标准及相关披露规定，佑全五金不属于关联方范围。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
本次预计
2022 年全 占同类业 2021年1-11月 占同类业 金额与上
关联方 关联交易 年预计金额 务比例 实际发生金额 务比例 年实际发
内容 （含税） （%）注 1 （未经审计， （%）注 2 生金额差
含税） 异较大的
原因
采购盘元、 预计采购
紧固件、五 26000 15.34 20656.20 12.19 盘元、紧固
晋顺芯 金件等 件单价、需
求量增加
采购仓储服 1800 109.46 1518.57 92.35
务
采购物流运 4000 93.52 2958.54 69.17
输服务
接受劳务及 1000 1.07 432.13 0.46
其他服务
力通科 采购配件、
技 软件、设备 1500 1.60 574.49 0.61
及接受劳务
台展模 采购模具材
具 料及接受劳 800 2.14 351.63 0.94
务
合计 35100 26491.
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-071号
晋亿实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第三次会
议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：
公司章程修订前 公司章程修订后
第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；
…… ……
（七）董事长有权决定单项金额在 2000 （七）董事长有权决定单项金额在 5000万元人民币以内且最近12个月内累计金 万元人民币以内且最近 12 个月内累计金额占公司最近经审计后的财务报表中净 额占公司最近经审计后的财务报表中净资产的 5%以内的对外投资、收购与出售 资产的 5%以内的对外投资、收购与出售资产、资产抵押、委托理财等事项，超 资产、资产抵押、委托理财等事项，超
过这一金额的，应报董事会批准。 过这一金额的，应报董事会批准。
…… ……
公司章程其他条款不变，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-073号
晋亿实业股份有限公司
关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开了第
七届董事会 2021 年第三次会议，审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的的议案》。现就相关事宜公告如下：
为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-072号
晋亿实业股份有限公司关于
申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开了第
七届董事会 2021 年第三次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
为保证 2022 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银
行申请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等，本次申请授信额度有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-069号
晋亿实业股份有限公司
第七届监事会2021年第二次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议于2021年12月13日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-068号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-070 号）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰彰按照有关规定回避了表决。该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》（公告编号：临 2021-072 号）。
为保证 2022 年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各银行申请总额不超过 25 亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-071 号）。
根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订。公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告》（公告编号：临 2021-073 号）。
为了提高工作效率，简化办事流程，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
5、审议通过《关于 2021 年第五次临时股东大会的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-074 号）。该项议案同意票：9票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-074 号
晋亿实业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
2 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具 √
体事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 3 已经公司第七届董事会 2021 年第三次会议审议通过，并于
2021 年 12 月 15 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601002 晋亿实业 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授
权委托书(式样附后)，于 2021 年 12 月 24 日上午 9：00-12：00、下午 2：00-5：
00 到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
投资部
书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号晋亿实业股份有限公司证券投资部
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042、84098888-115
传 真：0573-84098111
联系人：俞先生 朱先生
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事
2
宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于光大证券2021年度持续督导工作现场检查报告的说明公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-067号
晋亿实业股份有限公司关于
光大证券2021年度持续督导工作现场检查报告的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到了《光大证券股份有限公司关于晋亿实业股份有限公司
2021
年度持续督导工作现场检查报告》， 报告中说明公司存在以下问题：
一、
公司存在闲置自有资金理财超出股东大会授权额度的情况。具体情况为
截至 2021 年 2 月，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的单日
最高投入余额达到 57,736 万元，超出股东大会授权的 3.2 亿元额度。最高超出金
额为 25,736 万元，占最近一期经审计净资产的 9.48% 。 2021 年 2 月 25 日，公司股东
大会审议通过上述闲置资金理财补充确认事项。
二、
公司存在日常关联交易未按规定及时履行决策程序的情况。具体情况为
公司原全资子公司晋亿物流有限公司（已更名为“晋顺芯工业科技有限公司”）
经一揽子交易后，于 2020 年 11 月变更为公司参股企业，成为公司的关联方。 2020
年 11 月至 2021 年 2 月，公司向晋亿物流累计销售及采购等发生的日常关联交易合
计金额 42 500.69 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 14.36%14.36%，达到股东大会
审议的标准。但公司未将晋亿物流作为关联方，也未就上述日常关联交易及时履
行股东大会审议程序和信息披露义务。 2021 年 3 月 18 日，公司第六届 董事会 2021
年第五次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》； 2021 年 4 月 6 日，
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易补充确认事项。
三、
公司存在与关联方资金往来未按规定及时履行决策程序的情况。 2019
年 7 月，晋亿实业、晋亿物流（当时晋亿物流为晋亿实业的全资子公司）与浙商
银行签署了《应收款链平台业务合作协议》开展应收帐款融资业务。各方约定晋
亿实业和晋亿物流向浙商银行申请应收款融资业务额度，经浙商银行审批，晋亿
实业最终授信额度为 1.1 亿元，晋亿物流最终授信额度为 4 000 万元。同时晋 亿实
业、晋亿物流针对该业务提供互保（担保协议已于
业、晋亿物流针对该业务提供互保（担保协议已于20202020年年88月过期，此后未续签月过期，此后未续签任何协议），担保形式双方购销业务形成的应收帐款质押（详见公司任何协议），担保形式双方购销业务形成的应收帐款质押（详见公司20192019年年88月月2828日发布的临日发布的临20192019--036036号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根据融号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根据融资协议安排，晋亿实业在应收款链平台分三批次录入三笔应收款项额度，以此申资协议安排，晋亿实业在应收款链平台分三批次录入三笔应收款项额度，以此申请授信额度，用于晋亿物流开立银行承兑汇票。晋亿物流的相关应收款融资在即请授信额度，用于晋亿物流开立银行承兑汇票。晋亿物流的相关应收款融资在即将到期前先由浙商银行从公司的账户中扣除，在应收款收回后，再由晋亿物流支将到期前先由浙商银行从公司的账户中扣除，在应收款收回后，再由晋亿物流支付给公司。付给公司。
公司检查
公司检查光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司提出的上述问题，提出的上述问题，针对上述问针对上述问题一，题一，20212021年年22月月2525日，公司股东大会审议通过上述闲置资金理财补充确认事项；针对上述日，公司股东大会审议通过上述闲置资金理财补充确认事项；针对上述问题二，问题二，20212021年年44月月66日，公司日，公司20212021年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易补充确认事项。补充确认事项。
针对上述问题三，
针对上述问题三，现公司就相关情况作如下补充说明：现公司就相关情况作如下补充说明：
（一）
（一）资金往来的相关背景资金往来的相关背景
晋顺芯工业科技有限公司（原晋亿物流有限公司，以下简称“晋顺芯”）原
晋顺芯工业科技有限公司（原晋亿物流有限公司，以下简称“晋顺芯”）原为本公司全资子公司，为本公司全资子公司，20202020年年1111月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业（详月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业（详见本公司见本公司20202020年年1212月月2222日发布的临日发布的临20202020--065065号《关于子公司晋亿物流一揽子交易号《关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告》），完成公告》），不再纳入公司合并报表，不再纳入公司合并报表，由于公司指派总经理、副总经理担任晋顺由于公司指派总经理、副总经理担任晋顺芯的董事，晋顺芯芯的董事，晋顺芯成为本公司的关联方。成为本公司的关联方。
2019
2019年年77月（当时晋顺芯尚为公司的全资子公司）为支持晋顺芯的发展，晋月（当时晋顺芯尚为公司的全资子公司）为支持晋顺芯的发展，晋亿实业、晋顺芯与浙商银行签署了《应收款链平台业务合作协议》开展应收帐款亿实业、晋顺芯与浙商银行签署了《应收款链平台业务合作协议》开展应收帐款融资业务，约定晋亿实业和晋顺芯向浙商银行申请应收款融资业务额度（经浙商融资业务，约定晋亿实业和晋顺芯向浙商银行申请应收款融资业务额度（经浙商银行审批，晋亿实业最终授信额度为银行审批，晋亿实业最终授信额度为1.11.1亿元，晋顺芯最终授信额度为亿元，晋顺芯最终授信额度为40004000万元）。万元）。同时晋亿实业、晋顺芯针对该业务提供互保（担保协议已于同时晋亿实业、晋顺芯针对该业务提供互保（担保协议已于20202020年年88月过期，此月过期，此后未续签任何协议后未续签任何协议，保证人保证期间为合同约定的债务人履，保证人保证期间为合同约定的债务人履行债务期限届满之日行债务期限届满之日起二年起二年），担保形式），担保形式为为双方购销业务形成的应收帐款质押（详见本公司双方购销业务形成的应收帐款质押（详见本公司20192019年年88月月2828日发布的临日发布的临20192019--036036号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根据融资协议安排，晋顺芯的相关应收款融资在约定的日期先由浙商银行在从公司据融资协议安排，晋顺芯的相关应收款融资在约定的日期先由浙商银行在从公司的账户中扣除，的账户中扣除，转入晋顺芯账户，转入晋顺芯账户，再由晋顺芯支付给公司。再由晋顺芯支付给公司。
（
（二二））资金往来的相关过程资金往来的相关过程
上述融资事项自相关融资协议签署后共发生三笔：第一笔金额为
上述融资事项自相关融资协议签署后共发生三笔：第一笔金额为1084.81084.8万元，万元，由晋顺芯于由晋顺芯于20202020年年99月月3030日归还公司（当时晋顺芯尚为公司的控股子公司日归还公司（当时晋顺芯尚为公司的控股子公司，不是，不是公司关联方公司关联方）；第二笔金额为）；第二笔金额为37503750万元万元，，签发日是签发日是20192019年年1212月月3030日日，签发到期日，签发到期日是是20202020年年1212月月2929日，日，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过后，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过后，形成形成晋顺芯晋顺芯的承兑额度的承兑额度37503750万元，万元，晋顺芯用上述额度晋顺芯用上述额度即开立银行承兑汇票，发生即开立银行承兑汇票，发生担保责任时担保责任时晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方。浙商银行按照原协。浙商银行按照原协议议在应收账款签发到期日在应收账款签发到期日20202020年的年的1212月月2929日系统再次发起自动扣款，从晋亿实业日系统再次发起自动扣款，从晋亿实业公司账户划走公司账户划走3,7503,750万元转入晋顺芯万元转入晋顺芯的账户。的账户。由晋顺芯于由晋顺芯于20212021年年11月月44日及日及20212021年年11月月66日分别归还公司日分别归还公司35603560万和万和190190万元，并按银行存款利率收取利息（详见本公司万元，并按银行存款利率收取利息（详见本公司20212021年年33月月1919日发布的临日发布的临20212021--002020号《晋亿实业股份有限公司关于补充确认日常号《晋亿实业股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告》）；关联交易的公告》）；第三次笔第三次笔金额为金额为33570570万元，签发日是万元，签发日是20202020年年33月月55日，签发到日，签发到期日是期日是20212021年年33月月44日，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过日，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过后，形成后，形成晋顺芯晋顺芯的承兑额度的承兑额度35703570万元，万元，晋顺芯晋顺芯用上述用上述额度额度即开立银行承兑汇票即开立银行承兑汇票，，发生担保责任时发生担保责任时晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方。晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方。根据根据应收款链应收款链平台平台业务流程，业务流程，22021021年年33月月44日系统自动从晋亿实业的账户划款日系统自动从晋亿实业的账户划款35703570万元至晋顺芯万元至晋顺芯的账户。的账户。最后一笔最后一笔35703570万元发生前，晋亿实业正与浙商银行就相关业务进行沟通，万元发生前，晋亿实业正与浙商银行就相关业务进行沟通，晋亿实业内部已经暂停了该相关业务。但由于浙商银行按原协议执行，晋顺芯在晋亿实业内部已经暂停了该相关业务。但由于浙商银行按原协议执行，晋顺芯在发现收到款项后，立刻将发现收到款项后，立刻将35703570万元转回到了晋亿实业的账户，前后间隔时间未超万元转回到了晋亿实业的账户，前后间隔时间未超过过11小时，发生的间隔时间极短，未形成实质性的关联方资金占用或拆借行为，小时，发生的间隔时间极短，未形成实质性的关联方资金占用或拆借行为，亦无相关利息产生亦无相关利息产生。。
第二笔，第三笔
第二笔，第三笔发生担保责任时发生担保责任时晋顺芯晋顺芯为公司全资子公司，为公司全资子公司，不是公司关联方，不是公司关联方，晋顺芯不再纳入公司合并报表后晋顺芯不再纳入公司合并报表后，协议保证期限仍在有效期内，协议保证期限仍在有效期内，，其其业务实质为公业务实质为公司对原子公司融资及担保的延续司对原子公司融资及担保的延续。。20212021年年33月月55日后，晋亿实业、晋顺芯与浙商银日后，晋亿实业、晋顺芯与浙商银行《应收款链平台业务合作协议》项下的业务全部结清，不行《应收款链平台业务合作协议》项下的业务全部结清，不会产生其他担保责任会产生其他担保责任，，后续不存在该事项影响的资金往来及占用情况。后续不存在该事项影响的资金往来及占用情况。
（三）
（三）对上市公司的影响情况对上市公司的影响情况
本次
本次说明与晋顺芯的资金往来情况，不存在损害公司及非关联股东、特别是说明与晋顺芯的资金往来情况，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果以及独立性不会产生不利影响。中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果以及独立性不会产生不利影响。
特此公告。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
晋亿实业股份有限公司
董董 事事 会会
二○
二○二一年二一年十二月一十二月一日日
[2021-11-26] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第二次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-066号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年第二次会
议于 2021 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或
邮件等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的公告》（公告编号：临 2021-065 号）
由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十六日
[2021-11-20] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-064号
晋亿实业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《立案告知书》（证监立案字 01120210010 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司立案。
据公司初步了解，本次立案涉及公司未及时就日常关联交易履行审议程序和信息披露义务等相关事项。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事会
二○二一年十一月二十日
[2021-10-30] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-061 号
晋亿实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,563,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.3589
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董 377,465,478 99.9741 是
事会董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.04 选举欧元程先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.05 选举郎福权先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会 377,465,478 99.9741 是
董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会独立董事
2.02 选举范黎明先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会独立董事
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事 377,465,478 99.9741 是
会监事
3.02 选举任家贵先生为第七届监事 377,465,478 99.9741 是
会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
选举蔡永龙先生
1.01 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举蔡林玉华女
1.02 士为第七届董事 5,068,111 98.1106
会董事
选举蔡晋彰先生
1.03 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举欧元程先生
1.04 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举郎福权先生
1.05 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举薛玲女士为
1.06 第七届董事会董 5,068,111 98.1106
事
选举张惠忠先生
2.01 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
独立董事
选举范黎明先生
2.02 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
独立董事
选举陈喜昌先生
2.03 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
3、以特别决议通过的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：韩丽梅、陈世颐、牛俊英
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第一次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-062号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生、俞杰先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任朱晓飞先生为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
四、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会组成的议案》。同意第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会组成如下：
1、同意张惠忠先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员；
2、同意陈喜昌先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意委员会选举陈喜昌先生为主任委员；
3、同意范黎明先生、张惠忠先生、蔡林玉华女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举范黎明先生为主任委员；
4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、范黎明先生、陈喜昌先生、张惠忠先生为公司第七届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；
5、同意张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员。
该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。
本公司独立董事张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。其独立意见如下：
经对以上人员有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
附件：以上人员简历
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十月三十日
附件：
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲
女士、张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生简历详见 2021 年 10 月 13 日在上
海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临 2021-053 号”。
车佩芬，女，1982 年 4 月出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF READING，硕士。
现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，晋顺芯工业科技有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。
俞杰，男，1968 年出生，本科学历，职称为国际商务师、高级经济师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
滑明奇，男，1954 年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
朱晓飞，男，1990 年出生，本科学历，现任公司证券部证券专员，2018 年8 月，参加上海证券交易所举办的第 107 期上市公司董事会秘书资格培，取得董秘资格证书。
[2021-10-30] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第一次会议决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-063号
晋亿实业股份有限公司
第七届监事会2021年第一次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第一次会议于2021年10月29日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈锡缓女士担任监事会主席，任期至公司第七届监事会届满之日止。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
陈锡缓女士简历详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临2021－053号”。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月三十日
[2021-10-28] (601002)晋亿实业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.215元
每股净资产: 4.2938元
加权平均净资产收益率: 5.03%
营业总收入: 21.97亿元
归属于母公司的净利润: 2.05亿元
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第六届董事会2021年第十三次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-057号
晋亿实业股份有限公司
第六届董事会2021年第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2021 年第十三次
会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事
会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2021-059 号）
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2021-059 号）
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会 2021 年第十三次会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十八日
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-058号
晋亿实业股份有限公司
第六届监事会2021年第八次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第八次会议于2021年10月15日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，对监事会的召集及召开无异议。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。经过到会监事的审议，表决通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》
该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
（二）审议通过《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》
该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月十八日
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021- 060
晋亿实业股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2021 年 10 月 29 日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601002 晋亿实业 2021/10/22
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
1 《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久
补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》
公司于 2021 年 10 月 11 日召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议，审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分
募集资金投资项目延期的议案》。详见公司 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2021-051 号）。
公司在原公告中披露终止智能化改造项目并择机重新启动，经审慎考虑后，公司
决定智能工厂系统建设项目将继续实施，不再终止。因此公司于 2021 年 10 月 15
日召开了第六届董事会 2021 年第十三次会议，审议通过了《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》和《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》。
因此《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》不再提交股东大会进行审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 10 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事 √
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事 √
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事 √
1.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事 √
1.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事 √
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事 √
3.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 3 已经公司第六届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，并
于 2021 年 10 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事
1.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事
1.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事
3.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-059号
晋亿实业股份有限公司
关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）于 2021 年 10
月 11 日召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六届监事会 2021 年第七
次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补
充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。详见公司 2021 年 10 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2021-051 号）。
公司在原公告中披露终止智能化改造项目并择机重新启动，经审慎考虑后，公司决定智能工厂系统建设项目将继续实施，不再终止。因此公司于 2021 年 10月 15 日召开了第六届董事会 2021 年第十三次会议，审议通过了《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》和《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》。
因此《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》不再提交股东大会进行审议。晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目将按照原临 2021-051 号公告的内容继续延期，智能工厂系统建设项目按原募投计划继续进行实施，不再终止。以上议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十八日
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-052号
晋亿实业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第六届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司变更注册资本及公司章程事项
2021 年 4 月 28 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之
限制性股票的授予登记工作，向符合条件的激励对象共 77 名，授予限制性股票登记数量为 805.40 万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币
951,228,000 元变更为人民币 959,282,000 元，总股本由 951,228,000 股变更为
959,282,000 股，其中无限售条件流通股 849,513,780 股，有限售条件流通股109,768,220 股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由人民币 951,228,000 元变更为人民币 959,282,000 元，总股本由951,228,000 股变更为 959,282,000 股，同时对现行《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。
二、公司章程修改事项
就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第六条 公司实收资本为公司的注册资 第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币 本，公司目前的注册资本为人民币
95,122.8 万元。 95,928.2 万元。
第十九条 公司目前的股份总数为 第十九条 公司目前的股份总数为95,122.8 万股，股本结构为：普通股 95,928.2 万股，股本结构为：普通股79,269 万股,限售股 15,853.8 万股。 84,951.378万股,限售股10,976.822万股东大会授权董事会随着公司发起人 股。股东大会授权董事会随着公司发起股东和社会公众股股东的股份变化，按 人股东和社会公众股股东的股份变化，照国家有关规定办理相关变更登记手 按照国家有关规定办理相关变更登记手
续。 续。
三、相关授权、审议情况
2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据 2021 年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2021 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会 2021 年第十二次会议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。
公司将根据上述情况及时向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-053号
晋亿实业股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会原定任
期至 2022 年 3 月 12 日届满。鉴于根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》的相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年，公司目前三
名独立董事将于 2021 年 11 月 16 日达到连任时间满 6 年，为进一步完善公司法
人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。
公司于 2021 年 10 月 11 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》，召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会
2021 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；公司股东提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。其中，独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士；范黎明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，
审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。
本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
二、监事会
1、非职工代表监事
经股东推荐，公司于 2021 年 10 月 11 日召开第六届监事会第七次会议，审
议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名沈卫良先生、任家贵先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（简历附后）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
2021 年 10 月 11 日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第
七届监事会职工代表监事（简历附后）。
公司第七届监事会成员将由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。
上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
在完成换届选举之前，公司第六届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第六届董事会、监事会成员
在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十月十三日
附件：董事、监事候选人简历
一、董事候选人
蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955 年出生，工专毕业，技师。曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿精密工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋诠投资控股有限公司董事，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，全国台湾同胞投资企业联谊会第五届副会长。
蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业。曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司
董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。
蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF
BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋顺芯工业科技有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。
欧元程，男，1960 年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。
郎福权，男，1970 年出生，本科学历，工程师。曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董事、采购部副经理。
薛玲，女，1962 年出生，大专学历，职称为高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、财务负责人。
张惠忠，男，汉族，1966 年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司独立董事，现任嘉兴学院助教讲师副教授、教授，兼任恒锋工具股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。
范黎明，男，汉族，1958 年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任农行嘉善支行信贷员、嘉善信用联社业务股长、中行嘉善支行计划信贷股长、中行
海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长。
陈喜昌，男，汉族，1977 年出生，大学本科学历，法律硕士学位，曾任（意大利）米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任。
二、监事候选人
沈卫良，男，1972 年 11 月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳
动关系协调员一级。曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。
任家贵，男，1977 年 8 月出生，大专学历，机械设计与制造工程师，高级
质量管理工程师、高级劳动关系协调员。曾任晋亿实业股份有限公司电镀科副科长、制造部副经理、质量部经理、管理部经理兼人力资源部经理、研发中心经理，现任生产制造中心总监兼制造二部经理。
三、职工代表监事
陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业股份有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于选举产生职工代表监事的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-055号
晋亿实业股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。
2021 年 10 月 11 日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第
七届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日
附件：职工监事简历
陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业股份有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-054
晋亿实业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于终止部分募集资金投资项目并将相应
1 募集资金永久补充流动资金及部分募集资金 √
投资项目延期的议案》
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
2.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事 √
2.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事 √
2.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事 √
2.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事 √
2.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事 √
2.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事 √
3.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事 √
3.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事 √
4.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 4 已经公司第六届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，并
于 2021 年 10 月 13 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601002 晋亿实业 2021/10/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授
权委托书(式样附后)，于 2021 年 10 月 26 日上午 9：00-12：00、下午 2：00-5：
00到浙江省嘉善县惠民街道松海路 66号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号晋亿实业股份有限公司证券投资部
书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号晋亿实业股份有限公司证券投资部
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042、84098888-115
传 真：0573-84098111
联系人：俞先生 张小姐
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集
1 资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目
延期的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事
2.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事
2.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事
2.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事
2.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事
2.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事
3.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事
3.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事
4.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-051号
晋亿实业股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金
永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟终止的募集资金投资项目：智能工厂系统建设项目
● 本次拟延期的募集资金投资项目：晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目
● 项目终止后相应募集资金用途：拟将终止后的相应募集资金共计10,134.65 万元用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。
● 以上事项已经由公司第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六届监事会
2021 年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六
届监事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意终止智能工厂系统建设项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金10,134.65 万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目实施情况
（一）募集资金基本情况
2019 年 12 月 27 日，证监会出具《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2019］2975 号），核准了晋亿实业本次非公开发行股票。
年 4 月 21 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕85 号
《验证报告》验证，截至 2020 年 4 月 20 日 12：00 止，保荐机构（主承销商）
已收到晋亿实业本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币 484,118,900.00 元。
2020 年 4 月 21 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020 年 4 月 22日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕86 号《验资报告》验证，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，保荐承销费用和其他发行费用总计人民币 10,342,408.90 元（不含增值税），扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。本次募集资金总额中，计入股本人民币 158,538,000.00 元，计入资本公积人民币623,809,591.10 元。
2020 年 5 月 15 日，公司第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第六届监
事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（背书转让应收票据或新开立银行承兑汇票）支
付，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。2020 年 12 月 19 日，公司第
六届董事会 2020 年第十二次临时会议和第六届监事会 2020 年第八次临时会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。
2020 年 5 月 15 日本公司召开了第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第
六届监事会 2020 年第四次临时会议，并于 2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
因公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品的到期日超出了股东大会决 议有效期。具体如下：
银行名称 理财产品 金额 购买日 到期日
（万元）
中国银行股份有限公司浙江长 挂钩型结构性存款 10000 2020.12.16 2021.6.16
三角一体化示范区支行 （CSDV202006753B)
中国工商银行股份有限公司浙 3000 2021.03.17 2021.6.17
江长三角一体化示范区支行 定期添益
中国工商银行股份有限公司浙 7000 2021.03.17 2021.9.17
江长三角一体化示范区支行
鉴于以上理财产品系公司在 2020 年第三次临时股东大会决议生效后的授权
有效期内购买，已经公司 2021 年 5 月 27 日召开的第六届董事会 2021 年第九次
会议审议通过,同意对以上理财产品购买结果予以确认。
2021 年 6月 7 日公司第六届董事会 2021 年第十次会议和第六届监事会 2021
年第五次会议,并于 2021 年 6 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 2.45 亿元的闲置募集资 金继续进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内。
截止 2021 年 9 月 26 日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品
余额为 16400 万元。具体情况如下：
理财产品 金额 预计收益率 到期日
中国工商银行股份有限公司浙江长 7000 3.2% 2021.11.17
三角一体化示范区支行
中国银行股份有限公司浙江长三角 6000 1.4%-4.1% 2021.10.08
一体化示范区支行
中国银行股份有限公司浙江长三角 3400 2.789% 随时可赎
一体化示范区支行
2020 年 8 月 24 日，公司第六届董事会 2020 年第七次临时会议和第六届监
事会 2020 年第六次临时会议，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。2021 年 4 月 18 日，公司第六届董事会 2021 年第六次会
议和第六届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。2021 年 8 月 25 日，公司第六届董事会 2021 年第十
一次会议，审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。公司《2020 年半年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》对募集资金投资项目的实际进展情况及募集资金的使用情况进行了持续性披露。
截止 2021 年 9 月 26 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 余额（人民币元）
中国银行股份有限公司嘉善支行 361058361505 270274.80
（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 26 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
募集资金承 截至期末 截至期 募集资金 累 计 投 资
承诺投资项目 诺投资总额 累计投入 末投入 余额 收益、利息
金额 进度 收入等
晋亿中高端紧固
件制造与研发技 48200.97 17719.00 36.76% 30841.97 ——
术改造项目
智能工厂系统建 10211.14 76.49 0.75% 10134.65 ——
设项目
二、本次拟终止募投项目基本情况及主要原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
智能工厂系统建设项目拟投入募集资金为 10211.14 万元，本项目通过公司现有的场地、设备和人员，添置机房、信息化软硬件设备，完善机房环境，建设公司信息化系统；配置、安装信息化生产配套设备，实现智能化制造。通过本项目的建设，公司将实现设计、制造、安装、销售及售后服务的一体化管理，加强各业务流程数据的整合能力，提高各业务部门的协同能力，优化公司管理流程，提升管理绩效，节约生产和运营成本，增强公司核心竞争力，实现智能生产、制
造。截至 2021 年 9 月 26 日，已投入 76.49 万元，对应募集资金 10134.65 万元
尚未投入。
（二）终止原因
该募投项目原方案是通过在主要的生产设备上安装在线监控系统，并配置配套的信息化软硬件设施，导入 MES、PLM 等系统，完善原有的 ERP、WMS、SPC、OA 等系统，实现人员、设备、产品、物料、物流等信息的实时采集，最终实现
生产现场智能化、生产运营管理智能化、仓储物流管理智能化等目标。
在项目实际实施过程中，由于受新冠疫情的影响，市场环境和经济形势较之前发生了较大变化，相应的软硬件配置与功能也与预先的设想有了较大的变化，导致该募投项目推进缓慢。同时随着时间的推移，智能化的关注程度也越来越高，大家对智能化的理解与期望也已发生了较大的改变，传统的企业智能化要求已不再是过度追求自动化、无人化与信息的全自动采集，更多的是要结合企业与行业自身特点，达成人与设备及其他信息的及时的恰当的互联与交融，建立企业的信息化数据平台，同样能够实现从业务订单开始，到生产计划执行、生产过程控制或监控、订单交付的产品全生命周期的可视化、实时化、精益化等智能化要求，因此原项目的实施内容及预期的目标也需要做出较大的调整，公司认为继续实施该募投项目的预期效果可能存在不确定性。
同时考虑到募集资金长时间处于闲置状态，将产生一定的浪费，从长远看不符合全体股东的利益。因此，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止该项目。待项目内容及目标经再次充分评估与确认后，会择机重新启动智能化改造项目，重新启动日期具体以公司正式公告为准。
（三）募投项目终止后相应募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将项目终止后相应募集资金人民币合计 10134.65 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
（四）相应募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次终止智能工厂系统建设项目，是公司综合考虑市场环境变化
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-19] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于完成工商变更并取得营业执照的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-004号
晋亿实业股份有限公司
关于完成工商变更并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理股权激励计划相关的修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项；于 2021 年 10 月 11 日召
开了第六届董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修
订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-052 号）；于 2021 年 12 月 13 日召开
了第七届董事会 2021 年第三次会议，2021 年 12 月 30 日召开了 2021 年第五次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-071 号）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
公司名称：晋亿实业股份有限公司
统一社会信用代码：913300006094582496
类型：股份有限公司（中外合资，上市）
法定代表人：蔡永龙
注册资本：玖亿伍仟玖佰贰拾捌万贰仟人民币元
成立日期：1995 年 11 月 17 日
营业期限：1995 年 11 月 17 日至长期
住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
经营范围：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务，从事钢轨及上述同类产品的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十九日
[2022-01-29] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2021年年度业绩预告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-003号
晋亿实业股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23100 万元左右，同比减少 54.02%左右。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21800 万元左右，同比增加 73.16%左右%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23100 万元左右，与上年同期相比，将减少 27137.83 万元左右，同比减少54.02%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 21800 万元左右，与上年同期相比，将增加 9210.83 万元左右，同比增加 73.16%左右。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：50237.83 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12589.17 万元。
（二）每股收益：0.56 元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）2020 年同期，公司引进外部投资者对原全资子公司晋亿物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司）增资，因股权转让及外部股东增资由成本法变更为权益法核算，在丧失控制权日按公允价值重新计量确认投资收益
3.89 亿元，非经常性损益较一般年份有大幅增长，导致公司上年度归属于上市公司股东的净利润大幅增长。2021 年度无此事项，非经常性损益净额较上年大幅减少，致使归属于上市公司股东的净利润较上年度大幅减少。
（二）2021 年受海外疫情影响，国外在中国采购紧固件的意向增加，公司顺势增加海外市场营销力度，调整改善生产结构，年度外销销售较往年有较大增长，面对扩大的国内紧固件市场，公司发挥紧固件生产和销售的传统优势，扩产增收，公司国内紧固件销售亦有增长，全年主营业务收入增加，公司实施了股权激励，充分调动了员工的积极性，提升了经营效率，利润率上升，同时财务费用下降，此外公司全资子公司晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司盈利能力大幅上升，致使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-28] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-002号
晋亿实业股份有限公司
及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司(以下简称“晋亿实业”或“公司”)于 2021 年 11 月
20 日披露《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2021-064 号）,公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
2022 年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行
政处罚事先告知书》(浙处罚字[2022]7 号)，现将告知书相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》相关内容
晋亿实业股份有限公司、俞杰先生、蔡永龙先生、蔡晋彰先生、薛玲女士：
晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业或公司）涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，晋亿实业涉嫌违法的事实如下：
晋亿物流有限公司（以下简称晋亿物流）原为晋亿实业全资子公司。经股权
结构调整，晋亿物流自 2020 年 11 月 13 日起不再纳入晋亿实业合并报表范围，
成为公司联营企业，系公司关联方，二者之间的交易构成关联交易。
2020 年 11 月 13 日至 2021 年 3 月 18 日期间，晋亿实业向晋亿物流进行关
联销售及采购，合计金额 38，272.62 万元。期间，因共同与银行开展应收款链平台业务，晋亿实业和晋亿物流之间发生了关联方非经营性资金往来。2020 年
12 月 29 日，银行从晋亿实业账户划出 3，750 万元转入晋亿物流账户，晋亿物
流于 2021 年 1 月 4 日及 1 月 6 日分两笔归还。2021 年 3 月 4 日，银行从晋亿实
业账户划出 3，570 万元转入晋亿物流账户，资金当天转回晋亿实业账户。综上，晋亿实业与晋亿物流之间发生关联销售及采购 38,272.62 万元，关联方非经营性资金往来 7,320 万元，合计关联交易金额 45，592.62 万元。晋亿实业未按规定
及时披露上述关联交易，迟至 2021 年 3 月 19 日才发布了补充公告。
上述违法事实，有公司公告、股权变更资料、合同相关资料、银行账户资料、询问笔录、情况说明等相关证据证明。
晋亿实业的上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)第七十八条第一款、第八十条第一款及第二款第三项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述“信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务”的信息披露违法行为。
时任董事会秘书兼副总经理俞杰，未能保持职业敏感及相应的注意义务，未能及时更新关联方名单并组织公司及时履行信息披露义务，直接导致公司信息披露违法，是信息拔露违法行为直接负责的主管人员。
时任董事长蔡永龙，未能领导公司及相关人员对关联交易实施有效管控，是信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任总经理、董事蔡晋彰，兼任晋亿物流董事长，未能提醒并领导公司及相关人员对关联交易实施有效管控，是信息披露违法行为直接负责的主管人员。
时任财务总监、董事薛玲，未能充分关注上述事项，并从财务角度辨识及提出关联交易问题，是信息披露违法行为直接负责的主管人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第一款的规定，我局拟决定：
1、对晋亿实业股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 50 万元罚款；
2、对俞杰给予警告，并处以 30 万元罚款；
3、对蔡永龙、蔡晋彰、薛玲给予警告，并分别处以 20 万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本事先告知书之日起 5 个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》(附后，注明对上述权利的意见)递交我局，逾期则视为放弃上述权利。
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常。本次行政处罚最终结果以中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》为准，请广大投资者注意投资风险。
公司将吸取教训，强化内部治理的规范性，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-25] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2022-001号
晋亿实业股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2022年1月24日发布的《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”） 被列入浙江省 2021 年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定,证书编号为 GR202133000757，
发证日期为 2021 年 12 月 16 日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，晋亿实业自获得高新技术企业认定当年起三年内（即 2021 年、2022 年、2023 年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-01] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于与晋亿物流有限公司关联交易的补充说明公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-077号
晋亿实业股份有限公司
关于与晋亿物流有限公司关联交易的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 3 月 19 日发布了《关于补充确认日常关联交易的公告》（公
告编号：临 2021-020 号），补充确认了公司 2020 年 11 月至 2021 年 2 月向晋亿
物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司，以下简称“晋亿物流”）累
计销售及采购等发生的交易合计金额 42,500.69 万元。公司于 2021 年 12 月 31
日发布了《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：临
2021-076 号），经浙江证监局调查，公司 2020 年 11 月至 2021 年 3 月期间晋亿
实业与晋亿物流之间的日常关联交易关联销售和采购交易金额 38,272.62 万元，非经营性资金往来 7,320 万元，合计 45,592.62 万元。浙江证监局在《决定书》中认定的关联交易金额与公司2021年3月19日公告中披露的关联交易金额不同，现就相关情况作如下解释说明：
《关于补充确认日常关联交易的公告》中公司向晋亿物流有限公司累计销售及采购等发生的交易合计金额 42,500.69 万元，其中包含了一笔非经营性资金往来 3,750 万元，扣除该笔金额后关联交易金额为 38,750.69 万元。出现差异的原
因为公司在 2021 年 3 月 19 日披露与晋亿物流之间的关联交易时，将关联交易统
计的起止日确定为 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日。根据晋亿物流一揽子
交易安排以及执行情况，晋亿物流于 2020 年 11 月 12 日收到深圳市顺丰投资有
限公司的增资款，晋亿实业失去对晋亿物流的控制权，晋亿物流成为晋亿实业的
关联方。从晋亿实业失去对晋亿物流的控制权的翌日（2020 年 11 月 13 日）起
算，到晋亿实业于 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2021 年第五次会议董事
会，补充审议与其关联交易，公司与晋亿物流实际发生的日常关联交易金额关联销售和采购交易金额为 38,272.62 万元。
2021 年 3 月 4 日公司与晋亿物流发生了 3,570 万元的非经营性资金往来（详
见公司 2021 年 12 月 1 日披露的《晋亿实业股份有限公司关于光大证券 2021 年
度持续督导工作现场检查报告的说明公告》），加上《关于补充确认日常关联交易
的公告》中已披露的 3,750 万元资金往来，2020 年 11 月 13 日至 2021 年 3 月 18
日公司与晋亿物流实际发生的非经营性资金往来为 7,320 万元。
公司 2020 年 11 月 13 日至 2021 年 3 月 18 日期间与晋亿物流之间的日常关
联交易关联销售和采购交易金额38,272.62万元，非经营性资金往来7,320万元，合计 45,592.62 万元。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事会
二○二二年一月一日
[2021-12-31] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-075 号
晋亿实业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,563,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.4631
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,498,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 378,563,078 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 377,494,967 99.7178 1,068,111 0.2822 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于2022年度日
1 常关联交易预计的 5,165,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
2 《关于修订<公司 4,097,600 79.3230 1,068,1 20.6770 0 0.0000
章程>的议案》 11
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1, 关联股东晋正企业股份有限公司、 晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司已回避表决
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3
3、以特别决议通过的议案：议案 3
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：韩丽梅、陈世颐、牛俊英
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程 序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本 次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-076号
晋亿实业股份有限公司
关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）于 2021 年 12
月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对晋亿实业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2021]150 号）（以下简称“《决定书》”）。根据相关要求，现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
经查，公司存在以下问题：
2021 年 3 月 19 日，晋亿实业发布临时公告补充确认了 2020 年 11 月至 2021
年 3 月期间晋亿实业与晋亿物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司）之间的日常关联交易情况。经查，上述期间晋亿实业与晋亿物流有限公司发生的关联销售和采购交易金额 38,272.62 万元，非经营性资金往来 7,320 万元，合计45,592.62 万元，占公司 2019 年经审计净资产比例为 15.41%。晋亿实业存在关联交易事项未及时履行审议决策程序，相关公告披露不及时、不准确、不完整的问题。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第三条、第四十八条的相关规定，董事长蔡永龙、总经理蔡晋彰、财务总监薛玲、董秘俞杰对上述违规行为应承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条、第五十九条的有关规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务，促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。你们应当在收到本决定书后 10 个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明及采取的措施
公司及相关责任人收到《决定书》后，高度重视上述问题，并针对问题进行深刻反省和积极整改。公司将根据浙江证监局的要求进行整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司将进一步提高规范运作意识，组织相关人员加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，持续全面完善公司的内部控制，切实提高信息披露质量，维护投资者合法权益。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-070号
晋亿实业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2022 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
2、公司 2022 年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会关联交易控制委员会会议审议通过了《关于 2022 年日
常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。2021 年 12 月 13 日，公司
第七届董事会 2021 年第三次会议审议通过了本议案，鉴于晋顺芯工业科技有限公司（原名“晋亿物流有限公司”，于 2021 年 8 月更名为“顺芯工业科技有限公司”，以下简称“晋顺芯”）为本公司参股企业，公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，公司派总经理担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称：“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业,公司总经理担任该公司董事。根据有关规定，以上公司与本公司交易构成了关联交易。关联董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
2、公司独立董事张惠忠、范黎明、陈喜昌事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
（1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；
（2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市
场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形；
（3）同意该项关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
关联交易 2021 年 3-12 月 2021 年 3-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 预计金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
实际发生金额
采购盘元、紧固 仅为 2021 年
件等 21100 17568.43 3-11 月金额，预
计金额为 2021
年 3-12 月金额
晋顺芯 采购仓储服务 1500 1269.06
采购物流运输 2800 2230.33
服务
接受劳务及叉 600 431.69
车服务
关联交易 2021 年全年预计 2021 年 1-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
采购配件、软
力通科技 件、设备及接受 1738 574.49
劳务
台展模具 采购模具材料 300 351.63
及接受劳务
晋昇绿能 采购苗木及接 0 0
受劳务
合计 28038 22425.63
2、关联销售和提供劳务（单位:万元)
关联交易 2021 年 3-12 月预 2021 年 3-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 计金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
销售盘元、紧 实际发生金额
晋顺芯 固件等 103100 94186.10 仅为 2021 年
3-11 月金额，预
计金额为 2021
年 3-12 月金额
收取电费 110 84.89
关联交易 2021 年 1-12 月预 2021 年 1-11 月实 预计金额与实
关联方 内容 计金额（含税） 际发生金额（未经 际发生金额差
审计，含税） 异较大的原因
晋椿精密 销售盘元及提 0 0
供劳务
销售紧固件、
佑全五金 精线、盘 元、 0 90.44
五金配件等及
提供 劳务
合计 103210 94361.43
晋顺芯原为本公司全资子公司，2020年11月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业，
公司派总经理和副总经理担任该公司董事和监事，成为公司关联方。公司于 2021 年 3 月 18
日召开第六届董事会 2021 年第五次会议，2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，补充确认了公司与晋顺芯 2020 年
11 月至 2021 年 2 月实际发生关联交易金额，并确认了 2021 年 3 月至 12 月期间的关联交易
额度，相关内容详见公司 2021 年 3 月 19 日发布的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公
告编号：临2021-020号），公司于 2021 年 11 月 25 日召开第七届董事会 2021年第二次会议，
审议通过了《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的议案》，调整了
公司与晋顺芯在 2021 年 3 月至 12 月期间的关联交易额度上限，相关内容详见公司 2021 年
11 月 26 日发布的《晋亿实业股份有限公司关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的公告》（公告编号：临 2021-065 号）。佑全五金原为本公司全资子公司晋顺芯的参股企业，后经晋顺芯的一揽子交易完成后，成为本公司参股企业晋顺芯的投资企业，公司副总经理担任该公司监事,基于《上海证券交易所股票上市规则》对关联方的认定标准及相关披露规定，佑全五金不属于关联方范围。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、关联采购和接受劳务（单位:万元)
本次预计
2022 年全 占同类业 2021年1-11月 占同类业 金额与上
关联方 关联交易 年预计金额 务比例 实际发生金额 务比例 年实际发
内容 （含税） （%）注 1 （未经审计， （%）注 2 生金额差
含税） 异较大的
原因
采购盘元、 预计采购
紧固件、五 26000 15.34 20656.20 12.19 盘元、紧固
晋顺芯 金件等 件单价、需
求量增加
采购仓储服 1800 109.46 1518.57 92.35
务
采购物流运 4000 93.52 2958.54 69.17
输服务
接受劳务及 1000 1.07 432.13 0.46
其他服务
力通科 采购配件、
技 软件、设备 1500 1.60 574.49 0.61
及接受劳务
台展模 采购模具材
具 料及接受劳 800 2.14 351.63 0.94
务
合计 35100 26491.
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-071号
晋亿实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第三次会
议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：
公司章程修订前 公司章程修订后
第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；
…… ……
（七）董事长有权决定单项金额在 2000 （七）董事长有权决定单项金额在 5000万元人民币以内且最近12个月内累计金 万元人民币以内且最近 12 个月内累计金额占公司最近经审计后的财务报表中净 额占公司最近经审计后的财务报表中净资产的 5%以内的对外投资、收购与出售 资产的 5%以内的对外投资、收购与出售资产、资产抵押、委托理财等事项，超 资产、资产抵押、委托理财等事项，超
过这一金额的，应报董事会批准。 过这一金额的，应报董事会批准。
…… ……
公司章程其他条款不变，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-073号
晋亿实业股份有限公司
关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开了第
七届董事会 2021 年第三次会议，审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的的议案》。现就相关事宜公告如下：
为了提高工作效率，简化办事流程，根据外商投资企业的特殊审批要求和业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2021-072号
晋亿实业股份有限公司关于
申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开了第
七届董事会 2021 年第三次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
为保证 2022 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银
行申请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等，本次申请授信额度有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关贷款融资等手续。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-069号
晋亿实业股份有限公司
第七届监事会2021年第二次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第二次会议于2021年12月13日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-068号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-070 号）。
公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰彰按照有关规定回避了表决。该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》（公告编号：临 2021-072 号）。
为保证 2022 年度公司生产经营正常进行，董事会同意公司（含控股子公司）向各银行申请总额不超过 25 亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-071 号）。
根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订。公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的公告》（公告编号：临 2021-073 号）。
为了提高工作效率，简化办事流程，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整,并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
5、审议通过《关于 2021 年第五次临时股东大会的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-074 号）。该项议案同意票：9票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第七届董事会 2021 年第三次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-074 号
晋亿实业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
至 2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
2 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具 √
体事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 3 已经公司第七届董事会 2021 年第三次会议审议通过，并于
2021 年 12 月 15 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601002 晋亿实业 2021/12/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授
权委托书(式样附后)，于 2021 年 12 月 24 日上午 9：00-12：00、下午 2：00-5：
00 到浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
投资部
书面回复地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号晋亿实业股份有限公司证券投资部
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042、84098888-115
传 真：0573-84098111
联系人：俞先生 朱先生
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事
2
宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-01] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于光大证券2021年度持续督导工作现场检查报告的说明公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-067号
晋亿实业股份有限公司关于
光大证券2021年度持续督导工作现场检查报告的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到了《光大证券股份有限公司关于晋亿实业股份有限公司
2021
年度持续督导工作现场检查报告》， 报告中说明公司存在以下问题：
一、
公司存在闲置自有资金理财超出股东大会授权额度的情况。具体情况为
截至 2021 年 2 月，公司最近十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品的单日
最高投入余额达到 57,736 万元，超出股东大会授权的 3.2 亿元额度。最高超出金
额为 25,736 万元，占最近一期经审计净资产的 9.48% 。 2021 年 2 月 25 日，公司股东
大会审议通过上述闲置资金理财补充确认事项。
二、
公司存在日常关联交易未按规定及时履行决策程序的情况。具体情况为
公司原全资子公司晋亿物流有限公司（已更名为“晋顺芯工业科技有限公司”）
经一揽子交易后，于 2020 年 11 月变更为公司参股企业，成为公司的关联方。 2020
年 11 月至 2021 年 2 月，公司向晋亿物流累计销售及采购等发生的日常关联交易合
计金额 42 500.69 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 14.36%14.36%，达到股东大会
审议的标准。但公司未将晋亿物流作为关联方，也未就上述日常关联交易及时履
行股东大会审议程序和信息披露义务。 2021 年 3 月 18 日，公司第六届 董事会 2021
年第五次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》； 2021 年 4 月 6 日，
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易补充确认事项。
三、
公司存在与关联方资金往来未按规定及时履行决策程序的情况。 2019
年 7 月，晋亿实业、晋亿物流（当时晋亿物流为晋亿实业的全资子公司）与浙商
银行签署了《应收款链平台业务合作协议》开展应收帐款融资业务。各方约定晋
亿实业和晋亿物流向浙商银行申请应收款融资业务额度，经浙商银行审批，晋亿
实业最终授信额度为 1.1 亿元，晋亿物流最终授信额度为 4 000 万元。同时晋 亿实
业、晋亿物流针对该业务提供互保（担保协议已于
业、晋亿物流针对该业务提供互保（担保协议已于20202020年年88月过期，此后未续签月过期，此后未续签任何协议），担保形式双方购销业务形成的应收帐款质押（详见公司任何协议），担保形式双方购销业务形成的应收帐款质押（详见公司20192019年年88月月2828日发布的临日发布的临20192019--036036号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根据融号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根据融资协议安排，晋亿实业在应收款链平台分三批次录入三笔应收款项额度，以此申资协议安排，晋亿实业在应收款链平台分三批次录入三笔应收款项额度，以此申请授信额度，用于晋亿物流开立银行承兑汇票。晋亿物流的相关应收款融资在即请授信额度，用于晋亿物流开立银行承兑汇票。晋亿物流的相关应收款融资在即将到期前先由浙商银行从公司的账户中扣除，在应收款收回后，再由晋亿物流支将到期前先由浙商银行从公司的账户中扣除，在应收款收回后，再由晋亿物流支付给公司。付给公司。
公司检查
公司检查光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司提出的上述问题，提出的上述问题，针对上述问针对上述问题一，题一，20212021年年22月月2525日，公司股东大会审议通过上述闲置资金理财补充确认事项；针对上述日，公司股东大会审议通过上述闲置资金理财补充确认事项；针对上述问题二，问题二，20212021年年44月月66日，公司日，公司20212021年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易年第二次临时股东大会审议通过上述关联交易补充确认事项。补充确认事项。
针对上述问题三，
针对上述问题三，现公司就相关情况作如下补充说明：现公司就相关情况作如下补充说明：
（一）
（一）资金往来的相关背景资金往来的相关背景
晋顺芯工业科技有限公司（原晋亿物流有限公司，以下简称“晋顺芯”）原
晋顺芯工业科技有限公司（原晋亿物流有限公司，以下简称“晋顺芯”）原为本公司全资子公司，为本公司全资子公司，20202020年年1111月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业（详月一揽子交易完成后变更为本公司参股企业（详见本公司见本公司20202020年年1212月月2222日发布的临日发布的临20202020--065065号《关于子公司晋亿物流一揽子交易号《关于子公司晋亿物流一揽子交易完成公告》），完成公告》），不再纳入公司合并报表，不再纳入公司合并报表，由于公司指派总经理、副总经理担任晋顺由于公司指派总经理、副总经理担任晋顺芯的董事，晋顺芯芯的董事，晋顺芯成为本公司的关联方。成为本公司的关联方。
2019
2019年年77月（当时晋顺芯尚为公司的全资子公司）为支持晋顺芯的发展，晋月（当时晋顺芯尚为公司的全资子公司）为支持晋顺芯的发展，晋亿实业、晋顺芯与浙商银行签署了《应收款链平台业务合作协议》开展应收帐款亿实业、晋顺芯与浙商银行签署了《应收款链平台业务合作协议》开展应收帐款融资业务，约定晋亿实业和晋顺芯向浙商银行申请应收款融资业务额度（经浙商融资业务，约定晋亿实业和晋顺芯向浙商银行申请应收款融资业务额度（经浙商银行审批，晋亿实业最终授信额度为银行审批，晋亿实业最终授信额度为1.11.1亿元，晋顺芯最终授信额度为亿元，晋顺芯最终授信额度为40004000万元）。万元）。同时晋亿实业、晋顺芯针对该业务提供互保（担保协议已于同时晋亿实业、晋顺芯针对该业务提供互保（担保协议已于20202020年年88月过期，此月过期，此后未续签任何协议后未续签任何协议，保证人保证期间为合同约定的债务人履，保证人保证期间为合同约定的债务人履行债务期限届满之日行债务期限届满之日起二年起二年），担保形式），担保形式为为双方购销业务形成的应收帐款质押（详见本公司双方购销业务形成的应收帐款质押（详见本公司20192019年年88月月2828日发布的临日发布的临20192019--036036号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根号《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》）。根据融资协议安排，晋顺芯的相关应收款融资在约定的日期先由浙商银行在从公司据融资协议安排，晋顺芯的相关应收款融资在约定的日期先由浙商银行在从公司的账户中扣除，的账户中扣除，转入晋顺芯账户，转入晋顺芯账户，再由晋顺芯支付给公司。再由晋顺芯支付给公司。
（
（二二））资金往来的相关过程资金往来的相关过程
上述融资事项自相关融资协议签署后共发生三笔：第一笔金额为
上述融资事项自相关融资协议签署后共发生三笔：第一笔金额为1084.81084.8万元，万元，由晋顺芯于由晋顺芯于20202020年年99月月3030日归还公司（当时晋顺芯尚为公司的控股子公司日归还公司（当时晋顺芯尚为公司的控股子公司，不是，不是公司关联方公司关联方）；第二笔金额为）；第二笔金额为37503750万元万元，，签发日是签发日是20192019年年1212月月3030日日，签发到期日，签发到期日是是20202020年年1212月月2929日，日，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过后，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过后，形成形成晋顺芯晋顺芯的承兑额度的承兑额度37503750万元，万元，晋顺芯用上述额度晋顺芯用上述额度即开立银行承兑汇票，发生即开立银行承兑汇票，发生担保责任时担保责任时晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方。浙商银行按照原协。浙商银行按照原协议议在应收账款签发到期日在应收账款签发到期日20202020年的年的1212月月2929日系统再次发起自动扣款，从晋亿实业日系统再次发起自动扣款，从晋亿实业公司账户划走公司账户划走3,7503,750万元转入晋顺芯万元转入晋顺芯的账户。的账户。由晋顺芯于由晋顺芯于20212021年年11月月44日及日及20212021年年11月月66日分别归还公司日分别归还公司35603560万和万和190190万元，并按银行存款利率收取利息（详见本公司万元，并按银行存款利率收取利息（详见本公司20212021年年33月月1919日发布的临日发布的临20212021--002020号《晋亿实业股份有限公司关于补充确认日常号《晋亿实业股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告》）；关联交易的公告》）；第三次笔第三次笔金额为金额为33570570万元，签发日是万元，签发日是20202020年年33月月55日，签发到日，签发到期日是期日是20212021年年33月月44日，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过日，通过平台签发、保兑、质押及经浙商银行的后台审核通过后，形成后，形成晋顺芯晋顺芯的承兑额度的承兑额度35703570万元，万元，晋顺芯晋顺芯用上述用上述额度额度即开立银行承兑汇票即开立银行承兑汇票，，发生担保责任时发生担保责任时晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方。晋顺芯尚为公司的全资子公司，不是公司关联方。根据根据应收款链应收款链平台平台业务流程，业务流程，22021021年年33月月44日系统自动从晋亿实业的账户划款日系统自动从晋亿实业的账户划款35703570万元至晋顺芯万元至晋顺芯的账户。的账户。最后一笔最后一笔35703570万元发生前，晋亿实业正与浙商银行就相关业务进行沟通，万元发生前，晋亿实业正与浙商银行就相关业务进行沟通，晋亿实业内部已经暂停了该相关业务。但由于浙商银行按原协议执行，晋顺芯在晋亿实业内部已经暂停了该相关业务。但由于浙商银行按原协议执行，晋顺芯在发现收到款项后，立刻将发现收到款项后，立刻将35703570万元转回到了晋亿实业的账户，前后间隔时间未超万元转回到了晋亿实业的账户，前后间隔时间未超过过11小时，发生的间隔时间极短，未形成实质性的关联方资金占用或拆借行为，小时，发生的间隔时间极短，未形成实质性的关联方资金占用或拆借行为，亦无相关利息产生亦无相关利息产生。。
第二笔，第三笔
第二笔，第三笔发生担保责任时发生担保责任时晋顺芯晋顺芯为公司全资子公司，为公司全资子公司，不是公司关联方，不是公司关联方，晋顺芯不再纳入公司合并报表后晋顺芯不再纳入公司合并报表后，协议保证期限仍在有效期内，协议保证期限仍在有效期内，，其其业务实质为公业务实质为公司对原子公司融资及担保的延续司对原子公司融资及担保的延续。。20212021年年33月月55日后，晋亿实业、晋顺芯与浙商银日后，晋亿实业、晋顺芯与浙商银行《应收款链平台业务合作协议》项下的业务全部结清，不行《应收款链平台业务合作协议》项下的业务全部结清，不会产生其他担保责任会产生其他担保责任，，后续不存在该事项影响的资金往来及占用情况。后续不存在该事项影响的资金往来及占用情况。
（三）
（三）对上市公司的影响情况对上市公司的影响情况
本次
本次说明与晋顺芯的资金往来情况，不存在损害公司及非关联股东、特别是说明与晋顺芯的资金往来情况，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果以及独立性不会产生不利影响。中小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果以及独立性不会产生不利影响。
特此公告。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
晋亿实业股份有限公司
董董 事事 会会
二○
二○二一年二一年十二月一十二月一日日
[2021-11-26] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第二次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-066号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年第二次会
议于 2021 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或
邮件等方式送达各位董事。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整与晋顺芯工业科技有限公司日常关联交易额度上限的公告》（公告编号：临 2021-065 号）
由于该议案属于关联交易，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰按照有关规定回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十六日
[2021-11-20] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-064号
晋亿实业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《立案告知书》（证监立案字 01120210010 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司立案。
据公司初步了解，本次立案涉及公司未及时就日常关联交易履行审议程序和信息披露义务等相关事项。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司经营情况正常。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事会
二○二一年十一月二十日
[2021-10-30] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-061 号
晋亿实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,563,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.3589
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董 377,465,478 99.9741 是
事会董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.04 选举欧元程先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.05 选举郎福权先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会董事
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会 377,465,478 99.9741 是
董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会独立董事
2.02 选举范黎明先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会独立董事
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事 377,465,478 99.9741 是
会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事 377,465,478 99.9741 是
会监事
3.02 选举任家贵先生为第七届监事 377,465,478 99.9741 是
会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
选举蔡永龙先生
1.01 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举蔡林玉华女
1.02 士为第七届董事 5,068,111 98.1106
会董事
选举蔡晋彰先生
1.03 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举欧元程先生
1.04 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举郎福权先生
1.05 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
董事
选举薛玲女士为
1.06 第七届董事会董 5,068,111 98.1106
事
选举张惠忠先生
2.01 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
独立董事
选举范黎明先生
2.02 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
独立董事
选举陈喜昌先生
2.03 为第七届董事会 5,068,111 98.1106
独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
3、以特别决议通过的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：韩丽梅、陈世颐、牛俊英
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2021年第一次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-062号
晋亿实业股份有限公司
第七届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次
会议于 2021 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生、俞杰先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任朱晓飞先生为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票；
四、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会组成的议案》。同意第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会组成如下：
1、同意张惠忠先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员；
2、同意陈喜昌先生、范黎明先生、蔡晋彰先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意委员会选举陈喜昌先生为主任委员；
3、同意范黎明先生、张惠忠先生、蔡林玉华女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举范黎明先生为主任委员；
4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、范黎明先生、陈喜昌先生、张惠忠先生为公司第七届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；
5、同意张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举张惠忠先生为主任委员。
该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。
本公司独立董事张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。其独立意见如下：
经对以上人员有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
附件：以上人员简历
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十月三十日
附件：
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲
女士、张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生简历详见 2021 年 10 月 13 日在上
海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临 2021-053 号”。
车佩芬，女，1982 年 4 月出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF READING，硕士。
现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理，晋顺芯工业科技有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。
俞杰，男，1968 年出生，本科学历，职称为国际商务师、高级经济师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
滑明奇，男，1954 年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
朱晓飞，男，1990 年出生，本科学历，现任公司证券部证券专员，2018 年8 月，参加上海证券交易所举办的第 107 期上市公司董事会秘书资格培，取得董秘资格证书。
[2021-10-30] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第一次会议决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-063号
晋亿实业股份有限公司
第七届监事会2021年第一次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司第七届监事会2021年第一次会议于2021年10月29日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，全体监事一致选举陈锡缓女士担任监事会主席，任期至公司第七届监事会届满之日止。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
陈锡缓女士简历详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站、《上海证券报》公布的公告“临2021－053号”。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月三十日
[2021-10-28] (601002)晋亿实业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.215元
每股净资产: 4.2938元
加权平均净资产收益率: 5.03%
营业总收入: 21.97亿元
归属于母公司的净利润: 2.05亿元
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第六届董事会2021年第十三次会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-057号
晋亿实业股份有限公司
第六届董事会2021年第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2021 年第十三次
会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事
会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2021-059 号）
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2021-059 号）
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会 2021 年第十三次会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十八日
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第八次会议决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-058号
晋亿实业股份有限公司
第六届监事会2021年第八次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第八次会议于2021年10月15日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，对监事会的召集及召开无异议。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。经过到会监事的审议，表决通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》
该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
（二）审议通过《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》
该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月十八日
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会取消议案的公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021- 060
晋亿实业股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2021 年 10 月 29 日
3、股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601002 晋亿实业 2021/10/22
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号 议案名称
1 《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久
补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》
公司于 2021 年 10 月 11 日召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议，审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分
募集资金投资项目延期的议案》。详见公司 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2021-051 号）。
公司在原公告中披露终止智能化改造项目并择机重新启动，经审慎考虑后，公司
决定智能工厂系统建设项目将继续实施，不再终止。因此公司于 2021 年 10 月 15
日召开了第六届董事会 2021 年第十三次会议，审议通过了《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》和《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》。
因此《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》不再提交股东大会进行审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 10 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事 √
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事 √
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事 √
1.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事 √
1.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事 √
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事 √
3.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 3 已经公司第六届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，并
于 2021 年 10 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事
1.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事
1.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事
1.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事
1.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事
1.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事
3.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-18] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-059号
晋亿实业股份有限公司
关于撤销议案及继续实施相关募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”或“公司”）于 2021 年 10
月 11 日召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六届监事会 2021 年第七
次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补
充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。详见公司 2021 年 10 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2021-051 号）。
公司在原公告中披露终止智能化改造项目并择机重新启动，经审慎考虑后，公司决定智能工厂系统建设项目将继续实施，不再终止。因此公司于 2021 年 10月 15 日召开了第六届董事会 2021 年第十三次会议，审议通过了《关于撤销<关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案>的议案》和《关于部分募集资金项目延期及部分募集资金投资项目继续实施的议案》。
因此《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》不再提交股东大会进行审议。晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目将按照原临 2021-051 号公告的内容继续延期，智能工厂系统建设项目按原募投计划继续进行实施，不再终止。以上议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十八日
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-052号
晋亿实业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第六届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司变更注册资本及公司章程事项
2021 年 4 月 28 日，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之
限制性股票的授予登记工作，向符合条件的激励对象共 77 名，授予限制性股票登记数量为 805.40 万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币
951,228,000 元变更为人民币 959,282,000 元，总股本由 951,228,000 股变更为
959,282,000 股，其中无限售条件流通股 849,513,780 股，有限售条件流通股109,768,220 股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由人民币 951,228,000 元变更为人民币 959,282,000 元，总股本由951,228,000 股变更为 959,282,000 股，同时对现行《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。
二、公司章程修改事项
就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第六条 公司实收资本为公司的注册资 第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币 本，公司目前的注册资本为人民币
95,122.8 万元。 95,928.2 万元。
第十九条 公司目前的股份总数为 第十九条 公司目前的股份总数为95,122.8 万股，股本结构为：普通股 95,928.2 万股，股本结构为：普通股79,269 万股,限售股 15,853.8 万股。 84,951.378万股,限售股10,976.822万股东大会授权董事会随着公司发起人 股。股东大会授权董事会随着公司发起股东和社会公众股股东的股份变化，按 人股东和社会公众股股东的股份变化，照国家有关规定办理相关变更登记手 按照国家有关规定办理相关变更登记手
续。 续。
三、相关授权、审议情况
2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据 2021 年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2021 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会 2021 年第十二次会议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。
公司将根据上述情况及时向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-053号
晋亿实业股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会原定任
期至 2022 年 3 月 12 日届满。鉴于根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》的相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年，公司目前三
名独立董事将于 2021 年 11 月 16 日达到连任时间满 6 年，为进一步完善公司法
人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。
公司于 2021 年 10 月 11 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》，召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会
2021 年 10 月 11 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；公司股东提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。其中，独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士；范黎明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，
审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。
本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
二、监事会
1、非职工代表监事
经股东推荐，公司于 2021 年 10 月 11 日召开第六届监事会第七次会议，审
议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名沈卫良先生、任家贵先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（简历附后）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
2021 年 10 月 11 日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第
七届监事会职工代表监事（简历附后）。
公司第七届监事会成员将由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。
上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
在完成换届选举之前，公司第六届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第六届董事会、监事会成员
在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二一年十月十三日
附件：董事、监事候选人简历
一、董事候选人
蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955 年出生，工专毕业，技师。曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿精密工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋诠投资控股有限公司董事，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，全国台湾同胞投资企业联谊会第五届副会长。
蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958 年出生，高中毕业。曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司
董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。
蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980 年出生，毕业于英国 UNIUERSITY OF
BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰 NEDSCHROEF 公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋顺芯工业科技有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。
欧元程，男，1960 年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。
郎福权，男，1970 年出生，本科学历，工程师。曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董事、采购部副经理。
薛玲，女，1962 年出生，大专学历，职称为高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、财务负责人。
张惠忠，男，汉族，1966 年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司独立董事，现任嘉兴学院助教讲师副教授、教授，兼任恒锋工具股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。
范黎明，男，汉族，1958 年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任农行嘉善支行信贷员、嘉善信用联社业务股长、中行嘉善支行计划信贷股长、中行
海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长。
陈喜昌，男，汉族，1977 年出生，大学本科学历，法律硕士学位，曾任（意大利）米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任。
二、监事候选人
沈卫良，男，1972 年 11 月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳
动关系协调员一级。曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。
任家贵，男，1977 年 8 月出生，大专学历，机械设计与制造工程师，高级
质量管理工程师、高级劳动关系协调员。曾任晋亿实业股份有限公司电镀科副科长、制造部副经理、质量部经理、管理部经理兼人力资源部经理、研发中心经理，现任生产制造中心总监兼制造二部经理。
三、职工代表监事
陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业股份有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于选举产生职工代表监事的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-055号
晋亿实业股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。
2021 年 10 月 11 日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第
七届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○二一年十月十三日
附件：职工监事简历
陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业股份有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-054
晋亿实业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
《关于终止部分募集资金投资项目并将相应
1 募集资金永久补充流动资金及部分募集资金 √
投资项目延期的议案》
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
2.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事 √
2.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事 √
2.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事 √
2.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事 √
2.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事 √
2.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事 √
3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事 √
3.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事 √
3.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
4.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事 √
4.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 4 已经公司第六届董事会 2021 年第十二次会议审议通过，并
于 2021 年 10 月 13 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601002 晋亿实业 2021/10/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授
权委托书(式样附后)，于 2021 年 10 月 26 日上午 9：00-12：00、下午 2：00-5：
00到浙江省嘉善县惠民街道松海路 66号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号晋亿实业股份有限公司证券投资部
书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 66 号晋亿实业股份有限公司证券投资部
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042、84098888-115
传 真：0573-84098111
联系人：俞先生 张小姐
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集
1 资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目
延期的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举蔡永龙先生为第七届董事会董事
2.02 选举蔡林玉华女士为第七届董事会董事
2.03 选举蔡晋彰先生为第七届董事会董事
2.04 选举欧元程先生为第七届董事会董事
2.05 选举郎福权先生为第七届董事会董事
2.06 选举薛玲女士为第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张惠忠先生为第七届董事会独立董事
3.02 选举范黎明先生为第七届董事会独立董事
3.03 选举陈喜昌先生为第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举沈卫良先生为第七届监事会监事
4.02 选举任家贵先生为第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
[2021-10-13] (601002)晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-051号
晋亿实业股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金
永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟终止的募集资金投资项目：智能工厂系统建设项目
● 本次拟延期的募集资金投资项目：晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目
● 项目终止后相应募集资金用途：拟将终止后的相应募集资金共计10,134.65 万元用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。
● 以上事项已经由公司第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六届监事会
2021 年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六
届监事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意终止智能工厂系统建设项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金10,134.65 万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目实施情况
（一）募集资金基本情况
2019 年 12 月 27 日，证监会出具《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2019］2975 号），核准了晋亿实业本次非公开发行股票。
年 4 月 21 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕85 号
《验证报告》验证，截至 2020 年 4 月 20 日 12：00 止，保荐机构（主承销商）
已收到晋亿实业本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币 484,118,900.00 元。
2020 年 4 月 21 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020 年 4 月 22日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕86 号《验资报告》验证，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，保荐承销费用和其他发行费用总计人民币 10,342,408.90 元（不含增值税），扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。本次募集资金总额中，计入股本人民币 158,538,000.00 元，计入资本公积人民币623,809,591.10 元。
2020 年 5 月 15 日，公司第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第六届监
事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（背书转让应收票据或新开立银行承兑汇票）支
付，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。2020 年 12 月 19 日，公司第
六届董事会 2020 年第十二次临时会议和第六届监事会 2020 年第八次临时会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。
2020 年 5 月 15 日本公司召开了第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第
六届监事会 2020 年第四次临时会议，并于 2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
因公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品的到期日超出了股东大会决 议有效期。具体如下：
银行名称 理财产品 金额 购买日 到期日
（万元）
中国银行股份有限公司浙江长 挂钩型结构性存款 10000 2020.12.16 2021.6.16
三角一体化示范区支行 （CSDV202006753B)
中国工商银行股份有限公司浙 3000 2021.03.17 2021.6.17
江长三角一体化示范区支行 定期添益
中国工商银行股份有限公司浙 7000 2021.03.17 2021.9.17
江长三角一体化示范区支行
鉴于以上理财产品系公司在 2020 年第三次临时股东大会决议生效后的授权
有效期内购买，已经公司 2021 年 5 月 27 日召开的第六届董事会 2021 年第九次
会议审议通过,同意对以上理财产品购买结果予以确认。
2021 年 6月 7 日公司第六届董事会 2021 年第十次会议和第六届监事会 2021
年第五次会议,并于 2021 年 6 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 2.45 亿元的闲置募集资 金继续进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内。
截止 2021 年 9 月 26 日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品
余额为 16400 万元。具体情况如下：
理财产品 金额 预计收益率 到期日
中国工商银行股份有限公司浙江长 7000 3.2% 2021.11.17
三角一体化示范区支行
中国银行股份有限公司浙江长三角 6000 1.4%-4.1% 2021.10.08
一体化示范区支行
中国银行股份有限公司浙江长三角 3400 2.789% 随时可赎
一体化示范区支行
2020 年 8 月 24 日，公司第六届董事会 2020 年第七次临时会议和第六届监
事会 2020 年第六次临时会议，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。2021 年 4 月 18 日，公司第六届董事会 2021 年第六次会
议和第六届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。2021 年 8 月 25 日，公司第六届董事会 2021 年第十
一次会议，审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。公司《2020 年半年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》对募集资金投资项目的实际进展情况及募集资金的使用情况进行了持续性披露。
截止 2021 年 9 月 26 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 余额（人民币元）
中国银行股份有限公司嘉善支行 361058361505 270274.80
（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 26 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币/万元
募集资金承 截至期末 截至期 募集资金 累 计 投 资
承诺投资项目 诺投资总额 累计投入 末投入 余额 收益、利息
金额 进度 收入等
晋亿中高端紧固
件制造与研发技 48200.97 17719.00 36.76% 30841.97 ——
术改造项目
智能工厂系统建 10211.14 76.49 0.75% 10134.65 ——
设项目
二、本次拟终止募投项目基本情况及主要原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
智能工厂系统建设项目拟投入募集资金为 10211.14 万元，本项目通过公司现有的场地、设备和人员，添置机房、信息化软硬件设备，完善机房环境，建设公司信息化系统；配置、安装信息化生产配套设备，实现智能化制造。通过本项目的建设，公司将实现设计、制造、安装、销售及售后服务的一体化管理，加强各业务流程数据的整合能力，提高各业务部门的协同能力，优化公司管理流程，提升管理绩效，节约生产和运营成本，增强公司核心竞争力，实现智能生产、制
造。截至 2021 年 9 月 26 日，已投入 76.49 万元，对应募集资金 10134.65 万元
尚未投入。
（二）终止原因
该募投项目原方案是通过在主要的生产设备上安装在线监控系统，并配置配套的信息化软硬件设施，导入 MES、PLM 等系统，完善原有的 ERP、WMS、SPC、OA 等系统，实现人员、设备、产品、物料、物流等信息的实时采集，最终实现
生产现场智能化、生产运营管理智能化、仓储物流管理智能化等目标。
在项目实际实施过程中，由于受新冠疫情的影响，市场环境和经济形势较之前发生了较大变化，相应的软硬件配置与功能也与预先的设想有了较大的变化，导致该募投项目推进缓慢。同时随着时间的推移，智能化的关注程度也越来越高，大家对智能化的理解与期望也已发生了较大的改变，传统的企业智能化要求已不再是过度追求自动化、无人化与信息的全自动采集，更多的是要结合企业与行业自身特点，达成人与设备及其他信息的及时的恰当的互联与交融，建立企业的信息化数据平台，同样能够实现从业务订单开始，到生产计划执行、生产过程控制或监控、订单交付的产品全生命周期的可视化、实时化、精益化等智能化要求，因此原项目的实施内容及预期的目标也需要做出较大的调整，公司认为继续实施该募投项目的预期效果可能存在不确定性。
同时考虑到募集资金长时间处于闲置状态，将产生一定的浪费，从长远看不符合全体股东的利益。因此，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止该项目。待项目内容及目标经再次充分评估与确认后，会择机重新启动智能化改造项目，重新启动日期具体以公司正式公告为准。
（三）募投项目终止后相应募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将项目终止后相应募集资金人民币合计 10134.65 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
（四）相应募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次终止智能工厂系统建设项目，是公司综合考虑市场环境变化
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